Справа № 462/4518/15-к
У Х В А Л А
24 червня 2015 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з дати відкриття і по даний час на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000105 від 06.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що директори ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 просять вживали заходи до представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств. Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , яка під час надання показань вказала, що жодного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Вона не зверталася в реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій. В ході досудового розслідування виникла необхідність в об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі вивченні інформації, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання за період з 01.01.2013 по даний час. Органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу дане приватне підприємство під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документі з можливістю вилучення таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з дати відкриття і по даний час на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване у АДРЕСА_2 , (юридична адреса банку АДРЕСА_3 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1