Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1230/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що в період червня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси та ПП « ОСОБА_5 » були укладені договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14 червня 2014 року, № 14/14 від 16 червня 2014 року та 18/14 від 19 червня 2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП « ОСОБА_5 » згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитків ПП « ОСОБА_5 » в великих розмірах. В ході досудового слідства було встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасники злочинної групи зареєстрували на ім`я ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ознаки фіктивності. В ході допиту ОСОБА_6 , встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім`я НОМЕР_1 , а також свій ідентифікаційний номер НОМЕР_2 . Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НОМЕР_3 , який видали 22 грудня 2000 року. В ході допиту ОСОБА_7 , останній показав, що дійсно на початку 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_8 , який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_9 ОСОБА_7 стало відомо, що необхідно було зареєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я. А також коли товариство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили. Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконні розрахункові операції через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме через банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 10 лютого по 20 грудня 2014 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 , з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), зареєстрованому за адресою: м. Черкаси, в/ч НОМЕР_12 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: юридичних справ, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 10 лютого по 20 грудня 2014 року.

За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1