печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
29.07.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , , в якому слідчий просить надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2012 по 31.12.2012, зокрема:роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по вищезазначеному рахунку;договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;повна інформація про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 17.10.2013 за №0001049 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, які у період 2010-2013 років при наданні згоди на вилучення з постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що значна частина зазначених вище земельних ділянок були оформлені на «підставних» осіб, які фактично не мали можливості володіти, користуватися та розпоряджатися цією землею. Зокрема, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.12.2012 №3433 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виділено земельну ділянку в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 2 га для ведення особистого селянського господарства. Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що він погодився оформити на своє ім`я земельну ділянку за грошову винагороду без можливості володіти, користуватися і розпоряджатися цією ділянкою. Відповідне оголошення він знайшов у соціальній мережі «Вконтакте», його автором значився користувач, зареєстрований як ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 неодноразово на прохання ОСОБА_7 оформлював на своє ім?я різні підприємства за грошову винагороду, яку отримував в період з жовтня по грудень 2012 року шляхом перерахування на картковий банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_3 .

Допитані як свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші також показали, що на прохання ОСОБА_12 погодились за грошову винагороду на оформлення на їхнє ім?я земельних ділянок без реальної можливості володіти, користуватись і розпоряджатись цими земельними ділянками.

Таким чином в ході досудового розслідування отримано докази того, що користувач соціальної мережі «Вконтакте», зареєстрований як ОСОБА_6 , здійснював пошук «підставних» осіб для оформлення на їх ім?я земельних ділянок з метою подальшого заволодіння правом власності на ці ділянки іншими особами злочинним шляхом. На даний час особа користувача ОСОБА_6 органом досудового розслідування не встановлена.

З метою встановлення особи користувача соціальної мережі «Вконтакте» ОСОБА_12 , отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою здобуття відомостей про джерело походження грошових коштів, які від імені ОСОБА_12 перераховувались на картковий банківський рахунок ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку закріпленого за платіжною карткою № НОМЕР_3 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2012 по 31.12.2012.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на зазначене, орган досудового розслідування посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування,і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорону законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 , його власника, а , а також рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2012 року по 31.12.2012 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2012 по 31.12.2012, зокрема:

- роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по вищезазначеному рахунку;

- договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

- повна інформація про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та іншим уповноваженим ним особам доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26398/15-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію ухвали видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1