У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.07.2014 Справа №607/12275/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001967 від 17 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 16.07.2014 року до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від керуючого відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі про те, що гр. ОСОБА_6 під час оформлення кредитного договору № подав підроблену довідку про доходи.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22 липня 2013 року громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було оформлено кредитний договір № на споживчі цілі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі, за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 100000,00 грн. (сто тисяч грн., 00 коп.). Для отримання кредиту громадянином ОСОБА_6 було надано довідки про доходи: вих. № 17 від 15.07.2013 р., видана ТОВ Автошкола « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посада директор та № 10 від 15.07.2013 р., видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посада заступник директора, в яких як виявилось в подальшому, міститься неправдива інформація.
22 липня 2014 року отримано інформацію від керуючого відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі ОСОБА_7 про те, що оригінали кредитного договору № від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи кредитного договору № від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю вилучення копій документів кредитного договору та оригіналів довідок про доходи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи кредитного договору № від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів кредитного договору № від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії документів кредитного договору № від 22.07.2013 року та з можливістю вилучити оригінали довідок про доходи вих. № 17 від 15.07.2013 р., виданої ТОВ Автошкола « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та № 10 від 15.07.2013 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1