Справа № 629/3659/13-к
Номер провадження 1-кс/629/583/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2013 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г. за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісника А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000403 від 23 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 28.08.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації Приватбанку: документів, які стали підставою для видачі картки № 4405 8858 2344 2501, руху грошових коштів та документи, підтверджуючі закриття даної картки, а також інформацію про те, які ще картки (платіжні, кредитні) зареєстровані на власника зазначеної картки.

Клопотання слідчий мотивує наступним.

Невстановлена особа, шляхом обману за допомогою терміналу Приватбанку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 425 грн., в рахунок оплати за купівлю віртуальних коштів.23.02.2013 року дане кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 слідчим СВ Лозівського МВ старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено наступне: 21.02.2013 року він в мережі Інтернет в чаті скапу (скап - програма для спілкування в мережі Інтернет), попрохав у учасника спілкування купити віртуальні кошти Перфект моней. Ця валюта використовується для розрахунків в мережі Інтернет. До нього в скап прийшло прохання запит на добавлення в друзі в соціальній мережі Контакт від абонента 728-386-90-33 і після його згоди даний користувач запропонував йому купити в нього електронні гроші перфект моней, за вигідною ціною, на що він погодився. Він запропонував перевести гроші за вказану вище валюту в сумі 425 гривень на рахунок його картки 4405 8858 2344 2501, виданої на імя ОСОБА_4 в Приват банк. ОСОБА_3 погодився та пішов до банкомату Приват банк, який розташований в м. Лозова, м-н 3, б. 38 в магазинв Кредо та перерахував вище вказану суму. Але віртуальних коштів перфект моней на віртуальний рахунок не надійшло. Хоча гроші при переказі надходять на протязі 5 секунд. ОСОБА_3 намагався написати вказаній особі в скап, але він не відповідав. При перевірці картки № 4405 8858 2344 2501 встановлено, що вона зареєстрована на ОСОБА_4, банк: Донецьке РУПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Донецьк, донецький філіал, відділення Магістральне.

У судове засідання не зявився представник КБ Приват Банк, про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №0000403 за ст. 190 ч.1 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого Колісника А.М. задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку ПРИВАТБАНКУ, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

1. Документів, які стали підставою для видачі картки № 4405 8858 2344 2501 (в тому числі: - дозвіл володільця на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та памятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети на імя ОСОБА_4; - опитувальник ОСОБА_4, копії паспорту та коду ОСОБА_4).

2. Руху грошових коштів по картці № 4405 8858 2344 2501 на імя ОСОБА_4, в період часу з 13 лютого 2013 року по 8 серпня 2013 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

3. Документи, підтверджуючі закриття картки № 4405 8858 2344 2501, а також заяву про видачу нової (кредитної чи платіжної) картки, номер цієї картки та документи, які послугували підставою для її видачі;

4. Інформацію про те, які ще картки (платіжні, кредитні) зареєстровані на власника картки № 4405 8858 2344 2501 на імя ОСОБА_4.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику КБ Приват Банк, при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Г.Попов