справа № 361/2966/15-к
провадження № 1-кс/361/490/15
У Х В А Л А

24 квітня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537

В С Т А Н О В И В :

З вищезазначеним клопотанням ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області 23 квітня 2015 року, яке обґрунтував наступним чином.

Потерпілим З. Врублевським заявлено у кримінальному провадженні цивільний позов на суму 10007484 дол. США, що становить 77 457 926 грн. на дату подачі заяви від 25.02.2009 р. та визнано цивільним позивачем, відповідно до ст. 61 КПК.

За доводами ОСОБА_2 , розмір нанесеної злочином шкоди потерпілому в сумі 493871021,0 грн. або 12 594 646 дол. США документально підтверджено висновком судово-економічної експертизи №4433/4434/12-45 від 31.10.2012

Актом приймання-передачі майна від 01.07.2002 майно (незавершений будівництвом комплекс, що розташований за адресою Київська обл.. Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 2) незаконно передано із ТОВ «Фермой Кі» як внесок до статутного фонду ТОВ «Інкон»

Постановою старшого слідчого ГСУ МВС України від 25, 28, 30 серпня 2004 року визнано та приєднано до справи речові докази, у тому числі виробничий корпус, водонапірні башти, огорожа, резервуари, дренажна система, автомобілі, морозильні камери (ларі) та інше, яке було передано на зберігання.

Відповідно до постанови від 08 вересня 2004 року про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінальної справи та листа від 13 вересня 2004 року № 13/6 директор ТОВ «Морозко» ОСОБА_4 попереджена про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України за приховування цього майна.

За актом приймання-передачі речових доказів на відповідальне збереження від 03 вересня 2004 року майно, зокрема 725 морозильних камер передані директором ТОВ «Морозко» ОСОБА_4 приватному підприємцю ОСОБА_5 , які останньою були оцінені та списані з обліку за ціною металобрухту без попереднього узгодження.

За актом приймання-передачі речових доказів на відповідальне збереження від 03 вересня 2004 року майно, зокрема 7 вантажних автомобілі передані приватному підприємцю ОСОБА_5 , які останній були продані відповідно до договору купівлі-продажу від 05 серпня 2004 року, видаткової накладної від 09.08.2004 № м-013, акту приймання-передачі від 2004 р. та акту заліку взаємних вимог від 17.08.2004 ПП Дригало без попереднього узгодження.

24.09.2004 року Апеляційним судом Київської області визнано недійсним затвердження Головою Броварської районної державної адміністрації змін та доповнень до статутних документів ТОВ «Фермой Кі». Рішення вступило в силу.

На виконання рішення суду від 24.09.2004 року державним виконавцем Броварського районного управління юстиції ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження згідно виконавчого листа №2-104, виданого 04.10.2004 року Боржником за підписом голови Броварської районної державної адміністрації ОСОБА_7 винесено розпорядження від 17.03.2006 року щодо скасування реєстрації змін.

Однак, на думку представника, в подальшому майно З. Врублевського було декілька разів відчужено шляхом купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, що розташований за адресою Київська область, Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 2.

Так, за договором купівлі-продажу від 21.12.2006 року ЗАТ «Інкон» передало на оплатній основі ЗАТ «Ерлан» даний об`єкт нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва, що розташований за адресою Київська обл.., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 2 за договірною ціною 3997219 грн.

За договором купівлі-продажу від 17.12.2008 року ЗАТ «Ерлан» передало на оплатній основі ЗАТ «Дніпрометалсервіс» даний об`єкт нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва, що розташований за адресою Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 2 за договірною ціною 4 072 285 грн.

Згідно Акту від 01.07.2002 року приймання-передачі майна, та Акту від 16.01.2006 року приймання-передачі майна яке передається в якості внеску до Статутного фонду ТОВ «ІнКон» згідно Установчого договору (у новій редакції) від 08.06.2002 року, ПІІ у формі ТОВ «Фермой - КІ» (Учасник) передає, а ТОВ «Інкон» (Товариство) приймає до Статутного фонду перелічене майно на загальну суму 10 000 000,00 грн., в тому числі:

1. Будівлі та споруди: 31 позиція на суму 3 978 371 грн., в т.ч.:

- виробничий корпус 2 266 390 грн.

2. Обладнання: 3537 позицій на суму 6 002 781 грн., в т.ч.:

2.1. Обладнання холодопостачання: 26 позицій на суму 1 892 724 грн.

2.2. Обладнання насосного водопостачання: 2 позиції на суму 39 376 грн.

2.3. Обладнання котельні: 7 позицій на суму 594 848 грн.

2.4. Газообладнання: 8 позицій на суму 10 267 грн.

2.5. Електрообладнання: 31 позиція на суму 415 563 грн.

2.6. Морозильне обладнання морозильні камери «Caravell»:

24 назви фірм місце знаходження морозильних камер,

3463 одиниці на суму 3 050 003,00 грн.

3. Об`єкти незавершеного будівництва: 2 позиції вартістю 18 848 грн., в т.ч.:

- адміністративно-допоміжний корпус площею 432 кв.м вартістю 14 198 грн.

- контрольно-пропускний пункт площею 18 кв.м вартістю 4 650 грн.

(3 978 371 грн. + 6 002 781 грн. + 18 848 грн. = 10 000 000 грн.)

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фермой - КІ» від 01.11.2002 р. № 6/02, за участю компанії «Аванго Ентерпрайсес Лімітед» з заявленою часткою в статутному фонді 99%, (том 9 а.с. 86) затверджено рішення про обрання генеральним директором ТОВ «Фермой - КІ» ОСОБА_8 та затверджено наступні угоди купівлі продажу, а саме:

ДокументПредмет договору Сума договору, грн.
Договір №15/121 від 10.08.02ГАЗ 44-70 8-Т6380,66

Разом6380,66

Відповідно до повідомлення свідка від 29.06.2013 року встановлено викрадення з території фабрики двох комплектів залізобетонних кілець з кришками, що охоронялося ТОВ «Маяк - гарант» за договором №593 від 21.12.2006 р.

Разом з тим, 09.08.2006 року Господарським судом було винесено рішення по справі №278/20-06 за позовом ЗАТ «Інкон» до Державного комунального підприємства БМБТІ та Красилівської сільської ради Броварського району, треті особи: ТОВ «Фермой Кі» про визнання права власності відповідно до якого визнанно за ЗАТ «Інкон» право власності на об`єкт незавершеного будівництва, що розташований за адресою Київська обл.., Броварський р-н, с. Красилівка, вул.. Київська, 2.

Враховуючи, що дане рішення прийнято після рішення суду від 24.09.2004 р., вважаю, що воно не впливає на правову кваліфікацію злочину у кримінальному провадженні № 0000537.

Незаконне припинення юридичної особи ТОВ «Фермой Кі», як власника незавершеного будівництва, та перехід права власності внаслідок черги його перепродажу до ПрАТ «Дніпрометалсервіс» дає підстави стверджувати про необхідність накладення арешту на це майно, що має кримінальне походження внаслідок шахрайських дій та може бути відчужене в черговий раз, що ускладнить забезпечення, заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову.

У справі існує обґрунтована підозра, яка підлягає негайному пред`явленню до конкретних осіб щодо вчинення кримінального правопорушення особливої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Представник потерпілого ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_2 клопотання підтримав і просив його задовольнити з метою забезпечення цивільного позову та накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва, що розташований за адресою: Київська область, Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська, 2, а також на земельну ділянку, на якій розташоване вказане майно, а саме: будівлі та споруди: 31 позиція на суму 3 978 371 грн.:

- виробничий корпус 2 266 390 грн.

2. Обладнання: 3537 позицій на суму 6 002 781 грн., в т.ч.:

2.1. Обладнання холодопостачання: 26 позицій на суму 1 892 724 грн., у т.ч.

2.2. Обладнання насосного водопостачання: 2 позиції на суму 39 376 грн.

2.3. Обладнання котельні: 7 позицій на суму 594 848 грн.

2.4. Газообладнання: 8 позицій на суму 10 267 грн.

2.5. Електрообладнання: 31 позиція на суму 415 563 грн.

2.6. Морозильне обладнання морозильні камери «Caravell»:

24 назви фірм місце знаходження морозильних камер,

3463 одиниці на суму 3 050 003,00 грн.

3. Об`єкти незавершеного будівництва: 2 позиції вартістю 18 848 грн., в т.ч.:

- адміністративно-допоміжний корпус площею 432 кв.м вартістю 14 198 грн.

- контрольно-пропускний пункт площею 18 кв.м вартістю 4 650 грн.

(3 978 371 грн. + 6 002 781 грн. + 18 848 грн. = 10 000 000 грн.)

Слідчий суддя, вислухавши представника, ознайомившись з матеріалами клопотання, прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

У даному клопотанні відсутні відомості про осіб, діями яких потерпілому завдано матеріальну шкоду, з метою відшкодування якої представник ставить питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову, який в матеріалах клопотання також відсутній. У зв`язку з цим відсутні підстави для арешту майна, на якому наполягає представник потерпілого.

Керуючись ст. ст. 110, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537

відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1