Справа № 591/6617/13-к Провадження № 1-кс/591/900/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., начальника СВ СУ прокуратури Сумської області Мусіяка В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ СУ прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом слідчого управління Прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149, відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 і ч.3 ст.364 КК України. Клопотання мотивує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження у 2012 році ОСОБА_2 (директор ПП "Бест Трейд Продакшен"), з метою заволодіння спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами грошовими коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, вступив у злочинну змову з керівництвом ТОВ "Славяни" та для досягнення злочинної мети організував придбання підприємств: ПП "К'юерія Вайелес", ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Комплектенерго-С" і ТОВ "Сумтеххім". У подальшому ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний умисел та усвідомлюючи, що ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" не відповідало критеріям на бюджетне відшкодування ПДВ та не мало фінансово-господарських відносин з ТОВ "Славяни", 22 жовтня 2012 року склав та надав до ДПІ у м. Сумах податкову декларацію за вересень з заявою про бюджетне відшкодування 35 млн. грн. ПДВ, уточнюючі розрахунки до неї про придбання у серпні 2012 року товарів у ТОВ "Славяни" на суму 175 млн. грн., та до декларації за липень про збільшення обсягів оподатковуваних операцій у червні 2012 року, яких також фактично не було. В свою чергу, 20 вересня 2012 року ОСОБА_5 від імені ТОВ "Сумтеххім" надав до ДПІ у м. Сумах податкову декларацію за серпень з заявою про бюджетне відшкодування 2104199 грн. ПДВ. 20 листопада 2012 року ОСОБА_4 повторно склав і надав до ДПІ в м. Сумах податкову декларацію за жовтень з заявою про бюджетне відшкодування 39,001 млн. грн. ПДВ, та уточнюючі розрахунки до неї про придбання у вересні 2012 року товарів у ТОВ "Комплектенерго-С" на суму 195,005 млн. грн., хоча насправді товарних відносин між цими підприємствами не існувало.

В подальшому 31 жовтня 2012 року з державного бюджету на відкритий рахунок ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" 348 в ПАТ "Банк Таврика" було незаконно відшкодовано 35 млн. грн. Вказані кошти через систему "Клієнт-Банк" того ж дня ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" перераховано на рахунок ПП "К`юверія Вайелес" НОМЕР_1 в ПАТ "Банк Таврика", після чого 05 листопада 2013 року вказаним підприємством в такий же спосіб на відкритий рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 в ПАТ "Банк Таврика" перераховано 3 508 750 грн., а решту коштів зняв готівкою у касі банку директор ПП "К`юверія Вайелес" ОСОБА_5 Інша сума незаконного відшкодування ПДВ 39 млн. грн. була перерахована з державного бюджету на відкритий 27.11.2012 ОСОБА_4 рахунок ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" НОМЕР_3 у ПАТ "Банк "Грант" (вул. Данилевського, 19, м. Харків, 61001). ОСОБА_4 в той же день також підписав договір на розрахункове обслуговування з використанням системи "Клієнт-Банк". З виписки по вказаному рахунку встановлено, що з часу його відкриття 29-30.11.2012 деякі кошти перераховувались з допомогою вказаної системи, що передбачає використання комп`ютерної техніки. Посилаючись на те, що в ході досудового слідства виникла необхідність встановлення місцезнаходження і належності конкретним особам комп'ютерної чи іншої техніки, за допомогою якої здійснювалось управління відкритим рахунком ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" НОМЕР_3 у ПАТ "Банк "Грант" через систему "Клієнт-Банк", а відтак - докази причетності тих чи інших осіб до вчинення злочинів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банк і банківську діяльність", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ СУ прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. задовольнити.

Надати начальнику СВ СУ прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення

- електронних документів, в тому числі Log-файлів, які містять відомості щодо ідентифікаційних номерів комп'ютерів, серверів (ІР-адреси, МАС-адреси і ін. інформація), із застосуванням яких здійснювались електронні перерахування коштів з відкритого рахунку ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" НОМЕР_3 у ПАТ "Банк "Грант" (вул. Данилевського, 19, м. Харків, 61001) за допомогою комп'ютерної системи "клієнт-банк" з позначенням точного часу проведення фінансових операцій (дат здійснення фінансових операцій, годин, хвилин та секунд проведення платежів) за весь період обслуговування рахунку з дати його відкриття по дату останньої операції на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі;

- документів, в тому числі електронних, щодо генерації і видачі електронних ключів (файлів ЕЦП) для роботи з системою "Клієнт-банк" щодо обслуговування рахунку ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" () НОМЕР_3 у ПАТ "Банк "Грант".

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на відкритому у ПАТ "Банк "Грант" рахунку НОМЕР_4 ПП "К`юерія Вайелес" () з часу його відкриття, та документів, що подавалися до установи банку для відкриття вказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СВ СУ прокуратури Сумської області Мусіяка В.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко