Справа № 163/2551/14-к
Провадження № 1-кс/163/129/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 2100 гривень станом на 05.09.2014 року на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Також просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у зв`язку з далеким її місцезнаходженням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.09.2014 року, близько 12 години 20 хвилин, невстановлена особа під приводом необхідності проведення операції ОСОБА_5 , що на даний час перебуває в СІЗО м. Луцька, шляхом шахрайства заволоділа грошима в сумі 2100 гривень, які належать ОСОБА_6 , які остання через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в смт. Луків, Турійського району, Волинської області перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 . В результаті чого ОСОБА_6 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану вище суму.

08 вересня 2014 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000248, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування з показів ОСОБА_6 було встановлено, що 05.09.2014 року техпрацівниця ІНФОРМАЦІЯ_2 їй повідомила про телефонний дзвінок в сільську раду, а саме про те, що з її чоловіком ОСОБА_7 , який перебуває в СІЗО м. Луцька трапився нещасний випадок в результаті якого він отримав значні тілесні ушкодження, які потребують негайної операції, на яку необхідні кошти в сумі 3000 гривень. ОСОБА_6 повіривши про нещасний випадок, зателефонувала на номер телефону № НОМЕР_2 , який був залишений в сільській раді, де особа представившись працівником ОСОБА_8 надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , на який ОСОБА_9 перерахувала кошти в сумі 2100 гривень. Після цього дізналась, що її чоловік ніяких тілесних ушкоджень не отримував і зрозуміла, що її обманули.

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Таким чином, з метою отримання інформації про факт перерахунку коштів ОСОБА_6 , невстановленій особі з використанням банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на суму 2100 гривень у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 2100 гривень станом на 05.09.2014 року на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків; інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 23 жовтня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_1