Справа 127/4614/15-к
Провадження 1-кс/127/1444/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, якого внесені до ЄРДР № 0000388 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163 364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великих розмірах.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, на підставі усної домовленості, уклали договір поставки товару - металопрокату із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головною умовою домовленості являлося 100 % передплата. Згідно платіжного доручення № 274 від 26.11.2014 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували кошти в сумі 56 708 грн. 75 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку товару не здійснили, грошові кошти не повернули, чим завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході проведення досудового розслідування встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_4 , яка під час допиту вказала, що вона за грошову винагороду надала власні документи для оформлення її на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансово-господарською діяльністю не займалася. Покази ОСОБА_4 свідчать про створення, невстановленими слідством особами, фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.
27.01.2015 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів юридичної справи та виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу отриманих документів встановлено, що 09.12.2014 із рахунку № НОМЕР_1 здійснена операція поповнення карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - СКР № , після чого 09.12.2014, 10.12.2014 та 11.12.2014 кошти із карткового рахунку були зняті із банківського терміналу невстановленою слідством особою.
Приймаючи до уваги вищевикладене, прошу надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо інформації про Log файли та ІР адреси, з яких формувався переказ коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СКР № за 09.12.2014, slip 10281824, сума - 149 ,670 грн., slip НОМЕР_2 на суму 145 100 грн., slip 9 220 грн.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого, передбаченого ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових або електронних носіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:
щодо інформації про Log файли та ІР адреси, з яких формувався переказ коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СКР № за 09.12.2014, slip 10281824, сума - 149 ,670 грн., 09.12.2014 slip 10285922 сума - 145 100 грн., 09.12.2014 slip 10285983, сума - 149 220 грн.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: