Cправа №333/4084/15-к
Провадження№1-кс/333/801/15
УХВАЛА
Іменем України
11.06.2015 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , суд

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи у липні 2014 року придбали суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, що знайшло своє відображення у наданні податкової вигоди третім особам, заподіявши велику матеріальну шкоду державі.
Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення, за підписаом ст. оперуповноваженого управління ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ОСОБА_5 було встановлено, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністративно господарських можливостей на використання господарських зобов`язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань. Також це суперечить меті господарської діяльності підприємства та мету незаконного формування податкового кредиту підприємства реального сектору економіки.
Відповідно до акту №185/08-27-2211/38839400 від 29.09.2014 року при перевірці діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , документально не підтверджено реальність здійснених господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами постальниками при придбанні товарів та з контрагентами покупцями при поставці товарів.
Відповідно до пояснення ОСОБА_6 встановлено, що останній не знає нічого про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чому він записаний у якості керівника зазначеного підприємства йому нічого не відомо. Також додав, що раніше губив свій паспорт громадянина України, який в подальшому йому довелося відновлювати.
07.04.2015 року процесуальним прокурором по кримінальному провадженню надані вказівки, щодо звернення до слідчого судді з клопотання про одержання тимчасового доступу до документів, а саме: виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Відповідно до даних ДПІ Комунарського району м. Запоріжжя, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
· НОМЕР_2 Філія Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· НОМЕР_3 Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
· НОМЕР_4 Філія - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у приміщенні філії - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників філії - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання
Судом було встановлено, що клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення документації, яка знаходиться у приміщенні філії - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 10.07.2015.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1