Пров. № 1-кс/646/2966/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від « 20» травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

29 вересня 2014 року у провадження суду надійшло клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів: заява про відкриття та закриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ; картки з примірниками підписів та відтисками печатки; меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, об`явок на вклад готівкою; реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 ; кредитні договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, з моменту початку обслуговування вказаного клієнта у вказаному банку, а також інших матеріалів кредитних справ даного клієнта, тобто вилучити їх, для надання відповідним спеціалістам для проведення ревізії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.06.2013 по 09.04.2014, діючи усупереч інтересам підприємства, шляхом зловживання службовим становищем здійснили розтрату державних коштів при проведенні закупівлі товару за завищеною ціною, заподіявши шкоду інтересам держави на суму 591 000 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 20.05.2014 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом вказаного періоду порядок здійснення закупівель товарно матеріальних цінностей підприємством був регламентований відомчими нормативними документами: Порядок організації закупівель матеріально технічних ресурсів затверджений наказом Укрзалізниці №259Ц від 20.07.2012, наказ Укрзалізниці №556Ц від 11.10.2011 «Про вдосконалення цінового контролю», Положення про комісії з розгляду проектів господарських договорів та цінової політики на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Порядок організації та проведення закупівлі матеріально технічних ресурсів, затверджених наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №388а від 20.09.2012.

Крім того, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2014 років здійснено закупівлю полотна кришки люка у кількості 16 598 одиниць на суму 15 393 667 гривень ( з ПДВ).

Зазначені закупівлі здійснені на підставі договорів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними підприємствами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № ЦВСВ ( ВМТП -13.556) від 19.03.2013 року період з 27.03.2013 по 26.12.2013 поставлено 11 348 полотен кришки люка на загальну суму 10 558 507, 40 гривень, вартістю 771,79 гривень за одиницю;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № ЦВСВ ( ВМТП -13.761) від 27.05.2013, у період з 27.01.2014 по 28.05.2014 поставлено 450 полотен кришки люка на загальну суму 394 200 00 гривень, вартістю 730,00 гривень за одиницю;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір поставки № ЦВСВ ( ВМТП -14.23) від 27.01.2014 у період з 03.02.2014 по 09.04.2014 поставлено 4 800 полотен кришки люка на загальну сум у 4 440 960,00 гривень, вартістю 771,00 гривень за одиницю.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до положень вищезазначених договорів, виробником продукції, що постачається, переважно є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке, згідно з його офіційним сайтом у мережі Інтернет, входить до індустріальної групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є його офіційним дистриб`ютором з ексклюзивним правом продажу.

Також встановлено, що станом на дату укладання договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку зазначеної продукції за найбільш вигідною ціною (730 грн. за од.) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано та оплачено лише 2000 одиниць продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 млн. 850 тис. грн.

Уподальшому посадові особи підприємства, діючи усупереч його інтересів, ігноруючи можливість закупівлі товару у офіційного дистриб`ютора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за найбільш вигідною ціною у період з 28.05.2013 по 20.05.2014 здійснили закупівлю 14148 од. полотен кришки люка у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною яка перевищує ціну, запропоновану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 41,79 грн. за одиницю внаслідок чого здійснили розтрату грошових коштів на суму 591 244 грн.

Крім того, відповідно до інформації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 №108/563 від 20.05.2014 підприємство було взмозі у період з 01.06.2013 по 20.05.2014 здійснити поставку 11 528 полотен кришки люка.

Суб`єктом підприємницької діяльності, якому проводились перерахунки грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , свідоцтво платника ПДВ № 100152008, по даному підприємству був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та встановлення істини по справі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що слідчий просить про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з витягу кримінального провадження № 0000007 до ЄРДР внесено відомості щодо розтрати державних грошових коштів, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доказів щодо внесення до ЄРДР відомостей про порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » норм кримінального законодавства слідчим судові не надано, тому підстави для вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які підтверджують наявність взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами відсутні.

У зв`язку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів необґрунтовано та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: заява про відкриття та закриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ; картки з примірниками підписів та відтисками печатки; меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, об`явок на вклад готівкою; реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 ; кредитні договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, з моменту початку обслуговування вказаного клієнта у вказаному банку, а також інших матеріалів кредитних справ даного клієнта, тобто вилучити їх, для надання відповідним спеціалістам для проведення ревізії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1