Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/1174/14-к
Провадження № 1-кс/209/162/14
У Х В А Л А

04.03.2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003243 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження №0002352 за ч.1 ст. 191 КК України відносно службових осіб ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період часу з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року привласнили грошові кошти, котрі перебували в їх віданні та завдали ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди.
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що він являється головою ревізійної комісії ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_1 . На дану посаду був вибраний на зборах членів кооперативу 28.12.2010 року. До його обов`язків входить проводити не ріже двох разів на рік перевірку фінансово господарської діяльності. Так ревізійною комісією ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена ревезійна перевірка за перше піврічча 2011 року в ході якої було встановлено, що посадовими особами були незаконно привласнені грошові кошти у сумі 79942 грн. 50 коп.
В ході досудового розслідування з метою встановлення факту та суми привласнення грошових коштів була призначена судово-економічна експертиза для проведення якої необхідно отримати доступ до руху коштів на поточних рахунках ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Єдиним можливим шляхом отримання та дослідження в повному обсязі вказаної інформації являються банківські документи та іншим шляхом окрім як розкрити банківську таємницю, отримати документи, які мають доказове значення для справи неможливо.
З метою проведення судово-економічної експертизи, встановлення факту наявності чи відсутності грошових коштів на поточних рахунках ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення заподіяної матеріальної шкоди, а також для підтвердження або спростування обставин викладених в заяві гр. ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий просить надати йому доступ до документів та можливість вилучити оригінали наступних документів:
1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.
2. Картку із зразками підпису посадових осіб ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по поточним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
3. Копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
4. Довіреності керівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.
5. Чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.
6. Платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.
7. Заяви про відкриття і закриття рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
8. Кредитні договори ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.07.2013, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлення місця знаходження телефону, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять інформацію.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб скоївших або причетних до скоєння злочину.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали надані на обґрунтування клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, з метою проведення судово-економічної експертизи, встановлення факту наявності чи відсутності грошових коштів на поточних рахунках ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення заподіяної матеріальної шкоди, а також для підтвердження або спростування обставин викладених в заяві гр. ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпроптеровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпроптеровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код банку НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :
1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.
2. Картку із зразками підпису посадових осіб ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по поточним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
3. Копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
4. Довіреності керівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.
5. Чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.
6. Платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.
7. Заяви про відкриття і закриття рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
8. Кредитні договори ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і документи
про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по
01.07.2013 року.
Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити в приміщенні що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код банку НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали вищезазначених документів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 04.03.2014 року до 04.04.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1