№4-92 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О производстве выемки
09 февраля 2007 года Судья Джанкойского порайонного суда
Крым Ловчиков В.А., рассмотрев представление СО Джанкойского ГРО о
СО Джанкойского ГРО ГУМВД Украины в АР Крым обратился в суд с
представлением , согласованным с прокурором Джанкойской межрайонной прокуратуры
о даче согласия на проведение выемки документов:
чек № ЛА1381876 от 14.07.2006 «Списание денег», ООО «Обрий» сумма 4, 000.00
-платежное поручение №2 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО
33154149 ООО «АГРО-ХОЛДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный банк «СИНТЕЗ»
г.Киев сумма: 110,000.00
-платежное поручение №3 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО
33154149 ООО «АГРО-ХОЛ7ДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный банк «СИНТЕЗ»
г.Киев сумма: 110,000.00
поручение №4 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО 33154149 ООО
«АГРО-ХОЛДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный банк «СИНТЕЗ» г.Киев сумма:
-платежное поручение №1 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО
33154149 ООО <<АГРО-ХОЛДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный банк
«СИНТЕЗ» г.Киев сумма: 331,200.00
Банк» в г.Симферополь МФО 384845,
индификационный код 26585966., мотивируя этот тем, что данные содержащиеся в
документе имеют доказательственное значение по уголовному делу.
Из представленных материалов уголовного дела
неустановленное лицо, представившееся представителем ЗАО «AT
Каргилл» обратилось к
директору ООО «Обрий» ОСОБА_1 с предложением о продаже зерна ячменя урожая
2006г принадлежащего ООО «Обрий». Между неустановленным лицом и директором ООО
Обрий был заключен договор -поставки согласно, которого ООО «Обрий» обязуется
передать ЗАО «AT Каргилл»
зерно ячменя с отсрочкой платежа на 4 банковских дня. Директор ООО «Обрий»
ОСОБА_1 прибыв на ОАО Джанкойский элеватор, где хранилось зерно, принадлежащее
ООО «Обрий», предоставил председателю правления Джанкойский элеватор письмо-
доверенность на переоформление зерна ячменя с ООО «Обрий» на ЗАО «AT
Каргилл». После чего
были составлены акт приема-передачи, складские квитанции. По истечению 3 дней
на поставленный ячмень оплата произведена не была. Установлено, что ЗАО «AT
Каргилл» перечислило
деньги за зерно на открытый неустановленным лицом счет, а не на расчетный счет
ООО «Обрий». В результате действий неустановленного лица ООО «Обрий» был
причинен материальный ущерб на сумму более 50 тысяч гривен.
С целью приобщения к материалам
уголовного дела в качестве вещественных доказательств возникла необходимость
проведения в филиале Крымской дирекции AT «Индекс Банк» в г.Симферополь МФО
384845, индификационный код 26585966, выемку документа.
В соответствии со
Украины «О банках
и банковской деятельности» вышеуказанные документы
составляют банковскую тайну.
Учитывая изложенное, полагаю, что представление подлежит
как вышеуказанные документы имеют доказательственное значение для установление
истины по уголовному делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.
177, ст. 178 УПК Украины,
Произвести выемку следующих документов
хранящихся в филиале Крымской дирекции AT «Индекс Банк» в г.Симферополь МФО
384845, индификационный код 26585966: -денежный чек № ЛА1381876 от 14.07.2006
«Списание денег», ООО «Обрий» сумма 4, 000,00;
поручение №2 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО 33154149 ООО
«АГРО-ХОЛДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный
банк «СИНТЕЗ» г.Киев сумма: 110,000.00
поручение №3 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО 33154149 ООО
«АГРО-ХОЛДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный банк «СИНТЕЗ» г.Киев
сумма: 110,000.00 за ленту
транспортерную ТЛ-282, по
поручение №4 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО 33154149 ООО
«АГРО-ХОЛДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный банк «СИНТЕЗ» г.Киев
поручение №1 от 14.07.2006г. «Списание денег», ООО «Обрий» ЗКПО 33154149 ООО
«АГРО-ХОЛДИНГ»ЗЕРНОПОСТАЧ» МФО 322711 Акционерный банк «СИНТЕЗ» г.Киев
сумма: 331,200.00за ленту
транспортерную ТЛ-282, по
обжалованию не подлежит.
Судья Джанкойского горрайонного суда В.А.Ловчиков
мне объявлено (подпись) «