Справа № 1715/7134/12
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2013 року Рівненський
міський суд Рівненської області

в особі головуючого судді Панас О.В.

при секретарі
Райковській О.К.

з участю прокурора Харечка
О.П.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м.Рівне кримінальну справу
про обвинувачення

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець
с.Жаботин,

Кам'янського району, Черкаської
області, житель АДРЕСА_1 громадянин
України, працюючий приватним
підприємцем, одружений, на утриманні 1
неповнолітня дитина - син ОСОБА_3 -
ІНФОРМАЦІЯ_4, освіта вища, не судимий,

за скоєння злочину, передбаченого ч.2
ст. 200 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_2 будучи директором TOB
„Прайм-Дівелопмент" (код за , юридична адреса: м.Київ,
вул.Кіквідзе, 13), підписавши протокол
загальних зборів учасників TOB
„Прайм-Дівелопмент" № 01/09 від 24.02.2009
року та статут TOB „Прайм-Дівелопмент" в
новій редакції та призначивши згідно
вказаного протоколу себе директором
підприємства.

В ході діяльності TOB
„Прайм-Дівелопмент" з метою
переведення безготівкових коштів в
готівку, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що TOB
„Прайм-Дівелопмент" не здійснювало
придбання в TOB „Фаворо" будівельних
матеріалів згідно рахунку б/н від 26.06.2009
року підробив документ на переказ -
платіжне доручення TOB
„Прайм-Дівелопмент" № З від 30.06.2009,
документи на переказ на перерахування
коштів з банківського рахунку
підприємства, відкритого в Рівненській
філії ПАТ АБ „Укоопспілка" на
банківський рахунок TOB „Фаворо", в
подальшому ОСОБА_2 діючи повторно
достовірно знаючи, що TOB
„Прайм-Дівелопмент" не здійснювало
придбання в TOB „Фаворо" будівельних
матеріалів згідно рахунків № 436 від
17.11.2009 року на загальну суму 37800 грн., №
4367 від 18.11.2009 року на загальну суму 250 000
грн., № 4375 від 20.11.2009 року на загальну
суму 175 000 грн., № 4385 від 20.11.2009 року на
загальну суму 105000 грн., № 4377 від 19.11.2009
року на загальну суму 42600 грн., № 4380 від
20.11.2009 року на загальну суму 86100 грн.
підробив документи на переказ, а саме:

платіжні доручення TOB
„Прайм-Дівелопмент" № 3 від 30.06.2009, № 136
від 19.11.2009, № 137 від 19.11.2009, № 140 від 20.11.2009,
№ 138 від 20.11.2009, № 141 від 23.11.2009, № 143 від
24.11.2009 на перерахування коштів з
банківського рахунку підприємства,
відкритого в Рівненській філії ПАТ АБ
„Укоопспілка" на банківський рахунок
TOB „Фаворо", відкритий в цій же
банківській установі, внаслідок чого
було перераховано 706 650 грн. на рахунок
TOB „Фаворо", які в подальшому
невстановленими досудовим слідством
особами були зняті у вигляді готівки в
повному обсязі за допомогою грошових
чеків.

Підсудний в судовому засіданні
свою вину визнав повністю і повідомив,
що він дійсно скоїв злочин при
зазначених вище обставинах. Підтвердив
встановлені в обвинуваченні час, місце,
спосіб, мотиви, мету вчинення злочину
та їх наслідки. В скоєному щиро
кається, просив застосувати відносно
нього амністію від відбування
покарання так , як має неповнолітню
дитину.

Крім визнання підсудним своєї
вини, його вина підтверджується
зібраними та дослідженими судом
доказами: показаннями свідків,
письмовими доказами.

Допитані в судовому засіданні
свідки: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8 працівники Рівненської філії
ПАТ АКБ «Укоопспілка» показали, що у
Рівненському відділенні було відкрито
рахунок ТОВ «Прайм-Дівелопмент»..
Рахунок відкривав директор ТОВ
«Прайм-Дівелопмент» ОСОБА_2 при
відкритті рахунку останній надав всі
необхідні документи. Як виглядає
ОСОБА_2 не пам'ятають.

Згідно висновку
судово-почеркознавчої експертизи № 417
від 05.10.2011р. підписи від імені
директора ТОВ «Прайм-Дівелопмент»
ОСОБА_2 в платіжних дорученнях на
перерахування коштів по банківському
рахунку ТОВ «Прайм-Дівелопмент» в
рівненській філії АКБ «Укоопспілка» №
3 від 30.06.2009р., № 136 від 19.11.2009р., № 137 від
19.11.2009р., № 140 від 20.11.2009р., № 138 від
20.11.2009р., № 141 від 23.11.2009р., № 143 від
24.11.2009р. виконані ОСОБА_2 Підписи від
імені директора ТОВ
«Прайм-Дівелопмент» ОСОБА_2 в інших
платіжних дорученнях на перерахування
коштів по банківському рахунку ТОВ
«Прайм-Дівелопмент» в Рівненській
філії АКБ «Укоопспілка» виконані
імовірно не ОСОБА_2 (т.4 а.с.247-269).

Протоколом огляду
реєстраційних документів TOB
„Прайм-Дівелопмент", вилучених в
відділі держреєстрації Печерської
райдержадміністрації в м.Києві від
01.12.2011 року, згідно якого оглянуто
наступні документи та встановлено
наступне: протокол № 01/07 зборів
учасників ТOB „Пройм-Дівелопмент" від
25.05.2007 року, згідно якого на зборах були
присутні єдиний засновник (учасник)
ОСОБА_10 та запрошений гр.ОСОБА_11
загальні збори вирішили призначити
директором TOB „Прайм-Дівелопмент"
ОСОБА_10, сформовано статутний капітал в
розмірі 42 000 грн., який складається з
персонального комп'ютеру „Пентіум",
монітору, копіювального апарату,
принтеру, багатофункціонального
пристрою, телефону-факсу, ноутбуку,
офісні меблі, крісло керівника, крісло
персональне, затверджено статут
підприємства; довіреність від 25.05.2007
року, якою ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_12,
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на представлення її
інтересів у органах державної влади
(відділ держреєстрації Печерської РДА
в м.Києві, ДПІ в Печерському районі
м.Києва,управління соціальних фондів,
управління статистики), акт оцінки та
приймання-передачі статутного
капіталу; реєстраційна картка, подана в
відділ держреєстрації Печерської РДА
ОСОБА_14 згідно якої визначено, що
юридичною адресою
ТОВ„Прайм-Дівелопмент" є м.Київ,
вул.Кіквідзе, 13, директором та
засновником є ОСОБА_10, видами
економічної діяльності підприємства є
діяльність агентств нерухомості,
купівля та продаж нерухомості,
здавання в оренду нерухомості, надання
інших комерційних послуг, будівництво,
консультування, статут TOB
«Прайм-Дівелопмент", підписаний ОСОБА_10
25.05.2007 року; протокол № 01/09 зборів
учасників TOB „Прайм-Дівелопмент" від
24.02.2009 року, згідно якого на зборах були
присутні єдиний засновник (учасник)
ОСОБА_10 та запрошений ОСОБА_15 Загальні
збори вирішили на підставі заяви
вивести ОСОБА_10 із складу учасників TOB
„Прайм-Дівелопмент" та передати її
частку ОСОБА_2, призначити ОСОБА_2
директором товариства, внести зміни до
установчих документів TOB
«Прайм-Дівелопмент". довіреність від
25.02.2009 року, якою ОСОБА_2 уповноважив
ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на
представлення його інтересів у органах
державної влади (відділ держреєстрації
Печерської РДА в .Києві, ДПІ в
Печерському районі м.Києва, управління
соціальних фондів, управління
статистики), реєстраційна картка,
подана в відділ держреєстрації
Печерської РДА ОСОБА_17 згідно якої
визначено, що директором та
засновником TOB „Прайм-Дівелопмент" є
ОСОБА_2, інші дані залишилися без змін;
заява ОСОБА_10 про вихід із складу
учасників TOB „Прайм-Дівелопмент" та
відступлення 100 % частки у статутному
капіталі товариства на користь ОСОБА_2,
яка нотаріально посвідчена нотаріусом
ОСОБА_18, статут TOB „Прайм -Дівелопмент",
підписаний ОСОБА_2 11.08.2009 року;
довіреність від 11.08.2009 якою ОСОБА_2
уповноважив ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_17
на представлення його інтересів у
органах державної влади (відділ
реєстрації Печерської РДА в м.Києві,
ДПІ в Печерському районі м.Києва,
управління соціальних фондів,
управління статистики), строком дії до
31.12.2009р., протокол № 02/09 зборів
учасників TOB „Прайм-Дівелопмент" від
11.08.2009 згідно якого на зборах були
присутні єдиний засновник (учасник)
ОСОБА_2 Загальні збори вирішили внести
зміни до статуту TOB „Прайм-Дівелопмент"
у зв'язку із зміною видів діяльності
підприємства, а саме додати наступні
види діяльності: торгівля (роздрібна,
оптова, комісійна) ядохімікатами,
добривами,пестицидами, агрохімікатами
та іншою агрохімічною продукцією,
оптова та роздрібна торгівля.
Посередництво в торгівлі хімічними
продуктами та речовинами, що
використовується в агро виробництві та
його агро промисловості, реєстраційна
картка, подана в відділ держреєстрації
Печерської РДА ОСОБА_19 згідно якої
визначено, що видами економічної
діяльності TOB „Прайм-Дівелопмент" є
оптова торгівля хімічними продуктами,
роздрібна торгівля іншими
продовольчими товарами,
посередництво в торгівлі товарами
широкого асортименту, купівля та
продаж нерухомості, здавання в оренду
нерухомості, будівництво будівель,
консультування, договір
купівлі-продажу частки у статутному
фонді TOB „Прайм-Дівелопмент" від 12.10.2010
року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_18,
між ОСОБА_2 та ОСОБА_20, згідно якого
ОСОБА_2 продав ОСОБА_20 підприємство за 42
000 грн., протокол № 01/10 зборів учасників
і „Прайм-Дівелопмент" від 12.10.2010 року,
згідно якого на зборах були присутні
єдиний засновник (учасник) ОСОБА_2 та
запрошений ОСОБА_20 Загальні збори
вирішили розподілити частки в
статутному капіталі товариства на
користь ОСОБА_20, погодити відступлення
частки ОСОБА_2, призначити директором
підприємства ОСОБА_20, внести зміни до
статуту TOB „Прайм-Дівелопмент",
довіреність від 13.12.2010 року, якою
ОСОБА_20 уповноважив ОСОБА_14, ОСОБА_21 на
представлення його інтересів у органах
державної влади (відділ держеєстрації
Печерської РДА в м.Києві, ДПІ в
Печерському районі м.Києва, управління
соціальних фондів, управління
статистики), строком дії до 31.12.2010 р,
реєстраційна картка, подана в відділ
держреєстрації Печерської РДА ОСОБА_14
13.10.2010 року, згідно якої визначено, що
директором TOB «Прайм-Дівелопмент" є
ОСОБА_20 (т.17 а.с.176-177).

Протоколом огляду документів,
вилучених в банківських установах по
банківських рахунках TOB
„Прайм-Дівелопмент", TOB „Фаворо",
згідно якого встановлено, що ОСОБА_2
після придбання TOB „Прайм-Дівелопмент"
було відкрито банківські рахунки
підприємства, а саме 05 березня 2009 року в
Київській філії ВАТ „Кредобанк", 10
березня 2009 року в Черкаському
відділенні Кременчуцької філії АКБ
„Індустріалбанк", 03 червня 2009 року в
Рівненській філії АБ „Укоопспілка", 20
липня 2009 року другий рахунок в
Київській філії ВАТ Кредобанк", 05
серпня 2009 року в ПАТ КБ „Преміум"
(м.Київ), 03 березня 2010 оку в ПАТ „АБ
Бізнес Стандарт" (м.Київ).
ОСОБА_2отримано відповідні електронні
цифрові підписи та ключі доступу до
вказаних банківських рахунків (т.6
а.с.214-221).

Протоколом огляду предметів та
документів, вилучених в ході обшуку в
помешканні ОСОБА_2 від 17.01.2012 року,
згідно якого встановлено, що в
помешканні ОСОБА_2 17.11.2011 року, серед
інших документів було вилучено
грошовий чек TOB „Прайм-Дівелопмент"
серії ЛБ 4450881, підписаний та заовнений
ОСОБА_2 на зняття готівкових коштів по
рахунку підприємства в Київській філії
ПАТ „Кредобанк", трудову книжка
ОСОБА_22, в якій знаходиться запис про
звільнення з TOB „Прайм-Дівелопмент" від
30.04.2010 року і відбиток печатки TOB
„Прайм-Дівелопмент", незаповнені
бланки довіреностей, картки від
стартових пакетів оператора
мобільного зв'язку „Лайф" з номерами
телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8,
картку від стартового пакету оператора
мобільного зв'язку „Київстар" з
номером телефону НОМЕР_9, зарплатну
картку ОСОБА_2 на TOB
„Пройм-Дівелопмент", договори про
відкриття особистих банківських
рахунків ОСОБА_2 та квитанції про
поповнення вказаних рахунків
готівковими коштами на суми від 1000 грн.
до 71089 грн., візитні картки посадових
осіб ПАТ КБ „Преміум", Київської філії
ВАТ «Кредобанк», Кременчуцької філії
АКБ „Індустріалбанк", ОСОБА_14, TOB
«Київцивілбуд", TOB „КМТ Будінвест",
аркуш паперу із надписом ОСОБА_23
Печерська ДПІ 201-12-19. / том 1, а.с.167/

Таким чином, заслухавши показання
підсудного, свідків , дослідивши
письмові докази у справі, суд прийшов
до висновку, що вина підсудного
доведена повністю. Злочинні дії
ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ч.2 ст. 200
КК України як підробка документів на
переказ, вчинений за попередньою
змовою групою осіб.

При обранні виду та міри
покарання, суд враховує ступінь
тяжкості вчиненого злочину, особу
підсудного.

Так, ОСОБА_2 скоїв злочин
середньої тяжкості, за місцем
проживання характеризується
позитивно, на обліку і лікарів
нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, які пом'якшують покарання
суд відносить те, що до кримінальної
відповідальності ОСОБА_2 не
притягувався, щире каяття, стан
здоров'я, наявність малолітньої дитини.

Обтяжуючих покарання підсудного
обставин судом не встановлено.

Оцінюючи зазначені обставини в
сукупності, суд вважає що виправлення
підсудного та запобігання вчиненню ним
нових злочинів можливе з
застосуванням до підсудного покарання
у вигляді штрафу (згідно ЗУ № 4025 від
15.11.2011р.)

Відповідно до ст.1 п. „в" Закону України
„Про амністію" № 3680-У1 від 08.07.2011 року
особи, які на день набрання чинності
цим Законом,звільняються від покарання
осіб, не позбавлених батьківських прав,
які на день набрання чинності цим
Законом мають дітей, яким не
виповнилося 18 років. Або
дітей-інвалідів незалежно від їх віку.

Відповідно положень ст.6 цього Закону,
звільняються від кримінальної
відповідальності в порядку та на
умовах визначених Законом, особи, які
підпадають під дію ст.1 цього Закону,
кримінальні справи стосовно яких не
розглянуті судами, про злочини вчинені
до набрання чинності цим Законом.
Виконання Закону „Про амністію",
згідно ст. 8 Закону покладається на
суди. Відповідно ст..12 Закону, дія цього
Закону поширюється на осіб, які вчинили
злочин до набрання ним чинності
включно.

Обставин, які б згідно ст. 7 цього
Закону, перешкоджали застосуванню
амністії щодо ОСОБА_2 судом не
встановлено.

За наведених підстав, з врахуванням
клопотання підсудного ОСОБА_2 , думки
прокурора, захисника, суд прийшов до
висновку, що до ОСОБА_2 . може бути
застововане звільнення від відбування
кримінального покарання в порядку і на
умовах визначених Законом України
„Про амністію" від 08.07.2011 року.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати віднести на
рахунок держави.

Речові докази зберігати при
матеріалах справи, а в разі
необхідності, оригінали
бухгалтерських документів повернути
власникам згідно поданих заяв.

Запобіжний захід у виді застави
після набрання вироком законної сили -
скасувати (т.1 а.с.88-90).

На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_2 визнати винним за ч. 2 ст. 200 КК
України і призначити покарання у виді
штрафу в розмірі п'ять тисяч
неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян.

На підставі ст.1, 6 Закону України « Про
амністію» від 08.07.2011року звільнити
ОСОБА_2 від відбування призначеного
покарання.

Запобіжний захід у виді застави після
набрання вироком законної сили -
скасувати .

Речові докази зберігати при
матеріалах кримінальної справи, а в
разі необхідності, оригінали
бухгалтерських документів повернути
власникам згідно поданих заяв.

Вирок може бути оскаржений протягом
п'ятнадцяти діб з моменту проголошення
до апеляційного суду Рівненської
області через Рівненський міський суд.

Суддя
Панас
О.В.