Справа № 393/490/15-к
пров. 1-кс/393/63/15

25 червня 2015 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання прокурора прокуратури Новгородківського району ОСОБА_3 про переведення до слідчого ізолятора засудженого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Русанів Броварського району Київської області, жителя АДРЕСА_1 , утримується в Вінницькій УВП №1, громадянина України, раніше судимого:
· 19.06.1996 року Дзержинським районним судом Донецької області за ч.2 ст.140, 86, ч.1 ст.89, 42 КК України призначено покарання у виді позбавлення волі строком 10 років, додаткова міра покарання конфіскація майна, ст.14 КК України лікування від наркоманії.
· 26.12.2006 року Дзержинським районним судом Донецької області за ч.3 ст.185, ч.2 ст.194, ч.3 ст.357, 70 КК України призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.
· 12.12.2012 року Броварським районним судом Київської області за ч.1 ст.122, ч.3 ст.185, ч.2 ст.190, ч.3 ст.357, ч.1 ст.70 КК України призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 2 місяці.
· 17.09.2013 року Дзержинським районним судом м. Харкова за ч.1 ст.391, 71 КК України призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 1 місяць.
· 28.04.2015 року Вінницьким міським судом за ст. 391 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки 8 місяців.
Відповідно до клопотання прокурора, 16.12.2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами держателів платіжних карт шляхом несанкціонованого їх списання через системи оn-line платежів. Розуміючи, що для досягнення свого злочинного умислу йому потрібні спільники на роль яких підшукав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу до даної протиправної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В результаті, будучи об`єднаними єдиним умислом, між ними були розподілені злочинні функції наступним чином:
· собі ОСОБА_4 відвів роль здійснювати телефонні дзвінки потенційним потерпілим та в шахрайський спосіб довідуватись в них реквізити банківських карток відкритих на їх ім`я;
· ОСОБА_6 доручено підшукати особу, яка б мала доступ до мережі Інтернет та могла здійснити операції по переказу коштів в системі оn-line платежів iPay.ua. В свою чергу ОСОБА_6 , через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підшукав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого не ставив до відома про дійсність своїх злочинних намірів;
· Переведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом у готівку відводилось ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які відповідно вказівкам ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , повинні будуть здійснити відповідні операції з зазначеними коштами.
Так, діючи у відповідності до узгодженої всіма учасниками злочинної змови плану 16.12.2014 року о 8 год. 50 хв. ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживаючому по АДРЕСА_2 та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», тим самим повідомивши неправдиву інформацію, яку потерпілий сприйняв за дійсну. В подальшому ОСОБА_4 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_10 отримав відомості, щодо реквізитів банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а саме строку дії карти, CVV код, Після цього, вказані реквізити повідомив ОСОБА_11 , а той в свою чергу став консультувати ОСОБА_9 , який в цей час знаходився за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 та користувався комп`ютерною технікою підключеною до мережі Інтернет (провайдер ТОВ «Воля-Кабель»). Останній чітко діючи за вказівкою ОСОБА_11 здійснив доступ до web-ресурсу iPay.ua, де заповнив поля для проведення транзакцій реквізитами вказаними йому ОСОБА_11 . В результаті чого на номер мобільного телефону ОСОБА_10 з банківського номеру НОМЕР_3 надійшли «смс» повідомлення з восьмизначними єдиноразовими паролями. Будучи введеним в оману останній продиктував їх ОСОБА_4 , а він в свою чергу ОСОБА_11 , той відповідно ОСОБА_9 . Останній не будучи обізнаним про факт неправомірного зняття коштів фактично здійснив транзакції про їх списання з карткового рахунку потерпілого ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши дві операції: о 9 год. 11 хв. на суму 2905 грн. та о 9 год. 15 хв. на суму 2905 грн. Також, на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснивши дві операції: о 9 год. 26 хв. на суму 2905 грн. та 9 год. 29 хв. на суму 1205 грн. Також, одна операція по поповненню мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 298 грн. 08 коп. В подальшому вказані грошові кошти було знято готівкою ОСОБА_5 в банкоматі за адресою АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 в банкоматі за адресою м.Вінниця вул. Козицького 51, якими вони розпорядились відповідно до вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.
29.05.2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив про подію, яка сталася 16.12.2014 року, а саме: останній попередньо домовившись з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , розподілили свої злочинні функції. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував на телефон потерпілого ОСОБА_10 та представився працівником служби безпеки ПриватБанку повідомивши неправдиву інформацію, яку потерпілий сприйняв за дійсну та надав реквізити свого банківського рахунку строку дії карти, CVV код. В результаті чого, ОСОБА_12 перерахував 11 тис. грн. на рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які в подальшому розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд.
У зазначеному кримінальному провадженні на даний час триває досудове розслідування, у зв`язку з чим є потреба у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, у тому числі за участю підозрюваного ОСОБА_4 .
Разом з тим, у зв`язку із набранням чинності вироком Вінницьким міським судом ОСОБА_4 28. 04.2015 року засуджено за ст. 391 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 8 місяців та буде направлено для відбування покарання.
Зазначене потребує вирішення питання про переведення ОСОБА_4 з Вінницької установи виконання покарань №1 до Кіровоградського слідчого ізолятора №14 для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальному правопорушенні, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор прокуратури ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 537 КПК України під час виконання вироків суд має право вирішувати питання про переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятору для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона не була засуджена, чи у зв`язку з розглядом справи в суді.
Керуючись ст.372, п.12. ч.1 ст.537 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Новгородківського району ОСОБА_3 про переведення до слідчого ізолятора засудженого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Перевести засудженого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з Вінницької установи виконання покарань №1 до Кіровоградського слідчого ізолятора № 14 перерахувавши його за Слідчим відділенням Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Копію ухвали вручити прокурору та направити до Вінницької установи виконання покарань №1, Кіровоградського слідчого ізолятора №14 для виконання.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення в порядку визначеному КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_13