У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2014 Справа №607/6064/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0004592 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 ..
Заслухавши думку старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 15.12.2013 р. невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1449 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману,тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового слідства допитана як потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що в липні 2013 року розмістила на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж весільного плаття своєї дочки за грошові кошти в сумі 650 гривень.
15.12.2013 року близько 13 год. 00 хв. до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 з мобільного телефону номер: НОМЕР_1 та почав запитувати в якому стані весільне плаття, після того він погодився придбати плаття та сказав ОСОБА_6 що потрібно підійти до банкомату вставити карточку в банкомат та ввести номер рахунку, який він дав ОСОБА_6 , та вказати суму 697 гривень мотивуючи це тим, що 47 гривень складають послуги банку. ОСОБА_6 здійснила всі дії, які їй говорив чоловік на ім`я ОСОБА_7 сподіваючись на те, що це їй перераховують кошти, та що без виконання вищевказаних дій перерахунку коштів не буде. Пізніше чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що вона щось зробила не так, пояснюючи це тим, що з його рахунку не були зняті кошти та попросив повторити операцію ще раз. Коли операція була повторно проведена ОСОБА_6 помітила, що це вона перерахувала, а не її перераховували грошові кошти в сумі 1449 гривень та зрозуміла, що її обманули та заволоділи її грошовими коштами в сумі 1449 гривень. Також в ході розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить рахунок № НОМЕР_2 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська карта за номером НОМЕР_2 , виписку транзакцій коштів на який було переведено гроші 15.12.2013 року у сумі 1449 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого було здійснено зняття коштів, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська карта за номером НОМЕР_2 , виписку транзакцій коштів на який було переведено гроші 15.12.2013 року у сумі 1449 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого було здійснено зняття коштів, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1