Справа №4-1338/2011 року
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2011 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши в залі суду подання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Сегеди П.С. погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі №141,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 141, порушена 11.02.2011 року слідчим відділом Управлінням СБ України в Київській області за фактом фіктивного підприємництва, тобто за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в ході оперативно-розшукової діяльності зібрані матеріали, які містять достатні данні про те, що упродовж 2008-2010 років невстановлені особи, що використовують реквізити та рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, займаються отриманням кредитних коштів на підставі підроблених документів, які в подальшому легалізують шляхом здійснення фінансових операцій з купівлі облігацій.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи в 2003 році придбали документи ТОВ «Зерно України»(код ЄДРПО 32316876, Черкаська область, Катеринопільський р-н, смт. Єрки, вул. Леніна буд. 47) з ознаками фіктивності, зареєстрованого за разову грошову винагороду на підставних осіб, а саме встановлено, що засновниками ТОВ «Зерно України» є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Проведеною перевіркою встановлено, що ОСОБА_4 ТОВ «Зерно України»з метою здійснення законної підприємницької діяльності не засновувала, а зазначений суб'єкт підприємницької діяльності був створений та в подальшому придбаний невстановленими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності. Крім того, невстановленими особами був підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Зерно України»від 01.07.2009 року, який містить неправдиві відомості про призначення громадянина ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Зерно України».

В подальшому невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Зерно Україна», з метою отримання кредиту в АБ «Банк Регіонального Розвитку», МФО 300540, (далі АБ «БРР») в розмірі 20 000 000 грн. у вигляді «кредитної лінії», подали до АБ «БРР»протокол № 1/04 від 29.04.2008 року загальних збрів учасників ТОВ «Зерно України», який містив неправдиві дані щодо наділення громадянина ОСОБА_7 повноваженнями укласти відповідний кредитний договір із АБ «БРР»та договір застави майнових прав на сільськогосподарську продукцію та нафтопродукти вартістю 200 000 000 грн. В якості забезпечення належного виконання зобов'язань по кредитному договору службові особи ТОВ «Зерно України»надали в заставу АБ «БРР»за договором № 14/1-1-74-М від 05.05.2008 року майнові права по підробленим договорам купівлі-продажу укладеними ТОВ «Зерно України»з ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)» від 31.01.2006 року № 142/01-106 та ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»від 25.04.2006 року № К0604-З11, та інші.

Зазначений протокол № 1/04 від 29.04.2008 року загальних збрів учасників ТОВ «Зерно України», який містив неправдиві дані щодо наділення громадянина ОСОБА_7 повноваженнями укласти відповідний кредитний договір із АБ «БРР», а також договори купівлі-продажу укладені ТОВ «Зерно України»з ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)»від 31.01.2006 року № 142/01-106 та ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»від 25.04.2006 року № К0604-З11, були подані службовими особами ТОВ «Зерно України»до АБ «БРР», що надало їм можливість укласти кредитний договір № 14/1-1-74 із АБ «БРР»та отримати за ним кредит в розмірі 20 000 000 грн. у вигляді кредитної лінії.

За результатами офіційних запитів до ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД» та ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)», встановлено, що 25.04.2006 р. контракт № К0604-З11 між ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»в особі заступника генерального директора ОСОБА_10 та ТОВ «Зерно Україна»в особі директора ОСОБА_7 з приводу купівлі сільськогосподарської продукції - ячмінь фуражний загальною вартістю 30 600 000,00 грн. посадові особи ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»не укладали.

Також, 31.01.2006р. договір № 142/01-106 між ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)»в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Зерно України»в особі директора ОСОБА_7 з приводу купівлі сільськогосподарської продукції - фуражна пшениця загальною вартістю 16 250 000,00 грн. не значиться в офіційному реєстрі компанії, що свідчить про його підробку.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Зерно України»до установи банку -АБ «БРР»була подана завідомо неправдива інформація з метою одержання кредиту в розмірі 20 000 000 грн.

В свою чергу, ліквідатором АБ «БРР»надано висновок щодо проведеного службового розслідування з приводу факту видачі кредитних коштів ТОВ «Зерно України»на підставі завідомо неправдивої інформації, поданої службовими особами ТОВ «Зерно Україна», в результаті чого АБ «БРР» були задані збитки в розмірі 29 582 432 грн. 11 коп. Таким чином, банківській установі та її вкладникам нанесено шкоду в особливо великих розмірах.

ТОВ «Зерно України»має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в АБ «Банк Регіонального Розвитку», МФО 300540.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку ТОВ «Зерно України», код ЄДРПО 32316876, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540, містяться дані, що мають доказове значення по справі, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540, розкрити для СВ Управління СБ України в Київській області банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Зерно України», код ЄДРПО 32316876 та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування в період з 01.01.2007 року по 01.03.2011 року грошових коштів між ТОВ «Зерно України»та його контрагентами.

Надати згоду на проведення виїмки документів, а саме:

- повної відомості руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Зерно України»№ НОМЕР_1 в гривні та іноземній валюті, з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2007 року по 01.03.2011 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків ТОВ «Зерно України»до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Зерно України»в період з 01.01.2007 року по 01.03.2011 року;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Зерно України»в період з 01.01.2007 року по 01.03.2011 року (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Зерно України»(у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи ТОВ «Зерно України», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки ТОВ «Зерно України», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства;

- договорів на обслуговування ТОВ «Зерно України»за системою «клієнт-банк», всіх актів приймання-передачі електронних ключів до системи «клієнт-банк»та інших наявних документів щодо обслуговування ТОВ «Зерно України»за системою «клієнт-банк»;

- всіх наявних документів, на підставі яких між ТОВ «Зерно України»та АБ «Банк Регіонального Розвитку»був укладений кредитний договір № 14/1-1-74 від 06.05.2008 року та додаткові угоди до нього, в тому числі наявних документів, які забезпечували повернення вказаним товариством кредитних коштів, всіх наявних кредитних договорів укладених між ТОВ «Зерно України»та АБ «Банк Регіонального Розвитку», в тому числі і договору № 14/1-1-74 від 06.05.2008 року, та додаткових угод до них, документів, які підтверджували повноваження службових осіб ТОВ «Зерно України»укласти зазначені договори та всіх наявних документів, які підтверджують отримання ТОВ «Зерно України»вказаних кредитних коштів на підставі договору № 14/1-1-74 від 06.05.2008 року (розпоряджень банку, тощо), висновків кредитного комітету АБ «Банк Регіонального Розвитку»щодо можливості надання ТОВ «Зерно України»та інших документів, які стали підставою для надання кредитних коштів для ТОВ «Зерно України»;

- всіх наявних листів та іншої кореспонденції адресованої ТОВ «Зерно України»до АБ «Банк Регіонального Розвитку», та від АБ «Банк Регіонального Розвитку»до ТОВ «Зерно України»;

- всіх наявних документів, на підставі яких ТОВ «Зерно України»здійснювало оплату із свого розрахункового рахунку грошових коштів за придбані цим товариством цінні папери;

- всіх наявних документів службового розслідування обставин надання кредиту ТОВ «Зерно України»(висновків, пояснень, довідок, листів тощо);

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: