Провадження №1-кс/127/5249/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002955, від 07 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року, невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_5 передав особі на ім`я « ОСОБА_4 » печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував, не формував та нікому не надавав.
В подальшому, було встановлено ряд СГД, що мають ознаки фіктивності та можуть бути задіяні у злочинній схемі щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця), керівником якого являється громадянин ОСОБА_6 . Згідно матеріалів кримінального провадження до вищезазначеного громадянина з 29.05.2014 року було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Крім того, встановлено, що в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) січень-травень 2015року громадянин ОСОБА_6 знаходився в місцях позбавлення волі та на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Невстановленими слідством особами відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих на підставі фіктивних угод.
З урахуванням викладеного, а також для встановлення інших підприємств, що входять до конвертаційного центру, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно інформації по рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, за період 01.01.2014 по 25.05.2015 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2014 по 25.05.2015 року; копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунків; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи); документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 01.01.2014 по 25.05.2015; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 01.01.2014 по 25.05.2015; копії карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період 01.01.2014 по 25.05.2015.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: