У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2014 Справа №607/13153/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000171 від 20 травня 2014 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,входірозслідуваннякримінальногопровадженнявстановлено, щопротягомвересня - листопада 2013 року міжкомунальним закладом Гусятинськоїрайонної ради Тернопільськоїобласті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори № 235 та № 388 щодопроведеннякапітального ремонту по замінівікон і дверей на металопластикові у вказаномуцентрі на загальну суму 296300 гривень. Згідноактіввиконанихробітформи КБ-2в за вересень -листопад 2013 року ПП « ОСОБА_5 » виконанороботи по встановленні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » блоківвіконних та двернихбалконних з профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 296300 гривень та наданосертифікативідповідностііззазначеннямвиробникаданоїпродукції ПП « ОСОБА_6 », однакзгідноінформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_6 » не надавались сертифікативідповідності на виробництвопродукції з профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За даним фактом 20 травня 2014 року слідчимСВГусятинського РВ УМВС України в Тернопільськійобластірозпочатодосудоверозслідування за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього, протягом вересня - листопада 2013 року під час виконання робіт по заміні вікон і дверей на металопластикові в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадові особи ПП « ОСОБА_5 » допустили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення в акти виконаних робіт форми КБ-2в завищених даних про вартість блоків віконних та дверних балконних на загальну суму 275000 гривень, що підтверджено протоколом випробовувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За даним фактом 18 липня 2014 року слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
22 липня 2014 року прокурором Гусятинського району Тернопільської області вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження, якому присвоєно єдиний № 0000171.
23 липня 2014 року прокурором Тернопільськоїобластідорученоздійсненнядосудовогорозслідування у вказаномукримінальномупровадженні СУ УМВС України в Тернопільськійобласті.
28 липня 2014 року старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за дорученням першого заступника начальника управління - начальника СУ УМВС України в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171.
Дії службових осіб ПП « ОСОБА_5 » кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, службове підроблення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.
Разом з тимвстановлено, щопосадові особи ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року проводили закупівлюзазначенихметалопластиковихвиробів у ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ФОП ОСОБА_7 , в період з 01.01.2013 року по 05.08.2014 року, яка знаходиться у Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , маєсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, слідчийклопоче про наданнятимчасового доступу донеї.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ФОП ОСОБА_7 , в період з 01.01.2013 року по 05.08.2014 року, яка знаходиться у Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ФОП ОСОБА_7 , в період з 01.01.2013 року по 05.08.2014 року, яка знаходиться у Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1