Дело № 1-119/2007г.
14 августа 2007 г. Очаковский горрайонный суд
Николаевской области
в составе: председательствующего-судьи Кузьменко В.В.
при секретаре Марчук P.M.
с участием прокурора Иванова
рассмотрев в зале суда г. Очакова
уголовное дело по обвинению ОСОБА_1,
который родилсяІНФОРМАЦІЯ_1 в городе Николаеве, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_1, проживающий
по адресу: АДРЕСА_2, женатый, с высшим образованием, ранее не судимый, работающий директором «Компания
Финтранс», в совершении
преступления, предусмотренного ч.3
ст. 358, ч.1 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_1 обвиняется в том, что совершил преступление при следующих
Согласно извлечения из Единого
государственного реестра предприятий и организаций Украины, 05 ноября
зарегистрировано юридическое лицо - ООО
«КОМПАНИЯ ФИНТРАНС», руководителем
(директором) которого на основании протокола №007 от 01 марта 2004 года собрания учредителей предприятия
В соответствии с уставом ООО
«КОМПАНИЯ ФИНТРАНС» (новая редакция),
зарегистрированного Николаевским горисполкомом 01 июня 2005 года,
и Хозяйственным кодексом Украины,
ОСОБА_1 как руководителю предприятия предоставлялись полномочия по
руководству всей хозяйственной деятельностью общества, в том числе по выдаче соответствующих
справок. Таким образом на ОСОБА_1 как руководителя ООО «КОМПАНИЯ ФИНТРАНС»
возлагалось исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
функций, в силу чего, согласно примечания №1 к
ст. 364 УК Украины, он являлся должностным лицом.
В середине августа 2006 года ОСОБА_1 решил с целью получения
денежных средств на развитие предприятия оформить потребительские кредиты на
себя и других, с их согласия, лиц - ОСОБА_2, ОСОБА_3
и ОСОБА_4в ОАО «РОДОВИД БАНК», при этом
зная о том, что обязательным условием
заключения договора кредита является предоставление справки о заработной плате
за последние 6 месяцев.
Поскольку размер реальной заработной
платы ОСОБА_1 на тот момент исключал возможность получения кредита на
максимальную сумму предоставляемого банком потребительского кредита, а ОСОБА_2,
ОСОБА_3 и ОСОБА_4в ООО «КОМПАНИЯ ФИНТРАНС» вообще не работали, то у него возник преступный умысел, направленный на составление и выдачу заведомо
подложных справок о размере своей заработной платы и заработной платы указанных
Являясь должностным лицом - директором ООО «КОМПАНИЯ
ФИНТРАНС», ОСОБА_1 22 августа 2006 года,
реализуя свой преступный умысел,
в городе Николаеве собственноручно изготовил и внес в официальный
документ - справку
№08/24 от 22 августа 2006 года о своей заработной плате
заведомо ложные ведомости о том, что его
Являясь должностным лицом - директором ООО «КОМПАНИЯ
ФИНТРАНС», ОСОБА_1 22 августа 2006 года,
реализуя свой преступный умысел,
в городе Николаеве собственноручно изготовил и внес в официальный
документ - справку
№08/25 от 22 августа 2006 года о заработной плате ОСОБА_4
заведомо ложные ведомости о том, что она
работает на указанном предприятии в должности главного бухгалтера и ее
Являясь должностным лицом - директором ООО «КОМПАНИЯ
ФИНТРАНС», ОСОБА_1 22 августа 2006 года,
реализуя свой преступный умысел,
в городе Николаеве собственноручно изготовил и внес в официальный
документ - справку
№08/26 от 22 августа 2006 года о заработной плате ОСОБА_3
заведомо ложные ведомости о том, что он
работает на указанном предприятии в должности водителя-экспедитора и его
Являясь должностным лицом - директором ООО «КОМПАНИЯ
ФИНТРАНС», ОСОБА_1 22 августа 2006 года,
реализуя свой преступный умысел,
в городе Николаеве собственноручно изготовил и внес в официальный
документ - справку
№08/27 от 22 августа 2006 года о заработной плате ОСОБА_2
заведомо ложные ведомости о том, что она
работает на указанном предприятии в должности санитарного врача и ее заработная
плата в период с февраля по июль 2006 года
составляла 5800 гривен
изготовил и подписал бланки указанных справок как директор ООО «КОМПАНИЯ
ФИНТРАНС», поставив в каждой справке
оттиск углового штампа, а также оттиск
круглой печати предприятия.
Иные реквизиты документов, исполненные от руки - исходящий номер, фамилия,
имя и отчество лица, которой
выдана справка, форма
трудоустройства, должность, индивидуальный идентификационный номер, размер зарплаты помесячно и общая сумма
начисленной зарплаты, а также подпись от
имени ОСОБА_4 как главного бухгалтера 000 «КОМПАНИЯ ФИНТРАНС» - исполнило неустановленное следствием
лицо по просьбе ОСОБА_1
Согласно информации Главного
управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области, 000 «Компания
Финтранс» в отчете за 2006 год
сведения на ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4не предоставляло, а ОСОБА_1 была начислена заработная плата в
сумме 4375.00 грн. за
по 31 декабря 2006 года.
Таким образом ОСОБА_1, будучи должностным лицом ООО «КОМПАНИЯ
ФИНТРАНС», своими противоправными
умышленными действиями совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины - должностной подлог, а именно: составление и выдача заведомо
Доводя до конца свой преступный
умысел, направленный на получение
кредитов, ОСОБА_1 предоставил заведомо
подложные справки о доходах ОСОБА_1,
ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 в ОАО «РОДОВИД БАНК».
На основании подложного документа - справки №08/24 от 22 августа 2007 года о доходах ОСОБА_1 30 августа 2007 года между ним и ОАО «РОДОВИД БАНК» в
лицеОСОБА_5 был заключен кредитный
договор №2006-0006499-ЛК в размере 23 126 (двадцать три тысячи сто двадцать
шесть) гривен 25 копеек.
На основании подложного документа - справки №08/25 от 22 августа 2007 года о доходах ОСОБА_4 30 августа 2007 года между нею и ОАО «РОДОВИД БАНК» в
лицеОСОБА_5 был заключен кредитный
договор №2006-0006509-ЛК
в размере 23 126 (двадцать
три тысячи сто двадцать шесть) гривен 25 копеек.
На основании подложного документа - справки №08/26 от 22 августа 2007 года о доходах ОСОБА_3 30 августа 2007 года между ним и ОАО «РОДОВИД БАНК» в
лицеОСОБА_5 был заключен кредитный
договор №2006-0006528-ЛК в размере 23 126 (двадцать три тысячи сто двадцать
шесть) гривен 25 копеек.
На основании подложного документа - справки №08/27 от 22 августа 2007 года о доходах ОСОБА_2 30 августа 2007 года между нею и ОАО «РОДОВИД БАНК» в
лицеОСОБА_5 был заключен кредитный
договор №2006-0006533-ЛК в размере 23 126 (двадцать три тысячи сто двадцать
шесть) гривен 25 копеек.
В предварительном судебном заседании
ОСОБА_1 заявил ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности на
основании ст. 6 Закона Украины «Об
амнистии» от 19.04.2007 г., как лицо которое имеет несовершеннолетнего
Выслушав подсудимого,
прокурора исследовав материалы дела суд пришел к следующему.
Подсудимый амнистия к которому раньше
не применялась, совершил преступление
небольшой тяжести, имеет на содержании
несовершеннолетнего ребенка, просит об освобождении
его от уголовной ответственности, также
не возражает против закрытия уголовного дела,
поэтому на основании ст. 6 Закона
Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 г.
подлежит освобождению от уголовной ответственности.
Руководствуясь п.2 ст. 237, п.
4 ст. 6, ст. 248 УПК Украины, на основании
ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 г. суд
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1
по ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины прекратить.
ОСОБА_1 освободить от уголовной
ответственности на основании п. «а» ст.
1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии»
На постановление может быть подана
апелляция в апелляционный суд Николаевской области через Очаковский горрайонный
суд в течении 7-ти дней начиная со следующего дня после его провозглашения.