Справа № 712/7018/15-к
Провадження №1-кс/712/2879/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002202 від 29.05.2014 року, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 ..

Клопотання мотивує тим, що 28.05.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час проведення тендеру на послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутрянних виробів отриманих від лікарень міста, подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 документи з неправдивими відомостями.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що вказаний тендер виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОК НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 . Вартість тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 293665 гривень на закупівлю без фосфатних засобів, для прання у власних пральнях текстильних і хутряних виробів отриманих від лікарень міста. Однією із обов`язкових умов договору про закупівлю, являється придбання товариством без фосфатних засобів з метою уникнення алергічних проявів у людей та негативного впливу на навколишнє середовище.

Однак із заяви громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 під час проведення тендерних закупівель подав документи з недостовірними відомостями, а саме надав недостовірну інформацію про технічну, якісну та кількісну характеристику предмета закупівлі, оскільки під час прання текстильних і хутряних виробів отриманих від лікарень міста останній неодноразово використовував та має намір використовувати в подальшому звичайні дешеві пральні порошки, які набагато дешевші за без фосфатні засоби, що також може призвести до непередбачених наслідків, як загрозу здоров`я та навколишньому середовищу.

Крім цього, установлено, що відповідно до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витребуваних з державної податкової інспекції м. Черкаси, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 (валюта українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у документах, щодо відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та його використання, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 року до дня його закриття, тобто 06.05.2015 року, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 року до дня його закриття, тобто 06.05.2015 року.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Встановлено, що для з`ясування обставин події необхідно надати доступ до рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 року до дня його закриття, тобто 06.05.2015 року, який має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню,

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 року до дня його закриття, тобто 06.05.2015 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1