П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2012 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Саєнка С.В., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Лукяненка В.С. про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ :

Із подання вбачається, що в провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа №1290962 від 18.09.2012 за ст.191 ч.5 КК України за фактом заволодіння службовими особами Корпорації ННТЦ НП та ВАТ Selmiв особливо великому розмірі майном Інституту прикладної фізики НАН України, ВАТ Selmi, ВАТ Феодосійський приладобудівний завод, Корпорації ННТЦ НП.

Досудовим слідством у справі встановлено, що 30.01.1996, відповідно до установчого договору, Інститутом прикладної фізики НАН України, ВАТ та ВАТ Феодосійський приладобудівний завод, з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності зазначених субєктів господарювання, створено Корпорацію Національний науково-технічний центр наукового приладобудування. Метою та головним завданням Корпорації визначено здійснення наукових розробок та впровадження їх у виробництво в галузі наукового приладобудування, виконання державних замовлень НАН України щодо впровадження новітніх технологій тощо.

Однак фактично Корпорація своїх функцій не виконувала, а з 2009 року в порушення умов установчого договору розпочала комерційну підприємницьку діяльність виготовлення та реалізацію мас-спектрометрів, патенти на які належали ВАТ Selmi, іншого обладнання і запчастин. Протягом 2009 - 2012 років Корпорація Національний науково-технічний центр наукового приладобудуваннявиготовила три мас-спектрометри різних модифікацій, запчастини до них та інше обладнання, які реалізувала як в Україні так і за її межами та отримала прибутки понад 900 000 грн.

Службові особи Корпорації ННТЦ НП та ВАТ Selmi, зловживаючи наданими їм повноваженнями, діючи всупереч інтересів служби та держави, незаконно заволоділи вказаними коштами. З цією метою в 2009 2012 роках зазначені службові особи систематично виготовляли завідомо неправдиві договори купівлі-продажу та інші комерційні документи щодо взаємовідносин з ТОВ Транскрафт, ТОВ ТокмакТрейдінг, ТОВ Укрроздрібтоваропостач - 2011, ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2, ВАТ та іншими субєктами господарювання. Надалі, під приводом здійснення цих фіктивних фінансово-господарських операцій, вказані службові особи Корпорації ННТЦ НП та ВАТ отримані в якості прибутку від незаконної підприємницької діяльності грошові кошти безготівково перераховували на банківські рахунки вказаних та інших субєктів підприємницької діяльності, після чого знімали готівкою та привласнювали. Усього за вказаний період часу службові особи Корпорації ННТЦ НП та ВАТ , шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі понад 900 000 грн., завдавши Інституту прикладної фізики НАН України, ВАТ , ВАТ Феодосійський приладобудівний завод, Корпорації ННТЦ НП збитків в особливо великому розмірі.

Крім того, зазначеними посадовими особами укладено декілька комерційних договорів на продаж ВАТ Корпорації ННТЦ НП обладнання та комплектуючих, а також про надання виробничих ресурсів, обладнання, тех. документації ВАТ miв оренду корпорації за заниженими цінами. Зокрема договір № 73-1209 від 21.12.2009 між ВАТ та Корпорацією ННТЦ НП, про продаж-купівлю 2 мас-спектрометрів МИ1201АГМ-01М у незавершеному стані з комплектом запчастин до них за 1 500 000 грн., які після збірки в подальшому були продані до КНР за 1 102 000 доларів США.

Крім того встановлено, що вищезазначені договори між Корпорацією ННТЦ НП та ВАТ , ТОВ Транскрафт, ТОВ ТокмакТрейдінг, ТОВ Укрроздрібтоваропостач - 2011, ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2, а також рядом інших субєктів підприємницької діяльності, зі сторони Корпорації ННТЦ НП укладалися від імені виконавчого директора корпорації ОСОБА_3, підпис якого був підроблений, а йому про зазначені угоди нічого невідомо. Також встановлено, що були підроблені підписи в зазначених договорах і директора ТОВ ТранскрафтОСОБА_4

Також встановлено, що під час подачі до Сумської торгово-промислової палати заявки-декларації про видачу сертифікату про походження товару на виготовлені корпорацією прилади (мас-спектрометри), службовими особами Корпорації ННТЦ НП вищевказані підроблені договори та видаткові накладні зазначалися в розділі інформації про основні матеріали та комплектуючі, що використовувалися під час виготовлення приладів. На підставі отриманих сертифікатів, корпорацією заключалися контракти з установами іноземних держав на продаж та поставку приладів виготовлених корпорацією.

Крім того, на підставі підроблених комерційних документів (договорів, видаткових накладних), посадові особи Корпорації ННТЦ НП безпідставно включили до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість у складі придбаних комплектуючих в загальному розмірі 279 690, 52 грн., з метою безпідставного отримання відшкодування ПДВ та привласнення коштів з державного бюджету.

На виконання постанови суду від 25.09.2012, ревізорами ДФІ в Сумській області проводяться ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Корпорації ННТЦ НП та ВАТ Selmi. 02.10.2012 до СУ УМВС України в Сумській області надійшов лист від заступника начальника ДФІ в Сумській області з зверненням про сприяння в наданні інформації щодо банківських рахунків, залишків коштів та рух коштів на рахунках Корпорації ННТЦ НП, ВАТ Selmiі їх контрагентів.

З довідок наданих ДПІ у м. Сумах та ВАТ Selmiвстановлено, що ВАТ Selmiдля здійснення фінансово-господарської діяльності відкрито наступні банківські рахунки:

- р/р 4734, 8348 в ПАТ Промінвестбанк, МФО 300012;

- р/р 0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 3479, 3479,в Філії ПАТ ПІБ в м. Суми, МФО 337278;

- р/р НОМЕР_1 в ПАТ УПБ, МФО 300205;

- р/р 1004, 1003, 1001, 1003, 1006, в Сумській філії ПАТ КБ Приватбанкм. Суми, МФО 337546;

- р/р 9100, 9100,в АТ УкрСиббанк, МФО 351005;

- р/р 830 в ПАТ Банк ГРАНТ, МФО 351607;

- р/р 4000 в ПАТ КБ СКБ, МФО 388313.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні виїмки документації що мають значення для розслідування справи, що містять дані, які становлять банківську таємницю, а саме - документів стосовно відкриття ВАТ Selmiр/р №№ 4734, 8348 в ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012), та документів стосовно відкриття ВАТ Selmiр/р 0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 3479, 3479 в Філії ПАТ ПІБ в м. Суми (МФО 337278), а також документів стосовно руху коштів по вказаним рахункам.

На даний час встановлено, що Філія ПАТ ПІБ в м. Суми (МФО 337278) реорганізовано в Обласне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми. Таким чином дані про рух коштів, а також документи, що були підставою для відкриття рахунку та перерахування коштів, зняття готівки з рахунків, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, знаходяться в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Суми, за адресою: м. Суми вул. Кірова, 20.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається за рішенням суду.

Суддя, вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого та прокурора, який подання підтримав, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

Керуючись Законом України Про банки і банківську діяльність, ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ :

Провести виїмку в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Суми, що розташоване за адресою: м. Суми вул. Кірова, 20, документів, що стали підставою для відкриття ВАТ в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Суми - р/р 4734, 8348, та в Філії ПАТ ПІБ в м. Суми р/р 0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 3479, 3479, платіжні документи по перерахуванню грошових коштів та зняття готівки з рахунків за період з 01.01.2009 по теперішній час; роздруківку даних руху коштів по р/р №№ 4734, 8348 та №№0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 0073, 3479, 3479 за період з 01.01.2009 по теперішній час, із зазначенням сум, призначення платежів та розшифровкою контрагентів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Бойко