Дело № 4-210/07
29 октября 2007 года
Октябрьский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего
- судьи Старостина В. В.,
при секретаре -Машура
с участием прокурора - Бондарчук
открытом судебном заседании в г. Харькове жалобу адвоката ОСОБА_1. в интересах ОСОБА_2 на постановление ст.
следователя прокуратуры Октябрьского района г. Харькова Оленева Е.Д. о
возбуждении уголовного дела № 25070052 по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 382 УК
в суд с жалобой об отмене постановления
ст. следователя прокуратуры
Октябрьского района г. Харькова Оленева Е.Д. о возбуждении уголовного дела № 25070052 по
признакам преступления, предусмотренного
Свою жалобу ОСОБА_2.
обосновывает тем, что постановлением
старшего следователя Октябрьского района г. Харькова Оленевим Є.Д. 26.07.2007 року было возбуждено уголовное дело № 25070052 по
факту неисполнения судебного решения по признакам преступления, предусмотренного ст. 382 ч.1
30 июля 2007 року
по дополнительным эпизодам старшим следователем Октябрьского района
Оленевим Е.Д. возбуждено уголовное дело по факту уклонения
от уплаты НДС в особо
размерах, совершенного должностными
лицами ООО «Регион-Финанс», которая была
в одно производство с уголовным делом № 25070052.
директором ООО «Регион-Финанс» и главным бухгалтером. Кроме ее должностных лиц на предприятии нет.
В связи с этим она является единственным должностным лицом на предприятии и
возбужденное уголовное дело затрагивает ее права и законные интересы.
Украины уголовное дело может быть возбуждено только в случаях, когда есть когда есть достаточно данных, указывающих на наличие признаков состава
преступления. Основаниями для возбуждения уголовного дела не могут быть
предположения либо данные, не содержащие
иформации о преступлении. Из материалов дела усматривается что основаниями для
принятия решения о возбуждении уголовного дела были результаты проверки
деятельности ООО «Регион-Финанс», и акт
ревизора-бухгалтера от 30.07.07 года.
В судебном заседании
представитель заявителя доводы жалобы поддержал, указал на то,
что какие-либо достаточные для возбуждения уголовного дела
доказательства в деле отсутствуют, орган
досудебного следствия не провел тщательной проверки всех необходимых и
достаточных данных, вследствие чего
безосновательно возбудил уголовное дело.
Суд, выслушав заявителя, представителя прокуратуры, полагавшего,
что данная жалоба не подлежит удовлетворению в связи с тем, что поводы и основания для возбуждения
уголовного дела у органов досудебного следствия имелись в должном объеме, исследовав материалы жалобы и уголовное дело № 25070052 о
возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст382, ч. 3 ст. 212 УК
Украины по факту неисполнения судебного решения должностными лицами ООО
«Регион-Финанс», истребованные из
прокуратуры Октябрьского района г. Харькова на запрос суда, находит жалобу обоснованной и подлежащей
удовлетворению по следующим основаниям:
Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11 февраля
2005 года № 1 «О некоторых
вопросах, которые возникают во время
рассмотрения судами Украины жалоб на постановления органов дознания, следователя,
прокурора о возбуждении уголовного дела» жалобы на постановления о
возбуждении уголовного дела рассматриваются в соответствии с требованиями ст. 236-2 УПК
ч.2 ст. 94 УПК Украины основание для
возбуждения уголовного дела состоит из наличия признаков преступления, события,
которое стало известно органу дознания стала и наличия достаточных
данных, на основе которых
устанавливаются признаки совершенного преступления.
возбуждении уголовного дела следователь исходил из того, что должностными лицами ООО
«Регион-Финанс», не поданы в налоговый
орган документы бухгалтерской отчетности.
Кроме того, на основании акта ревизора-бухгалтера от 30.07.07 года, сделан вывод о нарушении законодательства в
хозяйственной деятельности ООО «Регион-Финанс» - занижение
налога на добавленную стоимость.
возбуждении уголовного дела содержит данные о неоднократном уведомлении
должностных лиц ООО «Регион-Финанс» о необходимости предоставления в ГНИ
Октябрьского района г. Харькова необходимой документации о текущей
хозяйственной деятельности общества. При этом,
неоднократность таких уведомлений подтверждается лишь
запросом от 10.09.07 года, поступившего в ООО «Регионг-Финанс» от
налоговой инспекции Октябрьского района г. Харькова.
Кроме того, судом установлено, что единственное должностное лицо в ООО
«Регион -Финанс» согласно учредительным документам его директор - ОСОБА_2., которая уполномочена подписывать налоговые декларации
по налогу на добавленную стоимость.
Право на судебную защиту является
одним из конституционных прав, а поэтому
формулировка в постановлении о возбуждении уголовного дела, «по факту» нарушает право ОСОБА_2., закрепленное ч. 3 ст. 8; ч.ч. 1, 2 ст. 55; ст.
2 ст. 22; ч. 1 ст. 64 Конституции Украины на обжалование
данного постановления.
«Регон-Финанс» были утрачены учредительные и бухгалтерские документы, о чем было заявлено 02.02.2007 года в РО ГУМВД в Харьковской
области, который 08.02.07 года постановлением в возбуждении
уголовного дела по признакам ст. 185 УК
Возбужденное старшим следователем
прокуратуры Октябрьского района г. Харькова уголовное дело по дополнительному
эпизоду по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо
крупных размерах, совершенного
должностными лицами ООО «Регион-Финанс» противоречит п. 9 ст. 6 УПК Украины согласно которому
уголовное дело не может быть возбуждено,
а возбужденное подлежит прекращению,
в отношении лица, если есть
постановление суда о прекращении уголовного дела по тем же основаниям. 12.12.2006 года
было возбуждено уголовное дело начальником отдела по надзору за соблюдением
законов органами налоговой милиции по факту уклонения ООО «Регион-Финанс» от
уплаты НДС по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, которое было отменено постановлением
Червонозаводского районного суда г. Харькова от 13 марта 2007 года. Данное постановление вступило в
Согласно ст. 94 УК Украины уголовное дело может быть
возбуждено только в тех. случаях, когда
есть достаточные данные, которые
указывают на наличие признаков преступления. Согласно ст. 98 УПК Украины при наличии причин и
оснований, указанных в ст. 94 УПК Украины, прокурор,
следователь или орган дознания обязаны вынести постановление о
возбуждении уголовного дела, указав
основания и причины к возбуждению дела,
статью уголовного закона, по
признакам которого возбуждается дело, а
также дальнейшее его направление.
Таким образом, в действиях должностных лиц ООО
«Регион-Финанс» не усматриваются наличия состава преступления, предусмотренного ст. 382
ч.1, ч.3 ст. 212 УК
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 236-8, 347, 349 УПК
Украины, Постановлением Пленума
Верховного Суда Украины от 11.02.2005г.
№ 1 , -
Жалобу адвоката ОСОБА_1.
Отменить постановление старшего
следователя Октябрьского района г. Харькова Оленева Е.Д. от 26.07.2007
уголовного дела № 25070052 по
факту неисполнения судебного решения по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 382 ч.1 УК Украины.
Отменить постановление старшего
следователя Октябрьского района г. Харькова Оленева Е.Д. от 30 июля 2007 года по дополнительному эпизоду по
факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных
размерах, совершенного должностными
лицами ООО «Регион-Финанс».
В возбуждении уголовного дела в
отношении должностных лиц ООО «Регион-Финанс» по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 382
ч.1, ч.3 ст. 212 УК
Копию постановления направить прокурору Октябрьского
района г. Харькова и заявителю.
Постановление может быть обжаловано в
апелляционный суд Харьковской области в течение семи суток со дня его вынесения
путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Харькова.
Судья: В.В. Старостин