н/п 1-кс/2018/36/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2012 року Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Павленко О.М.,

слідчого - Ємець Т.М.,

потерпілої - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ємець Тетяни Миколаївни (м. Харків, вул.. Весніна, 14, 1 під»їзд, робочий телефон 7644908) по кримінальному провадженню №0000035 про надання тимчасового доступу до комп'ютерної техніки та всіх документів первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_1 та можливості їх вилучити, -

встановив:

3.12.2012 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ємець Т.М., погоджене старшим помічником прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до комп'ютерної техніки та всіх документів первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_1, які зберігаються в офісі ФОП ОСОБА_1 за адресою: м.Харків вул.Ватутіна, 67, тобто надання можливості ознайомитись з ними, провести компютерно-технічну експертизу і додаткову бухгалтерську ревізію, та можливість їх вилучити. Проведення цих слідчих дій визначено вказівкою Головного слідчого управління МВС України.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000035 від 21.11.2012 року, розпочате за ознаками ч.5 ст.185 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_3, будучи менеджером з продажу товару фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі ФОП ОСОБА_1Л.), зареєстрованої в Основ'янській державної податкової інспекції м. Харкова, що здійснює свою господарську діяльність за адресою пров.Варламовській, 9 в м. Харкові, здійснив таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі за наступних обставин.

1.12.2010 року ОСОБА_3 згідно укладеної трудової угоди був прийнятий на роботу менеджером з продажу товару інтернет-магазину ФОП ОСОБА_1 Згідно зазначеної трудової угоди від 1.12.2012 року ОСОБА_3 у своїй діяльності повинен був керуватися «регламентом продажу», розробленим ФОП ОСОБА_1, і реалізовувати товарно-матеріальні цінності особам, які зверталися на сайт «В-1»інтернет-магазину ФОП ОСОБА_4

За даним «регламентом продажу»в інтернет-магазині ФОП ОСОБА_1 покупець, який звернувся на сайт «В-1»для придбання товару в інтернет-магазині ФОП ОСОБА_1, здійснює оплату за товар на зазначені на сайті «В-1»карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк»на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6 і поточний рахунок відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_1 в ПАТ «ОСОБА_7 ворота». При цьому кошти, що надійшли на вищевказані рахунки від продажу товару, ОСОБА_3 повинен був в повному обсязі вносити до каси ФОП ОСОБА_1 Здійснюючи зазначену діяльність, ОСОБА_3 розробив злочинний план, спрямований на таємне викрадення грошових коштів ФОП ОСОБА_1, який укладав у собі: періодичне розміщення на сайті «В-1»інтернет-магазину ФОП ОСОБА_1 реквізитів наявного у ОСОБА_3 карткового рахунок № 670787, відкритого 20.09.2011 на його ім'я в ПАТ КБ «Приватбанк», реалізацію товару ФОП ОСОБА_1 на сайті «В-1»інтернет-магазину ФОП ОСОБА_1 із зазначенням реквізитів цього рахунку, зняття грошових коштів, що надійшли від покупців в якості оплати придбаного товару, і таємне викрадення даних грошових коштів.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_3 в період з 1.01.2012 року по 25.05.2012 року, перебуваючи в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_1 по вул.Ватутіна, 67 в м.Харкові, при реалізації товарно-матеріальних цінностей через інтернет-магазин ФОП ОСОБА_1 періодично протиправно розміщував на сайті «В-1»інтернет-магазину ФОП ОСОБА_1 реквізити карткового рахунок № 670787, відкритого 20.09.2011 року на його ім'я в ПАТ КБ «Приватбанк», як рахунок, на який покупці повинні були перераховувати грошові кошти за придбані товаро-матеріальні цінності, у вигляді сумок і предметів одягу, реалізованих ФОП ОСОБА_1

Після цього, ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 363473 гр. 82 коп., що надійшли в зазначений період на його картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанку»№ 670787 від реалізації їм товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_1, діючи умисно та в таємниці від ОСОБА_1, безоплатно вилучив і, згідно з висновком судово-економічної експертизи № 9154 від 6.11.2012 року, в касу ФОП ОСОБА_1 не вніс. Зазначені грошові кошти в сумі 363473 гр. 82 коп. ОСОБА_3 таємно викрав і розпорядився ними на власний розсуд, заподіявши таким чином ФОП ОСОБА_1 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Потерпіла ОСОБА_1 та її представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що всі документи, які можуть відноситися до кримінального провадження видані нею за власною ініціативою. Ведення комп»ютерної програми 1-С не передбачено для субєкта господарської діяльності з єдиним податком, тому вона вела її за власною ініціативою для особистої зручності.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, оскільки згідно матеріалів кримінального провадження предметом доказування є факт викрадення ОСОБА_3 грошових коштів, які належали ФОП ОСОБА_1 Сама по собі підприємницька діяльність ОСОБА_1, облік її доходів і витрат немає ніякого відношення до цього кримінального провадження. Більш того, питання відповідальності ОСОБА_1 з питань порушення нею законодавства під час здійснення підприємницької діяльності вирішується в окремому кримінальному провадженні.

Слідчим не доведено слідчому судді, що документи і речі, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Письмові вказівки Головного слідчого управління МВС України не впливають на рішення слідчого судді у кримінальному провадженні, оскільки при вирішенні клопотання слідчий суддя керуються вимогами глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ємець Тетяни Миколаївни по кримінальному провадженню №0000035 про надання дозволу на тимчасовий доступ до комп'ютерної техніки та всіх документів первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_1 та можливості їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шаренко С.Л.