Справа № 569/2664/13-к
У Х В А Л А

19 лютого 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимця Д.А., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Костюком О.В., про тимчасовий доступ до документів банківської справи ОСОБА_3,яка знаходиться у ВАТ АБ "Український комунальний банк" м.Луганськ,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимець Д.А. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської справи ОСОБА_3,яка знаходиться в ВАТ АБ "Український комунальний банк", які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.05.2006 року директор ПП фірми "Експрес-Сервіс" ОСОБА_4 уклав договір про поставку дизельного палива ПП ОСОБА_5,однак взятих на себе зобов"язань не виконав, а грошові кошти,перераховані ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ПП "Експрес-Сервіс" не повернув, чим завдав ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 79426,75 грн.

19.12.2012 року за заявою ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в банківській справі ОСОБА_3,яка знаходиться у ВАТ АБ "Український комунальний банк" має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ВАТ АБ "Український комунальний банк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківської справи ОСОБА_6 по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 ВАТ АБ "Український комунальний банк" м.Луганськ, що має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, Законом України "Про банки і банківську діяльність"слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимцю Д.А. тимчасовий доступ до документів банківської справи ОСОБА_3 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ВАТ АБ "Український комунальний банк" м.Луганська,а також в отриманні інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 у ВАТ АБ "Український комунальний банк" за адресою м.Луганськ,вул.Шевченка,18-а, та можливість їх вилучення.

На вимогу ВАТ АБ «Український комунальний банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак