Справа № 588/922/15-к
№ провадження 1-кс/588/143/15
У Х В А Л А

26.06.2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000272 від 27.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 р. начальник СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000272 від 27.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1973 грн., які належать ОСОБА_4 за наступних обставин. 27.05.2015 року ОСОБА_4 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що шахраї хочуть вчинити крадіжку її грошових коштів. Після цього на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з кодами, які вона повідомляла невідомому чоловіку. В результаті вищезазначених дій з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 1973 грн. Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вищевказаний банк про всі обставини даної банківської операції, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, а також інформацію з використанням якого саме терміналу була проведена дана операція, вказавши його адресу, або зазначити дані ресурсу, на який перераховані кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого.

Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого; витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що 27.05.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 27.05.2015 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік, який шахрайським шляхом заволодів з належного їй рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 1973 грн.; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; копію письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 ; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162,163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які стосуються банківської операції, в результаті якої з карткового рахунку ОСОБА_4 27.05.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 1973 грн., а саме: в разі наявності анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку, на який 27.05.2015 року було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 1973 грн., у разі, якщо кошти були перераховані не на картковий рахунок, надати інформацію з використанням якого саме терміналу була проведена дана операція, вказавши його адресу, або зазначити дані ресурсу, на який перераховані кошти.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 липня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1