Провадження 1-кс/127/5360/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002979 від 28.04.2014 по підозрі ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється в тому, що з листопада 2011 року по жовтень 2012 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , під виглядом продажу майнових прав на квартири за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, шляхом обману заволодів грошовими коштами ряду громадян, чим заподіяв потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинив шахрайство у особливо великих розмірах на загальну суму 1 007 065 гривень, а також, з січня 2013 року по квітень 2013 року таким же способом намагався заволодіти грошовими коштами ряду громадян на загальну суму 799 300 гривень.
Досудовим слідством отримано достатньо доказів, що потерпілі дані кошти надали ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , після чого, останні розпоряджалися ними на власний розсуд. Частину з цих коштів ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 та своїм батькам ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , обмінюючи при цьому готівкову іноземну валюту на гривню та зараховуючи ці кошти на їх рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Костянтинівка, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по теперішній час) та залишок грошей на даних рахунках; відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти у гривню в період часу з 01.11.2011 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).
Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Іншими способами встановити надходження коштів, які отримала ОСОБА_4 від потерпілих, на банківський рахунок ОСОБА_8 або відомості про здійсненні останнім операції з обміну готівкової іноземної валюти, отриманої ОСОБА_4 від потерпілих, у гривню не можливо.
На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 та інштим працівникам УМВС України у Вінницькій області, які діють за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ) Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_5 ), документів що містять відомості про: номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Костянтинівка, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по теперішній час) та залишок грошей на даних рахунках; відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти у гривню в період часу з 01.11.2011 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: