ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Дело № 1521/2416/12
30.09.2014 года пгт Овидиополь
Овидиопольский районный суд Одесской области в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием: прокурора ОСОБА_3 ,
защитника подсудимого адвоката ОСОБА_4 ,
подсудимого ОСОБА_5
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженец с.Любитово Конотопского района Сумской области, гражданин Украины, украинца, образование среднее, не работает, холост, зарегистрирован и проживает: АДРЕСА_1 , ранее судимого:
- Киевским районным судом г. Одессы 04.07.1997 года по ст.215-3 ч.2 УК Украины - 2 года лишения свободы,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 28 ч.4, 255 ч.1 УК Украины,
Примерно в августе 2005 года, неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», узнав из рекламных объявлений о том, что в отделении № 37 Южного главного регионального управления (далее ЮГРУ) ЗАО «ПриватБанк», которое расположено на 7км Овидиопольской дороги Одесской области на промрынке «Авангард», выдаются по упрощенной форме в кредит денежные средства по кредитным картам «событие» на сумму 3000 гривен, лицам, работающим на этом рынке, с целью совершения особо тяжких преступлений - завладения денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах, создал и возглавил преступную организацию.
Для участия в преступной организации он в одно время вовлек гражданина Грузии ОСОБА_6 , граждан Украины ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и других неустановленных следствием лиц, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство.
Согласно распределённых ролей, для совершения преступления и достижения своими совместными действиями единого преступного результата неустановленное следствием лицо по имени « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и неустановленные следствием лица, путем обмана, получили копии паспортов и справок идентификационного налогового номера различных лиц, проживающих на территории гор. Одессы и Одесской области, с целью оформления на последних, без их ведома и личного присутствия, кредитных карт «событие» с лимитом на сумму 3000 гривен каждая, в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк», расположенном на 7 км Овидиопольской дороги.
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , согласно отведенной им роли в деятельности преступной организации, под различными надуманными предлогами получали ксерокопии паспортов и справок идентификационного налогового номера (ИНН) различных граждан, проживающих на территории гор. Одессы и Одесской области, с целью оформления на последних без их согласия, ведома и личного участия кредитных карт «событие» с лимитом 3000 гривен в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк», расположенном на 7 км Овидиопольской дороги, получали в банкоматах денежные средства по незаконно полученным кредитным картам «событие» оформленным на подставных лиц, которые передавали организатору.
Таким образом, в период с октября по декабрь 2005 года, действуя в составе преступной организации, возглавляемой и руководимой неустановленным следствием лицом по имени « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и другие неустановленные следствием лица, завладевали денежными средствами, принадлежащими ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» путём использования оригиналов либо копий документов граждан, проживающих на территории гор. Одессы и Одесской области, которые лично никогда не оформляли кредиты в ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» и которым, ничего не было об этом известно.
Так, примерно 18 октября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» - ОСОБА_9 , оформит кредиты на сумму 3000 грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », обманным путем, под предлогом оформления на работу, получили у знакомого ОСОБА_7 , проживающего в пос. Черноморка, оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_10 .
Получив оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сделали с них ксерокопии, вернув впоследствии оригиналы владельцу, а ксерокопии полученного паспорта и справку о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_10 , с заполненным бланком заявления на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, неустановленные следствием лица заполнили бланк заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_10 , подделав за него подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманные номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , получив от неустановленного следствием лица ксерокопию паспорта и справки ИНН, а также заявление, якобы заполненное от имени гражданина ОСОБА_10 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последнего, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитное досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, указала неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитную карту «событие» № НОМЕР_1 с лимитом 3000 гривен, оформленную на ОСОБА_10 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписке о получении кредитной карты «событие», подпись вышеуказанного лица.
Получив от неустановленного следствием лица кредитную карту «Событие», оформленную на ОСОБА_10 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , 18.10.2005 года путём снятия денежных средств с полученной кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат №0957, расположенный на 2-ой контейнерной площадке на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», в сумме 3000 гривен, которыми члены преступной организации распорядились по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» в составе преступной организации, примерно в середине октября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного налогового номера граждан, на основании которых сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », в середине октября 2005 года, точную дату следствием установить не представилось возможным, на автомобиле предоставленном организатором преступления, приехали в с. Иосифовка Овидиопольского района Одесской области, где обманным путем, под предлогом получения кредита для покупки контейнера на рынке « ІНФОРМАЦІЯ_3 », получили от жителя с. Иосифовка ОСОБА_12 оригинал его паспорта и справки о присвоении идентификационного налогового номера.
В это же время неустановленные следствием лица, действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », при неустановленных следствием обстоятельствах, получили копии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов ОСОБА_13 и ОСОБА_14 .
ОСОБА_7 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенной ему роли, и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », в этот период времени, обманным путем, под предлогом фиктивно устроить на работу, чтобы шел трудовой стаж, получил от жителя поселка ОСОБА_15 ОСОБА_16 оригинал его паспорта и справки о присвоении идентификационного номера.
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 и неустановленные следствием лица сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 и ОСОБА_16 с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, неустановленные следствием лица заполнили бланк заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_12 , подделав за них подписи, ОСОБА_7 заполнил бланк заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_16 .
ОСОБА_9 , 19.10.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспортов и справок ИНН, а также заявления, якобы заполненных от имени граждан: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», неверно указав девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , ОСОБА_14 № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_16 № НОМЕР_5 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно в середине октября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» - оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », примерно 20 октября 2005 года, обманным путем, получили через своих знакомых ОСОБА_17 и ОСОБА_18 оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера граждан ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 и ОСОБА_22 .
В это же время неустановленные следствием лица, действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », при неустановленных следствием обстоятельствах, получили копии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов ОСОБА_23 , ОСОБА_24 и ОСОБА_25 .
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и неустановленные следствием лица сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 и ОСОБА_25 с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, неустановленные следствием лица заполнили бланки заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 и ОСОБА_25 , подделав за них подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманные номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 20.10.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспортов и справок ИНН, а также заявления якобы заполненных от имени граждан: ОСОБА_21 Кузнецовой ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 и ОСОБА_25 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_21 № НОМЕР_6 , ОСОБА_19 № НОМЕР_7 , ОСОБА_20 № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 № НОМЕР_9 , ОСОБА_23 № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 № НОМЕР_12 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
20.10.2005 года, получив от неустановленного следствием лица кредитные карты «Событие», оформленные на ОСОБА_23 , ОСОБА_24 и ОСОБА_25 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и неустановленные следствием лица, путём снятия денежных средств с полученных кредитных карт с лимитом 3000 гривен, через банкомат
№ 3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», по кредитной карте «Событие» оформленной ОСОБА_20 путём снятия денежных средств с полученной кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат № 3286, расположенный по ул. Старопортофранковской, 26, завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000гривен.
21.10.2005 года, по полученным 20.10.2005 года кредитным картам «Событие», оформленным на ОСОБА_19 путём снятия денежных средств с полученной кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат № АТМ 0602, расположенный по ул. Черняховского, 5 в гор. Одессе, и ОСОБА_22 , через банкомат № АТМ 5720 Банка «Аваль», они завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк».
23.10.2005 года, по полученной 20.10.2005 года кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_21 путём снятия денежных средств с полученной кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», члены преступной организации завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк».
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 24-25 октября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода граждан, на основании которых, сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» - ОСОБА_9 , оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора -неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », примерно 25 октября 2005 года, точную дату следствием установить не представилось возможным, обманным путем, получили через своих знакомых ОСОБА_17 и ОСОБА_18 оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера граждан ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , и ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера граждан ОСОБА_29 .
В это же время ОСОБА_7 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенной ему роли и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », обманным путем, под предлогом оформления на работу, получил у знакомых, проживающих в пос. Черноморка, оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера граждан ОСОБА_30 и ОСОБА_31 .
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 и ОСОБА_31 с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, ОСОБА_5 заполнил бланки заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , а также заверил ксерокопии страниц паспорта и идентификационного кода от имени ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , заполнил бланк заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_30 , подделав за них подписи, а неустановленные следствием лица заполнили бланк заявления на получение кредита на имя ОСОБА_31 , и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманные номера мобильных телефонов. ОСОБА_9 собственноручно заполнила бланк заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_29 .
ОСОБА_9 , действуя халатно, 25.10.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспортов и справок ИНН, а также заявления якобы заполненных от имени граждан: ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 и ОСОБА_31 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_30 № НОМЕР_13 и ОСОБА_31 № НОМЕР_14 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
26.10.2005 года после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_28 № НОМЕР_15 , ОСОБА_27 № НОМЕР_16 , ОСОБА_29 № НОМЕР_17 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
Получив от неустановленного следствием лица кредитные карты «Событие» оформленные на ОСОБА_28 , ОСОБА_30 и ОСОБА_31 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 26.10.2005 года путём снятия денежных средств с полученных кредитных карт с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», в сумме 9000 гривен.
29.10.2005 года действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 по полученным 26.10.2005 года от неустановленного следствием лица кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_29 путём снятия денежных средств с полученных кредитных карт с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», и кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_27 , путём снятия денежных средств с полученных кредитных карт с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3793, расположенный по ул. Щорса №125/1 в гор. Одессе, завладели денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», в сумме 6000 гривен.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 27 октября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного когда граждан, на основании которых сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », обманным путем, под предлогом оформления на работу, получили у знакомого ОСОБА_7 , проживающего в пос. Черноморка, а оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_32 .
Получив оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сделали с них ксерокопии, вернув в последствии оригиналы владельцу, а ксерокопии полученного паспорта и справку о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_32 , с заполненным бланком заявления на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, неустановленные следствием лица заполнили бланк заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_32 , подделав за него подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманный номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 действуя халатно, 27.10.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопию паспорта и справки ИНН, а также заявления якобы заполненное от имени гражданина ОСОБА_32 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последнего, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитное досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитную карту «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленную на ОСОБА_32 № НОМЕР_18 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписке о получении кредитной карты «событие», подпись вышеуказанного лица.
Получив от неустановленного следствием лица кредитную карту «Событие» оформленную на ОСОБА_32 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 27.10.2005 года путём снятия денежных средств с полученной кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», в сумме 3000 гривен, которыми члены преступной организации распорядились по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 30 октября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000 грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », примерно 29-30 октября 2005 года, точную дату следствием установить не представилось возможным, обманным путем, под предлогом оформления на работу, получили у знакомых
ОСОБА_7 , проживающих в пос. Черноморка, оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
В это же время неустановленные следствием лица, действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », при неустановленных следствием обстоятельствах, получили оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_36 .
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 и неустановленные следствием лица сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, неустановленное следствием лицо заполнило бланк заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_36 , а ОСОБА_7 заполнил бланки заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , подделав за них подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманные номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 31.10.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспортов и справок ИНН, а также заявления якобы заполненных от имени граждан: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. После открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 в этот же день выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_33 № НОМЕР_19 , ОСОБА_34 № НОМЕР_20 , ОСОБА_35 № НОМЕР_21 , а 01.11.2005 года кредитную карту «событие» с лимитом 3000 гривен оформленную на ОСОБА_36 № НОМЕР_22 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
Получив от неустановленного следствием лица кредитные карты «Событие» оформленные на ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и неустановленные следствием лица, путём снятия денежных средств с полученных кредитных карт с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», 31.10.2005 года и 01.11.2005 завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», а по кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_36 путём снятия денежных средств с полученной пластиковой кредитной карте с лимитом 3000 гривен, через банкомат № 2339 Банка «Пивденный», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно в конце октября начале ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам, подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям, совместно и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », в конце октября начале ноября 2005 года, точную дату следствием установить не представилось возможным, на автомобиле предоставленном организатором преступления, приехали в с. Петродолинское, Овидиопольского района, Одесской области, где обманным путем, под предлогом сбора голосов для предвыборной компании одной из политических партий, получили от жителей с. Петродинское ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , оригиналы их паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, также, заехав в село Иосиповка Овидиопольского района Одесской области, где обманным путем, под тем же предлогом, получили паспорт и справку о присвоении идентификационного номера жительницы села ОСОБА_43 .
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 и неустановленное следствием лицо по имени « ОСОБА_8 » сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, ОСОБА_5 заполнил бланки заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 подделав за них подписи, и внес в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведении, а также указал выдуманные номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 01.11.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспортов и справок ИНН, а также заявления, якобы заполненных от имени граждан: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не дентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_37 № НОМЕР_23 , ОСОБА_38 № НОМЕР_24 , ОСОБА_39 № НОМЕР_25 , ОСОБА_40 № НОМЕР_26 , ОСОБА_41 № НОМЕР_27 , ОСОБА_42 № НОМЕР_28 , ОСОБА_43 № НОМЕР_29 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 5 ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам, подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» - ОСОБА_9 , оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям, по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени «Анатолий Владимирович», примерно 5 ноября 2005 года, на автомобиле предоставленном организатором преступления, приехали в с. Петродолинское Овидиопольского района Одесской области, где обманным путем, под предлогом сбора голосов для предвыборной компании одной из политических партий, получили от жителей с. Петродинское ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 оригиналы их паспорта и справки о присвоении идентификационного номера.
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 . ОСОБА_7 и неустановленное следствием лицо по имени « ОСОБА_8 » сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, ОСОБА_5 заполнили бланки заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_48 , а неустановленные следствием лица заполнили бланки заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , подделав за них подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведении, а также указали выдуманные номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 05.11.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспортов и справок ИНН, а также заявления, якобы заполненных от имени граждан: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_44 № НОМЕР_30 , ОСОБА_45 № НОМЕР_31 , ОСОБА_46 № НОМЕР_32 , ОСОБА_47 № НОМЕР_33 , ОСОБА_48 № НОМЕР_34 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
05.11.2005 года, действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , получив от неустановленного следствием лица кредитные карты «Событие» оформленные на ОСОБА_44 , ОСОБА_48 , путём снятия денежных средств с полученных пластиковых кредитных карт «Событие» с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 6000 гривен, а по полученной кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_49 , путём снятия денежных средств с полученной пластиковой кредитной карте «Событие» с лимитом 3000 гривен, через банкомат АТМ2303 «ПриватБанк» завладели денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен, а всего на сумму 9000гривен.
06.11.2005 года действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , получив от неустановленного следствием лица кредитную карту «Событие» оформленную на ОСОБА_45 путём снятия денежных средств с полученных пластиковых кредитных карт «Событие» с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 9 ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам, подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям, по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени «Анатолий Владимирович», примерно 9 ноября 2005 года, на автомобиле предоставленном организатором преступления, приехали в с. Петродолинское Овидиопольского района Одесской области, где обманным путем, под предлогом сбора голосов для предвыборной компании одной из политических партий, получили от жителей с. Петродинское ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , оригиналы их паспорта и справки о присвоении идентификационного номера.
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, неустановленные следствием лица заполнили бланки заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , а ОСОБА_5 заполнил бланк заявление на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_55 , подделав за них подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведении, а также указали выдуманные номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 09.11.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспортов и справок ИНН, а также заявления, якобы заполненных от имени граждан: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_50 № НОМЕР_35 , ОСОБА_51 № НОМЕР_36 , ОСОБА_52 № НОМЕР_37 , ОСОБА_53 № НОМЕР_38 , ОСОБА_54 № НОМЕР_39 , ОСОБА_55 № НОМЕР_40 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
09.11.2005 года, действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , получив от неустановленного следствием лица кредитные карты «Событие» оформленные на ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , в этот же день путём снятия денежных средств с полученной кредитной карты «Событие» с лимитом 3000 гривен оформленной на ОСОБА_55 , через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен, по кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_50 , путём снятия денежных средств с полученной кредитной карты «Событие» с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3724, расположенный по пр-ту Шевченко,17 в гор. Одессе завладели денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен.
10.11.2005 года, действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , по кредитным картам «Событие» оформленным на ОСОБА_53 и ОСОБА_54 , через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 6000 гривен.
11.11.2005 года, действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , по кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_52 , через банкомат №0828, расположенный по ул. Екатерининской, 84/86, в гор. Одессе путём снятия завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен.
12.11.2005 года, действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , по кредитной карте «Событие» оформленным на ОСОБА_51 , через банкомат №3724, расположенный по пр-кту Шевченко, 17, в гор. Одессе завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 10 ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного когда граждан, на основании которых, сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000 грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », обманным путем, под предлогом оформления на работу, получили у знакомого ОСОБА_7 , проживающего в пос. Черноморка, а оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_56 .
Получив оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сделали с них ксерокопии, вернув в последствии оригиналы владельцу, а ксерокопии полученного паспорта и справку о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_56 , с заполненным бланком заявления на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, неустановленные следствием лица заполнили бланк заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_56 , подделав за него подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманный номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 10.11.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопию паспорта и справок ИНН, а также заявления якобы заполненное от имени гражданина ОСОБА_56 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последнего, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитное досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», внеся заведомо ложные сведения, а именно указав неверно девичью фамилию матери клиента. При этом, своей подписью заверяла, что правильность и достоверность сведений указанных в заявлении ею проверена, идентификация клиента проведена в соответствии с порядком идентификации клиента при открытии счета и выпуска платежных карт, то есть составляла заведомо ложный документ, на основании которого, открыла пластиковую карту «событие» на вышеуказанное лицо.
В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитную карту «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленную на ОСОБА_56 № НОМЕР_41 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписке о получении кредитной карты «событие», подпись вышеуказанного лица.
Получив от неустановленного следствием лица кредитную карту «Событие» оформленную на ОСОБА_56 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 10.11.2005 года путём снятия денежных средств с полученной пластиковой кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», в сумме 3000 гривен, которыми члены преступной организации распорядились по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 15 ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора -неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », примерно 15 ноября 2005 года, обманным путем, получили через своих знакомых ОСОБА_17 и ОСОБА_18 оригинал паспорта и справки о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_57 .
Также в этот же день, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , на автомобиле предоставленном организатором преступления, приехали в с. Петродолинское, Овидиопольского района, Одесской области, где обманным путем, под предлогом сбора голосов для предвыборной компании одной из политических партий, получили от жителей с. Петродинское ОСОБА_58 и ОСОБА_59 , оригиналы их паспорта и справки о присвоении идентификационного номера.
В это же время ОСОБА_7 , действуя в составе преступной организации, согласно отведенной ему роли и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », обманным путем, под предлогом оформления на работу, получил у знакомых, проживающих в пос. Черноморка, оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_60 и ОСОБА_61 .
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцам, а ксерокопии полученных паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан: ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_57 , ОСОБА_60 и ОСОБА_61 , с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, ОСОБА_7 и неустановленное следствием лицо заполнили бланк заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , а ОСОБА_5 заполнил бланки заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_57 , подделав за них подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указал выдуманные номера мобильных телефонов.
Получив от неустановленного следствием лица кредитные карты «Событие» оформленные на ОСОБА_58 , ОСОБА_60 и ОСОБА_61 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 15.11.2005 года путём снятия денежных средств с полученных пластиковых кредитных карт с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели денежными средствами ЗАО КБ ПриватБанк в сумме 9000 гривен.
16.11.2005 года, действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , по кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_59 , через банкомат №3033, расположенный по ул. Семинарской, 15, в гор. Одессе путём снятия завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен.
21.11.2005г. действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , и ОСОБА_7 , по кредитной карте «Событие» оформленной на ОСОБА_57 , через банкомат АТМ 2321 КБ «Пивденный», путём снятия завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в сумме 3000 гривен.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 17 ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного когда граждан, на основании которых, сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» - ОСОБА_9 , оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », обманным путем, под предлогом оформления на работу, получили у знакомого ОСОБА_7 , проживающего в пос. Черноморка, а оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_62 .
Получив оригиналы документов, ОСОБА_5 .. ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сделали с них ксерокопии, вернув в последствии оригиналы владельцу, а ксерокопии полученного паспорта и справку о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_62 , с заполненным бланком заявления на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, ОСОБА_7 заполнил бланк заявления на получение кредитов с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_62 , подделав за него подписи, и внес в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманный номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 17.11.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопию паспорта и справок ИНН, а также заявления якобы заполненное от имени гражданина ОСОБА_62 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последнего, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитное досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. В этот же день, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитную карту «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленную на ОСОБА_62 № НОМЕР_45 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписке о получении кредитной карты «событие», подпись вышеуказанного лица.
Получив от неустановленного следствием лица кредитную карту «Событие» оформленную на ОСОБА_62 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 17.11.2005 года путём снятия денежных средств с полученной пластиковой кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», в сумме 3000 гривен, которыми члены преступной организации распорядились по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 18 ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера граждан, на основании которых сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» - ОСОБА_9 , оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », примерно 18 ноября 2005 года, обманным путем, под предлогом оформления на работу, получили у знакомой ОСОБА_7 , проживающих в пос. Черноморка, оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_63 , ОСОБА_64 и ОСОБА_65 .
Получив указанные оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 сделали ксерокопии указанных документов, вернув в последствии оригиналы владельцу, а ксерокопии полученного паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_63 , ОСОБА_64 и ОСОБА_65 с заполненными бланками заявлений на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной им роли, ОСОБА_7 заполнил бланк заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_63 , ОСОБА_5 заполнил бланк заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_65 , а неустановленное следствием лицо заполнило бланк заявление на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_64 , подделав за них подписи, и внесли в бланки заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманные номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 21.11.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопии паспорта и справки ИНН, а также заявление якобы заполненное от имени ОСОБА_64 , ОСОБА_63 , а 19.11.2005 года - ОСОБА_65 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последних, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитные досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента. После открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 , в этот же день выдала неустановленному следствием лицу кредитную карту «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленную на ОСОБА_64 № НОМЕР_46 , 21.11.2005 года - кредитные карты «событие» с лимитом 3000 гривен, оформленные на ОСОБА_63 № НОМЕР_47 и ОСОБА_65 № НОМЕР_48 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписках о получении кредитных карт «событие», подписи вышеуказанных лиц.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан в составе преступной организации, примерно 22 ноября 2005 года неустановленное следствием лицо по имени «Анатолий Владимирович», имея умысел на завладение кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», поручил ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , и неустановленным следствием лицам подыскать ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационного когда граждан, на основании которых, сотрудник отделения №37 ЮГРУ «ПриватБанк» оформит кредиты на сумму 3000грн. по кредитным картам «Событие».
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 действуя в составе преступной организации, согласно отведенным им ролям и по указанию организатора - неустановленного следствием лица по имени « ОСОБА_8 », обманным путем, под предлогом оформления на работу, получили у знакомого ОСОБА_7 , проживающего в пос. Черноморка, а оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_66 .
Получив оригиналы документов, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сделали с них ксерокопии, вернув в последствии оригиналы владельцу, а ксерокопии полученного паспорта и справку о присвоении идентификационного номера гражданина ОСОБА_66 , с заполненным бланком заявления на получение кредита, передали неустановленному следствием лицу по имени « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При этом, действуя согласно отведенной роли, ОСОБА_7 заполнил бланк заявления на получение кредита с лимитом 3000 гривен на имя ОСОБА_66 , подделав за него подписи, и внес в бланк заявлений, в графы «название компании» и «должность» заведомо ложные сведения, а также указали выдуманный номера мобильных телефонов.
ОСОБА_9 , действуя халатно, 22.11.2005 года получив от неустановленного следствием лица ксерокопию паспорта и справок ИНН, а также заявления якобы заполненное от имени гражданина ОСОБА_66 , являвшиеся основанием для оформления кредитов с лимитом 3000 гривен, без личного участия и ведома последнего, оформила в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк» кредитное досье клиента, не идентифицировав личность клиента по гражданскому паспорту и справке ИНН, ввела эти сведения в электронную программу «Приват-48», указав неверно девичью фамилию матери клиента.
23.11.2005 года, после открытия кредитной карты «событие», ОСОБА_9 выдала неустановленному следствием лицу кредитную карту «событие» № НОМЕР_50 , с лимитом 3000 гривен, оформленную на ОСОБА_66 , при этом неустановленное следствием лицо подделало в расписке о получении кредитной карты «событие», подпись вышеуказанного лица.
Получив от неустановленного следствием лица кредитную карту «Событие» оформленную на ОСОБА_66 , действуя согласно отведенной им роли в составе преступной организации ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 24.11.2005 года путём снятия денежных средств с полученной пластиковой кредитной карты с лимитом 3000 гривен, через банкомат №3031, расположенный на территории рынка «Авангард», завладели кредитными денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», в сумме 3000 гривен, которыми члены преступной организации распорядились по своему усмотрению.
Всего в период с октября по декабрь 2005 года ОСОБА_6 Косенко ОСОБА_67 , ОСОБА_7 и другие неустановленные следствием лица, действуя в составе преступной организации, возглавляемой и руководимой неустановленным следствием лицом по имени «Анатолий Владимирович», завладели кредитными денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», на общую сумму 153000 гривен, что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.190 УК Украины, - завладение чужим имуществом путём обмана в особо крупних размерах, совершенное повторно по предварительному сговору организованной группой в составе преступной организации.
Кроме того, в период с октября по декабрь 2005 года ОСОБА_5 принял непосредственное участие в созданной и руководимой неустановленным следствием лицом по имени « ОСОБА_8 » преступной организации, с устойчивым иерархическим объединением, и действовал совместно с ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и другими неустановленными следствием лицами, сорганизовавшись для совместной преступной деятельности, с целью непосредственного совершения особо тяжких преступлений.
Согласно разработанному плану и отведенной ему роли организатором преступления, в интересах преступной организации, ОСОБА_5 выполнял определенные функции и поручения организатора, преследуя цель совершения особо тяжкого преступления, в завладении чужим имуществом должностным лицом своим служебным положением, в виде кредитных денежных средств, принадлежащих ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк» в особо крупных размерах.
Так, выполняя отведенную ему роль ОСОБА_5 , путем обмана, под различными надуманными предлогами, получал ксерокопии паспортов и справок идентификационного налогового номера (ИНН) различных граждан проживающих на территории гор. Одессы и Одесской области, с целью оформления на последних без их согласия, ведома и личного участия кредитных карт «событие» с лимитом 3000 гривен в отделении №37 ЮГРУ «ПриватБанк», расположенном на 7 км Овидиопольской дороги, после оформления по вышеуказанным документам кредитных карт «Событие» с лимитом 3000 гривен, заведомо зная, что совершает незаконные действия, через банкоматы по незаконно полученным кредитным картам «событие» завладел денежными средствами ЗАО Коммерческий банк «ПриватБанк», причинив ущерб в особо крупном размере на сумму 153000 гривен.
Своими умышленными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.255 УК Украины, а именно участие в преступлениях, совершаемых преступной организацией.
По совокупности содеянного ОСОБА_5 совершил преступления, предусмотренные ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.1 ст.255 УК Украины.
Подсудимый ОСОБА_5 в судебном заседании виновным себя признала полностью и дала суду показания полностью соответствующие изложенному в обвинении. Также ОСОБА_5 показал, что он осознает, что совершил преступления, квалификацию и доказательства по делу не оспаривает, в содеянном раскаивается, просит суд его строго не наказывать.
Показания подсудимого ОСОБА_5 не вызывают у суда сомнений в их правдивости, в связи с чем суд считает, что нет необходимости исследования тех фактических данных, которые не оспариваются и в соответствии с ч.3 ст.299 УПК Украины (в редакции 1961 года), с согласия прокурора, защитника и подсудимого, которому разъяснены последствия ограничения исследования доказательств, ограничивает исследование доказательств исследованием личности подсудимого.
Суд считает вину подсудимого ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 28 ч.4, 255 ч.1 УК Украины полностью доказанной.
Действия подсудимого ОСОБА_5 правильно квалифицированы по ст.ст.190 ч.4, 28 ч.4, 255 ч.1 УК Украины.
Назначение наказания ОСОБА_5 подлежит в порядке, предусмотренном ст.70 УК Украины.
Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого: ранее подсудимый ОСОБА_5 один раз был судим, холост, характеризуется положительно, не работает, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.
Также при назначении наказания суд учитывает:
отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание (ст.67 УК Украины),
наличие обстоятельств смягчающих наказание:
- чистосердечное раскаяние и активное способствование следствию в раскрытии преступления (п.1 ч.1 ст.66 УК Украины);
- частичное добровольное возмещение причиненного ущерба в сумме 500 грн. (п.2 ч.2 ст.66 УК Украины);
- совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств, так как на тот период не имел постоянного места работы, имел на иждивении больную онкологией мать пенсионерку, пенсия которой составляла 224 грн.45 коп. (п.5 ч.1 ст.66 УК Украины).
С учетом наличия трех смягчающих наказание обстоятельств, с учетом личности подсудимого, суд считает возможным назначение наказания подсудимому ОСОБА_5 с применением ст.69 УК Украины, с назначением наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ст.255 ч.1 УК Украины.
Также, с учетом личности подсудимого, а также с учетом наличия трех обстоятельств смягчающих наказание, назначая наказание в виде лишения свободы, суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, с применением ст.75 УК Украины, с испытанием и возложением обязанностей, предусмотренных ст.76 УК Украины.
В соответствии со ст.77 УК Украины при назначении судом наказания с испытанием, такой вид дополнительного наказания, как конфискация имущества, применяться не может.
Вещественные доказательства следует хранить при материалах уголовного дела.
Судебные издержки в соответствии с ч.5 ст.93 УПК Украины (в редакции 1961 года) следует принять на счет государства.
Гражданский иск ПАО КБ «ПриватБанк» на сумму 153000 грн. удовлетворению не подлежит, так как данная сумма взыскана в полном объеме с осужденного ОСОБА_6 по приговору Приморского районного суда г.Одессы от 06.10.2010 года (т.11, л.д.241-255).
Руководствуясь ст.ст.323, 324, 332 УПК Украины (в редакции 1961 года), суд
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 28 ч.4, 255 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст.190 ч.4 УК Украины 5 лет лишения свободы без конфискации имущества;
- по ст.255 ч.1 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 4 года 11 месяцев лишения свободы.
В соответствии с ч.1 ст.70 УК Украины, окончательное наказание избрать путем поглощения более строгим наказанием мене строго наказания и окончательно к отбытию определить 5 (пять) лет лишения свободы без конфискации имущества.
В соответствии со ст.ст.75, 76 УК Украины признать возможным освободить ОСОБА_5 от назначенного наказания, если он в течение трех лет испытательного срока не совершит другого преступления и выполнит возложенные на него обязательства не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.
Испытательный срок исчислять с момента оглашения приговора.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_5 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда.
Вещественные доказательства хранить при материалах уголовного дела.
Судебные издержки в соответствии с ч.5 ст.93 УПК Украины (в редакции 1961 года) принять на счет государства.
В удовлетворении гражданского иска ПАО КБ «ПриватБанк» к ОСОБА_5 о взыскании 153000 грн. отказать.
Приговор может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения в апелляционный суд Одесской области.
Судья ОСОБА_68