Провадження 1/127/429/13
ПОСТАНОВА

30.12.2013

Вінницький міський суд Вінницької
області в складі:

головуючого судді Старинщук О.В.,

секретаря Шиманській
В.М.,

за участю прокурора Старинця О.Ю.,

захисника ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3

підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в приміщенні суду в м.
Вінниці кримінальну справу по
обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні
злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.
191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні
злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.
191, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6
у вчиненні злочинів передбачених ч.3
ст.191, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Вінницького міського
суду Вінницької області знаходиться
справа по обвинуваченню ОСОБА_4 у
вчиненні злочинів передбачених ч.3
ст.191, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у
вчиненні злочинів передбачених ч.3
ст.191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК
України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів
передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст. 191 КК
України.

Органом досудового слідства ОСОБА_4
обвинувачується в тому, що з корисливих
мотивів, з метою особистого збагачення
шляхом привласнення чужого майна та
заволодіння ним шляхом зловживання
своїм службовим становищем, працюючи
на посаді директора Регіонального
фонду підтримки підприємництва по
Вінницькій області (надалі Фонду),
службовими обов'язками якого
передбачено: представництво інтересів
Фонду в державних та інших органах,
організація роботи Фонду по реалізації
статутних завдань і рішень наглядової
та Інвестиційної рад, ревізійної
комісії і відповідальність за її
результати; розпорядження майном та
коштами Фонду у межах своїх
повноважень, майном та коштами,
переданими Фонду у
оперативно-господарське управління,
відкриття у банках поточних рахунків,
укладення договорів та повна
відповідальність за майно та кошти
Фонду, результати
фінансово-господарської діяльності
Фонду в цілому, своєчасність та повноту
надання звітності у відповідні органи,
у серпні 2003 року, створив стійку
організовану злочинну групу, залучивши
до її складу працівників Фонду, а саме:
головного бухгалтера ОСОБА_5, яка
відповідно до службових обов'язків:
керує працівниками бухгалтерії Фонду,
забезпечує ведення бухгалтерського
обліку з дотриманням єдиних
методологічних засад, установлених
Законом України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в
Україні»; здійснює контроль за
веденням касових операцій,
раціональним та ефективним
використанням матеріальних, трудових
та фінансових ресурсів, збереженням
власності Фонду: вживає заходів з
попередження нестач, незаконної
витрати коштів і товарно - матеріальних
цінностей; здійснює контроль за
дотриманням порядку оформлення
первинних документів, відображення на
рахунках бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій, дотриманням
технології обробки бухгалтерської
інформації і порядком
документообороту; здійснює заходи щодо
надання повної, правдивої та
неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності
та рух коштів Фонду; забезпечує
складання на основі даних
бухгалтерського обліку фінансової
звітності Фонду та її подання в
установлені строки; забезпечує
складання статистичної звітності,
подання її в установлені законом
строки до відповідних органів;
організовує проведення інвентаризації
та бере участь у оформленні її
результатів, контролює (забезпечує)
передання в необхідних випадках
матеріалів про нестачу та розкрадання
коштів і товарно-матеріальних
цінностей до слідчих та судових
органів; несе повну відповідальність
за нанесені матеріальні збитки, - в
межах визначених чинним трудовим та
цивільним законодавством, а також
бухгалтера Фонду ОСОБА_6, яка
відповідно до службових обов'язків:
самостійно і в повному обсязі веде
облік необоротних активів, запасів,
коштів, розрахунків та інших активів;
забезпечує повне та достовірне
відображення інформації, що містяться
у прийнятих до обліку первинних
документах, на рахунках
бухгалтерського обліку, самостійно
складає або приймає до обліку первинні
документи, систематизує інформацію,
відображену в цих документах; за
погодженням з директором та керівником
підрозділу бухгалтерського обліку,
подає в банківські установи док-ти для
перерахування коштів за податками і
платежами, а також для розрахунків з
іншими кредиторами відповідно до
договірних зобов'язань; бере участь у
проведенні інвентаризації активів,
капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств та організацій,
систему і форми
внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і
контролю.

Згідно розробленого ОСОБА_4 плану
злочинної діяльності, який він
повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6, вони, при
здійсненні діяльності Фонду,
направленої на реалізацію державної
політики з питань розвитку та
фінансової підтримки підприємництва, а
саме надання зворотної та
безповоротної фінансової підтримки
суб'єктам підприємницької діяльності
Вінницької області за рахунок
бюджетних коштів, при поверненні
такими суб'єктами підприємницької
діяльності грошових коштів до Фонду,
повинні були не вносити їх до каси для
перерахування до обласного та районних
бюджетів, а привласнювати та
розподіляти між собою. Для цього,
ОСОБА_4 як директор Фонду повинен
укладати з суб'єктами підприємницької
діяльності угоди про зворотні
фінансові підтримки. ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
мали наголошувати суб'єктам
підприємницької діяльності чи їх
представникам про необхідність
обов'язкового повернення коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникала при отриманні зворотної
фінансової підтримки через касу
Фонду шляхом внесення готівки. Після
чого, за згодою ОСОБА_4, перераховувати
на рахунок суб'єкта підприємницької
діяльності кошти, призначені як
фінансова підтримка. В подальшому,
ОСОБА_5 та ОСОБА_6, необхідно було
періодично повідомляти суб'єктам
підприємницької діяльності про
обов'язкове повернення отриманих
коштів і при їх надходженні, кошти в
касу Фонду не вносити, а надавати
ОСОБА_4, який їх розподілятиме. Для того,
щоб не бути викритими при здійсненні
злочинної діяльності, не вести
синтетичний та аналітичний облік
надходження і використання коштів,
отриманих і використаних для надання
фінансової підтримки суб'єктам
підприємницької діяльності області, не
здійснювати облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із суб'єктами
підприємницької діяльності за
отриману фінансову підтримку,
суб'єктам підприємницької діяльності
видавати квитанції до прибуткових
касових ордерів про те, що кошти
отриманні для оприбуткування на
рахунок Фонду і, після погашення
суб'єктами підприємницької діяльності
заборгованості, що виникала при
отриманні фінансових підтримок, не
ініціювати будь-якої позовної
діяльності щодо них. ОСОБА_4,
використовуючи своє службове
становище та зв'язки, забезпечуватиме
всі умови для нормального
функціонування організованої та
очолюваної ним організованої
злочинної групи, а також приховування
їх злочинної діяльності. При цьому, для
маскування своєї злочинної діяльності
ОСОБА_4 визначив правила поведінки
членів організованої злочинної групи,
згідно яких для того, щоб не викликати
підозри при здійсненні злочинної
діяльності, необхідно вчиняти дії,
направлені на створення враження про
добросовісне виконання своїх
службових обов'язків, отримувати у
суб'єктів підприємницької діяльності
кошти і надавати їм, підтверджуючі факт
отримання коштів, документи, не
допускати до бухгалтерських
документів інших працівників Фонду, а
отриманні кошти передавати ОСОБА_6 чи
йому. При здійсненні злочинної
діяльності, з метою забезпечення
взаємозв'язку між діями учасників
групи, всі свої накази та розпорядження
ОСОБА_4 буде передавати ОСОБА_6 через
ОСОБА_5, яка, відповідно до своїх
службових обов'язків, постійно
спілкувалася безпосередньо з ним. В
подальшому ОСОБА_4 для створення
відповідних умов функціонування
організованої злочинної групи,
призначив ОСОБА_5 заступником
директора - головним бухгалтером фонду.

ОСОБА_4 виконував
організаційно-розпорядчі функції, а
саме: діючи як директор Фонду проводив
безпосередні зустрічі з суб'єктами
підприємницької діяльності, укладав
від імені Фонду договори про надання
фінансових підтримок, надавав вказівки
працівникам Фонду про вчинення
відповідних дій, необхідних, для
одержання відповідним суб'єктом
підприємницької діяльності коштів,
керував діями учасників організованої
та очолюваної ним організованої
злочинної групи та координував їх,
визначав та надавав вказівки про
оприбуткування чи не оприбуткування
отриманих готівкових коштів в
залежності від суб'єкту
підприємницької діяльності, приймав
рішення про час вчинення конкретного
злочину, створював умови для
нормального функціонування очолюваної
ним організованої злочинної групи та
забезпечував взаємозв'язок між діями
учасників цієї групи, розподіляв між її
учасниками кошти, одержані внаслідок
вчинення злочинів як виплату чи
винагороду виконавцям, приймав
безпосередню участь у вчиненні
злочинів.

ОСОБА_5, діючи як головний бухгалтер, а
з жовтня 2003 року - як заступник
директора-головний бухгалтер Фонду
складала бухгалтерські документи,
необхідні для одержання визначеними
ОСОБА_4 суб'єктами підприємницької
діяльності фінансових підтримок та
перерахування на рахунки останніх
грошових коштів, під різними приводами
наголошувала про необхідність
повернення одержаних коштів шляхом
внесення готівки в касу Фонду,
безпосередньо отримувала у суб'єктів
підприємницької діяльності кошти,
складала фіктивні прибуткові касові
ордери та квитанції до них, які
видавала таким суб'єктам
підприємницької діяльності, не
оприбутковувала одержані кошти, а
передавала їх ОСОБА_4, для прикриття
злочинної діяльності складала
фіктивні бухгалтерські документи,
безпосередньо, зловживаючи своїм
службовим становищем, вчиняла дії,
направлені на привласнення та
заволодіння державними коштами.

ОСОБА_6, діючи як бухгалтер маючи
доступ до каси Фонду приймала
безпосередню участь у вчиненні
злочинів: складала бухгалтерські
документи, необхідні для одержання
визначеними ОСОБА_4 суб'єктами
підприємницької діяльності фінансових
підтримок та перерахування на рахунки
останніх грошових коштів, під різними
приводами наголошувала про
необхідність повернення одержаних
коштів шляхом внесення готівки в касу
Фонду, безпосередньо отримувала у
суб'єктів підприємницької діяльності,
і з метою не оприбутковувала одержані
кошти, а через ОСОБА_5, передавала їх
ОСОБА_4, складала прибуткові касові
ордери та квитанції до них, які
видавала таким суб'єктам
підприємницької діяльності, складала
фіктивні бухгалтерські документи,
безпосередньо, зловживаючи своїм
службовим становищем, вчиняла дії,
направлені на привласнення та
заволодіння державними коштами..

Діючи в складі організованої та
очолюваної ним організованої
злочинної групи, відповідно до
розробленого плану злочинної
діяльності та розподілених ОСОБА_4
функцій, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в
період часу з жовтня 2004 року по
березень 2007 року вчинили привласнення
та заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовим становищем на
загальну суму 429954.04 грн.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, в жовтні 2004 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області з
ОСОБА_5 та ОСОБА_6, під приводом
отримання ПП ОСОБА_7 (м. Вінниця)
зворотної фінансової підтримки,
незаконно привласнили та заволоділи
державними грошовими коштами в сумі 10000
грн. за наступних обставин.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6, знаючи, що ОСОБА_7 має
намір в майбутньому зареєструватися як
суб'єкт підприємницької діяльності та
звернутися у Фонд для отримання
фінансової підтримки, звернулися до
останнього із проханням оформити на
себе кредит. ОСОБА_7, не будучи
обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4,
ОСОБА_5 та ОСОБА_6, будучи запевненим
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у законності цих дій
та сподіваючись на майбутню допомогу
при зверненні до Фонду для отримання
фінансової підтримки, погодився та за
її вказівкою, надав свій паспорт
громадянина України. В філії
«Вінницьке центральне відділення
«Промінвестбанк» на ім'я фізичної
особи ОСОБА_7 поточний рахунок № 15/А798,
22.10.2004 року, відповідно до платіжного
доручення № 397 перерахувала кошти в
сумі 10000 грн. з призначенням платежу -
надання зворотної фінансової допомоги
відповідно до угоди б/н від 21.10.2004 року.

Після цього, 26.10.2004 року, ОСОБА_7, за
вказівкою ОСОБА_5, виконуючи свої
зобов'язання, що виникли внаслідок
усної домовленості із нею, діючи згідно
неодноразових наголошень з боку ОСОБА_5
про необхідність зняття готівки з
поточного рахунку, що був відкритий на
його ім'я, одержавши у приміщенні Філії
«Вінницького Центрального Відділення
Промінвестбанку», що у м. Вінниці по
вул. Хмельницьке шосе 23а, знявши з
рахунку готівкові кошти в сумі 10000 грн.,
передавав їх особисто ОСОБА_5

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6 одержані у
ПП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10000 грн.,
не оприбуткували, а передали ОСОБА_4

Заволодівши коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 та ОСОБА_6
частину, залишивши собі всю іншу
частину, після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним,
безпідставно, під приводом надання
фінансової підтримки ПП ОСОБА_7, не
здійснивши облік і не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи бюджетними коштами в сумі
10000 грн., що у 162 рази перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

ОСОБА_4, в м. Вінниці, у листопаді 2004
року, працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні ТОВ «Мрія» (Вінницька
область, м. Липовець, вул. 40-річчя
Перемоги, 3) до Фонду коштів в рахунок
погашення заборгованості, що виникла
внаслідок одержаної безповоротної
фінансової підтримки відповідно до
угоди № 9 від 15.11.2004 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 449,20 грн. за наступних обставин.

Директор ТОВ «Мрія» ОСОБА_8,
одержавши 15.11.2004 року, відповідно до
укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку № 9 від 15.11.2004 року кошти в
сумі 4492 грн., виконуючи зобов'язання,
що виникли внаслідок укладення даної
угоди, шляхом внесення готівки
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 15.11.2004 року,
передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 449,20 грн.

ОСОБА_5 одержала у директора ТОВ
«Мрія» ОСОБА_8 грошові кошти склала
прибутковий касовий ордер № 490 від
15.11.2004 року про одержання коштів в сумі
492,20 грн., квитанцію до якої, посвідчену
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала директору ТОВ «Мрія» ОСОБА_8
Одержані кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_6,
яка поклала кошти в сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
одержані від ТОВ «Мрія» грошові кошти в
сумі 449,20 грн., не оприбуткували, а
передали ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4, як
організатор та керівник організованої
злочинної групи, залишив собі та для
забезпечення подальшої діяльності
організованої злочинної групи, після
чого розпорядився грошима на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ТОВ «Мрія»
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 449,20 грн., що у 7 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, в період часу з
травня по грудень 2004 року, працюючи на
посаді директора Регіонального фонду
підтримки підприємництва по
Вінницькій області з ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
при поверненні до Фонду ПП ОСОБА_9 (м.
Вінниця, вул. Квятека, 27/39) коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угод № 3 від 07.03.2003 року та № 8 від 06.05.2003
року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 7750 грн. за
наступних обставин.

ПП ОСОБА_9, одержавши, відповідно до
укладених ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку № 3 від 07.03.2003 року та № 8 від
06.05.2003 року, кошти в сумі 8450 грн., а саме
11.03.2003 року в сумі 4450 грн. та 14.05.2003 року -
в сумі 4000 грн., виконуючи зобов'язання,
що виникли внаслідок укладення даних
угод та діючи згідно неодноразових
наголошень з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про
необхідність погашення заборгованості
шляхом внесення готівки безпосередньо
в касу, у приміщенні Фонду, що
знаходилось за адресою: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 68, в період часу з 06.05.2004 року по
24.12.2004 року, передав ОСОБА_5 готівкові
кошти на загальну суму 8850 грн.

ОСОБА_5 одержувала у ПП ОСОБА_9 грошові
кошти та склала прибуткові касові
ордери, а саме: № 174 від 06.05.2004 року про
одержання коштів в сумі 4000 грн., № 297 від
27.05.2004 року про одержання коштів в сумі
1000 грн., № 288 від 15.06.2004 року про
одержання коштів в сумі 1100 грн., № 289 від
25.06.2004 року, про одержання коштів в сумі
1300 грн., № 301 від 05.07.2004 року про
одержання коштів в сумі 800 грн., № 573 від
24.12.2004 року, про одержання коштів в сумі
650 грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала ПП ОСОБА_9 Одержані кошти ОСОБА_5
передавала ОСОБА_6, яка поклала кошти в
сейф каси Фонду, частину з яких в сумі
1100 грн., 16.06.2004 року оприбуткувала.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані у
ПП ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 7750 грн.,
не оприбуткували, а передали ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 3000 грн.,
ОСОБА_6 200 грн., залишивши собі 4300 грн.,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в
складі організованої та очолюваної
ОСОБА_4 організованої злочинної групи,
за попередньою змовою, всупереч
інтересам служби, використовуючи своє
службове становище та зловживаючи ним,
не здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_9 за
отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 7750 грн., що у 126 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, на початку січня
2005 року, працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області з
ОСОБА_5 та ОСОБА_6, під приводом
отримання ПП ОСОБА_7 безповоротної
фінансової підтримки, незаконно
привласнили та заволоділи державними
грошовими коштами в сумі 15000 грн. за
наступних обставин.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6, знаючи, що ОСОБА_7 має
намір в майбутньому зареєструватися як
суб'єкт підприємницької діяльності та
звернутися у Фонд для отримання
фінансової підтримки, повторно
звернулися до останнього із проханням
оформити на себе кредит. ОСОБА_7,
погодився та за вказівкою, надав свій
паспорт громадянина України. ОСОБА_5 на
відкритий невстановленою слідством
особою в філії «Вінницьке центральне
відділення «Промінвестбанк» на ім'я
фізичної особи ОСОБА_7 поточний рахунок
№ 15/А798, 13.01.2005 року відповідно до
платіжного доручення № 12 перерахувала
кошти в сумі 15000 з призначенням платежу
- надання кредиту на безповоротній
основі згідно угоди б/н від 10.02.2005 року.

Після цього, 14.01.2005 року, ОСОБА_7, за
вказівкою ОСОБА_5, виконуючи свої
зобов'язання, що виникли внаслідок
усної домовленості із нею, діючи згідно
неодноразових наголошень з боку ОСОБА_5
про необхідність зняття готівки з
поточного рахунку, що був відкритий на
його ім'я, одержавши у приміщенні Філії
«Вінницького Центрального Відділення
Промінвестбанку», що у м. Вінниці по
вул. Хмельницьке шосе 23а, знявши з
рахунку готівкові кошти в сумі 15000 грн.,
передавав їх особисто ОСОБА_5, будь-яких
підтверджуючих документів про
отримання від нього готівки не надала.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
у ПП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15000
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 та ОСОБА_6
частину, залишивши собі, після чого
кожен з них своєю часткою розпорядився
на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним,
безпідставно, під приводом надання
фінансової підтримки ПП ОСОБА_7, не
здійснивши облік і не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи бюджетними коштами в сумі
15000 грн., що у 114 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

ОСОБА_4, в м. Вінниці, в лютому 2005 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду ПП ОСОБА_10
(АДРЕСА_4) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод № 3 від
17.02.2004 року, № 5 від 01.02.2005 року та б/н від
01.02.2006 року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 15000 грн. за
наступних обставин.

ПП ОСОБА_10, одержавши, відповідно до
укладених ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку № 3 від 17.02.2004 року, № 5 від
01.02.2005 року та б/н від 01.02.2006 року, кошти в
сумі 45000 грн., а саме в період з 23.02.2004 р.
по 26.02.2004 р. в сумі 15000 грн. та з 01.02.2005 р.
по 02.02.2005 р. в сумі 30000 грн., виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даних угод шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 01.02.2005
року, передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 15000 грн.

ОСОБА_5, 01.02.2005 року одержала у ПП
ОСОБА_10 грошові кошти та склала
прибутковий касовий ордер № 16 від
01.02.2005 року про одержання коштів в сумі
15000 грн., квитанцію до якого, посвідчену
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала ПП ОСОБА_10 Одержані кошти ОСОБА_5
передала ОСОБА_6, яка, поклала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
у ПП ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 15000
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 та ОСОБА_6
частину, залишивши усю іншу частину,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_10
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 15000 грн., що у 115 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, 23.08.2005 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду СФГ «Вишня»
(Вінницька область, Липовецький район,
с. Нападівка) коштів в рахунок
погашення заборгованості, що виникла
внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди б/н від 2005 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 12800 грн. за наступних обставин.

Директор СФГ «Вишня» ОСОБА_11
одержавши у вересні місяці 2005 року,
відповідно до укладеної ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угоди про
фінансову підтримку б/н від 2005 року,
кошти в сумі 35000 грн., виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даної угоди та діючи згідно
неодноразових наголошень з боку ОСОБА_4
та ОСОБА_5 про необхідність погашення
заборгованості шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 23.08.2005
року, передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 12800 грн.

ОСОБА_5 одержала у директора СФГ
«Вишня» ОСОБА_11 грошові кошти та склала
прибутковий касовий ордер, а саме: б/н
від 23.08.2005 року про одержання коштів в
сумі 12800 грн., квитанцію до якого,
посвідчену своїм підписом та печаткою
Фонду, надала директору СФГ «Вишня»
ОСОБА_11 Одержані кошти ОСОБА_5
передавала ОСОБА_6, яка поклала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
від СФГ «Вишня» грошові кошти в сумі 12800
грн., не оприбуткували, а з метою
привласнення та заволодіння ними,
передали ОСОБА_4

ОСОБА_4, розподілив їх, надавши ОСОБА_5 500
грн., ОСОБА_6 100 грн., залишивши собі 12200
грн., після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із СФГ «Вишня»
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в сумі 12800
грн., що у 98 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4 в м. Вінниці, в період
часу з березня 2004 року по серпень 2005
року, працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду ПП ОСОБА_12
(АДРЕСА_5) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод № 1 від
23.01.2003 року та б/н від 12.05.2003 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 4900 грн. за наступних
обставин.

ПП ОСОБА_12, одержавши, відповідно до
укладених ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку № 1 від 23.01.2003 року та б/н від
12.05.2003 року, кошти в сумі 23000 грн.,
виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даних угод та
шляхом внесення готівки безпосередньо
в касу, у приміщенні Фонду, за адресою:
м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, в період часу
з 12.03.2004 року по 29.08.2005 року, передав
ОСОБА_5 готівкові кошти на загальну
суму 4900 грн.

ОСОБА_5 одержувала у ПП ОСОБА_12
грошові кошти та склала прибуткові
касові ордери, а саме: № 61 від 12.03.2004
року про одержання коштів в сумі 1000
грн., б/н від 29.08.2005 року про одержання
коштів в сумі 1000 грн., № 210 від 19.04.2005
року про одержання коштів в сумі 2900
грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала ПП ОСОБА_12 Одержані кошти ОСОБА_5
передавала ОСОБА_6, яка поклала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
у ПП ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 4900
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши, внаслідок вчинення
злочину, державними коштами, ОСОБА_4
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 1500 грн.,
ОСОБА_6 400 грн., залишивши собі 3000 грн.,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_12
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 4900 грн., що у 46 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
ОСОБА_4, в м. Вінниці, у вересні 2005 року,
при поверненні до Фонду ПП «Ольвія»
(Вінницька область, Погребищенський
район, с. Мончин) коштів в рахунок
погашення заборгованості, що виникла
внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угод № 86 від 13.02.2004 року та № 30 від 06.05.2005
року та безповоротної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н від
15.09.2005 року незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 20000 грн. за
наступних обставин.

Директор ПП «Ольвія» ОСОБА_13 одержавши,
відповідно до укладених ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угод про
фінансову підтримку № 86 від 13.02.2004 року,
№ 30 від 06.05.2005 року та б/н від 15.09.2005 року,
кошти в сумі 145000 грн., в період з 2004 по 2006
рік, виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даних угод та
діючи згідно неодноразових наголошень
з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про
необхідність погашення
заборгованості, 01.09.2005 року, в
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, вніс
звертався в касу Фонду готівку в сумі
20000 грнПри зверненні директора ОСОБА_13
з питання повернення коштів, ОСОБА_4, як
директор, надав вказівку юристу Фонду
ОСОБА_45 прийняти кошти та скласти
прибуткові касові ордери. ОСОБА_14
отримала у директора ПП «Ольвія»
ОСОБА_13 грошові кошти у загальній сумі
20000 грн. та склала прибуткові касові
ордери, а саме: № 281 від 01.09.2005 року про
одержання коштів в сумі 10000 грн. та б/н
від 01.09.2005 року про одержання коштів в
сумі 10000 грн., які в подальшому разом із
отриманими готівковими коштами в сумі
20000 грн. передала ОСОБА_5 Одержані кошти
ОСОБА_5 передавала ОСОБА_6, яка, поклала
кошти в сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані у
ПП «Ольвія» грошові кошти в сумі 20000
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 2000 грн.,
ОСОБА_6 500 грн., залишивши собі 17500 грн.,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП «Ольвія»
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 20000 грн., що у 153 рази перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

05.09.2005 року, ОСОБА_4, діючи відповідно до
розробленого плану злочинної
діяльності та розподілених функцій,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду ВАТ «Племзавод
Україна» (Вінницька область,
Літинський район, с. Радянське) коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди б/н від 05.04.2004 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 10000 грн. за наступних обставин.

Голова правління ВАТ «Племзавод
Україна» ОСОБА_15 одержавши, відповідно
до укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н від 05.04.2004 року, кошти в
сумі 110000 грн., а саме протягом 2004 року в
сумі 110000 грн. виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даних угод
шляхом внесення готівки безпосередньо
в касу, у приміщенні Фонду, що
знаходилось за адресою: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 68, 05.09.2005 року, передав ОСОБА_6
готівкові кошти на загальну суму 10000
грн.

ОСОБА_6, відповідно до відведеної їй
функції, одержала у голови правління
ВАТ «Племзавод Україна» ОСОБА_15
грошові кошти та склала прибутковий
касовий ордер, а саме: б/н від 05.09.2005 року
про одержання коштів в сумі 10000 грн.,
квитанцію до якого, посвідчену своїм
підписом та печаткою Фонду, надала
голові правління ВАТ «Племзавод
Україна» ОСОБА_15 Одержані кошти ОСОБА_6
поклала кошти в сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
від ВАТ «Племзавод Україна» грошові
кошти в сумі 10000 грн., не оприбуткували,
а передали ОСОБА_4

ОСОБА_4 розподілив їх, надавши ОСОБА_5 900
грн., ОСОБА_6 300 грн., залишивши собі 8800
грн., після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ВАТ
«Племзавод Україна» за отриману
фінансову підтримку та не відобразивши
рух одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 10000 грн., що у 76
раз перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, в період часу з
серпня по жовтень 2005 року, працюючи на
посаді директора Регіонального фонду
підтримки підприємництва по
Вінницькій області, при поверненні до
Фонду ФОП ОСОБА_16 (АДРЕСА_6) коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угод б/н від 25.08.2005 року, б/н від 25.10.2005
року та б/н від 01.11.2005 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 12074 грн. за наступних обставин.

ФОП ОСОБА_16, одержавши, відповідно до
укладених ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку б/н від 25.08.2005 року, б/н від
25.10.2005 року та б/н від 01.11.2005 року, кошти в
сумі 60000 грн., а саме 25.08.2005 року, 31.08.2005
року, 19.09.2005 року та 08.11.2005 року в сумі 60000
грн., виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даних угод в
період часу з 25.08.2005 року по 26.10.2005 року,
вносив готівку безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68,
звертався до Фонду та передав грошові
кошти.

25.08.2005 року ФОП ОСОБА_16 передав ОСОБА_5
готівкові кошти в загальній сумі 6900
грн., яка склала прибуткові касові
ордера, а саме: № 218 від 25.08.2005 року про
одержання коштів в сумі 5000 грн. та № 219
від 25.08.2005 року про одержання коштів в
сумі 1900 грн., квитанції до яких,
посвідчені своїм підписом та печаткою
Фонду, надала ФОП ОСОБА_16 В подальшому,
при зверненні ФОП ОСОБА_16 з питання
повернення коштів, ОСОБА_4, надав
вказівку юристу ОСОБА_45 приймати кошти
та складати прибуткові касові ордери.
ОСОБА_14, за вказівкою ОСОБА_4 отримала у
ФОП ОСОБА_16 грошові кошти у загальній
сумі 5174 грн. та склала прибуткові
касові ордери, а саме: № 442 від 26.10.2005
року про одержання коштів в сумі 3174 грн.
та № 443 від 26.10.2005 року про одержання
коштів в сумі 2000 грн., які в подальшому
разом із отриманими готівковими
коштами в сумі 5174 грн. передала ОСОБА_5
Крім того, Одержані кошти ОСОБА_5
передавала ОСОБА_6, яка поклала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
від ФОП ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 12074
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 900 грн.,
ОСОБА_6 200 грн., залишивши собі 10974 грн.,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ФОП ОСОБА_16
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 12074 грн., що у 92 рази перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в період часу з
квітня 2005 року по лютий 2006 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду СФГ «Нова -
Україна» коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод б/н та б/д
від 2003 року, б/н та б/д від 2004 року, б/н
від 06.04.2005 року та б/н від 07.02.2006 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 9900 грн. за наступних
обставин.

СФГ «Нова - Україна», в особі голови
ОСОБА_17 одержавши протягом 2003 - 2005
років,, відповідно до укладених нею та
Фондом в особі директора ОСОБА_4 угод
про фінансову підтримку б/н та б/д від
2003 року, б/н та б/д від 2004 року, б/н від
06.04.2005 року та б/н від 07.02.2006 року, кошти в
сумі 165000 грн., виконуючи зобов'язання,
що виникли внаслідок укладення даних
угод шляхом внесення готівки
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, в період часу з
05.04.2005 року по 07.02.2006 року, передала
ОСОБА_5 готівкові кошти на загальну
суму 9900 грн.

ОСОБА_5 одержувала у СФГ «Нова -
Україна» грошові кошти та склала
прибуткові касові ордери, а саме: № 99
від 05.04.2005 року про одержання коштів в
сумі 1900 грн. та № 54 від 07.02.2006 року про
одержання коштів в сумі 8000 грн.,
квитанції до яких, посвідчені своїм
підписом та печаткою Фонду, надала
голові СФГ «Нова - Україна». Одержані
кошти ОСОБА_5 передавала ОСОБА_6, яка,
клала кошти в сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані у
СФГ «Нова - Україна» грошові кошти в
сумі 9900 грн., передали ОСОБА_4

ОСОБА_4, розподілив їх, надавши ОСОБА_5
1000 грн., ОСОБА_6 300 грн., залишивши собі 8600
грн., після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із СФГ «Нова -
Україна» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 9900 грн., що у 60
разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4 в м. Вінниці, в період
часу з серпня 2004 року по серпень 2006
року, працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду ПП ОСОБА_18
(Вінницька область, Козятинський район,
смт. Глухівці, вул. Кар'єрна, 44/60) коштів
в рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угод № 1 від 15.01.2004 року та № 12 від 30.07.2004
року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 17800 грн. за
наступних обставин.

ПП ОСОБА_18, одержавши, відповідно до
укладених нею та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку № 1 від 15.01.2004 року та № 12 від
30.07.2004 року, кошти в сумі 20000 грн., а саме
21.01.2004 року в сумі 10000 грн. та 03.08.2004 року
в сумі 10000 грн., виконуючи зобов'язання,
що виникли внаслідок укладення даних
угод шляхом внесення готівки
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, в період часу з
02.08.2004 року по 15.08.2006 року, передала
ОСОБА_5 готівкові кошти на загальну
суму 17800 грн.

ОСОБА_5 одержувала у ПП ОСОБА_18 грошові
кошти та склала прибуткові касові
ордери, а саме: б/н від 02.08.2004 року про
одержання коштів в сумі 1000 грн., б/н від
28.01.2005 року про одержання коштів в сумі
200 грн., № 218 від 11.05.2005 року про
одержання коштів в сумі 600 грн., № 12 від
26.01.2006 року, про одержання коштів в сумі
6000 грн., № 91 від 02.08.2006 року про
одержання коштів в сумі 6300 грн., б/н від
15.08.2006 року, про одержання коштів в сумі
3700 грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надавала ПП ОСОБА_18 Одержані кошти
ОСОБА_5 передавала ОСОБА_6, яка клала
кошти в сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
у ПП ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 17800
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 1000 грн.,
ОСОБА_6 200 грн., залишивши собі16600 грн.,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_18
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 17800 грн., що у 145 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, 18.09.2006 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області
при поверненні до Фонду ПП ОСОБА_19
(АДРЕСА_1) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н від
16.09.2005 року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 15000 грн. за
наступних обставин.

ПП ОСОБА_19 одержавши, відповідно до
укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н від 16.09.2005 року, кошти в
сумі 15000, виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даної
угоди, 18.09.2006 року вніс готівку
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68.

При зверненні ПП ОСОБА_19 з питання
повернення коштів, ОСОБА_4, надав
вказівку юристу Фонду ОСОБА_45 прийняти
кошти та скласти прибутковий касовий
ордер. ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_4,
отримала у ПП ОСОБА_19 грошові кошти в
сумі 15000 грн. та склала прибутковий
касовий ордер про одержання цих коштів,
який, в подальшому, разом із отриманими
готівковими коштами в сумі 15000 грн.
передала ОСОБА_5 Одержані кошти ОСОБА_5
передала ОСОБА_6, яка, поклала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за
вказівкою ОСОБА_4, одержані у ПП ОСОБА_19
грошові кошти в сумі 15000 грн., не
оприбуткували, а передали ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 та ОСОБА_6
частину, залишивши собі усю іншу
частину, після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_19
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 15000 грн., що у 75 раз перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, 06.10.2006 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, при
поверненні до Фонду СФГ «Стріла»
(Вінницька область, смт. Муровані
Курилівці, вул. Пушкіна, 55) коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угод № 63 від 10.02.2004 року та б/н від 06.04.2005
року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 5000 грн. за
наступних обставин.

Голова СФГ «Стріла» ОСОБА_20, одержавши,
відповідно до укладених ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угод про
фінансову підтримку 63 від 10.02.2004 року та
б/н від 06.04.2005 року, кошти в сумі 40000 грн.,
а саме: 27.02.2004 року в сумі 10000 грн. та у 2005
році в сумі 30000 грн., виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даних угод шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 06.10.2006
року, передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 5000 грн.

ОСОБА_5 одержала у голови СФГ «Стріла»
ОСОБА_20 грошові кошти та склала
прибутковий касовий ордер, а саме: № 184
від 06.10.2006 року про одержання коштів в
сумі 5000 грн., квитанцію до якого,
посвідчену своїм підписом та печаткою
Фонду, надала голові СФГ «Стріла»
ОСОБА_20. Одержані кошти ОСОБА_5
передавала ОСОБА_6, яка поклала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
від СФГ «Стріла» грошові кошти в сумі
5000 грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

ОСОБА_4, розподілив їх, надавши ОСОБА_5 800
грн., ОСОБА_6 200 грн., залишивши собі 4000
грн., після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із СФГ
«Стріла» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 5000 грн., що у 29
разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

ОСОБА_4 в м. Вінниці, в період часу з 2005
року по жовтень 2006 року, працюючи на
посаді директора Регіонального фонду
підтримки підприємництва по
Вінницькій області при поверненні до
Фонду ФГ «Каріна» (Вінницька область,
Бершадський район, с. Голдашівка, пров.
Гагаріна, 16) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н від
08.04.2005 року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 55930 грн. за
наступних обставин.

Директор ФГ «Каріна» ОСОБА_21
одержавши 08.04.2005 року, відповідно до
укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н від 08.04.2005 року, кошти в
сумі 50000, виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даної
угоди та в період часу з 2005 року по
18.10.2006 року, вносив готівку
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, звертався до
Фонду та передавав грошові кошти.

При зверненні директора ОСОБА_21 з
питання повернення коштів, ОСОБА_4, як
директор, надав вказівку юристу Фонду
ОСОБА_45 приймати кошти та складати
прибуткові касові ордери. ОСОБА_14, за
вказівкою ОСОБА_4, отримала у директора
ФГ «Каріна» ОСОБА_21 грошові кошти в
сумі 5930 грн. та склала прибуткові
касові ордери, а саме: № 48 від 08.04.2006
року про одержання коштів в сумі 4000 грн.
та № 300 б/д від 2005 року про одержання
коштів в сумі 1930 грн., які в подальшому
разом із отриманими готівковими
коштами в сумі 5930 грн. передала ОСОБА_5
Крім того, 18.10.2006 року ОСОБА_21 передав
ОСОБА_5 готівкові кошти в загальній
сумі 50000 грн., яка надала прибутковий
касовий ордер № 41 від 18.10.2006 року про
одержання коштів в сумі 50000 грн.,
квитанцію до якого, посвідчену
печаткою Фонду, надала ОСОБА_21 Одержані
кошти ОСОБА_5 передавала ОСОБА_6, яка,
поклала кошти в сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані у
ФГ «Каріна» грошові кошти в сумі 55930
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

ОСОБА_4 розподілив їх, надавши ОСОБА_5 1000
грн., ОСОБА_6 200 грн., залишивши собі 54730
грн., після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду від ФГ
«Каріна» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 55930 грн., що у 323
рази перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4 в м. Вінниці, в період
часу з травня 2006 року по січень 2007 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду СФГ «ОСОБА_22»
(АДРЕСА_1) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н та б/д
від 2004 року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 7500 грн. за
наступних обставин.

Голова СФГ «ОСОБА_22» ОСОБА_22,
одержавши у 2004 році, відповідно до
укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н та б/д від 2004 року, кошти в
сумі 10000 грн., виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даної
угоди та шляхом внесення готівки
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, в період часу з
26.05.2006 року по 18.01.2007 року, передав
ОСОБА_5 готівкові кошти на загальну
суму 10000 грн.

ОСОБА_5, відповідно до відведеної їй
функції, одержувала у голови СФГ
«ОСОБА_22» ОСОБА_22 грошові кошти та
склала прибуткові касові ордери, а
саме: б/н від 26.05.2006 року про одержання
коштів в сумі 5000 грн. та б/н від 18.01.2007
року про одержання коштів в сумі 2500
грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала голові СФГ «ОСОБА_22» ОСОБА_22
Одержані кошти ОСОБА_5 передавала
ОСОБА_6, яка клала кошти в сейф каси
Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
від СФГ «ОСОБА_22» грошові кошти в сумі
7500 грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 1200 грн.,
ОСОБА_6 400 грн., залишивши собі 5900 грн.,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду від СФГ
«ОСОБА_22» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 7500 грн., що у 41
раз перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в період часу з
квітня 2005 року по лютий 2007 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні ФГ «Колос НВП»
(Вінницька область, Погребищенський
район, с. Білашки) до Фонду коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди б/н та б/д 2005 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 6365 грн. за наступних обставин.

Голова ФГ «Колос НВП» ОСОБА_23
одержавши, відповідно до укладеної ним
та Фондом в особі директора ОСОБА_4
угоди про фінансову підтримку б/н та б/д
2005 року, кошти в сумі 25000 грн., а саме
17.10.2005 року в сумі 15000 грн. та 10.11.2005 року
в сумі 10000 грн., виконуючи зобов'язання,
що виникли внаслідок укладення даних
угод в період часу з 04.04.2005 року по 26.02.2007
року, вносив готівку безпосередньо в
касу, у приміщенні Фонду, що
знаходилось за адресою: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 68, звертався до Фонду та
передавав грошові кошти.

При зверненні голови ФГ «Колос НВП»
ОСОБА_23 з питання повернення коштів,
ОСОБА_4, як директор, надавав вказівку
юристу Фонду ОСОБА_45 приймати кошти та
складати прибуткові касові ордери.
ОСОБА_14, за вказівкою ОСОБА_4, отримала у
голови ФГ «Колос НВП» ОСОБА_23 грошові
кошти в сумі 4365 грн. та склала
прибуткові касові ордери, а саме: № 106
від 04.04.2005 року про одержання коштів в
сумі 3000 грн. та № 267 від 20.09.2005 року про
одержання коштів в сумі 1365 грн., які в
подальшому разом із отриманими
готівковими коштами в сумі 4365 грн.,
передала ОСОБА_5 Крім того, 26.02.2007 року
ОСОБА_23 передав ОСОБА_5 готівкові кошти
в сумі 2000 грн., яка склала прибутковий
касовий ордер № 5 від 26.02.2007 року,
квитанцію до якого, посвідчену своїм
підписом та печаткою Фонду, надала ФГ
«Колос НВП», Одержані кошти ОСОБА_5
передала ОСОБА_6, яка поклала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані
від ФГ «Колос НВП» грошові кошти в сумі
6365 грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 800 грн.,
ОСОБА_6 400 грн., залишивши собі 5165 грн.,
після чого кожен з них своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ФГ «Колос
НВП» за отриману фінансову підтримку
та не відобразивши рух одержаних
коштів в документах бухгалтерського
обліку, привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 6365 грн., що у 43 рази
перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян.

ОСОБА_4, в м. Вінниці, в березні 2007 року,
працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
при поверненні до Фонду ПП ОСОБА_24
(АДРЕСА_8) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод № 13 від
10.03.2004 року, б/н від 11.05.2005 року, б/н від
16.09.2005 року та б/н від 06.09.2005 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 204485,84 грн. за наступних
обставин.

ПП ОСОБА_24, одержавши, відповідно до
укладених нею та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку № 13 від 10.03.2004 року, б/н від
11.05.2005 року, б/н від 16.09.2005 року та б/н від
06.09.2005 року, кошти в сумі 296954,17 грн.,
виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даних угод шляхом
внесення готівки безпосередньо в касу,
у приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, в
період часу з 07.03.2007 року по 13.03.2007 року,
передала ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 204485,84 грн.

ОСОБА_5 одержувала у ПП ОСОБА_24 грошові
кошти та склала прибуткові касові
ордери, а саме: № 5 від 07.03.2007 року про
одержання коштів в сумі 116900 грн., № 7 від
12.03.2007 року про одержання коштів в сумі
35000 грн., № 8 від 13.03.2007 року про
одержання коштів в сумі 52585,84 грн.,
квитанції до яких, посвідчені своїм
підписом та печаткою Фонду, надала ПП
ОСОБА_24 Одержані кошти ОСОБА_5
передавала ОСОБА_6, яка клала кошти в
сейф каси Фонду.

Після цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, одержані у
ПП ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 204485,84
грн., не оприбуткували, а передали
ОСОБА_4

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину державними коштами, ОСОБА_4,
розподілив їх, надавши ОСОБА_5 5000 грн.,
ОСОБА_6 1000 грн., залишивши собі 198485,84
грн., після чого кожен з них своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,
діючи відповідно до попередньо
розробленого плану, в складі
організованої та очолюваної ОСОБА_4
організованої злочинної групи, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_24
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 204485,84 грн., що у 1022 рази перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, працюючи
на посаді директора Регіонального
фонду підтримки підприємництва по
Вінницькій області, вчинив ще 18
злочинів, пов'язаних з привласненням та
заволодінням чужим майном шляхом
зловживання своїм службовим
становищем за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4, у вересні 2004 року при
поверненні до Фонду СТОВ «Колос»
(Вінницька область, Тульчинський район,
с. Зарічне, вул. Калініна, 56) коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угод б/н 17.03.2003 року, № 127 від 17.02.2004 року,
б/н 15.03.2004 року та б/н 29.06.2004 року,
незаконно привласнив та заволодів
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 5000 грн. за наступних
обставин.

Директор СТОВ «Колос» ОСОБА_25,
протягом 2003 - 2004 років одержавши,
відповідно до укладених ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угод про
фінансову підтримку б/н 17.03.2003 року, № 127
від 17.02.2004 року, б/н 15.03.2004 року та б/н
29.06.2004 року, кошти в сумі 29700 грн.,
виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даних угод шляхом
внесення готівки безпосередньо в касу,
у приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, у
вересні 2004 року, передав ОСОБА_5
готівкові кошти на загальну суму 5000
грн.

ОСОБА_5, одержувала у директора СТОВ
«Колос» ОСОБА_25 грошові кошти та склала
прибутковий касовий ордер про
одержання коштів в сумі 5000 грн.,
квитанцію до якої, посвідчену своїм
підписом та печаткою Фонду, надала
директору СТОВ «Колос» ОСОБА_25 Після
цього, ОСОБА_5, одержані від СТОВ
«Колос» грошові кошти в сумі 5000 грн., не
оприбуткувала, а передала ОСОБА_4, який
надав ОСОБА_26 частину, а частину
залишив собі, після чого кожен своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
надавши фінансової підтримки
відповідно до укладених угод між
Фондом та СТОВ «Колос», привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 5000 грн., що у 81
раз перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, ОСОБА_5 01.12.2004 року, в
м. Вінниці, при внесенні СГ ТОВ
«Немійське» (Вінницька область,
Могилів-Подільський район, с. Немія,
вул. Залізнична) до Фонду коштів в
рахунок цільового внеску відповідно до
угоди про надання зворотної фінансової
підтримки б/н від 26.11.2004 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 900 грн. за наступних обставин.

Директор СГ ТОВ «Немійське» ОСОБА_27,
01.12.2004 року одержавши, відповідно до
укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н від 26.11.2004 року, кошти в
сумі 29400, виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даної
угоди шляхом внесення готівки
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 01.12.2004 року,
передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 900 грн.

ОСОБА_5, одержала у директора СГ ТОВ
«Немійське» ОСОБА_27 грошові кошти та
склала прибутковий касовий ордер № 477
від 01.12.2004 року про одержання коштів в
сумі 900 грн., квитанцію до якої,
посвідчену своїм підписом та печаткою
Фонду, надала ОСОБА_27 Після цього,
ОСОБА_5, діючи відповідно до
попередньої домовленості із ОСОБА_4,
одержані від СГ ТОВ «Немійське»
грошові кошти в сумі 900 грн., не
оприбуткувала, а передала ОСОБА_4, який
надав ОСОБА_5 частину, а частину залишив
собі, після чого кожен своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
надавши фінансової підтримки
відповідно до укладених угод між
Фондом та СГ ТОВ «Немійське»,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 900 грн., що у 15 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, в січні 2005 року, в м. Вінниця,
ОСОБА_5, працюючи на посаді заступника
директора - головного бухгалтера
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
з корисливих мотивів, зловживаючи
своїм службовим становищем, в супереч
інтересам служби, незаконно заволоділа
державними коштами за наступних
обставин.

14.01.2005 року Регіональним фондом
підтримки підприємництва по
Вінницькій області, відповідно до
платіжного доручення № 13 з
призначенням платежу «надання кредиту
на безповоротній основі згідно угоди
б/н від 10.01.2005», укладеної СПД ОСОБА_28 та
Регіональним фондом підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
за зверненням ОСОБА_28 з метою відкриття
та діяльності станції технічного
обслуговування автомобілів, на рахунок
СПД ОСОБА_28 перераховано кошти в сумі
72000 грн.

ОСОБА_28 звернувся до ОСОБА_5 з
питанням повернення отриманих коштів.
ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_28 про
необхідність повернути кошти до
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області
через неї, попередньо перевівши їх в
готівку, при цьому запевнивши ОСОБА_28 в
законності цих дій та відсутності
будь-яких претензій до нього з даного
приводу.

18.01.2005 року ОСОБА_28, звернувся в банк та
отримав зі свого рахунку готівкові
кошти в сумі 72000 грн. та, цього ж дня,
передав ОСОБА_5, яка дані кошти
привласнила та розпорядилася ними на
власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5, з корисливих
мотивів, зловживаючи своїм службовим
становищем, привласнила бюджетні кошти
в загальній сумі 72000 грн., що у 550 разів
перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, 11.05.2005
року, працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
за попередньою змовою з ОСОБА_5, при
внесенні до Фонду ФГ «Еліта» (Вінницька
область, Немирівський район, с.
Грабовець) коштів як цільового внеску
відповідно до угоди б/н від 11.05.2005 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 1600 грн. за наступних
обставин.

Голова ФГ «Еліта» ОСОБА_29, протягом
2005-2007 років не одержавши, відповідно до
укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н від 11.05.2005 року, кошти,
виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даної угоди шляхом
внесення готівки безпосередньо в касу,
у приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 11.05.2005
року, передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 1600 грн.

ОСОБА_5, одержала у голови ФГ «Еліта»
ОСОБА_29 грошові кошти та склала
прибутковий касовий ордер № 219 від
11.05.2005 року про одержання коштів в сумі
1600 грн., квитанцію до якого, посвідчену
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала голові ФГ «Еліта» ОСОБА_29 Після
цього, ОСОБА_5, одержані від ФГ «Еліта»
грошові кошти в сумі 1600 грн., не
оприбуткувала, а передала ОСОБА_4, який
надав частину коштів ОСОБА_5, а частину
залишив собі, після чого кожен своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
надавши фінансової підтримки
відповідно до укладеної угоди між
Фондом та ФГ «Еліта», привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 1600 грн., що у 12
раз перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, у вересні 2005 року, за
попередньою змовою з ОСОБА_5, при
внесені СТОВ «Добробут» (Вінницька
область, Тульчинський район, с.
Михайлівка, вул. Щорса, 3) коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди б/н 02.09.2005 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 2000 грн. за наступних обставин.

Генеральний директор СТОВ «Добробут»
ОСОБА_30, одержавши, відповідно до
укладеної нею та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н 02.09.2005 року, кошти в сумі 20
000, виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даної угоди шляхом
внесення готівки безпосередньо в касу,
у приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 02.09.2005
року, передала ОСОБА_5 готівкові кошти
на загальну суму 2000 грн.

ОСОБА_5, одержала у генерального
директора СТОВ «Добробут» ОСОБА_30
грошові кошти та склала прибутковий
касовий ордер про одержання коштів в
сумі 2000 грн., квитанцію до якого,
посвідчену своїм підписом та печаткою
Фонду, надала генеральному директору
СТОВ «Добробут» ОСОБА_30 Після цього,
ОСОБА_5, діючи відповідно до
попередньої домовленості із ОСОБА_4,
одержані від СТОВ «Добробут» грошові
кошти в сумі 2000 грн., не оприбуткувала, а
передала ОСОБА_4, який частину надав
ОСОБА_5, а частину залишив собі, після
чого кожен своєю часткою розпорядився
на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, при
сплаті СТОВ «Добробут» цільового
внеску відповідно до укладеної угоди
б/н від 02.09.2005 року, та, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 2000 грн., що у 15
разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
ОСОБА_4, в м. Вінниці, 22.09.2005 року за
попередньою змовою з ОСОБА_5, при
поверненні до Фонду ПП «Дружба»
(Вінницька область,
Мурованокуриловецький район, с.
Галайківці) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н від
12.04.2005 року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 760 грн. за
наступних обставин.

Директор ПП «Дружба» ОСОБА_31,
протягом 22.09.2005 року одержавши,
відповідно до укладеної ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угоди про
фінансову підтримку б/н від 12.04.2005
року, кошти в сумі 6500 грн., виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даної угод шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, через
головного бухгалтера ОСОБА_32, передав
до Фонду грошові кошти в сумі 760 грн.

При зверненні головного бухгалтера ПП
«Дружба» ОСОБА_32 з питання повернення
коштів, ОСОБА_4, як директор, надав
вказівку юристу Фонду ОСОБА_45 прийняти
кошти та скласти прибутковий касовий
ордер. ОСОБА_14, за вказівкою ОСОБА_4,
отримала у головного бухгалтера ПП
«Дружба» ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 760
грн. та склала прибутковий касовий
ордер № 289 від 22.09.2005 року про одержання
коштів в сумі 760 грн., який в подальшому
разом із отриманими готівковими
коштами передала ОСОБА_5 Після цього,
ОСОБА_5, діючи відповідно до
попередньої домовленості із ОСОБА_4,
одержані від ПП «Дружба» грошові кошти
в сумі 760 грн., не оприбуткувала, а
передала ОСОБА_4, який частину передав
ОСОБА_5, а частину залишив собі, після
чого кожен своєю часткою розпорядився
на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП «Дружба»
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 760 грн., що у 6 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, протягом
2005 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5,
при поверненні до Фонду СФГ «ОСОБА_33»
(АДРЕСА_2) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод б/н 10.02.2004
року, б/н 19.02.2004 року та б/н 04.04.2005 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 18250 грн. за наступних
обставин.

Голова СФГ «ОСОБА_33» ОСОБА_33,
одержавши, відповідно до укладених ним
та Фондом в особі директора ОСОБА_4 угод
про фінансову підтримку угод б/н 10.02.2004
року, б/н 19.02.2004 року та б/н 04.04.2005 року,
кошти в сумі 44 000, виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даних угод шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68,
протягом 2005 року, передав ОСОБА_5
готівкові кошти на загальну суму 18250
грн.

ОСОБА_5, одержувала у голови СФГ
«ОСОБА_33» ОСОБА_33 грошові кошти та
склала прибуткові касові ордери про
одержання коштів в загальній сумі на
18250 грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала голові СФГ «ОСОБА_33» ОСОБА_33
Після цього, ОСОБА_5, одержані від СФГ
«ОСОБА_33» грошові кошти в сумі 18250 грн.,
не оприбуткувала, а передала ОСОБА_4,
який частину надав ОСОБА_5, а частину
залишив собі, після чого кожний своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
надавши фінансової підтримки
відповідно до укладених угод між
Фондом та СФГ «ОСОБА_33», привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 18250 грн., що у 139
разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
за попередньою змовою групи осіб,
ОСОБА_4, в м. Вінниці, 14.04.2006 року за
попередньою змовою з ОСОБА_6, при
поверненні до Фонду ПП «Фенікс» (м.
Шаргород, вул. Будівельників, 1 коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди № 7 від 14.04.2006 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 1050 грн. за наступних обставин.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_34,
одержавши, відповідно до укладеної ним
та Фондом в особі директора ОСОБА_4
угоди про фінансову підтримку № 7 від
14.04.2006 року, виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даної
угоди шляхом внесення готівки
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 14.04.2006 року,
передав ОСОБА_6 готівкові кошти на
загальну суму 1050 грн.

ОСОБА_6, одержувала у директора ПП
«Фенікс» ОСОБА_34 грошові кошти та
склала прибуткові касові ордери, а
саме: б/н від 14.04.2006 року про одержання
коштів в сумі 800 грн. та б/н від 14.04.2006
року про одержання коштів в сумі 250 грн.,
квитанції до яких, посвідчені своїм
підписом та печаткою Фонду, надала
директору ПП «Фенікс» ОСОБА_34 Після
цього, ОСОБА_6, одержані від ПП «Фенікс»
грошові кошти в сумі 1050 грн., не
оприбуткувала, а передала ОСОБА_4, який
частину з них надав ОСОБА_6, а частину
залишив собі, після чого кожен своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду від ПП
«Фенікс» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 1050 грн., що у 6
разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
ОСОБА_4, в м. Вінниці, 18.04.2006 року за
попередньою змовою з ОСОБА_6, при
поверненні до Фонду ТОВ «Гіфа-Агро» (м.
Шаргород, вул. Леніна, 219) коштів в
рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди б/н та без дати від 2005 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 21000 грн. за наступних
обставин.

Директор ТОВ «Гіфа-Агро» ОСОБА_35,
протягом 2005 року одержавши, відповідно
до укладеної ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н та б/д від 2005 року, кошти в
сумі 18700 грн., виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даної угод
шляхом внесення готівки безпосередньо
в касу, у приміщенні Фонду, що
знаходилось за адресою: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 68, 18.04.2006 року, передав ОСОБА_6
готівкові кошти на загальну суму 21000
грн.

ОСОБА_6, одержувала у директора ТОВ
«Гіфа-Агро» ОСОБА_35 грошові кошти та
склала прибуткові касові ордери, а
саме: б/н від 18.04.2006 року про одержання
коштів в сумі 20000 грн. та б/н від 18.04.2006
року про одержання коштів в сумі 1000
грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала директору ТОВ «Гіфа-Агро»
ОСОБА_35 Після цього, ОСОБА_6, одержані
від ТОВ «Гіфа-Агро» грошові кошти в
сумі 21000 грн., не оприбуткувала, а
передала ОСОБА_4, який частину з них
надав ОСОБА_6, а частину залишив собі,
після чого кожен своєю часткою,
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду від ТОВ
«Гіфа-Агро» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 21000 грн., що у 120
разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, в період
часу з 28.02.2006 року по 27.04.2006 рік, за
попередньою змовою з ОСОБА_6, при
поверненні до Фонду ТОВ-фірма «Кристал
Еліт» (м. Вінниця, вул. Верхарна, 18)
коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод б/н 23.07.2004
року, б/н від 01.09.2004 року, б/н від 13.09.2004
року та б/н від 08.09.2004 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 30000 грн. за наступних обставин.

Директор ТОВ-фірма «Кристал Еліт»
ОСОБА_36, одержавши протягом 2004 року,
відповідно до укладених нею та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угод про
фінансову підтримку б/н 23.07.2004 року, б/н
від 01.09.2004 року, б/н від 13.09.2004 року та б/н
від 08.09.2004 року, кошти в сумі 70000 грн.,
виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даних угод шляхом
внесення готівки безпосередньо в касу,
у приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, в
період часу з 28.02.2006 року по 27.04.2006 року,
передала ОСОБА_6 готівкові кошти на
загальну суму 30000 грн.

ОСОБА_6, одержувала у директора
ТОВ-фірма «Кристал Еліт» ОСОБА_36
грошові кошти та склала прибуткові
касові ордери, а саме: № 78 від 28.02.2006
року про одержання коштів в сумі 20000
грн. та б/н від 27.04.2006 року про одержання
коштів в сумі 10000 грн., квитанції до
яких, посвідчені своїм підписом та
печаткою Фонду, надала директору
ТОВ-фірма «Кристал Еліт» ОСОБА_36 Після
цього, ОСОБА_6, одержані від ТОВ-фірма
«Кристал Еліт» грошові кошти в сумі 30000
грн., не оприбуткувала, а передала
ОСОБА_4, який частину з них надав ОСОБА_6
а частину залишив собі, після чого
кожен своєю часткою розпорядився на
власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ТОВ
«Кристал Еліт» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 30000 грн., що у 171
раз перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
ОСОБА_4, в м. Вінниці, 26.06.2006 року, за
попередньою змовою з ОСОБА_6, при
поверненні до Фонду ПП ОСОБА_37 (АДРЕСА_3)
коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н 24.06.2005
року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 5700 грн. за
наступних обставин.

ПП ОСОБА_37, одержавши,
відповідно до укладеної ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угоди про
фінансову підтримку б/н 24.06.2005 року,
кошти в сумі 12000 грн., виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даної угод шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 26.06.2006
року, передав ОСОБА_6 готівкові кошти на
загальну суму 5700 грн.

ОСОБА_6, одержала у ПП ОСОБА_37 грошові
кошти склала прибуткові касові ордери,
а саме: б/н від 26.06.2006 року про одержання
коштів в сумі 700 грн. та б/н від 26.06.2006
року про одержання коштів в сумі 5000
грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала ПП ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_6,
одержані у ПП ОСОБА_37 грошові кошти в
сумі 5700 грн., не оприбуткувала, а
передала ОСОБА_4, який частину з них
надав ОСОБА_6, а частину залишив собі,
після чого кожен своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_37
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 5700 грн., що у 33 рази перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, 25.09.2006
року, за попередньою змовою з ОСОБА_5,
при поверненні до Фонду ТОВ
«Джулинська ІПС» (Вінницька область,
Бершадський район, с. Джулинка, вул.
Леніна, 204) коштів в рахунок погашення
відсотків по заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди б/н від 25.04.2006 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 1500 грн. за наступних обставин.

Директор ТОВ «Джулинська ІПС» ОСОБА_38,
25.09.2006 року одержавши, відповідно до
укладеної нею та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угоди про фінансову
підтримку б/н від 25.04.2006 року, кошти в
сумі 10000 грн., виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даної угод
шляхом внесення готівки безпосередньо
в касу, у приміщенні Фонду, що
знаходилось за адресою: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 68, передала грошові кошти в сумі
1500 грн.

При зверненні ОСОБА_38 з питання
повернення коштів, ОСОБА_4, як директор,
надав вказівку юристу Фонду ОСОБА_45
прийняти кошти та скласти прибуткові
касові ордери. ОСОБА_14 за вказівкою
ОСОБА_4, отримала від директора ТОВ
«Джулинська ІПС» ОСОБА_38 грошові кошти
в сумі 1500 грн. та склала прибутковий
касовий ордер б/н від 25.09.2006 року про
одержання коштів в сумі 1500 грн., який в
подальшому разом із отриманими
готівковими коштами передала ОСОБА_5
Після цього, кошти ОСОБА_5, одержані від
ТОВ «Джулинська ІПС» грошові кошти в
сумі 1500 грн., не оприбуткувала, а
передала ОСОБА_4, який частину з них
надав ОСОБА_5, а частину залишив собі,
після чого кожен своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду від ТОВ
«Джулинська ІПС» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 1500 грн., що у 9
разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, 07.11.2006
року, за попередньою змовою з ОСОБА_5,
при поверненні до Фонду МПСП
«Грабарівське» (Вінницька область,
Могилів-Подільський район, с.
Грабарівка) коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод б/н від
13.02.2004 року та б/н від 20.04.2005 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 10000 грн. за наступних
обставин.

Директор МПСП
«Грабарівське» ОСОБА_39, одержавши,
відповідно до укладених ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угод про
фінансову підтримку б/н від 13.02.2004 року
та б/н від 20.04.2005 року, кошти в сумі 30000, а
саме: 26.03.2004 року в сумі 10000 грн. та 17.08.2005
року в сумі 20000 грн., виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даних угод шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 07.11.2006
року, передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 10000 грн.

ОСОБА_5, одержала у директора МПСП
«Грабарівське» ОСОБА_39 грошові кошти
та склала прибутковий касовий ордер №
47 від 07.11.2006 року про одержання коштів в
сумі 10000 грн., квитанцію до якого,
посвідчену своїм підписом та печаткою
Фонду, надала директору МПСП
«Грабарівське» ОСОБА_39 Після цього,
ОСОБА_5, діючи відповідно до
попередньої домовленості із ОСОБА_4,
одержані від МПСП «Грабарівське»
грошові кошти в сумі 10000 грн., не
оприбуткувала, передала ОСОБА_4, який
частину з них надав ОСОБА_5, а частину
залишив собі, після чого кожен своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
надавши фінансової підтримки
відповідно до укладених угод між
Фондом та МПСП «Грабарівське»,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 10000 грн., що у 57 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в період часу з
20.04.2006 року по 04.04.2007 року, працюючи на
посаді директора Регіонального фонду
підтримки підприємництва по
Вінницькій області, при поверненні КСП
«Будсервіс» (Вінницька область, смт.
Томашпіль, вул. Леніна, 109) до Фонду
коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод № 59 від
30.03.2005 року та б/н від 18.05.2005 року,
незаконно привласнив та заволодів
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 307560 грн. за наступних
обставин.

Голова правління КСП «Будсервіс»
ОСОБА_40, одержавши, відповідно до
укладених ним та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку № 59 від 30.03.2005 року та б/н від
18.05.2005 року, протягом 2005 року кошти в
сумі 357500 грн., і виконуючи зобов'язання,
що виникли внаслідок укладення даних
угод шляхом внесення готівки
безпосередньо в касу, у приміщенні
Фонду, що знаходилось за адресою: м.
Вінниця, вул. Фрунзе, 68, в період часу з
01.06.2005 року по 04.04.2007 року, передав
ОСОБА_4 готівкові кошти на загальну
суму 357500 грн., який в свою чергу, видав
прибуткові касові ордери, а саме: № 148
від 01.06.2005 року про одержання коштів в
сумі 49940 грн., № 8 від 20.04.2006 року про
одержання коштів в сумі 8060 грн., № 19 від
28.07.2006 року про одержання коштів в сумі
145800 грн., № 24 від 06.10.2006 року, про
одержання коштів в сумі 101522 грн., № 1 від
05.01.2007 року про одержання коштів в сумі
40400 грн., № 12 від 04.04.2007 року, про
одержання коштів в сумі 11778 грн.,
квитанції до яких, посвідчені печаткою
Фонду, надав ОСОБА_40 Одержані кошти
ОСОБА_4 для того, клав до свого сейфу,
частину з яких в сумі 49940 грн., ОСОБА_5
за вказівкою ОСОБА_4, 02.06.2005 року
оприбуткувала. Після цього, ОСОБА_4,
одержані у КСП «Будсервіс» грошові
кошти в сумі 307560 грн., не здав в
бухгалтерію Фонду та відповідно не
оприбуткував, а з метою привласнення та
заволодіння ними, залишив собі.

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину бюджетними коштами, ОСОБА_4,
залишив їх собі, після чого
розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із КСП
«Будсервіс» за отриману фінансову
підтримку та не відобразивши рух
одержаних коштів в документах
бухгалтерського обліку, привласнив та
заволодів грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 307560 грн., що у
1720 разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, 11.04.2007
року, працюючи на посаді директора
Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Вінницькій області,
за попередньою змовою з ОСОБА_5, при
поверненні до Фонду ПП «Фенікс» коштів
в рахунок погашення заборгованості, що
виникла внаслідок одержаної зворотної
фінансової підтримки відповідно до
угоди б/н від 05.03.2007 року, незаконно
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 750 грн. за наступних обставин.

ПП «Фенікс», в особі директора ОСОБА_34,
одержавши, відповідно до укладеної ним
та Фондом в особі директора ОСОБА_4
угоди про фінансову підтримку б/н від
05.03.2007 року кошти, виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даної угоди шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 11.04.2007
року, передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 750 грн.

ОСОБА_5, одержувала у ПП «Фенікс»
грошові кошти та склала прибутковий
касовий ордер № 1 від 11.04.2007 року про
одержання коштів в сумі 750 грн.,
квитанцію до якого, посвідчену своїм
підписом та печаткою Фонду, надала ПП
«Фенікс». Після цього, ОСОБА_5, діючи
відповідно до попередньої
домовленості із ОСОБА_4, одержані у ПП
«Фенікс» грошові кошти в сумі 750 грн., не
оприбуткувала, а передала ОСОБА_4, який
частину з них надав ОСОБА_5, а часину
залишив собі, після чого кожен своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП «Фенікс»
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 750 грн., що у 4 рази перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, в період
часу з 20.09.2005 року по 14.06.2007 року, за
попередньою змовою з ОСОБА_5, при
поверненні до Фонду ПП ОСОБА_41 (АДРЕСА_7)
коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н від
20.09.2005 року, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 15702 грн. за
наступних обставин.

ПП ОСОБА_41, протягом 2005-2006 років
одержавши, відповідно до укладеної нею
та Фондом в особі директора ОСОБА_4
угоди про фінансову підтримку б/н від
20.09.2005 року, кошти в сумі 144000 грн.,
виконуючи зобов'язання, що виникли
внаслідок укладення даної угоди шляхом
внесення готівки безпосередньо в касу,
у приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68,
зверталась до Фонду та передавала
грошові кошти.

При зверненні ПП ОСОБА_41 з питання
повернення коштів, ОСОБА_4, як директор,
надав вказівку юристу Фонду ОСОБА_45
приймати кошти та складати прибуткові
касові ордери. ОСОБА_14 за вказівкою
ОСОБА_4, отримала у ПП ОСОБА_41 грошові
кошти в сумі 2702 грн. та склала
прибутковий касовий ордер № 283 від
20.09.2005 року про одержання коштів в сумі
2702 грн., який в подальшому разом із
отриманими готівковими коштами
передала ОСОБА_5 Крім того, 07.02.2006 року
та 14.06.2007 року ОСОБА_41 передала ОСОБА_5
готівкові кошти в сумі 13000 грн., яка
склала прибуткові касові ордери, а
саме: № 5 від 07.02.2006 року про одержання
коштів в сумі 8000 грн. та № 51 від 14.06.2007
року про одержання коштів в сумі 5000
грн., квитанції до яких, посвідчені
своїм підписом та печаткою Фонду,
надала ПП ОСОБА_41 Після цього, ОСОБА_5,
одержані у ПП ОСОБА_41 грошові кошти в
сумі 15702 грн., не оприбуткувала, а
передала ОСОБА_4, який частину з них
надав ОСОБА_5, а частину залишив собі,
після чого кожен своєю часткою
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_41
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнили та заволоділи грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 15702 грн., що у 88 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, з 14.09.2006
року по травень 2007 року, за попередньою
змовою з ОСОБА_5, безпідставно
перерахувавши у 2006 та 2007 році, як
зворотну фінансову підтримку, грошові
кошти в сумі 66000 грн. на рахунок СФГ
«Наталі» (Хмельницька область,
Дережнянський район, с. Радівці, вул.
Дорошенка, 29), яке не зареєстроване на
території Вінницької області, при
поверненні до Фонду СФГ «Наталі»
коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки, незаконно привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 30000 грн. за
наступних обставин.

Голова СФГ «Наталі» ОСОБА_42,
одержавши, кошти в сумі 66 000, виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
одержання даної фінансової підтримки
шляхом внесення готівки безпосередньо
в касу, у приміщенні Фонду, що
знаходилось за адресою: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 68, протягом 2006 та 2007 років,
передав ОСОБА_5 готівкові кошти на
загальну суму 30000 грн.

ОСОБА_5, одержувала у голови СФГ
«Наталі» ОСОБА_42, грошові кошти, а саме
14.09.2006 року у сумі 20000 грн. та у травні 2007
року у сумі 10000 грн. Після цього, ОСОБА_5,
одержані від СФГ «Наталі» грошові
кошти в сумі 30000 грн., не оприбуткувала,
а передала ОСОБА_4, який частину з них
надав ОСОБА_43, а частину залишив собі,
після чого кожен своєю часткою,
розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
надавши фінансової підтримки
відповідно до укладених угод між
Фондом та СФГ «Наталі», привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 30000 грн., що у 164
рази перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, в м. Вінниці, в період
часу з 18.05.2007 року по 21.05.2007 року за
попередньою змовою з ОСОБА_5, при
поверненні до Фонду ПП ОСОБА_24 (АДРЕСА_8)
коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угод № 13 від
10.03.2004 року, б/н від 11.05.2005 року, б/н від
16.09.2005 року та б/н від 06.09.2005 року,
незаконно привласнили та заволоділи
грошовими коштами, які призначалися
для перерахування до бюджету в
загальній сумі 46968,33 грн. за наступних
обставин.

ПП ОСОБА_24, одержавши, відповідно до
укладеної нею та Фондом в особі
директора ОСОБА_4 угод про фінансову
підтримку угод № 13 від 10.03.2004 року, б/н
від 11.05.2005 року, б/н від 16.09.2005 року та б/н
від 06.09.2005 року, кошти в сумі 296954,17 грн., а
саме за період з 2004 по 2007 рік в сумі
296954,17 грн., виконуючи зобов'язання, що
виникли внаслідок укладення даних угод
шляхом внесення готівки безпосередньо
в касу, у приміщенні Фонду, що
знаходилось за адресою: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 68, в період часу з 18.05.2007 року по
21.05.2007 року, передала ОСОБА_5 готівкові
кошти на загальну суму 46968,33 грн.

ОСОБА_5, одержувала у ПП ОСОБА_24 грошові
кошти та склала прибуткові касові
ордери, а саме: № 16 від 18.05.2007 року про
одержання коштів в сумі 46500 грн. та № 20
від 21.05.2007 року про одержання коштів в
сумі 468,33 грн., квитанції до яких,
посвідчені своїм підписом та печаткою
Фонду, надала ОСОБА_24 Після цього,
ОСОБА_5, одержані у ПП ОСОБА_24 грошові
кошти в сумі 46968,33 грн., не
оприбуткувала, а передала ОСОБА_4, який
частину з них надав ОСОБА_5, а частину
залишив собі, після чого кожен своєю
часткою розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за
попередньою змовою, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
надавши фінансової підтримки
відповідно до укладених угод між
Фондом та ПП ОСОБА_24, привласнили та
заволоділи грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 46968,33 грн., що у
235 разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, 25.06.2007 року, при
поверненні до Фонду ПП ОСОБА_37 (АДРЕСА_3)
коштів в рахунок погашення
заборгованості, що виникла внаслідок
одержаної зворотної фінансової
підтримки відповідно до угоди б/н 24.06.2005
року, незаконно привласнив та
заволодів грошовими коштами, які
призначалися для перерахування до
бюджету в загальній сумі 7000 грн. за
наступних обставин.

ПП ОСОБА_37, одержавши,
відповідно до укладеної ним та Фондом в
особі директора ОСОБА_4 угоди про
фінансову підтримку б/н 24.06.2005 року,
кошти в сумі 12000 грн., виконуючи
зобов'язання, що виникли внаслідок
укладення даної угоди шляхом внесення
готівки безпосередньо в касу, у
приміщенні Фонду, що знаходилось за
адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 68, 25.06.2007
року, передав ОСОБА_4 готівкові кошти на
загальну суму 7000 грн., який в свою чергу
видав прибутковий касовий ордер № 40
від 25.06.2007 року про одержання коштів в
сумі 7000 грн., квитанцію до якого,
посвідчену печаткою Фонду, надав
ОСОБА_37 Одержані кошти ОСОБА_4 для того,
щоб не бути викритим, клав до свого
сейфу. Після цього, ОСОБА_4, одержані у
ПП ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 7000 грн.,
не здав в бухгалтерію Фонду та
відповідно не оприбуткував, а з метою
привласнення та заволодіння ними,
залишив собі.

Заволодівши внаслідок вчинення
злочину бюджетними коштами, ОСОБА_4,
залишив їх собі, після чого
розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, всупереч інтересам
служби, використовуючи своє службове
становище та зловживаючи ним, не
здійснивши облік заборгованості та
стану розрахунків Фонду із ПП ОСОБА_37
за отриману фінансову підтримку та не
відобразивши рух одержаних коштів в
документах бухгалтерського обліку,
привласнив та заволодів грошовими
коштами, які призначалися для
перерахування до бюджету в загальній
сумі 7000 грн., що у 35 раз перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, в серпні 2007 року, ОСОБА_5,
перебуваючи з 07.05.2007 року в декретній
відпустці, в яку вона пішла з посади
головного бухгалтера - заступника
директора Регіонального фонду
підтримки підприємництва по
Вінницькій області, маючи умисел
підробити та використати підроблений
документ, який надавав право
переоформити номер телефону на своє
ім'я, в особистих інтересах, маючи в
розпорядженні бланк з реквізитами та
відтиском печатки Регіонального фонду
підтримки підприємництва по
Вінницькій області, за допомогою
комп'ютерної техніки, умисно
виготовила завідомо підроблений
документ - лист від імені директора
Фонду ОСОБА_44, до якого внесла завідомо
неправдиві відомості про відсутність
заперечень щодо переоформлення номеру
телефону 43-43-12 в постійне користування
фізичній особі - ОСОБА_5, реєстраційний
номер та дату, а також виконала підпис
за директора Фонду.

В подальшому, з метою використання
завідомо підробленого документу в
особистих інтересах, ОСОБА_5, 14.08.2007 року
надала до ВАТ „Укртелеком" ВФ ЦТП (м.
Вінниця), завідомо підроблений нею
лист, внаслідок чого безперешкодно
отримала зазначений телефон в
користування як фізична особа.

Таким чином ОСОБА_4 органом досудового
слідства обвинувачується у вчиненні
злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.
191 КК України, ОСОБА_5 обвинувачується
у вчиненні злочинів передбачених ч.3
ст.191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК
України, ОСОБА_6 обвинувачується у
вчиненні злочинів передбачених ч.3
ст.191, ч.5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4
вину не визнав та суду пояснив, що він
працював в державному фонді підтримки
підприємництва. Їм видавали кошти на
розвиток сільського господарства,
кошти надавали на поворотній основі,
хоча мали право і на безповоротній.

Кошти приходили на районні ради.
Виділяли квоти конкретно на райони і за
підписом голови Районної державної
адміністрації кошти надходили їм,
після чого кошти перераховувались на
ту чи іншу організацію. Коли кошти
повертались готівкою, тому він не все
зміг контролювати. Юрист фонду
продовжила час повернення коштів, коли
він дізнався про це, то звільнив її.
Вони зайняли 1-ше місце, і отримали
тендер на 250 тисяч гривень, закупили
телефони, факси, комп'ютери.

Коли дали кредит фірмі «Агромаш», що
знаходиться в м. Бершадь на 1 млн. і вони
його не повернули, він звертався до
прокурора Вінницької області,
Генерального прокурора України, писав
листи в різні інстанції для того, щоб
повернули кредит, які не реагували. В
зв'язку з цим на нього почався тиск і
він вважає, що була вказівка порушити
проти нього кримінальну справу, що
слідчий успішно зробив. Вважає, що
даними коштами посадові особи
поділилися і не хотіли повертати, тому
ця справа «заказна».

Під час проведення ревізії всі
бухгалтерські документи працівники
міліції вилучили без опису і до
матеріалів даної кримінальної справи
були долучені не всі і на даний момент
віднайти їх не представляється
можливим.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_5
вину визнала частково на 18 тис. грн. Ці
кошти взяла на лікування та подальшу
операцію. В подальшому планувала ці
кошти повернути. Пояснила, що в банки не
вчасно вносились кошти. Цільові кошти
повертали та вони на потреби фонду не
витрачались.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_6
вину не визнала та суду пояснила, що у
фонді працювала з 2003 року на посаді
бухгалтера. Кошти не привласнювала і не
могла цього робити.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 -
адвокат ОСОБА_2 заявив клопотання про
повернення справи на додаткове
розслідування мотивуючи клопотання
тим, що при пред'явлені обвинувачення
підсудним була допущена неповнота
досудового слідства, яка не може бути
усунута в ході судового слідства,
зокрема: в ході проведення досудового
слідства була призначена та проведена
ревізія, на підставі якої ґрунтувалось
обвинувачення, однак в ході судового
слідства висновки ревізії не знайшли
свого підтвердження, в зв'язку з чим
була призначена судово-бухгалтерська
експертиза, яка не може бути виконана,
через відсутність усіх необхідних
первинних бухгалтерських документів,
які можуть бути отримані в результаті
проведення ряду слідчих дій. Крім того,
підсудні обвинувачуються у
заволодінні державними коштами, при
цьому, згідно з статутом засновниками
фонду є також і недержавні організації,
а тому не вирішено питання про
встановлення потерпілих в справі та не
представляється можливим вирішити
питання щодо пред'явлення
обґрунтованих цивільних позовів.

Підсудний ОСОБА_4 підтримав клопотання
захисника ОСОБА_2, просив його
задовольнити.

Захисник підсудної ОСОБА_6 - адвокат
ОСОБА_1 підтримав клопотання захисника
ОСОБА_2, зазначивши, що клопотанням його
колеги враховано і його позицію, а
також просив суд врахувати, що
підсудним пред'явлено неконкретне
обвинувачення, що являється істотним
порушенням норм КПК України. а тому
справа має бути направлена для
організації додаткового
розслідування.

Захисник підсудного ОСОБА_4 - адвокат
ОСОБА_3 підтримала клопотання
захисника ОСОБА_2 та просила направити
справу прокурору для організації
проведення додаткового розслідування.

Підсудні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали
заявлене клопотання та просили його
задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні
заперечував щодо повернення справи
прокурору для організації проведення
додаткового розслідування з підстав
зазначених в клопотанні захисника
ОСОБА_2, оскільки, на його думку, в ході
судового слідства можна усунути
допущену неповноту досудового
слідства та провести
судово-бухгалтерську експертизу,
оскільки на адресу суду надані усі
необхідні для проведення експертизи
документи. Крім того, показання свідків
можна перевірити в ході судового
слідства, допитавши їх про обставини
зміни ними своїх показань. Цивільний
позов може бути заявлений після
винесення вироку у справі.

Суд заслухавши захисника ОСОБА_2,
підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
захисників ОСОБА_1 та ОСОБА_3, думку
прокурора, дослідивши матеріали
обвинувального висновку, та матеріали
кримінальної справи, приходить до
висновку, що клопотання про
направлення даної кримінальної справи
для проведення додаткового
розслідування підлягає задоволенню з
наступних підстав.

В судовому засіданні оглянуте
повідомлення КНДСЕ про неможливість
надання висновку судової економічної
експертизи у кримінальній справі
№1-22/11, в якому вказано, що на підставі ч.
3 ст. 77 КПК України (в редакції 1960 року)
та керуючись пунктами 1.3, 2.1.3, 4.9 та 4.21
Інструкції про проведення судових
експертиз та експертних досліджень,
затвердженою Наказом Мінстерства
юстиції України від 08 жовтня 1998 р. №53/5
судові експерти повідомляють про
неможливість надання висновку
судово-економічної експертизи з
причини відсутності в матеріалах
справи документів, які необхідні для її
проведення.

Окрім того, встановлено, що під час
проведення ревізії всі бухгалтерські
документи працівники міліції вилучили
без опису і до матеріалів даної
кримінальної справи долучені не всі і
на даний момент віднайти їх не
представляється можливим.

Враховуючи роз'яснення Постанови
Пленуму Верховного суду України №13 від
23.12.2005 року «Про практику розгляду
судами кримінальних справ про злочини,
вчинені стійкими злочинними
об'єднаннями», згідно якої при розгляді
кримінальних справ про злочини,
вчинені стійкими злочинними
об'єднаннями, судам необхідно
враховувати: норми Кримінального
кодексу України, в яких визначено
особливості кримінальної
відповідальності осіб, котрі
вчинили злочини у співучасті
(статті 26-31); ознаки злочину, що
вказують на його вчинення
організованою групою (ч. 3 ст. 28)
або злочинною організацією (ч. 4 ст. 28);
положення статей Особливої частини
КК, якими передбачено додаткові
ознаки спеціальних видів таких
груп чи організацій (статті 257, 258, 260).

При цьому дії організатора злочину
(злочинів) при простій формі
співучасті належить кваліфікувати за
статтею Особливої частини КК, якою
передбачено відповідальність за
вчинений злочин, із посиланням на ч. 3
ст. 27 КК, а якщо він був одним із
виконавців діянь, що становлять
об'єктивну сторону складу цього
злочину, - без посилання на зазначену
норму. Якщо ж особа брала участь у
вчиненні одного злочину як
організатор, а іншого - як виконавець,
пособник чи підбурювач, її дії в
кожному випадку мають кваліфікуватися
самостійно.

Відповідно до ст. 281 КПК України (в
редакції 1960 року) суд повертає справу
на додаткове розслідування з мотивів
неповноти або неправильності
попереднього слідства коли, ця
неправильність або неповнота не може
бути усунута в судовому засіданні.

У відповідності до ст. 22 КПК України (в
редакції 1960 року) при розгляді
кримінальної справи слідчий
зобов'язаний вжити всіх передбачених
законом заходів для всебічного,
повного і об'єктивного дослідження
обставин справи.

Зважаючи на вищевикладене, суд прийшов
до висновку, про необхідність
направлення справи на додаткове
розслідування з мотивів істотного
порушення кримінально-процесуального
закону під час досудового слідства, так
як ця неповнота та неправильність не
може бути усунута в судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись
ст. 281 КПК України (в редакції 1960 року),
ППВСУ № 2 від 11.02.2005 року "Про практику
застосування судами України
законодавства, що регулює повернення
кримінальних справ на додаткове
розслідування", суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Повернути кримінальну справу №127/21345/13
по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні
злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.
191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні
злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.
191, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6
у вчиненні злочинів передбачених ч.3
ст.191, ч.5 ст. 191 КК України прокурору
Вінницької області для організації
додаткового розслідування.

Міру запобіжного заходу відносно
підсудного ОСОБА_4 - залишити підписку
про невиїзд.

Міру запобіжного заходу відносно
підсудної ОСОБА_6 - залишити підписку
про невиїзд.

Міру запобіжного заходу відносно
підсудної ОСОБА_5 - залишити підписку
про невиїзд.

На постанову на протязі семи діб з дня
винесення може бути подано апеляцію до
апеляційного суду Вінницької області.

Суддя: