печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2015 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040,-
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040.
Вказане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000040.
Як наслідок виконання ухвали про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено ряд предметів та документів,а також грошових цінностей, дозвіл на вилучення яких не був прямо передбачений в ухвалі слідчого судді, однак, виявлені речі, в тому числі грошові кошти підпадають під ознаки, визначені ст. 167 КПК України, відтак вказане обумовлює необхідність накладення арешту на тимчасово - вилучене майно.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав, вказаних в клопотанні.
Захисник та підозрюваний проти доводів клопотання заперечили в частині. Зазначили, що грошові кошти в національній валюті не належать підозрюваному, а іншій особі, яка була присутня під час обшуку. Крім цього вказали, що грошові кошти, які зазначаються органом досудового розслідування як неправомірна вигода були підкинуті працівниками СБ України. Просили відмовити в задоволенні клопотанні в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені в національній валюті та на блокноти, які вилучені під час проведення обшуку, оскільки, як вказала сторона захисту, зазначені речі не місять та не можуть містити даних, які б вказували на вчинення чи не вчинення підозрюваним інкримінованого йому діяння.
В задоволенні інших вимог клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Матеріалами, якими обґрунтовується клопотання встановлено та не заперечувалось сторонами кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_6 є підозрюваним в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040.
30.06.2015 за місцем проживання ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, в ході якого вилучено наступні речі, документи та цінності -купюра номіналом 100 доларів США серія LL № 27949977 D; -купюра номіналом 100 доларів США серія LF № 03098629;- купюра номіналом 100 доларів США серія LF № 03098628;-купюра номіналом 1000 в`єтнамських донгів SJ2633435;-купюра номіналом 5 Євро V 9;-купюра номіналом 10 гривень ЗФ 9128124;-купюра номіналом 100 гривень ЕИ 5429443;-купюра номіналом 100 гривень ЕА 5941348;-купюра номіналом 100 гривень КА 9791160;-купюра номіналом 50 гривень СД 5906467;-купюра номіналом 50 гривень ТЕ 8448268;-купюра номіналом 50 гривень РЖ 0974069;- купюра номіналом 50 гривень ЗГ 2614997;-купюра номіналом 50 гривень АЦ 4651591;- купюра номіналом 50 гривень РА 4101290;-купюра номіналом 50 гривень КЧ 1616576;-купюра номіналом 50 гривень СЕ 3356824;-купюра номіналом 500 гривень АА 2607700;-купюра номіналом 500 гривень ЛИ 9999511;-купюра номіналом 1 долар США С 76572211 D;-купюра номіналом 1 долар США К 10658992 А;- записник зеленого кольору з написом на титульному листі «2012» із записами;-записник синього кольору з написом на титульному листі «Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» із записами; факсокопія записів з паспортними даними іноземних громадян на 1 аркуші;-переклад з англійської мови і оригінал кольорового завіреного іноземними печатками паспорту громадянина Афганістану ОСОБА_8 ; -ксерокопія паспорту громадянина Грузії ОСОБА_9 та копія рішення про відмову в перетині державного кордону України; -квиток на імя ОСОБА_10 ;-супровідний лист щодо проведеної технічної експертизи № 18-41 від 06.03.2014 №, 18-42 від 06.03.2014, № 18-14 від 06.02.2014, № 18-16 від 07.02.2014, № 18-46 від 07.03.2014, № 18-15 від 06.02.2014, № 18-39 від 04.03.2014,№18-40 від 05.03.2014; -ксерокопія довідки про результати співбесіди від 27.03.2014, рішення про відмову в перетині державного кордону, ксерокопія паспорта на імя ОСОБА_11 , скріплені скріпкою на 4 аркушах; ксерокопія гарантійного листа ОСОБА_12 на 4 аркушах; -ксерокопія довідки про результати співбесіди від 27.03.2014, рішення про відмову в перетині державного кордону та копія паспорта на імя ОСОБА_13 на 4 аркушах.
Кримінально процесуальний закон, а саме ч. 2 ст. 167 КПК України визначає виключний перелік підстав для тимчасово вилученого майна, яке зокрема може бути у вигляді речей, документів, грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи дані, що містяться у внесеному клопотанні та переконливість доводів слідчого з урахуванням вимог ст.173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на обґрунтовану підозру ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому діяння, слідчий суддя знаходить обґрунтованість внесеного клопотання.

Крім того, прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість доводів з приводу того, що вилучені документи та грошові відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, оскільки вони в тому числі можуть підпадати під ознаки, передбачені ст. 96-1 КК України, а відтак не приймає доводи сторони захисту щодо безпідставності внесеного клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає наявні передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на майно, яке просить слідчий та задоволення клопотання в цілому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено 30.06.2015 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони користуватися та розпоряджатися наступним майном, а саме:
-купюра номіналом 100 доларів США серія LL № 27949977 D;
-купюра номіналом 100 доларів США серія LF № 03098629;
-купюра номіналом 100 доларів США серія LF № 03098628;
-купюра номіналом 1000 в`єтнамських донгів SJ2633435;
-купюра номіналом 5 Євро V 9;
-купюра номіналом 10 гривень ЗФ 9128124;
-купюра номіналом 100 гривень ЕИ 5429443;
-купюра номіналом 100 гривень ЕА 5941348;
-купюра номіналом 100 гривень КА 9791160;
-купюра номіналом 50 гривень СД 5906467;
-купюра номіналом 50 гривень ТЕ 8448268;
-купюра номіналом 50 гривень РЖ 0974069;
-купюра номіналом 50 гривень ЗГ 2614997;
-купюра номіналом 50 гривень АЦ 4651591;
-купюра номіналом 50 гривень РА 4101290;
-купюра номіналом 50 гривень КЧ 1616576;
-купюра номіналом 50 гривень СЕ 3356824;
-купюра номіналом 500 гривень АА 2607700;
-купюра номіналом 500 гривень ЛИ 9999511;
-купюра номіналом 1 долар США С 76572211 D;
-купюра номіналом 1 долар США К 10658992 А;
-записник зеленого кольору з написом на титульному листі «2012» із записами;
-записник синього кольору з написом на титульному листі «Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» із записами;
-факсокопія записів з паспортними даними іноземних громадян на 1 аркуші;
-переклад з англійської мови і оригінал кольорового завіреного іноземними печатками паспорту громадянина Афганістану ОСОБА_8 ;
-ксерокопія паспорту громадянина Грузії ОСОБА_9 та копія рішення про відмову в перетині державного кордону України;
-квиток на імя ОСОБА_10 ;
-супровідний лист щодо проведеної технічної експертизи № 18-41 від 06.03.2014 №, 18-42 від 06.03.2014, № 18-14 від 06.02.2014, № 18-16 від
07.02.2014, № 18-46 від 07.03.2014, № 18-15 від 06.02.2014, № 18-39 від
04.03.2014,№18-40 від 05.03.2014;
-ксерокопія довідки про результати співбесіди від 27.03.2014, рішення про відмову в перетині державного кордону, ксерокопія паспорта на імя ОСОБА_11 , скріплені скріпкою на 4 аркушах;
-ксерокопія гарантійного листа ОСОБА_12 на 4 аркушах;
-ксерокопія довідки про результати співбесіди від 27.03.2014, рішення про відмову в перетині державного кордону та копія паспорта на імя ОСОБА_13 на 4 аркушах.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 10.07.2015 о 17 год. 00 хв.
Слідчий суддя: