УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1224/15-к
Провадження № 1-кс/486/140/2015
15 липня 2015 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
14.07.2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Свої вимоги мотивує тим, що 10.03.2015 року до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа скоїла відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мопеду заволоділа його грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2015 року ОСОБА_5 зацікавившись в мережі Інтернет об`явою про продаж мопеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував за вказаним в даній об`яві номером телефону НОМЕР_1 . На його дзвінок відповів невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером фірми з продажу фототехніки. В ході спілкування цей чоловік повідомив, що фірма працює лише з передплатою через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом на електронну пошту ОСОБА_5 були надіслані копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 12 087,00 грн. Того ж дня ОСОБА_5 пішов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 та перерахував 12 087,00 грн. на вищезазначений номер рахунку. Однак в подальшому ніякого товару ОСОБА_5 не отримав, та на його дзвінки за номерами телефонів, що були зазначені на сайті, через який він намагався придбати мопед, ніхто не відповідав.
Таким чином, в результаті вказаних неправомірних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12087,00 грн.
За даним фактом 11.03.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 0000190, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме 06.03.2015 року, яка в подальшому буде використана як доказ та враховуючи неможливість іншими способами довести всі обставини зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі документи про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме 06.03.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме 12 087,00 грн. 06.03.2015 р.;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме 12 087,00 грн., що були нараховані 06.03.2015 р.;
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме 12 087,00 грн., що були нараховані 06.03.2015 р.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1