ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7123/2015
У Х В А Л А
13 липня 2015 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0001809 від 20 травня 2014 року, слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
13 липня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного заволодіння шляхом обману майномКП «Дніпроводоканал» - базою відпочинку «Самарські плавні», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з 53 споруд на земельній ділянці рекреаційного призначення площею 1,7 га, балансовою вартістю 182471, 32 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості щодо якого 20.05.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору оренди земельної ділянки серії АВМ № 153445 від 12.07.2000, укладеного між Піщанською сільською радою, Новомосковського району, Дніпропетровської області та Державним комунальним виробничім управлінням водопровідно-каналізаційного господарства (ДКВУВКГ) земельну ділянку площею 1,7 га. передано в оренду ДКВУВКГ, на якій знаходяться будівлі та споруди бази відпочинку «Самарські плавні» строком до 01.04.2010. Договір посвідчено державним нотаріусом Новомосковської райдержнотаріальної контори ОСОБА_5 та зареєстрований у Новомосковському райвідділі земельних ресурсів за №ДП Нв ПЩ 000004.

Рішенням Піщанської сільської ради № 217-32/У від 08.04.2010 МКВ «Водоканал» відмовлено в наданні технічної документації із землеустрою на вказану земельну ділянку до виготовлення правових документів, що посвідчують право власності на базу відпочинку «Самарські плавні» та продовжено термін дії договору оренди від 12.07.2000 на 1 рік.

Рішенням Піщанської сільської ради № 12-4/У1 від 11.04.2011 МКВ «Водоканал» продовжено термін дії договору оренди на 1 рік.

Разом з цим, невстановленими особами з метою заволодіння комунальним майном за невстановлених обставин складено завідомо підроблений договір купівлі-продажу від 21.09.1999 та акт приймання передачі до нього, відповідно до якого нібито колективне агроторгівельне підприємство «Присамар`є» () в особі ОСОБА_6 продало ПП «Хімічний спектр» () в особі директора ОСОБА_7 , господарський комплекс, розташований по вул. Лісова, с. Новоселівка, Новомосковського району у складі 53 будівель та споруд по ціні 117000 грн. Зазначений договір засвідчено державним реєстратором Новомосковського БТІ ОСОБА_8 за № 813 від 19.11.1999.

Згідно тексту договору та відмітки про реєстрацію права власності на його звороті номер господарському комплексу по вул. Лісовій у с. Новоселівка, Новомосковського району, Дніпропетровській області як об`єкту нерухомого майна не присвоєно.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, невстановленими особами з метою заволодіння комунальним майном за невстановлених обставин складено завідомо підроблене рішення Арбітражного суду Донецької області № 40/03/2000 від 22.03.2000, згідно якого договір купівлі-продажу від 21.09.1999 укладений між КАТП «Присамар`є» та ПП «Хімічний спектр» визнано дійсним, та визнано право власності на нерухоме майно: цілісний майновий комплекс бази відпочинку, що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

При цьому фактично адресу базі відпочинку «Самарські плавні»: АДРЕСА_1 , присвоєно рішенням виконкому Піщанської сільської ради №34 лише 29.03.2007.

На підставі завідомо підробленого рішення єдиного власника та директора ПП «Хімічний спектр» ОСОБА_9 та акту прийому-передачі від 24.11.2010 дане підприємство виступило як співзасновник ТОВ «Самарські плавні» (директор ОСОБА_10 ) та базу відпочинку «Самарські плавні» внесено до його статутного фонду.

Виконком Піщанської сільської ради Новомосковського району 13.02.2012 в особі голови ОСОБА_11 та секретаря ОСОБА_12 незаконно видано ТОВ «Самарські плавні» свідоцтво про право власності на нерухоме майно (базу відпочинку «Самарські плавні»), зареєстроване в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно Новомосковським районним комунальним підприємством бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», реєстраційний номер 35986243.

Рішенням єдиного учасника ТОВ «Самарські плавні» від 14.02.2012 вирішено продати господарський комплекс наступним громадянам: ОСОБА_13 10/100 частин господарського комплексу за 12170 грн.; ОСОБА_14 12/100 за 14097 грн.; ОСОБА_15 9/100 за 10155 грн.; ОСОБА_16 33/100 за 38656 грн.; ОСОБА_17 9/100 за 13427 грн.; ОСОБА_18 7/100 за 9076 грн.; ОСОБА_19 3/100 за 3676 грн.; ОСОБА_20 8/100 за 9705 грн.; ОСОБА_21 7/100 за 8769 грн.

Далі 16.02.2012 ТОВ «Самарські плавні» в особі директора ОСОБА_22 уклало договір купівлі-продажу з ОСОБА_13 про продаж по ціні 12170 грн. 10/100 частин господарського комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Договір засвідчений державним нотаріусом сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , зареєстрованого в реєстрі за №1- 391. В такий спосіб незаконно переоформлено право власності на базу відпочинку «Самарські плавні» на вказаних осіб.

Крім того, на підставі засвідчених нотаріусами договорів та рішень реєстраційної служби Новомосковського МУЮ власниками земельних ділянок бази відпочинку «Самарські плавні» при невстановлених обставинах стали громадяни України: 1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІНН НОМЕР_1 ); 2) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_2 ); 3) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІНН НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_4 ); 5) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНН НОМЕР_5 ); 6) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІНН НОМЕР_6 ); 7) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІНН НОМЕР_7 ); 8) ОСОБА_30 громадянин РФ (ІНН ); 9) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІНН НОМЕР_8 ); 10) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,(ІНН НОМЕР_9 ); 11) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІНН НОМЕР_10 ); 12) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІНН НОМЕР_11 ); 13) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІНН НОМЕР_12 ); 14) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІНН НОМЕР_13 ); 15) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІНН НОМЕР_14 ); 16) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІНН НОМЕР_15 ); 17) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІНН НОМЕР_16 ).

В той же час згідно відповіді Піщанської сільської ради за вих. № 4/3.1-141 від 22.07.2014 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_37 не подавали заяви до сільської ради і не отримували рішень про виділення ділянок.

Допитані як свідки колишні працівники підприємства «Присамар`є» ОСОБА_38 та ОСОБА_39 показали, що підпис у договорі купівлі-продажу від 21.09.1999 від імені ОСОБА_6 не схожий з його оригінальним підписом, а також у КАП «Присамар`є» ніколи на балансі не було господарського комплексу по АДРЕСА_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_40 пояснив, що до незаконного заволодіння будівлями та земельними ділянками бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , причетні громадяни ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 та голова Піщанської сільської ради ОСОБА_11 .

Встановлено, що зазначений майновий комплекс який складався з будівель та споруд пристосованих для відпочинку був розподілений між 18 громадянам з різних регіонів України, які діяли в інтересах ОСОБА_13 та ОСОБА_42 , та після того як стали власниками будівель, оформили земельні ділянки у приватну власність на яких була розташована база відпочинку. Документальним оформленням виділення у приватну власність земельних ділянок займався ОСОБА_13 за дорученнями, та в інтересах ОСОБА_43 . Крім того встановлено, що підшукуванням громадян на яких оформлено право власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки, на території Знім`янського району, Кіровоградської області займалась ОСОБА_44 , яка є рідною сестрою ОСОБА_43 .

Після оформлення права власності земельні ділянки зареєстровано під кадастровими номерами: :04:003:0370, :04:003:0371, :04:003:0372, :04:003:0373, :04:003:0374, :04:003:0375, :04:003:0376, :04:003:0377, :04:003:0378, :04:003:0379, :04:003:0380, :04:003:0381, :04:003:0382, 122328550:04:003:0383, :04:003:0384, :04:003:0385, :04:003:0386, :04:003:0387, :04:015:0026.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на нерухоме майно, а саме на земельні ділянки зареєстровані під кадастровими номерами: :04:003:0370, :04:003:0371, :04:003:0372, :04:003:0373, :04:003:0374, :04:003:0375, :04:003:0376, :04:003:0377, :04:003:0378, :04:003:0379, :04:003:0380, :04:003:0381, :04:003:0382, 122328550:04:003:0383, :04:003:0384, :04:003:0385, :04:003:0386, :04:003:0387, :04:015:0026.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на земельні ділянки зареєстровані під кадастровими номерами: :04:003:0370, :04:003:0371, :04:003:0372, :04:003:0373, :04:003:0374, :04:003:0375, :04:003:0376, :04:003:0377, :04:003:0378, :04:003:0379, :04:003:0380, :04:003:0381, :04:003:0382, 122328550:04:003:0383, :04:003:0384, :04:003:0385, :04:003:0386, :04:003:0387, :04:015:0026.

Слідчий суддя ОСОБА_1