Справа № 4-211/08
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р
А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м.
Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Станкова
О.П., розглянув подання старшого слідчого в СВ ПМ ДПА у м. Києві про проведення обшуку; -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.
Києва за згодою Прокурора Печерського району м. Києва звернувся до суду з
поданням, про проведення обшуку в автомобілі марки „DAEWOO LANOS” 2006 року випуску,
державний номерний знак НОМЕР_1, яким користується гр.
ОСОБА_4ІНФОРМАЦІЯ_1народження, мотивуючи тим, що у вказаному автомобілі можуть
знаходитись предмети, речі та документи, які свідчать про вчинення злочину, а
саме: реєстраційні, статутні та фінансово-господарські документи ТОВ “Адамакс”
(), ПП ”Комтек 2007” (), ТОВ ”Еклібріс”
(), ТОВ ”Факторіал центр” (), ТОВ
”Палітра Плюс” (), ТОВ ”Ама-тор” (), ТОВ
”А-стар” (), ТОВ "СКАЙЛАЙН ГРУП" (), ТОВ ”Спектріс” (), ТОВ “Євромед” () та ТОВ „Бест-Експо-Буд” (), а також печатки, штампи та
бланки даних підприємств, довіреності на
отримання готівкових грошових коштів в банківських установах, документи,
чорнові записи, магнітні та електронні носії з даними прихованого
бухгалтерського обліку вищезазначених підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Вивчивши матеріали кримінальної
справи №56-1799, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що дане подання
підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час проведення досудового слідства по даній
кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою
прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному перерахуванню
безготівкових коштів для обернення даних коштів у готівку, сприянні в умисному
ухиленні від сплати податків, привласненню та розтраті чужого майна (майна
юридичної особи), маючи на меті отримання доходу, створили та використали
підприємства з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ “Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд”, а також інші підприємства яких на даний час проводиться
встановлення шляхом оперативно-розшукових заходів.

Так, розслідуванням кримінальної справи встановлено, що
невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ “Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд”. Подальшою перевіркою було встановлено, що засновником та
керівником ТОВ “Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” рахується громадянин ОСОБА_1.

Будучи допитаним громадянин ОСОБА_1 показав, що він дійсно являється
засновником та директором ТОВ „Євромед”, а також засновником ТОВ
„Бест-Експо-Буд”, однак ніякого відношення до діяльності ТОВ „Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” немає, тому що в період 2005-2006 років, на прохання наглядно
знайомих чоловіків на ім'я ОСОБА_2та ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати
будь-яку господарську діяльність, за незначну матеріальну винагороду, погодився
зареєструвати на своє ім'я суб'єкти підприємницької діяльності.

Також, допитаний в ході проведення перевірки ОСОБА_1 показав, що передав за
винагороду статутні та реєстраційні документи ТОВ „Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” невстановленим слідством особам, дозволивши здійснювати від
імені ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” фінансово-господарську діяльність,
здійснення якої фактично не контролював, і при цьому, офіційно не
уповноважували будучи засновником та директором ТОВ „Євромед” та засновником
ТОВ „Бест-Експо-Буд” інших осіб нести відповідальність за ведення фінансово-господарської
діяльності вказаних підприємств.

Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого
ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Чернеги А.В. оперативними заходами в
ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що ТОВ „Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” спільно з іншими підприємствами, зокрема: ТОВ “Адамакс” (), ПП ”Комтек 2007” (), ТОВ ”Еклібріс” (), ТОВ ”Факторіал центр” (), ТОВ ”Палітра
Плюс” (), ТОВ ”Ама-тор” (), ТОВ ”А-стар”
(), ТОВ "СКАЙЛАЙН ГРУП" (), ТОВ
”Спектріс” (), знаходяться та активно використовуються в
злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання
діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить
до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану
вартість. До вказаної незаконної діяльності причетний гр.
ОСОБА_4ІНФОРМАЦІЯ_1народження, який у своїй протиправній діяльності
користується автомобілем марки „DAEWOO LANOS” 2006 року випуску, державний
номерний знак НОМЕР_1, що належить йому на праві власності.

Виходячи з викладеного вище, з
метою встановлення істини по справі та даних досудового слідства про можливість
знаходження в автомобілі „DAEWOO LANOS” 2006 року випуску, державний номерний
знак НОМЕР_1, яким користується гр. ОСОБА_4, реєстраційних, статутних та фінансово-господарських
документів ТОВ “Адамакс” (), ПП ”Комтек 2007” (), ТОВ ”Еклібріс” (), ТОВ ”Факторіал центр” (), ТОВ ”Палітра Плюс” (), ТОВ ”Ама-тор” (), ТОВ ”А-стар” (), ТОВ "СКАЙЛАЙН
ГРУП" (), ТОВ ”Спектріс” (), ТОВ
“Євромед” () та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” (), а також печаток,
штампів та бланків даних підприємств, довіреностей на отримання готівкових
грошових коштів в банківських установах, чорнових записів, магнітних та
електронних носіїв з даними прихованого бухгалтерського обліку вищезазначених
підприємств з ознаками фіктивності, вважаю подання обґрунтованим і таким, що
підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.
177 КПК України ; -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести обшук в
„DAEWOO LANOS” 2006 року випуску, державний номерний знак „НОМЕР_1”, яким користується гр.
ОСОБА_4ІНФОРМАЦІЯ_1народження.

Виконання постанови покласти на слідче відділення податкової міліції ДПІ у
Печерському районі м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання
прокурором.

Суддя В.М. Карабань