У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2013 Справа №607/6633/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000650 від 18 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1В за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити, при цьому уточним, що просить надати тимчасовий доступ до договорів про надання ломбардом фінансових кредитів укладених між ПТ Ломбард Скарбниця та громадянкою ОСОБА_3 в період з 1.01.2010 року по 11.03.2011 року та можливість їх вилучити, а також скопіювати інформацію з облікової та реєструючої системи ломбарду ПТ Ломбард Скарбниця.

Представник ПТ Ломбард Скарбниця в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 18 лютого 2013 року надійшов рапорт т.в.о. начальника УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області підполковника міліції ОСОБА_4 про виявлення факту службового підроблення з боку директора ПТ Ломбард СкарбницяОСОБА_5.

За даним фактом 18 лютого 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000650 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

В ході досудового слідства встановлено, що завідував ПТ Ломбард СкарбницяОСОБА_5 всупереч вимогам розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3981 від 26.04.2005 року не викуплені клієнтами ювелірні вироби не здає в Державну скарбницю України, а підроблюючи підписи клієнтів про отримання даних ювелірних виробів та документів про оплату, незаконно їх реалізовує через роздрібну мережу ювелірних магазинів.

В ході виконання доручення здобуто достатні підстави вважати, що відповідно до розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3981 від 26.04.2005 року ломбард повинен мати власну облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, установленим цим Положенням. Відповідно до пункту 4.1 вищевказаного розпорядження облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операції. ПТ Ломбард Скарбниця зберігає на електронно-обчислювальних машинах облікову та реєструючу систему ломбарду у якій зберігаються відомості про облік споживачів послуг ломбарду та здійснюється реєстрація їх операцій, договори про надання ломбардом фінансових кредитів із підписами клієнтів про викуп ювелірних виробів у відділеннях ломбарду, що знаходяться в торгово-офісних приміщеннях за адресами: м. Тернопіль, вул. Київська, 3, приміщення 182 та м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 14.

Відповідно до інформації наданої ПТ Ломбард Скарбниця від 21.03.2011 року за вихідним №505 громадянка ОСОБА_3 у період з 01.01.2010 року по 21.03.2011 року неодноразово закладала у ломбардних відділеннях ПТ Ломбард Скарбниця ювелірні вироби, які в подальшому відкупляла. При спілкуванні працівників УМВС України в Тернопільській області із ОСОБА_3 остання повідомила, що ювелірні вироби згідно списку наданого ПТ Ломбард Скарбниця вона здавала в заставу ломбарду, але дані вироби нею жодного разу не відкуплялися.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори про надання ломбардом фінансових кредитів із підписами клієнтів про викуп ювелірних виробів, облікова та реєструючі системи ломбарду, у яких зберігаються відомості про облік споживачів послуг ломбарду та здійснюється реєстрація їх операцій, які знаходяться на електронно-обчислювальних машинах у зазначених в клопотанні приміщеннях мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 до договорів про надання ломбардом фінансових кредитів укладених між ПТ Ломбард Скарбниця та громадянкою ОСОБА_3 в період з 1.01.2010 року по 11.03.2011 року та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ломбардних відділень ПТ Ломбард Скарбниця, що у м. Тернополі по вул. Київська, 3, приміщення 182 та у м. Тернопіль на бульварі Шевченка, 14 та можливість їх вилучити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 до інформації з облікової та реєструючої системи ломбарду ПТ Ломбард Скарбниця та можливість її скопіювати.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П. Гуменний