Провадження 1-кс/127/4316/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОСВ СВ УСБ України у Вінницькій області Надтока про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 29.04.14, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що на початку 2000-х років, у зв`язку з реорганізацією колективного сільськогосподарського підприємства (далі КСП) ім. Котовського (с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області) у сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (далі СТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були проведені інвентаризація та оцінка майна КСП, вартість якого склала 6 143 534, 85 гривень. Вказане майно було розпайоване, а кожний з понад 1100 членів КСП протягом кількох років отримав свідоцтво про право власності на майновий пай (майновий сертифікат), які видавались ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до списку осіб, які мають право на майновий пай, затвердженого зборами співвласників 08.02.2000.
25.12.02 була створена спілка громадян-співвласників майна реорганізованого КСП, для чого були проведені загальні збори співвласників. У зв`язку з чим, у цей же день був підписаний договір про спільне володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності. Відповідно до умов цього договору, з метою оперативного вирішення питань щодо спільного майна, співвласники обрали комітет спілки та голову даного комітету ОСОБА_3 .
Згідно з п. 2.3 вищезазначеного договору кожен співвласник мав подавати на ім`я голови комітету довіреність на право представляти свої інтереси та здійснювати будь-які дії щодо цього майна, однак жодного доручення, зазначеного у вищевказаному пункті договору на ім`я голови комітету подано не було.
ОСОБА_3 та колишнім директором СТОВ ОСОБА_4 був укладений договір оренди, відповідно до якого все майно співвласників колишнього КСП передавалось в оренду СТОВ.
У 2006 році ОСОБА_5 , будучиодним із засновників СТОВ, який володіє найбільшою часткою у його статутному фонді, діючи за попередньою змовою із заступником директора СТОВ ОСОБА_6 , бухгалтером СТОВ ОСОБА_7 та головою комітету співвласників ОСОБА_3 уклали фіктивний договір купівлі-продажу майна співвласників у власність СТОВ, з метою подальшого незаконного отримання прибутку, а саме кредитних коштів під заставу цього майна.
На виконання вищевказаного спільного злочинного задуму, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 підготували та підписали фіктивний протокол загальних зборів співвласників № 1 від 16.03.06. Одним з пунктів порядку денного цих зборів було вирішення питання про продаж всього майна співвласників у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
22.03.06, на підставі цього протоколу та договору про спільне володіння, користування та розпорядження майном від 25.12.02, ОСОБА_3 від імені співвласників підписала договір купівлі-продажу всього майна співвласників. Договір зареєстрований у сільській раді під номером 215. При цьому, на штампі стоїть підпис не секретаря сільської ради ОСОБА_8 , а діловода ОСОБА_9 .
В подальшому, з метою приховування факту незаконного продажу майна співвласників та введення в оману пайовиків щодо такого продажу, маючи на меті формування у останніх думки про те, що їх майно в наявності, знаходиться у їх власності та використовується СТОВ на умовах оренди, 24.12.07 ОСОБА_3 підписує новий договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності та новий договір оренди зі СТОВ. При цьому предметом обох договорів виступає розпайоване майно КСП у повному обсязі. Ці договори реєструються та посвідчуються у сільській ради діловодом ОСОБА_9 від імені секретаря ОСОБА_8 .
З метою отримання незаконного прибутку, у 2008 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у банках « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформили кредити під заставу незаконно придбаного у пайовиків майна.
Таким чином, дії громадянки України ОСОБА_3 підпадають під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В даний час в ході досудового слідства з метою отримання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документівсправи №5/314-09 про банкрутство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитись із ними та зробити їх копії. Зазначені документи (справа №5/314-09)знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджуєтьсялистом №5/314-09/1077/14 від 20.06.14.
Так, тимчасовий доступ до вказаних документів надасть можливість слідству довести обставини укладання службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних договорів із вищевказаними банківськими установами та встановити можливе погашення кредитів за рахунок майна, яким вищевказані службові особи заволоділи шахрайським шляхом, а також інші обставини вчинення вищевказаного злочину.
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надання можливості ознайомитись із ними та зробити їх копіїнеобхідне для досягнення мети отримання доступу, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин. хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у документів які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в ОСВ СВ УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копії справи №5/314-09 про банкрутство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: