Справа № 405/4318/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 від 15.06.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 09.09.2014 року, про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 09.09.2014 року, звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 12 червня 2015 року в ході огляду території відкритого складу №24, причалу №18 ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та залізничної колії причалу №10 ДП «Іллічівський морський торговельний порт», і належить компанії «BOWRIN TRADING OU», (Естонська Республіка, Таллін, Харьювський уїзд, Роосікрантсі 8С-21, 10119, реєстраційний код 12573787), а саме:

- феронікель в чушках (ФН-20Р, технічні умови ТУ У 27.3.-0:2011), загальною вагою 1 233 350 кг, що перебуває на території відкритого складу №24, причалу №18 ДП «Іллічівський морський торговельний порт», із забороною для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його;

- вологу окислену нікелеву руду, загальною вагою 42 378 280 кг, що перебувають у вагонах №67847731, №65383622, №60485422, №60519774, №67707489, №65382640, №64597107, №67668418, №67180315, №67186759, №65293904, №63653620, №67894972, №67367102, №60643178, №66710666, №60688744, №67845164, №60508868, №65303406, №60443660, №67680363, на залізничній колії причалу №10 ДП «Іллічівський морський торговельний порт, із забороною для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арештоване майно передати на відповідальне зберігання представнику ПП «Смачний світ» ОСОБА_5 в порядку, визначеному кримінально-процесуальним законодавством, до вирішення кримінального провадження по суті.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні №0000098, розпочатому 09.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 та ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службовими особами Кіровоградської митниці Міндоходів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», останні з яких при декларуванні в режимі імпорту шлаку від феронікелевого виробництва на митну територію України (на підставі контракту на переробку іноземного товару на митній території України №863/10 від 14.10.2010, укладеного із компанією «CORE TRADING LIMITED», 112 Bonady Street, Kingstown, ST. VINCENT AND GRANADINES, та контракту купівлі-продажу відходів №1096/10 від 29.12.2010) надавали до Кіровоградської митниці Міндоходів недостовірні відомості у 44 вантажно-митних деклараціях за період з 19.05.2011 року по 06.08.2014 року, зазначаючи призначення вказаного товару для рекультивації природних ландшафтів (засипка кар`єру), тоді як насправді зазначений шлак використовується для комерційних цілей у внутрішньому та зовнішньому ринках України, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», прийнято рішення про коригування митної вартості товарів №/2011/000236/2 від 19.05.2011, внаслідок чого заподіяно істотної шкоди державним інтересам у вигляді недоотриманих упродовж 2011-2014 років сум ввізного мита та ПДВ при імпортуванні шлаку від феронікелевого виробництва та виходу з-під митного контролю шлаку від феронікелевого виробництва.

Так, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» реалізовує вказаний шлак до пов`язаної юридичної особи ТОВ «Олександрія-Лідер», що підтверджується листами ТОВ «ПФК» №01-17-1415 від 12.06.2014 про реалізацію у 2012 році шлаку іншим суб`єктам господарювання в кількості 99,4 тис. тонн., та листом ТОВ «Олександрія-Лідер» вих. №55 від 11.06.2014 щодо закупівлі шлаку феронікелевого виробництва у ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» в обсязі 66 тис. тонн на суму 198 тис. грн.

Досудовим слідством також встановлено, що ТОВ «Олександрія Лідер» протягом 2011 - 2013 років здійснювало реалізацію абразивного порошку, утвореного із шлаку (електропічного) феронікелевого виробництва згідно технічних умов, розроблених в тому числі ТОВ «ПФК», на загальну суму 25 579,4 тис. грн. (в т.ч. експорт на загальну суму 7 920,4 тис. грн.), проте вказаний шлак придбавався лише у 2011 році у сумнівних суб`єктів господарювання, таких як ТОВ «АВС Ресурси», ТОВ «Бард-К» та інших, які задіяні у схемах формування податкового кредиту, неодноразово доводились як «транзитери», за фактами протиправних дій розпочато кримінальні провадження. Більше того, постачання шлаку від ТОВ «ПФК», яке є єдиним виробником феронікелю та нікелевих сплавів в Україні, до вказаних СПД та їх постачальників, за виключенням ТОВ «Олександрія Лідер», не здійснювалось.

Місцем потужностей виробництва ТОВ «ПФК» є смт. Побузьке Голованіського району Кіровоградської області, вул. Промислова 12, що заходиться у безпосередній близькості із потужностями ТОВ «Олександрія Лідер»: смт. Побузьке Голованіського району Кіровоградської області, вул. Вокзальна 4, а шлак феронікелевого виробництва являється специфічним товаром, транспортування якого на значну відстань є економічно недоцільним. При цьому, ТОВ «ПФК» не відображає у звітності реалізацію шлаку, а частково передає шлак феронікелевого виробництва до ТОВ «Олександрія Лідер» для подальшої переробки та реалізації без документального оформлення, тим самим легалізуючи його походження.

Крім того, слідством встановлено, що, починаючи із 16.01.2014 сировину для своєї діяльності ТОВ «ПФК» отримувало вже на підставі контракту на переробку іноземного товару на митній території України №70/14 від 16.01.2014 року, укладеного із компанією «BOWRIN TRADING OU», (Естонська Республіка, Таллін, Харьювський уїзд, Роосікрантсі 8С-21, 10119, реєстраційний код 12573787) із загальним обсягом 1,7 млн. тон на рік до 31.12.2020 року, вартістю переробки 1,2 млрд. доларів США.

В той же час, на підставі виконаного компетентними органами Естонської Республіки запиту про надання міжнародно-правової допомоги встановлено, що громадянка Естонії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) була єдиним членом правління «BOWRIN TRADING OU» а також його директором та головним бухгалтером, при цьому найманої сили її підприємство не мало. Однак, у відповідності до умов вказаного контракту власником вологої окисленої нікелевої руди виступає саме компанія «BOWRIN TRADING OU», яка також була повинна здійснювати її поставку та в подальшому отримувати результати її переробки феронікель. Натомість достовірно відомо, що підприємство «BOWRIN TRADING OU» фактично не було власником сировини окисленої вологої нікелевої руди, а лише повинно було організовувати документальний супровід відповідних поставок сировини від клієнта на ТОВ «ПФК» та надходження переробленої сировини, тобто «BOWRIN TRADING OU» фактично виступало лише посередником.

Аналізом змісту контракту на переробку руди від 16.01.2014 року встановлено, що строк його реалізації до 31.12.2020 року, а загальна вартість 1 224 000 000 доларів США (1,2 млрд. доларів США), з ціною переробки 102 доларів США за 1 тону.

Однак, додатковою угодою від 17.03.2014 - ціну переробки зменшено до 92 доларів США та відповідно загальну вартість контракту до 1, 1 млрд. доларів США.

Додатковою угодою від 18.06.2014 - ціну переробки зменшено до 850 грн. та відповідно загальну ціну контракту до 10 299 346 590 грн.;

Додатковою угодою від 18.12.2014 - ціну переробки відкореговано до 1309 грн. та відповідно загальну ціну контракту до 15 309 471 126, 55 грн.

Таким чином, в ході досудового слідства у кримінальному провадженні №00000098 встановлено достатні та об`єктивні дані, які дають підстави підозрювати службових осіб ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» (юридична адреса - 01011,Україна, м. Київ, вул. Панаса Мирного 16/13, кв. 3, місце розташування виробничих потужностей - Голованівський район Кіровоградської області смт. Побузьке вул. Промислова 12) у злочинній діяльності, зокрема участі у зловживанні службовими особами Кіровоградської митниці ГУ Міндоходів у Кіровоградській області своїм службовим становищем, штучному заниженні вартості переробки руди, можливого заниження службовими особами ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» вартості переробки сировини (вологої окисленої нікелевої руди), отриманої від «BOWRIN TRADING OU», (Естонська Республіка, Таллін, Харьювський уїзд, Роосікрантсі 8С-21, 10119, реєстраційний код 12573787) а також легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчими слідчого управління прокуратури Одеської області на виконання доручення слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області в порядку ч.6 ст. 218 КПК України 12 червня 2015 року у період з 13 год. 55 хв. по 16 год. 55 хв. на території ДП «Іллічівський морський торговельний порт» проведено огляд феронікелю (ФН-20Р, технічні умови ТУ У 27.3.-0:2011) в чушках, загальною вагою 1 233 350 кг, що перебувають у відкритому складі №24, причалу №18 ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та 42 378 280 кг вологої окисленої нікелевої руди, що знаходяться у вагонах №67847731, №65383622, №60485422, №60519774, №67707489, №65382640, №64597107, №67668418, №67180315, №67186759, №65293904, №63653620, №67894972, №67367102, №60643178, №66710666, №60688744, №67845164, №60508868, №65303406, №60443660, №67680363 та перебувають на залізничній колії причалу №10 ДП «Іллічівський морський торговельний порт».

У подальшому, в ході вказаних слідчих дій вищезазначене майно, а саме феронікель (ФН-20Р, технічні умови ТУ У 27.3.-0:2011) в чушках, загальною вагою 1 233 350 кг та волога окислена нікелева руда, загальною вагою 42 378 280 кг. вилучені та передані на відповідальне зберігання представнику ПП «Смачний світ» ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право в тому числі оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.п. 1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Частиною 2 ст.168 КПК України, визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час огляду.

При цьому враховується, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вилучене майно у вигляді вологої окисленої нікелевої руди та феронікелю містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і таким чином зберегли на собі сліди кримінального правопорушення. Окрім того, вищеперераховане майно являється предметом кримінального правопорушення, стосовно нього спрямовувались дії службових осіб ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» та Кіровоградської митниці, а тому вказане майно має значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0000098, які зазначені вище, для досягнення завдання кримінального провадження із встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна, запобігання настанню інших негативних наслідків, які можуть перешкодити провадженню, виникла необхідність накласти арешт на феронікель (ФН-20Р, технічні умови ТУ У 27.3.-0:2011) в чушках, загальною вагою 1 233 350 кг, та вологої окисленої нікелевої руди, загальною вагою 42 378 280 кг., що було вилучено 12 червня 2015 року в ході огляду території відкритого складу №24, причалу №18 ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та залізничної колії причалу №10 ДП «Іллічівський морський торговельний порт», які фактично належать «BOWRIN TRADING OU», (Естонська Республіка, Таллін, Харьювський уїзд, Роосікрантсі 8С-21, 10119, реєстраційний код 12573787).

При цьому стверджується, що потреби досудового розслідування, які зазначені вище, виправдовують даний ступінь втручання у права і свободи зазначених осіб з метою їх розумного та співрозмірного обмеження, а тому вказаний спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В судовому засіданні слідчим заявляється про можливість залишення клопотання про арешт майна без розгляду.

Представник ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» вказує на відсутність передбачених законом підстав для арешту майна.

Заслухавши слідчого і представника ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає необхідним повернення даного клопотання прокурору.

При цьому враховується, що відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Проте, у клопотанні слідчого не зазначено відповідних документів, так само як слідчому судді взагалі не надано матеріалів, які б підтверджували належність майна саме компанії «BOWRIN TRADING OU». Це унеможливлює розгляд клопотання про арешт майна з участю власника майна і вирішення самого клопотання відповідно до вимог закону.

Відповідно д ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору для усунення відзначених недоліків, а саме зазначення в клопотанні документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, та надання відповідних документів до суду.

Керуючись 171,172 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 від 15..06.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 09.09.2014 року, арешт тимчасово вилученого майна повернути прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України у разі спливу встановленого строку і не звернення до суду з клопотанням після усунення недоліків вилучене майно підлягає негайному поверненню.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1