У Х В А Л А

Справа № 183/3605/15

№ 1-кс/183/364/15

16 червня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

ВСТАНОВИВ:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернулась слідча СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому вказала, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21.10.2014 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння невстановленою особою грошима, шляхом шахрайства в період часу з березня 2013 року по травень 2013 року, завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що приблизно в березні 2013 року ОСОБА_4 потребував юридичної допомоги, для вирішення питання в суді, за порадою власної дружини він в телефонному режимі з`єднався з ОСОБА_5 , який представився йому адвокатом, та повідомив, що надасть йому правову допомогу, та що його послуги будуть коштувати 2500 гривень, після чого ОСОБА_4 за вимогою ОСОБА_5 , перерахував кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ОСОБА_5 , знаючи, що він на території України не отримував свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю те не є адвокатом, уклав договір про надання правової допомоги з ОСОБА_4 , згідно договору сума гонорару за надання послуг складає 8000 гривень, при цьому надалі за період з 23.03.2013 року по 08.05.2013 року ОСОБА_4 неодноразово були перераховані грошові кошти на загальну суму 31 200 гривень, на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 , який розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

У зв`язку з швидким та повним проведенням досудового розслідування, встановленням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленням кола осіб, які ймовірно вчинили злочин, слідча просить надати їй тимчасовий доступ з можливістю отримати копії документів а саме:

· оригіналу анкети клієнта, копії паспорту, фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформленні кари, дати оформлення карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
· документу про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам у період часу з 12 березня 2013 року по 08 травня 2013 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та знаття з нього грошових коштів;
· фотоматеріалів з банкоматів під час знаття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 12 березня 2013 року по 08 травня 2013 року;
· Інформації з зазначенням адреси банкомату та фотоматеріалів особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»),
мотивуючи його, крім вищевказаного, тим, що вищевказані обставини неможливо встановити іншим способом, окрім як отримати необхідну інформацію та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання.

Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи та пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Дійсно 21.10.2014 року слідчим відділенням Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 120 140 408 000 023 25 внесені відомості щодо факту заволодіння невстановленою особою грошима, шляхом шахрайства в період часу з березня 2013 року по травень 2013 року, завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кримінальне правопорушення було кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України (а.п. 7).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст.ст.60-62, глави 10 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що вищезазначена інформація, дійсно перебуває у володінні, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

І інформація, яка знаходяться у володінні даного банку, дійсно має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дозволяє визначити коло осіб причетних до скоєння злочину і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку.

Таким чином, слідча іншим способом крім як за рішенням суду доступ до вищезазначеної інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримати не може.

Враховуючи вище викладене, вважаю клопотання слідчої обґрунтованим і тому необхідно надати згоду слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищезазначеної інформації та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника даного банку надати копії документів слідчій ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , а саме:

· оригіналу анкети клієнта, копії паспорту, фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформленні кари, дати оформлення карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
· документу про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам у період часу з 12 березня 2013 року по 08 травня 2013 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та знаття з нього грошових коштів;
· фотоматеріалів з банкоматів під час знаття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 12 березня 2013 року по 08 травня 2013 року;
· Інформації з зазначенням адреси банкомату та фотоматеріалів особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»).

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 01.07.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1