н/п 1-кс/640/7168/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Артьомова В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Артьомова Володимира Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000048 від 20.08.2013р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції Артьомов В.П. 06.11.2013р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 1-го класу А.О. Зеленським, яким просив надати дозвіл на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТВ Транс», які становлять банківську таємницю, які знаходиться в ПАТ «Полтава-банк», за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, б.40-а, а саме: первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 22 жовтня 2012 р. і до дати винесення ухвали; інформації, про використання ТОВ «ТВ Транс» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22 жовтня 2012 р. і до закриття розрахункового рахунку; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку №, який відкритий ТОВ «ТВ Транс» в ПАТ «Полтава-банк», з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 22 жовтня 2012 р. і до закриття розрахункового рахунку, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку та можливість її вилучити. Клопотання просив розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться юридична (реєстраційна) справа ТОВ «ТВ Транс», у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни документів, або їх знищення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення прокурорської перевірки на ДП «ХКБМ ім.Морозова», в діях службових осіб ДП «ХКБМ ім.Морозова», при укладанні та виконанні договору на поставку комплектуючих ходової частин від ТОВ «ТВ ТРАНС», було виявлено, кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 20.08.2013р.,за фактом зловживання повноваженнями службовою особою, передбачених ч.2 ст.364 КК України, а саме:

Службові особи ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб - ТОВ «ТВ Транс», 08 жовтня 2012 року уклали з вказаним товариством договір поставки комплектуючих ходової частини, при цьому достовірно знаючи, що ТОВ «ТВ Транс», яке у подальшому ліквідоване 26 лютого 2013 року, перебуваючи в стадії банкротства не може виконати умови вищевказаного договору за відсутністю статутного капіталу і виробничих потужностей, згідно умов якого 18 і 22 жовтня 2012 року перерахували грошові кошти на загальну суму 1 209 тис. грн. В результаті вказаних дій, ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» завдано збитки на суму 1 209 тис. грн.

Спеціалістом-бухгалтером, попередньо була проведена документальна перевірка з питань дотримання норм діючого законодавства при здійсненні постачання на ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.О.Морозова» комплектуючих від сторонніх організацій. Так, досліджувався договір постачання №1726-ХКБМ від 09.02.2012 року, укладений між Приватним підприємством «Женевьєва» та Казенним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.О.Морозова», щодо постачання комплектуючих ходової частини, до якого 22.03.12, 01.08.12, 14.09.12 та 20.09.12 були укладені додаткові угоди №1, №2, №3, №4. Після цього, 08.10.12 року, між стороною-1 (ПП «Женевьєва»), стороною-2 (ТОВ «ТВ ТРАНС»), стороною-3 (КП «ХКБМ ім.Морозова»), був укладений договір №1 від 08.10.2012 переуступки прав і обов'язків по договору №1726-ХКБМ від 09.02.2012 року. По вказаному договору №1, Сторона-1 (ПП «Женевьєва») передає, а Сторона-2 (ТОВ «ТВ ТРАНС») приймає на себе всі права і обов'язки по відношенню до Сторони-3 (КП «ХКБМ ім.Морозова») по договору №1726-ХКБМ від 09.02.2012 року. Потім, згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2012 року, за заявою ТОВ «Таурус 11», було порушено провадження щодо визнання банкрутом ТОВ «ТВ ТРАНС» () та ухвалою від 26.02.2013 ТОВ «ТВ ТРАНС» було визнано банкрутом, при цьому на стан 01.03.2013 між ДП «ХКБМ ім.Морозова» та ТОВ «ТВ Транс» мається дебіторська заборгованість в сумі 1209105,10 грн.

Встановлено, що оплата за обладнання здійснювалась безготівковими розрахунками, шляхом переведення грошей з розрахункового рахунку ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова" №6936 (ПАТ «ПУМБ» м.Донецьк) на рахунок ТОВ «ТВ Транс» № (ПАТ «Полтава-банк» м.Полтава).

Слідчий вважав, що для подальшого розслідування кримінального провадження, необхідно призначити та провести судово-економічну експертизу, аби встановити реальність фактів проведення грошових операцій між рахунками ДП "ХКБМ імені О.О.Морозова" та ТОВ «ТВ Транс» та встановлення збитку.

Так, 07.10.2013 року в Господарському суді Дніпропетровської області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів щодо справи про банкрутство ТОВ «ТВ ТРАНС». При отримані доступу до документів, було встановлено, що в справі про банкрутство мається заява від 08.10.2012 року про порушення справи про банкрутство ТОВ «ТВ Транс» на підставі якої, 09.10.2012 року було винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТВ Транс» (). В ході розгляду справи про банкрутство, суду була надана довідка від 04.10.2012 про те, що 04.10.2012 року було закрито поточний рахунок № , який належить ТОВ «ТВ Транс» та будь-якої інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ТОВ «ТВ Транс», отримано не було.

Також, 18.10.2013 року в ПАТ «Полтава-Банк» було отримано тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТВ Транс», при вивченні яких було встановлено, що розрахунковий рахунок № , на який здійснювались переводи грошових коштів від ДП "ХКБМ імені О.О.Морозова" в рамках договору постачання №1726-ХКБМ від 09.02.2012 - було відкрито 02.10.2012 року, що може свідчити про попереднє готування до вчинення кримінального правопорушення.

31.10.2013 року отримано рапорт оперуповноваженого ДСБЕЗ ВСМ, що оперативним шляхом отримано інформацію про те, що грошові кошти, які поступали від ДП "ХКБМ імені О.О.Морозова" на адресу ТОВ «ТВ Транс», переводились на різноманітні підприємства в якості сплати за кур'єрську службу, будівельні матеріали та інше, з метою їх обналічування та присвоєння.

Слідчий також вказав, що отримавши рух грошових коштів з рахунку № ТОВ «ТВ Транс» до 22 жовтня 2012 року, можна побачити лише отримання однієї з частин грошових переводів від ДП "ХКБМ імені О.О.Морозова" на адресу ТОВ «ТВ Транс», а подальший рух грошових коштів побачити не має можливості, у зв'язку з чим необхідно визначити рух грошових коштів з рахунку № ТОВ «ТВ Транс» після 22 жовтня 2012 року і до моменту закриття рахунку, завдяки чому можна буде встановити, куди та яким чином були переведені (зняті) грошові кошти, які були переведені ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова" на рахунок ТОВ «ТВ Транс».

Слідчий також вважав, що для повноти та об'єктивності проведення кримінального розслідування, необхідно провести виїмку документів ТОВ «ТВ Транс», в ПАТ «Полтава-банк», які становлять банківську таємницю, які знаходиться в ПАТ «Полтава-банк», за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, б.40-а, необхідно її вилучити та оглянути, що може сприяти встановленню істини, встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, встановленню додаткових свідків по кримінальному провадженню та має доказове значення по справі.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Полтава-банк» про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, у корінці виклику зазначив, що ПАТ «Полтава-банк» проти розгляду клопотання за відсутності представника не заперечує. Неприбуття представника ПАТ «Полтава-банк» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 20.08.2013р., надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ПАТ «Полтава-банк», за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, б.40-а, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Артьомова Володимира Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000048 від 20.08.2013р., - задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Артьомову Володимиру Петровичу тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТВ Транс», які становлять банківську таємницю, які знаходиться в ПАТ «Полтава-банк», за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, б.40-а, а саме: первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 22.10.2012р. до 08.11.2013р.; інформації, про використання ТОВ «ТВ Транс» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22 жовтня 2012р. і до закриття розрахункового рахунку; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку №, який відкритий ТОВ «ТВ Транс» в ПАТ «Полтава-банк», з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 22 жовтня 2012р. і до закриття розрахункового рахунку, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, та можливість вилучити вищезазначені документи в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Полтава-банк», за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, б.40-а, надати слідчому слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Артьомову Володимиру Петровичу тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТВ Транс», які становлять банківську таємницю, які знаходиться в ПАТ «Полтава-банк», за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, б.40-а, а саме: первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 22.10.2012 р. до 08.11.2013р.; інформації, про використання ТОВ «ТВ Транс» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.10.2012р. і до закриття розрахункового рахунку; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку №, який відкритий ТОВ «ТВ Транс» в ПАТ «Полтава-банк», з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 22 жовтня 2012 р. і до закриття розрахункового рахунку, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, та можливість вилучити вищезазначені документи в завірених належним чином копіях.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2013 року.

Роз'яснити ПАТ «Полтава-банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.