П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Гребенюк В. В. ,

при секретарі Литовченко Д. О.,

за участю прокурора Кучера В.О., слідчого Ощепкова М.Д.,розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання слідчого Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття ПАТ «УКРСОЦБАНК» банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Полібудсервіс плюс» та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_2 вніс до суду подання про надання дозволу про розкриття у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023) для слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Полібудсервіс плюс» () рахунок № 7942 та проведення виїмки наступних документів: картки із зразками підписів і відбитку печатки; документів щодо відкриття та функціонування рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 18.02.2011 року по 29.08.2012 року та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді); заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 18.02.2011 по 29.08.2012; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 18.02.2011 по 29.08.2012; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

У поданні зазначено, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 57-2588 за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до постанови про порушення кримінальної справи від 21.11.2011 року, 29.04.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 12, к. 313 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підробив документ, який видається підприємством та надає права, а саме наказ директора ТОВ «Полібудсервіс Плюс» - ОСОБА_4 (померлого 14.04.2010) № 13 від 07.04.2011 про введення до штатного розкладу Товариства посади першого заступника директора та призначення на вказану посаду ОСОБА_3 з правом підпису фінансових документів та Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Полібудсервіс плюс».

Відповідно до матеріалів кримінальної справи №58-2588 ОСОБА_3 період своєї діяльності укладав договори на виконання робіт, купівлі-продажу товарів на сплачуючи відповідні податки до Державного бюджету України.

В подальшому, постановою від 26.05.2012 року кримінальну справу порушено відносно ОСОБА_3 закрито за відсутністю в діях останнього ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Продовжено розслідування кримінальної справи № 57-2588 за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Полібудсервіс плюс» () відкрило та використовує, поточний рахунок № 7942, що належать ТОВ «Полібудсервіс плюс» () та відкритий в установі банку: ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023).

Враховуючи викладене та те, що дані про рух коштів за вказаним рахункам мають доказове значення по справі, з метою їх вилучення, слідчий звернувся з вищезазначеним поданням до суду.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту ст. 62 цього Закону та ст. 178 КПК України випливає, що суд може звернутися з письмовою вимогою (рішенням) про розкриття банківської таємниці до відповідної банківської установи під час провадження досудового слідства з ініціативи правоохоронного органу, в провадженні якого перебуває справа.

Питання про розкриття банківської таємниці у кримінальному судочинстві може бути порушене відповідним органом перед судом лише за умови заведення оперативно-розшукової справи або порушення кримінальної справи, що підтверджується відповідними постановами, і наявності достатніх підстав, які обґрунтовують таку необхідність.

Доказів необхідності виїмки як зазначено в поданні: «інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі», до суду надано не було.

Таким чином, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що в приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023), зберігаються документи що стосуються банківської таємниці щодо ТОВ «Полібудсервіс плюс» () рахунок № 7942, які мають значення для встановлення істини у справі.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для часткового задоволення вказаного подання, керуючись ст. ст. 14-1, 22, 66, 177, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття ПАТ «УКРСОЦБАНК» банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Полібудсервіс плюс» та проведення виїмки задовольнити частково;

Надати дозвіл ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023) на розкриття для слідчого Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, та членів слідчо-оперативної групи по кримінальній справі № 57-2588 інформації, що містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Полібудсервіс плюс» () рахунок № 7942 та провести виїмку наступних документів: картки із зразками підписів і відбитку печатки; документів щодо відкриття та функціонування рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 18.02.2011 року по 29.08.2012 року та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді); заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 18.02.2011 року по 29.08.2012 року; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 18.02.2011 року по 29.08.2012 року; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023);

Постанова в частині відмови в розкритті інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва.

Суддя ОСОБА_5