Справа № 739/930/15-к
Провадження № 1-кс/739/154/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" червня 2015 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000342,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000342 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення з головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 серпня 2014 року по 26 серпня 2014 року, відомостей про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 23 серпня 2014 року невідомий чоловік шляхом обману заволодів його грошовими коштами у сумі 6 000 гривень, які були зняті з рахунку ОСОБА_4 та з рахунку його дружини ОСОБА_5 , чим ОСОБА_4 завдано майнову шкоду у вказаному розмірі.

У зв`язку з викладеним в рамках кримінального провадження виникла необхідність простежити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 серпня 2014 року по 26 серпня 2014 року, отримати відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки.

23 серпня 2014 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, а також просила здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існуванням реальної загрози зміни або знищення відповідних документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документі, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також, враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
23 серпня 2014 року СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 під час допиту підтвердив, що він дійсно повідомив номер свого рахунку - НОМЕР_1 та рахунок своєї дружини ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на яких знаходились грошові кошти в сумі 6 000 грн. чоловіку на ім`я ОСОБА_6 . Так, він мав намір продати 20 л. бочки меду. На сайті «Сландо» розмістив оголошення про продаж 20 л. бочки меду та вказав свій мобільний номер НОМЕР_3 , після чого 23 серпня 2014 року приблизно о 09 год. 00 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 представившись ОСОБА_6 . Після недовгої розмови ОСОБА_4 надав йому номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 повинен був переслати грошові кошти за покупку меду, на рахунок даної картки, на якої знаходились кошти в сумі 4 000 грн. Через деякий час невідомий чоловік знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив що у нього не виходить перерахувати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і попросив надати номер іншої картки. На прохання цього чоловіка ОСОБА_4 повідомив номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 своєї дружини ОСОБА_5 , на рахунку якої були грошові кошти в сумі 2 000 грн. В цей же час після телефонної розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірив баланс рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 та виявив, що кошти на загальну суму 6 000 грн. зняті з рахунків, при цьому чоловік на ім`я ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав.

Документи, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 серпня 2014 року по 26 серпня 2014 року, відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки, дозвіл на доступ до яких просить надати орган досудового слідства, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Зазначені документи на даний час знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Як з`ясовано, доступ до них оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 0000342.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення порушено питання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони як самі по собі, так і у сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і хоча становлять охоронювану законом банківську таємницю, однак відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не можливо. Також слідчим доведено необхідність надання можливості вилучити вказані вище документи, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000342 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000342 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливість їх вилучення, а саме:

1)
До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 серпня 2014 року по 26 серпня 2014 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

2) До документів про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 23 серпня 2014 року по 26 серпня 2014 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

3) До фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалися зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 23 серпня 2014 року по 26 серпня 2014 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1