Справа № 740/2949/15
Провадження № 1-кс/740/318/15
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
11 липня 2015 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 .
В С Т А Н О В И В:
06.07.2015 року за вх. № 9042 слідчий СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Ніжинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 04.03.2015 року невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 03.03.2015 року по час надання інформації. А також, до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 03.03.2015 року по час надання інформації.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності, просив надати право тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159, ч.1 п.5 ст.162 КПК України доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та її вилучення, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку про можливість клопотання задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена
у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та що вона має суттєве значення у кримінальному провадженні, та може сприяти встановленню особи, причетної до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоч вона відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.ст.159, 162 ч.1 п.5, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Надати право на тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про особу на яку відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів на даних рахунках, а також зображення особи яка відкривала рахунки та в подальшому ними користувалась, за період часу з 03.03.2015 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :
1.Заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
2.Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
3.Виписки, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 03.03.2015 року по час надання інформації.
4.Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків, в період часу з 03.03.2015 року по час надання інформації.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк до 07 серпня 2015 року включно.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вручити її копію.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ніжинського
міськрайонного суду ОСОБА_1