провадження № 1-кс/361/1547/14
У Х В А Л А

22 грудня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000033 від 07.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

встановив:

19 грудня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період квітень - травень 2011 року створили видимість фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки «фіктивності», внаслідок чого ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 №414/224/33212472 від 13.05.2013 «Про результати проведення позапланової документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2011 по 31.05.2011».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 08.11.2004 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 за № та перебуває на обліку у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За доводами слідчого, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Документи реєстраційної справи мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки у вказаних документах, що містяться в реєстраційній справі, містяться відомості, що свідчать про правові підстави створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсяг повноважень та обов`язків наданих службовим особам вказаного підприємства та вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Як пояснив слідчий, у кримінальному провадженні є підстави для повідомлення про підозру засновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , однак у ході проведення слідчих та процесуальних дій не виявилось можливим отримати копії реєстраційних та установчих документів підприємства за період з 08.11.2014 по 18.12.2014, що унеможливлює встановлення кола повноважень та обов`язків вказаної особи, обсягів та часу їх виникнення, тому він звернувся до суду з даним клопотанням і просить його задовольнити.
Представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.
Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення копій документів з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати тимчасовий доступ до завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаних підприємств, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи за період з 08.11.2014 по 18.12.2014.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1