Справа № 361/8470/13-к
Провадження № 1-кс/361/1156/13
У Х В А Л А

10 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Манзенка Р.А.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242 від 16.05.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

10.09.2013 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенко Р.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Євлампієвим А.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД". В клопотанні зазначено, що в рамках досудового слідства в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242 від 16.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 239-1, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240 КК України, встановлено, що 01.03.2011 року між ФГ "Деснянські лани" в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "АБ Груп" в особі директора ОСОБА_4 укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво № 0301-АБ; 14.09.2011 року між ТОВ "АБ Груп" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "Автокар-777" в особі директора ОСОБА_5 укладено договір перевезення вантажу; 02.04.2012 року між ТОВ "АБ Груп" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "Спецбудбетон" в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 04-02/АБ; 27.04.2012 року між ТОВ "УКР БУДСПЕЦПРОЕКТ" в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір перевезення вантажу № 27/04-2П. У період часу з 20.04.2012 року по 23.04.2012 року на автодорозі Рожни - В.Димерка - Гоголів у Броварському районі Київської області затримано належні ТОВ "Автокар-777" автомобіль самоскид марки ДАФ д/н НОМЕР_1, автомобіль самоскид марки ДАФ д/н НОМЕР_2, а також належний ФОП ОСОБА_8 автомобіль самоскид марки ФАФ д/н НОМЕР_3, які в порушення правил використання надр перевозили пісок яружний об"ємом 32 куб.м, що, згідно з Протоколом № 72 від 05.09.2011 року "Про сертифікаційні досліди піску природного", добувається ФГ "Деснянські лани" по вул. Щорса, 41-г в с. Рожни Броварського району Київської та відноситься до плотних пісків для будівельних матеріалів. Із допиту як свідка директора ТОВ "АБ Груп" ОСОБА_4 вбачається, що 02.04.2012 року між ТОВ "АБ Груп" та ТОВ "Спецбудбетон" укладено договір поставки піску № 04-02/АБ, згідно з яким весь здобутий ТОВ "АБ Груп" пісок постачався на ТОВ "Спецбудбетон". Відповідно до чинного законодавства, не визнається предметом злочину пісок місцевого значення, крім піску, що використовується у цементній промисловості, однак будь-які дозвільні документи про надання права займатися даним видом діяльності у ФГ "Деснянські лани" та ТОВ "АБ Груп" відсутні. Згідно з переліком корисних копалин місцевого значення, затвердженим постановою КМУ № 827 від 12.07.1994 року, пісок являється корисною копалиною місцевого значення, що також підтверджується Переліком корисних копалин місцевого значення, затвердженим наказом Державного комітету України по геології і використанню надр № 67 від 09.06.1994. Відповідно до п. 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ № 615 від 11.05.2011 року, спеціальний дозвіл повинен видаватися на користування надрами, в тому числі на видобування корисних копалин. За змістом ст. 19 Кодексу України про надра, останні надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр; право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу; користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу у випадках, передбачених цим Кодексом. Згідно зі ст. 23 цього Кодексу, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для свої господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальної глибиною розробки до 2 метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб. Таким чином, діяльність, пов"язана з видобуванням корисних копалин, що проводиться без дозвільних документів, є незаконною і підлягає правовому регулюванню з боку державних органів незалежно від того, чи належить ділянки надр до родовищ корисних копалин чи ні. Із листа Державної служби геології та надр України № 9544/02/14-13 від 14.08.2013 року вбачається, що, згідно з електронною інформаційною базою даних, спеціальних дозволів ДНІП "Геоінформ України" на користування надрами ТОВ "АБ Груп" і ТОВ "Деснянські лани" не видавалось. Відповідно до роздруківки руху коштів ТОВ "АБ Груп" встановлено, що ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" неодноразово здійснювало переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "АБ Груп" з призначенням платежу: "Оплата за пісок", що вказує на взаємовідносини вказаних підприємств і причетність ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" до незаконної діяльності ТОВ "АБ Груп", пов"язаної з видобутком та реалізацією піску. Враховуючи, що проведеним досудовим розслідуванням не здобуто достатніх доказів причетності до вчинення вказаного правопорушення певних осіб, у ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" перебувають документи, які відображають розрахункові операції за поставку піску з ТОВ "АБ Груп", їх дослідження в подальшому надасть можливість перевірити законність факту видобування піску ТОВ "АБ Груп" в адміністративних межах Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД", і розпорядження про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Манзенко Р.А. його підтримав і просив задовольнити, представник ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" для розгляду клопотання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим у клопотанні зазначено про існування достатніх підстав вважати реальною загрозу знищення документів ФГ "Деснянські лани".

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенка Р.А., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Із ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження доводів, зазначених у клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002242, згідно з яким 16.05.2013 року до ЄРДР внесено відомості про незаконний видобуток невстановленими особами піску в с. Рожни Броварського району Київської області 15.05.2013 року, 03.07.2013 року - відомості про незаконне зняття та вивезення невідомими особами грунтового покриву на території Рожнівської сільської ради; 11.07.2013 року - відомості про таємне викрадення посадовими особами ФГ "Деснянські лани" піску зі спричиненням останніми державі шкоди в особливо великих розмірах; 26.07.2013 року - відомості про затримання в період з 20.04.2012 року по 23.04.2013 року на автодорозі Рожни-В.Димерка-Гоголів у Броварському районі Київської області трьох самоскидів з піском, який добувається ФГ "Деснянські лани" та відноситься до плотних пісків для будівельних матеріалів, а також інформацію про рух коштів ТОВ "АБ Груп", згідно з якою в період з 31.08.2011 року по 31.10.2011 року ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" неодноразово переказувало кошти на рахунок ТОВ "АБ Груп" з призначенням платежу "Оплата за пісок".

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до фінансово-господарських, бухгалтерських і звітних документів ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" і розпорядження про їх вилучення без зазначення конкретних обставин кримінального правопорушення, періоду, за який потрібні такі документи, за відсутності належного мотивування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тобто слідчим не наведено, яким чином дослідження фінансово-господарських документів ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" у подальшому надасть можливість перевірити законність факту видобування піску ТОВ "АБ Груп", а на підтвердження своїх доводів надано докази взаємостосунків між ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" і ТОВ "АБ Груп" з 31.08.2011 року по 31.10.2011 року, хоча в клопотанні відсутні відомості про те, що діяльність ТОВ "АБ Груп" у вказаний період є предметом досудового розслідування, що також унеможливлює задоволення клопотання.

За наведених обставин зобов"язання юридичної особи до надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, які перебувають у її володінні, як і розпорядження про вилучення таких документів є безпідставним втручанням у фінансово-господарську діяльність ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД".

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенка Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ і розпорядження про вилучення фінансово-господарських, бухгалтерських та звітних документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" і відображають розрахункові операції за пісок, грунтосуміш, деградований грунт тощо, їх рух та реалізацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Ф. Кічинська