Справа №592/3235/14-к
Провадження №1-кс/592/958/14

УХВАЛА

03.04.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що 15.06.2012 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставну особу ОСОБА_3 , мешканця АДРЕСА_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов`язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.
При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 гривень.
Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли здійснювались з контрагентами, вказаними в відомості про формування податкових зобов`язань та податкового кредиту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 та інші, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_8 від 26.09.2012 та № НОМЕР_9 від 26.09.2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).
Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) документацію, а саме роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 від 26.09.2012 та № НОМЕР_9 від 26.09.2012 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (29.09.2012) по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття рахунків № НОМЕР_8 від 26.09.2012 та № НОМЕР_9 від 26.09.2012, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій . Разом з цим, слідчий не навів переконливих мотивів для вилучення вищевказаних банківських документів, при цьому не позбавлений можливості зробити їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю слідчим виготовити копії:
роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 від 26.09.2012 та № НОМЕР_9 від 26.09.2012 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку з 29.09.2012 року по 03.04.2014 року , залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття рахунків № НОМЕР_8 від 26.09.2012 та № НОМЕР_9 від 26.09.2012 року ; до вказаної інформації на матеріальних об`єктах.
Особи, які мають надати тимчасовий доступ до документів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1
Вірно: суддя ОСОБА_1