печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 до оригіналів документів юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ). В разі відсутності оригіналів слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 )

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000370 внесенні до ЄРДР 17.06.2015 за фактом ухилення від сплати податків фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в період 2013-2015 років шляхом приховування об`єктів оподаткування при реалізації власного нерухомого майна, на порушення п.177.1, п.177.2, п.177.4, п.177.5.2 п.177.5 ст.177, п.187.1 ст.187, п.291.4 ст.291, п.293.4 ст.293 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 2 627 551,93 грн., податку на додану вартість в розмірі 4 110 369,92 грн., єдиного податку з фізичних осіб в розмірі 822 519,00 грн., а всього податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, на загальну суму 7 560 440,85 грн., що більш ніж в п`ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету вказаних коштів в особливо великому розмірі.

При цьому, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до ЄРДР на підставі даних акта №9743/26-51-17-01/ від 28.11.2014 складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 -інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеної фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінал зазначеного документу, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового розслідування.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наданої заяви справу просив розглянути за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження , крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за його допомогою, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та/або за дорученням іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).

В разі відсутності оригіналів документів, надати тимчасовий доступ до завірених копій юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23068/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1