Справа № 592/3330/13-к
Провадження № 1-кс/592/604/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського суду Сумської області Хитров Б.В. за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000030, слідчим СВ СМВ ОСОБА_1 і погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

09.02.2013 до СМВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення від ПАТ КБ «Надра» Сумське РУ, яке було зареєстроване в ЖЄО Сумського МВ УМВС України в Сумській області за № 3399 від 08.02.13. В своєму повідомлені директор відділення ПАТ КБ «Надра» повідомляє про реалізацію посадовими особами ЗАТ «Суми Агротехніка» заставного майна під час проведення процедури банкрутства.

09.02.2013 року матеріали досудового розслідування були внесені до ЄРДР за № 0001252.

В ході провадження досудового слідства встановлено, що відповідно до договору застави № б/н від 16.01.2009 укладеного між ЗАТ «Суми-Агротехніка» та ПАТ «КБ «Надра», в заставу банку була передана сільськогосподарська техніка та транспортні засоби ЗАТ «Суми-Агротехніка» кількістю 158 одиниць. На думку представників ПАТ «КБ «Надра», ЗАТ «Суми-Агротехніка» являється недобросовісним позичальником, сума заборгованості станом на 01.08.2011 складає 12 534 924 грн.

З метою неповернення кредитних грошових коштів ЗАТ «Суми-Агротехніка» керівництвом підприємства розпочато процедуру банкрутства. В рамках банкрутства ЗАТ «Суми-Агротехніка» для безперешкодної реалізації сільськогосподарської техніки було штучно усунено банк з реєстру кредиторів, шляхом введення фіктивного кредитора ТОВ «Нива 2000 Еко».

Встановлено, що кредитна справа за кредитних договором № 25/6/2005/980-К/162 від 08.12.2005 з додатковими угодами по ЗАТ «Суми Агротехніка» знаходиться в приміщенні ПАТ КБ «Надра», розташованого за адресою: м. Київ вул. Артема, буд. № 15, в якій знаходяться оригінали документів, а саме: кредитна справа по договору кредитної лінії № 25/6/2005/980-К/162 від 08.12.2005 з додатковими угодами до договору кредитної лінії від 08.12.2005, від 14.04.2006, від 17.04.2007, від 28.02.2006, від 03.05.2006, від 25.07.2008, від 21.06.2007, від 23.05.2007, від 16.05.2007, від 24.04.2007, від 11.04.2007, від 16.01.2007, від 22.11.2006, від 07.06.2006, від 25.05.2006, від 18.05.2006, які становлять банківську таємницею, але відомості, що містять вказані документи, мають важливе значення в кримінальному провадженні та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документі.

Слідчий за погодженням з прокурором клопоче про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи по договору кредитної лінії № 25/6/2005/980-К/162 від 08.12.2005 з додатковими угодами до договору кредитної лінії від 08.12.2005, від 14.04.2006, від 17.04.2007, від 28.02.2006, від 03.05.2006, від 25.07.2008, від 21.06.2007, від 23.05.2007, від 16.05.2007, від 24.04.2007, від 11.04.2007, від 16.01.2007, від 22.11.2006, від 07.06.2006, від 25.05.2006, від 18.05.2006, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ «Надра», розташованого за адресою: м. Київ вул. Артема, буд. № 15.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, існування обставин, які свідчать про загрозу знищення чи зміни документів, про доступ до яких клопоче слідчий.

Керуючись ст. 160, ст.162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: кредитна справа по договору кредитної лінії № 25/6/2005/980-К/162 від 08.12.2005 з додатковими угодами до договору кредитної лінії від 08.12.2005, від 14.04.2006, від 17.04.2007, від 28.02.2006, від 03.05.2006, від 25.07.2008, від 21.06.2007, від 23.05.2007, від 16.05.2007, від 24.04.2007, від 11.04.2007, від 16.01.2007, від 22.11.2006, від 07.06.2006, від 25.05.2006, від 18.05.2006, ЗАТ «Суми Агротехніка» , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ «Надра», розташованого за адресою: м. Київ вул. Артема, буд. № 15 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів кредитної справи ЗАТ «Агротехніка»: кредитна справа по договору кредитної лінії № 25/6/2005/980-К/162 від 08.12.2005 з додатковими угодами до договору кредитної лінії від 08.12.2005, від 14.04.2006, від 17.04.2007, від 28.02.2006, від 03.05.2006, від 25.07.2008, від 21.06.2007, від 23.05.2007, від 16.05.2007, від 24.04.2007, від 11.04.2007, від 16.01.2007, від 22.11.2006, від 07.06.2006, від 25.05.2006, від 18.05.2006, що знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «Надра», розташованого за адресою: м. Київ вул. Артема, буд. № 15 та надати слідчому Тимошенко О.В. та працівнику УБОЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 можливість вилучати завірені належним чином копії вказаних документів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала судді оскарженню не підлягає.

Розяснити уповноваженому представнику ПАТ КБ «Надра», що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров