Дата документу 20.04.2015 Справа № 554/4932/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001573 від 25.12.2013 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.190, ч.2 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0001573, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.190, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2011 року по 2013 рік внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів сертифікатів відповідності нормам ДСТУ на труби металеві, щодо їх походження, надали їх розпорядникам бюджетних коштів при поставці бувших у використанні труб.

Крім того, 17.04.2014 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлені та вилучені підроблені первинні фінансові, банківські та податкові документи, а також круглі печатки суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Кременчуцька філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 ».

В подальшому встановлено, що з використанням вилучених у ході обшуку печаток вищевказаних суб`єктів господарської діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали переведення у готівку безготівкових коштів, у т.ч. отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши шкоди державі у великих розмірах.

Крім того, згідно наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформації про рух по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших замовників, у т.ч. з державною часткою у майні були спрямовані в розмірі 252,5 тис.грн. у квітні 2013 року на рахунок фактичного власника підприємства - ОСОБА_14 з призначенням «за транспортні послуги згідно договору №18 від 18.02.2012 року без ПДВ».

Згідно баз даних податкової служби ОСОБА_14 (ід. код НОМЕР_1 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) рахунок НОМЕР_4 (гривня), з використанням якого здійснювалося перерахування значних сум грошових коштів на адресу фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку та виведення їх у такий спосіб до тіньового сектору економіки з метою подальшого привласнення та ухилення від сплати податків.

Таким чином, з метою об`єктивного дослідження обставин, необхідним є тимчасовий доступ до інформації про подальший рух по рахунку ОСОБА_14 , що міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що надав до суду заяву.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунку по 30.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 30.03.2015 року, платіжних доручень з дати відкриття рахунку по 30.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку по 30.03.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 30.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_14 (ід. код НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_14 із зазначенням рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з дати відкриття рахунку по 30.03.2015 року з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1