Провадження № 1-кс/592/3060/14

УХВАЛА

/ про накладення арешту на вилучене майно /

30 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 25.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
про накладення арешту на вилучене майно -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_2 своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що 25.09.2014 року до СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області надійшло повідомлення з ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області про те, що оперативними співробітниками виявлено, що за адресою: м. Суми пр. Курський,147 біля складського приміщення, орендованого ТОВ «ОРТАН», здійснювалось перевантаження алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку з вантажного причепу з державним номером НОМЕР_1 автомобіля марки «Вольво» з державним номером НОМЕР_2 , в автомобіль марки «ГАЗ 32213» з державним номером НОМЕР_3 .
З метою проведення перевірки вказані автомобілі доставлені до ГУ Міндоходів у Сумській області для з`ясування обставин скоєного кримінального правопорушення.
У подальшому 25.09.2014 р. в ході проведення огляду автомобіля марки «ГАЗ 32213» з державним номером НОМЕР_3 ,співробітниками СУ фінансових розслідувань спільно з співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області вилучено алкогольні напої: горілка виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 1190 пляшок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, 10 тетрапакетів з алкогольними напоями ємкістю по 10 л. без торгових знаків.
Також 25.09.2014 року в ході проведення огляду автомобіля «Volvo FH 12» з державним номером НОМЕР_2 з бортового напівпричепа марки «KRONE SDP 27» вилучено алкогольні напої: 2470 пляшок горілки виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, вино торгової марки «Таїрово» виробництва НВП «Нива»-ТОВ (Одеська область) в кількості 360 пляшок та 1770 пюрпекетів які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, а також 4 тетрапакети з алкогольними напоями ємкістю по 10 л. без торгових знаків.
25.09.2014 року за вказаними фактами вилучення алкогольних напоїв, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України.
Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно проведення експертизи щодо справжності марок акцизного податку, якими марковані вилучені алкогольні напої для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об`єктивність проведених досліджень, просить накласти арешт на вилучене майно : алкогольні напої - горілка виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 1190 пляшок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки; 10 тетрапакетів з алкогольними напоями ємкістю по 10 л. без торгових знаків; автомобіль марки «ГАЗ 32213» з державним номером НОМЕР_3 і власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ОСОБА_4 , а володіє рухомим майном ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив , що автомобіль «ГАЗ 32213» з державним номером НОМЕР_3 належить його подружжю - ОСОБА_6 , а він ним користується та надає послуги з перевезенню вантажів. 25.09.2014 р. надійшов здвінок з проханням надати послугу по певезенню вантажу , прибув на вказане місце до складів ТОВ « ОРТАН « на пр-кт Курський , 147 і де з вантажного автомобіля « Вольво « на кузов керованого ним автомобіля почали перевантажувати пляшки з горілчаними напоями, які повинен був розвести по магазинам за адресами, зазначеними працівниками ТОВ « ОРТАН «. Тому що це за товар, його походження , законність придбання його ТОВ « ОРТАН « - йому нічого не відомо

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та / або / зберегли на собі його сліди ; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та / або / матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно вимог ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Частина 1 ст. 171 КПК України передбачає, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення позову також цивільний позивач.

А тому враховуючи зазначене, є необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно у вигляді алкогольних виробів, які є предметом кримінального правопорушення.
Однак необхідно зазначити, що автомобіль «ГАЗ 32213» з державним номером НОМЕР_3 , не підпадає під дію ч. 2 ст. 167 КПК України, і на нього арешт не може бути накладений.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління начальника ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що вилучене 25.09.2014р. під час проведення огляду місця події -горілка виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 1190 пляшок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, 10 тетрапакетів з алкогольними напоями ємкістю по 10 л. без торгових знаків.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль «ГАЗ 32213» з державним номером НОМЕР_3 - відмовити, а транспортний засіб повернути у користування ОСОБА_5 .

Копію ухвали надіслати заступнику начальника управління начальнику ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 для виконання, а прокурору для відома.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1