ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
19 декабря 2007 года г.
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев
представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска,
согласованного с заместителем прокурора
Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки,
по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровского отделения «Райффайзен
Банк Аваль», документов, содержащих банковскую тайну.
обоснование данного представления следователь указал на то, что СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской
области проводит досудебное следствие по уголовному делу возбужденному 28
ноября 2007 года по факту мошенничества. Так, в ходе досудебного следствия было
установлено, что арбитражный управляющий ОСОБА_1 (лицензия НОМЕР_1) с
28.12.2006 года и по настоящее время, согласно постановления Хозяйственного
суда Днепропетровской области по делу №Б40/172/05, является ликвидатором ЗАО
«Перещепинская ПМК-16» которое было признано банкротом и находиться в стадии
ликвидации. В период с 13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская
ПМК №16» в лице, Председателя ОСОБА_2 и объединением «Днепрооблагропромстрой» в
лице, Председателя ОСОБА_3 были заключены договора «о переводе долга» на нового
факту 28.11.2007 года СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской
области возбуждено уголовное дело №
63072046 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.190 УК Украины.
В ходе проведения досудебного
следствия было установлено, что между ЗАО «Перещепинская ПМК-16» в лице ОСОБА_2
и председателя объединения «Днепрооблагропромстрой» ОСОБА_3 в период времени с 13.09.2007 г. по
11.10.2007 г. были заключены договора о
переводе долга с ЗАО «Перещепинская ПМК-16» на объединение «Днепрооблгаропромстрой»
путем перечисления денежных средств с расчетного счета объединения
Аваль»» (МФО 305653).
материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит
Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины
выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и
документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном
месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории
банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О
банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации
может дать суд по письменному запросу или по решению.
действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению
надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы,
которые следователь указывает в представлении.
основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Разрешить следователю СО
Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской Рацину В.М. проведение выемки в помещении Днепропетровского
отделения «Райффайзен Банк Аваль», в ходе которой
изъять документы, содержащие банковскую тайну; а именно: юридического дела
предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), а именно:
заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании,
карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных
документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в
юридическом деле за весь период обслуживания; выписок по операциям по
«Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), которые были проведены в пользу
данного предприятия и по его поручению за период с 17.12.04г. по день
проведения выемки включительно, с
расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения,
назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета
предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном
счете предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), на
каждый день; платежных поручений предприятия объединения
за период с 27.12.04г. по день проведения
выемки включительно; денежных чеков, на
основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного
03088225), за период с 17.12.2004 г. по
день проведения выемки включительно.
Судья: