Справа № 1-кс/489/1086/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005243 від 02.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2014 р. до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області звернувся ФОП « ОСОБА_3 », щодо вжиття заходів до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 390 000 грн. під приводом продажу зернових культур.

За даним фактом 02.10.2014р. відомості були внесені до ЄРДР № 0005243 від 02.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_3 » перерахував грошові кошти в сумі 390 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було за данні грошові кошти надати ФОП « ОСОБА_3 » зерно, яке знаходилось на зберіганні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської області с. Гладковка. Однак, після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », данні грошові кошти зникли та не були направлені в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх подальший рух невідомий. ОСОБА_5 на зв`язок не виходить та не пояснює де ділись грошові кошти ОСОБА_3 .

Згідно рахунку-фактури № 17/09-14 та квитанції про переказ грошових коштів від 26.09.2014 р., грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в МВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволять встановити спрямування коштів, отриманих від ФОП « ОСОБА_3 » та подальших рух яких невідомий.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому начальник відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні начальник відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по р/рахунку НОМЕР_1 , в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період часу з 20.09.2014 р. по 08.12.2014 р. із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам;

- оригіналів квитанцій отримання грошових коштів в відділенні МВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підписами клієнтів (осіб), які їх отримували в період часу з 20.09.2014 р. по 08.12.2014 р.;

- відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які отримували грошові кошти в МВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 20.09.2014 р. по 08.12.2014 р.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1