Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2665/15-к
У Х В А Л А

30 березня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000092 від 24.02.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи зв`язки серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували на території м. Черкаси незаконну схему переведення безготівкових коштів у готівку, з метою виведення капіталів суб`єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

З метою здійснення протиправної діяльності вказані особи придбали та зареєстрували, у м. Черкаси ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), через рахунки яких упродовж 2014-2015 років було незаконно переведено у готівку більше 20 мільйонів гривень.

Такі фіктивні фінансово-господарські операції призвели до ненадходження у Державний бюджет України обов`язкових податків на суму близько 6,5 мільйонів гривень, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 24.02.2015 року за № 0000092.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 залучив до конвертації коштів суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , яке має рахунок № НОМЕР_4 відкритий 04.03.2010 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для транзиту та зняття готівки отриманої від реальних суб`єктів господарювання для конвертації

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 04.03.2010 по теперішній час.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 04.03.2010 по 26.03.2015.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1