Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/4867/14-к

05 лютого 2015 року м. Коростень Житомирської області
Коростенський міськрайонний суд Житомирської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , за участю прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглядаючи у відкритому судовому засіданні у залі суду № 1 у місті Коростені кримінальне провадження відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростеня Житомирської області, громадянина України, не працюючого, з професійно-технічною освітою, одруженого, має неповнолітню доньку віком - 16 років, раніше не судимого, проживаючого по АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених за ст.ст.190 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3 і 358 ч.1, 28 ч.3 і 358 ч.2, 28 ч.3 і 358 ч.3, 28 ч.3 і 366 ч.2, 358 ч.2 Кримінального кодексу України, -
в с т а н о в и в :
На початку січня - лютого 2005 року, з метою незаконного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 організував спільне стійке злочинне об`єднання для здійснення злочинної діяльності, яке керувалося єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.
До складу злочинної групи організованої ОСОБА_7 увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які засуджені вироком Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 5 липня 2010 року.
ОСОБА_7 , як організатор злочинного об`єднання, розробляв план та займався координацією злочинної діяльності учасників групи, розподіляв та розпоряджався коштами отриманими внаслідок злочинної діяльності, підшукував осіб, на яких оформлялися кредити, обманним шляхом переконував таких осіб оформити на себе споживчі кредити та доставляв їх у місце оформлення, а саме до Коростенського відділення № 6 Житомирської обласної дирекції акціонерного поштово - пенсійного банку "Аваль" (надалі ЖОД АППБ "Аваль").
Члени організованої злочинної групи підробляли документи на отримання кредиту (заяви на отримання кредиту, анкети позичальника, довідки про заробітну плату, рахунки на товар), відкривали власні банківські рахунки, на які надходили незаконно отримані кредитні кошти, що передавалися організатору злочинної групи ОСОБА_7 , який розпоряджався ними на власний розсуд.
Такими злочинними діями ЖОД АППБ "Аваль" завдано збитку на загальну суму 547546 грн., що є тяжкими наслідками.
В продовження своїх злочинних дій, ОСОБА_7 з метою укриття незаконної діяльності організованої ним злочинної групи та незаконного отримання кредитних коштів, за сприяння одного із членів ОЗГ на протязі лютого-березня 2005 року відкрив в Коростенському відділенні № 6 ЖОД АППБ "Аваль" банківські рахунки на себе та інших членів ОЗГ, куди планувалося перераховувати здобуті злочинним шляхом кредитні кошти, для їх подальшого використання для потреб членів ОЗГ.
Так, 26 січня 2005 року, а потім повторно: 03.02.2005 року, 05.02.2005 року, 10.02.2005 року, 15.02.2005 року, 22.02.2005 року, 24.02.2005 року, 25.02.2005 року, 28.02.2005 року, 01.03.2005 року, 04.03.2005 року, 05.03.2005 року, 09.03.2005 року, 10.03.2005 року, 11.03.2005 року, 14.03.2005 року, 15.03.2005 року, 16.03.2005 року, 17.03.2005 року, 21.03.2005 року, 22.03.2005 року, 23.03.2005 року, 24.03.2005 року, 25.03.2005 року, 28.03.2005 року, 29.03.2005 року, 30.03.2005 року, 31.03.2005 року, 04.04.2005 року, 06.04.2005 року, 07.04.2005 року, 11.04.2005 року, 13.04.2005 року, 18.04.2005 року, 20.04.2005 року, 22.04.2005 року, 25.04.2005 року, 27.04.2005 року, 28.04.2005 року, 29.04.2005 року, 05.05.2005 року, 12.05.2005 року, 13.05.2005 року, 17.05.2005 року, 20.05.2005 року, 27.05.2005 року, 30.05.2005 року, 31.05.2005 року, ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману та зловживання довірою: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_37 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_37 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_10 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я останніх використав паспорта та ідентифікаційні номери вказаних осіб, надавши зазначені документи одному із членів ОЗГ.
При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що зазначені вище особи кредитних коштів не отримають, ніякого товару купувати на них не будуть, а кошти незаконно будуть отримані та використані ним для власних потреб та членів ОЗГ.
На підставі завідомо неправдивих документів, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту, складених членами ОЗГ за вказівкою ОСОБА_7 , Коростенським відділенням ЖОД АППБ "Аваль" надано споживчі кредити: ОСОБА_12 - 3450 грн., ОСОБА_13 - 3500 грн., ОСОБА_14 - 4500 грн., ОСОБА_15 - 4500 грн., ОСОБА_16 - 4100 грн., ОСОБА_17 - 4500 грн., ОСОБА_18 3950 грн., ОСОБА_19 - 5000 грн., ОСОБА_20 - 5000 грн., ОСОБА_21 - 5000 грн., ОСОБА_22 - 5000 грн., ОСОБА_23 - 5000 грн., ОСОБА_24 - 5000 грн., ОСОБА_25 5000 грн., ОСОБА_26 - 5000 грн., ОСОБА_27 - 5000 грн., ОСОБА_28 - 5000 грн., ОСОБА_29 - 5000 грн., ОСОБА_30 - 5000 грн., ОСОБА_122 - 5000 грн., ОСОБА_123 - 5000 грн., ОСОБА_124 - 5000 грн., ОСОБА_125 - 5000 грн., ОСОБА_34 - 4850 грн., ОСОБА_126 - 4700 грн., ОСОБА_127 - 4714 грн., ОСОБА_128 - 4865 грн., ОСОБА_129 - 5000 грн., ОСОБА_130 - 4700 грн., ОСОБА_131 - 5000 грн., ОСОБА_132 - 5000 грн., ОСОБА_133 - 4950 грн., ОСОБА_134 - 4800 грн., ОСОБА_42 - 4950 грн., ОСОБА_43 - 4500 грн., ОСОБА_44 - 4500 грн., ОСОБА_135 - 4800 грн., ОСОБА_136 - 4000 грн., ОСОБА_137 - 3500 грн., ОСОБА_138 - 3500 грн., ОСОБА_139 - 3500 грн., ОСОБА_140 - 4850 грн., ОСОБА_51 - 3780 грн., ОСОБА_141 - 4800 грн., ОСОБА_142 - 5000 грн., ОСОБА_143 - 4050 грн., ОСОБА_144 - 3720 грн., ОСОБА_145 - 4900 грн., ОСОБА_146 - 4127 грн., ОСОБА_147 - 5000 грн., ОСОБА_148 - 3350 грн., ОСОБА_149 - 4135 грн., ОСОБА_150 - 4000 грн., ОСОБА_62 - 3700 грн., ОСОБА_151 - 3550 грн., ОСОБА_152 - 4900 грн., ОСОБА_153 - 4900 грн., ОСОБА_66 - 4900 грн., ОСОБА_154 - 4600 грн., ОСОБА_155 - 4300 грн., ОСОБА_156 - 4300 грн., ОСОБА_128 - 4500 грн., ОСОБА_157 - 4300 грн., ОСОБА_158 - 4520 грн., ОСОБА_128 - 4500 грн., ОСОБА_159 - 5000 грн., ОСОБА_160 - 5000 грн., ОСОБА_161 - 5000 грн., ОСОБА_75 - 5000 грн., ОСОБА_76 - 4950 грн., ОСОБА_162 - 5000 грн., ОСОБА_78 - 4500 грн., ОСОБА_163 - 5000 грн., ОСОБА_80 - 5000 грн., ОСОБА_164 - 4000 грн., ОСОБА_165 - 5000 грн., ОСОБА_166 - 4500 грн., ОСОБА_167 - 5000 грн., ОСОБА_168 - 4800 грн., ОСОБА_169 - 4950 грн., ОСОБА_170 - 4700 грн., ОСОБА_88 - 4800 грн., ОСОБА_171 - 4950 грн., ОСОБА_90 - 4950 грн., ОСОБА_91 - 4700 грн., ОСОБА_172 - 5000 грн., ОСОБА_173 - 4700 грн., ОСОБА_174 - 4950 грн., ОСОБА_95 - 4950 грн., ОСОБА_96 - 4200 грн., ОСОБА_175 - 4500 грн., ОСОБА_10 - 4950 грн., ОСОБА_98 - 4950 грн., ОСОБА_99 - 4950 грн., ОСОБА_100 - 4950 грн., ОСОБА_176 - 5000 грн., ОСОБА_177 - 5000 грн., ОСОБА_178 - 5000 грн., ОСОБА_179 - 5000 грн., ОСОБА_180 - 4950 грн., ОСОБА_181 - 4950 грн., ОСОБА_182 - 4950 грн., ОСОБА_183 - 100 грн., ОСОБА_184 - 4800 грн., ОСОБА_185 - 4950 грн., ОСОБА_8 - 4950 грн., ОСОБА_111 - 5000 грн., ОСОБА_186 - 5000 грн., ОСОБА_187 - 5000 грн., ОСОБА_188 - 5000 грн., ОСОБА_189 - 5000 грн., ОСОБА_190 - 5000 грн., ОСОБА_191 - 5000 грн., ОСОБА_192 - 5000 грн., ОСОБА_119 - 5000 грн., ОСОБА_193 - 5000 грн., ОСОБА_194 - 5000 грн.
В подальшому вказані кошти перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 та інших членів ОЗГ в Коростенському відділенні № 6 Житомирської обласної дирекції АППБ "Аваль" та використані ОСОБА_7 і членами ОЗГ на власний розсуд та потреби організованої ОСОБА_7 злочинної групи.
Загальна сума збитків, завданих злочинними діями ОСОБА_7 , як організатором ОЗГ, Житомирській обласній дирекції АППБ "Аваль" становить 547546гривень.
Повторно, на протязі часу з 2005-2006 років, ОСОБА_7 , знаходячись в м. Коростені Житомирської області, з метою заволодіння шляхом обману кредитними коштами ЗАТ КБ Приватбанк через Коростенське відділення "ПриватБанк", шляхом оформлення фізичними особами кредитних договорів по програмі "Товар в розстрочку", неодноразово виписував та підписував заздалегідь неправдиві документи, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такі документи - довідки про доходи з місця роботи, акти прийому передачі майна в заклад, акти прийому передачі товарів, рахунки на придбання меблів, договори купівлі продажу, а саме:
- довідку про доходи №18, рахунок №14 від 17.02.2006 року, договір купівлі - продажу та акт прийому - передачі товару №1802 від 17.02.2006 року на ім`я ОСОБА_195 ;
- довідку про доходи №19 поручителя ОСОБА_196 ;
- довідку про доходи № 16 та рахунок № 12 від 28.01.2006 року, договір купівлі-продажу та акт прийому - передачі товару за № 3001 від 30.01.2006 року на ім`я ОСОБА_197 ;
- довідку про доходи № 113, рахунок № 138 від 29.10.2005 на ім`я ОСОБА_21 ;
- акт прийому - передачі товару та договір купівлі-продажу № 0312 від 27.12.2005 року кредитної справи № ZRFWRK 06650312 від 27.12.2005 року на ім`я ОСОБА_198 ;
- довідку № 07 про доходи кредитної справи № ZRFWRK 07983101 від 31.01.2006 року на ім`я ОСОБА_9 .
Також у вказаний період часу, ОСОБА_7 , невстановленим способом виготовив рахунок № 27 від 17.05.2006 року, довідку № 118 на ім`я ОСОБА_8 , рахунок № 26 від 04.05.2006 року, довідку № 17 на ім`я ОСОБА_199 , рахунок № 10, які необхідні для оформлення кредитних договрів.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 шляхом переконання ОСОБА_200 , ОСОБА_8 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_9 , ОСОБА_197 , ОСОБА_204 , ОСОБА_198 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_7 , на підставі підроблених документів оформляли в Коростенському відділенні ЗАТ КБ "ПриватБанк" кредитні договори по програмі "Товар в розстрочку", а отримані ОСОБА_7 кредитні кошти в загальній сумі 159745 гривень, останній використав на власні потреби, чим заподіяв ЗАТ КБ "ПриватБанк" матеріальних збитків у особливо великих розмірах.
Допитаний в судовому засіданні по суті пред`явленого йому обвинувачення ОСОБА_7 винуватим себе визнав повністю та показав суду, що дійсно так і було, як зазначено в обвинувальному акті. У вчиненому щиро розкаюється, обіцяє, що більше такого і подібного не повториться. Просив суд його суворо не карати. Погодився на спрощений порядок дослідження доказів, оскільки не заперечує проти обставин вчинення ним злочинів.
Крім повного визнання підсудним ОСОБА_7 своєї вини, його вина у вчиненні злочинів стверджується зібраними письмовими доказами.
Враховуючи, що обвинувачений свою вину визнав повністю, правильно розуміє суть обвинувачення, фактичні обставини ніким не оспорюються, судом в порядку ч.3 ст.349 Кримінального процесуального кодексу України визнано недоцільним дослідження письмових доказів та визначено дослідити тільки характеризуючі дані на обвинуваченого, як особу.
На підставі наведеного вище, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 в інкримінованих йому злочинах доведена повністю і кваліфікує його дії:
за ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України, як умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчинені в особливо великих розмірах;
за ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України, як умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах;
за ст.28 ч.3 і 358 ч.1 Кримінального кодексу України, як умисні дії, що виразилися у підробленні документа, який видається особою, що має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його, вчинені у складі організованої групи;
за ст.28 ч.3 і 358 ч.2 Кримінального кодексу України, як умисні дії, що виразилися у підробленні документа, який видається особою, що має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його, вчинені повторно, у складі організованої групи;
за ст.28 ч.3 і 358 ч.3 Кримінального кодексу України, як умисні дії, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа, вчинені у складі організованої групи;
за ст.28 ч.3 і 366 ч.2 Кримінального кодексу України, як умисні дії, що виразилися у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені у складі організованої групи;
за ст.358 ч.2 Кримінального кодексу України, як умисні дії, що виразилися у підробленні документа, який видається особою, що має право видавати такі документи, і який надає права, вчинені повторно.
Обираючи покарання ОСОБА_7 , суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених злочинів, ступінь здійснення злочинних намірів та причини, внаслідок яких вчинено злочини, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого, його особу та ставлення до вчинених злочинів.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 , суд визнає, як повне визнання своєї вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів та наявність неповнолітньої дитини.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , судом не встановлено.
Як особа ОСОБА_7 характеризується посередньо, одружений, має неповнолітню доньку, не працює, не перебуває на обліку в лікаря - психіатра та лікаря - нарколога, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, вчинив ряд тяжких злочинів, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише при повній ізоляції від суспільства і йому слід обрати покарання пов`язане з позбавленням волі, яке необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів.
Разом з тим, суд вважає за можливе при призначенні ОСОБА_7 покарання, врахувати виняткові обставини, пом`якшуючі покарання обставини та особу обвинуваченого і призначити йому основне покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за дані злочини, застосувавши ст.69 КК України.
Винятковими обставинами, суд визнає те, що ОСОБА_7 характеризуються по місцю проживання посередньо, перебуває у шлюбі та має на утриманні неповнолітню дитину, має матір похилого віку, яка потребує догляду, щиро розкаявся у вчинених злочинах та повністю визнав свою вину, не перебуває на спеціалізованих обліках, пройшов тривалий час з моменту вчинення злочинів, вже тривалий час перебуває під вартою, раніше не судимий.
За приписами ст.55 Кримінального кодексу України, покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, може бути призначене лише у випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою засудженого або зайняття ним певною діяльністю.
Вчинені злочини ОСОБА_7 не були пов`язані з його посадами чи зайняттям якоюсь діяльністю, а тому відносно нього не можна застосовувати покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374, 475 Кримінального процесуального кодексу України, -
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених за ст.ст. 190 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3 і 358 ч.1, 28 ч.3 і 358 ч.2, 28 ч.3 і 358 ч.3, 28 ч.3 і 366 ч.2, 358 ч.2 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання:
за ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі;
за ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України із застосуванням ст.69 Кримінального кодексу України - 3 (три) роки 8 (вісім) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;
за ст.ст.28 ч.3 і 358 ч.1 Кримінального кодексу України - 1 (один) рік обмеження волі;
за ст.ст.28 ч.3 і 358 ч.2 Кримінального кодексу України - 2 (два) роки обмеження волі;
за ст.ст.28 ч.3 і 358 ч.3 Кримінального кодексу України - 1 (один) рік 6 (шість) місяців обмеження волі;
за ст.358 ч.2 Кримінального кодексу України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців обмеження волі;
за ст.ст.28 ч.3 і 366 ч.2 Кримінального кодексу України - 2 (два) роки позбавлення волі;
На підставі ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_7 , шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням із застосуванням ст.69 Кримінального кодексу України, остаточно призначити покарання у виді 3 (трьох) років 8 (восьми) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.
Початок строку відбуття покарання ОСОБА_7 вираховувати з 27 квітня 2014 року.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою ОСОБА_7 залишити незмінним, до вступу вироку в законну силу.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку через Коростенський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а засудженим, який знаходиться під вартою, у той же строк з дня отримання копії вироку.
Головуючий суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3