Справа №200/7436/14-к

УХВАЛА

28 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000175 від 12.11.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційних номерів громадянином Литовської Республіки ОСОБА_4 , ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання серії ДП № 1257 від 18.08.2006 року, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , та громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ін. НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України ОСОБА_8 , ін. НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина Литовської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_1 , громадянки Республіки Молдова ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2004 року по даний час;
документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;
документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів керівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період;
документів про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі копії додатків № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, копії актів податкових перевірок даного підприємства.
Відповідно до клопотання слідчого, в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м.Дніпродзержинська Валентінавічус Лінас без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_7 (ДСЕКУ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), придбало на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн, за посередництвом громадянина України ОСОБА_7 , який 05.09.2014 року особисто отримав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 500 кг порошку гафнію електролітичного, не будучи при цьому робітником останнього підприємства.
05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » формально реалізувало придбані на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 500 кг порошку гафнію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу, який не є та не був працівником останнього підприємства, та без жодних дозвільних документів на це від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За отриманими даними, Л. Валентінавічус закупив даний порошок гафнію через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.
Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ні Валентінавічус Лінас, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримували.
Окрім того, у ході досудового розслідування отримано дані про те, що 09.07.2014 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повним власником та директором якого був громадянин України ОСОБА_8 (ін. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), єдиним засновником вказаного підприємства із 100% долею у статутному капіталі стала громадянка Республіки Молдова ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 25.02.2014 року ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 стала директором вказаного підприємства.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клоптання у його відсутність, посилаючись на виобничу зайнятість, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки суд погоджується з доводами слідчого щодо можливості зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення події злочину, обставин його вчинення, виявлення причетних до вчинення злочину осіб.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до речей і документів, а саме:
документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційних номерів громадянином Литовської Республіки ОСОБА_4 , ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання серії ДП № 1257 від 18.08.2006 року, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , та громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ін. НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України ОСОБА_8 , ін. НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина Литовської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_1 , громадянки Республіки Молдова ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2004 року по даний час;
документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;
документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів керівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період;
документів про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі копії додатків № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, копії актів податкових перевірок даного підприємства.
Строк дії ухвали до 27 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1