У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2014 Справа №607/17440/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001698 від 23.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.06.2014 р. по 00 год.00 хв. 13.07.2014 р., на який переведено грошові кошти 13 червня 2014 року у сумі 710 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13.06.2014 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 710 грн.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що в червні 2014 року він вирішив замовити через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комод. Для цього він зв`язався на даному сайті з чоловіком, який був зареєстрований під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В процесі їхньої розмови через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було домовлено про ціну яка становила 710 грн.
Після цього ОСОБА_7 зателефонував до чоловіка з яким раніше домовлявся про купівлю вищевказаного комода на моб. номер НОМЕР_2 . В процесі розмови чоловік представився ОСОБА_8 та вказав номер банківської картки (№ НОМЕР_1 ) на який потрібно буде перерахувати грошові кошти в сумі 710 грн.
13 червня 2014 року, близько 14:40 год. ОСОБА_7 , перебуваючи по АДРЕСА_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 710 грн. на рахунок № НОМЕР_1 . Одразу після цього ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_9 , але він на телефонні дзвінки не відповідав.
20 червня 2014 року ОСОБА_7 знову зателефонував до ОСОБА_9 на моб. номер НОМЕР_2 та запитав його чому не надходить товар про який було домовлено раніше та за який було надіслано грошові кошти в сумі 710 грн., проте останній повідомив, що комод буде надіслано найближчим часом.
На даний час вищевказаний товар не надіслано, а ОСОБА_10 на дзвінки потерпілого ОСОБА_7 не відповідає.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
На підставі викладеного та враховуючи, що виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію по руху коштів в період з 13 червня 2014 року по 13 липня 2014 року та всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото - відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.06.2014 р. по 00 год.00 хв. 13.07.2014 р., на який переведено грошові кошти 13 червня 2014 року у сумі 710 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , яка буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1