печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження №0000076 від 24.02.2014 р. за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, та щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч.3 ст.27, ч.3 ст.358; ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором першого слідчого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Українни ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна: нафтопродукти, які містяться в семи вагонах-цистернах з номерами: №, №, №54665468, №, №, №, №, та нафтопродукти у кількості 9 689 884 кілограм, які розміщенні у резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» () за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18.

У клопотанні зазначено, що протягом 2013-2014 рр. на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_4 , серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем`єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств-виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах-митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами-імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна-2009», а в подальшому ТОВ «ГазУкраїна-2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» на загальну суму близько 36 млрд.грн. 9.07.2014 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

У клопотанні також зазначено, що одними з покупців незаконного ввезених та нерозмитнених нафтопродуктів у період з 2013 р. по 2014 р. була група компаній «ТНК», серед яких ТОВ «ТНК-Індастріз Україна», ТОВ «Восток», ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», якими здійснено перераховування коштів на рахунок ТОВ «ГазУкраїна-2020» на загальну суму понад 120 млн.грн. Згідно Акту №3156/26-58-22-07-17/32662383 від 14.07.2014 р. документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТНК-Індастріз Україна» () з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р., яка входить до групи компаній «ТНК» та займається постачанням нафтопродуктів на ТОВ «Восток» та ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», встановлено заниження податку на прибуток на суму 19 915 207 грн. та ПДВ на суму 21 302 833 грн. Згідно відомостей ДП «Укрзалізниця» встановлено, що за період з 2013 р. по 2014 р. ТОВ «Зовнітрансгаз» поставляло нерозмитнені та незаконно завезені нафтопродукти на залізничну станцію: «Васильків-1», звідки спрямовувались до ТОВ «Восток» та ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» на нафтобазу, що розташована за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, яка перебуває у володінні ДП «Васильківська нафтобаза». 14.07.2014 р. було проведено обшук на території бази зберігання паливно-мастильних матеріалів, яка розташована за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, під час якого виявлено рухомий склад із семи вагонів-цистерн з наступними номерами: №, №, №54665468, №, №, №, №, у яких виявлено нерозмитнене дизельне паливо, а також нафтопродукти у кількості 9 689 884 кілограм, які містяться в дванадцяти резервуарах. Згідно інвойс-проформи від 8.07.2014 р. отримувачем вантажу палива дизельного, яке міститься в вище вказаних семи вагонах, є ТОВ «ТНК-ІНДАСТРІЗ УКРАЇНА» на підставі контракту з ВАТ «НК» Роснефть» №100013/06144К. Допитаний як свідок ОСОБА_7 управляючий нафтобазою ТОВ «Восток», дав показання, що нафтобаза за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18 використовується ТОВ «Восток», з неї здійснюється постачання заправок по Київській обл., які діють під брендом «ТНК», а також, що йому не відоме походження рухомого складу з семи вагонів-цистерн з нерозмитненими нафтопродуктами, які знаходяться на території нафтобази за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, у зазначено, що 15.07.2014 р. у Генеральній прокуратурі України погоджено клопотання про накладення арешту на виявлені нафтопродукти, яке надійшло до Печерського районного суду 16.07.2014 р., у зв`язку із проведенням 15.07.2014 р. необхідних слідчих дій, а 18.07.2014 р. слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, повернув його прокурору для усунення недоліків, текст рішення було зачитано та надано 23.07.2014 р. Під час розгляду клопотання про арешт в судовому порядку встановлено, що до протоколу допиту ОСОБА_7 від 14.07.2014 р. було долучено копії інвойс-проформи щодо надходження вагонів-цистерн з наступними номерами: №, №, №54665468, №, №, №, №, в яких не було відміток про надходження вказаних вагоно-цистерн до Київської регіональної митниці. Представники ТОВ «Восток» та ТОВ «ТНК-ІНДАСТРІЗ УКРАЇНА» надали на судовий розгляд аналогічні документи, але вже із відмітками митниці про надходження від 14.07.2014 р. та про розмитнення вагонів від 15.07.2014 р., що є порушенням, оскільки вказані вагоно-цистерни перебували на нафтобазі 14.07.2014 р. без будь-яких дозвільних документів. Крім того, представники ТОВ «Восток» та ТОВ «ТНК-ІНДАСТРІЗ УКРАЇНА» надали документи (угоди, договори оренди, товарно-транспортні накладні) щодо приходу нафтопродуктів у резервуарах, які перебували під час обшуку від 14.07.2014 р. за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, у товарно-транспортних накладних вказувалось, що нафтопродукти поставляються ТОВ «ТНК-ІНДАСТРІЗ УКРАЇНА» до ТОВ «Восток» згідно угоди від 20.12.2013 р., саме у вказаний період було виявлено податкові порушення згідно акту від 14.07.2014 р. документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТНК-Індастріз Україна», який є основним постачальником нафтопродуктів ТОВ «Восток», які зберігаються на нафтобазі за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, та вказує, що є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, можуть здійснити продаж або передачу майнових прав на нафтопродукти у резервуарах та вагоно-цистернах, що призведе до їх втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вказане майно та заборонити використання вище вказаних нафтопродуктів та розпорядження ними, приймаючи до уваги, що вищевказані нафтопродукти, які містяться в семи вагонах-цистернах з номерами: №, №, №54665468, №, №, №, №, а також у кількості 9 689 884 кілограм, які розміщенні на території нафтобази ТОВ «Восток» за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, мають ознаки речових доказів, оскільки були об`єктами кримінально протиправних дій, та важливе значення для вирішення кримінального провадження по суті, а також з метою забезпечення можливо заявленого в майбутньому цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна та необхідності зберігатися до набрання законної сили судовим рішенням по вказаним речовим доказам у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про арешт вилученого майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погоджене старшим прокурором першого слідчого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Українни ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нафтопродукти, які містяться в семи вагонах-цистернах з номерами: №, №, №54665468, №, №, №, №, та нафтопродукти у кількості 9 689 884 кілограм, які розміщенні у резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» () за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1