УХВАЛА
"25" липня 2014 р. Справа № 596/1604/14-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю старшого прокурора прокуратури Гусятинського району ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації за банківськими картками № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ймовірно ОСОБА_5 , яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити в кримінальному провадженні № 0000010 від 23 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Гусятинського району ОСОБА_6 , слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 ,-
ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження № 0000010 від 23 червня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, 14 травня 2014 року через Інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в особи на прізвище ОСОБА_8 замовила фотоапарат «Nikon-5100» і через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на рахунок який вказав останній 2100 грн. Надалі на неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_8 товар ОСОБА_7 не поставив, кошти не повернув, місце знаходження його не встановлено. Таким чином ОСОБА_9 К заволодів, шляхом обману чужим майном ОСОБА_7 .
Допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що 14.05.2014 року вона замовила фотоапарат «Nikon-5100» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продавця ОСОБА_10 , з контактим номером мобільного телефону. НОМЕР_2 . І вже 15.05.2014 року близько 10 год. 45 хв. вона перерахувала необхідні кошти на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_11 в розмірі 2100 грн. Після чого вона зателефонувала ОСОБА_12 , та повідомила, що перерахувала необхідні кошти. На що отримала відповідь, що через півгодини фідправлять фотоапарат через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тривалий час покупка не надходила, а 19.05.2014 року телефон ОСОБА_12 не відповідав.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2014 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_13 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів її коштами на загальну суму 2100 грн. які остання перерахувала на названі ОСОБА_13 картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні наявної інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

за банківськими картками № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ймовірно

ОСОБА_5 , а саме:
1. коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я(анкетні дані особи).
2. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку

починаючи з травня місяця 2014 року по теперішній час із зазначенням

дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались коліти,

суми платежів, призначення платежів.
3. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток.
Джерело накопичування даної інформації знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .
- Слідчий СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за банківськими картками № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ймовірно ОСОБА_5 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Центральному офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за банківськими картками № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ймовірно ОСОБА_5 , а саме:
1. коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я (анкетні дані особи).
2. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку

починаючи з травня місяця 2014 року по теперішній час із зазначенням

дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались коліти,

суми платежів, призначення платежів.
3. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, з правом її вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї відповідно до частини 3 статті 309 КПК України проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис
З оригіналом вірно
Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1