провадження № 1-кс/361/1568/13
У Х В А Л А

19 листопада 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Савченка А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000094 від 12.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України

встановив:

15 листопада 2013 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Бекор Груп» (), ТОВ «Смарт Сервіс Київ» (), ТОВ «Талісман Київ» (), ТОВ «Сігма Компані» (), ТОВ «Атлас Компані» (), ТОВ «Компанія Контроль» (), ТОВ «Діджітал Технолоджі» (), ТОВ «Безпека комплекс» (), ПП «Марсбуд» (), ТОВ «Відео АРТ» (), ТОВ «Вікома Трейд» (), ТОВ «Юридична компанія «Астра Інвест» (), ПП «Юркомфорт» (), ТОВ «Алві Груп» (), ТОВ «Континент-Стиль» (), ТОВ «ССК» (), ТОВ «Гронінген» (), ТОВ «Дест 2015» (), ТОВ «Бізкомтрейд» (), ТОВ «Агроекотранс» () та ТОВ «Ресурс Торг» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій, для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари, з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ТОВ «Бізкомтрейд» () відкрито рахунки №№ 1744, 9136, 1888 у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, МФО 300711.

Як пояснив слідчий, на дані рахунки ТОВ «Бізкомтрейд» надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Використовуючи рахунки підприємства відбувалося конвертування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з безготівкової в готівкову форму. Виписки про рух грошових коштів по рахунках: №№ 1744, 9136, 1888 відкритих ТОВ «Бізкомтрейд», документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Бізкомтрейд», грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Бізкомтрейд», мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Бізкомтрейд» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи, а також встановлення подальшого руху коштів, здобутих злочинним шляхом та які підлягають сплаті до державного бюджету України. Відомості, що містяться у документах, які необхідні для відкриття, закриття вказаних рахунків ТОВ «Бізкомтрейд», документах, які складалися під час користування вказаними рахунками, а також виписках по вищезазначених рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не з»явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Красножону Олександру Івановичу, або старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кузнецову Андрію Миколайовичу, або старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Ситюку Олександру Васильовичу, або старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Старченку Антону Олексійовичу, або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Овсяннікову Олександру Вікторовичу, або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кандибі Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, МФО 300711 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Бізкомтрейд» (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 1744, 9136, 1888 за період з 01.01.2011 по 15.11.2013, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Бізкомтрейд» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Бізкомтрейд», їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Бізкомтрейд» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались підприємством ТОВ «Бізкомтрейд» до установи банку і знаходяться в банку). У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2011 по 15.11.2013.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Красножону Олександру Івановичу, або старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кузнецову Андрію Миколайовичу, або старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Ситюку Олександру Васильовичу, або старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Старченку Антону Олексійовичу, або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Овсяннікову Олександру Вікторовичу, або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кандибі Сергію Володимировичу про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова