Справа № 282/474/15
Провадження № 1-кс/282/43/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2015 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
24.03.2015 року, до Любарського РВ УМВС в Житомирській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 жителя АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2015 року приблизно о 11- й год. 30 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номера - НОМЕР_1 , та приставився слідчим міліції на імя ОСОБА_4 повідомив, що його сина затримали працівники міліції за скоєння ДТП , попросивши винагороду за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності. При цьому невідомий чоловік запропонував ОСОБА_3 , перерахувати грошові кошти в сумі 4500грн. через відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер кредитної картки яка належить ОСОБА_5 за№ НОМЕР_2 . ОСОБА_3 через відділення Любарського ІНФОРМАЦІЯ_1 на вище вказаний номер кредитної картки, перерахував грошові кошти в сумі 4500грн.

По даній заяві 24.03.2015 розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 24.03.2015 року приблизно о 11- й год. 30 хв. ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номера - НОМЕР_1 , та приставився слідчим міліції на імя ОСОБА_4 повідомив, що його сина затримали працівники міліції за скоєння ДТП, попросивши винагороду за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності. При цьому невідомий чоловік запропонував ОСОБА_3 , перерахувати грошові кошти в сумі 4500грн. через відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер кредитної картки яка належить ОСОБА_5 за№ НОМЕР_2 . ОСОБА_3 через відділення Любарського ІНФОРМАЦІЯ_1 на вище вказаний номер кредитної картки, перерахував грошові кошти в сумі 4500грн.

Ураховуючи те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 гривень.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського РВ УМВС вказав, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами суду потрібно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_2 . інформацію про рух коштів на вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 24.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до відеозаписи (фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківської картки, № НОМЕР_2 за період часу з 11 год. 30 хв. 24.03.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований, в АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_3 .

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_2 . інформацію про рух коштів на вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 24.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до відеозаписи (фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківської картки, № НОМЕР_2 за період часу з 11 год. 30 хв. 24.03.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований, в АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1