печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні західної ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом 2013-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності. Так, протягом 2013-2015 років службові особи уклали господарсько-правові договори із такими суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на рахунки яких перерахували грошові кошти за нібито виконані роботи та надані послуги. Згідно дослідження ГУ ДФС у місті Києві службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом оформлення документів на товари/послуги, що зазначені в податкових накладних, із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (підряд) та реалізовані/надані, в подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (субпідряд) здійснено операції, що ймовірно не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», тому вказані дії ймовірно призвели до заволодіння коштами державної установи у розмірі 3 356 781,86 грн., та які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності». 03.08.2015 р. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення виконавців рукописних записів та підписів на фінансово-господарських документах щодо взаємовідносин ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перебуває на обліку у західній ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування виконавців рукописних записів від імені ОСОБА_7 та законності створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів. Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які знаходяться у володінні західної ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також співробітнику оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме усіх документів юридичних та камеральних справ (статутних документів, документів щодо взяття на облік, декларацій з податку на прибуток підприємства та з прибутку на додану вартість, актів податкових перевірок, балансу товариства, копій паспортів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/27805/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія західна ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

виконавець: ОСОБА_1

06.08.2015 р.