№ 760-4233-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03. 03. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0002998 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0002998 від 10.04.2014 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на «підставних» осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

12.02.2015 на підставі ухвали Соломянського районного суду м. Києва було проведено обшук офісного приміщення, яке використовувалось учасниками злочинної групи для реєстрації та перереєстрації СГД, виготовлення первинних бухгалтерських документів, складання та подачі звітності, робота з підставними особами та клієнтами які були користувачами даного «конвертаційного центру».

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_7 було ліквідовано «конвертаційний центр» який займався реєстрацією та перереєстрацією фіктивних підприємств», а також надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та інших регіонів України.

В ході обшуку вилучені речі (печатки) та документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також печатки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Під час проведення аналізу печаток вище зазначених підприємств в «єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України», що відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) продовжують надавати послуги з конвертації готівки під час з`єднання користуючись ІР-адресою НОМЕР_23 послуги надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Також з вище зазначеної IP-адреси подають електронну звітність ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " НОМЕР_29 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_37 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_38 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " НОМЕР_48 .

Таким чином, дані провайдеру Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин створення ти використання фіктивних підприємств, які у інший спосіб встановити неможливо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдеру Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по наявній інформації, щодо особи, якій в користування надавалась IP-адреса: НОМЕР_23 .

Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації на папері та в електронному вигляді по наявній інформації, про користувача ІР-адреси: НОМЕР_23 зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1