У Х В А Л А
126/3677/14-к

1-кс/126/607/14
16 жовтня 2014 року
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_3 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000374 від 23.05.2014 року, -

В С Т А Н ОВ И В :
15.10.2014 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення, зокрема до документів, що містять інформацію по рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про місце та дату відкриття вищевказаних рахунків, повні анкетні дані особи, на яку відкрито кожен з вказаних рахунків, рух грошових коштів по кожному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунках, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, що перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речовий доказ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що CВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000374 від 23.05.2014 року.

Слідчий вказує, що є підстави вважати, що згідно заяви жителя с. Пятківка Бершадського району Вінницької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надійшла 22.05.2014 року близько 15 год. 55 хв. в чергову частину Бершадського РВ УМВС у Вінницькій області, невідомі особи, невідомим способом із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським способом заволоділи коштами, з пенсійної картки -1600 грн., з кредитної картки - 1900 грн. В ході досудового розслідування при допиті в якості потерпілого, ОСОБА_5 , повідомив номер карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із яких невідомі особи невідомими способом заволоділи його коштами: пенсійна картка № НОМЕР_1 , кредитна карта № НОМЕР_2 . Попередня кваліфікація злочину ч. 1 ст. 191 КК України. Надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , необхідне з метою їх вивчення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені документи, можуть бути використані в якості доказів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п.2 ч.1 до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних в клопотанні, оскільки є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети встановлення важливих обставин у кримінальному так як іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,131,132,160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 документів, що містять інформацію по рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про місце та дату відкриття вищевказаних рахунків, повні анкетні дані особи, на яку відкрито кожен з вказаних рахунків, рух грошових коштів по кожному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунках, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, що перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1