У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2014 Справа №607/7802/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001204 від 05 травня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 05.05.2014 року близько 10 год. невідома особа шахрайським способом, в якості завдатку за товар, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2400 гривень, чим завдала йому матеріальної шкоди.

Так, 5 травня 2014 року в мережі Інтернет, а саме на сайті «Авторіа», ОСОБА_6 побачив оголошення про те, що продається автомобіль марки «Шкода Октавія А5», 2010 року випуску. Дане оголошення не містило будь-яких даних, хто його розмістив, був лише мобільний телефон № НОМЕР_1 . Коли він зателефонував на вказаний номер, то йому відповів хлопець на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що він є власником даного автомобіля і щоб ОСОБА_6 його придбав він повинен переслати йому завдаток, оскільки він проживає в Чернігівській області і поки ОСОБА_6 приїде, то в нього вже може з`явитися інший клієнт. Тоді ОСОБА_7 продиктував йому номер карточки, на яку можна скинути гроші банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_6 пішов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через касу переслав на даний рахунок грошові кошти в сумі 2400 гривень. Після цього він почав телефонувати до ОСОБА_8 на його телефон, однак трубку протягом дня ніхто не піднімав і тоді він зрозумів, що ОСОБА_7 шахрай. Після цього ОСОБА_6 звернувся з даного приводу в безпеку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що даний рахунок відкритий ОСОБА_9 та на нього постійно поступають грошові кошти з всієї України. Останній раз він знімав гроші в АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_9 , а також фото ОСОБА_9 , зроблене працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним вказаного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з подальшим їх вилученням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_9 , а також фото ОСОБА_9 , зроблене працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним вказаного рахунку, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_9 з розшифровкою контрагентів з 5 травня 2014 року по 19 травня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), а також фото ОСОБА_9 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1