Справа № 521/7350/14-к
Номер провадження:1-кс/521/855/14

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2014 2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000181 від 21.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 388, ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000181 від 21.08.2013 за 21.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 388, ч.3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів, визначена постановою прокурора Малиновського району м. Одеси від 05.04.2014, до складу включено: старшого прокурора Малиновського району м. Одеси ОСОБА_4 , старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури ОСОБА_5 , прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_6 . Старшим зазначеної групи прокурорів призначено старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_4 .
Встановлено, що посадові особи ПАТ МВО «Оріон», у якому 50% +1 акція статутного капіталу належить державі в особі Фонду державного майна України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах всупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки інтересам держави, шляхом укладення без відповідних погоджень, договорів оренди з рядом суб`єктів господарювання, чим заподіяли майнову шкоду державі в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ МВО «Оріон» укладаються договори оренди та фактично надаються в користуванні нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Картомишивська,10, проте будь-які документи щодо реєстрації права власності на зазначені об`єкти нерухомості у ПАТ МВО «Оріон» відсутні, грошові кошти щодо укладених договорів оренди на рахунок підприємства не надходять.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за адресою: м. Одеса, вул. Картамишевська,10, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення фактів надання в оренду виробничих, складських та офісних приміщень посадовими особами ПАТ МВО «Оріон» та встановлення фактів, які б підтверджували належність об`єктів нерухомості до ПАТ МВО «Оріон».
Крім того встановлено, що ПАТ МВО «Оріон» використовуються земельні ділянки, розташовані за адресами: м. Одеса, вул. Гаркавого, 6 (Житомирська 6) загальною площею 46 200 кв. м., м. Одеса, вул. Картамишевська,10, загальною площею 5 600 кв. м, м. Одеса, вул. Степова, 9, загальною площею 2 245 кв. м, м. Одеса, вул. Болгарська,71, загальною площею 9600 кв. м, м. Одеса, вул. Болгарська,80, загальною площею 3700 кв. м.
Також встановлено, що ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН» не сплачує земельний податок за користування зазначеними земельними ділянками, мотивуючи тим, що за підприємством не зареєстровано право власності на об`єкти нерухомості, розташовані за вказаними адресами.
Окрім того, ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області за результатами перевірки виявлено не сплату ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН» земельного податку на загальну суму 2 077 305 грн. НБУ.
15 травня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 30 квітня 2014 року слідчим СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 проведено огляд нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Степова,9 (об`єкт нерухомого майна), який фактично належить ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН» та знаходиться у користуванні ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН». Під час огляду потрапити до нежитлових будівель, розташованих на території підприємства не вдалось, оскільки вони були замкнені, представників ПАТ МВО «Оріон», які б могли відчинити вказані приміщення на момент огляду не було. Таким чином, слідчим було зупинено проведення огляду до отримання можливості огляду нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Степова,9, про що внесено відповідні відмітки до протоколу огляду місця події. Ворота, які перекривають в`їзд на територію підприємства, та на момент огляду були замкненими, слідчим у присутності понятих було опечатано, засвідчено підписами слідчого та понятих та скріплено печаткою №1 Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з метою збереження непорушності обстановки до закінчення слідчої дії огляду за адресою: м. Одеса, вул. Степова,9.
В подальшому, 19.05.2014 слідчим СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 у складі слідчо-оперативної групи повторно здійснено виїзд до приміщень, які фактично належать ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН» та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Степова,9. На момент відновлення протоколу огляду за вказаною адресою ворота підприємства, які перекривають в`їзд на територію підприємства та які було опечатано слідчим під час проведення огляду 15.05.2014 до відновлення слідчої дії відкрили представники служби охорони підприємства та з території підприємства виїхав вантажний автомобіль марки «МАЗ» д/н НОМЕР_1 , який в подальшому проїхав до об`єкту, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського (Промислова) 35/1а, де був зупинений співробітниками прокуратури Малиновського району м. Одеси навпроти в`їзду на територію вказаного об`єкту.
Після цього старшим прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси було проведено огляд вказаного вантажного автомобіля марки «МАЗ» д/н НОМЕР_1 . В ході огляду встановлено, що кузов автомобіля повністю заповнений металобрухтом чорного металу. За словами водія, вказаний металобрухт він завантажив за адресою: м. Одеса, вул. Степова,9 з дозволу відповідальних осіб ПАТ МВО «Оріон» та повинен був його доставити до ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського (Промислова) 35/1а. Представником ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», який знаходився на момент проведення огляду автомобіля на території підприємства за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського (Промислова) 35/1а, надано пояснення, що ніяких договорів щодо купівлі-продажу чи поставки металобрухту чорного металу між ПАТ МВО «Оріон» та ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» немає, проте автомобіль, яким було здійснено транспортування вантажу до території підприємства дійсно належить ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський Втормет». У зв`язку із цим в присутності понятих вказаний вантажний автомобіль марки «МАЗ» д/н НОМЕР_1 було з дозволу представника ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» пропущено на територію підприємства разом із членами слідчо-оперативної групи, де відбулося його зважування на контрольних вагах, які показали масу автомобіля разом із вантажем 23,56 тонн. Після цього в присутності понятих вказаний автомобіль за допомогою спецтехніки ПАТ«Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» було розвантажено, вантаж металобрухту чорного кольору відвантажено та поміщено на території ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет». Після цього проведено повторне зважування автомобіля, в результаті чого ваги вказали масу 17,08 тонн. Таким чином, маса вантажу склала 6,48 тонн. Зазначені показники було зафіксовано представниками ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», про що було видано відповідну довідку засвідчено підписом відповідальною особи та печаткою ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет». Після цього старшим прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 було закінчено проведення огляду.
В ході проведення огляду автомобіля марки «МАЗ» д/н НОМЕР_1 , що належить ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», представниками ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» добровільно видано:
- накладна від 19.05.2014 з показниками зважування автомобіля підписана майстром цеха Бяновим та скріплена печаткою ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 1 арк.;
- накладна №03/14 від 19.05.2014 з написом «Відпущено АО МПО «Оріон», отримано ЧП «Полимет-В», через ОСОБА_8 , лом черного метала, ціна 1500,0, сума 10500,0, МАЗ АЕ 67-88 ЕХ на 1 арк.;
- договір оренди №53 від 17.02.2014 між ТОВ «ПКФ Меркурий» в особі директора ОСОБА_9 та ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на арк..;
- ліцензія серія АВ №611303 від 12.10.2012 «Публічне Акціонерне Товариство «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 2 арк.;
- копія свідоцтва №200050018 НБ №313870 ІПН № НОМЕР_2 «Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість» на 1 арк.;
- копія довідки АА №651916 з ЄДРПОУ «Публічне Акціонерне Товариство «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 2 арк.;
- копія довідки про взяття на облік платника податків від 30.05.2012 №283 ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 1 арк.;
Старший прокурор прокуратури звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт вилученого майна під час проведення огляду за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського (Промислова) 35/1а, оскільки вилучені під час огляду документи можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрати посадовими особами ПАТ МВО «Оріон» майна підприємства, та те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно призначити ряд експертиз.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання підозрюваного не перешкоджає розгляду клопотання слідчого.
Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Однак, за смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певного його майна. Вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки вилучені речі і предмети, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є тимчасово вилученим майном. З метою недопущення їх зникнення, втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони користуватись та розпоряджатись ним.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000181 від 21.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 388, ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення огляду за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського (Промислова) 35/1а, а саме:
- накладна від 19.05.2014 з показниками зважування автомобіля підписана майстром цеха Бяновим та скріплена печаткою ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 1 арк.;
- накладна №03/14 від 19.05.2014 з написом «Відпущено АО МПО «Оріон», отримано ЧП «Полимет-В», через ОСОБА_8 , лом черного метала, ціна 1500,0, сума 10500,0, МАЗ АЕ 67-88 ЕХ на 1 арк.;
- договір оренди №53 від 17.02.2014 між ТОВ «ПКФ Меркурий» в особі директора ОСОБА_9 та ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на арк..;
- ліцензія серія АВ №611303 від 12.10.2012 «Публічне Акціонерне Товариство «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 2 арк.;
- копія свідоцтва №200050018 НБ №313870 ІПН № НОМЕР_2 «Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість» на 1 арк.;
- копія довідки АА №651916 з ЄДРПОУ «Публічне Акціонерне Товариство «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 2 арк.;
- копія довідки про взяття на облік платника податків від 30.05.2012 №283 ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» на 1 арк.;
Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном.
Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1