Справа № 524/793/15-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 28.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.05.2014 року в Самбірський МВ ГУ МВСУ у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , житель с. Ралівка, Самбірського району, про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителі м. Одеса, шахрайським способом через мережу Інтернет заволоділи його грошовими коштами в сумі 3700 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 в середині травня 2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 маючи прямий злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи характер своїх дій та бажаючи їх настання, за допомогою мережі Інтернет на сайті «Сландо» виклав об`яву про продаж скутера «Хонда Діо-34» за ціною 3700 грн., в оголошенні підписався на ім`я ОСОБА_7 м. Одеса, та під приводом доставки даного скутера «Хонда Діо-34» через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Одеси до м. Самбір Львівської області, надіславши накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправку гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима в сумі 3700 грн., які належать гр. ОСОБА_5 . В подальшому скутер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відправив, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці документів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) в яких міститься інформація про використання для зняття з банківських рахунків гр. ОСОБА_6 банківських карток, починаючи з 20.05.2014 року по теперішній час та в подальшому до встановлення місцезнаходження банківських карток з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, у власника інформації відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформацію про використання банківських рахунків по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_6 надавати ініціатору проведення заходу Кременчуцький МВ УМВС України в Полтавській області періодично, за його письмовим запитом на термін дії ухвали один місяць.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання за судовим викликом не з`явився, по невідомим суду причинам, повідомлений належним чином. Про причини неприбуття не повідомив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці документів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) в яких міститься інформація про використання для зняття з банківських рахунків гр. ОСОБА_6 банківських карток, починаючи з 20.05.2014 року по теперішній час та в подальшому до встановлення місцезнаходження банківських карток з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Інформацію про використання банківських рахунків по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_6 надавати ініціатору проведення заходу Кременчуцький МВ УМВС України в Полтавській області періодично, за його письмовим запитом на термін дії ухвали один місяць.
Строк дії ухвали визначити до 04 березня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1