Справа №4-839/07
14 серпня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд м
. Житомира в складі:
Головуючої - судді
Слюсарч
Секретаря П
З участю прокурора С
розглянувши подання старш
ого слідчого СВ ПМ ДПА в Житом
ирській області лейтенанта п
одаткової міліції Баки О.М. п
ро проведення виїмки інформа
ції, що містить банківську та
ємницю по кримінальній справ
і № 02/071474, порушеній за ознаками
злочинів, передбачених ч.3 ст
. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, -
Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю в установі КБ «Фін
анси та кредит», м. Київ, вул.
Артема, 60, (МФО 300131).
В поданні зазначено, що нев
ідомі особи за попередньою з
мовою, протягом 2001-2002 років з ме
тою прикриття незаконної дія
льності, а саме легалізації г
рошових коштів, здобутих зло
чинним шляхом, не маючи намір
у займатися підприємницькою
діяльністю, передбаченою ст
атутом підприємства, зареєс
трували ряд суб'єктів підпри
ємницької діяльності, в тому
числі ТОВ «Атлант» (код ЄДРПО
Досудовим слідством встан
овлено, що протягом 4-го кварт
алу 2001 року ТОВ «Атлант» звіту
валося до Житомирської ОДПІ
про відсутність діяльності,
але згідно наявних матеріал
ів (роздруківка руху коштів п
300100752, відкритому в АКБ «Східно
-Європейський банк» МФО 322658 м. К
иїв 10.12.2001 року) на даний розраху
нковий рахунок ТОВ "Атлант" на
дходили кошти за товари та ви
конані роботи. Після отриман
ня коштів на свій розрахунко
вий рахунок, ТОВ "Атлант" пере
рахувало їх на рахунки інших
підприємств. Так, за період з
13.12.2001 року по 24.12.2001 року на рахунок
ТОВ «Атлант» було перерахов
ано оплату за виконані робот
и та надані послуги в сумі 7 434 126,
28 грн. В наявній в матеріалах
справи роздруківці руху кошт
ів по розрахунковому рахунку
ТОВ «Атлант» не вказані коре
спонденти, від яких надходил
и кошти та яким перераховува
З метою встановлення корес
пондентів ТОВ "Атлант", від як
их надходили кошти та яким ці
кошти перераховувалися з ро
зрахункового рахунку ТОВ "Ат
лант" в період з 13.12.2001 року по 24.12.2001
року було проведено виїмку р
оздруківки руху коштів по ро
зрахунковому рахунку ТОВ "Ат
лант". Але дана роздруківка бу
ла надана банком без зазначе
ння назв та реквізитів контр
агентів ТОВ "Атлант", а тільки
із зазначеними кодами МФО ба
нків та номерами рахунків, ві
дкритих в цих банках, з яких і
яким ці кошти перераховувал
ися. При огляді даної роздрук
івки було встановлено, що ТОВ
"Атлант" перераховувало кошт
итий в установі КБ «Фінанси т
а кредит», м. Київ, (МФО 300131).
На підставі вищевикладено
го, враховуючи те, що в справі
є дані, які вказують на те, що
в КБ «Фінанси та кредит», м. К
иїв, (МФО 300131) знаходиться інфор
мація про рух коштів на рахун
волити проведення виїмки інф
ормації, що містить банківсь
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку прокуро
ра, який підтримав подання, с
уд вважає, що подання підляга
є задоволенню, оскільки зазн
ачена слідчим в поданні інфо
рмація має суттєве значення
для встановлення істини по с
Керуючись ст. 178 КПК Україн
и, суд, -
1. Подання задовольнит
2. Дозволити проведен
ня виїмки інформації, що міст
ить банківську таємницю в ус
танові КБ «Фінанси та кредит
», м. Київ, вул. Артема, 60, (МФО
2.1. Інформації про рух кош
ідентифікаційних кодів ко
респондентів, МФО банківськ
их установ, номерів
розрахункових рахунків ко
респондентів, назв кореспон
дентів, призначення платежі
грошових коштів по дебету т
а кредиту на вищевказаному р
ахунку за період з 13.12.2001
року по 24.12.2002 року.
2.2. Оригіналів платіжн
их документів, за якими прово
дилось зняття коштів з
даного рахунку в період 13.12.2001
року по 24.12.2002 року.
2.3. Реєстраційну справу
паспорту, ідентифікаційно
го коду, договір на відкриття
(закриття) банківського раху
Постанова оскарженню не п
ідлягає.