Справа № 4-21/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

06 травня 2008 року
смт Котельва

Суддя
Котелевського районного суду Полтавської області Загнійко А.В., розглянувши
подання старшого слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській
області Браславця В.С. про проведення примусової виїмки документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший
слідчий Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області Браславець В.С. звернувся до суду з поданням
про проведення примусової виїмки документів, що містять інформацію про рух
коштів на рахунку ПП „Агрояр” №26002052 МФО 331757 код 32081536 в період з 27
листопада 2007 року по 01 квітня 2008 року та документів, які містять
інформацію про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_1 МФО 331757 код НОМЕР_2
в період з 27 листопада 2007 року по 03 квітня 2008 року в Полтавській філії
ВАТ „Мегабанк” в м.Полтава по вул. Комсомольській, 17.

Дане
подання погоджено прокурором Котелевського району 05 травня 2008 року.

Як
вбачається із матеріалів подання про проведення примусової виїмки, 22 листопада
2007 року суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_2, із СТОВ „Промінь” с.Деревки
Котелевського району було укладено договір на придбання насіння соняшника в
кількості близько 335 тонн по ціні 3010 грн. за тонну. При цьому приватний підприємець
ОСОБА_2, перерахував на рахунок СТОВ „Промінь” грошові кошти в сумі 1,0 млн.грн. в рахунок оплати за
придбану продукцію.
СТОВ „Промінь” вказані
кошти отримало.

Також
19.11.2007 року ОСОБА_2 уклав договір про надання транспортних послуг із ТОВ
„Інтер-Агро” на здійснення перевезення вантажу - придбаного насіння соняшника
із СТОВ „Промінь” с.Деревки Котелевського району до елеватора ТОВ „Інтер-Агро”,
що розташований в м.Полтава по вул. Ливарній 4.

15.11.2007
року приватний підприємець ОСОБА_2, видав довіреність серії НБЄ № 514355 на ім'я ОСОБА_3 на отримання від
СТОВ „Промінь” с.Деревки Котелевського району насіння соняшника в кількості 340
тонн. Довіреність
дійсна до 15.12.2007 року. Вивезенням придбаного в СТОВ „Промінь” насіння соняшника на
підставі вказаного доручення займався ОСОБА_3.

19
лютого 2008 року приватний підприємець ОСОБА_2 та СТОВ „Промінь” провели взаємо
звірку, в ході якої було виявлено нестачу соняшника, придбаного ОСОБА_2, у
зв'язку з чим ОСОБА_2 звернувся до Котелевського РВ УМВС України в Полтавській
області.

29
лютого 2008 року СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області за
даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3
ст.190 КК України.

У ході
досудового слідства по справі виникла необхідність у проведенні позапланової
документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПП „Агрояр” та ФОП
ОСОБА_1. Проведення вказаних перевірок було доручено УМП ДПА в Полтавській
області. Але ПП „Агрояр” та ФОП ОСОБА_1відмовилися від проведення вказаних
перевірок та надання відповідних документів, у зв'язку з чим виникла
необхідність в отриманні інформації про рух коштів на їх рахунках, які відкриті
в Полтавській філії ВАТ „Мегабанк”, що знаходиться за адресою: м.Полтава,
вул.Комсомольська, 17.

Для
вилучення вказаних вище документів необхідно провести примусову виїмку, у
зв'язку з чим подання старшого слідчого Котелевського РВ УМВС України в
Полтавській області про проведення примусової виїмки слід задовольнити.

Керуючись
ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Провести
примусову виїмку документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку ПП
„Агрояр” №26002052 МФО 331757 код 32081536 в період з 27 листопада 2007 року по
01 квітня 2008 року та документів, які містять інформацію про рух коштів на
рахунку ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_1 МФО 331757 код НОМЕР_2 в період з 27 листопада 2007
року по 03 квітня 2008 року в Полтавській філії ВАТ „Мегабанк” в м.Полтава по
вул. Комсомольській, 17.

Контроль
за виконанням постанови покласти на Котелевський РВ ГУ УМВС України в
Полтавській області.

Постанова
оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис)

Суддя

Котелевського
районного суду

Полтавської
області А.В.Загнійко