Справа № 0306/7367/2012 Провадження №11/773/1/15 Головуючий в 1 інстанції ОСОБА_115
Категорія:ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України Доповідач : ОСОБА_170
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2015 року місто Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_170.,

суддів - ОСОБА_171., ОСОБА_172.,

при секретарі - ОСОБА_173.,

з участю прокурора - ОСОБА_174.,

захисників - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13, ОСОБА_14,

підсудних - ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, кримінальну справу за апеляційною скаргою прокурора, який брав участь в розгляді кримінальної справи судом першої інстанції ОСОБА_174., підсудного ОСОБА_17, захисника підсудної ОСОБА_15 - ОСОБА_2, на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 19 лютого 2014 року яким :

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянку України, українку, уродженку с. Гороховище Любомльського району Волинської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, місце фактичного проживання АДРЕСА_2, з вищою освітою, заміжню, інваліда другої групи загального захворювання, непрацюючу, не судиму, серія і номер паспорта НОМЕР_1 виданий 26.06.1998 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянку України, українку, уродженку с. Голоби Ковельського району Волинської області, мешканку АДРЕСА_3, з вищою освітою, заміжню, на утриманні має неповнолітню дитину, є інвалідом другої групи загального захворювання, непрацючу, судиму вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 серпня 2013 року за ч.3ст. 368 КК України із застосуванням ст.69 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 68 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 ( три) роки, з конфіскацією майна, з позбавленням відповідно до ст.54 КК України спеціального звання - радник митної служби 3 рангу. Штраф сплачено. Серія і номер паспорта НОМЕР_2 виданий 07.10.1907 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина України, українця, уродженця смт. Маневичі Маневицького району Волинської області, мешканця АДРЕСА_4, з вищою освітою, одруженого, на утриманні має двох малолітніх дітей, непрацюючого, судимого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 серпня 2013 року за ч.3ст.368 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді штрафу в сумі 17 000 грн., з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 ( три) роки, з конфіскацією майна, з позбавленням, відповідно до ст.54 КК України, спеціального звання « інспектор митної служби 2 рангу». Штраф сплачено.

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянина України, українця, уродженця смт. Іваничі Іваничівського району, Волинської області, мешканця АДРЕСА_5, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_3 виданий 31.05.2002 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області.

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, громадянку України, українку, уродженку с. Головно Любомльського району Волинської області, мешканку АДРЕСА_6, з вищою освітою, розлучену, на утриманні має неповнолітню дитину, непрацюючу, не судиму; серія і номер паспорта НОМЕР_6 виданий 15.01.2003 року Ковельським МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16, громадянку України, українки, уродженку с. Бережці Любомльського району Волинської області, зареєстровану за адресою ІНФОРМАЦІЯ_18, місце фактичного проживання АДРЕСА_7, з вищою освітою, заміжню, непрацюючу, інваліда третьої групи загального захворювання, на утриманні має двох малолітніх дітей, не судиму; серія і номер паспорта НОМЕР_4 виданий 18.06.2010 року Любомльськім РВ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, громадянина України, українця, уродженця смт. Локачі Локачинського району Волинської області, мешканця АДРЕСА_8, з вищою освітою, одруженого, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, працює представником ПП«Укрброксервіс» м. Чернівці, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_5 виданий 14.06.1996 року Ківецівським РВ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_22, громадянина України, українця, уродженця м. Херсона, мешканця АДРЕСА_9, з вищою освітою, одруженого, інваліда другої групи, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_7 виданий 05.06.1998 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_25, громадянина України, українця, уродженця м. Ковель Волинської області, мешканця АДРЕСА_18, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_28, з вищою освітою, одруженого, на утриманні має малолітню дитину, непрацюючого, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_8 виданий 29.041998 року Ковельським МВ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_29, громадянина України, українця, уродженця та мешканця АДРЕСА_10, з вищою освітою, одруженого, працює представником ПП «Укрброксервіс» м. Чернівці, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_9 виданий 29.07.1997 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_31, громадянина України, українця, уродженця с. Щитинська Воля Ратнівського району Волинської області, зареєстрований АДРЕСА_12, проживає АДРЕСА_1, з вищою освітою, одруженого, на утриманні має двоє наповнолітніх дітей, безробітний, зареєстрований у центрі зайнятості, не судимого;

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_35, громадянина України, українця, уродженця с. Головне Любомльського району Волинської області, мешканця АДРЕСА_11, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_10 виданий 08.02.1997 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_38, громадянина України, українця, уродженця та мешканця АДРЕСА_13, з вищою освітою, вдівця, непрацюючого, не судимого, серія і номер паспорта НОМЕР_11 виданий 28.04. 1998 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_40, громадянина України, українця, уродженця та мещканця АДРЕСА_14, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_12 виданий 05.06 1998 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_41, громадянина України, українця, уродженця с. Іванівка Березнівського району Рівненської області, мещканця АДРЕСА_15, з вищою освітою, одруженого, на утриманні має двох малолітніх дітей, непрацюючого, не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_13 виданий 01.07 1997 року Перемишлянським РВ УМВС України у Львівський області,

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_43, громадянина України, українця, уродженця с. Мала Ведмежка Маневицького району Волинської області, мешканця АДРЕСА_16, з вищою освітою, вдівця, працює охоронником в ТзОВ» Конт-Лекс» не судимого; серія і номер паспорта НОМЕР_14 виданий 12.06 1998 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області,

ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_46, громадянина України, українця, уродженця та мешканця АДРЕСА_17, з вищою освітою, не одруженого, непрацюючого, не судимого, серія і номер паспорта НОМЕР_15 виданий 05.06 1998 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області.

ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 засуджено за скоєння злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України та обрано їм покарання:

- ОСОБА_33 у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з владними та організаційно-розпорядчими функціями в правоохоронних органах України строком на 3 роки. На підставі ст.54 КК України, ОСОБА_16 позбавлено спеціального звання «радник митної служби ІІІ рангу».

Відповідно ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів з врахуванням вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.08.2013 року шляхом поглинення додаткових покарань, остаточно визначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язанні з владними та організаційно-розпорядчими функціями в правоохоронних органах України строком на 3 роки, з позбавленням, відповідно ст. 54 КК України, спеціального звання «радник митної служби ІІІ рангу», з конфіскацією майна, яке підлягає до самостійного виконання за вироком Луцького міськрайонного суду від 12.08.2013 року.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України, ОСОБА_16 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона на протязі 3 років не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекції про зміну місця роботи.

ОСОБА_17 у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з владними та організаційно-розпорядчими функціями в правоохоронних органах України строком на 3 роки. На підставі ст.54 КК України, ОСОБА_17 позбавлено спеціального звання «інспектор митної служби ІІ рангу».

Відповідно ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів з врахуванням вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.08.2013 року шляхом поглинення додаткових покарань, остаточно визначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язанні з владними та організаційно-розпорядчими функціями в правоохоронних органах України строком на 3 роки, з позбавленням, відповідно ст. 54 КК України, спеціального звання «інспектор митної служби ІІ рангу», з конфіскацією майна, яке підлягає до самостійного виконання за вироком Луцького міськрайонного суду від 12.08.2013 року. Штраф сплачено.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України, ОСОБА_17 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він на протязі 2 років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки:

- не вижджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекції про зміну місця роботи.

ОСОБА_15 у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з владними та організаційно-розпорядчими функціями в правоохоронних органах України строком на 3 роки. На підставі ст.54 КК України, ОСОБА_15 позбавлено спеціального звання «радник митної служби ІІ рангу».

На підставі ст.ст.75, 76 КК України, ОСОБА_15 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 3 років не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця роботи.

ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_25 у виді 5 років позбавлення волі кожному з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з владними та організаційно-розпорядчими функціями в правоохоронних органах України строком на 3 роки.

На підставі ст.ст. 75,76 КК України, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_25 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вони протягом 2 років не вчинять нового злочину та виконають покладені на них обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця роботи.

На підставі ст.54 КК України, засуджених позбавлено спеціального звання, зокрема:

- ОСОБА_19- інспектора митної служби ІІІ рангу;

- ОСОБА_20- радника митної служби І рангу;

- ОСОБА_18- інспектора митної служби ІІ рангу;

- ОСОБА_21- інспектора митної служби ІІ рангу;

- ОСОБА_30- інспектора митної служби І рангу;

- ОСОБА_24 - інспектора митної служби ІІ рангу;

- ОСОБА_22 - інспектора митної служби ІІ рангу;

- ОСОБА_23- інспектора митної служби І рангу;

- ОСОБА_26 - інспектора митної служби ІІ рангу;

- ОСОБА_28 - радника митної служби ІІІ рангу;

- ОСОБА_25 - інспектора митної служби І рангу;

- ОСОБА_29 - інспектора митної служби ІV рангу;

- ОСОБА_27 - інспектора митної служби ІІ рангу;

- ОСОБА_31- інспектора митної служби ІІ рангу.

За ч.1 ст. 255 КК України ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 виправдано за недоведеністю їх участі у вчиненні цього злочину. Виключено із обвинувачення всіх підсудних ч.4 ст.28 КК України та кваліфікуючу ознаку ч.3 ст.368 КК України вимагання хабара.

Запобіжний захід щодо засуджених ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_30 на час вступу вироку в законну силу залишено попередній - підписку про невиїзд.

Запобіжний захід щодо засуджених ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у виді застави в сумі по 80000 грн. з кожного на час вступу вироку в законну силу зберігає свою дію, а після цього підлягає поверненню останнім у випадку погашення ними в доход держави суми незаконного збагачення та судових витрат, пов'язаних з проведенням судово-почеркознавчих експертиз, а у випадку не погашення сум, які підлягають стягненню в доход держави застава підлягає зверненню на виконання вироку в частині майнових стягнень та судових витрат.

Зараховано в строк відбування покарання ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 час утримання їх під вартою з 15.11.2011 року по 12.12.2012 року, а ОСОБА_18 з 08.12.2011 року по 12.12.2012 року.

Постановлено стягнути з підсудних в доход держави безпідставно набуті кошти і зокрема з:

- ОСОБА_24 - 8055 грн.; - ОСОБА_22 - 2565 грн.;

- ОСОБА_18 - 4728 грн.; - ОСОБА_28 - 4017 грн.

- ОСОБА_31 - 3018 грн.; - ОСОБА_30 - 3375 грн.;

- ОСОБА_29 - 2358 грн.; - ОСОБА_26 - 2088 грн.;

- ОСОБА_27 - 3243 грн.; - ОСОБА_25 - 3000 грн.;

- ОСОБА_23 - 4617 грн.; - ОСОБА_21 - 6729 грн.

- ОСОБА_19 - 3021 грн. - ОСОБА_20 - 4839 грн.;

- ОСОБА_16 12609, 60 грн. - ОСОБА_17 2606 грн.,

- ОСОБА_15 104239, 40 грн., що в загальному становить 185510 грн.

Постановлено стягнути з засуджених на користь держави витрати пов'язані з проведенням судово-почеркознавчих експертиз, а саме з:

- ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_27, ОСОБА_26 в сумі, що становить по 1458, 90 грн. з кожного.

- ОСОБА_30 - 735, 90 грн.

- ОСОБА_26 - 1471, 80 грн.

- ОСОБА_17 - 3685 грн.

- ОСОБА_16 - 5896 грн.

- ОСОБА_15 - 5619, 48 грн.

Вироком вирішено питання щодо речових доказів та безпідставно набутого майна.

В С Т А Н О В И В :

Відповідно з вироком суду першої інстанції ОСОБА_15, працюючи на посаді начальника митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці, ОСОБА_16, начальника сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» цієї ж митниці, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_34, старшими інспекторами сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк», ОСОБА_35, і ОСОБА_28 головними інспекторами сектору митного оформлення №1, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_30, інспекторами цього ж сектору визнані винними і засуджені за те, що вони, будучи представниками влади та службовими особами органу державної влади, за попередньою змовою між собою, використовуючи надані їм повноваження, в с. Струмівка по вул. Рівненська,4 Луцького району Волинської області, в період часу з 01.08.2011 року по 14.11.2011 року, а ОСОБА_17, працюючи заступником начальника МП «Луцьк» Ягодинської митниці, з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року і теж, будучи представником влади і службовою особою органу державної влади, повторно, одержали хабарі від різних представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ( надалі ЗЕД) на загальну суму 185510 гривень за виконання в їх інтересах дій з використанням наданої влади - здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю та митного оформлення на митному посту «Луцьк» Ягодинської митниці. А ОСОБА_15 і ОСОБА_36 також за одержання хабарів у великому розмірі оскільки сума одержаних ними хабарів разом з іншими підсудними, відповідно ОСОБА_37 становить 185 510 грн., ОСОБА_16 разом з іншими підсудними за винятком ОСОБА_17 - 157 620 грн., що у 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_17 за попередньою змовою та повторно з усіма підсудними, за винятком ОСОБА_16 за період з 07.11.2011 по 14.11.2011 року отримали хабарі на загальну суму 27 890 грн., з яких 10402 грн. було вилучено при обшуку в приміщенні МП «Луцьк» 14.11.2011 року.

Одержуючи хабарі від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_30, 30% від одержаної суми хабара залишили собі, а 70% передали начальнику сектора митного оформлення №1 ОСОБА_16, а починаючи з 07 листопада 2011 року - заступнику начальника митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17 . Із 70% ОСОБА_16 8% хабарів залишила собі, а 62% передала начальнику митного поста «Луцьк « Ягодинської митниці ОСОБА_15 Після призначення ОСОБА_17 останній 20% залишив собі, а 50 % передав ОСОБА_15.

Так, ОСОБА_24 з 01.08.2011 по 11.11.2011 року, як старший інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року також із ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Інтер-Міт», ТОВ ВКФ «Віта-Авто», ТОВ «Вест Ойл Груп», ТОВ «Стела Пак Україна», ТОВ «Континент Нафто Трейд» -ОСОБА_40; ПрАТ «Волинська фондова компанія» - ОСОБА_41, ОСОБА_42, ТОВ «Доше»- ОСОБА_40, ОСОБА_43; ТОВ «ТД Ауреус», ПП «Метал Альянс», ТОВ «ВТР» - ОСОБА_45; ТзОВ «Мода-Текс» - ОСОБА_46; ТОВ «Комо Експорт» - ОСОБА_47, ПП. «Лутекс»- ОСОБА_48; ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_1, ОСОБА_51; ФОП «ОСОБА_52», ФОП «ОСОБА_53» - ОСОБА_42 хабарі на загальну суму 26 850 гривень, за виконання в інтересах представників ЗЕД та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих їм владних повноважень, за здійснення митного оформлення товарів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 100 деклараціями. З указаної суми 30%, що становить 8055 грн. одержав ОСОБА_24, ОСОБА_16 одержала 8% з 01.08.2011 по 04.11.2011 року, що становить 2052 грн.. ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_24 08.11.2011 року, що становить 100 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 01.08.2011 по 04.11.2011 року, що становить 15903 грн., та 50% з 08.11.2011 по 11.11.2011 року, що становить 250 грн., а в загальному ОСОБА_15 одержала 16153 грн.

Хабар одержаний 11.11.2011 року ОСОБА_24 від ОСОБА_48, із якого 70 % становить 490 грн., ОСОБА_24передав ОСОБА_17 Останній ці кошти розділити з ОСОБА_15, не встиг, оскільки їх було вилучено під час обшуку 14.11.2011 року в приміщенні МП «Луцьк». Тому, загальна сума хабара одержаного вказаними осбами становить 26360 +490= 26850 грн.

ОСОБА_18 з 01.09.2011 по 14.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: ТОВ «Доше» -ОСОБА_43, ТОВ «ВТР», ТОВ «ТД Ауреус», ФОП «ОСОБА_54» - ОСОБА_45, ТОВ «Вест Ойл Груп», ТОВ «ОСОБА_55 Міт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ПП « Раюс» - ОСОБА_40, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_1, ОСОБА_51, ТОВ « Євроферма», ПрАТ «Волинська фондова біржа», ТОВ «Вілк Україна» - ОСОБА_41, ТОВ « Комо- Експорт» - ОСОБА_47 і ОСОБА_56. ТОВ « ТД Луцьккондитер» - ОСОБА_47, ТОВ « Мода Текс» - ОСОБА_46, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48, ПП «Л.П.С» - ОСОБА_57, ТОВ « ТОВ «Вілк Україна» - ОСОБА_58, ФОП «ОСОБА_59» - ОСОБА_42, ТОВ « Захід - Агро-Техніка» -ОСОБА_60, ТОВ «Волиньмясотрейд»- ОСОБА_61, ПП « Олтранс»- ОСОБА_62 хабарі на загальну суму 15760 гривень за виконання в інтересах представників ЗЕД та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих їм владних повноважень за здійснення митного оформлення вантажів, задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 53 деклараціями. Із 15760 грн. 30%, що становить 4728 грн. отримав ОСОБА_18, ОСОБА_16 отримала 8% з 01.09.2011 по 05.11.2011 року, що становить 1052,00 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_18 з 10.11.2011 року по 14.11.2011 року, шо становить 100 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 01.09.2011 по 05.11.2011 року, та 50% з 10.11.2011 до 11.11.2011 року, що в загальному становить 8719,20 грн..

Хабарі одержані ОСОБА_18 з 11.11.2011 року по 14.11.2011 року від ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_41 і ОСОБА_48, з яких 70% становить 1120 грн., які він передав ОСОБА_17 останній розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки їх було вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк». Одже загальна сума хабара одержаного вказаними особами становить 14640+ 1120= 15760 грн.

ОСОБА_31 з 01.09.2011 по 14.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16,, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Вест Ойл Груп» - ОСОБА_40, ТОВ «ВТР»- ОСОБА_43, ОСОБА_45, ПП «Мета Альянс»- ОСОБА_45, ПрАТ «Волинська фондова компанія» - ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_58, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Мода-Текс» - ОСОБА_46; ТОВ «Укртрансенерготрейд» - ОСОБА_47; ТОВ «Комо-Експорт»- ОСОБА_47, ОСОБА_56, ОСОБА_45, ПП «Л.П.С.»- ОСОБА_63, ОСОБА_57, ПП «Олтранс»-ОСОБА_62, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_1 хабарі на загальну суму10060 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданої влади -за здійснення митного оформлення вантажів задекларованих задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 44 деклараціями. З цієї суми 30%, що становить 3018 грн. одержав ОСОБА_31, ОСОБА_16 одержала 8% з 01.09.2011 по 03.11.2011 року, що становить 687,20 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_31 з 07.11.2011 року по 10.11.2011 року, шо становить 214 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 01.09.2011 по 03.11.2011 року, та 50% з 07.11.2011 по 10.11.2011 року, що в загальному становить 5860,80 грн.

70% хабара, що становить 280 грн., який ОСОБА_31 одержав 11.11.2011 року від ОСОБА_48 та ОСОБА_57 і передав ОСОБА_17, останній розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучені під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто з врахуванням зазначеної суми, загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 9780+ 280= 10060 грн..

ОСОБА_29 з 05.09.2011 по 12.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з підсудними ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17, повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ФОП «ОСОБА_54» - ОСОБА_45, ТОВ « Вест Ойл Груп», ТОВ «Стелла Пак Україна», ТОВ « ОСОБА_55 Міт», ТОВ «НВП «Укрресурс», ТОВ « Континент Нафто Трейд» - ОСОБА_40, ТОВ «Доше» ОСОБА_43, ПрТА «Волинська фондова компанія» - ОСОБА_41, ОСОБА_58, ПП « Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_51, ОСОБА_1, ОСОБА_50, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ФОП « ОСОБА_59» - ОСОБА_42 хабарів на загальну суму 7860 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих їм владних повноважень - за здійснення митне оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 32 деклараціями. З указаної суми 30%, що становить 2358 грн. одержав ОСОБА_29, ОСОБА_16 одержала 8% з 05.09.2011 по 28.10.2011 року, що становить 584 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 05.09.2011 по 28.10.2011 року, та 50% з 11.11.2011 до 12.11.2011 року, що становить 4526 грн..

70% хабара, що становить 392 грн. від загальної суми одержаного ОСОБА_29 11.11.2011 року та 12.11.2011 року від ОСОБА_47, ОСОБА_56 і ОСОБА_64, ОСОБА_29 передав ОСОБА_17 Однак той їх розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки вони були вилучені у нього під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці 14.11.2011 року. Тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів вказаними особами становить 7468+ 392= 7860 грн.

ОСОБА_27 з 01.09.2011 по 14.11.2011 року, як старший інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з підсудними ОСОБА_15 та ОСОБА_16,а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Вест Ойл Груп», ТОВ «НВП Укрресурс», ТОВ «ОСОБА_55 Міт» - ОСОБА_40, ТОВ « ТД «Ауреус»- ОСОБА_45; ТОВ «Укртрансенерготрейд», ТОВ «Арзу», ТОВ «ВКФ «Віто -ЛТД» - ОСОБА_47, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Комо -Експорт»-ОСОБА_65, ОСОБА_56, ОСОБА_66, ОСОБА_40, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_51, ТОВ «Даше»- ОСОБА_43, ПП « Л.П.С.» -ОСОБА_57 хабарі на загальну суму 10810 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданої влади за здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 48 деклараціями. Із вказаної суми 30%, що становить 3243 грн. одержав ОСОБА_27, ОСОБА_16 одержала 8% з 01.09.2011 по 04.11.2011 року, що становить 724 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_27 з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року, шо становить 172 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 01.09.2011 по 04.11.2011 року, та 50% з 07.11.2011 до 14.11.2011 року, що в загальному становить 6041 грн..

Хабар, який ОСОБА_27 одержав 11.11.2011 року від ОСОБА_45, і 70% якого становить 420 грн. перданого ним ОСОБА_17 останній розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки його було вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто, з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів вищевказаними особами становить 10180 + 630= 10810 грн..

ОСОБА_23 з 12.09.2011 до 10.11.2011 року, як старший інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НВП»Укрресурс», ТОВ «Вест Ойл Груп» - ОСОБА_40, ТОВ «Доше», ТОВ «ВТР» -ОСОБА_43, ОСОБА_45; ПрАТ «Волинська фондова компанія» - ОСОБА_41; ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Комо -Експорт»-ОСОБА_47, ОСОБА_56, ПП «Л.П.С.» - ОСОБА_67, ТОВ « Нотон-С» - ОСОБА_68, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_1, ОСОБА_51 хабарі на загальну суму 15390 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих їм владних повноважень за здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 44 деклараціями. Із цієї суми 30%, що становить 4617 грн. одержав ОСОБА_23, ОСОБА_16 одержала 8% з 12.09.2011 по 04.11.2011 року, що становить 1103,20 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_23 з 08.11.2011 року по 10.11.2011 року, шо становить 320 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 12.09.2011 по 04.11.2011 року в сумі 8549, 80 грн. та 50% з 08.11.2011 до 10.11.2011 року, що становить 800 грн., а в загальному - 9349,80 грн..

ОСОБА_25 з 04.08.2011 по 11.11.2011 року, як старший інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ПП « Олтранс» - ОСОБА_62, ТОВ «ОСОБА_55 Міт»- ОСОБА_40, ОСОБА_45; ТОВ «Євроферма» - ОСОБА_42, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ПрАТ « Волинська фондова компанія»- ОСОБА_41, ТОВ «Доше»- ОСОБА_43, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_1, ОСОБА_51, хабарі на загальну суму 10000 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданої влади - здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно 30 декларацій. Із цієї суми 30%, що становить 3000 грн. одержав ОСОБА_25, ОСОБА_16 одержала 8% з 04.08.2011 по 04.11.2011 року, що становить 776 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_25 з 07.11.2011 року по 11.11.2011 року, що становить 30 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 04.08.2011 по 04.11.2011 року та 50% з 07.11.2011 до 11.11.2011 року, що становить 6089 грн..

Хабар одержаний ОСОБА_25 11.11.2011 року від ОСОБА_48, від якого 70% становить 105 грн. ОСОБА_25І передав ОСОБА_17 Однак останній його розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучені під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці, тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 9895+ 105= 1000 грн..

ОСОБА_22 з 09.09.2011 по 14.11.2011 року, як старший інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 і ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ПП « Вест Ойл Груп» - ОСОБА_40, ТОВ « Доше» ОСОБА_43, ТОВ « Комо-Експорт» - ОСОБА_47, ПрАТ « Волинська фондова компанія», ТОВ « Вілк Україна» - ОСОБА_41; ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Мода-Текс» - ОСОБА_46; ПФ « Софт Лайн» - ОСОБА_69, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_1, ОСОБА_49, ПП «Л.П.С» - ОСОБА_57, і ОСОБА_63, хабарі на загальну суму 8550 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих їм владних повноважень - за здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно 40 декларацій. Із цієї суми 30%, що становить 2565 грн. одержав ОСОБА_22, ОСОБА_16 одержала 8% з 09.09.2011 до 14.11.2011 року, що становить 2565,00 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_22 з 07.11.2011 року по 11.11.2011 року, шо становить 90 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 09.09.2011 по 03.11.2011 року та 50% з 07.11.2011 до 14.11.2011 року, що становить 4968 грн..

315 грн., що становить 70% хабара одержаного 11.11.2011 року та 14.11.2011 року ОСОБА_22 від ОСОБА_51 і ОСОБА_46 і перданого ОСОБА_17, останній розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 8235+315 = 8550 грн..

ОСОБА_28 з 07.09.2011 до 14.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 і ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « Вест Ойл Груп», ТОВ «Доше» - ОСОБА_40, ТОВ « Доше» -ОСОБА_43, ФОП « ОСОБА_70.», ТОВ «Комо -Експорт», ТОВ «ВТР» - ОСОБА_45; ФОП « ОСОБА_59» - ОСОБА_42, ПрАТ « Волинська фондова компанія» -ОСОБА_41; ПП «Лутекс» - ОСОБА_48, ТОВ «Комо-Експорт», ТОВ «Відо-Лтд», ТОВ «Віва»- ОСОБА_47; ПП « Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_1, ОСОБА_49, ПП «Олтранс»- ОСОБА_62 хабарі на загальну суму 13390 гривень за виконання в їх інтересах та інтересаї суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданої влади - здійснення митного оформлення вантажу задекларованого для митного контролю на МП «Луцьк» згідно 37 декларацій. З указаної суми 30%, що становить 4017 грн. одержав ОСОБА_28, ОСОБА_16 одержала 8% з 02.09.2011 по 03.11.2011 року, що становить 727,20 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_28 10.11.2011 року, шо становить 180 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 02.09.2011 по 03.11.2011 року та 50% з 10.11.2011 до 14.11.2011 року, що становить 6085,80 грн..

70% хабара, що становить 2380 грн. одержаного ОСОБА_28 11.11.2011 року, 12.11.2011 року та 14.11.2011 року від ОСОБА_51, ОСОБА_45, ОСОБА_64, ОСОБА_62 і перданого ОСОБА_17, останій розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучені під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 11010+ 2380= 13390 грн..

ОСОБА_71 з 02.09.2011 до 14.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17, повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Вест Ойл Груп» - ОСОБА_40, ТОВ «Доше» - ОСОБА_43, ТОВ «ВТР»- ОСОБА_45; ТОВ « Євроферма» - ОСОБА_42, ПрАТ «Волинська фондова компанія»- ОСОБА_41; ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Мода-Текс» - ОСОБА_46; ТОВ «Комо -Експорт», ТОВ «Укртрансенерготрейд»,ТОВ « Стелла Пак Україна» - ОСОБА_47; ПП « Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_1; ОСОБА_49, ПФ «Софт Лайн» - ОСОБА_69 хабарі на загальну суму11250 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих владних повноважень, за здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно 44 вантажно - митних декларацій. З указаної суми 30%, що становить 3375 грн. одержав ОСОБА_30 ОСОБА_16 одержала 8% з 02.09.2011 по 04.11.2011 року, що становить 676 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_30 з 07.11.2011 року по 11.11.2011 року, шо становить 380 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 02.09.2011 по 04.11.2011 року, та 50% з 07.11.2011 до 11.11.2011 року, що становить 6189 грн..

70% від суми хабара, що становить 630 грн. одержаного 11.11.2011 року та 14.11.2011 року ОСОБА_71 від ОСОБА_48, і ОСОБА_51 та переданого ОСОБА_17 Останній ці кошти розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки вони були вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 10620+ 630= 11250 грн..

ОСОБА_26 з 05.09.2011 до 14.11.2011 року, як старший інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15, і ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ПП « Л.П.С» - ОСОБА_63, ТОВ «Компо -Експорт», ТОВ « ТД «Компо» - ОСОБА_40, ПП «Доше» -ОСОБА_43, ТОВ « ВТР» ОСОБА_45 , і ОСОБА_43, ТОВ « Євроферма» - ОСОБА_42, ПрАТ «Волинська фондова компанія»- ОСОБА_41; ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Мода-Текс» - ОСОБА_46; ПП « Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_51, ТОВ «Західброксервіс»- ОСОБА_57, ПФ « Софт- Лайн», ТОВ « ОСОБА_55 -Дек М» - ОСОБА_69, хабарі на загальну суму 6960 грвень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих їм владних повноважень - здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно 31 декларації. Із указаної суми 30%, що становить 2088 грн. одержав ОСОБА_26, ОСОБА_16 одержала 8% з 05.09.2011 по 04.11.2011 року, що становить 484,80 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_26 з 07.11.2011 року по 11.11.2011 рік, шо становить 60 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 05.09.2011 по 04.11.2011 року, та 50% з 07.11.2011 до 11.11.2011 року, що становить 3907,20 грн..

З одержаних коштів 11.11.2011 року та 14.11.2011 року від ОСОБА_48 ОСОБА_26 70%, що становить 420 грн. останній передав ОСОБА_17 Однак той розділити їх з ОСОБА_15 не встиг, оскільки вказані кошти були вилучені під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 6540 + 420= 6960 грн..

ОСОБА_21 з 25.08.2011 до 11.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 і ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ПП «Раюс», ТОВ « Стелла Пак Україна», ПП «ТД Компо», ТОВ « Доше», ТОВ «ОСОБА_55 Міт», ТОВ « НВП Укрресурс» - ОСОБА_40, ТОВ « Доше» ОСОБА_43, ПП « Метал Альянс», ТОВ « ВТР», ТОВ « Шанс -Вік» - ОСОБА_45; ФОП «ОСОБА_59.», ФОП « ОСОБА_52»., - ОСОБА_42, ОСОБА_41; ТОВ «Вілк Україна» - ОСОБА_41, ПрАТ « Волинська фондова компанія» - ОСОБА_58, ОСОБА_42, ОСОБА_41, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Мода-Текс» - ОСОБА_46; ТОВ « Комо Експорт» - ОСОБА_47, ОСОБА_45, ОСОБА_56, ТОВ «Арзу» - ОСОБА_47, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_1, ОСОБА_49, ТОВ « ОСОБА_55 М»-ОСОБА_69, ПП «Олтранс»- ОСОБА_62, хабарі на загальну суму 22430 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій, з використанням наданої влади - здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 80 деклараціями. Із указаної суми 30%, що становить 6729 грн. одержав ОСОБА_21, ОСОБА_16 одержала 8% з 25.08.2011 по 25.10.2011 року, що становить 1466,40 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_21. з 07.11.2011 року по 11.11.2011 року, шо становить 480 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 25.08.2011 по 25.10.2011 року, та 50% з 07.11.2011 до 11.11.2011 року, що становить 12564,60 грн..

70% хабара, що становить 1190 грн. одержаного ОСОБА_21. від ОСОБА_62 і ОСОБА_64 11.11.2011 року ОСОБА_21 пердав ОСОБА_17, однак той розділити з ОСОБА_15 його не встиг, оскільки ці кошти були вилучені під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 21240 + 1190= 22430 грн..

ОСОБА_20 з 02.08.2011 до 14.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « Доше» - ОСОБА_40, ОСОБА_43, ПП «Л.П.С.»- ОСОБА_57, ВОБО «Ми і Віра»-ОСОБА_72, ПП «Софт Лайн» - ОСОБА_69, ТОВ «ОСОБА_55 Міт», ТОВ « ВТР»- ОСОБА_45; ФОП «ОСОБА_73В», ФОП «ОСОБА_59.», ТОВ «Євроферма» - ОСОБА_42, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ТзОВ «Мода-Текс» - ОСОБА_46; ТОВ « Комо -Експорт» - ОСОБА_47, ОСОБА_56, ПП « Олтранс» - ОСОБА_62, ПП « Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51, ОСОБА_1 хабара на загальну суму 16130 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданої влади - здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно з 60 деклараціями. Із цієї суми 30%, що становить 4839 грн. одержала ОСОБА_20, ОСОБА_16 одержала 8% з 02.08.2011 по 04.11.2011 року, що становить 934, 40 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_20 з 10.11.2011 року по 14.11.2011 року, шо становить 1240 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 02.08.2011 по 04.11.2011 року, та 50% з 10.11.2011 до 14.11.2011 року, що становить 7841, 60 грн..

ОСОБА_20 70% хабара, що становить 2275 грн. одержаного 11.11.2011 року та 14.11.2011 року від ОСОБА_43, ОСОБА_48, ОСОБА_72, ОСОБА_64 ОСОБА_51, ОСОБА_62 передала ОСОБА_17 Однак останній його розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучені 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто, з врахуванням зазначеної суми, загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 13855+ 2275= 16130 грн..

ОСОБА_19 з 03.08.2011 до 14.11.2011 року, як інспектор сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» Ягодинської митниці за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 повторно одержали від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « Доше», ТОВ « ОСОБА_55 Міт», ТОВ « НВП Укрресурс» - ОСОБА_40, ТОВ « Доше» -ОСОБА_43, ТОВ « Комо -Експорт» -ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_56, ТОВ « Укртрансенерготрейд», ТОВ « Віва» - ОСОБА_47, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48; ПП «Л.П.С.» - ОСОБА_57, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_1, ОСОБА_49, ВОБО «Ми і Віра» - ОСОБА_72 хабарі на загальну суму 10070 гривень за виконання в їх інтересах та інтересах суб'єктів ЗЕД дій з використанням наданих владних повноважень - здійснення митного оформлення вантажів задекларованих для митного контролю на МП «Луцьк» згідно із 45 деклараціями. З цієї суми 30%, що становить 3021 грн. одержала ОСОБА_19, ОСОБА_16 одержала 8% з 03.08.2011 по 04.11.2011 року, що становить 689,60 грн., ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара переданого йому ОСОБА_19 з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року, що становить 240 грн., ОСОБА_15 одержала 62% з 03.08.2011 по 04.11.2011 року, та 50% з 07.11.2011 до 14.11.2011 року, що становить 5944,40 грн..

Хабар одержаний 14.11.2011 року від ОСОБА_40, 70% якого становить 175 грн. ОСОБА_19 передала ОСОБА_17 Останній розділити з ОСОБА_15 цих коштів не встиг, оскільки їх було вилучено 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці. Тобто з врахуванням зазначеної суми загальна сума хабарів одержаних вищевказаними особами становить 9895+ 175= 10070 грн..

Таким чином ОСОБА_15, працюючи на посаді начальника митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці, за попередньою змовою, повторно з підсудними ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_28 ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_30, за період з 01.08.2011 року по 14.11.2011року та ОСОБА_17 з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року одержала від представників суб'єктів ЗЕД хабарі в сумі 185510 грн.,що є великим розміром, ОСОБА_16, працюючи начальником сектору №1 МП «Луцьк» за період з 01.08.2011року по 04.11.2011 року за попередньою змовою, повторно з усіма підсудними, крім ОСОБА_17 одержала хабарі в сумі 157620 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_17, працюючи заступником начальника МП «Луцьк» Ягодинської митниці, з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року, за попередньою змовою, повторно, з усіма підсудними, за винятком ОСОБА_16 одержав хабарі на загальну суму 27890 грн.

В апеляційній скарзі прокурор, який брав участь в розгляді справи в суді першої інстанції ОСОБА_174., вказує на незаконність вироку у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону, що призвело до безпідставного виправдання підсудних за ч. 1 ст. 255 КК України, виключення з обвинувачення кваліфікуючих ознак- вчинення злочину в складі злочинної організації і отримання хабара поєднаного з вимаганням, а також у зв'язку з призначенням надто мякого покарання яке не відповідає тяжкості вчинених злочинів та особам засуджених. Просить суд вирок Ковельського міськрайонного суду від 19.02.2014 року скасувати та постановити свій, яким підсудних визнати винуватими за ч.1ст.255, ч.4ст.28 ч.3ст.368 КК України. Враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, корисливий мотив і суб'єктивне ставлення підсудних до скоєного призначити їм покарання запропоноване державним обвинувачем у судових дебатах в суді першої інстанції.

В апеляційній скарзі підсудний ОСОБА_17, вказує на незаконність вироку суду у зв'язку з однобічністю та неповнотою судового слідства. Зазначає, що суд не звернув уваги на порушення допущені під час досудового слідства, зокрема на порушення працівниками правоохоронних органів його прав, а саме права на захист, допит останнього неуповноваженою на те особою та проведення незаконного обшуку. З огляду на це, ОСОБА_17 вважає, що отримані таким способом докази, суд мав визнати недопустимими. Крім того вказує, що судом не дано оцінки всім доказам, на які посилався захист в суді, в тому числі і очним ставкам ОСОБА_17 з іншими обвинуваченими, висновкам судово - почеркознавчих експертиз, протоколам оперативно - розшукових заходів. Зазначає, також, що судом не витребувано і не досліджено його скарг на постанови від 25.06.2012 року та 23.07.2012 року про порушення кримінальної справи, хоча таке клопотання суд задовольнив. Вказує, що вирок суду не відповідає вимогам ч.1ст.334 та ч.2,3 ст.323 КПК України в редакції 1960 року. Просить скасувати вирок Ковельського міськрайонного суду від 19.02.2014 року щодо нього в частині визнання його винним за ч. 3 ст. 368 КК України, а справу провадженням закрити.

Захисник підсудної ОСОБА_15- ОСОБА_2 в своїй апеляційній скарзі посилається на однобічність, неповноту досудового та судового слідства, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Вважає, що суд першої інстанції безпідставно визнав винною ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки будь - які докази її винуватості у матеріалах справи відсутні, а посилання у вироку про одержання ОСОБА_15 коштів від ОСОБА_16 є лише припущенням суду. Вказує, що обшук в автомобілі ОСОБА_15 проведений з порушенням чинного законодавства, тому не може бути належним доказом по справі, як і протокол вручення коштів ОСОБА_72 від 03.11.2011 року, а аудіо - відео записи здійснені без достатніх підстав для проведення такої оперативно - розшукової діяльності. Просить вирок Ковельського міськрайонного суду від 19.02.2014 року в частині засудження ОСОБА_15 скасувати, а кримінальну справу закрити у зв'язку з недоведеністю її участі у вчиненні злочину.

У запереченні на апеляційну скаргу прокурора, підсудний ОСОБА_17 вказує на її безпідставність і необґрунтованість та просить відмовити у її задоволенні.

Заслухавши доповідача, який доповів зміст вироку суду першої інстанції, повідомив ким і в якому обсязі він оскаржений, виклав основні доводи апеляційних скарг, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та заперечив апеляційні скарги підсудного ОСОБА_17 та захисника ОСОБА_15 - ОСОБА_2, пояснення підсудних ОСОБА_15 і ОСОБА_17 та їх захисників, які подані ними апеляційні скарги підтримали, просять їх задовольнити, а апеляцію прокурора вважають безпідставною, підсудного ОСОБА_25 і його захисника ОСОБА_10, які заперечили апеляційну скаргу прокурора та підтримали апеляції подані ОСОБА_17 і захисником ОСОБА_2. в інтересах підсудної ОСОБА_15, підсудних ОСОБА_75, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_76, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, та їх захисників ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_77, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_78, ОСОБА_14, які просять апеляцію прокурора відхилити, а щодо апеляцій підсудного ОСОБА_17, і захисника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_15 покладаються на вирішення їх судом, розглянувши матеріали кримінальної справи та провівши частково судове слідство колегія суддів дійшла висновку, що апеляції прокурора та підсудного ОСОБА_17 підлягають задоволенню частков, а апеляція захисника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_15 задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно зі ст.ст. 323, 334 КПК України, в редакції 1960 року, вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим.

Відповідно до п. 16 постанови Пленуму верховного суду України «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду україни з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 29 червня 1990 року №5 суду належить дати аналіз усіх зібраних у справі доказів, тобто всіх фактичних даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підсудних, у висновку експерта та інших джерелах доказів, які стверджують чи спростовують обвинувачення.

Як видно з матеріалів справи суд першої інстанції правильно встановивши фактичні обставини справи, дав неправильну юридичну оцінку доказам досліджених в судовому засіданні.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, були кваліфіковані за ч.1ст.255 КК України, ч.4 ст.28 ч.3ст.368 КК України, а саме, що ОСОБА_15 створила злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинів, керувала цією організацією, а також вона та інші підсудні приймали участь у злочинній організації та у складі цієї організації вчинили повторно вимагання і одержання хабарів у великому розмірі.

Виправдовуючи всіх підсудних за недоведеністю їх участі у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.255 КК України та виключаючи з обвинувачення всіх підсудних з кваліфікації їхніх дій за ст. 368 КК України посилання на ч.4 ст.28 КК України, суд виходив із того, що доводи досудового слідства про створення злочинної організації ОСОБА_15, керування нею та скоєння злочинів нею та іншими підсудними у складі цієї злочинної організації ґрунтуються на припущеннях.

У мотивувальній частині вироку мають міститися формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення, мотивів і наслідків злочину, форми вини, а також обставини, що визначають ступінь тяжкості вчиненого злочину, та докази на яких ґрунтується висновок суду, щодо кожного підсудного із зазначенням мотивів, з яких суд відкидає інші докази та мотиви зміни обвинувачення; в разі визнання частини обвинувачення необґрунтованою вказує підстави для цього.

З таким висновком погоджується і колегія суддів, оскільки обвинуваченням ні на досудовому слідстві, ні під час розгляду справи судом першої інстанції та апеляційним судом не надано доказів того, що дійсно ОСОБА_15 було створено стійке, структуроване, згуртоване ієрархічне об'єднання, а також, що вона разом із ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, приймали участь у цій злочинній організації та у складі цієї найбільш небезпечної форми співучасті вчинили вимагання і одержання хабарів.

Не надано доказів обвинуваченням і того, що цим об'єднанням були набуті ознаки згуртованості, ієрархічності та стійкості, а саме крім внутрішньої ще й зовнішньої стійкості, що є конструктивними ознакама злочинної організації, відповідно до ч.4 ст.28 КК України.

Посилання прокурора в апеляції на показання свідків ОСОБА_48, ОСОБА_57, ОСОБА_43, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_45 та інших, які вказали про системне одержання хабарів працівниками митного поста «Луцьк», посилання обвинувача на протоколи обшуку, під час яких були вилучені речові докази, в тому числі і предмети хабара, також не свідчить про створення саме злочинної організації на митному посту «Луцьк» та скоєння злочинів підсудними у складі цієї злочинної організації.

Тому колегія суддів вважає, що суд першої інстанції на підставі зібраних та досліджених у справі доказів, прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність у діях підсудних ч.1ст.255 КК України та ч.4ст.28 КК України.

Безпідставними є також і доводи прокурора про те, що суд неправильно виключив з обвинувачення підсудних кваліфікуючу ознаку вимагання хабара, оскільки таке рішення відповідає встановленим судом фактичним обставинам справи, відповідно до яких відомості про те, що ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 погрожували вчинити дії, які могли заподіяти шкоду законним інтересам особам, які давали хабарі, або умисно створювали умови, за яких вони були змушені його давати, по справі відсутні.

Як на досудоваму слідстві, так і в суді підсудні ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 стверджували, що коштів у митних брокерів та представників суб'єктів ЗЕД вони не вимагали і будь -яких протиправних дій, які б порушували права представників суб'єктів ЗЕД при оформленні ними вантажу, не вчиняли.

Про те, що підсудні не вимагали хабарів по кожному факту їх одержання підтвердили у судовому засіданні свідки ОСОБА_43, ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_58, ОСОБА_41, ОСОБА_63, ОСОБА_56, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_80, ОСОБА_44 Ці свідки також показали, що хабарі інспекторам митниці ними надавались, щоб не було проблем і для пришвидшення митного оформлення вантажів. ( т.184 а.с. 232-234,238- 244, т.185 а.с. 1-5,13-17, 127- 128,129-131, 143-145, 163-165,200-204, 205-208,219-224, 224-225).

Будь - яких інших доказів вимагання підсудними хабарів у декларантів чи представників суб'єктів ЗЕД стороною обвинувачення ні суду першої, ні апеляційної інстанції надано не було. Не наведено таких доказів і в апеляційній скарзі прокурора.

Доводи прокурора в апеляційній скарзі про створення умов, які обумовлювали дачу хабара підсудним існуванням системи на МП «Луцьк», теж не свідчить про вимагання хабара підсудними, як це передбачено у ч.4 Примітки до ст. 368 КК України в редакції 07.04.2011 року.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції, дослідивши та проаналізувавши всі докази надані стороною обвинувачення, вірно прийшов до висновку про відсутність у діях підсудних такої кваліфікуючої ознаки, як вимагання хабара, тому підставно виключив її із обвинувачення.

Посилання прокурора в апеляції на створення ОСОБА_15 злочинного об'єднання із залученням до нього підлеглих їй працівників, які погодилися на участь у спільному вчиненні злочинів, а також на тривалість злочинної діяльності, багатоепізодність, наявність чіткого розподілу ролей і контроль за отриманням хабарів та їх розподіл з боку керівника свідчить про існування злочинної групи, а не злочинної організації.

Тому судом першої інстанції безпідставно вказано у вироку про відсутність у діях підсудних ч.3 ст.28 КК України, а саме вчинення підсудними злочинів у складі організованої групи.

Такий висновком суду не відповідає вимогам ч.3 ст.28 КК України та матеріалам справи.

Згідно з ч.3 ст.28 КК України, злочин визнається вчинений організованою групою якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб ( три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та інших злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому слід ураховувати, що конструктивною ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму організованої співучасті, є не попередня змова співучасників, а стійкість, тобто набуття нею таких внутрішніх взаємостосунків учасників, які забезпечують стабільність і безпеку свого існування з метою ефективної протидії факторам, що можуть її дезорганізувати.

Наявність зазначених механізмів проявляється через відповідні ознаки, які суд має дослідити, а саме: мета створення, стабільний склад учасників, єдині правила поведінки, а також наявність як плану злочинної діяльності, з яким вони обізнані, так і чіткого розподілу функцій учасників, спрямованих на його виконання.

Мотивуючи тим, що ні на досудовому слідстві, ні в суді не встановлено жодних доказів того, що засуджені попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання і були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій для досягнення наміченого плану, суд першої інстанції не проаналізував матеріали справи, як і не дав оцінку доказам зібраним досудовим слідством, де підсудні були допитані із участю захисників, не з'ясував причини зміни ними своїх показань у судовому засіданні та послався лише на показання останніх даних ними у суді, де вони заперечили створення і діяльність злочинного угрупування та виконання ними відповідних фукцій.

Однак, як видно з показань підсудних - інспекротів МП «Луцьк» ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_20 ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_31, ОСОБА_27, даних на досудовому слідстві з участю захисників, які стверджували, що після переїзду МП «Луцьк» у приміщення за адресою вул. Рівненська, 4 с. Струмівка та призначення на пост начальником ОСОБА_15 стала існувати система одержання інспекторами хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД за здійснення швидкого і безперешкодного митного оформлення задекларованих вантажів.

Розмір хабара залежав від підприємства, експорту чи імпорту товарів. Після отримання коштів інспектори 30% суми залишали собі, а 70% передавали ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 із записами на пакунках - дати та суми одержання хабара, номер інспектора за журналом отримання представницьких карток. Про одержання хабарів та їх відсоткове розпреділення їм повідомила ОСОБА_16, сказавши, що це вказівка ОСОБА_15 ОСОБА_16, вела облік хабарів та повноту їх одержання інспекторами від представників декларантів. Вони одержувати хабарі погодилися, оскільки усвідомлювали, що в разі незгоди для них можуть наступити негативні наслідки. Така система одержання хабарів існувала до 14.11.2011 року, до виявлення її працівниками правоохоронного органу. ( т.45 а.с. 32-35,т.60 а.с. 29-31, 44-64, т.55 а.с.29-35, 46-62, т.80 а.с.23-27,33-37, т.86 а.с. 38-43,т.89 а.с. 141-147;т.65 а.с. 33-38, 55-71, т.71 а.с. 21-39, т.74 а.с. 138-146, т.75 а.с. 46-58, т.79 а.с. 109-116, т.101 а.с.227-236, т.90 а.с. 112-118,т.110 а.с. 114-124, т.97 а.с. 223-229, т.106 а.с.114- 121,т.105 а.с. 221-230).

Підсудні ОСОБА_30, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_27, ОСОБА_25, ОСОБА_21, ОСОБА_23, на досудовому слідстві також стверджували, що організатором і керівником системи одержання хабарів була ОСОБА_15, а ОСОБА_16 діяла за її вказівкою ( т.75 а.с. 46-58, т.76 а.с. 1-8; т.61 а.с. 1-10; т.65 а.с. 33-38, т.69 а.с.113-121; т. 89 а.с. 141-147; т.98 а.с.112-120; т. 102 а.с. 113-118; т.90 а.с. 112-118; т.59 а.с.116-126; т.70 а.с. 33-48).

Ці показання підсудних підтверджуються і показаннями підсудної ОСОБА_16, які вона давала як на досудовому слідстві в присутності захисника, так і в суді. ОСОБА_16 показала, що після призначення у грудні 2010 року на посаду ОСОБА_15 остання їй повідомила про отримання нею від інспекторів та щоденний облік хабарів, які будуть передавати інспектори. Вона погодилась на таку вимогу ОСОБА_15 оскільки перебувала у службовій залежності від неї. ОСОБА_15 встановила процентне співвідношення хабарів, а саме 30% інспектори мали право залишати собі, 70% передавати їй. Вона 8% залишала собі, а 62% передавала ОСОБА_15 Таку вимогу ОСОБА_15 довела інспекторам на зборах, які відбулися взимку 2010 року в актовому залі колишнього приміщення МП»Луцьк» у с.Зміїнець. Облік хабарів вона вела як на окремих аркушах, так і у зошиті, який був вилучений за місцем її проживання та контролювала повноту їх передачі. Аркуші паперу із обліками хабарів і самі хабарі двічі на місяць передавала ОСОБА_15 Після призначення на посаду заступника начальника МП «Луцьк» ОСОБА_17 хабарі збирав останній. ( т. 40 а.с. 237- 250, т.41 а.с.1-31, т.187 а.с. 58-62).

Вищенаведені докази свідчать про те, що вказані підсудні зорганізувалися у стійке об'єднання, були об'єднані єдиним планом відомим їм з розподілом функцій для досягнення наміченого плану, коли кожен з них виконував відведену йому роль та наявність організатора в особі ОСОБА_15 Про стійкість цієї групи свідчить те, що в період із серпня 2011 року по 14 листопада 2011 року цією групою було вчинено 527 епізодів одержання хабарів від митних брокерів та представників ЗЕД.

Однак суд першої інстанції, хоча і дослідив представлені обвинуваченням вищенаведені докази, але не дав їм належної юридичної оцінки, що суперечить ч.1 ст.334 КПК України в редакції 1960 року.

Крім того, відповідальність за одержання хабара настає за умови, що службова особа одержала його за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабар, чи в інтересах третьої особи, будь- якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, яку вона може чи повинна вчинити відповідно до своїх службових повноважень.

Як видно з вироку, суд першої інстанції, визнаючи винними і засуджуючи ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, за ч.3ст.368 КК України зазначив, що останні одержували хабарі за використання наданих їм повноваженнь щодо митного контролю та оформлення товарів, не вказавши мети давання хабара митними брокерами та представниками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, оскільки митний контроль і митне оформлення товарів є службовими обов'язками вищевказаних осіб відповідно до їх посадових інструкцій, хоча в обвинуваченні ця мета вказана і судом були досліджені обставини в цій частині.

Як видно з протоколу судового засідання, свідки - митні брокери і представники суб'єктів зовнішньо- економічної діяльності ОСОБА_43., ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_58, ОСОБА_41, ОСОБА_63, ОСОБА_56, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_80, ОСОБА_44, показали, що вантажно - митні декларації оформлялися безперешкодно, без затримок і проблем, інспектору, який проводив оформлення вантажів передавались хабарі ( т.184 а.с. 232-234,238- 244, т.185 а.с. 1-5,13-17, 127- 128,129-131, 143-145, 163-165,200-204, 205-208,219-224, 224-225)

Про надання коштів митним брокерам, які їх передавали інспекторам митниці за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів за ВМД підтвердили в суді свідки - директори фірм ОСОБА_49, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87В.( т.185 а.с. 11-12, 46-48,71-72,142, 155,214-215, т.186 а.с. 22-23,28).

Свідок ОСОБА_46 в суді показала, що гроші інспекторам митниці передавала за прискорення митного оформлення вантажів ( т.185 а.с. 82).

Наведені докази підтверджують те, що вищевказані підсудні, будучи службовими особами органу державної влади та представниками влади одержували хабарі від митних брокерів і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності не за здійснення контролю і оформлення товарів, як вказав суд у вироку, а за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів, які суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності експортували за кордон чи одержували вантажі як імпорт.

Отже, відповідно до вимог пункту першого і другого ч.1 ст.378 КПК України в редакції 1960 року, вирок суду першої інстанції в частині кваліфікації дій підсудних і призначенної їм міри покарання підлягає скасуванню з постановленням апеляційним судом свого вироку.

Розглядаючи дану справу апеляційний суд встановив, що ОСОБА_37, працюючи начальником МП «Луцьк» Ягодинської митниці, ОСОБА_16 -начальником сектору митного оформлення №1 митного поста «Луцьк» цієї митниці, ОСОБА_28, ОСОБА_23 - головними інспекторами цього сектору, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_22, ОСОБА_24 - старшими інспекторами, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_31- інспекторами цієї митниці, являючись службовими особами органу державної влади та представниками влади протягом квітня - червня 2011 року у с. Струмівка по вул.Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для одержання хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, акредитованих на МП «Луцьк», за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів, організатором і керівником якого стала ОСОБА_15. А 07 листопада 2011 року до цієї організованої групи ОСОБА_15 залучила ОСОБА_17, якого було призначено заступником начальника митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці і який погодився на участь у спільному вчиненні вказаних злочинів.

ОСОБА_15, як керівник організованої нею злочинної групи розробила єдиний план діяльності цього стійкого об'єднання, відомий усім його учасникам з розподілом їх функцій, здійснювала загальне керівництво групою, організувала вчинення всіх злочинів загалом і кожного зокрема, встановила розмір хабарів і безпосередньо та через інших учасників довела їх представникам декларантів і інспекторам, приймала рішення про розподіл сум одержаних хабарів між учасниками групи та сама одержувала частину хабарів.

ОСОБА_16, виконуючи обов'язки начальника сектору №1 МП « Луцьк» Ягодинської митниці, а ОСОБА_17 з 04.11.2011 року - заступника начальника МП «Луцьк» цієї митниці, як члени цієї групи і її виконавці здійснювали функцію організації виконання інспекторами вказівок ОСОБА_15 та вели контроль за виконавчою дисципліною іншими учасниками цього угруповання. Крім того, в обов'язки ОСОБА_16, а пізніше ОСОБА_17 входило виконання розподілу між інспекторами митниці, поданих суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, декларацій. Вони вели облік щодо повноти і своєчасності збору та передачі інспекторами частини одержаних хабарів. А також виконували функцію, яка полягала у примушуванні інспекторів до щоденного пакування їх в аркуші паперу та виконання на пакунках написів- дати, суми одержання хабара та номер інспектора, згідно журналу обліку видачі представницьких карток, що полегшувало облік переданих хабарів та одержували частину суми хабарів.

ОСОБА_28, ОСОБА_23, як голові інспектори, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_22, ОСОБА_24 -старші інспектори, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_31 - інспектори цієї митниці, як члени організованої групи і її виконавці, згідно розробленого плану ОСОБА_15 їм відомого, протягом кожного робочого дня, здійснюючи митний контроль та швидке і безперешкодне митне оформлення задекларованих митними брокерами і суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вантажів, одержували від представників декларантів хабарі у різних сумах, які були встановлені ОСОБА_15 і доведені декларантам за митне оформлення товарів з кожної вантажно - митної декларації. Згідно цього плану 30% одержаних хабарів вони залишали собі і витрачали на власні потреби, а 70% від одержаної суми до 04.11.2011 року передавати ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року -ОСОБА_17 ОСОБА_16 8% хабарів залишала собі і використовувала на власні потреби, а 62% одержаних хабарів передавала ОСОБА_15

Після залучення ОСОБА_17 до складу організованої групи ОСОБА_15 внесла зміни до процентного співвідношення розподілу одержаних хабарів між нею і ОСОБА_17, відповідно яких останній залишав собі і використовувати на власні потреби 20% одержаних хабарів, а 50% передавав ОСОБА_15

Таким чином, ОСОБА_15 в період з 01.08.2011 року по 14.11.2011 року, з підсудними ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, являючись представниками влади та службовими особами органу державної влади, діючи у складі організованої групи, повторно одержали від митних брокерів та представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Доше» - ОСОБА_40, ОСОБА_43; ТОВ «Інтер-МіТ», ТОВ « Вест Ойл Груп» - ОСОБА_40, ОСОБА_65; ТОВ «НВП Укрресурс», ТОВ «Континент Нафтотрейд», ТОВ «Раюс», ТОВ «Комо-експорт - ОСОБА_40, ТОВ ВКФ «Віта-Авто»- ОСОБА_40, ОСОБА_88; ТОВ «Стелла Пак Україна» -ОСОБА_40, ОСОБА_45, ОСОБА_47; ТОВ «Комо-експорт» -ОСОБА_40 Т.В., ОСОБА_45, ОСОБА_47 ОСОБА_56; ПрАТ «Волинська фондова компанія» -ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_58; ТОВ «Євроферма», ФОП «ОСОБА_52» - ОСОБА_41, ОСОБА_42; ТОВ «Вілк Україна» -ОСОБА_58, ОСОБА_41; ТОВ «ВТР» - ОСОБА_43, ОСОБА_45; ТОВ ТД «Ауреус»- ОСОБА_45, ОСОБА_47: ПП «Метал Альянс», ФОП «ОСОБА_70.», ТОВ» Шанс-Вік» - ОСОБА_45; ТзОВ «Мода - Текс» - ОСОБА_46, ПП «Лутекс»- ОСОБА_48, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_89, ОСОБА_51; ТОВ ТД «Луцьккондитер», ТзОВ «Укртрансенерготрейд», ТОВ «ВІВА» - ОСОБА_47, ПП «Л.П.С.» -ОСОБА_57, ОСОБА_63; ТОВ «Захід Агро-Техніка» - ОСОБА_60; ТОВ «Волиньм'ясотрейд»- ОСОБА_61; ПП «Олтранс» - ОСОБА_62; ПП «Софт-Лайн», ТОВ «ОСОБА_55 -Дек М» -ОСОБА_69; ТОВ «Нотон-С»-ОСОБА_68; ВОБО «Ми і Віра» -ОСОБА_72 за виконання в інтересах останніх - швидкого та безперешкодного здійснення митного оформлення вантажів одержали хабарів на суму 157620 грн., що є великим розміром, а разом з ОСОБА_17, з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року і вищевказаними підсудними, діючи у складі організованої групи, одержали хабарі на суму 27890 грн., а всього цією організованою групою від митних брокерів і представників суб'єктів зовнішньо- економічної діяльності за виконання в інтересах останніх - швидкого та безперешкодного здійснення митного оформлення вантажів, відповідно з 688 деклараціями, задекларованих на МП «Луцьк одержано хабарів на загальну суму 185510 грн.

Отже, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, діючи в складі організованої злочинної групи одержали хабарі за наступних обставин.

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_24

1. Так ОСОБА_24 будучи службовою особою органу державної влади та представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи 01 серпня 2011 року о 16 год. 35 хв. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28 з інформаційним аркушем № 10170 вантажно - митну декларацію ( надалі ВМД) з іншими документами для здійснення митного оформлення товару ( морожені їстівні субпродукти свійських тварин), що прибув автомобільним транспортом із Бельгії в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт», яка була надана для митного оформлення представником декларанта приватного підприємства «Тріада» (далі ПП «Тріада») - ОСОБА_40 ОСОБА_24 визначим можливий мінім завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в єдиній автоматизованій інформаційній системі ( далі ЄАІС), присвоївши декларації реєстраційний номер 205070001/2011/014125, та протягом часу з 16.35 год. до 18.06 год. здійснив митні процедури. Вказавши в декларації своє прізвище, поставивши підпис і відтиск особистої печатки «450» таким чином, завершив митне оформлення і дозволив вільний обіг цього вантажу в Україні.

Завершивши митне оформлення, приблизно о 18.06 год. ОСОБА_24, прововжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», що в с. Струмівка вул. Рівненська 4 зустрівся з представником декларанта ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 одержав хабар у сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого ОСОБА_24 30% одержаного хабара, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70% відсотків, що становить 280 грн. в приміщенні митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара у сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту у сумі 248 грн., що становить 62 %, в середині серпня 2011 року у невстановленому слідством місці передала ОСОБА_15.

2. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 02.08.2011 року близько 13.25 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержавав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №495, ВМД з іншими документами, для здійснення митного оформлення товару «Філе оселедець морожений», що прибув з Литви в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.», яка була надана для митного оформлення представником декларанта акціонерного товариства закритого типу « Глопія - Імпекс» далі АТзТ « Глопія -Імпекс» ОСОБА_42 ОСОБА_24, визначим можливий мінім завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши декларації реєстраційний номер №205070001/2011/014187 та протягом часу 13.25 до 16.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провів визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_24 приблизно о 16.15 год., прововжуючи діяти за планом організованої групи, зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк» що в с. Струмівка вул.. Рівненська 4 б з представником ФОП «ОСОБА_59.» ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабара в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ФОП «ОСОБА_59.» і ОСОБА_64, дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

3. Цього ж дня, 02.08.2011 року. він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно о 16.20 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області отримав від ОСОБА_16 інформаційні аркуши №10138, №10140, №10143, №10147, №10161, ВМД з іншими документами, для здійснення митного оформлення вантажу «Столярні вироби, деревяні меблі, керамічна плитка», що прибув з Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто», які були надані для митного оформлення представником декларанта приватного підприємства «Тріада» ОСОБА_40 ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши деклараціям реєстраційні номери 205070001/2011/014217, 205070001/2011/014218, 205070001/2011/014220, 205070001/2011/014221 та 205070001/2011/014223 та протягом часу з 17.56 до 18.09 год. здійснив митне оформлення. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення віантажу, проставив у деклараціях власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, прововжуючи діяти за планом організованої групи, приблизно о 18.10 год. зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області з ОСОБА_40 яка передала, а ОСОБА_24, повторно одержав хабара в сумі 700 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30%, одержаних коштів від ОСОБА_40 і ОСОБА_64, що становить 300 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 700 грн. у невстановлений слідством час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 80 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 620 грн. , що становить 62%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

4. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 03.08.2011 року о 12.40 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 496, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41, для здійснення митного оформлення вантажу «Машини сільськогосподарські», що прибув з Італії в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши декларації реєстраційний номер 205070001/2011/014264 та протягом часу з 12.40 до 13.57 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавств, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_24 прововжуючи діяти за планом організованої групи, о 13.58 год. зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області з представником декларанта ОСОБА_41 який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабара в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу..

5. Того ж дня, він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно о 16. 37 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №10111, ВМД з іншими документами, яка була надана представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Електрична автоматична система пожежної сигналізації приміщень», що прибув з Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто». ОСОБА_24, визначив можливий мінім завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй номер 205070001/2011/014303 та протягом часу із 16.37 год. до 17.37 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства цього ж дня близько 17.38 год. ОСОБА_24, в декларації записав своє прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 450» засвідчив факт завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив вільний обіг його в Україні.

В цей же день, ОСОБА_24 прововжуючи діяти за планом організованої групи, близько 17.38 год. зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області з представником декларанта ОСОБА_40, яка передала ОСОБА_24, а останній повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій з використанням наданих йом у владних повноважень - безперешкодне і швидке злдійснення митного оформлення вантажу. Таким чином одержавши 03.08.2011 року хабар на загальну суму 850 грн.

В подальшому ОСОБА_24 30%, від зазначеної сум, що становить 255 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 595 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» за вищевказаною адресою передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи,за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 68 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 527 грн., що становить 62%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

6. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 05.08.2011 року о 12.40 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційного аркуша №536 та ВМД з іншими документами, які була надана представником декларанта ПрАТ « Глорія Імпекс» ОСОБА_42А для здійснення митного оформлення вантажу « Морожена свинна грудинка», що прибув з Бельгії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52.». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний 205070001/2011/014496 протягом з 14. 40 до 15. 43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_24 прововжуючи діяти за планом організованої групи,. о 15.53 год. зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області з представником декларанта ОСОБА_42, який предав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_52.» дій із використанням наданої йому влади- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30%, від зазначеної суми, що становить 75 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 175 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП»Луцьк» за вищевказаною адресою передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 155 грн., що становить 62%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

7. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.08.2011 року близько 12.38 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від головного інспектора сектора митного оформлення № 1 МП « Луцьк» ОСОБА_90, у звязку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуша № 1044, ВМД з іншими документами, які були надана представником декларанта ПП « Лутекс» ОСОБА_48. для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби із свинини», що прибув з Польщі в Україну на адресу ПП « Лутекс». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/014818 протягом часу з 12.38 до 13.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_24 прововжуючи діяти за планом організованої групи, 10.08.2011 року після 13.32 год. зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул.. Рівненська 4 б з представником декларанта ОСОБА_48, який передав ОСОБА_24, а останній повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП « Лутекс» дій з використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вказаного вантажу.

8. Цього ж дня, ОСОБА_24 діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно близько 13.45 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 137, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу « Готові харчові продукти», що прибув з Бельгії в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/014833 та протягом часу з 13.45 до 15.27 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого ОСОБА_24, прововжуючи діяти за планом організованої групи,. приблизно о 15.27 год. зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк», що знаходиться в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області з ОСОБА_43, яка предала, а ОСОБА_24. повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ« Доше» дій з використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу. ОСОБА_24 в цей день одержав хабар на загальну суму 800 грн.

В подальшому ОСОБА_24 30% від зазначеної суми, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. у невстановлений слідством час в приміщенні МП »Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

9. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.08.2011 року близько 16.16 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від головного інспектора сектора митного оформлення № 1 МП « Луцьк» ОСОБА_90, у звязку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційного аркуша № 559, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПрАТ«Глорія Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Частини до сільськогосподарської техніки», що прибув з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/015102 протягом часу з 16.16. до 17.52 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, прововжуючи діяти за планом організованої групи, після 17.52 год. зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк», що знаходиться в с. Струмівка вул. Рівненська, 4б Луцького району Волинської області з ОСОБА_41, який передав ОСОБА_24, а останній повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

10. Він же, діючи в складі організації групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 13.08.2011 року близько 12.10 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від головного інспектора сектора митного оформлення № 1 МП « Луцьк» ОСОБА_90, у звязку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційного аркуша № 190, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ТзОВ «Мода Текс» ОСОБА_46, для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти переробки - швейні вироби», який ТзОВ « Мода Текс» направило із України в Румунію. ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/015187 протягом часу з 12.10 до 13.08 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, прововжуючи діяти за планом організованої групи, після 13.08 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабара в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантжу.

В подальшому ОСОБА_24 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні митного поста передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%,%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

11. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 15.08.2011 року близько 14.55 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №10196 і ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43, для здійснення митного оформлення вантажу « Продукт для відгодівлі свиней», що прибув з Бельгії в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/015227 і протягом часу з 14.55. до 16. 25 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» та дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, прововжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», після 16.25 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабара в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в приміщенні митного поста» Луцьк» за вищевказаною адресою, передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

12. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 19.08.2011 року близько 15.30 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 7861, та № 7862, ВМД з іншими документами, які була надані представником декларанта приватного підприємства «Вітмарк Україна» (далі - ПП «Вітмарк Україна») ОСОБА_47, для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний» відправлений ТОВ « Комо - Експорт» з Україну в ОСОБА_91 Казахстан. ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їм реєстраційні №205070001/2011/015670 і №205070001/2011/015676 і протягом часу з 15.30 до 16. 57 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 16..57 год на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_47, від якої повторно одержав хабара в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% від зазначеної суми, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 на території розташування МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62%, в кінці серпня 2011 року , у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

13. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 22.08.2011 близько 17.45 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від головного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_90, у зв язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10298, та №10299, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта приватного підприємства «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «Пилопродукція із деревини» та « Столярні вироби», що прибув на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто. ОСОБА_24визначив можливий мінімум завдань для здійснення митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їм реєстраційні №205070001/2011/015862, 205070001/2011/015864 і протягом часу з 17. 48 год. до 18. 46 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_24,діючи за планом організованої групи, приблизно о 18.46 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабара в сумі 700 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ « Віта- Авто» дій з використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

14. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно близько 18.25 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від головного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_90, у зв язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 634, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта акціонерного товариства закритого типу «Глорія-Імпекс» (далі - ПрАТ «Глорія-Імпекс») ОСОБА_42, для здійснення митного оформлення вантажу « Вироби з чорних металів», що прибув з Польщі на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія. ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для здійснення контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвої їй реєстраційний №205070001/2011/015876 і протягом часу з 18.25 до 19. 56 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 19.56 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_42, який передала, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

15. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 23.08.2011 року біля 16.30 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від головного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_90, у зв язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № №10301, №10303, №10317, №10320, №10321 та №10322, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта приватного підприємства «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Конструкційні будівельні пластмасові елементи», «Глазурована керамічна плитка», «Вироби із мармуру», « Вироби зі скла», «Пилопродукція із древини», що прибув із Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ « Віта - Авто». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їм реєстраційні номери №205070001/2011/015964, №205070001/2011/015965, №205070001/2011/015967, №205070001/2011/015969, №205070001/2011/015973, №205070001/2011/015976. Протягом часу з 16.30 до 18.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 18.07 год. на території розташування митного поста «Луцьк» за вищевказаною адресою, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24, повторно одержав хабара в сумі 700 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаних 22-23 серпня 2011 року від ОСОБА_40. і ОСОБА_42 хабарів, що становить 465 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 1085 грн. 23.08.2011 року біля 18.24 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 124 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 961 грн., що становить 62%, в кінці серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

16. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 26.08.2011 року близько 15.15 год.у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10310, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта приватного підприємства «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні субпродукти морожені свійських свиней», що прибув із Нідерландів в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/016201 і протягом часу з 15.15 до 16.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області після 16.12 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабара в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаного хабара, що становить 120грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. біля 19.02 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16 діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в кінці серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

17. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, а планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 31.08.2011 року близько 12.30год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 681, ВМД з іншими документами, які були подані представником ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42, для здійснення митного оформлення вантажу «Сільськогосподарська техніка для обробки грунту» що прибув з Польщі на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія. ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/016509 і протягом часу з 12.30 год. до 14.12 год. здійснив митний контроль задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, в цей же день після 14.12 год. ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської област, зустрівся з ОСОБА_42, від якого, повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

18. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 12.49 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 691, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Сільськогосподарська техніка для обробки грунту» що прибув з Польщі на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/016520, з 12.49 год до 14.21 год здійснивши митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури і не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення вантажу та проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», за вищевказаною адресою, після 14.21 год зустрівся з ОСОБА_41, від якого одержав повторно хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаних 31.08.2011 року від ОСОБА_42 і ОСОБА_41 хабарів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 01.09.2011 року біля 11.36 год в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 на території розташування МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в середині вересні 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

19.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.09.2011 року близько 14.40 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10348, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу « Їстівні яловичі субпродукти», що прибув з Угорщини на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/016664 і протягом часу з 14.40. до 15.08 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, біля 15.25 год. ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» за вищевказаною адресою зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. 02.09.2011 року біля 11.49 год. в прміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП»Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року передала ОСОБА_15

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.09.2011 року близько 15.45 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10361, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40. для здійснення митного оформлення вантажу «Готова багатофункціональна добавка» що прибув з Німеччини на адресу ТОВ «Континент Нафто Трейд». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/016781 і протягом часу з 15.45 до 16. 58 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволивши його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, після 16.58 год. ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_40, де остання передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Континент Нафто Трейд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

21. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 17.10год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 713, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41, для здійснення митного оформлення вантажу «Вали трансмісійні», що прибув з Франції на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/016796 і протягом часу з 17.10 до 18.34 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, після 18.34 год. ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», за вищевказаною адресою зустрівся з ОСОБА_41, де останній предав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

22. ОСОБА_24, діючи в складі організованої грпи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.09.2011 року близько 17.00 год.у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10797, ВМД з іншими документами, які були передані предстаником декларанта приватного підприємства «Тріада» ОСОБА_45, для здійснення митного оформлення вантажу « Свинина морожена обвалена», що прибув з Німеччини на адресу ТОВ ТД «Ауреус». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/016942 і протягом часу з 17.00 до 18.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «450» дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, після 18.10 год. ОСОБА_24,діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_45, де остання передала, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ТД «Ауреус» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаних 02 -05 вересня 2011 року від ОСОБА_45, ОСОБА_40, і ОСОБА_41 хабарів, що становить 306 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 714 грн. 05.09.2011 року о 19.42 год в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабарів в сумі 81,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 632, 4 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

23.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 06.09.2011 року близько 17.15 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1284, ВМД з іншими документами, які були передані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45, для здійснення митного оформлення вантажу « Суха порошкоподібна шпаклівка», що прибув з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний №205070001/2011/017043 і протягом часу з 17.15 до 18. 35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області після 18.35 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який предав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений слідствоми час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

24. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09.2011 року о 13.00 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10377, № 10383, ВМД з іншими документами, які були передані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «Господарські товари», що прибув автомобільним транспортом із Польщі в Україну на адресу ТОВ «Стелла Пак Україна». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017290, 205070001/2011/017293 та протягом часу із 13.00 год. до 15.17 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого вантажу. Здійснивши визначені ним митні процедури ОСОБА_24, завершив митне оформлення цього товару, записавши в декларацій своє прізвище, час закінчення митного оформлення та виконавши підписи і відтиски особистої номерної печатки « 450» дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митного оформлення, після 15.37 год. ОСОБА_24, діючи за плагом організованої групи, зустрівся на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області з ОСОБА_40, де остання предала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 600 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Стелла Пак Україна» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.09.2011 року близько 13.30 год . у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП « Луцьк» ОСОБА_93 інформаційний аркуш № 764 ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42. для здійснення митного оформлення вантажу «Філе осолеця морожене», що прибув з Литви на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/017469 і протягом часу з 13.30 до 15. 18 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення товару, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» таким чином дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи біля 15.18 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_64, від якого повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажуу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаних 09 і 12 вересня 2011 року від ОСОБА_40 і ОСОБА_64, хабарів, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. 13.09.2011 року близько 13.25 год. в примішенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП»Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

26. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.09.2011 року близько 17.15год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10405 ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта приватного підприємства «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Покрівельні металеві панелі», що прибув з Словенії на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/017735 і протягом часу з 17.15 до18.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», дозволив вільний обіг вантажу в Україні.

Після чого, о 18.10 год. ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської област зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% отриманого хабара, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. 15.09.2011 року біля 11.49 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16 діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

27. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 15.09.2011 року близько 16.35 год. у приміщенні митного поста « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10415 ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що прибув з Норвегії на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/017811 і протягом часу 3 16. 35 до 17.30 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» таким чином дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення вантажу, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 17.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу..

28. Цього ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, після 17.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1116, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Варено- копчені вироби із свинини», що прибув із Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний № 205070001/2011/017815, протягом часу з 17.20 до 18.15 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, після чого проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» таким чином дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення вантажу, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 18.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 500 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаного від ОСОБА_40 і ОСОБА_48 хабара, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. біля 18.28 год в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП»Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

29. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.09.2011 року близько 18.05 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 10408, №10410, №10411, № 10412, № 10413, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «Збірна будівельна конструкція», «Глазурована керамічна плитка», «Полімерне самоклейне покриття», «Теслярські вироби», «Пориста еластична гнучка плівка», що прибув автомобільним транспортом із Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційні номери 205070001/2011/018107, 205070001/2011/018108, 205070001/2011/018109, 205070001/2011/018110, 205070001/2011/018112, і протягом часу з 18 05 год. до 19.55 год., здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив вільний обіг вантажу в Україні.

Завершивши митне оформлення вантажу, після 19.55 год. ОСОБА_24 , діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар у сумі 700 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів.

В подальшому ОСОБА_24 30% від одержаної суми хабара, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. 20.09.2011 року біля 12.08 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи,за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

30. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, 20.09.2011 року близько 14.10 год.у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_93, за відсутності ОСОБА_16 інформаційний аркуш №807, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41., для здійснення митного оформлення вантажу «Шланги з вулканізованої гуми», що прибув із Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши реєстраційний №205070001/2011/018170 і протягом часу з 14.11. до 15. 35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволивши його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення вантажу, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 15.35 год. на території розташування митного поста «Луцьк», що в с. Струмівка вул.. Рівненська 4 Луцького району, зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

31. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, близько 17.15 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №837, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42, для здійснення митного оформлення вантажу « Морожена свинна грудинка», що прибув з Бельгії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного конролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши реєстраційний №205070001/2011/018209 і протягом часу з 17.15 до 18.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення вантажу, після 18.09 год. ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, у невстановленому місці на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ФОП «ОСОБА_52.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

32.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, 23.09.2011 року близько 13.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1149, ВМД з іншими документами, які бути подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що прибув з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_24 визначивши можливий мінімум завдань для митного конролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/018459 і протягом часу з 13.30 до 15.02 год. здійснив митний контроль і митне оформлення щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення вантажу, після 15. 02 год. ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», що знаходитья за вищевказаною адресою зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_94 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаних від ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_48 хабарів, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. 23.09.2011 року біля 19. 22 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому мсці передала ОСОБА_15

33. ОСОБА_24., діючи в складі організованої групи, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.09.2011 року близько 13.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10443, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40. для здійснення митного оформлення вантажу « Продукти для відгодівлі поросят», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/018605 і протягом часу з 13.00 до 14.04 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого вантажу.. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, та проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення вантажу, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 14.04 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

34. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 15.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 885, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42. для здійснення митного оформлення вантажу «Морожена свинна грудинка», що прибув з Бельгії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/018627 і протягом часу з 15.00 до 16.03 год здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару. Проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив вільний обіг його в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, біля 16.03 год. на території розташування митного поста «Луцьк», що в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання інтересах ОСОБА_42 та інтересах ФОП «ОСОБА_52.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара одержаного від ОСОБА_40 і ОСОБА_42, що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн. 27.09.2011 року біля 10.59 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будинку МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організоаної групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

35. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.09.2011 року близько 12.40 год.у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 10474, №10475, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівді поросят», що прибув з Польщі на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційні номери №205070001/2011/018814 та №205070001/2011/018815 і протягом часу з 12.40 до 14.01 год. здійснив митний контроль і митне оформлення щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару. Після чого проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 14.01 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_24 30% хабара, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, в кінці вересня у невстановленому місці передала ОСОБА_15

36. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 29.09.2011 року біля 14.25 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №10915 ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу « Сироватка молочна суха», який ТОВ «Комо-Експорт» відправило з України у Росію. ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/018931 і протягом часу з 14.25 до 15.02 год. здійснив митний контроль і митне оформлення цього вантажу. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», що в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 15.02 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_24 30% хабара, що становить 39 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 91 грн. 30.09.2011 року біля 11.56 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16. у будинку МП »Луцьк« передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 10,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 80,6 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

37. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 30.09.2011 року близько 09.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержава від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №1356, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80. для здійснення митного оформлення вантажу « Суха порошкоподібна шпаклівка», що прибув з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/019015 і протягом часу з 09.10 до 10.07 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення товару. Після чого проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 10.07 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51В та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

38. В той же день, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно біля 15.15 год. і 15.25 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші №10451, № 10503, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «Сталевий корпус плавального басейну», що прибув з Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційні номери №205070001/2011/019116 та №205070001/2011/019123 і протягом часу з 15.15 год. до 15. 35 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення товару. Після чого, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», що в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 15.35 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав, хабар в сумі 1400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_24 30% одержаних від ОСОБА_51 і ОСОБА_40 хабарів, що становить 540 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 1260 грн. 30.09.2011 року біля 17.51 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі митного поста «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 144 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 1116 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

39.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, повторно 04.10.2011 року близько 17.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші №10507, № 10514, № 10518, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу « Освітлювальне обладнання», що прибув з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши реєстраційні номери №205070001/2011/019424, №205070001/2011/019427 , №205070001/2011/019428 і протягом часу з 17.00 до 18.17 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення товару. Після чого проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», що в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 18.17 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_24 30% одержаного хабара, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час , в приміщенні митного поста «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

40. Він же, діючи повторно в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 05.10.2011 року близько 18.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 297, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43, для здійснення митного оформлення вантажу «Готові харчові продукти», що прибув з Бельгії в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/019551 і протягом часу з 18.30 до 19.17 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 19.17год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після цього, ОСОБА_24 30% хабара, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 06.10.2011 року біля 12.51 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі митного поста «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

41. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.10.2011 року близько 14. 52 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10959, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45, для здійснення митного оформлення вантажу «Прокат плоский зі сталі», який надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Метал-Альянс». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/019775 і протягом часу з 16.25 до 17. 48 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення товару. Після чого, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області після 17.48 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Метал-Альянс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

42. В той же день ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 18.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1405, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51. для здійснення митного оформлення вавнтажу «Суха порошкоподібна шпаклівка», що прибув з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши реєстраційний №205070001/2011/019799 і протягом часу з 18.10 до 18.55 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару і проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 18.55 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення товару.

Після чого, ОСОБА_24 30% хабарів одержаних від ОСОБА_45 і ОСОБА_51, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. 07.10.2011 року біля 20.15 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у середині жовтня у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

43. Він же, повторно, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, 11.10.2011 року в період часу з 13.16 до 13.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 10146, №10520, №10524, №10525,№ 10542, № 10543, № 10544, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Трьохшаровий покрівельний бітумний матеріал», « Електрична апаратура»,» Вироби з деревини», « Інвертована спліт- система», «Внутрішні вертикальні штори» « Вироби з натурального мармуру», «Полімерне самоклейне покриття для підлоги», що прибув з Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційні номери №205070001/2011/019967, №205070001/2011/019968, №205070001/2011/019970, №205070001/2011/019971,№205070001/2011/019972,№205070001/2011/019973та №205070001/2011/019974 і протягом часу з 13.46 до 14. 48 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару та проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, після 14.48 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаного хабара, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. 12.10.2011 року біля 11.58 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

44. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.10.2011 року близько 15.42 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10556, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Їстівні субпродукти морожені свійських свиней», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/020099 і протягом часу з 15.42 до 16.57 год. здійснив митний контроль і митне оформлення щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення товару і проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 16.57 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

45. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи повторно в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, біля 15.44 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1429, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49. для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що прибув з Молдови в Україну на адресу ПП. «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/020100 і протягом часу з 15.44 до 17.22 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення вантажу. Після чого, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 17.42 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51В та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% отриманих хабарів від ОСОБА_40 і ОСОБА_51, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. у невстановлений час в приміщення МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

46. Він же, діючи повторно, в складі організованої групи, з розподілом функцій учасників цієї групи, 14.10.2011 року близько 13.02 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 10977, 110981, 10990, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45. для здійснення митного оформлення вантажу «Модифікований картопляний крохмаль», «Оболонка штучна із целюлози», «Оболонка колагенова штучна», що прибули із Чеської Республіки в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери №205070001/2011/020267,№205070001/2011/020268та №205070001/2011/020269 і протягом часу з 13.02 до 14. 28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару. Після чого проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 14.28 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 900 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

47. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 16.55 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 1246, №1250, ВМД з іншими документами, поданими представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», який ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_24, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери №205070001/2011/020352 та №205070001/2011/020354 і протягом часу з 16.55 до 17.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару і проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 17.14 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48, та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, одержаного від ОСОБА_65 і ОСОБА_48, що становить 360 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 840 грн. у невстановлений час в приміщенні митного поста «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 96 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 744 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

48. ОСОБА_24, повторно, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 17.10.2011 року близько 16.55 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28- головного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста « Луцьк», у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10568, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40. для здійснення митного оформлення вантажу «Метелеві покрівельні панелі», що надійшов із Словенії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_24, визначив мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційний №205070001/2011/020490 і протягом часу із 16.55 до 17.46 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларації свої прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 17.46 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

49. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 19.45 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28- головного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста « Луцьк», у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10989, ВМД з іншими документами, поданими представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу « Прокат плоский зі сталі», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Метал- Альянс». ОСОБА_24, визначив мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний №205070001/2011/020534 і протягом часу з 19.45 до 20.43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару і проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», дозволив його вільний обіг в Україні.

Після цього, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 20.43 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Метал-Альянс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабарів одержаних від ОСОБА_40 і ОСОБА_45, що становить 201 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 469 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 53,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 415,40 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

50. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 18.10.2011 року близько 14.46 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1001, №1002, № 1008, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41.для здійснення митного оформлення вантажу «Частини до техніки», «Вироби з чорних металів», який надійшов в України з Польщі на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_24, визначив мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їм реєстраційні №205070001/2011/020581,№205070001/2011/020582та №205070001/2011/020583 і протягом часу з 14.46 до 16.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення вантажу і проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450» дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 16.24 год. зустрівся з ОСОБА_95, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 450 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, що становить 135грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. у невстановлений слідством час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 36 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 279 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

51.Лябук Ю.М., діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.10.2011 року близько 13. 30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 999, ВМД з іншими документами, які було подано представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Ножі та різальні леза для машин», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ» Волинська фондова компанія». ОСОБА_24, визначивши мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/020675 і протягом часу з 13.30 до 15.00 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару і проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_95, який передав, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_24 30% від зазначених сум, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час у прміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

52. ОСОБА_24, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.10.2011 року близько 13. 30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10595, ВМД з іншими документами, поданими представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення товару « Їстівні морожені субпродукти свійських свиней», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/020810 і протягом часу з 16.50 до 18.00 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської област, після 18.00 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

53. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10.2011 року близько 13.05 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10592, ВМД з іншими документами, поданими представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Глазурована керамічна плитка», що надійшов з Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ « Віта- Авто». ОСОБА_24, визначивши мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний №205070001/2011/020870 і протягом часу з 13.05 до 14.01 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу, дозволив вільний обіг його в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 14.01 год зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а у ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. в приміщенні митного поста «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

54. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 24.10.2011 року близько 15. 55 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш 10631, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби із мармуру» і «Огорожа із сталевої оцинкованої сітки»), що надійшли із Литви в Україну на адресу « Віта- Авто». ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020054 і протягом часу із 15.55 год. до 17.13 год. здійснив митний контроль і митне оформлення щодо задекларованих товарів. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства вказав у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення та виконавши підписи і відтиски особистої номерної печатки « 450» таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 17.13 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 350 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ВКФ «Віта-Авто» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара що становить 105 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 245 грн. у невстановлений слідством час у приміщенні МП «Луцьк» пердав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 28 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 217 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

55. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 13. 46 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10618, ВМД з іншими документами, які були передані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «З'єднувальні порожнисті округлі фітінги», що надійшов із Франції в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп». ОСОБА_24, визначив мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши реєстраційний номер 205070001/2011/021152 і протягом часу з 13.46 до 14.05 год. здійснив митний контроль і митне оформлення щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури та проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином завершив митне оформлення цього вантажу і дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області,близько 14.05 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час у приміщенні МП»Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, в кінці жовтня у невстановленому місці передала ОСОБА_15

56.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.10.2011 року близько 12. 48 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 364, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43для здійснення митного оформлення вантажу « Продук для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_24 визначив мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши реєстраційний номер 205070001/2011/021262, і протягом часу із 12.48 год. до 13.33 год. здійснив митний контроль, і митне оформлення щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», таким чином дозволив вільний обіг його в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 13.33год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в приміщенні МП «Луцьк», у невстановлений час передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

57. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10.2011 року близько 14. 40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1063, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Сіа-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_24, визначивши мінімум завдань для ми тного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний номер 205070001/2011/021538 і протягом часу з 14.44 до 15.33 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області діля 15.33 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

58. Того ж дня, ОСОБА_24, діючи діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 16. 09 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10639, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Норвегії в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_24 визначив мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний номер 205070001/2011/021566 і протягом часу з 16.09 до 16.50 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив вільний обіг його в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, близько 16.50 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% одержаних хабарів від ОСОБА_51 і ОСОБА_40, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

59. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 31.10.2011 року в період часу з 17.57 до 19.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10657, 10658, 10659,10660, 10661,10662, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Освітлювальне обладнання», що надійшло з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_24, визначивши мінімум завдань для митного контролю відповідно чинного законодавства, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021776, 205070001/2011/021778, 205070001/2011/021779, 205070001/2011/021795, 205070001/2011/021796 та 205070001/2011/021797 і протягом часу з 17.57 до 20.10 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив вільний обіг його в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 20.10 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 940 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, що становить 282 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 658 грн. в приміщенні МП «Луцьк» у невстановлений час передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 75,2 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 582,80 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

60. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.11.2011 року близько 13.37 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10674, 10675 ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Освітлювальне обладнання», «Алюмінієві складові металоконструкцій АЗС», що прибув з Білорусії в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп». ОСОБА_24 визначив можливий мінімум завдань, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021920, 205070001/2011/021923 і протягом часу з 14.34 до 14.37 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства , проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив вільний обіг його в Україні.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, близько 14.37 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 30% хабара, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час в приміщенні МП»Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, в середині листопада 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

61. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.11.2011 року протягом часу з 13.20 до 13.23 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, отримав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 425, №1088 ВМД з іншими документами, які були подані представниками декларантів ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 і ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що були відправлені ПП « Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_24, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022105 і 205070001/2011/022106, та протягом часу із 13.20 год. до 14.14 год. здійснив митний контроль задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 14.14 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_24, повторно одержав хабар в сумі 600 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_50, ОСОБА_1 і ПП «Зовнішторгсервіс» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24, частину одержаного хабара у сумі 180 грн., що становить 30 % гривень залишив собі. Решту хабара у сумі 420 грн., що становить 70 % в приміщенні МП «Луцьк» у невстановлений час передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту - 372 грн., що становить 62% в середині листопада 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

62. Він же, діючи в складі організованої грпи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.11.2011 року близько 12.55 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, отримав від заступника начальника митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 10678, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Швабри та щітки для прибирання», що прибув з з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Стелла ПАК Україна». ОСОБА_24, визначив мінімум завдань для здійснення митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний номер №205070001/2011/022401 і протягом часу з 12.55 до 14.23 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області,біля 14.23 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Стелла Пак Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_24 частину одержаного хабара 30% що становить 150 грн. - залишив собі, решту хабара в сумі 350 грн, що становить 70% в приміщенні МП «Луцьк» у невстановлений час передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, 20% хабара , що становить 100 грн. - залишив собі, а 50%, що становить 250 грн. у невстановленому місці і час в першій половині листопада 2011 року передав ОСОБА_15

63. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 14.14 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від заступника начальника митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1376, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Варено - копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_24, визначивши мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши реєстраційний номер 205070001/2011/022745 і протягом часу із 14.14 год. до 14.57 год. здійснив митний контроль і митне оформлення задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 450», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив вільний обіг його в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_24, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 14.57 год. зустрівся з ОСОБА_94, який передав, а ОСОБА_24 повторно одержав хабар в сумі 700 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_24 30% одержаного хабара у сумі 210 гривень залишив собі. 70% хабара у сумі 490 гривень ОСОБА_24 згідно встановленого ОСОБА_15 порядку розподілу хабарів між учасниками організованої групи, у невстановлений слідством час, в приміщенні митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці за вищевказаною адресою передав ОСОБА_17 ОСОБА_17, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, розділити дані кошти із ОСОБА_15 не встиг, оскільки хабар у нього був вилучений під час обшуку 14.11.2011 року в приміщенні митного поста «Луцьк».

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_18

Епізод ОСОБА_96, будучи службовою особою органу державної влади та представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи 01.09.2011 року близько 13.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 222, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу « Продукт для відгодівлі свиней», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_18, визначивши можливий мінімум завдань для митного конролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016646 і протягом часу з 13.02 до 14.11 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені ним митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області біля 14.50 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в приміщенні МП»Луцьк» у невстановлений час передав ОСОБА_16 Остання, діючи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

2. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 02.09.2011 року близько 12.40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10775, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Оболонка колагенова штучна», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_18, визначивши можливий мінімум завдань для митного конролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016724 і протягом часу з 12.47 до 13. 57 год. здійснив митний контроль і митне оформлення щодо задекларованого товару. Провівши визначені ним митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 14.00 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

3. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи повторно близько 14.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10347, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що прибув з Норвегії в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016755 і протягом часу з 14.23 до 16.13 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 16.13 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

4. В той же день, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи повторно близько 14.40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1079, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта приватного підприємства «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що прибув з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016763 і протягом часу з 14.46 до 16.05 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, близько 16.10 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_18, повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від коштів переданих йому ОСОБА_45, ОСОБА_40, ОСОБА_94, що становить 360 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 840 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 96 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 744 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

5. Він же, діючи повторно, в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи 05.09.2011 року близько 11.15 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 77, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016876 і протягом часу з 11.21 до 12.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, близько 12.40 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

6. Цього ж дня, ОСОБА_18, діючи повторно, в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 13.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10363, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Готова багатофункціональна добавка», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ТОВ «Континент Нафто Трейд». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016886 і протягом часу з 13.21 до 14.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 15.00.год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_18, повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Континент Нафто Трейд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

7. В цей же день, ОСОБА_18, діючи повторно, в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи близько 15.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 739, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення товару «Концентрат для годування свиней», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Євроферма». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016925 і протягом часу з 15.58 до 17.53 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 18.00 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначених коштів одержаних від ОСОБА_51, ОСОБА_40, ОСОБА_41, що становить 291 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 679 грн. близько 18.28 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи за планом, з розподілом функцій учасників організацованої групи, частину хабара в сумі 77,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 601,40 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

ОСОБА_97, діючи повторно, в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи 07.09.2011 року близько 12.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1092, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта приватного підприємства «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що прибув з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017062 і протягом часу з 12.20 до 13.53 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 14.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. в приміщенні МП «Луцьк» у невстановлений час передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

9. Він же, діючи повторно, в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи 08.09.2011 року близько 11.15 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 83, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що прибув з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017167 і протягом часу з 11.15 до 12.21 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458» і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18В, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської област біля 12.50 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. 09.09.2011 року в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

10. ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 10.09.2011 року близько 13.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 895, ВМД з іншими документами, який був поданий представником декларанта ПП«СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка» що прибув з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційний номер 205070001/2011/017441 із 13.51 до 14.46 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458» і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області біля 15.00 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%,в середині вересня 2011 року у невстановленому місці передав ОСОБА_15

11. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 12.09.2011 року близько 16.10 та 16.40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1106, 1108 ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Паливні гранули циліндричної форми», що були відправлені ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017502, 205070001/2011/017510 і протягом часу з 16.24 до 17.48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури завершив митне оформлення товару, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458» і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області біля 18.00.год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

12. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно, близько 18.45 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 769, ВМД з іншими документами, які були подані представноким декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Сільськогосподарська техніка», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017551 і протягом часу з 18.51 до 20.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури завершив митне оформлення вантажу, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 20.20 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення товару.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначених сум, що становить 135 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 36 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 279 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

13. ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 19.09.2011 року близько 17.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10437, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення товару «Посудини для пиття на ніжках», що прибув з Білорусії в Україну на адресу ПП «Раюс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018088 і протягом часу з 17.05 до 19.03 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 19.30 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Раюс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

14. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно, близько 17.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10868, ВМД з іншими документами, які були подані ПП«Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу « Свинина морожена», що прибув з Німеччини в Україну на адресу ТОВ «ТД»Ауреус». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018099 і протягом часу 17.35 до 19.22 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, завершив митне оформлення товару та проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 19.30 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ТД «Ауреус» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здлійсненян митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від одержаних сум, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. 20.09.2011 року біля 13.20 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

15. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 20.09.2011 року близько 18.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1311, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що прибув з Молдови на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018225 і протягом часу з 18.38 до 19.35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури завершив митне оформлення товару та проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської област, біля 20.00 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час у приміщенн МП «Луцьк» Ягодинської митниці передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

16. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 21.09.2011 року близько 15.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1139, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПП«Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Варено- копчені вироби зі свинини», що прибув з Польщі в Україну на адресу ПП «Латекс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018274 і протягом часу з 15.07 до 16.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 17.00.год. зустрівся з ОСОБА_94, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 22.09.2011 року близько 15.00 год. та 15.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1145, №1148, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Паливні гранули циліндричної форми», які відправлено ПП «Латекс» з України в Польщу. ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018357, 205070001/2011/018364 і протягом часу з 15.06 до 16.47 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару та проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 17.00 год.зустрівся з ОСОБА_94,який передав, а ОСОБА_18, повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

18. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 17.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №10444, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Угорщини в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018396 і протягом часу з 17.27 до 18.27 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Псіля чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на а території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 18.35 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних від ОСОБА_48 та ОСОБА_40 хабарів, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

19. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 23.09.2011 року близько 15.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4287, ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ « Комо - Експорт» з України до Росії. ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018487 і протягом часу з 15.14 до 16. 59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 17.20 год. зустрівся з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

20. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи повторно, в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи близько 15.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 7971, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ « Комо - Експорт» з України до Росії. ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018493 і протягом часу з 15.21 до 16.59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 17.00 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_56 і ОСОБА_47, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

21. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 27.09.2011 року близько 16.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1161, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Латекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Паливні гранули циліндричної форми», що відправлено ПП «Латекс» з України в Польщу. ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018764 і протягом часу з 16.07 до 17.25год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 17.40 год. зустрівся з ОСОБА_94, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

22. В цей ж днь, ОСОБА_18, повторно, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 952, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП »Зовнішторгсервіс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018787 та протягом часу з 17.13 до 17.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 17.54 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_94 і ОСОБА_51, що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн. 28.09.2011 року біля 16.20 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

23. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 28.09.2011 року близько 15.35 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10906, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_45, для здійснення митного оформлення вантажу «Харчові добавки», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018856 і протягом часу з 15.41 до 17.33 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

24. В той же день, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 15.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10898, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Змішані пряно- ароматичні приправи», що прибув з Польщі в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_70.» ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018854 і протягом часу з 15. 36 до 17.15 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, 28.09.2011 року біля 18.00 год зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» і ФОП «Тучак» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначених сум, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 29.09.2011 року близько 14.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 213, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення товар «Давальницька сировина для пошиття одягу», що надйшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ « Мода- Текс». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018938 і протягом часу з 14.52 до 15.56 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні

Після чого, ОСОБА_18, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 16.00 год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від одержаної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений слідством час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

26. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 04.10.2011 року близько 09.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 6081, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу « Піддони плоскі деревяні», що булв відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційний номер 205070001/2011/019361 і протягом часу 09.59 до 10.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив в декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк»,в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 11.00 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

27. В той же дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно близько 09.50 год.у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10510, ВМД з іншими документами, які було подано представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені субпродукти», що надійшов з Нідерландів в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019367 і проягом часу з 12.10. до 13.00 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 13.00 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_57, і ОСОБА_40, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, у середингі жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

28. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 05.10.2011 року близько 14.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 319, ВМД з іншими документами, які були подані представником ПП«Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу « Продукт для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019488 і протягом часу з 14.13 до 15.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 16.00 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в скаладі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 24грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

29. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 06.10.2011 року близько 16.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуши № 8019, №8020, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо-Експорт» з України до Росії. ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019623 та №205070001/2011/019626 і протягом часу з 16.00 до 17.34 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавствва, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 17.40 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

30. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 07.10.2011 року близько 10.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10943, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення товар «Багатокомпонентна суміш», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційний номер 205070001/2011/019688 і протягом часу з 10.36 до 12.46 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 13.00 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання інтересах ОСОБА_45 та ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

31. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно, близько 14.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, отримав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1206, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби із свинини», що прибув з Польщі в Україну на адресу ПП «Латекс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційний номер 205070001/2011/019736 і пртягом часу з 14.26 до 15.41 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 15.50 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_94 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_45 і ОСОБА_94, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. 07.10.2011 року біля 18.10 год в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

32. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 19.10.2011 року близько 17.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1018, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Конвеєрні стрічки», що надійшов з Франції в Україну на адресу ПрАТ»Волинська фондова компанія». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020721 і пртягом часу з 17.04 до 18.19 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 18.30 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 45грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

33. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 21.10.2011 року близько 16.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 8030, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу »Обладнання для кондитерської промисловості», що було відправлено ТОВ «ТД»Луцькондитер» з України в Росію. ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020929 і протягом часу із 16.07 до 17.46 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 18.00 год зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ТД «Луцьккондитер» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

34. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 25.10.2011 року близько 17.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1045, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_58 для здійснення митного оформлення вантажу « Вироби з макаронного тіста», що надійшли з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Вілк Україна». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021206 і протягом часу з 17.35 до 18.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, біля 18 50 год. зустрівся з ОСОБА_58, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання інтересах ОСОБА_58 та інтересах ТОВ «Вілк Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митногооформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року , у невстановленому місці передала ОСОБА_15

35. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 27.10.2011 року близько 18.15 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1073, ВМД з іншими документами, для здійснення митного оформлення вантажу «Філе оселедця морожене» що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП ОСОБА_59.», які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021462 і протягом часу з 18.18 до 19.16 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 19.20 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року , у невстановленому місці передала ОСОБА_15

36. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 28.10.2011 року близько 18.40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 6216, № 6238, ВМД з іншими документами, для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», «Лісоматеріали розпилені нестругані», що були відправлені ПП «Л.П.С.» з України в Італію, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021629, №205070001/2011/021635 і протягом часу з 18.43 до 20.23гогд. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 20.30 год зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

37. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 31.10.2011 року близько 14.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1540, ВМД з іншими документами, для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс», які були подані представником декларанта ПП«СІА-Брок» ОСОБА_51 ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021700 і протягом часу з 14.04 год. до 14.51 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином про завершення митного оформлення, щодо цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

38. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 04.11.2011 року близько 13.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10677, ВМД з іншими документами, для здійснення митного оформлення вантажу «Алюмінієві складові частини металевої конструкції АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп», які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022103 протягом часу з 13.14 до 13.53 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо цього товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Псіля чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 14.00 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

39. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно, близько 14.00 год. та 14.45 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1095, №1104, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу, « Обладнання для фільтрування рідин», «Прилад напівпровідниковий», що надійшов з Польщі та Італії в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери №205070001/2011/022117, №205070001/2011/022131 і протяом часу з 14.27 до 15.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 15.50 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_40, і ОСОБА_41, що становить 231 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 539 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 61,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 477,4 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

40. ОСОБА_98, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 05.11.2011 року близько 15.50 год., 16.00 год.,16.40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1130, №1131,№ 1132, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42, для здійснення митного оформлення вантажу « Оселедець морожений», Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Литви та Естонії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022244, 205070001/2011/022245 та 205070001/2011/022247 протягом часу з 16.00 до 17.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 17.30 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 900 грн. за виконання інтересах ОСОБА_64, та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% від зазначеної суми, що становить 330 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 770 грн.у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 88 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 682 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

41. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 10.11.2011 року близько 16.20 год.,16.40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 1373, № 1375, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Лутекс» ОСОБА_48, для здійснення митного оформлення вантажу «Паливні гранули циліндричної форми», що були відправлені ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022644 та №205070001/2011/022647 і протягом часу 16.30 до 17.35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Псіля чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 18.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_94, та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

42. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно, близько 19.00 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 2891,ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ФОП «ОСОБА_60В.» ОСОБА_60, для здійснення митного оформлення вантажу «Частина сільськогосподарської техніки», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Захід-Агро- Техніка». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022678 і протягом часу з 19.05 до 20.30 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 20.35 год. зустрівся з ОСОБА_60, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Захід-Агро-Техніка» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_94, і ОСОБА_60, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17. Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 100 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 250 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року , у невстановленому місці передав ОСОБА_15.

43. Він же, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 11.11.2011 року близько 15.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1099, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Волиньм'ясотрейд» ОСОБА_61, для здійснення митного оформлення вантажу « Шкіра свинна їстівна заморожена», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Волиньм'ясотрейд». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022757 і протягом часу з 15.27 до 16.51 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 19.00 год. зустрівся з ОСОБА_61Б, яка передала, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 350 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Волиньм'ясотрейд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

44. В той же день, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно близько 19.15 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 4354, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62, для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрати для приготування діалізуючого розчиину», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс». ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022826, протягом часу із 19.17 год. до 19.48 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, ОСОБА_18 записав у декларації своє прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчив факт завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг на території України.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 20.00 год. зустрівся з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 800 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_62 та інтересах ПП «Олтранс» дій із використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_61, і ОСОБА_62, що становить 345 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 805 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, даний хабар у сумі 805 грн., розділити із ОСОБА_15 не встиг, оскільки 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста « Луцьк» Ягодинської митниці його було вилучено.

45. Він же, діючи в складі організованої групи. за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 14.11.2011 року близько год. 17.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1186, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41, для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби з пластмаси», що надійшли з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Вілк Україна. ОСОБА_18, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022965 і протягом часу з 17.59 до 18.30 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 18.40 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ТОВ «Вілк Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

46. Того ж дня, ОСОБА_18, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько год. 18.50 у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1392, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48, для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_18 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційний номер 205070001/2011/022981і протягом часу із 18.58 год. до 19.55 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 458», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_18, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 20.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_18 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_94, та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_18 30% одержаних коштів від ОСОБА_41 і ОСОБА_94, що становить 135 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. відповідно встановленого ОСОБА_15 розподілу між учасниками злочинної групи, передати ОСОБА_17 не встиг, оскільки їх було вилучено у ОСОБА_18 під час обшуку 14.11.2011 року у приміщенні МП»Луцьк» Ягодинської митниці

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_31

Епізод 1. ОСОБА_31, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 06.09.2011 року близько год. 16.20 та 16. 40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 733, №742 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Сільськогосподарська техніка», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017030, №205070001/2011/017033 і протягом часу з 18.11 год. та 18.20 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.20 год. зустрівся з ОСОБА_41, який пердав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% від вказаної суми залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_99

2. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.09.2011 року близько год. 14.30 та 17. 30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 754, №755 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія - Імпекс» ОСОБА_58 для здійснення митного оформлення вантажу « Гвинти з різьбою» та «Вироби з пластмаси», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери №205070001/2011/017206, №205070001/2011/017262 і протягом часу з 14.32 год. до 16. 39 год. та 17.53 до 19.21 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, о 19.21 год. зустрівся з ОСОБА_58, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_100 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_31 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 13.09.2011 року приблизно о 17.35 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці, передала ОСОБА_99

3. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи , повторно 09.09.2011 року близько 17.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №7932 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу « Сир твердий сичужний», що ТОВ « Комо - Експорт» відправило з України в Казахстан. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний 205070001/2011/017361 і протягом часу з з 17.03 до 18.13 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.15 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

4. Цього ж дня, ОСОБА_101, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №4252 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», який ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Казахстан. ОСОБА_31В визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017364 і протягом часу з 17.07 до 18.15 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.15 год. зустрівся ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_56 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

5.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.09.2011 року близько 15.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1105 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП « Лутекс». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017495 і протягом часу з 15.49 до 17.44 год здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.45 год. зустрівся ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_31 30% одержаних 09 і 12 вересня 2011 року від ОСОБА_66, ОСОБА_56 і ОСОБА_48коштів, що становить 228 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 532 грн. 13.09.2011 року приблизно о 09.17 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 471,2 грн, що становить 62% у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці, передала ОСОБА_99

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 13.09.2011 року близько 15.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1111 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017612 і протягом часу з 15.56 до 17.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.25 год. зустрівся ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48, та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. приблизно о 17.35 год. В приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% від вказаної суми залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62% у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_99

7. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 19.09.2011 року близько 15.55 год. та 16.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1129, №1130 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018065, 205070001/2011/018067 і протягом часу з 15.59 до 17.15 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.15 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

8. В цей же день, ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно близько 18.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10870 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_45, для здійснення митного оформлення вантажу « Модифікований ацетильований картопляний крохмаль», що надійшов з Чехії в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018105 і протягом часу з 18.05 до 18.43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.43 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 23.09.2011 року близько 17.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10877 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу « Прокат плоский із нержавіючої сталі», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Метал -Альянс». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018528 і протягом часу з 17.49 до 18.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.36 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Метал-Альянс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_31 30% одержаних 19 і 23 вересня 2011 року коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_45, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місц, передала ОСОБА_99

10. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 26.09.2011 року близько 19.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10388 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Сталеві двохкорпусні горизонтальні резервуари», що надійшов з Чехії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018710 і протягом часу з 19.07 до 20.52 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.52 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

11. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 27.09.2011 року близько 18.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 900 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_63, для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі деревяні», що ПП «Л.П.С.» відправило з України в Італію. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018528 і протягом часу з 18.09 до 18.49 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.49 год. зустрівся з ОСОБА_63, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу у.

12. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 28.09.2011 року близько 17.50 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 889 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Вироби з чорних металів», що надійшли з Франції в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018889 і протягом часу з 17.52 до 19.15 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.15 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 29.09.2011 року близько 18.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 6057 та ВМД з іншими документами, які були подані передставником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що ПП «Л.П.С.» відправило з України в Італію. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018999 і протягом часу з 18.37 до 19.05 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.05 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 30.09.2011 року близько 12.25 год. та 12.35 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 888, № 892 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби з чорного металу», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019060 та 205070001/2011/019066 і протягом часу з 12.28 до 14.47 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.47 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

15. В цей же день, ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно, приблизно о 14.48 год. та 14.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10919, № 10921 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха підсирна», що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019109, 205070001/2011/019110 і протягом часу з 14.50 до 16.11 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, простав у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.11 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних хабарів від ОСОБА_40, ОСОБА_63, ОСОБА_41, ОСОБА_57 і ОСОБА_45, що становить 414 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 966 грн. 30.09.2011 року приблизно о 19.45 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 110,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 855,6 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_99

16. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 01.10.2011 року близько 11.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1184 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в України на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019205 і протягом часу з 11.09 до 11.58 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавств, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 12.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн, що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_99

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 04.10.2011 року близько 18.35 год. в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 6093 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу « Піддони плоскі дерев'яні», що ПП «Л.П.С.» відправило з України в Італію. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019445 і протягом часу з 18.39 до 19.18 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.20 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% вказаних коштів, що становить 30 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 70 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 62 грн., що становить 62% у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_99.

18. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 06.10.2011 року близько 13.30 год. на митному посту «Луцьк», що в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 8018 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний, що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Казахстан. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019575 і протягом часу з 13.32 до 14.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», що в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.10 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 39 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 91 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 10,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 80,6 грн, що становить 62% , у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_99

19. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 07.10.2011 року близько 14.15 та 14.18 год. на митному посту «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші №1210, №1213 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019728, 205070001/2011/019732 і протягом часу з 14.16 до 14.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_48 який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений слідством час у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині жовтня 201 року у невстановленому місці передала ОСОБА_99

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 10.10.2011 року близько 19.35 та 19.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1228, №1230 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули, циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Італію. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019954, 205070001/2011/019955 і протягом часу з 19.37 до 20.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.06 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

21. Цього ж дня, ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно близько 15.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4291 та ВМД з іншими документами, який був поданий представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрат для приготування діалізуючого розчину», що надійшов з Німеччини в Україну. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019888 і протягом часу з 15.46 до 17. 36 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг Україні.

Після митного оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області приблизно о 17.36 год. зустрівся з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_62 та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 330 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 770 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 88 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 682 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці,передала ОСОБА_99

22. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 12.10.2011 року близько 12.03 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 958 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення товару «Обладнання для фільтрування або очищення рідин», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022055 і протягом часу із 12.05 год. до 13.33 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.35 год.зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій із використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 45грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої грпи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_99

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 13.10.2011 року біля 13.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1239 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Варено- копчені вироби із свинини», що надійшов з Полщі в Україну. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020174 і протягом часу з 13.48 до 15.02 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.02 год. зустрівся з ОСОБА_48 який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн., у невстановлений слідством час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62% у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_99

24. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 14.10.2011 року близько 17.05 год. та 17.12 год. на митному посту «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 8046, №8047 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу « Паливні гранули виготовлені з тирси», що був відправлений ТОВ «Укртрансенерготрейд» з України в Польщу. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020360, 205070001/2011/020362 і протягом часу з 17.09 до 17.56 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, простав в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області після 17.56 год.зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Укртрансенерготрейд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в середині жовтня у невстановленому місці передала ОСОБА_99

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 27.10.2011 року біля 17.05 год. та 17.12 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуші №227 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46. для здійснення митного оформлення вантажу «Давальницька сировина для пошиття одягу», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ «Мода- Текс». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021492 і протягом часу з 20.18 до 20.57 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 20.57 год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі оганізованлої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_99

26. ОСОБА_31, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 31.10.2011 року близько 14.25 год. в прміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 383 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення товару «Шлак- відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України до Німеччини. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021709 і протягом часу 14.28 до 15.00 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31 діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_51 який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

27. В цей же день, ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 31.10.2011 року біля 14.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші №1329, № 1334 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021766, №205070001/2011/021767 і протягом часу з 17.36 до 18.18 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, простави в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажуі дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 18.20. год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

28. В цей же день, ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 31.10.2011 року близько 19.10 год. на митному посту «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10663 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Алюмінієві складові частини металоконструкції АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021802 і протягом часу з 19.12 до 20.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Псіля чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 20.32 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_31 30% одержаних 31.10.2011 року від ОСОБА_51, ОСОБА_48 і ОСОБА_40 хабарів, що становить 321 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 749 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 85,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 663,4 грн., що становить 62% , у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_99

29. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 03.11.2011 року близько 18.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1086 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Несамохідний вирівнювач грунту», що надійшов з Італії в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022073 і протягом часу з 18.51 до 20.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% , у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_99

30. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 07.11.2011 року близько 17.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від заступника начальника митного поста « Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 10683 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Алюмінієві складові частини металоконструкції АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022338 і протягом часу з 17.35 до 18.41 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 18.41 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

31. Цього ж дня, ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 07.11.2011 року близько 19.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав в від заступника начальника митного поста « Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1092 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022370 і протягом часу з 19.03 до 19.30 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, після 19.30 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів 07.11.2011 року від ОСОБА_40 і ОСОБА_51, що становить 231 залишив собі, а решту 70%, що становить 539 грн. 08.11.2011 року приблизно о 13.23 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 у будівлі МП «Луцьк» передав останньому. ОСОБА_17, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 154 грн., що становить 20 % залишив собі, а решту в сумі 385 грн., що становить 50% хабарів, у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передав ОСОБА_15

32. ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 10.11.2011 року близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від заступника начальника митного поста « Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 396 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення товару «Змішані приправи харчові та смако -ароматичні добавки», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022616 і протягом часу з 14.01 до 15.02 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області після 15.02 год. зустрівся з ОСОБА_43 яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а 70%, що становить 210 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17. Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 60 грн., що 20%, залишив собі, а 50%, що становить 150 грн. у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передав ОСОБА_15

33. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 11.11.2011 року близько 16.40 та 16.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від заступника начальника митного поста « Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17, інформаційні аркуші № 1380, №1384 та ВМД з іншими документами, надані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48, для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс», відправлено з України в Польщу. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022773, №205070001/2011/022776 і протягом часу з 16.41 до 17.41 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, біля 17.41 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

34. Цього ж дня, ОСОБА_31, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників цієї групи повторно 11.11.2011 року близько 18.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від заступника начальника митного поста « Луцьк» Ягодинської митниці ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 6351 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що ПП «Л.П.С.» відправило з України в Польщу. ОСОБА_31 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС та присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/022808 і протягом часу із 18.15 год. до 18.40 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 462», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_31, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, після 17.41 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_31 повторно одержав хабар в сумі 100 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_31 30% одержаних коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_57В, що становить 120грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 280 грн., що становить 70%, розділити та передати ОСОБА_15 не встиг, оскільки хабар у нього було вилучено 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста « Луцьк» Ягодинської митниці.

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_29

Епізод 1. ОСОБА_29, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.09.2011 року близько 12.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10798 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Змішані пряно-ароматичні приправи», що надійшов на адресу ФОП «ОСОБА_102.». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017063 і протягом часу з 12.39 до 14.23 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.30 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_70.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановленому місці, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

2. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.09.2011 року близько 14.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10373 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Освітлювальне обладнання зовнішнього оформлення АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_29В визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017218 і протягом часу з 15.12 до 16.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.30 год. зустрівся з ОСОБА_40 яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 141грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, у невстановленому місці, у середині вересня 2011 року передала ОСОБА_15.

3. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09.2011 року близько 16.35 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 7931 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що ТОВ « Комо- Експорт» відправило з України в Казахстан. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017351 і протягом часу з 16.39 до 17. 21 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.30 год. зустрівся з ОСОБА_47 яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

4. Цього ж дня, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09.2011 року близько 17.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 765 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Частини до сільськогосподарської техніки», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_29, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017380 і протягом часу з 17.47 до 19.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг Україні.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області,приблизно о 19.30.год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

5. В цей же день, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 17.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 766 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_58 для здійснення митного оформлення вантажу «Частини до сільськогосподарської техніки», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_29 визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017384 і протягом часу з 17.54 до 19.11 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення івідтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.30 год. зустрівся з ОСОБА_58, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_100 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів 09.09.2011 року, від ОСОБА_47, ОСОБА_41 і ОСОБА_58, що становить 129 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 301 грн. у невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 34,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 266,6 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 16.09.2011 року близько 17.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10853 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_29, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017932 і протягом часу з 17.12 до 18.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.15 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

7. В цей же день, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно біля 17.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4273 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир напівтвердий сичужний», який було відправлено ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_29, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017936 і протягом часу 17.19 до 18.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цого вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.20 год.зустрівся з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 130 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_56 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів 16.09.2011 року від ОСОБА_45 і ОСОБА_56, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

8. ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.09.2011 року близько 13.50 та 17.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 829, №830 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_58 для здійснення митного оформлення вантажу « Частини до сільськогосподарської техніки», Конвеєрні стрічки», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_29 визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018168, 205070001/2011/018218 і протягом часу з 13.55 до 15.37 год. та з 17.35 до 19.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.20 год.зустрівся з ОСОБА_58, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 300 грн. за виконання інтересах ОСОБА_58 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

9. Цього ж дня, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 19.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1310 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшли з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_29, визначивши можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018234 і протягом часу 19.27 до 20.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.15 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання інтересах ОСОБА_51та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів 20.09.2011 року від ОСОБА_58В і ОСОБА_51, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП.»Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

10. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.09.2011 року близько 18.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 913 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Ручний інструмент з вмотивованим бензиновим двигуном», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018318 і протягом часу з 18.25 до19.21 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.30 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні митного поста «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

11. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.09.2011 року близько 16.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10349, №10450 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Металеві меблі», «Побутові предмети», що було відправлено ТОВ «Стелла ПАК Україна» з України в Росію. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018377, 205070001/2011/018382 і протягом часу з 16.41 до 16.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.55 год.зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Стелла Пак Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

12. В цей же день, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 19.10 год. та 19.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 109, №110 та ВМД з іншими документами, які були надані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу « Шлак- відходи металургійного виробництва», який ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018422, 205070001/2011/018428 і протягом часу з 19.31 до 20.03 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.10 год.зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів від ОСОБА_40 і ОСОБА_51, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. 23.09.2011 року приблизно о 19.57 год. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організацованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року,у невстановленому місці передала ОСОБА_15

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.09.2011 року близько 11.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 940 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення товару «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018596 і протягом часу з 11.32 до 12.42 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 12.50 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 29.09.2011 року близько 10.30 год в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1355 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018907 і протягом часу з 10.32 до 11.20 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_29 в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, о на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

15. В цей же день, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 15.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1173 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що було відправлено ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018956 і протягом часу 15.38 до 16.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.15.год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого ОСОБА_29 30% одержаних ним коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_48, що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групиї, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15.

16. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 30.09.2011 року близько 09.35 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1176 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП « Лутекс». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційний номер 205070001/2011/0019022 і протягом часу з 09.40 до 10.42 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої груп, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизня о 10.50 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

17. В цей же день, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 14.05 та 14.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1178, №1179 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019094, 205070001/2011/019098 і протягом часу з 14.07 до 15.14 год здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої груп , на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.20 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48. та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_29 30% одержаних коштів від ОСОБА_48, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

18. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.10.2011 року близько 15.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10540 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Їстівні субпродукти морожені свійських свиней», що надійшов з Нідерландів в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019755 і протягом часу з 15.44 до 17.03 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої груп, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.10 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

19. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 18.10.2011 року близько 11.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, у зв'яку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10564, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення товару «Готова багатофункціональна добавка», що прибув з Німеччини в Україну на адресу ТОВ «Континент Нафто Трейд». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для здійснення миного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020541 і протягом часу з 11.17. до 12.52 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29 діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.00 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Континент Нафто Трейд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці передала ОСОБА_15

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.10.2011 року близько 15.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10605 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення товару «Контейнери виготовлені з чорних металів», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « НВП « Укрресурс». ОСОБА_29В, визначив можливий мінімум завдань для здійснення миного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020673 і протягом часу з 13.28 до 15.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області приблизно о 15.20 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «НВП «Укрресурс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 75 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 175 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 155 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

21. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.10.2011 року близько 14.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 355 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в України на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для здійснення миного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020780 і протягом часу з 14.45 до 15.49 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного занодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.00 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%,у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

22. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10.2011 року близько 15.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1285, №1288 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП « Лутекс» відправио з України в Польщу. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для здійснення миного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020911, №205070001/2011/020913 протягом часу з 15.11 до 16.11 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.15 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 300 грн. за виконання інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

Після чого, ОСОБА_29 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 рок, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10.2011 року близько 16.15 та 16.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10637, №10641 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Освітлювальне обладнання зовнішнього оформлення АЗС» і «Вироби з алюмінію», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021571, 205070001/2011/021573 і протягом часу з 16.18 до 17.08 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.20 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_29 30% від зазначеної суми, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

24. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 13.15 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 4394 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022723 і протягом часу з 13.18 до 14.25 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення,цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно 14.30 год. зустрівся з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 130 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_56 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

25. В цей же день, ОСОБА_29, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 13.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 8137 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу«Сир твердий сичужний», що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022726 і протягом часу з 13.25 до 14.22 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_29 діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.30 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_29 30% одержаних коштів від ОСОБА_56 і ОСОБА_47, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, дані кошти згідно встановленого розподілу сум хабарів розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки вони були в нього вилучені 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці.

26. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.11.2011 року близько 14.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б. 4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1204 і ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Естонії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_29 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022867 і протягом часу із 14.55 год. до 15.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 460», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг на території України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_29, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.40 год. зустрівся з з іншим представником декларанта- ОСОБА_64., який передав, а ОСОБА_29 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій із використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_29 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, дані кошти згідно встановленого розподілу хабарів розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки вони були в нього вилучені 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці.

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_27

Епізод 1. ОСОБА_27, будучи службовою особою органу державної влади та представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.09.2011 року близько 14.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1080 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Варено - копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016753 і протягом часу з 14.13 до 15.27 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Закінчивши митне оформлення, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.35 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_27 30% одержаних коштів, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. 05.09.2011 року приблизно о 12.20 год. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

2. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09.2011 року біля 17.42 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 7930 та ВМД з іншими документами які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47, для здійснення митного оформлення вантажу «Пиломатеріали соснові обрізні», що був відправлений ТОВ «Віто- Лтд» з України в Італію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017381 і протягом часу з 17.48 до 18.48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Закінчивши митне оформлення, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.00.год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВКФ «Відо-Лтд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

3. В цей же день, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 19.15год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10827 і ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «ОСОБА_68 тверді сичужні», який ТОВ «Комо- Експорт» відправлено з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю,, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017413 і протягом часу 19.19 до 20.36 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Закінчивши митне оформлення, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.40 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних 09.09.2011 року коштів від ОСОБА_47 і ОСОБА_45 , що становить 84 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 196 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої гроупи, частину хабара в сумі 22,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 173,6 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

4.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.09.2011 року близько 16.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 251 і ВМД з іншими документами які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу « Продукти для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017508 і протягом часу з 16.41 до 17.57 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Закінчивши митне оформлення, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 13.09.2011 року приблизно о 09.18 год. в приміщенні службовового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.09.2011 року близько 11.18 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 101 та ВМД з іншими документами які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ПП «Зовнішторргсервіс». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017665 і протягом часу з 11.22 год. до 12.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Закінчивши митне оформлення, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинсько, приблизно о 12.35 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. 15.09.2011 року біля 09.11 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 16.09.2011 року близько 13.32 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1121 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_27 визначив мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017869 і протягом часу з 13.38 до 14.49 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

7. В цей же день, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 16.37 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10855, №10856 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення товару «Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ «Комо-Експорт» з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017923, №205070001/2011/017924 протягом часу з 16.42 до 17.52 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, ць ого вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 18.00 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів 16.09.2011 року від ОСОБА_48 і ОСОБА_45, що становить 228 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 532 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складв організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 471, 2 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

8. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 23.09.2011 року близько 16.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4289 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт», з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/018505 і протягом часу з 16.15 до 17.15. год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 17.25 год. зустрівся з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_56 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 39 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 91 грн. 23.09.2011 року біля 19.40 год. у службовому кабінеті ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 10,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 80,6 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 24.09.2011 року близько 13.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1154, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвавв ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/018577 і протягом часу з 13.10 до 14.16 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 14.25 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

10. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 27.09.2011 року близько 15.46 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержаав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1160, ВМД з іншими документами які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/018761 і протягом часу з 15.51 до 16. 49год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.00 год. зустрівся з ОСОБА_94, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 28.09.2011 року біля 11.35. в службовому кабінеті ОСОБА_16 будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

11. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 28.09.2011 року близько 17.40 та 17.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10462, №10463 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Алюмінієві складові частини металоконструкції АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їм реєстраційні номери 205070001/2011/018886, №205070001/2011/018888 і пртягом часу з 17.44 до 18.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.50 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

12. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 30.09.2011 року близько 18.36 та 18.38 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 6070, № 6072 та ВМД з іншими документами які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу « Піддони плоскі дерев'яні», що ПП «Л.П.С.» відправило з України в Італію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їм реєстраційні номери 205070001/2011/019185, 205070001/2011/019187 і протягом часу з 18.41 до 19.37 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.45 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. 30.09.2011 року біля 19.45 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 03.10.2011 року близько 16.55год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10508, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40, для здійснення митного оформлення вантажу «Контейнери виготовлені із чорних металів», що надійшов з України в Польщу на адресу ТОВ «НВП «Укрресурс». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/019306 і протягом часу з 17.00 до 18.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.50 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «НВП «Укрресурс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

15. В цей же день, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.20 та 17.24 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші №1186, № 1187 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП« Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їм реєстраційні номери 205070001/2011/019319, 205070001/2011/019321 і протягом часу з 17.25 до 18.27 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської , приблизно о 18.45 год. зустрівся з ОСОБА_94, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_94 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів 03.10.2011 року від ОСОБА_40 і ОСОБА_48 , що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організацованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

15. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 04.10.2011 року близько 12.25, 12.27 та 12.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші №1192, № 1193, №1194 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», який ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їм реєстраційні номери 205070001/2011/019369, 205070001/2011/019370, 205070001/2011/019371 і протягом часу з 12.36 до 13.38 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 450 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 135 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 36 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 279 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

16.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 06.10.2011 року близько 17.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №1200 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_94 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що було відправлено ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/019660 і протягом часу з 18.00 до 18.50 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вавнтажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

17. В цей же день, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 18.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 6114, №6115 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» із України в Італію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019673, 205070001/2011/019675 і протягом часу з 19.00 до 19.53 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.00 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_103 К В., що становить 105 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 245 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 28 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 217 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

18. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 07.10.2011 року близько 14.27 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1208 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контрол зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019739 і протягом часу з 14.31 до 15.01 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27 продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 15.20 год. зустрівся з ОСОБА_94, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. 07.10.2011 року біля 20.12 год в службовому кабінеті ОСОБА_16 приміщення МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16 діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

19. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 10.10.2011 року близько 16.51 та 16.52 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, інформаційні аркуші № 1220, №1221 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_27, визначив можливий мінімум завдань для митного контрол, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019913, 205070001/2011/019916 і протягом часу з 16.56 до 18.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27 продовжуючи діяти за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 19.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 11.10.2011 року близько 12.43 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10560 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Контейнери виготовлені із чорних металів», що надійшли з Польщі в Україну на адресу ТОВ «НВП «Укрресурс». ОСОБА_27, визначив можливий мінімум завдань для митного контрол зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019965 і протягом часу з 12.48 до 13.43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27 продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13. 55 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «НВП «Укрресурс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 75 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 175 грн. 12.10.2011 року близько 11.31 год. в прміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній ОСОБА_16. діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 155 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, в невстановленому місці передала ОСОБА_15.

21. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 19.10.2011 року близько 12.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, інформаційний аркуш № 267 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_27, визначив можливий мінімум завдань для митного контрол, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020654 і протягом часу з 12.04 до 12.59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.10 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидк здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

22. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 20.10.2011 року близько 12.53 год. та 12.56 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, інформаційні аркуші № 8059, № 8060 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Паливні гранули з тирси», що був відправлений ТОВ «Укртрансенерготрейд» з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контрол, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020752, 205070001/2011/020753 і протягом часу з 12.58 до 13.55 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.00 год. зустрівся з ОСОБА_104, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Укртрансенерготрейд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, в прміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 21.10.2011 року близько 13.47 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_105 інформаційні аркуші № 8063, № 8064 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення товару «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ « Комо- Експорт», з України в Казахстан. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контрол, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020879, 205070001/2011/020880 і протягом часу з 13.51 до 14.44 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_104, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_27 30% одержаного хабара, що становить 78 грн. залишив собі, а 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» пердав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

24. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 26.10.2011 року близько 14.40 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_105 інформаційний аркуш № 1312 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП « Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контрол, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021290 і протягом часу з 14.45 до 15.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього віантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.55 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої, групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 28.10.2011 року близько 16.30 та 16.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_105 інформаційні аркуші № 11053, № 11056, №11057 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир сичужний твердий», що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контрол, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021578, 205070001/2011/021579, 205070001/2011/021585 і протягом часу з 16.50 до 17.57 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.55 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 390 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 117 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 273 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 31,2 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 241,8 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

26. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 31.10.2011 року близько 17.40 та 17.43 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_105 інформаційні аркуші № 1332, № 1335 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021772, 205070001/2011/021774 і протягом часу з 17.46 до 18.48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.00 год. зустрівся з ОСОБА_48 який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

27. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 04.11.2011 року близько 13.47 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_105, інформаційний аркуш № 10682 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що ТОВ «Комо-Експрт» відправило з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022112 і протягом часу з 13.52 до 15.04 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.20 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

28. В цей же день, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 14.02 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_105, інформаційний аркуш № 4375 та ВМД з іншими документами, які було подано представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що ТОВ «Комо-Експрт» відправило з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022119 і протягом часу з 14.06 до 15.20 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.20 год. зустрівся з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_56 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

39. В той же день, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_105, інформаційний аркуш № 1553 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення товару «Суха порошкоподібна шпаклівка», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022171 і протягом часу з 17.03 до 18.18 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.25 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

30. В цей же день, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.32 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_105, інформаційний аркуш № 8120 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу « Пиломатеріали соснові свіжоспилені», що ТОВ «Арзу» відправило з України в Польщу. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022187 і протягом часу із 17.37 год. до 18.34 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства, записав у декларації своє прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 455» таким чином засвідчив факт завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.45 год. зустрівся з ОСОБА_47 яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 200 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Арзу» дій із використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів від ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_56 і ОСОБА_51, що становить 348 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 812 грн. у невстановлений слідстом час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 90,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 719,2 грн., що становить 62%, у першій полоаині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

31. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 07.11.2011 року близько 17.09год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 10686 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Угорщини в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022329 і протягом часу з 17.14 до 18.33 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.40 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. 08.11.2011 року біля 12.39 год. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 будівлі МП «Луцьк» передав останньому. ОСОБА_17, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 120 грн., що становить 20 % залишила собі, а решту в сумі 300 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передав ОСОБА_15.

32.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 10.11.2011 року близько 12. 40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 10705 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022591 і протягом часу з 12.46 до 14.05 год здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.15 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

33. Цього ж дня, ОСОБА_27, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 12.37 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 11104 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що ТОВ «Комо - Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022592 і протягом часу з 12.49 до 14.05 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.15 зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержва хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару.

В подальшому ОСОБА_27 30% одержаних коштів від ОСОБА_40 і ОСОБА_65, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час, в приміщенні митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 52 грн., що становить 20 % залишила собі, а решту в сумі 130 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передав ОСОБА_15

34. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 11.11.2011 року близько 13.48 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 11088 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Свинина морожена обвалена», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ТОВ «ТД «Ауреус». ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022735 і протягом часу з 13.53 до 15.04 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.15 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ТД «Ауреус» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_27 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, даний хабар розділити з ОСОБА_15, як було встановлено останньою не встиг, оскільки ці кошти 14.11.2011 року були вилучено під час обшуку митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці у ОСОБА_17

35. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 14.11.2011 року близько 16.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 488 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА- Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України в Іспанію. ОСОБА_27 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022941 і протягом часу з 16.48 до 17.43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «455», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_27, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.55 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_27 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_27 30% одержаного хабара, що становить 90 грн. залишив собі, а 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, даний хабар розділити з ОСОБА_15, як було встановлено останньою не встиг, оскільки ці кошти 14.11.2011 року були вилучено під час обшуку митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці у ОСОБА_17

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_23

Епізод1. ОСОБА_23, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 12.09.2011 року близько 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 72 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу »Плитка тротуарна з бетону», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017483 і протягом часу з 14.19 до 15.33 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.36 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

2.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 14.09.2011 року близько 13.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 257, № 258 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу « Продукт для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017684, 205070001/2011/017687 і протягом часу з 13.33 до 15.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.14 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

3. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 16.09.2011 року близько 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 260 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу « Змішані харчові та смакові приправи», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017864 і протягом часу з 13.06 до 14.42 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.50 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

4. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 19.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 5890, №5894 та ВМД з іншими документами, які були подані представник декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що ПП «Л.П.С.» відправило з України в Бельгію та Італію. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017981, №205070001/2011/017983 і протягом часу з 19.44 до 20.37 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.45 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_23повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів від ОСОБА_43 і ОСОБА_57, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн. що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 21.09.2011 року близько 16.30 та 16.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1140, № 1141 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери №205070001/2011/018286, №205070001/2011/018290 і протягом часу з 16.36 до 17.41 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.45 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 22.09.2011 року близько 15.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, у зв'язку з відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 898 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018386 і протягом часу з 16.32 до 17.22 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.28 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, передав хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

7. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 16.34 та 16.35 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 7966, №7967 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу « Сир твердий сичужний», що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Казахстан. ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018387, 205070001/2011/018388 і протягом часу 16.37 до 17.57 год.здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.03 год. зустрівся з ОСОБА_47., яка передала йому, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень -безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_47, що становить 168 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 392 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 44, 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 347,2 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

8. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 23.09.2011 року близько 18.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1332 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП« Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантаж «Плитка тротуарна з бетону», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018538 і протягом часу з 18.28 до 19.46 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизо о 19.55 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51, та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень -безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

9.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 26.09.2011 року близько 19.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 886 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби з чорних металів», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018715 і протягом часу з 19.21 до 20.14год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.19 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ«Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажуу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 28.09.2011 року приблизно о 12.15 в кабінеті ОСОБА_16 приміщенні МП»Луцьк» передав останній. ОСОБА_16 діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%,у кінці вересня 2011 року, в невстановленому місці передала ОСОБА_15.

10.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 27.09.2011 року близько 15.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1162 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/018751 і протягом часу з 15.30 до 16.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.28.год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 28.09.2011 року біля 12.15 год в службовому кабінеті ОСОБА_16 приміщення МП »Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%,у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

11.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 28.09.2011 року близько 16.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10470 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Контейнери, виготовлені з чорних металів», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «НВП «Укрресурс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018868 і протягом часу з 16.30 год. до 17.35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.38 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «НВП «Укрресурс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 75 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 175 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 155 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

12. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 30.09.2011 року близько 12.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10485 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Алюмінієві складові частини металоконструкції АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019035 і протягом часу з 12.11 до 13.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.10 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

13. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 15.16 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1180 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019121 і протягом часу з 15.21 до 16.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.28 год. зустрівся з ОСОБА_48., який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів від ОСОБА_40 і ОСОБА_48, що становить 186 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 434 грн. 30.09.2011 року о 19.50 год в прміщенні службового кабінету ОСОБА_16 будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організацованої групи, частину хабара в сумі 49,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 384,4 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 03.10.2011 року близько 10.46 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1378 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Завнішторгсервіс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019224 і протягом часу з 10.51 до 12.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 12.06 год. зустрівся з ОСОБА_51, де останній передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

15. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 13.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 310 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019239 і протягом часу 13.18 до 14.25 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.30 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

16. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 13.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 969 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс», відправило з України в Німеччину. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019248 і протягом часу з 13.44 до 14.35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.35 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів від ОСОБА_43 і ОСОБА_51В, що становить 300 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 700 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 80 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 620 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, 07.10.2011 року близько 13.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 4319, №4320 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Вітмарк Україна» ОСОБА_56, для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019712, 205070001/2011/019715 і протягом часу з 13.57 до 15.50 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.55 зустрівся з ОСОБА_56, який передав хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_56 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30%, одержаних коштів, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

18. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.10.2011 року близько 18.10 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, оскільки ОСОБА_16 була відсутня, інформаційний аркуш № 1231 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП « Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019933 і протягом часу з 18.13 до 19.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого , ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.40 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_106 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

19.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.10.2011 року близько 15.23 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1430 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020091і протягом часу з 15.26 до 16. 58 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.02 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, в середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 13.10.2011 року близько 13.23 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10978 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП. «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Харчова добавка», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020167 і потягом часу з 13.26 до 14.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.45 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

21. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 14.55 та 15.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 1241, №1242 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48, для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020187, 205070001/2011/020190 і протягом часу з 14.55 до 15.00 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, після закінчення митного оформлення цього вантажу зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаник коштів від ОСОБА_65 і ОСОБА_48, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

22. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.10.2011 року близько 12.18 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 349 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43, для здійснення митного оформлення вантажу « Змішані приправи харчові та смакові», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020745 і протягом часу з 12.33 до 13.21 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацї своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.25 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_23повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10.2011 року близько 15.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1281 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020914 і протягом часу з 15.16 до 16.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.30 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

24. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.10.2011 року близько 12.21 год. та 13.40 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 11010, №11017 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП«Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Змішані приправи смакові та харчові» та « Оболонка колагенова штучна», що надійшов з Польщі та Німеччини на адресу ТОВ « ВТР». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020996, 205070001/2011/020999 і протягом часу з 12.26 до13.27 та 13.43 до 14.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, після 13.27 год., та 14.32 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала хабар ОСОБА_23, а останній повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 24.10.2011 року близько 12.38 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №1493 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021008 і протягом часу з 12.42 до 13.47 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.47 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, в невстановленому місці передала ОСОБА_15

26. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.10.2011 року близько 11.40 год., 14.24 та 15.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші №1512, №1518, №1519 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки, «Плитка тротуарна з бетону», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021259, 205070001/2011/021285 і 205070001/2011/021301 і протягом часу із 11.46 год. до 12.30 год., із 14.27 год. до 15.10 год., із 15.11 год. до 15.58 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.58 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав ОСОБА_23 хабар в сумі 2 100 гривень, а останній повторно одержав цей хабар за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 650 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 1450 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 148 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 1302 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, в невстановленому місці передала ОСОБА_15

27. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 27.10.2011 року близько 13.54 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №370 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення товару «Шлак- відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021397 і протягом часу з 13.57 до 15.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 15.35 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, ОСОБА_23 300 грн. хабара, а останній повторно одержав цей хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%,у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

28. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10.2011 року близько 11.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №1529 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80, для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021497 і протягом часу з 12.01 до 12.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажуу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.00 год. зустрівся з ОСОБА_51, який пердав хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

29. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 13.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 369 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі поросят», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021519 і протягом часу із 13.29 год. до 14.27 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.30 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

30. В цей же день, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 14.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1062 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що ПП «Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021532 і протягом часу з 14. 35 до 15.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 15.38 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав ОСОБА_23 хабар, а останній повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здйснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_43, , що становить 420 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 980 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 112 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 868 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

31. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.11.2011 року близько 18.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 6271 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що ПП «Л.П.С.» відправило з України в Італію. ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021895 і протягом часу з 18.26 до 19.05 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, після 19.05 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала хабар, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 30 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 70 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 62 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

32.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.11.2011 року близько 14.03 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1553 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення товару «Суха порошкоподібна шпаклівка», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021929 і протягом часу з 14.09 до15.03 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.08 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав хабар у сумі 700 грн., а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

33. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.11.2011 року близько 19.06 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1096 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Ножі та різальні леза для машини», що надійшов з Італії в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_23, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022078 і протягом часу із 19.11 год. до 19.56 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.02 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 50 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 100 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 7 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

34. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.11.2011 року близько 15.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1568 і ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надйшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022146 і протягом часу з 15.50 до 16.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.45 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень -безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

35. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.11.2011 року близько 14.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1570 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в України на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022420 і протягом часу з 14.13 до 15.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.15 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

36. Цього ж дня, ОСОБА_23, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 19.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1082 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Нотон-С» ОСОБА_68 для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби технічного призначення із текстильного матеріалу», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Нотон- С». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022489 і протягом часу з 19.29 до 20.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області приблизно о 20.40 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_61., яка передала, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Нотон-С» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_61, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 180 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 450 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передав ОСОБА_15.

37. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.11.2011 року близько 14.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1368 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено - копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_23 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022619 і протягом часу із 14.12 год. до 15.20 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 447», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_23, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.25 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_23 повторно одержав хабар в сумі 700 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_23 30% від зазначеної сум, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17. Останній, діючи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 140 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 350 грн., що становить 50%, передав ОСОБА_15

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_25

Епізод 1. ОСОБА_25, будучи представником влади, службовою особою органу державної влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 16.08.2011 року близько 12.45 та 13.04 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 36, № 866 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП « Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/015334, 205070001/2011/015337 і протягом часу 12.59 до 14.58 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.05 год.зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у кінці серпня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

2. ОСОБА_25, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 15.09.2011 року близько 14.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1119та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017783,і протягом часу із 14.55 год. до 15.36 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.45 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_25 потворно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданої йому влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

3. В цей же день, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 17.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 802 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Підйомник сільськогосподарський», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017823 і протягом часу із 18.09 год. до 20.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.15 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_25. повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаних коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_41, , що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 16.09.2011 року біля 12.15 год. у службовому кабінеті ОСОБА_16 приміщенні МП «Луцьк2 передав останній. ОСОБА_16 діючи у складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

4. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.09.2011 року близько 15.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 279 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення товару «Продукт для відгодівлі свиней», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018282 і протягом часу з 16.01 до 17.17 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.30 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, передала ОСОБА_15.

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 23.09.2011 року близько 13.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4268 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрати для приготування діалізуючого розчину», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ПП « Олтранс». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018455 і протягом чаус з 13.14 до 14.11 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.15 год. зустрівся з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_62 та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

6. В цей же день, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно , після 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1329 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка, що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/018472 і протягом часу з 14.26 до 15.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.25 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_25 М І. повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаних коштів від ОСОБА_62 і ОСОБА_51, що становить 360 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 840 грн. 23.09.2011 року біля 20.45 год в службовому кабінеті ОСОБА_16 у приміщенні МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 96 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 744 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

7. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 30.09.2011 року близько 12.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 122, №123 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу « Шлак - відходи металургійного виробництва», який ПП « Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019048, 205070001/2011/019054 і протягом часу з 12.10 до 13.08 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.15 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

8. В цей же день, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 18.25 та 18.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 139, № 1376 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 і ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в України на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019182, 205070001/2011/019184 і протягом часу з 18.34 до 19.49 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.00 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах» ОСОБА_51 і ОСОБА_50 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаних коштів від ОСОБА_51, що становить 420 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 980 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 112 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 868 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.10.2011 року близько 15.18 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №1394, та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019501 і протягом часу з 15.18 до 16.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавств, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.35 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

10. Цього ж дня, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1196 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», ща надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019523 і протягом часу з 16.40 до 18.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.35 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаник коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_51, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. 05.10.2011року о 19.48.год. у службовому кабінеті ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

11. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 06.10.2011 року близько 16.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 165 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП « Зовнішторгсервіс» із України в Німеччину. ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019632 і протягом часу з 16.15 до 16.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантаж і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.45 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_25. повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

12. Цього ж дня, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 17.55 та 18.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10534, № 10535 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Угорщини в Україну на адресу ТОВ «Інтер- Міт». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019661, 205070001/2011/019663 і протягом часу з 18.03 до 19.27 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області , приблизно о 19.35 год. зустрівся з ОСОБА_40. яка передала, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаних коштів від ОСОБА_40 і ОСОБА_51, що становить 330 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 770 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 88 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 682 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.10.2011 року близько 18.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 207 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївш їй реєстраційний номер 205070001/2011/020040 і протягом часу з 18.35 до 19.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.15 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 12.10.2011 року біля 12.14 год. у службовому кабінеті ОСОБА_16 МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16 діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.10.2011 року близько 13.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 235 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020284 і протягом часу з 13.44 до 14.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.20 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

15. В цеже день, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 15.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10574 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Угорщини в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020323 і протягом чау з 15.56 до 17.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.15 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаних коштів від ОСОБА_40 і ОСОБА_51, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у середині жовтня у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

16.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 17.10.2011 року близько 16.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1253, №1254 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020485, №205070001/2011/020486 і протягом часу з 16.34 до 17.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.35 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП»Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10.2011 року близько 16.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1289 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару « Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс», з України в Польщу. ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020936 і протягом часу з 16.18 до 16.53 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив переміщення його через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.05 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи , частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 році, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

18. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 16.35 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1047 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення товару «Концентрат «Повний екстра», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Євроферма». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021196 і протягом часу 16.45 до 19.05 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.15 год. зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 30 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 70 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 62 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

19. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 31.10.2011 року близько 16.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 11059 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені субпродукти свійських свиней», що надійшов з Польщі в України на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021738 і протягом часу з 16.17 до 17.41 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.55 год. зустрівся з ОСОБА_45 яка передала, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

20. Цього ж дня, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 17.35 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4333 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення товару « Концентрати для приготування діалізуючого розчину», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс». ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021771 і протягом часу з 17.46 до 18.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.55 год. зустрівся з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_62 та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаних коштів від ОСОБА_45, і ОСОБА_62, що становить 420 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 980 грн. у невстановлений слідством час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 112 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 868 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

21. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.11.2011 року близько 15.00 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1544 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021860 і протягом часу з 15.10 до 16.05 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.45 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

22. Цього ж дня, ОСОБА_25, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.40 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1094 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Суміш для свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Євроферма». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021881 і протягом часу з 16.52 до 18.27 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу, і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.35 год. зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_42, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.11.2011 року близько 14.20 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90 за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1101 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Запасні частини для сільськогосподарської техніки», що надійшов з Італії в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_25, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022129 і протягом часу з 14.30 до 15.29 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.45 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

24. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.11.2011 року близько 17.20 год. год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1135 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Запасні частини для сільськогосподарської техніки», що надійшов з Франції в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022336 і протягом часу з 17.32 до 18.59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.10 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 30 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 75 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передав ОСОБА_15.

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 17.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1382 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», який був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_25 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022798, і протягом часу із 18.02 год. до 18.34 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 456», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_25, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.45 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_25 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_25 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. ОСОБА_25 відповідно до встановленого ОСОБА_15 порядку розподілу хабарів між учасниками організованої групи, передати ОСОБА_17, а останній ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучені 14.11.2011 року під час обшуку у приміщенні митного поста «Луцьк».

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_22

Епізод1. ОСОБА_22, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09 2011 року о 13 год. 35 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 767 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Сільськогосподарська техніка», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017304 і протягом часу з 13.47 до 14.50 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.50 год. зустрівся з ОСОБА_41 який передав, а ОСОБА_22, повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

2. В це же день, ОСОБА_22, повторно, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, о 17 год. 05 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1102 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_22, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017374 і протягом часу з 17.19 до 18.52 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантаж і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.52 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_22, повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

3.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.09 2011 року о 16.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1107, №1109 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форми», який був відправлений ПП«Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017499, №205070001/2011/017500 і протягом часу з 16.08 до 17.29 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.29 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень -безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_41, що становить 285 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 665 грн. 13.09. 2011 року приблизно о 12.12. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 76 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 589 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

4. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.09 2011 року о 14.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 208 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Відходи, які утворились в процесі переробки давальницькаї сировини», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ «Мода- Текс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018050 і протягом часу з 14.59 до 16.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.09.год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_22повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 20.09.2011 року приблизно о 12.12 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 23.09 2011 року близько 15.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4266 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Фірма «Інтер-Дек М» ОСОБА_69 для здійснення митного оформлення вантажу «Плити газові», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ПФ «Софт Лайн». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018486 і протягом часу з 15.11 до 16.53 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого , ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.53 год. зустрівся з ОСОБА_69, яка передала, а ОСОБА_22, повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПФ «Софт Лайн» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. 26.09.2011 року близько 13.14 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 С,В. будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.09 2011 року близько 19.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 5991 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», який був відпралений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018714 і протягом часу з 19.16 до 19.55 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.55 год.зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

7. В цей же день, ОСОБА_22, повторно, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 16.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1164 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», який був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018772 і протягом чаус з 16.30 до 17.11 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантаж і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 17.11 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів від ОСОБА_57 і ОСОБА_48, що становить 75 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 175 грн. 28.09.2011 року о 12.33 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 155 грн., що становить 62%, у кінці вересня 201 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

8. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 30.09. 2011 року близько 12.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 903, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Поліетилен високої густини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Вілк Україна». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/019049 і протягом часу з 12.13 до 14.31 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.35 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_22, повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ТОВ «Вілк Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 06.10.2011 року близько 12.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 216 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Давальницька сировина для пошиття одягу», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ «Мода- Текс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019656 і протягом часу з 17.53 год до 19.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.10 год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

10. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.10.2011 року близько 12.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутністю на робочому місці ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 217 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти переробки- швейні вироби», який був відправлений ТОВ «Мода- Текс» з України в Румунію. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019833 і протягом часу з 12.57 до 13.47 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.47 год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

11.Цього ж дня, ОСОБА_22, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.10.2011 року близько 14.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1411 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вагнтажу «Плитка тротуарна з бетону», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019837 і пртягом часу з 14.41 до 15.44 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.44 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів від ОСОБА_46 і ОСОБА_51, що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

12.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.10.2011 року протягом часу з 18.15 до 18.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутністю на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1216, №1219, №1222, №1223 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», який був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019937, 205070001/2011/019938, 205070001/2011/019941, 205070001/2011/019942 і протягом часу з 18.15 до 18.25 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області приблизно о 20.10 год.зустрівся з ОСОБА_48, який пердав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної сум, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. 12.10.2011 року приблизно о 10.20 год. в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.10.2011 року близько18.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 6149, №6150 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», який був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020135, 205070001/2011/020136 і протягом часу з 18.13 до 18.56год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.00 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів , що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 13.10.2011 року близько 16.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 219 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Давальницька сировина длч пошиття одягу» що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ «Мода - Текс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020220 і протягом часу з 17.02. до 18.51 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.55 год. зустрівся з ОСОБА_46., яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

15. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.10.2011 року близько 19.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 220 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти переробки- швейні вироби», який був відправлений ТОВ « Мода- Текс» з України в Румунію. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020402 і протягом часу з 19.40 до 20.11 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.11 год. зустрівся з ОСОБА_46., яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановленимй час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

16. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 17.10.2011 року близько 16.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1258, №1259 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ім реєстраційні номери 205070001/2011/020487, 205070001/2011/020488 і протягом часу з 16.40 до 17.49 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.50 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар, в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кунці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 18.10.2011 року близько 16.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1267 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форми» , що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/020593 і протягом часу з 16.15 до 17.22 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.25 год. зустрівся з ОСОБА_48,який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%,у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

18. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.10.2011 року близько 15.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 348 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/020691 і протягом часу з 15.13 до 16.48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.50 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав йому хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%,у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

19. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.10.2011 року близько 10.55 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1473 та ВМД з іншими документами, які були представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/020738 і протягом часу з 11.09 до 12.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області приблизно о 12.10 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_22, повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15.

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10.2011 року близько 16.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1286 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/020937 і протягом часу з 16.19 до 16.58 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений чаас, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

21. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 24.10.2011 року близько 17.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1291 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/021090 і протягом часу з 18.04 до 18.43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавств, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області,приблизно о 18.43 год. зустрівся з ОСОБА_48, який пердав, а ОСОБА_22 повторно одержа хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

22. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 24.10.2011 року близько 15.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1038 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби з чорних металів», що надійшов з Франції в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/021046 і протягом часу з 15.39 до 16.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.30 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_41, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 13.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 225 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Відходи, які утворилися в процесі переробки давальницької сировини», що надійшов в Україну із Румунії на адресу ТОВ «Мода-Текс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/021159 і протягом часу з 14.10 до 14.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.40 год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

24. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 17.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1307та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/021209 і протягом часу з 17.46 до 18.22 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.30 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 18.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1427 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_63 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/021237 і протягом часу з 19.09 до 20.08 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.10 год. зустрівся з ОСОБА_63, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів від ОСОБА_46, ОСОБА_48 і ОСОБА_63, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

26. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10.2011 року близько 15.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 8094 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», який ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Казахстан. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв ій реєстраційний номер 205070001/2011/021563 і протягом часу з 16.06 до 17.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.30 год.зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень за безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

27. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 31.10.2011 року близько 13.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1541 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсеріс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/021699 і протягом часу з 14.02 до 15.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.10 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

28. В цей же день, ОСОБА_22, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 31.10.2011 року близько 17.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10664 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Алюмінієві складові частини металоконструкції АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв ій реєстраційний номер 205070001/2011/021777 і протягом часу з 17.57 до 18.35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_22, повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% одержаних коштів від ОСОБА_47, ОСОБА_51 і ОСОБА_40, що становить 390 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 910 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організацованої групи, частину хабара в сумі 104 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 806 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

29. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.11.2011 року близько 15.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1562 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_107 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в України на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/022021 і протягом часу з 15.53 до 16.44 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого , ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області приблизно о 16.45 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановленому місці, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

30. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.11.2011 року близько 17.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 1356, №1357 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ім реєстраційні номери 205070001/2011/022343, 205070001/2011/022344 і протягом часу з 17.56 до 19.13 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.15 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від одержаної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 08.11.2011 року біля 13.44 год. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 у будівлі МП «Луцьк» передав останньому. ОСОБА_17 Останій, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 150 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передав ОСОБА_15

31. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.11.2011 року близько 16.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1372 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/022648 і протягом часу з 16.42 до 17.17 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.17 год. зустрівся з ОСОБА_48, який пердав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22, 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 11.11.2011 року біля 12.06 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 будівлі МП «Луцьк» передав останньому. ОСОБА_17, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 30 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 75 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці, передав ОСОБА_15

32. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 15.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 481 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс», з України в Німеччину. ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/022766 і протягом часу з 16.05 до 16. 48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.48 год. зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22 30%, одержаного хабара, що становить 90 грн. - залишив собі, 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, розділити одержаний хабар, з ОСОБА_15 як було встановлено останньою не встиг, оскільки 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» цей хабар було вилучено.

33. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.11.2011 року близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 236 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Відходи, що утворилися в процесі переробки давальницької сировини», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ Мода-Текс». ОСОБА_22 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/022894 і протягом часу із 14.10 год. до 15.27 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «452», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_22, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.27 год. зустрівся з ОСОБА_46., яка передала, а ОСОБА_22 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_22 30%, одержаного хабара, що становить 45 грн. - залишив собі, 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, розділити одержаний хабар у сумі 105 грн. з ОСОБА_15, як було встановлено останньою, не встиг, оскільки 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» цей хабар було вилучено.

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_28

Епізод 1. ОСОБА_28, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.09.2011 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 4223 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрати для приготування діалізуючого розчину», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017065 і протягом часу з 13.10 до 14.35 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_62 та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від одержаної суми, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

2. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.09.2011 року о 13 год. 50 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 759, №760 та ВМД з іншими документами, які подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Обладнання сільськогосподарське», що надійшов з Франції в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017192, 205070001/2011/017194 і протягом часу з 13.50 до 15.48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.55 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

3. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.09.2011 року о 12 год. 40 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області за відсутністю на робочому місці ОСОБА_16,за власним дорученням одержав інформаційні аркуші № 894, № 896 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017438, 205070001/2011/017439 і протягом часу з 12.50 до 13.59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», зустрівся з іншим представником декларанта -ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

4. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 16.09.2011 року о 16 год.00 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 7950 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017913 і протягом часу з 16.10 до 16.55 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області приблизно о 17.00 год.зустрівся з ОСОБА_47., якка передала а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.09.2011 року близько 11.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1298 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу «Плитка тротуарна з бетону», що надійшов з Молдови в Україну». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018016 і протягом часу з 11.04 до 12.29 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 12.40 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28, 30% одержаних коштів від ОСОБА_47 і ОСОБА_51, що становить 159 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 371 грн. у невстановлений час, у прміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 42,40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 328, 60 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 23.09.2011 року близько 14.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 7969,№ 7970 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир напівтвердий сичужний», «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт», з України в Росію. ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018478, 205070001/2011/018479 і протягом часу з 14.44 до 15.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.00 год. зустрівся з ОСОБА_47 яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

7. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.09.2011 року близько 12.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 115 та ВМД з іншими документами, які було подано представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018602 і протягом часу з 12.48 до 13.55 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його перміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.00 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28, 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

8. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.09.2011 року близько 16.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10472 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Алюмінієві складові частини металоконструкції АЗС», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018873 і протягом часу з 16.40 до 18.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.10 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від одержаної суми, що становить 141 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 329 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 37,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 291,4 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.10.2011 року близько 12.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 140 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019213 і протягом часу з 12.54 до 13.38 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.40 год. зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у першій половині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

10. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.10.2011 року близько 12.00 год. ав приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10494 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі великої рогатої худоби», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019366 і протягом часу з 12.09 до 12.49 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської област, приблизно о 12.50 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28, 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у першій половині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

11. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 06.10.2011 року близько 13.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10539 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019579 і протягом часу з 13.37 до 15.13 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.15 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантау.

В подальшому, ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у першій половині жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

12. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.10.2011 року близько 15.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 216 та ВМД з іншими документами для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельно газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020097 і протягом часу з 15.34 до 16.48 год здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.50 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у першій половині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 17.10.2011 року близько 15.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, за відсутністю на робочому місці ОСОБА_16 за власним дорученням одержав інформаційний аркуш № 1255 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020466 і протягом часу з 15.05 до 16.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.45 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.10.2011 року близько 10.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1463 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельно газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/020651 і протягом часу з 10.59 до 12.17 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодав, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 12.20 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

15. В цей же день, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 12.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 8055 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Пиломатеріали соснові обрізні», що був відправлений ТОВ « Відо- ЛТД» з України в Німеччину. ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020657 і протягом часу з 12.46 до 13.47 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.50 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Відо-Лтд» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

16. Цього ж дня, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 13.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1020 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Естонії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_28, , визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020672 і протягом часу з 13.27 до 15. 19 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_64., який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% одержаних коштів від ОСОБА_51, ОСОБА_47 і ОСОБА_64, що становить 255 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 595 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 68 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 527 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.10.2011 року близько 12.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1474та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51, для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020743 і протягом часу з 12.05 до 13.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.15 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

18. Цього ж дня, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 353 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі свиней» що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020771 і протягом часу з 14.08 до 15.34 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с.Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.35 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

19. В цей же день, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1280 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/020800 і протягом часу з 16.16 до 17.34 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації свої прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.35 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому, ОСОБА_28 30% одержаних коштів від ОСОБА_51, ОСОБА_43 і ОСОБА_48, що становить 255 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 595 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 68 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 527 грн., що становить 62%, в кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 15.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1508 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021185 і протягом часу з 16.00 до 16.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.40 год. зустрівся з ОСОБА_51, який передав, ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

21. Цього ж дня, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 8074 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Кондитерські вироби», що був відправлений ТОВ « Віва» з України в Естонію. ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021195 і протягом часу з 16.44 до 17.52 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.55 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Віва» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_47, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

22. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10.2011 року близько 14.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 11052 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Змішані пряно- ароматичні приправи»., що надійшов з Польщі в Україну на адресу ФОП « Тучак» С.Б.». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021534 і протягом часу з 14.40 до 15.56 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.00 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_70.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.11.2011 року близько 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 396 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021834 і протягом часу з 13.16 до 14.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.30 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28, 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

24. Того ж дня, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.11.2011 року близько 15.00год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 11072 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення товару « ОСОБА_68 тверді сичужні», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022011 і протягом часу із 15.07 год. до 15.58 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.00 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 130 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 39 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 91 грн. у невстановлений час, у прміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 10,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 80,6 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року . у невстановленому місці передала ОСОБА_15

25.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.11.2011 року близько 13.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 11094, №11095, № 11097 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Оболонка колагенова штучна», «Харчові ароматизатори», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « ВТР». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022601, 205070001/2011/022605, 205070001/2011/022608 і протягом часу з 13.29 до 15.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.20 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 900 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 180 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 450 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передав ОСОБА_15

26. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 11.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 1585 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в України на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022712 протягом часу з 11.57 до 13.01 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.10.год.зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 потворно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, відповідно до встановленого розподілу хабарів ОСОБА_15 він розділити з останньою їх не встиг, оскільки цей хабар в нього був вилучений 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

27. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.11.2011 року близько 12.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 11115 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Змішані пряно- ароматичні приправи», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_70». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022860 і протягом часу з 12.32 до 13.42 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.00 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_70.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

28. В цей же день, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.11.2011 року близько 15.20 та 15.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_17, розписав собі інформаційні аркуші №1200, №1207 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська пряного посолу», «Оселедець морожений», що надійшли з Естонії та Литви в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022870, 205070001/2011/022871 і протягом часу з 15.20 до 16.24 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.00 год. зустрівся з іншим представником декларанта -ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

29. Цього ж дня, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, за відсутності на робочому місці ОСОБА_17, розписав собі інформаційний аркуш №1591 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в України на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_28, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/022874 і протягом часу 16.25 до 17.04 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.20 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% одержаних коштів від ОСОБА_45, ОСОБА_51, і ОСОБА_64, що становить 480 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 1120 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, відповідно до встановленого розподілу хабарів ОСОБА_15 він розділити з останньою не встиг, оскільки цей хабар в нього був вилучений 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

30. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.11.2011 року близько 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш №4356 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрати для приготування діалізуючого розчину», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс». ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022889 і протягом часу з 13.16 до 14.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.20 год. зустрівся з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_62 та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

31. Цього ж дня, ОСОБА_28, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуш № 485та ВМД з іншими документами, які були подані представником представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відпралений ПП « Зовнішторгсервіс» з Україну в Німеччину. ОСОБА_28 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022937 і протягом часу із 16.33 год. до 17.36 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 448», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантаж і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_28, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.00 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_28 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_28 30% одержаних коштів від ОСОБА_62 і ОСОБА_51, що становить 330 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 770 грн. відповідно до встановленого порядку розподілу хабарів між учасниками організованої групи, передати ОСОБА_17 і ОСОБА_15 не встиг, оскільки цей хабар в нього був вилучений 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» Ягодинської митниці.

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_30

Епізод1.Скиба О.К., будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.09.2011 року близько 14.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 Інформаційний аркуш № 199, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу « Давальницька сировина для пошиття одягу», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ « Мода - Текс». ОСОБА_30, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016725 і протягом часу 14.38 до 14.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.40 год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

2. Того ж дня, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 17.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 724, ВМД з іншими документами, які були подані представником представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрат - суміші для свиней» , що надійшо в з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Євроферма». ОСОБА_30, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016834 і протягом часу з 18.51 до 20.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області , приблизно о 20.10 год. зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

3. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.09. 2011 року близько 19.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 741, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення товару « Розкидач органічних добрив», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/016975 і протягом часу з 19.17 до 20.36 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 20.40. год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

4. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09. 2011 року близько 15.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 4229, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТзОВ Фірма «Інтер-Дек М» ОСОБА_69 для здійснення митного оформлення вантажу «Газові плити», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ПФ « Софт Лайн». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/017334 і протягом часу з 15.38 до 16.59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого , ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.00 год. зустрівся з ОСОБА_69, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПФ «Софт Лайн» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_46, ОСОБА_42, ОСОБА_41 і ОСОБА_69, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час, в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.09. 2011 року близько 15.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш №897, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017496 і протягом часу з 15.42 до 16.34 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області , приблизно о 16.35 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 13.09. 2011 року близько 12.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 98, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка» що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017572 і протягом часу з 12.23 до 13.46 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.46 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у середині вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

7. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 16.09. 2011 року близько 11.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 105 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017851 і протягом часу з 11.48 до 13.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 13.10 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_30. повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

8. Цього ж дня, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1124 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення товару « Пресовані гранули циліндричної форми», який ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017916 і протягом часу з 16.18 до 16.58 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.00 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_51, і ОСОБА_48, що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.09. 2011 року близько 15.30 год в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1133,№1134 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018057, 205070001/2011/018061 і протягом часу з 15.40 до 16.48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.50 год. зустрівся з ОСОБА_108, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

10. Того ж дня, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.09. 2011 року близько 18.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержаав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 794 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_63 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018118 і протягом часу з 18.36 до 19.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.25 год.зустрівся з ОСОБА_63, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

11.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.09. 2011 року близько 17.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 849, №850 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_63 для здійснення митного оформлення вантажу « «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018304, 205070001/2011/018307 і протягом часу з 17.50 до 18.33 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.35 год. зустрівся з ОСОБА_63, яка передала, а ОСОБА_30повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

12. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.09. 2011 року близько 15.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 210 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу « Давальницька сировина для пошиття одягу», що надійшов з Румунії в Україну адресу ТОВ « Мода - Текс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018372, і протягом часу із 15.51 год. до 17.28 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.30 год. зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій із використанням наданих йому службових повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_48, ОСОБА_46 і ОСОБА_63, що становить 225 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 525 грн. 23.09.2011 року приблизно о 19.53 год. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 у будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 465 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.09.2011 року близько 17.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1166, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 О.К., для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Латекс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018883 і протягом часу з 17.30 до 18.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.55 год. зустрівся з ОСОБА_109, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому службових повноважень повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%, у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 30.09. 2011 року близько 16.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1177 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019137 і протягом часу з 16.27 до 17.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.45 год. зустрівся з ОСОБА_108, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62%,у кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

15. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.10. 2011 року близько 16.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 6086 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Лісоматеріали розпилені, нестругані», який ПП «Л.П.С.» відправило з України в Італію. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019438 протягом часу з 17.58 до 18.55 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, щодо цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.55 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 30 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 70 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 62 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

16. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.10. 2011 року близько 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 185 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП « Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_30, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019858 і протягом часу з 13.07 до 13.59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, простав у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.00 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановленй час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.10. 2011 року близько 11.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10559, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Покрівельні металеві понелі», що прибув зі Словенії в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020054 і протягом часу з 11.34 до 13.25 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після цього, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, після 13.25 год. зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 470 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Вест Ойл Груп» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

18. В цей же день, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 14.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1236 та ВМД з іншими документами для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020080 і протягом часу з 14.37 до 15.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.30 год. зустрівся з ОСОБА_108, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

19. В цей же день, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 15.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 966 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Гранульована повно порційна суміш», що надійшов з Польщі в України на адресу ТОВ «Євроферма». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020105 і протягом часу з 15.50 до 16.52 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 16.55 год. зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_40, ОСОБА_48 і ОСОБА_42, що становить 216 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 504 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 57,6 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 446,4 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.10. 2011 року близько 16.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 8045 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», який ТОВ «Комо Експорт» відправило з Українни в Росію. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020348 і протягом часу з 16. 30 до 18.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.10 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів, що становить 39 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 91 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи частину хабара в сумі 10,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 80,6 грн., що становить 62%, у середині жовтня 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

21. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 17.10. 2011 року близько 15.40 та 17.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 981, №998 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Сільськогосподарська техніка», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020478, 205070001/2011/020497 і протягом часу з 15.50 до 18.47 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.50 год. зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

22. Цього ж дня, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 18.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1256, №1257 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару « Пресовані гранули циліндричної форми», який ПП « Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020516, №205070001/2011/020517 протягом часу з 18.24 до 19.31 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.35 год. зустрівся з ОСОБА_108, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_41 і ОСОБА_48, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року, у невстановленом місці передала ОСОБА_15

23.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10. 2011 року близько 14.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1283, №1284 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020905, 205070001/2011/020907 протягом часу з 14.59 до 15.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.30 год. зустрівся з ОСОБА_108, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

24. В цей же день, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 16.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 6202 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020955 і протягом часу з 16.55 до 17.44 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявив порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 17.45 год. зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_57, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 24.10. 2011 року близько 18.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1297та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс», з України в Польщу. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021110 і протягом часу з 18.49 до 19.23 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 19.25 год., зустрівся з ОСОБА_108, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у кінці жовтня у невстановленому місці передала ОСОБА_15

26. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 27.10. 2011 року близько 17.20 год.в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1314 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021450 і протягом часу з 17.28 до 18.14год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.15 год. зустрівся з ОСОБА_108, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

27. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10. 2011 року близько 13.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 11009 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу « Пептон- білкова речовина», що прибув з Польщу в Україну на адресу ТОВ « ВТР». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021520 і протягом часу з 13.29 до 15.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої грпи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.15 год. зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

28. Цього ж дня, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 17.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 8095 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу « Паливні брикети», який ТОВ « Укртрансенеоготрейд» відправило з України в Данію. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021597 і протягом часу з 17.19 до 18.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.15 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Укртрансенерготрейд» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

29. В цей же день, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно, близько 17.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1322, №1323 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_30, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021614, 205070001/2011/021616 і протягом часу з 17.55 до 19.12 здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, після 19.15 год.зустрівся з ОСОБА_108, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_45, ОСОБА_47, і ОСОБА_48, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. у невстановлений час у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62%, у кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

30. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.11. 2011 року близько 13.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 395 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021843 і протягом часу з 13.50 до 14.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.35 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

31. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.11.2011 року близько 13.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1347 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено - копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП « Лутекс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022109 і протягом часу з 13.30 до 14.34 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 14.35 год. зустрівся з ОСОБА_108, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. у невстановлений час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передала ОСОБА_15

32. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.11.2011 року близько 13.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1355 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_108 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено - копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022272 і протягом часу з 13.41 до 15.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.06 год. зустрівся з ОСОБА_108, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. 08.11.2011 року біля 12.39 год. у приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 передав останньому. ОСОБА_17, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 140 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 350 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року у невстановленому місці передав ОСОБА_15

33. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.11. 2011 року близько 13.30 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 385 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі свиней», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022416, і протягом часу із 13.45 год. до 15.00 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30.ю продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, після 15.00 год. зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

34. Цього ж дня, ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1576 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49, для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022482, і протягом часу із 17.59 год. до 18.55 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_30, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.55 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 700 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_43, і ОСОБА_51, що становить 330 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 770 грн. 09.11.2011 року біля 12.11 год в приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_17. Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 220 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 550 грн., що становить 50%, у першій половині листопадв 2011 року у невстановленому місці передав ОСОБА_15

35. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.11. 2011 року близько 14.50 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 8135 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби з пластмаси для пакування товарів», що був відправлений ТОВ « Стелла Пак Україна», з України у Вірменію. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022628 і протягом часу з 14.57 до 16.29 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, продовжуючи діяти за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.55 год. зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Стелла Пак Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. у невстановлений час, у приміщенні митного поста «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17. Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 20% залишила собі, а решту в сумі 100 грн., що становить 50%, у першій половині листопада 2011 року, у невстановленому місці передав ОСОБА_15

36.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 15.20 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 480 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП « Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022758 і протягом часу з 15.27 до 15.51 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», » в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 15.55 год. зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51 який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений слідством час, у приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_17. Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, розділити цей хабара з ОСОБА_15 згідно встановленого нею ж розподілу, не всиг, оскільки хабар у нього було вилучено 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

37. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.11.2011 року близько 17.15 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 486 та ВМД з іншими документами для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що ПП « Зовнішторгсервіс» відправило з України в Німеччину. ОСОБА_30, визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022956, і протягом часу із 17.23 год. до 18.15 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, приблизно о 18.15 зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51 який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

38. Цього ж дня,ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 19.45 год. у приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17, інформаційні аркуші № 1385, №1386 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_30 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022993 і 205070001/2011/022994, протягом часу із 19.47 год. до 20.14 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 461», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_30, діючи за планом організованої групи, на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, після 20.14 год. зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_30 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_30 30% одержаних коштів від ОСОБА_51В і ОСОБА_48, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. ОСОБА_30, відповідно до встановленого організатором і керівником цієї організованої групи ОСОБА_15, передати підсудному ОСОБА_17, а останній ОСОБА_15 не встиг, оскільки цей хабар у нього було вилучено 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_26

Епізод 1. ОСОБА_26, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.09. 2011 року близько 11 год. 05 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 889, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантару «Суха порошкоподібна шпаклівка», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/016877 і протягом часу з 11.28 до 13.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи 05.09.2011 року біля 13.33 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. 05.09.2011 року біля 18.02 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

2. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.09.2011 року близько 12 год. 15 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 203, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу « Продукти переробки, швейні вироби», що був відправлений ТОВ «Мода- Текс», з України в Румунію. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/017437 протягом часу з 12.43 до 14.04 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Завершивши митне оформлення, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 10.09.2011 ркоу біля 14.09 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

3. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 13.09.2011 року близько 16 год. 40 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 100, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/017634 і протягом часу з 16.58 до 18.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, біля 18.19 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

4. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 15.09.2011 року близько 14год. 10 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1115 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форм», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ій реєстраційний номер 205070001/2011/017780 і протягом часу з 14.40 до 15.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи біля 15.44 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 16.09.2011 року близько 17 год. 30 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 10427, №10428 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларана ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суху», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши ім реєстраційні номери 205070001/2011/017955, 205070001/2011/017959 і протягом часу з 18.03 до 18.37 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, біля 18.43 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. 19.09.2011 року біля 13.58 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161, 2 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.09.2011 року близько 17 год. 30 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 867, №866 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_63 для здійснення митного оформлення товару « Соснові заготовки для виготовлення тари», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018419, 205070001/2011/018421 і протягом часу з 19.08 до 19.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 22.09.2011 року біля 20.00 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_63, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року, у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

7. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 29.09.2011 року близько 15 год. 25 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1171 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструв ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018959 і протягом часу із 15.43 год. до 16.27 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи 29.09.2011 року біля 16.32 год в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 30.09.2011 року біля 11.40 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

8. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 30.09.2011 року близько 17 год. 35 хв. в приміщенін митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 918 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Розкидач органічних добрив», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019166 і протягом часу з 17.58 до 19.34 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 30.09.2011 року біля 19.40 год. у невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючив складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.10.2011 року близько 15 год. 10 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 916 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Перестартр», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Євроферма». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019276 і протягом часу з 15.37 до 17.30 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 03.10.2011 року біля 18.00 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 30 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 70 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 62 грн., що становить 62% в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

10. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.10.2011 року близько 10 год. 50 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №10513 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення товару «Машина для промислової переробки м'яса», що надійшов з Білорусії в України на адресу ТОВ ТД « Компо». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019470 і протягом часу з 11.12 до 13.05 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 05.10.2011 року біля 13.13 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 450 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ ТД «Компо» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

11. Того ж дня, ОСОБА_26, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 14 год. 00 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 318 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі поросят», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019490 і потягом часу 14.25 до 16.04 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 05.10.2011 рок біля 16.20 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидк здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% одержаних коштів від ОСОБА_43 і ОСОБА_40, що становить 225 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 525 грн. 05.10.2011 року біля 16.39 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 465 грн., що становить 62% в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

12. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 06.10.2011 року близько 11 год. 30 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10944, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Харчова добавка», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019562 і протягом часу з 11.43 до 13.28 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 06.10.2011 року біля 13.33 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

13. Того ж дня, ОСОБА_26 діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 11 год. 40 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 321 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Оболонка колагенова штучна», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019563 і протягом часу з 11.51 до 13.18 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 06.10.2011 року біля 13.33 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% одержаних сум від ОСОБА_43, і ОСОБА_45, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62% в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.10.2011 року близько 15 год. 50 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 968, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрати», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Євроферма». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020106 і протягом часу з 16.07 до 17.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 12.10.2011 року біля 17.15 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 30 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 70 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 62 грн., що становить 62 % в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці , передала ОСОБА_15

15. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.10.2011 року близько 13 год. 30 хв. вприміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4299, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТзОВ Фірма «Інтер-Дек М» ОСОБА_69 для здійснення митного оформлення вантажу «Газові плити», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ПФ «Софт Лайн». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020288 і протягом часу з 13.50 до 15.43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, простав у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи., 14.10.2011 року біля 15.48 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_69, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПФ «Софт Лайн» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

16. Того ж дня, ОСОБА_26, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 16 год. 45 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 6157 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020358 і протягом часу з 17.03 до 17.51 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 14.10.2011 року біля 17.56 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 100 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% одержаних коштів від ОСОБА_69 і ОСОБА_57, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

17. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10.2011 року близько 14 год. 30 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 302 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення товару « Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП « Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020902 і протягом часу з 14.54 до 16.13 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 21.10.2011. року біля 16.18 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта- ОСОБА_80., який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

18. Того ж дня, ОСОБА_26, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17 год. 05 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1287 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020962 і протягом часу з 17.28 до 18.02 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 21.10.2011 року біля 18.07 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_48, що становить 135 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 36 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 279 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 ркоу в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

19. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 24.10.2011 року близько 14 год. 45 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 359та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021042 і протягом часу з 15.06 до 16.23 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 24.10.2011 року біля 16.28 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання вїї інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 27.10.2011 року близько 18 год. 10 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1315, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контрлю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021466 і протягом часу з 18.31 до 19.00 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 27.10.2011 року біля 19.05 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 45грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

21. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.11.2011 року близько 15 год. 40 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1333, №1337 та ВМД з іншими документами для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021868, 205070001/2011/021870 і протягом часу з 16.06 до 16.31 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи 01.11.2011 року біля 16.37 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

22. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.11.2011 року близько 13 год. 05 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10668 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Машина для промислової переробки м'яса», що прибув з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «ТД»Компо». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021918 і протягом часу із 13.32 год. до 14.21 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 02.11.2011 року біля 14.26 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 450 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ТД «Компо» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 135 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 36 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 279 грн., що становить 62% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

23. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.11.2011 року близько 13 год. 05 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1346, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022111 і протягом часу з 13.51 до 15.43 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, 04.11.2011 року біля 15.48 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення ватажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 490 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

24. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.11.2011 року близько 20 год. 00 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 1359, № 1362 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022388, 205070001/2011/022389 і протягом часу з 20.31 до 20.55год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи 07.11.2011 року біля 21.00 год в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 08.11.2011 року біля 13.09 год. в приміщенні слубового кабінету ОСОБА_17 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудному ОСОБА_17, Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 150 грн., що становить 50 % в першій половині листопада 2011 року, в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

25. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 15 год. 20 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022763 і 205070001/2011/022764 і протягом часу із 15.56 год. до 16.55 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи 11.11.2011 біля 17.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи розділити зазначений хабар, як було визначено ОСОБА_15 і передати останній не встиг, оскільки вказані кошти у нього були вилучено 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці.

26. ОСОБА_26, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.11.2011 року біля 18 .00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 1387, № 1388, та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_26 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022978 і 205070001/2011/022979, протягом часу із 18.52 год. до 19.18 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 449», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_26, діючи за планом організованої групи, приблизно о 19.27 год год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_26 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_26 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі. Решту 70%, що становить 210 грн ОСОБА_26 згідно встановленого ОСОБА_15 порядку розподілу хабарів між учасниками організованої групи, передати ОСОБА_17, а останній ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти у нього були вилучені 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста «Луцьк».

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_21

Епізод 1. ОСОБА_21, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.08.2011 року близько 19.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 7877 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Пиломатеріали соснові обрізні», що був відправлений ТОВ « Арзу» з України в Польщу. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/016136 і протягом часу з 19.30 до 20.26 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантиажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 25.08.2011 року біля 20.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Арзу» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн.в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановлений час в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

2. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.08.2011 року близько 14.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 4224, №4225 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу « Сир твердий сичужний», Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ « Комо Експорт» з України в Росію. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/016186, 205070001/2011/016189 і протягом часу з 14.26 до 15.36 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кодон України.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 26.08.2011 року біля 15.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_56,та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

3. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.08.2011 року близько 15.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримавав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10333 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстінівні субпродукти морожені свійських свиней», що надійшов з Бельгії в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016213 і протягом часу з 15.37 до 16.30 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 26.08.2011 року після 16.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передалу, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від від ОСОБА_56 і ОСОБА_40, що становить 198 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 462 грн. 26.08.2011 року біля 19.51 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в приміщенні МП « Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 52,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 409, 2 грн., що становить 62% 0 в кінці серпня 2011 року у невстановлений час у невстановленому місці, передав ОСОБА_15

4.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 29.08.2011 року близько 12.35 год. та 17.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 663, № 669 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Скумбрія морожена», «Філе оселедця морожене», що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/016320, 205070001/2011/016384 і протягом часу з 13.37 до 18. 56 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 29.08.2011 року біля 19.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержа хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64, та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. 30.08.2011 року біля 11.57 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановлений час в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

5. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.09.2011 року близько 13.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №1081 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016741 і протягом часу з 13.43 до 15.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 02.09.2011 року біля 15.40 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн. 05.09.2011 року біля 13.42 год. в службовому кабінеті ОСОБА_16 в будівлі МП « Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановлений час та невстановленому місці, передала ОСОБА_15

6. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.09.2011 року близько 15.05 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №743, ВМД Б з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення товару «Скумбрія морожена», що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016913 і протягом часу з 16.24 до 17.18 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 05.09.2011 року біля 17.20 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

7. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 15.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №890 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу « Шлак -відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс», з України в Німеччину. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016923 і протягом часу з 15.52 до 16.34 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 05.09.2011 року біля 15.34 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_64 і ОСОБА_51, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. 05.09.2011 року біля 20.10 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав останній. ОСОБА_16, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

8. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 06.09.2011 року близько 16.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш №81 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Республіки Молдова в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс».ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017038 і протягом часу з 16.49 до18.10 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 06.09.2011 року біля 18.10 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

9. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.09.2011 року близько 16.35 та 17.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші №753, №756 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_58 для здійснення митного оформлення вантажу «Частини до сільськогосподарської техніки», « Вироби із чорних металів», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017247, 205070001/2011/017261 і протягом часу з 16.53 до 18.32 год та з 17.48 до 20.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організовано групи, , 08.09.2011 року біля 20.39 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_58, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП « Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

10. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09.2011 року близько 15.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші №10824, №10826 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ « Комо - Експорт» з України в Росію. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/017329, 205070001/2011/017331 і протягом часу з 15.28 до 17.15 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 09.09.2011 року біля 17.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП « Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161, 2 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

11. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.09.2011 року близько 18.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш №10367 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення товару «Продукти для відгодівлі телят», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017547 і протягом часу з 18.34 до 20.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митне оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за за плпном організованої групи 12.09.2011 року біля 20.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

12. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 18.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш №10387 з ВМД і іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Контейнери з чорних металів», що надійшов з Польщі в України на адресу ТОВ «НВП « Укрресурс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017548 і протягом часу з 18.37 до 19.54 год здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації власне прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 12.09.2011 року біля 20.45 год., в невстановленому місці на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «НВП Укрресурс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних від ОСОБА_40 коштів, що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн.13.09.2011 року біля 12.05 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

13. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.09.2011 року близько 16.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 790 з ВМД та іншими документами, які були подані представником декларанта декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «М'ясо свинне обвалене заморожене», що надійшов з Бельгії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017731 і протягом часу з 16.38 до 18.30 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 14.09.2011 року біля 18.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ФОП «ОСОБА_52.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 75 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 175 грн. 15.09.2011 року біля 11.49 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 155 грн., що становить 62% у середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

14. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 15.09.2011 року близько 14.15 годв приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 104 з ВМД та іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017779 і протягом часу з 14.33 до 16.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 15.09.2011 року біля 16.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн.16.09.2011 року біля 11.33 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

15. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 16.09.2011 року близько 13.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 813 з ВМД та іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Філе оселедця морожене», що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017868 і протягом часу з 13.24 до 14.25 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 16.09.2011 близько 14.35 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

16. ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.09.2011 року близько 13.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 800, №801 з ВМД та іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_58 для здійснення митного оформлення вантажу «Редуктор», «Вироби з чорних металів», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018036, 205070001/2011/018037 і протягом часу з 13.43 до 15.41 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 19.09.2011 року біля 15.41 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_58, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_58 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке зхдійсненян митного оформлення вантажу.

17. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, біля 17.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10439 з ВМД та іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Польщі В Україну на адресу ТОВ «Інтер- Міт». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018102 і протягом часу з 17.55 до 19.22 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 19.09.2011 року біля 19.25 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

18. ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.09.2011 року близько 13.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 836 з ВМД та іншими документами для здійснення митного оформлення вантажу «Оселедець морожений», що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.», які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018156 і протягом часу з 13.23 до 15.06 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантаж і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 20.09.2011 ркоу біля 15.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64, та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

19. В цей же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10861з ВМД та іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Прокат плоский зі сталі», що надійшов з Італії в Україну на адресу ПП «Метал Альянс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018173 і протягом часу з 14.28 до 16.14 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за плано організованої грпи, 20.09.2011 року біля 16.15 год., в невстановленому місці на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Метал-Альянс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_64, ОСОБА_58, ОСОБА_40 і ОСОБА_45, що становить 450 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 1050 грн. 21.09.2011 ркоу біля 12.27 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 120 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 930 грн., що становить 62% у кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

20. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.09.2011 року близько 15.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1321 з ВМД та іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018373 і протягом часу з 15.56 до 16.57 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої грпи, 22.09.2011 року біля 16.59 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

21. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 23.09.2011 року близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1150та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Варено - копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП «Лутекс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018468 і протягом часу з 14.11 до 15.37 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 23.09.2011 року біля 15.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_51, і ОСОБА_48, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. 29.09.2011 року біля 09.37 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП « Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 ркоу в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

22.Усик Ю.С., діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 26.09.2011 року близько 11.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1334 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018597 і протягом часу з 11.33 до 12.52 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 26.09.2011 року біля 12.52 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

23. Того ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 16.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10449 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу « Свинина морожена», що надійшов з Норвегії в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018648 і протягом часу з 16.20 до 17.39 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 26.09.2011 року біля 17.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_40, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн.у невстановлений час в примішенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

24.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 27.09.2011 року близько 10.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 882, №883 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Сільськогосподарська техніка», «Розкидач органічних добрив», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018719, 205070001/2011/018720 і протягом часу з 10.34 до 12.09 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 27.09.2011 ркоу біля 12.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_42 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

25. В той же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 15.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 904 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Морожена свинна грудинка», що надійшов з Бельгії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018750 і протягом часу з 15.28 до 16.44 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21 , діючи за за планом організованої групи, 27.09.2011 року біля 16.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 250 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_52.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_42, що становить 165 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 385 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

26. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.09.2011 року близько 12.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 293 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018813 і протягом часу з 12.38 до 13.48 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 28.09.2011 року біля 13.50 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

27. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 11.45 та 15.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 293 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Скумбрія морожена», « Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Литви та Естонії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/018812, 205070001/2011/018859 і протягом часу з 11.58 до 13.05 год. та з 15.54 до 16.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 28.09.2011 року біля 16.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_64 і ОСОБА_43І, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. 29.09.2011 року біля 09.37 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

28. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 29.09.2011 року близько 13.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 7988 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Укаїна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо - Експорт» з України в Росію. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митногоо контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018929 і протягом часу з 14.02 до 15.33 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 29.09.2011 року біля 15.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

29. В цей же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 13.45 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10912 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Укаїна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ « Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_21 визначив можливий мінімумм завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018930 і протягом часу з 14.04 до 15.33 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої грпи, 29.09.2011 року біля 15.35 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_47 і ОСОБА_45, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161, 2 грн., що становить 62% в невстановлений час в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

30. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 30.09.2011 року близько 09.10 год в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 295 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукт для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019016 і потягом часу з 09.22 до 10.29 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 30.09.2011 року біля 10.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

31. Того ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 09.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10466, №10467, №10468 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Промислове обладнання», що прибув з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «ТД «Компо». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019019, 205070001/2011/019020, 205070001/2011/019021 і протягом часу з 09.34 до 11.25 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 30.09.2011 року біля 11.25 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 450 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ТД «Компо» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_43 і ОСОБА_40, що становить 225 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 525 грн. 30.09.2011 року біля 17.48 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, - передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 465 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

32. ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.10.2011 року близько 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 929, № 930, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення товару «Оселедець морожений», « Кілька балтійська пряного посолу » що надійшов з Литви та Естонії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/019255, 205070001/2011/019256 і протягом часу з 14.29 до 15.57 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 03.10.2011 року біля 16.00 год на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

33. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.10 год в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1190 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019318 і протягом часу з 17.22 до 17.58 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 03.10.2011 року близько 18.00 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк», зустрівся з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_48 та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

34. В цей же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 10.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10506 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення товару «Господарські товари», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Сталла Пак Україна». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019320 і протягом часу з 17.25 до 18.54 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 03.10.2011 року біля 18.55 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Стелла Пак Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_48, ОСОБА_40 і ОСОБА_64 що становить 315 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 735 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні МП « Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 84 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 651 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині жовтня 2011 в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

35. ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.10.2011 року близько 13.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 937 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Естонії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59 ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019485 і протягом часу з 13.31 до 14.47 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 05.10.2011 року біля 14.50 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначених сум, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні МП « Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

36. ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи 07.10.2011 року близько 14.30 год. в приміщенні поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 946 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Естонії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019740 і протягом часу з 14.42 до 15.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21 , діючи за планом організованої групи, 07.10.2011 року біля 15.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 07.10.2011 біля 19.47 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк», передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

37. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.10.2011 року близько 15.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10555 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні субпродукти морожені свійських свиней», що надійшов з Бельгії в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 - Міт». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоїв їй реєстраційний номер 205070001/2011/020102 і протягом часу з 15.46 до 17.20 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 12.10.2011 року біля 17.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині жовтня 2011 року вневстановленому місці, передала ОСОБА_15

38. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 13.10.2011 року близько 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 977 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення товару «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов Естонії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020159 і протягом часу з 13.11 до 15.07 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 13.10.2011 ркоу біля 15.10 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, якй передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині жовтня 2011 рокув невстановленому місці, передала ОСОБА_15

39. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.10.2011 року близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 234 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення товару «Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс», з України в Німеччину. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020293 і протягом часу з 15.06 до 14.45 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 14.10.2011 року біля 14.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

40. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 14.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28 ,за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 984 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Естонії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020301 і протягом часу з 14.48 до 16.20 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21 діючи за планом організованої групи, 14.10.2011 року біля 16.20 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_51, і ОСОБА_64, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. у невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

41.Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 17.10.2011 року близько 13.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_28 ,за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 996,№ 997 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Оселедець морожений», «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Литви та Естонії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контрлю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020443, 205070001/2011/020444 і протягом часу з 13.34 до 16.40 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої грпи, 17.10.2011 року біля 16.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. в невстановлений час в приміщенні будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

42. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 18.10.2011 року близько 18.12 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1013 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу « Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Литви та Естонії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020626 і протягом часу з 18.12 до 20.04 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 18.10.2011 року біля 20.05 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке зхдійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні будівлі МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

43. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.10.2011 року близько 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 4312 та ВМД з іншими документами, які були полані представником декларанта ТзОВ Фірма «Інтер-Дек М» ОСОБА_69 для здійснення митного оформлення товару «Газові плити», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ПФ « Софт Лайн». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020668 і протягом часу з 13.12 до 14.59 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 19.10.2011 року біля 15.00 год. на території розташування МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_69, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ПФ «Софт Лайн» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

44. В цей же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 15.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 11004 та ВМД з іншими документами, які були подані представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Вироби з пластмаси для пакування і транспортування товарів». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020699 і протягом часу з 15.53 до 16.50 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 19.10.2011 року біля 16.50 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_45 яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Шанс Вік» дій з використанням наданих йому владних повноважень - без перешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_69 і ОСОБА_45, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

45. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.10.2011 року близько 16.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10612 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020806 і протягом часу з 16.37 до 17.19 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 20.10.2011 року біля 17.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк», в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

46. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 17.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 222 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення товару «Давальницька сировина для пошиття одягу», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ « Мода- Текс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020830 і протягом часу з 17.43 до 18.37 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 20.10.2011 року біля 18.43 год. на території розташування МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 150 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

47. В той же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 17.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1022 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу « Поліетилен високої густини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОв « Вілк Україна». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020834 і протягом часу з 17.40 до 19.12 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавств, проставив у декларації своє прізвище, номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 20.10.2011 року біля 19.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ТОВ «Вілк Україна» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_40, ОСОБА_46, і ОСОБА_41, що становить 300 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 700 грн. у невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 80 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 620 грн., що становить 62% в невстановлений час в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

48. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 21.10.2011 року близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1032, №1033 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Оселедець морожений», « Скумбрія морожена», що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/020891, 205070001/2011/020953 і протягом часу з 14.11 до15.43 год. та з 16.54 до 18.20 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 21.10.2011 року біля 18.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

49. Цього ж дня, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 14.30 год. в приміщенні поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10609 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Посудини для пиття на ніжках», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ПП « Раюс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020900, і протягом часу із 14.44 год. до 16.25 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, , 21.10.2011 року біля 16.25 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 300 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ПП «Раюс» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_64 і ОСОБА_40, що становить 300 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 700 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 80 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 620 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

50. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 24.10.2011 року близько 12.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1492 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 для здійснення митного оформлення товару « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021009 протягом часу з 12.54 до 14.02 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 21.10.2011 року біля 14.05 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 700 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_51 та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

51. В цей же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 14.25 год. та 16.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1042, №1043 та ВМД з іншими документами, які були подані представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення товару «Філе оселедця морожене», « Оселедець морожений», що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021032, 205070001/2011/021062 і протягом часу з 14.37 до 17.00 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 24.10.2011 року біля 17.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта - ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_64, що становить 390 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 910 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 104 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 806 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

52. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 14.00 год. та 16.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 10629, №10630 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Петля шпагатна поліпропіленова», « Машина для промислової переробки м'яса», що надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ «ТД «Компо». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/021164, 205070001/2011/021166 і протягом часу з 14.21 до 16.01 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 25.10.2011 року біля 16.05 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 450 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ ТД «Компо» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 135 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передав ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 36 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 279 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

53. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.11.2011 року близько 16.10 год., 18.00 год., 18.15 год. в приміщенін митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 1138, №1139, №1140, №1141 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення товару « Кілька балтійського пряного посолу», « Філе оселедця морожене», що надійшов з Литви та Естонії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022306, 205070001/2011/022307, 205070001/2011/022353, 205070001/2011/022355 і протягом часу з 16.30 до 19.32 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 07.11.2011 року біля 19.35 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з іншим представником декларанта ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 1200 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 360 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 840 грн. 08.11.2011 року біля 13.08 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 в будівлі МП «Луцьк» передав останньому. ОСОБА_17, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 240 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 600 грн., що становить 50% в першій половині листопада 2011 року, в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

54. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.11.2011 року близько 12.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 11063, № 11079 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Барвник натуральний харчовий рослинний», « Пептон - білкова речовина», що прибув з Бельгії та Данії в Україну на адресу ТОВ «ВТР. ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022405, 205070001/2011/022406 і протягом часу з 13.04 до 13.42 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершив митне оформлення товару, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 08.11.2011 року біля 13.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 600 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих йому владних повноважень- безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 420 грн. 09.11. 2011 року біля 12.14 в приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 120 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 300 грн., що становить 50% у першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

55. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.11.2011 року близько 17.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 1143, №1156, № 1159 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення товару «Сільськогосподарська техніка», «Ножі та різальні леза для ножів», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фонлова компанія». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022570, 205070001/2011/022571, 205070001/2011/022572 і протягом часу з 18.06 до 19.20 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 09.11.2011 року біля 19.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 450 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 135 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 315 грн. 10.11.2011 року біля 12.58 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 в будівлі МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав ОСОБА_17 Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 90 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 225 грн., що становить 50% в невстановлений час в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

56. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.11.2011 року близько 18.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 ВМД інформаційний аркуш № 1158 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_41 для здійснення митного оформлення вантажу «Конвеєрні стрічки із вулканізованої гуми та частини до сільськогосподарської техніки, що надійшли з Польщі в Україну на адресу ПрАт « Волинська фондова компанія». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номери 205070001/2011/022661, і протягом часу із 18.07 год. до 19.45 год. здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 10.11.2011 року біля 19.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_41, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 150 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_41 та інтересах ПрАТ «Волинська фондова компанія» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений час в пиміщенні МП «Луцьк» передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 30 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 75 грн., що становить 50% в невстановлений час в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

57. Він же, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційний аркуші № 4351 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрати для приготування діалізуючого розчину», що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022744 і протягом часу з 14.10 до 15.08 год. здійснив митний контроль, щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи 11.11.2011 року біля 15.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрівся з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_62 та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

58. В цей же день, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 16.00 год. та 18.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержав від ОСОБА_17 інформаційні аркуші № 1197, №1198,№ 1199 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська морожена», «Оселедець морожений», що надійшов з Литви та Естонії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.». ОСОБА_21 визначив можливий мінімум завдань для митного контрлю, зареєстрував ВМД в ЄАІС, присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022767, 205070001/2011/022768 та 205070001/2011/022818, і протягом часу із 16.17 год. до 19.38 год. здійснив митний контроль щодо задекларованих товарів. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставив у декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 457», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_21, діючи за планом організованої групи, 11.11.2011 року біля 19.40 год., на території розташування митного поста «Луцьк», зустрівся з ОСОБА_64, який передав, а ОСОБА_21 повторно одержав хабар в сумі 900 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_64 та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій із використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_21 30% одержаних ним коштів від ОСОБА_62, і ОСОБА_64М, що становить 510 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 1190 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передав підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи одержаний хабарів у сумі 1 190 гривень згідно встановленого ОСОБА_15 порядку розподілу хабарів, розділити з останньою не встиг, оскільки ці кошти було вилучено 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці.

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_20

Епізод ОСОБА_110, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.08. 2011 року о 17 год. 10 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 513, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Морожена свинна грудинка», що надійшов з Бельгії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52.». ОСОБА_20, визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/014238 і протягом часу з 17.21 до 19.02 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 02.08.2011 року біля 19.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілась з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 250 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_52.» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 75 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 175 грн. у невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області - передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 155 грн., що становить 62%, в середині серпня 2011 року у невстановленому місці передала ОСОБА_15

2. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 05.08. 2011 року близько 12.55 та 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 1040, № 104 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_20, визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/014475, 205070001/2011/014468 протягом часу з 13.05 до 13.55 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 05.08.2011 року біля 14.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілась з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

3. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, цього ж дня повторно близько 17.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 540та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрат LK 20%», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Євроферма». ОСОБА_20, визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/014539 і протягом часу з 17.27 до 18.45 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 05.08.2011 року біля 19.00 год. у невстановленому місці на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 100 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

4. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.08. 2011 року близько 14.45 год., 15.40 год., та 15.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 843, №844, №845, №846 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_20 визначила можливий мімінум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/014645, 205070001/2011/014651, 205070001/2011/014652, 205070001/2011/014653 і протягом часу з 15.40 до 15.50 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 08.08.2011 року біля 17.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 1200 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

5. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.08. 2011 року близько 15.50 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10696 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що прибув з Угорщини в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_20 визначила можливий мімінмум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/014869 і протягом часу з 16.00 до 17.09 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 10.08.2011 року біля 17.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 400 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_48, ОСОБА_42, ОСОБА_51 і ОСОБА_45, що становить 600 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 1400 грн. в приміщенні МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 160 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 1240 грн., що становить 62% в середині серпня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

6. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.08. 2011 року близько 15.10 год. та 15. 20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 854, №855, №857 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу « Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений з України в Німеччину. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/014946, 205070001/2011/014947, 205070001/2011/014951 і протягом часу з 15.19 до 16.22 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 11.08.2011 року біля 16.30 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 900 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62% в середині серпня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

7. Того ж дня, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 18.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 4207, №4208 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ « Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/015588, 205070001/2011/015589 і протягом часу з 18.44 до 20.13 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 18.08.2011 року біля 20.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_25, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 260 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу .

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаної суми, що становить 78 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 182 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161,2 грн., що становить 62% вкінці серпня 2011 року , передала ОСОБА_15

8.Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.08.2011 року близько 14.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 4198 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрат для приготування діалізуючого розчину», що прибув з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/015811 і протягом часу 14.20 до 15.42 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 22.08.2011 року біля 15.50 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 800 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн.у невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановленому місці , передала ОСОБА_15

9. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 23.08.2011 року близько 12.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1065 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Варено - копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП « Лутекс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційний номер 205070001/2011/015915 і протягом часу з 12.51 до 14.05 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої грпи, 23.08.2011 року біля 14.15 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 150 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 350 грн.у невстановлений слідством час, в приміщенні МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 40 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 310 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року у невстановленому місці, передала ОСОБА_15

10. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.08.2011 року близько 11.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16 інформаційні аркуші №56, №1271 та ВМД з іншими документами для здійснення митного оформлення вантажу «Суха порошкоподібна шпаклівка» і «Плитка тротуарна з бетону», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс», які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_80 ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/016023, 205070001/2011/016024 і протягом часу з 11.10 до 12.39 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 25.08.2011 року біля 12.45 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 800 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

11. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 27.08.2011 року близько 15.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №1278 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу « Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/016297 і протягом часу з 15.56 до 16.52 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 27.08.2011 року біля 17.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 280 грн. у невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

12. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 29.08.2011 року близько 13.20 год. та 13.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші №63, №883, №884 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/016330, 205070001/2011/016334 і 205070001/2011/016335, і протягом часу із 13.34 год. до 14.56 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 29.08.2011 року біля 15.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_51, який предав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 900 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій із використанням наданої їй влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 270 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 630 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 72 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 558 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

13. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 31.08.2011 року близько 12.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №4230 та ВМД з іншими документами. які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/016513 і протягом часу з 12.36 до 13.06 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 31.08.2011 року біля 13.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 130 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначених сум, що становить 39 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 91 грн. 01.09.2011 року біля 12.00 год. в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 10,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 80, 6 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

14. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 01.09.2011 року близько 14.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 10757 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу «Пептон - білкова речовина», що надійшов з Данії в Україну на адресу ТОВ «ВТР». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/016659 і протягом часу з 14.28 до15.46 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 01.09.2011 року біля 16.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «ВТР» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

15.Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 02.09.2011 року близько 16.30 год. та 17.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 712, №722 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрат», що надійшов з Польщі вУкраїну на адресу ТОВ « Євроферма». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/016791, 205070001/2011/016794 і протягом часу 16.48 до 20.18 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлен цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 02.09.2011 року біля 20.25 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_42, який передав, а ОСОБА_20, поворно одержала хабар в сумі 200 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «Євроферма» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

16. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09.2011 року близько 13.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 202 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу «Давальницька сировина для пошиття одягу», що надійшов з Румунії в Україну на адресу ТОВ « Мода- Текс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017306 і протягом часу з 13.49 до 14.55 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 09.09.2011 року біля 15.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_46 та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року , передала ОСОБА_15

17. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.09.2011 року близько 14.10 год. в приміщенні поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 4231 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Фірма Інтер-ДЕК-М» ОСОБА_69 для здійснення митного оформлення вантажу «Прилади електромеханічні побутові», що надійшов з з Білорусії в Україну на адресу ПФ «Софт Лайн». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017693 і протягом часу з 14.20 до 17.36 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства , проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 14.09.2011 року біля 17.40 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_69, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 200 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_69 та інтересах ПФ «Софт Лайн» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. 15.09.2011 року біля 12.12 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи , частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

18. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 17.09.2011 року близько 10.35год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1125 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП « Лутекс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017993 і протягом часу з 10.56 до 11.59 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 17.09.2011 року біля 12.10 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 500 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

19. Цього ж дня, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 14.10 год. та 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 206, № 207 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларана ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 для здійснення митного оформлення вантажу « Продукти переробки давальницької сировини», що був відправлений ТОВ « Мода - Текс» з України в Румунію. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/018007, 205070001/2011/018008 і протягом часу з 14.21 до 15.04 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершила митне оформлення товару, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 17.09.2011 року біля 15.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_46, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_46 та інтересах ТОВ «Мода-Текс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_48 і ОСОБА_46, що становить 240 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 560 грн. 20.09.2011 року біля 12.12 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 64 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 496 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

20. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.09.2011 року близько 15.30 год. та 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 7968 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ « Комо- Експорт» з України в Казахстан. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/018369 і протягом часу із 15.45 год. до 16.30 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 22.09.2011 року біля 16.50 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 130 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_47 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 39 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 91 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 10,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 80,6 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

21. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 23.09.2011 року близько 12.00 год. та 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 5961, №5962 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу « Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/018447, 205070001/2011/018448 і протягом часу з 12.08 до 12.50 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 23.09.2011 року біля 13.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 200 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_57 та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 140 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП « Луцьк» передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в кінці вересня в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

22. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 27.09.2011 року близько 15.30 год. та 14.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1165 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/018756 і протягом часу з 15.42 до 16.49 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 27.09.2011 року біля 17.00 год на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

23. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.09.2011 року близько 14.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1169 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Варено- копчені вироби зі свинини», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ПП « Лутекс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/018835 і протягом часу із 14.30 год. до 15.33 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг на території України.

Після чого, ОСОБА_111, діючи за планом організованої групи, 28.09.2011 року біля 16.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 500 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_48, що становить 195 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 455 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 52 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 403 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

24. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.10.2011 року близько 14.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 6213 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/021157 і протягом часу з 14.04 до 14.44 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи 25.10.2011 року біля 14.55 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_57 та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

25. Цього ж дня, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 16.50, 17.35 та 18.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 1301, №1303, №1304 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48, для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/021197, 205070001/2011/021208, 205070001/2011/021228 і протягом часу 17.01 до 19.01 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 25.10.2011 року біля 19.15 год. на території розташування МП «Луцьк в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 450 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_57 і ОСОБА_48, що становить 165 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 385 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк « передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

26. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10.2011 року близько 13.05 год. та 13.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 4357, №4358 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ « Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/021515, №205070001/2011/021518 і протягом часу з 13.15 до 14.03 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 28.10.2011 року біял 14.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 260 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

27. Цього ж дня, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш №1321 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС присвоївши реєстраційний номер 205070001/2011/021605 і протягом часу із 17.36 год. до 18.30 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого вантажу. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цого вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 28.10.2011 року біля 18.40 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_56М і ОСОБА_48, що становить 123 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 287 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 254, 2 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці , передала ОСОБА_15

28. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 31.10.2011 року близько 17.00 та 17.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 1327, № 1331 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла реєстраційні номери 205070001/2011/021751, 205070001/2011/021752 і протягом часу з 17.08 до 18.07 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 31.10.2011 року біля 18.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

29. Цього ж дня, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 18.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 1549 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_63 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Польщу. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/021787 і протягом часу з 18.41 до 19.12 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 31.10.2011 року біля 18.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_63, яка передала, а ОСОБА_20М повторно одержала хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_63 та ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% від одержаних коштів від ОСОБА_63 і ОСОБА_48, що становить 120 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 280 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

30. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.11.2011 року близько 13.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш №1344 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номери 205070001/2011/021999 і протягом часу із 13.30 год. до 14.12 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 03.11.2011 року біля 14.20 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах .та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару.

31. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.11.2011 року близько 14.10 год. та 16.25 в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші №1348,№1349, №1351, №1352 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/022123, 205070001/2011/022125, 205070001/2011/022126 і 205070001/2011/022161, і протягом часу із 14.18 год. 16.54 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 04.11.2011 року біля 16.59 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 600 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_48, що становить 225 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 525 грн. 11.11.2011 року біля 12.04 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 60 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 465 грн., що становить 62% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

32. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.11.2011 року близько 12.20 год. та 16.25 в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17 інформаційний аркуш №10708 та ВМД з іншими документами. які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівлі телят», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022586 і протягом часу з 12.53 до14.06 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформленняу цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 10.11.2011 року біля 14.20 год. на території розташування МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_40 та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

33. Цього ж дня, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 12.20 год. та 16.25 в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, одержала від ОСОБА_17 інформаційні аркуші №394, №395 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівлі свиней», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоївши їм реєстраційні номери 205070001/2011/022587, 205070001/2011/022588 протягом часу з 14.05 до 14.07 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 10.11.2011 року біля 14.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 800 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_112 та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних сум від ОСОБА_40, і ОСОБА_43І, що становить 360 грн. залишив собі, а решту 70%, що становить 840 грн. в невстановлений час в приміщенні МП « Луцьк» передала підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 240 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 600 грн., що становить 62% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

34. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 10.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_16, за відсутності на робочому місці ОСОБА_17, інформаційний аркуш №1584 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_20визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022702 і протягом часу з 10.47 до 11.34 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 11.11.2011 року біцля 11.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 700 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

35. Цього ж дня, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.11.2011 року близько 11.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційні аркуші №399, №401 та ВМД з іншими документами для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для відгодівлі свиней», що прибув з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/022708, 205070001/2011/022709, і протягом часу із 11.36 год. до 12.49 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства завершила митне оформлення товару, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 11.11.2011 року біля 13.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 800 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Доше» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_51, і ОСОБА_43, що становить 450 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 1050 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї організованої групи одержаний хабар у сумі 1050 гривень розділити з ОСОБА_15 і передати їй, як було встановлено останньою, не встиг, оскільки ці кошти були вилучені 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці.

36. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.11.2011 року близько 14.20 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_28, за відсутності на робочому місці ОСОБА_17, інформаційний аркуш №1201 та ВМД з іншими документами, які були подані преедстаником декларанта ОСОБА_42 для здійснення митного оформлення вантажу «Кілька балтійська пряного посолу», що надійшов з Естонії в Україну на адресу ПрАТ «Глорія-Імпекс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022868 і протягом часу із 14.30 год. до 15.12 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи, 12.11.2011 року біля 11.50 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з іншим представником декларанта - ОСОБА_113, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 300 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_59.» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% , одержаних від ОСОБА_113, що становить 90 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала підсудному ОСОБА_17 ОСОБА_17, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї організованої групи одержаний хабар у сумі 210 гривень розділити з ОСОБА_15 і передати останній, як було встановлено нею не встиг, оскільки ці кошти були вилучені 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці.

37. ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.11.2011 року близько 13.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 4357 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_62 для здійснення митного оформлення вантажу «Концентрат для приготування діалізуючого розчиину», що прибув з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс». ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022888 і протягом часу з 13.14 до 13.51 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила у декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу, і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи з планом організованої групи, 14.11.2011 року біля 14.00 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_62, який передав, а ОСОБА_20 повторно одержала хабар в сумі 800 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Олтранс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

38. В цей же день, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційні аркуші №1393 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщі. ОСОБА_20 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС присвши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022964 та здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 433», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за за планом організованої групи, 14.11.2011 року біля 18.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

39. В цей же день, ОСОБА_20, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала розпреділені їй документи, які були подані представником декларанта ВОБО «Ми і Віра» ОСОБА_72 для митного контролю і митного оформлення вантажу - гуманітарна допомога ( бувші у вжитку одяг, меблі та інше), що надійшла з Німеччини в Україну на адресу ВОБО « Ми і Віра». ОСОБА_20, приблизно з 15.00 год. до 17.00 год. провела огляд території і складу гуманітарної допомоги, про що власноручно склала акт №194/1_СГД від 14.11.2011 року, яким зафіксувала наявність вантажу, його відповідність задекларованому асортименту і той факт, що порушень вимог чинного законодавства при декларуванні товарів у ході огляду вантажу не виявлено. За результатами огляду, ОСОБА_20 власноручним підписом та відтиском особистого номерного штампу №398 в повідомленні про транзитне переміщення №0002/2011/205020119 від 12.11.2011 року засвічила факт здійснення митного огляду і прийняття вантажу під митний контроль до надання дозволу на розмитнення Кабінетом Міністрів України.

Після чого, ОСОБА_20, діючи за планом організованої групи 14.11.2011 року біля 19.40 год., на території розташування митного поста «Луцьк», зустрілася з ОСОБА_72, який передав, а ОСОБА_20, повторно одержала хабар в сумі 500 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ВОБО «Ми і Віра» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного огляду цього вантажу.

В подальшому ОСОБА_20 30% одержаних коштів від ОСОБА_72, ОСОБА_62 і ОСОБА_48, що становить 435 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 1015 грн. ОСОБА_20 згідно встановленого ОСОБА_15 розподілу хабарів між учасниками організованої групи, передати ОСОБА_17, а останній ОСОБА_15 не встигла, оскільки ці кошти були вилучені у неї 14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці.

Епізоди вчинення злочину у складі організованої групи ОСОБА_19

Епізод 1.ОСОБА_19., будучи службовою особою органу державної влади та представником влади, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.08.2011 року близько 17 год. 05 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 7762 та ВМД з іншими документами, які були подані для митного оформлення представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Паливні гранули», що був відправлений ТОВ « Укртрансенерготрейд» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/014315 і протягом часу з 17.14 до 17.48 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила переміщення його через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи 03.08.2011 року біля 17.55 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 200 грн. за виконання в її інтересах та інтересах ТОВ «Укртрансенеоготрейд» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 140 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

2.Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.08.2011 року близько 15 год.30 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 4177 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 для здійснення митного оформлення вантажу «Сироватка молочна суха», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/014387 і протягом часу з 15.39 до 16.38 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 04.08.2011 року біля 16.50 год. в невстановленому місці, на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_56, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 130 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу

3. Того ж дня, ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 15 год.45 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 7768 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Казахстан. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/014389 і протягом часу із 15.52 год. до 16.41 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчила таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 04.08.2011 року біля 16.50 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала,а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 130 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_88 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних коштів від ОСОБА_56,і ОСОБА_47, що становить 78 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 182 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161, 2 грн., що становить 62% в середині серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

4. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.08.2011 року близько 18 год.40 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 7784 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Паливні гранули», що був відправлений ТОВ «Укртрансенерготрейд» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/014685 і протягом часу з 18.46 до 19.17 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчила таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 08.08.2011 року біля 19.25 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 200 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_88 та інтересах ТОВ «Укртрансенеоготрейд» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 140 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи , частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в середині серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

5. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 11.08.2011 року близько 14 год.15 хв. та 14.25 год в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 7808, № 7809 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Казахстан. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/014934, 205070001/2011/014940 і протягом часу з 15.41 до 15.55 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 11.08.2011 року біля 15.56 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 260 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_88 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаного хабара, що становить 78 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 182 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 20,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 161, 2 грн., що становить 62% в середині серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

6. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.08.2011 року близько 13 год.10 хв. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш №1050 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/015050 і протягом часу з 13.20 до 14.07 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи12.08.2011 року біля 14.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повтороно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

7. Того ж дня, ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші №7813, № 7815 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/015124, 205070001/2011/015151 і протягом часу із 17.23 год. до 19.18 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 12.08.2011 року біля 19.25 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 260 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_88 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних хабарів від ОСОБА_48, і ОСОБА_47 що становить 123 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 287 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32, 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 254, 2 грн., що становить 62% в невстановлений час в середині серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

8. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 15.08.2011 року в період часу з 15.20 до 15.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційні аркуші № 1051, №1052, № 1053 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу « Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/015237, №205070001/2011/015239, №205070001/2011/015246 і протягом часу з 15.38 до 16.54 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 15.08.2011 року біля 17.00 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 450 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 135 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 315 грн.в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 36 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 279 грн., що становить 62% в середині серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

9. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 18.08.2011 року близько 18.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16 інформаційний аркуш № 7857 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», що був відправлений ТОВ «Комо- Експорт» з України в Росію. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/015581 і протягом часу з 18.20 до 19.12 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 18.08.2011 року біля 19.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 130 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_88 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

10. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.08.2011 року близько 15.15 та 15.25 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 1063, №1064 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що ПП «Лутекс» відправило з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для миного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/015820, 205070001/2011/015823 і протягом часу з 15.23 до16.22 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 22.08.2011 року біля 16.30 год. на території розташування МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних хабарів від ОСОБА_48, і ОСОБА_47, що становить 129 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 301 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала підсудній ОСОБА_16. Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 34,4 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 266,6 грн., що становить 62% в невстановлений час в кінці серпня 2011 року, в невстановленому місці передала ОСОБА_15

11.Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 25.08.2011 року близько 18.07 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 5737 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу « Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/016111 і протягом часу з 18.07 до 18.31 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 25.08.2011 року біля 18.35 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 100 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_103 та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 30 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 70 грн.в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 62 грн., що становить 62% в кінці серпня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

12. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 06.09.2011 року близько 15.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1090 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП « Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контрлю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017025 і протягом часу з 15.43 до 16.09 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 06.09.2011 року біля 14.15 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних коштів, що становить 45 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої оргупи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року, в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

13. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.09.2011 року близько 13.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10366 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017069 і протягом часу з 13.40 до 14.37 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в деклараці своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 07.09.2011 року біля 14.45 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_40 та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 210 грн. 08.09.2011 року біля 12.13 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року, в невстановленому місці передала ОСОБА_15

14. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 09.09.2011 року близько 13.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10391 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівлі свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017303 і протягом часу з 13.45 до 15.10 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 09.09.2011 року біля 15.15 год. , на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_40 та інтересах ТОВ «Доше» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці , передала ОСОБА_15

15. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 12.09.2011 року близько 13.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 7933 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Кондитерські вироби з цукру», що був відправлений ТОВ «Віва» з України в Росію. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017468 і протягом часу з 13.33 до 14.23 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 12.09.2011 року біля 14.30 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 200 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_47 та інтересах ТОВ «Віва» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

16. Того ж дня, ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 17.35 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10394 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені яловичі субпродукти», що надійшов з Угорщини в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017533 і протягом часу з 17.42 до 19.09 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 12.09.2011 року біля 19.09 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 400 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_40та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних коштів від ОСОБА_47 і ОСОБА_40, що становить 180 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 420 грн.13.09.2011 року біля 12.02 год. в приміщенні сліжбового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 48 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 372 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

17. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 13.09.2011 року близько 17.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 99, ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/017637 і протягом часу з 17.05 до 18.01 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 13.09.2011 року біля 18.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_19, повторно одержала хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 280 грн. 14.09.2011 року біля 13.07 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП « Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року, в невстановленому місці , передала ОСОБА_15

18. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 15.09.2011 року близько 18.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 5840, №5841 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», що був відправлений ПП «Л.П.С.» з України в Італію. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/017820, 205070001/2011/017822 і протягом часу з 18.03 до 18.47 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила у деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 15.09.2011 року біля 19.00 год., на території приміщення митного поста «Луцьк», зустрілася з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 200 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_103 та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 60 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 140 грн. 16.09.2011 року біля 12.03 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП « Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 16 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 124 грн., що становить 62% в середині вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

19. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 20.09.2011 року близько 14.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1138 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/018176 і протягом часу з 14.33 до 15.04 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставила у декларації сваоє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 20.09.2011 року біля 15.10 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 21.09.2011 року біля 12.21 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

20. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 22.09.2011 року близько 14.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1317 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_49 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/018328 і протягом часу з 11.24 до 12.26 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 22.09.2011 року біля 12.30 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

21. ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.09.2011 року, близько 14.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1170 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/018838 і протягом часу із 14.48 год. до 15.20 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 28.09.2011 року біля 15.25 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних хабарів від ОСОБА_51, і ОСОБА_48, що становить 165 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 385 грн. 28.09.2011 року біля 17.42 год в приміщеннні сліжбового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62% в кінці вересня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

22. Повторно 14.10.2011 року ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно близько 16.55 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1447 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу « Плитка тротуарна з бетону», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/020357 і протягом часу з 17.02 до 18.38 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 14.10.2011 року біля 18.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 400 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 120 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 280 грн. в невстановлений слідством час, в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 32 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 248 грн., що становить 62% в середині жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

23. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 18.10.2011 року близько 16.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1270 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що було відправлено ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митноо контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/020605 і протягом часу з 16.47 до 17.14 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 18.10.2011 року біля 17.20 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 105 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 12 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 93 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстаноленому місці, передала ОСОБА_15

24. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.10.2011 року близько 14.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1271 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення товару «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/020686 і протягом часу з 14.50 до 15.24 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи,., 19.10.2011 року біля 15.30 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

25. Того ж дня, ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 19.10.2011 року близько 15.15 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 10594 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Їстівні морожені субпродукти свійських свиней», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/020692 і протягом часу із 15.20 год. до 16.12 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 19.10.2011 року біля 16.20 год., на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 400 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_40 та інтересах ТОВ «ОСОБА_55 Міт» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних хабарів від ОСОБА_48 і ОСОБА_40, що становить 165 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 385 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 341 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

26. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 27.10.2011 року близько 17.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 1522 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_51 для здійснення митного оформлення вантажу «Будівельні газосилікатні стінові блоки», що надійшов з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/021446 і протягом часу із 17.10 год. до 18.09 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 27.10.2011 року біля 18.18 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 700 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 210 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 490 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 56 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 434 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

27. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 28.10.2011 року близько 18.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 381 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_50 для здійснення митного оформлення вантажу « Шлак- відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП « Зовнішторгсервіс» з України в Молдову. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/021615 і протягом часу з 18.06 до 18.49 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 28.10.2011 року біля 18.55 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з іншим представником декларанта - ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 90 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 210 грн. в невстановлений слідством час в приміщенні МП «Луцьк» передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 24 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 186 грн., що становить 62% в кінці жовтня 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

28. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 03.11.2011 року в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_16, декларацію з додатками, які були подані представником декларанта ВОБО «Ми і Віра» ОСОБА_72для здійснення огляду і митного оформлення вантажу - гуманітарної допомоги, що надійшов з Німеччини в Україну на адресу ВОБО « Ми і Віра» Після цього, ОСОБА_19 приблизно з 14.00 год. до 18.00 год. в приміщенні складу гуманітарної допомоги за адресою м.Луцьк, вул. Трункіна 12, провела огляд території і складу гуманітарної допомоги, про що власноручно склала акт №186/1_СГД від 03.11.2011 року, яким зафіксувала наявність вантажу, його відповідність задекларованому асортименту і той факт, що порушень вимог чинного законодавства при декларуванні товарів у ході огляду вантажу не виявлено. За результатами огляду, ОСОБА_19, власноручним підписом та відтиском особистого номерного штампу №147 в повідомленні про транзитне переміщення вантажу за ВМД №00258/2011/205020111 від 30.10.2011 року і засвічила факт здійснення митного огляду та прийняття вантажу під митний контроль до одержання дозволу Кабінету Міністрів України ждля його митного оформлення.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, за вказівкою організатора і керівника цієї групи ОСОБА_15, 03.11.2011 року біля 18.00 год. на сходовій клітці на другому поверсі будівлі МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, на території розташування митного поста «Луцьк», зустрілася з ОСОБА_72, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 1000 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ВОБО «Ми і Віра» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного огляду цього вантажу і прийняття його під митний контроль.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 300 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 700 грн. 03.11.2011 року біля 19.10 год. в приміщенні сліжбового кабінету ОСОБА_16 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 80 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 620 грн., що становить 62% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

29. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 04.11.2011 року близько 18.00 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційні аркуші № 6296, №6301, №6303 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ТОВ «Західброксервіс» ОСОБА_57 для здійснення митного оформлення вантажу «Піддони плоскі дерев'яні», «Лісоматеріали розпилені, нестругані», який ПП «Л.П.С.» відправило з України в Італію. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/022107, 205070001/2011/022216, 205070001/2011/022223 і протягом часу з 14.23 до 19.39 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в деклараціях своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 04.11.2011 року біля 19.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_57, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержав хабар в сумі 300 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_103 та інтересах ПП «Л.П.С.» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

30. Цього ж дня, ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 15.25 год. на в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 11077 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_45 для здійснення митного оформлення вантажу « Сир твердий сичужний», який ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Росію. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022140 і протягом часу з 15.35 до 16.35 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 04.11.2011 року біля 16.40 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_45, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 130 грн. за виконання в інтересах ОСОБА_45 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій з використанням наданих їй владних повноважень -безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

31. Цього ж дня, ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 15.25 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області отримала від ОСОБА_90, за відсутності на робочому місці ОСОБА_16, інформаційний аркуш № 8119 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_47 для здійснення митного оформлення вантажу «Сир твердий сичужний», який ТОВ «Комо- Експорт» відправило з України в Казахстан. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022172 і протягом часу із 17.03 год. до 17.22 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 04.11.2011 року біля 17.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_47, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 130 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_47 та інтересах ТОВ «Комо-Експорт» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних хабарів від ОСОБА_57, ОСОБА_45 і ОСОБА_47, що становить 168 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 392 грн. в невстановлений час в приміщенні МП «Луцьк» передала підсудній ОСОБА_16 Остання, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 44,8 грн., що становить 8% залишила собі, а решту в сумі 347,2 грн., що становить 62% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передала ОСОБА_15

32. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 07.11.2011 року близько 18.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1093 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_1 для здійснення митного оформлення вантажу «Шлак - відходи металургійного виробництва», що був відправлений ПП «Зовнішторгсервіс» з України в Німеччину. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022364 і протягом часу з 18.36 до 19.22 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 07.11.2011 року біля 19.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з іншим представником декларанта -ОСОБА_51, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 300 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Зовнішторгсервіс» дій з використанням наданих їй владних повноважень -безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

33. Цього ж дня, ОСОБА_19, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, близько 18.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1363 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022368 і протягом часу з 18.46 до 19.23 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставивши в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 07.11.2011 року біля 19.30 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% одержаних коштів від ОСОБА_51 і ОСОБА_48, що становить 135 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 315 грн. 08.11.2011 року біля 12.28 год. в приміщенні сліжбового кабінету ОСОБА_17 в будівлі МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала ОСОБА_17 Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 90 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 225 грн., що становить 50% у першій половині листопада 2011 року, в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

34. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 08.11.2011 року близько 13.05 та 14.30 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційні аркуші № 383, №384 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_43 для здійснення митного оформлення вантажу «Продукти для відгодівлі поросят», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « Доше». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їм реєстраційні номери 205070001/2011/022410, 205070001/2011/022428 і протягом часу із 13.13 год. до 15.48 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларацію своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки «062», засвідчивши таким чином завершення митного оформлення, цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організовано групи, 08.11.2011 року біля 15.50 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_43, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 600 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_43, та інтересах ТОВ «Доше» дій із використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 180 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 420 грн. в невстановлений час в приміщенні МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала підсудному ОСОБА_17 Останній, діючи в складі організованої групи, за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 120 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 300 грн., що становить 50% в першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

35. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 10.11.2011 року близько 16.40 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 1371 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 для здійснення митного оформлення вантажу «Пресовані гранули циліндричної форми», що був відправлений ПП «Лутекс» з України в Польщу. ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022649 і протягом часу з 16.49 до 17.48 год. здійснила митний контроль, щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчила таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його переміщення через митний кордон України.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 10.11.2011 року біля 17.55 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_48, який передав, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 150 грн. за виконання в його інтересах та інтересах ПП «Лутекс» дій з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 45 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 105 грн. 10.11.2011 року біля 19.40 год. в приміщенні службового кабінету ОСОБА_17 в будівлі МП « Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області - передала останньому. ОСОБА_17, діючи в складі організованої групи за планом з розподілом функцій учасників організованої групи, частину хабара в сумі 30 грн., що становить 20% залишив собі, а решту в сумі 75 грн., що становить 50% у першій половині листопада 2011 року в невстановленому місці, передав ОСОБА_15

36. Вона ж, діючи в складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, повторно 14.11.2011 року близько 13.10 год. в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області одержала від ОСОБА_17, інформаційний аркуш № 10717 та ВМД з іншими документами, які були подані представником декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_40 для здійснення митного оформлення вантажу «Контейнери виготовлені з чорних металів», що надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ «НВП « Укрресурс». ОСОБА_19 визначила можливий мінімум завдань для митного контролю, зареєструвала ВМД в ЄАІС та присвоїла їй реєстраційний номер 205070001/2011/022890 і протягом часу з 13.27 до 14.34 год. здійснила митний контроль щодо задекларованого товару. Провівши визначені митні процедури, та не виявивши порушень митного законодавства, проставила в декларації своє прізвище, час закінчення митного оформлення, підпис та відтиск особистої номерної печатки « 062», засвідчила таким чином завершення митного оформлення цього вантажу і дозволила його вільний обіг в Україні.

Після чого, ОСОБА_19, діючи за планом організованої групи, 14.11.2011 року біля 14.45 год. на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області, зустрілася з ОСОБА_40, яка передала, а ОСОБА_19 повторно одержала хабар в сумі 250 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_40 та інтересах ТОВ «НВП «Укрресурс» дій із використанням наданої їй влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_19, 30% від зазначеної суми, що становить 75 грн. залишила собі, а решту 70%, що становить 175 грн. ОСОБА_19, відповідно встановленого ОСОБА_15 порядку розподілу хабарів між учасниками організованої групи, передати ОСОБА_17, а останній ОСОБА_15, не встигла, оскільки 14.11.2011 року ці кошти у неї було вилучено під час обшуку в приміщенні митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці.

Отже, даною організованою групою у складі ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_31, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_30, ОСОБА_28, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_25,ОСОБА_20, ОСОБА_19 з 01.08.2011 року по 14.11.2011 року, та ОСОБА_17 разом із вищевказаними підсудними з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року було одержано від митних брокерів і представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за виконання в інтересах останніх - швидкого і безперешкодного здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» за 688 (шістсот вісімдесятьма вісьмома) деклараціями всього хабарів на загальну суму 185510 грн.

Підсудна ОСОБА_15 в апеляційному суді показала, що будь- яких злочинів вона не вчиняла і коштів не одержувала, а кримінальна справи щодо неї є замовною.

Підсудний ОСОБА_17 в апеляційному суді показав, що він до одержання хабарів інспекторами митниці не причетний, коштів не отримував і доказів цього в матеріалах справи немає.

Підсудна ОСОБА_16 під час розгляду справи апеляційним судом заперечила, створення і діяльність злочинної організації на МП «Луцьк» та вимагання хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД. Підтвердила, що за вказівкою ОСОБА_15 вона одержувала 70% хабарів, які їй приносили інспектори сектору митного оформлення №1 митного поста «Луцьк» та вела облік цих коштів. 30% одержаних хабарів інспектори залишали собі, а 70% коштів передавали їй. Вона 8% від одержаних коштів залишала собі, а 62% із таблицями обліку хабарів передавала двічі на місяць ОСОБА_15 Інспектори на пакунках з грошими вказували дату та суму одержання хабара і номер інспектора згідно журналу видачі представницьких карток. Так вона діяла до 04.11.2011 року, до призначення на посаду заступника начальника МП «Луцьк» ОСОБА_17 Заперечила, що вона давала вказівку інспекторам митниці одержувати хабарі і передавати їй. У вчиненому щиро розкаюється і просить суворо не карати.

Підсудний ОСОБА_25 показав, що він у протиправних діях не винен та відмовився давати пояснення.

Підсудні ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_24, ОСОБА_30, ОСОБА_22, ОСОБА_31, ОСОБА_20, ОСОБА_114 заперечили про діяльність злочинної організації на МП «Луцьк» і участь у ній. Підтвердили одержання ними коштів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, та те, що 30% цих коштів вони залишали собі, а 70 % передавали спочатку ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 Гроші передавали упакованими в папір і робили на ньому записи: дату, сума їх одержання та свій номер відповідно до журналу видачі представницьких карток. У вчиненому щиро розкаюються і просять не позбавляти волі.

Підсудні ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_21 заперечили про діяльність злочинної організації на МП «Луцьк» і участь у ній, у скоєному щиро розкаюються і просять вирок залишити в силі і суворо не карати., показання в апеляційному суд давати відмовилися..

Про одержання підсудними ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_31, ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_26, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_16,. ОСОБА_17, ОСОБА_15 вишевказаних сум хабарів від митних брокерів та представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з використанням наданих їм владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів, діючи у складі організованої групи, за планом з розподілом функції учасників цієї організованої групи підтверджується рядом доказів досліджених як судом першої так і апеляційним судом.

Про одержання хабарів ОСОБА_24, разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_24 як у суді першої інстанції, так і в апеляційному суді підтвердив про одержання ним хабарів на території МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД після завершення митного контролю і митного оформлення ватажів, які були задекларовані на МП «Луцьк» з 01.08.2011 року. 30% одержаних коштів він залишав собі, а 70% цих коштів пердавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року -ОСОБА_17.( т. 187 а.с. 6-8)

Епізод №1.Так, ОСОБА_24 в суді першої інстанції підтвердив, що він 01.08.2011 року одержав від представника фірми ТОВ «Інтер-Міт» ОСОБА_40 400 грн. після митного оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014125.

Свідок ОСОБА_40 в суді першої інстанції, після пред'явлення їй інформаційного аркуша і ВМД, показала, що дійсно після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/014125 на імпорт вантажу на території розташування митного поста «Луцьк» в с.Струмівка по вул. Рівненській, 4 вона передала ОСОБА_24 хабар у сумі 400 грн. Кошти надала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.184 а.с.238-244).

Як видно з протоколу очної ставки ОСОБА_24 з ОСОБА_40, остання підтвердила, що хтось із інспекторів МП»Луцьк» повідомив про необхідність передачі коштів, щоб митне оформлення вантажів інспектори проводили безперешкодно і швидко. Кошти передавала в тому числі і ОСОБА_24 оскільки на МП «Луцьк» діяла така система, щоб не було зволікання з митним оформленням вантажів необхідно інспектору пердавати встановлену суму коштів.(т.31 а.с. 11-14).

Про те, що ТОВ «ІнтерМіт» за безперешкодне оформлення вантажу, а саме імпорт м'ясної сировини, інспекторам МП «Луцьк» давали хабарі, передаючи їх через митного брокера ОСОБА_40, підтвердив в суді першої інстанції і свідок ОСОБА_86 співвласник цього товариства ( т.186 а.с. 22-23).

Як видно з інформаційного аркуша №10170 від 01.08.2011 року і ВМД №205070001/2011/014125 митне оформлення вантажу « Морожені їстівні субпродукти», який прибув з Бельгії в України на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» здійснив з 16.35 год. до 18.06 год. ОСОБА_24 (т.14 а.с.137-139)..

Епізод №2. ОСОБА_24 в суді першої інстанції підтвердив, що він 02.08.2011 року одержав 300 грн. від представника фірми ФОП «ОСОБА_59.» ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014187.

Ці показання ОСОБА_24 підтвердили в суді першої інстанції свідки ОСОБА_42, і ОСОБА_64 показавши, що дійсно після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/014187 на імпорт вантажу, на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_64М передав ОСОБА_24 хабар у сумі 300 грн. Свідок ОСОБА_42 також ствердив, що кошти інспекторам передавалися за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажів.( т.185 а.с.200-205).

Свідок ОСОБА_64, на очній ставці з ОСОБА_24 підтвердив про передачу останньому 300 грн. після оформлення ВМД. Ці кошти він передавав через те, що на митному посту діяла така система і він не бажав, щоб інспектори зволікали з митним оформленням вантажів. Хабар давав у приміщенні МП «Луцьк» чи на прилеглій до нього території за адресою с.Струмівка вул.. Рівненська, 4 (т. 33 а.с. 78-80)..

Відповідно інформаційного аркуша №495 та ВМД №205070001/2011/014187 від 02.08.2011 року, з яких вбачається, що митне оформлення вантажу «Оселедець морожений», який прибув із Литви в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59» здійснив ОСОБА_24М.(т.14 а.с. 140-143)..

Епізод №3. Як показав ОСОБА_24 в суді першої інстанції, що дійсно 02.08.2011 року він одержав від митного брокера ОСОБА_40, 700 грн. після митного оформлення вантажу, який надійшов на адресу ТОВ «ВКФ «Віта Авт», за ВМД №205070001/2011/014217, №205070001/2011/014218, №205070001/2011/014220,№205070001/2011/014221,

№205070001/2011/014223.

Про одержання ОСОБА_24 700 грн. за безперешкодне і швидке оформлення вантажів підприємства ТОВ «ВКФ» Віта- Авто» підтвердила в суді першої інстанції і свідок ОСОБА_40, після пред'явлення їй інформаційних аркушів і вантажно-митних декларацій №205070001/2011/014217,№205070001/2011/014218,№205070001/2011/014220, №205070001/2011/014221, №205070001/2011/014223 на імпорт вантажу.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставлі з ОСОБА_24 (т.31 а.с.11-14)..

З інформаційних аркушів №10161, №10140, №10147, №10143, №10138 та ВМД №205070001/2011/014217, №205070001/2011/014218, №205070001/2011/014220,№205070001/2011/014221,№205070001/2011/014223 від 02.08.2011 року,видно що митне оформлення вантажу ( керамічна плитка, столярні вироби, дерев'яні меблі, обігрівачі), який прибув в Україну на адресу ТОВ «ВКФ Віта-Авто» здійснив ОСОБА_24 протягом часу з 17.56 до 18 год. 09 хв. ( т.14 а.с. 144-162)..

Епізоди №4, 5. Як показав ОСОБА_24 в суді першої інстанції, що дійсно 03.08.2011 року він одержав від митного брокера ОСОБА_41, який на митниці представляв ПрАТ «Волинську фондову компанію» 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014264., а від ОСОБА_40, яка представляла ТОВ «ВКФ» Віта- Авто» 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014303.

Об'єктивність показань ОСОБА_24 підтверджується показаннями свідка ОСОБА_41, який в суді першої інстанції, після надання йому інформаційного аркуша і ВМД, №205070001/2011/014264, пояснив, що на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_24 отримав хабар в сумі 150 грн. за безперешкодне оформлення вантажу задекларованого на митниці приватним акціонерним товариством «Волинська фондова компанія». Знав, що на цьому митному посту діє корупційна система ( т. 185 а.с.129- 132).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_41 дав на очній ставці із ОСОБА_24, пояснивши, що за безперешкодне митне оформлення вантажу, який прибував в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» за кожну ВМД він інспектору передавав хабар у сумі 150 грн., що підтверджується протоколом очної ставки (т.29 а.с. 29-31).

Про те, що саме ОСОБА_24 03.08.2011 року провів митний огляд вантажу, який прибув з Італії в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» підтверджується інформаційним аркушем № 496 та ВМД №205070001/2011/014264, оглянутими в суді першої інстанції(т.14 а.с. 163-165).

Як показала свідок ОСОБА_40 в суді першої інстанції, що вона після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/014303 на імпорт вантажу, 03.08.2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_24 хабар в сумі 700 грн. за те, щоб не виникало будь - яких перешкод в оформленні вантажів підприємства «Віта-Авто». ( т.184 а.с.238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_24 (т.31 а.с.11-14).

Як видно з інформаційного аркушу №10111 та ВМД за номером №205070001/2011/014303 від 03.08.2011 року, дійсно митне оформлення вантажу - «Автоматична система пожежної сигналізації приміщень», який прибув в Україну на адресу ТОВ «Віта-Авто», провів з 16.37 до 17.37 год.ОСОБА_24М.(т.14 а.с.166-168).

Епізод №6. ОСОБА_24 в суді першої інстанції показав, що дійсно 05.08.2011 року одержав від ОСОБА_42, який надавав послуги по декларуванню і митному оформленню товарів фізичній особі - підприємцю «ОСОБА_52» 250 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014496.

Свідок ОСОБА_42, оглянувши інформаційний аркуш і ВМД, в суді першої інстанції підтвердив, що він після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/014496, на імпорт вантажу, який прибув на адресу ФОП «ОСОБА_52» на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_24 хабар в сумі 250 грн. за безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажу.( т.185 а.с. 200-205).

Такі ж показання свідок ОСОБА_42 дав на очній ставці із ОСОБА_24 (т.28 а.с.181-183)..

Як видно з інформаційного аркуша №536 та ВМД №205070001/2011/01449від 05.08.2011 року, що із Бельгії в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52» прибув вантаж (морожена свинна грудинка). Митне оформлення цього вантажу, протягом часу з 14.40 до 15.45 год. провів ОСОБА_24 (т.14 а.с.169-171).

Епізоди №7, №8. Як показав ОСОБА_24 в суді першої інстанції, що він 10.08.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014818 та 300 грн. від представника ТОВ «Доше» ОСОБА_112 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014833.

Свідок ОСОБА_48, в суді першої інстанції, після пред'явлення йому інформаційного аркуша і ВМД, підтвердив, що після оформлена вантажно-митної декларації №205070001/2011/014818 на імпорт вантажу на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24хабар в сумі 500 грн. ( т. 185 а.с. 14-20).

Як видно з протоколу очної ставки ОСОБА_24 з ОСОБА_48, останній підтвердив те, що на МП «Луцьк» діяла система передачі коштів за безпроблемне і швидке митне оформлення вантажів. Тому, він, як представник ПП «Лутекс», за імпорт товарів, які надходили на цю фірму, щоб не було перешкод у їх оформленні, платив інспектору хабар у сумі 500 грн.(т.27 а.с.145-147).

Об'єктивність показань ОСОБА_24 і ОСОБА_48 підтверджується інформаційним аркушем №1044 та ВМД за номером №205070001/2011/014818 від 10.08.2011 року, з яких вбачається, що 10.08.2011 року задекларовано до митного контролю і оформлення вантаж - варено - копчені вироби, який прибув з ОСОБА_91 в Україну на адресу ПП «Лутекс». Митне оформлення цього вантажу провів з 12.38 год. до 13.32год. ОСОБА_24 (т.14 а.с.172-175)..

Як показала свідок ОСОБА_43,в суді першої інстанції, оглянувши пред'явлений їй інформаційний аркуш і ВМД №205070001/2011/014833, що на території розташування митного поста «Луцьк» після митного оформлення вантажу ТОВ «Доше» за цією декларацією вона передала ОСОБА_24 хабар в сумі 300 грн. Кошти надала за безперешкодне митне оформлення вантажу(т.184 а.с. 232- 237).

На очній ставці з ОСОБА_24 ОСОБА_43 підтвердила, що весною 2011 року їй повідомили колеги про передачу інспектору, який проводить митне оформлення вантажу, хабара в сумі 300 грн. за безперешкодне здійснення митного оформлення. Тому, вона після митного оформлення імпорту товару передала ОСОБА_24 300 грн. (т.32 а.с.212-214).

Як видно з інформаційного аркуша №137 та ВМД за номером №205070001/2011/014833 від 10.08.2011 року на адресу ТОВ «Доше» прибув вантаж з Бельгії - готові харчові продукти. Митне оформлення цього вантажу з 13.45 год. до 15.27 год. здійснив ОСОБА_24М.(т.14 а.с.176-179).

Епізоди №9, №10. ОСОБА_24 в судовому засіданні суду першої інстанції підтвердив, що дійсно 12.08.2011 року він одержав від ОСОБА_41, який представляє ПрАТ «Волинська фондова кормпанія» 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/015102, а 13.08.2011 року отримав 150 грн. від ОСОБА_46, яка представляла ТОВ «Мода-Текс» за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/015187.

Як показав свідок ОСОБА_41 в суді першої інстанції, після пред'явлення йому інформаційного аркуша і ВМД, що після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/015102 на імпорт товару на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24хабар в сумі 150 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу( т. 185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання цей свідок дав і на очній ставці з ОСОБА_24 (т.29 а.с. 29-310).

З інформаційного аркушу №559 та ВМД за №205070001/2011/015102 від 12.08.2011 року вбачається, що митне оформлення вантажу- частини до сільськогосподарської техніки, який прибув із Республіка Польща в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» провів з 16.16 до 17.52 год.ОСОБА_24м. (т.14 а.с.180-183).

Як показала свідок ОСОБА_46, в суді першої інстанції, після пред'явлення їй інформаційного аркуша і ВМД, що після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/015187 на експорт товару на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_24 хабар в сумі 150 грн. за прискорення митного оформлення вантажу (т.185 а.с. 82, 87-88).

З інформаційного аркушу №190 та ВМД №205070001/2011/015187 від 13.08.2011 року видно, що митне оформлення вантажу - швейні вироби, які ТОВ «Мода-Текс» відправило із України в Румунію провів з 12.10 год. до 13.08 год. ОСОБА_24,( т.14 а.с.184-188).

Відповідно до протоколу огляду речового доказу, а саме учнівського зошиту, який був вилучений у ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 встановлено, що 13.08 2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_24 105 грн., що становить 70% від суми коштів, які отримав останній від представника ТОВ «Мода Текс» ОСОБА_46 150 грн. що становить100%( т.3 а.с.6-12)..

Епізоди №11, №12. ОСОБА_24 в судовому засіданні суду першої інстанції підтвердив, що 15.08.2011 року він одержав від митного брокера ОСОБА_43, яка представляла на митниці ТОВ «Доше» 300 грн. за митне оформлення вантажу по №205070001/2011/015227, а 19.08.2011 року від ОСОБА_47 260 грн., яка подала митну декларацію від ТОВ «Комо-Експорт» за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/015670 і №205070001/2011/015676.

Свідок ОСОБА_43., в суді першої інстанції підтвердила, що вона надавала митні послуги ТзОВ «Доше» і після митного оформлення вантажу на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала інспекторам, які його оформляли, в тому числі і ОСОБА_24 хабар в сумі 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т. 184 а.с, 232-237).

Аналогічні показання ОСОБА_43 дала і на очній ставці з ОСОБА_24М ., протокол досліджено судом першої інстанції (т.32 а.с.212-214).

З інформаційного аркуша №10196 та ВМД №205070001/2011/015227 від 15.08.2011 року вбачається, що митне оформлення вантажу - продукт для відгодівлі свиней, який прибув із Польщі в Україну на адресу ТОВ «Доше» ОСОБА_16 доручила старшому інспектору Лябуку Ю.М., який і провів митне оформлення цього вантажу протягом часу з 14.55 до 16.25 год. (т.14 а.с.176-179).

Свідок ОСОБА_47, в суді першої інстанції підтвердила після пред'явлення їй інформаційних аркушів і ВМД декларацій №205070001/2011/015670 та №205070001/2011/015676, що вона подала вказані декларації для проведення митнго оформлення вантажу на території розташування митного поста «Луцьк» та після його завершення передала ОСОБА_24 хабар в сумі 260 грн., щоб не було перешкод в митному оформленні вантажів. По кожному підприємству сума була різна, від фіпми «Комо-Експорт» передавала по 130 грн. за кожну ВМД /т.185 а.с.ю 1-5/.

З оглянутих інформаційних аркушів №7861, №7862 та ВМД №205070001/2011/015670 та №205070001/2011/015676 від 19.08.2011 року в суді першої інстанції видно, що митне оформлення вантажу - сир твердий, який ТОВ «Комо-Експорт» автомобільним транспортом відправляло з України в ОСОБА_91 Казахстан ОСОБА_16 доручила проводити ОСОБА_24 ВМД були подані митним брокером ОСОБА_47, а митне оформлення цього вантажу ОСОБА_24 було проведено з 15.30 до 16.57 год. 19.08.2011 року /т.14 а.с.192-198/.

Епізоди №13, №14. Як підтвердив ОСОБА_24 в судовому засіданні, що 22.08.2011 року він одержав 700 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/015862 та №205070001/2011/015864 від ОСОБА_40, яка надавала послуги по декларуванню ТОВ ВКФ «Віта- Авто» та 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/015876 від ОСОБА_42, який надавав послуги по декларуванню ПрАТ «Волинська фондова компанія».

Об'єктивність показань ОСОБА_24 в цій частині підтвердила свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції оглянувши пред'явлені їй інформаційні аркуші і ВМД, вона показала, що дійсно після оформлення імпортних вантажно-митних декларацій №205070001/2011/015862 та №205070001/2011/015864 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала інспекторам, які провели митне оформлення хабар в сумі 700 грн. за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу( т.184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання ОСОБА_40 давала і на очній ставці з ОСОБА_24 підтвердивши, що за кожний оформлений автомобіль з вантажем ТОВ ВКФ «Віта-Авто» вона передавала інспекторам хабар в сумі 700 грн., протокол досліджено в суді першої інстанції(т.31 а.с.11-14)..

Згідно інформаційних аркушів №10298 та №10299 та ВМД за номерами №205070001/2011/015862 та №205070001/2011/015864 від 22.08.2011 року, оглянутих судом першої інстанції вбачається, що митне оформлення вантажу - столярні вироби і продукція з деревини, який прибув з Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта- Авто» митний огляд і митне оформлкння цього вантажу з 17.48 до 18.46 год провів ОСОБА_24./т.14 а.с.199-204/.

Свідок ОСОБА_42, після пред'явлення йому інформаційного аркуша і ВМД №205070001/2011/015876 в суді першої інстанції підтвердив, що на території розташування митного поста «Луцьк» після митного оформлення вантажів ПрАТ «Волинська фондова компанія» він передав інспекторам, в тому числі і ОСОБА_24 хабар в сумі 150 грн. за прискорення митного оформлення вантажу.( т.185 а.с. 200-205).

На очній ставці, протокол якої досліджено судом першої інстанції, ОСОБА_42 підтвердив, що у 2011 році він як митний брокер був представником ПрАТ «Волинська фондова компанія» та за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу передавав в тому числі і ОСОБА_24 150 грн. хабара (т.28 а.с.181-183).

Як видно з інформаційного аркуша №634 та ВМД №205070001/2011/015876 від 22.08.2011 року, яку подав ОСОБА_42, задекларувавши до митного контролю вантаж - вироби з чорних металів, що прибув із ОСОБА_91 в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» ОСОБА_16 доручила митне оформлення ОСОБА_24, який його провів з 18.25 до 19. 56 год. /т.14 а.с.205-208/.

Епізоди №15, 16. ОСОБА_24 в суді першої інстанції підтвердив, що дійсно 23.08.2011 року одержав від ОСОБА_40 700 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/015964, №205070001/2011/015965, №205070001/2011/015967, №205070001/2011/015969, №205070001/2011/015973, №205070001/2011/015976, а 26.08.2011 року 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації № 205070001/2011/06201.

Як показала свідок ОСОБА_40, в суді перошої інстанції, після пред'явлення їй інформаційних аркушів і вищевказаних ВМД, що після митного оформлення вантажів, за цими шістьма ВМД, вона передавала інспекторам, які проводили митне оформлення хабар в сумі 700 грн., а за митне оформлення вантажу по одній вантажно - митній декларації 26.08.2011 року 400 грн. Кошти надала, щоб не було проблем з митним оформлення вантажів.

Як видно з протоколу очної ставки ОСОБА_40 із ОСОБА_24., протокол очної ставки досліджено судом першої інстанції, що вона за оформлення вантажу ТОВ « Віта-Авто» за кожний автомобіль передавала по 700 грн, а за оформлення однієї ВМД на імпорт товарів які надходили на ТОВ»Інтерміт» пердавала 600 грн. ОСОБА_24 підтвердив, що в разі оформлення ним вантажів зв ВМД він одержував кошти від митних брокерів /т.31 а.с.11-14/.

Згідно інформаційних аркушів №10303, №10320, №10321, №10317, №10301, №10322 та ВМД за номерами №205070001/2011/015964, №205070001/2011/015965, №205070001/2011/015967, №205070001/2011/015969, №205070001/2011/015973, №205070001/2011/015976 від 23.08.2011 року , які склала і подала ОСОБА_40 вбачається, що останньою задекларовано вантаж - пластмасові елементи, керамічна плитка, вироби із мармуру і скла, продукція із деревини, який прибув із Литви в Україну на адресу ВОТ «Віта- Авто». Митне оформлення цього вантажу здійснив ОСОБА_24, який його провів 23.08.2011 року з 16.30 год. до 18.07 год. (т.14 а.с.209-223). Відповідно до інформаційного аркушу №10310 та ВМД №205070001/2011/016201 від 26.08.2011 року на адресу ТОВ « ОСОБА_55 -Міт» прибув вантаж із Нідерландів в Україну - їстивні морожені субпродукти, митне оформлення якого здійснив ОСОБА_24 Ця ВМД 26.08.2011року була складена і подана на МП «Луцьк» митним брокером ОСОБА_40 ОСОБА_24 митний контроль і митне оформлення цього вантажу провів з 15.15 до 16.20 год./т.14 а.с.227-229/.

Епізоди №17, 18. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні, що 31.08.2011 року він від ОСОБА_42 одержав 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016509, та 150 грн. від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016520.

Як показали свідків ОСОБА_42 і ОСОБА_41, в суді першої інстанції після пред'явлення їм інформаційних аркушів і ВМД, що за митне оформлення вантажів ПрАТ» Волинська фондова компанія» вони передавали інспекторам які проводили митне оформлення від 50 до по 150 грн. за прискорення митних вантажів. ОСОБА_42 підтвердив, що кошти давав ОСОБА_24 ( т.185 а.с.129-133, 200-205)

Аналогічні показання ОСОБА_42 і ОСОБА_41 дали на очній ставці з ОСОБА_24 ОСОБА_42 і ОСОБА_41 підтвердили, що кожного разу надавали ОСОБА_24 по 150 грн. хабара за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу./т.28 а.с.181-183, т.29а.с.29-31/.

Про те, що митне оформлення вантажу - сільськогосподарська техніка для обробітку грунту, який надійшов на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» 31 серпня 2011 року проводив ОСОБА_24 вбачається із інформаційних аркушів №681,№691 та ВМД №205070001/2011/016509, №205070001/2011/016520, досліджених судом першої інстанції /т.14 а.с.230-232, 233- 235/.

Епізоди №19, 20, 21. ОСОБА_24 в судовому засіданні підтвердив, що 01.09.2011 року він одержав від ОСОБА_40 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/016664, 02.09.2011 року одержав від ОСОБА_40 470 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016781, а також 02.09.2011 року від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016796.

Про отримання ОСОБА_24 хабарів 400 грн. і 470 грн. 1 та 2 вересня 2011 року від ОСОБА_40 та 2 вересня 2011 року сумі 150 грн. від ОСОБА_41 за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу, який надійшов на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт», ТОВ « Нафто Трейд» та ПрАТ «Волинська фондова компанія» підтвердили в суді першої інстанції свідки ОСОБА_40 і ОСОБА_41.( т. 184 а.с. 232-237, 185 а.с.129-132).

Аналогічні показання ОСОБА_40 і ОСОБА_41 дали і на очній ставці з ОСОБА_24 / т. 31 а. с. 11-14, т.29 а.с.29-31/.

Як видно з інформаційного аркуша №10348 та ВМД №205070001/2011/016664 поданої 01.09.2011 року митним брокером ОСОБА_40 на МП «Луцьк», що митне оформлення вантажу - морожені яловичі субпродукти, який прибув з Угорщини в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» провів митний огляд і митне оформлення з 14.40 до 18.07 год. ОСОБА_24, даний документ оглянутий судом першої інстанції / т.14 а.с.236-237/.

Згідно інформаційного аркуша №10361 та ВМД № 205070001/2011/016781 від 02.09.2011 року складеної ОСОБА_40, на адресу ТОВ «Нафто Трейд» з Німеччини в Україну прибув вантаж - готова багатофункціональна добавка. Митне оформлення цього вантажу ОСОБА_16 доручила провести ОСОБА_24, який його провів 02.09.2011 року з 15.45 до 16.58 год. /т.14 а.с.239-241/.

Про проведення митного оформлення вантажу - вали трансмісійні, який прибув із Франції в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» 02.09.2011 року з 17.10 до 18.34 год. ОСОБА_24 підтверджується інформаційним аркушем №713 та ВМД №205070001/2011/016796 від 02.09.2011 року, оглянутих судом першої інстанції /т.14 а.с.242-245/.

Епізод №22. ОСОБА_24 в судовому засіданні підтвердив, що 05.09.2011 року він одержав від ОСОБА_45, яка надавала послуги митного брокера ТОВ ТД «Ауреус» 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016942.

Як показала свідок ОСОБА_45, в суді першої інстанції після огляду нею інформаційного аркуша і ВМД за №205070001/2011/016942, вона підтвердила, що на території розташування митного поста «Луцьк» передавала кошти інспекторам які здійснювали митне оформлення щоб не було проблем і перешкод в оформленні вантажів /т.185 а.с. 205- 208/.

Про передачу ОСОБА_45 хабарів інспекторам МП «Луцьк», в тому числі і ОСОБА_24 за безперешкодне та прискорене митне оформлення вантажів підтвердила остання на очній ставці з ОСОБА_24 Останній при проведенні цієї слідчої дії стверджував, що в разі проведення ним митного оформлення він одержував від ОСОБА_45аА кошти /т.32 а.с.91-94/.

Як видно з інформаційного аркуша №10797 та ВМД №205070001/2011/016942 від 05.09.2011 року, досліджених судом першої інстанції, що митне оформлення вантажу - свинина морожена, який прибув з Німеччини в Україну на адресу ТОВ ТД «Ауреус» здійснив ОСОБА_24, з 17.00 до 18.10 год. /т.14 а.с.246-248/.

Епізод №23. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні суду першої інстанції, що 06.09.2011 року він одержав від ОСОБА_51, який представляв ПП «Зовнішторгсервіс» 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017043.

Об'єктивність показань ОСОБА_24 в цій частині підтвердив і свідок ОСОБА_80, після пред'явлення йому інформаційного аркуша і ВМД, №205070001/2011/017043, ствердивши про передачу ним на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_24 хабар в сумі 400 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу по зазначеній декларації / т.185 а.с. 219-224/.

Про передачу ОСОБА_24 хабара в сумі 400 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів підтвердив ОСОБА_80 на очній ставці з ОСОБА_24 протокол досліджено судом першої інстанції /т.30 а.с.36-39/.

Як видно з інформаційного аркуша №1284 та ВМД №205070001/2011/017043 від 06.09.2011 року митне оформлення вантажу - суха порошкоподібна шпаклівка, який прибув в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» провів ОСОБА_24, 06.09.2011 року з 17.15 год. до 18.35 год. і дозволив його вільний обіг в Україні ( т.15 а.с.1-3).

Епізод №24. ОСОБА_24 в судовому засіданні підтвердив про одержання ним 09.09.2011 року від ОСОБА_40 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях 205070001/2011/017290, №205070001/2011/017293.

Свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції, після пред'явлення їй інформаційних аркушів і ВМД, показала, що дійсно після оформлення вантажу по імпортних вантажно-митних деклараціях на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала інспекторам митниці хабар в сумі 600 грн. за безперешкодне і швидке митне оформлення цих вантажів. ( т.184 а.с. 238-244).

Про передачу коштів інспекторам, в тому числі і ОСОБА_24 за безпроблемне митне оформлення вантажу ТОВ «Стела Пак Україна» підтвердила ОСОБА_40 на очній ставці з ОСОБА_24 Сам ОСОБА_24 під час цієї слідчої дії підтвердив, що в разі оформлення ним митних документів, які подавала ОСОБА_40 він одержував від неї гроші, протокол очної ставки досліджено судом першої інстанції /т.31 а.с.11-14/.

З інформаційних аркушів №10377, №10383 та ВМД №205070001/2011/017290, №205070001/2011/017293 від 09.09.2011 року вбачається, що митне оформлення вантажу - господарські товари, який прибув з ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ»Стелла Пак України» провів ОСОБА_24, 09.09.2011 року з 14.00 год. до 15.37 год. (т.15 а.с.4-14).

Відповідно до протоколу огляду речового доказу, а саме учнівського зошиту, який був вилучений у ОСОБА_16 в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 встановлено, що 09.09. 2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_24 420 грн, що становить 70% від суми коштів, які одержав останній від представника ТОВ «Стелла Пак України» митного брокера ОСОБА_40 за оформлення двох ВМД.( 100% - 600 грн), протокол оргяду речового доказу досліджено апеляційним судом ( т.3 а.с.134-136).

Епізод №25. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні, що 12.09.2011 року він одержав від представника фірми ФОП «ОСОБА_59.» ОСОБА_64 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017469

Свідок ОСОБА_42,після пред'явлення йому інформаційного аркуша і ВМД, підтвердив в суді першої інстанції, що імпортну вантажно-митну декларацію №205070001/2011/017469, він як митний брокер складав і подавав на МП»Луцьк». Після митного оформлення вантажу по цій декларації на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_64М передав ОСОБА_24 хабар в сумі 300 грн.за її безперешкодне оформлення.

Про передачу ОСОБА_24 хабара в сумі 300 грн. за безпроблемне оформлення ВМД підтвердив в суді і свідок ОСОБА_64

Аналогічні показання свідки ОСОБА_42 і ОСОБА_64 дали на очних ставках з ОСОБА_24М.(т.28 а.с.181-183, т.33 а.с.78-80).

З інформаційного аркуша №764 та ВМД №205070001/2011/017469 від 12.09.2011 року, які досліджені судом першої інстанції видно, що митне оформлення вантажу - оселедець морожений, який прибув в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.» провів ОСОБА_24 ( т.15 а.с.15-18).

Епізоди №26, 27, 28. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні, що 14.09.2011 року він одержав від ОСОБА_40 470 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017735, а 15.09.2011 року одержав від ОСОБА_40 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017811 та від ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017815.

Свідк ОСОБА_40, після пред'явлення їй інформаційних аркушів і ВМД, в суді першої інстанції підтвердила, що після оформлення вантажу по імпортній ВМД №205070001/2011/017735 який прибув на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп»на території розташування митного поста «Луцьк» року передала ОСОБА_24 хабар в сумі 470 грн., а після оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/01781, який прибув 15.09.2011 року на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» вона передала ОСОБА_24М хабар в сумі 400 грн. Дані кошти вона передала ОСОБА_24, щоб не було проблем в оформленні вантажу.

Аналогічні показання в цій частині дала ОСОБА_40 і на очній ставці з ОСОБА_24М./т.31 а.с.11-14/.

Свідок ОСОБА_48, в суді першої інстанції, після огляду ним інформаційного аркуша і ВМД №205070001/2011/017815 показав, що 15.09.2011року після 18 год. на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24 хабар в сумі 500 грн. за імпорт вантажу. Платив за пришвидшення митного оформлення ( т.185 а.с. 14-20).

Такі ж показання свідок ОСОБА_48 давав і на очній ставці з ОСОБА_24, підтвердивши, що давав хабар за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажу /т.27 а.с.145-147/

Про те, що саме ОСОБА_24 проводив митне оформлення вантажу 14.09.2011 року і 15.09.2011 року, який відповідно прибув на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп», ТОВ «ОСОБА_55 Міт» та ПП «Лутекс» підтверджується інформаційними аркушами №10405, №10415, №1116 та ВМД №205070001/2011/017735, №205070001/2011/017811,№205070001/2011/017815 / т.15 а.с.19-21, 22-24, 25-28/.

Відповідно до протоколу огляду речового доказу, дослідженого апеляційним судом, а саме учнівського зошиту, який був вилучений у ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 встановлено, що 15.09. 2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_24 630 грн., що становить 70% від суми коштів, які одержав останній від представника ТОВ «ОСОБА_55 Міт» митного брокера ОСОБА_40 та представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 100% одержаних коштів становило 900 грн( т.3 а.с.134-136)..

Епізод 29. ОСОБА_24 в суді першої інстанції підтвердив про одержав від ОСОБА_40 19.09.2011 року 700 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018107, №205070001/2011/018108, №205070001/2011/018109, №205070001/2011/018110, №205070001/2011/018112.

Як показала свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції, після пред'явлення їй інформаційних аркушів і ВМД, що після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018107, №205070001/2011/018108, №205070001/2011/018109, №205070001/2011/018110, №205070001/2011/018112 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_24 хабар в сумі 700 грн. Ці кошти надала за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажів.( т.184 а.с. 238-244).

Як видно з інформаційних аркушів №10408, №10411, №10410, №10413, №10412 та ВМД за номерами №205070001/2011/018107, №205070001/2011/018108, №205070001/2011/018109, №205070001/2011/018110, №205070001/2011/018112 від 19.09.2011 року, оглянутих в суді першої інстанції, що митне оформлення вантажу - теслярські вироби, керамічна плитка, будівельна конструкція, самоклейне покриття, який прибув з Литви в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто» провів ОСОБА_24, з 18.05 год. до 19.55 год. дозволивши вільний обіг його в Україні (т.15 а.с.29-46).

Відповідно до протоколу огляду речового доказу, дослідженого апеляційним судом, а саме учнівського зошиту, який був вилучений у ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 встановлено, що 19.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_24 500 грн., що становить 70% від суми коштів, які одержав останній від представника ТОВ ВКФ «Віта -Авто» митного брокера ОСОБА_40 в сумі 700 грн., що становить 100% цих коштів /т.3 а.с.134-136/.

Епізоди №30, 31. ОСОБА_24 в судовому засіданні підтвердив, що він 20.09.2011 року одержав від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018170 та від ОСОБА_42 250 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018209.

Як показав свідок ОСОБА_41, в суді першої інстанції, що дійсно після оформлення вантажу за декларацією №205070001/2011/018170, на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24 хабар в сумі 150 грн. за безперешкодне митне оформлення. ( т. 185 а.с.129-132).

Свідок ОСОБА_42, також в суді підтвердив, що після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларації №205070001/2011/018209, на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24 хабар в сумі 250 грн., щоб не було проблем в оформленні вантажу.(185 а.с. 200-205).

Про передачу хабарів ОСОБА_24 за безперешкодне оформлення вантажів підтвердив свідок ОСОБА_42 і на очній ставці з ОСОБА_24 (т.28 а.с.181-183).

Як видно з інформаційного аркуша №807 та ВМД за номером №205070001/2011/018170 від 20.09.2011 року, оглянутих судом першої інстанції, що митне оформлення вантажу, який прибув в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» провів ОСОБА_24М.з 14.11 год. до 15.35 год.(т.15 а.с. 47-50).

Про те, що 20.09.2011 року ОСОБА_24М за дорученням ОСОБА_16 також провів митне оформлення вантажу, який прибув в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_52», підтверджується інформаційним аркушем №837 та ВМД за номером №205070001/2011/018209 від 20.09.2011 року (т.15 а.с.51-53)..

Епізод №32 Як показав ОСОБА_24 в суді першої інстанції, що 23.09.2011 року він одержав від представника декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018459.

Про одержання ОСОБА_24 500 грн. хабара за безперешкодне митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/018459, підтвердив в суді і свідок ОСОБА_48.( т. 185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання дав цей свідок і на очній ставці з ОСОБА_24 /т.27 а.с.145-147/.

Відповідно до протоколу огляду речового доказу- учнівського зошита, який був вилучений у ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 встановлено, що 23.09. 2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_24 350 грн., що становить 70% від суми коштів, які останній одержав від представника ПП « Лутекс» ОСОБА_48 у сумі 500 грн., що становить 100% цих коштів ( т.3 а.с.6-12).

Як видно з інформаційного аркуша №1149 та ВМД

№205070001/2011/018459 від 23.09.2011 року, що митне оформлення вантажу - варено -копчені вироби, який надійшов в Україну на адресу ПП «Лутекс» ОСОБА_16 доручила ОСОБА_24, який його провів з 13.30 до 15.02 год. /т.15 а.с.54-57/.

Епізоди №33, 34. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні, що він 26.09.2011 року одержав від ОСОБА_40 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018605, а також від ОСОБА_42 одержав 250 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018627.

Свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції підтвердила, що дійсно після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018605, на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_24 хабар в сумі 300 грн., щоб не було проблем в оформленні вантажів.

Як показав в суді першої інстанції свідок ОСОБА_42, після пред'явлення йому інформаційного аркуша та ВМД, що після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларації №205070001/2011/018627, на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24 хабар в сумі 250 грн.( т. 185 а.с. 200-205).

ОСОБА_42 на очній ставці з ОСОБА_24 підтвердив, що він, як митний брокер, надавав послуги по декларуванню товарів, в тому числі і ФОП «ОСОБА_52.» та передавав інспекторам МП «Луцьк», в тому числі і ОСОБА_24, хабарі за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажів /т.28 а.с.181-183/.

Як видно з інформаційного аркуша №10443 та ВМД №205070001/2011/018605 від 26.09.2011 року, що митне оформлення вантажу - продукти для відгодівлі поросят, який прибув в Україну на адресу ТОВ «Доше» ОСОБА_16 доручила ОСОБА_24, а ВМД була подана митним брокером ОСОБА_40 Митне оформлення цього вантажу ОСОБА_24 провів з 13.00 до 14.04 год./ т.15 а.с.58-61/.

Про оформлення ОСОБА_24, за дорученням ОСОБА_16 також 26.09.2011 року, на МП «Луцьк» вантажу, який прибув в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_52» підтверджується інформаційним аркушем №885 та ВМД №205070001/2011/018627 від 26.09.2011 року. Митне оформлення цього вантажу ОСОБА_24 здійснив з 15.00 до 16.03 год. / т.15 а.с.62-64/.

Епізод №35. ОСОБА_24 в судовому засіданні підтвердив, що 28.09.2011 року він одержав від ОСОБА_40 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018814 та №205070001/2011/018815.

Свідок ОСОБА_40, після пред'явлення їй інформаційних аркушів і ВМД, в суді першої інстанції показала, що після оформлення імпортних вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018814, №205070001/2011/018815 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_24 хабар в сумі 600 грн., за кожну декларацію по 300 грн.( т. 184 а.с. 238-244).

На очній ставці з ОСОБА_24, ОСОБА_40 підтвердила, що вона, як митний брокер, представляла ТОВ « Доше» і за кожну ВМД по якій імпортувався вантаж на це підприємства вона передавала, в тому числі і ОСОБА_24, хабар у сумі 300 грн. Кошти надавала за безпроблемне митне оформлення вантажів. ( т.31 а.с.11-14).

Правдивість показань ОСОБА_24 та свідка ОСОБА_40 в цій частині підтверджується інформаційними аркушами №10475, №10474 та ВМД №205070001/2011/018814, №205070001/2011/018815 від 28.09.2011 року, з яких видно, що митне оформлення вантажу, який прибув із ОСОБА_91 в Україну з 12.40 до 14.04год. здійснивЛябуку Ю.М. за дорученням ОСОБА_16 /т.15 а.с.65-70/.

Про одержання ОСОБА_16 від ОСОБА_24 Ю.М.28.09.2011 року 420 грн. хабара, що становить 70 % від суми коштів одержаних ОСОБА_24 від ОСОБА_40, 100% суми хабара становить 600 грн., підтверджується протоколом огляду речового доказу, а саме учнівського зошиту, який був вилучений у ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» / т.3 а.с.6-12/.

Епізод №36 ОСОБА_24 в судовому засіданні показав, що 29.09.2011 року він одержав від ОСОБА_45 130 грн. за митне оформлення експору вантажу по ВМД за №205070001/2011/018931.

Про одержання ОСОБА_24 130 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу, який експортувався по декларації №205070001/2011/018931 підтвердила в суді свідок ОСОБА_45 ( т.185 а.с.205-208).

Як видно з інформаційного аркуша №10915 та ВМД за номером №205070001/2011/018931 від 29.09.2011 року, що митне оформлення вантажу, який ТОВ « Комо -Експорт» відправляло в Росію з 14.25 до 15.02 год за дорученням ОСОБА_16 провів ОСОБА_24./т.15 а.с.71-73/.

Епізоди №37, 38. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні, що він 30.09.2011 року одержав від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019015 та від ОСОБА_40 1400 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/019116 і №205070001/2011/019123.

Об'єктивність показань ОСОБА_24 в цій частині підтвердив свідок ОСОБА_80, в суді першої інстанції, який після огляду інформаційного аркуша і ВМД №205070001/2011/019015 ствердив про передачу ним ОСОБА_24, на території розташування митного поста «Луцьк» хабара в сумі 400 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу. Даний свідок також підтвердив, що за імпорт вантажу ПП «Зовнішторгсервіс» хабар сплачував 400 грн, а після одноособового митного оформлення вантажів 700 грн., а за експорт вантажу-300грн.( т. 185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_24, підтвердивши про передачу ним останньому 400 грн. хабара за митне оформлення імпортного вантажу, що прибув на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». Про одержання коштів від ОСОБА_51В за митне оформлення вантажу підтвердив також і ОСОБА_24, протокол очної ставки досліджено судом першої інстанції /т.30 а.с.36-39/.

Свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції, після пред'явлення їй інформаційних аркушів і ВМД, показала, що після оформлення товару за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019116, №205070001/2011/019123 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_24 хабар в сумі 1400 грн. за дві декларації.

Свідок ОСОБА_40 на очній ставці з ОСОБА_24 підтвердила, що за оформлення вантажів ТОВ ВКФ «Віта -Авто» вона передавала інспекторам МП «Луцьк», в тому числі і ОСОБА_24, хабар в сумі 700 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу по кожній ВМД /т.31 а.с.11-14/.

З інформаційних аркушів №1356, №10451, №10503 і ВМД №205070001/2011/019015, №205070001/2011/019116, №205070001/2011/019123 від 30.09.2011 року видно, що митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» та ТОВ ВКФ « Віта - Авто» 30.09.2011 року здійснив ОСОБА_24, з 09.10 год. до 10.07 год. та з 15.15 до 15.35 год. за дорученням ОСОБА_16.( т.15 а.с.74-76, 77-80, 81-84).

Епізод №39. ОСОБА_24 в судовому засіданні показав, що 04.10.2011 року він одержав від митного брокера ОСОБА_40 470 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/019424, №205070001/2011/019427, №205070001/2011/019428.

Правдивість показань ОСОБА_24 в цій частині підтвердила в суді першої інстанції свідок ОСОБА_40, показавши, що після оформлення вантажів, які імпортувалися на адресу ТОВ «ВестОйл Груп» за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019424, №205070001/2011/019427, №205070001/2011/019428 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_24 хабар в сумі 470 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.(184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання в цій частині ОСОБА_40 давала на очній ставці з ОСОБА_24 протокол досліджено судом першої інстанції (т.31 а.с. 11-12).

З інформаційних аркушів №10507, №10514, №10518 та ВМД №205070001/2011/019424, №205070001/2011/019427, №205070001/2011/019428 від 04.10.2011 року вбачається, що митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп» прові ОСОБА_24 з 17.00 до 18.17 год. за дорученням ОСОБА_16./т.15 а.с.85-93/.

Епізод №40. Як показав ОСОБА_24 в суді першої інстанції, що 05.10.2011 року він одержав від ОСОБА_43 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019551.

Свідок ОСОБА_43, в суді першої інстанції підтвердила, що після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019551 на території розташування митного поста «Луцьк» вона, як представник ТОВ «Доше», за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу, передала ОСОБА_24 хабар в сумі 300 грн.( т. 184 а.с.232-237).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_43 давала на очній ставці з ОСОБА_24М ,а ОСОБА_24 підтвердив, що у випадку митного оформлення ним документів ТОВ»Доше» він одержував грошові кошти від ОСОБА_112 , протокол досліджено судом першої інстанції (т.32 а.с.212-214).

Як видно з інформаційного аркуша №297 та ВМД №205070001/2011/019551 від 05.10.2011 року, митне оформлення вантажу - готові харчові продукти, який надійшов в Україну з Бельгії на адресу ТОВ «Доше» провів ОСОБА_24 з 18.30 до 19.17 год. та дозволив вільний обіг цього товару в Україні / т.15 а.с.94-98/.

Епізоди №41, 42. ОСОБА_24 в судовому засіданні показав, що 07.10.2011 року він одержав від ОСОБА_45 200 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019775 та від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019799.

Свідок ОСОБА_45, в суді першої інстанції підтвердила, що вона, як митний брокер 07.10.2011 року, оформила і подала ВМД №205070001/2011/019775 на імпорт вантажу, який надійшов в Україну на адресу ПП « Метал-Альянс» і після оформлення цієї декларації на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_24 хабар в сумі 200 грн. за безпроблемне і швидке митне оформлення вантажу.

Аналогічні показання ОСОБА_45 давала на очній ставці з ОСОБА_24, , а ОСОБА_24показав, що в разі митного оформлення ним документів ПП «Метал-Альянс» він одержував кошти від ОСОБА_45, що підтверджується протоколом очної ставки від 11.06.2012 року /т.32 а.с.91-94/.

Як показав свідок ОСОБА_51, в суді першої інстанції, що після оформлення вантажу, який був імпортований за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019799 на адресу ПП «Зовнішторгсервіс», на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24 хабар в сумі 400 грн., щоб не було проблем з оформленням вантажів.( т.185 а.с.219-224).

Такі ж показання свідок ОСОБА_80 давав на очній ставці з ОСОБА_24,, а ОСОБА_24 підтвердив, що у разі митного оформлення ним документів ПП « зовнішторгсервіс» він одержував від ОСОБА_51 кошти, як видно з пртоколу очної ставки від 08.06.2012 року /т.30 а.с.36-39/.

Відповідно до інформаційних аркушів №10959, №1405 та ВМД №205070001/2011/019775, №205070001/2011/019799 від 07.10.2011 року видно, що митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ПП «Метал-Альянс» та на адресу ПП. «Зовнішторгсервіс» здійснив ОСОБА_24 відповідно з 16.25 до 17.48 год., та з 18.10 до 18.55год за дорученням ОСОБА_16.(т.15 а.с.99-102, 103-105).

Епізоди №43,44, 45. ОСОБА_24 в судовому засіданні підтвердив, що він 11.10.2011 року одержав від ОСОБА_40 700 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/019967, №205070001/2011/019968, №205070001/2011/019970, №205070001/2011/019971, №205070001/2011/019972, №205070001/2011/019973 та №205070001/2011/019974 та 12.10.2011 року одержав від ОСОБА_40 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020099 і в цей же день він одержав 400 грн. від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020100.

Про передачу ОСОБА_24 хабарів за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажу, а саме 11.10.2011 року 700 грн. імпортного вантажу за ВМД №205070001/2011/019967, №205070001/2011/019968, №205070001/2011/019970, №205070001/2011/019971, №205070001/2011/019972, №205070001/2011/019973, №205070001/2011/019974, та 12.11.2011 року 400 грн. по вантажно-митній декларації №205070001/2011/020099 підтвердила в суді першої інстанції свідок ОСОБА_40

Такі ж показання свідок ОСОБА_40 дала і на очній ставці з ОСОБА_24, підтвердивши, що вона, як митний брокер ТОВ ВКФ «Віта -Авто» та ТОВ « ОСОБА_55 Міт», подавала ВМД на оформлення вантажів і за їх безперешкодне митне оформлення передавала інспекторам хабарі ( т.31 а.с.11-14).

Як видно з інформаційних аркушів №10543, №10525, №10544, №10520, №10146, №10524, №10542 та ВМД №205070001/2011/019967, №205070001/2011/019968, №205070001/2011/019970, №205070001/2011/019971, №205070001/2011/019972, №205070001/2011/019973, №205070001/2011/019974, що 11.10.2011 року митне оформлення вантажу - покрівельний матеріал, вироби з деревини та мармуру, електрична апаратура, покриття для підлого, який прибув в Україну на адресу ТОВ ВКФ «Віта-Авто», а 12.11.2011 року відповідно інформаційного аркушу№10556 та ВМД №205070001/2011/020099 митне оформлення вантажу - морожені їстівні субпродукти, який прибув в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» провів ОСОБА_24 Вищевказані ВМД на МП «Луцьк» 11 та 12 жовтня 2011 року подала митний брокер ОСОБА_40 ( т.15 а.с.106-128, 129-131)

Свідок ОСОБА_80, в суді першої інстанції, після пред'явлення йому інформаційного аркуша і ВМД №205070001/2011/020100 покавзав, що на території розташування митного поста «Луцьк» він 12.10.2011 року передав ОСОБА_24 хабар в сумі 400 грн.

Про передачу ОСОБА_24 хабара у сумі 400 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів, які надходили на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» підтвердив свідок ОСОБА_80 на очній ставці з ОСОБА_24 (т.30 а.с.36-39).

З інформаційного аркуша №1429 та ВМД №205070001/2011/020100 від 12.10.2011 року видно, що митне оформлення вантажу - будівельні стінові блоки, який прибув в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_16 доручила проводити ОСОБА_24 Останній, провівши митне оформлення цього вантажу з 15.44 до 17.22 год., і дозволив його вільний обіг в Україні (т.15 а.с.132-134).

Епізоди №46,47. ОСОБА_24 в судовому засіданні показав, що він 14.10.2011 року одержав від ОСОБА_45 900 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020267, №205070001/2011/020268, №205070001/2011/020269 та від ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/020352, №205070001/2011/020354.

Свідок ОСОБА_45, в суді першої інстанції підтвердила, що вона, як митний брокер, представляла ТОВ « ВТР», тому для оформлення імпортного вантажу, який надійшов на адресу цього підприємства, подала вантажно-митні декларацій№205070001/2011/020267,№205070001/2011/020268, №205070001/2011/020269 та, після їх оформлення на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_24 хабар в сумі 900 грн. за безперешкодне і швидке їх митне оформлення. (т. 185 а.с. 205-208).

Про те, що за безперешкодне і швидке митне оформлення імпортного вантажу ТОВ «ВТР» за кожну декларацію платило інспектору митниці, в тому числі і ОСОБА_24 300 грн. підтвердила на очній ставці з останнім свідок ОСОБА_45.( т.32 а.с. 91- 94).

З інформаційних аркушів №10977, №10990, №10981 та ВМД №205070001/2011/020267, №205070001/2011/020268, №205070001/2011/020269 від 14.10.2011 року вбачається, що митне оформлення вантажу, який 14.10.2011 року прибув в Україну на адресу ТОВ « ВТР» здійснював з 13.02 год. до 14.28 год. ОСОБА_24 /т.15 а.с.135-145/.

Як показав свідок ОСОБА_48, в суді першої інстанції, що після оформлення ОСОБА_24 вантажу, який експортувався ПП «Лутекс» згідно ВМД №205070001/2011/020352, №205070001/2011/020354 він на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 300 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с.14-20).

На очній ставці з ОСОБА_24 ОСОБА_48 підтвердив, що він, як представник ПП «Лутекс», за безперешкодне митне оформлення товару, задекларованого згідно з однією експортною декларацією, передавав інспекторам МП «Луцьк» в тому числі і ОСОБА_24 хабар у сумі 150 грн. (т.27 а.с.145-147).

З інформаційних аркушів №1246, №1250 та ВМД №205070001/2011/020352, №205070001/2011/020354 від 14.10.2011 року вбачається, що митне оформлення вантажу- пресовані гранули, який ПП «Лутекс» відправляло з України в ОСОБА_91, ОСОБА_16 доручила проводити ОСОБА_24 Останній здійснив митне оформленняч цього вантажу з 16.55год. до 17.14 год.( т.15 а.с.146-151).

Епізоди №48,49. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні, що він 17.10.2011 року одержав 470 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020490 та 200 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020534.

Свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції підтвердила про передачу нею 17.10.2011 року ОСОБА_24 після оформлення ним вантажу за ВМД №205070001/2011/020490 на території розташування митного поста «Луцьк» хабара в сумі 470 грн.

На очній ставці з ОСОБА_24 свідок ОСОБА_40 показала, що вона, як митний брокер, представляючи інтереси ТОВ «Вест Ойл Груп» і за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу інспекторам МП»Луцьк», в тому числі і ОСОБА_24, передавала хабар в сумі 470 грн. за митне оформлення вантажу, що був в одному автомобілі (т.31 а.с.11-12).

Про те, що 17.10.2011 року ОСОБА_24 здійснював митне оформлення вантажу - металеві покрівельні панелі, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» видно з інформаційного аркушу №10568 та ВМД №205070001/2011/020490 від 17.10.2011 року, де стоїть прізвище і підпис останнього. Митне оформлення цього вантажу ОСОБА_24 провів з 16.55 до 17.46 год.(т.15 а.с.152-154).

Як показала в суді першої інстанції свідок ОСОБА_45, що вона після оформлення імпортного вантажу за ВМД №205070001/2011/020534 на вантаж ПП «Метал-Альянс» на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_24 хабар в сумі 200 грн.

На очній ставці з ОСОБА_24, ОСОБА_45 підтвердила, що вона, як митний брокер, представляючи інтереси ПП « Метал-Альянс» за митне оформлення вантажу по одній імпортній ВМД передавла інспекторам МП «Луцьк» в тому числі і ОСОБА_24, хабар у сумі 200 грн.(т.32 а.с.91-94).

З інформаційного аркуша №10989 та ВМД від №205070001/2011/020534 від 17.10.2011 року видно, що ОСОБА_24 за дорученням ОСОБА_16 провів з 19.45 до 20.43 год. митне оформлення вантажу- прокат зі сталі, який надійшов в Україну на адресу ПП « Метал-Альянс», дані документи досліджені судом першої інстанції (т.15 а.с.155-167).

Епізоди №50,51. ОСОБА_24 в судовому засіданні показав, що він 18.10.2011 року одержав від ОСОБА_41 450 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020581, №205070001/2011/020582, №205070001/2011/020583, а 19.10.2011 року 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020675.

Об'єктивність показань ОСОБА_24 в цій частині підтвердив свідок ОСОБА_41, в суді першої інстанції пояснивши, що після оформлення вантажно-митних декларацій №205070001/2011/020581, №205070001/2011/020582, №205070001/2011/020583, на імпорт вантажу, який надійшов на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» він на території розташування митного поста «Луцьк» 18.10.2011 року передав ОСОБА_24 хабар в сумі 450 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу, а 19.10.2011 року за митне оформлення вантажу цього ж підприємства за ВМД №205070001/2011/020675 передав ОСОБА_24 хабар у сумі 150 грн.( т.185 а.с. 129-132).

Як видно з протоколу очної ставки ОСОБА_24 з ОСОБА_41 останній підтвердив, що він, як митний брокер, представляв на МП «Луцьк» суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Волинська фондова компанія». За безперешкодне митне оформлення вантажу, який надходив на це підприємство він інспектору Лябуку Ю.М., який здійснював митне оформлення передавав хабар у сумі 150 грн. за вантаж по кожній декларацію на імпорт товару.(т.29 а.с.29-31).

Правдивість показань свідка ОСОБА_41 підтверджується інформаційними аркушами №1008, №1001, №1002 та ВМД №205070001/2011/020581, №205070001/2011/020582, №205070001/2011/020583 від 18.10.2011 року з яких вбачається, що митне оформлення вантажу- частини до техніки та вироби чорних металів, який надійшов в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» за дорученням ОСОБА_16 провів ОСОБА_24 Він же здійснив митне оформлення вантажу, який надійшов на адресу цього ж підприємства і 19.10.2011 року, що підтверджується інформаційним аркушем №999 та ВМД №205070001/2011/020675 (т.15 а.с. 168-179, 189-194).

Епізоди №52,53, 54,55. ОСОБА_24 в суді першої інстанції підтвердив, що він 20.10.2011 року одержав від ОСОБА_40 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020810, 21.10. 2011 року від цього ж митного брокера одержав 700 грн. за митне оформлення вантажу по №205070001/2011/020870, а 24.10.2011 року і 25.10.2011 року одержав, відповідно від ОСОБА_40 350 грн. і 470 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/020054, №205070001/2011/021152.

Свідок ОСОБА_40, після пред'явлення їй вищевказаних інформаційних аркушів і ВМД, в суді першої інстанції підтвердила про передачу нею ОСОБА_24 хабарів у сумі 400 грн., 700 грн., 350 грн., 470 грн., на території розташування митного поста «Луцьк».

На очній ставці з ОСОБА_24, ОСОБА_40 показала, що вона, як митний брокер на МП «Луцьк», представляла суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, а саме ТОВ « ОСОБА_55 Міт», ТОВ ВКФ « Віта-Авто», ТОВ « Вест Ойл Груп» та за кожну оформлену декларацію цих підприємств інспекторам митниці, в тому числі і ОСОБА_24 передавала хабарі, щоб останні не чинили перешкоди у митному оформленні(т.31 а.с. 11-14).

Як видно з інформаційного аркуша №10595 та ВМД №205070001/2011/020810 від 20.10.2011 року, що митне оформлення вантажу - їстівні морожені субпродукти, який надійшов в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» провів ОСОБА_24 за дорученням ОСОБА_16.(т.15 а.с.195-197).

Про проведення митного оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ ВКФ « Віта -Авто» ОСОБА_24 21 та 24 жовтня 2011 року підтверджується також інформаційними аркушами №10592, №10631та ВМД №205070001/2011/020870 , №205070001/2011/020054., які склала і подала на МП « Луцьк» митний брокер ОСОБА_40.(т.15 а.с.198-204,205-207).

Згідно інформаційного аркуша №10618 та ВМД №205070001/2011/021152 від 25.10.2011 року митне оформлення вантажу, який в цей же день прибув в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп», провів ОСОБА_24, за дорученням ОСОБА_16 В.( т.15 а.с.208-210).

Епізод №56. Як показав ОСОБА_24 в судовому засіданні, що він 26.10.2011 року одержав від ОСОБА_43, яка представляла ТОВ «Доше» 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021262.

Свідок ОСОБА_43, в суді підтвердила, що після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021262 ОСОБА_24 на території розташування митного поста «Луцьк» 26.10.2011року вона передала останньому хабар в сумі 300 грн.

При проведенні очної ставки з ОСОБА_24 ОСОБА_43 показала, що, представляючи на митниці ТОВ « Доше» вона для швидкого і безперешкодного митного оформлення вантажів за кожну ВМД по якій імпортувався вантаж на вказане підприємство, передавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_24 хабар у сумі зоо грн.( т.32 а.с.212-213).

Об'єктивність показань ОСОБА_24 і ОСОБА_112 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем №364 та ВМД №205070001/2011/021262 від 26.10.2011 року з яких видно, що в Україну на адресу ТОВ « Доше» надійшов вантаж митне оформлення якого з 12.48 до 13.33 год. провів ОСОБА_24 за дорученням ОСОБА_36В.(т.15 а.с.211-213).

Епізод №57. ОСОБА_24 в судовому засіданні підтвердив, що він 28.10.2011 року одержав від ОСОБА_51 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021538.

Про одержання ОСОБА_24 28.10.2011року 300 грн. хабара після оформлення ним експортної вантажно-митної декларації №205070001/2011/021538 ПП «Зовнішторгсервіс» підтвердив у суді свідок ОСОБА_80

Аналогічні показання дав ОСОБА_80 на очній ставці з ОСОБА_24 пояснивши, що він представляв на митниці ПП «Зовнішторгсервіс» і за оформлення вантажу задекларованого за однією експортною декларацією передавав хабар 300 грн, в тому числі і ОСОБА_24, що підтверджується протоколом очної ставки від 08.06.2012 року ( т.30 а.с.36-38).

Про митне оформлення вантажу ОСОБА_24 28.10.2011 року, протягом часу з 14.44 до 15.33 год., який відправлявся на експорт ПП «Зовнішторгсервіс» підтверджується інформаційним аркушем №1063 та ВМД №205070001/2011/021538 від 28.10.2011 року (т.15 а.с.214-216).

Епізоди №58, 59, 60. ОСОБА_24 в судовому засіданні показав, що дійсно 28.10.2011 року він одержав від ОСОБА_40 600 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021566. За митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/021776, №205070001/2011/021778, №205070001/2011/021779,№205070001/2011/021795,№205070001/2011/021796, та №205070001/2011/021797 він від ОСОБА_40 31.10.2011року одержав 940 грн., а 2.11.2011 року від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/021920, №205070001/2011/021923 одержав 470 грн.

Свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції підтвердила, що вона як представник суб'єктів зовнішньо економічної діяльності ТОВ « ОСОБА_55 Міт» та ТОВ « Вест Ойл Груп» 28.10.2011 року, 31.10.2011 року та 02.11.2011 року подала декларації на митне оформлення вантажів та за їх безперешкодне і швидке митне оформлення передала хабарі інспектору Лябуку Ю.М. 600 грн, 940 грн та 470 грн.

На очній ставці з ОСОБА_24 ОСОБА_40 підтвердила, що за прискорене і безперешкодне митне оформлення вантажів вона як представник ТОВ «ОСОБА_55 Міт» за кожну декларацію на імпорт вантажу передавала хабар інспектору, який проводив митне оформлення у сумі 600 грн. А за вантаж, який надходив на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп» при його митному оформленні за кожний автомобіль з вантажем, вона передавала хабар інспекторам у сумі 470 грн. Вказані суми хабарів вона передавала і ОСОБА_24, коли останній проводив митне оформлення вантажів.(т.31 а.с.11-14)..

Як видно з інформаційного аркуша №10639 та ВМД №205070001/2011/021566 дійсно 28.10.2011 року ОСОБА_24 провів митний контроль і митне оформлення вантажу з 16.09.до 16.50 год., який надійшов в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» (т.15 а.с.217-219).

Про митне оформлення вантажу ОСОБА_24 31.10.2011 року та 02.11.2011 року, який надійшов з Білорусії в Україну на адресу ТОВ« Вест Ойл Груп» підтверджується крім показань самого ОСОБА_24 і свідка ОСОБА_40 також нформаційними аркушами №10662, №10661, №10660, №10657, №10658, №10659, №10675, №10674 та ВМД №205070001/2011/021776, №205070001/2011/021778, №205070001/2011/021779, №205070001/2011/021795, №205070001/2011/021796, №205070001/2011/021797, №205070001/2011/021920, №205070001/2011/021923 ( т.15 а.с.220-237, 238-245).

Епізод №61. Як показав ОСОБА_24 у суді першої інстанції, що він 04.11.2011 року одержав від ОСОБА_51 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022105, №205070001/2011/022106.

Про одержання ОСОБА_24 хабара у сумі 600 грн. за проведення митного контролю і митного оформлення вантажу який 04.11.2011 року експортувався ПП «Зовнішторгсервіс» в Німеччину відповідно поданих декларацій №205070001/2011/022105, №205070001/2011/022106 підтвердив в суді свідок ОСОБА_80В

Як видно з протоколу очної ставки від 08.06.2012 року між ОСОБА_24 і ОСОБА_51, останній підтвердив про передачу хабара у сумі 600 грн інспектору Лябуку Ю.М. за безперешкодне митне оформлення вантажу, який ішов на експорт ( т.30 а.с.36-39).

Згідно інформаційних аркушів №1088, №425 та ВМД №205070001/2011/022105, №205070001/2011/022106, дійсно 04.11.2011 року ОСОБА_24 провів митне оформлення вантажу - відходи металургійного виробництва, який ПП « Зовнішторгсервіс» експортувався до Німеччини. (т.15 а.с.246-248, т.16. а.с. 1-4).

Епізод №62. ОСОБА_24 в судовому засіданні показав, що 08.11.2011 року він одержав від ОСОБА_40 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022401.

Ці показання ОСОБА_24 про одержання ним хабара в сумі 500 грн. 08.11.2011 року за безперешкодне оформлення вантажу який імпортувався за вантажно-митної декларації №205070001/2011/022401 на ТОВ «Стелла Пак Україна» в суді підтвердила свідок ОСОБА_40

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_24, що підтверджується протоколом очної ставки від 11.06.2012 року (т.31 а.с.11-14).

Як видно з інформаційного аркуша №10678 та ВМД №205070001/2011/022401 від 08.11.2011 року митне оформлення вантажу, який прибув з Республіки Польша в Україну на адресу ТОВ « Стелла Пак Україна» провів ОСОБА_24 за дорученням заступника начальника МП «Луцьк» ОСОБА_17 митне оформлення цього вантажу ОСОБА_24 провів з 12.55 до 14.23 год.(т.16 а.с.5-17).

Епізод №63. В судовому засіданні ОСОБА_24 показав, що він 11.11.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022745.

Правдивість показань ОСОБА_24 підтверджується показаннями свідка ОСОБА_48, про те, що після оформлення імпортц вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022745 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_24 хабар в сумі 700 грн. Хабар передав за безперешкодне митне оформлення вантажу.

На очній ставці з ОСОБА_24 ОСОБА_48 підтвердив, що він як представник суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - ПП «Лутекс» передавав ОСОБА_24 та іншим інспекторам, які проводили митне оформлення вантажів хабарі, а саме за вантаж який імпортувався за однією ВМД у сумі 700 грн. Хабарі передавав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів (т.27 а.с.145-147).

Ці показання ОСОБА_48 підтверджуються інформаційним аркушем №1376 та ВМД №205070001/2011/022745 з яких видно, що 11.11.2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» прибув вантаж - варено - копчені вироби, митне оформлення якого протягом часу з 14.14 до 14.57 год. провів ОСОБА_24 за дорученням ОСОБА_17 (т.16 а.с.18-21).

Правдивість показань ОСОБА_24, про те, що з 07.11.2011 року 70% одержаних хабарів він передавав ОСОБА_17 після призначення останнього на посаду заступником начальника МП «Луцьк» , підтверджується протоколом огляду речових доказів, а саме вилученим під час обшуку в приміщення МП «Луцьк» аркушем паперу білого кольору на якому відображенні рукописні написи (1330), (8), (11.11.11.), З показань підсудного слідує, що ці записи виконанні ним особисто і означають: (8) - його порядковий номер, (1330) - 70 відсотків хабара, якого він передав підсудному ОСОБА_17, одержаних ним від митних брокерів 11.11.2011 року. Тоді ж із сумки ОСОБА_17 було вилучено аркуш з цими надписами в якому знаходилося 1330 грн. ( т.3 а.с. 35).

З оглянутих та приєднаних до справи речових доказів - вилучених під час обшуку 14.11.2011 року у приміщенні МП «Луцьк» - аркуші паперу з відповідними таблицями та прізвищами інспекторів складених ОСОБА_17 В рядку « 12» таблиці проставлено прізвище ОСОБА_24 під «№8» та навпроти прізвища поза межами таблиці на полях аркуша виконаний цифровий запис « 1330» ( т.3 а.с.164, 177). Даний запис співпадає із сумою коштів вилучених із сумки ОСОБА_17 під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк»

Висновком судово - почеркознавчої експертизи від 02.03.2012 року, підтверджено, що рукописні написи « 1330.8.11.11.11» на вилученому під час обшуку в приміщення МП «Луцьк» 14.11.2011 року із сумки ОСОБА_17 аркуші паперу ймовірно виконанні ОСОБА_24 / т.21 а.с. 62 - 64/

Згідно журналу реєстрації видачі представницьких карток прізвище ОСОБА_24 зазначено під №8 (т.4 а.с. 1 - 7), а наказом по Ягодинській митниці за ОСОБА_24 було закріплена особиста номерна печатка « 450» та штамп «під митним контролем 262»( т.6 а.с. 41 - 46). Саме номер «450» проставлений в усіх вищевказаних вантажно митних деклараціях.

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_24 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД у складі організованої групи 26850 грн. хабарі. З яких 30% , що становить 8055 грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 2052 грн. ОСОБА_17 одержав 20% від суми хабара перданого йому ОСОБА_24 08.11.2011 року, що становить 100 грн та 490 грн.одержаних 11.11.2011 року, які він не встиг розділити з ОСОБА_15 ОСОБА_15 по 04.11.2011 року одержала 62%, що становить 15903 грн. та 50% з 08.11. по 11.11.2011 року, що становить 250 грн., а в загальному ОСОБА_15 одержано 16153 грн.

Про одержання хабарів ОСОБА_18, разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_18 у суді першої інстанції і апеляційному суді підтвердив про одержання ним хабарів на території МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, б.4 Луцького району Волинської області від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД після завершення ним митного контролю і митного оформлення ватажів, які були задекларовані на МП «Луцьк». 30% одержаних коштів він залишав собі, а 70% цих коштів пердавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17.( т.187 а.с. 19-21).

Епізод №1. Як показав ОСОБА_18 в судовому засіданні, що більше всього 01.09.2011 року він отримав 300 грн.від ОСОБА_43 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016646.

Свідок ОСОБА_43, в суді першої інстанції підтвердила, що після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/016646 на імпорт товарів на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала інспектору який здійснив митне оформлення хабар в сумі 300 грн. за безпроблемне митне оформлення вантажу.( т.184 а.с. 232-237).

Як видно з інформаційного аркуша №222 та ВМД №205070001/2011/016646, що 01.09.2011 року митне оформлення вантажу - продукт для відгодівлі свиней, який прибув з ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ «Доше» провів ОСОБА_18, з 13.02. до 14.11 год. за дорученням ОСОБА_16 Дану ВМД подавала митний брокер ОСОБА_112 (т.12 а.с. 142-144).

Епізоди №2,3,4. ОСОБА_18 в судовому засіданні підтвердив, що він не виключає про отримання ним 02.09.2011 року 300 грн від ОСОБА_45 300 грн. за оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016724, 400 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажупо декларації за №205070001/2011/016755 та 500 грн. від ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016763.

Свідок ОСОБА_45, в суді першої інстанції показала, що вона як митний брокер представляла ТОВ « ВТР» та подавала від цього підприємства ВМД на оформлення вантажу. Після оформлення ВМД №205070001/2011/016724 на імпорт товару, на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_18 хабар в сумі 300 грн. Хабар передавала за безперешкодне митне оформлення вантажів.9 т. 185 а.с.205-208).

Про митне оформлення вантажу, який прибув в Україну на адресу ТОВ « ВТР» 02.09.2011 року з 12.48 до 13.57 год. ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_16 підтверджується інформаційним аркушем №10775 та ВМД за номером №205070001/2011/016724 (т.12 а.с.145-149).

Згідно інформаційного аркуша №10347 та ВМД за номером №205070001/2011/016755 02.09.2011 року ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_16 також провів митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» Митний контроль і митне оформлення ОСОБА_116 здійснив з 14.23 до 16.13 год.(т.12 а.с.150-152).

Про те, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/016755, яку було подано митним брокером ОСОБА_40 від ТОВ «ОСОБА_55 Міт» остання на території розташування митного поста «Луцьк» 02.09.2011 року передала ОСОБА_18 хабар в сумі 400 грн. підтвердила в суді першої інстанції свідок ОСОБА_40 ( т.184 а.с. 238-244).

Свідок ОСОБА_48, в суді першої інстанції показав, що він як представник ПП « Лутекс» подавав ВМД за №205070001/2011/016763 на митне оформлення вантажу. Після митного оформлення на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_18 хабар в сумі 500 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу( т. 185 а.с. 14-20).

Ці показання ОСОБА_48 підтверджуються також інформаційним аркушем №1079 та ВМД за номером №205070001/2011/016763 з яких видно, що митне оформлення вантажу - варено - копчені вироби, який поступив в Україну на адресу ПП «Лутекс» провів ОСОБА_18 з 14.46 до 16.13 год. за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с.153-156).

Епізоди №5,6,7. ОСОБА_18 в суді першої інстанції показав, що він не заперечує про отримання ним 05.09.2011 року від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016876, та 470 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016886 від ОСОБА_40 і 100 грн. від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016925 ( т.187 а.с. 19-20).

Про передачу ОСОБА_18 400 грн. хабара після оформлення ним вантажу, що надійшов на адресу ПП «Зовішторгсервіс» по вантажно-митній декларації №205070001/2011/016876, підтвердив у суді першої інстанції свідок ОСОБА_80 Даний свідок тако показав, що цей хабар ОСОБА_18 він давав за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с.219-224).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_51 підтверджується інформаційним аркушем №77 та ВМД за номером №205070001/2011/016876 від 05.09.2011 року, досліджених судом, з яких видно, що дійсно митне оформлення вантажу, який прибув на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» з 11.21 до 12.28 год. провів ОСОБА_18, за дорученням ОСОБА_16.(т.12 а.с.157-159).

Свідок ОСОБА_40, підтвердила в суді, що вона як митний брокер представляла ТОВ «Континент Нафто Трейд» та подала ВМД №205070001/2011/016886 на митне оформлення вантажу, який надійшов на це підприємство. Після його оформлення, вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_18хабар в сумі 470 грн., щоб небуло проблем в майбутньому з оформленням вантажів.

Інформаційним аркушем №10363 та ВМД за номером №205070001/2011/016886 від 05.09.2011 року підтверджуються показання свідка ОСОБА_40 про оформлення вантажу, який надійшов на адресу ТОВ «Континент Нафто Трейд» ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_16 Митне оформлення вантажу ОСОБА_18 здійснив з 13.21 до 14.54 год.(т.12 а.с.160-162).

Свідок ОСОБА_41, в суді показав, що він як представник ТОВ «Євроферма» після надходження вантажу на адресу цього підприємства для його митного оформлення подав ВМД. Оформлення вантажу проводив інспектор Таранюк В.В. якому він на території розташування митного поста «Луцьк» передав хабар в сумі 100 грн.

Як видно з інформаційного аркуша №739 та ВМД за номером №205070001/2011/016925 від 05.09.2011 року, дійсно митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ «Євроферма» з 15.58 до 17.53 год. провів ОСОБА_18, за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с.163-165).

Епізоди №8,9,10. Як показав ОСОБА_18 у суді першої інстанції, що 07.09.2011 року він одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017062, а 08.09.2011 року та 10.09.2011 року одержав по 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/017167 і №205070001/2011/017441.

Об'єктивність показань ОСОБА_18 в цій частині підтвердив у суді свідок ОСОБА_48 Даний свідок пояснив, що після надходження вантажу на адресу ПП «Лутекс» ним було подано для його оформлення вантажно-митну декларацію №205070001/2011/017062, щодо імпорту цього товару. Митне оформлення вантажу за вказаною декларацією провів ОСОБА_18 За пришвидшення митного оформлення він на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 500 грн. ( т. 185 а.с.14-20).

Ці показання ОСОБА_48 підтверджуються інформаційним аркушем №1092 та ВМД за номером №205070001/2011/017062 від 07.09.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу який надійшов на адресу ПП «Лутекс» дійсно з 12.20 до 13.53 год. провів ОСОБА_18, за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с.166-168).

Свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він на митниці представляв ПП «Зовнішторгсервіс» та після оформлення вантажу по цих ВМД №205070001/2011/017167, №205070001/2011/017441, 8 і 10 вересня 2011 року, а також інших ВМД, на території розташування митного поста «Луцьк» передавав інспекторам митниці, в тому числі і ОСОБА_18 хабарі по 400 грн.за кожну декларацію. Хабарі надавав за прискорення митного оформлення вантажів. ( т. 185 а.с. 219-224).

Про митне оформлення ОСОБА_18 вантажів 08.10.2011 року з 11.15 до 12.21 год., та 10.10.2011 року з 13.51 до 14.46 год., які надійшли на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» підтверджується інформаційними аркушами №83, №895 та ВМД за номером №205070001/2011/017167, №205070001/2011/017441 (т.12 а.с.169-171, 172-174).

Епізоди №11, ОСОБА_117 в судовому засіданні підтвердив, що 12.09.2011 року одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/017502, №205070001/2011/017510 та 150 грн. від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017551.

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що представляючи на митниці ПП «Лутекс» після оформлення вантажу, який надійшов в адресу цього підприємства згідно з деклараціями №205070001/2011/017502, №205070001/2011/017510 він на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_18 хабар в сумі 300 грн. Кошти надав за безпроблемне і швидке митне оформлення вантажів( т. 185 а.с. 14-20)..

Свідок ОСОБА_41 також в суді підтвердив, що він як представник суб'єкта ЗЕД ПрАТ « Волинська фондова компанія» оформляючи вантаж, що поступив на адресу цього підприємства 12.10.2011 року передав ОСОБА_18 150 грн хабара з метою запобігання зволікань під час митного оформлення вантажів.(т.185 а.с. 129-132).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 і ОСОБА_41 підтверджується інформаційними аркушами №1108, №1106, №769 та ВМД №205070001/2011/017502, №205070001/2011/017510, №205070001/2011/017551 з яких видно, що митне оформлення вантажу, який надійшов на адресу ПП «Лутекс» ОСОБА_18 провів 12.10.2011 року з 16.24 до 17.48 год., , а митне оформлення вантажу, що надійшов на ПрАТ«Волинська фондова компанія» ОСОБА_18 провів з 18.51 до 20.09 год.(т.12 а.с.178-180,181-183).

Епізоди №13,14. Про те, що ОСОБА_18 19.09.2011 року одержав від ОСОБА_40 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018088 та 600 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018099 підтвердив у суді сам підсудний.

Його показання в цій частині стверджуються показаннями свідка ОСОБА_40, про те, що вона представляючи ПП « Раюс» після митного оформлення імпортного вантажу за ВМД №205070001/2011/018088 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_18 хабар в сумі 300 грн.за безперешкодне митне оформлення вантажу. ( т. 184 а.с. 238-244).

Про одержання ОСОБА_18 19.09.2011 року хабара в сумі 600 грн після митного оформлення ним вантажу по декларації за №205070001/2011/018099 показала у суді свідок ОСОБА_45, яка представляла ТОВ»Торговий дім «Ауреус». Даний свідок підтвердила, що кошти надала за прискорення митного оформлення вантажу.( т. 185 а.с. 205-208).

Правдивість показань як ОСОБА_18В . так і вищевказаних свідків підтверджується інформаційними аркушами №10437,№10868 та ВМД №205070001/2011/018088, №205070001/2011/018099 від 19.09.2011 року згідно яких митне оформлення вантажу, який надійшов на адресу ПП « ОСОБА_80 та ТОВ»Торговий дім «Ауреус» відповідно з 17.05 до 19.03 год. та з 17.35 до 19.22.год. провівТаранюк В.В. (т.12 а.с.187-185, 196-198).

Епізоди №15,16,17,18. ОСОБА_18 в судовому засіданні підтвердив, що 20.09.2011 року одержав від ОСОБА_80 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018225, а 21.09.2011 року і 22.09.2011 року одержав від ОСОБА_48 відповідно 500 і 300 грн за митне оформлення вантажів по деклараціях за №205070001/2011/018274, №205070001/2011/018357 і №205070001/2011/018364. Також 22.09.2011 року він одержав від ОСОБА_40 400 грн. за митне оформлення вантажів по декларації за №205070001/2011/018396.

Свідок ОСОБА_80, в суді підтвердив, що дійсно після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/018225 на імпорт товарів на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, ОСОБА_18 хабар в сумі 400 грн. Кошти надав щоб не було проблем з митним оформленням вантажів.

Показання ОСОБА_51 та ОСОБА_18 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем №1311 та ВМД №205070001/2011/018225 з яких видно, що 20.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 18.38 до 19.35 год. провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с.199-201).

Як показав свідок ОСОБА_48, що він після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/018274 на імпорт вантажу, на території розташування митного поста «Луцьк» 21.09.2011 року передав ОСОБА_18 хабар в сумі 500 грн, а 22.09.2011 року після оформлення двох експортних вантажно-митних декларацій №205070001/2011/018357, №205070001/2011/018364 передав ОСОБА_18 хабар у сумі 300 грн. Гроші ОСОБА_18 передавав, щоб не було затягування при митному оформленні вантажів.

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційним аркушем №1139 та ВМД №205070001/2011/018274 від 21.09.2011 року з яких вбвчається, що дійсно митне оформлення вантажу який імпортувався на адресу ПП « Лутекс» провів ОСОБА_18 з 15.07 до 16.26 год. за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с.202-205). За дорученням ОСОБА_16 ОСОБА_18 22.09.2011 року також провів з 15.06 до 16.47 год. митне оформлення вантажу, який експортувався ПП «Лутекс» з України до республіки Польща, що підтверджується інформаційними аркушами №1145, №1148 та ВМД №205070001/2011/018357, №205070001/2011/018364 (т.12 а.с.206-211).

Відповідно до протоколу огляду речового доказу, а саме учнівського зошиту, який був вилучений у ОСОБА_16 в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 встановлено, що 21. 09. 2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_18. 350 грн, що становить 70% від суми коштів, які одержав останній від представника ПП « Лутекс» ОСОБА_48 у сумі 500грн., що становить 100%. цих коштів ( т.3 а.с. 116-137).

Свідок ОСОБА_40, показала, що вона як митний брокер представляла ТОВ «ОСОБА_55 Міт» та після митного оформлення вантажу ОСОБА_18 , який надійшов на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт», за ВМД №205070001/2011/018396 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 400 грн. Гроші передавала щоб не було зволікань при оформленні вантажів.

Про оформлення 22.09.2011 року з 17.27 до 18.27 год. ОСОБА_18 вантажу, який надійшов на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» підтверджується інформаційним аркушем №10444 та ВМД №205070001/2011/018396 (т.12 а.с.212-214).

Епізоди № 19, 20. Як показав ОСОБА_18 в суді, що 23.09.2011 року він одержав від митного брокера ОСОБА_56 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018487, та 130 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018493.

Свідки ОСОБА_56, та ОСОБА_47 підтвердили в суді першої інстанції, що вони як митні брокери на митниці представляли ТОВ « Комо-Експорт» яке експортувало вантаж - сир твердий в Росію. Після митного оформлення вантажу за цими вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018487, №205070001/2011/018493 та іншими на території розташування митного поста «Луцьк» вони передали хабар по 130 грн за кожну декларацію. Кошти передавались за безперешкодне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 163-165, 1-5).

Правдивість показань цих свідків та підсудного ОСОБА_18 підтверджується інформаційними аркушами №4287, №7971 та ВМД №205070001/2011/018487, №205070001/2011/018493 з яких видно, що дійсно 23.09.2011 року ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_16 провів митне оформлення вантажу ТОВ « Комо-Експорт», з 15.14 до 16.59 год., який це підприємство відправило в Росію( т.12 а.с.215- 217, а.с.218-220).

Епізоди №21, 22. ОСОБА_18 в суд підтвердив, що 27.09.2011 року він одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018764, а також цього числа він одержав 400 грн від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018787.

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що після митного оформлення вантажу, що відправлявся на експорт, за ВМД №205070001/2011/018764 по якій був задекларований вантаж ПП «Лутекс» на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_18 хабар в сумі 150 грн. за прискорення митного оформлення вантажу.

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 так і підсудного ОСОБА_18 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем №1161 та ВМД №205070001/2011/018764 від 27.09.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який експортувався ПП «Лутекс» провівТаранюк В.В. за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с.221-223).

Свідок ОСОБА_80, в суді підтвердив про передачу ним ОСОБА_18 400 грн хабара після митного оформлення останнім імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018787 який надійшов на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». Гроші пердав щоб не було зволікань при митному оформленні вантажів.

Згідно інформаційного аркуша №952 та ВМД №205070001/2011/018787 дійсно 27.09.2011 року з 17.13. до 17.54 год. ОСОБА_18 провів митне оформлення вантажу, який поступив в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» (т.12 а.с.242-244)

Відповідно до протоколу огляду речового доказу, а саме учнівського зошиту, який був вилучений у ОСОБА_16 в якому остання вела облік 70% одержаних протягом червня - листопада 2011 року хабарів від інспекторів сектору митного оформлення №1 встановлено, що 27. 09. 2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_18. 385 грн, що становить 70% від суми коштів, які одержав останній від представника ПП « Лутекс» ОСОБА_48 у сумі 150грн., що становить 100%. цих коштів та представника ПП « Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 у сумі 400 грн, що становить 100% ( т.3 а.с.6-12).

Епізоди № 23, 24. Як показав ОСОБА_18 в суді, що він 28.09.2011 року одержав від митного брокера ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018856, №205070001/2011/018854 600 грн.

Про одержання ОСОБА_18 28.09.2011 року 600 грн хабара після митного оформлення ним двох ВМД на вантаж, який надійшов на адресу ТОВ «ВТР» та ФОП «ОСОБА_70» підтвердила в суді свідок ОСОБА_45 Даний свідок також показала, гроші передавала щоб не було зволікань при митному оформленні вантажів.( т. 185 а.с. 205-208).

З інформаційних аркушів №10906, №10898 та ВМД №205070001/2011/018856, №205070001/2011/018854 вбачається, що 28.09.2011 року ОСОБА_18 дійсно провів митне оформлення вантажу з 15.36 до 17.33 год., який прибув в Україну на адресу ТОВ «ВТР» та ФОП « ОСОБА_70».(т.12 а.с.224-227, а.с.245-247).

Епізод № 25. ОСОБА_18 в суді підтвердив, що 29.09.2011 року він одержав від представника фірми ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018938.

Свідок ОСОБА_46, показала в суді, що після митного оформлення вантажу по вантажно-митній декларації №205070001/2011/018938 на території розташування митного поста «Луцьк» вона йому передала, хабар в сумі 150 грн. інспектору, що здійснив митне оформлення. Гроші передавала, щоб не було затягувань при митному оформленні.( т.185 а.с. 82, 87-88).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_46 підтверджується інформаційним аркушем №213 та ВМД №205070001/2011/018938 від 29.09.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « Мода -Текс» провів з 14.52 до 15.56 год. ОСОБА_18В (т.12 а.с.228-232).

Епізоди №26,27. ОСОБА_18 в судовому засіданні підтвердив, що він 04.10.2011 року одержав від ОСОБА_57 100 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019361 та 400 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019367.

Як показала свідок ОСОБА_57, в суді першої інстанції, що вона надавала послуги по декларуванню товарів ПП « Л.П.С.» та після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/019361 та інших декларацій на території розташування митного поста «Луцьк» вона передавала інспекторам кошти в сумі 100 грн. щоб не було затягування часу( т.185 а.с. 84-87).

Про те, що ОСОБА_18 04.10.2011 року провів митне оформлення ВМД на товар який експортувався ПП»Л.П.С.» підтверджується інформаційним аркушем №6081 та ВМД відповідно №205070001/2011/019361 (т.12 а.с.233-235).

Свідок ОСОБА_40, показала, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митної декларації №205070001/2011/019367, який надійшов на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_18 хабар в сумі 400 грн. за безперешкодне і швидке митне оформлення .

З інформаційного аркуша №10510 та ВМД №205070001/2011/019367 від 04.10.2011 року видно, що митне оформлення вантажу, який надійшов на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» провів з 12.10 до 13.00 год. ОСОБА_18В .(т.12 а.с.236-238).

Епізоди №28, 29. ОСОБА_18 в суді показав, що він 05.10.2011 року одержав від ОСОБА_43 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019488, а 06.10.2011 року 260 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/019623 та №205070001/2011/019626.

Ці показання ОСОБА_18 підтвердила в суді свідок ОСОБА_43, пояснивши, що вона 05.10.2011 року представляла на митниці ТОВ «Доше» і після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019488 та інших вантажів на території розташування митного поста «Луцьк» передала інспекторам, які проводили митне оформлення хабар в сумі 300 грн.( т.184 а.с, 232-237).

Як видно з інформаційного аркуша №319 та ВМД №205070001/2011/019488 дійсно 05.10.2011 року митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ «Доше», з 14.13 до 15.40 год. провів ОСОБА_18, (т.12 а.с.239-241).

Свідок ОСОБА_47, в суді підтвердила, що вона як митний брокер представляла на митниці ТОВ«Комо-Експорт» і після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019623, №205070001/2011/019626 на території розташування митного поста «Луцьк» передала інспектору, який здійснив митне оформлення, хабар в сумі 260 грн.

Ці показання свдка ОСОБА_47 підтверджуються інформаційними аркушами №8019, №8020 та ВМД №205070001/2011/019623, №205070001/2011/019626 від 06.10.2011 року з яких видно, що з 16.00 до 17.34 год. митне оформлення вантажу, який експортувався ТОВ «Комо-Експорт» провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с.1-6).

Епізоди 30,31. ОСОБА_18 в суді показав, що він 07.10.2011 року одержав 300 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019688 та 500 грн від ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019736.

Свідок ОСОБА_45 в суді підтвердила, що після митного оформлення імпортного вантажу за ВМД №205070001/2011/019688, який прибув в Україну на адресу ТОВ «ВТР» вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала інспектору хабар в сумі 300 грн. Кошти надав за безперешкодне митне оформлення цього вантажу.( т.185 а.с. 205-208).

Про проведення митного оформлення вантажу, який надійшов на адресу ТОВ «ВТР» 07.10.2011 року з 10.36 до 12.46 год. ОСОБА_18 підтверджується інформаційним аркушем №10943 та ВМД №205070001/2011/019688 ( т.13 а.с.7-9).

Свідок ОСОБА_48 в суді також показав, що після митного оформлення імпортного вантажу який прибув на адресу ПП»Лутекс» відповідно вантажно-митної декларації №205070001/2011/019736, він на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_18 хабар в сумі 500 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу.

З інформаційного аркуша №1206 та ВМД №205070001/2011/019736 від 07.10.2011 року видно, що дійсно на адресу ПП «Лутекс» прибув вантаж і його митне оформлення з 14.26 до 15.41 год., за дорученням ОСОБА_16, провів ОСОБА_18В.(т.13 а.с.10-13).

Епізоди №32,33,34. ОСОБА_18 в суді підтвердив, що він 19.10.2011 року одержав від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020721, 21.10.2011року 200 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020929, а 25.10.2011 року 300 грн. від ОСОБА_58 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021206.

Свідок ОСОБА_41, в суді підтвердитв, що 19.10.2011 року після митного оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/020721, який надійшов в Україну на адресу ПрАТ»Волинська фондова компанія» на території розташування митного поста «Луцьк» він передав інспктору хабар в сумі 150 грн., щоб не було проблем з оформленням вантажів.( т.185 а.с. 129-132).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_41 в цій частині підтверджується і інформаційним аркушем №1018 та ВМД №205070001/2011/020721 від 19.10.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» з 17.04 до 18.19 год. провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с.14-16).

Як показала свідок ОСОБА_47, що вона 21.10.2011 року на митниці представляла інтереси ТОВ « ТД «Луцьккондитер» та після митного оформлення вантажу за вантажно-митної декларації №205070001/2011/020929 на території розташування митного поста «Луцьк» передала інспектору хабар в сумі 200 грн. за безпроблемне митне оформлення.( т.185 а.с. 1-5).

Відповідно інформаційного аркуша №8030 та ВМД №205070001/2011/020929 від 21.10.2011 року дійсно митне оформлення вантажу, який експортувало ТОВ «ТД «Луцьккондитер» з 16.07 до 17.46 год. провів ОСОБА_18 ( т.13 а.с.17-20).

Свідок ОСОБА_58, в суді показав, що він як митний брокер представляв на митниці ТОВ « Вілк Україна» після оформлення імпортної вантажно-митної декларації №205070001/2011/021206 на території розташування митного поста «Луцьк» передав інспектору, який здійснив митне оформлення хабар в сумі 300 грн. Кошти надавав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 127-129).

Ці показання свідка ОСОБА_58 підтверджуються інформаційним аркушем №1045 та ВМД №205070001/2011/021206 від 25.10.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ТОВ «Вілк Україна» з 17.35 до 18.26 год. провів ОСОБА_18, ( т.13 а.с.21-23).

Епізоди №35, 36,37. Як показав у суді ОСОБА_18 , що він дійсно 27.10.2011 року одержав від представника фірми ФОП «ОСОБА_59.» ОСОБА_64 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021462, а 28.10.2011 року одержав від ОСОБА_57 200 грн. за митне оформлення вантажу по експортних деклараціях за №205070001/2011/021629, №205070001/2011/021635. Він же також підтвердив про одержання ним 31.10.2011 року 700 грн від ОСОБА_51 за митне оформлення імпортного вантажу по декларації за №205070001/2011/021700.

Правдивість показань ОСОБА_18 в цій частині підтвердив свідок ОСОБА_42, в суді першої інстанції пояснивши, що він склав і подав на митницю ВМД №205070001/2011/021462 на вантаж який поступив на адресу ФОП «ОСОБА_59», а ОСОБА_64 передав інспектору який прові митне оформлення цього вантажу хабар в сумі 300 грн.( т. 185 а.с. 127-129) .

Про надання ОСОБА_18 300 грн. після проведення ним митного оформлення вантажу підтвердив у суді і свідок ОСОБА_64М.( т.186 а.с. 1-3).

З інформаційного аркуша №1073 та ВМД за номером №205070001/2011/021462 від 27.10.2011 року вбачається, що оформлення вантажу, який поступив на адресу ФОП « ОСОБА_59» з 18.18 ддо 19.16 год. провів ОСОБА_18В.( т.13 а.с.24-26).

Свідок ОСОБА_57, показала в суді, що вона як митний брокер подала на митницю дві ВМД №205070001/2011/021629, №205070001/2011/021635 на експорт вантажу. Після закінчення митного оформлення на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала інспектору митниці, який провів митне оформлення хабар в сумі 200 грн. щоб не було затягування при митному оформленні.( т. 185 а.с. 84-87).

Про оформлення ОСОБА_18 28.10.2011 року з 18.43 до 20.23 год. вищевказаних декларацій вбачається із інформаційних аркушів№6216, №6238 та самих ВМД №205070001/2011/021629, №205070001/2011/021635 досліджених судом (т.13 а.с.27-33).

Свідок ОСОБА_80, в суді ствердив, що після митного оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021700 він на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_18 хабар в сумі 700 грн. Гроші передавав за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с.219-224).

Відповідно інформаційного аркуша №1540 та ВМД №205070001/2011/021700 дійсно від 31.10.2011 року на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 14.04 до 14.51 год. провів ОСОБА_18В.(т.13 а.с.34-36)

Епізоди №38,39,40. ОСОБА_18 в судовому засіданні показав, що він 04.11.2011 року одержав від ОСОБА_40 470 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022103., та 300 грн від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022117, №205070001/2011/022131. ОСОБА_18 також підтвердив, що 05.11.2011 року він одержав від представника фірми ФОП «ОСОБА_59.» ОСОБА_64 900 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022244, №205070001/2011/022245 та №205070001/2011/022247.

Як показала свідок ОСОБА_40, в суду першої інстанції, що вона як митний брокер подала для митного оформленн ВМД №205070001/2011/022103 на вантаж який поступив на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп». Після оформлення цього вантажу вона передала інспектору хабар в сумі 470 грн. за безперешкодне і швидке митне оформлення.( т. 184 а.с.238-244).

Ці показання ОСОБА_40 підтверджуються інформаційним аркушем №10677 та ВМД за номером №205070001/2011/022103 від 04.11.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» здійснив ОСОБА_18 (т.13 а.с.37-39).

Свідок ОСОБА_41 підтвердив про передачу ним інспектору митниці, 300 грн після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022117, №205070001/2011/022131 на вантаж , який прибув в Україну 04.11.2011 року на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» ( т.185 а.с. 129-132).

З інформаційних аркушів №1095, №1104 та ВМД №205070001/2011/022117, №205070001/2011/022131 від 04.11.2011 року видно, що дійсно на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» прибув вантаж, митне оформлення якого з 14.01 до 15.45 год. провів ОСОБА_18В.(т.31 а.с. 40-46).

Свідок ОСОБА_42, показав, що після митного оформлення імпортного вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022244, №205070001/2011/022245, №205070001/2011/022247, який прибув на адресу ФОП « ОСОБА_59» на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_64 передав інспктору хабар в сумі 900 грн.( т.185 а.с.200-205).

Про передачу інспектору, який здійснив митне оформлення вказаного вантажу 900 грн. 05.11.2011 року , підтвердив у суді і свідок ОСОБА_64 ( т.186 а.с. 1-3).

З інформаційних аркушів №1131, №1132, №1130 та ВМД №205070001/2011/022244, №205070001/2011/022245, №205070001/2011/022247 від 05.11.2011 року видно, що митне оформлення вантажу який прибув на адресу ФОП « ОСОБА_59» з 16.00 до 17.14 год. провів ОСОБА_18В.(т.13 а.с.55-63).

Епізоди №41,42. Як показав ОСОБА_18 в суді, що він 10.11.2011 року одержав від ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022644 та №205070001/2011/022647 та 200 грн. від ОСОБА_60 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022678.

Ці показання ОСОБА_18 підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_48, який пояснив, що дійсно після митного оформлення вантажно-митних декларацій №205070001/2011/022644, №205070001/2011/022647 по яких ПП «Лутакс» відправляло на експорт вантаж до ОСОБА_91, він на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_18 хабар в сумі 300 грн., що не було проблем з митним оформленням вантажів.

Об'єктивність показань підсудного в цій частині та свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційними аркушами №1373, №1375 та ВМД №205070001/2011/022644, №205070001/2011/022647 від 10.11.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який експортувався ПП «Лутекс» провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_17 ( т.13 а.с.64-69).

Свідок ОСОБА_60, в суді першої інстанції показала, що вона представляла ТОВ « Захід-Агро-Техніка» і дійсно після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/022678 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_18 кошти в сумі 200 грн.( т.185 а.с.33-34).

Ці показання свідка ОСОБА_60 підтверджуються також інформаційним аркушем №2891 та ВМД №205070001/2011/022678 від 10.11.2011 року з яких вбачається, що митне оформлення вантажу, який надійшов на ТОВ « Захід-Агро-Техніка» з 19.05 до 20.30 год. провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_17.(т.13 а.с.70-73).

Епізоди №43,44. ОСОБА_18 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 11.11.2011 року одержав від представника ТОВ «Волиньм'ясотрейд» ОСОБА_61 350 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022757 та від представника ПП «Олтранс» ОСОБА_62 800 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022826.

Свідок ОСОБА_61, в суді першої інстанції підтвердила, що після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022757 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_18 хабар в сумі 350 грн за сприяння в прискоренні оформленні вантажу.( т.185 а.с. 125-1270,

З інформаційного аркуша №1099 та ВМД №205070001/2011/022757 від 11.11.2011 року видно, що митне оформлення вантажу який поступив на адресу ТОВ «Волиньм'ясотрейд» з 15.27 до 16.51 год. провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_17.(т.13 а.с.70-73).

Показання ОСОБА_18 про одержання ним 800 грн від ОСОБА_62 підтверджуються показаннями останнього даними ним на досудовому слідстві та досліджених судом першої інстанції в яких він підтвердив про передачу 11.11.2011 року інспектору Таранюку В.В. 800 грн. за прискорення митного оформлення вантажу, що слідував на адресу ПП «Олтранс» ( т.29 а.с. 129-132).

Згідно інформаційного аркуша №4354 та ВМД №205070001/2011/022826 від 11.11.2011 року вбачається, що дійсно митне оформлення вантажу, який надійшов на адресу ПП «Олтранс» з 19.17 до 19.48 год. провів ОСОБА_18В за дорученням ОСОБА_17 (т.13 а.с.80-82).

Епізоди №45,46. ОСОБА_18 в судовому засіданні підтвердив, що він 14.11.2011 року одержав від ОСОБА_41 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022965 та від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022981.

Свідок ОСОБА_41, в суді підтвердив, що дійсно після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/022965 на імпорт вантажу, який надійшов на адресу ТОВ «Вілк Україна», на території розташування митного поста «Луцьк» він передав інспектору, який здійснив митне оформлення хабар в сумі 300 грн., щоб не було проблем з митним оформленням.( т.185 а.с. 129-132).

Як видно з інформаційного аркуша №1186 та ВМД №205070001/2011/022965 від 14.11.2011 року, дійсно на адресу ТОВ «Вілк Україна» поступив вантаж, митне оформлення якого з 17.59 до 18.30 год. провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_17 (т.13 а.с.83-85).

Свідок ОСОБА_48, показав, що 14.11.2011рока на адресу ПП «Лутекс» поступив вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_18 Після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/022981 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_18 хабар в сумі 150 грн.

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційним аркушем №1392 та ВМД №205070001/2011/022981 з яких видно, що 14.11.2011 року на адресу ПП «Лутекс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 18.58 до 19.55 год. провів ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_17. (т.13 а.с.86-88).

Показання ОСОБА_18, що після призначення на посаду заступником начальнима МП «Луцьк» ОСОБА_118, одержані хабарі у розмірі 70 % він став передавати останньому підтверджуються, речовим доказом - аркушем паперу із рукописними записами « 12.11.11.940» та грошовими коштами в сумі 940 грн., які на момент обшуку 14.11.2011 року були упакованні в зазначений аркуш та вилучені в приміщенні МП «Луцьк» із сумки для ноутбука ОСОБА_17 , що підтверджує передачу цих коштів (70%) підсудному ОСОБА_17 одержаних від представників декларантів 11.11.2011 року (т.3 а.с. 39,74/.

Речовим доказом вилученим 14.11.2011 року під обшуку в приміщенні МП «Луцьк» - аркушами на яких відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 12.06.2012 року підсудним ОСОБА_17 виконанні датовані 07, 08, 09, 10 та 11 листопада 2011 року таблиці на яких зазначено прізвище інспекторів сектору митного оформлення №1 та цифрові записи навпроти цих прізвищ. В рядку 21 таблиці за 11.11.2011року записано прізвище ОСОБА_18 (№12) і навпроти прізвища поза межами таблиці виконано цифровий запис « 940», який співпадає із сумою коштів вилучених під час обшуку із сумки ОСОБА_17.( т.3 а.с.116, 177).

З журналом реєстрації видачі представницьких карток прізвище ОСОБА_18 знаходиться під №12.(т.4 а.с. 1-7), а відповідно наказу по Ягодинській митниці від 15.02.2011 року і від 12.01.2011 року за ОСОБА_18 була закріплена особиста номерна печатка « 458» та штамп «Під Митним Контролем» №270. Саме номерна печатка за номером «458» і штамп під митним контролем №270» стоїть на вищевказаних ВМД.

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_18 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД діючи у складі організованої груп 15760 грн. хабарів. З яких 30% , що становить 4728грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 1092,8грн. ОСОБА_17 одержав 20% ,що становить 100 грн та 70% у сумі 1120 грн., які він не встиг розділити з ОСОБА_15 ОСОБА_15 . по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 10.11. по 11.11.2011 року, що в загальному становить 8719, 2 грн.

Про одержання хабарів ОСОБА_31, разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_31 у суді першої інстанції та апеляційної інстанції підтвердив про одержання ним хабарів на території МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД. Після чого 30% одержаних коштів він залишав собі, а 70% цих коштів пердавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17.( т. 187 а.с. 28-31).

Епізоди №1,2. Як показав ОСОБА_31 в судовому засіданні, що 06.09.2011 року він одержав від ОСОБА_41 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям №205070001/2011/017030, №205070001/2011/017033, а 08.09.2011 року від ОСОБА_58 він одержав 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/017206, №205070001/2011/017262.

Свідок ОСОБА_119, в суді підтвердив про передачу ним ОСОБА_31 хабара в сумі 300 грн., після митного оформлення останнім вантажно-митних декларацій №205070001/2011/017030, №205070001/2011/017033, кошти передав, щоб небуло затягування часу при оформленні вантажів ( т. 185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_119 дав на очній ставці з ОСОБА_31 (т.29 а.с. 48-50).

Згідно інформаційних аркушів№742, №733 та ВМД №205070001/2011/017030, №205070001/2011/017033, вбачається, щ 06.09.2011 року на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» поступив вантаж митне оформлення якого відповідно з 16.25 до 18.20 год. провів ОСОБА_31В.(т.11 а.с. 90-96).

Про передачу ОСОБА_31 08.09.2011 року 300 грн. хабара за безперешкодне митне оформлення вантажів на митниці, в тому числі і після оформлення імпортних вантажів за ВМД №205070001/2011/017206, №205070001/2011/017262 , підтвердив в суді свідок ОСОБА_58В.( т.185 а.с. 127-129).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_58 дав на очній ставці з ОСОБА_31В.(т.29 а.с. 96-98).

З інформаційних аркушів №755, №754 та ВМД №205070001/2011/017206, №205070001/2011/017262 видно, що 08.09.2011 року на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» поступив вантаж, митне оформлення якого відповідно з 14.32 до 16.39 год. та з 17.53 до 19.21 год. провів ОСОБА_31, за дорученням ОСОБА_16.(т.11 а.с. 97-104).

Епізоди №3,4. ОСОБА_31 в суді показав, що він 09.09.2011 року одержав від ОСОБА_47 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017361та 130грн. від ОСОБА_56 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017364.

Об'єктивність показань ОСОБА_31 в цій частині підтвердила в суді свідок ОСОБА_47 Цей свідок показала, що вона як митний брокер надавала послуги по декларуванню вантажу, який ТОВ «Комо -Експорт» відправляло в Казахстан. Після оформлення цього вантажу за ВМД №205070001/2011/017361 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_31 хабар в сумі 130 грн. за безперешкодне митне оформлення( т. 185 а.с.1-5)..

Аналогічні показання ОСОБА_47 дала на очній ставці з ОСОБА_31 підтвердивши, що хабар надала за безперешкодне митне оформлення вантажу(т.31 а.с. 171-174/

Як видно з інформаційного аркуша №7932 та ВМД №205070001/2011/017361 дійсно 09.09.2011 року з 17.03 до 18.13 год. ОСОБА_31 здійснив митне оформлення вантажу, який на експорт відправляло ТОВ «Комо-Експорт»(т.11 а.с. 105-107)..

Свідок ОСОБА_120, в суді показав, що після митного оформлення вантажу, що експортувався за ВМД №205070001/2011/017364 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_31 хабар в сумі 130 грн.( т. 185 а.с. 163-165).

На очній ставці з ОСОБА_31 ОСОБА_56В підтвердив про передачу ним хабара у сумі 130 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу інспектором ОСОБА_31., а останій теж підтвердив, що в разі оформлення ним документів на внтаж ТОВ « Комо Експорт» він одержував кошти від марчука Р.В.(т.31 а.с. 242-244).

Ці показання ОСОБА_120 підтверджуються інформаційним аркушем №4252 та ВМД №205070001/2011/017364 від 09.09.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який експортувало ТОВ «Комо-Експорт» з 17.07 до 18.13 год. провів ОСОБА_31В.(т.11 а.с. 108-110).

Епізоди № 5,6. Як показав ОСОБА_31 в суді, що він 12.09.2011та 13.09.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 по 500 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/017495. №205070001/2011/017612.

Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що він є представником ПП «Лутекс», на адресу якого 12 та 13 вересня 2011 року надійшо вантаж із ОСОБА_91. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_31 Після чого він на території розташування митного поста «Луцьк» 12 та 13 вересня 2011 року передав ОСОБА_31 хабар по 500 грн.за кожну декларацію. Кошти платив за пришвидшення митного оформлення вантажу( т. 185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_31 (т.27 а.с. 163-165).

Як видно з інформаційних аркушів №1105, №1111 та ВМД за номером №205070001/2011/017495, №205070001/2011/017612 відповідно від 12.09.2011 року та 13.09.2011 року, дійсно на адресу ПП «Лутекс» надійшов вантаж - варено копчені вироби, оформлення якого 12.09.2011 року з 15.49 до 17.44 год. та 13.09.2011 року з 15.56 до 17.24 год. провів ОСОБА_31В (т.11 а.с. 111-114,115-118).

Епізоди №7,8. ОСОБА_31 в судовому засіданні показав, що він 19.09.2011 року отримав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/018065, №205070001/2011/018067, та 300грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018105

Об'єктивність показань ОСОБА_31 в цій частині підтвердив у суді свідок ОСОБА_48, який пояснив, що дійсно після митного оформлення вантажу, що ПП «Лутекс» експортувало за ВМД №205070001/2011/018065, №205070001/2011/018067 ОСОБА_31В, він на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 300 грн.

Про митне оформлення ОСОБА_31 19.09.2011року вантажу з 15.59 до 17.15 год., який ПП «Лутакс» експортувало в Польщу, підтверджується також інформаційними аркушами №1130, №1129 та ВМД №205070001/2011/018065, №205070001/2011/018067 (т.11 а.с. 129-134).

Свідок ОСОБА_45 в суді першої інстанції підтвердила, що 19.09.2011 року вона, як митний брокер представляла ТОВ «ВТР» і після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/018105 на території розташування митного поста «Луць» передала ОСОБА_31 хабар в сумі 300 грн за прискорення митного оформлення вантажу.( т. 185 а.с. 205-208).

Аналогічні показання ОСОБА_45 дала на очній ставці з ОСОБА_31, а останнів теж підтвердив про одержання коштів від величко Т.А. ОСОБА_31 також показав, що кошти він одержував за прямою вказівкою керівництва(т.32 а.с. 114-117).

Як видно з інформаційного аркуша №10870 та ВМД №205070001/2011/018105 від 19.09.2011 року, що дійсно митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ» ВТР» з 18.05 до 18.43 год. провів ОСОБА_31, за дорученням ОСОБА_16(т.11 а.с. 135-137).

Епізоди №9,10. Як підтвердив в суді ОСОБА_31 , що 23.09.2011 року він одержав від ОСОБА_45 200 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018528, а 26.09.2011 року одержав від ОСОБА_40 470 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018710.

Свідок ОСОБА_45, яка після пред'явлення їй інформаційного аркуша і ВМД, в суді першої інстанції ствердила, що дійсно після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018528 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_31 одержав хабар в сумі 200 грн.( т.185 а.с. 205-208).

На очній ставці з ОСОБА_31, ОСОБА_45 також підтвердила, що вона як митний брокер протягом серпня - листопада 2011 року надавала послуги по митному оформленню вантажів ПП « Метал-Альянс» та за здійснення безперешкодного і швидкого оформлення вантажів передавала хабар в сумі 200 грн інспекторам, і тому числі і ОСОБА_31В.( т.32 а.с. 114-117).

Про здійснення ОСОБА_31 І.В.23.09.2011 року з 17.49 до 18.32 год. митного оформлення вантажу, який надійшов на адресу ПП «Метал- Альянс» підтверджується інформаційним аркушем №10877 та ВМД №205070001/2011/018528(т. 11 а.с. 138-142 ).

Свідок ОСОБА_40, в суді підтвердила, що вона після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/018710 на імпорт вантажу, 26.09.2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_31 хабар в сумі 470 грн.( т. 184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_31 підтвердивши, про передачу останньому 470 грн хабара за вантаж, який прибув автомобільним транспортом на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп». Кошти передавались щоб інспектори не чинили різного роду перешкод у митному оформленні (т.31 а.с. 39-42).

З інформаційного аркуша №10388 та ВМД №205070001/2011/018710 видно, що митне оформлення вантажу 26.09.2011 року, з 19.07 до 20.52 год. який надійшов на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп», провів ОСОБА_31 за дорученням ОСОБА_16.(т.11 а.с. 143-145).

Епізоди №11,12,13. ОСОБА_31 в суді показав, що він 27.09.2011 року одержав від ОСОБА_63 100 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018800, а 28.09.2011 року 150 грн від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018889, також одержав 29.09.2011 року 100 грн. від ОСОБА_103 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018999.

Об'єктивність показань ОСОБА_31 підтвердили в суді свідки ОСОБА_63, та ОСОБА_57 Дані свідки показали, що вони відповідно 27.09.2011 року та 29.09.2011 року надавали митні послуги по оформленню вантажів, які надійшли на адресу ПП « Л.П.С.». Після митного оформлення вантажів за ВМД вони на території розташування митного поста «Луцьк» передали ОСОБА_31 хабар по 100 грн. за кожну ВМД.( т.185 а.с. 84-87,142-145).

З протоколів очних ставок ОСОБА_63 і ОСОБА_57 з ОСОБА_31 вбачається, що вони як митні брокери надавали послуги по оформленню вантажів ПП « Л.П.С.» та за безперешкодне митне оформлення цих вантажів передавали інспекторам, в тому числі і ОСОБА_31 по 100 грн.(т.28 а.с. 9-12, 59-62).

Про те, що ОСОБА_63 і ОСОБА_57 27.09.2011 року та 29.09.2011року надавали послуги по оформленню вантажів, які поступрли на адресу ПП «Л.П.С.», а ОСОБА_31В ., відповідно з 18.09 до 18.49 год. та з 17.52 до 19.15 год. провів їх митне оформлення, підтверджується інформаційними аркушами №900, №6057 та та ВМД №205070001/2011/018800 №205070001/2011/018999 (т.11 а.с. 146-148, 154-156).

Свідок ОСОБА_119, в суді показав, що він, надаючи митні послуги ПрАТ «Волинська фондова компанія» по оформленню вантажу, який поступив на адресу цього підприємства, після митного оформлення ОСОБА_31 ВМД на імпорт вантажу передав останньому хабар в сумі 150 грн.за безперешкодне оформлення цього вантажу( т.185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання дав ОСОБА_119 на очній ставці з ОСОБА_31 (т.29 а.с. 48-50).

Показання ОСОБА_119 та ОСОБА_31 в цій частині підтверджуються інформаційним аркушем №889 та ВМД №205070001/2011/018889 від 28.09.2011 року з яких видно, що митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія», з 17.52 до 19.15 год. провів ОСОБА_31В ( т.11 а.с. 149-153).

Епізоди №14,15. ОСОБА_31 в судовому засіданні підтвердив, про одержання ним 30.09.2011 року від ОСОБА_41 300 грн,та від ОСОБА_45260 грн. за митне оформлення вантажу відповідно по деклараціях №205070001/2011/01906, №205070001/2011/019066 та №205070001/2011/019109, №205070001/2011/019110.

Як показав свідок ОСОБА_119, в суді першої інстанції, що 30.09.2011 року він надавав послуги, як митний брокер, по оформленню вантажу, який поступив на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» і після оформлення ВМД №205070001/2011/019060, №205070001/2011/019066 на імпорт вантажу, на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_31 хабар в сумі 300 грн. ( т. 185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання даві свідок ОСОБА_119 на очній ставці із ОСОБА_31 підтвердивши, що кошти передавав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів ( т.29 а.с. 48-50).

Згідно інформаційних аркушів №892, №888 та ВМД №205070001/2011/019060, №205070001/2011/019066 від 30.09.2011 року митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» з 12.28 до 14.47 год. здійснив ОСОБА_31,(т.11 а.с. 157-168).

Про одержання ОСОБА_31 30.09.2011 року хабара в сумі 260 грн. за митне оформлення вантажу, який експортувало в Росію ТОВ « Комо-Експорт» підтвердила в суді свідок ОСОБА_45 ( т.185 а.с. 205-208).

Аналогічні показання ОСОБА_45 дала на очній ставці з ОСОБА_31В.( т.32 а.с. 114-117).

Як видно з інформаційних аркушів№10919, №10921 та ВМД №205070001/2011/019109, №205070001/2011/019110 дійсно 30.09.2011 рку митне оформлення вантажу, який ТОВ « Комо - Експорт» відправляло в Росію з 14.50 до 16.11 год. провів ОСОБА_31 за дорученням ОСОБА_16.(т.11 а.с. 169-175).

Епізоди №16, 17. ОСОБА_31 в судовому засіданні підтвердив, що він 01.10.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019205, 04.10.2011 року 100 грн від ОСОБА_57 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019445, а 06.10.2011 року 130 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019019575.

Про одержання ОСОБА_31 хабарів 01.10.2011р., 04.10.2011 р.,06.10.2011 року відповідно 500 грн, 100 грн.,130 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/019205, №205070001/2011/019445,№205070001/2011/01901957 підтвердили в суді першої інстанції свідки ОСОБА_48, ОСОБА_57, ОСОБА_47

Аналогічні показання ці свідки дали на очних ставках із ОСОБА_31 ( т.27 а.с. 163-165, т.28 а.с.9-12, т.31а.с.171-174).

З інформаційного аркуша №1184 та ВМД №205070001/2011/019205 від 01.10.2011 року видно, що митне оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ПП «Лутекс» з 11.09 до 11.58 год. провів ОСОБА_31, (т.11 а.с. 176-179).

Про те, що митне оформлення вантажу, який експортувався ПП « Л.П.С.» з України в Італію 04.10.2011 року з 18.39 до 19.18 год. провів ОСОБА_31 підтверджується нформаційним аркушем №6093 та ВМД №205070001/2011/019445 (т.11 а.с. 180-182).

Згідно інформаційного аркуша №8081 та ВМД №205070001/2011/019575, 06.10.2011 року ТОВ « Комо- Експорт» експортувало вантаж- сир твердий з України в Казахстан. Митне оформлення цього вантажу з 13.32 до 14.10 год. провів ОСОБА_31, за дорученням ОСОБА_16.(т.11 а.с. 183-185).

Епізоди №18,19,20. Як показав ОСОБА_31 в суді, що він 07 та 10 жовтня 2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 по 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/019728, №205070001/2011/019732 та деклараціях за №205070001/2011/019954, №205070001/2011/019955. Також ОСОБА_31 підтвердив, що 10.10.2011 року він одержав від представника ПП «Олтранс» ОСОБА_62 800 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019888.

Свідок ОСОБА_48, в суді першої інстанції показав, що він як представник ПП «Лутекс» 07 та 10 жовтня 2011 року надавав послуги по оформленню вантажу - пресовані гранули, який дане підприємство експортувало в ОСОБА_91. Оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019728, №205070001/2011/019732 та ВМД №205070001/2011/019954, №205070001/2011/019955 провів ОСОБА_31, якому він на території розташування митного поста «Луцьк» 07.10.2011 року та 10.10.2011 року передав по 300 грн. хабара за безпроблемне і швидке оформлення вантажів.( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_31 підтвердивши, що хабарі передлавав за швидке і безперешкодне оформлення вантажів(т.27 а.с. 163-165).

З інформаційних аркушів №1210, №1213, №1230, №1228 та ВМД №205070001/2011/019728, №205070001/2011/019732 від 07.10.2011 року та №205070001/2011/019954, №205070001/2011/019955 від 10.10.2011 року видно, що митне оформлення вантажу, який ПП « Лутекс» експортувало в ОСОБА_91, відповідно з 14.16 до 14.54 год. та з 19.37 до 20.06 год. провів ОСОБА_31 (т.11 а.с. 186-191, 195-200).

Як видно з показань свідка ОСОБА_62 на досудовому слідстві, протокол досліджено в судовому засіданні, що дійсно після оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019888 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_31 хабар в сумі 800 грн.( т.29 а.с. 129-132).

Під час очної ставки з ОСОБА_31 ОСОБА_62Д стверджував, про передачу ним 800 грн інспекторам, які проводили митне оформлення вантажу, що надходив на адресу ПП «Олтранс», в тому числі і ОСОБА_31 щоб не чинилися перешкоди в оформленні вантажів та не було зволікання із митним оформленням (т.29 а.с. 143-145).

Про те, що дійсно 10.10.2011 року з 15.46 до 17.36 год. ОСОБА_31 провів митне оформлення вантажу, який поступив в Україну на адресу ПП « Олтранс» підтверджується інформаційним аркушем №4291 та ВМД №205070001/2011/019888 (т.11а.с.192-194).

Епізоди №21, 22,23. ОСОБА_31 в судовому засіданні підтвердив, що він 12.10.2011 року одержав від ОСОБА_42 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020055., 13.10.2011 року одержав 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020174, а 14.10. 2011 року 400 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/020360, №205070001/2011/020362.

Свідок ОСОБА_42, в суді показав, що він після митного оформлення ОСОБА_31 імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/020055 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 150 грн.( т. 185 а.с. 200-205).

На очній ставці з ОСОБА_31 ОСОБА_42 підтвердив, що він, як митний брокер, представляв ПрАТ» Волинську фондову компанію» і за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу надавав кошти інспекторам, в тому числі і ОСОБА_31 в сумі 150 грн. (т.28 а.с. 190-193)

Про те, що ОСОБА_31 12.10.2011 року, з 12.06 до 13.33 год. провів митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» підтверджується інформаційним аркушем №958 та ВМД №205070001/2011/020055 (т.11 а.с. 201-207).

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що ваін після митного оформлення імпортного вантажу за ВМД №205070001/2011/020174 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_31 хабар в сумі 500 грн. за безперешкодне митне оформлення товару.

Аналогічні показання дав свідок ОСОБА_48 на очній ставці із ОСОБА_31 підтвердивши, що він був представником ПП «Лутекс» і за митне оформлення вантажу, який надходив на адресу цього підприємства, передавав хабар інспекторам, по 500 грн., в тому числі і ОСОБА_31 Кошти надавав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів ( т.27 а.с. 163-165).

Про митне оформлення вантажу 13.10.2011 року з 13.48 до 15.02 год., який надійшов в Україну на адресу ПП «Лутекс», ОСОБА_31, підтверджується інформаційним аркушем №1239 та ВМД №205070001/2011/020174 (т.11 а.с. 208-211).

Як показала свідок ОСОБА_47, в суді першої інстанції, що після митного оформлення вантажу ОСОБА_31, який експортувавася ТОВ «Укртрансенернотрейд» за ВМД №205070001/2011/020360, №205070001/2011/020362, вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 400 грн.( т.185 а.с.1-5).

На очній ставці з ОСОБА_31 ОСОБА_47 підтвердила, про передачу нею хабарів в сумі 200 грн. за кожну ВМД, в тому числі і ОСОБА_31 за оформлення ним вантажу, що експортувався за кордон ТОВ «Укртрансенернотрейд» ( т.31 а.с. 171-174).

З інформаційних аркушів №8046, №8047 та ВМД №205070001/2011/020360, №205070001/2011/020362 від 14.10.2011 року видно, що ТОВ «Укртранснерготрейд» експортувало вантаж, митне оформлення якого провів з 17.09 до 17.56 год. за двома ВМД ОСОБА_31В.(т.11 а.с. 212-217).

Епізод №24. ОСОБА_31 в судовому засіданні підтвердив, що він 27.10.2011 року одержав від представника фірми ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_121 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021492.

Свідок ОСОБА_46,в суді ствердила, що після митного оформлення імпортного вантажу ОСОБА_31 за ВМД №205070001/2011/021492 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останньому хабар в сумі 150 грн. за його безпроблемне оформлення.( т. 185 а.с. 82, 87-88).

Як видно з протоколу очної ставки від 21.06.12 року між ОСОБА_31 і ОСОБА_46 остання показала, що вона як представник ТзОВ «Мода-Текс» була уповноважена на декларування на митному посту «Луцьк» експортних і імпортних вантажів товариства з обмеженою відповідальністю « Мода -Текс» .Хабарі, в сумі 150 грн., тому числі і ОСОБА_31В передавала з метою швидкого і безперешкодного митного оформлення товарів на МП «Луцьк». ( т.28 а.с. 115-118).

Про оформлення ОСОБА_31 з 20.18 до 20.57 год. митного вантажу, який 27.10.2011 року надійшоа в Україну на адресу ТзОВ «Мода-Текс», підтверджується інформаційним аркушем №227 та ВМД №205070001/2011/021492 (т.11 а.с. 218-226).

Епізоди №25, 26,27. Як показав ОСОБА_31 в суді, що він 31.10.2011 року одержав від ОСОБА_51 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021709, 300грн. від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/021766, №205070001/2011/021767 та 470 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021802.

Свідок ОСОБА_50, стверджував, що після митного оформлення ОСОБА_31 вантажу по експортній ВМД №205070001/2011/021709 на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_80 передав останньому хабар в сумі 300 гр. за безперешкодне і швидке митне оформлення цього ОСОБА_80 передав хабар тому, що тільки він мав право з дозволу директора ПП «СІА -Брок» передавати кошти інспекторам

Аналогічні показання в суді дав і свідок ОСОБА_80 підтвердивши, що кошти платив інспекторам за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів ( т. 185 а.с. 219-224).

На очній ставці з ОСОБА_31 ОСОБА_80 показав, що працюючи митним брокером він надавав послуги по декларуванню вантажів ПП «Зовнішторгсервіс» та щоб не було перешкод в оформленні вантажів, передавав інспекторам кошти, в тому числі і ОСОБА_31 Хоча на ПП «СІА -Брок митними брокерами працювали крім нього інші особи, в тому числі і ОСОБА_50, однак після митного оформлення вантажів на МП «Луцьк» хабарі інспекторам в більшості випадків пердавав він за вказівкою директора. (т.30 а.с. 56-59).

З інформаційного аркуша №383 та ВМД №205070001/2011/021709 від 31.10.2011 року видно, що митне оформлення вантажу, який ПП «Зовнішторгсервіс» експортувало в Німеччину, з 14.28 до 15.00 год. провів ОСОБА_31 за дорученням ОСОБА_16.(т.11 а.с. 227-229).

Про одержання ОСОБА_31 31.10.2011 року хабара в сумі 300 грн. за митне оформлення вантажу по експортній ВМД №205070001/2011/021766, №205070001/2011/021767 ПП «Лутекс» підтвердив у суді свідок ОСОБА_48 Даний свідок підтвердив, що кошти надавав за те, щоб не виникало проблем з митним оформленням вантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_31В(.27 а.с. 163-165).

Як видно з інформаційних аркушів №1334, №1329 та ВМД №205070001/2011/021766, №205070001/2011/021767, що 31.10.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» відправило вантаж до Польщі ,а митне оформлення цього вантажу з 17.36 до 18.18 год. провів ОСОБА_31, чим підтверджуються показання свідка ОСОБА_48.(т.11 а.с. 230-235).

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що як митний брокер представляючи на митниці ТОВ « Вест Ойл Груп» вона після митного оформлення ОСОБА_31 імпортного вантажу за ВМД №205070001/2011/021802, на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 470 грн. за безперешкодне митне оформлення.( т.184 а.с. 238-244).

На очній ставці з ОСОБА_31 ОСОБА_40 підтвердила, що вона представляючи інтереси ТОВ « Вест Ойл Груп» передавала інспекторам МП «Луцьк « хабарі від цього підприємства в сумі 470 грн. за митне оформлення вантажу по ожній ВМД . Кошти платила за безперешкодне митне оформлення вантажів ( т.31 а.с. 39-42).

Про те, що 31.10.2011 року на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» надійшов вантаж з імпортом товарів, митне оформлення якого з 19.12 до 20.32 год. провів ОСОБА_31, підтверджується нформаційним аркушем №10663 та ВМД №205070001/2011/021802 (т.11 а.с. 236-239)

Епізод №28. ОСОБА_31 в судовому засіданні підтвердив, що він 03.11.2011 року одержав від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022073.

Правдивість показань ОСОБА_31 в цій частині підтверджується і показаннями свідока ОСОБА_119 Даний свідок показав, що він як митний брокер, після митного оформлення ОСОБА_31 вантажно-митної декларації №205070001/2011/022073 на імпорт товару, на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 150 грн. Кошти надавав за безпроблемне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання ОСОБА_41 дав на очній ставці із ОСОБА_31В.(т.29 а.с. 48-50).

З інформаційного аркуша №1086 та ВМД №205070001/2011/022073 видно, що 03.11.2011 року в Україну на адресу ПрАТ» Волинська фондова компанія» надійшов внтаж, митне оформлення якого з 18.51 до 20.07 год. здійснив ОСОБА_31, (т.11 а.с. 240-242).

Епізоди №29,30. Як показав ОСОБА_31 в суді , що він 07.11.2011 року одержав від ОСОБА_40 470 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022338 та 300 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022370.

Свідок ОСОБА_40, підтвердила, що після митного оформлення ОСОБА_31 вантажно-митної декларації №205070001/2011/022338 на імпорт вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останньому хабар в сумі 470 грн.

На очній ставці з ОСОБА_31 свідок ОСОБА_40 підтвердила передавчу нею останньому 470 грн. хабара. Також ОСОБА_40 пояснила, що кошти давала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_31 за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів (т.31 а.с. 39-42).

З інформаційного аркуша №10683 та ВМД №205070001/2011/022338 вбачається, що 07.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» поступив вантаж, митне оформлення якого з 17.35 до 18.41 год. провів ОСОБА_31 за дорученням ОСОБА_17.(т.11 а.с. 423-246).

Свідок ОСОБА_1, також показав, що після митного оформлення ОСОБА_31 вантажу що відправлявся на експорт по ВМД №205070001/2011/022370 на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_80 передав ОСОБА_31 хабар в сумі 300 грн.

Про те, що 07.11.2011 року на території розташування МП «Луцьк» ОСОБА_31 від нього одержав хабар у сумі 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу, який ПП « Зовнішторгсервіс» експортувало до Німеччини підтвердив і свідок ОСОБА_80 ( т.185 а.с. 219-224).

З інформаційного аркуша №1092 та ВМД №205070001/2011/022370 вбачається, що 07.11.2011 року ПП « Зовнішторгсервіс» експортувало до Німеччини вантаж, митне оформлення якого з 19.03 до 19.30 год. провів ОСОБА_31В за дорученням ОСОБА_17.( т.11 а.с. 247-249).

Епізод №31. ОСОБА_31 в судовому засіданні підтвердив, що він 10.11.2011 року одержав від ОСОБА_43 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022616.

Об'єктивність показань ОСОБА_31 в цій частині підтвердила свідок ОСОБА_43 пояснивши, що вона як митний брокер представляла на митниці ТОВ « ВТР» на адресу якого надійшов вантаж з ОСОБА_91. Після митного оформлення ОСОБА_31 цього вантажу за ВМД №205070001/2011/022616 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 300 грн. ( т.184 а.с. 232-237).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_112 дала на очній ставці з ОСОБА_31 підтвердивши, що кошти передала за безперешкодне і швидке оформлення вантажу (т.32 а.с. 232-234).

Як видно з інформаційного аркуша №396 та ВМД №205070001/2011/022616 дійсно 10.11.2011 року з 14.01 до 15.02 год. ОСОБА_31 провів митне оформлення вантажу, за дорученням ОСОБА_17 Даний вантаж на адресу ТОВ «ВТР» надійшов з ОСОБА_91. (т.12 а.с. 1-5).

Епізоди №32,33. Як показав ОСОБА_31 в суді, що він 11.11.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022773, №205070001/2011/022776 та 100 грн. від ОСОБА_57 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022808.

Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що після митного оформлення вантажу, який відправлявся на експорт за ВМД №205070001/2011/022773, №205070001/2011/022776 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_31 хабар в сумі 300 грн.

ОСОБА_48 на очній ставці з ОСОБА_31 підтвердив про надання ним хабара в сумі 300 грн. останньому за безперешкодне оформлення вантажів (т.27 а.с. 163-165).

З інформаційних аркушів №1380, №1384 та ВМД №205070001/2011/022773, №205070001/2011/022776 видно, що від 11.11.2011 року ПП « Лутекс» експортувало до Республіки Полища вантаж, митне оформлення якого з 16.41 до 17.41 год. провів ОСОБА_31 за дорученням ОСОБА_17.(т.12 а.с. 6-11).

Свідок ОСОБА_57, в суді показала, що вона після митного оформлення ОСОБА_31 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022808 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 100 грн.( т.185 а.с.ю 84-87).

ОСОБА_57 на очній ставці з ОСОБА_31 підтвердила про пердачу останньому хабара в сумі 100 грн. за швидке і безперешкодне оформлення вантажу, що вбачається з протоколу очної ставки (т.28 а.с. 9-12).

Як видно з інформаційногоаркуша №6351 та ВМД №205070001/2011/022808 дійсно 11.11.2011 року ПП « Л.П.С.» експортувало вантаж - піддони деревяні в ОСОБА_91. Митне оформлення цього вантажу з 18.15 до 18.40 год. провів ОСОБА_31В.(т.12 а.с. 12-14).

Показання ОСОБА_31 про передачу 70% одержаних ним хабарів ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджується і іншими доказами дослідженими судом. Як видно з протоколом огляду учнівського зошита вилученим під час обшуку житла ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% хабарів одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1. Оглядом записів встановлено, що 08.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_31 (його порядковий №23) 70% хабара в сумі 210 грн., якого він одержав від представника ПрАТ «Волинська фондова компанія» ОСОБА_58 у сумі 300 грн, що становить 100 % хабара. ( т.3 а.с.138).

ОСОБА_16 у суді підтвердила, про одержання нею від ОСОБА_31 70% хабарів, та те, що облік хабарів, які їй передавали інспектори, вона вела в тому числі і в учнівському зошиті вилученому під час обшуку за місцем її проживання.

Об'єктивність показань ОСОБА_31 про пердачу ним 70% хабарів з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджується протоколом огляду речових доказів, а саме аркуша паперу із рукописними написами « 23.11.11.840» та грошовими коштами в сумі 840 грн., які на момент обшуку були упаковані в зазначений папір, і вилучені при обшуку 14.11.2011 року із сумки для ноутбука у кабінеті ОСОБА_17, що підтверджує протоколом обшуку ( т.3 а.с. 32-36, 74). ОСОБА_31 на досудовому слідстві стверджував, що сума 840 грн. це 70% хабара одержаного ним від митних брокерів і преставників суб'єктів ЗЕД 11 листопада 2011 року, які він передав ОСОБА_17, а запис 23 це його нормер у журналі реєстрації представницьких карток ( т. 109 а.с. 235).

Саме така цифра - 840 грн. вказана у таблиці за 11.11.2011 року в рядку 25 навпроти прізвища ОСОБА_31 (№23) . Таблиця вилучена під час обшуку у ОСОБА_17, що підтверджується протоколом обшуку від 14.11.2011 року та протоколом огляду від 05.07.2012 року ( т.3 а.с. 32-33, 166- 167, 177). ОСОБА_17 в суді апеляційної інстанції підтвердив, що вказані записи у таблиці зроблені ним.

Відповідно до журналу реєстрації видачі представницьких карток МП «Луцьк» прізвище ОСОБА_31 знаходиться під №23 (т.4 а.с. 1-7), а згідно наказів по Ягодинській митниці від 15.02.2011 року і від 12.01.2012 року за підсудним ОСОБА_31 закріплена особиста номерна печатка « 458» та штамп «Під митним контролем №274».(т.6 а.с. 41-46).

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_31 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 10060грн. хабарів. З яких 30% , що становить 3018грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 687грн.20 коп. ОСОБА_17 одержав 20% ,що становить 214 грн. та 70% у сумі 280 грн., які він не встиг розділити з ОСОБА_15 ОСОБА_15 . по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 07.11.2011 року по 11.11.2011 року, що в загальному становить 5860,8 грн.

Про одержання хабарів ОСОБА_29 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_29 у суді першої інстанції підтвердив про одержання ним хабарів на території МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, .4 Луцького району Волинської області від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД. після митне оформлення ватажів, які були задекларовані на МП «Луцьк». 30% одержаних коштів він залишав собі, а 70% цих коштів пердавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17. ( т.187 а.с. 25-26).

Епізоди №1,2. Як показав ОСОБА_29 в суді, що він 07.09.2011 року одержав від ОСОБА_45 грошові кошти, але можливо і 200 чи 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017063, а 08.09.2011 року 470 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017218.

Однак, свідок ОСОБА_45 в суді першої інстанції ствердила, що вона як митний брокер надавала послуги по декларуванню товарів ФОП « ОСОБА_70». Після митного оформлення ОСОБА_29 вантажу, який надійшов на адресу вказаного підприємства, за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017063 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_29 хабар в сумі 300 грн.( т. 185 а.с. 205-208).

На очній ставці із ОСОБА_29 ОСОБА_45 підтвердила, про одержання ОСОБА_29 300 грн. хабара за безперешкодне і прискорене митне оформлення вантажів. Ці показання на очній ставці підтвердив і сам ОСОБА_29 що видно з протоколу очної ставки від 20.06.2012 року ( т. 32 а.с. 110- 113).

Показання ОСОБА_45 підтверджуються інформаційним аркушем №10798 та ВМД відповідно за номером №205070001/2011/017063 з яких вбачається, що 07.09.2011 року в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_70» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 12.39 до 14.23 год. провів ОСОБА_29В.(т.16 а.с.25-27).

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що вона після митного оформлення ОСОБА_29 вантажно-митної декларації №205070001/2011/017218 на вантаж, який надійшов на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_29 хабар в сумі 470 грн. Кошти передала, щоб не було проблем із митним оформленням вантажів.( т.184 а.с. 238-244).Аналогічні показання ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_29 підтвердивши, що кошти передавала за безперешкодне оформлення вантажів, що вбачається з протоколу очної ставки від 20.06.2012 року ( т.31 а.с. 34-37).

З інформаційного аркуша №10373 та ВМД №205070001/2011/017218 видно, що 08.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Вест Ойл Груп» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 15.12 до 16.26 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16.( т.16 а.с.25-27).

Епізоди №3,4,5. ОСОБА_29 в судовому засіданні підтвердив, що він 09.09.2011 року одержав від ОСОБА_47. 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017351, 150 грн. від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017380 та 150 грн. від ОСОБА_58 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017384.

Як показала свідок ОСОБА_47, в суді першої інстанції, що вона після митного оформлення ОСОБА_29 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017351 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 130 грн. Кошти надавала, щоб без проблем оформлявся вантаж.( т. 185 а.с. 1-5).

На очній ставці із ОСОБА_29 ОСОБА_47 підтвердила про одержання ОСОБА_29 хабара у сумі 130 грн за митне оформлення вантажу ТОВ «Комо- Експорт». ОСОБА_47 також показала, що вона змушена була передавати хабарі інспекторам, оскільки на митниці існувала така система і її запровадили керівники митного поста ОСОБА_15 та ОСОБА_16.(т.31 а.с.168-170).

З інформаційного аркуша №7931 та ВМД за номером №205070001/2011/017351 вбачається, що 09.09.2011 року ТОВ «Комо-Експорт» експортувало в Казахстан вантаж - сир твердий, митне оформлення цього вантажу з 16.39 до 17.21 год. провів ОСОБА_29,за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с.31-33).

Як показав у суді свідок ОСОБА_41, що він після митного оформлення ОСОБА_29 вантажно-митної декларації №205070001/2011/017380 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 150 грн. Кошти всім підсудним надавав за прискорення митного оформлення вантажів.Суми були різні від 50 до 150 грн., і залежали від вантажу, експорту його чи імпорту.( т.185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання дав ОСОБА_41 на очній ставці з ОСОБА_29 ОСОБА_41 також під час цієї слідчої дії стверджував, що кошти передавав інспекторам МП»Луцьк» за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів( т.29 а.с. 44- 46).

Об'єктивність показань ОСОБА_41 підтверджується також інформаційним аркушем №765 та ВМД №205070001/2011/017380 з яких видно, що 09.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» поступив вантаж, митне оформлення якого з 17.47 год до 19.07 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 ( т.16 а.с.34-37).

Свідок ОСОБА_58, в суді показав, що він після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/017384 на вантаж, який надійшов на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія», на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_29 хабар в сумі 150 грн. Кошти передавав щоб не було затримок в оформленні вантажу. ( т.185 а.с. 127-129).

Як видно з протоколу очної ставки ОСОБА_29 з ОСОБА_58 останній підтвердив свої показання. Крім того, даний свідок також підтвердив, що кошти передавав за швидке і безперешкодне оформлення вантажів. Хабарі він змушений був передавати, оскільки на митному посту діяла така система.(т.29 а.с.93-95).

Як видно з інформаційного аркуша №766 та ВМД №205070001/2011/017384 09.09.2011 року в Україну на адресу адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія», поступив вантаж, митне оформлення якого з 17.54 до 19.011 год провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с.38-43).

Епізоди №6, 7. Як показав ОСОБА_29 в суді, що він дійсно 16.09.2011 року одержав від ОСОБА_45 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017932 та 130 грн. він ОСОБА_56 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017936.

Про одержання ОСОБА_29 по 130 грн хабара від ОСОБА_45 і ОСОБА_56 за безперешкодне оформлення вантажу, який ТОВ «Комо -Експорт» відправляло в Росію підтвердили в суді свідки ОСОБА_45 та ОСОБА_56 ( т.185 а.с. 163-165, 205-208).

На очній ставці з ОСОБА_29 свідок ОСОБА_56 підтвердив про передачу ним 130 грн. хабара при оформленні вантажу, який експортувався ТОВ « Комо- Експорт». Даний свідок тако ж показав,що така сума пердавалася як ОСОБА_29 так і іншим інспекторам, які проводили митне оформлення вантажів вказаного підприємства, оскільки на МП «Луцьк» діяла така система (т.31 а.с.239-241).

З інформаційних аркушів №10853, №4273 та ВМД №205070001/2011/017932, №205070001/2011/017936 вбачається, що 16.09.2011 року ТОВ « Комо-Експорт» експортувало в Росію вантаж - молочні продукти, митне оформлення якого відповідно з 17.12 до 18.07 год та з 17.19 до 18.14 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с.44-46, 47-49).

Епізоди №8,9,10. ОСОБА_29 в судовому засіданні підтвердив, що 20.09.2011 року одержав від ОСОБА_58 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018168 та №205070001/2011/018218 та 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018234, а також 21.09.2011 року 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018318.

Як показав свідок ОСОБА_58, в суді першої інстанції, що він після митного оформлення ОСОБА_123 вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018168, №205070001/2011/018218 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 300 грн.( т.185 а.с. 127-129).

На очній ставці з ОСОБА_29 ОСОБА_58 підтвердив, що він як митний брокер представляв на митниці ПрАТ»Волинська фондова компанія» та за безперешкодне митне оформлення вантажів, які надходили на адресу цього підприємства, інспекторам митниці, в тому числі і ОСОБА_29 передавав по 150 грн. за кожну ВМД, що видно з протоколу очної ставки ( т.29 а.с.93-95)

Правдивість показань свідка ОСОБА_58 в цій частині підтверджується інформаційними аркушами №829, №830 та ВМД №205070001/2011/018168, №205070001/2011/018218 з яких видно, що 20.09.2011 року із ОСОБА_91 в Україну на адресу ПрАТ»Волинська фондова компанія» прибув вантаж, митне оформлення якого відповідно з 13.55 до 15.37 год. та з 17.35 до 19.10 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с.50-60).

Про одержання ОСОБА_29 20 та 21 вересня 2011 року по 400 грн. хабарів за митне оформлення вантажу, який надійшов на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» по ВМД №205070001/2011/018234 №205070001/2011/018318 підтвердив у суді свідок ОСОБА_80В.( т.185 а.с. 219-224).

Цей свідок на очній ставці із ОСОБА_29 давав аналогічні показання, а також стверджував, що хабарі передавав в тому числі і ОСОБА_29 за безперешкодне оформлення вантажів, оскільки на МП»Луцьк» діяла така система, що вбачається з протоколу очної ставки (т.30 а.с.53-55).

Свідок ОСОБА_1, також підтвердив, що він, як митний брокер надавав послуги ПП « Зовнішторгсервіс» та після оформлення ВМД, в тому числі і ОСОБА_29 вантажно-митної декларацій №205070001/2011/0018234 на імпорт вантажу, на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_80 передав ОСОБА_29 хабар в сумі 400 грн.

Як видно з інформаційних аркушів №1310, №913 та ВМД №205070001/2011/018234 , №205070001/2011/018318 відповідно 20.09.2011 року та 21.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» поступив вантаж, митне оформлення якого відповідно з 19.27 до 20.06 год. та з 18.25 до 19.21 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с.61-63,64-67).

Епізоди №11,12,13. Як підтвердив ОСОБА_29 в суді, що він 22.09.2011 року одержав від ОСОБА_40 200 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018377 та №205070001/2011/018382 та 600 грн. від ОСОБА_74 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018422 та №205070001/2011/018428, а також 26.09.2011 року одержав від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018596.

Ці показання підсудного підтвердила у суді свідок ОСОБА_40, пояснивши, що дійсно після митного оформлення ОСОБА_29 вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018377, №205070001/2011/018382 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, останньому хабар в сумі 200 грн ( т.184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 давала на очній ставці з ОСОБА_29. Також цей свідок підтвердила,що вона як митний брокер представляла на митниці ТОВ «Стелла Пак Україна» та за оформлення вантажів які це підприємство відправляло на експорт вона інспекторам митниці, в тому числі і ОСОБА_29 пердавала хабар в сумі 200 грн. Кошти надавала, щоб інспектори не чинили перешкод у митному оформленні вантажів, що вбачається з протоколу очної ставки (т.31 а.с.34-37).

З інформаційних аркушів №10450, №10349 та ВМД №205070001/2011/018377, №205070001/2011/018382 видно, що 22.09.2011 року ТОВ «Стелла Пак Україна» експортувало з України в Росію вантаж, митне оформлення якого з 16.06 до 16.45 год. провів ОСОБА_29В, за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с.68-77).

Свідок ОСОБА_80, в суді підтвердив, що після митного оформлення вантажів, які відправлялись на експорт за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018422, №205070001/2011/018428 на території розташування митного поста «Луцьк» він 22.09.2011 року передав ОСОБА_29 хабар в сумі 600 грн, а 26.09.2011 року після митного оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018596 передав ОСОБА_29 хабар у сумі 400 грн., так як це був імпорт вантажу. Даний свідок також показав, що по вказаних ВМД послуги по митному оформленню вантажів ПП « Зовнішторгсервіс» надавали митні брокери ОСОБА_50В та ОСОБА_1 однак гроші ОСОБА_29 передавав він.9 т.185 а.с.219-224).

Такі ж показання свідок ОСОБА_80 давав і на очній ставці з ОСОБА_29 вказавши, що кошти інспекторам передавав за безперешкодне митне оформлення вантажів, що вбачається з протоколу очної ставки від 20-.06.2012 року( т. 30 а.с. 53-55).

Як видно з інформаційних аркушів №110, №109, №940 та ВМД №205070001/2011/018422, №205070001/2011/018428, №205070001/2011/018596, з яких видно, що 22.09.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» експортувало вантаж до Німеччини, 26.09.2011 року в Україну на адресу цього підприємства поступив вантаж із Молдови. Митне оформлення зазначених вантажів, а саме 22.09.2011 року з 19.31 до 20.03 год. та 26.09.2011 року з 11.32 до 12.42 год. провів ОСОБА_29за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с.78-83, 84-86).

Епізоди №14,15,16,17. ОСОБА_29 в судовому засіданні підтвердив, що він 29.09.2011 року одержав від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018907, а також 150 грн. від ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018956. ОСОБА_29 також показав, що 30.09.2011 року від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 він одержав 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018956 та 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019022.

Об'єктивність показань підсудного в цій частині підтверджується показаннями свідка ОСОБА_51, який в суді ствердив, що після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/018907 на вантаж, який надійшов на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_29 хабар в сумі 400 грн.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 давав на очній ставці із ОСОБА_29, що вбачається з протоколу очної ставки (т.30 а.с.53-55).

Згідно інформаційного аркуша №1355 та ВМД №205070001/2011/018907 29.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 10.32 до 11.20 год. провів ОСОБА_29в. за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с.87-89).

Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що він був представником декларанта ПП «Лутекс» і 29.09.2011 року це підприємства експортувало до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого здійснював ОСОБА_29 Після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/018956 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_29 хабар в сумі 150 грн. ОСОБА_48 також показав, що 30.09.2011 року на адресу ПП «Лутекс» поступив вантаж - варено копчені вироби, і цьогож дня ПП «Лутекс» експортувало до Польщі - пресовані гранули. Митне оформлення вантажу, який експортувався підприємством, а також який надійшов на адресу підприємства провів ОСОБА_29 Після митного оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/018956 він пердав ОСОБА_29 хабар с у сумі 500 грн., а за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019022 300 грн. Кошти передавав за безперешкодне митне оформлення цих вантажів.( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання ОСОБА_48 давав на очній ставці з ОСОБА_29 (т.27 а.с.160-162).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційним аркушем №1173 та ВМД №205070001/2011/018956 з яких видно, що 29.09.2011 року ПП « Лутекс» в ОСОБА_91 експортувало вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого з 15.38 до 16.06 провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с.90-92).

З інформаційного аркуша №1176 та ВМД №205070001/2011/019022 від 30.09.2011 року вбачається, що в Україну на адресу ПП «Лутекс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 09.40 до 10.42 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с.93-96).

Відповідно інформаційних аркушів №1178, №1179 та ВМД №205070001/2011/019094, №205070001/2011/019098 30.09.2011 року ПП «Лутекс» експортувало до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого з 14.07 до 15.14 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с.97-102).

Епізоди №18,19,20. Як показав ОСОБА_29 в суді, що він дійсно від ОСОБА_40 Т.В.07.10.2011 року одержав 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019755, 18.10.2011 року 470 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020541 та 19.10.2011 року 250 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020673.

Об'єктивність показань ОСОБА_29 підтверджується показаннями свідка ОСОБА_40, в суді першої інстанції, яка ствердила, що вона як митний брокер надавала послуги по митному оформленню вантажів ТОВ « ОСОБА_55 Міт», ТОВ»Континент Нафто Трейд» та ТОВ «Науково виробниче підприємство Укрресурс». Після оформлення ОСОБА_29 вантажів за ВМД №205070001/2011/019755, №205070001/2011/020541, №205070001/2011/020673 вона на території МП»Луцьк» передала ОСОБА_29 отримав хабар в сумі 400 грн., 470 грн та 250грн.

Аналогічні показання ОСОБА_40 давала на очній ставці з ОСОБА_29, стверджуючи про те, що кошти пердавала щоб інспектори митниці не чинили першкоди у митному оформленні вантажів(т.31 а.с.34-336).

З інформаційних аркушів №10540, №10564, №10605 та ВМД за номером №205070001/2011/019755, №205070001/2011/020541, №205070001/2011/020673 видно, що 07.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ» ОСОБА_55 Міт» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 15.44 до 17.03 год. провів Кунда. 18.10.2011 року поступив вантаж з Німеччини в України на адресу ТОВ»Континент Нафто Трейд», митне оформелля якого з 11.17 до 12.52 год. провів ОСОБА_29, та 19.10.2011 в Україну надійшов вантаж на адресу ТОВ «Науково виробниче підприємство Укрресурс», митне оформлення якого з 13.28 до 15.14 год. провів ОСОБА_29 Митне оформлення всіх вказаних вантажів ОСОБА_29, проводив за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с.103-105, 106-108,109-111).

Епізоди №21,22,23. ОСОБА_29 в судовому засіданні підтвердив, що він дійсно 20.10.2011 року одержав від ОСОБА_43 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020780, 21.10.2011 року 300 грн.одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020911, №205070001/2011/020913, а 28.10.2011 року 470 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/021571, №205070001/2011/021573.

Свідок ОСОБА_43, в суді показала, що після митного оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/020780 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала інспектору, який провів митне оформлення вантажу хабар в сумі 300 грн.( т.184 а.с. 232-237).

На очній ставці з ОСОБА_29 ОСОБА_43 підтвердила, що вона як митний брокер надавала послуги по митному оформленню вантажів ТОВ «Доше» і за кожну ВМД яка оформлялась на імпорт товарів передавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_29 кошти в сумі 300 грн.,оскільки на митному посту існувала така система. Кошти надавались за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажів (т.32 а.с.229-231).

Ці показання свідка ОСОБА_43 підтверджуються інформаційним аркушем №355 та ВМД №205070001/2011/020780 з яких видно, що 20.10.2011 року з ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ «Доше» поступив вантаж митне оформлення якого з 14.45 до 15.49 год. провів ОСОБА_29 (т.16 а.с.112-114).

Свідок ОСОБА_48, також підтвердив, що він як представник декларанта ПП «Лутекс» після митного оформлення ОСОБА_29 вантажу, який вказаним підприємством відправлявся до ОСОБА_91 за ВМД №205070001/2011/020911, №205070001/2011/020913 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_29 хабар в сумі 300 грн.

Аналогічні показання давав свідок ОСОБА_48 і на очній ставці з ОСОБА_29 ОСОБА_48 також стверджував, що кошти передвав інспекторам, в тому числі і ОСОБА_29так як на МП»Луцьк» діяла система збору грошових коштів за митне оформлення вантажів. За вантаж який відправлявся на експорт ПП «Лутекс» платило по 150 грн за кожну ВМД, тому вантажі оформлялись безперешкодно (27 а.с.160-162).

Про те, що ПП «Лутекс» 21.10.2011 року експортувало вантаж до Польщі і митне оформлення цього вантажу з 15.11 до 16.11 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 підтверджується інформаційними аркушами №1285, №1288 та ВМД №205070001/2011/020911, №205070001/2011/020913 (т.16 а.с.115-120).

Як показала свідок ОСОБА_40, в суді, що вона як митний брокер надавала послуги по митному оформленню вантажів ТОВ»Вест Ойл Груп» і дійсно після оформлення вантажно-митних декларацій №205070001/2011/021571, №205070001/2011/021573 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_29 хабар в сумі 470 грн. за швидке і безпроблемне митне оформлення .Аналогічні показання ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_29В.(т.31 а.с.34-37).

Згідно інформаційних аркушів №10637, №10641 та ВМД №205070001/2011/021571, №205070001/2011/021573 28.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ»Вест Ойл Груп» поступив вантаж, митне оформлення якого з 16.18 до 17.08 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_16 ( т.16 а.с.121-128).

Епізоди №24,25,26. ОСОБА_29 в судовому засіданні підтвердив, що він 11.11.2011 року одержав від ОСОБА_56 та ОСОБА_47 по 130 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022723, №205070001/2011/022726 та 12.11.2011 року 300 грн від ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022867.

Про одержання ОСОБА_29 11.11.2011 року хабарів по 130 грн. підтвердили в суді свідки ОСОБА_56 та ОСОБА_47В… Ці свідки також показали, що хабарі інспекторам митниці платили за швидке і безпроблемне митне оформлення вантажів( т.185 а.с. 1-5, 163-165).

Аналогічні показання свдки ОСОБА_56 і ОСОБА_47 дали на очних ставках із ОСОБА_29 ( т.31 а.с.239-241, 168-170).

Згідно інформаційних аркушів №4394, №8137 та ВМД №205070001/2011/021723, №205070001/2011/022726 , дійсно 11.11.2011 року ТОВ « Комо -Експорт» експортувало вантаж в Росію, митне оформлення якого відповідно з 13.18 до 14.25 год. та з 13.25 до 14.22 год. провів ОСОБА_29 за дорученням ОСОБА_17 (т.16 а.с.129-131, 132-134).

Свідок ОСОБА_42, в суді показав, що він як митний брокер надавав митні послуги ФОП « ОСОБА_59» та після оформлення ОСОБА_29 вантажно-митної декларації №205070001/2011/022867 на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_64 передав ОСОБА_29 хабар в сумі 300 грн. ( т.185 а.с.200-205).

Аналогічні показання дав сівдок ОСОБА_64М.( т. 186 а.с. 1-3).

Як видно з інформаційного аркуша №1204 та ВМД №205070001/2011/022867 дійсно 12.11.2011 року в Україну надійшов вантаж на адресу фізичної особи - підприємця (ФОП ) « ОСОБА_59»., митне оформлення якого з 14.55 до 15.32 год. провів ОСОБА_29 (т.16 а.с.135-137).

Показання ОСОБА_29 про те, що 70% одержаних ним вищевказаних коштів він передавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджується крім показань ОСОБА_16 також протоколом огляду речового доказу - учнівського зошита, вилученого під час обшуку житла останньої. З якого видно, що ОСОБА_16 вела облік 70% хабарів, одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1, в тому числі і від ОСОБА_29, а саме встановлено, що 20.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_29 70% хабара в сумі 490 грн. (100% хабарів становить 700 грн.), які ОСОБА_29 одержав від представника ПрАТ «Волинська фондова компанія» ОСОБА_58 хабара в сумі 300 грн. за дві ВМД та від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 хабара в сумі 400 грн., 21.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_29 70% хабарів в сумі 280 грн. (100% становить 400 грн.), які останній одержав від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51., 22.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_29 70% хабара в сумі 560 грн. (100% одержаних хабарів становить 800 грн.) які ОСОБА_29 одержано від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 та від представника ТОВ «Стелла Пак Україна» ОСОБА_40.( т.3 а.с. 138).

Про ведення обліку хабарів одержаних від інспекторів, в тому числі і у вказаному зошиті в суді підтвердила сама ОСОБА_16

Про передачу 70% коштів, одержаних від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, починаючи з 07.11.2011 року ОСОБА_17 , крім показань ОСОБА_29 підтверджується також речовим доказом - аркушем паперу із рукописними записами (22.1300.11.11.180.12.11.120) та грошовими коштами в сумі 1300 грн., які були упаковані в зазначений аркуш. Даний пакунок з грішми вилучений при проведенні обшуку 14.11.2011 року із сумки для ноутбуку в кабінет і ОСОБА_17.М. ( т.3 а.с. 32-37, 89/.

ОСОБА_29 підтвердив, що це 70% коштів одержаних ним від митних брокерів 11 і 12 листопада 2011 року, які він передав ОСОБА_17 зробивши відповідні записи: 22- його порядковий номер який значиться у журналі реєстрації видачі представницьких карток, 11 та12 листопада - число і місяць одержання хабарів, 1300 - 70% суми одержаних хабарів за вказані дні.

Про те, що ці записи зроблені ОСОБА_29 підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи від 04.05.2012 року( т.21 а.с. 103-105).

Як видно з журналом реєстрації видачі представницьких карток МП «Луцьк» відповідно до якого прізвище ОСОБА_29 знаходиться під номеро 22. ( т.4 а.с. 1-7) , а згідно наказів по Ягодинській митниці від 15.02.2011 року і від 12.01.2011 року за підсудним ОСОБА_29 закріплена особиста номерна печатка « 460» і штамп «Під митним контролем №272».( т.3 а.с.32-33)

З протоколу обшуку від 14.11.2011 року видно що в приміщенні МП «Луцьк», вилучено таблиці за 07, 08, 09, 10 та 11 листопада 2011 року в яких зазначено прізвища інспекторів сектору митного оформлення №1 та цифрові записи навпроти цих прізвищ, а саме в таблиці за 11.11 в рядку 8 навпроти прізвища ОСОБА_29 виконанний цифровий напис « 1300 , який співпадає із сумою коштів загорнутих у папір і вилучених при обшуку в кабінеті ОСОБА_17 із сумки для ноутбука.( т.3 а.с.32-33, 163, 177).

Про те, що ці записи у таблицях виконані ОСОБА_17 підтверджується висновком судово - почеркознавчої експертизи ( т.22 а.с. 144 -160), а також ці обставини не заперечує і сам ОСОБА_17

З протоколу очної ставки від 24.09.2012 року, в ході якої ОСОБА_29 віч-на-віч з ОСОБА_17 підтвердив, що після призначення ОСОБА_17 на посаду заступника начальника МП «Луцьк» останній повідомив, що з цього часу частину одержаних ним від митних брокерів та представників декларантів хабарів він повинен передавати йому, а не ОСОБА_16 ОСОБА_17 також вказав, що частину хабарів він повинен передавати наприкінці зміни або на початку нової, упакованими в паперовий конверт з пояснювальним написом про дату одержання хабара, суму хабара із зазначенням свого порядкового номера у відповідності з журналом видачі представницьких карток ( т.113 а.с.239-241).

Наведеними доказами підтверджується те, що ОСОБА_29 з 07.11.2011 року пердавав 70% одержаних хабарів ОСОБА_17, а останній одержуючи ці кошти вів їх облік у таблицях.

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_29. від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 7860грн. хабарів. З яких 30% , що становить 2358грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 584 грн.. ОСОБА_29 ОСОБА_17передав 70% хабарів у сумі 392грн., які останній розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучені при проведенні обшуку на МП «Луцьк» 14.11.2011 року. ОСОБА_15 . з 05.09.2011 року по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 11.11.2011 року по 12.11.2011 року, що в загальному становить 4526 грн.

Про одержання хабарів ОСОБА_27 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_27 у судовому засіданні підтвердив про одержання ним хабарів на території МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, .4 Луцького району Волинської області від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД із яких 30% одержаних коштів він залишав собі, а 70% цих коштів пердавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 ( т. 187 а.с. 17-19).

Епізоди №1,2,3. Як підтвердив ОСОБА_27 в судовому засіданні, що він 02.09.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/016753 та 09.09.2011 року 150 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017381 і 130 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017413.

Обєктивність показань підсудного ОСОБА_27 підтверджується показаннями свідків ОСОБА_48, ОСОБА_47 та ОСОБА_45 Як ствердив у суді свідок ОСОБА_48, що він як представник декларанта ПП «Лутекс» після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/016753 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_27 хабар в сумі 500 грн.( т.185 а.с.14-20).

Про те, що передавав хабарі ОСОБА_27 за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів протягом 2011 року підтвердив ОСОБА_48 і на очній ставці з ОСОБА_27В( т.27 а.с. 172-174).

Як видно з інформаційного аркуша №1080 та ВМД №205070001/2011/016753 дійсно 02.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 14.13 до 15.27 год. провів ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с. 4-6).

Свідок ОСОБА_47 в суді показала, що після оформлення ОСОБА_27 вантажу по ВМД №205070001/2011/01738Є, на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останньому хабар в сумі 150 грн.Кошти платила за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.( т. 158 а.с. 1-5).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_124 давала і на очній ставці з ОСОБА_27, а останній показав, що в разі оформлення ним документів ТОВ «ВКФ Відо -Лтд» на вантаж він одержував кошти від ОСОБА_47.( т.31 а.с. 178-181/

Ці показання свідка ОСОБА_47 підтверджуються і інформаційним аркушем №7930 та ВМД №205070001/2011/017381з яких видно, що 09.09.2011 року ТОВ «ВКФ Відо-Лтд» експортувало до Італії вантаж - пиломатеріали, митне оформлення якого з 17.48 до 18.48 год. здійснив ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с. 7-9).

Про одержання ОСОБА_27 09.09.2011 року коштів в сумі 130 грн. після оформлення ним ВМД №205070001/2011/017413 ствердила в суді і свідок ОСОБА_45 Даний свідок також показала, що кошти інспекторам митниці, в тому числі і ОСОБА_27 вона давала за безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 205-208).

Як видно з інформаційного аркуша №10827 та ВМД №205070001/2011/017413, 09.09.2011 року ТОВ «Комо- Експорт» експортувало в Росію вантаж - сир твердий, митне оформлення якого з 19.19 до 20.36 год. здійснив ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с. 10-12).

Епізоди №4,5. ОСОБА_27 в судовому засіданні підтвердив, що він 12.09.2011 року одержав від ОСОБА_43 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017508, а 14.09.2011 року від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017665.

Показання ОСОБА_27 в цій частині підтвердили свідки ОСОБА_43, і ОСОБА_80 які в суді ствердили про передачу ОСОБА_112 І.І.12.09.2011 року 300 грн., а ОСОБА_51 14.09.2011 року 400 грн. коштів після проведення митного оформлення ним вантажів. Кошти надали за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.( т. 184 а.с.232-237, т.185 а.с. 219-224).

Як видно з протоколу очної ставки ОСОБА_27 з ОСОБА_112 остання показала, що вона як митний брокер надавала послуги на митниці ТОВ»Доше» та за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів, які імпортувалися в Україну на це підприємство, передавла ОСОБА_27 та іншим інспекторам по 300 грн. (т.32 а.с. 248-251).

Ці показання ОСОБА_43 підтверджуються інформаційним аркушем №251 та ВМД №205070001/2011/017508 з яких видно, що 12.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Доше» надійшов вантаж -продукти для відгодівлі свиней, митне оформлення цього вантажу з 16.41 до 17.57 год. провів ОСОБА_27 (т.19 а.с.13-15).

На очній ставці з ОСОБА_27 ОСОБА_80 також підтвердив, про пердачу ним ОСОБА_27 за кожну ВМД по імпорту товарів 400 грн. Кошти передавав,щоб не було проблем при митному оформленні вантажів. ОСОБА_27 під час цієї слідчої дії показав, що в разі митного оформлення ним вантажів, що підтверджується ВМД, він як і інші інспектори митниці одержували кошти від ОСОБА_51 (т.30 а.с. 68-71).

Як видно з інформаційного аркуша №101 та ВМД №205070001/2011/017665, дійсно 14.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» поступив вантаж( будівельні блоки), митне оформлення якого з 11.22 до 12.28 год. провів ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с.16-18).

Епізоди № 6,7,8,9,10. Як показав ОСОБА_27 в суді, що він 16.09.2011 року та 24.09.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 по 500 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017869, №205070001/2011/018577 та 27.09.2011року 150грн. за митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/018761. ОСОБА_27 також підтвердив, що 16.09.2011 року він одержав 260 грн.від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/017923, №205070001/2011/017924 та130 грн. 23.09.2011 року від ОСОБА_56 за митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/018505.

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що він як представник ПП»Лутекс» за митне оформлення вантажів, які надійшли на адресу цього підприємства, після їх митного оформлення і одержання декларацій №205070001/2011/017869 і №205070001/2011/018577 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_27 хабар по 500 грн. за кожну декларацію та 150 грн. за митне оформлення вантажу, який експортувався цим підприємством за ВМД №205070001/2011/018761. Кошти надавав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів. ( т. 185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання давав ОСОБА_48 на очній ставці з ОСОБА_27 ОСОБА_48 також підтвердив, що він змушений був передавати хабарі, оскільки не передаючи їх інспектори використовуючи своє службове становище змогли б чинити перешкоди в митному оформленні вантажів чи зволікали б з їх оформленням (т.27 а.с. 172-174).

Показання ОСОБА_48 підтверджуються інформаційними аркушами №1121, №1154, №1160 та ВМД, №205070001/2011/017869 №205070001/2011/018577 , №205070001/2011/018761, з яких видно, що 16.09.2011 року та 24.09.2011 року в Україну прибув вантаж на адресу ПП «Лутекс» , а 27.09.2011 року це підприємство експортувало до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення всіх цих вантажів, а саме 16.09.2011 року з 13.38 до 14.49 год, 24.09. 2011 року з 13.10 ло 14.16 год та 27.09.2011 року з 15.51 до 16.49 год. здійснив ОСОБА_27 (т.19 а.с.19-21,31-34, 35-37).

Як показала свідок ОСОБА_45, що після митного оформлення вантажів, які ТОВ»Комо-Експорт» експортувало в Росію за ВМД №205070001/2011/017923, №205070001/2011/017924, вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_27 хабар в сумі 260 грн. за безпроблемне здійснення митного оформлення вантажів.( т.185 а.с. 205-208).

Аналогічні показання дала ОСОБА_45 на очній ставці із ОСОБА_27, що підтверджується протоколом очної ставки (т.32 а.с. 124-126).

Згідно інформаційних аркушів №10856, №10855 та ВМД №205070001/2011/017923, №205070001/2011/017924 дійсно 16.09.2011 року ТОВ «Комо-Ексорт» відправляло в Росію сухі молочні продукти. Митне оформленн цього вантажу з 16.42 ло 17.52 год. провів ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с.22-27).

Свідок ОСОБА_56, в суді підтвердив, що після митного оформлення ОСОБА_27вантажу, що експортувався за вантажно-митноюю декларацією №205070001/2011/018505 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останньому хабар в сумі 130 грн.( т.185 а.с. 163-165).

На очній ставці з ОСОБА_27 ОСОБА_56 стверджував, про пердачу ним останньому коштів у сумі 130 грн. при оформленні вантажів ТОВ « Комо-Експорт», які цим підприємством експортувалися. ОСОБА_56 також підтвердив, що на МП «Луцьк» діяла система збору коштів за митне оформлення вантажів, тому щоб не було зволікань з митним оформленням чи необгрунтованих відмов, він передавав інспекторам грошові кошти ( т.31 а.с. 245-247).

Як видно з інформаційного аркуша №4289 та ВМД №205070001/2011/018505 23.09.2011 року ТОВ» Комо - Експорт» відправило в Росію твердий сир. Митне оформлення цього вантажу з 16.15 до 17.15 год. здійснив ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с.28-30).

Епізоди №11, ОСОБА_125 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно він від ОСОБА_40 одержав 470 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018886, №205070001/2011/018888, та 250 грн. 03.10.2011 року за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019306. Також ОСОБА_27 показав, що 30.09.2011 року одержав 200 грн. від ОСОБА_57 за митне оформлення вантажк по деклараціях №205070001/2011/019185, №205070001/2011/019187.

Ці показання ОСОБА_27 підтвердила в суді і свідок ОСОБА_40, пояснивши, що вона як митний брокер надавала послуги на митниці ТОВ «Вес Ойл Груп» та ТОВ « НВП Укрресурс» та після надходження вантажів на адресу цих підприємств і оформлення ВМД ОСОБА_27, вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому кошти в сумі 470 грн.та 250 грн.(т.184 а.с.238-244).

Аналогічні показання дала свідок ОСОБА_40 на очній ставці з ОСОБА_27 підтвердивши, що кошти передавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_27 щоб швидко і безперешкодно здійснювали митне оформлення вантажів (т.31 а.с.65-68).

Відповідно до інформаційних аркушів №10462, №10463 та ВМД в №205070001/2011/018886, №205070001/2011/018888 дійсно 28.09.2011 року з Білорусії в Україну на адресу ТОВ « Вес Ойл Груп» поступив вантаж, митне оформлення якого з 17.44. до 18.45 год. провів ОСОБА_27за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с.38-45).

Як видно з інформаційного аркуша №10508 та ВМД №205070001/2011/019306, 03.10.2011 року з ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ « НВП Укрресурс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 17.00 до 18.24 год. провів ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с.52-54).

Свідок ОСОБА_57, в суді показала, що після митного оформлення ОСОБА_27 вантажу за ВМД №205070001/2011/019185, №205070001/2011/019187 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останньому хабар в сумі 200 грн.( т185 а.с. 84-87).

На очній ставці з ОСОБА_27 свідок ОСОБА_57 дала аналогічні показання, підтвердивши, що кошти надавала за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів (т.28 а.с. 17-19).

Показання свідка ОСОБА_57 підтверджуються інформаційними аркушами №6070, №6072 та ВМД №205070001/2011/019185, №205070001/2011/019187 , з яких видно, що 30.09.2011 року ПП « Л.П.С.» експортувало в Італію вантаж - деревяні піддони. Митне оформлення цього вантажу з 18.41 до 19.37 год. провів ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с. 46-51).

Епізоди №14,15,16,17, 18,19. Як показав ОСОБА_27 в судовому засіданні, що 03.10.2011 року він одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/019319, №205070001/2011/019321, а 04.10.2011 року 450 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за №205070001/2011/019369, №205070001/2011/019370, №205070001/2011/019371. Від ОСОБА_48 він також одержав 150 грн. 06.10.2011 року за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019660, а від ОСОБА_57 цього жє числа одержав 200 грн за ВМД №205070001/2011/019673, №205070001/2011/019675. 07.10.2011 року 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019739 та 300 грн. 10.10.2011 року по ВМД №205070001/2011/019913, №205070001/2011/019916.

Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив про передачу ним ОСОБА_27 хабарів за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів 03.10.2011 року у сумі 300 грн., 04.10.2011 року 450 грн., 06.10.2011 року 150 грн., 07.10.2011 року 500 грн., 10.10.2011 року 300 грн. Ці хабарі він передавав після митного оформлення і одержання ВМД на території розташування митного поста «Луцьк».( т.185 а.с. 14-20). Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_27В.(т.27 а.с. 172-174).

Свідок ОСОБА_57, показала, що після митного оформленн вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019673, №205070001/2011/019675 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_27 хабар в сумі 200 грн. Хабар дала щоб не було проблем проблем в оформленні вантажів. ( т. 185 а.с. 84-87).

Ці показання ОСОБА_57 стверджуються інформаційними аркушами №6114, №6115 та ВМД №205070001/2011/019673, №205070001/2011/019675, з яких вбачається, що 06 10.2011 року ПП «Л.П.С.» відправило в Італію вантаж- деревяні піддони, митне оформлення якого 19.00. до 19.53 год. здійснив ОСОБА_27В.(т.19 а.с. 73-78).

Показання свідка ОСОБА_48 підтверджуються інформаційними аркушами №1187, №1186 та ВМД №205070001/2011/019319, №205070001/2011/019321 з яких видно, 03.10.2011 року ПП»Лутекс» експортувало в ОСОБА_91 вантаж, митне оформлення якого з 17.25 до 18.27 год. здійснив ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с.55-60).

Про експортування ПП «Лутекс» 04.10.2011 року вантажу до ОСОБА_91 і здійснення ОСОБА_27 з 12.30 до 13.38 год. митного оформлення цих вантажів підтверджується інформаційними аркушами №1193, №1194, №1192 та ВМД №205070001/2011/019369, №205070001/2011/019370, №205070001/2011/019371 від 04.10.2011 року (т.19 а.с.61-69).

З інформаційного аркуша №1200 та ВМД №205070001/2011/019660 видно, що ПП. «Лутекс» експортувало вантаж вРеспубліку Польща і 06.10.2011 року з 18.00 до 18.50 год. митне оформлення цього вантажу здійснив ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с.70-72).

Як вбачається з інформаційного аркуша №1208 та ВМД №205070001/2011/019739, що 07.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» надійшов вантаж з ОСОБА_91 - варено -копчені вироби, митне оформлення якого з 14.31 до 15.01 год здійснив ОСОБА_27В.(т.19 а.с.79-82), а 10.10.2011 року це підприємство експортувало вантаж в Польщу, митне оформлення якого з 16.56 до 18.12 год. теж здійснив ОСОБА_27, що підтверджується інформаційними аркушами №1221, №1220 та ВМД №205070001/2011/019913, №205070001/2011/019916 (т.19 а.с.83-90).

Епізоди №20,21. ОСОБА_27 в судовому засіданні підтвердив, що він 11.10.2011 року одержав від ОСОБА_40 250 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019965, та 300 грн. 19.10.2011 року від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020654.

Об'єктивність показань ОСОБА_27 підтверджується показаннями в суді свідка ОСОБА_40, про те, що дій після митного оформлення ОСОБА_27 вантажно-митної декларації №205070001/2011/019965 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала йому хабар в сумі 250 грн. щоб не було перешкод при оформленні вантажів.( т. 184 а.с.238-244).

З інформаційного аркуша №10560 та ВМД №205070001/2011/019965 видно, що 11.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « НВП «Укрресурс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 12.45 до 13.43 год. здійснив ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с.91-93).

Свідок ОСОБА_80, в суді підтвердив, що після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/020654 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_27 хабар в сумі 300 грн. Кошти передавав за безпроблемне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с.219-224).

На очній ставці з ОСОБА_27свідок ОСОБА_80 показав, що він пердавав ОСОБА_27 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу, який ПП « Зовнішторгсервіс» експортувався в Німеччину( т.30 а.с. 68-71)

Згідно інформаційного аркуша №267 та ВМД №205070001/2011/020654 19.10.2011 року ПП « Зовнішторгсервіс» відправило в Німеччину вантаж, митне оформлення якого з 12.04 до 13.10 год здійснив ОСОБА_27В.( т.19 а.с.94-96).

Епізоди №22,23. Як підтвердив ОСОБА_27 в суді, що 20.10.2011 року він одержав від ОСОБА_47 400 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за№205070001/2011/020752, №205070001/2011/020753, а 21.10.2011 року від неї ж одержав 260 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020879, №205070001/2011/020880

Свідок ОСОБА_47, в суді показала, що вона після митного оформлення ОСОБА_27 вантажу, що відправлявся на експорт за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/020752, №205070001/2011/020753№205070001/2011/020879, №205070001/2011/020880 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому 20.10.2011 року хабар в сумі 400 грн, а 21.10.2011 року хабар в сумі 260 грн. Кошти надала, щоб не було проблем в оформленні вантажів. ( т. 185 а.с. 1-5).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_47 дала на очній ставці з ОСОБА_27 (т.31 а.с. 178-181).

Правдивість показань цього свідка підтверджується інформаційними аркушами №8059, №8060 та ВМД №205070001/2011/020752, №205070001/2011/020753 з яких видно, що 20.10.2011 року ТОВ «Укртрансенерготрейд» експортувало з України в Польщу вантаж- паливні гранули з тирси, митне оформлення цього вантажу з 12.58 до 13.55 год. здійснив ОСОБА_27, за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с.97-102).

З інформаційних аркушів №8064, №8063 та ВМД №205070001/2011/020879, №205070001/2011/020880 вбачається, що 21.10.2011 року ТОВ « Комо- Експорт» експортувало в Казахставн вантаж - твердий сир, митне оформлення вантажу з 13.51 до14.44 год. теж здійснив ОСОБА_27,за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с.103-109).

Епізоди №24, 25,26. ОСОБА_27 в суді показав, що він 26.10.2011 року та 31.10.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 відповідно 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021290 та 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/021772, №205070001/2011/021774., а також 28.10.2011 року 390 грн. одержав від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/021578, №205070001/2011/021579, №205070001/2011/021585.

Про одержання ОСОБА_27 26.10.2011 року та 31.10.2011 року хабарів від ОСОБА_48, відповідно 150 грн і 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажів по вищевказаних деклараціях підтвердив в судовому засіданні свідок ОСОБА_48( т.185 а.с. 14-20).

Ці показання свідка ОСОБА_48 підтверджуються інформаційними аркушами №1312, №1332, №1335 та ВМД в №205070001/2011/021290, №205070001/2011/021772, №205070001/2011/021774, з яких видно, що 26.10.2011 року та 31.10.2011 року ПП «Лутекс» експортувало вантаж в ОСОБА_91, митне оформлення якого прові ОСОБА_27, за дорученням ОСОБА_16. (т.19 а.с.122-127).

Свідок ОСОБА_45, в суді підтвердила, що після митного оформлення ОСОБА_27 експортних вантажно-митних декларації №205070001/2011/021578, №205070001/2011/021579, №205070001/2011/021585 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 390 грн.( т. 185 а.с.205-208).

З інформаційних аркушів №11053, №11056, №11057 та ВМД №205070001/2011/021578, №205070001/2011/021579, №205070001/2011/021585 вбачається, що 28.10.2011 року ТОВ «Комо-Експорт» відправляло в Росію вантаж - твердий сир, митне оформлення якого з 16.36 до 17.57 год. здійснив ОСОБА_126 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с.113-121).

Епізоди №27,28,29,30. Як показав ОСОБА_27 в судовому засіданні, що він 04.11.2011 року одержав від ОСОБА_40 та ОСОБА_56 по 130 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022112, №205070001/2011/022119.. В цей жк день він одержав 700 грн від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022171 та 200 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022187.

Про одержання ОСОБА_27 04 листопада 2011 року хабарів по 130 від ОСОБА_40 та ОСОБА_56, 700 грн від ОСОБА_51 та 200 грн. від ОСОБА_47 підтвердили вказані свідки в суді. ОСОБА_40, ОСОБА_56, ОСОБА_80 і ОСОБА_47 також показали, що кошти ОСОБА_27 та іншим інспекторам вони передавали за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.

З інформаційних аркушів №10682, №4375 та ВМД №205070001/2011/022112, №205070001/2011/022119 які як представникі декларанта подавали ОСОБА_40 і ОСОБА_56 видно 04.11.2011 року ТОВ « Комо-Експорт» відправило вантаж в Росію, митне оформлення якого відповідно з 13.52 до 15.04 год. та з 14.06 до 15.20 год. провів ОСОБА_27В (т.19 а.с.128-130, 131-133).

Відповідно до інформаційного аркуша №1553 та ВМД №205070001/2011/022171 04.11.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 17.03 до 18.18 год. провів ОСОБА_27В.(т.19 а.с.134-136).

З інформаційного аркуша №8120 та ВМД №205070001/2011/022187 поданої митним брокером ОСОБА_47 вбачається, що від 04.11.2011 року ТОВ «Арзу» експортувало до ОСОБА_91 пиломатеріали. Митне оформлення цього вантажу теж з 17.37 до 18.34 год. здійснив ОСОБА_27В(т.19 а.с.137-140).

Епізоди №31, 32, 33. ОСОБА_27 в суді підтвердив, що він 07.11.2011 року одержав 600 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022329, а 10.11.2011 року одержав по 130 грн. від ОСОБА_40 та ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022591, №205070001/2011/022592.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_40, показала що вона після митного оформлення внтажу по вантажно-митній декларації №205070001/2011/022329 07.11.2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» передала інспектору, що здійснював митне оформлення хабар в сумі 600 грн. ОСОБА_40 тако ж підтвердила, що вона пердала ОСОБА_27 і 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022591.

Аналогічні показання дала ОСОБА_40 на очній ставці з ОСОБА_27, підтвердивши, що кошти передавала за безперешкодне митне оформлення вантажів (т.31 а.с.65-68).

З інформаційного аркушем №10686 та ВМД №205070001/2011/022329 видно, що в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» 07.11.2011 року поступив вантаж, митне оформлення якого з 17.14 до18.33 год. здійснив ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_17.(т.19 а.с.141-143).

Відповідно до інформаційного аркуша №10705 та ВМД №205070001/2011/022591 10.11.2011 року ТОВ « Комо-Експорт» експортувало в Росію вантаж, митне оформлення якого з 12.46 до 14.05 год. теж провів ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_17.(т.19 а.с.144-146).

Про одержання ОСОБА_27 10.11.2011 року хабара в сумі 130 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу по вантажно-митній декларації №205070001/2011/022592 підтвердила в суді і свідок ОСОБА_45

Об'єктивність показань цього свідка підтверджується інформаційним аркушем №11104 та ВМД №205070001/2011/022592 поданою на МП»Луцьк» ОСОБА_45 з яких видно, що 10.11.2011 року ТОВ « Комо-Експорт» експортувало в Росію вантаж, митне оформлення якого 12.49 до 14.05 год. провів ОСОБА_27 за дорученням ОСОБА_17.(т.19 а.с.147-149).

Епізоди №34,35. ОСОБА_27 в судовому засіданні підтвердив, що 11.11.2011 року він одержав 600 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022735, а 14.11.2011 року 300 грн. від ОСОБА_51В за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022941.

Свідок ОСОБА_45, в суді підтвердила, що після оформлення ОСОБА_27 вантажу по ВМД №205070001/2011/022735 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останьому хабар в сумі 600 грн.

На очній ставці з ОСОБА_27 ОСОБА_45 показала, що вона як митний брокер надавала митні послуги ТОВ» ТД Ауреус» та за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів, які надходили на адресу цього підприємства вона пердавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_27 600 грн. (т.32 а.с. 124-126).

Про митне оформлення з 13.53 до 15.04 год. ОСОБА_27 вантажу, який 11.11.2011 року надійшов в Україну на адресу ТОВ» ТД Ауреус» підтверджується інформаційним аркушем №11088 та ВМД №205070001/2011/022735 (т.19 а.с.150-152).

Свідок ОСОБА_80, також в суді підтвердив, що після митного оформлення вантажу, що експортувався за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022941 на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_27 від нього одержав хабар в сумі 300 грн. за безпроблемне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с.219-224).

Як видно з інформаційного аркуша №488 та ВМД №205070001/2011/022941, що 14.11.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» експортувало в Іспанію вантаж, митне оформлення якого з 16.48 до 17.43 год. провів ОСОБА_27за дорученням ОСОБА_17.(т.19 а.с.153-155).

Показання ОСОБА_27 про одержання ним хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, після митного оформлення ним вантажів, відсотковий розподіл цих коштів та пердачу їх спочатку ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджуються також іншими доказами дослідженими в суді.

Як видно з протоколу огляду учнівського зошита вилученим під час обшуку житла ОСОБА_16, в якому зафіксовано ведення останньою обліку 70% хабарів, одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1.Оглядом записів встановлено, що 14.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_27 (його порядковий номер 21) 70% хабаря в сумі 280 грн., який йому передав представник ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 (100% цього хабара становить 400 грн.), 31.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_27 70% хабара, що становить 210 грн., якого він одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 (100% цього хабара становить 300 грн.), а 04.11.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_27 70% хабарів в сумі 810 грн., які останній одержав від представників ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51, представника ТОВ «Комо-Експорт» ОСОБА_40 і ОСОБА_47, а також представника ТОВ «Арзу» ОСОБА_56 (100% цього хабара одержаного ОСОБА_27В становило 1160 грн.).( т.3 а.с.134-139).

Правдивість показань ОСОБА_27 про пердачу ним хабарів з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджується речовим доказом - аркушем паперу із рукописними записами « 11.11.11р.» «Ауреус-600 Під - ць ОСОБА_41 - 300/900 630» та грошовими коштами в сумі 630 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш і вилучені під час обшуку 14.11.2011 року із сумки для ноутбуку в кабінеті ОСОБА_17 (т.3 а.с. 64-72, 84).

Як показав ОСОБА_27 що це 70% хабарів одержаних ним 11.11.2011 року від представників митних брокерів після митного оформлення вантажів, які він передав ОСОБА_17 Записи означають число і місяць одержання ним хабарів, сума хабара та яке підприємство і яку суму коштів передало.

Обєктивність показань ОСОБА_27 в цій частині підтверджується висновком судово - почеркознавчої експертизи від 17.02.2012 року, з якої видно, що рукописний запис « 21.11.11.11р.» «Ауреус»- 600 ОСОБА_127 -300/900 630» на вилученому під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» 14.11.2011 року із сумки ОСОБА_17 аркуші паперу, в якому знаходилися кошти в сумі 630 грн. виконанний ОСОБА_27 (т.21 а.с. 226-228).

Саме цифровий запис «630» виконаний у рядку 10 таблиці за 11.11.2011 року де записано прізвище ОСОБА_27 (його номер 21). Цей запис співпадає із сумою коштів вилучених 14.11.2011 року при обшуку із сумки для ноутбука і кабінеті ОСОБА_17 Ця таблиця та інші 14.11.2011 року були вилучені під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» і датовані 07,08,09, 10 та 11 листопада 2011 року в яких вказано прізвищеа інспекторів сектору митного оформлення №1, що підтверджується протоколом обшуку ( т.3 а.с. 32-34) та протоколом огляду цих таблиць ( т.3 а.с.162-164,177).

Про те, що записи у таблицях, в тому числі і в таблиці за 11.11.2011 року виконані ОСОБА_17 підтверджується висновком судово - почеркознавчої експертизи ( т.22 а.с. 144 -160), а також ці обставини не заперечує і сам ОСОБА_17

З журналом реєстрації видачі представницьких карток прізвище ОСОБА_27 значиться під №21. ( т.4 а.с.1-7), а відповідно наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_27 закріплена особичта номерна печатка «455» та штамп «Під митним контролем 267».( т.6 а.с.41-46).

Наведеними доказами підтверджується, що записи у таблиці співпадають із написом на аркуші паперу та сумою грошових коштів вилучених при обшуку в кабінеті ОСОБА_17 і свідчать що останній вів облік одержаних коштів від інспекторів, в тому числі і ОСОБА_27

Про пердачу 70% хабарів ОСОБА_17підтвердив ОСОБА_27В і на очній ставці з останнім. ОСОБА_27 під час цієї слідчої дії показав, що після призначенні ОСОБА_17 на посаду заступника начальника МП «Луцьк», останній особисто повідомив, що частину хабарів він повинен передавати йому на прикінці зміни, упакованими в паперовий конверт з пояснювальним написом про дату одержання хабара, суму хабара із зазначенням свого порядкового номера у відповідності з журналом видачі представницьких карток. Приблизно з листопада місяця 2011 року він передавав ОСОБА_17 70% одержаних ним хабарів. Хабарі зазвичай він передавав ОСОБА_17 у приміщенні його з ОСОБА_16 службового кабінету, а саме підходив до робочого столу ОСОБА_17, відкривав верхню шухляду та клав у присутності останнього грошові кошти. ( т. 105 а.с.230-233).

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_27. від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 10810грн. хабарів. З яких 30% , що становить 3248грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 724 грн. ОСОБА_17 одержав 20% з 07.11 по14.11.2011 року, що становить 172 грн. та 70% хабарів що становить 420грн., які останній розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки ці кошти були вилучені при проведенні обшуку на МП «Луцьк» 14.11.2011 року. ОСОБА_15 . по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року, що в загальному становить 6041грн. 70% хабарів, що становить 210 грн. ОСОБА_27 передати ОСОБА_17 не встиг, оскільки їх було вилучено в приміщенні МП «Луцьк».

Про одержання хабарів ОСОБА_23 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_23 у суді першої і апеляційної інстанції підтвердив про одержання ним хабарів на території МП «Луцьк» в с. Струмівка вул. Рівненська, 4 Луцького району Волинської області від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД . Після одержання хабарів він 30% коштів залишав собі, а 70% передавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17.

Епізод №1 ОСОБА_23 в судовому засіданні показав, що 12.09.2011 року він від ОСОБА_51 одержав 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017483 та 14.09.2011 року 600 грн. Від ОСОБА_112І за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/017684, №205070001/2011/017687.

Об'єктивність показань ОСОБА_23 в цій частині підтверджується показаннями свідків ОСОБА_51, та ОСОБА_112 про те, що вони після митного оформлення ОСОБА_23Б вантажів, які надійшли на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» і ТОВ «Доше» відповідно 12.09.2011 року та 14.09.2011 року передали останньому хабар у сумі 400 і 600 грн. Кошти надавали за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.

Ці показання свідків підтверджуються інформаційним аркушем №72 та ВМД №205070001/2011/017483 з яких видно, що 12.09.2011 року з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 14.19 до 15.33год. провів ОСОБА_23Б.(т.18 а.с. 1-3).

З інформаційних аркушів №257, №258 та ВМД №205070001/2011/017684, №205070001/2011/017687 вбачається, що 14.09.2011 року поступив вантаж в Україну на адресу ТОВ «Доше», митне оформлення якого з 13.33 до 15.14 год.теж провів ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с. 4-10).

Епізоди №3,4. Як підтвердив ОСОБА_23 в суді, що він 16.09.2011 року одержав від ОСОБА_43 кошти 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017864, а від ОСОБА_57 200 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/017981, №205070001/2011/017983.

Свідок ОСОБА_43, в суді показала, що дійсно після оформлення ОСОБА_23 вантажно-митної декларації №205070001/2011/017864 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_23 одержав хабар в сумі 300 грн.( т. 184 а.с. 232-237).

Аналогічні показання ОСОБА_43 дала і на очній ставці з ОСОБА_23, а ОСОБА_23 також підтвердив про одержання ним грошових коштів в сумі 300 та 200 грн. від ОСОБА_112 (т.32 а.с. 218-220).

Правдивість показань ОСОБА_43 підтверджується нформаційним аркушем №260 та ВМД №205070001/2011/017864, з яких видно, що 16.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ» ВТР» поступив вантаж, митне оформлення якого з 13.06 до 14.42 год. провів ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с.11-14). Про передачу ОСОБА_23 16.09.2011 року хабара в сумі 200 грн за безперешкодне митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/017981, №205070001/2011/017983 підтвердила в суді і свідок ОСОБА_57В.( т. 185 а.с. 84-87).

Аналогічні показання дала свідок ОСОБА_57 на очній ставці з ОСОБА_23 підтвердивши, що вона як митний брокер представляла на митниці ПП «ЛПС» та за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів, які йшли на експорт, давала хабарі інспекторам, в тому числі і ОСОБА_23Б по 100 грн.(т.28 а.с. 1-3).

З інформаційних аркушів №5894, №5890 та ВМД №205070001/2011/017981, №205070001/2011/017983 видно, 16.09.2011 року ПП «ЛПС» експортувало вантаж в Бельгію і Італію - деревяні піддони, митне оформлення якого з 19.44 до 20.37 год. здійснив ОСОБА_23, за дорученнямВіщикС.В.(т.18а.с.18-23).

Епізоди № 5,6,7,8. ОСОБА_23 в судовому засіданні підтвердив, що 21.09.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціяхза №205070001/2011/018286, №205070001/2011/018290. 22.09.2011 року від ОСОБА_51 одержав 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціїза №205070001/2011/018386 та 260 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018387, №205070001/2011/018388, а 23.09.2011 року 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018538.

Ці показання ОСОБА_23 підтверджуються іншими доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_48, показав, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018286, №205070001/2011/018290 на території розташування митного поста «Луцьк»він передав ОСОБА_23 хабар в сумі 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_23 підтвердивши, що він як представник на митниці ПП»Лутекс» за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів пердавав інспекторам, в тому числі і ОСОБА_23 хабарі. За кожну ВМД на товар який експортувався він передава по 150 грн..(т.27 а.с. 151-153).

З інформаційних аркушів №1140, №1141 та ВМД №205070001/2011/018286, №205070001/2011/018290 вбачається, що 21.09.2011 року ПП «Лутекс»відправляло в ОСОБА_91 вантаж, митне оформлення якого з 16.36 до 17.41год. провів ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с.24-29)_.

Про одержання ОСОБА_23 хабарів 22.09.2011 року 300грн. та 260 грн. за безпроблемне митне оформлення вантажів, які ПП «Зовніщторгсервіс» та ТОВ « Комо- Експорт» відправили за кордон підтвердили в суді свідки ОСОБА_51, і ОСОБА_47.( т.185 а.с. 1-5, 219-224).

Свідок ОСОБА_47 на очній ставці із ОСОБА_23 показала, що оскільки на МП «Луцьк» діяла така система, то вона як митний брокер, щоб не було проблем в оформлені вантажу щоразу пердавала хабарі інспекторам, в тому числі і ОСОБА_23 Від ТОВ «Комо -Експорт» вона передавала по по 130 грн. за кожну ВМД.( т. 31 а.с.152-154).

З інформаційних аркушів №898, №7966, №7967 та ВМД №205070001/2011/018386, №205070001/2011/018387, №205070001/2011/018388, видно, що 22.09.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» та ТОВ»Комо-Експорт» експортували відповідно в Німеччину та Казахстан товари.Митне оформлення цих вантажів з 16.32 до 17. 57 год. провів ОСОБА_23 /т.18 а.с. 30-32/.

Свідок ОСОБА_51, в суді показав, що після митного оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018538 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_23 хабар в сумі 400 грн.( т.185 а.с. 219-224).

На очній ставці з ОСОБА_23 свідок ОСОБА_80 підтвердив, що він як представник ПП «Зовнішторгсервіс» за швидке і безперешкодне митне оформлення одніє декларації по якій вантаж імпортували платив хабар в сумі 400 грн, в тому числі і ОСОБА_23Б.(т.30 а.с. 43-45).

Про оформлення ОСОБА_23 23.09.2011 року з 18.25 до 19.46 год. вантажу, який поступив в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» підтверджується інформаційним аркушем №1332 та ВМД №205070001/2011/018538 від 23.09.2011 року (т.18 а.с. 39-41).

Епізоди №9, 10,11,12,13. Як показав ОСОБА_23 в суді, що він 26.09.2011 року одержав 150 грн. від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018715., 27 і 30 вересня 2011року одержав по 150 грн від ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018751, № 205070001/2011/019121 та 28 і 29 вересня 2011 року від ОСОБА_40 відповідно 250грн. і 470грн. за митне оформлення вантажів по деклараціях №205070001/2011/018868, №205070001/2011/019035.

Ці показання ОСОБА_23 підтвердив в суді свідок ОСОБА_41, пояснивши, що дійсно після митного оформлення імпортного вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018715 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_23 одержав хабар в сумі 150 грн.( т. 185 а.с. 129-132).

Такіж показання дав ОСОБА_41 дав на очній ставці з ОСОБА_23 підтвердивши про пердачу ним ОСОБА_23 і іншим інспекторам, як представником ПрАТ»Волинська фондова компанія», хабарів за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів (т.29 а.с. 36-38).

З нформаційного аркуша №886 та ВМД №205070001/2011/018715 видно, що 26.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ»Волинська фондова компанія», надійшов вантаж, митне оформлення якого з 19.21 до 20.54 год. здійснив ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 42-45).

Про одержання ОСОБА_23 хабарів по 150 грн. 27.09.2011 року і 30.09.2011 року від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 за безпроблемне оформлення вантажів за ВМД №205070001/2011/018751, № 205070001/2011/019121, підтвердив в суді свідок ОСОБА_48.( т.185 а.с. 14-20).

З інформаційних аркушів №1162, №1180 та ВМД №205070001/2011/018751 №205070001/2011/019121видно, що 27.09.201 і 30.09.2011 року ПП.»Лутекс» відправило вантажі із України в ОСОБА_91, митне оформлення яких провів ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с.46-48).

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що вона як митний брокер, надавала послуги на митниці 28.09.2011року ТОВ «НВП»Укрресурс», а 30.09.2011 року ТОВ « Вест Ойл Груп» та за безперешкодне митне оформлення вантажів на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_23 хабар в сумі 250 грн і 470 грн.( т. 184 а.с.238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_23 (т.31 а.с. 16-18).

Правдивість показань свідка ОСОБА_40 підтверджується інформаційними аркушами №10470, №10485 та ВМД №205070001/2011/018868, №205070001/2011/019035 з яких видно, що 28.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ «НВП»Укрресурс», та 30.09.2011 року на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» надійшов вантаж, митне оформлення якого здійснив ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с.49-52, 53-56).

Епізоди №14,15,16 ОСОБА_23 в судовому засіданні підтвердив, що він 03.10.2011 року одержав від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019224 і 300 грн за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019248, а також 300 грн. від ОСОБА_112 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019239 і 07.10.2011 року 260 грн. від ОСОБА_56 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/019712, №205070001/2011/019715.

Ці показання ОСОБА_23 підтверджуються рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він як митний брокер надавав послуги ПП «Зовнішторгсервіс» і 03.10.2011 року після митного оформлення вантажів по цьому підприєиству на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_23 хабар в сумі 400 грн. і 300 грн. Хабарі давав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 219-224).

З інформаційного аркуша №1378 та ВМД №205070001/2011/019224 видно, що 03.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 10.51 до 12.06 год. здійснив ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с.60-62). А згідно інформаційного аркуша №969 та ВМД №205070001/2011/019248 03.10.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» експортувало в Німеччину вантаж, митне оформлення якого з 13.44 до.14.35 год. теж здійснив ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 66-68).

Як показала свідок ОСОБА_43, в суді, що вона надавала митні послуги ТОВ «Доше» і після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/019239 на імпорт товарів на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_23 хабар в сумі 300 грн.

На очній ставці з ОСОБА_23 сівдок ОСОБА_112 підтвердила, що за безперешкодне і прискорене митне оформлення вантажів ТОВ «Доше» за кожну ВМД передавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_23 хабар у сумі 300 грн. (т.32 а.с. 218-220).

Про надходження 03.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ»Доше» вантажу, митне оформлення якого з 13.18 до 14.25 год. провів ОСОБА_23, підтверджується інформаційним аркушем № 310 та ВМД №205070001/2011/019239 (т.18 а.с. 63-65).

Свідок ОСОБА_56М.в суді показав, що після митного оформлення вантажно-митних декларацій №205070001/2011/019712, №205070001/2011/019715 на експорт товарів ТОВ « Комо-Експорт», на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_23 хабар в сумі 260 грн.( т. 185 а.с.163-165).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_56 дав на очній ставці з ОСОБА_23 підтвердивши, що кошти від ТОВ «Комо- Експорт» в сумі 130 грн. передавались ним за кожну декларацію згідно якої товар ішов на експорт, щоб інспектори не чинили перешкод в митному оформленні.(т.31 а.с. 233-235).

З інформаційних аркушів №4319, №4320 та ВМД №205070001/2011/019712, №205070001/2011/019715 видно, що 07.10.2011 року ТОВ «Комо-Експорт» відправляло в Росію вантаж - твердий сир, митне оформлення якого з 13.57 до 15.50 здійснив ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 69-74).

Епізоди №17, 18,19,20. Як підтвердив ОСОБА_23 в суді, що він 10.10.2011 року і 13.10.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 відповідно 150 грн. і 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/019933, №205070001/2011/020187, №205070001/2011/020190. 12.10.2011 року одержав 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020091, а 13.10.2011 року 300 грн від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020167.

Об'єктивність показань ОСОБА_23 в цій частині підтверджується рядом інших доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_48, показав, що він дійсно за безперешкодне митне оформлення вантажів передав ОСОБА_23 10 і13 жовтня 2011 року 150 і 300 грн. хабарів( т. 158 а.с. 14-20).

Правдивість показань ОСОБА_48 підтверджується інформаційними аркушами №1231,№1241,№1242 та ВМД №205070001/2011/019933, №205070001/2011/020187, №205070001/2011/020190. Відповідно до яких ПП «Лутекс» 10 та 13 жовтня 2011 року експортувало в ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого провів ОСОБА_23, (т.18 а.с.75-77).

Свідок ОСОБА_80, в суді показав, що після митного оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/020091 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_23 хабар в сумі 400 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_23Б(т.30 а.с. 43-45).

З інформаційного аркуша №1430 та ВМД №205070001/2011/020091 вбачаєтбся, що дійсно 12.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 15.26 до 16.58 год. здійснив ОСОБА_23,за дорученням ОСОБА_128В.(т.18 а.с.78-80).

Як показала в суді свідок ОСОБА_45, що вона представляючи на митниці ТОВ «ВТР» після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/020167 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_23 хабар в сумі 300 грн.Кошти передала за безпроблемне оформлення вантажів, оскільки на митниці діяла така система.( т. 185 а.с. 205-208).

Про надходження 13.10.2011 року на адресу ТОВ «ВТР» вантажу із за кордону, митне оформлення якого з 13.26 до 14.40 год. здійснив ОСОБА_23 підтверджується інформаційним аркушем №10978 та ВМД №205070001/2011/020167 (т.18 а.с.81-84).

Епізоди №21, 22,23. ОСОБА_23 в судовому засіданні підтвердив, що він 20.10.2011 року одержав від ОСОБА_43 можливо 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020745, 21.10.2011 року одержав від ОСОБА_48 500 грн за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020914, а 22.10.2011 року 600 грн.від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020996, №205070001/2011/020999.Ці показання ОСОБА_23 підтверджуються іншими доказами досліджених судом.

Як показала свідок ОСОБА_43, в суді, що вона після митного оформлення ОСОБА_23 вантажно-митної декларації №205070001/2011/020745 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 300 грн. за безперешкодне оформлення вантажів. Кошти надавала від ТОВ «ВТР», яке представляла на митниці.

З інформаційного аркуша №349 та ВМД №205070001/2011/020745 видно, що 20.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ «ВТР» поступив вантаж, митне оформлення якого 12.33 до 13.21 год. здійснив ОСОБА_23,(т.18 а.с. 91-94).

Про одержання ОСОБА_23 21.10.2011 року хабара в сумі 500 грн від ОСОБА_48 за безпроблемне митне оформлення вантажів ПП «Лутекс» підтвердив в суді свідок ОСОБА_48

Аналогічні показання цей свідок дав і на очній ставці з ОСОБА_23, що підтверджується протоколом вказаної слідчої дії ( т.27 а.с. 151-153).

З інформаційного аркуша №1281 та ВМД №205070001/2011/020914 видно, що дійсно 21.10.2011 року з ОСОБА_91 в Україну на адресу ПП «Лутекс» надійшов товар- варено копчені вироби, митне оформлення якого з 15.16 до 16.30 год. провів ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_16 .(т.18 а.с.95-98)

Свідок ОСОБА_45, в суді показала, що вона після митного оформлення ОСОБА_23 вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/020996, №205070001/2011/020999 на території розташування митного поста «Луцьк» передала йому хабар в сумі 600 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення.

Аналогічні показання ОСОБА_45 дала на очній ставці з ОСОБА_23 підтвердивши, що за митне оформлення кожної декларації на імпорт товарів, які надходять на адресу ТОВ « ВТР» вона давала інспекторам хабар по 300 грн. (т.32 а.с. 99-101).

Про надходження вантажу 22.10.2011 року на адресу ТОВ « ВТР» і проведення митного оформлення цього вантажу відповідно з 12.26 до 13.27 год та з 13.43 до 14.32 год. ОСОБА_23 підтверджується інформаційними аркушами №11017, №11010 та ВМД №205070001/2011/020996, №205070001/2011/020999 (т.18 а.с.99-108).

Епізоди №24,25,26,27. Як показав ОСОБА_23 в суді, що він 24.10.2011 року одержаав від ОСОБА_51 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021008, 26.10.2011 року одержав 2100 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/021259, №205070001/2011/021285, №205070001/2011/021301., 27.10. 2011 року 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021397, а 28.10.2011 року 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021497.

Свідок ОСОБА_80, в суді підтвердив, що він як митний брокер представляв інтереси на митниці ПП « Зовнішторгсервіс» і за безперешкодне митн оформлення вантажів цього підприємства ОСОБА_23 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабарі 24.10.2011 року 700 грн, 26.10.2011 року 2100 грн., 27.10.2011 року 300 грн., 28.10.2011 року 700 грн.( т.185 а.с. 219-224).

Ці показання ОСОБА_51 підтверджуються інформаційним аркушем №1493 та ВМД №205070001/2011/021008 з яких видно, що дійсно 24.10.2011 року із Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 12.42 до 13.47 год. здійснив ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с.109-111).

З інформаційних аркушів №1519, №1512, №1518 та ВМД №205070001/2011/021259, №205070001/2011/021285, №205070001/2011/021301 видно, що 26.10.2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантажна на який було подано три ВМД. Митне оформлення цього вантажу з 11.46 до 15.58 год. здійснив ОСОБА_23, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с.112-120).

Відповідно іформаційного аркуша №370 та ВМД №205070001/2011/021397 дійсно 27.10.2011 року ПП « Зовнішторгсервіс» експортувало в Німеччину вантаж, митне оформлення якого з 13.57 до 15.32 год. теж здійснив ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с. 121-123).

Про надходження вантажу 28.10.2011 року на адресу року ПП «Зовнішторгсервіс» і проведення його митного оформлення з 12.01 до 12.54 год. ОСОБА_23 підтверджується нформаційним аркушем №1529 та ВМД №205070001/2011/021497 (т.18 а.с.124-126).

Епізоди №28, 29, 30,31, 32,33. ОСОБА_23 в судовому засіданні підтвердив, що він 28.10.2011 року одержав від ОСОБА_43 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021519., та від ОСОБА_51 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021532. 01.11.2011 року він одержав 100 грн.від ОСОБА_57 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021895, 02 і 04 листопада 2011 року одержав від ОСОБА_51 по 700 грн. за мине оформлення вантажів по деклараціях №205070001/2011/021929, № 205070001/2011/022146, а 03.11.2011 року від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації № 205070001/2011/022078.

Ці показання ОСОБА_23 підтверджуються рядом інших доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_43, показала, що вона як митний брокер представляючи на митниці ТОВ «Доше» дійсно після оформлення ОСОБА_23 вантажно-митної декларації №205070001/2011/021519 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 400 грн.

Правдивість показань ОСОБА_129 підтверджується інформаційним аркушем №369 та ВМД №205070001/2011/021519 з яких видно, що 28.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ»Доше» поступив вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_23 Як показала ОСОБА_112 що за безперешкодне митне оформлення ВМД ОСОБА_23 одержав хабар 400 грн.(т.18 а.с. 127-129).

Свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він після митного оформлення ОСОБА_23Б ВМД на вантаж який надійшов на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» 28.10.2011 року та 02 і 04 листопада 2011року, щоб не було перешкод у їх оформленні, на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_23 хабарі в сумі 300 грн. та по 700 грн.

Аналгічні показання ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_130Б.(т.30 а.с. 43-45).

Правдивість показань ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами №1062,№1553,№1568та ВМД №205070001/2011/021532, №205070001/2011/021929, №205070001/2011/022146, з яких видно, що дійсно 28.10.2011 року, та 02 і 04 листопада 2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» поступили вантажі, митне оформлення яких провів ОСОБА_23 (т.18 а.с. 130-132,136-138, 143-145).

Про одержанн ОСОБА_23 хабара 01.11.2011 року в сумі 100 грн. за безпроблемне митне оформлення вантажу, за ВМД№205070001/2011/021895, який ПП»Л.П.С.» експортувало за кордон, підтвердила в суді свідок ОСОБА_57 ( т.185 а.с.84-87).

Такі ж показння ОСОБА_131 дала наочній ставці з ОСОБА_23, що вбачається з протоколу очної ставки.(т.28 а.с. 1-3).

Ці ж покащання ОСОБА_131 підтверджуються інформаційним аркушем №6271 та ВМД №205070001/2011/021895 з яких видно, що 01.11.2011 року ПП «Л.П.С» експортувало до Італії вантаж - деревяні піддони, митне оформлення якого з 18.26 до 19.05 год. здійснив ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с.133-135).

Свідок ОСОБА_41, в суді показав, що він як митний брокер надаючи послуги на митниці ПрАТ» Волинська фондока компанія» після оформлення внтажу за ВМД 205070001/2011/022078, який надійшов на адресу цього підприємства, на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_23 хабар в сумі 150 грн. Кошти надав за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 129-132).

З інформаційного аркуша №1096 та ВМД №205070001/2011/022078 видно, що 03.11.2011 року в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 19.11 до 19.56 год. провів ОСОБА_23Б.(т.18 а.с. 139-142).

Епізоди №34,35,36. Як показав ОСОБА_23 в судовому засіданні, що він 08.11.2011 року одержав від представника фірми ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022420 та від представника фірми ТОВ «Нотон-С» ОСОБА_61 200 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022489.Крім того ОСОБА_23 підтвердив, що 10.11.2011 року він одержав 700 грн. від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022619.

Об'єктивність показань ОСОБА_23 в цій частині підтверджується показаннями свідка ОСОБА_49, і ОСОБА_74. Так свідок ОСОБА_49 в суді показав, що він як представник декларанта ПП «Зовнішторгсервіс» подав на МП»Луцьк» ВМД, якою задекларував до митного контролю вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_23 В цей же день, після оформлення ВМД ОСОБА_80 передав ОСОБА_23 кошти в сумі 700 грн. за безпроблемне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 11-13).

Аналогічні показання в суді дав і свідок ОСОБА_80 ( т. 185 а.с219-224).

Показання свідків ОСОБА_49, і ОСОБА_74. підтверджується інформаційним аркушем №1570 та ВМД №205070001/2011/022420 з яких видно, 08.11.2011 року з Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 14.13 до 15.12 год. провів ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_17.(т.18 а.с.146-148).

Свідок ОСОБА_61, підтвердила, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022489 на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_23 одержав від неї хабар в сумі 200 грн.( т.185 а.с. 125-127)

Аналогічні показання свдок ОСОБА_61 дала на очній ставці з ОСОБА_23Б.(т.33 а.с. 109-111).

З інформаційного аркуша №1082 та ВМД №205070001/2011/022489 видно, що 08.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Нотон-С» поступив вантаж, митне оформлення якого з 19.29 до 20.32 год. провів ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_17.(т.18 а.с.149-155).

Про одержання 10.11.2011 року ОСОБА_23 хабара в сумі 700 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ПП «Лутекс» підтвердив у суді свідок ОСОБА_48.( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_23Б (.т.27 а.с. 151-153)

Правдивість показань цього свідка підтверджується інформаційним аркушем №1368 та ВМД №205070001/2011/022619 з яких вбачається, що 10.11.2011 року дійсно на адресу ПП «Лутекс» поступив вантаж, митне оформлення якого з 14.12 до 15.20 год. провів ОСОБА_23 за дорученням ОСОБА_17.(т.18 а.с.156-159).

Об'єктивність показань ОСОБА_23 про одержання ним вказаних хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, розподіл коштів і пердачу 70% спочатку ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджується рядом інших доказів досліджених судом. Як видно з протоколу огляду учнівського зошита вилученого під час обшуку житла ОСОБА_16, саме в ньому остання вела облік 70% хабарів, одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1. Це підтверджується зробленими у ньому записами, а саме: 14.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 (його порядковий номер 15) 70% хабаря в сумі 420 грн., який йому передала ОСОБА_43- представник ТОВ «Доше» (100% його хабара становить 600 грн. за дві імпортні декларації), 21.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 70% хабара, що становить 210 грн., якого він одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 (100% хабаря становить 300 грн. за дві експортні декларації), 20.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 70% хабарів в сумі 210 грн., які він одержав від представника ТОВ «ВТР» ОСОБА_43 (100%= 300 грн.), 26.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 70% хабарів в сумі 1450 грн., які він одержав від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 (100% якого становить 2100 грн. за три імпортні ВМД), 27.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 70% хабарів в сумі 210 грн., які він отримав від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 (100%= 300 грн.), 01.11.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 70% хабарів в сумі 70 грн., які він отримав від представника ПП «Л.П.С.» ОСОБА_57 (100%= 100 грн.), 03.11.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 70% хабарів в сумі 100 грн., які він отримав від представника ПрАТ «Волинська фондова компанія» ОСОБА_41 (100%= 150 грн.). ( т.3 а.с. 134, 139-140).

Про одержання вищевказаних хабарів від ОСОБА_23Б та ведення обліку хабарів за вказівкою ОСОБА_15, в тому числі і в учнівському зошиті підтвердила, як у суді першої інстанції так і в апеляційному суді ОСОБА_16

Показання ОСОБА_23 про пердачу ним 70% хабарів з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджуються протоколом общуку на МП «Луцьк» від 14.11.2011 року під час якого у кабінеті де було робоче місце ОСОБА_17 із сумки для ноутбука вилучено аркуш паперу із рукописними записами « «15.11.11.11 840» та грошовими коштами в сумі 840 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш, що підтверджує передачу цих коштів (70%) підсудному ОСОБА_17 одержаних від представників декларантів 11.11.2011 року ( т.3 а.с. а.с. 32 -36, 64 - 74, 78).

Про передачу цих коштів загорнутих у папір із вказаними записами ОСОБА_17 підтвердив у суді ОСОБА_23, пояснивши, що число 15 означає його порядковий номер у журналі видачі представницьких карток, 11.11.11. дата одержання ним хабара від митних брокерів, а 840 -70% сума хабара.

Правдивість показань ОСОБА_23Б у цій частині підтверджується і висновком судово-почеркознавчої експертизи від 04.05.2012 року, згідно якої рукописний запис « 15.11.11.11 840» на вилученому під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» 14.11.2011 року із сумки для ноутбука аркуші паперу, в якому знаходилися кошти в сумі 840 грн., ймовірно виконанний ОСОБА_23 (20 а.с. 189-191).

Саме запис 840, який відповідає сумі коштів вилучених при обшуку із сумки для ноутбука, стоїть навпроти прізвища ОСОБА_23 у таблиці за 11листопада, яка була вилучена із іншими таблицями за 07,08,09, 10 листопада при обшуку в приміщенні МП «Луцьк» у ОСОБА_17 ( т.3 а.с. 32-33, 164, 177-181).

Крім того у таблиці за 07.11.2011року у рядку 4 записано прізвище ОСОБА_23 і навпроти прізвища виконаний цифровий запис « 1 150» та « 910»; у рядку 14 таблиці (третій аркуш датований 08.11.2011 року) навпроти прізвища ОСОБА_23 виконанні цифрові записи «800», а в рядку 14 таблиці (аркуш паперу від 10.11.2011 року) навпроти прізвища ОСОБА_23 виконано цифровий запис « 770», а в таблиці за 09.11.2011 року навпроти прізвища ОСОБА_23 виконано запис «210» ( т.3 а.с. 162, 164, 167, 170, 172,174., 177-181).

Про те, що записи у вказаних таблицях зробив ОСОБА_17 підтвердив у суді як першої так і апеляційної інстанції останній, а також це підтверджується висновку судово-почеркознавчої експертизи від 12.06.2012 року( т.22 а.с.144-160).

З журналу реєстрації видачі представницьких карток видно, що прізвище ОСОБА_23 значиться під №15( т.4 а.с.1-7), а відповідно наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_23 закріплена особиста номерна печатка « 447» та штамп «Під митним контролем 259».( т.6 а.с.41-46).

Наведені докази свідчать про ведення ОСОБА_17 обліку хабарів одержаних від інспекторів МП «Луцьк».

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_23від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 15390грн. хабарів. З яких 30% , що становить4617грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 1103,2 грн. ОСОБА_17 одержав 20% з 08.11 по10.11.2011 року, що становить 320 грн. ОСОБА_15 з 12.09.2011 року по 04.11.2011 року одержала 62%, що становить 8549,8грн. та 50% з 08.11.2011 року по 10.11.2011 року, що становить 800грн.а в загальному ОСОБА_15 одержала 9349,8 грн..

Про одержання хабарів ОСОБА_25 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_25 в судовому засіданні винним себе в одержанні хабарів від різних суб'єктів ЗЕД не визнав. Показав, що хабарі він не від кого не одержував.( т. 186 а.с.247-251).

Однак, про одержання хабарів ОСОБА_25 у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» підтверджується рядом доказів досліджени х судом.

Епізоди №1,2,3. ОСОБА_25 Одержання ОСОБА_25 хабарів 16.08.2011 року у сумі 600 грн від представника ПП « Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51, та 15.09.2011 року 150 грн від представника ПП « Лутекс» ОСОБА_48, і 150 грн. від представника ПрАТ « Волинська фондова компанія» ОСОБА_41 підтверджується рядом доказів досліджених судом.

Свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він є представником декларанта, а саме ПП «Зовнішторгсервіс» Це підприємство 16.08.2011 року експортувало вантаж із України до Німеччини згідно вантажно-митних декларацій №205070001/2011/015334, №205070001/2011/015337. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_25 По всіх оглянутих у суді деклараціях він інспекторам присутнім у залі суду платив хабарі.Платив 300 грн. за одну декларацію на експорт товару, та 400 грн. за імпорт вантажу. Після оформлення вантажу кошти передавав на території розташування митного поста «Луцьк». Кошти він платив за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу. ( т.185 а.с. 219-224)

Свідок ОСОБА_80 на очній ставці з ОСОБА_25 підтвердив про одержання хабарів ОСОБА_25 за прискорення і безперешкодне митне оформлення вантажів. ОСОБА_25І також підтвердив, що кошти він одержував, оскільки була така вказівка керівництва, що підтверджується протоколом очної ставки. (т.30 а.с. 64-67).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами №866, №36 та ВМД №205070001/2011/015334, №205070001/2011/015337 з яких видно, що дійсно 16.08.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» експортувало до Німеччини вантаж, митне оформлення якогоз 12.59 до 14.58 год. провів ОСОБА_25, за дорученням ОСОБА_16.(т.12 а.с. 24-26).

Про одержання ОСОБА_25І хабарів 15.09.2011 року по 150 грн. від ОСОБА_48, і ОСОБА_41 за безперешкодне митне оформлення вантажів підтвердили в суді свідки ОСОБА_48 і ОСОБА_41

Так ОСОБА_48 в суді показав, що він представляючи інтереси ПП «Лутекс» після митного оформлення вантажу передавав інспекторам хабарі, в тому числі і ОСОБА_25 За митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/017783 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_25 хабар в сумі 150 грн. Кошти надав за безпроблемне митне оформлення вантажів. (т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_25 підтвердивши, що кошти передавав ОСОБА_25 оскільки на митному посту «Луцьк» діяла система збору хабарів, а підсудний стверджував, що у випадку оформлення документів ним одержувалися грошові кошти за митне оформлення вантажів(т.27 а.с. 169-171).

Правдивість показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційним аркушем №1119 та ВМД №205070001/2011/017783 з яких видно, що 15.09.2011 року ПП «Лутекс» відправило до ОСОБА_91 вантаж, митне оформлення якого дійсно з 14.55 до 15.36 год. здійснив ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16.(т.12 а.с. 33-35).

Свідок ОСОБА_41, в суді показав, що він як митний брокер надавав митні послуги ПрАТ «Волинська фондова компанія» і після митного оформлення вантажів передавав хабарі інспекторам, в тому числі і ОСОБА_25 За митне оформлення вантажу по вантажно-митній декларації №205070001/2011/017823 на території розташування митного поста «Луцьк» також передав хабар в сумі 150 грн. інспектору що провів митне оформлення. Хабар надав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу.(т.158 а.с.129-132).

Такіж показання ОСОБА_41 дав на очній ставці з ОСОБА_25 а підсудний ствердив, що у випадку оформлення документів ним одержувалися грошові кошти за митне оформлення декларацій (т.29 а.с. 60-62).

З інформаційного аркуша №802 та ВМД №205070001/2011/017823 видно, що 15.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» поступив вантаж «Підйомник сільськогосподарський», митне оформлення якого з 18.09 до 20.07 год. провів ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16.(т.12 а.с. 36-39)

Епізод №4. Про одержання ОСОБА_25 21.09.2011 року хабара в сумі 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу ТОВ «Доше» за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018282 підтвердила в суді свідок ОСОБА_112І.( т. 184 а.с.232-237).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_112 дала на очній ставці їз ОСОБА_25 показавши, що хабарі за безперешкодне митне оформлення вантажів вона надавала, оскільки на МП «Луцьк» діяла така система, а підсудний ствердив, що у випадку оформлення документів, ним одержувалися грошові кошти за митне оформлення декларацій ( т.32 а.с. 238-240).

Правдивість показань свідка ОСОБА_112 підтверджується також інформаційним аркушем №279 та ВМД №205070001/2011/018282 з яких видно, що 21.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Доше « прибув вантаж - продукт для відгодівлі свиней, митне оформлення якого з 16.01 до 17.17 год. здійснив ОСОБА_25, за дорученням ОСОБА_16.(т.12 а.с. 40-42).

Епізод №5. Свідок ОСОБА_62, на досудовому слідстві, протокол допиту якого досліджено судом, підтвердив, що він 23.09.2011 року, як представник декларанта ПП «Олтранс» задекларував до митного контролю вантаж, який надійшов на це підприємство відповідно до ВМД №205070001/2011/018455 . Митне оформлення цього вантажу здійснив ОСОБА_25, якому він за здійснення безперешкодного митного оформлення вантажу на території розташування митного поста «Луцьк» передав хабар в сумі 800 грн. ( т.29 а.с.129-137).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_62 підтверджуються інформаційним аркушем №4268 та ВМД №205070001/2011/018455 відповідно до яких дійсно 23.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Олтранс» поступив вантаж - концентрат для приготування діалізуючого розчину, митне оформлення якого з 13.14 до 14.01 провів ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с. 43-45).

Епізоди № 6, 7,8,9. Як підтвердив у суді свідок ОСОБА_51, що він, як митний брокер, представляючи ПП «Зовнішторгсервіс» після оформлення вантажно-митних декларацій за номерами №205070001/2011/018472, №205070001/2011/019048, №205070001/2011/019054 , №205070001/2011/019182, №205070001/2011/019184, №205070001/2011/019501 на території розташування митного поста «Луцьк» інспектору, що провів митне оформлення передав 23.09.2011 року хабар в сумі 400 грн., 30.09.2011 року 600 і 800 грн., а 05.10.2011 року 400 грн. Ці хабарі він передавав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.( т.185 а.с. 219-224).

Свідок ОСОБА_80 на очній ставці із ОСОБА_25, підтвердив що після оформлення останнім вантажів він йому передавав хабарі за швидке і безперешкодне митне оформлення. За одну декларацію на імпорт товару платив 400грн., а після одноосібного оформлення вантажу -700грн., а за експорт товару ОСОБА_132 підтвердив, що у випадку оформлення документів ним одержувалися грошові кошти за митне оформлення декларацій (т.30 а.с. 64-67).

Правдивість показань свідка ОСОБА_51 підтверджується показаннями свідка ОСОБА_49 Так свідок ОСОБА_49 в суді показав, що він 23.09.2011 року подав ВМД №205070001/2011/018472 для декларування вантажу який поступив на адресу ПП «Зовнішторгсервіс». Після митного оформлення цього вантажу ОСОБА_25 щоб не було перешкод в оформленні вантажу ОСОБА_80В передав хабар ОСОБА_25 в сумі 400 грн.( Т. 185 а.с.11-13).

Об'єктивність показань цих свідків підтверджується інформаційними аркушами №1329, №139,№1376, №1394 та ВМД відповідно за номером №205070001/2011/018472 від 23.09.2011 року; за №205070001/2011/019182, №205070001/2011/019184 від 30.09.2011 року та за №205070001/2011/019501 від 05.10.2011 року, відповідно до яких 23і 30 вересня та 05 жовтня 2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» поступив вантаж - різні будівельні матеріали, митне оформлення якого здійснив ОСОБА_25 Також 30.09.2011 року відповідно інформаційних аркушів №122 і №123 та ВМД №205070001/2011/019048, №205070001/2011/019054 ПП «Зовнішторгсервіс» експортувало товар із України до Німеччини, митне оформлення якого теж здійснив ОСОБА_25І.( т.12 а.с.46-48, 49-54,55-60,61-63).

Епізод №10 . Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що він 05.10.2011 року пердставляв на митниці ПП «Лутекс» і після митного оформлення ОСОБА_25 вантажно-митної декларації №205070001/2011/019523 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 500 грн.( т.185 а.с.14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 давав на очній ставці із ОСОБА_25, показавши, що хабарі він надавав ОСОБА_25 та іншим інсекторам, щоб не було перешкод у митному оформленні вантажів, а підсудний ствердив, що у випадку оформлення ним вантажів він одержував грошові кошти (т.27 а.с. 169-171).

Показання свідка ОСОБА_48 підтверджується і інформаційним аркушем №1196 та ВМД №205070001/2011/019523 відповідно до яких 05.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» поступив вантаж - варено - копчені вироби із свинини, митне оформлення цього вантажу з 16.40 до 18.28 год. здійснив ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с. 64-66).

Епізоди №11,12,13,14,15. Про одержання ОСОБА_25 хабарів за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів, а саме 06.10.2011 року по ВМД №205070001/2011/019632 в сумі 300грн., 11.10.2011 року по ВМД №205070001/2011/020040 в сумі 300 грн.та 14.10.2011 року по ВМД № 205070001/2011/020284 в сумі 300 грн підтвердив в суді свідок ОСОБА_80

Об'єктивність показань цього свідка підтверджується і інформаційними аркушами №165, №207, №235 та ВМД №205070001/2011/019632, №205070001/2011/020040 , №205070001/2011/020284 відповідно до яких 06, 11 та 14 жовтня 2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» з України до Німеччини відправило вантаж- відходи металургійного виробництва, митне оформлення цих вантажів здійснив ОСОБА_25І(т.12 а.с. 67-69,76-78, 79-81).

Свідок ОСОБА_40, в суді підтвердила, що вона як митний брокер 06 і 14 жовтня 2011 року на митниці представляла інтереси ТОВ « ОСОБА_55 Міт» і після митного оформлення вантажно-митних декларацій №205070001/2011/019661, №205070001/2011/019663 , №205070001/2011/020323 на території розташування митного поста «Луцьк» передала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_25 хабар відповідно 800 грн. та 400 грн. Кошти надавала за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів( т.184 а.с. 238-244).

Свідок ОСОБА_40 на очній ставці з ОСОБА_25, підтвердила про передачу останньому хабарів за безперешкодне оформлення вантажів, а ОСОБА_25 стверджував, що у випадку митного оформлення ним вантажів, він одержував грошові кошти за митне оформлення декларацій (т.31 а.с. 48-50).

Відповідно до інформаційних аркушів№10534, №10535 ,№10574та ВМД №205070001/2011/019661, №205070001/2011/019663, №205070001/2011/020323 06 та 14 жовня 2011 року з Угорщини в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» поступив вантаж «Морожені субпродукти». Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с. 70-72, 82-84).

Епізоди №16,17. Свідок ОСОБА_48, в судовому засіданні підтвердив, що він як представник суб'єкта ЗЕД ПП «Лутекс» після митного оформлення вантажу, в тому числі і ОСОБА_25 по ВМД №205070001/2011/020485, №205070001/2011/020486, №205070001/2011/020936 на території МП «Луцьк» передав останньому хабар 17 жовтня 2011 року 300 грн, а 21 жовтня 2011 року 150 грн.

Свідок ОСОБА_48 на очній ставці з ОСОБА_25 дав аналогічні показання, а останній підтвердив, що у випадку митного оформлення документів на вантажі він одержував грошові кошти. (т.27 а.с. 169-171).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційними аркушами №1253, №1254, №1289 та ВМД №205070001/2011/020485, №205070001/2011/020486 , №205070001/2011/020936 з яких видно, що 17 і 21 жовтня 2011 року ПП «Лутекс» експортувало в ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_25 (т.12 а.с. 85-90,91-93).

Епізод №18. ОСОБА_42 в суді підтвердив, що він оформляв декларації ТОВ»Євроферма» та за безперешкодне митне оформлення вантажу передавав інспекторам хабарі. За митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021196 інспектору який провів митне оформлення передав 100грн.( т. 185 а.с. 200-205).

Свідок ОСОБА_42 на очній ставці з ОСОБА_25, підтвердив про передачу останньому хабарів за безпроблемне митне оформлення вантажів, а останій показав, що у випадку оформлення ним ВМД він одержував грошові кошти за митне оформлення вантажу, оскільки це була вказівка керівництва, що підтверджується протоколом очної ставки дослідженого судом(28 а.с. 198-201).

Як видно з інформаційного аркуша №1047 та ВМД №205070001/2011/021196 дійсно 25.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Євроферма» поступив вантаж «Концентрат «Повний екстра» митне оформлення якого з 17.45 до 19.05 год. здійснив ОСОБА_25 за дорученнм ОСОБА_16.(т.12 а.с. 94-96).

Епізод №19. Свідко ОСОБА_45, в суді підтвердила, що вона як митний брокер представляла на митніці ТОВ « ОСОБА_55 Міт» та після митного оформлення вантажу по вантажно-митній декларації №205070001/2011/021738 пердавала хабар тому інспектору, що здійснив митне оформлення. Кошти надала за прискорення митного оформлення вантажів на території розташування МП «Луцьк» ( т.185 а.с. 205-208).

На очній ставці із ОСОБА_25 ОСОБА_45 підтвердила,що за митне оформлення імпортного вантажу ТОВ «ІнтерМіт» вона платила інспектору, що оформляв цей вантаж 600 грн., в тому числі і ОСОБА_25 Кошти надавалися за прискорене і безперешкодне митне оформлення, оскільки на митному посту діяла така система. ОСОБА_25І під час цієї слідчої дії показав, що у випадку оформлення ним документів ТОВ «ІнтерМіт» він міг одержувати грошові кошти від ОСОБА_45.( т. 32 а.с.121-123).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_45 підтверджується інформаційним аркушем №11059 та ВМД №205070001/2011/021738 з яких видно, що 31.10.2011 року з Польщі в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» поступив вантаж - їстівні морожені субпродукти, митне оформлення цього вантажу з 16.17. до 17.41 год. провів ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с. 97-99).

Епізод №20. Як показав свідок ОСОБА_62, на досудовому слідстві, протокол якого досліджено судом, що він дійсно після оформлення ОСОБА_25 вантажно-митної декларації №205070001/2011/021771 на території розташування митного поста «Луцьк» передав, а ОСОБА_25 одержав хабар в сумі 800 грн. Кошти передавав за прискорення митного оформлення вантажу( т.29 а.с. 133-137).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_62 дав на очнійній ставці з ОСОБА_25, що підтверджується протоколом очної ставки (т.29 а.с. 163-165).

Правдивість показань цього свідка підтверджується також інформаційним аркушем №4333 та ВМД №205070001/2011/021771, з яких вбачається , що дійсно 31.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Олтранс» поступив вантаж «Концентрат для приготування розчину», митне оформлення цього вантажу з 17.46 до 18.45 год. здійснив ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16.(т.12 а.с. 100-102).

Епізод №21 . Про одержання ОСОБА_25 01.11.2011 року хабара в сумі 700 грн. від ОСОБА_51 за безперешкодне митне оформлення вантажу, який поступив на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» по вантажно-митній декларації №205070001/2011/021860 підтвердили в суді свідоки ОСОБА_80., і ОСОБА_49 Так свідок ОСОБА_80 показав, що він на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_25І кошти в сумі 700 грн. після митного оформлення вантажу та свідок ОСОБА_49 показав, що ним подавалась на митний пост вказана декларація. ( т.185 а.с. 11-13,219-224).

На очній ставці з ОСОБА_25 свідок ОСОБА_80 дав аналогічні показання, а ОСОБА_25 ствердив, що у випадку оформлення документів ПП «Зовнішторгсервіс» він одержував кошти за митне оформлення декларацій, оскільки була така вказівка керівництва (т.30 а.с. 64-67).

Згідно інформаційного аркуша №1544 та ВМД №205070001/2011/021860 дійсно 01.11.2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - газосилікатні стінові блоки, митне оформлення цього вантажу з 15.10 до 16.05 год. провів ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16 (.12 а.с. 103-105).

Епізод №22. Свідок ОСОБА_42, в суді показав, що надаючи митні послуги ТОВ « Євроферма» 01.11.2011 року після митного оформлення ОСОБА_25 вантажно-митної декларації №205070001/2011/021881 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останньому хабар в сумі 100 грн. Кошти надавав за пришвидшення і безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 200-205).

Аналогічні показання ОСОБА_42 дав на очній ставці з ОСОБА_25. , а останній підтвердив, що у випадку митного оформлення документів ТОВ «Євроферма» він міг одержувати кошти від ОСОБА_42, оскільки була така вказівка керівництва( т.28 а.с. 198- 201).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_42 підтверджується інформаційним аркушем №1094 та ВМД 5070001/2011/021881 з яких видно, що 01.11.2011 року в Україну на адресу ПП « Євроферма» поступив вантаж «Суміж для свиней» митне оформлення цього вантажу з 16.52 до 18.27 год. здійснив ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_16 (т.12 а.с. 106-108).

Епізоди №23,24. Про одержання ОСОБА_25 04 і 07 листопада 2011 року хабарів по 150 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажів, які поступили в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/022129, №205070001/2011/022336 підтвердив в суді свідок ОСОБА_41 Даний свідок також показав, що кошти надавав за безперешкодне митне оформлення вантажу і змушений був надавати, оскільки на МП « Луцьк» діяла така схема. ( т. 185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_41 дав на очній ставці з ОСОБА_25, а останній підтвердив, що вразі оформлення ним документів він міг одержувати кошти від ОСОБА_41.(т.29 а.с. 60-62).

З інформаційних аркушів №1101, №1135 та ВМД №205070001/2011/022129, №205070001/2011/022336 видно, що дійсно 04 і 07 листопада 2011 року з Італії і Франції в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» поступив вантаж «Запасні частини до сільськогосподарської техніки» мите оформлення цих вантажів здійснив ОСОБА_25І.(т.12 а.с. 109-127).

Епізод №25. Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що він представляв інтереси ПП «Лутекс» і після митного оформлення ОСОБА_25 ВМД на МП «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 150 грн. Кошти давав за пришвидшення митного оформлення вантажу.

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав і на очній ставці з ОСОБА_25, де останній не заперечував про одержання коштів від ОСОБА_48 у разі оформлення ним документів (т.27 а.с. 169-171)_.

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційним аркушем №1382 та ВМД №205070001/2011/022798 з яких видно, що 11.11.2011 року ПП « Лутекс» експортувало до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого з 18.02 до 18.34 год. здійснив ОСОБА_25 за дорученням ОСОБА_17.(т.12 а.с. 139-141).

Показання ОСОБА_25 в суді першої і апеляційної інстанції про те, що хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД він не одержував, спростовуються вищенаведеними доказами а також його показаннями даними на досудовому слідстві. Так. ОСОБА_25 як обвинувачений 02.08.2012 року та 14.09.2012 року (т.90 а.с. 112-118, т.93 а.с. 222-239), показав, що з літа 2011 року на МП «Луцьк» стала існувати система одержував хабарі від декларантів. При цьому, стверджував, про створення злочинного угруповання, план який діяв та розподіл функцій при одержанні хабарів, а також , що керівником і організатором цієї системи була ОСОБА_133 Показав, що він одержував хабарі та 100% хабарів передавав ОСОБА_16, а вона в свою чергу повертала йому 30%. Отриманні таким чином кошти витрачав на свої потреби, пов'язані з виконання ним службових обов'язків. Про одержання кошти від декларантів та їх розподіл він дізнався від ОСОБА_16. Даючи таку вказівку ОСОБА_16 повідомила його, що так діють усі інспектори і таке розпорядження їй дала ОСОБА_15 Облік хабарів вела ОСОБА_16 в учнівському зошиті, якого бачив на її робочому столі та контролювала повноту їх передачі.

Аналогічні показання ОСОБА_25 дав на очній ставці із ОСОБА_16 підтвердивши, що на МП «Луцьк» діяла система одержання хабарів інспекторами від митних брокерів та представників декларантів за здійснення митного оформлення вантажів. Частину одержаних хабарів, що становило 70% він пердавав ОСОБА_16, упакувавши в папір із написами на ньому суми і дати одержання хабара ( т.93 а.с.230- 231).

Про одержання 70% хабарів від ОСОБА_25 до 04.11.2011 року підтвердила, як на досудовому слідстві так і в суді підсудна ОСОБА_16 Остання тако ж стверджувала, що на відеозаписах зроблених в результати проведення оперативно-розшукових заходів також зафіксована передача ОСОБА_25їй пакунків із грошим. ОСОБА_25І при перегляді ним відео файлів на досудовому слідстві тако ж підтвердив, що на відеозаписах зображений він при передачі хабарів ОСОБА_16 15.08, 15.09, 16.09, 20.09,23.09,05.10,11.10, 13.10.2011 року та 11.11.2011 року при передачі хабаря ОСОБА_17 ( т.24а.с.214-231).

Як видно з журналу реєстрації видачі представницьких карток, прізвище ОСОБА_25 значиться під №17. ( т.4 а.с.1-7), а згідно наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_25 була закріплена особиста номерна печатка « 456» та штамп «Під митним контролем 268».( т.6 а.с.41-46).

Наведеними доказами підтверджується те, що ОСОБА_25 разом з іншими підсудними діючи у складі організованої групи використовуючи надані йому владні повноваження - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на МП «Луцьк» з серпня 2011 року до 14.11.2011 року одержував хабарі від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД та спросовуються його показання про непричетність його до одержання вищевказаних хабарів.

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_25.від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи з 04.08.2011грн. по 11.11.2011 року 10000грн. хабарів. З яких 30% , що становить 3000грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 776 грн. ОСОБА_17 одержав 20% з 07.11 по11.11.2011 року, що становить 30 грн. ОСОБА_15 по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 07.11.2011 року по 11.11.2011 року, що в загальному становить 6089грн. 11.11.2011 року 70% хабара одержаного від ОСОБА_48, що становить 105 грн. ОСОБА_25 передати ОСОБА_17 не встиг, оскільки його було вилучено при обшуку в приміщенні МП «Луцьк»

Про одержання хабарів ОСОБА_22 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_22 в суді першої інстанції підтвердив про одержання ним коштів від митних бркерів і представників суб'єктів ЗЕД, розподіл цих коштів на 30% і 70% і передачу їх спочатку ОСОБА_16 , а потім ОСОБА_17 із написами суми , дати одержання коштів і його номера згідно журналу представницьких карток. ОСОБА_22 підтвердив, що після повернення його на МП «Луцьк» із м.Ковеля він передавав100% коштів ОСОБА_16 і ОСОБА_17 ( т. 187 а.с. 44-46).

Епізод № 1,2,3. Як показав ОСОБА_22 в судовому засіданні, що він 09.09.2011 року одержав від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017304, а також від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017374. ОСОБА_22 також підтвердив, що від ОСОБА_48 він одержав 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017499 і №205070001/2011/017500.

Свідок ОСОБА_41, в суді підтвердив ,що дійсно після оформлення вантажу ОСОБА_22 за ВМД №205070001/2011/017304 він на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 150 грн.( т. 185 а.с.129-132).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_41 дав на очній ставці з ОСОБА_22 підтвердивши, що він представляв інтереси ПрАТ «Волинська фондова компанія» і неодноразово передавав хабарі інспекторам, і тому числі і ОСОБА_22 за швидке і безперешкодне митне оформлення товарів. ОСОБА_22 він передавав 150 грн за оформлення вантажів, які імпортувалися цим підприємством (т.29 а.с. 25-27).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_41 підтверджується інформаційним аркушем №767 та ВМД №205070001/2011/017304 з яких видно, що 09.09.2011 року із Польщи в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» поступив вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16 (т.17 а.с. 156-159).

Про одержання ОСОБА_22 09.09.2011 року та 12.09.2011 року хабарів від ОСОБА_48, відповідно 500 і 300 грн. після оформлення вантажів за ВМД №205070001/2011/017374 і №205070001/2011/017499, №205070001/2011/017500 підтвердив в судовому засіданні свідок ОСОБА_48 Даний свідок також показав, що хабарі він передавав за швидке і безперешкодне митне оформлення товарів.( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_22 де останній також підтвердив про одержання ним хабарів (т.27 а.с. 142-144).

Ці показання свідка ОСОБА_48 підтверджуються інформаційними аркушами№110, №1107, №1109 та ВМД №205070001/2011/017374, №205070001/2011/017499, №205070001/2011/017500 з яких видно, що 09.09.2011 року в Україну на адресу ПП.»Лутекс» поступив вантаж, а 12.09.2011 року це підприємство експортувало до ОСОБА_91 вантаж, митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_22 (т.17 а.с. 160-163, 164-169).

Епізоди ОСОБА_134 в судовому засіданні підтвердив, що він міг одержати кошти 19.09.2011 року, 06 і 08 жовтня 2011 року від представника ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 по 150 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018050, 205070001/2011/019656, № 205070001/2011/0198533. ОСОБА_22 тако ж показав, що 23.09.2011 року від ОСОБА_69 він міг одержати 200 грн , 26.09.2011 року від ОСОБА_57 100 грн., 27.09. 2011 року від ОСОБА_48 150 грн, а 30.09.2011 року від ОСОБА_41 300 грн. за митне оформлення вантажві по ВМД №205070001/2011/018486., №205070001/2011/018714., №205070001/2011/018772, №205070001/2011/019049.

Як показала в суді першої інстанції свідок ОСОБА_46, що вона представляла на митниці ТОВ « Мода -Текс» та після митного оформлення вантажів по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/70001/2011/019656, № 205070001/2011/0198533 на території розташування митного поста «Луцьк»19 вересня, 06 і 08 жовтня 2011 року передала ОСОБА_22 хабарі по 150 грн.за кожну вантажно - митну декларацію. Кошти передавала за прискорення митного оформлення ( т. 185 а.с. 82).

Про передачу ОСОБА_22 коштів за швидке і безперешкодне митне оформлення товарів у сумі 150 грн. за одну ВМД стверджувала ОСОБА_46 на очній ставці із ОСОБА_22 (т.28 а.с. 112-114).

Об'єктивність показань ОСОБА_46 підтверджується інформаційними аркушами №208, №216, №217 та ВМД №205070001/2011/018050, №205070001/2011/019656, №205070001/2011/0198533 з яких видно, що 19.09.2011 рокуі 06 жовтрня 2011 року із Румунії в Україну на адресу ТОВ « Мода -Текс» поступив вантаж - сировина для пошиття одягу, а 08 жовтня 2011 року дане підприємство експортувало із України до Румунії вантаж - швейні вироби. Митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_22 (т.17 а.с. 170-174,189-190, 200-203).

Свідок ОСОБА_69 в суді підтвердила, що вона, як митний брокер ПФ «Софт-Лайн», після митного оформлення ОСОБА_22 вантажно-митної декларації №205070001/2011/018486 на території розташування митного поста «Луцьк» передала йому хабар в сумі 200 грн, які їй надав директор ОСОБА_135С.( т.185 а.с. 82-84).

Про надання коштів митному брокеру ОСОБА_69 в сумі 200 грн. підтвердив в суді і свідок ОСОБА_135 директор ПФ « Софт-Лайн» ( т. 185 а.с. 226-227).

З інформаційного аркуша №4266 та ВМД №205070001/2011/018486 видно, що 23.09.2011 року в Україну з Білорусії поступив вантаж - газові плити, митне оформленняццього вантажу провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16.(т.17 а.с. 175-178).

Як показала в суді свідок ОСОБА_57, що вона, як митний брокер, надавала послуги ПП «Л.П.С.» і після митного оформлення експортної вантажно-митної декларації №205070001/2011/018714 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_22 100 грн. Кошти передавала, щоб інспектори не затягували час.( т.185 а.с. 84-87).

Під час очної ставки з ОСОБА_22 ОСОБА_57 підтвердила про передачу нею інспекторам МП «Луцьк» хабарів у сумі 100 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення товарів. ОСОБА_22 під час цієї слідчої дії також стверджував про одержання ним коштів від ОСОБА_57, що видно з протоколу очної ставки. (т.27 а.с. 243-245).

Об'єктивність показань ОСОБА_57 і ОСОБА_22 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем № 5991 та ВМД №205070001/2011/018714 з яких видно, що 26.09.2011 року ПП «Л.П.С.» експортувало до Італії вантаж - піддони деревяні, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16 (т.17 а.с. 179-182).

Показання ОСОБА_22 про одержання ним 150 грн. від ОСОБА_48, за митне оформлення вантажу, що експортувався за вантажно-митною декларації №205070001/2011/018772 підтвердив в суді свідок ОСОБА_48 Цей свідок також показав, що кошти платив за пришвидшення митного оформлення вантажів, оскільки існувала така нв митниці схема.( т.185 а.с.14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_22 (т.27 а.с. 142-144).

З інформаційного аркуша №1164 та ВМД №205070001/2011/018772 видно, що 27.09.2011 року ПП « Лутекс» експортувало в ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого провів ОСОБА_22, за дорученням ОСОБА_16.(т.17 а.с. 183-185).

Свідок ОСОБА_41, в суді підтвердив, що він надавав митні послуги ТОВ « Вілк Україна» і після оформлення ОСОБА_22 30.09.2011 року вантажно-митної декларації №205070001/2011/019049 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 300 грн. Даний свідок також показав, що кошти передава щоб не було затягуванн при оформленні декларацій.( т.185 а.с. 129-132).

На очній ставці з ОСОБА_22 ОСОБА_41 підтвердив про передачу ОСОБА_22 коштів за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів, що видно з протоколу очної ставки ( т.29 а.с. 25-27).

Об'єктивність показань ОСОБА_41 підтверджується інформаційним аркушем №903 та ВМД №205070001/2011/019049 з яких видно, що 30.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Вілк Україна» поступив вантаж , митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16.(т.17 а.с. 186-188).

Епізоди №11,12,13. Як показав ОСОБА_22 в судовому засіданні, що він міг отримувати кошти 08.10.2011 року від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019837, 10.10.2011 року від ОСОБА_48 в сумі 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях№205070001/2011/019937, №205070001/2011/019938, №205070001/2011/019941, №205070001/2011/019942, а 12.10.2011 року 200 грн. від ОСОБА_57 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/020135, №205070001/2011/020136

Про одержання ОСОБА_22 08.10.2011 року 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019837 підтвердив в суді свідок ОСОБА_80 Даний свідок також показав, що ці кошти він передав ОСОБА_22 за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_22 підтвердивши, що кошти інспекторам, в тому числі в ОСОБА_22 давав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів ( т.30 а.с. 32-34).

З інформаційного аркуша №1411 та ВМД №205070001/2011/019837 видно, що дійсно 08.10.2011 року в Україну на адресу ПП» Зовнішторгсервіс» поступив вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_22, (т.17 а.с. 204-206)

Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що після оформлення ОСОБА_22 10.10.2011 року експортних вантажно-митних декларацій №205070001/2011/019941, №205070001/2011/019942, №205070001/2011/019937, №205070001/2011/019938 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останньому хабар в сумі 600 грн.

Аналогічні показання дав свідок ОСОБА_48 і на очній ставці з ОСОБА_22, що підтверджується протоколом очної ставки (т.27 а.с. 142-144).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується також інформаційними аркушами №1219, №1223, №1222, №1216 та ВМД №205070001/2011/019941, №205070001/2011/019942, №205070001/2011/019937, №205070001/2011/019938 з яких видно, що 10.10.2011 року ПП «Лутакс» відправило з України в ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого провів ОСОБА_22.( т.17 а.с. 207-218).

Про одержання ОСОБА_22 12.10.2011 року хабара в сумі 200грн. від ОСОБА_57 за безпроблемне митне оформлення вантажу ПП « Л.П.С.» по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/020135, №205070001/2011/020136 підтвердила в суді і свідок ОСОБА_57 ( т.185 а.с. 84-87).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_57 дала на очній ставці з ОСОБА_22 .(т.27 а.с. 243-245).

З інформаційних аркушів №6149, №6150 та ВМД №205070001/2011/020135, №205070001/2011/020136 видно, що 12.10.2011 року ПП «Л.П.С.» експортувало із України в Італію вантаж - деревяні піддони, митне оформлення якого здійснив ОСОБА_22, за дорученням ОСОБА_16.( т.17 а.с. 219-224).

Епізоди ОСОБА_136 в судовому засіданні підтвердив, що він 13.10.2011року і 14.10.2011 року міг одержати від представника фірми ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 по 150 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020220 і №205070001/2011/020402.

Винність підсудного по цих епізодах підтверджується показаннями свідка ОСОБА_46, яка в суді ствердила, що вона була представником на митниці ТОВ»Мода -Текс» на адресу якого 13.10.2011 року надійшов вантаж- сировина для пошиття одягу, а 14.10.2011 року це підприємство векспортувало швейнв вироби в Румунію. Після оформлення ОСОБА_22 ВМД №205070001/2011/020220 і №205070001/2011/020402 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар по 150 грн. за кожну ВМД . Гроші надала за безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185а.с.82, 87-88).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_46 дала на очній ставці з ОСОБА_22 (т.28 а.с. 112-114)

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_46 підтверджується інформаційними аркушами №219, №220 та ВМД №205070001/2011/020220 і №205070001/2011/020402 , з яких вбачається, що 13.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Моде -Текс» надійшов вантаж - сировина для пошиття одягу, а 14.10.2011 року це підприємство експортувало вантаж - швейні вироби в Румунію. Митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_22, (т.17 а.с. 225-234, 235-239).

Епізодии №16,17,18,19,20,21. Як показав ОСОБА_22 в судовому засіданні, що дійсно міг одержати 17.10.2011 року від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020487, №205070001/2011/020488., а 18, 21,24 жовтня 2011 року від ОСОБА_48 по 150 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/020593, №205070001/2011/020937, №205070001/2011/021090. ОСОБА_22 також підтвердив, що він міг одержати кошти в сумі 300грн. 19.10.2011 року від ОСОБА_112 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020691 та 21.10.2011 року 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення декларації №205070001/2011/020738.

Про одержання ОСОБА_22 хабарів за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів 17.10.2011 року в сумі 300 грн. та та по 150 грн. 18,21 і 24 жовтня 2011 року за кожну ВМД підтвердив у суді свідок ОСОБА_48

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_22 (т.27 а.с. 142-144).

Правдивість показань цього свідка підтверджується і інформаційними аркушами №1259, №1258, №1267, №1286, №1291 та ВМД №205070001/2011/020487, №205070001/2011/020488, №205070001/2011/020593, №205070001/2011/020937, №205070001/2011/021090, з яких видно, 17.10.2011 року та 18, 21 і 24 жовтня 2011 року ПП «Лутекс» експортувало до ОСОБА_91 вантажі - пресовані гранули, митне оформлення яких провів ОСОБА_22.( т.17 а.с. 240-245,246-248, 166-168, 173-175).

Свідок ОСОБА_43, в суді підтвердила, що 19.10.2011 року вона як митний брокер надавала послуги на митниці ТОВ «Доше» після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/020691 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_22 хабар в сумі 300 грн.за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.184 а.с. 2232-237).

Про передачу ОСОБА_22 300 грн. хабара підтвердила свідок ОСОБА_112 і на очній ставці з останнім. Крім того ОСОБА_43 на очній ставці показала, що ОСОБА_22 і інші інспектори одержували хабари за вказівкою керівництва МП»Луцьк», а ОСОБА_22 також підтвердив показання ОСОБА_112І.(т.32 а.с. 208-211).

З інформаційного аркуша №348 та ВМД №205070001/2011/020691 видно, що 19.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ» Доше» поступив вантаж митне оформлення якого провів ОСОБА_22, за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 160-162).

Свідок ОСОБА_51, в суді показав, що надаючи митні послуги ПП «Зовнішторгсервіс» він після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/020738 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_22 хабар в сумі 400 грн. Кошти передав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_22, а останній також підтвердив одержання коштів від ОСОБА_51В.(т.30 а.с. 32-34).

Об'єктивність показань цього свідка підтверджується інформаційним аркушем №1473 та ВМД №205070001/2011/020738 з яких видно, що 20.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_28 (т.18 а.с. 163-165).

Епізоди №22,23,24, 25. ОСОБА_22 в судовому засіданні підтвердив, що він міг одержати 24.10.2011 року від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021046, а 25.10.2011 року по 150 грн. від ОСОБА_46 і ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/021159, №205070001/2011/021209 та 100 грн. від ОСОБА_63 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021237.

Винність підсудного по цих епізодах підтверджується показаннями свідка ОСОБА_41, який в суді показав, що він надаючи митні послуги ПрАТ «Волинська фондова компанія» після митного оформлення ОСОБА_22 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021046 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 150 грн.( т.185 а.с. 129-132).

На очній ставці з ОСОБА_22 ОСОБА_41 підтвердив, що він за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів відповідно за оформленням однієї ВМД ПрАТ « Волинська фондова компанія» передава інспекторам, в тому числі і ОСОБА_22 хабарі в сумі 150 грн., що підтверджується протоколом очної ставки ( т.29 а.с. 25-27).

Об'єктивність показань цього свідка підтверджується також інформаційним аркушем №1038 та ВМД №205070001/2011/021046 з яких вбачається, що 24.10.2011 року в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» поступив вантаж - вироби з чорних металів, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с. 169-172).

Про одержання ОСОБА_22 хабара в сумі 150 грн. 25.10.2011 року за безперешкодне митне оформлення вантажу ТОВ « Мода -Текс» за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021159 підтвердила в суді і свідок ОСОБА_46

На очній ставці з ОСОБА_22 свідок ОСОБА_46; Т.М. показала, що вона, як уповноважена на роботу із митного оформлення вантажів ТзОВ» «Мода - Текс» з метою їх швидкого і безперешкодного оформлення, передавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_22 за кожне оформлену ВМД хабар у сумі 150 грн. (т.28 а.с. 112-114).

З інформаційного аркуша №225 та ВМД №205070001/2011/021159 видно, що дійсно 25.10.2011 року в Україну на адресу ТзОВ «Мода-Текс» прибув вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 176-180).

Свідок ОСОБА_48, в суді також підтвердив, що він після оформлення ОСОБА_22 вантажно-митної декларації №205070001/2011/021209 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 150 грн. Кошти надав, щоб не було проблем в оформленні вантажу.

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_22 (т.27 а.с. 142-144).

Об'єктивність показань цього свідка підтверджується інформаційним аркушем №1307 та ВМД №205070001/2011/021209 з яких видно, що 25.10.2011 року, ПП « Лутекс» експортувало до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16 ( т.18 а.с. 181-183).

Свідок ОСОБА_63, в суді показала, що вона надаючи митні послуги ПП « «Л.П.С.» після митного оформлення ОСОБА_22 вантаху за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/0212357 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 100 грн. Кошти надала, щоб декларація була оформлена у кортший термін ( т.185 а.с.142-145).

На очній ставці з ОСОБА_22 свідок ОСОБА_63 підтвердила про одержання ОСОБА_22 хабара в сумі 100 грн. щоб не було проблем у митному оформленні вантажів. (т.28 а.с. 47-50).

З інформаційного аркуша №1427 та ВМД №205070001/2011/0212357 видно, що 25.10.2011 року в Україну прибув вантаж на адресуПП «Л.П.С.», митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с. 187-189).

Епізоди №26,27,28,29. ОСОБА_22 в судовому засіданні підтвердив, що можливо він 28.10.2011 року отримав від ОСОБА_47 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021563, а 31.10.2011 року можливо одержав від ОСОБА_51700 грн. та від ОСОБА_40 470 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/021699 і № 205070001/2011/021777 та 03.11.2011 року від ОСОБА_51 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022121.

Винність ОСОБА_22 по цих епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_47, в суді підтвердила, що дійсно після митного оформлення ОСОБА_22вантажу на експорт за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021563 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала йому хабар в сумі 130 грн. Кошти надала за безперешкодне митне оформлення вантажів. ( т.185 а.с. 1-5).

Аналогічні показання ОСОБА_47 дала на очній ставці з ОСОБА_22 підтвердивши про одержання останнім хабара в сумі 130 грн. та те, що система одержання хабарів на МП»Луцьк» була запроваджена ОСОБА_15 і ОСОБА_16(т.31 а.с. 155-157).

З інформаційного аркуша №8094 та ВМД №205070001/2011/021563 видно, що 28.10.2011 року ТОВ « Комо-Експорт» відправило з України в Казахстан твердий сир, митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с. 190-193).

Про одержання ОСОБА_22 хабарів по 700 грн 31жовтня та 03 листопада 2011 року за безперешкодне митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/021699, №205070001/2011/022021 підтвердив у суді свідок ОСОБА_80

Аналогічні показання дав у судовому засіданні і свідок ОСОБА_49 (т.185 а.с. 11-12).

На очній ставці з ОСОБА_22 ОСОБА_80 підтвердив свої показання про одержання ОСОБА_22 вказаних хабарів (т.30 а.с. 32-34).

Об'єктивність показань свідків ОСОБА_49 і ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами №1541, №1562 та ВМД №205070001/2011/021699, №205070001/2011/022021 з яких видно, що 31.10.2011 року та 03.11.2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» поступив вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 197-199, 204-206).

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що вона як митний брокер надаючи митні послуги після оформлення ОСОБА_22 вантажно-митної декларації №205070001/2011/021777 на території розташування митного поста «Луцьк» пердала йому хабар в сумі 470 грн. Кошти надала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_22, а останній підтвердив одержання ним коштів від ОСОБА_40, що видно з протоколу очної ставки дослідженого судом(т.31 а.с. 55-58).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_40 підтверджується інформаційним аркушем №10664 та ВМД №205070001/2011/021777, з яких видно, що дійсно 31.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с.200-203).

Епізоди №30,31,32, ОСОБА_137 в судовому засіданні підтвердив, що можливо він 07.11.2011 року одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022343, №205070001/2011/022344 та 150 грн. за митне оформлення вантажу 10.11.2011 року по декларації №205070001/2011/022648. ОСОБА_22 також показав,що можливо він 11.11.2011 року одержав 300 грн. від ОСОБА_51 за мине оформлення декларації №205070001/2011/022766, та 14.11.2011 року 150 грн. від ОСОБА_46 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022894.

Винність ОСОБА_22 по цих епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_48, в суді показав, що він 07.11.2011 року після митного оформлення ОСОБА_22 вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022343, №205070001/2011/022344 на території розташування митного поста «Луцьк» надав останньому хабар в сумі 300 грн., а 10.11.2011 року після митного оформлення ОСОБА_22 вантажу по ВМД №205070001/2011/022648 надав останньому 150 грн. Кошти надавав, щоб не було проблем в оформленні вантажів.

ОСОБА_48 на очній ставці з ОСОБА_22 дав аналогічні показання підтвердивши, про одержання ОСОБА_22 хабарів 07 та 10 листопада 2011 року за безпроблемне митне оформлення вантажів останнім. (т.27 а.с. 142-144).

Ці показання ОСОБА_48 підтверджуються інформаційними аркушами №1356, №1357, №1372 та ВМД №205070001/2011/022343, №205070001/2011/022344, №205070001/2011/022648, з яких видно, що 07.11.2011 року та 10.11.2011 року ПП «Лутекс» відправило з України до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули, митне оформлення якого відповідно з 17.56 до 19.13 год. та з 16.42 до 17.17 год. провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_17 (т.18 а.с. 207-212, 213-215).

Свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він після митного оформлення ОСОБА_22 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022766 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 300 грн. Кошти платив за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.

Аналогічні показання ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_22 (т.30 а.с. 32-34).

Правдивість показань ОСОБА_51 підтверджується інформаційним аркушем №481 та ВМД №205070001/2011/022766 з яких видно, що ПП « Зовнішторгсервіс» 11.11.2011 року відправило до Німеччини вантаж - відходи металургійного виробництва, митне оформлення цього вантажу з 16.05 до 16.48 год. провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_17.(т.18 а.с. 216-218).

Про одержання ОСОБА_22 14.11.2011 року хабара в сумі 150 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/022894 підтвердила в суді свідок ОСОБА_46.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_46 дала на очній ставці з ОСОБА_22, що підтверджується протоколом очної ставки (т.28 а.с. 112-114).

З інформаційного аркуша №236 та ВМД №205070001/2011/022894 видно, що 14.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Мода- Текс» поступив вантаж, митне оформлення цього вантажу з 14.10 до 15.27 год. провів ОСОБА_22 за дорученням ОСОБА_17.(т.18 а.с. 219-223).

Показання ОСОБА_22 про одержання ним вищевказаних хабарів від митних брокерів та представників суб'єктів ЗЕД, розприділення цих коштів у відсотковому відношенні і пердачу 70% відсотків спочатку ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 крім показань самого ОСОБА_22 підтверджується іншими доказами дослідженими судом.

Так, на очній ставці з ОСОБА_16 ОСОБА_22 показав, що одержані хабарі спочатку передавав ОСОБА_16, а після призначення ОСОБА_17 на посаду заступника начальника МП «Луцьк» останьому. Коли він висловлював незадаволення збиранням коштів то ОСОБА_16, йому відповіла, що у випадку не згоди з цим, він може звернутися до ОСОБА_138 Після звернення до ОСОБА_15 остання порадила йому звернутись до начальника Ягодинської митниці. ОСОБА_16 також підтвердила в повному обсязі показання ОСОБА_22.(т.69 а.с. 126-128).

При проведенні очної ставки з ОСОБА_17, ОСОБА_22 підтвердив, що після призначення ОСОБА_17 на посаду заступника начальника МП «Луцьк», останній повідомив про пердачу 70 % коштів йому. ОСОБА_17 поставив вимогу, що гроші слід передавати до 18 години в день їх одержання або в ранці наступного дня, а також повідомив , що на пакунках із грошима необхідно робити записи: дату одержання хабара, суму та номер інспектора згідно реєстрації журналу видачі представницьких карток. Із за цього у нього з ОСОБА_17 був конфлікт. Був випадок, що кошти передавав в присутності ОСОБА_15 ( т.69 а.с. 122-125).

На досудовому слідсті ОСОБА_22 також стверджував, що на МП «Луцьк» з часу призначення начальником цього митного поста ОСОБА_99 стала існувати система збирання хабарів, а остання була організатором цієї системи. ОСОБА_139 також стверджував, що кошти одержував, щоб прискорити митне оформлення декларацій і щоб у митних брокерів не виникало проблем при митному оформленні із інспекторами МП «Луцьк» ( т. 65 а.с.33-38,55-71, 138-144 Т.69 а.с.133-121).

Об'єктивність показань ОСОБА_22 про одержання ним хабарів і передачу спочатку ОСОБА_16 а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджуються протоколом огляду речового доказк - учнівського зошита, який був вилучений під час обшуку житла ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% хабарів, одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1. В тому числі і від ОСОБА_22 Так із записів видно, що 19.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_22 (його порядковий номер 10) 70% хабаря в сумі 105 грн., який він одержав від представника ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 (100% суми цього хабара становить 150 грн.), 27.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_22 70% хабара, що становить 105 грн., який він одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 (100% становить150 грн.), 25.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_22 70% хабарів в сумі 350 грн., які він одержав від представників ПП «Лутекс» ОСОБА_48, представника ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 і від представника ПП «Л.П.С.» ОСОБА_57 та ОСОБА_63 (100%цих хабарів становить 500 грн.), 31.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_22 70% хабара, що становить 819 грн., якій він одержав від представника ТОВ «Вест Ойл Груп» ОСОБА_40 та ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 (100% одержаних хабарів становить 1170 грн.), 03.11.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_22 70% хабара, що становить 490 грн., який він одержав від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 (100% хабаря становить 700 грн.) ( т.3 а.с. 134, 140 -141).

ОСОБА_16 як на досудовому слідстві, так в суді першої і апеляційної інстанції підтвердила одержання нею 70 % хабарів від ОСОБА_22, ведення нею обліку цих коштів за вказівкою ОСОБА_15 в тому числі і в учнівському зошиті та передачі 62 % цих хабарів ОСОБА_15

Про передачу 70% хабарів з 07.11.2011 року ОСОБА_17 , крім показань ОСОБА_22 та ОСОБА_16 підтверджується протоколом обшуку від 14.11.2011 року під час якого із шухляди робочого стола ОСОБА_17 вилучено аркуш паперу із рукописними записами « 10.11.11.11р.350» та грошовими коштами в сумі 350 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш, що підтверджує передачу цих коштів (70%) підсудному ОСОБА_17 одержаних від представників декларантів 11.11.2011 року ОСОБА_22 ( т.3 а.с.32-33, 71, 83.)

ОСОБА_22 Й підтвердив, що ці записи на пакунку з грошима зроблені ним і означають 10- його номер у журналі видачі представницьких карток, 11.11.11. дата одержання ним хабара, 350 - 70 % суми хабара. Ці показання ОСОБА_22 підтверджуються і висновком судово-почеркознавчої експертизи від 24.02.2012 року, у відповідності з яким рукописний запис « 10.11.11.11р.350» на вилученому під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» аркуші паперу, в якому знаходилися кошти в сумі 350 грн., ймовірно виконанний ОСОБА_22 (т.21 а.с. 22-24).

З журналу реєстрації видачі представницьких карток видно, що прізвище ОСОБА_22 значиться під №10( т.4 а.с.1-7), а відповідно наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_22 закріплена особиста номерна печатка «452» та штамп «Під митним контролем 264».( т.6 а.с.41-46). Вказані номер печатки і номер штампу проставлені на вищевказаних вантажно-митних деклараціях.

Як видно із таблиць,за 07, 08,09, 10 та 11 листопада 2011 року вилучених при проведенні обшуку 14.11.2911 року у кабінеті ОСОБА_17 в яких вказано прізвища інспекторів сектору митного оформлення №1 та цифрові записи навпроти цих прізвищ, а саме у таблиці за 11.11, рядку 16 (аркуш один) записано прізвище ОСОБА_22 (його номер 10) і навпроти прізвища виконаний цифровий запис « 350», ( т.3 а.с. 32-33, 162- 135, 177). Тобто цей запис відповідає сумі коштів, яка була передана ОСОБА_22 ОСОБА_17 і вилучена при обшуку із шухляди робочого стола останнього.

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_22від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 8550 грн. хабарів. З яких 30% , що становить 2565грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 612 грн. ОСОБА_17 одержав 20% з 07.11 по11.11.2011 року, що становить 90 грн. , а 70% хабарів одержаних ОСОБА_17 11 і14 листопада в сумі 315 грн. останній з ОСОБА_15 розділити не встиг, оскільки їх було вилучено при обшук у ОСОБА_17 ОСОБА_15по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року, що в загальному становить 4968грн. 11.11.2011 року 70% хабара одержаного від ОСОБА_48, що становить 105 грн. ОСОБА_25 передати ОСОБА_17 не встиг, оскільки його було вилучено при обшуку в приміщенні МП «Луцьк»

Про одержання хабарів ОСОБА_28 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_28 в суді першої інстанції підтвердив одержання ним коштів від митних брокерів та представників суб'єктів ЗЕД пояснивши, що 30% одержаних грошей залишав собі, а 70% передавав віщик С.Вю, а з 07.11. 2011 року ОСОБА_17 (т. 187а.с. 42-44).

Епізоди №1,2,3,4,5,6,7. ОСОБА_28 в судовому засіданні підтвердив, що він 07.09.2011 року отримав від представника фірми ПП «Олтранс» ОСОБА_62 800 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017065, а 08.09.2011 року 300 грн. від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017192, №205070001/2011/017194. ОСОБА_28 також показав,що 10.09.2011 року він одержав кошти від ОСОБА_51 в сумі 800 грн. за митне оформлення вантажів по деклараціях за №205070001/2011/017438, №205070001/2011/017439, 19.09.2011 року в сумі 400грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018016, а 26.09.2011 року 300 грн. за мине оформлення вантажу по деклараці №205070001/2011/018602. А також ОСОБА_28підтвердив, що 16.09. 2011 року і 23.09.2011 року він одержав кошти в сумі 130 грн. і 260 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажів по деклараціях №205070001/2011/017913, №205070001/2011/018478, №205070001/2011/018479.

Винність ОСОБА_28 по даних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом Як видно з показань свідка ОСОБА_62, даних ним на досудовому слідстві, протокол допиту якого досліджено судом, останній стверджував, що він дійсно 07 вересня 2011 року за прискорення митного оформлення ВМД після 15 год і митного оформленням ОСОБА_28 вантажу за декларацією №205070001/2011/017065 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 800 грн.( т.29 а.с. 141).

Аналогічні показання ОСОБА_62 дав на очній ставці з ОСОБА_28 підтвердивши про одержання останнім хабара в сумі 800 грн. (т.29 а.с. 153-155).

Об'єктивність показань ОСОБА_62 підтверджується інформаційним аркушем №4223 та ВМД №205070001/2011/017065 з яких видно, що 07.09.2011 року з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс» поступив вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с. 227-229).

Як показав свідок ОСОБА_41, в суді першої інстанції, що він як митний брокер надавав послуги ПрАТ «Волинська фондова компанія». І після митного оформлення ОСОБА_28 вантажу який поступив на адресу вказаного підприємства по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/017192, №205070001/2011/017194 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_28 одержав хабар в сумі 300 грн. Кошти надав за безпроблемне митне оформлення вантажів. ( т.185 а.с. 129-132).

На очній ставці з ОСОБА_28 ОСОБА_41 підтвердив про про передачу інспекторам, в тому числі і ОСОБА_28, за безперешкодне митне оформлення вантажів по150 грн за кожну ВМД.(т.29 а.с. 40-42).

З інформаційних аркушів №759, №760 та ВМД №205070001/2011/017192, №205070001/2011/017194 видно, що дійсно 07.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ» Волинська фондова компанія» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 230-235).

Свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він представляючи інтереси ПП «Зовнішторгсервіс» після митного оформлення ОСОБА_28 вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/017438, №205070001/2011/017439, №205070001/2011/018016, №205070001/2011/018602, за швидке і безперешкодне митне оформлення, на території розташування митного поста «Луцьк» пердав ОСОБА_28 хабарі 10.09.2011 року в сумі 800 грн., 19.09.2011 року 400 грн., і 26.09.2011 року 300 грн.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_28, а останній показав, що він міг одержувати кошти від ОСОБА_51, а саме 300 грн. за митне оформлення декларації на експорт вантажу, 400 грн. за митне оформленні декларації на імпорт вантажу, а з кінця жовтня 2011 року за митне оформленні декларації на імпорт вантажу 700грн.(т.30 а.с. 48-49).

Ці показання свідка ОСОБА_51 і самого підсудного підтверджуються і інформаційними аркушами №894, №896, №1296, №115 та ВМД №205070001/2011/017438, №205070001/2011/017439, №205070001/2011/018016, №205070001/2011/018602, з яких видно, що 10.09.2011 року і 19.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, а 26.09.2011 року це підприємство експортувало товар до Німеччини. Митне оформлення вказаних вантажів провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16.(т.18 а.с. 236-241,251-257,263-265).

Свідок ОСОБА_47, в суді підтвердила, що вона надаючи митні послуги ТОВ « Комо-Експорт» за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів надавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_28 хабарі в сумі 130 грн. Після митного оформлення вантажно-митних деклараціїй №205070001/2011/017913, №205070001/2011/018478, №205070001/2011/018479 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_28 отримав хабар відповіднов 130 грн.та 260 грн. ( т.185 а.с.1-5).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_47 дала на очній ставці з ОСОБА_28 підтвердивши, що на МП «Луцьк» була встановлена система передачі хабарів інспекторам, яку як вона вважає, запровадило керівництво ОСОБА_15 і ОСОБА_16, а ОСОБА_28 показав, якщо він проводив митне оформлення вантажів ТОВ «Комо-Експорт» то і одержував кошти.(т.31 а.с. 158-160).

З інформаційних аркушів №7950, №7969, №7970 та ВМД№205070001/2011/017913,№205070001/2011/018478, №205070001/2011/018479 видно, що 16.09.2011 року та 23.09.2011 року з України в Росію та Казахстан ТОВ « Комо-Експорт» відправило молочні продукти. Митне оформлення вказаного вантажу провів ОСОБА_140 за дорученням ОСОБА_16 (т.18 а.с.245-247, т.19 а.с. 159 - 164).

Епізоди №8,9,10, 11,12.Як показав ОСОБА_28 в судовому засіданні, що він дійсно від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018873. №205070001/2011/019366, №205070001/2011/019579 одержав кошти 28.09.2011 року в сумі 470 грн.,а 04 і 06 жовтня 2011 року по 300 грн. А 01 і 12 жовтня 2011 року одержав кошти від ОСОБА_51 по 400 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/019213,№205070001/2011/020097.

Ці показання ОСОБА_28 підтверджуються іншими доказами. Так свідок ОСОБА_40, в суді показала, що надаючи митні послуги ТОВ « Вест Ойл Груп» і ТОВ « Доше» після оформлення ОСОБА_28 вантажно-митних декларації №205070001/2011/018873, №205070001/2011/019366, №205070001/2011/019579 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала йому 28.09.2011 року хабар в сумі 470 грн, а 04 і 06 жовтня 2011 року по 300 грн. Кошти надавала за швидке і безпроблемне митне оформлення вантажів.( т.184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_28 підтвердивши, що за митне оформлення імпортного вантажу який надходив на адресу ТОВ»Доше»вона передавала інспекторам хабар в сумі 300грн., а за митне оформлення одного автомобіля із вантажем ТОв «Вест Ойл груп» пердавала хабар у сумі 470грн. По одержання хабарів на очній ставці не заперечував і ОСОБА_28 (т.31 а.с. 26-29).

З інформаційних аркушів №10472, №10494, №10539 та ВМД №205070001/2011/018873,№205070001/2011/019366, №205070001/2011/019579 вбачається, що 28.09.2011 року та 04.і06 жовтня 2011 року відповідно із Білорусії в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» та із ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ « Доше» поступив вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28.(т. 19 а.с. 168-171, 178-181, 182-185).

Свідок ОСОБА_80, в суді підтвердив, що після митного оформлення ОСОБА_28 вантажів, які надійшли в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/019213,№205070001/2011/020097 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_28 хабар по 400 грн, за кожну декларацію.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання дав ОСОБА_80 і на очній ставці з ОСОБА_28 підтвердивши, що кошти давав за прискорення і безперешкодне митне оформлення товару. ОСОБА_80 підтвердив, що 300 грн. хабара давав інспекторам за митне оформлення експортної декларації, та 400, а з кінця жовтня 2011 року 700грн. за митгне оформлення вантажу який надходив на це підприємство. Ці показання підтвердив і сам ОСОБА_28.(т.30 а.с. 46-48).

Об'єктивність показань ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами №140, №216 та ВМД №205070001/2011/019213, ,№205070001/2011/020097 з яких видно, що дійсно 01 і 12 жовтня 2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - будівельні матеріали, митне оформлення якого провів ОСОБА_28.(т.19 а.с. 175-177, 186-188).

Епізоди №13,14,15,16,17,18,19. ОСОБА_28 в судовому засіданні підтвердив, що він дійсно 17 і 20 жовтня 2011 року одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. і 150 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/020466, №205070001/2011/020800. Він же показав, що 19 жовтня 2011 року за митне оформлення вантажів по деклараціях за №205070001/2011/020651, №205070001/2011/020657, №205070001/2011/020672 він одержав від ОСОБА_51 400 грн., від ОСОБА_47150 грн., і від ОСОБА_64 300 грн., а також 20 жовтня 2011 року за митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/020743,№205070001/2011/020771 він одержав від ОСОБА_51В і ОСОБА_112 відповідно 400 і 300 грн.

Винність ОСОБА_28 по вказаних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_48, в суді показав, що надаючи митні послуги ПП « Лутекс» він після оформлення ОСОБА_28 вантажно-митних декларацій №205070001/2011/020466,№205070001/2011/020800 на території розташування митного поста «Луцьк» 17 і 20 жовтня 2011 року передав останньому хабар відповідно 500 грн і 150 грн. Кошти надав за безпроблемне митне оформлення вантажів.

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_28 підтвердивши, що кошти давав за безперешкодне митне оформлення вантажів.(т.27 а.с. 154-156),

З інформаційних аркушів №1255, №1280 та ВМД №205070001/2011/020466, №205070001/2011/020800 видно, що 17.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» надійшов вантаж - мясні вироби, в 20.10 2011 року дане підприємство експортувало товар - пресовані гранули в ОСОБА_91. Митне оформлення вказаних вантажів провів ОСОБА_28 (т. 19 а.с. 189-192, 208-210).

Свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він після оформлення ОСОБА_28 19 і 20 жовтня 2011 року вантажно-митних декларацій №205070001/2011/020651,№205070001/2011/020743 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар по 400 грн.за кожну ВМД. Кошти дав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.

Аналогічні показання ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_28 (т.30 а.с. 46-48).

Об'єктивність показань ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами№1463,№1474таВМД №205070001/2011/020651,№205070001/2011/020743 з яких видно, що 19 і 20 жовтня 2011 року із Молдови в Україну на адресу ПП « Зовніщторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с. 193-195, 202-204).

Як показала свідок ОСОБА_47, що вона як митний брокер надавала послуги на митниці ТОВ « Відо -Лтд». Та після оформлення ОСОБА_28 вантажу, який цим підприємством направлявся в Італію, на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_28 отримав хабар в сумі 150 грн.Кошти надала, щоб не було проблем у оформленні вантажів на митниці. ( т. 185а.с.1-5).

Об'єктивність показань ОСОБА_47 підтверджується інформаційним аркушем №8055 та ВМД відповідно №205070001/2011/020657 з яких видно, що дійсно 19.10.2011 року ТОВ « Відо -Лтд»експортувало до Італії пиломатеріали. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с. 196-198).

Про одержання ОСОБА_28 коштів в сумі 300 грн. 19.10.2011 року , за митне оформлення вантажу якиї надійшов на адресу ФОП « ОСОБА_59.» підтвердив в суді свідок ОСОБА_64.( т.186 а.с. 1-3).

З інформаційного аркуша №1020 та ВМД №205070001/2011/020672 видно, що 19.10.2011 року в Україну на адресу ФОП» ОСОБА_59» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16.(т. 19 а.с. 199-201).

Як підтвердила в суді свідок ОСОБА_43, що вона надаючи митні послуги ТОВ «Доше» після оформлення ОСОБА_28 вантажно-митної декларації №205070001/2011/020771 на території розташування митного поста «Луцьк» дала йому хабар в сумі 300 грн. Кошти платила, щоб безпроблемно оформлявся на митниці вантаж. ( т.184 а.с. 232-237).

Аналогічні показання свдок ОСОБА_112 дала на очній ставці з ОСОБА_28 підтвердивши, що за кожну оформлену ВМД ТОВ «Доше» вона передавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_28 хабар в сумі 300 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів (т.32 а.с. 223-225).

Правдивість показань свідка ОСОБА_112 підтверджується інформаційним аркушем №353 та ВМД №205070001/2011/020771 з яких видно, що 20.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Доше» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16 .(т.19 а.с.205-207).

Епізод №,20,21. 22,23. ОСОБА_28 в судовому засіданні підтвердив, що він дійсно 25.10.2011 року одержав від ОСОБА_80 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021185, а від ОСОБА_47 200 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021195, 28.10. 2011 року він одержав 300 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення декларації №205070001/2011/021534, а 1 листопада 2011 року 700 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021834.

Показання ОСОБА_28 в цій частині підтвердив в суді свідок ОСОБА_51, який показав, що після оформлення вантажно-митних декларації №205070001/2011/021185, №205070001/2011/021834 на території розташування митного поста «Луцьк» він 25.10.2011 року та 01.11.2011 року передав, ОСОБА_28 хабар по 700 грн.за кожну ВМД. Кошти давав за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_28 (т.30 а.с. 46-48).

Згідно інформаційних аркушів №1508, №396 та ВМД №205070001/2011/021185, №205070001/2011/021834 дійсно 25.10.2011 року з та 01.11.2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16.(т.19 а.с. 211-213, 220-222).

Свідок ОСОБА_47, в суді підтвердила, що вона 25.10.2011 року надавала митні послуги ТОВ « Віва» і після оформлення ОСОБА_28 вантажно-митної декларації №205070001/2011/021195 на території розташування митного поста «Луцьк» передала йому хабар в сумі 200 грн за безперешкодне митне оформлення вантажу.

Такі ж показання свідок ОСОБА_47 дала на очній ставці з ОСОБА_28.(т.31 а.с. 158-160).

З інформаційного аркуша №8074 та ВМД №205070001/2011/021195 вбачається , що 25.10.2011 року ТОВ « Віва» експортувало в Естонію кондитерські вироби. Митне оформлення цього вантажку провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_16 (т.19 а.с. 214-216).

В судовому засіданні свідок ОСОБА_45, показала, що після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/021534 на імпорт товарів, які надійшли в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_70.» на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_28 одержав хабар в сумі 300 грн.Кошти давала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів. ( т. 185 а.с. 205-208).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_142 дала на очній ставці з ОСОБА_28.(т.32 а.с. 104-106).

Показання ОСОБА_65 про те, що дійсно 28.10.2011 року надійшов в Україну на адресу ФОП» ОСОБА_70.» вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_28 підтверджуються інформаційним аркушем №11052 та ВМД №205070001/2011/ 021534 (т.19 а.с. 217-219).

Епізоди №,24.25,26,27,28,29. Як показав ОСОБА_28 в судовому засіданні, що він 03.11.2011 року одержав від ОСОБА_45 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022011, 10.11.2011 року одержав 900 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022601, №205070001/2011/022605, №205070001/2011/022608 та 300 грн. за оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022860. ОСОБА_28 також підтвердив, що 11 та 12 листопада 2011 року він одержав від ОСОБА_51 по 700 грн. за оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022712, №205070001/2011/022874 та 600 грн. від ОСОБА_64 за оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022870, №205070001/2011/022871.

Винність ОСОБА_28 по вказаних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_45, в суді показала, що після оформлення ОСОБА_28 вантажно-митної декларації №205070001/2011/022011 на території розташування митного поста «Луцьк» 3 листопада 2011 року вона йому дала хабар в сумі 130 грн., а після митного оформлення нам вантажів по ВМД№205070001/2011/022601, №205070001/2011/022605, №205070001/2011/022608 , які надійшли на адресу ТОВ « ВТР» вона надала ОСОБА_28 хабар у сумі 900 грн. 12 листопада 2011 року надаючи митні послуги ФОП « ОСОБА_70.» після оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022860 вона передала ОСОБА_28 300 грн. хабара. Кошти ОСОБА_28 передавала від суб'єктів ЗЕД за швидке і безперешкодне митне оформлення твантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_45 дала на очній ставці з ОСОБА_28, що видно з протоколу цієї слідчої дії ( т.32 а.с. 104-106)

Об'єктивність показань ОСОБА_45 підтверджується інформаційними аркушами №11072, №11095, №11094, №11097, №11115 та ВМД №205070001/2011/022011, №205070001/2011/022601, №205070001/2011/022605, №205070001/2011/022608, №205070001/2011/022860 з яких вбачається, 03.11.2011 року ТОВ « Комо- Експорт» відправляло в Росію товар - тверді сири, 10.11.2011 року із Польщі в Україну на адресу ТОВ « ВТР» надійшов вантаж - штучна оболонка і харчові ароматизатори, 12.11.2011 року в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_70.» поступив вантаж - ароматичні приправи». Митне оформлення вказаних вантажів провів ОСОБА_28(т.19 а.с. 226-228,229-239, 243-245).

Свідок ОСОБА_51, в суді підтвердив, що він дійсно після митного оформлення ОСОБА_28 вантажів по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/022712, №205070001/2011/022874 на території розташування митного поста «Луцьк» 11 і 12 листопада 2011 року передав останньому по 700 грн.хабарів. Кошти надав за безпроблемне митне оформлення вантажів, що надійшли на адресу ПП «Зовнішторгсервіс».9 т.185 а.с. 219-224).

Ці показання ОСОБА_51 підтверджуються нформаційними аркушами №1585, №1591 та ВМД №205070001/2011/022712, №205070001/2011/022874 з яких видно, що дійсно 11 і 12 листопада 2011 року в Україну на адресу адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - будівельні блоки,митне оформлення якого провів ОСОБА_28 (т.19 а.с. 240-242,250-252).

Про одержання ОСОБА_28 600 грн. хабара 12.11.2011 року за митне оформлення вантажу по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/022870, №205070001/2011/022871 підтвердив в суді і свідок ОСОБА_64 ( т.186 а.с. 1-3).

З інформаційних аркушів №1200, №1207 та ВМД №205070001/2011/022870, №205070001/2011/022871 видно, що з Естонії і Литви в Україну надійшов вантаж на адресу ФОП « ОСОБА_143М», митне оформлення якого провів ОСОБА_28 (т. 19 а.с. 246-251).

Епізоди №30,31. ОСОБА_28 в судовому засіданні зазначив, що не встиг 14.11.2011 року отримати від представника фірми ПП «Олтранс» ОСОБА_62 800 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022889 та підтвердив одержання ним 300 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022937.

Про одержання ОСОБА_28 І.З.14.11.2011 року хабара в сумі 800 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022889 підтвердив свідок ОСОБА_62 на досудовому слідстві , протокол допиту якого досліджено судом. Даний свідок також показав, що цей хабар ОСОБА_28він надав після 14 год 20 хв. на території розташування митного поста «Луцьк» в с.Струмівка Луцького району , на другому поверсі адмінприміщення( т.29 а.с.142).

На очній ставці з ОСОБА_28 ОСОБА_62 дав аналогічні показання, а ОСОБА_28 не заперечував про одержання ним хабара 14.11.2011 року (т.29 а.с. 153-155).

З інформаційного аркуша №4356 та ВМД №205070001/2011/022889 видно, що дійсно14.11.2011 року з Німеччини в Україну на адресу ПП «Олтранс» надійшов вантаж - концентрати для діалізуючого розчину. Митне оформлення цього вантажу проводив з 13.16 год до 14.07 год. ОСОБА_28за дорученням ОСОБА_17.(т.11 а.с. 253-255).

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання хабара ОСОБА_28 14.11.2011 року у сумі 800 грн від ОСОБА_62 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022889.

Свідок ОСОБА_80, в суді підтвердив,що він після митного оформлення ОСОБА_28 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022937 на території розташування митного поста «Луцьк» передав йому хабар в сумі 300 грн. Кошти надав, щоб не було перешкод в оформленні вантажів, оскільки так було встановлено на МП»Луцьк».

Аналогічні показання дав ОСОБА_80 на очній ставці з ОСОБА_28.(т.30 а.с. 46-48).

Об'єктивність показань ОСОБА_51 підтверджується інформаційним аркушем №485 та ВМД №205070001/2011/022937 з яких видно , що 14.11.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» відправляло до Німеччини вантаж - шлак. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_28 за дорученням ОСОБА_17 (т.11 а.с. 256-258).

Про одержання ОСОБА_28 вищевказаних хабарів та передачу їх 70% ОСОБА_16, а з 07.11.20121 року ОСОБА_17 підтверджується його ж показаннями даними на очній ставці з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 де ОСОБА_28 показав, що дійсно на вимогу ОСОБА_16 передавав останній 70% хабарів отриманих від митних брокерів та представників декларантів, а 30% залишав собі, а після призначення ОСОБА_17 заступником начальника МП «Луцьк» хабарі передавав останньому наприкінці кожної робочої зміни службовому кабінеті ОСОБА_17. Кошти загортав у паперовий згорток з відповідними пояснювальними написами, а саме дати, розмір грошових коштів та ставив свій порядковий номер згідно журналу видачі представницьких карток . (т.101 а.с. 237- 240, 241-243).

Підсудна ОСОБА_16 також підтвердила про одержання нею 70% хабарів від ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_15 із яких вона 8% залишала собв, а 62% передавала останній. ОСОБА_16 показала, що на вимогу ОСОБА_15 вона веле облік хабарів, які їй передавали інспектори секторо митного оформлення №1.

Ці показання ОСОБА_16 підтверджуються прокотолом огляду учнівського зошиту, який був вилучений при обшуку у житлі ОСОБА_16 і визнаний речовим доказом по справі та з якого видно, що остання одержувала від ОСОБА_28 хабарі, які той одержував від різних представників митних брокерів і суб'єктів ЗЕД із яких 30% залишав собі , а 70% передавав ОСОБА_16 та в якому остання вела облік цих хабарів( т.3 а.с. 134-135,141-143).

Про одержання хабарів ОСОБА_28 і передачу 70% їх з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтверджується також протоколом обшуку від 14.11.2011 року в приміщенні МП «Луцьк» в якому знаходився кабінет із робочим місце ОСОБА_17, де було вилучено із сумки для ноутбука аркуш паперу із рукописними записами « 11.11.10.700.16/700» та грошовими коштами в сумі 700 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш ( т.3а.с.32-34, 38-39, 70-71,90).

ОСОБА_28 підтвердив, що записи на аркуші паперу в якому знаходилися кошти, виконані ним і означають:дату одержання ним хабара, суму хабара і його порядковий номер відповідно до журналу видвчі представницьких карток.

Об'єктивність показань ОСОБА_28 в цій частині підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи від 12.04.2012 року, з якої видно, що рукописний запис « 16/700 11.11.10.700» на вилученому під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» 14.11.2011 року із сумки ОСОБА_17 аркуші паперу, в якому знаходилися кошти в сумі 700 грн., виконанний ОСОБА_28 (т.21 а.с. 145-147).

Саме цифра «700» зазначена проти прізвища ОСОБА_28 у таблиці за 11.11, яка була вилучена в ОСОБА_17 при обшуку у приміщенні МП «Луцьк» і співпадає із сумою коштів вилучених при обшуку із сумки для ноутбука. Про складання цієї таблиці та інших, які були вилучені при обшуку ОСОБА_17 не заперечує останній, а також підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи від 12.06.2012 року. ( т.22 а.с ).

З журналу реєстрації видачі представницьких карток видно, що прізвище ОСОБА_28 значиться під №16.( т.4 а.с.1-7), а згідно наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_28 закріплена особиста номерна печатка « 448» та штамп «Під митним контролем 260».( т.6 а.с.41-46).

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_28 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 13390 грн. хабарів. З яких 30% , що становить 4017грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 727,2 грн. ОСОБА_17 одержав 20% за 10.11.2011 року, що становить 180 грн. ОСОБА_15 по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 10.11.2011 року по 14.11.2011 року, що в загальному становить 6085,8грн. 70% хабара одержаного за 11,12,14 листопада 2011 року, що становить 2380 грн. ОСОБА_17 розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки його було вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

Про одержання хабарів ОСОБА_30 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_30 в суді першої інстанції підтвердив про одержання ним коштів від митних брокерів і представників ЗЕД із яких 30% залишав собі, а 70% передавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 Роказав, що на пакунках з грошима робив записи про дату і суму одержання хабара та ставив свій порядковий номер згідно журналу видачі представницьких карток( т.178 а.с.15-17).

Епізод 1. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт одержання хабара 02.09.2011 року від представника фірми ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46, проте не виключає його отримання.

Винність ОСОБА_30 в одержанні ним хабара 02.09.2011 року в сумі 150 грн. від ОСОБА_144 підтверджується рядом інших доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_46, в суді показала, що після митного оформлення ОСОБА_30 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/016725 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала йому хабар в сумі 150 грн. за безпроблемне митне оформлення вантажe.( т.185 а.с.82,87-88).

Об'єктивність показань ОСОБА_46 підтверджується інформаційним аркушем №199 та ВМД №205070001/2011/016725 з яких видно, що 02.09.2011 року з Румунії в Україну на адресу ТОВ « Мода -Текс» надійшов вантаж - сировона для пошиття одягу. Митне оформлення цього вантажу з 14.30 до 14.39 год. провів ОСОБА_30 . за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с. 138-146).

Епізод №2. Як показав ОСОБА_30 в судовому засіданні, що не пам'ятає факт одержання хабара 02.09.2011 року від ОСОБА_42, проте не виключає його одержання.

Винність підсудного по цьому епізоду підтверджується показаннями свідка Патія.Р.А., який в суді підтвердив, що надаючи митні послуги ТОВ «Євроферма» він після митного оформлення вантажів надавав хабарі інспекторам митниці. Так після митного оформлення ОСОБА_30 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/016834 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 100 грн. Кошти надав за пришвидшення і безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 200-205).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_42 дав на очній ставці з ОСОБА_30, а останній підтвердив одержання ним цих коштів. ОСОБА_42 також стверджував, що у випадку відмови ним надати кошти інспектори можуть чинити перешкоди у митному оформленні вантажів чи зволікати з цим оформленням.(т.28 а.с.184-186).

З інформаційного аркуша №724 та ВМД №205070001/2011/016834 вбачається, що дійсно 02.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Євроферма» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів з 18.51 год. до 20.09год. ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 147-149).

Епізод №3. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт одержання хабара 05.09.2011 року від ОСОБА_41, проте не виключає його одержання.

Про одержання ОСОБА_30 05.09.2011 року хабара в сумі 150 грн. за митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/016975 підтвердив в суді свідок ОСОБА_41 Даний свідок також показав, що кошти давав інспекторам, в тому числі в ОСОБА_30 , щоб не було проблем при оформленні вантажів.( т.185 а.с. 129-132).

На очній ставці зі ОСОБА_30 ОСОБА_41 дав аналогічні показання, що підтверджується протоколом очної ставки (т.29 а.с.32-34).

Об'єктивність показань ОСОБА_41 підтверджується і інформаційним аркушем №741 та ВМД №205070001/2011/016975 з яких видно , що 05.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» надійшов вантаж - розкидач органічних добрив. Митне оформлення цього вантажу з 19.17 до 20.36 год.провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с. 150-153).

Епізод №4. Як показав ОСОБА_30 в судовому засіданні, що він не виключає одержання ним 200 грн. від ОСОБА_69 09.09.2011 року за митне оформлення вантажу за вантажно-митної декларації №205070001/2011/01733.

Винність ОСОБА_30 по вказаному епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_69, яка ствердила в суді, що вона на митниці надавала послуги ПФ « Софт Лайн» та після митного оформлення вантажів, в тому числі і вантажу ОСОБА_30 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017334 на території розташування митного поста «Луцьк» вона йому передала хабар в сумі 200 грн., які їй надав директор ОСОБА_135С.( т. 185 а.с. 11-13).

Про надання 200 грн. ОСОБА_69 для сплати на митниці при митному оформленнф вантажу підтвердив і свідок ОСОБА_135С.( т.185 а.с.226-227).

З інформаційного аркуша №4229 та ВМД №205070001/2011/017334 видно, що 09.09.2011 року в Україну на адресу ПФ « Софт Лайн» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 15.38 до 16.59 год. провів ОСОБА_30за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 154-158).

Епізоди №5,6,7. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що він не пам'ятає факти отримання хабара 12, 13 та 16 вересня 2011 року від ОСОБА_51, проте не виключає, що міг одержувати по 400 грн. за оформлення ВМД.

Як показав у суді свідок ОСОБА_51, що він як митний брокер, який надавав послуги на митниці ПП «Зовнішторгсервіс» щоб не було перешкод в митному оформленні інспекторами вантажів за кожну ВМД , по якій товари надходили із за кордону на адресу цього підприємства, він давав хабар у сумі 400 грн. При митному оформленні вантажів по ВМД №205070001/2011/017496, №205070001/2011/017572, №205070001/2011/017851на території розташування митного поста «Луцьк» він 12,13 та 16 вересня 2011 року пердав ОСОБА_30 по 400 грн. за кожну декларацію.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання ОСОБА_80 дав на очній ставці зі ОСОБА_30 підтвердивши, що кошти останньому надавав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів. (т.30 а.с.40-42).

Як видно з інформаційних аркушів №897 та ВМД №205070001/2011/017496, №205070001/2011/017572, №205070001/2011/017851, що дійсно 12, 13 та 16 вересня 2011 року з Молдови в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - будівельні матеріали. Митне оформлення цього вантажу по всіх ВМД провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 159-161, 162-164,165-167)

Епізоди №8,9. Як показав ОСОБА_30 в судовому засіданні, що не пам'ятає факт отримання хабарів 16 і 19 вересня 2011 року від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_108, проте не виключає їх одержання

Про одержання ОСОБА_30 хабарів 16 і19 вересня 2011 року відповідно 150 і 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу ПП «Лутекс» за ВМД №205070001/2011/017916, №205070001/2011/018057, №205070001/2011/018061, підтвердив у суді свідок ОСОБА_48 ( т.185 а.с. 14-20).

На очній ставці з ОСОБА_30 ОСОБА_48 підтвердив про надання хабарів 16 і19 вересня 2011 року 150 та 300грн. ОСОБА_30 за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення товарів. ОСОБА_30 . теж не заперечував одержання хабарів від ОСОБА_48.(т.27 а.с.148-150).

Як видно з інформаційних аркушів №1124, №1134, №1133 та ВМД №205070001/2011/017916, №205070001/2011/018057, №205070001/2011/018061, дійсно 16 і 19 вересня 2011 року ПП « Лутекс» відправило до Польщі вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30, за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 168-170, 171-176).

Епізоди №10, 11. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що він не пам'ятає факту одержання хабара 19 і 21 вересня 2011 року від ОСОБА_63, але не виключає, що одержував ці кошти.

Винність підсудного по зазначених епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_63, в суді показала, що вона як митний брокер надавала послуги ПП « Л.П.С.» та щоб ВМД оформлялися у коротший термін вона інспекторам, в тому числі і ОСОБА_30 давала хабарі в розмірі 100 грн. за кожну вантажно - митну декларацію. 19 і 21 вересня 2011 року вона після оформлення ОСОБА_30 експортних вантажно-митних декларацій №205070001/2011/018118 , №205070001/2011/018057, №205070001/2011/018061, на території розташування митного поста «Луцьк» передала йому хабар в сумі 100 грн. і 200 грн.( т.185 а.с. 142-145).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_63 дала на очній ставці з ОСОБА_30 Під час цієї слідчої дії ОСОБА_30 теж підтвердив про одержання ним коштів в сумі по 100 грн. за кожну ВМД від ОСОБА_63 , що вбачається з протоколу очної ставки (т.28 а.с.51-54).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_63 в цій частині підтверджується інформаційними аркушами №794, №849, №850 та ВМД №205070001/2011/018118, №205070001/2011/018057, №205070001/2011/018061 з яких видно, що дійсно 19 і 21 вересня 2011 року ПП « Л.П.С.» експортувало до Італії вантаж - деревяні піддони. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 177-179, 180-182).

Епізод №12. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт отримання хабара 22.09.2011 року від представника ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46, проте не виключає його одержання.

Про одержання ОСОБА_30 хабара в сумі 150 грн. за прискорення митного оформлення вантажу, який надійшов на адресу ТОВ « Мода-Текс», підтвердила в суді свідок ОСОБА_46М.( т.185 а.с. 82, 87-88).

Об'єктивність показань цього свідка підтверджується інформаційним аркушем №210 та ВМД №205070001/2011/018372 з яких видно, що 22.09.2011 року з в Україну на адресу ТОВ « Мода-Текс» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_30за дорученням ОСОБА_16.( т.16 а.с. 186-194).

Епізоди №13,14. Як показав ОСОБА_30 в судовому засіданні, що не пам'ятає факт одержання ним хабара 28 і 30 вересня 2011 року від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_108 проте не виключає його одержання.

Винність ОСОБА_30 по цих епізодах підтверджується доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018883, №205070001/2011/019137 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_30 одержав хабар по 500 гривень за кожну декларацію. Кошти надавались за пришвидшення і безперешкодне митного оформлення вантажу.( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_30. Останній також підтвердив, що у разі оформлення ним документів ПП «Лутекс» він дійсно одержував кошти від ОСОБА_48.( т.27 а.с. 148- 150).

Про митне оформлення ОСОБА_30 вантажу 28 і 30 вересня 2011 року який надійшов в Україну на адресу ПП « Лутекс» підтверджується інформаційними аркушами №1166, №1177 та ВМД №205070001/2011/018883, №205070001/2011/019137 відповідно від 28.09.2011 року та 30.09.2011 року (т.16 а.с. 195-198, 199-202).

Епізод №15. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факту одержання ним хабара 04.10.2011 року від ОСОБА_57 проте не виключає , що він його одержав.

Винність підсудного по цьому епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_57, яка, показала, що дійсно після митного оформлення експортної вантажно-митної декларації №205070001/2011/019438 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_30 одержав кошти в сумі 100 грн. Кошти надавала щоб не було затягування часу при оформленні вантажів. ( т.185а.с.88884-87).

На очній ставці з ОСОБА_30 ОСОБА_57 дала такі ж показання підтвердивши, що вона як представник ПП « Л.П.С.» передавала інспекторам МП»Луцьк» в тому числі і ОСОБА_30 хабар у сумі 100 грн. за швидке і безперешкодне здійснення митне оформлення товарів. Кошти надавались за митне оформлення вантажу який відправлявся на експорт. ОСОБА_30 також підтвердив про одержання ним коштів від ОСОБА_57, що видно із протоколу очної ставки. (т.27 а.с.247-249).

З інформаційного аркуша №6086 та ВМД №205070001/2011/019438 вбачається, що дійсно 04.10.2011 року ПП « Л.П.С.» відправляло в Італію лісоматеріали. Митне оформлення цього вантажу з 17.58 до 18.55 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 203-206).

Епізод №16. Як показав ОСОБА_30 в судовому засіданні, що він не пам'ятає факт отримання хабара 10.10.2011 року від ОСОБА_51, проте не виключає його одержання.

Про одержання ОСОБА_30 хабара 10.10.2011 року в сумі 300 грн., за безперешкодне оформлення вантажу , який ПП « Зонвішторгсервіс» відправило до Німеччини за ВМД №205070001/2011/019858 підтвердив в суді свідок ОСОБА_80 Даний свідок також показав, що хабар ОСОБА_30 він передав на території розташування митного поста «Луцьк».( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання цей свідок дав на очній ставці із ОСОБА_30 ОСОБА_30 також підтвердив, що у разі оформлення ним митних документів ПП « Зовнішторгсервіс» він одержував кошти в сумі 300 грн. від ОСОБА_51, що підтверджується протоколом очної ставки (т.30 а.с.40-42).

З інформаційного аркуша №185 та ВМД №205070001/2011/019858 видно, що дійсно 10.10.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» експортувало до Німеччини вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_30 (т.16 а.с. 207-209).

Епізоди №17,18,19. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що він не пам'ятає фактів одержання хабарів 12.10.2011 року від ОСОБА_40, ОСОБА_48 та ОСОБА_42 проте не виключає їх одержання.

Винність ОСОБА_30 по вказаних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_40, в суді показала, що вона, як митний брокер, надавала послуги ТОВ « Вест Ойл Груп» і після оформлення вантажно-митної декларації №205070001/2011/020054 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передавала інспекторам хабарі, в тому числі і ОСОБА_30 передала хабар в сумі 470 грн. Кошти надала за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.( т.184 а.с. 238-244).

З інформаційного аркуша №10559 та ВМД №205070001/2011/020054 видно, що 12.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Вест Ойл Груп» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 11.34 до 13.25 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16а.с.210-212).

Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що дійсно після митного оформлення експортної вантажно-митної декларації №205070001/2011/020080 на вантаж, який ПП «Лутекс» відправляло до ОСОБА_91 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_30 хабар в сумі 150 грн. за безпроблемне оформлення вантажу.

З інформаційного аркуша №1236 та ВМД №205070001/2011/020080 вбачається, що 12.10.2011 року ПП « Лутекс» експортувало в Польщу пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу з 14.37 до 15.28 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 213-215).

Про одержання ОСОБА_30 хабара 12.10.2011 року у сумі 100 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу, по ВМД №205070001/2011/020105, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « Євроферма підтвердив у суді свідок ОСОБА_42

Аналогічні показання цей свідок дав на очній ставці з ОСОБА_30 Останній також підтвердив одержання ним коштів у сумі 100 грн. від ОСОБА_42 при оформленні ним документів ТОВ «Євроферма « (т.28 а.с.184-186).

З інформаційного аркуша №966 та ВМД №205070001/2011/020105 видно, що дійсно 12.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Євроферма» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 15.50 до 16.52 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с. 216-218).

Епізод № 20. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт одержання хабара 14.10.2011 року від ОСОБА_47, проте не виключає його одержання.

Про одержання хабара ОСОБА_30 14.10.2011 року в сумі 130 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу ТзОВ «Комо Експорт», який це підприємство відправило в Росію за ВМД №205070001/2011/020348 підтвердила в судовому засіданні свідок ОСОБА_47.( т.185 а.с. 1-5).

Об'єктивність показань в цій частині свідка ОСОБА_47 підтверджується інформаційним аркушем №8045 та ВМД №205070001/2011/020348, з яких видно, що дійсно 14.10.2011 року ТзОВ « Комо Експорт» експортувало до Росії вантаж - сир твердий. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 219-221).

Епізоди №21,22,23. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт одержання хабарів 17.10.2011 року від ОСОБА_41, та 17 і 21 жовтня 2011 року від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48, проте не виключає одержання цих хабарів.

Винність підсудного по даних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Як показав свідок ОСОБА_41, що дійсно після оформлення ОСОБА_30 вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/020478, №205070001/2011/020497 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_30 отримав хабар в сумі 300 грн. Кошти дав митним інпекторам, в тому числі і ОСОБА_30 за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 129-132).

Аналогічні показання дав ОСОБА_41 на очній ставці із ОСОБА_30 При проведенні цієї слідчої дії ОСОБА_30 пояснив, що вразі оформлення ним документів ПрАТ» Волинська фондова компанія» він одержував кошти від ОСОБА_41 (т.29 а.с.32-34).

Об'єктивність показань ОСОБА_41 в цій частині підтверджується інформаційними аркушами №981, №998 та ВМД №205070001/2011/020478, №205070001/2011/020497, з яких видно, що 17.10.2011 року в Україну на адресу ПрАТ» Волинська фондова компанія» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_28.(т.16 а.с. 222-227).

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що дійсно після оформлення експортних вантажно-митних декларацій №205070001/2011/020516, №205070001/2011/020517 ,№205070001/2011/020905, №205070001/2011/020907 ОСОБА_30, на території розташування митного поста «Луцьк» він 17 та 21 жовтня 2011 року передав останньому хабар по 300 грн. кожного разу. Кошти передав, щоб не було перешкод у митному офориленнф вантажів.( т.185 а.с. 14-20). Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_30, а останній підтвердив, що ним одержувалися кошти, якщо він оформляв документи ПП «Лутекс» (т.27 а.с.148-150).

З інформаційних аркушів №1256, №1257, №1284, №1283 та ВМД №205070001/2011/020516, №205070001/2011/020517, №205070001/2011/020905, №205070001/2011/020907 видно, що 17 та 21 жовтня 2011 року ПП.»Лутекс» відправило за кордон вантаж - пресовані гранцли, митне оформлення якого провів ОСОБА_30 (т.16 а.с. 228-234,235-239).

Епізод №24. Як показав ОСОБА_30 в суді, що не пам'ятає факт одержання хабара 21.10.2011 року від ОСОБА_57, проте не виключає його одержання.

Про одержання хабара в сумі 100 грн. 21.10.2011 року за безперешкодне митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/020955 підтвердила в суді свідок ОСОБА_57В.( т.185 а.с. 84-7).

Такі ж показання свідок ОСОБА_57 дала на очній ставці із ОСОБА_30, а останній підтвердив про одержання ним хабара від ОСОБА_57 (т.27 а.с.247-249).

Об'єктивність показань ОСОБА_57 підтверджується інформаційним аркушем №6202 та ВМД №205070001/2011/020955 з яких видно, що 21.10.2011 року ПП « Л.П.С.» відправило в Італію дерев'яні піддони. Митне оформлення цього вантажу з 16.55 до 17.44 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16 (т.16 а.с. 240-242).

Епізоди №25,26. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт одержання хабарів 24 і 27 жовтня 2011 року від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_108, проте не виключає іх одержання.

Винність підсудного ОСОБА_30 по цих епізодах підтверджується показаннями свідка ОСОБА_48, який в суді ствердив, що після митного оформлення ОСОБА_30 вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/021110, №205070001/2011/021450 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останньому по 150 грн. за кожну декларацію. Кошти дав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_30, де останній показав про одержання ним коштів від ОСОБА_48 у разі проведення митного оформлення вантажі.(т.27 а.с.148-150).

З інформаційних аркушів №1297, №1314 та ВМД №205070001/2011/021110, №205070001/2011/021450 видно, 24 і 27 жовтня 2011 року ПП «Лутекс» експортувало до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.16 а.с. 243-245, 246-248).

Епізоди №27,28,29. ОСОБА_30 в суді показав, що не пам'ятає чи одержував кошти 28.10.2011 року від ОСОБА_45 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48, однак не виключає їх отримання.

Винність підсудного по даних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_45, в суді показала, що дійсно після оформлення ОСОБА_30 вантажу по вантажно-митній декларації №205070001/2011/021520 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останньому хабар за безперешкодне здійснення митне оформлення вантажу в сумі 300 грн.( т.185 а.с. 205-208).

Такі ж показання свідок ОСОБА_45 дала на очній ставці із ОСОБА_30, а ОСОБА_30 підтвердив про одержання ним 300 грн. від ОСОБА_45 у разі оформлення ним вантажу.(т.32 а.с.95-98).

З інформаційного аркуша №11009 та ВМД №205070001/2011/021520 видно, що 28.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ «ВТР» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 13.29 до 15.12 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16 (т.17 а.с. 1-3).

Свідок ОСОБА_47, в суді підтвердила, що вона як митней брокер надавала митні послуги ТОВ «Укртрансенерготрейд» і після оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021597 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_30 одержав хабар в сумі 200 грн.( т.185 а.с.1-5).

Об'єктивність показань ОСОБА_47 підтверджується інформаційним аркушем №8095 та ВМД №205070001/2011/021597 з яких видно, що 28.10.2011 року ТОВ «Укртрансенерготрейд» відправило до Данії паливні брикети. Митне оформлення цього вантажу з 17.19 до 18.14 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.17 а.с. 4-6).

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що він на митниці представляв ПП «Лутекс» і після оформлення вантажу, який це підприємство відправило в ОСОБА_91 за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/021614, №205070001/2011/021616 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_30 хабар в сумі 300 грн. Кошти надав за те, щоб не було проблем при митному оформленні вантажів.( т.185 а.с. 14-20).

Як видно з інформаційних аркушів №1323, №1322 та ВМД №205070001/2011/021614, №205070001/2011/021616, 28.10.2011 року ПП «Лутек» відправило в РеспублікуПольща пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16 (т.17 а.с. 7-12).

Епізод №30. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт одержання хабара 01.11.2011 року від ОСОБА_51, проте не виключає його одержання, але не 700 грн., а можливо 400 грн.

Однак винність підсудного по цьому епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_51, який ствердив, що дійсно після митного оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021843 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_30 одержав хабар в сумі 700 грн. Кошти надав, щоб не було проблем в оформленні вантажу.700 грн. передав, оскільки з 01.11.2011 року інспектори МП»Луцьк» митне оформлення проводили одноосібно, тому сума хабара збільшилася. ( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_30 , а останній показав, що кошти в сумі 300 грн. він одержував від ОСОБА_51 в разі проведення ним оформлення документів на вантаж(т.30 а.с.40-42).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_51 підтверджується інформаційним аркушем №395 та ВМД №205070001/2011/021843 з яких видно,що 01.11.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж. Митне оформлення цього вантажу з 13.50 до 14.32 год. провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16.(т.17 а.с. 13-15).

Епізоди №31,32. Як підтвердив ОСОБА_30 в судовому засіданні , що він не пам'ятає чи одержував хабара 04 і 07 листопада 2011 року від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_108, проте не виключає одержання цих коштів.

Про одержання ОСОБА_30 хабарів 04 і 07 листопада 2011 року по 700 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/022109, №205070001/2011/022272 підтвердив у суді свідок ОСОБА_48. Даний свідок також показав,що кошти ОСОБА_30 він передав на території розташування митного поста «Луцьк»( т.185 а.с. 14-20)..

Аналогічні показання дав цей свідок і на очній ставці із ОСОБА_30, що вбачається з протоколу очної ставки (т.27 а.с.148-150).

З інформаційних аркушів№1347, №1355 та та ВМД №205070001/2011/022109, №205070001/2011/022272 видно, що 04 і 07 листопада 2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» надійшов вантаж - варено- копчені вироби. Митне оформлення цього вантажу 04.11.2011 року провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_16, а 07.11.2011 року за дорученням ОСОБА_17.( т.17 а.с. 16-18, 19-22).

Епізоди №33,34. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає чи одержував він кошти 08.11.2011 року від ОСОБА_43, та ОСОБА_74 але не виключає одержання цих коштів.

Винність підсудного по даних епізодах підтверджується показаннями свідка ОСОБА_43, яка в суді ствердила, що дійсно після митного оформлення вантажу на МП»Луцьк» за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022416 вона передала, а ОСОБА_30 одержав хабар в сумі 300 грн. Кошти надала, щоб не було проблем з митним оформленням вантажів.( т.184 а.с.232-237).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_43 підтверджується інформаційним аркушем №385 та ВМД №205070001/2011/022416 з яких видно, що дійсно 08.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Доше « надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_17 (т.17 а.с. 23-25).

Про одержання ОСОБА_30 хабара 08.11.2011 року в сумі 700 грн. після оформлення ним вантажу за №205070001/2011/022482 підтвердив у суді і свідок ОСОБА_80 Даний свідок також показав, що кошти ОСОБА_30 передав на території розташування митного поста «Луцьк» за те, щоб не було перешкод в митному оформленні вантажів, оскільки на митному посту діяла така схема.

З інформаційного аркуша №1576 та ВМД №205070001/2011/022482 видно, що 08.11.2011 року із Молдови в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_17.(т.17 а.с. 26-28).

Епізод №35. ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що не пам'ятає факт одержання хабара 10.11.2011 року від ОСОБА_47, але не виключає його одержання.

Винність підсудного по цьому епізоду підтверджується рядом доказіа досліджених судом. Так свідок ОСОБА_47, в суді показала,що дійсно після митного оформлення вантажу по експортній вантажно-митній декларації №205070001/2011/022628 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_30 одержав хабар в сумі 200 грн. Кошти надавались інспекторам, оскільки на МП»Луцьк» існувала система передачі хабарів після оформлення вантажів.( т.185 а.с. 1-5).

Такі ж показання свідок ОСОБА_47 дала на очній ставці із ОСОБА_30, а останній підтвердив, що в разі оформлення ним документів ТОВ «Стелла Пак України» він одержував кошти в сумі 200 грн. за оформлення декларацій(т.31 а.с.148-151).

Правдивість показань свідка ОСОБА_47 підтверджується інформаційним аркушем №8135 та ВМД №205070001/2011/022628 з яких видно, що 10.11.2011 року ТОВ « Стелла Пак Україна» відправило у Вірменію товар - вироби із пластмаси. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_17.(т.17 а.с. 29-32).

Епізоди №36,37,38. Як показав ОСОБА_30 в суді, що він не пам'ятає чи одержував коштів 11 листопада 2011 року від ОСОБА_51та заперечив одержання ним коштів14 листопада 2011 року від ОСОБА_51 та ОСОБА_48

Однак отримання ОСОБА_30 по вказаних епізодах хабарів доводиться рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_51, в суді підтвердив, що він надавав митні послуги ПП»Зовнішторгсервіс» і після митного оформлення вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022758, №205070001/2011/022956 на території розташування митного поста «Луцьк» 11 та 14 листопада 2011 року передав ОСОБА_30 хабар по 300 грн. за кожну декларацію. Кошти надав за пришвидшення і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_30.(т.30 а.с.40-42).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами №480, №486 та ВМД №205070001/2011/022758, №205070001/2011/022956 з яких видно, що11 та 14 листопада 2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» відправило до Німеччини вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_17.(т.17 а.с. 33-35, 36-38).

Свідок ОСОБА_48, тако ж підтвердив, що він як представник ПП.»Лутекс» після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями№205070001/2011/022993, №205070001/2011/022994 на території розташування митного поста «Луцьк» передав, а ОСОБА_30 одержав хабар в сумі 300 грн. за безпроблемне оформлення вантажу.( т.187 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці з ОСОБА_30 (т.27 а.с.148-150).

З інформаційних аркушів №1386, №1385 та ВМД №205070001/2011/022993, №205070001/2011/022994 видно, що 14.11.2011 року ПП « Лутекс» відправило в Польщу вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_30 за дорученням ОСОБА_17 (т.17 а.с. 39-44).

Про одержання ОСОБА_30 хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, розподіл цих коштів і передачу їх ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 підтвердив ОСОБА_30 і на очній ставці з ОСОБА_16 і ОСОБА_17 ОСОБА_30 також показав, що були випадки коли він передавав грошові кошти ОСОБА_17 у присутності начальника МП «Луцьк» ОСОБА_15 (т.79 а.с. 117-119, 129-121).

Правдивість показань ОСОБА_30 про передачу 70% коштів ОСОБА_16 підтверджується також протоколом огляду учнівського зошита, який вилучений при обшуку в житлі останньої, з якого вбачається, що ОСОБА_16, вела облік хабарів, одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1.Оглядом записів встановлено, що 12.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_30 (його порядковий номер 14) 70% хабаря в сумі 280 грн., який йому передав представник ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_80 (100% цього хабара становило 400 грн.), 19.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_30 70% хабара, що становить 280 грн., який йому передав представник ПП «Лутекс» ОСОБА_48 та представник ПП «Л.П.С.» ОСОБА_63 (100% хабара становило 400 грн.), 21.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_30 70% хабарів в сумі 140 грн., які йому передав представник ПП «Л.П.С.» ОСОБА_57 (100% хабара становило 200 грн.), 27.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_30 70% хабара, що становить 105 грн., які йому передав представник ПП «Лутекс» ОСОБА_48 (100%= 150 грн.), 28.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_30 70% хабара, що становить 560 грн., які йому передали представник ПП «Лутекс» ОСОБА_48, представник ТОВ «ВТР» ОСОБА_45 і представникТОВ «Укртрансенерготрейд» ОСОБА_47 (100% становило 800 грн.), 01.11.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_30 70% хабара, що становить 490 грн., які йому передав представник ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51. (100% цього хабара становило т700 грн.); (Т.3 а.с 143- 144).

ОСОБА_36, як на досудовому слідстві так і в суді першої і апеляційної інстанції підтвердила, що вона за вказівкою ОСОБА_15 одержувала 70 % хабарів від інспекторів митного оформлення вантажів сектору №1МП «Луцьк» та вела їх облік, в тому числі і в учнівському зошиті.8% цих хабарів залишала собі, а 62 % разом із таблицею обліку цих коштів пердавала ОСОБА_15.( т.187 а.с. 58-62).

Про одержання з 07.11.2011 року 70% хабарів від інспекторів ОСОБА_17., крім наведених доказів, підтверджується також протоколом обшук від 14.11.2011 року кабінету в якому знаходилось робоче місце ОСОБА_17 в приміщенні МП»Луцьк», та протоколом огляду вилучених коштів з яких видно, що з сумки для ноутбука вилучено аркуш паперу із рукописними записами « 14(315)» та грошовими коштами в сумі 315 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш. (т.3 а.с.32-34,35-36, 64, 75, 82).

На досудовому слідстві і в суді ОСОБА_30 підтвердив, що це 70% коштів, які він передав ОСОБА_17, а запис на пакунку означає; 315 - сума коштів, 14 - його порядковий номер згідно журналу реєстрації видачі представницьких карток.

Саме цифровий запис «315» проставлений у рядку 19 таблиці (аркуш за 11.11) навпроти прізвища ОСОБА_30 (його номер 14), цей аркуш був вилучений14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» з робочого місця ОСОБА_17 Цец запис співпадає із сумою коштів вилучених з сумки для ноутбука в кабінеті ОСОБА_17 ( т.3 а.с. 162,165, 177).

Про те, що ці записи у цій таблиці та інших таблицях за 07, 08, 10.11.2011 року, а саме за 07.11 у рядку 12 таблиці (другий аркуш) навпроти прізвища ОСОБА_30 виконанні цифрові записи « 900» та « 630», за 08.11 в рядку 15 таблиці (третій аркуш) навпроти прізвища ОСОБА_30 виконано цифровий запис « 910», за 10.11 в рядку 20 таблиці (четвертий аркуш) навпроти прізвища ОСОБА_30 виконано цифровий запис « 315» зроблені ОСОБА_17 підтвердив у суді останній, а також це підтверджується і висновком судово-почеркознавчої експертизи від 12.06.2012 року ( т.3 а.с.162, 168, 170,172, 178-181), ( т.22 а.с.144-158 ).

Вказані таблиці свідчать про ведення облік 70% хабарів одержаних підсудним ОСОБА_17 від ОСОБА_30 та інших інспекторів сектору №1 МП»Луцьк» 07-11 листопада 2011 року.

Як видно з журналу реєстрації видачі представницьких карток відповідно до якого прізвище ОСОБА_30 значиться під №14.(т.4 а.с. 1-7), а згідно наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_30 закріплена особиста номерна печатка « 461» та штамп «Під митним контролем (т.6 а.с. 41-46).

Показання ОСОБА_30 про передачу ним 70% хабарів ОСОБА_17 в тому числі і в присутності ОСОБА_15 підтверджується протоколом огляду відеозапису на яких зафіксовані результати оперативно-розшукових заходів проведених оперативними працівниками УСБУ Волинської області в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16, а саме (диск «DVD-RW» №737845, позначений як диск №164) від 08.11.2011 року файл №2, на якому зафіксовано факт передачі ОСОБА_30 підсудному ОСОБА_17 у присутності ОСОБА_15, згорток паперу. Після виходу ОСОБА_30 з кабінету ОСОБА_17 дістає цей згорток і разом з ОСОБА_15 переглядає його, а від 09.11.2011 року файл №6, зафіксовано факт передачі ОСОБА_30 ОСОБА_17 згортка паперу. При цьому ОСОБА_30 пояснює, що у середині він підписаний. ОСОБА_17 в свою чергу взявши згорток підписує його та робить запис на аркуші паперу, якій лежить у нього на робочому столі. ( т. 8 а.с. 107-113,117-118,123).

ОСОБА_30 при розгляді справи апеляційним судом підтвердив, що в згортках паперу він передавав як ОСОБА_16 так і ОСОБА_17 кошти одержані від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД.

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_30 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 11250 грн. хабарів. З яких 30% , що становить 3375грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 676 грн. ОСОБА_17 одержав 20% з 07.11.2011року по11.11.2011 року, що становить 380 грн. ОСОБА_15 по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 07.11.2011 року по14.11.2011 року, що в загальному становить 6189грн. 70% хабара одержаного за 11.11 по 14.11.2011року, що становить 630грн. ОСОБА_17 розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки його було вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

Про одержання хабарів ОСОБА_26 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

Як показав ОСОБА_26 у суді першої інстанції, що він дійсно одержував зхабарі від представників суб'єктів ЗЕД та митних брокерів із яких 30% залишав собі, а 70 % передавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 ( т.187 а.с. 26-28).

Епізоди №1,2,3. ОСОБА_26 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 05 і 13 вересня 2011 року одержав від ОСОБА_51 по 400 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/016877, №205070001/2011/017634 та 150 грн.1.09.2011 року від ОСОБА_46 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017437.

Ці показання ОСОБА_26 підтверджуються рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_80, в суді показав, що він як митний брокер надавав митні послуги ПП «Зовнішторгсервіс»по оформленню вантажів і дійсно після митного оформлення вантажно-митних декларації №205070001/2011/016877, №205070001/2011/017634 05 і 13 вересня 2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_26 хабар по 400 грн. за кожну декларацію. Кошти надавав за прискорення та безперешкодне здійснення митного оформлення товарів.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_26 підтвердивши, що він змушений був надавати хабарі інспекторам, оскільки на МП «Луцьк» діяла така система та усвідомлював, що у разі відмови надати хабар інспектори зможуть чинити перешкоди у митному оформленні (т.30 а.с. 60-62).

Об'єктивність показань ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами № 889, №100 та ВМД №205070001/2011/016877, №205070001/2011/017634 з яких видно, що 05 і 13 вересня 2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_26Г.(т.17а.с. 115-117, 52-54).

Свідок ОСОБА_46, в суді показала, що після оформлення ОСОБА_26 вантажу, який ТОВ « Мода- Текс» відправило в Румунію за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017437, вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_26 хабар в сумі 150 грн. за безпроблемне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 82, 87-88).

Як видно, з інформаційного аркуша № 203 та ВМД №205070001/2011/017437 дійсно ТОВ «Мода-Текс» 10.09.2011 року відправило до Румунії на експорт вантаж - швейні вироби. Митне оформлення цього вантажу провів з 12.43 до 14.04 год. ОСОБА_26 (т.17а.с. 48-51).

Епізоди №4,5,6,7. Як показав ОСОБА_26 в суді, що він одержав від ОСОБА_48 15 і 29 вересня 2011 року по 150 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017780, №205070001/2011/018959 та 260 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017955, №205070001/2011/017959, а 16.09.2011 року і 22.09.2011 року 200 грн. від ОСОБА_63 за оформлення вантажу по декларація№205070001/2011/018419, №205070001/2011/018421.

Винність підсудного ОСОБА_26 по вказаних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив про надання ним хабарів ОСОБА_26 15 і 29 вересня 2011 року за безпроблемне митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/017780, №205070001/2011/018959. Цей свідок також показав, що кошти ОСОБА_26 він передав на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка Луцького району.( т.185 а.с.14-20).

На очній ставці із ОСОБА_26 свідок ОСОБА_48 підтвердив надання ним коштів підсудному за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів ( т.27 а.с. 166-168).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційними аркушами № 1115, №1171 та ВМД №205070001/2011/017780, №205070001/2011/018959, з яких видно, що ПП « Лутекс» 15 та 29 вересня 2011 року з України до Польщі відправило пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16.(т.17а.с. 55-57, 76-78).

Свідок ОСОБА_40, в суді підтвердила, що вона надаючи митні послуги ТОВ»Комо-Експорт» після оформлення ОСОБА_26 вантажів по вантажно-митних деклараціях №205070001/2011/017955, №205070001/2011/017959 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 260 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу( т.184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_26 підтвердивши, що кошти надавала інспекторам, які проводили митне оформлення вантажів, в тому числі і ОСОБА_26, щоб не було проблем у їх оформленні . (т.31 а.с. 43-46).

З інформаційних аркушів № 10427, №10428 та ВМД №205070001/2011/017955, №205070001/2011/017959 видно, що 16.09.2011 року ТОВ « Комо- Експорт» відправляло до Росії молочні продукти. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16 (т.17а.с. 58-64).

Про одержання ОСОБА_26 хабарів в сумі 200 грн. 22.09.2011 року за безперешкодне оформлення вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018419, №205070001/2011/018421 підтвердила в суді і свідок ОСОБА_63 ( т. 185 а.с. 142-145).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_63 дала на очній ставці із ОСОБА_26 , де останній також підтвердив про одержання ним від ОСОБА_63 коштів за оформлення вантажів у сумі 100 грн. за кожну ВМД(т.28 а.с. 63).

Як видно з інформаційних аркушів № 866, №867 та ВМД №205070001/2011/018419, №205070001/2011/018421, дійсно 22.09.2011 року ПП «Л.П.С.» експортувало до Італії соснові заготовки для тари. Митне оформлення цього вантажу з 19.08 до 19.54 год. провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16.(т.17а.с. 68-75)

Епізод №8. ОСОБА_26 в судовому засіданні підтвердив, що він 30.09.2011 року одержав від ОСОБА_41 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019166.

Ці показання ОСОБА_26 підтвердив у суді і свідок ОСОБА_41, показавши, що дійсно він як митний брокер надавав послуги на митниці ПрАТ « Волинська фондова компанія». Після оформлення ОСОБА_26 30.09.2011 року вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019166 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_26 отримав хабар в сумі 150 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 129-132).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_41 підтверджується інформаційним аркушем № 918 та ВМД №205070001/2011/019166 з яких видно, що 30.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ»Волинська фондова компанія» надійшов вантаж - розкидач органічних добрив. Митне оформлення цього вантажу з 15.43 до 16.27 год. провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16.(т.17а.с. 79-83).

Епізоди №9,10,11,12,13,14. Як підтвердив ОСОБА_26 в судовому засіданні, що дійсно 03 і 12 жовтня 2011 року він одержав від ОСОБА_42 по 100 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/019276, №205070001/2011/020106. 05.10.2011 року одержав 450 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу за декларацією №205070001/2011/019470 та 05 і 06 жовтня 2011 року одержав по 300 грн. від ОСОБА_112 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/019490, №205070001/2011/019563, а також 06.10.2011 року одержав 300 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/019562.

Свідок ОСОБА_42, в суді показав, що він як митний брокер представляв на митниці ТОВ «Євроферма» та після оформлення ОСОБА_26 вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019276, №205070001/2011/020106 на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар по 100 грн.за кожну декларацію. Кошти надавав за безперешкодне і прискорене здійснення митного оформлення вантажів.( т.185 а.с. 200-205).

Такіж показання свідок ОСОБА_42 дав на очній ставці із ОСОБА_26Г (т.28 а.с. 194-197).

Об'єктивність показань, як свідка ОСОБА_42 так і ОСОБА_26 підтверджується інформаційними аркушами № 916, №968 та ВМД №205070001/2011/019276, №205070001/2011/020106 з яких видно, 03 і 12 жовтня 2011 року в Україну на адресу ТОВ « Євроферма» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16 (т.17а.с. 84-86, 102-104).

Про одержання ОСОБА_26 450 грн. за безперешкодне митне оформленн вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019470 05.10.2011 року підтвердила в суді і свідок ОСОБА_40.( т.184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_26 (т.31 а.с. 43-46).

З інформаційного аркуша №10513 та ВМД №205070001/2011/019470 видно, що 05.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ Торговий дім « Компо» прибув вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16.(т.17а.с. 87-90).

Свідок ОСОБА_43, в суді показала, що вона як митний брокер надавала послуги 05.10.2011 року ТОВ «Доше», а 06.10.11 року ТОВ « ВТР» на адресу яких надійшли вантажі із за кордону. Після оформлення вказаних вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019490, №205070001/2011/019563 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_26 хабар по 300 грн.за кожну ВМД.( т.184 а.с. 232-237).

Такі ж показання свідок ОСОБА_43 дала на очній ставці із ОСОБА_26 підтвердивши,що кошти вона надавала інспекторам, і тому числі і ОСОБА_26 за безперешкодне і прискорене здійснення митного оформлення вантажів.(т.32 а.с. 235-237).

Об'єктивність показань ОСОБА_43 підтверджується інформаційними аркушами № 318, №321 та ВМД відповідно за номером №205070001/2011/019490, №205070001/2011/019563 з яких видно, що 05.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Доше» надійшов вантаж, а 06.10.2011 року надійшов вантаж із Польщі на адресу ТОВ « ВТР». Митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16.(т.17а.с. 91-93, 97-101).

Свідок ОСОБА_45, показала, що після митного оформлення ОСОБА_26 вантажу, який надійшов з Польщі в Україну на адресу ТОВ « ВТР», за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019562, вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 300 грн. Кошти надавала за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185а.с.205-208).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_145 дала на очній ставці з ОСОБА_26 підтвердивши, що ОСОБА_26 передала 300 грн при митному оформленні вантажів ТОВ « ВТР»(т.32 а.с. 118-120).

З інформаційного аркуша №10944 та ВМД №205070001/2011/019562 видно, що 06.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ «ВТР»надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_28 (т.17а.с. 94-96).

Епізоди №15,16. ОСОБА_26 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 14.10.2011 року він одержав від ОСОБА_69 200 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020288 та від ОСОБА_57100 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020358.

Об'єктивність показань підсудного ОСОБА_26 в цій частині підтверджується іншими доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_69, в суді показала, що вона як митний брокер надавала митні послуги ПФ «Софт Лайн» та після оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/020288 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_26 хабар в сумі 200 грн. за безпроблемне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 82-84).

Про одержання ОСОБА_26 14.10.2011 року 100 грн. хабара за безпроблемне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/020358 підтвердила в суді свідок ОСОБА_57В.( т.185 а.с. 84-87).

З інформаційних аркушів №4299, 6157 та ВМД №205070001/2011/020288, №205070001/2011/020358 видно, що 14.10.2011 року в Україну на адресу ПФ « Софт Лайн» надійшов вантаж - газові плити а ПП «Л.П.С.» експортувало вантаж - піддони деревяні, до Італії. Митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16 (т.17а.с. 105-108, 109-111).

Епізод №17. ОСОБА_26 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 21.10.2011 року одержав від ОСОБА_51 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020902.

Винність підсудного по даному епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_51, який в суді ствердив що дійсно після оформлення експортної вантажно-митної декларації №205070001/2011/020902 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_26 одержав хабар в сумі 300 грн. Кошти надав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення товарів.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_26Г.(т.30 а.с. 60-63).

З інформаційного аркуша № 302 та ВМД №205070001/2011/020902 видно, що 21.10.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» відправило до Німеччини тавар, митне оформлення якого з 14.54 до 16.13 год. провів ОСОБА_79 за дорученням ОСОБА_16 (т.17а.с. 112-114).

Епізоди №18,19, 20,21. ОСОБА_26 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 21 та 27 жовтня 2011 року він одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 по 150 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/020962, №205070001/2011/0211466, а що 01.11.2011 року одержав від ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям №205070001/2011/021868, №205070001/2011/021870. Також зазначив, що він одержав від ОСОБА_146 300 грн. 24.10.2011 року за митне оформлення вантажу за ВМД за №205070001/2011/021042.

Ці показання ОСОБА_26 підтвердив у суді свідок ОСОБА_48 Даний свідок показав, що дійсно після оформлення ОСОБА_26 вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/020962, №205070001/2011/0211466, №205070001/2011/021868, №205070001/2011/021870 на території розташування митного поста «Луцьк» 21 і 27 жовтня 2011 року він передав останньому хабар по 150 грн., а 01 литстопада 2011 року 300 грн. Кошти надав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_26Г.( т.27а.с. 166-168).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційними аркушами №1887,№1315, №1333, №1337 та ВМД №205070001/2011/020962, №205070001/2011/0211466, №205070001/2011/021868, №205070001/2011/021870 з яких видно, що 21 і 27 жовтня 2011 року та 01 листопада 2011 року ПП «Лутекс» відправляло до ОСОБА_91 товар - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_16.(т.17 а.с. 115-117, 121-123,124-129).

Свідок ОСОБА_43, в суді показала, що дійсно після оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021042 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_26 одержав хабар в сумі 300 грн.( т.184 а.с. 232-237).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_112 дала на очній ставці з ОСОБА_26, що вбачається з протоколу очної (т.32 а.с. 235-237).

Як видно з інформаційного аркуша № 359 та ВМД №205070001/2011/021042 в Україну на адресу ТОВ»Доше» 24.10.2011 року надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_26за дорученням ОСОБА_16 (т.17а.с. 118-120).

Епізод №22. ОСОБА_26 в суді підтвердив, що 02.11.2011 року він одержав від ОСОБА_40 450 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021918.

Винність підсудного по даному епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_40, яка ствердила, що дійсно після оформлення вантажу ОСОБА_26 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021918 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останньому хабар в сумі 450 грн.за безпроблемне митне оформлення вантажів.( т.184 а.с. 238-244).

Такіж показання ОСОБА_40. дала на очній ставці із ОСОБА_26 підтвердивши, що кошти передавала інспекторам, в тому числі і ОСОБА_26 щоб останні не чинили перешкод у митному оформленні вантажів.(т.31 а.с. 43-46).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_40 підтверджується інформаційним аркушем № 10668 та ВМД №205070001/2011/021918 з яких видно, що 02.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ ТД»Компо» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_90М.(т.17а.с. 130-133).

Епізоди №23, 24,25,26 ОСОБА_26 в судовому засіданні підтвердив, що він 04.11.2011 року одержав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022111., а 07, 11і 14листопада 2011 року за митне оформлення вантажів по деклараціях №205070001/2011/022388, №205070001/2011/022389, №205070001/2011/022763, №205070001/2011/022764, за №205070001/2011/022978, №205070001/2011/022979 одержав від ОСОБА_48 по 300 грн.

Винність ОСОБА_26 по вказаних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_48, показав, що він як представник декларанта ПП «Лутекс» після оформлення вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/021111, №205070001/2011/022388, №205070001/2011/022389, №205070001/2011/022763, №205070001/2011/022764, за №205070001/2011/022978, №205070001/2011/022979 на території розташування митного поста «Луцьк» 04.11.2011 року передав ОСОБА_26 хабар в сумі 700 грн. а 07, 11, 14 листопада 2011 року пердав останньому хабар по 300 грн. Хабарі передав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_26 Крім того даний свідок підтвердив, що приблизно з вересня сума хабарів за оформлення вантажів, які надходили із за кордону на ПП «Лутекс» збільшилась до 700 грн. Кошти передавав інспекторам, оскільки останні могли чинити перешкоди у митному оформленні вантажів.( т.27 а.с. 166- 168).

З інформаційного аркуша №1346 та ВМД №205070001/2011/021111 видно, що 04.11.2011 року в Україну на адресу ПП «Луцтекс» надійшов вантаж - варено - копчені вироби. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_26Г.(т.17 а.с.134-137 ).

Як видно з інформаційних аркушів №1359, №1362, №1381, №1383, №1387, №1388 та ВМД №205070001/2011/022388, №205070001/2011/022389 , №205070001/2011/022763, №205070001/2011/022764 , №205070001/2011/022978, №205070001/2011/022979, 07.11.2011 року, 11.11.2011 року та 14.11.2011 року ПП « Лутекс» відправляло до Польщі вантажі - пресовані гранули. Митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_26 за дорученням ОСОБА_17.(17 а.с.138-143, 144-149, 150-155).

Про одержання ОСОБА_26 хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, розподіл цих хабарів у відсотковому відношенні, та передачі спочатку ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17крім вищенаведених доказів також підтверджується протоколом огляду речового доказу - учнівського зошита вилученого під час обшуку житла ОСОБА_16, в якому остання вела облік 70% хабарів, одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1.Оглядом записів встановлено, що 05.09.2011 року ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_26 (його порядковий номер 6) 70% хабаря в сумі 280 грн., якого він отримав від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51. (100% цього хабара становить 400 грн.), 29.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_26 70% хабара в сумі 100 грн., які він отримав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 (100%= 150 грн.), 04.11.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_26 70% хабара, що становить 490 грн., якого він отримав від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 (100%= 700 грн.).( т.3 а.с.134, 144-).

Про одержання з 07.11.2011 року 70% хабарів від інспекторів і передачу їх ОСОБА_17, крім наведених доказів, підтверджується також протоколом обшук від 14.11.2011 року кабінету в якому знаходилось робоче місце ОСОБА_17 в приміщенні МП»Луцьк», та протоколом огляду вилучених коштів з яких видно, що з сумки для ноутбука вилучено аркуш паперу із рукописними записами « 11.11 210.6)» та грошовими коштами в сумі 210 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш паперу (т.3 а.с.32-34,39, 64, 770, 87

На досудовому слідстві і в суді ОСОБА_26. підтвердив, що це 70% коштів, які він передав ОСОБА_17, а запис на пакунку означає; 210 - сума коштів, 11.11. - дата одержання хабаря від митних брокерів, 6 - його порядковий номер згідно журналу реєстрації видачі представницьких карток,( т.97 а.с. 223-229). протокол допиту останнього досліджено судом апеляційної інстанції.

Саме цифровий запис «210» проставлений за межами таблиці на полях аркуша (аркуш за 11.11) навпроти прізвища ОСОБА_26 (його номер 6), що міститься у рядку 20 цієї таблиці. Цей аркуш був вилучений14.11.2011 року під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк» з робочого місця ОСОБА_17 ( т.3 а.с. 162,166, 177).

Про те, що ці записи у цій таблиці ( за 11.11.2011 р) виконані ОСОБА_17 підтвердив останній, як у суді першої так і апеляційної інстанції.

Вказані докази свідчать про ведення обліку 70% хабарів одержаних підсудним ОСОБА_17 від ОСОБА_26 та інших інспекторів МП «Луцьк».

Як видно з журналу реєстрації видачі представницьких карток відповідно до якого прізвище ОСОБА_26. значиться під №6(т.4 а.с. 1-7), а згідно наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_26 закріплена особиста номерна печатка « 449» та штамп «Під митним контролем «261» (т.6 а.с. 41-46). Зазначені номер печатки та та штамп стоять у вищевказаних вантажно митних деклараціях, що підтверджує про здійснення ОСОБА_26 митного оформлення вказаних у них вантажів.

Про передачу ОСОБА_26 70% хабарів ОСОБА_17 підтверджується протоколом огляду відеозапису на яких зафіксовані результати оперативно-розшукових заходів проведених оперативними працівниками УСБУ Волинської області в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16, а саме (диск «DVD-RW» №737845, позначений як диск №164) від 10.11.2011 року файл №15, зафіксовано факт передачі згортка паперу рожевого кольору, після чого ОСОБА_17 розглядає цей згорток та здійснює відповідний запис на аркуші паперу, якій лежить на його робочому столі.( т.8 а.с. 117, 127).

ОСОБА_26Г в суді підтвердив, що в згортках паперу він передавав ОСОБА_17 кошти.( т.187 а.с. 27 зворот).

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_26 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 6960 грн. хабарів. З яких 30% , що становить 2088грн. він залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 484,8 грн. ОСОБА_17 одержав 20% з 07.11.2011року по11.11.2011 року, що становить 60 грн. ОСОБА_15 по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 07.11.2011 року по11.11.2011 року, що в загальному становить 3907,2грн. 70% хабара одержаного за 07.11 по 14.11.2011року, що становить 420грн. ОСОБА_17 розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки цей хабар було вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

Про одержання хабарів ОСОБА_20. разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_20 в суді першої інстанції і апеляційному суді підтвердила, що вона одержувала грошові кошти після митного оформлення вантажів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД. Із одержаних коштів 30% залишала собі, а 70% передавала ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17.( т .187а.с. 46-48).

Епізоди №1,2,3. ОСОБА_20 судовому засіданні показала, що можливо 02.08.2011 року і 05.08.2011 року одержала від ОСОБА_42 відповідно 250 і 100 грн., за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/014238, №205070001/2011/01453 та від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/014475, №205070001/2011/014468.

Винність підсудної ОСОБА_20 по даних епізодах підтверджуєтсь рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_42, в суді підтвердив, що дійсно після митного оформлення вантажу, в тому числі і вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/014238, №205070001/2011/01453 02 і 05 серпня 2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_20 хабар в сумі 250 грн.і 100 грн. Кошти надавав за безперешкодне і прискорене митне оформлення. ( т.185 а.с.200-205).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_42 дав на очній ставці з ОСОБА_20 підтвердивши, що він змушений був передавати хабарі, оскільки усвідомлював, що інспектори можуть чинити перешкоди в митному оформленні чи зволікати з митним оформленням вантажів. ОСОБА_20 тако ж підтвердила про одержання нею коштів від ОСОБА_147 за умови митного оформлення нею документів (т.28 а.с. 178-180).

З інформаційних аркушів №513, №540 та ВМД №205070001/2011/014238, №205070001/2011/01453 видно, що 02.08.2011 року із Бельгії в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_52» надійшов вантаж. 05.08.2011 року із ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ »Євроферма» також надійшов вантаж. Митне оформлення цих вантажів здійснила ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 113-115,122-124 ).

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що дійсно після митного оформлення вантажно-митних декларацій №205070001/2011/014475, №205070001/2011/014468 на експорт вантажу на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_20 хабар в сумі 300 грн. Кошти надавав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення товарів. Хабарі надавав і іншим інспекторам, які проводили митне оформлення.( т.185 а.с. 14-20).

Такі ж показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_20, де остання підтвердила одержання нею хабарів від ОСОБА_48 (т.27 а.с. 132-134).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційними аркушами №1040, №1041 та ВМД №205070001/2011/014475, №205070001/2011/014468 з яких видно, що 05.08.2011 року ПП «Лутекс» експортувало до ОСОБА_91 товар - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 116-121).

Епізоди №4,5,6. ОСОБА_20 в судовому засіданні заперечила факт одержання нею грошових коштів 08 і 11 серпня 2011 року від ОСОБА_51, та підтвердила можливість одержання нею коштів в сумі 400 грн. від ОСОБА_45 10 серпня 2011 року.

Хоча ОСОБА_20 і заперечила факти отримання нею хабарів 8 і 11 серпня 2011 року від ОСОБА_51, однак одержання ОСОБА_20 коштів за безпроблемне митне оформлення вантажів 8 і 11 серпня 2011 року відповідно 1200 грн і 900 грн підтвердив у судовому засіданні свідок ОСОБА_80 Даний свідок також показав, що після митного оформлення вантажів ОСОБА_20 за вантажно-митними деклараціями, №205070001/2011/014645, №205070001/2011/014651, №205070001/2011/014652, №205070001/2011/014653 08.08.2011 року та ВМД №205070001/2011/014946, №205070001/2011/014947, №205070001/2011/014951 11.08.2011 року він ці хабарі передав останній на території розташування митного поста «Луцьк» в с. Струмівка Луцького району.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_20 підтвердивши, що сума хабарів за оформлення товарів, які ПП «Зовніщторгсервіс « відправляло на експорт за кожну ВМД становила 300 грн. Показання про одержання хабарів в сумі 300 грн. за кожну ВМД від ОСОБА_51 підтвердила на очній ставці і ОСОБА_20, що видно з протоколу очної ставки.(т.30 а.с. 23-25).

Згідно інформаційних аркушів №843, №844, №845, №846, №854, №855, №857 та ВМД №205070001/2011/014645, №205070001/2011/014651, №205070001/2011/014652, №205070001/2011/014653, №205070001/2011/014946, №205070001/2011/014947, №205070001/2011/014951 08.08.2011 року та 11. 08.2011 року ПП «Зовнішщторгсервіс» відправило до Німеччини вантаж - шлак. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20М.(т.10 а.с. 131-142,154-162).

Про одержання ОСОБА_20 10.08.2011 року хабара в сумі 400 грн., за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/014869 ТОВ «ОСОБА_55 Міт»підтвердила в судовому засіданні і свідок ОСОБА_45 ( т. 185 а.с.205-208).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_45 дала на очній ставці із ОСОБА_20 (т.32 а.с. 83-86).

Обєктивність показань ОСОБА_45 підтверджується інформаційним аркушем №10696 та ВМД №205070001/2011/014869 з яких видно, що10.08.2011 року в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» надійшов вантаж, митне оформлення якого провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 151-153).

Епізод №7. Як показала ОСОБА_20 в судовому засіданні, що можливо 18.08.2011 року вона отримала від ОСОБА_56 260 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/015588, №205070001/2011/015589.

Свідок ОСОБА_56, в суді показав, що дійсно після оформлення експортних вантажно-митних декларацій №205070001/2011/015588, №205070001/2011/015589 ТОВ «Комо-Експорт» на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_20 хабар в сумі 260 грн.за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т. 185 а.с. 163-165).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_56 дав на очній ставці із ОСОБА_20, а остання також підтвердила про одержання нею хабарів від ОСОБА_56 в сумі 130 грн. за кожну ВМД ТОВ «Комо- Експорт»(т.31 а.с. 226-228).

Про те, що саме ОСОБА_20 проводила митне оформлення вантажів, які 18.08.2011 року ТОВ «Комо-Експорт» відправило до Росії підтверджується інформаційними аркушами №4207, №4208 та ВМД №205070001/2011/015588, №205070001/2011/015589 (т.10 а.с. 169-174).

Епізод №8. ОСОБА_20 в судовому засіданні заперечила факт одержання грошових коштів 22.08.2011 року від представника фірми ПП «Олтранс» ОСОБА_62 в сумі 800 грн.

Винність підсудної по даному епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_62, даними ним на досудовому слідстві і дослідженого судом, який стверджував останній, що дійсно 22.08.2011 року після оформлення ОСОБА_20 вантажу за ВМД №205070001/2011/01581 ПП «Олтранс» в приміщенні митного поста «Луцьк» в с. Струмівка Луцького району на другому поверсі цього приміщення після 15 год 50 хв. він передав, ОСОБА_20 хабар в сумі 800 грн. Кошти дав за прискорення митного оформлення вантажу ( т.29 а.с. 135).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_62 дав на очній ставці із ОСОБА_20 підтвердивши пердачу останній коштів в сумі 800 грн. за безперешкодне і прискорене митне оформлення вантажів.(т.29 а.с. 159-161).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_62 підтверджується інформаційним аркушем №4198 та ВМД №205070001/2011/015811, з яких видно, що 22.08.2011 року із Німеччини в Україну на адресу ПП « Олтранс» надійшов вантаж - концентрат для приготування діалізуючого розчину. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 (т.10 а.с. 175-177).

Епізод №9. Як підтвердила ОСОБА_20 в судовому засіданні, що можливо 23.08.2011 року одержала від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/015915.

Про одержання ОСОБА_20 23.08.2011 року хабара в сумі 500 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу за вантажно -митною дкеларацією декларації №205070001/2011/015915 ПП «Лутекс» підтвердив у суді свідок ОСОБА_48.( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_20 підтвердивши, що за оформлення товарів за ВМД, що імпортувались ПП «Лутекс» підприємство платило інспекторам, в тому числі і ОСОБА_20 500 грн. Кошти давались за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.(т.27 а.с. 132-134).

З інформаційного аркуша №1065 та ВМД №205070001/2011/015915 видно, що 23.08.2011 рокув Україну на адресу ПП»Лутекс» надійшов вантаж - варено - копчені вироби. Митне оформлення цього вантажу з 12.51 до 14.05 год. провела ОСОБА_20 (т.10 а.с. 178-181).

Епізоди №10,11,12. В судовому засіданні ОСОБА_20 показала, що можливо 23.08.2011 року вона одержала від ОСОБА_51 800 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям №205070001/2011/016023, №205070001/2011/016024 та 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/016297. Заперечила про одержання нею 900 грн. 29.08.2011 року від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/016330, №205070001/2011/016334, №205070001/2011/016335.

Винність підсудної ОСОБА_20 підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_148, в суді показав, що дійсно після оформлення вантажу ОСОБА_20 за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/016023, №205070001/2011/016024, №205070001/2011/016297, №205070001/2011/016330, №205070001/2011/016334, №205070001/2011/016335, він на території розташування митного поста «Луцьк» 25.08.2011 року, 27.08.2011 рокута 29.08.2011 року передав ОСОБА_20 хабарі відповідно в сумі 800 грн., 400 грн.та 900 грн. Кошти надав щоб не було першкод при оформленні вантажів, оскільки така система діяла на МП «Луцьк» ( т.185 а.с. 14-20)..

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_20, де остання підтвердила, що за митне оформлення вантажу який експортувався цим підприємством митні брокери платили 300грн., а за митне оформлення імпорту 400грн., а після одноосібного митного оформлення вант ажів ця сума становила 700грн. (т.30 а.с. 23-25).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами №1271, №56, №1278, №63, №883, №884 та ВМД №205070001/2011/016023, №205070001/2011/016024, №205070001/2011/016297, №205070001/2011/016330, №205070001/2011/016334, №205070001/2011/016335, з яких видно, що 25.08.2011 року і 27.08.2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - будівельні матервали, а 27.08.2011 року вказане приватне підприємство відправило товар - шлак до Німеччини. Митне оформлення цих вантажів провела ОСОБА_20 (т.10 а.с. 182-187, 188-190,191-199 ).

Епізод №13. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що можливо 31.08.2011 року одержала від ОСОБА_56М 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016513.

Свідок ОСОБА_56, в суді підтвердив, що дійсно після митного оформлення ОСОБА_20 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/016513 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останній хабар в сумі 130 грн. Кошти надав щоб не було зволікань при оформленні вантажів.( т.185 а.с. 163-165).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_56 дав на очній ставці із ОСОБА_20, а остання підтвердила, що вона за кожне оформлення ВМД ТОВ «Комо-Експорт» на товар, що експортувався одержувала від ОСОБА_120 хабар у сумі 130 грн. Частину хабарів вона передавала спочатку ОСОБА_16 та потім ОСОБА_17 (т.31 а.с. 226-228).

Обєктивність показань як ОСОБА_56 так і ОСОБА_20 підтверджується інформаційним аркушем №4230 та ВМД №205070001/2011/016513 з яких видно, що дійсно 31.08.2011 року ТОВ «Комо-Експорт» відправило товар - суха молочна виворотка в Росію. Митне оформлення цього вантажу з 12.36 до 13.06 год. провела ОСОБА_20, за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 203-205).

Епізоди №14,15 Як показала ОСОБА_20 в судовому засіданні, що можливо 01.09.2011 року вона одержала від ОСОБА_45 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/016659, а 02.09.2011 року 200 грн. від ОСОБА_42 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/016791, №205070001/2011/016794.

Про одержання ОСОБА_20 хабарів 300 та 200 грн. за митне оформлення вантажів за ВМД №205070001/2011/016659, №205070001/2011/016791, №205070001/2011/016794 підтвердили в судовому засіданні ОСОБА_45 і ОСОБА_42 Ці свідки також показали, що кошти ними надавались інспекторам митниці, в тому числі і ОСОБА_20 за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.( т.185 а.с.205-208, 200-205).

Аналогічні покаазнгня ці свідки дали на очній ставці із ОСОБА_20, де остання також підтвердила, що вона одержала 01.09.2011 року хабар від ОСОБА_45 в сумі 300 грн. (т.32 а.с. 83-86), також ОСОБА_20 підтверджувала про одержання нею від ОСОБА_42 по 100 грн. за кожну ВМД ТОВ «Євроферма»( т.28 а.с. 178-180).

З інформаційного аркуша №10757 та ВМД №205070001/2011/016659 видно, що 01.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ « ВТР» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 14.28 до 15.46 год. провела ОСОБА_20, за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 206-208).

Як видно з інформаційних аркушів №712, №722 та ВМД №205070001/2011/016791, №205070001/2011/016794 02.09.2011 року в Україну за адресою ТОВ « Євроферма» надійшов вантаж - концентрати. Митне оформлення цього вантажу теж провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 209-214).

Епізод №16. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що можливо 09.09.2011 року отримала від представника фірми ТОВ «Мода-Текс» ОСОБА_46 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017306.

Свідок ОСОБА_46, в суді показала,що дійсно після оформлення ОСОБА_20 вантажу за ВМД №205070001/2011/017306 на території розташування митного поста «Луцьк» вона їй передала хабар в сумі 150 грн.

На очній ставці з ОСОБА_20 свідок ОСОБА_46 дала аналогічні показання підтвердивши, що кошти інспекторам, в тому числі і ОСОБА_20 вона передавала щоб ті не чинили перешкод в оформленні вантажів. ОСОБА_20 також стверджувала про одержання нею коштів від ОСОБА_46 по 150 грн. за кожну ВМД ТОВ « Мода Текс» (т.28 а.с. 109-111).

Про оформлення ОСОБА_20 вантажу який надійшов в Україну на адресу ТОВ « Мода -Текс» 09.09.2011 року підтверджується інформаційним аркушем №202 та ВМД №205070001/2011/017306 (т.10 а.с. 215-223).

Епізод №17. ОСОБА_20 в судовому засіданні заперечила факт одержання нею коштів 14.09.2011 року від ОСОБА_69

Однак, винність підсудної по даному епізоду підтверджується доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_69, підтвердила, що вона як митний брокер надавала митні послуги ПФ «Софт-Лайн» та пердавала кошти інспекторам які їй надавав директор в сумі 200 грн.. Вона також подавала для оформлення вантажу і ВМД №205070001/2011/017693.( т.185 а.с. 82-84).

Про передачу 200 грн. ОСОБА_69 для передачі інспекторам в тому числі і ОСОБА_20 підтвердив в суді і свідок ОСОБА_135 директор ПФ «СофтЛайн».( ( т.185 а.с. 226-227).

З інформаційного аркуша №4231 та ВМД №205070001/2011/017693 видно, що дійсно 14.09.2011 року в Україну на адресу ПФ «Софт Лайн» надійшов вантаж, митне оформлення якого провела ОСОБА_20 за дорученям ОСОБА_16 (т.10 а.с. 224-226).

Епізоди №18,19. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що можливо 17.09.2011 року отримала від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017993., 300 грн. від ОСОБА_46 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018007, №205070001/2011/018008.

Як показав свідок ОСОБА_48, в суді першої інстанції, що після оформлення ОСОБА_20 вантажу за ВМД №205070001/2011/017993 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав їй хабар у сумі 500 грн. Кошти надав за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_20 а остання підтвердила про одержання хабарів від ОСОБА_48 (т.27 а.с. 132-134).

З інформаційного аркуша №1125 та ВМД №205070001/2011/017993 видно, що 17.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 10.56 до 11.59 год. провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 230-233)

Про одержання ОСОБА_20 17.09.2011 року хабара 300 грн. за безпроблемне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/018007, №205070001/2011/018008 ТОВ « Мода-Текс» підтвердила в судовому засіданні свідок ОСОБА_46М( т. 185 а.с.82, 87-88).

Такі ж показання свідок ОСОБА_46 дала на очній ставці із ОСОБА_20, а остання підтверджувала одержання нею хабарів від ОСОБА_46 у разі оформлення нею документів товариства «Мода Текс».(т.28 а.с. 109-111).

Як видно з інформаційних аркушів №207, №206 та ВМД №205070001/2011/018007, №205070001/2011/018008 дійсно 17.09.2011 року ТОВ «Мода Текс» відправило в Румунію швейні вироби. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 234-246).

Епізоди №20,21. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що можливо 22.09.2011 року одержала від ОСОБА_47 130 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018369., а 23.09.2011 року 200 грн. від ОСОБА_57 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018447, №205070001/2011/018448.

Винність підсудної по даних епізодах підтверджується іншими доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_47 в суді показала, що після митного оформлення вантажу ОСОБА_20 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018369 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_20 хабар в сумі 130 грн. ( Т.185 а.с. 1-5).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_47 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем №7968 та ВМД №205070001/2011/018369 з яких видно, що 22.09.2011 року ТОВ « Комо-Експорт» відправило в Казахстан вантаж, митне оформлення якого провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 247-249).

Про одержання ОСОБА_20 В.М.23.09.2011 року хабара в сумі 200 грн. за безпроблемне оформлення вантажу за деклараціями№205070001/2011/018447, №205070001/2011/018448 на території розташування митного поста «Луцьк» підтвердила в суді свідок ОСОБА_103В.( т. 185 а.с. 84-87).

З інформаційних аркушів№5962, №5961 та ВМД №205070001/2011/018447, №205070001/2011/018448 вбачається, що 23.09.2011 року ПП.»Л.П.С.» відправило в Італію вантаж деревяні піддони. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 250, т.11 а.с.1-5).

Епізоди №22, 23,24,25. Як показала ОСОБА_20 в судовому засіданні, що можливо 27.09.2011 року вона одержала від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018756., а також 500 грн. 28.09.2011 року за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018835. Також ОСОБА_20 підтвердила, що 25.10.2011 року можливо вона одержала від ОСОБА_48450 грн. за митне оформлення вантажу за деклараціями №205070001/2011/021197, №205070001/2011/021208, №205070001/2011/021228 та 100 грн. від ОСОБА_57 за митне оформлення вантажу за декларацією№205070001/2011/021157.

Про одержання ОСОБА_20 27, 28 вересня і 25 жовтня 2011 року хабарів відповідно 150 грн., 500 грн., і 450 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів за ВМД №205070001/2011/018756., №205070001/2011/018835, №205070001/2011/021197, №205070001/2011/021208, №205070001/2011/021228 підтвердив в суді свідок ОСОБА_48 ( т.185 а.с.14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_20 (т.27 а.с. 132-134).

Як видно з інформаційних аркушів №1165,№1169, №1301, №1303, №1304 та ВМД №205070001/2011/018756, 205070001/2011/018835 №205070001/2011/021197, №205070001/2011/021208, №205070001/2011/021228 27.09.2011 та 25.10.2011 року ПП»Лутекс» відправляла в Польщу вантаж - пресовані гранули, а 28.09.2011 року із Польщі на адресу ПП «Лутекс» надійшов товар - варено- копчені вироби. Митне оформлення цих вантажів провела ОСОБА_20 (т.11 а.с.6-8,9-11, 15-23).

Свідок ОСОБА_57, в суді показала, що дійсно після митного оформлення вантажу,що експортувався за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021157 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_20 одержала хабар в сумі 100 грн. за безпроблемне митне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 84-87).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_57 підтверджується інформаційним аркушем №6213 та ВМД №205070001/2011/021157 з яких видно, що 25.10.2011 року ПП «Л.П.С.» відправило до Італії вантаж - деревяні піддони. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16 (т.11 а.с. 12-14).

Епізоди 26,27,28,29. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що можливо 28.10.2011 року одержала від представника ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_56 260 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям №205070001/2011/021515, №205070001/2011/021518 та 150 грн. від ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021605.Крім того ОСОБА_20 підтвердила, про можливість одержання нею хабарів 31.10.2011 року від ОСОБА_48 в сумі 300 грн. за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021751, №205070001/2011/021752 та 100 грн. від ОСОБА_63 за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021787.

Винність підсудної по даних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_56, в суді ствердив, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/021515, №205070001/2011/021518 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_20 хабар в сумі 260 грн. Кошти надав за безперешкодне митне оформлення вантажу. ( т.185 а.с.163-165).

Про одержання ОСОБА_20 хабарів за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів ТОВ «Комо-Експорт» за кожну ВМД в сумі 130 грн. підтвердив на очній ставці з ОСОБА_20 свідок ОСОБА_56 Про одержання хабарів від ОСОБА_56М підтвердила також і ОСОБА_20що вбачається з протоколу очної ставки (т.31 а.с. 226-228).

Обєкотвність показань ОСОБА_56 підтверджується інформаційними аркушами №4358, №4357 та ВМД №205070001/2011/021515, №205070001/2011/021518 відповідно до яких 28.10.2011 року ТОВ «Комо Експорт» відправило до Росії вантаж, митне оформлення якого провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16.(т.11 а.с. 24-29).

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що після митного оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021605 28.10.2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_20 одержала хабар в сумі 150 грн., а 31.10.2011 року остання одержала хабар у сумі 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/021751, №205070001/2011/021752. Кошти надав, щоб не чинились перешкоди в митному оформленні вантажів. ( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_20, де остання теж підтвердила про одержання нею хабарів від ОСОБА_48 по 150 грн. за митне оформлення вантажів по кожній ВМД (т.27 а.с. 132-134).

Як видно з інформаційних аркушів №1321,№1331, №1327 та ВМД №205070001/2011/021605, №205070001/2011/021751, №205070001/2011/021752 28 та 31 жовтня 2011 року ПП «Лутекс» відправило в РеспублікуПольща вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цих вантажів провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16 (т.11 а.с.30-32,33-38).

Свідок ОСОБА_63, в суді показала, що дійсно після митного оформлення вантажу на експорт за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021787 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_20 хабар в сумі 100 грн. ( т.185 а.с. 142-145).

Про одержання ОСОБА_20 31.10.2011 року хабара в сумі 100 грн за безперешкодне митне оформлення вантажів ПП « Л.П.С.» ОСОБА_63 підтвердила на очній ставці із останньою. Ці обставини підтвердила і сама ОСОБА_20 (т.28 а.с. 56-58).

Обєктивність показань ОСОБА_63 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем №1549 та ВМД №205070001/2011/021787 відповідно до яких дійсно 31.10.2011 року ПП « «Л.П.С.» відправило вантаж до Польщі, а митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 39-41).

Епізоди №30,31. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що можливо 03.11.2011 року одержала від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/021999 та 600 грн. 04.11.2011 року за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022123, №205070001/2011/022125, №205070001/2011/022126, №205070001/2011/022161.

Винність підсудної по вказаних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_48 в суді підтвердив, що 03.11.2011 року після оформлення вантажу ОСОБА_20 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021999 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останній хабар в сумі 150 грн., а 04.11.2011 року пердав ОСОБА_20 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022123, №205070001/2011/022125, №205070001/2011/022126, №205070001/2011/022161. Кошти надавав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с.14-20).

Ці показання ОСОБА_48 підтверджуються інформаційними аркушами №1344, №1351, №1349, №1348, №1352 та ВМД №205070001/2011/021999,№205070001/2011/022123, №205070001/2011/022125, №205070001/2011/022126, №205070001/2011/022161 відповідно до яких 03 і 04 листопада 2011 року ПП « Лутекс» відправило в ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 (т.11 а.с.42-44,45-46).

Епізоди №32,33,34,35. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що можливо 10.11.2011 року вона одержала від ОСОБА_40 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022586 та від ОСОБА_112 по 800 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022587, №205070001/2011/022588, за №205070001/2011/022708, №205070001/2011/022709 10 і 11 листопада 2011 року, а також від ОСОБА_51 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022702

Винність ОСОБА_20 по вказаних епізодах підтверджується показаннями свідка ОСОБА_40, яка ствердила, що вона як митний брокер надавала митні послуги ТОВ « Доше». І дійсно після митного оформлення вантажу, який надійшов на адресу цього підприємства, за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022586 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала, а ОСОБА_20 одержала хабар в сумі 400 грн. Кошти надала за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів. ( т. 184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_20, де остання також підтвердила про одержання нею хабарів від ОСОБА_40 в разі оформлення нею вантажів. (т.30 а.с. 246-249).

Як видно з інформаційного аркуша №10708 та ВМД №205070001/2011/022586 дійсно 10.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Доше» надійшов вантаж-продукти для відгодівлі телят. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 за дорученням ОСОБА_17 (т.11 а.с.57-59).

Свідок ОСОБА_43, в суді показала, що дійсно після митного оформлення 10 і 11 листопада 2011 року ОСОБА_20 вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022587, №205070001/2011/022588, №205070001/2011/022708, №205070001/2011/022709 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала підсудній хабар по 800 грн.за кожний день.( т. 184 а.с. 232-237).

Про те, що ОСОБА_149 10 і 11 листопада 2011 року провела митне оформлення вантажів, які надійшли на адресу ТОВ « Доше» підтверджується інформаційними аркушами №395, №394, №399, №401 та ВМД №205070001/2011/022587, №205070001/2011/022588, №205070001/2011/022708, №205070001/2011/022709 на (т.11 а.с.60-65, 75-77).

Свідок ОСОБА_148, в суді показав, що дійсно після оформлення ОСОБА_20 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022702, який надійшов в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останній хабар в сумі 700 грн. Кошти надав за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу ( т. 185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав і на очній ставці із ОСОБА_20,Є а остання підтвердила, що після введення одноосібного митного оформлення сума хабара за імпорт товарів могла становити 700 грн. (т.30 а.с. 23-25).

Обєктивність показань в цій частині, як ОСОБА_51 так і ОСОБА_20 підтверджується інформаційним аркушем №1584 та ВМД №205070001/2011/022702 відповідно до яких 11.11.2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - стінові блоки. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_20 (т.11 а.с. 66-68).

Епізод №36. Як підтвердила ОСОБА_20 в судовому засіданні, що можливо 12.11.2011 року одержала від ОСОБА_42 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/022868.

Свідок ОСОБА_42, в суді показав, що він як митний брокер надава послуги ФОП «ОСОБА_59» і після оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022868 на території розташування митного поста «Луцьк» ОСОБА_64 передав ОСОБА_20 хабар в сумі 300 грн. за безпроблемне оформлення цих вантажів. ( т.185 а.с. 200-205).

Аналогічні показання в суді дав і свідок ОСОБА_64 ( т.185 а.с. 1-3).

З інформаційного аркуша №1201 та ВМД №205070001/2011/022868 видно, що 12.11.2011 року в Україну для ФОП « ОСОБА_59.» надійшов вантаж, митне оформлення якого провела ОСОБА_20 (т.11 а.с. 78-80).

Епізод №37. ОСОБА_20 в судовому засіданні заперечила факт одержання нею коштів 14.11.2011 року від представника фірми ПП «Олтранс» ОСОБА_62 в сумі 800 грн.

Винність підсудної по даному епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_62, даними ним на досудовому слідстві, протокол допиту якого досліджено судом, з якого видно, що після оформлення ВМД на на імпорт вантажу на території розташування МП «Луцьк» він передав ОСОБА_20 хабар у сумі 800 грн., щоб не було перешкод при митному оформленні.

Такі ж показання ОСОБА_62 дав на очній ставці із ОСОБА_150 підтвердивши про передачу інспектору, який проводив митне оформлення 800 грн.( т29 а.с.159-161).

Ці показання ОСОБА_62 підтверджуються і інформаційним аркушем №4357 та ВМД №205070001/2011/022888 від 14.11.2011 року, з яких видно, що митне оформлення вантажу за дорученням ОСОБА_17 провела ОСОБА_20

Епізод №38. ОСОБА_20 в суді заперечила про одержання нею 300 грн. від представника ПП.» Лутекс» ОСОБА_48

Однак, винність підсудної про одержання нею не 300грн., а 150 грн. від ОСОБА_48 підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_48., показав, що після митного оформлення вантажу ОСОБА_20 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022964 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останній хабар в сумі 150 грн. за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу.

Аналогічні показання ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_20 (т.27 а.с. 132-134).

Про проведення митного оформлення вантажу, ОСОБА_20, який 14.11.2011 року ПП « Лутекс» відправило до ОСОБА_91 підтверджується інформаційним аркушем №1393 та ВМД №205070001/2011/022964 (т.11 а.с.84-86). Отже судом першої інстанції вірно встановлено про пердачу ОСОБА_20 14.11.2011 року ОСОБА_48 150 грн. хабара за безпроблемне митне оформлення вантажу. Який ПП «Латекс» відправило до ОСОБА_91.

Епізод №39. ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що 14.11.2011 року одержала від представника фірми ВОБО «Ми і Віра» ОСОБА_72 500 грн. за митний огляд гуманітарного вантажу.

Винність підсудної по даному епізоду підтверджується показаннями свідка ОСОБА_72 який ствердив, що передавав хабар ОСОБА_20 в сумі 500 грн. за безпроблемний огляд і оформлення гуманітарного вантажу.

Відповідно до заяви ОСОБА_72 від 02.11.2011 року до Управління СБУ у Волинській області, останній повідомив про надходження вантажу гуманітарної допомоги та його вивантаження на тимчасовий митний склад 03.11.2011 року. В ній же просить припинити злочину діяльність працівників митниці. ( т.2 а.с.68).

Як видно з протоколу від 14.11.2011 року ОСОБА_72 працівниками УСБУ у Волинській області було вручено цифровий диктофона для фіксування розмови з інспекторами МП «Луцьк». ( т.2 а.с. 221), а з протоколу огляду та вручення грошових коштів, вбачається, що 14.11.2011 року ОСОБА_72 працівниками УСБУ у Волинській області було вручено 1000 грн. для передачі хабара інспектору митного поста «Луцьк». При цьому грошові купюри були оглянуті, зафіксовані їх серії та номери, а також з них зняті світлокопії.(т.2 а.с. 222-227).

Того ж дня у відповідності до протоколу ОСОБА_72 повернув 500 грн. працівникам правоохороних органів.(т.2 а.с. 228-231), а решту 500 грн. як підтвердив ОСОБА_72 передав хабар ОСОБА_20

Відповідно до акта №194/1/СГД від 14.11.2011 року ОСОБА_20 провела огляд території і приміщення складів тимчасового зберігання та розміщення в складі вантажу гуманітарної допомоги, який надійшов на адресу «ВОБО «Ми і Віра».(т.6 а.с. 110-112).

Як видно з відеофайла та аудіофайла, які розміщенні на диску «LG CD-R» серійний номер 3295ВА09986 та відтвореними в ході судового розгляду, на них зафіксовані результати оперативно-технічних заходів, а саме зустріч ОСОБА_20 та ОСОБА_72, яка відбулася 14.11.2011 року в будівлі МП «Луцьк» за адресою Волинська область Луцький р-н. с.Струмівка вул. Рівненська, 4 з яких слідує, що ОСОБА_20 отримала від ОСОБА_72 хабар в сумі 500 грн. купюрами по 100 грн.( т.8 а.с.28-31)

Відповідно до розписки, ОСОБА_20, добровільно передала працівникам правоохороних органів 500 грн. отриманих від ОСОБА_72 купюрами по 100 грн. кожна.(т.3 а.с. 450, а протоколом огляду від 21.11.2011 року встановлено, що серії та номери купюр по 100 грн. кожна, які були добровільно видані ОСОБА_20 15.11.2011 року співпадають із серіями та номерами купюр вручених 14.11.2011 року оперативними працівниками УСБУ у Волинській області ОСОБА_72 для передачі в якості хабара працівникам МП «Луцьк».(т.3 а.с. 93).

Крім вищенаведених доказів винність ОСОБА_20 в одержанні хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД за безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів, діючи у складі організованої групи , за планом, з розподілом функцій цієх групи підтверджується крім показань самої ОСОБА_20 також протокол очної ставки проведеної 15.11.2011 року (із застосуванням відеозапису) між ОСОБА_20 та ОСОБА_17, в ході якої підсудна , показала, що вона передавала останньому 70% хабарів після призначення його на посаду заступника начальника МП «Луцьк», отриманих від митних брокерів та представників декларантів. ОСОБА_20 також зазначила, що 11.11.2011 року отримала від декларанта ОСОБА_51 300 грн. за оформлення ВМД ПП «Зовнішторгсервіс». 70% цих коштів загорнула в аркуш білого паперу на якому позначила дату « 11.11.11р» і суму « 300» і пепредала ці кошти особисто ОСОБА_17 ОСОБА_17 в свою чергу в цілому підтвердив показання ОСОБА_20 (т.24 а.с. 58-61).

Правдивість показань ОСОБА_20 в цій частині підтверджується протоколом обшуку від 14.11.2011 року, з якого видно, що в кабінеті, де знаходилося робоче місце ОСОБА_17 із сумки вилучено аркуш паперу із рукописними записами (11.11 - 1260 12.11 - 900) та грошовими коштами в сумі 2160 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш. Про те, що ці записи на аркуші паперу з грошима виконані ОСОБА_20 підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи від 04.05.2012 року (т.20 а.с. 230-232), а також самою ОСОБА_20 в судовому засіданні.

Саме запис «1260» вказаний на проти прізвища ОСОБА_20 поза межами таблиці з написом 11.11.2011 р, і цей запис співпадає із написом на аркуші паперу і сумою грошей у ньому. Даний аркуш паперу з таблицею вилучений в ОСОБА_17 при обшуку 14.11. 2011 року і останній не заперечує, що цей запис у таблиці зроблений ним.

Про одержання ОСОБА_17 70% хабарів від митних інспекторів, в тому числі і ОСОБА_20 підтверджується і відеозаписами (відеофайлами) на яких зафіксовані результати оперативно-розшукових заходів проведених оперативними працівниками УСБУ Волинської області в приміщенні службового кабінету ОСОБА_16 і відповідно до яких зафіксовані передачі підсудною ОСОБА_20 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 згортків паперу з коштами, а саме як видно з протоколу огляду диска «DVD-RW» №737845, позначений як диск №164, файл №5 від 09.11.2011 року при перегляді встановлено, що до робочого стола ОСОБА_17 підходить ОСОБА_20 у якої ОСОБА_17 запитує чи їй сьогодні щось давали? У відповідь ОСОБА_20повідомляє: - «Що це вчорашнє (600)». ОСОБА_17 запитує: - «Чому не підписане?», а ОСОБА_20 повідомляє, що в середині. Продовжуючи розмову ОСОБА_20 запитує у ОСОБА_17: - «Чи кожен день чи нічого не міняється?» На що ОСОБА_17 відповідає: - «Можна ввечері, можна зранку наступного дня, але кожен день».( т.8 а.с. 117,122).

Про передачу 70% хабарів ОСОБА_16 підтвердила як ОСОБА_20 так і сама ОСОБА_16. Остання також показала, що кошти інспектори митниці їй приносили за вказівкою ОСОБА_15 із яких 8% вона залишала собі, а 62% передавала ОСОБА_15

З журналу видачі представницьких карток видно, що прізвище ОСОБА_20 знаходиться під номеро 28( т.4 а.с.1-7), а згідно наказів по Ягодинській митниці від 15.02.2011 року і від 12.01.2011 року за підсудною ОСОБА_20 закріплена особиста номерна печатка « 433» і штамп «Під митним контролем №398».

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_20 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 16130грн. хабарів. З яких 30% , що становить 4839грн. вона залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 934,4 грн. ОСОБА_17 одержав 20% з 10.11.2011року по14.11.2011 року, що становить 240 грн. ОСОБА_15 по 04.11.2011 року одержала 62%, та 50% з 10.11.2011 року по14.11.2011 року, що в загальному становить 7841,6грн. 70% хабара одержаного за 11.11 по 14.11.2011року, що становить 2275 грн. ОСОБА_17 розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки цей хабар було вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

Про одержання хабарів ОСОБА_21 разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих йому владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_21 в суді першої інстанції підтвердив про одержання ним хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД та те, що 30% він залишав собі , а 70% передавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17.( т.187 а.с. 10-11).

Епізоди №1,2,3,4.Усик Ю.С. в судовому засіданні підтвердив, що він дійсно 25.08.2011 року одержав від ОСОБА_47 200 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016136, 26.08.2011 року одержав 260 грн. від ОСОБА_56 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/016186, №205070001/2011/016189 та 400 грн. від ОСОБА_40 по декларації №205070001/2011/016213 та 29.08.2011 року від ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/016320, №205070001/2011/016384.

Винність підсудного по даних епізодах підтверджується рядом доказіав досліджених судом. Так свідок ОСОБА_47, в суді показала, що вона як митний брокер надавала послуги на митниці ТОВ «Арзу» і після митного оформлення вантажу цього підприємства, в тому числі і за вантажно-митною декларації №205070001/2011/016136 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 200 грн. Кошти надала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу ( т. 185 а.с. 1-5).

Аналогічні показання ОСОБА_47 дала на очній ставці з ОСОБА_21 підтвердивши, що кошти інспекторам, в тому числі і ОСОБА_21 вона передавала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів, оскільки на МП.»Луцьк» була створена система збору хабарів, а ОСОБА_21 підтвердив, що у випадку оформлення ним вантажів за митною декларацією поданою ОСОБА_88 він одержував кошти від останньої ( т.31 а.с. 162-164/

Про те, що 25.08.2011 року ОСОБА_21 провів митне оформлення вантажу, який ТОВ «Арзу» відправило до ОСОБА_91 підтверджується інформаційним аркушем №7877 та ВМД №205070001/2011/016136 (т.13 а.с. 89-91).

Свідок ОСОБА_56, в суді показав, що дійсно після оформлення вантажу за експортними вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/016186, №205070001/2011/016189 ТОВ «Комо-Експорт» на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_21 хабар в сумі 260 грн. за безпроблемне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 163-165).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_56 підтверджується інформаційними аркушами №4224, №4225 та ВМД №205070001/2011/016186, №205070001/2011/016189 відповідно до яких 26.08.2011 року ТОВ «Комо -Експорт» відправило до Росії товар- молочні вироби. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 92-97).

Про одержання ОСОБА_21 Ю.С.26.08.2011 року 400 грн. хабара за безперешкодне митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/016213, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт підтвердила в суді свідок ОСОБА_40 ( т. 184 а.с. 238-244).

Такіж показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_21, де останній підтвердив, що у разі оформлення ним документів він одержував кошти від ОСОБА_40 (т.31 а.с. 21-25).

Як видно з інформаційного аркуша №10333 та ВМД №205070001/2011/016213 дійсно 26.08.2011 року дійсно із Бельгії в Україну на адресу ТОВ «ОСОБА_55 Міт» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 98-100).

Свідок ОСОБА_64, в суді показав, що дійсно після оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/016320, №205070001/2011/016384 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_21 одержав хабар в сумі 600 грн.щоб не виникало проблем з оформленням вантажів.( т.186 а.с. 1-3).

Про одержання ОСОБА_21 хабара в сумі 600 грн., від ОСОБА_64 29.08.2011 року за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажів підтвердив і свідок ОСОБА_42 який подавав декларації №205070001/2011/016320, №205070001/2011/016384 з документами на оформлення вантажу, що надійшов з Литви в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59» ( т. 185 а.с. 200-205).

З інформаційних аркушів №663, №669 та ВМД №205070001/2011/016320, №205070001/2011/016384 вбачається, що 29.08.2011 року в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59» надійшов вантаж, митне оформлення якого відповідно з 12.45 до 13.37 год. та з 17.29 до 18.56 год. провів ОСОБА_21 (т.13 а.с. 101-107).

Епізоди № 5,6,7,8. Як показав ОСОБА_21 в судовому засіданні, що дійсно 02.09.2011 року одержав від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 500 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016741, а 05.09.2011 року він одержав 300 грн. від ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/016913 та 300 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/016923, а також 400 грн. від ОСОБА_51 06.09.2011 року за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017038.

Винність підсудного по вказаних епізодах доводитися рядом доказів досліджених судом.

Так свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що дійсно він як представник декларанта ПП « Лутекс» надава митні послуги і 02.09.2011 року після оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/016741 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_21 хабар в сумі 500 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу. ( т. 185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_21 підтвердивши, що за кожну ВМД ПП « Лутекс» він передавав інспекторам в тому числі і ОСОБА_21 хабар в сумі 500 грн. Про одержання хабарів від ОСОБА_48підтвердив і ОСОБА_21 під час цієї слідчої дії /т.27 а.с. 139-141/.

Обєктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджується інформаційним аркушем №1081 та ВМД №205070001/2011/016741, з яких видно, що 02.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Лутекс» надійшов вантаж: «Варено -копчені вироби». Митне оформлення цього вантажу з 13.43 до 15.40 год. провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 108-111)..

Свідок ОСОБА_64 в суді підтвердив, що після оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/016913 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_21 300 грн. ( Т. 186 а.с. 1-3).

Про одержання ОСОБА_21 05.09.2011 року хабара в сумі 300 грн. від ОСОБА_64 за безперешкодне митне оформлення вантажу, який надійшов на адресу ФОП « ОСОБА_59.» підтвердив в суді і свідок ОСОБА_41 / т. 185 а.с.129-132/.

З інформаційного аркуша №743 та ВМД №205070001/2011/016913 видно, що 05.09.2011 року з Литви в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 15.24 до 17.18 год. провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 /т.13 а.с. 112-115/.

Про одержання ОСОБА_21 хабара 05 та 06 вересня 2011 року, відповідно 300 та 400 грн. за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів за ВМД №205070001/2011/016923, №205070001/2011/017038 підтвердив в судовому засіданні свідок ОСОБА_80В.( т.185 а.с. 219-224).

Такі ж показання дав свідок ОСОБА_80 на очній ставці із ОСОБА_21, підтвердивши, що за швидке і безперешкодне оформлення вантажів за ВМД ПП « Зовнішторгсервіс» при митному оформленні товарів, які імпортувалися цим підприємством він надавав ОСОБА_21 хабар в сумі 400 грн, а які експортувалися цим підприємством - 300 грн. ОСОБА_21 підтвердив, що у випадку оформлення документів ПП « Зовнішторгсервіс» він міг одержувати кошти від ОСОБА_51 за митне оформлення декларацій /т.30 а.с. 29-31/.

Обєктивність показань свідка ОСОБА_51 та ОСОБА_21 в цій частині підтверджується інформаційними аркушами №890, № 81 та ВМД №205070001/2011/016923, №205070001/2011/017038, з яких видно, що 05.09.2011 року ПП « Зовнішторгсервіс» відправляло до Німеччини вантаж - шлак, а 06.09.2011 року в Україну на адресу цього підприємства надійшов товар - стінові блоки. Митне оформлення цих вантажів провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 /т.13 а.с. 116-118/, /т.13 а.с. 119-121/.

Епізод №9. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що він дійсно 08.09.2011 року одержав від ОСОБА_58 300 грн. за митне оформлення вантажу ВМД №205070001/2011/017247, №205070001/2011/017261.

Як показав свідок ОСОБА_100, що він як митний брокер надавав послуги ПрАТ «Волинська фондова компанія» і після оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/017247, №205070001/2011/017261 08.09.2011 року на території МП»Луцьк» передав ОСОБА_21 хабар 300 грн., за швидке й перешкод митне оформлення вантажів( т.185 а.с. 127-129).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_100 дав на очній ставці з ОСОБА_21, а останній підтвердив одержання ним коштів від ОСОБА_58в. за митне оформлення вантажів ПрАТ « Волинська фондова компанія»(т.29 а.с. 86-88).

Відповідно інформаційних аркушів №753, №756 та ВМД №205070001/2011/017247, №205070001/2011/017261 08.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ «Волинська фондова компанія» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 122-132).

Епізод №10. Як підтвердив ОСОБА_21 в суді, що 09.09.2011 року він одержав від ОСОБА_45 260 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017329, №205070001/2011/017331

Ці показання ОСОБА_21 підтвердила в суді свідок ОСОБА_45. Даний свідок показала, що дійсно після оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями№205070001/2011/017329, №205070001/2011/017331 ТОВ « Комо Експорт» на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 260 грн.за безпроблемне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 205-208).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_45 підтверджується нформаційними аркушами №10826, №10824 та ВМД №205070001/2011/017329, №205070001/2011/017331 відповідно до яких 09.09.2011 року ТОВ «Комо Експорт» відправляло до Росії вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 133- 138).

Епізоди №11, 12. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що 12.09.2011 року він одержав від ОСОБА_40 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017547 та 250 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017548.

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що вона як митний брокер надавала послуги ТОВ «Доше» і ТОВ «НВП Укрресуро» і після оформлення ОСОБА_21 вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/017547, №205070001/2011/017548 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 300 грн. і 250 грн. Кошти надала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т. 184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці з ОСОБА_21, а останній підтвердив, що він не виключає одержання коштів від ОСОБА_40 (т.31 а.с. 21-25).

З інформаційних аркушів №10367, №10387 та ВМД №205070001/2011/017547, №205070001/2011/017548, видно, 12.09.2011 року в Україну надійшов вантаж на адресу ТОВ «Доше» і ТОВ « НВП Укрресурс». Митне оформлення цих вантажів відповідно з 18.34 до 20.45 год. та з 18.37 до 19.54 год. здійснив ОСОБА_21 (т.13 а.с. 139-142, 143-145).

Епізоди №13,14,15. Як підтвердив ОСОБА_21 в суді, що 14 .09.2011 року він одержав від ОСОБА_42 250 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017731, а 15.09.2011 року 400 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/017779 та 300 грн. від ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/017868.

Свідок ОСОБА_42, в суді показав, що після митного оформлення вантажу ОСОБА_21 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017731 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останньому хабар в сумі 250 грн., щоб не було проблем з оформленням вантажів.( т. 185 а.с. 200-205).

На очній ставці з ОСОБА_21 ОСОБА_42 підтвердив, що за безперешкодне і прискорене митне оформлення вантажів по декларації ФОП « ОСОБА_151В» він давав ОСОБА_21 кошти в сумі 250 грн. Ці обставини не заперечував і сам ОСОБА_21 (т.28 а.с. 187-189).

Про оформлення ОСОБА_21 14.09.2011 року вантажу який надійшов в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_151В» підтверджується інформаційним аркушем №790 та ВМД №205070001/2011/017731 (т.13 а.с. 146-148/).

Свідок ОСОБА_51, в суді підтвердив, що він на території розташування митного поста «Луцьк» пердав ОСОБА_21 хабар у сумі 400 грн. після митного оформлення останнім вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017779 ПП «Зовнішторгсервіс». Кошти надав, що не було проблем з оформленням вантажу.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці з ОСОБА_21, а останній підтвердив, що в разі митного оформлення ним документів ПП «Зовнішторгсервіс» він міг одержувати когти від ОСОБА_51 (т.30 а.с. 29-31).

З інформаційного аркуша №104 та ВМД №205070001/2011/017779 видно, що 15.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - будівельнв блоки. Митне оформлення цьього вантажу провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 149-151).

Свідок ОСОБА_64, тако ж підтвердив про одержання ОСОБА_21 16.09.2011 року хабара в сумі 300 грн., після оформлення останнім вантажу, який надійшов на адресу ФОП « ОСОБА_59» за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017868 ( т. 186 а.с. 1-3)..

Про те, що ОСОБА_21 16.09.2011 року безперешкодно провів оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59 підтверджується інформаційним аркушем №813 та ВМД відповідно за номером №205070001/2011/017868 з яких видно, що він о 13.24 одержав за дорученням ОСОБА_16 вказану декларацію із іншими документами , а о 14.25 год завершив митне оформлення вантажу і дозволив його вільний обіг в Україні(т.13 а.с. 152-155).

Епізоди №16,17. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 19.09.2011 року одержав від ОСОБА_58 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018036, №205070001/2011/018037 та 400 грн., від ОСОБА_40за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/018102.

Свідок ОСОБА_58, в суді першої інстанції підтвердив, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018036, №205070001/2011/018037 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_21 одержав хабар в сумі 300 грн. Коштив передавав за безперешкодне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 127-129).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_58 дав на очній ставці з ОСОБА_21 , а останній підтвердив про одержання грошових коштів за митне оформлення вантажів ПрАТ « Волинська фондова компанія» від ОСОБА_58В.(т.29 а.с. 86-88).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_58 і ОСОБА_21 в цій частині підтверджується інформаційними аркушами №800, №801 та ВМД №205070001/2011/018036, №205070001/2011/018037 відповідно до яких 19.09.2011 року в Україну на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21. за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 162-168).

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що дійсно після оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018102 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 400 грн. Грошову винагороду надала, щоб не було перешкод в оформленні товару ( т.184 а.с. 238-244)..

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_21 (т.31 а.с. 21-25).

Про проведення ОСОБА_21 19.09.2011 року митного оформлення вантажу, який надійшов в Україну на адресу ТОВ» ОСОБА_55 Міт» підтверджується інформаційним аркушем №10439 та ВМД №205070001/2011/018102 з яких видно, що ОСОБА_21 здійснив митне оформлення цього товару з 17.55 год. до 19.22 год. і дозволив його вільний обіг в Україні.(т.13 а.с. 169-171).

Епізоди №18,19. Як показав ОСОБА_21 в суді, що дійсно 20.09.2011 року він одержав від ОСОБА_64 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018156 та 200 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018173.

Свідок ОСОБА_64 в суді показав, що після митного оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/018156 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_21 300 грн.( т. 186 а.с. 1-3).

З інформаційного аркушу №836 та ВМД №205070001/2011/018156 видно, що 20.09.2011 року в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.» надійшов вантаж, митне оформленя якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 /т.13 а.с. 172-174/.

Як показала свідок ОСОБА_45, вона надавала митні послуги ПП «Метал Альянс» та після оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/018173 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_21 хабар в сумі 200 грн. за прискорення митного оформлення вантажу.( т.185а.с. 205-208).

Обєктивінсть показань свідка ОСОБА_45 підтверджується інформаційним аркушем №10861 та ВМД №205070001/2011/018173, відповідно до яких 20.09.2011 року в Україну на адтесу ПП «Метал Альянс» надійшов вантаж - «Прокат зі сталі». Митне оформлення цього вантажу з 14.28 до 16.14. год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 /т.13 а.с. 175-177/.

Епізоди № 20, 21. Як показав ОСОБА_21 в суді, що дійсно 22.09.2011 року він одержав від представника фірми ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018373, а 23.09.2011 року 500 грн. від ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу по декларації№205070001/2011/018468

Про одержання ОСОБА_21 хабарів по вказаних епізодах підтверджується іншими доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_51, в суді показав, що після оформлення вантажу ОСОБА_21 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018373, який надійшов в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс», на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останньому хабар в сумі 400 грн. Кошти надав за безпроблемне митне оформлення ваантажу.( т.185 а.с. 219-224).

Свідок ОСОБА_49 підтвердив, про одеожання ОСОБА_21 хабара в сумі 400 грн. від ОСОБА_51 за пришвидшення процесу розмитнення товару.( т.185 а.с. 11-13).

Аналогічні показання свдок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_21 (т.30 а.с. 29-31).

Обєктивність показань цих свідків і ОСОБА_21 підтверджується інформаційним аркушем №1321 та ВМД №205070001/2011/018373 відповідно до яких 22.09.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж. Митне оформлення цього вантажу з 15.56 до 16.57 год. провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 178-180).

Свідок ОСОБА_48, також підтвердив про одержання ОСОБА_21 хабара в сумі 500 грн., після митного оформлення останнім вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018468. Цей свідок також показав, що кошти ОСОБА_21 він надав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т. 185 а.с. 14-20).

Такі ж показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_21 (т.27 а.с. 139-141).

Як видно з інформаційного аркуша №1150 та ВМД №205070001/2011/018468 , що 23.09.2011 року із ОСОБА_91 в Україну на адресу ПП « Лутекс» надійшов вантаж - варено копчені вироби, митне оформлення якого з 14.11.до 15.37 год.здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 181-184).

Епізоди №22,23. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 26.09.2011 року одержав від ОСОБА_51 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018597 та 400 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу за декларацією №205070001/2011/018648.

Про одержання ОСОБА_21 26.09.2011 року хабара в сумі 400 грн. за безпроблемне оформлення вантажу, який надійшов на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» після митного оформлення підсудним вантажу за ВМД №205070001/2011/018597 підтвердив у суді свідок ОСОБА_80

З інформаційного аркуша №1334 та ВМД №205070001/2011/018597 видно, що 26.09.2011 року на адресу ПП.»Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 11.33 до 12.52 год здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 185-189).

Свідок ОСОБА_40, в суді першої інстанції підтвердива, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018648 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 400 грн.Кошти надала за безперешкодне митне оформлення вантажів.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_21.(т.31 а.с. 21-25).

Як видно з інформаційного аркуша №10449 та ВМД №205070001/2011/018648, що дійсно 26.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 16.20 до 17.39 год. провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 190-192).

Епізоди №24,25. Як показав ОСОБА_21 в суді, що він 27.09.2011 року одержав від ОСОБА_42 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціям за№205070001/2011/018719, №205070001/2011/018720 та 250 грн. за митне оформлення вантажу за декларацією №205070001/2011/018750.

Ці показання ОСОБА_21 підтвердив у суді свідок ОСОБА_42, показавши, що після митного оформлення ОСОБА_21 вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018719, №205070001/2011/018720, який надійшов на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» та вантажу за декларацією №205070001/2011/018750, що прибув із Бельгії на адресу ФОП « ОСОБА_52», він на території розташування митного поста «Луцьк» передав останньому хабар в сумі 300 грн. та 250 грн. Кошти надав за пришвидшення і безперешкодне митне оформлення вантажу.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_42 дав на очній ставці із ОСОБА_21 (т.28 а.с. 187-189).

Про те, що митне оформлення вантажів, які надійшли в Україну 27.09.2011 року на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія» та ФОП « ОСОБА_52» провів ОСОБА_21 після чого одержав хабарі від ОСОБА_42підтверджується інформаційними аркушами №883, №882, №904 та ВМД №205070001/2011/018719, №205070001/2011/018720, №205070001/2011/018750 від (т.13 а.с. 193-199, 200-202).

Епізоди №26, 27. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 28.09.2011 року він одержав від ОСОБА_43 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/018813 та 600 грн. від ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018812, №205070001/2011/018859.

Обєктивність показань ОСОБА_21 в цій частині підтверджується показаннями свідка ОСОБА_43, яка ствердила, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018813 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останньому хабар в сумі 300 грн. Кошти надала щоб не було проблем при оформленні вантажів. ( т.184 а.с. 232-237).

З інформаційного аркуша №293 та ВМД №205070001/2011/018813 видно, 28.09.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Доше» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 1206-208).

Свідок ОСОБА_64, підтвердив про надання ОСОБА_21 після митного оформлення ним вантажів за ВМД №205070001/2011/018812, №205070001/2011/018859 коштів в сумі 600 грн.

Про надання ОСОБА_64 ОСОБА_21 600 грн. хабара за безперешкодне митне оформлення вантажу, який 28.09.2011 року надійшов на адресу ОСОБА_152М.» підтвердив і свідок ОСОБА_42 який заповнюва вказані ВМД і подавав їх на МП »Луцьк».( т. 185 а.с. 200-205).

Як видно з інформаційних аркушів №908, №911 та ВМД №205070001/2011/018812, №205070001/2011/018859 дійсно, 28.09.2011 року в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59» надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 203-205, 209-212).

Епізоди №28,29,30,31. Як підтвердив ОСОБА_21 в судовому засіданні, що 29.09.2011 року від одержав від ОСОБА_47 і ОСОБА_45 по 130 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/018929, №205070001/2011/018930, а 30.09.2011 року 300 грн. від ОСОБА_112 за митне оформлення вантажу за декларацією №205070001/2011/019016 та 450 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу за деклараціями №205070001/2011/019019, №205070001/2011/019020, №205070001/2011/019021.

Винність ОСОБА_21 за вказаними епізодами підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_47, показала, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018929 на території розташування митного поста «Луцьк» вона ОСОБА_21 хабар в сумі 130 грн. Кошти надала, оскільки на МП «Луцьк» існувала така система.( т.185 а.с. 1-5).

На очній ставці з ОСОБА_21 ОСОБА_47 дала аналогячні показання підтвердивши, що кшти надавала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів. ОСОБА_21 також підтвердив про одержання ним коштів від ОСОБА_47 у разі оформлення декларації.(т.31 а.с. 162-164).

Свідок ОСОБА_45, також в суді підтвердила, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/018930 на території розташування митного поста «Луцьк» вона переда ОСОБА_21 хабар в сумі 130 грн. Кошти надала за безпершкоджне митне оформлення вантажу.( т. 185 а.с. 205-208).

Про те, що саме ОСОБА_21 29.09.2011року з 14.02 до 15.33 год. провів митне оформлення вантажу, який ТОВ «Комо-Експорт» відправляло до Росії підтверджується інформаційними аркушами №7988, №10912 та ВМД №205070001/2011/018929, №205070001/2011/018930 (т.13 а.с. 213-215, 216-218)

Свідок ОСОБА_43, в суді першої інстанції підтвердила, що після митного оформлення ОСОБА_21 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019016 вона, щоб не було проблем з митним оформленням, надала йому хабар в сумі 300 грн.( т.184 а.с. 232-237).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_112 дала на очній ставці із ОСОБА_21, де останній також підтвердив про одержання ним хабара від ОСОБА_112 за оформлення вантажу ТОВ «Доше» (т.32 а.с. 204-207).

Як видно з інформаційного аркуша №295 та ВМД №205070001/2011/019016 дійсно 30.09.2011 року із ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ «Доше» прибув вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 219-221).

Як показала свідок ОСОБА_40, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/019019, №205070001/2011/019020, №205070001/2011/019021 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 450 грн. Кошти надала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.

З інформаційних аркушів №10467, №10468, №10466 та ВМД №205070001/2011/019019, №205070001/2011/019020, №205070001/2011/019021 видно, що 30.09.2011 року з Білорусії в Україну на адресу ТОВ ТД « Компо» прибув вантаж - промислове обладнання. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.13 а.с. 222-233).

Епізоди №32,33,34,35,36. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 03.10.2011 року він одержав від ОСОБА_64 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/019255, №205070001/2011/019256, 150 грн. від ОСОБА_48 за митне оформлення вантажу за декларацією по №205070001/2011/019318 та 300 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/019320. ОСОБА_21 також показав, що він одержав від ОСОБА_64 05.10.2011 року та 07.10.2011 року по 300 грн. за митне оформлення вантажу за кожну ВМД №205070001/2011/019485, №205070001/2011/019740.

Свідок ОСОБА_64, в суді першої інстанції показав, що він на митниці представляв інтереси суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ФОП « ОСОБА_59.» та надавав ОСОБА_21 по 300 грн. за кожну митну декларацію по якій оформлявся вантаж.( т. 186 а.с. 1-3).

На очній ставці із ОСОБА_21 свідок ОСОБА_64 стверджував, що за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів він передавав ОСОБА_21 хабар у сумі 300 грн. за кожну ВМД. Ці обставини на очній ставці підтвердив і сам ОСОБА_21 ( т.33 а.с. 74-76).

інформаційними аркушами №930, №929, №937, №946 та ВМД №205070001/2011/019255, №205070001/2011/019256, №205070001/2011/019485, №205070001/2011/019740, з яких видно що 03, 05 і 07 жовтня 2011 року в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.» надійшов в антаж - риба морожена і кілька пряного посолу. Митне оформлення цього вантажу відповідно з 14.29 до 15.57 год., 13.31 ло 14.47 год. та з 14.42 до 15.40 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.13 а.с. 234-239,247-249, Т.14 а.с.12-14).

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019318 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав, а ОСОБА_21 одержав хабар в сумі 150 грн. Кошти надав для пришвидшення і безперешкодного митного оформлення вантажів.( т.185 а.с. 14-20).

Про проведення ОСОБА_21 митного оформлення вантажу 03.10.2011 року з 17.22 до 17.58 год. який надійшов в Україну на адресу ПП «Лутекс» підтверджується інформаційним аркушем №1190 та ВМД №205070001/2011/019318 (т.13 а.с. 240-242).

Як показала свідок ОСОБА_40, в суді , що вона як митний брокер надавала послуги ТОВ «Стелла Пак Україна». І після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/019320 на території розташування митного поста «Луцьк» вона ОСОБА_21 хабар в сумі 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.184 а.с. 238-244).

Як видно з інформаційного аркуша №10506 та ВМД №205070001/2011/019320, що дійсно 03.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Стелла Пак Україна» надійшов вантаж - господарські товари. Митне оформлення цього вантажу з 17.25 до 18.54 год. провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 1-11).

Епізоди №37,38,39,40,41,42. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що 12.10.2011 року він одержав від ОСОБА_40 400 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020102, 13, 14,18 жовтня 2011 року він одержав від ОСОБА_64 по 300 грн., а 17.10.2011 року 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/020159, №205070001/2011/020301, №205070001/2011/020626,№205070001/2011/020443, №205070001/2011/0204444 та 14.10.2011 року також одержав 300 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по ВМД за №205070001/2011/020293.

Винність підсудного по даних епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_40, в суді показала, що після оформлення вантажу за вантажно-митної декларації №205070001/2011/020102, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 400 грн. щоб не було проблем в оформленні вантажу.

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_21 , що підтверджується протоколом очної ставки.(т.31 а.с. 21-25).

Обєктивність показань цього свідка підтверджується і інформаційним аркушем №10555 та ВМД №205070001/2011/020102 відповідно до яких 12.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 15.46 до 17.20 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.14 а.с. 15-17).

Свідок ОСОБА_64, в суді показав, що він надавав ОСОБА_21 по 300 грн. за митне оформлення вантажу по кожній вантажно - митній декларації. По ВМД №205070001/2011/020159, №205070001/2011/020301, №205070001/2011/020626,№205070001/2011/020443, №205070001/2011/0204444 він також дав ОСОБА_21 кошти. ( т.186 а.с. 1-3).

На очній ставці із ОСОБА_21 ОСОБА_64 стверджував, що кошти надавав ОСОБА_21 за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів. Хабарі передавались чи на території МП»Луцьк» у с. Струмівка Луцького району чи у приміщенні митного поста, а ОСОБА_21 підтвердив одержання коштів від ОСОБА_64М.( т.33 а.с. 74-76).

Обєктивність показань ОСОБА_21 і ОСОБА_64 підтверджується інформаційними аркушами №977, №984, №996, № 997, №1013, та ВМД №205070001/2011/020159, №205070001/2011/020301, №205070001/2011/020626,№205070001/2011/020443, №205070001/2011/0204444, з яких видно, що 13, 14, 17 і 18 жовтня 2011 року в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59» надійшов вантаж - морепродукти. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_21 (т.14 а.с. 18-20,24-26, 27-32, 33-35).

Про оформлення ОСОБА_21 вантажів 13,14,17 і 18 жовтня 2011 року, які надійшли на адресу ФОП « ОСОБА_59» та одержання останнім хабарів по 300 грн. за кожну ВМД від ОСОБА_64 підтвердив у суді свідок ОСОБА_42 Даний свідок також показав, що кошти надавались за пришвидшення і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 200-205).

Свідок ОСОБА_80, підтвердив в суді, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/020293, який ПП «Зовнішторгсервіс» відправило до Німеччини, на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_21 хабар в сумі 300 грн. Кошти надав за безперешкодне митне оформлення вантажу. ( т.185 а.с. 219-224).

Як видно з іформаційного аркуша №234 та ВМД №205070001/2011/020293 14.10.2011 року ПП « Зовнішторгсервіс» відправило до Німеччини вантаж - шлак. Митне оформлення цього вантажу з 14.45 до 15.06 год. провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 21-23).

Епізоди №43,44. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що він 19.10.2011 року одержав від ОСОБА_69 200 грн. за. митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020668 і 400 грн. від ОСОБА_45 за митне оформлення вантажу за ВМД за №205070001/2011/020668.

Ці показання ОСОБА_21 підтвердила в суді свідок ОСОБА_69. показавши, що вона як митний брокер надавала послуги ПФ « Софт Лайн»і після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/020668 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_21 хабар в сумі 200 грн. за безпроблемне митне оформлення товару. ( т. 185 а.с. 82-84).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_69 підтверджується інформаційним аркушем №4312 та ВМД №205070001/2011/020668 відповідно до яких, 19.10.2011 року в Україну на адресу ПФ « Софт Лайн» надійшов товар - газові плити. Митне оформлення цього вантаж з 13.12 до 14.59 год. провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 36-40).

Свідок ОСОБА_45, показала, що після митного оформлення вантажу ОСОБА_21 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/020699 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 400 грн. Кошти надала за безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 205-208).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_45 дала на очній ставці із ОСОБА_21 підтвердивши, що кошти надала останньому за безперешкодне і швидке митне оформлення вантажу, а ОСОБА_21 підтвердив про одержання коштів від ОСОБА_45 в разі оформлення ним документів на вантаж ТОВ «Шанс Вік». (т.32 а.с. 87-90).

Про митне офоромлення19.10.2011 року з 15.53 до 16.50 год. ОСОБА_21 вантажу, який ТОВ « Шанс Вік» відправило в ОСОБА_91 підтверджується і інформаційним аркушем №11004 та ВМД №205070001/2011/020699 (т.14 а.с. 41-43).

Епізои №45,46,47. Як підтвердив ОСОБА_21 в суді, що 20.10.2011 року він одержав від ОСОБА_40 400 грн. за. митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020806, 150 грн. від ОСОБА_46 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020830 та 300 грн. від ОСОБА_41 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020834.

Свідок ОСОБА_40, в суді підтвердила, що після митного оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/020806 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21хабар в сумі 400 грн. Кошти надала щоб не було проблем з оформленням вантажу.Вона передавала кошти тим інспекторам хто провів митне оформлення вантажу ТОВ»інтер Міт.(т.184 а.с. 238-244).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_21 (т.31 а.с. 21-25).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_40 підтверджується і інформаційним аркушем №10612 та ВМД №205070001/2011/020806 відповідно до яких 20.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 16.37 до 17.19 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.14 а.с. 44-46).

Свідок ОСОБА_46, показала, що вона як представник суб'єкта ЗЕД після митного оформлення ОСОБА_21 вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/020830 на території розташування митного поста «Луцьк» передала останньому хабар в сумі 150 грн. Кошти надала щоб не було проблем при оформленні вантажу.( т.185 а.с. 82, 87-88).

Згідно інформаційного аркуша №222 та ВМД №205070001/2011/020830 20.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Мода Текс» надійшов вантаж - сировина для пошиття одягу. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 47-53).

Про надання ОСОБА_21 20.10.2011 року 300 грн. хабара за безперешкодне митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/020834 підтвердив у суді і свідок ОСОБА_41.( т. 185 а.с. 129-132).

Обєктивність показань свідка ОСОБА_41 підтверджується інформаційним аркушем №1022 та ВМД №205070001/2011/020834 відповідно до яких 20.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ «Вілк Україна» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 17.44 до 19.11 год. здійснив ОСОБА_21 (т.14 а.с. 56-59).

Епізоди №48,49. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що 21.10.2011 року одержав від ОСОБА_64 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/020891, №205070001/2011/020953 та 300 грн від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020900.

Про одержання ОСОБА_21 21.10.2011 року 600 грн., хабара за безперешкодне митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/020891, №205070001/2011/020953, який надійшов в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.» підтвердили в суді свідки ОСОБА_42 і ОСОБА_64М( т.185а.с.200-205, т.186 а.с. 1-3).

З інформаційних аркушів №1032, №1033 та ВМД №205070001/2011/020891, №205070001/2011/020953 видно, що 21.10.2011 року в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.» надійшов вантаж - морепродукти. Митне оформлення цього вантажу відповідно з 14.11 до 15.43 год. та з 16.54 до 18.20 год. здійснив ОСОБА_21за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 60-74).

Свідка ОСОБА_40, в суді показала, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/020900 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 400 грн. Кошти надала за безперешкодне митне оформлення.( т.184 а.с. 238-244).

Обєктивність показань ОСОБА_21 і свідка ОСОБА_40 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем №10609 та ВМД №205070001/2011/020900 відповідно до яких 21.10.2011 року в Україну на адресу ПП « Раюс» надійшов вантаж з Білорусії. Митне оформлення цього вантажу з 14.44 до 16.25 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16.(т.14 а.с. 64-71).

Епізоди №50, 51,52. Як підтвердив ОСОБА_21 в суді, що дійсно 24.10.2011 року він одержав від ОСОБА_51 700 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021009, 600 грн. від ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021032, №205070001/2011/021062 та 25.10.23011 року від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021164, №205070001/2011/021166

Ці показання ОСОБА_21 підтверджуються іншими доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_51, в суді показав, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/021009 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_21 хабар в сумі 700 грн. Кошти надав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_21 підтвердивши, що вже в кінці жовтня 2011 року необхідно було платити за ВМД на імпорт товар ПП «Зовнішторгсервіс» 700 грн. (т.30 а.с. 29-31).

З інформаційного аркуша №1492 та ВМД №205070001/2011/021009 видно, що 24.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 12.54 до 14.02 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 75-77).

Свідки ОСОБА_42 і ОСОБА_64, показали, що після митного оформлення 24.10.2011 року ОСОБА_21 вантажу за ВМД №205070001/2011/021032, №205070001/2011/021062 останній одержав 600 грн. Кошти надавались ОСОБА_64 щоб не було проблем з оформленням вантажу.

З інформаційних аркушів №1042, №1043 та ВМД №205070001/2011/021032, №205070001/2011/021062 видно, що 24.10.2011 року в Україну на адресу ФОП « ОСОБА_59.» надійшов вантаж,- морепродукти, митне оформлення якого провів ОСОБА_21за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 78-86).

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/021164, №205070001/2011/021166 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 450 грн.

Як видно з інформаційних аркушів №10629, №10630 та ВМД №205070001/2011/021164, №205070001/2011/021166 25.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ ТД «Комо» надійшов вантаж митне оформлення якого з 14.21 до 16. 01 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_16 (т.14 а.с. 87-94).

Епізод №53. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що 07.11.2011 року від ОСОБА_64 він одержав 1200 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022306, №205070001/2011/022307, №205070001/2011/022353, №205070001/2011/022355.

Ці показання ОСОБА_21 підтвердив свідок ОСОБА_64М, який показав, що після оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022306, №205070001/2011/022307, №205070001/2011/022353, №205070001/2011/022355 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_21 1200 грн.. тобто по 300 грн. за кожну ВМД.

Як видно з інформаційних аркушів №1141, №1140, №1139, №1138 та ВМД №205070001/2011/022306, №205070001/2011/022307, №205070001/2011/022353, №205070001/2011/022355 07.11.2011 року в Україну на адресу ФОП «ОСОБА_59.»надійшов вантаж, митне оформлення якого провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_17.(т.14 а.с. 95-106)_.

Епізод №54. Як показав ОСОБА_21 в суді, що 08.11.2011 року від ОСОБА_45 одержав 600 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022405, №205070001/2011/022406.

Свідок ОСОБА_45, показала, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022405, №205070001/2011/022406 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_21 хабар в сумі 600 грн. за безпроблемне митне оформлення вантажу.( т.185 а.с. 205-208).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_45 дала на очній ставці із ОСОБА_21 (т.32 а.с. 87-90).

З інформаційних аркушів №11063, №11079 та ВМД №205070001/2011/022405, №205070001/2011/022406 видно, що 08.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ « ВТР» надійшов вантаж -барвник харчовий рослинний, митне оформлення цього вантажу з 13.04 до 13.42 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученняи ОСОБА_17.(т.14 а.с. 107-112).

Епізод №55,56. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно 09.11.2011 року він одержав від ОСОБА_41 450 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022570, №205070001/2011/022571, №205070001/2011/022572 та 150 грн., за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022661.

Обєктивність показань ОСОБА_21 в цій частині підтверджується і показаннями свідка ОСОБА_41, який ствердив, що після митного оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/022570, №205070001/2011/022571, №205070001/2011/022572 на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_21 хабар в сумі 450 грн. та 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022661. Кошти надав за безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 129-132). Аналогічні показання ОСОБА_41 дав на очній ставці із ОСОБА_21, а останній підтер про одержання ним хабарів від ОСОБА_41 у разі оформлення вантажів які надійшли на адресу ПрАТ « Волинська фондова компанія»(т.29 а.с. 22-24).

З інформаційних аркушів №1143, №1159, №1156, №1158 та ВМД №205070001/2011/022570, №205070001/2011/022571, №205070001/2011/022572, №205070001/2011/022661 видно , 09 та 10 листопада 2011 року в Україну на адресу ПрАТ « Волинськка фондова компанія» надійшов вантаж. Митне оформлення цього вантажу здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_17 (т.14 а.с. 113-121).

Епізод57,58. ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що він 11.11.2011 року одержав від представника фірми ПП «Олтранс» ОСОБА_62 800 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022744, та 900 грн. від ОСОБА_64 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022767, №205070001/2011/022768, №205070001/2011/022818.

Винність ОСОБА_21 по цих епізодах підтверджується рядом доказів досліджених судом. Як видно з показань свідка ОСОБА_62 даних ним на досудовому слідстві і досліджених судом першої інстанції, що він 11.11.2011 року передав ОСОБА_21 800 грн.за митне оформлення вантажу ( т.29 а.с. 131).

Відповідно до інформаційного аркуша №4351 та ВМД №205070001/2011/022744 11.11.2011 року із Німеччини в Україну на адресу ПП « Олтранс» надійшов вантаж, митне оформлення якого з 14.10 до 15.08 год. здійснив ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_17.(т.14 а.с. 125-127).

Про одержання ОСОБА_21 11.11.2011 року 900 грн за митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/022767, №205070001/2011/022768, №205070001/2011/022818 підтвердили у суді і свідки ОСОБА_64 та ОСОБА_42А.( т.185 а.с. 200-205,т.186 а.с. 1-3).

Як видно з інформаційних аркушів №1197, №1199, №1198 та ВМД №205070001/2011/022767, №205070001/2011/022768, №205070001/2011/022818 , що 11.11.2011 року в Україну на адресу ФОП»ОСОБА_59» надійшов вантаж - морепродукти. Митне оформлення цього вантажу провів ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_17 (.14 а.с. 128-136).

Крім зазначених вище доказів винність підсудного ОСОБА_21 в одержанні хабарів за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, відсотковий їх розподіл з яких 70% він передавав ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 діючи в складі організованої групи, за планом та з розподілом функцій цієї групи підтверджується і іншими доказами, а саме протоколом огляду учнівського зошита, який був вилучений при обшуку житла ОСОБА_16 Як видно, з цього зошита, що остання у ньому вела облік 70 % хабарів одержаних від інспекторів митниці сектору №1, в тому числі і ОСОБА_21, переданих їй протягом червня - листопадам 2011 року ( т.3 а.с. 134, 145-146).

ОСОБА_16 підтвердила, що вона за вказівкою ОСОБА_15 одержувала 70% хабарів від інспекторів митниці сектору №1, в тому числі і від ОСОБА_21 та вела облік коштів в учнівському зошиті. 8% одержаних хабарів вона залишала собі, а 62 % пердавала ОСОБА_15

Об'єктивність показань ОСОБА_21 в тій частині, що з 07.11.2011 року хабарі він передавав ОСОБА_118, який був призначений на посаду заступника начальника МП «Луцьк» підтверджується протоколом обшуку від 14.11.2011 року, з якого вбачається, що в приміщенні МП «Луцьк», а саме із сумки для ноутбука виявлено паперовий пакунок на якому зроблено запис 11. «11.11.11. 1540», а в середині пакунку знаходилися кошти 1540 грн. ( т.3 а.с. 32-33, 40,79).

Про передачу даного пакунку з грошима ОСОБА_17 та те, що записи на ньому означають дату, суму коштів та порядковий номер ОСОБА_21 згідно журналу видачі представницьких карток -11, підтвердив у суді сам ОСОБА_21.

Як видно із таблиць, на яких зазначено прізвища інспекторів сектору митного оформлення №1 та цифрові записи навпроти цих прізвищ, вилучених у ОСОБА_17 при обшуку 14.11.2011 року в приміщенні МП «Луцьк», а саме в рядку 23 таблиці за 11.11.2011 року напроти прізвища усика Ю.С. поза межами таблиці графітним олівцем виконано запис «1540». Тобто даний запис у таблиці співпадає із надписом на аркуші паперу та сумою грошових коштів які в ньому знаходились ( т.3 а.с.162, 166,177).

Підсудний ОСОБА_17 показав, що записи в таблицях вилучених у нього при обшуку, в тому числі і таблиці за 11.11.2011 року зробив він. Пояснити що означає запис «1540» і чому він співпадає із сумою коштів в пакунку ОСОБА_17 не зміг.

Як видно з журналом реєстрації видачі представницьких карток прізвище ОСОБА_21 значиться під №11.( т.4 а.с.1-7), а відповідно до наказів по Ягодинській митниці від 12.01.2011 року та 15.02.2011 року за підсудним ОСОБА_21 закріплена особиста номерна печатка « 457» та штамп «Під митним контролем 269».( т.6 а.с. 41-46).

Вказаними доказами підтверджуються показання ОСОБА_21 про пердачу ним 70% хабарів спочатку ОСОБА_16, а з 07.11. 2011 року ОСОБА_17 та ведення останнім обліку цих хабарів.

Про ведення обліку хабарів ОСОБА_17 підтверджується і записами в інших таблицях, які були вилучені в останнього при обшуку 14.11.2011 року в приміщенні МП «Луцьк», а саме; у рядку 9 таблиці за 07.11.2011 року(другий аркуш) навпроти прізвища ОСОБА_21 виконаний цифровий записи « 1326» та « 1020»; в рядку 12 таблиці за 08.11.2011 року (третій аркуш) навпроти прізвища ОСОБА_21 виконано цифровий запис « 840», в рядку 24 таблиці за 10.11.2011 року(четвертий аркуш) навпроти прізвища ОСОБА_21 виконано цифровий запис « 210», в рядку 24 таблиці за 09.11.2011 року(п'ятий аркуш) навпроти прізвища ОСОБА_21 виконано цифровий запис « 430» ( т.3 а.с. 162, 168-169,173, 175, 178-181).

Вищенаведеними доказами підтверджується одержання ОСОБА_21 від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, діючи у складі організованої групи 22430грн. хабарів. З яких 30% , що становить 6729грн. ОСОБА_21 залишив собі. ОСОБА_16 отримала 8% що становить 1466,4 грн. ОСОБА_17 одержав 20% від цієї суми з 07.11.2011року по11.11.2011 року, що становить 480 грн. ОСОБА_15 по 25.10.2011 року одержала 62%, хабара з вказаної суми та 50% з 07.11.2011 року по11.11.2011 року, що в загальному становить 12567,6грн. 70% хабара з вказаної суми переданого ОСОБА_21 ОСОБА_17 11.11.2011 року, що становить 1190 грн. останній розділити з ОСОБА_15 не встиг, оскільки цей хабар було вилучено під час обшуку в приміщенні МП «Луцьк».

Про одержання хабарів ОСОБА_19П разом з іншими підсудними, діючи у складі організованої групи, за планом, з розподілом функцій учасників цієї групи, від різних митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД з використанням наданих їй владних повноважень - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на митному посту «Луцьк» та відсотковий розподіл хабарів, підтверджується рядом доказів досліджених судом першої і апеляційної інстанції.

ОСОБА_19 у суді першої інстанції, так і в апеляційному суді підтвердила про одержання нею коштів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД за митне оформлення вантажів, із яких 30% вона залишала собі, 70% передавала ОСОБА_36, а з 07.11.2011 року ОСОБА_17 ( т.187 а.с.48-50).

Епізоди №1,2,3,4. ОСОБА_19 в судовому засіданні показала, що можливо 03.08.2011 року одержала від ОСОБА_47 200 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/014315, а 04.08.2011 року 130 грн.від ОСОБА_56 за митне оформлення вантажу по ВМД №205070001/2011/014387, та 130 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/014389 і 200 грн. від ОСОБА_47 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/014685,

Винність підсудої ОСОБА_19 по вказаних епізодах підтверджується показаннями свідка ОСОБА_47 Так, даний свідок у суді показала, що вона як митний брокер надавала послуги ТОВ «Укртрансенерготрейд» і ТОВ « Комо-Експорт» та після митного оформлення ОСОБА_19 вантажів за ВМД №205070001/2011/014315 №205070001/2011/014389, №205070001/2011/014685, на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала останній 3 і 8 серпня 2011 року по 200 грн. хабара, а 4 серпня 2011 року та 130 грн хабара. Кошти надала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 1-5).

На очній ставці із ОСОБА_19 ОСОБА_47 підтвердила про надання хабарів ОСОБА_19 за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів про що остання теж не заперечувала (т.31 а.с. 144-147).

З інформаційних аркушів №7762, №7768, №7784 та ВМД №205070001/2011/014315, №205070001/2011/014389, №205070001/2011/014685 видно, що 03 і 08 серпня 2011 року ТОВ» Укртрансенерготрейд» відправило до ОСОБА_91 товар - паливні гранули, а 04.08. 2011 року ТОВ « Комо - Експорт» відправило до Казахстану твердий сир. Митне оформлення цих вантажів провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16 (т.9 а.с. 226-228, 232-234, 235-237).

Свідок ОСОБА_56, в суді підтвердив, що дійсно після митного оформлення вантажу ОСОБА_19 за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/014387 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав останній хабар в сумі 130 грн.( т.185 а.с. 163-165).

На очній ставці ОСОБА_56 дав аналогічні показання підтвердивши, що кошти надавав інспекторам, в тому числі і ОСОБА_114, в сумі 130 грн. за митне оформлення вантажів ТОВ « Комо-Експорт», щоб не було зволікань при їх оформленні. Ці показання підтвердила і ОСОБА_114П.(т.31 а.с. 229-232).

Як видно з інформаційного аркуша №4177 та ВМД №205070001/2011/014387 дійсно 04.08.2011 року ТОВ « Комо -Експорт» відправило вантаж до Росії, митне оформлення якого з 15.39 до 16.38 год. здійснила ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16.(т.9 а.с. 229-231).

Епізоди №5,6,7,8,9.10. ОСОБА_19 показала в суді, що вона могла одержати від ОСОБА_47 11 та 12 серпня 2011 року по 260 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/014934, №205070001/2011/014940; №205070001/2011/015124, №205070001/2011/015151 та 130 грн 18.08.2011 року за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/015518. А також від ОСОБА_48 могла одержати 12 і 15 серпня 2011 року відповідно 150 і 450 грн за митне оформлення вантажів по деклараціях №205070001/2011/015050, №205070001/2011/015237, №205070001/2011/015239, №205070001/2011/015246 та 22.08.2011 року 300 грн., за митне оформлення вантажу по деклараціях№205070001/2011/015820, №205070001/2011/015823;

Винність ОСОБА_114 по вказаних епізодах одержання нею хабарів підтвердила в суді свідок ОСОБА_47, яка показала, що вона надаючи митні послуги ТОВ « Комо- Експорт», яке 11, 12 та 18 серпня 2011 року відправило товар- сир твердий до Росії і Казахстану, після митного оформлення цього вантажу за ВМД №205070001/2011/014934, №205070001/2011/014940; №205070001/2011/015124, №205070001/2011/01515, №205070001/2011/015518 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_19 хабар за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів відповідно по 260 та 130 грн. ( т.185 а.с. 1-5).

Аналогічні показання дала ОСОБА_47 на очній ставці із ОСОБА_19 (т.31 а.с. 144-147).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_47 підтверджується інформаційними аркушами №7809, №7808, №7813.№7815, №7857 та ВМД №205070001/2011/014934, №205070001/2011/014940 ; №205070001/2011/015124, №205070001/2011/01515, №205070001/2011/015518 з яких видно, що 11, 12 та 18 серпня 2011 року ТОВ «Комо-Експорт» відправило до Росії і Казахстану товар - сир твердий. Митне оформлення цих вантажів провела ОСОБА_19,(т.9 а.с. 238-243,247-250,Т.10 а.с. 1-2, 12-14).

Свідок ОСОБА_48, в суді підтвердив, що дійсно після митного оформлення вантажів за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/015050, №205070001/2011/015237, №205070001/2011/015239, №205070001/2011/015246, №205070001/2011/015820, №205070001/2011/015823 він 12, 15 і 22 серпня 2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_19 хабарі відповідно в сумі 150 грн., 450 та 300 грн. Кошти платив щоб безпроблемно оформлялися вантажі.( т.185 а.с.14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_19 підтвердивши, що за кожну ВМД по якій експортувався товар він платив по 150 грн., а за імпорт товару, що надходив на ПП «Лутекс» за кожну ВМД платив 500 грн. Ці показання підтвердила на очній ставці і ОСОБА_19П.(т.27 а.с. 136-138)

Відповідно до інформаційних аркушів №1050, №1051,№1052, №1053, №1063,№1064 та ВМД №205070001/2011/015050 №205070001/2011/015237, №205070001/2011/015239, №205070001/2011/015246, №205070001/2011/015820, №205070001/2011/015823, 12, 15 та 22 серпня 2011 року ПП «Лутекс» відправило до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_19П.(т.9 а.с. 244-246,Т.10а.с.3-11, 18-23).

Епізод №11. ОСОБА_19 в судовому засіданні показала, що можливо 25.08.2011 року одержала від ОСОБА_57 100 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/016111.

Ці показання ОСОБА_19 підтвердила в суді свідок ОСОБА_57, показавши, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/016111 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_19 хабар за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу в сумі 100 грн.( т.185 а.с. 84-87).

Такі ж показання свідок ОСОБА_57 дала на очній ставці із ОСОБА_19, а остання їх підтвердила, що видно з протоколу очної ставки (т.27 а.с.239-241).

Об'єктивність показань ОСОБА_19 підтверджується і інформаційним аркушем №5737 та ВМД №205070001/2011/016111 з яких видно, що 25.08.2011 року ПП « Л.П.С.» відправило до ОСОБА_91 вантаж - деревяні піддони. Митне оформлення цього вантажу з 18.07 до 18.31 год. провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 24-26).

Епізоди №12,13,14. Як показа ОСОБА_19 в судовому засіданні, що можливо 06.09.2011 року вона одержала від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/017025, а 07 і 09 вересня 2011 року по 300 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/017069, №205070001/2011/017303.

Про одержання ОСОБА_19 06.09.2011 року хабара в сумі 150 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/017025 підтвердив у суді свідок ОСОБА_48 ( т.185 а.с.14-20)..

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48. дав на очній ставці із ОСОБА_19 ( т.27 а.с. 136-138).

Ці показання свідка ОСОБА_48 підтверджуються інформаційним аркушем №1090 та ВМД №205070001/2011/017025 відповідно до яких 06.09.2011 року ПП « Лутекс» відправило до ОСОБА_91 - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу з 15.43 до 16.09 год. здійснила ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 27-29).

Свідок ОСОБА_40, в суді показала, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/017069, №205070001/2011/017303 вона 07 і 09 вересня 2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_19 по 300 грн хабара за кожну ВМД. Кошти передала за безперешкодне та прискорене митне оформлення( т.184 а.с.238-244).

На очній ставці із ОСОБА_19, ОСОБА_40 дала аналогічні показання підтвердивши, що за оформлення однієї декларації на імпорт товару ТОВ « Доше» вона платила по 300 грн. хабара. Ці показання на очній ставці підтвердила і сама ОСОБА_19 П.(т.31 а.с. 2-5).

Про здійснення митного оформлення вантажу ОСОБА_19, якій надійшов 07 і 09. вересня 2011 року із ОСОБА_91 в Україну на адресу ТОВ «Доше» підтверджується інформаційними аркушами №10366, №10391 та ВМД №205070001/2011/017069 №205070001/2011/017303 від 07 і 09 вересня 2011 року (т.10 а.с. 30-32,34-36).

Епізоди №15,16,17,18. ОСОБА_19 в судовому засіданні показала, що можливо 12 і 15 вересня 2011 року одержала від ОСОБА_47 і ОСОБА_57 по 200 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017468, №205070001/2011/017820, №205070001/2011/017822, а 12 і 13 вересня 2011 року по 400 грн. від ОСОБА_40 та ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/017533, №205070001/2011/017637.

Винність підсудної ОСОБА_19 по вказаних епізодах підтверджується показаннями свідка ОСОБА_47, яка в суді ствердила, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017468 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_19 хабар в сумі 200 грн. Кошти надала за безпроблемне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 1-5).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_47 дала на очній ствці із ОСОБА_19П.(т.31 а.с. 144-147).

З інформаційного аркуша №7933 та ВМД №205070001/2011/017468 видно, що 12.09.2011 року ТОВ «Віва» відправило до Росії кондитерські вироби. Митне оформлення цього вантажу з 13.33 до 14.23 год. провела ОСОБА_19 (т.10 а.с. 37-39).

Свідок ОСОБА_40, в суді підтвердила, що вона як митний брокер надаючи послуги ТОВ «ІнтерМіт» після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017533 на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_19 хабар за безперешкодне митне оформлення вантажу в сумі 400 грн.( т.184 а.с. 238-244).

Про митне оформлення вантажу12.09.2011 року з 17.42 до 19.09 год. ОСОБА_19, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» підтверджується інформаційним аркушем №10394 та ВМД №205070001/2011/017533 від 12.09.2011 року (т.10 а.с. 40-42).

Як показав у суді свідок ОСОБА_80, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/017637 на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_19 хабар в сумі 400 грн. Кошти надав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_19, підтвердивши, що за безперешкодне митне оформлення вантажів, які надходили із за кордону на ПП « Зовнішторгсервіс» він за кожну ВМД платив хабар в сумі 400 грн. Ці показання на очній ставці підтвердила і сама ОСОБА_19 (т.30 а.с. 26-28).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_51 підтверджується інформаційним аркушем №99 та ВМД №205070001/2011/017637 відповідно до яких 13.09.2011 року в Україну на адресу ПП « Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 43-45).

Свідок ОСОБА_57, в суді підтвердила, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/017820, №205070001/2011/017822 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_19 хабар, за безпроблемне оформлення вантажу в сумі 200 грн.( т.185 а.с. 84-87).

Такіж показання свідок ОСОБА_57 дала на очній ставці із ОСОБА_19П (т.27 а.с.239-241).

З інформаційних аркушів №5840, №5841 та ВМД №205070001/2011/017820, №205070001/2011/017822 видно, що 15.09.2011 року ПП «Л.П.С.» відправило в Італію вантаж - деревяні піддони. Митне оформлення цього вантажу з 18.03 до18.47 год. здійснила ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 46-48).

Епізоди №19, 20,21,22. ОСОБА_19 в судовому засіданні показала, що можливо 20 та 28 вересня 2011 року вона одержала від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 по 150 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях №205070001/2011/018176, №205070001/2011/018838. Крім того 22.09.2011 року та 14 жовтня 2011 року вона можливо одержала від ОСОБА_51 по 400 грн. за митне оформлення вантажів по ВМД №205070001/2011/018328, №205070001/2011/020357.

Винність підсудної ОСОБА_19 по вказаних епізодах підтверджується рядом доказів досліджениї судом. Так свідок ОСОБА_48, показав, що він на митниці представляв інтереси суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «Лутекс» і після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018176, №205070001/2011/018838 20 і 28 вересня 2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» передав ОСОБА_19 хабар по 150 грн. за кожну ВМД. Кошти передавав, оскільки на МП «Луцьк» діяла така система і в разі несплати коштів могли чинитися перешкоди в оформленні вантажів.( т.185 а.с. 14-20).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_19П.(т.27 а.с. 136-138).

З інформаційних аркушів №1138, №1170 та ВМД №205070001/2011/018176, №205070001/2011/018838 видно, що 20 і 28 вересня 2011 року ПП « Лутекс» відправило до ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу відповідно 20.09.2011 року з 14.33 до 15.04 год., а 28.09.2011 року з 14.48 до 15.20 год. здійснила ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 52-54, 58-60).

Свідок ОСОБА_51, підтвердив, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/018328, №205070001/2011/020357 22.09.2011 року та 14.10.2011 року на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_19 кожного разу по 400 грн. хабара (т.185 а.с. 219-224). .

Такіж показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_19 підтвердивши, що кошти передавав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів. (т.30 а.с. 26-28).

Як видно з інформаційних аркушів №1317, №1447 та ВМД №205070001/2011/018328, №205070001/2011/020357 дійсно 22.09.2011 року та 14 .10.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж, митне оформлення якого провела ОСОБА_19П.(т.10 а.с. 55-57,61-63).

Епізоди №23, 24,25. ОСОБА_19 в судовому засіданні показала, що можливо 18 та 19 жовтня 2011 року вона одержала від представника фірми ПП «Лутекс» ОСОБА_48 по 150 грн. за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/020605, №205070001/2011/020686 та 400 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/020692.

Як підтвердив у суді свідок ОСОБА_48, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/020605, №205070001/2011/020686 на території розташування митного поста «Луцьк» 18 і 19 жовтня 2011 року він передав ОСОБА_19 по 150 грн.хабара за безпроблемне митне оформлення вантажів.

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_48 підтверджуєьтся інформаційними аркушами №1270, №1271 та ВМД №205070001/2011/020605, №205070001/2011/020686 з яких видно, що 18 і 19 жовтня 2011 року ПП «Лутекс» відправило в ОСОБА_91 вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16.(т.10 а.с. 64-66, 67-69).

Про одержання ОСОБА_19 19.10.2011 року хабара в сумі 400 грн. за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/020692, який надійшов в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» підтвердила в судовому засіданні і свідок ОСОБА_40

Аналогічні показання свідок ОСОБА_40 дала наочній ставці із ОСОБА_19П (т.31 а.с. 2-5).

Як видно з інформаційного аркуша №10594 та ВМД №205070001/2011/020692 дійсно 19.10.2011 року в Україну на адресу ТОВ « ОСОБА_55 Міт» надійшов вантаж - морожені субпродукти. Митне оформлення цього вантажу з 15.20 до 16.12 год. провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 70-72).

Епізоди №26,27. ОСОБА_19 в судовому засіданні заперечила, що одержувала 27.10.2011 року 700 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу по декларації №205070001/2011/021446 та підтвердила про можливість одержання нею 300 грн. від ОСОБА_51 за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021615.

Хоч підсудна і заперечила про одержання нею 700 грн. хабара від ОСОБА_51 27.10.2011 року, однак одержання нею вказаного хабара підтверджується рядом доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_51, в суді підтвердив, що дійсно після митного оформлення вантажу - стінові блоки, за ВМД №205070001/2011/021446, який надійшов в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» на території розташування митного поста «Луцьк» він передав ОСОБА_19 хабар в сумі 700 грн., а 28.10.2011 року після оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/021615 він пердав ОСОБА_19 хабар у сумі 300 грн. Кошти надавав за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічні показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_19 підтвердивши, що після введення у жовтні 2011 року одноосібного здійснення митного оформлення вантажів, які надходили із за кордону збільшилася сума хабара. Отже, ПП «Зовнішторгсервіс» стало платити 700 грн. Тому він і пердава ОСОБА_19 по 700 грн за кожну ВМД, оскільки так було встановлено на МП «Луцьк»(т.30 а.с. 26-28). Будь яких підстав вважати ці показання свідка ОСОБА_51 неправдивими, ні судом першої інстанції ні апеляційним судом не встановлено.

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_51 підтверджується інформаційними аркушами №1522, №381 та ВМД №205070001/2011/021446 , №205070001/2011/021615, з яких видно, що 27.10.2011 року в Україну на адресу ПП «Зовнішторгсервіс» надійшов вантаж - стінові блоки, а 28.10.2011 року це підприємство відправило в Молдову шлак. Митне оформлення цих вантажів провела ОСОБА_19за дорученням ОСОБА_16 (т.10 а.с. 73-75, 76-78).

Епізод №28. Як підтвердила ОСОБА_19 в суді, що 03.11.2011 року вона одержала від представника фірми ВОБО «Ми і Віра» ОСОБА_72 1000 грн. за митне оформлення вантажу.

Ці показання ОСОБА_19 підтвердив свідок ОСОБА_72, пояснивши, що на вимогу ОСОБА_19 він пердав їй хабар у сумі 1000 грн. Кошти надав, оскільки на МП « Луцьк» існувала така система, щоб не було перешкод з митним оформленням вантажів.

Об'єктивність показань ОСОБА_72 підтверджується - відеофайлом та аудіофайлом, які розміщенні на диску «SONY DVD-RW YA700076DE406E118X» та відтворені в ході судового розгляду на яких зафіксовані результати оперативно розшукових заходів, а саме зустріч ОСОБА_19 з ОСОБА_72, яка відбулася 03.11.2011 року біля будівлі та в приміщенні будівлі МП «Луцьк» (Волинська області, Луцький р-н с. Струмівка, вул.Рівненська, 4) та їх розмову з якої слідує, що ОСОБА_19 отримала від ОСОБА_72 хабар в сумі 1000 грн. і зокрема шість купюр по 100 грн. та вісім купюр по 50 грн. Зазначені кошти, нею були заховані в кишеню верхнього одягу. Протоколом огляду та вручення грошових коштів від 03.11.2011 року з якого видно, що ОСОБА_72 для передачі хабара було вручено 1200 грн., номіналом по 100 і 50 грн., (т.2 а.с. 70-76), заявою благодійної організації «Ми і Віра» від 03.11.2011 року, яка підписана ОСОБА_72 на ім'я начальника МП «Луцьк» ОСОБА_15 про дозвіл на вивантаження вантажу гуманітарної допомоги та резолюцією підсудної ОСОБА_15 відповідно до якої остання доручила ОСОБА_19 ретельно перевірити вантаж та розмістити його на склад.(т.6 а.с. 151), актом №186/1/СГД від 03.11.2011 року підтверджено огляд ОСОБА_19 території та приміщення складів тимчасового зберігання і розміщення в складі вантажу гуманітарної допомоги, який надійшов на адресу «ВОБО «Ми і Віра» 31.10.20011 рок(/т.6 а.с. 134-136), повідомленням про транзитне переміщення №00258/2011/205020111 вантажу гуманітарної допомоги (т.6 а.с. 147).

Епізоди №29,30,31. ОСОБА_19 в судовому засіданні показала, що можливо 04.11.2011 року вона одержала від ОСОБА_57 300 грн. за митне оформлення вантажу по деклараціях за №205070001/2011/022107, №205070001/2011/022216, №205070001/2011/022223 та по130 грн. від ОСОБА_45 і ОСОБА_47 за митне оформлення вантажів по деклараціях №205070001/2011/022140, №205070001/2011/022172.

Винність підсудної ОСОБА_19 по вказаних епізодах підтверджується іншими доказами дослідженими судом. Так свідок ОСОБА_57, в суді показала, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022107, №205070001/2011/022216, №205070001/2011/022223 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_19 хабар в сумі 300 грн. Кошти надала за безперешкодне митне оформлення вантажу( т.185 а.с. 84-87)..

На очній ставці з ОСОБА_19 ОСОБА_57 підтвердила, що вона як митний брокер представляючи ПП « Л.П.С.» за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажу цього підприємства щоразу передавала ОСОБА_19хабар по 100 грн., за кожну ВМД по яких експортувався товар. Ці показання підтвердила і сама ОСОБА_19П.(т.27 а.с.239-241).

З інформаційних аркушів №6296, №6303, №6301 та ВМД №205070001/2011/022107, №205070001/2011/022216, №205070001/2011/022223 видно, що 04.11.2011 року ПП «Л.П.С.» відправило до Італії і Польщі вантаж - лісоматеріали. Митне оформлення цього вантажу з 13.26 до 14.23 год. та з 18.56 до 19.39 год. здійснила ОСОБА_19П.(т.10 а.с. 79-94).

Свідоки ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в суді показали, що вони як митні брокери надавали послуги ТОВ « Комо-Експорт» і 04.11.2011 року після митного оформлення вантажів за ВМД№205070001/2011/022140, №205070001/2011/022172 пердали ОСОБА_114 хабар по 130 грн. Кошти надали щоб не було перешкод в митному оформленні вантажів.( т.185 а.с. 1-5, 205-208).

Показання цих свідків підтверджується інформаційними аркушами №11077, №8119 та ВМД №205070001/2011/022140, №205070001/2011/022172 відповідно до яких 04.11.2011 року ТОВ « Комо-Експорт» відправило до Росії і Казахстану вантаж - молочні продукти. Митне оформлення цього вантажу відповідно з 15.35 до 16.35 год та з 17.03 до17.22 год. здійснила ОСОБА_19 (т.10 а.с.83-85, 86-88).

Епізоди №32,33,34,35,36. Як підтвердила ОСОБА_19 в судовому засіданні, що можливо 07.11.2011 року вона одержала від ОСОБА_51 300 грн. за митне оформлення вантажу по декларації за №205070001/2011/022364, а 07 і 10 листопада від ОСОБА_48 по 150 грн. за митне оформлення вантажу за ВМД №205070001/2011/022368, №205070001/2011/022649, 08.11.2011 року 600 грн. від ОСОБА_112 за митне оформлннення вантажу по деклараціях №205070001/2011/022410, №205070001/2011/022428 та 250 грн. від ОСОБА_40 за митне оформлення вантажу по ВМД , №205070001/2011/022890.

Про одержання ОСОБА_19 07.11.2011 року хабара в сумі 300 грн. за безперешкодне митне оформлення вантажу, який ПП«Зовнішторгсервіс» відправило до Німеччини за ВМД №205070001/2011/022364 підтвердив в суді свідок ОСОБА_80В.( т.185 а.с. 219-224).

Аналогічнві показання свідок ОСОБА_80 дав на очній ставці із ОСОБА_19, де остання підтвердила про одержання нею вказаного хабара (т.30 а.с. 26-28). Об'єктивність показань свідка ОСОБА_51 і підсудної ОСОБА_19 в цій частині підтверджується іформаційним аркушем №1093 та ВМД №205070001/2011/022364, відповідно до яких 07.11.2011 року ПП «Зовнішторгсервіс» відправило до Німеччини вантаж - відходи металургійного виробництва, митне оформлення якого з 18.36 до 19.22 год. провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_17.(т.10 а.с. 95-97).

Свідок ОСОБА_48, в суді показав, що він на МП «Луцьк» представляв інтереси суб'єкта ЗЕД ПП «Лутекс» і дійсно 7 і10 листопада 2011 року після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022368, №205070001/2011/022649 на території розташування МП»Луцьк» передав ОСОБА_19 хабарі, за безперешкодне митне оформлення вантажу, по 150 грн.( т.185 а.с.14-20).

Такі ж показання свідок ОСОБА_48 дав на очній ставці із ОСОБА_19, де остання підтвердила про одержання нею хабара від ОСОБА_48.(т.27 а.с. 136-138).

З інформаційних аркушів №1363, №1371 та ВМД №205070001/2011/022368, №205070001/2011/022649 видно, що 07.11.2011 року та 10.11.2011 року ПП «Лутекс» відправило до РеспублікиПольща вантаж - пресовані гранули. Митне оформлення цього вантажу провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_17.(т.10 а.с. 98-100, 107-109).

Свідок ОСОБА_43 в суді підтвердила, що після митного оформлення вантажу за вантажно-митними деклараціями №205070001/2011/022410, №205070001/2011/022428 на території розташування митного поста «Луцьк» вона передала ОСОБА_19 хабар в сумі 600 грн. Кошти надала за безперешкодне митне оформлення вантажу( т.184 а.с. 232-237)..

Аналогічні показання свідок ОСОБА_43 дала на очній ставці із ОСОБА_19, де остання підтвердила, що у разі оформлення нею документів на вантаж ТОВ « Доше» вона одержувала кошти в сумі 300 грн. за кожну ВМД (т.32 а.с. 201-203).

Як видно з інформаційних аркушів №383, №384 та ВМД №205070001/2011/022410, №205070001/2011/022428 08.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ « Доше» надійшов вантаж - продукти для відгодівлі поросят. Митне оформлення цього вантажу з 13.13 до 14.09 год. та з 14.41 до 15.48 год. провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_17 (т.10 а.с. 101-103).

Свідок ОСОБА_40 в суді показала, що дійсно після митного оформлення вантажу за вантажно-митною декларацією №205070001/2011/022890 вона на території розташування митного поста «Луцьк» передала ОСОБА_19 хабар в сумі 250 грн. Кошти передавала за швидке і безперешкодне митне оформлення вантажів.( т.184 а.с. 238-244).

Такі ж показання свідок ОСОБА_40 дала на очній ставці із ОСОБА_19, де остання підтвердила про одержання нею коштів в сумі 250 грн. за митне оформлення вантажу за ВМД, який надійшов на адресу ТОВ НВП «Укрресурс»(т.31 а.с. 2-5).

Об'єктивність показань свідка ОСОБА_40 і підсудної ОСОБА_19 в цій частині підтверджується інформаційним аркушем №10717 та ВМД №205070001/2011/022890 з яких видно, що 14.11.2011 року в Україну на адресу ТОВ НВП « Укрресурс» надійшов вантаж - контейнери. Митне оформлення цього вантажу з 13.27 до 14.34 год. провела ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_17.(т.10 а.с. 110-112).

Про одержання ОСОБА_19 вищевказаних хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД , відсотковий розподіл їх та передачу 70% спочатку ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року - ОСОБА_17 підтверджується також протоколом огляду учнівського зошита вилученого під час обшуку житла ОСОБА_16, з якого видно, що остання вела облік 70% хабарів, одержаних протягом червня-листопада 2011 року від інспекторів сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк», а саме, що 12.08.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_19 (її порядковий номер 29) 70% хабара в сумі 290 грн., ОСОБА_19 цей хабар одержала в сумі 410 грн., становить 100 %. від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 150 грн. та від представника ТОВ «Комо-Експорт» ОСОБА_47 260 грн. за дві експортні ВМД; 18.08.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_19 70% хабара в сумі 180 грн. (100% цього хабара становить 260 грн.) одержаних від представників ТОВ «Комо-Експорт» ОСОБА_47 і ОСОБА_40 за оформлення двох експортних ВМД; 13.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_19 70% одержаних хабарів в сумі 280 грн. (100% цього хабара становить 400 грн.) одержаних ОСОБА_19 від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51В; 22.09.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_19 70% одержаних хабарів в сумі 380 грн. (100% цього хабара становить 550 грн.), які остання отримала від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 - 400 грн. та від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 - 150 грн.; 19.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_19 70% одержаних хабарів в сумі 380 грн. (100% цього хабара становить 550 грн.) останньою одержаних від представника ТОВ «ОСОБА_55 Міт» ОСОБА_40 - 400 грн. та від представника ПП «Лутекс» ОСОБА_48 - 150 грн.; 27.10.2011 року ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_19 70% одержаних хабарів в сумі 500 грн. (100% цього хабара становить 700 грн.) одержаного останньою від представника ПП «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_51 ( т.3 а.с. 134-135, 146-148).

Про одержання ОСОБА_17 70% хабарів від ОСОБА_19 підтверджується також протоколом обшуку від 14.11.2011 року проведеним в приміщенні МП «Луцьк» в кабінеті, де було робоче місце ОСОБА_17 та протоколом огляду речових доказів, з яких видно, що з сумки для ноутбуку вилучено аркуш паперу із рукописними записами (290 11.11.11. 29) та грошовими коштами в сумі 290 грн., які були на момент обшуку упаковані в зазначений аркуш ( т.3 а.с. 32,37, 64-65, 81).

Як підтвердила в суді першої інстанції ОСОБА_19, що даний пакунок з грошима вона передала ОСОБА_17, а записи на ньому означають: 290 - 70% суми хабаря, 11.11.11 дата одержання хабара нею від митних брокерів чи представника суб'єкту ЗЕД, 29 - її номер згідно журналу реєстрації видачі представницьких карток. Ці показання ОСОБА_19 підтверджуються і висновком судово-почеркознавчої експертизи від 08.02.2012 року, з якої вбачається, що рукописних записів « 290 11.11.11. 29» на аркуші паперу, в якому знаходилися гроші, виконані ОСОБА_19 (т.20 а.с. 23-25)

Як видно з журналом реєстрації видачі представницьких карток МП «Луцьк», прізвище ОСОБА_19 знаходиться під номером 29 ( т.4 а.с. 1-4), а відповідно до наказів по Ягодинській митниці від 15.02.2011 року і від 12.01.2011 року за підсудною ОСОБА_19 закріплена особиста номерна печатка « 062» і штамп «Під митним контролем №147».

Відповідно до протоколу обшуку від 14.11.2011 року, з шухляди робочого столу ОСОБА_17 вилучено аркуші паперу, на яких виконанні 07, 08, 09, 10 та 11 листопада 2011 року таблиці із зазначенням прізвищ інспекторів сектору митного оформлення №1 та цифрові записи навпроти цих прізвищ. Як видно з протоколу огляду таблиць, а саме: таблиці за 11.11.2011 року в рядку 9 таблиці записано прізвище ОСОБА_19П.( номер 29), а навпроти прізвища поза межами таблиці на полях аркуша олівцем виконано цифровий запис «290» ( т.3 а.с. 162-164, 177). Тобто запис у таблиці співпадає із написом на аркуші та сумою грошових коштів у пакунку, який був вилучений із сумки для ноутбука в кабінеті де знаходилось робоче місце ОСОБА_17

Крім того, в рядку 25 таблиці за 07.11 навпроти прізвища ОСОБА_19 виконанний цифровий напис « 1000» та « 700», в рядку 29 таблиці за 08.11 навпроти прізвища ОСОБА_19 виконано цифровий запис « 550», в рядку 10 таблиці за 09.11 навпроти прізвища ОСОБА_19 виконано цифровий запис «280», в рядку 9 таблиці за 10.11 навпроти прізвища ОСОБА_19 виконано цифровий запис « 350» ( т.3 а.с. 169, 171,174,175, 178- 181).

Про те, що записи 07, 08, 09, 10 та 11 листопада 2011 року у таблицях, на яких зазначено прізвища інспекторів сектору митного оформлення №1 та цифрові записи навпроти цих прізвищ виконані ОСОБА_17 підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи від 12.06.2012 року, ( т.22 а.с. 144-160 ), а також ці обставини підтвердив і сам ОСОБА_17

Вищенаведені докази свідчать про ведення ОСОБА_17 обліку хабарів одержаних ним від ОСОБА_19 та інших інспекторів митного оформлення сектору №1 та спростовуються посилання ОСОБА_17 в апеляції про те, що хабарів від інспекторів він не одержував, а в таблицях вів дані для звітів.

Обставини одержання вищевказаних хабарів підсудними, суми одержаних хабарів та їх розподіл між вказаними учасниками організованої групи підтверджуються вищенаведеними доказами і ніким з підсудних, крім ОСОБА_17 та ОСОБА_15, які взагалі заперечують причетність них до цього злочину, не оспорюються.

Одержання хабарів ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, організованою групою та про об'єднання учасників цієї групи єдиним планом з розподілом між ними функцій і наявність керівника та організатора цієї групи в особі ОСОБА_15, свідчать саме їх дії, які були спрямовані на досягнення злочинного результату, коли кожен з учасників виконував відведену йому роль, підтверджується показаннями ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_28, даними ними на досудовому слідстві, як обвинуваченими з участю захисників. Ці підсудні стверджували, що після призначення на митний пост Луцьк» начальником ОСОБА_15 та переїзду у квітні 2011 року МП»Луцьк» у приміщення за адресою вул. Рівненська, 4 с. Струмівка Луцького району, стала існувати система одержання інспекторами хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення задекларованих вантажів. Організатором і керівником цієї злочинної діяльності була ОСОБА_15 Розмір хабара залежав від підприємства, експорту чи імпорту товарів і про суму хабара знали суб'єкти ЗЕД. Після одержання коштів всі інспектори 30% суми залишали собі, а 70% передавали ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року -ОСОБА_17 із записами на пакунках - дати одержання хабара, суми та номер інспектора за журналом представницьких карток. Про одержання хабарів та їх відсоткове розпреділення їм повідомила ОСОБА_16, сказавши, що це вказівка ОСОБА_15 і за такою схемою будуть працювати всі інспектори. ОСОБА_16 вела облік хабарів та контролювала повноту їх одержання інспекторами від представників декларантів. Вони одержувати хабарі погодилися, оскільки усвідомлювали, що в разі незгоди для них можуть наступити негативні наслідки. Така система одержання хабарів існувала до 14.11.2011 року, до виявлення її працівниками правоохоронного органу. Дані підсудні також на досудовому слідстві визнавали обставини створення і діяльність злочинного угрупування, злочинний план який був відомий усім підсудним та розподіл функцій між учасниками цього угрупування і стверджували, що особисто ОСОБА_16 і ОСОБА_17 без відома начальника МП « Луцьк « ОСОБА_15 не могли організувати одержання хабарів інспекторами від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД. ( т.60 а.с. 29-31, 44-64,т.61 а.с.1-10, т.64 а.с. 107-115; т.55 а.с.29-35, 46-62,т.59 а.с. 116-126; т.65 а.с. 33-38, 55-71, т.70 а.с. 33-48, т.74 а.с. 138-146; т.75 а.с 46-58, т.79 а.с. 109-116, т.98 а.с. 112-120, т.101 а.с.227-236 ).

Підсудний ОСОБА_25 на досудовому слідстві також підтверджував про створення і діяльність злочинного об'єднання на МП»Луцьк» з початку літа 2011 року і що його організатором і керівником була ОСОБА_15 та про відсотковий розподіл одержаних коштів. ОСОБА_25 показав, що вказівку одержувати хабарі від представників суб'єктів ЗЕД дала йому особисто ОСОБА_16, пояснивши, що це вказівка ОСОБА_15 Він, як і інші інспектори сектору митного оформлення №1, після оформлення вантажів задекларованих на митниці, одержував кошти і передава їх ОСОБА_16, яка вела облік і контролювала повноту передачі інспекторами хабарів. 30 відсотків одержаних хабарів ОСОБА_16 йому повертала і він їх витрачав на власні потреби. (т.90 а.с. 111-118).

ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_31, ОСОБА_29, як обвинувачені на досудовому слідстві із захисниками показали, що система одержання хабарів від митних брокерів і суб'єктів ЗЕД, за швидке оформлення вантажів на митному пост «Луцьк» стала існувати з травня - червня 2011 року. Про одержання ними цих коштів від митних брокерів їм повідомила ОСОБА_16 вони погодилися на цю вказівку і одержували кошти, з яких 30% залишали собі, а 70% передавали ОСОБА_36В, а з 07.11.2011 року -ОСОБА_17 Про передачу хабарів ОСОБА_17, ОСОБА_26 ОСОБА_29 і ОСОБА_31 ОСОБА_17 повідомив особисто, а ОСОБА_27 повідомила ОСОБА_16 На вимогу ОСОБА_16 і ОСОБА_17 одержані гроші вони упаковували у папір та робили написи - дату, суму одержання хабара та номер інспектора за журналом представницьких карток розуміючи, що вказані записи ОСОБА_16 і ОСОБА_17 необхідні для ведення обліку хабарів. ОСОБА_26 також підтвердив, що ОСОБА_16 ці хабарі ділила із ОСОБА_15 ( Т.94 а.с. 113-118, т.105 а.с. 221-230; т.109 а.с.225- 236, т.113 а.с.227-238).

Про існування системи одержання хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД після оформлення вантажів на МП «Луцьк» та відсотковий розподіл цих коштів і передачу частини їх ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року - ОСОБА_17 і те, що збір цих коштів почався після переїзду МП «Луцьк» в с. Струмівка Луцького району, коли начальником цього поста була ОСОБА_15 стверджував на досудовому слідстві, як обвинувачений ОСОБА_18 у присутності захисника ( т. 45 а.с. 32-35).

Підсудні ОСОБА_20 і ОСОБА_19 на досудовому слідстві з участю захисників підтвердили про існування системи одержання хабарів від митних брокерів на МП»Луцьк» і про те, що керівництво ОСОБА_16, ОСОБА_17 і ОСОБА_15 вимагали від інспекторів одержувати ці хабарі. Про одержання хабарів від митних брокерів їх розподіл та передачу керівництву МП»Луцьк» їм стало відомо після того як вони почали працювати на митному посту, а саме ОСОБА_20 із січня 2011 року, а ОСОБА_19 з кінця квітня 2011 року. Тому вони поступали як і інші інспектори, одержуючи хабар 30% залишали собі, а 70% передавали ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року - ОСОБА_17 ОСОБА_19 також показала, що одержання хабарів інспекторами вчинялося за вказівкою ОСОБА_15 Облік коштів вела ОСОБА_16, а з 07.11 2011 року - ОСОБА_17 ( т.80 а.с.33-37, т.85а.с.91-106, т.86 а.с. 38-43,т.89 а.с. 141-147)

Про те, що ОСОБА_15, як керівник організованої групи, яка була нею створена на МП «Луцьк», контролювала отримання хабарів інспекторами підтвердили ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_31 показавши, що вона неодноразово була присутня при передачі ними хабарів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ОСОБА_22 також стверджував про звернення ним особисто по питанню одержання хабарів до ОСОБА_15, яка йому пригрозила звільненням з роботи. ( т .69 а.с. 113-119, т.60 а.с. 29-31, 135; т.55 а.с.29-35, 57 т.56 а.с. 1-5; т.102 а.с.113-118; т.25 а.с. 33-34, т.109 а.с. 226-227). Підсудні ОСОБА_19П, ОСОБА_23 також стверджували про присутність ОСОБА_15 під час передачі інспекторами хабарів ОСОБА_17 (т.85 а.с. 96-97, 103-104; т.70 а.с. 33-48 Підсудний ОСОБА_30 на досудовому слідстві і в апеляційному суді показав, що 8 і 9 листопада 2011 року, передаючи пакунок з грошима ОСОБА_17 в кабінеті останнього була присутня ОСОБА_15 ОСОБА_30 підтвердив, що ці факти також зафіксовані на відеозаписі під час виконання оперативно - розшукових заходів.

Ці показання вищевказаних підсудних підтверджуються і показаннями ОСОБА_16, які вона давала на досудовому слідстві в присутності захисників а саме, що після призначення на посаду ОСОБА_15, у кінці грудні 2010 року остання їй повідомила про одержання нею від інспекторів хабарів та ведення щоденного обліку цих коштів. Всі зазначені інспектори митниці стали приносити їй пакунки з грошими, на яких вказували дату і суму одержання хабара, а також порядковий номер інспектора відповідно до журналу отримання представницьких карток. Так продовжувалося і після того, як у квітні 2011 року МП»Луцьк» переїхав у нове приміщення у село Струмівка по вул. Радянська,4б Луцького району. Вона погодилась на таку вимогу ОСОБА_15 оскільки перебувала у службовій залежності від неї. ОСОБА_15 встановила процентне співвідношення хабарів, а саме 30% інспектори мали право залишати собі, 70% передавати їй. Про це знали всі інспектори. Вона ж із одержаної суми 8% залишала собі, а 62% передавала ОСОБА_15 Така вимога інспекторам була доведена на зборах самою ОСОБА_15 Облік хабарів за вказівкою ОСОБА_15 вона вела, як на окремих аркушах так і у зошиті, який був вилучений за місцем її проживання та контролювала повноту їх передачі. Аркуші паперу із обліками хабарів і самі хабарі двічі на місяць, а саме в середині і кінці місяця передавала ОСОБА_15 Інспекторам також було повідомлено про суми хабарів, які будуть їм передавати митні брокери після митного оформлення ВМД. Після призначення на посаду заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_17 хабарі продовжив збирати останній. ( т. 40 а.с. 237- 250, т.41 а.с.1-31, т.44 а.с. 260-262 ).

Аналогічні показання, щодо вказівки ОСОБА_15 про одержання коштів інспекторами митниці після митного оформлення ними задекларованого вантажу від представників декларантів, розподіл цих коштів у відсотковому співвідношення та передачу їх ОСОБА_16, а із 07.11.2011 року ОСОБА_17 дала ОСОБА_16, у суді першої інстанції та апеляційному суді. Остання також підтвердила про ведення нею обліку коштів та передачу 62% від одержаних хабарів ОСОБА_15 ( т.187 а.с.58-62).

Об'єктивність показань ОСОБА_16 про те, що на нараді у грудні 2010 року всім інспекторам митного поста «Луцьк» було доведено про необхідність одержання ними хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД після митного оформлення задекларованих вантажів та відсотковий розподіл цих хабарів підтверджується показаннями ОСОБА_21, даними ним на досудовому слідстві з участю захисника ( т.55а.с.47-48), та показаннями ОСОБА_27 на очній ставці із ОСОБА_16, теж у присутності захисників(т.105 а.с. 234-235).

Вищенаведеними доказами підтверджується створення на протязі квітні - червня 2011 року організованої групи, яка стала діяти з 1 серпня 2011 року у складі ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, а з 07.11.2011 року у її склад був залучений ОСОБА_17, ця організована група діяла за планом розробленим ОСОБА_15,, який був відомий усім підсудним, із розподілом функцій її учасникам і закінчила свою діяльність після її викриття 14.11.2011 року правоохоронними органами, та те, що ОСОБА_15 була організатором і керівником цього злочинного угрупування.

Підстав вважати, що зазначені показання підсудних на досудовому слідстві здобуті з порушенням вимог кримінально - процесуального закону чи під впливом працівників правоохоронних органів, про що вказували ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, у судах першої та апеляційної інстанції, у колегії суддів немає. Тим більше, що ці показання підсудні на досудовому слідстві давали у присутності захисників і в протоколах зазначали, що дають їх добровільно і будь - яке насильство під час допиту до них не застосовувалось.

Про те, що даний план розроблений ОСОБА_15 був доведений і відомий усім учасникам організованої групи з яким вони погодилися, а їхні дії були спрямовані на досягнення злочинного результату, тобто одержання хабарів за безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення вантажів, використовуючи свої службові повноваження, крім наведених доказів, у судовому засіданні підтвердили свідки - митні брокери і представникі суб'єктів зовнішньо- економічної діяльності ОСОБА_43, ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_58, ОСОБА_41, ОСОБА_63, ОСОБА_56, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_80, ОСОБА_44, показавши, що на митному посту «Луцьк» існувала така система, про яку знали всі інспектори, щоб вантажно - митні декларації оформлялися безперешкодно, без затримок, зволікань і проблем, інспектору який проводив митне оформлення вантажів передавались хабарі. Дані свідки також підтвердили, що сума хабара залежала від вантажу, а також чи цей вантаж експортується за кордон чи надходить як імпорт в Україну. ( т.184 а.с. 232-234,238- 244, т.185 а.с. 1-5,13-17, 127- 128,129-131, 143-145, 163-165,200-204, 205-208,219-224, 224-225).

Свідок ОСОБА_69 показала, що вона, як митний брокер, при оформленні вантажів на МП «Луцьк» передавала інспекторам кошти надані їй директором ОСОБА_135, який пояснив, що кошти вимагають керівники митного поста ( т.185 а.с. 83-84).

Свідок ОСОБА_57 ствердила, що при оформленні вантажів на МП «Луцьк» могло бути затягування часу, тому вона інспекторам митниці надавала кошти ( т.185 а.с. 84).

Про дачу коштів брокерам, які їх передавали інспекторам митниці за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів підтвердили в суді свідки - директори фірм ОСОБА_49, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87В.( т.185 а.с. 11-12, 46-48,71-72, 155,214-215, т.186 а.с. 22-23,28).

Свідок ОСОБА_46 в суді показала, що гроші інспекторам митниці передавала за пришвидшення митного оформлення вантажів ( т.185 а.с. 82). Про те, що передавали кошти інспектору Таранюку В. В., щоб швидше оформив вантаж підтвердили в суді і свідоки - митні брокери ОСОБА_61Б і ОСОБА_60В.( т.185 а.с. 33-35, 125-126).

Про те, що кошти від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД інспектори митного оформлення сектору №1 ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, одержували за безперешкодне і швидке здійснення митне оформлення вантажів, які надходили в Україну чи виїжджали за межі митної території України, при цьому, використовуючи свої службові повноваження. А саме те, що в разі не пердачі коштів інспекторам митниці, останні мали багато законних і незаконних методів зволікати з оформленням вантажів чи затримувати митне оформлення - це складання карток відмови у митному оформленні, ставити питання про вигрузку товарів, щоб перевірити чи вантаж відповідає декларації, переогляд вантажу, його зважування, відібрання зразків для проведення експертизи і т.д. підтверджували на досудовому слідстві і самі підсудні, а саме: ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_31, ОСОБА_29 (т.60 а.с. 135, т.56 а.с. 2,т.70 а.с. 35 , т.102 а.с. 114-115,т.105 а.с.221-222; т.94 а.с.113-118, т.69 а.с.113-118, т.109 а.с.220, т.110 а.с.114). Про те, що вищевказані функції входять у службові обов'язки інспекторів митниці підтверджується технологічною схемою здійснення митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів у підрозділах митного оформлення митного поста «Луцьк»( т.4 а.с. 8-19) та посадовими інструкціями інспекторів сектора митного оформлення №1 МП»Луцьк» Ягодинської митниці.

Про те, що ОСОБА_16 наполягала, щоб митне оформлення вантажів інспектори проводили без затримок підтверджував на досудовому слідстві і підсудний ОСОБА_23 ( т.70 а.с. 39).

Підсудний ОСОБА_30 як на досудовому слідстві, такі у суді першої інстанції показав, що митні брокери передають кошти за те, щоб він не створював перепон при оформленні вантажів ( т.75 а.с. 31, т. 187 а.с. 17 зворот).

Аналогічні показання в цій частині дала і ОСОБА_16 як на досудовому слідстві ( т.41 а.с. 16-19), так і під час розгляду справи апеляційним судом.

Свідки ОСОБА_49О, ОСОБА_58, ОСОБА_41, ОСОБА_63, ОСОБА_120, ОСОБА_147, ОСОБА_85, ОСОБА_87, ОСОБА_86, підтвердили у суді, що інспектори затягували митне оформлення декларацій, необґрунтовано затримували оформлення вантажів. Тому, щоб не було цих перепон інспекторам передавалися хабарі (т.185 а.с. 13, 84, ,127, 129, 143, 164, 205, 214. т.186 а.с. 22,

28-29).

Про те, що вантажі вищевказаних суб'єктів ЗЕД оформляоися швидко крім вищенаведених доказів підтверджується інформаційними аркушами і ВМД, в яких зазначені години митного оформлення вантажу і по деяких із них митний контроль і митне оформлення не перевищує 5-10 хвилин.

Вищенаведеними доказами спростовуються показання всіх підсудних у суді про те, що вони немогли впливати на митне офоромлення вантажів, задекларованих на МП «Луцьк», оскільки завдання визначалися єдиною системою автоматично.

Про те, що ОСОБА_16, діючи у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_15 вела облік повноти і своєчасності пердачі інспекторами одержаних хабарів від митних брокерів і представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та проводила розподіл коштів, а саме 8 % одержаних коштів від інспекторів залишала собі, а решту 62% передала ОСОБА_15 як на досудовому слідстві ( т. 40 а.с. 237-250, т.41 а.с. 1-31), так і у суді першої і апеляційної інстанції підтвердила сама ОСОБА_16

Підсудні ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, на досудовому слідстві, так і в суді також стверджували, що ОСОБА_16, вела облік хабарів, які вони їй передавали, а також контролювала повноту передачі ними цих коштів. Ці підсудні також стверджували, що за вказівкою ОСОБА_16 кошти вони пакували у папір з написами на ньому дати одержання хабара, суми та номер інспектора, згідно журналу обліку видачі представницьких карток.

Про ведення ОСОБА_16 обліку одержаних хабарів підтверджується і протоколом огляду від 13 вересня 2012 року учнівського зошита вилученого 14.11.2011 року під час обшуку житла останньої. Як видно із вказаного зошита, ОСОБА_16 у ньому вела облік хабарів одержаних від інспекторів з червня 2011 року по листопад 2011 року ( т.3 а.с. 134-148). Ці обставини у суді підтвердила і сама ОСОБА_16 показавши, що облік одержаних коштів від інспекторів вона вела у вказаному зошиті, а також на окремих аркушах паперу, які разом із грошима передавала ОСОБА_15

Про те, що ОСОБА_16 із одержаних нею від від інспекторів хабарів 62% їх передавала ОСОБА_15 підтверджується і протоколами огляду матеріалів оперативно- розшукових заходів. Як видно з протоколу огляду від 14.09.2012 року DYD-диску №160, на ньому зафіксована розмова між ОСОБА_15 і ОСОБА_16 29.08.2011 року о 19 год 48 хв. про те, що остання 30.08.2011 року повинна передати ОСОБА_15 частину зібраних в інспекторів хабарів, поклавши у її автомобіль ( т.8 а.с. 18-22), також зафіксовано розмову між ОСОБА_15 і ОСОБА_16 23.09.2011 року близько 20 год.49 хв. про передачу останньою 25.09.2011 року хабарів зібраних інспекторами з 12 по 17 вересня 2011 року (т.8 а.с. 22-23), розмова між ОСОБА_15 і ОСОБА_16 С.В.01.10.2011 року біля 17 год. 46 хв. про передачу частини хабарів, одержаних від інспекторів до 29.09.2011 року та розмова між ОСОБА_15 і ОСОБА_16 С.В.15.10.2011 року о10 год. 44 хв. про суми хабарів, які були передані інспекторам 11.10.2011 року представниками ТОВ «Віта- Авто» та представниками ТОВ « Альфа Інтерпласт». ОСОБА_16 відповіла, що ТОВ «Віта- Авто» передала 800 грн., а ТОВ « Альфа Інтерпласт» - 200 грн. або 250 грн. в залежності від того, чи декларація експортна чи імпортна (т.8 а.с. 23-25).

ОСОБА_16 в суді апеляційної інстанції підтвердила, що дійсно між нею і ОСОБА_15 відбувалися такі розмови і в них йшла мова про передачу останній частини хабарів одержаних від інспекторів, оскільки вона ОСОБА_15 ці хабарі передавала приблизно двічі на місяць в різних місцях, в тому числі у кабінеті та автомобілі ОСОБА_15

Про те, що розмір хабарів, які митні брокери і представникі суб'єктів ЗЕД передавали інспекторам залежав від підприємства та від того чи вантаж експортувався за кордон чи як імпорт надходив із за кордону підтвердили в суді свідки ОСОБА_43, ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_94, ОСОБА_58, ОСОБА_41, ОСОБА_63 ОСОБА_42, ОСОБА_80, ОСОБА_44, ( т.184 а.с. 232-237, 238-244, т.185 а.с. 1-5, 14-16,127-128, 129,143-144, 200,204, 219-221,225). Свідки ОСОБА_80В і ОСОБА_94 також показали, що після переведення інспектрів митниці на одноособове митне оформлення вантажів суми хабарів збільшилися. Ці обставини як на досудовому слідстві, так і під час апеляційного розгляду підтвердила і ОСОБА_16 ( т.41 а.с. 11-22). ОСОБА_16 в апеляційному суді ткож показала, що ОСОБА_15 знала про суми, які передавалися митними брокерами і представниками суб'єктів ЗЕД, оскільки були випадки, що ОСОБА_15 їй висловлювала претензії щодо неповноти передачі коштів.

Про одержання хабарів ОСОБА_15, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_16 та інспекторами митного оформлення сектору №1 МП «Луцьк» ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_31, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_17, підтверджується і протоколами огляду за результатами проведення оперативно - розшукових заходів від 12 листопада 2011 року та 19 вересня 2012 року з яких видно, що під час перегляду файлів виявлено відеозаписи чорно- білого зображення та аудіо записи розмов ОСОБА_15 08.11.2011, 09.11.2011 року із інспекторами ОСОБА_29., ОСОБА_27., ОСОБА_21., ОСОБА_30., ОСОБА_19., ОСОБА_18., ОСОБА_23. та ОСОБА_17. у робочому кабінеті останнього під час того, як зазначені інспектори приносили загорнуті у папір кошти і складали їх у шухляду столу ОСОБА_17 та телефонна розмова між ОСОБА_15 і. ОСОБА_153, в ході якої остання повідомила про сплату нею коштів за дві ВМД в сумі 700 грн., а ОСОБА_15 настоювала про сплату 800 грн. ( т.8 а.с. 41-42,58-59, 67-68, 69-71, 76-79,107-113, 117-121).

Підсудні ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_17 в апеляційному суді підтвердили, що на відеозаписі, яке зроблене під час оперативно - розшукових заходів зображено осіб схожих на них. Підсудний ОСОБА_30 також показав, що він на відеозаписі передає пакунок ОСОБА_17 в присутності ОСОБА_15 і в пакунку знаходилися 70% коштів одержаних від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД. Кошти він поклав у шухляду стола ОСОБА_17

Відповідно до повідомлення Апеляційного суду Волинської області з якого видно, що цим судом виносились постанови про надання дозволу на проведення оперативно - технічних заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини, а саме щодо ОСОБА_16 постанова суду №373цт від 03.08.2011, №522цт від 03.10.2011 року; щодо ОСОБА_15 постанови суду № 11цт від 21.01.2011, №39цт від 02.02.2011 р., №156цт від 13.04.2011 р., №253цт від 03.10.2011р; щодо ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_19 відповідно постанови № 606цт від 09.11.2011р, № 612цт від 14.11.2011р., № 596цт від 03.11.2011 року ( т.187 а.с.40).

Тому, посилання захисника в апеляції, що вищевказані аудіо та відеозаписи протоколів оперативно - розшукових заходів не можуть бути доказами по справі оскільки вони здійснені всупереч чинного законодавства не відповідають дійсності і є безпідставними.

Колегією суддів також не встановлено, що показання підсудної ОСОБА_16 є неправдивими та вона оговорила ОСОБА_15 із- за неприязних відносин, про що в апеляції стверджує захисник ОСОБА_2, оскільки правдивість показань ОСОБА_16 підтверджуються іншими вищевказаними доказами дослідженими судом. А сама: ОСОБА_16 як у суді першої інстанції, так і в апеляційному суді підтвердила, що у нею з ОСОБА_15 були службові відносини і підстав оговорювати останню у неї немає.

Безпідставними і такими що спростовуються вищенаведеними доказами є також твердження вказаного захисника в апеляції, що обвинувачення ОСОБА_15 ґрунтується на припущеннях, оскільки ОСОБА_16 не вказала часу, місця і суми передачі ОСОБА_15 грошей. Як видно з показань ОСОБА_16, які підтверджені іншими доказами, що за вказівкою ОСОБА_15 вона вела облік 70% одержаних хабарів від інспекторів, із яких 8% залишала собі, а 62 % разом із таблицею обліку двічі на місяць ( в першій половині і кінці місяця) передавала ОСОБА_15 в кабінеті чи автомобілі останньої, а також на вулиці за місцем свого проживання. Крім того, сума одержаних ОСОБА_15 62% хабарів, а з 07.11.2011 року 50% хабарів, підтверджується рядом доказів наведених по кожному епізоду одержання хабарів інспекторами у складі організованої групи і їх відсотковий розподіл, і ні ким в цій частині вирок в апеляційному порядку не оскаржувався.

Посилання захисника ОСОБА_2, в апеляції про однобічність і неповноту досудового та судового слідства та недоведеність участі його підзахисної ОСОБА_15 в одержанні хабарів є безпідставними та спростовуються крім вищенаведених доказів також і іншими доказами дослідженими судом як першої, так і апеляційної інстанції.

Об'єктивність показань ОСОБА_16 про передачу отриманих нею хабарів від інспекторів начальнику митного поста «Луцьк» ОСОБА_15 підтверджується також протоколом обшуку від 14.11.2011 року автомобіля «Лексус», який належить ОСОБА_15, із якого були вилучені кошти в сумі 319 грн., з яких 3 купюри по 50 грн. Обшук проводився на підставі постанов Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2011 року ( т.3 а.с. 22,62, 23-29).

Протоколом огляду від 28.11.2011 року встановлено, що серед коштів в сумі 319 грн., які були вилучені під час обшуку 14.11.2011року з автомобіля «Лексус» належного ОСОБА_15 є 2 купюри номіналом по 50 грн., серія і номер яких ГБ6054336 і ВЕ9710259 ( т.3 а.с. 183-184).

Відповідно до постанови від 28.11.2011 року, саме ці купюри як речові докази приєднано до матеріалів справи і передано на зберігання до ФЕУ СБ України (т.3 а.с.182).

Згідно з протоколом огляду і вручення грошових коштів в сумі 1200 грн. ОСОБА_72 від 03.11.2011 року саме з таким номером і серією серед інших купюр є 2 купюри номіналом 50 грн., які були вручені останньому для передачі інспектору митного поста «Луцьк» ОСОБА_19 (т.2 а.с. 70- 76).

Підсудна ОСОБА_19 в суді підтвердили, що 03.11.2011 року на території МП «Луцьк» вона одержала хабар від ОСОБА_72 в сумі 1000 грн. та частину із цієї суми могла передати ОСОБА_16( т.187 а.с. 58).

На досудовому слідстів ОСОБА_19 як обвинувачена, з участю захисника, також стверджувала про одержання нею хабара від ОСОБА_72 в сумі 1000 грн., вказавши, що ці кошти останній їй передав за те, щоб вона швидко оглянула і помістила на тимчасовий склад гуманітарний вантаж. ОСОБА_19 також показала, що 70% від цієї суми вона передала ОСОБА_16, оскільки на МП «Луцьк» діяла така система одержання хабарів. (т. 85 а.с. 33-35).

Про передачу грошей ОСОБА_19 у сумі 1000 грн. 03.11.2011 року, за безпроблемне оформлення гуманітарного вантажу, номіналом по 100 та 50 грн. на МП «Луцьк» як в в суді першої інстанції, так і в апеляційному суді підтвердив і свідок ОСОБА_72 ( т.187 а.с. 52-55).

Свідок ОСОБА_154, який був понятим при огляді і врученні ОСОБА_72 грошових коштів підтвердив, що в протоколі його підпис, однак він не може пригадати обставин підписання протоколу, оскільки пройшов значний час.

Будь - яких підстав вважати показання свідків ОСОБА_154А і ОСОБА_72 неправдивими, а протокол обшуку автомобіля від 14.11.2011 року та протокол огляду і вручення грошових коштів ОСОБА_72 від 03.11.2011 року такими, що проведено з порушенням кримінально - процесуального закону, на що вказує адвокат ОСОБА_2 в апеляції, колегія суддів не вбачає. Як видно з протоколу обшуку автомобіля належного ОСОБА_15, він проведений відповідно до вимог ст.177, 180-181,183 КПК України в редакції 1960 року і зауважень від учасників цієї слідчої дії, в тому числі і ОСОБА_155, чоловіка ОСОБА_15 в присутності якого проведено обшук, не надходило( т.3 а.с. 22-29).

Про проведення обшуку автомобіля ОСОБА_15 у присутності її чоловіка ОСОБА_155 підтвердила підсудна під час розгляду справи апеляційним судом.

Колегія суддів також не вбачає підстав для визнання неналежним доказом по справі і протокол огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_72 від 03.11.2011 року лише через те, що ОСОБА_154 не пам'ятає обставин його підписання, оскільки цей протокол складався 03.11.2011 року, а цей свідок був допитаний у суді лише 21.11.2013 року, тобто більше як через два роки, тому свідок міг забути обставини його підписання.

Безпідставними і такими, що спростовуються вищенаведеними доказами, є посилання захисника ОСОБА_2 в апеляції на те, що ні досудовим, ні судовим слідством не здобуто жодних належних і допустимих доказів одержання хабарів ОСОБА_15

Не може погодитись колегія суддів із доводами апеляції захисника ОСОБА_2 про те, що вироками Луцького міськрайонного суду від 21.05.2013 року та 12.08.2013 року спростовуються вищевказані показання ОСОБА_16 Як видно з цих вироків ними ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_156, ОСОБА_157 і ОСОБА_92 засуджені за інші факти одержання хабарів, які не мають ніякого відношення до одержання хабарів ОСОБА_15 і ОСОБА_17, за які їх засуджено по даній справі. На ці обставини вказує в своїй апеляції і підсудний ОСОБА_17

Не є підставою для скасування вироку із закриттям провадження у справі за відсутністю складу злочину, передбаченого ст.368 КК України, у діях підсудних, оскільки як зазначає захисник в апеляції, судом ненадано оцінки тому, що жоден представник декларантів, які давали хабарі інспекторам митниці не був притягнутий до кримінальної відповідальності чи звільнений від кримінальної відповідальності. Відповідно до вимог ч.1 ст.275 КПК України, в редакції 1960 року, розгляд справи судом проводиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред'явленого їм обвинувачення. А відмова у порушенні кримінальних справ щодо осіб, які давали хабарі не впливає на наявність у діях митних інспекторів МП «Луцьк, підсудних по справі, в тім числі і ОСОБА_15, складу злочину, передбаченого ст. 368 КК України.

Про те, що після призначення на посаду заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_17 останній, відповідно до плану організованої групи, став виконувати функцію збору 70% хабарів від інспекторів, підтвердили в суді підсудні ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 Ці підсудні також показали, що кошти ОСОБА_17 передавали, упакувавши їх у папір з написом дати, суми та номера інспектора згідно журналу видачі представницькіх карток.

Свої показання в цій частині підсудні ОСОБА_21, ОСОБА_24 ОСОБА_20, ОСОБА_31, ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_19, ОСОБА_27 підтвердили на очних ставках із ОСОБА_16 і ОСОБА_17 ( т.59 а.с.127-128,129- 132, т.64 а.с.116-118, 119-120; т.69а.с. 122-125, 126- 128, т.74 а.с. 149-152; 153-154, т.79 а.с. 117 - 119, 120-121; т.89 а.с. 148-150, 151-152, т.101 а.с.237-240, 241- 243, т.105 а.с. 230-233, 234-235; т.113 а.с. 239- 241, 242- 244; т.109 а.с.237-241, 242-243;).

На досудовому слідстві ОСОБА_25, при його допиті як свідка, також стверджував про передачу ним хабарів ОСОБА_17 після призначення останнього на посаду. При перегляді відеофайлу ОСОБА_25 останній підтвердив, що на ньому зображений особисто він при передачі хабара ОСОБА_17 11.11.2011року в кабінеті останнього ( т. 24 а.с.214-230).

Про ведення ОСОБА_17 обліку хабарів, в тому числі і таблицях, стверджували на досудовому слідстві підсудні ОСОБА_24 ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_23,( т.61 а.с.5, т.56 а.с. 2-14, т.85 а.с. 96,т.70 а.с.33-48,). Підсудні ОСОБА_31, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_22 підтвердили, що ОСОБА_17 вимагав кошти приносити йому в кінці робочого дня чи вранці наступного та обов'язково робити записи на пакунках з грошима щодо суми, дати одержання хабара та порядкового номера інспектора згідно журналу видачі представницьких карток.( т. 106 с.а. 114, т.110 а.с.114-124, т.75 а.с.53, т.94 а.с. 113-118, т.98 а.с.112-120, т.65 а.с.33-38).

Об'єктивність показань підсудних в цій частині підтверджується і протоколом огляду матеріалів за результатами оперативно - розшукових заходів від 12.11.2011 року із застосуванням аудіо і відеозапису, відтвореного у судовому засіданні і дослідженого судом, на яких відображено передачу пакунків з грошима ОСОБА_17 08.11.2011 року ОСОБА_22 і розмова між ними, де ОСОБА_17 наказує ОСОБА_22 передавати гроші ввечері в день одержання, або наступного дня вранці. При цьому гроші повинні бути загорнуиі у папір, на якому написано номер інспектора та дата і сума коштів( т. 8 а.с. 87-96).

ОСОБА_22 на досудовому слідстві і в суді першої інстанції підтвердив те, що між ним і ОСОБА_17 відбувалася така розмова при передачі пакунків з грошима, під час якої останній наказав передавати йому кошти в кінці робочого дня чи вранці наступного із написами дати одержання, суми хабара та номера інспектора ( т. 65 а.с. 68-69, т. 187 а.с. 45). Про одержання ОСОБА_17 70% хабарів від інспекторів МП»Луцьк» в період з 07.11.по 14.11 3011 року, діючи у складі організованої групи, крім вищенаведених доказів також підтверджується протоколами огляду матеріалів за результатами оперативно розшукових заходів із застосуванням аудіо і відеозапису, які були відтворені в судовому засіданні і досліджені судом, та на яких відображено передачу інспекторами пакунків з грошима ОСОБА_17, а саме: 08.11.2011 року ОСОБА_27, ОСОБА_21, ОСОБА_30 в присутності ОСОБА_15, ( т.8 а.с. 69-71, 76-79, 107-113), 08.11.2011 року ОСОБА_22 ( т.8 а.с. 87-90), 09.11.2011 року ОСОБА_18, 10.11.2011 року ОСОБА_29, ОСОБА_24 ( т.8 а.с. 61-66, 72-75).

Вказані підсудні в суді підтвердили, що в пакунках знаходилися гроші, отримані ними від митних брокерів, 70% яких вони передавали ОСОБА_17, поклавши їх у шухляду його робочого стола в присутності останнього ( т.187 а.с.6-8, 9-11, 16-17, 16-19, 20-21, 25-26,44-45).

ОСОБА_16 показала, що наказом від 03.11.2011 року на посаду заступника начальника МП»Луцьк» був призначений ОСОБА_17, в обов'язки якого входило розподіл вантажно - митних декларацій між інспекторами. Із 07.11.2011 року інспектори хабарі стали передавати ОСОБА_17

Об'єктивність показань підсудних ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_158, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_16 про те, що після призначення на посаду заступником начальника МП»Луцьк» ОСОБА_17 70% хабарів вони стали передавати йому, гроші загортали у папір, на якому писали суму хабара, дату одержання і порядковий номер підтверджується і протоколом обшуку від 14.11.2011 року МП»Луцьк», що по вул. Рівненська, 4 в с.Струмівка Луцького району. З протоколу видно, що під час проведення обшуку з верхньої шухляди робочого стола ОСОБА_17 виявлено і вилучено згортки з написами «10. 14.11.2011 -350» »14.11.2011- 350», в яких знаходилися гроші в сумі по 350 грн. ( т.3 а.с.32-33). В правому кутку службового кабінету ОСОБА_17 було виявлено сумку від ноутбука, в якій знаходилися пакунки з грошима загорнутими у папір, на яких зроблено написи, а саме:»1470.13.11.11» із грошима 1470 грн., «№4 11/11/360» із коштами 360 грн., «1330.8.11.11» сума коштів 1330грн., «14 315» сума коштів 315, «23.11.11 840» сума коштів становила840 грн., «15.11.11. 840» сума коштів становила 840грн., «20. 11.11 700» знаходилися кошти в сумі 700 грн., «290 11.11.11. 29 сума коштів становила 270 грн., «11.11.11 322. 27 « знаходилися кошти в сумі 332грн., пакунок з написом «22. 1300» в середині пакунка кульковою ручкою написано « 11.11. -180, 12.12.- 1120 підсумок 1300» знаходилися кошти в сумі 1300 грн., «11.11.-1160, 12.12.-900» знаходилися кошти в сумі 2160 грн., «16/1120» в середині пакунку записано «12.12-1120» знаходилися кошти в сумі 1120 грн., «10.11.11 12 350» знаходилися кошти в сумі 350 грн., « 31-490» сума коштів становила 490 грн., «19.600.11.11» знаходилися кошти в сумі 600грн., «16/700, 11.11.10. 700» знаходилися кошти в сумі 700 грн., «12.11.11 - 940» виявлено кошти в сумі 940 грн., «11.11.-210.6» виявлено кошти в сумі 210 грн., виявлено аркуш календаря з написом «11.11.11 р. внизу запис 630» виявлено кошти в сумі 630 грн., «11.11.11. 1540» знаходилися кошти в сумі 1540 грн. ( т.3 а.с. 34- 40).

Про те, що вказані написи на пакунках з грошима робилися інспекторами ОСОБА_19., ОСОБА_18., ОСОБА_21., ОСОБА_23., ОСОБА_20., ОСОБА_22., ОСОБА_24., ОСОБА_29., ОСОБА_28., ОСОБА_27., ОСОБА_31., ОСОБА_26. крім показань вказаних осіб, які підтвердили, що це суми хабарів одержаних ними від представників суб'єктів зовнішньо- економічної діяльності за митне оформлення вантажів, з яких 30% вони залишили собі, а 70% передали ОСОБА_17, на пакунках з грошима ними зроблені записи, а саме дата і сума одержання хабара та порядковий номер інспектора згідно журналу видачі представницьких карток, підтверджується і висновками судово - почеркознавчих експертиз. Так відповідно до висновків судово - почеркознавчих експертиз від 10.01.2012р., 08.02.2012 р., 13.02.2012 р., 17.02.2012 р., 24.02.2012 р., 02.03.2012р., 12.04.2012 р., 04.05.2012 р., рукописний запис «290 11.11.11 29 на аркуші паперу, наданому на експертизу, виконаний ОСОБА_19П, рукописний запис «12 11.11. 940» на аркуші наданому на експертизу, ймовірно, виконаний ОСОБА_18, рукописний запис «11.11.11. 11 1540» на аркуші паперу наданому на експертизу, виконаний ОСОБА_21, рукописний запис «15 11.11.11. 840» на аркуші паперу, ймовірно, виконаний ОСОБА_23, рукописний запис на аркуші паперу «11.11-1260, 12.11. 900» на аркуші паперу виконаний ОСОБА_20, рукописний запис на аркуші паперу «10 11.11.11 р 350», в якому знаходилися гроші у сумі 350 грн., ймовірно, виконаний ОСОБА_22, рукописний запис «1330 8 11.11.11» на аркуші паперу, ймовірно, виконаний ОСОБА_24, рукописні записи « 11.11.180 12.11.1300» та зі зворотної сторони запис « 22 1300» на аркуші паперу виконано ОСОБА_29, рукописні записи на аркушах паперу «16/1120» «12.11.1120»,»16/700» «11.11.10.700» виконані ОСОБА_28, рукописні записи «21» «11.11.11 р. «Ауреус-600» Під-ць ОСОБА_41- 300 900 630» виконані ОСОБА_27, рукописний запис «23 11.11. 840», ймовірно, виконаний ОСОБА_31, рукописний запис на аркуші паперу «11.11. 210. 6», в якому знаходилися кошти у сумі 210 грн., ймовірно, виконаний ОСОБА_26, ( Т.20 а.с. 23-25, 105-107,147-149,189-191, 230- 232. Т.21 а.с. 22-24, 62-64,103-105, 145-147, 226-228. Т.22 а.с. 19-21, 61-63).

З протоколу обшуку від 14.11.2011 року видно, що зі столу ОСОБА_17 вилучено аркуші паперу, на яких містяться таблиці та рукописні записи цифр. Ці аркуші як речові докази приєднані до матеріалів справи ( т.3 а.с. 98-108, 161-181, 200-202). Відповідно до висновків судово - почеркознавчої експертизи від 12.06.2012 року рукописні записи нанесені речовиною синьо- фіолетового кольору на п'яти аркушах, скріплених між собою за допомогою скоби степлера, три з яких датовані «07.11, 08.11, 11.11», рукописні записи нанесені графітним олівцем «11.11.11 р» вгорі першого аркуша, під друкованим текстом другого аркуша, на третьому аркуші трьох аркушів, скріплених між собою за допомогою скоби степлера, два з яких датовані «11.11.11 р» та «12.11». Рукописні записи на трьох аркушах, один з яких датований «12.11», два з яких містять друкований текст у графах, один з аркушів - рукописні записи на лицевій і зворотній стороні, нанесені барвними речовинами синьо - фіолетового, чорного кольорів та графітним олівцем виконані ОСОБА_17 ( т.22 а.с.144 -160).

Протоколом огляду таблиць від 05.07.2012 року встановлено, що записи цифр навпроти прізвищ інспекторів на полях таблиці за 11.11.2011 р.(т.3 а.с.177), співпадають із записами сум на пакунках і грошовими коштами у них, які були вилучені 14.11.2011 року під час обшук у кабінеті ОСОБА_17.( т.3 а.с.162-167) і свідчать про ведення останнім обліку хабарів отриманих від інспекторів сектору митного оформлення №1.

Сам ОСОБА_17 на досудовому слідстві при допиті його як свідка, а також на очній ставці з ОСОБА_30, ОСОБА_20, ОСОБА_27 ОСОБА_28, стверджував, що, приступивши 07.11.2011 року до виконання обов'язків заступника начальника МП»Луцьк», він дізнався, що за вказівкою ОСОБА_15 буде отримувати кошти від інспекторів цього митного поста. Відразу ж з 07.11.2011 року до нього підходили інспектори сектору митного оформлення №1 та передавали пакунки з грошима, з написами суми хабарів та дати отримання. Ці пакунки з грошима він складав у шухляду свого робочого стола та вів облік переданих йому грошей у таблицях. В кінці дня пакунки з грошима складав у пакет та залишав у роздягальні МП «Луцьк» (т.24 а.с. 4-7, 41-44,58- 61, 150-153, 238- 240,).

Підстав вважати ці протоколи неналежними доказами по справі, про шо вказує в апеляції ОСОБА_17, колегією суддів не встановлено, оскільки ці слідчі дії проведені відповідно до вимог кримінально - процесуального закону, в тому числі і з роз'ясненням останньому ст.173 та 69-1 КПК України, в редакції 1960 року. Крім того, очна ставка ОСОБА_17 з ОСОБА_20 проводилась не слідчим ОСОБА_168., як вказав апелянт в апеляції, а слідчим ОСОБА_169., як видно з протоколу очної ставки, згідно доручення, яке міститься у матеріалах справи ( т.3 а.с.1). Не відповідає дійсності і твердження апелянта про невідповідність часу проведення цієї слідчої дії, оскільки, як встановлено під час розгляду справи апеляційним судом час вказаний у протоколах при проведенні очних ставок відповідає часу проведення слідчої дії на відеокасеті.

Безпідставними і такими, що не відповідають матеріалам справи є твердження апелянта про неможливість його допиту у приміщенні УСБ України у Волинській області. 14.11.2011 року, оскільки в його присутності проводився обшук у приміщенні МП «Луцьк». Як видно з протоколу обшуку від 14.11.2011 року, обшук з участю ОСОБА_17 в кабінеті, де знаходилося його робоче місце розпочато о 20 год.26 хв., а закінчено о 22.год.17 хв. (т.3 а.с.32-40). Після чого ОСОБА_17 був доставлений у приміщення СБУ у Волинській області, де його допитали як свідка, з роз'ясненням прав, передбачених ст.ст. 69-1, 70 КПК України, протокол допиту розпочато 14.11.2011 року о 22 год.30хв, закінчено о 23 год. 30 хв, що підтверджується протоколом допиту ( т. 24 а.с. 4-5). Ці обставини при розгляді справи апеляційним судом підтвердив і сам ОСОБА_17

Будь - яких доказів про те, що у вилучених таблицях при обшуку зі столу ОСОБА_17, в тому числі і таблиці за 11.11.2011 року, останній вказував дані для звітів, в апеляції не наведено. Не зміг пояснити значення цифр у таблицях ОСОБА_17 як у суді першої інстанції, так і в апеляційному суді. Не підтверджуються дані у таблицях і службовими записками поданими начальнику Ягодинської митниці, на які посилається в апеляції ОСОБА_17

Наведеними доказами підтверджуються те, що ОСОБА_17 після залучення його до організованої групи, діяв згідно з планом організованої групи, виконуючи відведену йому функцію, а саме збирав 70% хабарів, які йому приносили інспектори МП «Луцьк» і вів облік цих коштів, за вказівкою ОСОБА_15 та спростовуються твердження в апеляції про непричетність його до одержання ним хабарів.

Про відсотковий розподіл хабарів після залучення до організованої групи ОСОБА_118, а саме 30% залишали інспектори МП «Луцьк», 70% інспектори митниці передавали ОСОБА_17 із яких останній 20% суми залишав собі, а 50% передавав ОСОБА_138 підтверджується таблицями вилученими під час обшуку зі столу робочого місця ОСОБА_17 два аркуши паперу за 11.11.2011 року і один за 12.11.2011 року з переліком підприємств із зазначенням індифікаційних номерів та рукописними записами в таблицях і під ними ( т.3 а.с. 32-34). З протоколу огляду цих таблиць від 28.11.2011 року встановлено, що під таблицею за 11.11.2011 року зроблено записи 19840, а також 1- 9920, що становить 50% від вказаної суми, 2-5952, що становить 30% та 3-3968, що становить 20% від вказаної суми. Під таблицею за 12.11.2011 року стоїть запис 3750, а також 1-1875, що становить 50%, 2- 1125, що становить 30 % та 3- 750, що становить 20% від вкказаної суми ( т. 3 а.с.194-202). Записи зроблені графітним карандашем у таблицях та під ними, згідно висновку судово- почеркознавчої експертизи виконані ОСОБА_118 ( т.22 а.с. 144-148, 158-160). Як видно з матеріалів справи, ні на досудовому слідстві ( т.50 а.с. 119-125), ні в суді ОСОБА_17 не зміг пояснити значення цих записів.

Посилання ОСОБА_17 на те, що обшук у приміщенні МП»Луцьк» проводився з порушенням кримінально - процесуального законодавства, а при дослідженні відеозапису не зафіксовано знаходження сумки у правому кутку кабінету ОСОБА_17, в який виявили пакунки з грошима, тому слід вважати, що приналежність її останньому досудовим слідством не встановлено, є безпідставними.

Як видно з протоколу проведення обшуку, він проведений з дотриманням вимог ст.ст. 85, 180, 181, 183, 184, 186, 188 189 КПК України, в присутності ОСОБА_17, який будь - яких зауважень щодо проведення обшуку і складання цього протоколу не писав, а правильність протоколу засвідчив своїм підписом. Крім того, під час виявлення чорної сумки, в якій були пакунки з грошима, у правому кутку кабінету, ОСОБА_17 пояснив, що це сумка від його ноутбука ( т.3 а.с. 34- 44).

Про те, що виявлена сумка в його кабінеті, в якій знаходилися гроші, належить ОСОБА_17 останній підтверджував, даючи показання як обвинувачений з участю захисника ( т.50 а.с.31-33).

Свідки ОСОБА_159, ОСОБА_154, ОСОБА_160, які були понятими під час проведення обшуку на МП «Луцьк» підтвердили, що даний протокол обшуку відповідає дійсності і все що, було знайдено під час обшуку в ньому зафіксовано. ОСОБА_159А і ОСОБА_160 також показали, що не пам'ятають, де була знайдена сумка з грошима, ОСОБА_154 пояснив, що гроші у працівників митниці вилучалися з кишень, шкафчиків і сумки ( т.186 а.с. 102 - 104, 246-247).

Вищенаведеними доказами спростовуються твердження ОСОБА_17 в апеляції, що чорна сумка з грошима, яка була виявлена під час обшуку в його кабінеті йому не належить і обставини її знаходження досудовим слідством не встановлено.

Невилучення цієї сумки органом досудового слідства і не проведення дактилоскопічної експертизи, на що вказує в апеляції ОСОБА_118, не впливає на доведеність винуватості останнього.

Безпідставним є також і посилання в апеляції, що оперативні працівники ГУБКОЗ СБ України, а саме ОСОБА_161, який приймав участь у проведенні обшуку та ОСОБА_162, який допитував ОСОБА_17 як свідка 14.11.2011 року, неналежно приймали участь у цих слідчих діях, оскільки їх повноваження підтверджуються дорученням наданим слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_163 ( т.3 а.с. 2).

Підсудні ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 як на досудовому слідстві, так і в суді підтвердили, що вони після здійснення ними митного оформлення вантажів задекларованих на МП «Луцьк» одержували хабарі від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД, із яких 30% залишали собі, а 70% передавали спочатку ОСОБА_16, а з 07.11.2011 року - ОСОБА_17 Про виконання вищевказаними підсудними, а також ОСОБА_25 функції збору хабарів після швидкого і безперешкодного митного оформлення ними вантажів, від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД та їх розподіл підтвердила і підсудна ОСОБА_16 і свідчить про виконання ними функцій відповідно до плану організованої групи, розробленого ОСОБА_15 і доведеного всім підсудним.

Про стійкість і організованість даного злочинного об'єднання свідчить те, що дана організована група злочинною діяльністю займалася більше трьох місяців, протягом яких кожний із її учасників, виконував відведену йому роль, що підтверджується вищенаведеними доказами, нею було вчинено 527 фактів одержання хабарів за 688 деклараціями і припинила свою діяльність ця організована група після її викриття правоохоронними органами 14 листопада 2011 року.

Наведеними доказами спростовуються показання всіх підсудних як в суді першої, так і апеляційної інстанції про те, що вони не знали про існування на МП»Луцьк» будь - якого злочинного об'єднання, не знали про план та функції, які виконували, та те, що кошти від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД одержували як подяку за оформлення вантажів.

Таким чином, доводи в апеляціях засудженого ОСОБА_17 та захисника ОСОБА_2 в інтересах засудженої ОСОБА_15 про однобічність досудового і судового слідства, невідповідність висновків суду у вироку фактичним обставинам справи та непричетність ОСОБА_17 і ОСОБА_15 до вищевказаних злочинів, є безпідставними та такими, що суперечать матеріалам справи та зібраним у ній доказам, і апелянтами не спростовані.

Твердження апелянтів про порушення досудовим слідством права на захист підсудних ОСОБА_17 і ОСОБА_15, оскільки вони на досудовому слідстві не ознайомилися з матеріалами кримінальної справи, хоча строк для ознайомлення був наданий рішенням суду, не є підставою для скасування вироку із закриттям провадження у справі. Як встановлено апеляційним судом, суд першої інстанції усунув зазначене порушення надавши можливість цим підсудним ознайомитися з матеріалами справи у суді.

Разом з тим, досудовим слідством і судом першої інстанції безпідставно вказано, що ОСОБА_17 одержував хабарі від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД разом з іншими підсудними з 01.08.2011 року по 14.11.2011 року. Як встановлено судом апеляційної інстанції ОСОБА_17 заступником начальника МП «Луцьк» призначений 03.11.2011 року, що підтверджується наказом (т. 6 а.с. 94), до складу організованої групи був залучений з 07 листопада 2011 року і з цього часу він став діяти за планом цієї організованої групи, а саме одержував 70% коштів від інспекторів, з яких частину залишав собі, а решту передавав ОСОБА_15М, вів облік і повноту одержання хабарів та примушував інспекторів до пакування коштів у аркуши паперу та виконання відповідних на них написів. Тому слід вважати вчинення ОСОБА_17 злочинів у складі організованої групи з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року., а не з 01.08.2011 року, як зазначено в обвинуваченні і вироку суд. Отже апеляційна скарга ОСОБА_118 у цій частині підлягає задоволенню

Великий розміром, у діях ОСОБА_17 відсутній, оскільки останній був залучений в організовану групу і діяв у її складі з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року. За вказаний період організованою групою з участю у ній ОСОБА_17 було одержано хабарів ( неправомірної вигоди) на загальну суму 27890 грон. від різних митних брокерів і представників суб'єктів зовнішньо економічної діяльності за виконання в інтересах останніх - швидкого та безперешкодного здійснення митного оформлення вантажів задекларованих на МП»Луцьк». Тому судом першої інстанції вірно виключено з обвинувачення ОСОБА_17 кваліфікуючу ознаку - великий розмір.

Твердження захисника ОСОБА_2 про незаконність стягнення з ОСОБА_15 в доход держави безпідставно набутих коштів в сумі 104 239, 40 грн. та судових витрат в сумі 5 619,49 грн. є необґрунтованими, оскільки безпідставно набуті кошти, одержані як хабар, з усіх підсудних, в тому числі і з ОСОБА_15, судом стягнуті відповідно до вимого пункту 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 р. №3 ( зі змінами, внесеними постановами від 25.12.1992. №13 та від 03.12.1997 №12) № про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», а судові витрати стягнуті відповідно до вимог ст.91 КПК України, в редакції 1960 року.

З вищенаведених підстав апеляція прокурора, що брав участь у розгляді справи судом першої інстанції та підсудного ОСОБА_17 підлягає задоволенню частково, апеляційна скарга захисника ОСОБА_2 в інтересах підсудної ОСОБА_15, задоволенню не підлягає..

Таким чином, сукупністю досліджених в судовому засіданні доказів доведено, що ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, попередньо зорганізувались, а семе протягом квітні - червня 2011 року, у стійке обєднання ( організовану групу), а з 07.11.2011 року до її складу був залучений ОСОБА_17, і ця організована група стала діяти з 01.08.2011 року по 14.11.2011 року з єдиною злочинною метою - одержання хабарів за швидке і безперешкодне здійснення митного оформлення вантажів, задекларованих на МП «Луцьк». Для здійснення злочинів ОСОБА_15, як організатор і керівник цієї організованої групи розробила план злочинної діяльності, відомий всім її учасникам та розприділила функції учасників групи на досягнення цього плану. Кожен із учасників даного кримінального угрупування усвідомлював суспільно - небезпечний характер свого діяння передбачав настання наслідків і бажав досягнення злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

В складі організованої групи, яка була створена протягом квітня - червня 2011 року, а діяла з 1 серня 2011 року по 14 листопада 2011 року було скоєно 527 епізодів злочинної діяльності та одержано від митних брокерів та представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Доше» - ОСОБА_40, ОСОБА_112; ТОВ»Інтер-МіТ», ТОВ « Вест Ойл Груп» - ОСОБА_40, ОСОБА_65; ТОВ «НВП Укрресурс», ТОВ «Континент Нафтотрейд», ТОВ «Раюс», ТОВ «Комо-експорт - ОСОБА_40, ТОВ ВКФ «Віта-Авто»- ОСОБА_40, ОСОБА_47.;ТОВ «Стелла Пак Україна» -ОСОБА_40, ОСОБА_45, ОСОБА_88;ТОВ «Комо-експорт» -ОСОБА_40, ОСОБА_45, ОСОБА_88 ОСОБА_56; ПрАТ «Волинська фондова компанія» -ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_58; ТОВ «Євроферма», ФОП «ОСОБА_52» - ОСОБА_41, ОСОБА_42; ТОВ «Вілк Україна» -ОСОБА_58, ОСОБА_41; ТОВ «ВТР» - ОСОБА_112, ОСОБА_45; ТОВ ТД»Ауреус»- ОСОБА_45, ОСОБА_88: ПП «МеталАльянс», ФОП «ОСОБА_70», ТОВ» Шанс-Вік» - ОСОБА_45; ТзОВ «Мода - Текс» - ОСОБА_46, ПП «Латекс»- ОСОБА_48, ПП «Зовнішторгсервіс» - ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_89, ОСОБА_51; ТОВ ТД «Луцьккондитер», ТзОВ «Укртрансенерготрейд», ТОВ «ВІВА» - ОСОБА_88, ПП «Л.П.С.» -ОСОБА_57, ОСОБА_63; ТОВ «Захід Агро-Техніка» - ОСОБА_60; ТОВ «Волиньмясотрейд»- ОСОБА_61; ПП «Олтранс» - ОСОБА_62; ПП «Софт-Лайн», ТОВ «ОСОБА_55 -Дек М»-ОСОБА_69; ТОВ»Нотон-С»-ОСОБА_68; ВОБО «Ми і Віра» -ОСОБА_72 за виконання в інтересах останніх - швидкого та безперешкодного здійснення митного оформлення вантажів відповідно за 688 деклараціями задекларованих на МП»Луцьк» хабарів на загальну суму 185510 гривень. Всіма підсудними з 01.08.2011 по 07.11.2011 року, крім ОСОБА_164 одержано хабарів діючи у складі організованої групи на загальну суму 157 620 грн., а з 07.11.2011 року по 14.11.2011 року всіма підсудними у складі організованої групи одержано хабарів у сумі 27890 грн., що в загальному складає 185510грн.

Кожен із підсудних одержав хабарі діючи у складі організованої групи відповідно до встановлено керівником і організатором цієї групи розподілу, зокрема: ОСОБА_15 - 104 239,4грн., ОСОБА_16 - 12 609,6грн., ОСОБА_17 - 2606 грн., ОСОБА_24- 8055грн., ОСОБА_21- 6729грн., ОСОБА_18- 4728 грн., ОСОБА_31 - 3018 грн., ОСОБА_23- 4617грн., ОСОБА_27 - 3243грн., ОСОБА_19, - 3021грн., ОСОБА_29 - 3258грн., ОСОБА_22 - 2565грн., ОСОБА_28- 4017, ОСОБА_30- 3375грн., ОСОБА_26- 2088 грн., ОСОБА_25- 3000грн., ОСОБА_20- 4839грн. , що становить 175108 грн.+10402грн.вилучених при обшуку у інспекторів і ОСОБА_118, які не встигли ці кошти розділити, що в загальному складає 185510грн.

Тому дії ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 слід кваліфікувати за ч.3ст.28ч.3ст. 368 КК України, в редакції закону від 07.04.2011 року, який набрав чинності з 1.07.2011 року, як одержання хабара ( неправомірної вигоди) службовими особами органу державної влади та представниками влади за виконання дій в інтересах того хто дає хабар з використанням наданої їм влади, вчиненого організованою групою, повторно та одержання хабара у великому розмірі, оскільки сума одержаного ними хабара у 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дії ОСОБА_17 слід кваліфікувати за ч.3ст28 ч.3ст.368 КК України, в редакції закону від 07.04.2011 року, який набрав чинності з 1.07.2011 року, як одержання хабара ( неправомірної вигоди) службовою особою органу державної влади та представника влади за виконання дій в інтересах того хто дає хабар з використанням наданої йому влади, вчиненого організованою групою та повторно.

Частковому задовольнянню підлягає і апеляційна скарга прокурора у частині призначення покарання підсудним. Прокурор просив призначити підсудній ОСОБА_138, за сукупністю злочинів передбачених ч.1ст.255 та ч.4ст.28 ч.3ст.386 КК України 11 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, установах чи організаціях, позязані з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно господарських функцій строком на 3 роки. ОСОБА_17 за сукупністю злочинів, передбачених ч.1ст.255 та ч.4ст.28 ч.3ст.386 КК України 10 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, установах чи організаціях, позязані з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно господарських функцій строком на 3 роки. ОСОБА_16 і ОСОБА_25. за сукупністю злочинів, передбачених ч.1ст.255 та ч.4ст.28 ч.3ст.386 КК України по 8 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, установах чи організаціях, позязані з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно господарських функцій строком на 3 роки. ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 за сукупністю злочинів, передбачених ч.1ст.255 та ч.4ст.28 ч.3ст.386 КК України по 6 років 6 місяців позбавлення волі кожному, з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, установах чи організаціях, позязані з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно господарських функцій строком на 3 роки.

Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні покарання суд має враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Особі , яка вчинила злочин має бути призначено покарання необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Обираючи покарання підсудній ОСОБА_15 апеляційний суд, враховує, дані про її особу, що вона є інвалідом другої групи загального захворювання, позитивно характеризується за місцем проживання та колишньої роботи, відсутність обставин, які обтяжують покарання. До обставин, що пом'якшують покарання суд відносить вчинення злочину ОСОБА_15 вперше. Однак колегія суддів враховує і те, що злочин скоєний ОСОБА_15 відповідно до ст.12 КК України відноситяся до категорії тяжких, обставини скоєння нею цього злочину, суму одержаних коштів нею у складі організованої групи, та її роль у вчиненому, як організатора і керівника злочинного угруповання. Враховує колегія суддів і те, що вона у скаєному не розкаялась і заподіяну шкоду не відшкодувала. Враховуючи вказані обставини, колегія суддів вважає, що ОСОБА_138 необхідно призначити покарання у межах санкції статті закону за яким вона притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі ближче до мінімальної межі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями в органах державної влади та правоохоронних органах України, з конфіскацією всього майна, що є її власністю.

Обираючи покарання ОСОБА_17, апеляційний суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним злочину, який відповідно до ст.12 КК України відноситяся до категорії тяжких, суму одержаних ним кошт ів у складі організованої групи, обставини вчинення ним злочину та його роль у вчиненому. Враховує суд і те, що ОСОБА_17 позитивно характеризується за місцем проживання і колишньої роботи, має на утримані двох малолітніх дітей, що є обставиною, яка пом'якшує покарання, відсутність обставин, які обтяжують покарання. Однак враховано судом і те, що ОСОБА_17 у скоєному не розкаявся, шкоду не відшкодував, та вироком Луцького міськрайонного суду від 12.08.2013 року був засуджений за аналогічні злочини, тому його виправлення і перевиховання можливе в умовах ізоляції від суспільства, а покарання слід призначити у межах санкції статті закону за яким він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі ближче до мінімальної межі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями в органах державної влади та правоохоронних органах України, з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Призначаючи покарання ОСОБА_16, колегія суддів враховує, тяжкість скоєного нею злочину, який відноситься до категорії тяжких, суму одержаного нею хабара у складі організованої групи її роль у вчиненому і те, що вона вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.08.2013 року була засуджена за аналогічні злочини, не відшкодувала шкоду. Враховано судом відсутність обтяжуючих покарання обставин та те, що вона позитивно характеризується за місцем проживання і колишньої роботи, на її утриманні перебуває неповнолітня дитина та матір- пенсіонерка, яка потребує догляду. ОСОБА_16 даючи показання щодо обставин скоєного злочину тим самим сприяла слідству у його розкритті, щиро покаялась у скоєному що є обставинами, які помякшують покарання. Колегія суддів враховує і те, що, вона є інвалідом другої групи загального захворювання і потребує періодичного лікування в медичних закладах., її незадовільний стан здоровя, колегія суддів зазначену сукупність обставин, разом із обставинами, що пом'якшують покарання вважає такими, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, із урахуванням даних характеризуючих її особи, вважає, що ОСОБА_16 слід призначити покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ст..69 КК України нижче від найнижчої межі встановленої в санкції статті закону за яким вона притягується до кримінальної відповідальності, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями в органах державної влади та правоохоронних органах України, з конфіскацією всього майна, що є її власністю.

Призначаючи покарання ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_18, колегія суддів враховує відсутність обтяжуючих покарання обставин та наявність пом'якшуючих покарання обставин - частково визнали себе винним у скоєному та розкаялися даючи показання щодо обставин одержання ними хабарів., до кримінальної відповідальності притягуються вперше.. Колегія суддів враховує і те, що ОСОБА_24 і ОСОБА_21 працюють та позитивно характеризуєються як за місцем теперішньої роботи, так і за місцем попередньої роботи, відсутність будь яких правопорушень з часу вчинення злочину. ОСОБА_24 має батьків- пенсіонерів, один з яких є інвалідом третьої групи загального захворювання. ОСОБА_21 має на утриманні має двох неповнолітніх дітей та батьків - пенсіонерів, один з яких є інвалідом другої групи загального захворювання. ОСОБА_18 має на утриманні хвору дружину та батьків похилого віку; Однак, колегія суддів враховує, тяжкість скоєного ними злочину, який відноситься до категорії тяжких, їх роль у вчиненом, кількість епізодів злочинної діяльноств а саме 63 епізоди по яких ОСОБА_24 діючи у складі організованої групи було одержано хабарі від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД у зв'язку із здійсненням безперешкодного і швидкого митного оформлення за 100 вантажно митних деклараціях, ОСОБА_21 58 епізодів злочинної діяльності діючи у складі організованої групи по яких було ним одержано хабарі від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД у зв'язку із здійсненням безперешкодного і швидкого митного оформлення за 80 вантажно митних деклараціях, ОСОБА_18 46 епізодів злочинної діяльності діючи у складі організованої групи по яких було одержано хабарі від митних брокерів і представників суб'єктів ЗЕД у зв'язку із здійсненням безперешкодного і швидкого митного оформлення за 53 вантажно митних деклараціях, суму одержаних ними хабарів та невідшкодування ними заподіяної шкоди, тому їх виправлення і перевиховання можливе в умовах ізоляції від суспільства, а покарання слід призначити у виді позбавлення волі в мінімальних межах санкції статті закону за яким вони притягуються до кримінальної відповідальності, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими функціями в митних органах та інших правоохоронних органах України, з конфіскацією всього майна, що є їх власністю.

Призначаючи покарання ОСОБА_25 колегія суддів враховує відсутність обтяжуючих покарання обставин та наявність пом'якшуючих покарання обставин, а саме те, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_25, притягується вперше, позитивно характеризується за місцем свого проживання і попереднього місця роботи. Має на утриманні двох неповнолітніх дітей та матір похилого віку, відсутність будь яких правопорушень з часу вчинення злочину. Колегією суддів враховано і те, що ОСОБА_25 у складі організованої групи вчинено певну кількість епізодів злочинної діяльності одержання хабарів, які відноситься до категорії тяжких злочинів, його роль у вчиненом, невідшкодування заподіяної ним шкоди. а також те, що він у скоєному не розкаявся. Тому покарання йому слід призначити у виді позбавлення волі у мінімальних межах санкції статті закону за яким він притягується до кримінальної відповідалбності з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими функціями в митних органах та інших правоохоронниї органах України, з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Призначаючи покарання ОСОБА_19, ОСОБА_165, ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_26, ОСОБА_30, колегія суддів враховує, що вони вчинили злочин,який відноситься відповідно до ст..12 КК України до категорії тяжких, суми одержаних ними хабарів у складі організованої групи, невідшкодували заподіяну шкоду, обставини скоєння ними злочину та роль кожного у його вчиненні, кількість епізодів злочинної діяльності.

Однак, враховано колегією суддів відсутність обтяжуючих покарання обставин та наявність обставин, які пом'якшують покарання - а саме те, що вказані підсудні частково визнали себе винними даючи показання щодо обставин одержання ними хабарів тим самим сприяючи слідству у розкритті злочину, і щиро покаялися у вчиненому, до кримінальної відповідальності притягуються вперше. Враховано також і те, що ОСОБА_19 має на утриманні неповнолітнього сина, ОСОБА_20 двох малолітніх дітей, і на час розгляду справи апеляційним судом була вагітна та є інвалідом третьої групи загального захворювання, а також проживає з чоловіком-інвалідом третьої групи, ОСОБА_22 є інвалідом другої групи і потребує періодичного лікування в медичних закладах у зв'язку із незадовільним становм його здоровя, ОСОБА_23 має на утриманні дружину - інваліда другої групи та малолітню дитину, ОСОБА_27 має на утриманні дитину, яка навчається та матір похилого віку, ОСОБА_28 має на утриманні дитину, яка навчається, хвору матір похилого вікуз, ОСОБА_29 має на утриманні двох малолітніх дітей, ОСОБА_31 має на утриманні батьків- пенсіонерів, один з яких є інвалідом третьої групи, ОСОБА_26 має незадовільний стан здоровя, на утриманні має матір похилого віку. ОСОБА_30 працює, позитивно характеризується, за місцем роботи.

Суд, враховує також, і те, що вказані підсудні за попереднім місцем роботи та місцем проживання характеризуються позитивно, відсутність будь-яких правопорушень з часу вчинення ними злочину. Враховуючи наведені обставини, які пом'якшують покарання, та дані щодо вказаних осіб, колегія суддів вважає за можливе звільнити їх від відбування покарання з випробуванням шляхом визначення їм максимального іспитового стороку та встановленням контролю за їх поведінкою без застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна відповідно вимогам ст..77 КК України, з призначенням додаткового покарання - позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно - розпорядчими функціями у митних органав та інших правоохоронних органах України.

Враховуючи те, що всі підсудні вчинили тяжкий злочин з використанням свого службового становища, то колегія суддів вважає за необхідне на підставі ст.54 КК України, позбавити їх спеціального звання.

Обране покарання всім підсудня є необхідним та достатнім для їх виправлення і попередження нових злочинів та буде відповідати принципам законності, індивідуалізації та справедливості призначення покарання.

Тому твердження прокурора про призначення всім підсудним покарання у виді позбавлення волі, враховуючи зменшення обсягу обвинувачення, колегія суддів вважає необґрунтованим та таким що не відповідає вимогам ст..ст.50,65 КК України. Отже апеляція прокурора у частині призначення покарання підсудним також підлягає до задовольняння частковою.

За вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_17 та ОСОБА_16 засуджено 12.08.2013 року відповідно ОСОБА_17 за ч.3 ст.368, ст.69 КК України у виді штрафу в сумі 17000 грн., з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією майна, з позбавленням відповідно до ст.54 КК України спеціального звання «інспектор митної служби другого рангу», а ОСОБА_16 за ч.3 ст.368, ст.69 КК України у виді штрафу в сумі 68000 грн., з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією майна, з позбавленням відповідно до ст.54 КК України спеціального звання «радник митної служби третього рангу», а тому їм остаточне покарання слід призначити із застосуванням ч.4ст.70 КК України, врахувавши, що штраф на даний час сплачений.

Відповідно до пункту 4 частини 1ст.81 КПК України, в редакції 1960 року та до п.19 вищевказаної Постанови Пленуму ВСУ від 31.03.1989 року №3, у справах про хабарництво з винних стягується безпідставно набуте майно. При цьому гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом і визнані речовими доказами, відповідно до п.4 ст.81 КПК України передаються в доход держави.

Як видно з вироку суду першої інстанції, кошти, які були вилучені під час обшуку із сумки для ноутбука в сумі 16637 грн. частину із них 10402 грн. суд розподілив між ОСОБА_17 і ОСОБА_15, як було встановлено організованою групою, і звернув на погашення суми безпідставно набутого ними майна ( т.191 а.с. 51-52), що суперечить вищевказаному законодавству. Оскільки, як встановлено судом першої і апеляційної інстанції, кошти вилучені із сумки для ноутбука це 70% хабарів одержаних інспекторами і переданих ОСОБА_17, тому вони є безпідставно набутими і їх слід передати в дохід держави. В дохід держави слід передати і кошти вилучені при обшуку в приміщенні МП «Луцьк» 14.11.2011року з робочого місця ОСОБА_26 - 350 грн., ОСОБА_30 - 409 грн., ОСОБА_18 - 1850 грн., ОСОБА_21 - 200 грн., ОСОБА_19 - 800 грн. та 200 дол. США, ОСОБА_29 - 480 грн., ОСОБА_27 - 1300 грн., та 319 грн. вилучених з автомобіля ОСОБА_15, які як встановлено є безпідставно набутими і визнані речовими доказами по справі та передані на зберігання до фінансово - економічного управління Служби безпеки України. Тому ці кошти також підлягають передачі в дохід держави, як безпідставно набуті.

За місцем проживання ОСОБА_15 вилучено грошові кошти в сумі 141 129 доларів США, 7005 Євро, 14 559 грн., які, враховуючи застосування до неї додаткового покарання - конфіскації всього належного їй майна після стягнення з цих сум безпідставно набутих коштів в сумі 104 239, 40 грн. та судових витрат в сумі 5619, 48 грн. решту звернути на конфіскацію належного їй майна.

Конфіскації також підлягають, грошові кошти вилучені у підсудної ОСОБА_16, а саме: 1 525 доларів США та 2820 грн., після стягнення з них на погашення суми безпідставно набутих коштів в сумі 12 609, 60 грн. та судових витрат в сумі 5896 грн. решту звернути на конфіскацію належного їй майна.

Тому вирок у вищевказаній частині також підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом свого вироку.

Оскільки прокурором ні в суді першої інстанції, ні в апеляції не заявлялось клопотання про зміну запобіжного заходу підсудним, тому запобіжний захід підсудним слід залишити попередній до набрання вироком законної сили, а саме: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17- заставу, решту підсудним - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

В решті вирок залишити без зміни.

Керуючись п. 11 Перехідних положень КПК України від 13 квітня 2012 року, ст.ст. 365, 366, 378 КПК України, в редакції 1960 року, колегія судді

ПРИСУДИЛА:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_2 в інтересах засудженої ОСОБА_15 залишити без задоволення. Апеляційну скаргу засудженого ОСОБА_17 та прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції ОСОБА_174. задовольнити частково.

Вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 19 лютого 2014 року, щодо ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 в частині кваліфікації дій, призначеного покарання, безпідставно набутих коштів і накладання арешту на майно ОСОБА_15 і ОСОБА_16 скасувати та постановити новий вирок.

ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 визнати винними у скоєні злочину передбаченого ч.3ст.28 ч.3 ст.368 КК України, в редакції від 07.04.2011 року, який набрав чинності з 01.07.2011 року, та призначити покарання:

ОСОБА_15 6 ( шість) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій в органах державної влади та правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві власності. На підставі ст.54 КК України, ОСОБА_15 позбавити спеціального звання «радник митної служби ІІ рангу».

ОСОБА_17 5 ( п'ять) років 2 місяці позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями в органах державної влади та правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності. На підставі ст.54 КК України, ОСОБА_17 позбавити спеціального звання «інспектор митної служби ІІ рангу».

Відповідно до ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання покаранням, призначеного за цим вирорком, покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.08.2013 року, остаточно визначити ОСОБА_17 покарання у виді 5 (п'яти) років 2 місяців позбавлення волі, з позбавлення права обіймати посади, пов'язанні з організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями в органах державної влади та правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, з позбавленням, відповідно ст. 54 КК України, спеціального звання «інспектор митної служби ІІ рангу».

ОСОБА_16 із застосуванням ст.69 КК України 4( чотири ) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій в органах державної влади та правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є її власністю. На підставі ст.54 КК України ОСОБА_16 позбавити спеціального звання «радник митної служби ІІІ рангу».

На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання покаранням призначеного за цим вироком, покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.08.2013 року, остаточно визначити ОСОБА_16 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати посади, пов'язанні з організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями в органах державної влади та правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є її власністю,з позбавленням, відповідно ст. 54 КК України, спеціального звання «радник митної служби ІІІ рангу».

ОСОБА_24 призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять ) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в митних органах та інших правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є його власністю. На підставі ст.54 КК України, ОСОБА_24 позбавити спеціального звання «інспектор митної служби ІІ рангу».

ОСОБА_21 призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять ) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в митних органах та інших правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є його власністю. На підставі ст.54 КК України ОСОБА_21 позбавити спеціального звання «інспектор митної служби ІІ рангу».

ОСОБА_25 призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять ) років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в митних органах та інших правоохоронних органах України, строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є його власністю. На підставі ст.54 КК України, ОСОБА_25 позбавити спеціального звання «інспектор митної служби І рангу».

ОСОБА_18 призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять ) років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій в митних органах та та інших правоохоронних органах України строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є його власністю. На підставі ст.54 КК України ОСОБА_18 позбавити спеціального звання «інспектор митної служби 2 рангу».

ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 призначити покарання у виді 5 ( п'яти) років позбавлення волі кожному з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчими функціями в митних та інших правоохоронних органах України строком на 3 роки, без конфіскації майна, відповідно до ст.77 КК України.

На підставі ст.ст.75 КК України, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вони на протязі 3 років не вчинять нового злочину та відповідно ст. 76 КК України виконають покладені на них обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

· періодично з'являтися для реєстрації в кримінально - виконавчу інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекції про зміну місця проживання і роботи.

На підставі ст.54 КК України, засуджених позбавити спеціального звання, зокрема:

- ОСОБА_19- інспектора митної служби ІІІ рангу, ОСОБА_20- радника митної служби І рангу, ОСОБА_30- інспектора митної служби І рангу, ОСОБА_22- інспектора митної служби ІІ рангу, ОСОБА_23- інспектора митної служби І рангу, ОСОБА_26- інспектора митної служби ІІ рангу, ОСОБА_28- радника митної служби ІІІ рангу, ОСОБА_29- інспектора митної служби ІV рангу, ОСОБА_27- інспектора митної служби ІІ рану, ОСОБА_31- інспектора митної служби ІІ рангу.

Запобіжний захід, щодо засуджених ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_30 до набрання вироком законної сили залишити попередній - підписку про невиїзд з постійного місця проживання. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 заставу.

Строк відбуття покарання ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_25, ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_21 з моменту приведення вироку до виконання.

Зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 час тримання їх під вартою з 15.11.2011 року по 12.12.2012 року, а ОСОБА_18 -з 08.12.2011 року по 12.12.2012 року.

Безпідставно набуті кошти, які були вилучені під час обшуку з робочого місця ОСОБА_26 - 350 грн., ОСОБА_30 - 409 грн., ОСОБА_18 - 1850 грн., ОСОБА_21 - 200 грн., ОСОБА_19 - 800 грн. та 200 дол. США, ОСОБА_29 - 480 грн., ОСОБА_27 - 1300 грн. та з корзини для сміття, біля робочого місця ОСОБА_21 в сумі 2859 грн., 319 грн. вилучених із автомобіля ОСОБА_15, які знаходяться на зберіганні у фінансово - економічному управлінні Служби безпеки України звернути в доход держави.

Кошти в сумі - 10402 грн., які були вилучені під час обшуку 14.11.2011 року із сумки від ноутбука, які знаходяться на зберіганні у фінансово - економічному управлінні Служби безпеки України звернути в дохід держави як безпідставно набуті.

Вилучені в ході обшуку у засудженної ОСОБА_15 за місцем її проживання грошові кошти в сумі 141 129 доларів США, 7005 Євро, 14 559 грн., які знаходяться на зберіганні у фінансово - економічному управлінні Служби безпеки України після сплати в доход держави 104239, 40 грн. безпідставно набутих коштів та судових витрат в сумі 5619, 48 грн., звернути на конфіскацію належного їй майна.

Вилучені кошти у ОСОБА_16 1 525 доларів США та 2820 грн., які знаходяться на зберіганні у фінансово - економічному управлінні Служби безпеки України після сплати в доход держави 12 609,60 грн. безпідставно набутих коштів та судових витрат в сумі 5896, 48 грн. звернути на конфіскацію належного їй майна.

В решті вирок залишити без зміни.

Вирок суду може бути оскарженим протягом одного місяця з моменту його проголошення до Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з подачею касаційної скарги через апеляційний суд Волинської області.

СУДДІ:

ОСОБА_16.6 ОСОБА_16.7 ОСОБА_15