Справа №4-83/10
ПОСТАНОВА

22 січня 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Язикова О.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Моісеєнка В.В. про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що 05.03.07 між ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» та ТОВ «Новий Океан» укладено договір купівлі-продажу № 1001 цілісного майнового комплексу (склад паливно- мастильних матеріалів ) загальною вартістю 3,03 млн. грн. Згідно з умовами договору ТОВ «Новий Океан» повинно сплатити грошову суму до кінця вересня 2007 року. Станом на січень 2008 року Товариство перерахувало лише 497 тис. грн. У звязку з невиконанням договірних зобовязань та надісланих вимог (претензій), 31.01.08 ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» звернулось до Господарського суду Сумської області з позовом про розірвання договору купівлі-продажу.

Разом з тим, ТОВ «Новий Океан», 07.03.08 реалізувало зазначений склад паливно-мастильних матеріалів підконтрольній комерційній структурі ТОВ «Альрамі» за балансовою вартістю 183,2 тис. грн.

В подальшому, 17.03.08 ТОВ «Альрамі» надало ВАТ АБ «Укргазбанк» (м. Суми) за відомо неправдиву інформацію відносно відсутності майнових претензій щодо складу паливно-мастильних матеріалів та уклало з зазначеним акціонерним банком договір іпотеки.

Згідно довідки № 2795 ЄДРПОУ керівником та засновником ТОВ «Альрамі» є ОСОБА_1 25.01.08 ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» надіслало ТОВ «Новий Океан» вимогу про повернення товару, 31.01.08 ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» направило до суду позовну заяву про визнання недійсним договорів купівлі-продажу майна та іпотеки. 27.02.08 в засіданні Господарського суду Сумської області від представника відповідача - ТОВ «Новий Океан» участь приймали ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Також, 27.02.08 директором ТОВ «Новий Океан» ОСОБА_1 було надано до Господарського суду Сумської області відзив на позовну заяву ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» про розірвання договорів купівлі-продажу, повернення майна та стягнення пені, що свідчить про обізнаність ОСОБА_1 про наявність майнового позову повязаного з предметом іпотеки. Тобто, службові особи ТОВ «Альрамі» в особі ОСОБА_1 достовірно знали, що предмет іпотеки є предметом Судового спору.

Таким чином, службові особи ТОВ «Альрамі» надали до банку завідомо неправдиву інформацію щодо предмету іпотеки, а саме: уклали з ВАТ АБ «Укргазбанк» договір іпотеки №24-ЗНМ (без оформлення заставної) від 17.03.08, в якому п. 2.3.4. вказали, що «... до предмету іпотеки не предявлені і не будуть предявлені майнові позови, повязані з вилученням іпотеки».

1)
прокуратурою м. Суми порушено кримінальну справу № 08280634 за фактом надання до ВАТ АБ «Укргазбанк» недостовірної інформації щодо предмету іпотеки, за ч. 1 ст. 222 КК України.

Крім того, в період з 19.12.07 по липень 2008 року філією «Віділення Промінвестбанк в м. Суми» за кредитними договорами № 6-47-1188 від 19.12.07, № 6-16-514 та №6-16-517 від 23.07.08 видано кредити ТОВ «Новий Океан» на виробничі потреби. Отримані позичальником кошти не повернуті банку, відсотки за користування кредитом не сплачені.

В той же час зясовано, що протягом 2007 року невстановлені службові особи ТОВ «Новий Океан», вчинили дії, направлені на неправомірне отримання кредитних коштів філії «Відділення Промінвестбанк в м. Суми». Зокрема, шляхом підроблення документів про фінансові результати діяльності ТОВ «Новий Океан» за 2006-2007 р.р., підписання фіктивних угод про поставку паливно- мастильних матеріалів за 2007 рік, проведення неправомірних оборудок для збільшення показників обігового капіталу фірми, штучного завищення дебіторської заборгованості підприємства представники фірми створили передумови для надання кредитним комітетом філії банку неправомірної позитивної оцінки показників прибутковості, платоспроможності та кредитоспроможності ТОВ «Новий Океан», в результаті чого Правління АКІБ Промінвестбанк дозволило відкрито кредитну лінію.

В подальшому, кредитні ресурси не були використані за призначенням, а на підставі фіктивних договорів про купівлю-продаж паливно-мастильних матеріалів, виведені позичальником на рахунок ТОВ «Альрамі» та ТОВ «Сікем», які підконтрольні керівництву ТОВ «Новий Океан». Після проведення вказаних неправомірних операцій, зазначені кошти були витрачені службовими особами ТОВ «Альрамі» на погашення кредитної лінії в Сумській філії КБ «Кредит-Дніпро» та набуття у ТОВ «Маркетинг- Центр» частки в статутному фонді ТОВ «Сарекс». Також, на початку 2008, на підставі позитивної оцінки службових осіб філії «Відділення Промінвестбанк в м. Суми», Правлінням АКІБ «Промінвестбанк» було надано дозвіл на заміну заставного майна по кредиту ТОВ «Новий Океан», внаслідок чого на теперішній час зазначений кредит не забезпечений ліквідним заставним майном.

Вказані протиправні дії призвели до неповернення кредиту та відсотків АКІБ «Промінвестбанк» у загальній сумі 15684000грн.

30.09.08 УСБУ в Сумській області порушено кримінальну справу № 98 за фактом заволодіння чужим майном - грошовими коштами «Відділення Промінвестбанк» м. Суми у загальній сумі 15684000грн., за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства були здобуті дані, що кредитні грошові кошти направлялися на рахунок № 0300 належного ТОВ «Тіссен груп», , юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 83.

Беручи до уваги те, що для отримання доказів причетності службових осіб ТОВ «Новий Океан» до заволодіння чужим майном, необхідно провести виїмку документів у Дніпропетровській філії ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк», МФО 307349, м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, приміщення 25, а саме:

· які були надані для відкриття рахунка 0300 належного товариству з обмеженою відповідальністю «Тіссен груп», 34934002, юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 83;

· картку з зразками печатки і підпису службових осіб ТОВ «Тіссен груп»;

· рух грошових коштів по рахунку 0300 належних ТОВ «Тіссен груп» з 01.01.06 по

1)
а також документи, на підставі яких були перераховані грошові кошти з рахунку 0300, за період з 01.01.06 по 20.01.10 на розрахункові рахунки інших суб'єктів господарчої діяльності, а також документи, які надали право службовим особам ТОВ «Тіссен груп» зняти грошові кошти з рахунка 0300, за період з 01.01.06 по 20.01.10 та інші документи, які мають значення по вказаній кримінальній справі.

Подання про проведення обшуку погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суддя , заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи .

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України , суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю, в Дніпропетровській філії ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк», МФО 307349, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, приміщення 25 оригіналів документів, а саме:

· які були надані для відкриття рахунка 0300 належного товариству з обмеженою відповідальністю «Тіссен груп», 34934002, юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 83;

· картку з зразками печатки і підпису службових осіб ТОВ «Тіссен груп»;

· рух грошових коштів по рахунку 0300 належних ТОВ «Тіссен груп» з 01.01.06 по 20.01.10,а також документи, на підставі яких були перераховані грошові кошти з рахунку 0300, за період з 01.01.06 по 20.01.10 на розрахункові рахунки інших суб'єктів господарчої діяльності, а також документи, які надали право службовим особам ТОВ «Тіссен груп» зняти грошові кошти з рахунка 0300, за період з 01.01.06 по 20.01.10 та інші документи, які мають значення по вказаній кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Бойко