Справа № 592/5076/15-к
Провадження № 1-кс/592/1601/15

УХВАЛА

про арешт майна

02 червня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 про накладення арешту на майно МПП «Виробничо-комерційна фірма ТОС» в ПАТ АБ «Столичний», а саме на р/р № НОМЕР_1 , (у гривнях) та на р/р № НОМЕР_1 , (у доларах США) відкриті на МПП «Виробничо - комерційна фірма «ТОС»( КОД ).
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 внесеному до ЄРДР 23.03.2015 прокуратурою м. Суми за заявою голови наглядової ради ПАТ АБ «Столичний» ОСОБА_3 .

Згідно матеріалів заявника вбачається, що мале приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «ТОС» зареєстроване за адресою: м. Севастополь, вул. Робоча, 5, 24.

Реалізуючі злочинний намір, засновники МПП «ВКФ ТОС», громадяни Російської Федерації провели фіктивну реєстрацію зазначеного підприємства в Херсонській області, Цюрюпінський р-н, м. Цюрюпінск по вул. Гвардійська, 205.

Згідно ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством України.

Банківське обслуговування даного підприємства здійснювалось Севастопольським відділенням ПАТ АБ «Столичний». В зв`язку з негативним розвитком подій в АРК Крим та неможливістю здійснювати будь-які розрахунки з клієнтами, 27.03.2014 року Наглядовою радою Банку протоколом № 32 від 27.03.2014 року прийнято рішення про закриття Севастопольського відділення ПАТ АБ «Столичний». В зв`язку з чим, юридичні справи клієнтів передано до Банку за адресою м. Суми, вул. Харківська, 1. Фактичною датою закриття відділення є 28.05.2014 року. Таким чином банківське обслуговування клієнтів, що обслуговувались в Севастопольському відділенні здійснюється виключно за юридичною адресою ПАТ АБ «Столичний» в м. Суми, вул. Харківська, 1.

З метою шахрайского заволодіння майном МП «ВКФ ТОС», зареєстровано фіктивне підприємство ТОВ «Флагман-Судносервіс», яке звернулось до господарського суду міста Києва з позовом по факту фіктивної господарської операції. Рішенням господарського суду міста Києва вирішено стягнути з малого приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «ТОС» 1642000 грн.

Згідно інформації заявника ОСОБА_3 , 12 червня 2014 року представником за довіреністю малого приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "ТОС" ОСОБА_4 надано до ПАТ АБ "Столичний" платіжне доручення № 6 від 06.06.2014р. на перерахування грошових коштів у сумі 1 844 959,91 (один мільйон вісімсот сорок чотири тисячі гривень) 91 копійка, яке повернуто Банком без виконання на підставі п.2.4. глави 2 (зразок підпису у відповідальної особи, яка вповноважена розпоряджатися рахунком не відповідає картці із зразками підписів і відбитка печатки) Інструкції про безготівкові розрахунки в України від 21.01.2004 р № 22.

Таким чином посадовими особами ТОВ «Флагман-Судносервіс» здійснюється спроба заволодіння шляхом шахрайства майном МПП «Виробничо-комерційна фірма «ТОС» із розрахункових рахунків ПАТ АБ «Столичний» (м. Суми) з метою виводу грошових коштів із юрисдикції України на тимчасово окуповану територію України до АРК Крим. Тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

На адресу ПАТ АБ «Столичний» надіслано запит про наявне майно МП «ВКФ ТОС», згідно інформації банку МПП «Виробничо-комерційна фірма «ТОС» має в ПАТ АБ «Столичний» (лист №14-05/602 від 23.03.2015 року) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 залишок по якому складає 1844959,91 грн. та поточний рахунок у доларах США № НОМЕР_1 залишок 0 гривень.

Згідно ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді.

Перевіривши доводи клопотання, вислухавши слідчого, власників майна вважаю, що клопотання про арешт майна МПП «Виробничо-комерційна фірма «ТОС» в ПАТ АБ «Столичний» на поточних рахунках р/р № НОМЕР_1 , (у гривнях) залишок по якому складає станом на 23.03.2015 року 1844959,91 грн., та на р/р № НОМЕР_1 (у дол. США), залишок по якому складає станом на 23.03.2015 року 0 грн., підлягає задоволенню, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, тобто відповідають критеріям ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

ухвалив:
1. Клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на р/р № НОМЕР_1 , (у гривнях) залишок по якому складає станом на 23.03.2015 року 1844959,91 грн., та на р/р № НОМЕР_1 (у дол. США), залишок по якому складає станом на 23.03.2015 року 0 грн. відкриті на МПП «Виробничо - комерційна фірма «ТОС» () задовольнити.

2. Накласти арешт на майно малого приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «ТОС» в ПАТ АБ «Столичний» на поточних рахунках:

-№ НОМЕР_1 (у гривнях) залишок по якому складає станом на 23.03.2015 року 1844959,91 грн.

-№ 0635 (у доларах США) залишок станом на 23.03.2015 року по якому складає 0 грн.

3. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Суддя ОСОБА_1