Дело №4-57/2007
7 августа 2007 года Судья Змиевского районного суда
Нестерцова Н.В., при секретаре - Онацкой В.В., с участием прокурора - Омельченко И.И.,
рассмотрев в судебном
заседании в г. Змиеве представление заместителя начальника СО
Украины Шелиховского И.А. о проведении выемки документов,
банковскую тайну, -
Заместитель начальника СО Змиевского
РО ГУМВД Украины Шелиховский И.А. обратился в суд с представлением, в котором просил дать разрешение на
проведение выемки документов, которые
содержат банковскую тайну.
В судебном заседании зам. начальника СО Змиевского РО УМВД
настаивал на удовлетворении представления и пояснил, що в
следственного отделения Змиевского РО находится уголовное дело №
79070113, возбужденное 25 июня 2007 года по факту присвоения чужого
совершенного в крупных
размерах, по ч.4 ст. 191 УК Украины.
Расследованием по делу
установлено, что 27.03.2003 года постановлением Хозяйственного
суда Харьковской области Открытое акционерное общество «Тарановка», расположенное по ул. Фабричной, 7 с. Тарановка Змиевского района, признано банкротом и открыта ликвидационная
Определением Хозяйственного суда
Харьковской области от 20.11.2003 года
ликвидатором ОАО «Тарановка» назначен арбитражный управляющий Татаркин
Александр Леонидович.
В период с 29.12.2003 года по 20.12.2004 года Татаркиным А.Л. продано лично и
через ООО «Универсальная биржа «Гермес» имущество ОАО «Тарановка»:
года ООО «Укртехмаш» на
сумму 21 381, 88 гривен.
года гр-ну ОСОБА_1. на
сумму 22 500 гривен.
года гр-ну ОСОБА_2. на
года ООО «Тарановская
птицефабрика» на сумму 860 гривен.
года гр-ну ОСОБА_3. на
сумму 735, 76 гривен.
года ОСОБА_4. на сумму 3
года гр-ну ОСОБА_5. на
года гр-ну ОСОБА_5. на
сумму 1 931, 49 гривен.
года гр-ну ОСОБА_5. на
года СООО «Добробут»
на сумму 2 100 гривен.
года гр-ну ОСОБА_5. на
года гр-ну ОСОБА_6. на
года ОСОБА_4. на сумму 5 500 гривен.
года ОСОБА_7. на сумму 2 500 гривен.
года гр-ну ОСОБА_8. на
года гр-ну ОСОБА_9. на
года гр-ну ОСОБА_10. на
года гр-ну ОСОБА_11. на
года гр-ну ОСОБА_11. на
года гр-ну ОСОБА_5. на
года гр-ну ОСОБА_5. на
сумму 9 125, 12 гривен.
года ООО «Тарановская
птицефабрика на сумму 5 154, 53 гривен.
года ОСОБА_12 на сумму 4 556 гривен.
В результате ОСОБА_13. продал
имущества ОАО «Тарановка» на сумму 120 827, 35 гривен.
Согласно справки Харьковской
областной дирекции «Райфайзен Банк Аваль» на расчетный счет №
«Тарановка» от продажи имущества поступило 8 881, 88 гривен.
Деньги в сумме 111 945, 47 гривен на расчетный счет ОАО
«Тарановка» не поступили.
начальника СО Змиевского РО ГУМВД Украины Шелиховский И.А. просил
производство выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП Змиевского РО ГУМВД Украины в
Харьковской области.
Изучив материалы дела, выслушав доводы зам. начальника СО Змиевского
РО ГУМВДУ Шелиховского И.А., мнение
прокурора, суд приходит к выводу об
удовлетворении представления.
В соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины, выемка документов, которые содержат банковскую тайну проводится
только по мотивированному постановлению судьи.
Учитывая, что сбор документов, вещественных доказательств в полном объеме
является обязательным условием полного и всестороннего расследования дела и
установлению истины, руководствуясь ст.
ст. 66, 178 УПК Украины,
Представление удовлетворить.
Провести выемку в Харьковской
обласной дирекции "Райффайзен Банк Аваль" реестра движения денежных
Проведение выемки поручить
сотрудникам ОГСБЭП Змиевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области.
Постановление обжалованию не