Провадження №1-кс/485/184/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2015 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
14 травня 2015 року старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за погодженням з прокурором прокуратури Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000143 від 21 лютого 2015 року, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У клопотанні зазначено, що 20 лютого 2015 року до Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 20 лютого 2015 року невідомі особи під приводом отримання виграшу автомобіля шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 у сумі 7170 грн.
21 лютого 2015 року дане правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що 20 лютого 2015 року на номер її мобільного телефону надійшло CMC повідомлення про виграш автомобіля "Хюндай-Ассент". ОСОБА_6 зателефонувала зі свого номеру на вказані мобільні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), де на її дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та дійсно підтвердив виграш. Вказаний чоловік попросив надати номер банківської картки для перерахунку виграшу. ОСОБА_6 продиктувала номер пенсійної карти матері. На пропозицію незнайомця внесла 1% від вартості автомобіля до призового фонду, а саме 2260 грн. на номер рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , а після ще перерахувала кошти на оплату комісії банку в сумі 4860 грн., на той самий рахунок. У послідуючому з"ясувалося, що кошти у неї були забрані шахрайським шляхом.
Посилаючись на те, що документи, у яких міститься інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та фотознімки особи під час зняття грошових коштів, перебувають у володінні юридичної особи, якою є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встанвлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів немає можливості, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 за 20 лютого 2015 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, номер банківської картки, на яку було здійснено переведення грошових коштів дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки та поповнення мобільного номеру з банківської картки, на яку було переведено кошти з банківських карткових рахунків ОСОБА_6 за 20 лютого 2015 року.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув за належності сповіщення і про причини неприбуття не повідомив, що за ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю наявними правові підстави його задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В силу ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, беручи до уваги те, що на теперішній час особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 не встановлено, а встановлення її можливо лише за допомогою фото особи під час зняття готівки з банківської картки, на яку було переведено грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , зазначені документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не має можливості, ухвалюю про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст.163,164 КПК України,
У х в а л и в :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області капітану міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 за 20 лютого 2015 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, номер банківської картки, на яку було здійснено переведення грошових коштів дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 за 20 лютого 2015 року з виїмкою документів.
Ухвала діє до 20 червня 2015 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право опстановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя