Справа №1-415/2007
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2007
року
Святошинський районний суд м.Києва

в складі:

головуючого
судді: Бандури
І.С.

при секретарі: Загірній
Л.П., ЗавальнюкО.І.,

з участю
прокурора: Сукача
О.О.

захисника: ОСОБА_9

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві кримінальну справу про
обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1року народження, уродженця м. Похвистнєво,
Куйбишевської області, Російської Федерації, без реєстрації на Україні,
проживаючого в м. АДРЕСА_1, Республіка Білорусь, білоруса, гр. України, освіта
вища, одруженого, не судимого, не працюючого, за ст. 191 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно
наказу від 12 квітня 2001 року № 19-к «Про переведення» виконавчий директор -
тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора товариства ЗАТ
«Перспектива» ОСОБА_1. переведений на посаду генерального директора ЗАТ
«Перспектива».

Рішенням
загальних зборів акціонерів ЗАТ «Перспектива» (протокол № 1 від 12 квітня 2001
року), генеральний директор вказаного товариства ОСОБА_1. обраний головою
правління ЗАТ «Перспектива».

Обійнявши
посаду голови правління - генерального директора ЗАТ «Перспектива», ОСОБА_1.,
згідно з п. 8.10 статуту вказаного товариства, зобов'язався: здійснювати
поточне (оперативне) керівництво товариством; організувати
виробничо-господарську, соціально-побутову і іншу діяльність товариства;
забезпечити виконання завдань товариства, передбачених установчими документами;
діяти від імені товариства та представляти його інтереси; укладати
договори, угоди, контракти
на суму, що
не

2

перевищує 10 %
статутного фонду товариства; користуватися правом розпорядження майном і
коштами товариства на суму, що не перевищує 10 % статутного фонду товариства;
видавати нормативні документи в межах своєї компетенції, накази і
розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками товариства тощо.

Згідно
даних картки із зразками підписів та відбитком печатки, посвідченої приватним
нотаріусом Київського міського нотаріального округу Накемпій Г.К. та
зареєстрованої в реєстрі за № 47-49, з 12 січня 2002 року голова правління -
генеральний директор ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_1. отримав право першого підпису
фінансових документів вказаного товариства і розпорядження грошовими коштами,
розміщеними на основному розрахунковому рахунку ЗАТ «Перспектива» №
156, відкритому в КБ
«Хрещатик».

Будучи
службовою особою, наділеною правом розпорядження грошовими коштами ЗАТ
«Перспектива», голова правління -генеральний директор вказаного товариства
ОСОБА_1., з метою заволодіння майном товариства шляхом зловживання своїм
службовим становищем, знаходячись в офісі ЗАТ «Перспектива», який розміщувався
в будинку № 10/14 по вулиці Радищева
у місті Києві, в період часу з 14 травня по 10 липня 2002 року разом з
головним бухгалтером вказаного товариства ОСОБА_2. підписали платіжні
доручення, на підставі яких з розрахункового рахунку товариства здійснили
перерахування грошових коштів на загальну суму 6.187,00 грн. на розрахункові
рахунки підприємств-постачальників за придбання товарно-матеріальних цінностей,
які ОСОБА_1. і невстановлена слідством особа, з відома останнього, обернули на
свою користь та в подальшому використали на свій власний розсуд.

Так,
голова правління - генеральний директор ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_1., реалізуючи
свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вказаного товариства,
знаходячись 14 травня 2002 року в офісі товариства, розташованому в будинку №
10/14 по вулиці Радищева
у місті Києві, підписав платіжні доручення № 196 і № 197. В той же день, 14
травня 2002 року, на підставі платіжного доручення № 196, з розрахункового
рахунку ЗАТ «Перспектива» на розрахунковий рахунок ТОВ «Господарка»
перераховані грошові кошти в сумі 280,00 грн. за придбання кухонної машини КМ-4
згідно рахунку № 110254 від 13 травня 2002 року, та на розрахунковий рахунок
ТОВ «Велмі» - грошові кошти в сумі 468,00 гривень за придбання газової колонки
ВПГ-19 згідно рахунку-фактури № 00000508 від 13 травня 2002 року. Наступного
дня, 15 травня 2002 року, невстановлена слідством особа, використавши підписані
генеральним директором ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_1. і головним бухгалтером
вказаного товариства ОСОБА_2. довіреності серії ИАР № 216939 і серії ИАР №
216940, видані 14 травня 2002 року

3

на ім'я
ОСОБА_1., знаходячись в секції електротоварів ТОВ «Господарка», розташованого в
будинку № 12 по проспекту Гагаріна у місті Києві, підписала видаткову накладну
№ 110268, на підставі якої отримала дві кухонні машини КМ-4, загальною вартістю
280,00 грн., а згодом в той же день, 15 травня 2002 року, знаходячись у ТОВ
«Велмі», розташованому в будинку № 4 по проспекту Гагаріна у місті Києві,
підписала видаткову накладну № -Р000597, на підставі якої отримала газову
колонку ВПГ-19, вартістю 468,00 грн. Отримані товарно-матеріальні цінності
ОСОБА_1. і невстановлена слідством особа обернули на свою користь та в
подальшому використали на свій власний розсуд.

Продовжуючи
свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ЗАТ «Перспектива», голова
правління - генеральний директор вказаного товариства ОСОБА_1., знаходячись 15
травня 2002 року в офісі товариства, розташованому в будинку № 10/14 по вулиці Радищева у місті Києві,
підписав платіжне доручення № 198, на підставі якого в той же день, 15 травня
2002 року, з розрахункового рахунку товариства на розрахунковий рахунок ТОВ
Фірма «Меблі» перераховані грошові кошти в сумі 3.060,00 грн. за придбання
меблів згідно рахунку-фактури № 20 від 14 травня 2002 року. В подальшому, 21
травня 2002 року головний бухгалтер ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_2., використавши
підписану генеральним директором вказаного товариства ОСОБА_1. і нею, як
головним бухгалтером товариства, довіреність серії ИАР № 216941, видану на ім'я
ОСОБА_3., знаходячись на складі ТОВ Фірма «Меблі», розташованому в будинку №
4-6/2 по вулиці Орловській у місті Києві, підписала накладну серії 01 АЕ №
032785 на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на підставі якої отримала
меблі в асортименті, а саме стільці, в кількості 10 штук, загальною вартістю
1.728,00 грн., столи, в кількості 4 штук, загальною вартістю 1.330,00 грн., і
плечики, в кількості 2 штук, загальною вартістю 2,00 грн. Отримані
товарно-матеріальні цінності ОСОБА_3. передав безпосередньо голові правління -
генеральному директору ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_1., який, обернувши їх на свою
користь, в подальшому використав на свій власний розсуд.

Продовжуючи
свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ЗАТ «Перспектива»,
голова правління -генеральний директор вказаного товариства ОСОБА_1.,
знаходячись 10 липня 2002 року в офісі товариства, розташованому в будинку №
10/14 по вулиці Радищева
у місті Києві, підписав платіжне доручення № 279, на підставі якого в той же
день, 10 липня 2002 року, з розрахункового рахунку товариства на розрахунковий
рахунок ТОВ «Електродім» перераховані грошові кошти в сумі 2.379,00 гривень за
придбання апаратури згідно рахунку № 1109 від 09 липня 2002 року. Того ж
дня, 10 липня 2002 року, голова
правління - генеральний

4

директор ЗАТ
«Перспектива» ОСОБА_1., використавши підписану ним, як генеральним директором
вказаного товариства, і головним бухгалтером товариства ОСОБА_2. довіреність
серії ИАР № 216956, видану 10 липня 2002 року на ім'я ОСОБА_1., знаходячись на
складі ТОВ «Електродім», розташованому в будинку № 53 по вулиці Глибочицькій у
місті Києві, підписав видаткову накладну № 3160, на підставі якої отримав
телевізор Tv21' ORION MIRACLE 2101, вартістю 1.380,00 гривень, і телевізор Tv21' PHILIPS
21РТ1542/58, вартістю 999,00 гривень. Отримані товарно-матеріальні цінності
ОСОБА_1. обернув на свою користь та в подальшому використав на свій власний
розсуд.

Згідно
даних книги обліку довіреностей ЗАТ «Перспектива», вище вказані довіреності на
отримання вище зазначених товарно-матеріальних цінностей належним чином
зареєстрованими не значаться.

В ході
проведення документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської
діяльності ЗАТ «Перспектива» за період з 1 вересня 2000 року по 15 вересня 2004
року, встановлено, що відповідальними особами за фінансово-господарську
діяльність вказаного товариства у періоді, що ревізувався, були: з 22 вересня
2000 року по 31 січня 2003 року - голова правління - генеральний директор
ОСОБА_1. (з правом першого підпису фінансових документів); з 3 грудня 2001 року
- головний бухгалтер ОСОБА_2., яка з 4 вересня 2002 року переведена на посаду
заступника генерального директора з фінансово-економічних питань (з правом
другого підпису фінансових документів).

Ревізією
надходження, повноти і своєчасності оприбуткування основних засобів ЗАТ
«Перспектива» за період з 1 вересня 2000 року по 1 лютого 2003 року, яка
проведена шляхом співставлення даних накладних на отримання
товарно-матеріальних цінностей з даними регістрів бухгалтерського обліку,
оборотних відомостей по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів та
виписок з КБ «Хрещатик»,
встановлено, що вище зазначені товарно-матеріальні цінності, придбані вказаним
товариством на підставі вище зазначених фінансових операцій, по даним
бухгалтерського обліку ЗАТ «Перспектива» не оприбутковані, що призвело до
заниження в обліку вартості активів вказаного товариства на вище вказану вище
суму грошових коштів.

В ході
суцільної інвентаризації основних засобів ЗАТ «Перспектива», проведеної
тимчасовою інвентаризаційною комісією вказаного товариства, створеної на
підставі наказу по товариству від 7 вересня 2004 року № 21, встановлено, що
станом на 15 вересня 2004 року вище зазначених основних засобів ЗАТ
«Перспектива» в наявності немає.

5

В
результаті злочинних дій голови правління-генерального директора ЗАТ
«Перспектива» ОСОБА_1. вказаному товариству заподіяні матеріальна шкода на
загальну суму 6.187,00 грн.

В
судовому засіданні підсудний ОСОБА_1. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4
ст. 191 КК України, свою вину не визнав, пояснивши, що наявні обставини справи
не відповідають дійсності, матеріальні цінності залишились на підприємстві ЗАТ
«Перспектива» і даним майном він не заволодів, тому не може нести
відповідальності за вказані дії.

Хоч
підсудний ОСОБА_1. своєї вини у вчиненому злочні не визнав, його вина у
вчиненому повністю доведена показами свідків та іншими досліжденими в судовому
засіданні матеріалами справи.

Так,
свідок ОСОБА_4 пояснила, що наприкінці серпня 2004 року керівництво
Контрольно-ревізійного відділу у Святошинському районі міста Києва доручило їй,
проведення документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської
діяльності ЗАТ «Перспектива».

На
початку проведення ревізії нею встановлено, що відповідальною особою за
фінансово-господарську діяльність ЗАТ «Перспектива» у періоді, що ревізувався,
був в.о. генерального директора ОСОБА_1.

При
цьому, в ході проведеної нею документальної ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Перспектива» за період з 1 вересня 2000
року по 15 вересня 2004 року, вона встановила, що з вини відповідальних осіб за
ведення операцій по обліку основних засобів ЗАТ «Перспектива» (за період з
01.09.2000р. по 01.02.2003р. в порушення Інструкції по інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказам Міністерства фінансів
України від 11.08.1994р. №69, та п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. допущено нестачу
основних засобів товариства на загальну суму близько 526,2 тис. грн., а саме:
під час проведення інвентаризації станом на 15.09.2004р. - на загальну суму
близько 483.6 тис. грн.; внаслідок неоприбуткування основних засобів та яких
немає в наявності - на загальну суму близько 16.2 тис. грн. (без ПДВ);
внаслідок списання основних засобів без підтверджуючих документів - на загальну
суму близько 26,4 тис. грн.

Свідок
ОСОБА_5. пояснила, що в березні 2003 року співробітники ДПІ у Святошинському
районі міста Києва провели позапланову документальну перевірку дотримання ЗАТ
«Перспектива вимог податкового законодавства. За результатами проведеної
податкової перевірки була встановлена заборгованість по своєчасній сплаті ПДВ.

6

В ході
перевірки вона встановила, що з основного поточного рахунку ЗАТ «Перспектива» в
період часу з 26 квітня по 10 липня 2002 року були перераховані грошові кошти
на поточні рахунки підприємств-постачальників за придбання товарно-матеріальних
цінностей, в придбанні яких, на її думку, у товариства не було жодної потреби
та в ході придбання яких її особисто ніхто не ставив до відома.

Переглядаючи
вказану роздруківку грошових коштів, вона звернула увагу на нижче наведені
фінансові операції, згідно яких на підставі нижче описаних платіжних доручень,
з основного поточного рахунку ЗАТ «Перспектива» були перераховані кошти за
придбання наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: модему, на суму
692,50 грн.; котла та подовжувача до нього, на суму 724,00 грн.; кухонної
машини КМ-4, на суму 280,00 грн.; газової колонки ВПГ-19, на суму 468,00 грн.;
меблів, на суму 3.060,00 грн.; мийки, на суму 156,00 грн.; модему, на суму
472,50 грн.; апаратури, на суму 2.379,00 грн.; КД-зчитувача, на суму 525,36
грн.

Вона з
впевненістю може засвідчити, що вище перелічені товарно-матеріальні цінності до
офісу ЗАТ «Перспектива», що спочатку знаходився по вул. Дегтярівській, буд. №
15/Б в м. Києві, а згодом - по вул. Радищева,
буд. № 10 в м. Києві, не надходили. Крім того, в ході проведення
інвентаризації фактичної наявності документації і майна, що проводилась в офісі
по вул. Радищева, буд. № 10 в
м. Києві, подібних товарно-матеріальних цінностей також не було в наявності.

Вона
особисто вважає, що жодної потреби в придбанні ЗАТ «Перспектива» вище описаних
товарно-матеріальних цінностей не було.

Свідок
ОСОБА_6пояснила, що в березні - квітні 2001 року, вона, влаштувалася на роботу
прибиральницею в товаристві «Перспектива»,

За весь
час її знаходження в приміщенні по вул. Мартиросяна, буд. № 14/16 в м. Києві,
де був розташований кафе-бар, переобладнаний з продовольчого магазину, при
виконанні нею у світлу пору робіт по прибиранню цього приміщення, а у нічну
пору - під час її сторожування цього приміщення, до нього будь-які речі, в тому
числі будь-які меблі, кухонні машини, газові колонки, телевізори, котли,
газонокосилки, шафи, ні ОСОБА_7, ні ОСОБА_8, ні представниками фірми
«Перспектива», ні кимось іншим не завозились, і в подальшому з цього приміщення
не вивозились. Крім вхідних дверей іншого входу, через який можна потрапити до
вказаного приміщення, за час її роботи прибиральницею і сторожем, не було.

Свідок
ОСОБА_2. пояснила, що матеріальних цінностей про які іде мова вона не бачила,
так як всі матеріальні цінності ЗАТ " Песпектива" знаходились на
складі. Вся фінансоваво-господарська діяльність в товаристві була покладена на
директора ОСОБА_1.

7

Крім
показів свідків, допитаних в ході досудового слідства, вина обвинуваченого
ОСОБА_1. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, також
підтверджується іншими зібраними у кримінальній справі доказами, зокрема:

- протоколом виїмки та платіжними
дорученнями № 196 від 14 травня 2002 року, № 197 від 14 травня 2002 року, № 198
від 15 травня 2002 року і № 279 від 10 липня 2002 року, підписаними генеральним
директором ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_1. і головним бухгалтером вказаного
товариства ОСОБА_2., на підставі яких з розрахункового рахунку ЗАТ
«Перспектива» здійснені перерахування грошових коштів на загальну суму 6.187,00
гривень на розрахункові рахунки підприємств-постачальників за придбання
товарно-матеріальних цінностей, а саме: двох кухонних машин КМ-4, загальною
вартістю 280,00 гривень, газової колонки ВПГ-19, вартістю 468,00 гривень,
меблів в асортименті, загальною вартістю 3.060,00 гривень, і двох телевізорів,
загальною вартістю 2.379,00 грн. (том № 2; а. с. 40-41,61,62, 63,66);

·
протоколом виїмки та довіреністю серії ИАР № 216939,
виданою 14 травня 2002 року на ім'я ОСОБА_1., і видатковою накладною № 110268
від 15 травня 2002 року, на підставі яких 15 травня 2002 року невстановлена
слідством особа, знаходячись в секції електротоварів ТОВ «Господарка»,
розташованого в будинку № 12 по проспекту Гагаріна у місті Києві, отримала дві
кухонні машини КМ-4, загальною вартістю 280,00 грн. (том № 2; а.с. 77, 79, 80);

·
протоколом виїмки та довіреністю серії ИАР № 216940,
виданою 14 травня 2002 року на ім'я ОСОБА_1., і видатковою накладною №
-Р000597, на підставі яких 15 травня 2002 року невстановлена слідством особа,
знаходячись у ТОВ «Велмі», розташованому в будинку № 4 по проспекту Гагаріна у
місті Києві, отримала газову колонку ВПГ-19, вартістю 468,00 грн. (том № 2; а.
с. 85, 87, 88);

·
протоколом виїмки та довіреністю серії ИАР № 216941,
виданою 15 травня 2002 року на ім'я ОСОБА_3., і накладною серії 01 АЕ № 032785
на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 21 травня 2002 року, на підставі
яких 21 травня 2002 року головний бухгалтер ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_2.,
знаходячись на складі ТОВ Фірма «Меблі», розташованому в будинку № 4-6/2 по
вулиці Орловській у місті Києві, отримала меблі в асортименті, загальною
вартістю 3.060,00 гривень (том № 2; а. с. 91, 93, 94);

протоколом
виїмки та довіреністю серії ИАР № 216956, виданої 10 липня 2002 року на ім'я
ОСОБА_1., і видатковою накладною № 3160 від 10 липня 2002 року, на підставі
яких 10 липня 2002 року генеральний директор ЗАТ «Перспектива» ОСОБА_1., знаходячись
на складі ТОВ
«Електродім»,

8

розташованому в
будинку № 53 по вулиці Глибочицькій у місті Києві, отримав два телевізори,
загальною вартістю 2.379,00 гривень (том № 2; а. с. 96, 97, 98);

·
протоколом виїмки та витягом з книги обліку довіреностей
ЗАТ «Перспектива», в якій вказані довіреності на отримання зазначених
товарно-матеріальних цінностей належним чином зареєстрованими не значаться (том
№ 2; а. с. 103-106, 145-172);

·
протоколом виїмки та матеріалами ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Перспектива» за період з 1 вересня 2000
року по 15 вересня 2004 року, проведеної Контрольно-ревізійним відділом у Святошинському районі міста Києва
(том № 2; а. с. 174, 227-247 /том № 3; а. с. 1-29);

·
актом аудиторської перевірки окремих питань
фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Перспектива» від 24 квітня 2005 року,
проведеної ПП «Аудиторська фірма «Укрбухексперт» (том № 3; а. с. 30-45);

При
таких обставинах суд вважає, що злочинні дії підсудного ОСОБА_1. вірно
кваліфіковані за ст. 191 ч.4 КК України, а тому його злочинні дії слід
кваліфікувати за ст. 191 ч.4 КК України за ознакою "заволодіння чужим
майном у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем".

По
справі ЗАТ "Перспектива" заявлено цивільний позов до ОСОБА_1. на суму
7067 грн. про відшкодування матеріальної шкоди і даний позов слід задовольнити,
оскільки він доведений і щзнайшов своє підтвердження в судовому засіданні.

Призначаючи
міру покарання підсудному ОСОБА_1. суд враховує ступінь тяжкості вчиненого
злочину, особу підсудного, що він раніше не судимий, обставини, які пом'якшують
покарання, що вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно
характеризується, бере участь в просвітницьких заходах з популяризації історії
України, є одним із фундаторів створення Батуринського державного
історико-культурного заповідника, стан здоров'я підсудного, не знаходячи
обставин, які обтяжують покарання, та з врахуванням в сукупності всіх обставин,
що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину, суд вважає, що слід застосувати ст. 69 КК України та перейти до більш
м'якого виду виду покарання, не зазначеного в санкції ст. 191 ч. 4 КК України -
у виді обмеження волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю, оскільки таке покарання буде необхідне та достатнє для його
виправлення і попередження нових злочинів.

На
підставі наведеного та керуючись
ст. ст. 323,
324 КПК України, -

9

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним
у вчиненні злочину передбаченому ст.191 ч.4 КК України і призначити йому
покарання за цією статтею із застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 ( одного)
року 3 ( трьох) місяців 24 ( двадцять чотирьох) днів обмеження волі.

Строк
відбуття покарання ОСОБА_1обчислювати з дня його затримання, тобто з 28 лютого
2007 року.

На
підставі ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_1 в строк відбуття покарання строк
попереднього ув'язнення в період з 28 лютого 2007 року по 25 жовтня 2007 року
перевівши покарання виходячи із співвідношення 1 день позбавлення волі на 2 дні
обмеження волі.

Міру
запобіжного заходу - тримання під вартою в слідчому ізоляторі Держдепартаменту
України з питань виконання покарань №13 м. Києва до вступу вироку в законну
силу засудженому ОСОБА_1змінити на підписку про невиїзд з постійного місця
проживання, звільнивши його з - під варти із залу суду негайно.

Цивільний позов
задовольнити.

Стягнути
з ОСОБА_1 в користь ЗАТ "Перспектива" 7067 ( сім тисяч шістдесят сім)
грн. матеріальної шкоди.

Апеляція
на вирок суду може бути подана до Апеляційного суду м. Києва протягом
п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Святошинський районний суд м.
Києва.