Справа № 555/2256/14-к
Номер провадження 1-кс/555/97/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2014 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000446 від 24 вересня 2014 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, в якому зазначає, що 24 вересня 2014 року до Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , 1970 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що 24 вересня 2014 року о 14 год. 35 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень.

Слідчий вказує на те, що по даному факту було відкрито кримінальне провадження №0000446 від 24 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 з м.Тернопіль, мав переказати грошові кошти в сумі 750 гривень ОСОБА_4 за покупку у нього автомобільного карбюратора по оголошенню, яке останній розмістив в глобальній мережі «Інтернет» на сайті «OLX.UA». Так, 24 серпня 2014 року, зателефонувавши до ОСОБА_4 на мобільний телефон, невідомий попросив назвати йому номер рахунку, з метою перерахунку коштів для оплати товару. ОСОБА_4 продиктував йому номер особистого рахунку НОМЕР_2 , невідомий чоловік повідомив, що на протязі декількох годин перерахує грошові кошти та зателефонує. О 14 год. 35 хв. до потерпілого зателефонував абонент номера НОМЕР_3 , коли він підняв трубку то йому представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос жіночої статі, повідомив, що телефонують з приводу перерахунку коштів в сумі 750 гривень через мобільний термінал, а тому потерпілому необхідно підключити опцію до його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вказала номер картки особистого рахунку НОМЕР_2 та запитала, чи наявна в потерпілого картка НОМЕР_1 , пояснивши, що дані уточняються для ідентифікації. Крім того, невстановлена слідством особа жіночої статі, яка вела діалог по телефону з ОСОБА_4 повідомила, що через деякий час прийде SMS повідомлення з кодом, який потрібно буде повідомити їй. В той час запідозривши, що відносно потерпілого вчиняються шахрайські дії, він не кладучи трубку поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зайшовши в приміщення, дав телефон менеджеру на ім`я ОСОБА_6 . Представник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросила щоб їй представилися. Під час розмови по телефону потерпілого надійшло SMS повідомлення «Для оплати покупки ваш одноразовий пароль НОМЕР_4 , нікому не передавайте цей пароль». Через декілька хвилин до потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися з фірми, якої точно він пам`ятає, та повідомили, що його платіж «забраковано». Коли потерпілий перебував в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівник на ім`я ОСОБА_6 повідомила йому, що з рахунку НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 5000 гривень з урахуванням відсотку за користування кредитними коштами.

Слідчий вказує, що у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 23 вересня 2014 року по 26 вересня 2014 року, яка знаходиться в приміщенні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Слідчий Давлєт ОСОБА_7 у судовому засіданні підтримала клопотання та зазначила, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, про доступ до яких клопоче, мають вирішальне значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без поважних причин за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття неповідомив, тому згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу та вилучення з Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000446 від 24 вересня 2014 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю з приміщення Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 23 вересня 2014 року по 26 вересня 2014 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме, до 08 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1