Справа № 592/6887/13-к
Провадження № 1-кс/592/1454/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралки А.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк» та містять в собі банківську таємницю, -

встановив:

02.07.2013 у суд надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання мотивується ти, що у слідчого перебуває кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1 та ч.4 ст.190 КК України за фактом привласнення та розтрати начальником Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_1 та старшим касиром зазначеної установи ОСОБА_2 грошових коштів Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» в сумі 1075000 грн., а також грошових коштів ОСОБА_3 в сумі 300000 грн. та 10000 доларів США, а також ОСОБА_4 в сумі 23897 доларів США, які перебували в установі на депозитних рахунках вказаних громадян.

Про розгляд даного клопотання 02.07.2013 було належно повідомлено посадових осіб Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», які в судове засідання не з'явилися.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового вирішення клопотання знайшло своє підтвердження, а саме тих обставин, що за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42-а, де знаходиться Харківська філія ПАТ «Кредитпромбанк» можуть знаходитись документи, що мають значення для досудового розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1 та ч.4 ст.190 КК України, відомості, які містяться у запитуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю та можливість їх вилучення слідчому СВ Сумського МВ ОСОБА_5, які знаходяться в Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 350727, , м. Харків, вул. Тобольська, 42-а, 61072), а саме:

1.Оригінали юридичних справ по депозитних рахунках вкладника ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за період із 01.01.2010 по теперішній час, касових документів та роздруківки руху коштів по вказаних депозитних рахунках із розшифровкою контрагентів за вказаний період, які містять в собі банківську таємницю;

2.Оригінали юридичних справ по депозитних рахунках вкладника ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) за період із 01.01.2012 по теперішній час, касових документів та роздруківки руху коштів по вказаних депозитних рахунках із розшифровкою контрагентів за вказаний період, які містять в собі банківську таємницю;

3.Оригінали документів на яких виконано підписи ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (не менше як по 10 документів зі зразками підписів кожного) з метою ідентифікації їх при проведенні почеркознавчої експертизи;

4.Оригінал книги обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку розміщених у сховищі Сумського відділення ХФ ПАТ «Кредитпромбанк», яку вела ОСОБА_2 за період із 30.09.2012 по 02.10.2012, із 31.10.2012 по 02.11.2012, із 21.02.2013 по 23.02.2013 та із 04.06.2013 по 06.06.2013;

5.Оригінал журналу обліку осіб, що допускаються до відкриття-закриття сховища Сумського відділення ХФ ПАТ «Кредитпромбанк» в період 01.10.2012, 01.11.2012, 22.02.2013 та з 04.06.2013 по 06.06.2013.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров