№1кс/0202/1887/2013
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Грищенко В.М.,

при секретареві Шульга Н.С.,

за участю прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1,

старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська капітана податкової міліції ОСОБА_2,

представника ПрАТ СК Дніпроінмед адвоката ОСОБА_3,

розглянув клопотання Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Дніпроінмед про скасування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 у вигляді арешту грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 803 ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкритого в ПАТ ОСОБА_4 Дніпро (МФО 305749), а також зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2013 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, згідно автоматизованої системи документообігу суду, передано клопотання Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Дніпроінмед про скасування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 у вигляді арешту грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 803 ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкритого в ПАТ ОСОБА_4 Дніпро (МФО 305749), а також зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку.

В своєму клопотанні заявник посилається на те, що в провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Дане кримінальне провадження було розпочато слідчим відділом Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська за фактом умисного ухилення посадовими особами АСТЗТ Дніпроінмед (код 21870998) (відповідно до уставних документів назву змінено на ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), яке є правонаступником АСТЗТ Дніпроінмед (код 21870998)) від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31 січня 2013 року, за клопотанням слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкриті в банківських установах, а також зупинено видаткові операції по рахункам, зобов'язано службових осіб банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, зобов'язано посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська виписку (довідку) із зазначенням на вказаному рахунку залишку грошових коштів на момент пред'явлення ухвали суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська дані про надходження грошових коштів на рахунки.

Зазначають, що зупинення видаткових операцій по банківським рахункам унеможливлює нормальну роботу компанії, створює прямі та безпосередні перешкоди у виконанні компанією своїх обов'язків платника податків та інших цільових платежів, перешкоджає виконанню компанією своїх обов'язків за договорами із контрагентами, призводить до неможливості виконання компанією поточних зобов'язань перед кредиторами та страхувальниками. Фактично вжиті слідчими суддями заходи забезпечення кримінального провадження можуть призвести до несвоєчасного надходження до бюджетів та інших цільових фондів обов'язкових поточних платежів, а також до порушення законних прав та інтересів страхувальників компанії.

В ухвалі про арешт грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №803 ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкритого в ПАТ ОСОБА_4 ДНІПРО (МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 17), зазначено, що дану ухвалу постановлено з метою забезпечення кримінального провадження, в рамках якого розмір коштів, які не надійшли до державного бюджету в результаті злочинних дій посадових осіб ПрАТ СК Дніпроінмед складає 2 430 000,00 грн.

При цьому, станом на 31.01.2013 р. тобто на дату винесення ухвал про арешт грошових коштів вхідний залишок коштів на поточних та депозитних банківських рахунках ПрАТ СК Дніпроінмед складав 7 330 317,17 грн.

Згідно із довідкою ПАТ ОСОБА_4 ДНІПРО №6/31-1765 від 05.03.2013 року, залишок на рахунку ПрАТ СК Дніпроінмед № 803 складає 2 755 000,00 грн.

Станом на 05.06.2013 р. вхідний залишок коштів на рахунку № 803 ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкритого в ПАТ ОСОБА_4 ДНІПРО (МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 17) складає: 2 755 000,00 грн.

Станом на 05.06.2013 р. вхідний залишок коштів на поточних та депозитних банківських рахунках ПрАТ СК Дніпроінмед які арештовано складає 13 367 987,84 грн. (тринадцять мільйонів триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот вісімдесят сім грн. 84 коп.).

Вказують, що сума грошових коштів ПрАТ СК Дніпроінмед, на які накладено арешт значно перевищує заявлений органом досудового слідства розмір шкоди.

У звязку з чим просили скасувати арешт, накладений на рахунок № 803, відкритого в ПАТ ОСОБА_4 ДНІПРО з метою виконання своїх поточних зобовязань перед страхувальниками та потерпілими особами по сплаті страхових відшкодувань та свої зобовязання по сплаті обовязкових платежів до бюджету.

Представник заявника у судовому засідання клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська капітан податкової міліції ОСОБА_2 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Суду пояснив, що із наданих матеріалів до клопотання про скасування арешту грошових рахунків додані довідки ПрАТ СК Дніпроінмед про суми коштів, які знаходяться на рахунках даного підприємства, проте не надані довідки безпосередньо банківських установ, які підтверджують наявність грошових коштів на рахунках підприємства, які вони взмозі були надати для доказу та обґрунтування свого клопотання.

Прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту, матеріали клопотання про накладення арешту № 1кс/202/174/2013, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України на даний час триває, тобто слідством не встановлені всі обставини та характер кримінального правопорушення, а отже остаточно не визначено розмір завданих державі збитків даним правопорушенням та оскільки арешт накладено обґрунтовано, потреба щодо застосування цього заходу не відпала, а заявник доданими до клопотання документами не надав суду належних доказів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання подано передчасно та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Дніпроінмед про скасування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 у вигляді арешту грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 803 ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкритого в ПАТ ОСОБА_4 Дніпро (МФО 305749), а також зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Грищенко