УКРАЇНА
Апеляційний суд Житомирської області

Справа №279/4867/14-к Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ч.5 ст.191 КК Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2015 року м. Житомир
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Житомирської області в складі:
головуючого судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі: ОСОБА_5 ,
з участю прокурора: ОСОБА_6 ,
обвинуваченого: ОСОБА_7 ,
захисника: ОСОБА_8 ,
представника потерпілого: ОСОБА_9 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень Житомирської області, проживаючого по

визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28 і ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 28 і ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 28 і ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28, і ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358 КК України та призначено покарання:
· за ч.4 ст. 190 КК України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі;
· за ч.5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки 8
(вісім) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;
· за ч.3 ст.28 і ч.1 ст. 358 КК України - 1 (один) рік обмеження волі;
· за ч.3 ст. 28 і ч.2 ст. 358 КК України - 2 (два) роки обмеження волі;
· за ч.3 ст. 28 і ч.3 358 КК України - 1 (один) рік 6 (шість) місяців обмеження
· за ч.2 ст. 358 КК України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців обмеження волі;
· за ч.3 ст.28 і ч.2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням із застосуванням ст. 69 КК України, остаточно призначено ОСОБА_7 , покарання у виді 3 (трьох) років 8 (восьми) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_7 постановлено рахувати з 27 квітня 2014 року.
Запобіжний захід ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишено - тримання під вартою.
Згідно вироку суду, ОСОБА_7 визнаний винним та засуджений за те, що на початку січня - лютого 2005 року, з метою незаконного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, організував спільне стійке злочинне об`єднання для здійснення злочинної діяльності, яке керувалося єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.
До складу злочинної групи організованої ОСОБА_7 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 які засуджені вироком Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 5 липня 2010 року.
ОСОБА_7 , як організатор злочинного об`єднання, розробляв план та займався координацією злочинної діяльності учасників групи, розподіляв та розпоряджався коштами отриманими внаслідок злочинної діяльності, підшукував осіб, на яких оформлялися кредити, обманним шляхом переконував таких осіб оформити на себе споживчі кредити та доставляв їх у місце оформлення, а саме до Коростенського відділення № 6 Житомирської обласної дирекції акціонерного поштово - пенсійного банку "Аваль" (надалі ЖОД АППБ "Аваль").
Члени організованої злочинної групи підробляли документи на отримання кредиту (заяви на отримання кредиту, анкети позичальника, довідки про заробітну плату, рахунки на товар), відкривали власні банківські рахунки, на які надходили незаконно отримані кредитні кошти, що передавалися організатору злочинної групи ОСОБА_7 , який розпоряджався ними на власний розсуд.
В продовження своїх злочинних дій, ОСОБА_7 з метою укриття незаконної діяльності організованої ним злочинної групи та незаконного отримання кредитних коштів, за сприяння одного із членів ОЗГ на протязі лютого-березня 2005 року відкрив в Коростенському відділенні № 6 ЖОД АППБ "Аваль" банківські рахунки на себе та інших членів ОЗГ, куди планувалося перераховувати здобуті злочинним шляхом кредитні кошти для їх подальшого використання для потреб членів ОЗГ.
Так, 26 січня 2005 року, а потім повторно, 03 лютого 2005 року, 05 лютого 2005 року, 10 лютого 2005 року, 15 лютого 2005 року, 22 лютого 2005 року, 24, 25 лютого 2005 року, 28 лютого 2005 року, 01 березня 2005 року, 04, 05 березня 2005 року, 09 березня 2005 року, 10,11 березня 2005 року, 14,15,16,17 березня 2005 року, 21, 22, 23, 24, 25 березня 2005 року, 28, 29,30, 31 березня 2005 року, 04 квітня 2005 року, 06, 07 квітня .2005 року, 11 квітня 2005 року, 13 квітня 2005 року, 18 квітня 2005 року, 20 квітня 2005 року, 22 квітня 2005 року, 25 квітня 2005 року, 27, 28, 29 квітня 2005 року, 05 травня 2005 року, 12, 13 травня 2005 року, 17 травня 2005 року, 20 травня 2005 року, 27 травня 2005 року, 30, 31 травня 2005 року, ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману та зловживання довірою: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_40 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_40 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_13 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на їх ім`я використав паспорта та ідентифікаційні номери вказаних осіб, надавши зазначені документи одному із членів ОЗГ.
При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що зазначені вище особи кредитних коштів не отримають, ніякого товару купувати на них не будуть, а кошти незаконно будуть отримані та використані ним для власних потреб та членів ОЗГ.
На підставі завідомо неправдивих документів, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту, складених членами ОЗГ за вказівкою ОСОБА_7 , Коростенським відділенням ЖОД АППБ "Аваль" надано споживчі кредити: ОСОБА_15 3450 грн., ОСОБА_16 3500 грн., ОСОБА_17 4500 грн., ОСОБА_18 4500 грн., ОСОБА_19 4100 грн., ОСОБА_20 4500 грн., ОСОБА_21 3950 грн., ОСОБА_22 5000 грн., ОСОБА_23 5000 грн., ОСОБА_24 5000 грн., ОСОБА_25 5000 грн., ОСОБА_26 5000 грн., ОСОБА_27 5000 грн., ОСОБА_28 5000 грн., ОСОБА_29 5000 грн., ОСОБА_125 5000 грн., ОСОБА_31 5000 грн., ОСОБА_126 5000 грн., ОСОБА_33 5000 грн., ОСОБА_127 5000 грн., ОСОБА_128 5000 грн., ОСОБА_129 5000 грн., ОСОБА_130 5000 грн., ОСОБА_37 4850 грн., ОСОБА_131 4700 грн., ОСОБА_132 4714 грн., ОСОБА_133 4865 грн., ОСОБА_134 5000 грн., ОСОБА_135 4700 грн., ОСОБА_136 5000 грн., ОСОБА_137 5000 грн., ОСОБА_138 4950 грн., ОСОБА_139 4800 грн., ОСОБА_45 4950 грн., ОСОБА_46 4500 грн., ОСОБА_47 4500 грн., ОСОБА_140 4800 грн., ОСОБА_141 4000 грн., ОСОБА_142 3500 грн., ОСОБА_143 3500 грн., ОСОБА_144 3500 грн., ОСОБА_145 4850 грн., ОСОБА_54 3780 грн., ОСОБА_146 4800 грн., ОСОБА_147 5000 грн., ОСОБА_148 4050 грн., ОСОБА_149 3720 грн., ОСОБА_150 4900 ґрн., ОСОБА_151 4127 грн., ОСОБА_152 5000 грн., ОСОБА_153 3350 грн., ОСОБА_154 4135 грн., ОСОБА_155 4000 грн., ОСОБА_65 3700 грн., ОСОБА_156 3550 грн., ОСОБА_157 4900 грн., ОСОБА_158 4900 грн., ОСОБА_69 4900 грн., ОСОБА_159 4600 грн., ОСОБА_160 4300 грн., ОСОБА_161 4300 грн., ОСОБА_133 4500 грн., ОСОБА_162 4300 грн., ОСОБА_163 4520 грн., ОСОБА_133 4500 грн., ОСОБА_164 5000 грн., ОСОБА_165 5000 грн., ОСОБА_166 5000 грн., ОСОБА_78 5000 грн., ОСОБА_167 4950 грн., ОСОБА_168 5000 грн., ОСОБА_81 4500 грн., ОСОБА_169 5000 грн., ОСОБА_83 5000 грн., ОСОБА_170 4000 грн., ОСОБА_171 5000 грн., ОСОБА_172 4500 грн., ОСОБА_173 5000 грн., ОСОБА_174 4800 грн., ОСОБА_175 4950 грн., ОСОБА_176 4700 грн., ОСОБА_91 ?4800 грн., ОСОБА_177 4950 грн., ОСОБА_93 4950 грн., ОСОБА_94 4700 грн., ОСОБА_178 5000 грн., ОСОБА_179 4700 грн., ОСОБА_180 4950 грн., ОСОБА_98 4950 грн., ОСОБА_99 4200 грн., ОСОБА_181 4500 грн., ОСОБА_13 ?4950 грн., ОСОБА_101 4950 грн., ОСОБА_102 4950 грн., ОСОБА_103 4950 грн., ОСОБА_182 5000 грн., ОСОБА_183 5000 грн., ОСОБА_184 5000 грн., ОСОБА_185 5000 грн., ОСОБА_186 4950 грн., ОСОБА_187 4950 грн., ОСОБА_188 4950 грн., ОСОБА_189 100 грн., ОСОБА_190 4800 грн. ОСОБА_191 4950 грн., ОСОБА_11 4950 грн., ОСОБА_114 5000 грн., ОСОБА_192 5000 грн., ОСОБА_193 5000 грн., ОСОБА_194 5000 грн., ОСОБА_195 5000 грн., ОСОБА_196 5000 грн., ОСОБА_197 5000 грн., ОСОБА_198 5000 грн., ОСОБА_122 5000 грн., ОСОБА_199 5000 грн., ОСОБА_200 5000 грн.
В подальшому вказані кошти перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 та інших членів ОЗГ в Коростенському відділенні № 6 Житомирської обласної дирекції АППБ "Аваль" та використані ОСОБА_7 і членами ОЗГ на власний розсуд та потреби організованої ОСОБА_7 злочинної групи.
Загальна сума збитків, завданих злочинними діями ОСОБА_7 , як організатором ОЗГ, Житомирській обласній дирекції АППБ "Аваль" становить 547546 гривень.
Повторно, на протязі часу з 20052006 років, ОСОБА_7 , знаходячись в м. Коростені Житомирської області, з метою заволодіння шляхом обману кредитними коштами ЗАТ КБ "Приватбанк" через Коростенське відділення "ПриватБанк", шляхом оформлення фізичними особами кредитних договорів по програмі "Товар в розстрочку", неодноразово виписував та підписував заздалегідь неправдиві документи, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такі документи довідки про доходи з місця роботи, акти прийому передачі майна в заклад, акти прийому передачі товарів, рахунки на придбання меблів, договори купівлі продажу, а саме:
· довідку про доходи № 18, рахунок № 14 від 17.02.2006 року, договір купівлі продажу та акт прийому передачі товару № 1802 від 17.02.2006 року на ім`я ОСОБА_201 ;
· довідку про доходи № 19 поручителя ОСОБА_202 ;
· довідку про доходи № 16 та рахунок № 12 від 28.01.2006 року, договір купівлі-продажу та акт прийому передачі товару за № 3001 від 30.01.2006 року на ім`я ОСОБА_203 ;
· довідку про доходи № 113, рахунок № 138 від 29.10.2005 на ім`я ОСОБА_24 ;
· акт прийому передачі товару та договір купівлі-продажу № 0312 від 27.12.2005 року кредитної справи № 2КР//^ЮС 06650312 від 27.12.2005 року на ім`я ОСОБА_204 ;
· довідку № 07 про доходи кредитної справи № ЖР^КК 07983101 від 31.01.2006 року на ім`я ОСОБА_12 .
Також у вказаний період часу, ОСОБА_7 , невстановленим способом виготовив рахунок № 27 від 17.05.2006 року, довідку № 118 на ім`я ОСОБА_11 , рахунок № 26 від 04.05.2006 року, довідку № 17 на ім`я ОСОБА_205 , рахунок № 10, які необхідні для оформлення кредитних договрів.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 шляхом переконання ОСОБА_206 , ОСОБА_11 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_12 , ОСОБА_203 , ОСОБА_210 , ОСОБА_204 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_7 , на підставі підроблених документів оформляли в Коростенському відділенні ЗАТ КБ "ПриватБанк" кредитні договори по програмі "Товар в розстрочку", а отримані ОСОБА_7 кредитні кошти в загальній сумі 159745 гривень, останній використав на власні потреби, чим заподіяв ЗАТ КБ "ПриватБанк" матеріальних збитків у особливо великих розмірах.
На вирок суду прокурором подана апеляційна скарга. Не оспорюючи доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_7 та кваліфікації його дій, просить вирок суду скасувати. Постановити новий ворок. Призначити ОСОБА_7 покарання:
- за ч.4 ст. 190 КК України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, що є його особистою власністю;
· за ч.5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки 8
(вісім) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, що є його особистою власністю;
· за ч.3 ст.28 і ч.1 ст. 358 КК України - 1 (один) рік обмеження волі;
· за ч.3 ст. 28 і ч.2 ст. 358 КК України - 2 (два) роки обмеження волі;
· за ч.3 ст. 28 і ч.3 358 КК України - 1 (один) рік 6 (шість) місяців обмеження
· за ч.2 ст. 358 КК України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців обмеження волі;
· за ч.3 ст.28 і ч.2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням із застосуванням ст. 69 КК України, остаточно визначити ОСОБА_7 , покарання у виді 3 (трьох) років 8 (восьми) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю. Як на підставу скасування вироку суду першої інстанції та постановлення нового, посилається, що при призначенні ОСОБА_7 додаткового покарання за ч.4 ст.190 КК України не вирішено питання призначення додаткового покарання передбаченого санкцією цієї норми у виді конфіскації майна.
Заслухавши доповідь судді, прокурора, представника потерпілого, які підтримали апеляційну скаргу, обвинуваченого ОСОБА_7 та його захисника про залишення вироку суду без зміни, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення.
Згідно п.7 ч.2 ст.412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.
Відповідно до ч.1 ст. 415 КПК України, суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо встановлено порушення, передбачені пунктами 2,3,4,5,6,7 , частини другої статті 412 КПК України.
В матеріалах провадження відсутній технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції 20 листопада 2014 року.
Таке порушення є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, яке відповідно п.7 ч.2 ст.412 КПК України тягне за собою скасування судового рішення.
За наведених обставин доводи наведені в апеляційній скарзі прокурора не можуть бути перевірені колегією суддів в повному об?ємі з причин наведених вище.
Крім того колегія суддів звертає увагу, що зміст вирок суду не в повній мірі відповідає вимогам ст.374КПК України в частині формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним щодо часу, способу вчинення кримінального правопорушення. Мотиви призначення покарання із застосуванням ст.69 КК України не містять інформації за які правопорушення суд призначає більш м?яке покарання ніж передбачено законом.
При новому судовому розгляді слід врахувати наведене, перевірити доводи викладені в апеляційних скаргах прокурора та обвинуваченого, прийняти рішення відповідно до вимог закону.
Враховуючи вимоги ст.ст. 177, 178, 183, 197 КПК України, колегія суддів з урахуванням фактичних обставин провадження, даних про особу обвинуваченого ОСОБА_7 , який обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі особливо тяжких, ухилявся від правоохоронних органів, що свідчить про наявні ризики, що він перебуваючи на волі може переховуватися від суду, вчинити інше кримінальне правопорушення або перешкодити кримінальному провадженню іншим чином. Запобігти вказаним ризикам шляхом застосування до ОСОБА_7 більш м?яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою неможливо. Враховуючи наведене колегія суддів вважає за необхідне продовжити обвинуваченому ОСОБА_211 строк тримання під вартою.
Керуючись ст.ст. 404, 407 КПК України, колегія суддів, -
п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу прокурора Коростенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_10 задовольнити частково.
Вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 05 лютого 2015 року щодо ОСОБА_7 скасувати.
Призначити новий розгляд провадження в Коростенському міськрайонному суді Житомирської області.
Запобіжний захід ОСОБА_7 , тримання під вартою продовжити до 20 червня 2015 року.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді: