Кривоозерський районний суд Миколаївської області
ПОСТАНОВА

04 березня 2010 року

Суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області Кондрачук А.П. розглянувши подання слідчого прокуратури Кривоозерського району ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

встановив:

23 лютого 2010 року прокурором Кривоозерського району Миколаївської області порушено кримінальну справу відносно головного економіста Кривоозерського відділення АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення нею до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до вказаної постанови 14 березня 2008 року головний економіст Кривоозерського відділення АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» ОСОБА_2, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - договору поруки від 14 березня 2008 року № 014/08-112/76866 між АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» і ОСОБА_3 про те, що останній є поручителем у ОСОБА_4 по кредитному договору від 14 березня 2008 року № 014/08- 112/76866 між останнім та АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» та в разі непогашення ОСОБА_4 кредиту та відсотків бере на себе прямі зобовязання відповідати перед АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», хоча ОСОБА_3 даного договору не підписував. Внаслідок неправомірних дій посадових осіб Кривоозерського відділення АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» ОСОБА_4 14 березня 2008 року незаконно отримав кредит на споживчі цілі на суму 15 000 грн, який на даний час, маючи борг біля 9 000 грн, перестав виконувати зобовязання за кредитним договором.

Посилаючись на те, що для всебічного, повного і об»єктивного дослідження обставин справи, а також. Враховуючи, що у відношенні підроблених документів, які містяться в кредитній справі за фактом надання ОСОБА_4 кредиту і є знаряддям злочину, має бути вирішено питання про визнання їх в якості речових доказів по даній кримінальній справі, то зазначена кредитна справа підлягає вилученню шляхом проведення виїмки в Кривоозерському відділенні АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», слідчий прокуратури Кривоозерського району просив про задоволення подання.

Згідно п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, що були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Таким чином, кредитні справи із наявними в них документами містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Порядок проведення виїмки документа погоджено з начальником в Кривоозерського відділення МОД АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2».

У відповідності до ч. З ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі ст..60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.. ст.. 177, 178 КПК України, суддя

постановив:

Подання задовольнити.

Провести виїмку кредитної справи за фактом надання 14 березня 2008 року кредиту ОСОБА_4 яка зберігається в в Кривоозерському відділенні АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», яке розташоване за адресою вул.. Кірова, 7 смт Криве Озеро Миколаївської області.

Проведення виїмки довідки доручити слідчому прокуратури Кривоозерського району Миколаївської області ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: