Провадження № 1-кс/161/4860/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюк С.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Волинської області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку громадської організації «Автостоп довіра» Білозерської громадської організації інвалідів «Довіра» () №5980, відкритого у Філії «ПівденнеРУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933, юридична адреса: м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 78), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 13.12.2013, або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини тасекунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000186 від 19.11.2013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, для встановлення обставин перерахування грошових коштів з рахунків громадської організації «Автостоп довіра» Білозерської громадської організації інвалідів «Довіра» в адресу компанії «Rimis International S.A.» (Республіка Панама) та компанії PPH Modul SP. Z O.O. (Республіка Польща), осіб що їх перераховували, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення в подальшому проведення документальної перевірки, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання вищевказаного рахунку громадської організації «Автостоп довіра» Білозерської громадської організації інвалідів «Довіра», відкритого уФілії «ПівденнеРУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933, юридична адреса: м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 78), та дослідити платіжні документи щодо руху коштів, які знаходяться у володінні банку, а тому, старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюк С.М. звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюку С.М. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку громадської організації «Автостоп довіра» Білозерської громадської організації інвалідів «Довіра» () №5980, відкритого у Філії «ПівденнеРУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933, юридична адреса: м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 78), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 13.12.2013, або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини тасекунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюку С.М., або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку громадської організації «Автостоп довіра» Білозерської громадської організації інвалідів «Довіра» () №5980, відкритого у Філії «ПівденнеРУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933, юридична адреса: м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 78), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 13.12.2013, або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини тасекунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 17 січня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова