№ 566/64/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

1)
22 січня 2015 року смт. Млинів Рівненської області
2) Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

3) при секретарі ОСОБА_2

4) за участю старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3

5) розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 12.01.2015 року.

6) Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження -

7) ВСТАНОВИВ:

8)
20 січня 2015 року в Млинівський райсуд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі (в тому числі начальнику сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ) тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

9)
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.09.2012 року по 14.01.2015 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

10) - документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

11) - матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 08.09.2012 року по 14.01.2015 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

12) В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 08.09.2012 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману, у телефонній розмові з матір`ю ОСОБА_5 ОСОБА_6 , представившись її братом, який проживає у м. Ульянівськ Російської Федерації, повідомила, що він «збив людину» і для вирішення його проблем потрібна значна сума грошей. Після чого, 09.09.2012 року ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Черкаси, з метою «вирішення неприємностей її сина», здійснила переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був вказаний невстановленою особою у телефонній розмові, а саме за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , що проживає у смт. Млинів Рівненського району Рівненської області. Після чого, 09.09.2012 року, вказана невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману, у телефонній розмові з ОСОБА_5 , представившись її братом, що проживає у м. Ульянівськ Російської Федерації, повідомила, що їй потрібні гроші. Після цього, близько 13.50 год. 09.09.2012 року, ОСОБА_5 , з метою вирішення неприємностей її брата, здійснила переказ грошових коштів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , на рахунки, що були вказані невстановленою особою у телефонній розмові, а саме: у сумі 1000 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та у сумі 1010 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Вказані грошові кошти невстановлена особа обернула на свою користь та заволоділа ними, спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 6510 гривень.

13) З показань свідка ОСОБА_7 вбачається, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перебуває в тимчасовому користуванні ОСОБА_10 , який знаходиться в місцях позбавлення волі. Він ніяких дзвінків до ОСОБА_5 не здійснював і особисто своєю карткою у вересні 2012 року не користувався.
14) Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 у судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі (в тому числі начальнику сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ) тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.09.2012 року по 14.01.2015 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

1)
- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; - матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 08.09.2012 року по 14.01.2015 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити з 22.01.2015 року по 22.02.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
1)