Ярмолинецький районний суд
Хмельницької області
копія/Справа № 689/2761/13-к
УХВАЛА

6 грудня 2013 року
смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького
районного суду Хмельницької області
Баськов М.М., за участю секретаря
Кочмарської О.М., прокурора Гуменного
Д.А., розглянувши клопотання старшого
слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС
України в Хмельницькій області Анохіна
А.В. про тимчасовий доступ до речей і
документів по кримінальному
провадженню, внесеному до Єдиного
реєстру досудових розслідувань 14.11.2013
р. за №0000574, -

встановив:

3 грудня 2013 року старший слідчий СВ
Ярмолинецького РВ УМВС України в
Хмельницькій області Анохін А.В.
звернувся до суду з клопотанням,
погодженим прокурором, про надання
дозволу на доступ до речей і
документів, що перебувають у володінні
Хмельницької філії ПАТ КБ "ПриватБанк"..

В обґрунтування клопотання
посилається на те, що 14 листопада 2013
року близько 01 год. 40 хв. невідома особа
шляхом обману заволоділа грошовими
коштами ОСОБА_2 в сумі 6000 гривень, чим
завдала потерпілій матеріальної шкоди
на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням
Ярмолинецького РВ УМВС України в
Хмельницькій області розпочато
кримінальне провадження, яке внесено
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0000574 від 14.11.2013
року за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190
КК України.

В ході проведення розслідування
встановлено, що ОСОБА_2 за вказівкою
невідомого чоловіка 14.11.2013 року
переказала грошові кошти в сумі 6000
гривень через електронний грошовий
термінал ПАТ КБ "ПриватБанк" на
кредитну картку №НОМЕР_1.

Тому з метою всебічного, повного та
об'єктивного дослідження обставин
кримінального провадження, оскільки
інформація щодо власника кредитної
картки та руху коштів по кредитній
картці має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, і разом з
тим становить банківську таємницю
клієнта банку, старший слідчий СВ
Ярмолинецького РВ УМВС України в
Хмельницькій області просить надати
йому дозвіл на отримання інформації, що
містить відомості: кому належить
кредитна картка ПАТ КБ "ПриватБанк" №
НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних
даних особи, адреси реєстрації та її
місця проживання; яким номером
оператора мобільного зв"язку
користується власник кредитної картки
ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1;
фотознімок особи, яка отримала
кредитну картку ПАТ КБ "ПриватБанк" №
НОМЕР_1; рух коштів по кредитній картці
ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 за 2013 рік;
де саме (країна, область, район, місто,
населений пункт, адреса) знімалися
грошові кошти в сумі 6000 гривень, які
перераховані ОСОБА_2 14.11.2013 року на
кредитну картку ПАТ КБ "ПриватБанк"
№НОМЕР_1; фото-відеозаписи з камери
спостереження банкомату або каси ПАТ
КБ "ПриватБанк" (із зазначенням місця
його розташування) особи, яка в період
часу з 14.11.2013 року по 02.12.2013 року знімала
грошові кошти з кредитної картки ПАТ КБ
"ПриватБанк" № НОМЕР_1, із зазначенням
суми грошових коштів, які знімались.

Прокурор клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться
речі і документи, яка у встановленому
порядку оповіщена про час і місце
розгляду справи, в судове засідання не
з'явилась.

З врахуванням викладеного, з
метою здобуття доказів у кримінальному
провадженні, що будуть слугувати для
повноти і об'єктивності прийняття
рішення, оскільки неможливо іншими
способами довести обставини, які
передбачається довести за допомогою
цих речей і документів, є підстави
задовольнити клопотання старшого
слідчого СВ про тимчасовий доступ до
речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК
України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ
Ярмолинецького РВ УМВС України в
Хмельницькій області Анохіна А.В. про
тимчасовий доступ до речей і
документів по кримінальному
провадженню №0000574 від 14.11.2013 року
задоволити.

Надати старшому слідчому СВ
Ярмолинецького РВ УМВС України в
Хмельницькій області Анохіну А.В.
дозвіл на доступ до речей і документів,
які становлять банківську таємницю
клієнта банку і перебувають у
володінні Хмельницької філії ПАТ КБ
"ПриватБанк" (29000, м. Хмельницький, вул.
Проскурівська, 19), зокрема:

інформації про те, кому належить
кредитна картка ПАТ КБ "ПриватБанк"
№НОМЕР_1 із зазначенням повних
анкетних даних особи, адреси
реєстрації та її місця проживання;

яким номером оператора мобільного
зв"язку користується власник кредитної
картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1;

фотознімку особи, яка отримала
кредитну картку ПАТ КБ "ПриватБанк"
№НОМЕР_1;

інформації про рух коштів по кредитній
картці ПАТ КБ "ПриватБанк" №НОМЕР_1 за
2013 рік;

де саме (країна, область, район, місто,
населений пункт, адреса) знімалися
грошові кошти в сумі 6000 гривень, які
перераховані ОСОБА_2 14.11.2013 року на
кредитну картку ПАТ КБ "ПриватБанк"
№НОМЕР_1;

фото-відеозаписів з камери
спостереження банкомату або каси ПАТ
КБ "ПриватБанк" (із зазначенням місця
його розташування) особи, яка в період
часу з 14.11.2013 року по 02.12.2013 року знімала
грошові кошти з кредитної картки ПАТ КБ
"ПриватБанк" № НОМЕР_1, із зазначенням
суми грошових коштів, які знімались.

Зобов'язати керуючого Хмельницькою
філією ПАТ КБ «ПриватБанк» надати
вказані документи в письмовому та
електронному вигляді СВ
Ярмолинецького РВ УМВС України в
Хмельницькій області за адресою: 32100,
смт. Ярмолинці вул. Чапаєва, 67, - для
долучення до матеріалів кримінального
провадження.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30
днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положенням цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку
оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Суддя
М.М.Баськов