У Х В А Л А
03.07.2015 Справа №607/11197/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №000 2737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів за номером карки НОМЕР_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 »: ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи ПП « ОСОБА_6 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ПП « ОСОБА_6 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_13 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21 жовтня 2014 року за № 0002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вищезазначеними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

06 квітня 2015 року о 14.20 год. в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України затримана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході особистого обшуку у ОСОБА_14 серед особистих речей та цінностей було вилучено особисту платіжну картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти отримання та зняття готівки, перерахування їх на інші рахунки, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації а саме: в отриманні руху коштів за період з 01 січня 2014 року по 06 квітня 2015 року за номером картки - НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація містить в собі банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка стосується руху коштів за номером картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, -

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів за номером картки НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в період з 01 січня 2014 року по 06 квітня 2015 року із розшифровкою контрагентів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1