печерський районний суд міста києва
примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.06.2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання військової форми одягу. Також встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано більше 700000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Указане підтверджується висновками службового розслідування, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_3 , договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », показаннями службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », показаннями службових осіб виправної колонії та підприємств УТОГ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містить інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами господарювання грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.01.2014 по 12.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), оскільки рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вказаній банківській установі.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2014 по 09.06.2015 включно, які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2014 по 12.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20411/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Головної військової прокуратури ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1