Справа № 592/8238/14-к
Провадження № 1-кс/592/2386/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (980), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

В суд 29.07.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (980), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », фізичними особами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , м.Суми), перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_8 .

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_11 ), відкритих також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».

У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_9 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_9 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_9 - ОСОБА_4 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), колишній керівник якого є ОСОБА_10 , товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ), (код НОМЕР_20 ), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_32 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_3 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРІСІ НОМЕР_33 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРІСІ НОМЕР_34 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРІСІ НОМЕР_35 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРІСІ НОМЕР_36 ), ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_44 ), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ), та надали право ОСОБА_4 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 сприяли ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) має банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_45 ) № НОМЕР_1 (980).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: роздруківку руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_1 (980) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012 по 29.07.2014.
2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1