Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/1491/15
Справа № 711/5057/15-к
УХВАЛА

1 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ;
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 13.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дане клопотання надійшло до розгляду слідчому судді Придніпровського районного суду м.Черкаси.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік на рахунках у банках та інших фінансових установах у ОСОБА_5 перебувало 3 369 061 грн.
Згідно з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік на рахунках у банках та інших фінансових установах в ОСОБА_5 перебувало 4 354 538 грн., тобто сума зазначених коштів збільшилася на 985 477 грн.
У зазначеній декларації також вказано, що загальна сума нарахованого ОСОБА_5 у 2012 році доходу становить 1 505 855 грн., із яких 183 959 грн. витрачено на утримання нерухомого та рухомого майна.
Отже сума, за рахунок якої ОСОБА_5 міг поповнити вклади у фінансових установах, не перевищує 1 321 869 грн.
У той же час, відповідно до узагальнених матеріалів № 0256/2014/ДСК та руху коштів на рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на придбання товарів та оплату послуг у 2012 році витрачено 117 147 доларів США (близько 937 176 грн.), з рахунку № НОМЕР_2 витрачено 31 602 євро (331 821 грн.), з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 витрачено 5 807 доларів США (46 456 грн.), а всього близько 1 315 453 грн.
Таким чином, враховуючи те, що в декларації про доходи ОСОБА_5 зазначена сума нарахованого доходу, тобто без сплачених податків та обов`язкових платежів, сума витрачених з вказаних рахунків коштів перевищує нарахований ОСОБА_5 дохід з усіх джерел в Україні, а тому збільшення на 985 477 грн. коштів на рахунках в фінансових, установах свідчить про незаконність їх отримання.
Крім цього, згідно з довідками про рух коштів на вказаних рахунках упродовж 2012 року здійснювалися вклади в готівковій формі одноразовими платежами великих сум коштів від 10 до 100 тис. доларів США.
Так, на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено 29 372 доларів США (234 976 грн.), на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 63 800 євро (669 900 грн.), на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 173 940 доларів США (1 391 520 грн.), а всього на загальну суму в перерахунку на національну валюту близько 2 296 396 грн.
При цьому, згідно з декларацією ОСОБА_5 за 2012 рік вклади на рахунки у фінансових установах ним не здійснювалися.
Також встановлено, що 17.08.2013 у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 придбано автомобіль «Mercedes Benz S 500 Long» та через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено платіж готівкою в сумі 1568730 грн., проте кошти у вказаній сумі з рахунків ОСОБА_5 не знімались, що свідчить про незаконність їх отримання.
Згідно узагальненого матеріалу № 0256/2014/дск Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) відкрито ряд рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 .
Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, вставлення руху коштів по рахунках ОСОБА_6 та факту незаконного їх походження, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на наявних рахунках останнього у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю банківські документи ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення. Однак, слідчий у судовому засіданні не довів, що всі документи, перелічені у прохальній частині можуть мати доказове значення в матеріалах кримінального провадження, що не відповідає положенням п.6 ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 (або іншим особам за його дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по всіх наявним рахункам ОСОБА_5 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , їх реєстраційних кодів за вказаний вище період та банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з часу відкриття рахунків по теперішній час з подальшим їх вилученням;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_5 за період з часу відкриття рахунків по теперішній час без вилучення та з можливістю їх належного ксерокопіювання;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів без вилучення та з можливістю їх належного ксерокопіювання.
Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.
В решті клопотання задоволенню не підлягає.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1