Справа № 1618/2576/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2012 року м.Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Яценко В. В. розглянувши подання помічника Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області Стовбун В.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Помічник Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області Стовбун В.О., звернувся до суду з поданням про дачу згоди на проведення обшуку по кримінальній справі № 8 .

Так, подання мотивував тим, що у провадженні Лубенської міжрайонної прокуратури перебуває кримінальна справа № 8, порушена за фактом вчинення службового підроблення та зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Семенівська молочна компанія» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2011-2012 років службові особи ТОВ «Семенівська молочна компанія» маючи умисел щодо несплати до бюджету податків на додану вартість, фактично не являючись сільськогосподарським товаровиробником, з метою легалізації такого статусу, заключили з громадянами фіктивні договори оренди великої рогатої худоби, які фактично не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, а також підписали акти приймання-передачі ВРХ на баланс товариства. Разом з тим, фактично зазначена у договорах оренди худоба на баланс підприємства не передавалась, а залишалась у розпорядженні і на утриманні громадян.

Крім того, після укладання фіктивних договорів, службові особи ТОВ «Семенівська молочна компанія» подали до Семенівського відділення Хорольської МДПІ заяву про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як субєкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та отримали відповідне свідоцтво.

Так, за вказаний період службові особи ТОВ «Семенівська молочна компанія» усвідомлюючи, що зазначені правовідносини фактично не мали місця, всупереч вимогам ст. 209 Податкового кодексу України, ст.ст. 1, 11, 12 Закону України «Про молоко та молочні продукти», ч. 2 п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.11 № 11 «Про затвердження порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках», не маючи власних чи орендованих потужностей для виробництва молока та без проведення атестації виробництва, проводили закупівлю молока у населення, транспортували і охолоджували його, після чого реалізовували підприємствам, які виробляють молочну продукцію, як власно вироблене молоко. Після чого здійснювали відрахування 20% від суми коштів отриманих за реалізоване молоко на спеціальний рахунок товариства.

У подальшому, службові особи ТОВ «Семенівська молочна компанія» зловживаючи службовим становищем, протиправно, умисно вносили недостовірні дані до офіційних документів звітів про рух поголівя, статистичні звіти форми 24 СГ «Стан тваринництва», відомості переміщення тварин, договори оренди ВРХ, акти приймання-передачі ВРХ, для надання вигляду атестованого сільськогосподарського товаровиробника.

Внаслідок таких дій службових осіб ТОВ «Семенівська молочна компанія», на спеціальний рахунок товариства незаконно перераховано 1 344 499 грн., що призвело до несплати цих коштів до державного бюджету.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що посадові особи ТОВ «Семенівська молочна компанія» заключали з населенням фіктивні договори оренди великої рогатої худоби через СОК «Горизонт-2009» () та через даний кооператив здійснювалася закупівля (приймання) молока від населення. Таким чином фінансово-господарські документи, які мають значення для справи, в тому числі підроблені, облікові та чорнові записи, компютерна та офісна техніка, знаходяться в офісних та інших приміщеннях СОК «Горизонт-2009», які знаходяться за адресою реєстрації підприємства: Полтавська область, Семенівський район, с. Крива Руда.

Суд вважає, що є достатні підстави вважати, що за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Крива Руда, де фактично знаходяться офісні та інші приміщення СОК «Горизонт-2009» можуть знаходитись фінансово-господарські документи, в тому числі підроблені, облікові та чорнові записи, компютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини в справі.

Вивчивши матеріали подання, суд вважає за необхідне провести обшук у приміщеннях СОК «Горизонт-2009» () за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Крива Руда.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання помічника Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області Стовбун В.О., про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук у приміщеннях СОК «Горизонт-2009» () за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Крива Руда.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1 В. В.