Справа № 524/9748/14-к
У Х В А Л А
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.02.2014 року ОСОБА_4 , будучи директором приватного виробничо комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняло в оренду нежитлове адміністративне офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (згідно технічного паспорту приміщення № 2061, № прим. 16, та приміщення загального користування 2: 7: 10: 11: 12:), в якому розпочав здійснення господарської діяльності.
В подальшому ОСОБА_4 , виступаючи в особі директора ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом звернення до відділення № 327/16 Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 та уклав договір еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001 від 19.02.14, згідно якого отримав в користування торговий POS-термінал № 2392620 (електронний термінал, призначений для виконання процедури авторизації та формування чеку за операцією із застосуванням платіжної картки), який було зареєстровано в Процесінговому центрі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на основі заявки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення операцій по обслуговуванню зазначеного поточного рахунку.
В період часу з 26.02.2014 року по 12.03.2014 року здійснив через торговий POS-термінал № НОМЕР_2 , у невстановленому досудовим слідством місці по причинні підключення до хосту Процесінгового центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначеного терміналу з використанням технології GPRS з динамічним виділенням IP адреси при кожному з`єднанні, МАС адреса якого не реєструється (довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14 квітня 2014 року), переважно у вечірній та нічний час, 2 630 транзакцій, незаконно використовуючи підроблені платіжні картки з реквізитами клієнтів банків емітентів Китаю, Сполучених Штатів Америки, Тайваню тощо, що являється засобом доступу до рахунку клієнта банку, з яких 676 - успішних на загальну суму 3 409 336, 85 грн., інші 1954 транзакції були не успішні у зв`язку з наступних причин: нестача коштів, заблоковані картки, перевищення лімітів.
В подальшому, шляхом надання грошових чеків підприємства на суми: грошовий чек № ЛЗ 2007626 від 28.02.2014 року на суму 23 200, 00 грн., грошовий чек № ЛЗ 2007628 від 03.03.2014 року на суму 425 000, 00 грн.. грошовий чек № ЛЗ 2007629 від 04.03.2014 року на суму 193 600, 00 грн., грошовий чек № ЛЗ 2007630 від 07.03.2014 року на суму 975 350, 00 грн., ОСОБА_4 отримав в касі відділення грошові кошти на загальну суму 1 617 150, 00 грн., з яких - 111 312, 00 грн. за не підтвердженні клієнтами та визнані банками емітентами спірними успішні 14 транзакції, з використанням підроблених платіжних карток, чим завдав матеріальної шкоди ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 111 312, 00 грн.
В результаті вищезазначених дій, 14 успішних транзакцій не були підтверджені клієнтами та визнані банками емітентами спірними.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківських документів, а саме: оригіналу договору еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001 від 19.02.2014 року; файлів відеозаписів камер відео спостереження відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 28.02.2014 року, 03.03.2014 року, 04.03.2014 року та 07.03.2014 року; матеріалів службових розслідувань за фактом вищезазначеного шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання за судовим викликом не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без участі їх представника.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 до банківських документів, а саме: оригіналу договору еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001 від 19.02.2014 року; файлів відеозаписів камер відео спостереження відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 28.02.2014 року, 03.03.2014 року, 04.03.2014 року та 07.03.2014 року; матеріалів службових розслідувань за фактом вищезазначеного шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ознайомлення з ними, вилучення оригіналу договору еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001 від 19.02.2014 року та отримання завірених копій файлів відеозаписів камер відео спостереження відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 28.02.2014 року, 03.03.2014 року, 04.03.2014 року та 07.03.2014 року; матеріалів службових розслідувань за фактом вищезазначеного шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали визначити до 24 листопада 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1