ПОСТАНОВА

про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

м. Черкаси 30 березня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання по кримінальній справі №380110017, порушеній по факту заволодіння майном громадянина ОСОБА_1, шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанку» Черкаське ГРУ, що за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 221 роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку, згідно якого було видано картку №938113 на ім»я ОСОБА_2 за період часу з 01.09.2010 року по теперішній час, а також фотокартки осіб, які знімали кошти з вказаної картки в мережі банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку»за аналогічний період.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 за погодження з заступником прокурора Черкаської області Козелецького Я.В. звернувся до суду з поданням надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанку» Черкаське ГРУ, що за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 221 роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку, згідно якого було видано картку №938113 на ім»я ОСОБА_2 за період часу з 01.09.2010 року по теперішній час, а також фотокартки осіб, які знімали кошти з вказаної картки в мережі банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку»за аналогічний період, необхідність в чому виникла в звязку з розслідуванням кримінальної справи, порушеної по факту заволодіння майном громадянина ОСОБА_1, шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08.02.2011 року до УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_1 води АДРЕСА_1, щодо шахрайських дій, скоєних відносно нього користувачем Інтернет-аукціону Aukro.ua під логіном Vse-s-Vit, неправомірними діями якого йому було нанесено збитки на суму 1200 грн.

Як вбачається із заяви ОСОБА_1, він 13.10.2010 року, будучи зареєстрованим на сайті Aukro.ua, котрий являється Інтернет-аукціоном по купівлі-продажу різноманітних товарів та 13.10.2010 року, приймаючи участь в аукціоні, виграв торги на покупку лоту - компютерного системного блоку на базі АМD-64p 3200+|1 Gb| 320 Gb| NVIDIA в продавця, який зареєстрований на сайті Aukro.ua під логіном Vse-s-Vit, з перерахуванням коштів в сумі 1200 грн., як предоплату, на картку №938113 КБ «ПриватБанку» на ім»я ОСОБА_2. Виконавши умови оплати та надіславши фотокопію банківського чеку на електронну адресу продавця, ОСОБА_1 19.10.2010 року із м. Черкаси послугою експрес-доставки ТОВ «Нова пошта»від ПП Бощенко отримав куплений ним системний блок, проте він був несправний, тому 20.10.2010 року ОСОБА_1 надіслав даний системний блок продавцю, домовившись по телефону про його заміну на товар належної якості, або повернення сплачених коштів. Проте до цього часу ОСОБА_1 не отримав куплений ним товар і сплачені кошти повернуті не були, а особа, що виставила цей товар на продаж, знищила всі свої контактні дані і на зв'язок не виходить.

Проведеною перевіркою встановлено, що учасник Інтернет-аукціону на сайті Aukro.ua при реєстрації надав наступні дані: логін: Vse-s-Vit, еmail: , фірма VsesVit, імя користувача:Vitaliy Bosh, телефон (0472) 56-80-07, , адреса: Благовісна, 222, кв. 444, індекс, місто: 18000, Черкаси.

З метою встановлення фізичної адреси користувача, що займається шахрайством на сайті Aukro.ua, спільно з службою безпеки сайту Aukro.ua та працівниками Інтернет-провайдера ТОВ «Черкаські телекомунікаційні Системи»було проведено моніторинг ІР та МАС адреси користувача, який входить на сайт Aukro.ua під логіном Vse-s-Vit. В ході моніторингу встановлено, що користувач сайту Aukro.ua під логіном Vse-s-Vit фізично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, мережевий ідентифікатор 13.10.2006 року зареєстрований на імя ОСОБА_4, ІР-адреси відповідають МАС адресі мережевої карти 90:е6:ba:51:dc:71, зареєстрованої на імя ОСОБА_4, що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетний до скоєння вказаного злочину.

В поданні ставить питання про необхідність дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку, згідно якого було видано картку №938113 на ім»я ОСОБА_2 в ПАТ КБ «ПриватБанку»Черкаське ГРУ за період часу з 01.09.2010 року по теперішній час, а також фотокартки осіб, які знімали кошти з вказаної картки в мережі банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку», що може мати значення для розслідування кримінальної справи №.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо даних вважати, що на банківську картку №938113, видану на ім»я ОСОБА_2 в ПАТ КБ «ПриватБанку»Черкаське ГРУ надходили кошти, отримані злочинним шляхом, а саме шляхом обману (шахрайства) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи викладене, керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанку» Черкаське ГРУ, що за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 221 роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку, згідно якого було видано картку №938113 на ім»я ОСОБА_2 за період часу з 01.09.2010 року по теперішній час, а також фотокартки осіб, які знімали кошти з вказаної картки в мережі банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку»за аналогічний період.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду

м. Черкаси