Дата документу 07.04.2015 Справа № 554/4448/15-к
Справа №554/4448/15-к
Провадження № 1-кс/554/2257/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000368 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
07 квітня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ із подальшим вилученням у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до роздруківок руху коштів по рахункам за номерами: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 , 5) НОМЕР_7 , 6) НОМЕР_8 , 7) НОМЕР_9 , 8). НОМЕР_10 , 9) НОМЕР_11 , із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 01.01.2013 року по 01.04.2015 рік, на паперовому та електронному носіях. Просили розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться документація та інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000368 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено обставини, які можуть свідчити про заволодіння чужим майном або придбання права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах. За дорученням слідчого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , рахунки за номерами: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 , 5) НОМЕР_7 , 6) НОМЕР_8 , 7) НОМЕР_9 , 8). НОМЕР_10 , 9) НОМЕР_11 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме:про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000368 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків : №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках :№№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме:про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1