Справа № 592/355/15-к
Провадження № 1-кс/592/118/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від «17» січня 2015 року, за ознаками ст.222 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до СВ СМВ надійшли матеріали перевірки про можливі шахрайські дії з фінансовими ресурсами під час укладання споживчого кредиту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до ініціативного рапорту працівників СДСБЕЗ СМВ УМВС Укрїни в Сумській області, ФОП ОСОБА_5 на початку 2011 року за попередньою змовою з гр. ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) склав довідку про отримані доходи за 2010 рік для отримання кредиту останнім в банківських установах.
У своєму поясненні ФОП ОСОБА_5 даний факт повністю підтверджує та пояснює що гр. ОСОБА_4 жодного дня не працював у нього. Відповідно до виданої ним довідки про доходи гр. ОСОБА_4 отримав кредит в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього було встановлено, що гр. ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), було отримано два кредити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до наданих ним підроблених довідок про доходи, а саме:
- кредитний договір № 4323 3550 0004 8751 на суму 12 000 грн. укладений з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- кредитний договір № 4149 4377 0458 1105 на суму 15 000 грн. укладений з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме до кредитної справи по кредитному договору № 4323 3550 0004 8751 на суму 12000грн. укладений між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 на суму 15000грн. укладений між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 ), а останні містять в собі банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- оригінал кредитної справи по кредитному договору № 4323 3550 0004 8751 на суму 12000грн., укладений між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінал кредитної справи № 4149 4377 0458 1105 на суму 15000грн., укладений між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з усіма додатками до них та можливістю їх вилучити.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1