№ 760-1388-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 01. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000376 від 13.08.2013 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні 6 відділу КР СУ ФР МГУ - ЦО з ОВП знаходяться матеріали кримінального провадження №0000376, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2013 року, щодо вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

При розгляді матеріалів встановлено, що 01.11.2012 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») провів відкриті торги на предмет закупівлі «Днопоглиблювальні роботи з реконструкції морського підхідного каналу ті внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Учасником-переможцем зазначених торгів було визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ціною акцептованої пропозиції торгів у розмірі 1 116 661 244,4 грн.

03.12.12 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Замовник - та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Підрядник - укладений договір № СД/Т/ВКБ-294 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно якому Підрядник зобов`язується у 2012-2013 роках виконати замовнику днопоглиблювальні роботи з розширення суднохідної частини акваторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.12 № 711-р затверджений проект та титул будови «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно техніко-економічних показників якого глибина морського підхідного та внутрішнього каналу становить 21 метр.

В період проведення робіт, у зв`язку із реорганізацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виділення стратегічних об`єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов`язків стосовно них відповідно до розподільчого балансу від 13.06.13, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Южненською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі Адміністрація морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладена додаткова угода № 1 від 13.06.13 до договору № СД/Т/ВКБ-294, згідно якої до філія стала правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до неї перейшли права та обов`язки за вказаним договором.

В подальшому слідством встановлено, що 09.09.14 наказом № 615 Адміністрації морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для суден, що заходять у морський порт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання операцій з навантаження-розвантаження генеральних та навалювальних вантажів, застосовуються знижки до ставок портових зборів, що справляються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім суден з осадкою 17,6 м і вище (згідно обмірного свідоцтва або документа, що його замінює) при вантажних операціях на причалах № 5 та № 6.

З метою встановлення факту пересування глибоководних суден та факту виписки рахунків до портових зборів на підставі обмірних свідоцтв при суднозаходах по морському підхідному каналу та внутрішньому водному підходу до глибоководних причалів, на адресу Адміністрації морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надана вимога в порядку ст. 93 КПК України про надання копій рахунків на сплату портових зборів, які надавались судам, що знаходилися та знаходяться у морському порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також документів, які стали підставою для надання рахунків (заявки, обмірні свідоцтва, документи, які його замінюють). Листом вих. № 6797/01/102-14 від 12.12.14 у наданні вказаних документів відмовлено.

На підставі наведеного, слідством планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити документи, які знаходяться в Адміністрації морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які отримувалися, складалися та виписувалися з метою справляння портових зборів Адміністрацією морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суден, що знаходилися та знаходяться у морському порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання операцій з навантаження-розвантаження генеральних та навалювальних вантажів на причалах № 5 та № 6 за період з 10.09.14 по 24.12.14, а саме: рахунки на сплату портових зборів, тарифи, розрахунки портових зборів, обмірні свідоцтва суден, документи, що замінюють обмірні свідоцтва суден, лоцманські квитанції, накази або інші документи Адміністрації морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються портових зборів у випадках застосування знижки або надбавки.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5, яким затверджено «Перелік типових документів, що утворюються в процесі діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» визначено, що первинні бухгалтерські документи, які фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів в реєстрах бухгалтерського обліку і податкових записів повинні зберігатися на підприємстві 3 роки за умови завершення перевірки державними податковими органами.

У органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали документів, які знаходяться в Адміністрації морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які отримувалися, складалися та виписувалися з метою справляння портових зборів Адміністрацією морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - знаходяться в офісному приміщенні Адміністрацією морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » днопоглиблювальних робіт по договору № № СД/Т/ВКБ-294 від 03.12.12, укладеному з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідності у виконання таких робіт та фактів заходу глибоководних суден в акваторію морського порта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 р. проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи обставини кримінального провадження, а також тяжкість скоєного злочину, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вищевказані оригінали документів, можуть приховуватися службовими особами Адміністрацією морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будуть передані в невідомому напрямку або знищені.

Слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчого з ОВС СУФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , або за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Адміністрації морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які отримувалися, складалися, виписувалися з метою справляння портових зборів Адміністрацією морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суден, що знаходилися та знаходяться у морському порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання операцій з навантаження-розвантаження генеральних та навалювальних вантажів на причалах № 5 та № 6 за період з 10.09.14 по 24.12.14, а саме: рахунки на сплату портових зборів, тарифи, розрахунки портових зборів, обмірні свідоцтва суден, документи, що замінюють обмірні свідоцтва суден, лоцманські квитанції, накази Адміністрації морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються портових зборів у випадках застосування знижки або надбавки.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1