справа № 619/4114/13-к провадження 1-кс/619/236/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2013 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2012 році ОСОБА_4 подав до банківської установи при отриманні кредиту звіти суб`єкту малого підприємництва з явними ознаками підробки та в подальшому навмисно приховав від виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, яке підлягало опису за кредитним договором № 24/08-4 від 06.06.2008 року на суму 40000,00 доларів США, з банківською установою ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 .

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області, погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів звітів ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 за період з першого кварталу 2007 року по теперішній час.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся телефонограмою.

Фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вислухавши думку прокурора, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 25 червня 2013 року відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, а саме: у 2012 році невстановлена особа навмисно приховала від виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке підлягало опису за кредитним договором ОСОБА_5 з банківською установою.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність всіх обставин, передбачених п. 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки згідно матеріалів кримінального провадження предметом доказування є факт незаконних дій щодо заставленного майна за кредитним договором, укладеним між ОСОБА_5 та ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сам по собі факт того, що ОСОБА_4 подав до банківської установи при отриманні кредиту звіти з явними ознаками підробки немає ніякого відношення до цього кримінального провадження. Більш того, питання підробки звітів вирішується в окремому кримінальному провадженні.

Слідчим та прокурором не доведено слідчому судді, що документи і речі, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів звітів ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , за період з першого кварталу 2007 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1