печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, та ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємцівпідприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20142015 років ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Черкаської, Чергівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_34 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

В ході проведення заходів оперативного характеру встановлено, що відкриття та використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та іншими мають банківські рахунки, які відкриті тільки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_34 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) з метою прикриття незаконної діяльності групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб`єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, встановлено, що службові особи Вінницьких регіональних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_34 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) перебувають в злочинній змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 20142015 років відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_38 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_39 .

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №№ НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_38 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_39 зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

Слідчий вказує, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №№ НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_38 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_39 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 14.03.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, та їх вилучення в оригіналах, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, та ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_38 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_39 , з можливістю вилучення за необхідності належним чином завірених їх копій, а саме:

? установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

? інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за період часу з 01.01.2013 року по 06.08.2015 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/27679/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1