Провадження №1-кс/127/5331/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого розглянувши клопотання слідчого ВРЗ ЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 01.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено: що 30.12.2014 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі дублянки через інтернет-магазин «OLX», заволоділа коштами в сумі 14600 грн., які були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та належали гр. ОСОБА_4
30.12.2014 року по транзакції здійснено платіж із картки № НОМЕР_1 кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 , кошти були перераховані двома сумами 9000 гривень та 5000 гривень.
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона повідомила, що грошові кошти з її карткового рахунку були перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим виникла необхідність у отримані відповідної інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який також має значення у вказаному кримінальному проваджені.
Так на даний час встановити особу злочинця не представилось можливим, оскільки отримання інформації яка стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , часу та місця зняття коштів з вказаної картки, та фото-відео фіксації особи яка зняла кошти з вказаною картки, передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта, відомості про особу клієнта тощо.
Враховуючи викладене вище, неможливість отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, тому слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання пластикової банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ким(вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні був відкритий зазначений рахунок, де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучити роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 30.12.2014 р. по теперішній час(із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо).
А також рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2014 по 01.01.2015 року (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції тощо).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: