Провадження № 1-кс/127/6773/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Черевань Д.А., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи приватного підприємства «Нікодім Ка», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи приватного підприємства ««Нікодім Ка» які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000450 від 06.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 маючи умисел на шахрайське заволодіння коштами, звернувся 29.07.2008 до ВАТ «Ерсте Банк» з метою отримання кредиту. У подальшому 05.08.2008 між ВАТ «Ерсте Банк» в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 014/3951/3/20789, предметом якого є надання кредиту у розмірі 30 000 доларів США. Починаючи з грудня 2008 року по теперішній час ОСОБА_1 кредитні кошти не повертає, зобовязання визначені договором не виконує.

Таким чином ВАТ «Ерсте Банк», правонаступником якого є ПАТ «Фідокомбанк», завдано великої матеріальної шкоди на суму 29 538,83 доларів США, що станом на 05.08.2008 згідно курсу НБУ становить 142 967 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитаний ОСОБА_1 повідомив, що ніколи не працював у ПП «Нікодім-Ка», а довідку про отримані ним доходи, яку він надав при оформленні кредиту у ВАТ «Ерсте Банк» йому передав ОСОБА_3, кому після оформлення кредиту ОСОБА_1 передав отримані кредитні кошти.

Допитаний ОСОБА_3 заперечив факт надання довідки про отримані доходи ОСОБА_1, як працівнику ПП «Нікодім-Ка» та факт отримання кредитних коштів від ОСОБА_1

На даний час достовірно стало відомо, що ОСОБА_3 є засновником та директором ПП «Нікодім-Ка» ().

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції, а саме реєстраційних документів, ПП «Нікодім-Ка».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко - криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи приватного підприємства «Нікодім Ка», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції. На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи приватного підприємства «Нікодім - Ка» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Кропивницького, 3/17), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: