Справа № 592/3717/14-к
Провадження № 1-кс/592/1112/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ та проведення виїмки у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів на вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео - та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call- центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період з 01 серпня 2013 року і по 07.04.2014, а саме за рахунками до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту продажу невстановленою особою , яка користується логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 .de»отруйної речовини. Досудовим слідством встановлено, що допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 , який повідомив, що у вересні 2013 року дізнався від знайомих, про існування в мережі «Skype» невідомої особи під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка продає психотропні речовини у вигляді порошку та зілля, яке вживають шляхом паління. Вирішивши придбати таку речовину для власного вживання він зв`язався з вказаною особою через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про бажання придбати психотропну речовину та отримав інструкції про необхідність передоплати шляхом переведення грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 . Після переведення грошей ОСОБА_4 отримав фотознімок, на якому було зображено місцезнаходження психотропної речовини з зазначенням адреси. Окрім в листопаді 2013 року ОСОБА_5 придбавав психотропну речовину у невстановленої особи яка користується логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі «Skype» та гроші також переводив на ще одну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Тому слідчий з метою отримання документації , яка може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, просить надати доступ до на тимчасовий доступ та проведення виїмки у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх.

У ході розгляду слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких міститься прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів на вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період з 01 серпня 2013 року і по 07.04.2014, а саме за рахунками до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1