Дело № 11-722/2011 г. Председательствующий I инст.
Категория: ч.4 ст.190, ОСОБА_1
ч.2 ст.358 УК Украины Докладчик: Люшня А.И.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
5 мая 2011 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области в составе:
- председательствующего - Люшни А.И.,
- судей Мозгового А.Д., Каплиенко И.И.,
- с участием прокурора Криворучко И.И.,
- представителя гражданского
истца - ПАО «ВиЕйБи Банк» ОСОБА_2,
- осужденной ОСОБА_3,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гор. Харькова уголовное дело по апелляции помощника прокурора Киевского района гор. Харькова на приговор Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2010 года,
У С Т А Н О В И Л А:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ранее судимая:
- 25.03.2008 г. Валковским райсудом Харьковской области по ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с применением ст.75 УК Украины с испытательным сроком 3 года; по ч.2 ст.190 УК Украины к уплате штрафа 850 грн., по ч.3 ст.358 УК Украины к уплате штрафа 850 грн.,-
- по ч.2 ст.358 УК Украины к 2 (двум) годам лишения свободы;
- по ч.4 ст.190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, к 4-м годам лишения свободы без конфискации имущества, являющегося ее собственностью.
На основании ч.1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений ОСОБА_3 определено наказание 4 года лишения свободы без конфискации имущества, являющегося ее собственностью.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком 3 года, с возложением на нее ряда обязанностей, предусмотренных ст.76 того же УК.
На основании ч.4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения наказанием, назначенным Валковским райсудом Харьковской области от 25.03.2008 г. Хмель определено окончательное наказание 5-ть лет лишения свободы без конфискации имущества, с уплатой штрафа по ч.2 ст.190 УК Украины в сумме 850 грн. в доход государства и по ч.3 ст.358 УК Украины 850 грн. в доход государства.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком 3 года, с возложением на нее ряда обязанностей, предусмотренных ст.76 того же УК.
Дело рассмотрено судом в порядке, предусмотренном ст. 299 УПК Украины.
Как установил суд, в период времени с 19 октября 2006 года по 29 мая 2007 года ОСОБА_3 совершила ряд умышленных, корыстных преступлений.
ОСОБА_3, путем обмана и злоупотреблением доверием, используя доверительные отношения, уговаривала граждан оформлять потребительские кредиты, заверяя их в том, что кредиты будут погашаться за ее счет и, завладев таким мошенническим способом имуществом граждан, реализовывала его, а денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_3 имея единый умысел на завладение мошенническим путем денежными средствами, вышеуказанным способом оформляла договора кредита в различных банковских учреждениях и на свое имя.
В результате преступной деятельности ОСОБА_3 гражданам и банками был причинен материальный ущерб на общую сумму 254 934 грн. 09 коп., что является особо крупным размером.
20 октября 2006 года ОСОБА_3 предоставила кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк»счет-фактуру №37/1028 от 20.10.2006 года на покупку плитки, унитаза, ванной, вышеуказанные документы на свое имя, а также заявление о доходах, заверив его в своем желании купить указанные товары в кредит. В тот же день на имя ОСОБА_3 был оформлен кредитный договор №DNH4КР65381157 от 20.10.2006 года на сумму 9 685 грн. 00 коп., согласно которому были перечислены денежные средства на расчетный счет ЧП ОСОБА_5 в сумме 7 450 грн., а остальная сумма перечислена на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные банком услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанными товарами, реализовав их, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 9 685 грн. 00 коп.
В середине октября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_6 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3, и который будет погашаться за счет ОСОБА_3
21 октября ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»по адресу: г.Харьков, пр. Московский, 137, счет-фактуру №37/1031 от 21.10.2006 года на покупку ванной производства Италия, плитки производства Чехия, умывальник, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_6 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением установленного образа сообщила информацию о своем материальном положении. В тот же день на имя ОСОБА_6 был оформлен кредитный договор №DNH4KP65381161 от 21.10.2006 года на сумму 9 763 грн., и перечислены денежные средства на расчетный счет ЧП ОСОБА_5 в сумме 7 510 грн. и остальная сумма перечислена на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные банком услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3И завладела указанными товарами, реализовав их, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_6 значительный материальный ущерб на сумму 9763 грн.
31 октября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_7 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3, и который будет погашаться за счет ОСОБА_3И
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной оргтехникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 8 772 грн. 40коп.
31 октября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_8 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3, который будет погашаться за счет ОСОБА_3
В этот же день ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №7/Х от 31.10. 2006 года на покупку телевизора Samsung 29V10, холодильника Siemens 46S123, музыкального центра LG210K, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_8 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_8 был оформлен кредитный договор №DNH4KP20821209 от 31.10.2006 года на сумму 9 774 грн. 70коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника»в сумме 7 519 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_8 значительный материальный ущерб на сумму 9 774 грн. 70коп.
2 ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_9 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3И
В этот же день ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №15/Х от 2.11.2006 года на покупку домашнего кинотеатра Sony DAV-DZ820K и телевизора Sony 29CS60, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_9, предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор №DNH4KP20821220 от 02.11.2006 года на сумму 8 765 грн. 90коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника»в сумме 6 743 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_9 значительный материальный ущерб на сумму 8 765 грн. 90коп.
4 ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_10 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_10 значительный материальный ущерб на сумму 9 092 грн. 20коп.
9 ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_11 оформить на его имя кредит.
В этот же день ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №3/Х от 9.11.2006 года на покупку телевизора Philips 29RT8641, стиральной машины Electrolux EWF 1020, газовой плиты Indesit K6G21, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_11 предоставил документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщил заученную им по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_11 был оформлен кредитный договор №DNH4KP20821255 на сумму 8 929 грн. 70коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника»в сумме 6 869 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_11 значительный материальный ущерб на сумму 8 929 грн. 70коп.
В начале ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_12 оформить на свое имя кредит.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_12 значительный материальный ущерб на сумму 8 872 грн. 50 коп..
В начале ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_12 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3, который будет погашаться за счет ОСОБА_3
9 ноября 2006 года ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №26/Х от 9.11.2006 года на покупку газовой плиты Indesit K3G52, телевизора JVC 2155, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО «Догмат Украина», а ОСОБА_12 предоставила вышеуказанные документы на свое имя, а также устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день, ОАО КБ «Надра»при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Украина»на имя ОСОБА_12 был оформлен кредитный договор №02/0610065/2096/02 на сумму 3 193 грн. 33 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника»в сумме 2 395 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетные счета ОАО КБ «Надра»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_12 значительный материальный ущерб на сумму 3 193 грн. 33 коп..
12 ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_13 оформить на свое имя кредит.
В этот же день ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №1/Х без даты на покупку телевизора Philips 32PW9551, домашнего кинотеатра Sony DAV-DZ520K, микроволновой печи СВЧ LG 7844N, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_13 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день, на имя ОСОБА_13 был оформлен кредитный договор №DNH4ТP20821269 на сумму 9 646 грн. 00коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника»в сумме 6 890 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_13 значительный материальный ущерб на сумму 9 646 грн. 00 коп.
13 ноября 2006 года ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру на покупку спального гарнитура, которую предоставила торговому партнеру ЗАО «Альфа-Банк», предоставляющему услуги по кредитованию, а также предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, заверив его в своем желании купить указанную мебель в кредит.
В тот же день, на имя ОСОБА_3 был оформлен кредитный договор №400166090 на сумму 8 235 грн. 29 коп. и перечислены денежные средства на расчетный счет ФОП ОСОБА_14 в сумме 7 000 грн. и на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк» за оказанные услуги банком по кредитованию в сумме 1 235 грн. 29 коп.. После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной мебелью, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на сумму 8 235 грн. 25 коп..
29 ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_15 оформить на сое имя кредит.
В этот же день ОСОБА_3 получила в помещении универмага «Харьков»у ФЛП ОСОБА_16 счет 57/1030 от 29.11.2006 года на покупку спальной мебели «Мираж»и кухни угловой «Алина», который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_15 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день, на имя ОСОБА_15 был оформлен кредитный договор №DNH4KP91631333 на сумму 9 769 грн. 50коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_16П.»в сумме 7 515 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной мебелью, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_15 значительный материальный ущерб на сумму 9 769 грн. 50коп.
29 ноября 2006 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_15 оформить на сое имя кредит.
В этот же день ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков», счет №0011003 от 29.11.2006 года на покупку окна металлопластикового в количестве 3 штук, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО «Догмат Украина», а ОСОБА_15 предоставила вышеуказанные документы на свое имя и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день, ОАО КБ «Надра»при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Украина»на имя ОСОБА_15 был оформлен кредитный договор №02/06190189/2212/02 на сумму 4 465 грн. 71 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_17А.»в сумме 3 126 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО КБ «Надра»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанным товаром, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_15 значительный материальный ущерб на сумму 4 465 грн. 71коп.
В конце декабря 2006 года ОСОБА_3 с целью завладения имуществом, предложила ОСОБА_18 свою помощь в получении кредита на ее имя не поставив ее в известность о способе получения кредита.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_19 значительный материальный ущерб на сумму 8 146 грн. 80 коп.
27 декабря 2006 года ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет № Н332 от 27.12.2006 года на покупку системного блока Stels-XX/AMD64-3.0 и монитора 17 BELINEA 170G1 TFT, 8ms, и вышеуказанным способом уговорила ОСОБА_19, оформить кредит. ОСОБА_19 предоставила указанный счет кредитному сотруднику ЗАО «Догмат Украина»и вышеуказанные документы на свое имя, а также письменно заявлением сообщила информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день ЗАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Укарина» на имя ОСОБА_19 был оформлен кредитный договор №02/06190188/2504/02 на сумму 6 410 грн. 26коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФОП ОСОБА_20 в сумме 5 000 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Надра»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной компьютерной техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_19 значительный материальный ущерб на сумму 6 410 грн. 26 коп.
В начале января 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_19 оформить на ее имя кредит, которая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ОСОБА_3, дала свое согласие, однако при условии, что половину от полученной в кредит суммы она заберет себе и кредит они выплатят в последующим пополам в равных долях.
9 января 2007 года ОСОБА_3, прибыла в г.Валки совместно с ОСОБА_19, где в Валковском отделении ХГРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_19 был оформлен кредитный договор №HAU9SE00000173 на сумму 8 000 грн., и выданы ОСОБА_19 наличные денежные средства в сумме 8 000 грн. После чего, ОСОБА_3 не имея намерений выполнять обещанное, и выплачивать в равных долях с ОСОБА_19 указанный кредит, завладела 4 000 грн., принадлежавшими ОСОБА_19, чем причинила последней значительный материальный ущерб на сумму 4 000 грн.
В конце января 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_19 оформить на свое имя кредит.
25 января 2007 года ОСОБА_3 предоставила в магазине Shop»расположенном по адресу г.Харьков пл. Конституции, 1 кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк»счет-фактуру № РС-0000152 от 24.01.2007 года на покупку телевизора Philips 42PF7321, а ОСОБА_19 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также устно сообщила информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день на имя ОСОБА_19 был оформлен кредитный договор №400217659 на сумму 12 470 грн. 59 коп., и перечислены денежные средства в сумме 10 600 грн. на расчетный счет ФОП ОСОБА_21, а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_19 значительный материальный ущерб на сумму 12 470грн. 59 коп..
В конце января 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_19 оформить на свое имя кредит.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанным ноутбуком, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_19 значительный материальный ущерб на сумму 6 177 грн. 74 коп.
23 февраля 2007 года ОСОБА_3, уговорив ОСОБА_19 оформить на свое имя кредит, получила в магазине ООО «МКС», расположенный в г.Харькове на пр. Гагарина, 1-А, счет № 70017116 на покупку телевизора PDF 42 Panasonic TH-42PA60R, который был предоставлен кредитному агенту АБ «Факториал-Банк», а ОСОБА_19 предоставила документы на свое имя и ее документы, как ФОП: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, свидетельство о госрегистрации ФОП ОСОБА_19, свидетельство серия об уплате единого налога от 18.12.2006 года ОСОБА_19, отчеты ФОП ОСОБА_19 за 3 и 4 квартал 2006 года, а также устно сообщила информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным сотрудником в заявку на получение кредита. В тот же день ООО «КБ «Дельта»на имя ОСОБА_19 был оформлен кредитный договор №875-00.40/016 на сумму 9 637 грн. 47 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «МКС» в сумме 7 999 грн. 10 коп., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет АБ «Факториал-Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_19 значительный материальный ущерб на сумму 9 637 грн. 47 коп.
5 марта 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_7 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3, и который будет погашаться за счет ОСОБА_3
В этот же день ОСОБА_3 получила в магазине ООО «МКС»счет №70015333 от 05.03.2007 года на покупку телевизора TFT 32 Philips 32PF9731D, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», а ОСОБА_7 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным сотрудником в анкету-заявление на получение кредита. ОСОБА_3 во исполнение своего преступного умысла внесла требуемый банком аванс в сумме 1 500 грн.. В тот же день на имя ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор №400227625 на сумму 11 528 грн. 47коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «МКС»в сумме 9 799 грн. 20 коп., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 11 528 грн. 47коп.
7 марта 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_15 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_3, и который будет погашаться за счет ОСОБА_3
В этот же день ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №37/070303 на покупку холодильника Wirpool ARC 410X и стиральной машины Ariston AQXL 85, которая была предоставлена кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», а ОСОБА_15 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины. ОСОБА_3 сообщила данному кредитному сотруднику вымышленную информацию о материальном положении и месте работы ОСОБА_15, которая была внесена кредитным сотрудником в анкету-заявку на получение кредит. В тот же день на имя ОСОБА_15 был оформлен кредитный договор №400228569 на сумму 7 276 грн. 47 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_23 в сумме 6 185 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_15 значительный материальный ущерб на сумму 7 276 грн. 47 коп.
В начале марта 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_24 оформить на свое имя кредит.
12.03.2007 года ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №39/120307 на покупку холодильника Samsung RL-39EDSW и пылесоса Thomas TTaqullilter, выписанную ФЛ-П ОСОБА_23 осуществлявшим свою торговую деятельность в помещении универмага «Харьков», которая была предоставлена кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», а ОСОБА_24 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины. ОСОБА_3 сообщила данному кредитному сотруднику вымышленную информацию о материальном положении и месте работы ОСОБА_24, которая была внесена кредитным сотрудником в анкету-заявку на получение кредит. В тот же день на имя ОСОБА_24 был оформлен кредитный договор №400230297 на сумму 5 688 грн. 89 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_23 в сумме 5 120 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_24 значительный материальный ущерб на сумму 5 688 грн. 89 коп.
В начале марта 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_24 оформить на свое имя кредит.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_24 значительный материальный ущерб на сумму 7078 грн. 50 коп.
В конце марта 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_26 оформить на его имя кредит.
21 марта 2007 года ОСОБА_3, прибыв в г.Харьков на рынок ТЦ «Барабашово»совместно с ОСОБА_26, где в одном из магазинов ОСОБА_3 получила от ФЛП ОСОБА_27 счет-фактуру №б/н от 21.03.2007 года на покупку музыкального центра JVC DX-T55, которая была предоставлена специалисту рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_26 предоставил документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщил информацию о своем месте работы, которые были внесены специалистом РИП в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_26 был оформлен кредитный договор №HAXRRX13850066 на сумму 3 162 грн., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_27 в сумме 2 635 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанным товаром, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_26 значительный материальный ущерб на сумму 3 162 грн.
В конце марта 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_26 оформить на его имя кредит.
21 марта 2007 года ОСОБА_3 получила в универмаге «Харьков», счет-фактуру от 21.03.2007 года на покупку стиральной машины Electrolux EW 1259 W, которая была предоставлена кредитному агенту ОАО Всеукраинского ОСОБА_28 Банка, а ОСОБА_26 предоставил указанные выше документы на свое имя, а также сообщил информацию о своем месте работы, которые были внесены кредитным агентом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_26 был оформлен кредитный договор №400006301 на сумму 4 599 грн.82 коп, и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_29 в сумме 4 000 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО Всеукраинского ОСОБА_28 за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанным товаром, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_26 значительный материальный ущерб на сумму 4 599 грн.82 коп.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ООО «ОСОБА_30 Капитал»материальный ущерб на сумму 5 741 грн. 99 коп.
29 марта 2007 года ОСОБА_3, уговорив ОСОБА_12 оформить на свое имя кредит, получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру от 29.11.2006 года на покупку холодильника Ariston MBA 2200x, домашнего кинотеатра Sony DAV DZ 300, который был предоставлен кредитному агенту ОАО Всеукраинский ОСОБА_28, а ОСОБА_12 предоставила свой идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным агентом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_12 был оформлен кредитный договор №400006657 на сумму 5 863 грн. 62 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФОП ОСОБА_29 в сумме 5 099 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО Всеукраинский ОСОБА_28 за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_12 значительный материальный ущерб на сумму 5 863 грн. 62 коп.
В конце марта начале апреля 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_31 оформить на его имя кредит.
3 апреля 2007 года ОСОБА_3, получила в одном из магазинов на рынке ТЦ «Барабашово»в г.Харькове от ФЛП ОСОБА_27 счет-фактуру №б/н от 03.04.2007 года на покупку телевизора Samsung LE26R71B, которая была предоставлена специалисту рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_31 предоставил свой идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщил заученную им по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем месте работы, которые были внесены специалистом РИП в заявку-анкету на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_31 был оформлен кредитный договор №HAXRRX13850120 на сумму 6 018 грн., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_27 в сумме 5 015 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Приват Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_31 значительный материальный ущерб на сумму 6 018 грн.
В начале апреля 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_32 оформить на свое имя кредит.
10 апреля 2007 года ОСОБА_3, в одном из магазинов на рынке ТЦ «Барабашово»г.Харькова получила выписанную от ФЛП ОСОБА_27 счет-фактуру №б/н от 10.04.2007 года на покупку телевизора Sharp 32SD1E, которая была предоставлена специалисту рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_32 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а ОСОБА_3 сообщила ему вымышленную информацию о месте работы ОСОБА_32, которая была внесена им в заявку-анкету на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_32 был оформлен кредитный договор №HAXRRX13850151 от 10.04.2006 года на сумму 8 398 грн. 80 коп, и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_27 в сумме 6 999 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Приват Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_32 значительный материальный ущерб на сумму 8 398 грн. 80 коп.
11 апреля 2007 года ОСОБА_3 уговорила ОСОБА_33 оформить на его имя кредит.
В этот же день ОСОБА_3 в одном из магазинов на рынке ТЦ «Барабашово»г.Харькова получила выписанную от ФЛП ОСОБА_27 счет-фактуру №б/н от 11.04.2007 года на покупку телевизора Philips 32PF7321, которая была предоставлена специалисту рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_33 предоставил документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщил ему по просьбе ОСОБА_3 не соответствующую действительности на момент оформления кредита информацию о своем месте работы, которая была внесена специалистом РИП в заявку-анкету на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_33 был оформлен кредитный договор №HAXRRX13850160 от 11.04.2006 года на сумму 8 631 грн. 60 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_27 в сумме 7 193 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Приват Банк»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_33 значительный материальный ущерб на сумму 8 631 грн. 60 коп.
18 апреля 2007 года ОСОБА_3 уговорив ОСОБА_8 оформить на свое имя кредит, получила в универмаге «Харьков»счет-фактуру №3/Х от 18.04.2007 года на покупку холодильника Electrolux УК 4045, который был предоставлен кредитному представителю ЗАО «Догмат Украина», а ОСОБА_8 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_3 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным представителем в заявку на получение кредита, которую она подписала. В тот же день ОАО КБ «Надра»при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Украина»на имя ОСОБА_8 был оформлен кредитный договор №02/06190065/2985/02 от 18.04.2007 года на сумму 3 707 грн. 35 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника»в сумме 2 521 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО КБ «Надра»за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_3 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_8 значительный материальный ущерб на сумму 3 707 грн. 35 коп.
29 мая 2007 года ОСОБА_3 в помещении отделения №1 ЗАО «ПроКредитБанк»расположенное по адресу: г.Полтава, ул. Котляревского, 19/10, предоставила специалисту по сельскохозяйственному кредитованию ЗАО «ПроКредитБанк»идентификационный код на свое имя, паспорт гражданина Украины, справки от 28.05.2009 года выданные Коломакской РГБ ветеринарной медицины Харьковской области в количестве 7 штук о наличии у нее 7 здоровых коров, тем самым заверив его в своем желании получить кредит, использовать по целевому назначению, и в последствии выплатить. В тот же день на имя ОСОБА_3 был оформлен кредитный договор №11.8262 от 29.05.2007 года на сумму 15 000 грн. 00 коп., выданы ОСОБА_3 наличные денежные средства в сумме 15 000 грн., которыми последняя, завладела и распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ЗАО «ПроКредитБанк»материальный ущерб на сумму 15 000 грн..
Кроме того, в апреле 2007 года ОСОБА_3, действуя повторно, внесла в имеющийся у нее бланк справки о заработной плате и других доходах не соответствующие действительности сведения о работе ОСОБА_32 у ФОП «ОСОБА_34П.», полученной ею заработной плате, а также поставила оттиск печати ФОП ОСОБА_19, таким образом изготовив поддельный документ с целью его использования при оформлении кредита на имя ОСОБА_32
10 апреля 2007 года ОСОБА_3 предоставила указанную поддельную справку кредитному специалисту РИП ЗАО КБ «ПриватБанк»при оформлении кредита на имя ОСОБА_32
В апелляции, с учетом внесенных в нее изменений, прокурор ставит вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое судебное рассмотрение, в связи с неправильным применением судом уголовного закона, существенным нарушением уголовно-процессуального закона и мягкостью назначенного ОСОБА_3 наказания. Указал, что суд, необоснованно рассмотрел дело в порядке ст. 299 УПК Украины, поскольку в судебном заседании прокурором было изменено ранее предъявленное ОСОБА_3 обвинение, то есть по существу оспорены фактические обстоятельства дела. При этом, назначая осужденной наказание, суд не учел тяжесть совершенного преступления, его последствия и данные о личности ОСОБА_3, которая совершила ряд эпизодов мошеннических действий, причинив гражданам и юридическим лицам материальный ущерб на общую сумму более 250 000 грн., в результате чего назначил ОСОБА_3 мягкое наказание с применением ст.69 УК Украины и необоснованно, в порядке ст. 75 УК Украины, освободил осужденную от его отбывания.
Заслушав доклад судьи, объяснения прокурора, поддержавшего доводы апелляции, пояснения осужденной об оставлении приговора без изменения, представителя гражданского истца, не возражавшего против удовлетворения апелляции, проверив материалы дела, коллегия судей считает, что апелляция прокурора подлежит удовлетворению.
Согласно материалам дела объем доказательств, подлежащих исследованию в судебном заседании, был разрешен судом в предусмотренном ст.299 УПК Украины порядке, согласно которому суд ограничился допросом в судебном заседании лишь подсудимой ОСОБА_3. При этом суд исходил из того, что вышеуказанная норма закона предоставляет суду право, если против этого не возражают участники судебного разбирательства, признать нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются.
Однако, как следует из материалов дела, после принятия судом решения о рассмотрении дела в порядке, предусмотренном ст.299 УПК Украины, прокурор вынес постановление об изменении ранее предъявленного ОСОБА_3 обвинения в части фактических обстоятельств дела, сославшись при этом на показания потерпевших ОСОБА_19 и ОСОБА_12, которые к тому же в судебном заседании не допрашивались, а данные ими на досудебном следствии показания в суде не исследовались.
Изложенное свидетельствует о том, что прокурор, как участник судебного рассмотрения, по существу оспорил фактические обстоятельства дела.
При таких данных суд был не вправе рассматривать дело за правилами, предусмотренными ст. 299 УПК Украины, а должен был полно и всесторонне исследовать все собранные по делу доказательства, однако этого сделано не было.
Кроме того, из содержания протокола судебного заседания следует, что после предъявления ОСОБА_3 нового обвинения, суд в нарушение требований, предусмотренных ст.300 УПК Украины, подсудимую по существу измененного обвинения не допросил.
Таким образом, суд допустил такие существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые существенно повлияли на правильность принятого решения по делу, что в соответствии со ст.367 УПК Украины является безусловным основанием к отмене приговора и направлению дела на новое судебное рассмотрение.
Обоснованными являются и доводы прокурора о несоответствии назначенного ОСОБА_3 наказания тяжести совершенных преступлений и ее личности, вследствие мягкости.
Так, согласно ч.1 ст.65 УК Украины, наказание лицу должно быть назначено в пределах санкции закона, по которому оно признано виновным, согласно положениям Общей части Уголовного кодекса, с учетом степени тяжести совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, которые смягчают и отягчают наказание. В случае назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершенное преступление, суд должен руководствоваться основаниями, определенными ст.69 УК Украины. При этом наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления лица, которое совершило преступление и предупреждения новых преступлений. Кроме того, при освобождении лица от отбывания назначенного наказания на основании ст.75 УК Украины суд должен учесть тяжесть преступления, личность виновного и иные обстоятельства, которые в совокупности свидетельствуют о возможности исправления этого лица без отбывания наказания.
Как усматривается из материалов дела, при назначении наказания Хмель суд учел признание осужденной своей вины, раскаяние в содеянном и активное содействие раскрытию преступлений. Эти обстоятельства суд признал такими, которые смягчают наказание и в совокупности с данными о личности, пришел к выводу о возможности назначения ОСОБА_3 по ч.4 ст.190 УК Украины наказания с применением ст.69 УК Украины.
Однако, в нарушение требований ст.69 УК Украины суд в приговоре не мотивировал, каким образом отмеченные выше смягчающие наказания обстоятельства существенно снижают степень тяжести совершенных ОСОБА_3 преступлений.
Кроме того, как верно отмечено в апелляции прокурора, суд первой инстанции не учел, что преступления, предусмотренные ч.4 ст.190, ч.2 ст.358 УК Украины, согласно ст.12 УК Украины, относятся к категории особо тяжких и средней тяжести, их совершение свидетельствует о повышенной общественной опасности личности осужденной и тяжести наступивших последствий, поскольку в результате преступной деятельности ОСОБА_3 гражданам и юридическим лицам был причинен реальный ущерб на общую сумму 254934, 09 грн., который до настоящего времени не возмещен.
С учетом изложенного коллегия судей считает, что решение об освобождении ОСОБА_3 от отбывания назначенного наказания на основании ст.75 УК Украины, принято без надлежащего учета тяжести преступлений, личности осужденной и наступивших последствий.
Поэтому, коллегия судей приходит к выводу о том, что согласно ст.372 УПК Украины, решение суда о назначении ОСОБА_3 наказания по ч.4 ст.190 УК Украины с применением ст.69 того же УК, и освобождении осужденной от отбывания назначенного наказания на основании ст.75 УК Украины при изложенных обстоятельствах является явно несправедливым вследствие мягкости.
В связи с этим, на основании ст.367 УПК Украины приговор в отношении ОСОБА_3 подлежит отмене, а дело - направлению на новое судебное рассмотрение.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 362, 365, 366, 373 УПК Украины, коллегия судей,-
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Апелляцию помощника прокурора Киевского района гор. Харькова удовлетворить.
Приговор Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2010 года в отношении ОСОБА_3 отменить, а дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.
Председательствующий:
Судьи: 1. 2.