Справа № 559/1698/15-к
Номер провадження 1-кс/559/212/2015
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"03" липня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 16 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 08 червня 2015 року невідома особа, шахрайським шляхом із використання соціальної мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами в сумі 351 гривні 23 копійки, що належать ОСОБА_4 , 1966 року народження, жительці АДРЕСА_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 16 червня 2015 року - ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08 червня 2015 року громадянка ОСОБА_4 попередньо поспілкувавшись із особою на ім`я ОСОБА_5 домовилась із нею про те що, ОСОБА_4 перерахує ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 351 гривні 23 копійки, а остання запевнила, що поставить манікюрну продукцію через Нову пошту на протязі декількох днів. Зробивши передоплату ОСОБА_4 перерахувала ОСОБА_6 сумі 351 гривня 23 копійки на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 . На даний час ніякої продукції, а ні коштів ОСОБА_4 повернуто не було.

У зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу грошових коштів що мало місце в червні 2015 року на рахунок№ НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів ОСОБА_4 , а також встановлення особи, якій належить дана банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних чи реквізитів власника банківського рахунка № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з якого невідома особа здійснила зняття грошових коштів.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунка № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого невідома особа здійснила зняття грошових коштів за період з 08.06.2015 року по 20.06.2015 року, знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунка № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого невідома особа здійснила зняття грошових коштів, в Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 08.06.2015 року по 20.06.2015 року слідчому слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_2 , або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: