ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
15 октября 2007 года. г. Днепропетровск.
Судья Жовтневого
районного суда г Днепропетровска
Чернобук В.И.. рассмотрев
представление следователя
СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины
области, согласованное с
прокурором Жовтневого района
г. Днепропетровска о
проведении выемки в помещении
ЗАО «Финансовый союз банк» документов, содержащих банковскую тайну.
Следователь пo согласованию с прокурором обратился в
суд с представлением в котором просит разрешить проведение
выемки в помещении ЗАО «Финансовый союз банк» документов, содержащих
тайну и касающихся деятельности ООО «Сезам 2006».
В oбоснованиe своего представления следователь
указывает на следующее.
В ходе проведения досудебного
следствия было установлено, что неизвестные лица подделали договора купли
продажи №Л-4/0107 от 04.01 07г.
спецификации к нему, акт приема передачи от
свидетельствовали о наличии хозяйственных взаимоотношений между предприятиями
ООО «Сезам 2006» и ЧП «Мередиан».
08.06.07г. представителями частного предприятия «Мередиан» в Хозяйственный суд Днепропетровской
области подано заявление
о возбуждении дела о банкротстве ООО «Сезам
доводов заявления о банкротстве представители ЧП «Мередиан» приложили копию договора купли продажи
№Л-4/0107 от 04.01.07г.
спецификации к нему, акт приема
передачи от 15.01.07г., которые свидетельствовали о наличии задолженности ООО «Сезам 2006» перед
содержат подписи от имени директора ООО «Сезам 2006» ОСОБА_1, которые как усматривается из справки
специалиста и протокола допроса ОСОБА_1 выполнены не им, а другим лицом с имитированием оригинальной
подписи. Таким образом, кредиторская задолженность ООО «Сезам 2006» возникшая перед ЧП «Мередиан» ставит
под сомнение ее достоверность.
10.08.2007г. Прокурором Жовтневого
района г Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 63079061 по признакам преступления предусмотренного
ч.3 ст.358 УК Украины.
Не установленные лица,
которые действовали от имени предприятия ООО «Сезам 2006» при подписании договора купли продажи №Л-4/0107 oт 04.01.071. спецификации к нему и акта приема передачи от 15.01 07г. также открыли и незаконно
"Финансовый союз Банк", (МФО-305987), г.Днепропетровск путем
перечисления денежных средств на
основании изготовленных
"фиктивных" документов.
Предприятие ООО «Сезам 2006» зарегистрировано на подставное лицо, которое никакого
отношения к открытию и
использованию расчетного счета не имеет, никогда не подписывало платежных
банковских документов на получение и перевод
денежных средств на электронных и бумажных документах. Согласно предоставленных
в ГНИ Жовтневого района г.Днепропетровска налоговых деклараций обороты ООО «Сезам 2006» за 2006 год составили 14 431 242,00 грн. Плановые и внеплановые проверки
вопросам соблюдения налогового и валютного законодательства в ГНИ Жовтневого
района г.Днепропетровска
не проводились. Таким образом, по полученной информации из ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска
можно предположить, что
предприятие ООО «Сезам
ликвидировано путем подачи заявления ЧП «Мередиан» по возбуждению дела о
банкротстве в Хозяйственный суд в Днепропетровской области с целью уклонения от
проведения комплексной проверки органами ГНИ и скрытия своей незаконной
деятельности не установленными лицами в сфере налогообложения путем
перечисления денежных средств на основании изготовленных "фиктивных"
Учитывая выше изложенное,
что при ликвидации предприятия ООО «Сезам 2006» путем
«Мередиан» по возбуждению дела о банкротстве в Хозяйственный суд в
Днепропетровской области и принимая во внимание, что в ЗАТ «Финансовый союз банк»
(МФО-305987). г Днепропетровска находятся документы, которые содержат
банковскую тайну и имеет значение для расследования уголовного тела с целью
установления схем работы и установления лиц,
которые действовали от имени предприятия ООО «Сезам 2006» с дальнейшим привлечением их к
уголовной ответственности и с целью полного всестороннего и объективного
исследования всех обстоятельств связанных с процедурой банкротства ООО «Сезам 2006» следователь просит разрешить
проведение выемки документов содержащих банковскую тайну и касающихся
деятельности ООО «Сезам2006».
Считаю, что представление следователя удовлетворению не
подлежит по следующим основаниям.
Так, в соответствии со
ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях когда имеются точные данные, что
предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного
лица или в определенном месте.
в своем представлении, ссылается на то, что документы, выемку которых он просит
разрешить, имеют значение
для установления истины по делу, однако следователь не указал какое конкретно
значение для установления истины по расследуемому делу имеют искомые документы,
тем самым надлежаще не обосновал необходимость проведения данного следственного
Также, из материалов
представления не усматривается, какое значение для установления истины по
уголовному делу, возбужденному по факту использования заведомо поддельных
документов, имеют данные движения денежных
средств по расчетному счету, открытому в банковском учреждении.
Кроме того, следователем не указано в
каком конкретно месте (адрес) необходимо произвести
выемку документов. На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1,
178 УПК Украины ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
удовлетворении представления следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в
Днепропетровской области Рацина В М. о проведении выемки в
помещении а помещении ЗАО «Финансовый союз банк» документов, содержащих
банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Сезам 2006», - отказать.
Судья: