Cправа № 4-9/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2010 року смт. Маневичі

Суддя Маневицького районного суду Волинської області Невар О.В., при секретарі Абрамчук Н.В., з участю прокурора Маневицького району Лікунова Ю.О., ст. слідчого прокуратури Маневицького району ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні подання від 24 березня 2010 року ст. слідчого прокуратури Маневицького району ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2010 року прокуратурою Маневицького району по факту привласнення та розтрати майна ДП „Волиньторф" відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яка об'єднана з кримінальною справою № 45-022-09.

В ході проведення досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що в серпні 2008 року директор ДП „Волиньторф" ОСОБА_2 уклав усну угоду із підприємцем ОСОБА_3, жителем смт. Іваничі. Згідно домовленості, що виникла між ними, підприємство мало поставити підприємцю торфобрикет в кількості 220 тонн, вартістю 76724 гривень 80 копійок та власним транспортом перевезти на прикордонні застави Луцького прикордонного загону. 20.08.2008 року за вказівкою директора ОСОБА_2 був підготовлений проект договору між ДП „Волиньторф" та ПП ОСОБА_3 Даний договір зареєстрований в журналі реєстрації договорів ДП „Волиньторф" за 2008 рік за номером 229-а. Ціна брикетів торф'яних була сформована з врахуванням транспортних витрат до кожної конкретної прикордонної застави, згідно з рознарядками, наданими ОСОБА_3 Проект договору був наданий для підпису ОСОБА_2, який договір на підприємство не повернув. 1-3 вересня 2008 року ДП „Волиньторф" здійснило поставку брикетів торф'яних в кількості 208.5 тонн на суму 76724 гривень 80 копійок до застав Луцького прикордонного загону. Постачання брикетів здійснювалось за особистою вказівкою ОСОБА_2 Відповідно до рахунків-фактур поставка брикетів проводилась в наступні прикордонні застави: рахунок - фактура № 930 від 1.09.2008 року „Піща", рахунок-фактура № 931 від 1.09.2008 року „Пулемець", рахунок-фактура № 932 від 1.09.2008 року „Переброди", рахунок-фактура № 933 від 1.09.2008 року „Удрицьк", рахунок-фактура № 934 від 1.09.2008 року „Вичівка", рахунок-фактура № 938 від 2.09.2008 року „Піща", рахунок-фактура № 939 від 2.09.2008 року „Пулемець", рахунок-фактура № 940 від 2.09.2008 року „Пулемець", рахунок- фактура № 942 від 3.09.2008 року „Тур", рахунок-фактура № 943 від 3.09.2008 року „Вольськ", рахунок-фактура № 944 від 3.09.2008 року „Ветли", рахунок-фактура № 945 від 3.09.2008 року „Дубровиця", рахунок-фактура № 946 від 3.09.2008 року „Прикладними", рахунок-фактура № 947 від 3.09.2008 року „Заболоття". Довіреність на право одержання вказаного торфобрикету ОСОБА_3 серії ЯЗЯ № 642843 від 1 вересня 2008 року виписана від імені ПП ОСОБА_3 Розрахунок із ДП „Волиньторф" за одержаний торфобрикет мав провести підприємець ОСОБА_3, який перерахував кошти згідно номера рахунка, який йому надав директор ДП „Волиньторф" ОСОБА_2 Згідно інформації, наданої ДП „Волиньторф" за даними бухгалтерського обліку станом на 23.02.2010 року заборгованість ПП ОСОБА_3 перед ДП „Волиньторф" складає 76724 гривень 80 копійок.

Встановлено, що приватним підприємцем ОСОБА_3 отримання грошових коштів за поставлений торфобрикет від Луцького прикордонного загону та подальша оплата вартості торфобрикету проводилась по власному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який вказаний в дорученні серії ЯЗЯ № 642843 від 1 вересня 2008 року та відкритий в Іваничівському відділенні Волинської обласної дирекції АППБ „ОСОБА_4 ОСОБА_1", а тому інформація про рух коштів (надходження та витрати) по вищевказаному розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_3 має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Заслухавши пояснення ст. слідчого прокуратури Маневицького району ОСОБА_1 про необхідність дачі дозволу на розкриття банківської таємниці, думку прокурора Маневицького району Лікунова Ю.О., який подання підтримав, проаналізувавши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підставне і підлягає до задоволення, так як з матеріалів кримінальної справи вбачається, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий ПП ОСОБА_3 в Іваничівському відділенні Волинської обласної дирекції АППБ „ОСОБА_4 ОСОБА_1" має значення для повного та об'єктивного розслідування даної справи в частині перевірки підстав та достовірності проведених розрахунків ПП ОСОБА_3 із ДП „Волиньторф" та іншими підприємствами та організаціями, що має значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме: отримання інформації про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у Іваничівському відділенні Волинської обласної дирекції АППБ „ОСОБА_4 ОСОБА_1" за період з 1 вересня 2008 року по грудень 2008 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, утримувачів коштів та призначення платежів.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя районного суду О.В. Невар