Справа № 666/4446/13-к
Провадження № 1-кс/666/411/13
У Х В А Л А

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

24.07.2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., за участю секретаря Тарасової К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 22.11.2012 року про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.190, ст.356, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2013 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у 2011 році засновники ТОВ «Квіти Херсона» підробили печатку вказаного підприємства та протокол зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона», в результаті чого ОСОБА_2 було усунуто з посади директора вказаного підприємства, її було виведено із складу засновників, в результаті чого їй було заподіяно значну матеріальну шкоду, шляхом позбавлення її корпоративних прав на загальну суму 100000 гривень. Крім того, засновники ТОВ «Квіти Херсона» у жовтні 2011 року умисно, з метою незаконного заволодіння майном ОСОБА_2, шляхом обману заволоділи статутним капіталом ТОВ «Квіти Херсона», в результаті чого заподіяли їй майнову шкоду у сумі 100000 гривень. Крім того, у період 2011-2012 років керівник ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_3 умисно, порушуючи законодавство про працю, не виплатила заробітну плату у розмірі 6000 гривень ОСОБА_2 Вказаний злочин зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 22.11.2012 року за ч.1 ст.175, ч.1 ст.190, ч.1 ст.358, ст.356 КК України. По даному кримінальному провадженню 15.04.2013 року призначено економічну експертизу ТОВ «Квіти Херсона». 29.04.2013 р. експертом ХВ ОНДІСЕ винесено клопотання про надання додаткових обєктів дослідження, а саме:

- статути ТОВ «Квіти Херсона» (), що діяли станом на 26.08.2011 р. та 30.09.2012 р.;

- звіт про рух коштів (Форма № 3) за 2011-2012 рр.;

- звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2011-2012рр.;

- примітки до фінансової звітності за 2011-2012рр.;

- статистичну звітність за період 2011-2012 рр.;

- регістри бухгалтерського обліку (журнали-книги, головні журнали-ордери за балансовими рахунками 10,20,23,26,28,30,31,40,42,43,44,45,46,67,70,71,72,73,74,79, а також) за балансовими рахунками 8 або 9 класу);

- розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Квіти Херсона» за період 2011-2012р. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що вказані документи можуть зберігатися як у ОСОБА_3 вдома, так як вона фактично є директором підприємства, так і на офісі ТОВ «Квіти Херсона» за адресою: м.Херсон, вул.Кірова, 14-а, офіс № 2. Юридична адреса ТОВ «Квіти Херсона», а саме: м.Херсон, сел.Янтарне, вул.Козацька, 18 є фактичною адресою місця проживання ОСОБА_2, яку у 2011 році було усунуто від керівництва зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор Пагуба Д.В. клопотання підтримав, просив задовольнити.

ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_3 за ордером ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, ОСОБА_3, адвоката ОСОБА_4, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у провадженні призначено економічну експертизу, на вирішення якої поставлені питання в т.ч. щодо визначення розміру часток у майні станом на 26.08.2011р., тому вилучення статутів ТОВ «Квіти Херсона» (), що діяли станом на 26.08.2011 р. та 30.09.2012 р., звіту про рух коштів (Форма № 3) за 2011-2012 рр., звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2011-2012рр., приміток до фінансової звітності за 2011-2012рр., статистичної звітності за період 2011-2012 рр., регістрів бухгалтерського обліку (журнали-книги, головні журнали-ордери за балансовими рахунками 10,20,23,26,28,30,31,40,42,43,44,45,46,67,70,71,72,73,74,79, а також) за балансовими рахунками 8 або 9 класу), розшифровок дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Квіти Херсона» за період 2011-2012р., необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 22.11.2012 року про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- статути ТОВ «Квіти Херсона» (), що діяли станом на 26.08.2011 р. та 30.09.2012 р.;

- звіт про рух коштів (Форма № 3) за 2011-2012 рр.;

- звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2011-2012рр.;

- примітки до фінансової звітності за 2011-2012рр.;

- статистичну звітність за період 2011-2012 рр.;

- регістри бухгалтерського обліку (журнали-книги, головні журнали-ордери за балансовими рахунками 10,20,23,26,28,30,31,40,42,43,44,45,46,67,70,71,72,73,74,79, а також) за балансовими рахунками 8 або 9 класу);

- розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Квіти Херсона» за період 2011-2012р.

Визначити строк дії ухвали до 12.08.2013р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук