Справа № 4-772/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського рай
онного суду м. Житомира Колом
ієць О.С. за участю прокурора К
апинос О.В., розглянувши подан
ня старшого слідчого з ОВС СВ
ПМ ДПА в Житомирській област
і майора податкової міліції
Ковальчука A.M. про проведення
виїмки інформації, що містит
ь банківську таємницю по кри
мінальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверн
увся до суду з поданням про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) відомостей про
рух коштів на паперових носі
ях та в електронному вигляді
на магнітних або оптичних но
сіях, із зазначенням МФО банк
івських установ, номерів рах
унків, ідентифікаційних коді
в, назв контрагентів, признач
ення платежів за операціями
з перерахунку коштів по дебе
ту та кредиту, за період з 01.05.2003 р
оку до 30.11.2003 року по рахунках ТО
а: Харківський район, с Веселе
, вул.. Першотравнева, 5) №№ НОМ
ЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6
, відкритих у Харківській фі
лії АКІБ "УкрСиббанк" "ХРУ" (МФО
еса: м. Харків, пл.. Конституції
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«Укрспецконтракт+", за ознака
ми ч. З ст. 212 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «Укрспецконтракт+» та пере
вірки значних фінансово-госп
одарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_7 ТОВ «Укрспец
контракт+». Кошти на цей рахун
ок надходили з позичкового р
ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валют
них договорів, які укладені м
іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницької
діяльності-позичальники роз
рахувались по заборгованост
і за погашені кредитні догов
ори з ТОВ «Укрспецконтракт+»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами в
сумі еквівалентній закуплен
ій валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«Укрспецконтракт+» та підпр
иємств, поручителем за зобов
'язаннями яких воно виступал
о при отриманні ними валютни
Приймаючи до уваги, що ви
щевказані документи, що міст
ять банківську таємницю, маю
ть значення для встановлення
істотних обставин у справі, с
лідчий просить надати дозвіл
на виїмку інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
ї, що містить банківську таєм
ницю стосовно руху коштів на
зазначених рахунках, так як о
станні мають значення для вс
тановлення істотних обстави
н у справі.
Керуючись ст.178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкр
иття банківської таємниці та
проведення виїмки в АКІБ «Ук
рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980
7750, юридична адреса: м. Харків, п
росп. Московський, 60) відомост
ей про рух коштів на паперови
х носіях та в електронному ви
гляді на магнітних або оптич
них носіях, із зазначенням МФ
О банківських установ, номер
ів рахунків, ідентифікаційни
х кодів, назв контрагентів, пр
изначення платежів за операц
іями з перерахунку коштів по
дебету та кредиту, за період з
01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунка
реса: Харківський район, с Вес
еле, вул.. Першотравневі 5) №№
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3
, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМ
ЕР_6, відкритих у Харківські
й філії АКІБ "УкрСиббанк" "ХРУ"
адреса: м. Харків, пл.. Конститу