ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 668/874/13- к

н/п 1-кп/668/17/15

27.04.2015 р. колегія суддів Суворовського районного суду м. Херсона у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

Суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

представників потерпілих ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні матеріали кримінального провадження № 0000032 за підозрою

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Воскресенка Іванівського району Херсонської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, приватного підприємця, директора ПП «Україна+К», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України,

встановила :
Епізод №1. ОСОБА_12 з серпня по 03 вересня 2010 року, знаходячись в м. Херсоні, Скадовському та Каховському районах Херсонської області, смт. Іванівка та на території ТОВ «Югком», розташованому на АДРЕСА_3 , а також Запорізькій області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, переконав ОСОБА_13 , яка за довіреністю від 22.07.2010 діяла від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_14 , у вигідності укладання договору купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 , предметом якого є насіння льону, в кількості 42 тони, вартістю 3500 гривень за тонну на загальну суму 148176 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за договором. Також переконав ОСОБА_13 провести розрахунок за вказаний товар.

Виконуючи умови договору, 01 вересня 2010 р. ОСОБА_13 перераховано на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Мотор-Банк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54Б грошові кошти в сумі 148176 гривень, якими 02.09.2010 шляхом зняття з рахунку у вказаному банку ОСОБА_12 протиправно заволодів, спричинивши ФОП ОСОБА_14 шкоду у великому розмірі на загальну суму 148176 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.3 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_12 винним себе не визнав та пояснив, що надавав послуги у пошуках та придбанні насіння. У серпні 2010 року між ним та представником ОСОБА_14 ОСОБА_13 була досягнута домовленість про поставку насіння льону у кількості 42 т за ціною 3500 грн. за тонну. У зв`язку з тим, що продавці насіння без рахункові платежі не приймали, вони з ОСОБА_13 домовилися, що переказ грошей оформлять договором позики. Знявши гроші він розрахується з постачальником особисто, а їй передасть насіння льону. Перераховані ОСОБА_15 по договору позики гроші він зняв зі свого рахунку в повному обсязі в сумі 148176 грн. На виконання умов угоди він займався пошуком реалі заторів насіння, сприяв зустрічам ОСОБА_15 з продавцями товару, перевірці його якості, обговоренню умов купівлі та доставки насіння. Однак, ОСОБА_13 домовилась з продавцем насіння безпосередньо, через що він повинен був повернути їй гроші. Грошові кошти в сумі 145000 грн. через свого знайомого ОСОБА_16 передав особисто ОСОБА_13 .

Не зважаючи на невизнання своєї провини вина обвинуваченого підтверджується досліджуваними у суді доказами:

- показами свідка ОСОБА_13 , яка в судовому засіданні пояснила, що згідно довіреності ОСОБА_14 уповноважив ї представляти його інтереси, як ФОП, зокрема при закупівлі зернових на території України. У серпні 2010 року між нею та ОСОБА_12 по телефону була досягнута домовленість про придбання 100 т. насіння льону, та оговорено, що в якості передоплати вона оплатить 42 т насіння за ціною 3500 гривень за 1 т, а товар в обсязі 42 т повинен буде завантажений протягом 2 днів після оплати. Дані домовленості були оформлені договором купівлі - продажу, який був надісланий їй на електронну пошту. Грошові кошти в сумі 148176 грн. 01.09.2010 р. були нею перераховані на рахунок ОСОБА_12 в «Мотор-Банк», який підтвердив отримання коштів, та запевнив її у можливості направлення автомобілів для завантаження зерна. Однак 02.09.2010 р. приїхавши на елеватор, вона зустріла ОСОБА_17 , який повідомив їй, що товар належить йому, а не ОСОБА_12 та він вже проданий іншому покупцю. Тоді ОСОБА_12 запевнив її, що товар знаходиться в іншому місці і повідомив адресу у смт. Іванівка, куди вони приїхали наступного дня для завантаження товару. Приїхавши на місце до неї підійшов чоловік, який представився директором фірми ОСОБА_18 , та сказав, що ОСОБА_12 сплатив йому завдаток 50 тисяч за насіння льону, яке має бути завантажене в надані нею автомобілі. В цей час ОСОБА_19 запевнив, що готовий підписати договір купівлі - продажу, надав їй свій паспорт, та реєстраційні документи. Вона передала йому договір-купівлі продажу та відповідні документи. ОСОБА_19 сказав, що має з`їздити в офіс, так як забув печатку та бланки накладних для завантаження товару. В неї виникли сумніви у дійсності угоди, так як до неї підійшов ОСОБА_18 , та повідомив, що обвинувачений забрав у нього завдаток і завантаження не буде. В подальшому телефон ОСОБА_19 був вимкнутий. Ніякі гроші перераховані ОСОБА_19 , їй повернуті не були.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 12.10.2012 р. в ході якого свідок ОСОБА_13 впізнала обвинуваченого ОСОБА_12 як особу з якою була укладена угода купівлі продажу насіння льону та перераховано на його особистий рахунок 148176 грн. (т. 1 а.п. 190-191)

- показами свідка ОСОБА_17 , з яких вбачається, що займається реалізацією сільськогосподарської продукції. Наприкінці серпня 2010 р. на його склади в смт Іванівка приїжджав чоловік, який представився ОСОБА_20 , хотів придбати близько 40 тон насіння льону. Вони домовилися, що товар буде відвантажено лише після наявності оплати. На початку вересня 2010 року на склад приїхали дві вантажівки з польськими номерами для відвантаження льону. Однак він пояснив жінці на ім.»я ОСОБА_21 , яка прибула з ними, що відвантаження не буде оскільки не проведена оплата, і що він є власником, а не ОСОБА_20 , який домовлявся за товар. Також ним були надані ОСОБА_20 посередницькі послуги в пошуку нового продавця насіння льону, за які той заплатив йому 2000 грн. Він направив їх до ОСОБА_22 , склади якого знаходяться в с. Новомиколаївка Іванівського району Херсонської області. (т. 1 а.п.192-194)

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 15.11.2012 в ході якого свідок ОСОБА_17 впізнав ОСОБА_12 як чоловіка на ім`я ОСОБА_20 , який наприкінці серпня 2010 приїжджав до смт. Іванівка Херсонської області і домовлявся з ним, про купівлю насіння льону, об`ємом близько 40 тон. Вказаний товар у подальшому куплений не був у зв`язку з відсутністю оплати за нього. (т. 1 а.п.196)

- показами свідка ОСОБА_23 , який пояснив, що є директором ТОВ «Югком», займається реалізацією сільськогосподарської продукції. 02.09.2010 року до нього під`їхав ОСОБА_24 з покупцем, який представився ОСОБА_20 , для досягнення домовленостей, щодо термінового придбання 42 тон насіння льону. Він погодився на продажу лише при повній оплаті партії готівкою або безготівковим розрахунком. Наступного дня ОСОБА_20 приїхав до нього з замовником, на ім.»я ОСОБА_21 , та вантажним автомобілями, передав 60000 грн. та просив почати відвантаження та повідомити ОСОБА_21 , що оплачені всі 42 тонни, на що він відмовив. Тоді ОСОБА_19 забрав у нього завдаток, переговорив з ОСОБА_21 , сів в автомобіль та поїхав. Він підійшов до ОСОБА_21 та повідомив їй, що ОСОБА_20 забрав завдаток та відвантаження не буде. ОСОБА_21 почала телефонувати обвинуваченому але телефон був виключений, і їм стало зрозуміло, що ОСОБА_19 більше не приїде і гроші не віддасть.

- протоколом пред`явлення особи по фотознімкам для впізнання від 28.12.2012, в ході якого свідок ОСОБА_25 впізнав обвинуваченого ОСОБА_12 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_20 , який на початку вересня 2010 року приїжджав на склад розташований в Іванівському району Херсонської області на легковому автомобілі з двома вантажними автомобілями з польськими номерами, в які у подальшому планувалось завантаження придбаного льону. Однак завантаження льону не відбулось, так як не була здійснена оплата. (т. 1 а.п.202 - 203).

- копією бланку договору купівлі-продажу, який був надісланий на електронну пошту ОСОБА_13 , в якому продавцем виступає ОСОБА_12 , а також оговорено кількість та вартість товару. (а.п. 138-139)

- копією платіжного доручення № 55 від 01.09.2010 р.. згідно якого на рахунок ОСОБА_12 потерпілим ОСОБА_14 перераховані грошові кошти в сумі 148176 грн. (а.п. 153)

- заявою на видачу готівки № 1067 від 02.09.2010 р., згідно якої ОСОБА_12 отримав з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Мотор-Банк», грошові кошти в сумі 147439,30 грн. (737,20 комісія банку згідно виписки по особовому рахунку) (а.п. 249)

Оцінюючи наведені по справі докази суд приходить до висновку про те, що вони узгоджуються між собою щодо обставин вчинення злочину, не суперечать один одному і повністю доводять пред`явлене ОСОБА_12 обвинувачення.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_12 та його адвоката стосовно його не винуватості у вчиненні вказаного злочину оскільки позичені гроші повернуті ОСОБА_13 готівкою, спростовуються показаннями свідка ОСОБА_13 , які є послідовними та узгодженими між собою та матеріалами кримінального провадження.

Суд критично відноситься до показань свідка ОСОБА_16 , оскільки він є сусідом обвинуваченого та перебуває з ним в дружніх стосунках, а тому в силу цього може намагатися пом`якшити його відповідальність. Крім того його показання не узгоджуються з обставинами кримінального провадження, так як злочин мав місце у вересні 2010 року, а з показань свідка гроші передавалися у вересні 2011 року, також спростовуються показами свідка ОСОБА_13 , яка кошти від свідка не отримувала.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_14 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 148176 грн. підлягає задоволенню в повному обсязі, в частині моральної шкоди в сумі 30000 грн. підлягає задоволенню частково, виходячи з принципів розумності, виваженості та справедливості, обставин викладених потерпілими в обґрунтування розміру заподіяної шкоди в сумі 10000 грн.

Епізод № 2 ОСОБА_12 в період з середини вересня по 29 вересня 2010 року, знаходячись в м. Херсоні, Скадовському, Бериславському та Голопристанському районах Херсонської області, повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, шляхом обману, діючи в якості директора ПП «Україна + К» переконав ОСОБА_26 , ОСОБА_8 у вигідності укладання та підписання договору купівлі-продажу № 70/п від 27.09.2012 між товариством з обмеженою відповідальністю «Агріколь» та ПП «Україна+К», предметом якого є пшениця 3 класу в кількості 1300 тон, вартістю 1420 гривень за тону, на загальну суму 1846000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за договором, також переконав зазначених вище осіб провести передоплату за партію пшениці в 150 тон.

Виконуючи умови договору 29.09.2010 ТОВ «Агріколь» перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПП «Україна+К» у відділенні № 12 м. Херсона філії «Південне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 62, грошові кошти в сумі 213000 гривень. 29.09.2010 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку ОСОБА_12 протиправно заволодів грошима, спричинивши ТОВ «Агріколь» шкоду у великому розмірі на загальну суму 213000 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.3 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно у великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні провину не визнав пояснив, що між ПП «Україна + К», директором якого він був, та ТОВ «Агріколь» склалися цивільно-правові відносини. При укладені угоди купівлі-продажу пшениці з ТОВ „Агріколь" мав намір виконати обумовлені договором зобов`язання. Не заперечує, що отримав від товариства передплату у сумі 213000 грн., які перерахував ТОВ „Вест", яке повинно було поставити пшеницю. При поставці першої партії пшениці до елеватору с. Мирне Каланчацького районну було встановлено неналежну якість зерна, яке було повернуто ТОВ «Вест». Сплачену суму грошей ТОВ «Вест» ПП «Україна + К» так і не повернуло у зв`язку з чим він не мав можливості розрахуватися з ТОВ «Агріколь». В подальшому кошти в повному обсязі були повернуті ТОВ „Агріколь".

Потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що наприкінці вересня 2010 року між ним як директором ТОВ «Агріколь» та ПП «Україна+К» в особі ОСОБА_12 було укладено договір купівлі-продажу 1300 тон пшениці 3 класу за ціною 1420 грн. за тонну, а не договір посередницьких послуг, який підписувався та пересилався через електронну пошту. З його сторони на виконання договору було перераховано ПП «Україна+К» передоплату в сумі 213000 грн. за 150 тон. Однак ОСОБА_12 умови договору виконані не були, пшениця не була поставлена.

Не зважаючи на невизнання своєї провини вина обвинуваченого підтверджується досліджуваними у суді доказами:

- протоколом виїмки від 18.10.2012, згідно якого, у ОСОБА_8 вилучені документи щодо відносин купівлі-продажу пшениці між ТОВ «Агріколь» та ПП «Україна+К», а саме: договір купівлі-продажу № 70/п від 27.09.2010 р. на 1300 тон пшениці 3-го класу вартістю 1183, 33 грн. за тонну, лист від ПП «Україна+К» до ТОВ «Агріколь» від 23.02.2011 р. про надання відстрочки по погашенню заборгованості за договором № 70/п, довіреність на ОСОБА_26 , опис, конверт. (т. 2 а.п.82-88)

- протоколом огляду від 07.11.2012, згідно якого було оглянуто скриньку електронної пошти ТОВ «Агріколь» «». Зафіксовано надходження сканованої копії договору купівлі-продажу на адресу ТОВ «Агірколь» 27.09.2010 о 17.57 год. (т.2 а.п. 123-136)

- платіжним дорученням №88 від 29.09.2010р. про перерахунок ТОВ «Агріколь» грошових коштів в сумі 213000 грн. на рахунок ПП «Україна+К» (т.2 а.п. 67)

- інформацією ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів», згідно якої у період з 01.01.2010 по 30.12.2011 трудових відносин з ПП «Україна+К», ПП «АгроСпутнік», ТОВ «Агріколь» не укладалось, пшениця від зазначених підприємств на зберігання не надходила. (т.2 а.п. 50-51)

- заявою потерпілого ОСОБА_8 від 01.08.2013 р. про відшкодування ОСОБА_12 в повному обсязі завданої матеріальної шкоди. (т. 1 а.п. 218).

- показаннями свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , з яких вбачається, що вони працювали у РУ ПАТ «Фінанси та Кредит». Рахунок ПП «Україна+К» було відкрито колишнім директором ОСОБА_30 , 25.09.2010 рахунок було перереєстровано на нового директора ОСОБА_12 . На рахунок ПП «Україна+К» надходили грошові кошти, які ОСОБА_12 особисто знімав з рахунку по грошовим чекам. В чеках він розписувався особисто.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_12 про те, що в його діях немає складу злочину та він діяв у межах цивільно-правових відносин, спростовуються переліченими та дослідженими судом доказами. Із матеріалів провадження вбачається, що шкода ТОВ «Агріколь» відшкодована лише під час розгляду кримінального провадження в суді і може бути оцінено як добровільне відшкодування збитків потерпілому.

Епізод № 3 ОСОБА_12 в період з середини вересня по 30 вересня 2010 року, знаходячись в м. Херсоні, Скадовському, Бериславському та Голопристанському районах Херсонської області, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, діючи в якості директора ПП «Україна+К», за допомогою не проінформованих про протиправний характер його дій ОСОБА_26 та ОСОБА_8 , переконав ОСОБА_31 та ОСОБА_10 у вигідності придбання товариством з обмеженою відповідальністю «Агрокристалгруп» (далі - ТОВ «АКГ») у ПП «Україна+К» пшениці 3 класу, вартістю 1420 гривень за тону, на загальну суму 450140 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за договором, також переконав зазначених вище осіб провести передоплату за партію пшениці.

Виконуючи умови договору, 30.09.2010 ТОВ «АКГ» перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий від імені ПП «Україна+К» у відділенні № 12 м. Херсона філії «Південне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 62, грошові кошти в сумі 450140 гривень, якими 30.09.2010 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку ОСОБА_12 протиправно заволодів, спричинивши ТОВ «АКГ» шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 450140 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні вину не визнав і пояснив, що між ПП «Україна+К» та ТОВ «Агрокристалгруп» склалися цивільно-правові відносини, був укладений договір купівлі-продажу пшениці та перерахована передплата в сумі 450140 грн. ці кошти він зняв з рахунку ПП „Україна+К", та перерахував ТОВ «Вест», яке повинно було поставити пшеницю. Так як ТОВ «Вест» пшеницю не поставило і гроші не повернуло, він не міг розрахуватися з ТОВ «Агрокристалгруп».

Потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що у вересні 2010 року працювала на посаді заступника директора ТОВ «Агрокрісталгруп», разом з ОСОБА_32 займалася закупівлею зернових культур. За рекомендацією знайомого ОСОБА_32 директора ТОВ «Агріколь» Кузіна, вони уклали договір купівлі-продажу пшениці з ПП «Україна+К». Умовою договору була передоплата в розмірі 30%. Рахунок за підписом директора ПП «Україна+К» ОСОБА_12 був оплачений в той же день в сумі 450140 грн. У день, коли на підприємство повинно було бути відвантажено зерно, їй стало відомо про те, що товар їм відвантажений не був, також як і ОСОБА_33 . ОСОБА_32 дзвонив багато разів ОСОБА_12 , однак зв`язку з ним не було. Після цього вона зрозуміла, що ОСОБА_12 їх обманув, так як зерно поставлено не було і кошти за нього не повернуті. Цивільний позов підтримала в повному обсязі.

Свідок ОСОБА_32 пояснив, що працював менеджером ТОВ «Агрокрісталгруп», займався закупівлею зернових культур. У вересні 2010 року з розмови з ОСОБА_34 , директором ТОВ «Агріколь», він дізнався про продавця пшениці ПП «Україна+К», який реалізує пшеницю за вигідною ціною. Розповівши ОСОБА_35 про даного продавця, отримав згоду на укладення з ним договору купівлі-продажу. Умовою договору з боку ПП «Україна+К» була передоплата за партію товару. Контракт мав бути підписаний з поставкою першої партії пшениці. Особисто він з представником ПП «Україна +К» не спілкувався. Рахунок на суму 450140 грн. за першу партію їм був направлений факсом на офісний телефон, чоловіком який представився ОСОБА_12 директором ПП «Україна + К». Його оплатили в той же день. Однак в день, коли мала відбутися поставка, їм стало відомо від ОСОБА_36 , що товар поставлений не буде. Номер телефону ОСОБА_12 , наданий їм же, не відповідав.

Згідно інформації про з`єднання оператора мобільного зв`язку «МТС» за абонентським номером НОМЕР_3 (абонент ОСОБА_12 ), отриманої на підставі ухвали Апеляційного суду Херсонської області № 560 від 23.10.2012, в період часу з 09.58 годин 17.09.2010 по 17.51 01.10.2010 ОСОБА_12 , перебуваючи в районі дії базової станції оператора «МТС», розташованих за адресою м. Херсон, вул. 21 січня, 37, та АДРЕСА_4 , використовуючи абонентський № НОМЕР_3 здійснював мобільний зв`язок з абонентом, що використав абонентський № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ). (т. 2 а.п. 204-211)

На підставі інформаціі про з`єднаннях оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_5 (абонент ОСОБА_12 ), отриманої на підставі ухвали Апеляційного суду Херсонської області № 561 від 23.10.2012, ОСОБА_12 28.09.2010 о 16.02 та 20.10.2010 о 19.29, перебуваючи в районі дії базової станції оператора «Київстар», розташованих в районі вулиць Паровозної, Адмірала Сенявіна, АДРЕСА_5 , використовуючи абонентський № НОМЕР_5 здійснював мобільний зв`язок з абонентом, що використав абонентський № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ). (т. 2 а.п.216-228)

Відповідно до копії платіжного доручення №157 від 30.09.2010 р. ТОВ «Агрокристалгруп» перерахувало на рахунок ПП «Україна+К» грошові кошти в сумі 450140 грн. (т. 2 а.п. 179)

З показів свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 вбачається, що вони працювали у РУ ПАТ «Фінанси та Кредит». Рахунок ПП «Україна+К» було відкрито колишнім директором ОСОБА_30 , 25.09.2010 рахунок було перереєстровано на нового директора ОСОБА_12 . На рахунок ПП «Україна+К» надходили грошові кошти, які ОСОБА_12 особисто знімав з рахунку по грошовим чекам. В чеках він розписувався особисто.

Доводи обвинуваченого про те, що ним був укладений договір про реструктуризацію заборгованості від 01.11.2013 не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки є способом відшкодування шкоди, завданої злочином.

На підставі викладеного, суд вважає що вина ОСОБА_12 за цим епізодом підтверджена вище вказаними доказами.

Цивільний позов ТОВ «Агрокристалгруп» про відшкодування завданої матеріальної шкоди в сумі 450140 грн. підлягає задоволенню в повному обсязі.

Епізод № 4 ОСОБА_12 в період з 21 лютого по 16 березня 2011 року, знаходячись в м. Херсоні, с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області та Очаківському районі Миколаївської області, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, переконав індивідуального підприємця ОСОБА_9 (Російська Федерація) у вигідності укладання та підписання з ПП «Україна+К» контрактів № 24-02/11 від 24.02.2011 та № 09-03/11 від 09.03.2011, предметом яких є яблука врожаю 2010 року в кількості 80 тон на загальну суму 2331472 російських рублів, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за контрактами.

ОСОБА_12 , діючи в якості директора ПП «Україна+К», переконав ОСОБА_9 провести передоплату згідно рахунків фактур № СФ-0000025 від 09.03.2011 та № СФ-0000031 від 10.03.2011 в розмірі 30% від вартості товару та оплату транспортних і митних видатків в загальній сумі 945248 російських рублів.

Виконуючи умови контракту, 10 березня та 15 березня 2011 року ОСОБА_9 перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПП «Україна+К» у відділенні № 12 м. Херсона філії «Південне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 62, грошові кошти в сумі 421924 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 118328, 58 гривень, та грошові кошти в сумі 523324 російських рублів, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 144871, 78 гривень, відповідно. Вказаними коштами, шляхом зняття готівки з рахунку у вказаному відділенні банку, 14 та 16 березня 2011 року ОСОБА_12 протиправно заволодів, спричинивши індивідуальному підприємцю ОСОБА_9 шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 263200, 36 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні свою провину не визнав та пояснив, що в його діях відсутній склад злочину, так як наявні цивільно-правові відносини, встановлені рішенням Міжнародного комерційного суду, визнаним на території України Скадовським районним судом. Фактично укладанням та виконанням мов контракту на поставку яблук з ПП ОСОБА_9 займався ОСОБА_37 , з яким він познайомився на початку 2011 року. Між ними була досягнута домовленість, що ОСОБА_38 займається товаром та його поставкою, а він лише надає необхідні для офіційного оформлення та проведення розрахунків документи ПП «Україна+К», яке належить йому. Після того як вони підписали контракт з ОСОБА_9 , останній сплатив передплату за поставку 80 тон яблук на рахунок його фірми, він зняв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_39 , який в свою чергу надав йому розписки про отримання вказаних коштів, для того щоб він виконав умови контракту. ОСОБА_38 його завірив в тому, що яблука відвантажені та відправлені покупцю ОСОБА_9 . Однак ОСОБА_38 його обдурив, не розрахувався з ним, та крім того не здійснив поставку яблук ОСОБА_9 .

Потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що 23.02.2011 на сайті ATІ.com.ua мережі Інтернет знайшов оголошення, яке його зацікавило про те, що за адресою: АДРЕСА_6 ПП ОСОБА_38 займається оптовою торгівлею фруктами, овочами, а також купівлею-продажем зернових. Він зателефонував за вказаним телефоном, чоловік з яким він розмовляв представився ОСОБА_40 , вони домовилися про купівлю-продаж 40 тон. яблук. Умовами було попередній огляд товару та передоплата. 04.03.2011 р. приїхавши до Херсону, його зустріли двоє чоловіків, один з них обвинувачений який представився ОСОБА_40 , інший ОСОБА_20 . Вони проїхали на склади, де показали йому яблука. Домовилися, що він як приватний підприємець закупить у ПП «Україна+К», директором якої є ОСОБА_12 , 80 тон яблук двома партіями по 40 тон кожна. За першу партію він сплатив за І партію - 421924 руб. та за ІІ - 523324 руб. Однак поставка товару не відбулася, на дзвінки ОСОБА_37 перестав відповідати. Шкода йому не відшкодована. Цивільний позов в сумі 942248 рублів підтримав в повному обсязі.

Не зважаючи на невизнання своєї провини вина обвинуваченого підтверджується досліджуваними у суді доказами:

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 28.09.2012, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_12 , як чоловіка, який на початку березня 2011 року назвався ОСОБА_41 . Іншого чоловіка він представив як Василя. представника ПП «Україна+К». (т. 3 а.п. 45 )

- протоколом виїмки від 28.09.2012, відповідно до якого у ОСОБА_9 були вилучені копії документів щодо співпраці ПП ОСОБА_9 та ПП «Україна+К», а саме: копії контрактів, рахунки-фактури, копія платіжного доручення, копія знімку екрану сайту мережі інтернет з розміщеним оголошенням про діяльність ПП «Україна+К», довідки про облік у податковому органі, копія паспорту ОСОБА_9 , ідентифікаційного номеру). (т. 3 а.п. 47-61)

Указані докази були оглянуті в судовому засіданні.

- інформацією ПрАТ «МТС Україна» про з`єднання абонентів номерів, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_12 використовуючи сім-карту оператора «МТС» № НОМЕР_6 здійснював мобільний зв`язок з ОСОБА_9 , який використовував № НОМЕР_7 . Із вказаного номеру зафіксовано 38 дзвінків. (т. 3 а.п. 129-131)

- інформацією СТОВ «Енограй» та АФ «Радгосп «Білозерський», відповідно до якої з ПП ОСОБА_42 , ПП «Україна+К», ОСОБА_9 , ОСОБА_12 з 01.01.2011 по 21.03.2011 взаємовідносин щодо зберігання, реалізації, купівлі-продажу яблук не було. (т. 3 а.п. 83,92 )

- матеріалами виїмки від 04.10.2012 у РУ ПАТ «Фінанси та Кредит» - вилученої юридичної справи по відкриттю банківського рахунку ПП «Україна+К» № НОМЕР_2 . Згідно даних юридичної справи рахунок було перереєстровано на директора ОСОБА_12 25.09.2010.

Згідно виписки по рахунку 29.09.2010 отримано грошові кошти в сумі 213000 гривень від ТОВ «Агріколь», 30.09.2010 450140 гривень від ТОВ «АКГ», 11.03.2011 421924 російський рублів від ІП ОСОБА_9 , 14.03.2011 523324 російських рублів від ІП ОСОБА_9 .

За грошовими чеками ЛЖ 1762326 від 29.09.2010, ЛЖ 1762327 від 30.09.2010, ЛЖ 1762328 від 01.10.2010, ЛЖ 1762329 від 29.12.2010, ЛЖ 1762330 від 30.12.2010, ЛЖ 1762331 від 18.01.2011, ЛЖ 1762336 від 16.03.2011, ЛЖ 1762335 від 14.03.2011 ОСОБА_12 отримано грошові кошти з рахунку ПП «Україна+К» (т. 3 а.п. 152-246 )

Указані документи були дослідженні в судовому засіданні.
- висновком почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 2729 від 17.12.2012 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_12 у графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» на зворотніх сторонах грошових чеків: ЛЖ 1762326 від 29.09.2010, ЛЖ 1762327 від 30.09.2010, ЛЖ 1762328 від 01.10.2010, ЛЖ 1762329 від 29.12.2010, ЛЖ 1762330 від 30.12.2010, ЛЖ 1762331 від 18.01.2011, ЛЖ 176335 від 14.03.2011, ЛЖ 1762336 від 16.03.2011 ПП «Україна+К» вилучених під час виїмки у РУ ПАТ «Фінанси та Кредит» виконані ОСОБА_12 . (т. 3 а.п. 255 - 286)

- показаннями свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , з яких вбачається, що вони працювали у РУ ПАТ «Фінанси та Кредит». Рахунок ПП «Україна+К» було відкрито колишнім директором ОСОБА_30 , 25.09.2010 рахунок було перереєстровано на нового директора ОСОБА_12 . На рахунок ПП «Україна+К» надходили грошові кошти, які ОСОБА_12 особисто знімав з рахунку по грошовим чекам. В чеках він розписувався особисто.

Посилання ОСОБА_12 на розписки ОСОБА_43 про отримання ним грошей на закупівлю яблук не свідчать про невинуватість обвинуваченого та не можуть бути прийнятті до уваги.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 про відшкодування завданої матеріальної шкоди в сумі 942248 рублів, що еквівалентно 263200, 36 грн., підлягає задоволенню в повному обсязі.

Епізод № 5 ОСОБА_12 06 вересня 2010 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_7 , умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме вчинення шахрайств відносно суб`єктів господарської діяльності, шляхом приймання на себе прав та обов`язків засновника придбав у ОСОБА_45 приватне підприємство «Україна+К», (далі - ПП «Україна+К»), заздалегідь не маючи наміру здійснювати від імені підприємства статутну діяльність.

У цей же день, знаходячись у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, ОСОБА_12 вніс до реєстраційної картки ПП «Україна+К» зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та зміни до установчих документів юридичної особи.

07 вересня 2010 року внаслідок вчинених дій за №№ 2009962 та 3009962 державним реєстратором внесено відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

25 вересня 2010 року ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № 12 м. Херсона філії «Південне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 62, з метою подальшого використання під час вчинення злочинів, переоформив на себе як на директора ПП «Україна+К» раніше відкритий вказаною юридичною особою рахунок № НОМЕР_2 .

З вересня 2010 по 16 березня 2011 року ОСОБА_12 , діючи від імені ПП «Україна+К» вчинив шахрайства відносно ТОВ «Агріколь», ТОВ «Агрокристалгруп», індивідуального підприємця ОСОБА_9 (Російська Федерація), в результаті чого спричинив вказаним юридичним та фізичній особам велику матеріальну шкоду в сумі 213000 гривень, 450140 гривень, 263200,36 гривень, відповідно, на загальну суму 926340, 36 гривень.

Перераховані потерпілими грошові кошти ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № 12 м. Херсона філії «Південне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 62 отримав шляхом зняття з рахунку за грошовими чеками ЛЖ 1762326 від 29.09.2010, ЛЖ 1762327 від 30.09.2010, ЛЖ 1762335 від 14.03.2011, ЛЖ 1762336 від 16.03.2011.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.2 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам.

Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні свою провину не визнав та пояснив, що вважає обвинувачення необґрунтованим, так як він мав намір здійснювати господарську діяльність, що підтверджується його співпрацею з ТОВ „Вест", а також наявними у матеріалах справи господарськими документами щодо співпраці з ТОВ „Агро-АГ" від 10.09.2010 p., 30.09.2010 p., 29.12.2010 p., та з ПП „Телетон" від 25.02.2011 p., 09.03.2011 p., 10.03.2011 p., та через ряд невдалих угод вирішив припинити самостійну господарську діяльність, і почав займатися наданням посередницьких послуг.

Не зважаючи на невизнання своєї провини вина обвинуваченого підтверджується досліджуваними у суді доказами:

- матеріалами виїмки від 20.09.2012 у відділі державних реєстраторів Скадовської РДА вилучено реєстраційну справу ПП «Україна+К». Згідно даних реєстраційної справи засновником є ОСОБА_46 . 06.09.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_44 зареєстровано заяву про приймання передачу прав та обов`язків засновника ПП «Україна+К» між ОСОБА_45 та ОСОБА_12 06.09.2010 подано документи ОСОБА_12 для переєстрації ПП «Україна+К» на себе, проведено перереєстрацію. (т. а.п. 36-93 )

- інформацією ДПІ у Скадовському районі, відповідно до якої ПП «Україна+К» податковий розрахунок сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку за формою № 1ДФ не надавались, податкова звітність з 01.08.2010 по 01.08.2012 не подавалась, з серпня по лютий 2011 року декларації з ПДВ не подавались, 15.02.2011 ПП «Україна+К» виключено з реєстру платників ПДВ. (т. 4 а.п. 28-30)

- інформацією Управління пенсійного Фонду України в Скадовському районі, відповідно до якої ПП «Україна+К» перебуває на обліку з 27.09.2010, звіти не надавались.

- інформацією Державної інспекції з карантину рослин по Херсонській області, відповідно до якої ПП «Україна+К» двічі зверталось за оформленням фіто-санітарних сертифікатів, а саме 14.02.2011 та 04.03.2011 на кукурудзу в кількості 8 кг та 7 кг, відповідно.

- інформацією Херсонської митниці, відповідно до якої ПП «Україна+К» не перебуває на обліку в Херсонській митниці, протягом липня 2010 р. липня 2012 р. не здійснювало митне оформлення в зоні діяльності Херсонської митниці.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_12 про те. що він мав намір здійснювати господарську діяльність ПП «Україна+К» спростовуються вище переліченими та дослідженими судом доказами з яких вбачається, що підприємство за час свого існування ніякої діяльності не вело.

Епізод № 6 ОСОБА_12 в період з 10 лютого 2012 р. по 02.березня 2012 року, знаходячись в м. Мелітополі Запорізької області, с. Новоандріївка Сімферопольського району АР Крим, на території виробничого комплексу ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» по вул. Жовтневій, 6А в с. Кримська Роза Білогорського району АР Крим, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Вест-Мол» переконав ОСОБА_47 у вигідності укладання та підписання договору поставки нафтопродуктів від 29.02.2012 між ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» та ТОВ «Вест-Мол», предметом якого є дизельне паливо марки «Е» в кількості 20 тон, вартістю 8300 гривень за тону, на загальну суму 166000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за договором, та провести розрахунок за товар згідно рахунку-фактури № СФ-0000015 від 29.02.2012 на вказану суму.

Виконуючи умови договору, 02. березня 2012 року ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Вест-Мол» у центральному відділенні Херсонського РУ ПАТ «КБ «Надра», розташованому за адресою: Херсон, вул. Привокзальна, 5, грошові кошти в сумі 166000 гривень, якими 02.03.2012 шляхом зняття з рахунку ОСОБА_12 та невстановлені особи протиправно заволоділи, спричинивши ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» шкоду у великому розмірі на загальну суму 166000 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.3 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні свою провину не визнав та пояснив, що між ним та ТОВ „Вест-Мол" був укладений договір про надання посередницьких послуг, та видана довіреність на його ім`я для виконання представницьких функцій від імені ТОВ „Вест-Мол". Згідно акту прийому-передачі від 16.01.2012 р. він отримав від ТОВ „Вест-Мол" необхідні засоби для виконання представницьких функцій, а саме: мобільний термінал з номером картки НОМЕР_9 , ноутбук, веб-камеру. Під час співпраці йому повідомляли найменування, кількість та якість товару, який підлягав реалізації, а він повинен був знайти покупця. Так він дійсно спілкувався з ТОВ „Агропроект„Троянда Нова" за дорученням ТОВ „Вест-Мол" по факту реалізації дизельного палива. Можливо міг представлятись ОСОБА_48 , так як представляв його інтереси як директора ТОВ „Вест-Мол". за його дорученням показував зразки дизельного палива. Грошові кошти, перераховані ТОВ „Агропроект „Троянда Нова" на рахунок ТОВ „Вест-Мол" за дизельне паливо не отримував. За надання посередницьких послуг, особисто від ОСОБА_49 , отримав кошти у розмірі 1660,00 грн.

Не зважаючи на невизнання своєї провини вина обвинуваченого підтверджується дослідженими у суді доказами:

- показами свідка ОСОБА_50 , перевіреними судом належним чином, з яких вбачається, що з грудня 2010 року є директором ТОВ «Агропроект «Троянда Нова». В середині лютого 2012 року на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_51 , директором підприємства «Вест-Мол» та запропонував купити у його підприємства дизельне паливо. Після чого ОСОБА_52 по електронній пошті менеджеру відправив паспорт палива дизельного підвищеної якості «Євро». Якість палива була перевірена по наданим зразкам її бригадиром ОСОБА_53 .

Договір між ними був укладений в електронній формі на їх бланку відсканований, підписаний та скріплений печатками обох сторін. Домовилися про поставку 20 тонн, по 8300 гривень за 1 тонну, загальна ціна договору - 166 000 гривень.

Після підписання договору, ОСОБА_52 по електронній пошті надіслав скановану копію рахунку-фактури з підписом і відбитком печатки ТОВ «Вест-Мол». Термін поставки дизельного палива був визначений 02.03.3012 в с. Кримська Роза.

Контролем виконання договору займалася її менеджери Соболева та ОСОБА_54 свою чергу ОСОБА_55 неодноразово запевняв їх по телефону, в тому що автомобіль з паливом виїхав, буде вчасно, однак вони мають спочатку сплатити кошти.

02.03.2012 СД «Троянда Нова» згідно платіжного доручення була проведена оплата в сумі 166000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Вест-Мол». Однак товар так і не був поставлений. Вона намагалася додзвонитися до ОСОБА_56 , але його телефон був відключений. Тоді вона й зрозуміла, що відносно ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» вчинено злочин. (т. 4 а.п. 157-162).

- показаннями свідка ОСОБА_57 , який пояснив, що працює на посаді менеджера з організації сільськогосподарських робіт у ТОВ «Агропроект Троянда Нова». 01.03.2012 року ОСОБА_58 доручила проконтролювати поставку представниками ТОВ «Вест-Мол» зразків солярки для перевірки її якості. Також вона дала йому номер мобільного телефону представника ТОВ «Вест-Мол» ОСОБА_59 . Після перевірки палива ОСОБА_60 за згодою директора, вони домовилися з ОСОБА_61 про поставку дизельного палива в кількості 20 тон. Була здійснена повна передоплата в сумі 166000 грн. Однак йому подзвонив ОСОБА_62 , і повідомив, що автомобілі з дизельним паливом так і не приїхали, а зв`язку з представником ТОВ «Вест-Мол», який зобов`язався поставити дизельне паливо, немає.

- показаннями свідка ОСОБА_63 , яка пояснила, що з 2010 року працює на посаді менеджера з закупівлі та продажу сільськогосподарської продукції ТОВ «Агропроект Троянда Нова». В 10-х числах лютого 2012 на її мобільний телефон зателефонував чоловік з № НОМЕР_9 , представився ОСОБА_61 , директором ТОВ «Вест-Мол» та запропонував придбати дизельне пальне. Вона дала номер телефону ОСОБА_64 . В кінці лютого від директора дізналася, що між ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» та ТОВ «Вест-Мол» буде укладено договір на купівлю дизельного палива. На електронну адресу ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» 01.03.2012 прийшли скановані підписані копії договору та рахунку, реєстраційних документів ТОВ «Вест-Мол». Договір був підписаний обома сторонами без будь-яких зауважень. Їй було відомо, що 01.03.2012 ОСОБА_65 привозив до с. Кримська Роза зразок палива, який затвердили. 02.03.2015 р. була здійснена повна передплата в сумі 166000 грн. 03.03.2012 дізналась, що дизельне паливо поставлено не було. Телефон ОСОБА_56 та його електронна пошта не відповідали.

- показаннями свідка ОСОБА_66 , який пояснив, що з 19.07.2010 року працює на посаді бригадира - польовода в ТОВ «Агропроект «Троянда Нова». 01.03.2012 в ранці з офісу ТОВ «Агропроект «Троянда Нова», розташованого в м. Луганську йому подзвонив менеджер ОСОБА_67 , який сказав, що до них повинен під`їхати представник ТОВ «Вест-Мол» на ім`я ОСОБА_65 та продемонструвати зразки дизельного палива. Він дав йому номер мобільного телефону ОСОБА_59 , з яким він домовився про зустріч. У вечорі під`їхав обвинувачений, який представився ОСОБА_61 , надав зразки палива. Він зробив проби, які показали, що воно гарної якості, про що він і повідомив менеджеру ОСОБА_68 . Після чого домовився з ОСОБА_61 про те, що паливо буде доставлено наступного дня. Увесь наступний день він був на зв`язку з ОСОБА_61 , той повідомляв йому, що автомобіль з паливом затримується. Однак він так і не прибув. Після чого зв`язок з ним обірвався, і обвинувачений зник. Через кілька днів дізнався про те, що ТОВ«Агропроект «Троянда Нова» за поставку дизельного палива перерахувало гроші ТОВ «Вест-Мол».

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 17.09.2012, в ході якого свідок ОСОБА_62 впізнав обвинуваченого ОСОБА_12 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_65 , який 01.03.2012 року близько 19.00 годин приїжджав до приміщення ТОВ «Агропроект «Троянда Нова», за адресою: АР Крим, Білогорський район, с. Кримьска роза, вул. Октябрьска, 6, демонстрував зразки солярки. Після чого зобов`язався наступної доби постави вантажні автомобілі з соляркою. Однак зобов`язання не виконав, солярку до ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» не поставив і зник. (т. 4 а.п.230)

- показаннями свідка ОСОБА_69 , яка пояснила, що з 21.04.2011 року працює на посаді бригадира - польовода в ТОВ «Агропроект «Троянда Нова». В перше обвинуваченого ОСОБА_12 побачила 01.03.2012, він привіз зразки дизельного палива. Його фірма домовилася з їх фірмою про поставку дизельного палива. Вони мали подивитися та встановити його якість. Паливо їм сподобалося, і вони домовилися, що паливо буде доставлено 02.03.2012 р. Однак доставка так і не відбулася. ОСОБА_62 телефонував фірмі постачальнику, але телефон не відповідав.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 17.09.2012, в ході якого свідок ОСОБА_69 впізнала ОСОБА_12 як чоловіка, який 01.03.2012 року близько 19.00 годин приїжджав до приміщення ТОВ «Агропроект «Троянда Нова», за адресою: АР Крим, Білогорський район, с. Кримьска роза, вул. Октябрьска, 6, представлявся ОСОБА_61 і демонстрував зразки солярки. Після чого зобов`язався наступної доби постави вантажні автомобілі с соляркою. Однак зобов`язання не виконав, солярку до ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» не поставив і зник. (т. 4 а.п.235)

- показаннями свідка ОСОБА_70 , яка показала, що з 22.06.2011 року працює на посаді завскладом в ТОВ «Агропроект« Троянда Нова». 01.03.2012 близько 19.00 годин, коли вона перебувала у побутовому приміщенні, до нього під`їхав автомобіль, з якого вийшов невідомий, який продемонстрував ОСОБА_71 зразки солярки. ОСОБА_62 сказав, що солярка їм підходить і щоб чоловік наступного дня організував її доставку в ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» в кількості 20 тонн. На що той погодився і уїхав. Однак протягом дня паливо так і не було доставлено, про що у вечорі ОСОБА_62 повідомив керівництво.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 11.10.2012, в ході якого свідок ОСОБА_70 впізнала ОСОБА_72 , як чоловіка, який 01.03.2012 р. близько 19.00 приїжджав на територію ТОВ «Агропроект «Троянда Нова», за адресою: АР Крим, Білогорський район, с. Кримська Роза, вул.. Жовтнева, 6 і демонстрував зразки дизельного пального, які зобов`язувався поставити до вказаної території наступної доби. (т. 4 а.п.238)

- показаннями свідка ОСОБА_73 , який пояснив, що з 03.02.2012 року він працює на посаді охоронця в ТОВ «Агропроект «Троянда Нова». 01.03.2012 близько 19.00 годин до території ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» під`їхав легковий автомобіль з якого вийшов невідомий чоловік, який привіз зразки солярки. Його зустрів бригадир ОСОБА_62

- юридичною справою по відкриттю рахунку ТОВ «Вест-Мол», вилученою під час проведення виїмки у ПАТ КБ «Надра Банк», згідно якої рахунок відкрито ОСОБА_74 . В матеріалах міститься «Анкетазаява на послуги бізнеспакету», від імені ОСОБА_75 . У анкеті заповнені графи з даними: контактний телефон НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 , назва підприємства, анкетні та паспортні дані ОСОБА_76 . Також наявна «Анкета-опитувальник клієнта юридичної особи» з заповненими від руки графами щодо директора товариства, повної назви, телефону товариства, у графі «зазначте перелік постійних контрагентів» під № 1 є запис «ЧП Петров». «Анкета-опитувальник щодо власників істотної участі» заповнена від руки, заповнені графи з анкетними та паспортними даними ОСОБА_76 . В матеріалах міститься копія паспорту на ім`я ОСОБА_75 серії НОМЕР_10 , виданого 30.10.2011 Братським РВ УМВС України в Миколаївській області, місце реєстрації: АДРЕСА_8 . (т. 5 а.п. 20-63)

- копією платіжного доручення № 59 від 02.03.2012 відповідно до якого ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» перерахувало на рахунок ПП «Вест-Мол» грошові кошти в сумі 166000 грн. (т. 4 а.п. 216)

- копією договору поставки нафтопродуктів від 29.02.2012, згідно якого ТОВ «Вест-Мол» було зобов`язано поставити ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» дизельне паливо у кількості 20 тон, вартістю 1383,33 грн. за тонну. (т. 4 а.п. 212-213)

- копією рахунку-фактури № СФ-0000015 від 29.02.2012 на суму 166000 грн. (т.4 а.п. 215)

- випискою по рахунку відкритому у Херсонській філії у ПАТ КБ «Надра Банк», відповідно до якої 02.03.2012 зафіксовано надходження грошових коштів в сумі 166000 гривень від ТОВ «Агропроект «Троянда Нова». (т. 5 а.п. 65-66)

- грошовим чеком ЛЄ 64554402 від 02.03.2012, відповідно до якого ОСОБА_77 видано 165000 гривень. (т. 5 а.п. 64)

- висновком почеркознавчої експертизи № 2798 від 21.12.2012 відповідно до якого досліджуваний рукописний текст, виконаний у розділах «1. Інформація про компанію» 2. «Персональна дані керуючої особи» 3. Заява на обрання послуг Бізнес-пакету» у графі «__» під рукописним текстом: « Я про від Пат КБ «Надра» від 13.02.2012, заповненої від ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_12 .

Досліджуваний рукописний текст, виконаний у графах «Прізвище»,«Ім`я по батькові», «Повна назва юридичної особи», «Місцезнаходження», «Період діяльності з моменту державної реєстрації» …. Наданої анкети опитувальника клієнта юридичної особи ПАТ КБ «Надра» від 13.02. 2012 заповнені від імені ОСОБА_75 , виконаний ОСОБА_12 .

Досліджуваний рукописний текст, виконаний у графах «Прізвище», «Ім`я », «По батькові», «Посада» ……, заповнені від імені ОСОБА_75 , виконаний ОСОБА_12 . (т. 5 а.п. 77-92)

- показаннями свідка ОСОБА_78 , який пояснив, що працює у Надра-Банку, директор ТОВ «Вест-Мол» ОСОБА_79 відкривав рахунок, на його ж ім.»я ним був виданий чек на зняття грошових коштів з рахунку.

- протоколом виїмки від 01.10.2012, в ході якого у реєстраційному відділі виконавчого комітету була вилучена реєстраційна справа ТОВ «Вест-Мол». Передача прав власності на ТОВ «Вест-Мол» ОСОБА_77 нотаріально завірено 07.10.2011. (т. 5 а.п. 117-248)

- копією Ф.1 на ім`я ОСОБА_49 щодо отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 , виданого 30.10.2011 Братським РВ УМВС України в Миколаївській області. Згідно даної Ф.1 наявний фотознімок не відповідає фотознімку, який знаходиться в копії паспорту серії НОМЕР_10 , виданого 30.10.2011 Братським РВ УМВС України в Миколаївській області, яка міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Вест-Мол». (т. 4 а.п. 285-286)

- показаннями свідка ОСОБА_80 , який пояснив, що працює на посаді державного реєстраційного відділу виконавчого комітету Херсонської обласної ради, з 2008 року. в силу завантаженості, усіх хто реєструє товариства не запам`ятовує. Той хто наждає документи обов`язково пред`являє паспорт.

· інформацією по з`єднанню оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за абонентським номером № НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), отриманої на підставі ухвали апеляційного суду Херсонської області № 528 від 09.10.2012, відповідно до якої: з 16.02.2012 по 02.03.2012 ОСОБА_12 перебуваючи в районі дії базових станцій оператора «Київстар», розташованих за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бривлаярд, м. Мелітополь, вул. Піонерська, 14а, м. Херсон, вул. Залізнична, 17, вул. Карбишева, 11, Острівське, 36, використовуючи абонентський номер № НОМЕР_9 здійснював мобільний зв`язок з абонентами ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ОСОБА_83 (т. 5 а.п. 276-281)

Доводи обвинуваченого ОСОБА_12 про те, що він не вчиняв даного злочину спростовуються вищезазначеними доказами, перевіреними судом в установленому порядку.

Цивільний позов ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» про відшкодування шкоди підлягає задоволенню частково в межах пред`явленого обвинувачення в сумі 166000 гривень.

Епізод № 7 ОСОБА_12 в період з 13 березня 2012 року по 10 липня 2012 року, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у в районі проспекту Текстильників м. Херсона, на території ТОВ «Екобіотек-Україна», розташованому по вулиці Ракетній, 110А м. Херсона, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Віконтсервіс», переконав ОСОБА_84 , ОСОБА_85 у вигідності укладання та підписання контрактів №№ 010-05-12 від 10.05.2012 та 03/06-12 від 27.06.2012 між ТОВ «Ман-Нар» та ТОВ «Віконтсервіс» на поставку соняшникової олії на загальну суму 1000000 доларів США, вартістю 1 долар США за літр, та цукру на загальну суму 800000 доларів США, вартістю 708 доларів за тону, відповідно, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за контрактами.

ОСОБА_12 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 20.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-28 від 20.06.2012 на суми 49000 доларів США та 20580 доларів США, а також за партію цукру за специфікацією № 1 від 27.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-39 від 28.06.2012 на суми 48144 доларів США та 24072 доларів США.

Виконуючи умови договору, ТОВ «Ман-Нар» перераховано на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Віконтсервіс» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16А, грошові кошти, а саме:

- 26.06.2012 в сумі 8000 доларів США за контрактом № 010-05-12 від 10.05.2012, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 63940 гривень;

- 29.06.2012 в сумі 12000 доларів США за контрактом № 010-05-12 від 10.05.2012, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 95910 гривень;

- 29.06.2012 в сумі 24000 доларів США за контрактом № 03/06-12 від 27.06.2012, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 191820 гривень;

- 09.07.2012 в сумі 24200 доларів США за контрактом № 03/06-12 від 27.06.2012, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 193430, 6 гривень;

- 10.07.2012 в сумі 26000 доларів США за контрактом № 010-05-12 від 10.05.2012, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 207818 гривень,

якими 27.06.2012, 03.07.2012, 10.07.2012, 11.07.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку ОСОБА_12 та невстановлені особи протиправно заволоділи, спричинивши ТОВ «Ман-Нар» шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 752918, 6 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні свою вину не визнав і пояснив, що на підставі довіреності ТОВ „Віконтсервіс" від 16.01.2012 p., здійснював представництво ТОВ „Віконтсервіс" з питань пов`язаних з реалізацією продукції підприємства, а 26 квітня 2012 р. між ним та ТОВ „Віконтсервіс" був укладений договір про надання посередницьких послуг.. Як представник ТОВ „Віконтсервіс" спілкувався з ТОВ „Ман-Нар" по факту реалізації продукції підприємства,. За дорученням Присяжнюка та Ібрагімова возив його представників на територію ТОВ „Екобіотек Україна". Договори з ТОВ „Ман-Нар" особисти ним не підписувались, грошові кошти, перераховані ТОВ „Ман-Нар" на рахунок ТОВ „Віконтсервіс" не отримував..

Не зважаючи на невизнання своєї провини вина обвинуваченого підтверджується дослідженими у суді доказами:

· показами свідка ОСОБА_86 , перевіреними у судовому засіданні, з яких вбачається, що вона працює на посаді виконавчого директора в ТОВ «Ман-Нар. В її функціональні обов`язки входить укладення контрактів, ведення переговорів, пошук клієнтів.

В кінці березня 2012 року через мережу інтернет між нею та чоловіком на ім.»я ОСОБА_87 менеджером компанії, велися переговори стосовно поставки великої партії соняшникової олії. Домовившись про доставку 5 вагонів масла за ціною ціну 1 долар США за літр, на загальну суму 250000 доларів США за умови 100% передплати, вона поїхала до м. Херсону подивитись на завод, познайомитись з керівництвом, перевірити якість товару.

В м. Херсоні вона зустрілась з чоловіком, який представився заступником директора на ім.»я ОСОБА_88 . Разом вони поїхали на завод, розташований - м. Херсон, вул. Ракетна, 110А. По дорозі ОСОБА_79 сказав, що він не зможе піти з нею на завод. На заводі технолог ОСОБА_89 провів її на прохідну де на них чекав працівник заводу, який представився як ОСОБА_90 , менеджер. Саме він показував їй завод. Після цього у неї відбулася розмова з директором заводу ОСОБА_91 , в ході якої він запропонував їй співпрацю без посередників, в ході цієї розмови вона зрозуміла що він має на увазі ОСОБА_75 , так як він виступав посередником між їх компаніями. Вона сказала, що вони вже почали домовлятися з ОСОБА_92 . Отримавши зразки масла, етикетки, презентори, вона поїхала. Повернувшись до готелю до неї приїхав ОСОБА_79 , який привіз копії реєстраційних документів, статут і печатку підприємства «Віконтсервіс», яке повинно було їм поставляти олію. При ній він на всі копії власноруч поставив відбиток печатки, а на зворотному боці статуту на всяк випадок записав свої контактні дані - номери телефонів, електронні адреси. При цьому сказав, що номери телефонів, які він записує це особисто його. Ще він їй дав свою візитку на ім`я ОСОБА_75 , директора підприємства «Вест-мол», повідомивши що це ще одна його фірма. Також він сам в її блокноті на аркуші записав контактні дані свої, директора «Віконтсервіс», електронні адреси, адреса в Скайпі.

Приїхавши в м. Актобе Казахстан вони додали в контакти один одного в Скайпі і продовжували спілкування. Контракт був підписаний між ними шляхом сканування та пересилання проектів по електронній пошті на початку червня 2012 р. Також був укладений контракт на поставку цукру.

В кінці червня 2012 на підприємство до них надійшли гроші і вона повідомила ОСОБА_93 про те, що вони можуть оплатити масло і цукор. Згідно умов договору вони закуповували спочатку 1 вагон масла і 1 вагон цукру. З умовами часткової передоплати - 42% за масло і 50% за цукор. Контракт на масло укладений на суму близько 1 мільйона доларів США тривалістю на 1 рік на поставку по 1 вагону масла на місяць. Контракт на цукор укладений на суму близько 800000 доларів США тривалістю на 1 рік на поставку по 1 вагону цукру на місяць ОСОБА_79 переслав в електронному варіанті рахунку на масло і на цукор. По Скайпу він її особисто попередив, що він відправив рахунок і чекає оплати. Вона оплатили їх через свій банк в обсязі виставленого рахунку на передоплату. Вона повідомила про це ОСОБА_77 і попросила його відправити на їх адресу залізничні накладні та митні декларації. Він по електронній пошті відправив відскановані їх копії, про що їй особисто по Скайпу повідомив.

Отримавши від ОСОБА_49 інформацію вони зробили запит у вагонний центр Казахстану, щоб відстежити місцезнаходження вагонів. Але там повідомили, що вагони з вказаними номерами ніде не значаться. Вона подзвонила ОСОБА_77 який підтвердив, що вагони дійсно не вийшли, але це пов`язано з тим, що зовнішньоекономічні операції потребують 100% передоплати.

Через кілька днів ТОВ «Ман-Нар» сплатило 100% за 1 вагон цукру і за 1 вагон рослинної олії. На підтвердження ОСОБА_93 вона відправила по електронній пошті відскановані платіжні доручення з відмітками банку про платежі. ОСОБА_94 , сказав, що вагони виходять, числа 13.07.12 будуть на кордоні з Росією, а числа 17-18.07.2012 будуть вже у нас. 13.07.2012 вона з ним ще спілкувалася по телефону і Скайпу, але після цього будь-який зв`язок з ним пропав. Ні соняшникова олія, ні цукор їм поставлені не були, гроші, переказані на розрахунковий рахунок ТОВ «Віконтсервіс» повернуті не були. Загальна сума заподіяного збитку ТОО «Ман-Нар» становить 94200 доларів США. (т. 6 а.п. 152-158, 167-176 )

· протоколом пред`явлення особи для впізнання від 25.07.2012 відповідно до якого ОСОБА_95 впізнала ОСОБА_12 який представився їй ОСОБА_74 , заступником директора ТОВ «Віконтсервіс», вів з нею тривалі переговори про поставки сонячної олії та цукру з м. Херсона до м. Актобе Казахстану. Крім того він возив її на завод «Екобіотек - Україна» де показував виробництво. Після того як з ним були укладені угоди та на рахунок ТОВ «Віконтсервіс» перераховані грошові кошти за соняшникову олію та цукор продукція поставлена не була із ним втратився зв`язок. (т. 6 а.п. 164 )

· - протоколом пред`явлення для впізнання фотознімків від 27.07.2012, відповідно до якого ОСОБА_96 впізнала ОСОБА_97 , як ОСОБА_98 , з яким вона познайомилась 04.05.2012 на заводі «Екобіотек» розташованого за адресою : г. Херсон, вул. Ракетна, 110а і якого їй ОСОБА_12 представив як технолога. (т. 6 а.п. 165 )

· протоколом виїмки від 28.07.2012, відповідно до якого у свідка ОСОБА_86 вилучено копії уставних та реєстраційних документів ТОВ «Віконтсервіс», (реєстраційних документів ТОВ «Віконтсервіс», візитної картки ОСОБА_49 , блокноту з записами, виконаними ОСОБА_48 , документів по договірних відносинах з ТОВ «Віконтсервіс»), переданих їй ОСОБА_48 (т. 6 а.п. 184-186 )

· протоколом огляду від 28.07.2012 копій уставних та реєстраційних документів ТОВ «Віконтсервіс» (реєстраційних документів ТОВ «Віконтсервіс», візитної картки ОСОБА_49 , блокноту з записами, виконаними ОСОБА_48 , документів по договірних відносинах з ТОВ «Віконтсервіс»), переданих їй ОСОБА_48 . (т. 6 а.п. 229-233 )

· висновком почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 2610 від 22.11.2012 відповідно до якої рукописні записи «+27 + 65 это мои личные 20» розташовані зі зворотного боку шостого аркуша технічного зображення статуту ТОВ «Віконтсервіс» від 12.03.2012, виконані ймовірно ОСОБА_12 .

· Досліджувані рукописні записи, виконані чорнилами чорного кольору на аркуші з датою «1 февраля» наступного змісту «ООО «Виконтсервис» ОСОБА_99 (зам. директора) Директор ОСОБА_100 Юридический адресс: Херсон ул. Петренко 85 кв 75 Фактический адрес Черкасская обл. г. Умань ул. Шевченка д. 23Б оф 21. Тел/факс НОМЕР_12 . ГСМ (интересует) дизель битум (90/130) БМВД (Биологические минерально витаминные добавки) корма для птицы и животных. Сахар соль (артёмовская) skape vicontservis НОМЕР_13 », виконані ОСОБА_12 . (т. 6 а.п. 242-254 )

· протоколом огляду від 26.07.2012 та додатком до нього, згідно якого було оглянуто скриньку електронної пошти ОСОБА_86 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду встановлено наявність переписки з абонентами «Vitaliy Galichenko Aleksandr » в період часу з 15.03.2012 по 05.07.2012. Переписка стосується обговорення умов контрактів, укладення договорів, строків поставки, переконання щодо проведення передоплати в повному обсязі, копій контрактів, рахунків-фактур, інвойсів (т. 7 а.п. 1-244)

- показаннями свідка ОСОБА_97 який пояснив, що познайомився з ОСОБА_12 у 2011 році.. У травні 2012 за проханням ОСОБА_12 він зустрів його бізнес партнера, жінку азіатської зовнішності, представився їй ОСОБА_101 , та провів на завод ТОВ «Екобіотек Україна» по виробництву соняшникової олії. До них вийшов комерційний директор, який показав цеха та територію заводу. Через деякий час під`їхав на легковому автомобілі ОСОБА_12 та забрав його та бізнес партнера з заводу.

- показами свідка ОСОБА_102 , перевіреними судом у законному порядку, з яких вбачається, що вона працює на посаді заступника директора ТОВ «Ман-Нар» з кінця 2011 року. ТОВ «Ман-Нар» займається купівлею-продажем продуктів харчування. На початку 2012 року на пошуковому сайті «Гугл» вона знайшла підприємство яке займається продажем соняшникової олії, де була вказана електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , представником якого був ОСОБА_103 , а заступником директора ОСОБА_104 .. В ході переговорів, які вела ОСОБА_105 , вони домовилися про поставку соняшникової олії за ціною 1 долар США за літр. Також вона вела переговори з ОСОБА_61 стосовно поставки цукру, шляхом листуватися, спілкування по скайпу та телефону по номерам, які їй надала ОСОБА_106 . У травні 2012 був підписаний контракт на постачання соняшникової олії, а в кінці червня на поставку цукру. Оплата була проведена в повному обсязі - 100% за товар за контрактом. Але ні вагонів, ні соняшникової олії, ні цукру їм поставлено не було.

- протоколом огляду від 30.07.2012 та додатком до нього, згідно якого було оглянуто скриньку електронної пошти ОСОБА_107 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду встановлено наявність переписки з абонентами «Vitaliy Galichenko Aleksandr » в період часу з 13.03.2012 по 09.07.2012. Переписка стосується обговорення умов контрактів, укладення договорів, строків поставки, переконання щодо проведення передоплати в повному обсязі, копій контрактів, рахунків-фактур, інвойсів. Порівнянням тексту Положення про митні декларації, направлених ОСОБА_108 та ОСОБА_109 та тексту вказаного Положення на сайті Верховної Ради України встановлено розбіжності щодо зазначення про проведення повної передоплати.(т. 8 а.п. 7-107)
- показаннями свідка ОСОБА_110 , який пояснив, що працює в ТОВ «Екобіотек Україна» начальником відділу по збуту. В кінці квітня 2012 йому подзвонив невідомий молодий чоловік, який представився ОСОБА_74 , телефонний номер НОМЕР_14 , який повідомив, що хоче показати завод розташований за адресою м. Херсон, вул. Ракетна, 110а його клієнтам. У той же день на прохідній заводу він зустрів свідка ОСОБА_111 , який дав свій номер телефону НОМЕР_15 і представився ОСОБА_101 . 03.05.2012 року в денний час на завод приїхали представник компанії з Казахстану «Ман-Нар», на ім`я ОСОБА_112 , з метою огляду підприємства, і сам ОСОБА_89 . Після чого він показав їм підприємство. Після бесіди з директором ОСОБА_113 , вони пішли.

В липні 2012 року ця жінка знову приїжджала на підприємство, запитувала, чи відправили їм масло, на що він їй сказав, що вони з нею не укладали договір на поставку масла. В ході розмови вона пояснила, що була впевнена в тому, що чоловік з яким вона приходила на завод, ОСОБА_89 , працює на їх заводі технологом,ним була зроблена передплата за масло, яке поставлено не було.. Після чого вони розійшлися.

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 24.07.2012, згідно якого свідок ОСОБА_114 впізнав ОСОБА_12 по фотознімку, як чоловіка, з котрим він познайомився 03.05.2012 під час огляду цеха розливу маслу з представником казахського підприємства «Ман-Нар», котрий був присутній деякий час на території заводу за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110а. (т.8 а.п.132-133)

-- показаннями свідка ОСОБА_115 , який пояснив, що працює директором ТОВ «Екобіотек Україна». На початку травня 2012 року до його кабінету зайшли менеджер заводу ОСОБА_114 , чоловік, який представився ОСОБА_101 та жінка азіатської зовнішності. ОСОБА_89 пояснив, що дана жінка є представником якоїсь казахської фірми, заінтересована у постачанні ТОВ «Екобіотек Україна» їм масла. Обговоривши можливі умови співпраці вони пішли і більше дану жінку він не бачив, договору з вказаною казахською фірмою укладено не було.

- показаннями свідка ОСОБА_116 , який пояснив, що працює начальником служби охорони ТОВ «Екобіотек Україна», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110а. 23.07.2012 близько 12.45 на територію заводу прийшла жінка, яка представилася як ОСОБА_117 . Вона була разом з працівниками міліції. Прийшла вона з метою, розібратися на предмет того, що їх завод повинен був поставити казахській фірмі масло. Але жінка дізналася, що завод не укладав з її фірмою договору на продаж масла. Після чого, жінка, разом з співробітниками міліції пішли. На наступний день, 24.07.2012 він знаходився на робочому місці, і йому, від одного з охоронників поступила інформація про те, що біля території заводу знаходиться якийсь підозрілий автомобіль та підозрілий чоловік. Про це він повідомив директора заводу та викликав співробітників міліції. По приїзду співробітників міліції, ними було затримано біля території заводу підозрілого чоловіка, яким був ОСОБА_12 , а також був затриманий чоловік, який представлявся як ОСОБА_89 (свідок ОСОБА_118 ), та на той момент знаходився на території заводу з потенційним клієнтом.

-- протоколом виїмки від 24.09.2012, згідно якого у ОСОБА_116 було вилучено три сім-карти оператора мобільного зв`язку «МТС» та чотири сім-карти оператора мобільного зв`язку «Life»; дві частини силіконового відбитку печатки «Віконтсервіс»; паперовий відбиток печатки «Віконтсервіс»; 15 візитних карток ТОВ «Віконтсервіс» генерального директора ОСОБА_119 . (т. 8 а.п. 146)

-- протоколом огляду від 14.11.2012, згідно якого біло оглянуто три сім-карти оператора мобільного зв`язку «МТС» та чотири сім-карти оператора мобільного зв`язку «Life»; дві частини силіконового відбитку печатки «Віконтсервіс»; паперовий відбиток печатки «Віконтсервіс»; 15 візитних карток ТОВ «Віконтсервіс» генерального директора ОСОБА_119 , вилучені 24.09.2012 у ОСОБА_120 начальника служби охорони ТОВ «Екобіотек Україна». (т 8 а.п. 147-149)

- протоколом виїмки від 20.09.2012, відповідно до якого у реєстраційному відділі виконавчого комітету була вилучена реєстраційна справа ТОВ «Віконтсервіс». Передача прав власності на ТОВ «Віконтсервіс» ОСОБА_121 нотаріально завірено 12.03.2012. (т. 9 а.п. 62)

- показаннями свідка ОСОБА_122 , який пояснив, що придбав ТОВ «Віконтсервіс», планував проводити підприємницьку діяльність, але необхідність відпала. З цієї причини передав права та обов`язки засновника за оголошенням чоловіку, з яким не знайомий, передачу прав здійснив у нотаріуса.

- юридичною справою по відкриттю рахунку ТОВ «Віконтсервіс», вилученою під час проведення виїмки у ПАТ «Ерсте Банк», згідно якої рахунок відкрито ОСОБА_123 02.04.2012, згідно опитувальнику зазначено реєстраційні дані ТОВ «Віконтсервис», адреса - м. Херсон, вул. Петренко, 85, кв. 75, електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В матеріалах міститься копія паспорту на ім`я ОСОБА_124 серії НОМЕР_16 , виданого 18.05.2007 Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області, місце реєстрації: АДРЕСА_8 .

Також вилучено виписку по рахунку № НОМЕР_11 , відповідно до якої зафіксовано надходження грошових коштів з 27.06.2012 по 13.07.2012 в сумах 7969, 11969, 23964, 11519, 12619, 25964, 5300 доларів США, їх продаж та зарахування на інший рахунок ТОВ «Віконтсервіс».

По рахунку № НОМЕР_17 , зафіксовано надходження грошових коштів 11.04.2012 в сумі 80316 гривень від ТОВ «Агростільплюс»; 31.05.2012 в сумі 28840 гривень з іншого рахунку; 27.06.2012 в сумі 64293, 89 гривень від продажу валюти; 03.07.2012 в сумі 290266, 77 гривень відпродажу валюти; 10.07.2012 в сумі 195348, 83 гривень від продажу валюти; 11.07.2012 в сумі 210100, 69 гривень від продажу валюти; 13.07.2012 в сумі 42855, 80 гривень від продажу валюти. Відповідно до виписки залишок на рахунку 0 гривень.

Видача грошових коштів відбувалась за грошовими чеками ЛЄ 9519601 від 11/04/2012 на суму 79800 гривень, ЛЄ 9519603 від 31.05.2012 на суму 28600 гривень; ЛЄ 9519604 від 27.06.2012 на суму 63000 гривень; ЛЄ 9519605 від 23.07.2012 на суму 289000 гривень; ЛЄ 9519606 від 10.07.2012 на суму 194250 гривень; ЛЄ 9519607 від 11.07.2012 на суму 208600 гривень; ЛЄ 9519608 від 13.07.2012 на суму 42500 гривень. (т. 9 а.п. 63-179)

- копією Ф.1 на ім`я ОСОБА_125 щодо отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 , виданого 18.05.2007 Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області, місце реєстрації м. Херсон, вул. Селищна, 27. Згідно даної Ф.1 наявний фотознімок не відповідає фотознімку, який знаходиться в копії паспорту серії НОМЕР_16 , виданого 18.05.2007 Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області, яка міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Віконтсервіс».

Фотознімки у паспортах серії НОМЕР_16 , виданому 18.05.2007 Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_125 , яка міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Віконтсервіс» та серії ЕО 947342, виданому 30.10.2011 Братським РВ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_49 , яка міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Вест-Мол» співпадають, на знімках зображено один і той же чоловік. (т. 9 а.п. 202)

· висновком технічної експертизи НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 2611 від 23.11.2012 відповідно до якого досліджувані відбитки з текстом, який читається як «Товариство з обмеженою відповідальністю «Віконтсервіс» 35961367», розташовані в наданих документах: технічне зображення довідки про взяття на облік платника податків за вих.. № 42389/ 18-415 від 29.03.2012, заповнені на ТОВ «Віконтсервіс»; технічне зображення повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 30.0-3.2012, заповненого на ТОВ «Віконтсервіс»; технічне зображення виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців «ААБ» № 802692 від 13.03.2012 на ТОВ «Віконтсервіс»; технічне зображення довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) серії «АА» № 597262від 15.02.2012, виданої на ТОВ «Віконтсервіс»; технічне зображення рішення № 3 Засновника (Учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Віконтсервіс» від 12.03.2012 ; технічне зображення рішення № 4 Засновника (Участника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Віконтсервіс» від 12.03.2012; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 02.04.2012, заповнена на ТОВ «Віконтсервіс»; договір № 2742банківського рахунку суб`єкта господарювання від 02.04.2012, укладений між ПАТ «Ерстебанк» та ТОВ «Віконтсервіс»; додаткова угода № 1 по договору № 2730/1 від 02.04.2012 про розрахункове обслуговування банківського рахунку суб`єкта господарювання за допомогою системи дистанційного обслуговування, укладена між ПАТ «Ерсткебанк» та ТОВ «Віконтсервіс»; заява пр. відкриття поточного рахунку ТОВ «Віконтсервіс» до ПАТ «Ерсте Банк» від 02.04.2012; опитувальник для юридичних осіб, заповнений від ТОВ «Віконтсервіс» від 02.04.2012; грошовий чек серії «ЛЄ» № 9519601 ТОВ «Віконтсервіс»; грошовий чек серії «ЛЄ» № 9519603 ТОВ «Віконтсервіс» від 31.05.2012; грошовий чек серії « ЛЄ»№ 9519604 ТОВ «Віконтсервіс» від 27.06.2012; грошовий чек серії «ЛЄ» № 9519605ТОВ «Віконсервіс» від 03.07.2012; грошовий чек серії «ЛЄ» 9519606 ТОВ «Віконтсервіс» від 10.07.2012; грошовий чек серії «ЛЄ» 9519607 ТОВ «Віконтсервіс» від 11.07.2012; грошовий чек серії «ЛЄ» № 9519608 ТОВ «Віцконтсервіс» від 13.07.2012; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 02.04.2012 заповнена на ТОВ «Віконтсервіс» до ПАТ «Ерсте Банк» від 02.04.2012; договір № 2730 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 02.04.2012 укладений між ПАТ «Ерсте Банк» та ТОВ «Віконтсервіс» ; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 02.04.2012 заповнена на ТОВ «Віконтсервіс»; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Віконтсервіс» до ПАТ «Ерсте Банк» від 02.04.2012; договір № 2737 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 02.04.2012, укладений між ПАТ «Ерсте Банк» та ТОВ «Віконтсервіс»; технічне зображення статуту ТОВ «Віконтсервіс» (нова редакція) 2012; технічне зображення довідки по взяття на облік платника податків за вих.. № 42389/18-415 від 29ю03.2012, заповненої на ТОВ «Віконтсервіс»; технічне зображення виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії «ААБ» № 802692 від 13.03.2012 на ТОВ «Віконтсервіс»; технічне зображення свідоцтва № про реєстрацію платника податку на додану вартість, виданого на ім`я ТОВ «Віконтсервіс» від 02.09.2008; технічне зображення довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії «АА» № 597262 від 15.03.2012, виданої на ТОВ «Віконтсервіс» нанесені наданим кліше печатки з текстом, який читається як «.. тво з обмеженою відповідальністю «Віконтсервіс» 35961367. (т. 8 а.п. 162-197)

- протоколом огляду предмету від 07.12.2012, яким були оглянуті 14 візитних карток «Торгова група ООО «Вест-Мол», паперовий відбиток печатки «Віконтсервіс», резинове кліше «Віконтсерівс», вилучених під час проведення виїмки у ОСОБА_116 та чек ПАО «ВТБ Банк» № 0628, чек ПАО «ВТБ Банк» №0628, протокол заказних послуг та обладнання № 1903237 на ім`я ОСОБА_49 , протокол заказних сервісних послуг і матеріалів № 1903237на ім`я ОСОБА_49 , вилучених під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 . (т. 8 а.п. 198)

- інформацією ДП «Український інститут промислової власності», відповідно до якої в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відсутні відомості щодо реєстрації знака «Кубанський край».

- інформацією Державної інспекції з карантину рослин по Херсонській області, відповідно до якої ТОВ «Віконтсервіс» та ТОВ «Вест-Мол» фіто санітарні послуги не надавались.

Фітосанітарні сертифікати № 75/22-016/ЕС-619485 від 06.07.2012 та № 75/22-016/ЕС-619486 від 06.07.2012 ТОВ «Віконтсервіс», (направлені ТОВ «Віконтсервіс» на адресу ТОВ «Ман-Нар» щодо підтвердження оформлення вантажу соняшникової олії та цукру) не видавались.

- інформацією Херсонської митниці, Миколаївської митниці, Південної митниці, відповідно до якої ТОВ «Вест-Мол» та ТОВ «Віконтсервіс» не перебувають на обліку в Херсонській, Миколаївській, Південній митницях, протягом липня 2010 липня 2012 не здійснювали митне оформлення в зоні діяльності митниць, інформація щодо відмов у митному оформленні юридичних осіб відсутня. Наведені номери митних декларацій (митні декларації 9610, довідковий номер 1268/32 від 06.07.2012 та 9611, довідковий номер 1269/32 від 06.07.2012 ТОВ «Віконтсервіс», ) посадовими особами Херсонської митниці не присвоювались. За наведеними номерами залізничних накладних (41434213 та 41434215 від 04.07.2012 ТОВ «Віконтсервіс», ) митне оформлення не здійснювалось (направлені ТОВ «Віконтсервіс» на адресу ТОВ «Ман-Нар» щодо підтвердження оформлення вантажу соняшникової олії та цукру).

- інформацією ПАТ «Укртелеком», відповідно до якої міжміський телефонний код м. Умані Черкаської області 04744, м. Тальне Черкаської області 04731 (код м. Умані Черкаської області у візитці ОСОБА_49 , директора ТОВ «Вест-Мол», наданій ОСОБА_108 при зустрічі ОСОБА_12 зазначений 04731).

- інформацією ПрАТ «МТС Україна», відповідно до якої зафіксовані з`єднання абонента НОМЕР_18 ( ОСОБА_126 ) з абонентами НОМЕР_19 (домашній телефон ОСОБА_107 ), НОМЕР_20 (мобільний телефон ОСОБА_107 ), НОМЕР_21 (робочий телефон ОСОБА_107 та ОСОБА_86 ), НОМЕР_22 (мобільний телефон ОСОБА_86 ), всього зафіксовано 7 з`єднань тривалістю від 0 секунд до 149 секунд.

Абонентський номер НОМЕР_18 ( ОСОБА_126 ) працював у період часу з 10.03.2012 по 25.07.2012. (т. 10 а.п. 82-85)

- інформацією ПрАТ «Київстар», наданої згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 488 від 12.09.2012, відповідно до якої абонент НОМЕР_23 ( ОСОБА_12 ) здійснював мобільний зв`язок з ОСОБА_127 , яка використала номер мобільного телефону НОМЕР_22 в період часу з 07.05.2012 р. 17.01.51 годин по 27.05.2012 р. 07.06.23 годин З вказаного номера зафіксовано 37 дзвінків, в момент здійснення дзвінків ОСОБА_12 і невстановлені особи знаходилися в районі дії базових станцій оператора, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , м. Херсон, вул. Петренка, 18, м. Херсон, вул. Островська, 1,Патона, 15, АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_4 ;, м. Херсон, бульвар Мирний, 3; Тернопільська область, м. Бучач, вул. Міцкевича, 19. (т. 10 а.п. 52-63)

- грошовими чеками «ЛЄ»№ 9519604 від 27.06.2012; «ЛЄ» № 9519605 від 03.07.2012; серії «ЛЄ» 9519606 від 10.07.2012; серії «ЛЄ» 9519607 від 11.07.2012 згідно яких ОСОБА_128 отримав кошти в сумі 63000, 289000, 194250, 208600 відповідно з рахунку ТОВ «Віконтсервіс». (т. 9 а.п. 277-282)

- контрактами № 010/05-12 від 10.05.2012 р., 03/06-12 від 27.06.2012 р. та специфікаціями до них, укладеними між ТОВ «Ман-Нар» та ТОВ «Віконтсервіс» стосовно поставки соняшникової олії та цукру. (т.6 а.п. 200-215)

Доводи обвинуваченого ОСОБА_12 про те, що віе не вчиняв даного злочину спростовуються вищезазначеними доказами, перевіреними судом в установленому порядку.

Цивільний позов ТОВ «Ман-Нар» про відшколдування завданої шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі в сумі 752662 грн.

Епізод № 8 ОСОБА_12 в період часу з квітня по 12 липня 2012 року, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у м. Херсоні, зокрема у приміщенні офісу № 19 по вул. Суворова, 49, повторно, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Віконтсервіс», переконав ОСОБА_11 у вигідності укладення та підписання контракту № 010/06-12 від 20.06.2012 між фірмою «KAHVECIOGLI GIDA TEKSTIL ZUCCACIYE TEMIZLIK URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» (Турецька Республіка) та ТОВ «Віконтсервіс», предметом якого є соняшникова олія рафінована дезодорована в кількості 19795 літрів, вартістю 1,2 долари США за літр, та оплата по транспортуванню товару на загальну суму 27000 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за контрактом, та переконав ОСОБА_11 провести розрахунок за товар згідно специфікації № 1 від 20.06.2012 на суму 7840 доларів США.

Виконуючи умови договору, 12.07.2012 фірмою «KAHVECIOGLI GIDA TEKSTIL ZUCCACIYE TEMIZLIK URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» перераховано на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий від імені ТОВ «Віконтсервіс» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16А, грошові кошти в сумі 5360 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 42842, 48 гривень, якими 13.07.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку ОСОБА_12 та невстановлені особи протиправно заволоділи, спричинивши фірмі «KAHVECIOGLI GIDA TEKSTIL ZUCCACIYE TEMIZLIK URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE DtS TICARET LIMITED SIRKETI» шкоду на загальну суму 42842, 48 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_12 по даному епізоду за ч.2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні свою провину не визнав і пояснив, що між ним та ТОВ «Віконтсервіс» був укладений договір про надання посереницьких послуг, відповідно до якого він подшукував для них покупців та постачальників товару. В ході співпраці він приймав участь в переговорах з турецькою компанією з приводу поставок соняшникової олії. Чим скінчилися дані переговори йому не відомо, оскільки ніяких документів для укладання угоди не готував, договри не підписував, винагороди не отримував, грошові кошти не знімав. Крім того в ході співпраці у керцвництва ТОВ «Віконтсервіс» Ібрагімова та ОСОБА_129 перед ним виникла заборгованість за його послуги, в якості гарантіїї щодо її виплати ОСОБА_130 передав йому робочий ноутбук фірми, печатки та її уставні документи. Однак розрахунку за свої послуги він так і не отримав, так як був затриманий працівниками міліції біля заводу, куди підвіз ОСОБА_131 .

Не зважаючи на невизнання своєї провини вина обвинуваченого підтверджується досліджуваними у суді доказами:

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_11 , яка пояснила, що з лютого 2012 року вона співпрацює з фірмою «KANVECIOGLU GIDA TEKSTIL», яка зареєстрована на території Турецької Республіки, допомагає здійснювати їм діяльність на території України,.

Приблизно в середині квітня 2012 директор фірми ОСОБА_132 попросив її надати їм допомогу в пошуку постачальників рослинної олії, розташованих на території України. В інтернеті вона знайшла оголошення про продаж рослинної олії марки «С» рафінованого компанією ТОВ «Віконтсервіс», розташованої в м. Херсоні, що працює з фабрикою з виробництва соняшникової олії «Екобіотек». В оголошенні були вказані телефони НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , контактна особа ОСОБА_133 . За вказаними телефонами вона зідзвонювалася з чоловіком, яки представився ОСОБА_51 , представником ТОВ «Віконтсервіс». З ним особисто вона зустрічалася, домовлялася про обсяги поставки та ціну олії. 26.06.2012 вона особисто разом з чоловіком сестри ОСОБА_134 приїджала до м. Херсона для зустрічі з ОСОБА_135 обговорили умови та обсяг поставки олії

Перед тим як вона виїжджала в Україну фірма перевела на розрахунковий рахунок ТОВ «Віконтсервіс» в «Ерсте Банк», зазначений у договорі, передоплату в розмірі 5400 доларів США..

ОСОБА_79 став говорити, що без оплати вони не згодні і не можуть здійснити і навіть почати поставку соняшникової олії. Вона подзвонила в Туреччину директору фірми і повідомила про це, він дав свою згоду. У той же день гроші повинні були надійти на рахунок ТОВ «Віконтсервіс».

По електронній пошті ОСОБА_79 прислав їй підписаний з печаткою відсканований контракт, який вона передала на фірму для підписання. 06.07.2012 їй подзвонили з «Ерсте банку», повідомили про те, що гроші зараховані на рахунок ТОВ «Віконтсервіс». Через короткий проміжок часу їй подзвонив ОСОБА_79 і повідомив про те, що вони гроші отримали і що тепер товар відправляється з України в Мельбурн.

Однак товар не був поставлений, гроші фірмі ОСОБА_136 не повернув.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.12.2012, згідно якого свідок ОСОБА_11 впізнала ОСОБА_12 як чоловіка, який представлявся ОСОБА_48 генеральним директором ТОВ «Віконтсервіс», при укладанні угоди з фірмою «KANVECIOGLU GIDA TEKSTIL», представником якої вона є. (т. 10 а.п.135-136)

- показаннями свідка ОСОБА_137 , який пояснив, що приблизно у липні 2012 він, разом з сестрою своєї дружини - ОСОБА_11 їздив на особистому автомобілі до м. Херсона, де їй необхідно було зустрітися з представником фірми, для укладання договору купівлю-продажу сояшникової олії та транспортування її до м. Мельбурн в Австралії. У місті Херсоні вони зустрілися з представником фірми продавця, тоді він дуже добре запам`ятав зовнішній вигляд представника, який представився як ОСОБА_133 . Після зустрічі, вони повернулися до м. Одеси. ОСОБА_138 розповіла йому, що турецька фірма перевела на рахунок фірми ОСОБА_56 передоплату у розмірі близько 5400 доларів США. Але через деякий час ОСОБА_138 розповіла йому, що ОСОБА_136 не виконав умови договору и олія до м. Мельбурн у Австралії доставлена не була. Гроші також не повернули.

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 25.12.2012, згідно якого свідок ОСОБА_139 впізнав ОСОБА_12 , як чоловіка, який представлявся ОСОБА_48 генеральним директором ТОВ «Віконтсервіс», при укладанні угоди з фірмою «KANVECIOGLU GIDA TEKSTIL», представником якої є сестра його дружини - ОСОБА_11 . (т.10 а.п.163)

- інформацією про з`єднаннях оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_24 , що належить підозрюваному ОСОБА_12 , отриманої на підставі ухвали Апеляційного суду Херсонської області № 583 від 16.11.2012, відповідно до якої в період часу з 09.25 18.06.2012 по 14.18 13.07.2012 ОСОБА_12 , перебуваючи в районі дії базової станції оператора «Київстар», розташованих в районі адрес: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 використовуючи абонентський № НОМЕР_24 здійснював мобільний зв`язок з абонентом, що використав абонентські №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (в ході допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що вона користувалася абонентськими №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ). (т. 10 а.п. 176-183)

- грошовим чеком ЛЄ 9519608 від 13.07.2012 р., згідно якому ОСОБА_140 отримані кошти в сумі 42500 грн. з рахунку ТОВ «Віконтсервіс». (т. 9 а.п. 283)

- контрактом № 010/06-12 від 20.06.2012 р., та специфікацією до нього, укладеним між фірмою «KAHVECIOGLI GIDA TEKSTIL ZUCCACIYE TEMIZLIK URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та ТОВ «Віконтсервіс» стосовно поставки соняшникової олії. (т. 10 а.п. 151-157)

- протоколом огляду від 24.07.2012, згідно якого було оглянуто автомобіль «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_28 , в ході якого було вилучено електроні флешки, мобільні телефони, сім-карти, ноутбук, документи. (т. 10 а.п.185-188)

- протоколом огляду предметів, а також документів, вилучених під час огляду автомобілю ОСОБА_12 «Хюндай Соната», а саме :

довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Віконтсервіс», статут ТОВ «Віконтсервис», аналогічна копія статуту ТОВ «Віконтсервис», утвержденного 24.02.2012, статут ТОВ «Віконтсервіс», 3 аналогічних виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Віконтсервіс» № 0024785 від 24.06.2008, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Віконтсервіс» (ідентифікаційний номер 35961367) № 0024785 від 24.06.2008, довідка АА № 59762 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Віконтсервіс», свідоцтво № 100136827 про реєстрацію платника податку на додану вартість ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ТОВ «Віконтсервіс», виданого ДПІ у Подольскому районі м. Києва, рішення № 3 участника ТОВ «Віконтсервіс» від 12.03.2012 про передачу обов`язків директора ОСОБА_141 ОСОБА_142 , 2 аналогічних договору поставки № 350 від 03.05.2012 відповідно якого, покупець в особі «Віконтсервіса» забов`язаний купити за 22101559,20 гривень у покупця в особі ТОВ «Чернігівської індустріальної молочної компанії» забов`язане поставити 2 клас пшениці вагою 12278644 кг.; блокнот чорного кольору в клітинку, на обложці котрого зображений автомобіль та надпис «Lifeline». На сторінках блокнота є записи та номера телефонів. На одному з аркушів блокнота є рукописний текст «ТОО «Манн-Нар» ісп директор ОСОБА_143 скайп: «Lenabaz74» email: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ОСОБА_144 ген дир. email: ІНФОРМАЦІЯ_4 . На останній сторінці блокноту є записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 , metabank ofis 220584». Довідка ТОВ «Віконтсервіс» про заробітну платню ОСОБА_145 , в період часу з 01.12.2011 по 31.05.2012 (Вих. № 176 від 25.06.2012); Довідка ТОВ «Віконтсервіс» про заробітну платню ОСОБА_145 , в період часу з 01.12.2011 по 31.05.2012 (Вих. № 178 від 26.06.2012); Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Віконтсервіс», розташований за адресою: м. Херсон, Комсомольский район, вул. Петренка, 85, кв. 75. Повідомлення пенсійного фонду України Подольського району м. Києва про взяття на облік юридичної особи «Віконтсервіс». Виписка по особистому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 по 28.05.2012 ПП «Україна +К» в філіалі «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит; Договір № 2742 банківського рахунку суб`єкта господарської діяльності від 02.04.2012, згідно якого ПАТ «Ерсте Банк» відкрило ООО «Віконтсервіс» рахунок № НОМЕР_11 в гривнях; Договір № НОМЕР_32 банківського рахунку суб`єкта господарської діяльності від 02.04.2012, згідно якого ПАТ «Ерсте Банк» відкрило ООО «Віконтсервіс» рахунок № НОМЕР_32 в рублях; Договір № 2730 банківського рахунку суб`єкта господарської діяльності від 02.04.2012, згідно якого ПАТ «Ерсте Банк» відкрило ООО «Віконтсервіс» поточний рахунок № НОМЕР_17 в гривні; Договір № 2730/1 від 02.04.2012 згідно якого ПАО «Ерсте Банк» надає можливість ТОВ «Віконтсервіс» можливість здійснювати дистанційне обслуговування його рахунків. (т. 10 а.п.189-201)
- протоколом додаткового огляду блокнотів, вилучених під час огляду автомобіля ОСОБА_12 «Хюндай Соната», під час якого встановлено, що:

1) блокноту твердій обкладинці з написом «LifeLine», на першому аркуші і з зворотного бокує запис, виконаний у верхній частині «Наш сайт Віконт». На другому аркуші є запис «ТОО «Ман-Нар» исп. директор ОСОБА_146 скайп: Lenabaz74 email: ІНФОРМАЦІЯ_2 (7132) НОМЕР_33 ОСОБА_147 гендир. Email: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зі зворотного боку блокнота на форзаці є запис«»;

2) блокнот коричневого кольору з написом «Erste», на 15 аркуші є запис «ATI /com partnerpv tendemen neftehim 07...vestmol». На 22 аркушіі з зворотного бокує запис «ТОВ «Вест Мол» юридична ОКПО р/с 8001 ПАТ КБ «Надра» херсонс региональн управлен г. Херсон МФО 380764». (Т. 10 а.п.205)

- висновком комп`ютерно-технічної експертизи № 1992 від 23.10.2012, згідно якого на носії даних, накопичувачі на жорстких магнітних дисках WDWD1600BEVT, s/n: WXD0AA9F8493, ноутбука Toshiba Stellite L300-110PSLB0E, s/n 68100109Q, вилученого 24.07.2012 під час огляду автомобіля «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_28 за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110, виявлені файли, що містять ключові слова та послідовності: «ПП «Україна+К»», «36008664»; «ТОВ «Віконтсервіс»», «35961367»; «ТОВ «Монтек»»; «ТОО «Ман-Нар»»; «ТОВ «Агропроект «Троянда Нова»»; «ТОВ «Вест-Мол»». (т.10 а.п.211-221)

- висновком комп`ютерно-технічної експертизи № 1993 від 24.10.2012, згідно якого проведеним дослідженням носіїв даних, флеш-накопичувачів USB: JetFleshTranscend 16GBs/n 649M069LP5UGGP0O; JetFleshTranscend 4GBs/nUUVBWY9; JetFleshTranscend 4GBs/n 8HEJ7613; JetFleshTranscend 16GBs/n 58V60YRQKS4LJWAI; KingstonDataTravelerG2 s/n 001CC0EC31EDF02057E6, вилучених 24.07.2012 під час огляду автомобіля «Hyundai Sonata» (н.з. НОМЕР_28 ) за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110, виявлені текстові файли, що містять ключові слова та послідовності: «ПП «Україна+К»», «36008664»; «ТОВ «Віконтсервіс», «35961367». (т.10 а.п.231-235)

- показаннями свідків ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , які показали, що 24.07.2012 вони приймали участь у огляді автомобіля «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_28 за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110, в ході якого було вилучено електроні флешки, мобільні телефони, сім-карти, ноутбук, документи ТОВ «Віконтсервіс».

- показаннями свідка ОСОБА_150 , який пояснив, що 24.07.2012 він приймав участь у огляді автомобіля «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_28 за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110, у якості понятого, в ході якого у багажнику автомобіля було виявлено дорожня сумка з особистими речами, рибальські снасті і великий ніж в чохлі біло-сірого кольору. Крім того в салоні автомобіля на передньому сидінні були виявлені паспорти громадян України та ідентифікаційні коди, документи різних підприємств, мобільні телефони різних кольорів і моделей точну кількість і моделі, яких не запам`ятає, коробки від мобільних телефонів, флешки, ноутбук, квитанції, а також інші документи. Всі вищевказані речі працівниками міліції в моїй присутності були вилучені, поміщені в пакети, які були прошиті разом з контрольними талонами, на яких вони розписалися. Також слідчим було складено протокол огляду в якому були зафіксовані всі обставини проведеного слідчої дії, а також всі вилучені документи і предмети.

- протоколом обшуку від 02.08.2012, відповідно до якого за місця проживання підозрюваного ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , були вилучені: протокол замовлення послуг та обладнання «Воля» № 1903237 на ім`я ОСОБА_49 від 10.04.2012, протокол замовлених сервісних послуг та матеріалів № 1903237 «Воля» від 10.04.2012 на ім`я ОСОБА_49 (т. 11 а.п. 21)

Доводи обвинуваченого ОСОБА_12 про те, що він не вчиняв даного злочину спростовуються вищезазначеними доказами, перевіреними судом в установленому порядку.

Цивільний позов фірми «KAHVECIOGLI GIDA TEKSTIL ZUCCACIYE TEMIZLIK URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» про відшкодування шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі в сумі 42842, 48 грн.

При призначенні покарання ОСОБА_12 колегія суддів враховує характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який характеризується посередньо, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину, стан його здоров`я.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, колегією суддів визнано часткове відшкодування шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, колегією суддів встановлено не було.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що обвинуваченому необхідно призначити покарання в межах санкції статті обвинувачення.

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України стягненню з обвинувачених підлягають витрати на проведення судових експертиз.

Керуючись ст.. ст. 124, 127-129, 373, 374 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців.

- за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки.

- за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією всього особистого майна.

- за ч.2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинанням менш суворого покарання більш суворим та остаточно визначити у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, з відбуванням покарання в кримінально виконавчій установі закритого типу. Покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., виконувати самостійно.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_12 залишити тримання під вартою.

Рахувати строк відбування покарання ОСОБА_12 з 06.03.2015 року.

Зарахувати в строк відбування покарання перебування під вартою з 24.07.2012 р. до 21.05.2013 року.

Стягнути з ОСОБА_12 спричинену матеріальну шкоду на користь:

· ФОП ОСОБА_14 в розмірі 148176 грн., та моральну шкоду в розмірі 10000 грн.

· ТОВ «Агрокристалгруп» в розмірі 450140 грн.

· ОСОБА_9 в розмірі 263200,36 грн.

· ТОВ «Агропроект «Троянда Нова» в розмірі 166000 грн.

· ТОВ «Ман-Нар» в розмірі 752918 грн.

· фірми «KAHVECIOGLI GIDA TEKSTIL ZUCCACIYE TEMIZLIK URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» в розмірі 42842, 48 грн.

Стягнути з ОСОБА_12 на користь держави в особі ГУ ДКСУ в Херсонській області судові витрати на проведення експертиз 8679,84 грн.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 30 діб з дня його проголошення через Суворовський райсуд м. Херсона.

Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддяОСОБА_1
Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3