Провадження №1-кс/592/3265/13

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

30.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008176 від 17.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Підгорного Б.А.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що в грудні 2013 року невстановлена особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробила довідку про доходи ТОВ «Будівельна компанія «Торос» на імя ОСОБА_1 від 12.12.013, в яку внесла неправдиві відомості щодо працевлаштування та отримання заробітної плати ОСОБА_1 на підприємстві.

16.12.2013 ОСОБА_1, діючи в групі з невстановленими особами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи підроблений офіційний документ довідку про доходи ТОВ «БК «Торос» на власне імя, заволоділа чужим майном, яке належать АТ «Дельта Банк», а саме кредитними коштами на суму 48 000 грн., які отримала в Сумському відділенні АТ «Дельта Банк» по вул. Петропавловська, 75 м. Суми.

Вищезазначена довідка про доходи ТОВ «БК «Торос» та інші документи, які послугували підставою для надання ОСОБА_1 кредиту, знаходиться в матеріалах кредитної справи ПАТ «Дельта Банк» за кредитним договором № 004-18829-161213 від 16.12.2013.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити довідку про доходи ТОВ «БК «Торос» на імя ОСОБА_1, оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи ПАТ «Дельта Банк» за кредитним договором № 004-18829-161213 від 16.12.2013, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведенням виїмки) вказаних документів.

Окрім цього є необхідність дослідити фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах АТ «Дельта Банк» та в відділенні АТ «Дельта Банк» по вул. Петропавловська, 75 м. Суми під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_1

Довідка про доходи ТОВ «БК «Торос» на імя ОСОБА_1, оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи ПАТ «Дельта Банк» за кредитним договором № 004-18829-161213 від 16.12.2013, матеріали фотозйомки та відеозйомки мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини ОСОБА_1

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- кредитна справа АТ «Дельта Банк» за кредитним договором з ОСОБА_1 № 004-18829-161213 від 16.12.2013;

- фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах АТ «Дельта Банк» та в відділенні АТ «Дельта Банк» по вул. Петропавловська, 75 м. Суми під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_1

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа АТ «Дельта Банк».

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорному Б.А.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко