печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення із 04.07.2015 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 2012 року по 2014 року ПАТ «Дельта Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133), із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Трансінвест Україна» (), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (), ТОВ «Еплада» (), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (), ТОВ «САБ-Р» (), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (), ТОВ «Боні і Клайд» (), ТОВ «Мерчант Хауз» (), ТОВ «Зерноінтерторг» (), ТОВ «Агроновоком» (), ТОВ «Віса-Нова» (), ТОВ «Домо-тех-опт» (), ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (), ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 3247507), ТОВ «Танк Транс» (), ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» ().

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000703 від 28.04.2014 щодо розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи, а також службовими особами Національного банку України, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК).

Отже, кримінальний процесуальний кодекс України зобов`язує слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Такий порядок встановлений в Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Отже, аналіз положень ст. 40 КПК, України якою визначені повноваження слідчого в кримінальному провадженні та ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», якою передбачено проведення позапланових виїзних ревізій, свідчить про те, що передумовою звернення слідчого з клопотанням про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії є винесена ним постанова про призначення такої ревізії.

Проте, клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 не містить постанови про призначення позапланової ревізії ПАТ «Дельта Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133), із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Трансінвест Україна» (), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (), ТОВ «Еплада» (), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (), ТОВ «САБ-Р» (), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (), ТОВ «Боні і Клайд» (), ТОВ «Мерчант Хауз» (), ТОВ «Зерноінтерторг» (), ТОВ «Агроновоком» (), ТОВ «Віса-Нова» (), ТОВ «Домо-тех-опт» (), ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (), ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 3247507), ТОВ «Танк Транс» (), ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» (), що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 22, 40, 93, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1