ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6586/2015
УХВАЛА
12 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) та інші, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

11.06.2015 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, б. 11,в ході якого, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна в судому засіданні просила відмовити у клопотанні прокурора.

Вислухавши думку сторін, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· Вай-фай розтер чорного кольору S/N: PVOA3A2049606
· Мобільний телефон Nokia сірого кольору
· Мобільний телефон Nokia сірого кольору IMEI: НОМЕР_1
· Телефон чорного кольору «інтертелеком»
· Використані картки одноразові на поповнення мобільного зв`язку 24 шт.
· Картки до сім-карт з № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
· Блокнот червоного кольору
· Заява про надання ІР-адреси
· Копія паспорту та коду ОСОБА_5 .
· Незаповнена господарська документація (проекти) ТОВ «Іса Груп» - 5 арк.
· Проект господарських документів із реквізитами ТОВ «Авіто-Нікс», ТОВ «ТК Донпроект».
· Проекти договорів про переведення боргу
· Договори про відступлення права вимоги ТОВ «Биз Груп Ягуар» - 6 арк.
· Документи ТОВ «БК «Уніпром» - 28 арк.
· Документи господарські ТОВ «ТК Донпроект» - 40 арк.
· Акти звірки ТОВ «БМК «Орфей» та документи ТОВ «БК Дріобілд» - 11 арк.
· Договори постачання ТОВ «Авіто-Нікс» та накладні 14 арк.
· Документи з реквізитами ТОВ «ТК Донпроект», ТОВ «Дон транс груп»
· Договір на постачання меблів з ОСОБА_6 .
· Розрахунок вартості сигналізації
· Блокнот зеленого/синього кольору
· Судова повістка
· Корінці відправлень Новою поштою на ім`я ОСОБА_7 у картонній папці сірого кольору
· Реєстр із назвами та реквізитами підприємств
· Аркуш із зазначенням електронної адреси
· Протоколи зборів учасників ТОВ «К Сіті» ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ «Кийтехторг», ТОВ «Гермес-70», ТОВ «БК «Гранд Білдінг»
· Уставні та реєстраційні документи ТОВ «Гермес-70», ПП «Стандартсервіс»
· Аркуші А4 із відбитками печатки ПП «Стандартсервіс»
· Довіреності та реєстраційні документи ПП «Стандартсервіс»
· Довіреності на вчинення дій
· Позовні заяви у папці синього кольору
· Судові рішення у 2-х папках чорного кольору
· Документи ТОВ «Білдінг Контракт» та аркуші А4 з відбитками печатки ТОВ «Білдінг Контракт» у картонній папці сірого кольору
· Документи ТОВ «Мета-Днепр» у картонній папці сірого кольору
· Документи ТОВ «Днепртехноком» у картонній папці сірого кольору
· Документи ТОВ «Сіріус Опт» у картонній папці сірого кольору
· Реєстр підприємств із реквізитами
· Аркуш А4 із відбитками печатки ТОВ «Гермес-70»
· Договори та експортно-імпортні документи у картонній папці сірого кольору з надписом «Черновики»
· Блокнот «2013» із чорновими записами
· Аркуші А4 із відбитками печаток
· Перелік підприємств та документів
· Письмове клопотання від 10.04.13
· Реєстраційні документи на ТОВ «Геру «Будівельно-монтажне управління»
· Копії статутних документів ТОВ «Сільгоспторг-Н» ТОВ «Бесхор» ТОВ «Хімстандарт», ТОВ «М-енерго», ТОВ «Укртехбізнес»
· Копії договорів, довіреностей реєстрів підприємств, чорнових записів, розписок
· Сім-карти мобільного оператора Life та пластикові утримувачі до них з телефонними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12
· Сім-карти мобільного оператора Travel Sim та пластикові утримувачі до них з телефонними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
· Сім-карти мобільного оператора Travel Sim №№: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
· Сім-карти мобільного оператора Life №№: НОМЕР_21 ,

· НОМЕР_22 Мобільних телефони ZTE IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,
· Сім-карти оператора «Інтертелеком» з пластиковими утримувачами №№: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31
· 3 мобільних телефони IMEI: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
· Мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_34
· Мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_35 з сім-картою «інтертелеком» № НОМЕР_36
· 2 пластикових утримувача до сім-карт з номерами телефонів: НОМЕР_37 , НОМЕР_38
· Сім карта (частина карти) та утримувач до карти ІРОК2: НОМЕР_39
· Пластиковий утримувач до сім карти Travel Sim НОМЕР_40
· Частина сім карти МТС
· Зовнішній носій інформації SP Silicon Power
· Флеш-накопичувач чорного кольору Logitech
· Мобільний телефон Iphone чорного кольору IMEI: НОМЕР_41 з сім картою інтертелеком № НОМЕР_42
Модем D-Link LS/N PV7V2A7026322 MAC: НОМЕР_43 .
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1