Справа 127/7600/15-к
Провадження 1-кс/127/3275/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 27.03.2015р. відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які в період з 22.09.2014 по 23.03.2015 ухилились від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у сумі 619 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Вищевказане підтверджується інформаційною довідкою Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №2584/7/-02-05-23 від 24.03.2015.
Крім того, заборгованість по ЄСВ станом на 27.03.2015 в розмірі 629 тис.грн. підтверджено показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Жмеринка МФО НОМЕР_4 .
В зв`язку з тим, що відповідно до інформаційної довідки Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №2584/7/-02-05-23 від 24.03.2015 станом на 22.09.2014 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже існувала заборгованість по ЄСВ в сумі 241 тис.грн., з метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисних дій, що призвели до несплати ЄСВ необхідно дослідити рух коштів з 01.01.2014 по 23.03.2015 по банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, що свідчать про, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами. Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак умисного ухилення від сплати ЄСВ.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), які містять відомості про використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2014 по 23.03.2015 із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: