Дата документу 30.01.2015 Справа № 554/924/15-к
Провадження № 1-КС/554/495/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2015 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно посилаючись на те, що ОСОБА_5 в січні 2013 року організував злочинну групу до якої залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При створенні злочинної групи ОСОБА_5 використав дружні зв`язки з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що сформувалися під час їхнього тривалого спілкування. При цьому ОСОБА_5 взяв до уваги, що ОСОБА_6 є його односельчанкою, а ОСОБА_7 з 2012 року проживала по сусідству та добре знала його дружину. Окрім того, вони мають необхідні морально-психологічні якості для вчинення вказаних злочинів.
Згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 за кожен оформлений кредит на підставну особу, ОСОБА_6 віддавав від 10 до 20 відсотків від суми кредиту, а ОСОБА_7 віддавав суму у розмірі від 100 до 500 грн. за кожний похід до банку з підставною особою.

З метою приховання своєї злочинної діяльності та створення видимості платоспроможності підставних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали перші два платежі по кредитам. За здійснення платежів по кредитам ОСОБА_7 отримувала від 100 до 300 грн.

Під час досудового розслідування встановлені підставні особи, яких використовували для отримання кредиту в ПАТ «Дельта банку» та кредитні справи, а саме: ОСОБА_8 , кредитна справа №011-16533-241213; ОСОБА_9 , кредитна справа №004-16533-121113; ОСОБА_10 , кредитна справа №007-16533-071113; ОСОБА_11 , кредитна справа №001-16588-010813; ОСОБА_12 , кредитна справа №017-16533-201113; ОСОБА_13 , кредитна справа №015-16531-230413; ОСОБА_14 , кредитна справа №002-16588-150713; ОСОБА_15 , кредитна справа №003-16532-280813; ОСОБА_16 , кредитна справа №001-16532-140613; ОСОБА_17 , кредитна справа №002-16532-240113; ОСОБА_18 , кредитна справа №009-16533-030913; ОСОБА_19 , кредитна справа №001-16532-010713; ОСОБА_20 , кредитна справа №003-16532-110313; ОСОБА_21 , кредитна справа №006-16590-050713.
Згідно судово-економічної експертизи №1186/1187 від 26.01.2015, документально підтверджуються завдані ПАТ «Дельта банк» збитки на суму 418711, 72 грн.
27.01.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч. 3, 4 ст.358 КК України.

Досудовим слідством також встановлено, що 17.08.2013 ОСОБА_5 уклав угоду на купівлю та передачу йому автомобіля "ДЕУ Нексія" д.н.з. НОМЕР_1 з ОСОБА_22 (м.Тернопіль), за яку сплатив 25 тисяч гривень готівкою в момент укладання угоди та 22, 2 тисячі гривень (по 2200 гривень щомісячними платежами в період з серпня 2013 року по червень 2014 року), у результаті чого набув право власності на вказаний автомобіль.

Вказаний вище автомобіль був придбаний ОСОБА_22 після чого даний автомобіль ОСОБА_22 передав ОСОБА_5 згідно їхньої домовленості щодо продажу транспортного засобу, яким ОСОБА_5 користується по даний час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, ОСОБА_5 не заперечував поти задоволення подання, зазначив, що вказаний автомобіль на нього не оформлений, власником є інша особо,він тільки користується у власних потребах.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду , завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери,корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних , або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Оскільки вищевказаний автомобіль не належить ОСОБА_5 , даних щоб свідчили про його неосудність та наявність законних підстав для цивільної відповідальності за його дії у власника ОСОБА_23 не надано, то суд приходить до висновку про відмову задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про арешт майна - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1