Справа № 640/8639/14-к
н/п 1-кс/640/3204/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 27.05.2014р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки, № НОМЕР_1 , та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.05.2014 р. до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.05.2014 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, що належали гр. ОСОБА_5 .
При допиті потерпілий ОСОБА_5 надав копію чека від 15.05.2014 року з якого вбачається отримання платежу на приватну картку № НОМЕР_1 в сумі 1900 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено що, потерпілий спілкувалася з невідомим чоловіком через Інтернет, та домовився про здійснення покупки та платежу.
Під час досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником даного рахунку для встановлення його причетності до вчинення злочину.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий також вказав, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщенні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник Центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суду не повідомив. Неприбуття представника Центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) Центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, із зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів із вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по 29.05.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.
Зобов`язати Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) Центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, із зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів із вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по 29.05.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали - 1 місяць, тобто до 29.06.2014 року.
Роз`яснити Центральному відділенню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1