Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 9-5-1062/08
ПОСТАНОВА

Іменем України

07 листопада 2008г. Центральний районний суд м.Миколаєва у составі: судді - Галагуза В.В., при секретарі Главнєвой О.П., за участю прокурора
ОСОБА_1
., слідчого
ОСОБА_2
,

Розглянувши подання ст. слідчого групи Прокуратури Миколаївської області
ОСОБА_2
, узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області
ОСОБА_3
, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

ОСОБА_4
,
ІНФОРМАЦІЯ_1
р.н., уродженця м.Миколаєва, українця, громадянина України, який має вищу освіту, розлученого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою:
АДРЕСА_1
,

обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України,-

встановив:

В провадженні прокуратури Миколаївської області знаходиться кримінальна справа №08980013, порушена за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків за ч.3 ст.212, ч3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, а також відносно
ОСОБА_5
та
ОСОБА_6
за ознаками ч.2 ст.205, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

В вересні 2005 року
ОСОБА_7
вступив у злочинну змову зі своїми знайомими
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
, з якими домовився заснувати ряд підприємств, які не будуть займатися господарською діяльністю (фіктивні), а будуть задіяні в загальному злочинному ланцюгу фіктивних підприємств, метою яких буде розкрадання державних коштів, керівництво злочинною діяльністю осіб – засновників та керівників СПД, які успішно вели бізнес, мали змогу на законних підставах отримати для власних потреб, в якості винагороди (плати за працю) дуже значні готівкові кошти, проте бажали зробити це без сплати податку з фізичних осіб та обов’язкових платежів, в обхід встановленого порядку, поза касою підприємства, шляхом незаконного переводу безготівкових коштів у готівку в т. з. „підприємствах - конвертах”.

Маючи намір уникнути відповідальності за злочинну діяльність
ОСОБА_7
,
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
вирішили відкривати фіктивні підприємства не на своє ім’я, а підшукати осіб, які б в силу фінансових труднощів та відсутності життєвого досвіду погодились би, за невелику винагороду, заснувати підприємства, фактичними керівниками яких були б
ОСОБА_7
,
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
.

В вересні 2005 року на виконання вищезазначеної домовленості
ОСОБА_6
умовив свого 23-річного троюрідного брата
ОСОБА_8
, який постійно проживав в с. Довге - Калуське Калуського р-ну Івано - Франківської області і якого він в квітні 2005 року привіз в Миколаїв, відкрити на своє ім’я підприємство – ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
.

Всі документи на відкриття підприємства готували
ОСОБА_7
,
ОСОБА_5
,
ОСОБА_6
та
ОСОБА_4
, ряд документів були підписані
ОСОБА_8
, в інших документах підписи від імені
ОСОБА_8
були ними підроблені. Печатку підприємства
ОСОБА_8
не дали.

13 жовтня 2005 року виконкомом Миколаївської міської ради за
НОМЕР_1
був зареєстрований статут ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
та підприємству присвоєний ідентифікаційний код
НОМЕР_2
.

ОСОБА_6
,
ОСОБА_7
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
відкрили рахунки ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
в Миколаївській філії ВАТ „Кредобанк” та АБ „Факторіал – Банк”.
ОСОБА_8
доступу до розпорядження рахунками в банках не мав.

Через деякий час
ОСОБА_8
з’ясувавши, що підприємство господарською діяльністю не займається, зажадав закриття підприємства. Користуючись незнанням
ОСОБА_8
законів України, йому на руки видали довідку про те, що він не являється підприємцем і відправили додому в с. Довге - Калуське.

З першого дня підприємство ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
стало працювати в режимі т.з. „транзит-конверта”, збираючи безготівкові кошти, які потім перераховувались на відкриті на підставних осіб
ОСОБА_7
,
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
т. з. „підприємства - конверти” ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
, ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_4
та інші, де обготівковували їх під стандартним приводом „на закупку сільгосппродукції”.

Всього з дати заснування до 11.06.2008 року ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
на рахунок в ВАТ „Кредобанк” керівниками СПД з метою ухилення від сплати податку з фізичних осіб та обов’язкових платежів було перераховано 232 млн. 803 тис. 208 гривень, які і були обготівковані через т. з. „підприємства - конверти”. Таким чином,
ОСОБА_7
,,
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
організували для керівників СПД ухилення:

•
від сплати податку з фізичних осіб (ставка 15 %) на суму 34920480 гривень;

•
від сплати страхових платежів в Пенсійний Фонд (ставка 2 %) на суму 4656064 гривень;

•
від сплати страхових внесків до фондів соціального спрямування (ставка 1 %) 2328032 гривень

Через рахунок ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
в АБ „Факторіал – Банк” для обготівкування в ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
було перераховано 42275371 грн. і сума організованого
ОСОБА_7
,
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
ухилення склала:

•
по податку з фізичних осіб – 6341295 грн.;

•
по страховим внескам в Пенсійний Фонд – 845506 грн.;

•
по страховим внескам в фонди соціального спрямування – 422753 грн.

ОСОБА_7
,,
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
постійно займалися пошуком осіб, на яких можна було б відкрити фіктивні підприємства.

Таких осіб їм вдалося знайти серед малозабезпечених студенток Миколаївського Морського технічного університету. Втягнувши в злочинну діяльність студенток –
ОСОБА_9
(1986 р.н.),
ОСОБА_10
(1985 р.н.) та
ОСОБА_11
(1985 р.н.)
ОСОБА_7
,
ОСОБА_4
,
ОСОБА_6
та
ОСОБА_5
14 грудня 2006 року заснували підприємство, якому вони дали назву ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
. Формально засновником стала
ОСОБА_10
від імені якої ними було складено “Рішення учасника про створення ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
від 14 грудня 2006 року, яким вона заснувала підприємство, приступила до обов’язків директора , та доручила
ОСОБА_4
здійснювати всі необхідні дії пов’язані з цим рішенням.

Цією ж датою
ОСОБА_7
і
ОСОБА_4
від імені
ОСОБА_10
був складений офіційний документ, в який вони внесли завідомо неправдиві відомості – акт прийому-передачі та оцінки майна, яке передали до Статутного фонду ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
згідно з яким
ОСОБА_10
, яка крім одягу та предметів особистого вжитку нічого у власності не мала, начебто передала в статутний фонд підприємства майно (меблі, комп’ютери, іншу техніку) вартістю 40 тисяч грн..

19.12.06
ОСОБА_7
та
ОСОБА_4
зареєстрували в виконкомі Миколаївської міської ради Статут ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
(реєстраційний номер
НОМЕР_3
) і підприємству був присвоєний ідентифікаційний код –
НОМЕР_4
. Реєстраційну картку (форма 1) про проведення державної реєстрації 18.12.2006 заповнював сам
ОСОБА_4
від свого імені, він же 19.12.2006 року разом з
ОСОБА_9
отримав свідоцтво про державну реєстрацію та перший примірник оригіналів установчих документів. Не довіряючи
ОСОБА_10
,
ОСОБА_7
,
ОСОБА_4
,
ОСОБА_6
і
ОСОБА_5
, ні документи, ні печатку підприємства їй не передали.

Після реєстрації фіктивного підприємства
ОСОБА_7
,
ОСОБА_4
,
ОСОБА_6
та
ОСОБА_5
, прийняли рішення про відкриття рахунків фіктивного підприємства в двох банках, -

- один рахунок повинен був функціонувати як т.з. “транзит-конверт”, тобто для перерахування безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств, які безпосередньо займались обготівкуванням і одночасно мав бути прикриттям від контролю з боку податкових органів, оскільки операціями по перегону коштів (туди-назад), імітував господарську діяльність та обтяжував моніторинг (відслідкування) руху безготівкових коштів;

- другий рахунок повинен був відкритий в іншому банку і саме з цього рахунку планувалося здійснювати обготівкування коштів під стандартним приводом - на закупку сільгосппродукції (т.з. конверт).

15 січня 2007 року
ОСОБА_7
,
ОСОБА_4
,
ОСОБА_6
та
ОСОБА_5
відкрили для ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
поточний рахунок
НОМЕР_6
в МФ ВАТ “Кредобанк”, 16.01.2007 року отримали дозвіл ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва розпочати операції по рахунку.

31 січня 2008 року
ОСОБА_7
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
відкрили для ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
рахунок
НОМЕР_7
в відділенні №41 АБ “Факторіал-Банк”, 01.02.2008 року отримали дозвіл ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва розпочати операції по рахунку.

ОСОБА_10
доступу до розпорядження рахунками не мала, періодично отримуючи невелику (150-300 грн.) суму коштів від
ОСОБА_7
Окремі документи
ОСОБА_7
і
ОСОБА_4
давали на підпис
ОСОБА_10
, по більшості документів організовували підробку її підписів.

ОСОБА_9
надавала допомогу
ОСОБА_7
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
в реєстрації ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
, в реєстраційній палаті, фондах, управлінні статистики.

ОСОБА_11
, разом з
ОСОБА_7
та
ОСОБА_5
по чекам отримували готівкові кошти в АБ „Факторіал – Банк”.

На рахунок ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
в АБ “Факторіал-Банк” було перераховано 72 млн. 485, 3 тис. гривень, з яких обготівковано по чекам нібито на закупку сільгосппродукції 70 млн. 711, 7 тис. гривень. Всі ці кошти в касі банку під контролем
ОСОБА_7
і
ОСОБА_5
отримувала
ОСОБА_11
і там же в приміщенні банку їх у неї забирали
ОСОБА_7
і
ОСОБА_5
.

Також,
ОСОБА_7
,
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
, та
ОСОБА_5
через рахунок організованого ними „підприємства - конверта” ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_4
в МФ ВАТ „Кредобанк” обготівкували 109 362 840 грн.. Чеки були виписані на
ОСОБА_11
- на суму 66702670 гривень, на
ОСОБА_9
- на суму 18052198 гривень та також студентку
ОСОБА_12
- на суму 24607972 гривні, кошти отримані керівником злочинної групи
ОСОБА_7
,

Крім того, в ході розслідування кримінальної справи № 08900019, порушеної за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення з боку посадових осіб ДП
ІНФОРМАЦІЯ_4
та ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_5
за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України встановлено, що у період 2007 – 2008 років ДП
ІНФОРМАЦІЯ_4
перерахувало ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_5
на виконання робіт з будівництва огороджуючої дамби та технологічного каналу на морському барі згідно проекту „Створення глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море на українській дільниці дельти. Повний розвиток”, близько 60 000 млн. грн.. В свою чергу, керівництво ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_5
, за домовленістю з членами злочинної групи очолюваної
ОСОБА_7
, з метою привласнення бюджетних коштів перерахувало ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
() – 788, 1 тис. грн. на, нібито, оформлення документів; ТОВ „
ІНФОРМАЦІЯ_6
” (код ЄДРПОУ
НОМЕР_5
) - згідно банківських документів отримало 20 943, 8 тис. грн. за, нібито, надання послуг.

ТОВ „
ІНФОРМАЦІЯ_6
” у вказаний період перерахувало частину цих коштів ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
, а останнє на ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
(код ЄДРПОУ
НОМЕР_4
) та ряд інших т. з. „підприємств - конвертів” де вони були обготівковані та привласнені.

13 серпня 2008 року після затримання прокуратурою області
ОСОБА_7

ОСОБА_5
перейшов на нелегальне положення і переховувався від органів слідства.

17 жовтня 2008 року прокуратурою області відносно
ОСОБА_6
,
ОСОБА_4
та
ОСОБА_5
була порушена за ознаками ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України кримінальна справа.

18 жовтня 2008 року
ОСОБА_5
разом зі
ОСОБА_6
за заявою
ОСОБА_8
були затримані працівниками міліції в м. Калусі Івано – Франківської області, де вони вимагали від
ОСОБА_8
під загрозою застосування фізичного насильства дати довіреність на закриття фіктивного підприємства ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
. У них працівниками міліції були вилучені реєстраційні документи та печатка ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_2
.

ОСОБА_4
визнаючи свою участь в створенні фіктивного підприємства ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_3
, через рахунки якого було обготівковано більш 70 млн. грн. і державі була заподіяна велика матеріальна шкода, заперечує участь в організованій злочинній групі. Заперечує він і факт створення і керівництва ним ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_7
, яке було задіяне в злочинній схемі посилаючись на те, що це підприємство відкрите незнайомими йому людьми по втраченому ним паспорту. Однак вже після закриття підприємства
ОСОБА_4
по своєму паспорту купив в кредит скутер, який у нього і був вилучений при затриманні.

Враховуючи, що
ОСОБА_4
перебував на нелегальному положенні свідчить, що він буде продовжувати злочинну діяльність та ухилятись від досудового слідства.

Таким чином, слідство має достатньо доказів вини
ОСОБА_4
в організації фіктивних підприємств, організації ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, участі в привласненні бюджетних коштів та легалізації коштів, добутих злочинним шляхом.

В поданні слідчий просить обрати
ОСОБА_4
запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Заслухавши обвинуваченного, слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню за наступних підстав.

ОСОБА_4
підозрюється у скоєнні ряда тяжких та особливо тяжких злочинів, за які кримінальним законодавством передбачено покарання на строк більш ніж 3 роки, що перебуваючи на волі погрожує фізичною розправою свідкам, може продовжувати злочинну діяльність, з метою позбавити його можливості перешкоджати встановленню істини по справі та забезпечення вироку,

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 148, 155 КПК України суд,-

постановив:

ОСОБА_4
,
ІНФОРМАЦІЯ_1
р.н., обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту в СІЗО м.Миколаєва.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області протягом трьох діб.

Суддя Галагуза В.В.