У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2015 Справа №607/10362/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001449 від 03 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 29 травня 2015 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4434.16 грн., знявши їх із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_6 , чим завдала останній шкоди на вказану сум.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що 29 травня 2015 року близько 14:45 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_1 , та на російській мові чоловічим голосом вона почула передзвонити. В свою чергу вона набрала даний номер телефону, та почула тільки шум, ніхто так і не відповів, це тривало 3-5 секунд, після чого зв`язок був перерваний. В подальшому о 15:05 год. знову на її мобільний телефон зателефонувала невідома мені особа із номера НОМЕР_2 , і на російській мові чоловічим голосом запитала мене, де знаходиться ОСОБА_7 . Вона нічого не встигла відповісти, та зв`язок перервався. Після чого вона набрала номер телефону НОМЕР_2 , та їй ніхто нічого не відповів, тільки чула якийсь шум, це тривало 3-5 секунд, після чого зв`язок був перерваний. В подальшому о 15:15 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_3 , та попросила передзвонити. В свою чергу вона набрала даний номер телефону, і почула тільки шум, ніхто їй так і не відповів, це тривало 3-5 секунд, після чого зв`язок був перерваний. Після цього до неї ніхто не телефонував.

Так о 16:52 год. коли вона хотіла скористатися своїм мобільним телефоном, то побачила, що номер заблокований. Тоді вона зателефонувала до оператора, на що він їй відповів, що її номер був заблокований згідно поданої заяви, однак де саме був заблокований вони не прослідковують. Після цього вона продиктувала операторові серійний номер сім картки і через декілька хвилин її номер був розблокований.

О 17:30 год. до неї прийшла сестра та повідомила, що не може до неї додзвонитися, оскільки набирає номер телефону НОМЕР_4 , і відповідає стороння людина. В подальшому коли вона хотіла скористатися своїм мобільним телефоном, то була відсутня мережа. Після цього вона стала займатися своїми справами, оскільки порахувала, що сталася збій в програмі, або якісь неполадки.

Так 31 січня 2015 року близько 12:00 год. вона звернулася в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що сім картка 29 травня 2015 року о 17:09 год. була відновлена в м.Запоріжжя. Того ж дня вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що із її Універсальної картки НОМЕР_5 були зняті кошти в сумі 410 грн.

Так 03 червня 2015 року вона звернулася в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виписку, де їй повідомили, що із кредитної картки № НОМЕР_6 , були зняті грошові кошти в сумі 7284.16 грн., однак 3260 грн., перераховані на Універсальну картку. Отже внаслідок шахрайських дій невідомої особи завдано ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 4434,16 грн. Після цього вона звернулася в міліцію.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено необхідності в отриманні тимчасового доступу до інформації про повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать банківські картки з номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , оскільки, як вбачається з клопотання та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , вказані картки належать потерпілому.

Окрім того, слідчим не доведено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) наявні фото особи, яка укладала договір та фото відео особи, яка знімала кошти із рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , оскільки як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, на момент вчинення злочину картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 знаходилася у потерпілого ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з 00 год.00 хв. 29 травня 2015 по 03 червня 2015 року, з можливістю копіювання вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1