У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2014 Справа №607/6475/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000608 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27 лютого 2014 року невідома особа, через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу трактора попросила ОСОБА_6 перерахувати йому грошові кошти на банківську карточку № НОМЕР_1 , які в подальшому привласнила чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 06.03.2014 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 лютого 2014 року ОСОБА_6 зайшов на інтернет - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив розміщене оголошення про продаж трактора марки «Добриня». У свою чергу потерпілий подзвонив на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та поспілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , більше ніяких анкетних даних ОСОБА_7 йому не повідомляв. В подальшому ОСОБА_6 розпитав даного чоловіка про ціну даного трактора, та в якому стані він знаходиться. ОСОБА_7 назвав ціну 4000 гривень, оскільки склад з технікою переїжджає в інше місце, та він хотів би продати даний трактор. У свою чергу дана ціна зацікавила ОСОБА_6 та вони почали домовлятися за відправку трактора в м. Тернопіль.

Перед відправкою ОСОБА_7 , попросив ОСОБА_6 переслати йому грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості авансу, та продиктував номер банківської карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на що потерпілий погодився та через інтернет - систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти на вищевказаний рахунок. Після перерахунку коштів ОСОБА_6 дізнався, що дана карточка належить ОСОБА_8 . Після перерахунку коштів ОСОБА_7 відключив телефон та перестав виходити на зв`язок.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів на який було переведено гроші 27 лютого 2014 року у сумі 1000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1