У Х В А Л А
06.02.2015 Справа №607/1539/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000048 від 08.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу із 14:00 год. по 15:00 год. 07.01.2015 року невідома особа шляхом обману зняла грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 2752 гривні, які належать ОСОБА_6 , чим завдав останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Так, 07.01.2015 року до ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_2 та представився як ОСОБА_8 та сказав йому, що побачив в Інтернеті оголошення про продаж колеса та хотів би його купити. ОСОБА_7 йому відповів, що так він продаю колесо за 2400 гривень, і невідомий погодився на вказану ОСОБА_7 пропозицію та попросив, аби той сказав йому номер рахунку своєї банківської картки для того, щоб перерахувати йому грошові кошти за колесо, а так як він власної банківської картки не має то, взяв банківську картку своєї дівчини ОСОБА_6 та назвав її рахунковий номер, а саме № НОМЕР_1 , банку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, через декілька хвилин до ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме № НОМЕР_3 , та представився як ОСОБА_9 , і що він є працівник банку, і, що він ніби то як співпрацює з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який хотів у нього купити колесо, та попросив, щоб йому власник назвав номер картки від банківського рахунку, і ОСОБА_7 надав слухавку своїй дівчині ОСОБА_6 і вона назвала йому номер своєї картки та своє прізвище, ім`я та по-батькові. Після того, він сказав, щоб вона йому надала номер іншої банківської картки, оскільки на цю картку він не може здійснити перерахунок, але вона йому відповіла, що іншої картки не має. Після цього, через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло CMC повідомлення, про те, що із її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 2752 гривень.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а на який рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 2752 гривень із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 2752 гривень із вищевказаних рахунків за період з 14:00 год. по 15:00 год. 07.01.2014 року. Дана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_10 та оперуповноваженому ВКР Тернопільського МВ ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, повні анкетні дані особи - клієнта, якому у період часу із 14:00 год. по 15:00 год. 07.01.2015 року перераховано грошові кошти в сумі 2752 гривень з банківських карток № НОМЕР_1 , кому належить рахунок, на який 07.01.2015 року з вказаної банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 2752 гривень, виписку по руху коштів рахунку даного рахунку за період з 14:00 год. по 15:00 год. 07.01.2015 року на який було переведено гроші а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів, які будуть використанні як докази в кримінальному провадженні, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1