Провадження № 1-кс/361/1514/13
У Х В А Л А

6 листопада 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Бабій Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Бабій Г.В. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області Бабій Г.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України .

З клопотання вбачається , що в ході досудового розслідування встановлено , що 05.06.13, згідно протоколу огляду та вилучення речей, документів у період з 04.06.13 по 05.06.13 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області за адресою: м. Бровари, вул. Красовського, 26, вилучено пляшки з рідинами, які належать БВ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» ().

Відповідно до висновку експерта харчової експертизи продуктів (спиртовмісних сумішей) НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві за №295хс від 18.09.13, зразки рідин в скляних пляшках є спиртовмісними, та не відповідають вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003.

В ході досудового слідства службовими особами БВ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», надано копії документів за період діяльності 2012 - 2013 р.р., відповідно до яких постачальником вищевказаних пляшок із спиртовмісними рідинами, є ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» (), що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Сєченова, 31. При цьому договір поставки за №333/10 від 16.10.12 укладений між вищевказаними підприємствами, містить підпис виконаний від імені директора ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРАСТ» ОСОБА_2, інші документи містять підписи від імені гр. ОСОБА_3

Відповідно до товарно - транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв: серії 01 ААБС №363459 від 18.10.12, серії 01 ААБС №363467 від 22.10.12, серії 01 ААБС №363456 від 16.10.12, перевізниками алкогольної продукції ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» є ПП «СМАРТКОМ», ПП ОСОБА_4

За доводами слідчого у ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» знаходяться первинні документи фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинах з БВ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» за період 2012-2013 р.р., які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки - фактур, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, сертифікати відповідності та посвідчення про якість.

Крім того, у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, технічних), для проведення яких необхідні порівняльні - вільні зразки підписів службових осіб та працівників ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ», а також зразки відтиску печатки даного товариства, які містяться на оригіналах первинних документах фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ».

Згідно Закону України «Про судову експертизу» із змінами та доповненнями внесеними Законом України від 17.05.2012 року №4711 VІ та Методикою судово - почеркознавчої експертизи, схваленої координаційно - методичною радою ДНДЕКЦ МВС України протокол від 20.04.2007 №19: «За результатами проведеного дослідження за копією або технічним зображенням документу експерт формує відповіді на поставлені питання на загальних підставах, виключно у ймовірній формі або про неможливість вирішення питання.».

Згідно з ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів вільних зразків підпису службових осіб та працівників ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ», оригіналів зразків відтиску печатки даного товариства, та до оригіналів первинних документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» по взаємовідносинах з БВ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», ПП «СМАРТКОМ», ПП ОСОБА_4, а також здійснити їх виїмку, для дослідження всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2ст.163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню

Судом встановлено,що у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, технічних), для проведення яких необхідні порівняльні - вільні зразки підписів службових осіб та працівників ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ», а також зразки відтиску печатки даного товариства, які містяться на оригіналах первинних документах фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ», а іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч.2ст.163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бабій Г.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Бабій Ганні Володимирівні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ГАЗПРОМТЕХНОЛОГІЇ» (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №2067 відкритих ТОВ «ГАЗПРОМТЕХНОЛОГІЇ» (), за період з 01.01.12 по 01.08.13, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ГАЗПРОМТЕХНОЛОГІЇ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ГАЗПРОМТЕХНОЛОГІЇ», їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ГАЗПРОМТЕХНОЛОГІЇ»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «ГАЗПРОМТЕХНОЛОГІЇ» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.12 по 01.08.13.

- На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Бабій Ганні Володимирівні чи начальнику відділення ГВПМ Боварської ОДПІ Кузнєцову Андрію Миколайовичу можливість вилучити у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк