09 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда г.
Донецка Цукуров В.П., рассмотрев
представление следователя по ОВД
прокуратуры г. Донецка о проведении
выемки информации, содержащей
банковскую тайну по уголовному делу №
85–12-01-0202 в отношении ОСОБА_1,-
прокуратуры г. Донецка обратился в суд
с представлением, согласованным с
прокурором г. Донецка, о производстве
выемки информации, содержащей
Из представления следует, что
Прокуратурой г. Донецка расследуется
уголовное дело в отношении ОСОБА_1, по
ст. 368 ч. 4 УК Украины. Согласно
материалам дела, 06 января 2012 года
начальник главного управления
агропромышленного развития ОСОБА_2
областной государственной
администрации ОСОБА_1 путем
вымогательства получил от заместителя
директора по производству ООО «УПК
«Артем-Агро»ОСОБА_3 взятку в размере 30%
от выделенной указанному предприятию
на основании Постановления Кабинета
Министров Украины № 900 от 04.10.2010 года
государственной компенсации затрат на
реконструкцию объектов животноводства
в сумме 4 882 480 гривен за строительство
свинокомплекса в с. Фёдоровка
Артемовского района Донецкой области,
что составило 1 464 744 гривны или 138 840
Кроме этого, в ноябре 2011 года директор
ООО «Бета-Агро-Инвест» ОСОБА_4 заключил
договор № 218-79900023 от 25.10.2011 года и
дополнительное соглашение № 1 к этому
договору от 26.10.2011 года с ЧАО страховая
компания «Арма»о страховании урожая
озимой пшеницы на территории Донецкой
области в случае землетрясения. В
соответствии с этим договором он
перечислил на расчётный счёт ЧАО СК
«Арма» в качестве взятки за выделение
указанному предприятию на основании
Постановления Кабинета Министров
Украины № 794 от 2010 года суммы
государственной компенсации
процентной ставки кредитов, денежные
средства в сумме 1 800 000 гривен, что
эквивалентно 30% от полученной
указанным предприятием суммы
государственной компенсации
процентной ставки кредитов, для
последующего их обналичивания и
передачи должностным лицам
Министерства аграрной политики и
Таким образом, сведения о движении
денежных средств по расчётному счёту
МФО 380720, принадлежащему ПАО Страховая
компания «Арма» ЕГРПОУ 30844997, имеют
значение для установления истины по
настоящему уголовному делу.
В соответствии со ст. 178 УПК
Украины выемка производится в тех
случаях, когда имеются достаточные
основания полагать, что орудия
преступления, а так же иные предметы и
документы, имеющие значение для
установления истины по уголовному
делу, находятся в определённом месте
или у определённого лица.
Изучив материалы уголовного
дела, выслушав следователя, суд
приходит к выводу о наличии
достаточных оснований для
удовлетворения представления
следователя, так как сведения о
движении денежных средств по
«АПЕКС-БАНК»г. Киев МФО 380720,
принадлежащему ПАО Страховая компания
«Арма» ЕГРПОУ 30844997 имеют значение для
установления истины по настоящему
На основании изложенного,
руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК
Украины, в соответствии с ч. 1 ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской
деятельности»№ 2121-ІІІ от 07.12.2000г, -
Представление следователя
по ОВД прокуратуры г. Донецка ОСОБА_5 о
производстве выемки документов,
содержащих банковскую тайну, о
движении денежных средств по
принадлежащему ПАО Страховая компания
«Арма» ЕГРПОУ 30844997 - удовлетворить.
Провести выемку в ПАО «АПЕКС-БАНК»г.
Киев МФО 380720, ЕГРПО 21265671 по месту его
фактического нахождения, информации,
содержащей банковскую тайну, а именно
сведений о движении денежных средств
на бумажном и электронном носителе по
принадлежащему ПАО Страховая компания
«Арма»ЕГРПОУ 30844997, по кредитовым и
дебетовым оборотам с полной
расшифровкой данных контрагентов
этого юридического лица (номеров
счетов, наименования и кода ЕГРПОУ),
назначения, даты и суммы платежа,
наименования и МФО банка отправителя
(получателя), за период времени с 25.10.11
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда города ОСОБА_2 Цукуров