23.10.2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000018 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Слідчий в обґрунтуванні клопотання посилається на те, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які у своїй діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, в продовж 2012 року, надмірно сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`ємом 40 688, 00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею № ІІ-ПЛ 002931 та ліцензії на користування надрам № 2928 від 28.02.2003 затверджено ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та у якості будівельних пісків.
Відповідно до вказаної ліцензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр, щодо видобутку обводнених пісків з Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом.
18.05.2012 за результатами проведення конкурсних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладений договір на виконання послуг, а саме по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом на загальну суму 2 657 000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3 піску).
Відповідно до п.4.1 вказаного договору оплата за надані послуги здійснюється замовником по факту виконання послуг протягом 45 банківських днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг. Послуги, надані виконавцем без погодження з замовником, не оплачуються.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ліцензійних умов до ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37 300, 00 м3.
Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012 та № 4 за грудень 2012 у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено продавцем, а служба колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупцем, встановлено, що об`єм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом склав 77 988,00 м3, на загальну суму 1 736 213, 00 грн. у тому числі ПДВ- 347 241 грн.
Слідство вважає, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`єм 40 688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам задано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.
Слідством встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , станом на 18.05.2014 р. мало відкритий рахунок НОМЕР_4 , в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс АДРЕСА_2 , Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 .
В обгрунтуваня клопотання слідчий зазначив, що документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс АДРЕСА_2 , Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Разом з тим слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідність тимчасового доступу та доказову цінність чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012р. по дату виконання ухвали. Також, не обгрунтовано необхідність тимчасового доступу та доказову цінність отримання розшифрованих відомостей про рух всіх грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку НОМЕР_4 , які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2012р.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю отримання копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс АДРЕСА_2 , Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 , документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів які стосуються виключно взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку НОМЕР_4 , які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ((МФО НОМЕР_6 ), головний офіс АДРЕСА_2 , Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1