Справа №: 272/526/15-к
Провадження № 1-кс/272/97/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
12 травня 20ё15 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою одного з банківських терміналів належних ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих у приміщенні ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківську картку номер якої вказав ймовірний правопорушник, грошові кошти у сумі 2500 грн.Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правпорушення виникла необхідність встановити інформацію про особу, на рахунок якої переказувались грошові кошти, яка обґрунтовано може бути причетною до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , оскільки у ході вчинення зазначеного злочину невідома особа також телефонувала ОСОБА_8 , користуючись мобільним телефоном з абонентським номером
НОМЕР_1 та використовувала його послуги для транспортування грошових коштів до місця здійснення переказу.У ході досудового розслідування вжитими оперативно розшуковими заходами встановлено, що на час вчинення перерахунку грошових коштів, тобто 25.01.2014, на місці, яке у своїх показах вказує ОСОБА_8 , були встановлені банківські термінали № TS НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належали ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- відомості про рух коштів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що знаходилися у приміщенні ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:
АДРЕСА_2 станом на 25.01.2014 в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно та про осіб, які проводили розрахунки, здійснювали переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з зазначенням часу здійснення операції, виду, суми, номер банкомату, номеру рахунків (номеру банківської картки, а не її маски), отримувачів переказів, на який здійснено переказ коштів з зазначенням даних щодо належності банківського рахунку, номеру мобільного телефону на який здійснено переказ грошових коштів, анкетних даних клієнтів, які користувалися послугами банку та проводили банківські операції, аудіо та відео матеріалів з камер спостереження банкомату (терміналів № TS НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) на яких зображено особу, яка проводить розрахунки, здійснює переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно 25.01.2014 з наданням можливості подальшого вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :
- відомості про рух коштів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що знаходилися у приміщенні ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:
АДРЕСА_2 станом на 25.01.2014 в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно та про осіб, які проводили розрахунки, здійснювали переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з зазначенням часу здійснення операції, виду, суми, номер банкомату, номеру рахунків (номеру банківської картки, а не її маски), отримувачів переказів, на який здійснено переказ коштів з зазначенням даних щодо належності банківського рахунку, номеру мобільного телефону на який здійснено переказ грошових коштів, анкетних даних клієнтів, які користувалися послугами банку та проводили банківські операції, аудіо та відео матеріалів з камер спостереження банкомату (терміналів № TS НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) на яких зображено особу, яка проводить розрахунки, здійснює переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно 25.01.2014 з наданням можливості подальшого вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України Про міліцію,ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема оперуповноваженому СКР ОСОБА_10 , інспектору СВ ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
відомості про рух коштів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що знаходилися у приміщенні ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:
АДРЕСА_2 станом на 25.01.2014 в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно та про осіб, які проводили розрахунки, здійснювали переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з зазначенням часу здійснення операції, виду, суми, номер банкомату, номеру рахунків (номеру банківської картки, а не її маски), отримувачів переказів, на який здійснено переказ коштів з зазначенням даних щодо належності банківського рахунку, номеру мобільного телефону на який здійснено переказ грошових коштів, анкетних даних клієнтів, які користувалися послугами банку та проводили банківські операції, аудіо та відео матеріалів з камер спостереження банкомату (терміналів № TS НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) на яких зображено особу, яка проводить розрахунки, здійснює переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно 25.01.2014 з наданням можливості подальшого вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
3.Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема оперуповноваженому СКР ОСОБА_10 , інспектору СВ ОСОБА_11 , належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію : відомості про рух коштів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що знаходилися у приміщенні ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:
АДРЕСА_2 станом на 25.01.2014 в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно та про осіб, які проводили розрахунки, здійснювали переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів у терміналах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з зазначенням часу здійснення операції, виду, суми, номер банкомату, номеру рахунків (номеру банківської картки, а не її маски), отримувачів переказів, на який здійснено переказ коштів з зазначенням даних щодо належності банківського рахунку, номеру мобільного телефону на який здійснено переказ грошових коштів, анкетних даних клієнтів, які користувалися послугами банку та проводили банківські операції, аудіо та відео матеріалів з камер спостереження банкомату (терміналів № TS НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) на яких зображено особу, яка проводить розрахунки, здійснює переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів в період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. включно 25.01.2014 з наданням можливості подальшого вилучення останньої на паперовому або електронному носії,в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню
після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
орігінал зберігається в справі №272/526/15-к