Справа № 386/560/15-к
Провадження № 1-кс/386/68/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області в складі:

слідчого судді Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора прокуратури Голованівського району

Кіровоградської області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0000155 від 29.03.2015 року клопотання прокурора прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Процесуальний прокурор у кримінальному провадженні прокурор прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 28960 грн, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальні шкоду на вказану суму.

Слідчим відділом Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000155 від 29.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2015 року о 07 год. 05 хв. ОСОБА_4 на його мобільний телефон в якому використовується сім-картка НОМЕР_1 , прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 , з текстом Авто-драйв на ваш номер випав приз авто Chevrolet Malibu, інфо цент НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 Прочитавши вказане смс повідомлення , потерпілий відразу зателефонував на перший номер НОМЕР_5 , але виклик зробити не вдалось, після цього ОСОБА_4 зателефонував на другий номер НОМЕР_6 , та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , та спідкувався на російській мові,який повідомив, що потерпілий став власником автомобіля Chevrolet Malibu, та для того, щоб почати оформлення даного авто, необхідно перерахувати кошти в сумі 2230 грн, що становить 1% від вартості авто, що потерпілого дуже зацікавило, та ОСОБА_4 погодився. ОСОБА_6 у потерпілого ОСОБА_4 коли він буде готовий сплатити вказану суму, на що потерпілий сказав йому, що через пів години. ОСОБА_6 повідомив потерпілому, щоб він зателефонував на той же номер, та він продиктує номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти. Зібравшись та взявши з собою вказану суму грошей, ОСОБА_4 пішов до терміналу.

Прибувши до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться в аптеці ІНФОРМАЦІЯ_3 що в смт. Голованівськ по вул. Леніна, близько 08 год.30 хв. ОСОБА_4 зателефонував на № НОМЕР_6 ОСОБА_7 . Проінструктував потерпілого, про порядок перерахунку коштів та повідомив номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти. Вказаний номер ОСОБА_4 не запамятав, але частина № НОМЕР_7 вказаний на чекові, який ОСОБА_4 отримав після перерахунку. Під час перерахунку коштів, ПІБ утримувача на екрані терміналу видно не було. Після цього потерпілий вирушив додому, а ОСОБА_7 . Повідомив, що почався процес оформлення автомобіля.

Не дійшовши додому, з вище вказаного номеру, зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що оформлення автомобіля в процесі та ОСОБА_4 необхідно сплатити послуги страхування, транзитні номера та за роботу нотаріуса та назвав суму 6700 грн.

ОСОБА_4 взяв вказану суму грошей та пішов до терміналу, зателефонувавши до ОСОБА_8 , який продиктував номер № НОМЕР_8 , на який необхідно перерахувати кошти. Потерпілий повторив процедуру, перерахувавши з того ж терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 о 09 год. 11 хв. Після цього ОСОБА_9 , щоб ОСОБА_4 зателефонував через пів години.

Коли ОСОБА_4 знаходився вдома, зателефонував до ОСОБА_8 , то він сказав, що необхідно додатково перерахувати кошти на нотаріуса, доставку автомобіля, та ще щось та назвав потерпілому суму грошей 9930 грн., які ОСОБА_4 о 10 год. 15 хв. цього ж дня так само перерахував на картку вказану ОСОБА_10 .

Також ОСОБА_7 . Повідомив, що необхідно зателефонувати через пів години, для того, щоб узгодити отримання виграного потерпілим автомобіля. Через пів години ОСОБА_4 зателефонував за № НОМЕР_6 до ОСОБА_11 . Та той повідомив, що переоформлення в процесі обробки та щоб потерпілий зателефонував через 15 хв.

Коли ОСОБА_4 зателефонував у зазначений час, то ОСОБА_6 , повідомив потерпілого, що все майже готово, але виникла проблема в тому, що ОСОБА_4 являється державною особою та необхідно сплатити додатковий процент та за пакет декларацій, назвав суму 10100 грн. Після чого ОСОБА_4 о 13 год.26хв. цього ж дня перерахував на той же номер, в такий же спосіб.

Вказана інформація підтверджується протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 28.03.2015, протоколом допиту потерпілого від 29.03.2015 та копією квитанції.

Орган досудового розслідування зазначає про необхідність одержання відомостей по відкриттю карткового рахунку за № НОМЕР_8 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та документів про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку для встановлення власника рахунку на який перераховано кошти та встановлення місця вчинення злочину.

Зазначені документи в подальшому можуть стати доказами в кримінальному провадженні, адже будуть містити відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме факт перерахунку коштів потерпілим на вказаний картковий рахунок, встановлення особи власника карткового рахунку на який здійснювали перерахунок та його місцезнаходження та нададуть можливість на подальше проведення слідчих дій спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку отриманих.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення винуватих осіб, їх можливо буде використати як доказ по справі, іншим способом встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення не представляється можливим.

Суд заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із змісту клопотання вбачається, що доступ до карткового рахунку № НОМЕР_8 надасть можливість органу досудового розслідування встановити факт перерахунку коштів потерпілим на вказаний картковий рахунок, встановлення особи власника карткового рахунку, на який здійснювали перерахунок та його місцезнаходження.

Разом з тим з матеріалів клопотання вбачається, що потерпілий перераховував кошти на два карткові рахунки, номери яких відповідно до квитанції про перерахунок коштів є неповними.

Отже, на час подання клопотання орган досудового розслідування не встановив номери карткового рахунку, на які були перераховані кошти потерпілим та не ставить питання про визначення їх номеру, посилаючись на те, що потерпілий запам`ятав один із двох номерів карткових рахунків.

З врахуванням встановлених при розгляді клопотання обставин, суд відмовляє в його задоволенні, оскільки матеріали клопотання не містять перевіреної інформації щодо перерахунку коштів потерпілим, саме на картковий рахунок НОМЕР_8 .

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання про надання дозволу прокурору прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1