Центральний районний суд м. Миколаєва
Дело № 1-245/11
19.11.2012 года Центральный районный суд г.
Николаева в составе:
председательствующего судьи Рудяка
А.А., при секретаре Богославец Я.С., с
участием прокурора Коломийца И.А.
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале Центрального
районного суда г. Николаева, уголовное
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Николаева, гражданина Украины,
украинца, образование неполное высшее,
женатого, имеющего на иждивении двух
несовершеннолетних детей, не
работающего, ранее не судимого,
проживающего: АДРЕСА_1
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2
ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г.
Николаева, гражданки Украины, украинки,
со средним техническим образованием,
вдовы, имеющей на иждивении двух
несовершеннолетних детей 1992 и
ІНФОРМАЦІЯ_7, работающей реализатором
на рынке «Колос» и на овощной базе
барменом, ранее не судимой,
проживающей: АДРЕСА_2,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины;
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца г.
Первомайска Николаевской области,
гражданина Украины, украинца, женатого,
имеющего на иждивении
несовершеннолетнего ребёнка 1992 года
рождения, со средним образованием,
грузчика-экспедитора ООО «Один» г.
Вознесенск, ранее не судимого,
проживающего: АДРЕСА_3
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины;
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженки г.
Николаева, гражданки Украины, украинки,
студентки 5 курса НКИ, не замужней, не
работающей, ранее не судимой,
проживающей: АДРЕСА_4
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины;
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_17, уроженца г.
Николаева, гражданина Украины,
украинца, холостого, не работающего, со
средним образованием, ранее не
судимого, проживающего: АДРЕСА_1
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины;
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_18, уроженки г.
Николаева, гражданки Украины, украинки,
не замужней, имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка
ІНФОРМАЦІЯ_19, со средним образованием,
находиться в декретном отпуске, ранее
не судимой, проживающей: АДРЕСА_5
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины, -
В период июля 2003 года - 22 февраля 2004 года
ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, вступив по
корыстным мотивам в предварительный
сговор с иными неустановленными лицами
с целью завладения имуществом граждан
мошенническим путем, используя
заключенные ранее с ООО «ЕТН-Украина»
(г. Киев) агентские соглашение по
распространению дисконтных карт
голландской компании «ETN» на
предоставление скидок на товары и
услуги в ряде предприятий торговли и
сферы обслуживания, путем обмана и
злоупотребления доверием, завладели
средствами граждан при следующих
1. В начале июля 2003 года к жителям города
Николаева ОСОБА_7 и ОСОБА_8 обратился
действовавший по инструкции
неустановленного лица - гражданин
ОСОБА_9, предложив трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы. При этом ОСОБА_9 в
соответствии с данными инструкциями
сообщил супругам ОСОБА_8 ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки последних на собеседование к
работодателю и утаил значимую
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за не представляющую для них
интереса дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние,
ОСОБА_7 и ОСОБА_8 на предложение ОСОБА_9
согласились и 13 июля 2003 года вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в г. Херсоне в
здании областной библиотеки по адресу:
ул. Днепропетровская, 2, где им в
качестве менеджера Херсонского
филиала ООО «ЕТН-Украина» была
представлена неустановленная
следствием женщина, представившаяся
«ОСОБА_10». При этом последняя, применяя
заранее отработанные приемы ведения
беседы и используя искусственно
созданный положительный эмоциональный
настрой, вызвала у ОСОБА_7 и ОСОБА_8
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
В тот же день ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с «ОСОБА_10.» и
другим неустановленным лицом,
злоупотребляя доверием супругов
ОСОБА_8, используя разработанный ранее
механизм психологического
воздействия, вызывающий снижение
критичности и повышение внушаемости
потерпевших, с целью завладения
средствами последних, сообщил им
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокого заработка после
передачи средств в размере 1900 долларов
США в качестве оплаты дисконтной карты
«ETN» и убедил в необходимости передачи
указанных средств «ОСОБА_10.».
В вечернее время того же дня, 13 июля 2003
года, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, будучи
введенными в заблуждение и убежденными
в выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», находясь в ресторане
«Альянс» г. Николаева передали
«ОСОБА_10.» средства в размере 1900
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (533,22 грн. за 100
более чем в 250 раз превышает
необлагаемый минимум доходов граждан.
Завладев указанным способом
имуществом ОСОБА_7, ОСОБА_3, «ОСОБА_10.» и
другое неустановленное следствием
лицо, причинили потерпевшему
материальный ущерб в крупном размере,
распорядившись похищенным по
собственному усмотрению.
2. В середине октября 2003 года к жителям
города Николаева ОСОБА_11 и ОСОБА_12
обратились действовавшие по
инструкции ОСОБА_1 граждане ОСОБА_13 и
ОСОБА_14, предложив трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы. При этом ОСОБА_13 и
ОСОБА_14 в соответствии с данными ОСОБА_1
инструкциями сообщили супругам ОСОБА_12
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки последних на собеседование
к работодателю и утаили значимую
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за не представляющую для них
интереса дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние,
ОСОБА_11 и ОСОБА_12 на предложение семьи
ОСОБА_14 согласились и 18 октября 2003 года
вместе с другими приглашенными лицами
прибыли к офису, расположенному в
здании Херсонской областной
библиотеки по адресу: г. Херсон, ул.
Днепропетровская, 2,где им в качестве
менеджера Херсонского филиала ООО
«ЕТН-Украина» был представлен ОСОБА_1
При этом последний, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвал у ОСОБА_11 и ОСОБА_12
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
В тот же день ОСОБА_1 и другие
неустановленные лица, злоупотребляя
доверием супругов ОСОБА_12, используя
разработанный ранее механизм
психологического воздействия,
вызывающий снижение критичности и
повышение внушаемости потерпевших, с
целью завладения средствами последних,
сообщили им заведомо ложные сведения о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN» и убедили
в необходимости передачи указанных
В вечернее время того же дня - 18 октября
2003 года, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, будучи
введенными в заблуждение и убежденными
в выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», находясь в ресторане
«Валентина» г. Николаева передали
ОСОБА_1 средства в размере 1900 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (533,0 грн. за 100 долларов США)
раз превышает необлагаемый минимум
Завладев указанным способом
имуществом ОСОБА_11, ОСОБА_1 причинил
потерпевшей материальный ущерб в
крупном размере, распорядившись
похищенными средствами по
собственному усмотрению.
3. В начале ноября 2003 года к жителям
города Николаева ОСОБА_15 и ОСОБА_16
обратилась действовавшая по
инструкции ОСОБА_2 и ОСОБА_3 - ОСОБА_17,
предложив трудоустройство с высоким
заработком и свободным графиком
работы. При этом ОСОБА_17 в соответствии
с данными ОСОБА_2 и ОСОБА_3 инструкциями
сообщила супругам ОСОБА_18 ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки последних на собеседование к
работодателю и утаила значимую
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за не представляющую для них
интереса дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние,
ОСОБА_15 и ОСОБА_16 на предложение ОСОБА_17
согласились и 15 ноября 2003 года вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где им в качестве
менеджера Херсонского филиала ООО
«ЕТН-Украина» была представлена ОСОБА_2
При этом последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_15 и ОСОБА_16
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
В тот же день ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
другими неустановленными лицами, из
корыстных побуждений, злоупотребляя
доверием супругов ОСОБА_18, используя
разработанный ранее механизм
психологического воздействия,
вызывающий снижение критичности и
повышение внушаемости потерпевших, с
целью завладения средствами последних,
сообщила им заведомо ложные сведения о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN» и убедила
в необходимости передачи ей указанных
В вечернее время того же дня, 15 ноября
2003 года, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи
введенными в заблуждение и убежденными
в выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», находясь в ресторане
«Валентина» г. Николаева передали
ОСОБА_2 средства в размере 1200 долларов
США. Затем 17 ноября 2003 года ОСОБА_15
передал ОСОБА_2 376 долларов США, а всего
на общую сумму 1576 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (533,
20 грн. за 100 долларов США) составляет 8403,2
Завладев указанным способом
средствами ОСОБА_15, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и
неустановленные следствием лица,
причинили потерпевшему материальный
ущерб, распорядившись похищенным по
собственному усмотрению.
4. В конце ноября 2003 года к жителям
города Николаева ОСОБА_19 и ОСОБА_20
обратилась действовавшие по
инструкции ОСОБА_2, ОСОБА_3 и
неустановленного в ходе следствия
мужчины, представившегося по фамилии
«ОСОБА_190», гражданка ОСОБА_21, предложив
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы. При этом
ОСОБА_21 в соответствии с данными ОСОБА_2
и ОСОБА_3 инструкциями сообщила
супругам ОСОБА_22 ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки последних на собеседование к
работодателю и утаила значимую
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за не представляющую для них
интереса дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние,
ОСОБА_19 и ОСОБА_20 на предложение ОСОБА_21
согласились и 29 ноября 2003 года вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где им в качестве
менеджера Херсонского филиала ООО
«ЕТН-Украина» была представлена ОСОБА_2
При этом последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_19 и ОСОБА_20
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
В тот же день ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
другими неустановленными следствием
лицами, повторно, из корыстных
побуждений, злоупотребляя доверием
супругов ОСОБА_22, используя
разработанный ранее механизм
психологического воздействия,
вызывающий снижение критичности и
повышение внушаемости потерпевших, с
целью завладения средствами последних,
сообщила им заведомо ложные сведения о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN» и убедила
в необходимости передачи ей указанных
В вечернее время того же дня - 29 ноября
2003, ОСОБА_19 и ОСОБА_20, будучи введенными
в заблуждение и убежденными в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», находясь в ресторане
«Деметра» г. Николаева передали ОСОБА_2
средства в размере 1900 долларов США, что
в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (533,20 грн. за 100 долларов США)
Завладев указанным способом
имуществом ОСОБА_19, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и
неустановленные лица причинили
потерпевшей материальный ущерб в
крупном размере, распорядившись
похищенным по собственному усмотрению.
5. В конце ноября 2003 года к жителям
города Николаева ОСОБА_23 и ОСОБА_24
обратилась действовавшая по
инструкции ОСОБА_3 и неустановленного в
ходе следствия мужчины,
представившегося по фамилии «ОСОБА_190»
- ОСОБА_25, предложив трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы. При этом ОСОБА_25 в
соответствии с данными ОСОБА_3
инструкциями, сообщила супругам
ОСОБА_24 ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки последних на собеседование
к работодателю и утаила значимую
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за не представляющую для них
интереса дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние,
ОСОБА_23 и ОСОБА_24 на предложение ОСОБА_25
согласились и 29 ноября 2003 года вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где им в качестве
менеджера Херсонского филиала ООО
«ЕТН-Украина» была представлена ОСОБА_2
При этом последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_23 и ОСОБА_24
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
В тот же день ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
другими неустановленными следствием
лицами, повторно, из корыстных
побуждений, злоупотребляя доверием
супругов ОСОБА_24, используя
разработанный ранее механизм
психологического воздействия,
вызывающий снижение критичности и
повышение внушаемости потерпевших, с
целью завладения средствами последних,
сообщила им заведомо ложные сведения о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN» и убедила
в необходимости передачи ей указанных
В вечернее время того же дня - 29 ноября
2003 года, ОСОБА_23 и ОСОБА_24, будучи
введенными в заблуждение и убежденными
в выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», находясь в кафе «Деметра» г.
Николаева передали ОСОБА_2 средства в
размере 850 долларов США, а 01 декабря 2003
года ОСОБА_23 передал ОСОБА_2 1050 долларов
США, а всего - 1900 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ
(533,20 грн. за 100 долларов США) составляет
Завладев указанным способом
средствами ОСОБА_23, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и
неустановленные лица, причинили
потерпевшему материальный ущерб в
крупном размере, распорядившись
похищенным по собственному усмотрению.
6. В начале декабря 2003 года к жителям
города Николаева ОСОБА_26 и ОСОБА_27
обратились действовавшие по
инструкции ОСОБА_2, граждане ОСОБА_22 и
ОСОБА_28, предложив трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы. При этом ОСОБА_22 и
ОСОБА_28 в соответствии с данными ОСОБА_2
инструкциями, сообщили супругам
ОСОБА_27 ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки последних на собеседование
к работодателю и утаили значимую
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за не представляющую для них
интереса дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние,
ОСОБА_26 и ОСОБА_27 на предложение ОСОБА_22
и ОСОБА_28 согласились и 13 декабря 2003
года вместе с другими приглашенными
лицами прибыли к офису, расположенному
в здании дома культуры «Нефтяников» по
адресу: г. Херсон, ул. Нефтянников, 9, где
им в качестве менеджера Херсонского
филиала ООО «ЕТН-Украина» была
представлена ОСОБА_2 При этом
последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_26 и ОСОБА_27
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
В тот же день ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с
неустановленным следствием мужчиной,
представившимся по фамилии «ОСОБА_190»,
а также иными неустановленными лицами,
повторно, из корыстных побуждений,
злоупотребляя доверием супругов
ОСОБА_27, используя разработанный ранее
механизм психологического
воздействия, вызывающий снижение
критичности и повышение внушаемости
потерпевших, с целью завладения
средствами последних, сообщила им
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокого заработка после
передачи средств в размере 1900 долларов
США в качестве оплаты дисконтной карты
«ETN» и убедила в необходимости передачи
ей указанных средств.
В вечернее время 14 декабря 2003 года
ОСОБА_26 и ОСОБА_27, будучи введенными в
заблуждение и убежденными в выгодности
приобретения дисконтной карты «ETN»,
находясь в ресторане «Деметра» г.
Николаева передали ОСОБА_2 средства в
размере 1000 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ
(533,19 грн. за 100 долларов США) составляет
Завладев указанным способом
имуществом ОСОБА_26, ОСОБА_2 и иные
неустановленные следствием лица,
причинили потерпевшей материальный
ущерб в крупном размере,
распорядившись похищенным по
собственному усмотрению.
7. В начале февраля 2004 года к жителям
города Николаева ОСОБА_29 и ОСОБА_30
обратились действовавшая по
инструкции ОСОБА_2 и неустановленного
следствием мужчины, представившегося
по фамилии «ОСОБА_190», гражданка
ОСОБА_31, предложив трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы. При этом ОСОБА_31 в
соответствии с данными «ОСОБА_190»
инструкциями сообщила супругам ОСОБА_30
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки последних на собеседование
к работодателю и утаила значимую
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за не представляющую для них
интереса дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние,
ОСОБА_29 и ОСОБА_30 на предложение ОСОБА_31
согласились и 14 февраля 2004 года вместе
с другими приглашенными лицами прибыли
к офису, расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где им в качестве
менеджера Херсонского филиала ООО
«ЕТН-Украина» была представлена ОСОБА_2
При этом последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_29 и ОСОБА_30
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
В тот же день ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с «ОСОБА_190» и
другими неустановленными лицами,
повторно, из корыстных побуждений,
злоупотребляя доверием супругов
ОСОБА_30, используя разработанный ранее
механизм психологического
воздействия, вызывающий снижение
критичности и повышение внушаемости
потерпевших, с целью завладения
средствами последних, сообщила им
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокого заработка после
передачи средств в размере 1900 долларов
США в качестве оплаты дисконтной карты
«ETN» и убедила в необходимости передачи
ей указанных средств.
В вечернее время того же дня, 14 февраля
2004 года, ОСОБА_29 и ОСОБА_30, будучи
введенными в заблуждение и убежденными
в выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», находясь в ресторане
«Деметра» г. Николаева передали ОСОБА_2
средства в размере 1000 долларов США, а 15
февраля 2004 года ОСОБА_29 передала ОСОБА_2
средства в размере 200 долларов США, а
всего - 1200 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ
(533,06 грн. за 100 долларов США) составляет
Завладев указанным способом
имуществом ОСОБА_29, ОСОБА_2 и иные
неустановленные следствием лица
причинили потерпевшей материальный
ущерб, распорядившись похищенным по
собственному усмотрению.
8. В середине февраля 2004 года к
жительнице города Николаева ОСОБА_32
обратилась действовавшие по
инструкции ОСОБА_3 и неустановленного
в ходе следствия лица, гражданка
ОСОБА_33, предложив трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы. При этом ОСОБА_33, в
соответствии с данными ОСОБА_3 и
неустановленным в ходе следствия лицом
инструкциями, сообщила ОСОБА_32 ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю и
утаила значимую информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за не
представляющую для нее интереса
дисконтную карту «ЕTN» и о сути
предлагаемой деятельности - вовлечение
обманным путем других лиц для
завладения их имуществом под предлогом
приобретения дисконтных карт.
Будучи введенной в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние, ОСОБА_32
на предложение ОСОБА_33 согласилась и 22
февраля 2004 года вместе с другими
приглашенными лицами прибыла к офису,
расположенному в здании дома культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где ей в качестве
менеджера Херсонского филиала ООО
«ЕТН-Украина» была представлена ОСОБА_2
При этом последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_32 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
В тот же день ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
другими неустановленными лицами,
повторно, из корыстных побуждений,
злоупотребляя доверием ОСОБА_32,
используя разработанный ранее
механизм психологического
воздействия, вызывающий снижение
критичности и повышение внушаемости
потерпевших, с целью завладения
средствами последней, сообщила ей
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокого заработка после
передачи средств в размере 1900 долларов
США в качестве оплаты дисконтной карты
«ETN» и убедила в необходимости передачи
ей указанных средств.
В вечернее время того же дня, 22 февраля
2004 года, ОСОБА_32, будучи введенной в
заблуждение и убежденной в выгодности
приобретения дисконтной карты «ETN»,
находясь в ресторане «Деметра» г.
Николаева передала ОСОБА_2 средства в
размере 1000 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ
(533,20 грн. за 100 долларов США) составляет
Завладев указанным способом
имуществом ОСОБА_32, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и
неустановленные лица причинили
потерпевшей материальный ущерб,
распорядившись похищенным по
собственному усмотрению.
Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя
по предварительному сговору с
неустановленным следствием мужчиной,
представившимся по фамилии «ОСОБА_190» и
иными неустановленными лицами в период
15 ноября 2003 года - 22 февраля 2004 года,
путем обмана и злоупотребление
доверием завладели средствами
что более чем в 600 раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
граждан (61,5), и является особо крупным
Продолжая свою преступную
деятельность, в начале 2006 года ОСОБА_1,
имея опыт совершения мошенничества в
составе участников т.н. «финансовой
пирамиды» в г. Херсоне при изложенных
выше обстоятельствах, разработал
подобный план завладения средствами
граждан из числа жителей г. Николаева
путем обмана и злоупотребления
Планируя противоправную деятельность,
ОСОБА_1 предусмотрел создание
преступного объединения, участники
которого, выполняя определенные
функции от имени сотрудников
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» и применяя методы
психологического воздействия,
создавали бы для приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан
условия, вызывающие у последних
стремление улучшить свое
благосостояние. В последствии -
сообщали бы им заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокого заработка на условиях
немедленного внесения средств в
размере от 500 до 1900 долларов США за
дисконтную карту Голландской компании
«ETN». При этом, после внесения
гражданами хотя бы части указанных
средств и осознания, что в отношении
них совершено мошенничество - убеждали
бы последних в наличии единственной
возможности вернуть свои средства и
получать прибыль путем
систематического приглашения новых
лиц, преимущественно из числа
родственников и знакомых, для
последующего завладения их средствами
аналогичным способом.
При этом конечной целью деятельности
создаваемого объединения ОСОБА_1
определил обращение большей части
средств, внесенных за приобретение
дисконтных карт, в свою пользу, т.е.
получение незаконного дохода в
результате систематического
завладения мошенническим путем
средствами граждан в особо крупных
размерах, а также последующую их
легализацию, т.е. - совершение особо
тяжких и тяжких преступлений.
Основываясь на предыдущем опыте
завладения чужим имуществом и
осознавая, что для успешного
осуществления задуманного необходима
высокая степень организованности
создаваемого объединения с устойчивой
иерархической структурой, ОСОБА_1 в
феврале 2006 года посвятил в свои
намерения имевшую опыт совершения
аналогичных преступлений в г. Херсоне
ОСОБА_2, предложив последней
осуществлять под его руководством
управление и контроль за деятельностью
членов преступного объединения, их
обучение механизму завладения
средствами граждан, а также
непосредственное соучастие в
планируемых преступлениях, на что
ОСОБА_2 дала свое согласие.
Заручившись согласием последней на
совместную противоправную
деятельность, ОСОБА_1 вменил в ее
обязанности обучение вновь
вовлеченных членов преступного
объединения способу завладения
средствами потерпевших, а также
обучение граждан, внесших средства,
более эффективному убеждению своих
знакомых и родственников прибыть на
собрания, организованные членами
объединения, ежедневный контроль за
количеством приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан и за
суммой полученных мошенническим путем
средств, его систематическое извещение
о результатах преступной деятельности
на каждом определенном этапе и
количестве похищенных средств.
Формируя преступную организацию, в
феврале 2006 года ОСОБА_1 совместно с
ОСОБА_2 вовлекли в ее состав ОСОБА_4
Доведя до ведома ОСОБА_4 разработанный
ОСОБА_1 план, заручившись ее согласием
на совместную противоправную
деятельность и определив в
соответствии с планом функции, он
вменил в ее обязанности организацию
собраний приглашенных под предлогом
трудоустройства граждан, созданию в
дни их проведения располагающей к
доверию обстановки, в т.ч. путем
демонстрации заботы о вновь
приглашенных, сообщение им заведомо
ложных сведений о появлении уникальной
возможности значительно улучшить свое
благосостояние, проведение после
информационных семинаров с принявшими
предложение гражданами индивидуальных
собеседований с целью окончательного
убеждения последних в необходимости
внесения в тот же день хотя бы части
средств, непосредственное завладение
наличными средствами потерпевших,
проведение с лицами, внесшими свои
средства, обучающих семинаров о
способах эффективного приглашения
новых граждан под предлогом
трудоустройства, демонстративному
вручению гражданам, пригласившим на
собрание иных лиц, также внесших
средства, определенное им
вознаграждение с целью создания у
вновь приглашенных уверенности в
законности осуществляемой
деятельности, ведению учета уплативших
средства лиц, относящихся к своему
звену в пирамидальной схеме,
осуществлению контроля за их
деятельностью по обеспечению явки на
еженедельные собрания вновь
приглашенных граждан.
При этом, выполняя описанные действия,
ОСОБА_4 должна была выступать в
качестве «менеджера» Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина».
Продолжая формировать преступную
организацию, весной 2006 года ОСОБА_1
вовлек в ее состав, имевшего опыт
совершения аналогичных преступлений и
обладающего навыками публичных
выступлений ОСОБА_3 Доведя до ведома
последнего разработанный им план,
заручившись его согласием на
совместную противоправную
деятельность и определив в
соответствии с планом функции, ОСОБА_1
вменил в обязанности последнего
проведение на организованных
соучастниками собраниях -
информационных семинаров по заранее
разработанному и заученному тексту.
Введение в ходе лекций с применением
методов психологического воздействия,
в т.ч. нейро-лингвистического
программирования (НЛП), приглашенных
граждан в заблуждение относительно
истинной цели деятельности группы,
вызывая у них уверенность в
возможности улучшить свое
благосостояние после внесения
При этом, выполняя описанные действия,
ОСОБА_3 должен был выступать в качестве
«лектора» Николаевского филиала ООО
В середине августа 2006 года, преследуя
цель взаимозаменяемости членов
преступной организации ОСОБА_1, вовлек
в ее состав неустановленное следствием
лицо, представлявшееся «ОСОБА_191».
Доведя до ведома последнего
разработанный им план, заручившись его
согласием на совместную
противоправную деятельность, ОСОБА_1
определил ему идентичную, выполняемой
ОСОБА_3 функцию, при этом он также
должен был выступать в качестве
«лектора» Николаевского филиала ООО
Продолжая создавать преступную
организацию, ОСОБА_1 в ноябре 2006 года,
действуя из корыстных побуждений, а
также в интересах членов своей семьи и
семьи ОСОБА_2, вовлек в ее состав ОСОБА_5,
Доведя до ведома последних
разработанный им план, заручившись их
согласием на совместную
противоправную деятельность и
определив функции в соответствии с
планом, ОСОБА_1 вменил в их обязанности
организацию собраний приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан,
созданию в дни их проведения
располагающей к доверию обстановки, в
т.ч. путем демонстрации заботы о вновь
приглашенных, сообщение им заведомо
ложных сведений о появлении уникальной
возможности значительно улучшить свое
благосостояние, проведение после
информационных семинаров с принявшими
предложение гражданами индивидуальных
собеседований с целью окончательного
убеждения последних в необходимости
внесения в тот же день хотя бы части
средств, непосредственное завладение
наличными средствами потерпевших,
проведение с лицами, внесшими свои
средства, обучающих семинаров о
способах эффективного приглашения
новых граждан под предлогом
трудоустройства, демонстративному
вручению гражданам, пригласившим на
собрание иных лиц, также внесших
средства, определенное им
вознаграждение с целью создания у
вновь приглашенных уверенности в
законности осуществляемой
деятельности, ведению учета уплативших
средства лиц, относящихся к своему
звену в пирамидальной схеме,
осуществлению контроля за их
деятельностью по обеспечению явки на
еженедельные собрания вновь
приглашенных граждан.
При этом, выполняя описанные действия,
ОСОБА_5, ОСОБА_34 и ОСОБА_6 должны были
выступать в качестве «менеджеров»
Николаевского филиала ООО
Взяв на себя руководящую роль
преступной организации ОСОБА_1
определил себе функции по общему
управлению и контролю за деятельностью
членов преступного объединения, а
также непосредственное соучастие в
совершении преступлений при
изложенных ниже обстоятельствах.
Таким образом ОСОБА_1 вовлек в
преступную организацию ОСОБА_2, ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_34, ОСОБА_6, ОСОБА_3 и
неустановленное следствием лицо,
представлявшееся «ОСОБА_191», которые из
корыстных мотивов тесно сплотившись
друг с другом, имели единые намерения
относительно совершения преступлений
и достижения в конечном итоге единого
преступного результата - получение
незаконного дохода в результате
систематического завладения
средствами граждан мошенническим
путем в особо крупных размерах.
При этом созданная ОСОБА_1 преступная
организация отличалась внутренней
устойчивостью, характеризующейся
наличием тесных (в т.ч. родственных)
отношений между ее членами, их
централизованному подчинению ОСОБА_1,
наличием единых для всех правил
поведения, системы штрафов,
распределением функций между
участниками, а также внешней
устойчивостью, характеризующейся
способностью созданной организации
противодействовать внешним
дезорганизующим факторам.
Так, с целью обеспечения
невмешательства правоохранительных
органов в преступную деятельность и
обеспечения ее безопасности, ОСОБА_1
были разработаны и введены специальные
правила конспирации, особый порядок
ведения телефонных разговоров между
участниками объединения, деятельность
преступной организации осуществлялась
под видом Николаевского
представительства легально
существующей компании ООО
«ЕТН-Украина». Кроме того, ОСОБА_1
устанавливались связи в
правоохранительных органах.
Осуществляя описанные выше действия,
ОСОБА_1 создал преступное объединение
граждан, системно-структурное строение
которого включало устойчивую
трехступенчатую структуру, низшей
ступенью которого являлись рядовые
члены объединения - лица,
непосредственно завладевавшие
мошенническим путем средствами
граждан («менеджеры»: ОСОБА_5, ОСОБА_4,
ОСОБА_34 и ОСОБА_35; лекторы ОСОБА_3 и
неустановленное следствием лицо,
представлявшееся «ОСОБА_191»), средней
ступенью - руководитель,
осуществляющий непосредственный
контроль за деятельностью рядовых
членов и сбор похищенных средств
(ОСОБА_2.), высшей ступенью - организатор
преступного объединения ОСОБА_1,
осуществлявший общее руководство и
координацию всей преступной
В период формирования преступного
объединения и на протяжении всей
противоправной деятельности ОСОБА_1
осуществлял руководство созданной им
преступной организацией, участвовал
совместно с ее членами в совершаемых
преступлениях при изложенных ниже
При этом, ОСОБА_1, осуществляя
подготовку к планируемым
преступлениям и желая придать
противоправной деятельности видимость
законной избрал в качестве обоснования
для внесения средств потерпевшими -
дисконтную карту голландской компании
С этой целью, в феврале 2006 г., для
прикрытия своих истинных преступных
намерений ОСОБА_1 заключил контакт с
руководителем ООО «ЕТН-Украина» (г.
Киев) ОСОБА_36, осуществляющим
реализацию дисконтных карт
Голландской компании «ETN», о
систематическом приобретении
необходимого количества дисконтных
карт по стоимости от 100 до 300 долларов
США для последующей их передачи
потерпевшим при завладении средствами
с применением методов
нейролингвистического
программирования и получении средств
от потерпевших значительно (в 5-7 раз)
превышающих их закупочную цену.
В то же время, ОСОБА_1, реализуя
преступный умысел, направленный на
завладение средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
получил от руководителя ООО
«ЕТН-Украина» ОСОБА_36 типовой бланк
договора купли-продажи дисконтной
карты «ЕTN», из содержания которого
усматривается, что ООО «ЕТН-Украина» в
лице ОСОБА_36 продает, а «клиент»
приобретает дисконтную пластиковую
карту ETN GOLD. Далее ОСОБА_1, организовал
изготовление бланков договоров
купли-продажи дисконтных карт ETN GOLD от
имени ООО «ЕТН-Украина», а также
внесение оттисков печати ООО
«ЕТН-Украина» и подписей от имени
руководителя указанного предприятия -
ОСОБА_36, с целью их использования.
В последующем приглашенные на собрания
граждане убеждались соучастниками в
том, что приобретение дисконтной карты
(фактически, с учетом ее стоимости, не
представлявшей для них интереса)
является обязательным условием для
возможности получения высокого дохода.
В качестве места проведения лекций и
обучающих семинаров ОСОБА_1 избрал
помещение офиса ООО «Маркетек»,
расположенного в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158-а, заключив с представителями
предприятия договор аренды.
На протяжении всей противоправной
деятельности участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации
использовали известный ему по опыту
совершения преступлений в г. Херсоне
механизм вовлечения граждан в
«финансовую пирамиду»,
предусматривающий особый порядок
приглашения граждан на так называемые
собеседования, перед проведением
которых им не сообщались сведения,
имеющие существенное значение для
принятия приглашения, а именно:
приглашающие лица, действуя по
инструкции участников преступной
организации и обещая возможность
престижной работы, не разъясняли ее
суть; утаивали, что для получения
возможности иметь доход, необходимо
внести значительные средства за
дисконтную карту «ETN», которые в случае
отказа от предлагаемой деятельности не
Согласившимся на так называемую
высокооплачиваемую работу лицам
сообщалось о том, что вместе с одним
членом семьи необходимо прибыть на
собеседование к руководству компании,
заблаговременно оплатив 20 грн. за
посещение каждым, а также о том, что
интересующую их информацию они смогут
получить на собеседовании. Кроме этого,
сообщалось о том, что прибыть
необходимо в деловом стиле одежды, чем
создавалось убеждение в
респектабельности работодателей.
В назначенный для собеседования день,
как правило, в выходные дни, в указанном
выше арендуемом помещении
приглашенных лиц встречали участники
преступной организации, действовавшие
под видом менеджеров Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». При этом
последние, по заранее разработанному
сценарию, используя приятную
обстановку (тихое ненавязчивое
музыкальное сопровождение,
возможность приготовить кофе или чай,
искусственно созданный внешне
положительный эмоциональный настрой
присутствующих), а также свой
респектабельный вид, в течение
продолжительного времени, применяя
заранее отработанные приемы ведения
беседы создавали у приглашенных лиц
доверительное к себе отношение.
После чего, всех вновь прибывших лиц
участники преступной организации
приглашали в зал, где громко включали
высокочастотные музыкальные
произведения «Интра» или «Старт», чем
оказывалось воздействие на психику
людей, не позволявшее
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение. При этом
вновь приглашенным лицам предлагалось
занять места в первых рядах, в порядке,
исключающем возможность общения между
Далее в центр зала выходил участник
преступной организации, выполняющий
функции лектора (в различные периоды:
неустановленное следствием лицо -
«ОСОБА_191», ОСОБА_3 и ОСОБА_4.), который
путем чтения заученного наизусть
текста, использовал комплекс
психологических методов,
способствующих снижению критичности
вновь приглашенных, повышая их
внушаемость и состояние
эмоционального возбуждения (эйфории).
Воздействуя таким образом на сознание
приглашенных лиц, им навязывался
высокий темп подачи информации и
блокировалась возможность
формирования и высказывания
контраргументов, чему способствовала
также установка на «избирательность»
присутствующих. Кроме того, последнее
подкреплялось подписанием соглашений
о неразглашении и конфиденциальности
полученной информации, под предлогом
сохранения в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали соучастники.
Предлагаемая слушателям лекция
продолжалась на протяжении 4 часов и
состояла из 3 частей.
В первой части участник преступной
организации, выполняющий функцию
«лектора», с помощью специальных
технологий воздействия, скрывая
истинную суть деятельности по принципу
финансовой пирамиды, фокусировал
внимание аудитории на стандартных
потребностях в обществе: достижении
успеха на фоне общей неустроенности и
прошлого неблагополучия, поддержки
родных и близких. При этом достигался
необходимый для последующего
завладения средствами эффект -
активация эмоций, напрямую связанных
со значимыми потребностями.
В завершении первой части «лектор»,
поддерживая у потерпевших иллюзию
приобщения к исключительно секретной и
значимой информации о быстром
обогащении, предлагал ознакомиться с
заранее заготовленными бланками
«конфиденциальных соглашений» о
неразглашении сведений, полученных на
Одновременно с этим, другие участники
преступной организации, перемещаясь по
залу, под высокочастотное музыкальное
сопровождение, разносили бланки
указанных «документов». В свою очередь,
«лектор», не давая возможности
потерпевшим осмыслить происходящее, в
быстром темпе с легким отношением к
тому, что происходило в этот момент,
предлагал заполнить и подписать эти
Находясь под воздействием примененных
к ним приемов и методов внушения,
потерпевшие заполняли навязанные им
«соглашения». Длительное эмоционально
и информационно насыщенное
выступление в быстром темпе, а также
избыток простой экономической
информации создавали у вновь
приглашенных лиц ложное ощущение
уверенности и отсутствие сомнений в
возможности получения высокого
При этом навязанная им необходимость
быстрого принятия решения создавала
условия, при которых вновь
приглашенные лица принимали во
внимание только ту часть
воспринимаемой информации, которая
стимулировала личный материальный
Во второй части «лектор», продолжая
использовать коммуникативные и
нейролингвистические технологии
манипуляции сознанием, следуя особому
порядку подачи информации, формируя
новое состояние сознания, и, разъясняя
способ получения и распределения
зарплат по принципу финансовой
пирамиды, сообщал лишь о «продукте
компании», не озвучивая его. При этом
утаивал сведения, что фактический
«продукт компании» - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
данной категории слушателей, в
условиях отсутствия психологического
воздействия, являлось невыгодным.
После окончания второй части лекции
вновь приглашенным гражданам,
предлагалось отдохнуть.
При этом, в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа приглашенных от
участия в предлагаемой деятельности,
их сопровождали участники преступной
организации, выступающие в качестве
«менеджеров», контролируя содержание
их разговоров и продолжая убеждать в
престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва слушателей
лекции вновь приглашали в зал, где
содержание завершающей части лекции
сводилось к исследованию проблем
современного человека в материальном
мире, оценке финансовых ситуаций
слушателей и озвучивался «продукт
компании» - дисконтная карта «ETN», а
также вновь приглашенные лица
уведомлялись о возможности работы в
компании только после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
Применение в ходе лекции комплекса
психологически воздействующих,
манипуляционных методов приводило к
снижению уровня критичности сознания
впервые приглашенных лиц к поступающей
информации и лишало их возможности
критически оценивать информацию,
напрямую связанную с внесением средств
для получения прибыли по предложенной
Используя данное обстоятельство,
участники преступной организации
сразу по окончании лекции приглашали
лиц, подписавших «договор о
сотрудничестве», на индивидуальную
беседу, в ходе которой им повторно
разъяснялась схема получения
заработков после внесения средств за
дисконтные карты «ETN» (стоимостью 500, 1000
или 1900 долларов США - в зависимости от
срока действия), а также ставилось
условие для возможности иметь высокий
заработок - немедленное внесение хотя
бы части средств за дисконтную карту.
Так в период с августа 2006 года по 24 июня
2007 года ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и
ОСОБА_5, действуя в составе созданной
ОСОБА_1 преступной организации,
согласно определенным им функциям, с
целью сокрытия противоправной
деятельности, получив от последнего
бланки договоров купли-продажи
дисконтных карт ООО «ЕТН-Украина» с
подписями от имени ОСОБА_36 и оттисками
печати ООО «ЕТН-Украина»,
систематически, при завладении
средствами потерпевших путем обмана и
злоупотребления доверием, вносили в
данные договора заведомо ложные
сведения о её стоимости, значительно
занижая размер внесенных потерпевшими
После чего, в указанный период ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
при завладении средствами граждан
путем обмана и злоупотребления
доверием, убедив потерпевших в
получении высокооплачиваемой работы
после внесения средств за дисконтные
карты «ETN», использовали заведомо
подложные договора купли-продажи
дисконтных карт ETN GOLD, предоставляя их
После чего, участниками преступной
организации инициировался поиск и
доставка средств потерпевшими для
передачи в пользу первых.
При этом, пребывая под активным
психологическим воздействием,
потерпевшие обеспечивались
транспортом и сопровождением до
момента передачи средств соучастникам
Полученные от потерпевших средства
участники преступной организации
присваивали и распоряжались ими по
В последствии с гражданами,
передавшими средства, участниками
преступной организации проводились
обучающие семинары, где им
предлагалось за денежное
вознаграждение привлекать на
систематически проводимые собрания
максимально возможное количество
граждан для завладения их средствами.
При этом рекомендовали приглашать лиц,
с которыми сложились доверительные
отношения, заинтересовывая
трудоустройством с высоким заработком
со свободным графиком работы.
ОСОБА_1, действуя в составе созданной им
преступной организации, а также по
предварительному сговору с другими
лицами в период 19 августа 2006 года - 16
июня 2007 года совершил следующие
1. Эпизод завладения 19 августа 2006 года
В середине августа 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_38 и
ОСОБА_39 (уголовные дела в отношении
которых прекращены по ст. 7 УПК Украины)
подыскали жителя г. Николаева ОСОБА_37.
При этом, ОСОБА_39, действуя по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
сообщил ОСОБА_37 заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю с
членом семьи и утаил значимую для него
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
19 августа 2006 года ОСОБА_41 совместно с
ОСОБА_42, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где действующие по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_39 и ОСОБА_38 представили им в
качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» ОСОБА_4 При
этом, последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_37 и ОСОБА_43
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_39 и ОСОБА_38, действуя
по предварительному сговору с
участниками преступной организации
пригласили ОСОБА_37 и ОСОБА_43 в зал,
предложив занять места в первых рядах,
в порядке, исключающем возможность
общения между ними, где
неустановленный следствием участник
преступной организации, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_37 и ОСОБА_43, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участник преступной
организации ОСОБА_4, выполняя
определенную ей функцию, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации, а
также ОСОБА_44, вручили ОСОБА_37 и ОСОБА_43
и другим лицам планшеты с бумагой для
Затем неустановленный следствием
участник преступной организации,
представлявшийся «ОСОБА_191», действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, с целью завладения
средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_37 и ОСОБА_43 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, «ОСОБА_191» и ОСОБА_4, в
соответствии с определенными им
функциями, а также ОСОБА_44, используя
предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч.
ОСОБА_37 и ОСОБА_43 подписать соглашения
о конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_37 и ОСОБА_43, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем «ОСОБА_191», действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, продолжая применять методы
психологического воздействия,
разъясняя способ получения и
распределения зарплат по принципу
финансовой пирамиды, сообщил ОСОБА_37 и
ОСОБА_43, а также другим лицам сведения о
«продукте компании», не озвучивая его.
При этом, он умышленно утаил
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
семьи ОСОБА_43, в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложил приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_37 и
ОСОБА_43 находились в сопровождении
ОСОБА_4 и ОСОБА_2, а также действующих по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_39 и ОСОБА_38, которые продолжали
убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_37 и
ОСОБА_43 были приглашены в зал, где
«ОСОБА_191», в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_37, ОСОБА_43 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США. После чего «ОСОБА_191»
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_37 и ОСОБА_43
согласились и подписали,
предоставленное им «соглашение».
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_38 и
ОСОБА_39 пригласила на индивидуальную
беседу ОСОБА_37 и ОСОБА_43, в ходе которой
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США и убедила ОСОБА_37 внести
средства в размере 500 долларов США. При
этом, она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_37 упустит
возможность получения высоких
После чего, ОСОБА_4, действуя в
соответствии определенной ей функцией,
под предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_37 пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_37
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил его передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_37, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передал ОСОБА_4 100 долларов США,
что в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 505 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
064 на имя ОСОБА_37, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 064.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4 и неустановленный
следствием мужчина, представившийся
«ОСОБА_191», действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_38 и
ОСОБА_39, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_37
в размере 505 гривен, чем причинили
потерпевшему материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_37 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
2. Эпизод завладения 26 августа 2006 года
В середине августа 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46,
используя ОСОБА_47, которая не была
осведомлена о преступных действиях
вышеуказанных лиц, подыскали
жительницу города Николаева ОСОБА_48
При этом, ОСОБА_47 сообщила ОСОБА_48
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование с членом
семьи к работодателю и утаила значимую
для нее информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
26 августа 2006 года ОСОБА_48 совместно с
ОСОБА_45, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыла к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ОСОБА_47 представила
им в качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» ОСОБА_4, а в
качестве «бизнесмена», действующую по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом,
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_48 и ОСОБА_45
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 пригласила ОСОБА_45 и ОСОБА_48 в
зал, предложив занять места в первых
рядах, в порядке исключающем
возможность общения между ними, где
неустановленный следствием участник
преступной организации, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_48, ОСОБА_45, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участник преступной
организации ОСОБА_4, выполняя
определенную ей функцию, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации и
ОСОБА_44, вручили ОСОБА_48, ОСОБА_45, а
также другим лицам планшеты с бумагой
для конспектирования.
Затем, ОСОБА_3, действуя в соответствии
с определенной ему функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_48 и ОСОБА_45 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в
соответствии с определенными им
функциями, а также ОСОБА_44, используя
предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч.
ОСОБА_48 и ОСОБА_45 подписать соглашения
о конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_48 и ОСОБА_45, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_48 и ОСОБА_45, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом, он умышленно
утаил необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
данной категории слушателей, в
условиях отсутствия психологического
воздействия не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_48 и
ОСОБА_45, находилась в сопровождении
ОСОБА_4 и действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46, которые продолжали убеждать их
в престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_48 и
ОСОБА_45 были приглашены в зал, где
ОСОБА_3, в соответствии с определенной
ему функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_48, ОСОБА_45 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США. После чего, ОСОБА_3
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_45 под
уговорами действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 согласился и подписал,
предоставленное ему «соглашение».
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46,
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_48 и ОСОБА_45, в ходе которой
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США и убедила ОСОБА_45 внести
средства в размере 500 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_49 упустит
возможность получения высоких
Вечером того же дня, ОСОБА_45 и ОСОБА_48,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденными в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
обеспечившей транспорт, взяли дома 500
долларов США и ОСОБА_45 в офисе,
расположенном по вышеуказанному
адресу передал ОСОБА_4 средства в
размере 500 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 2525
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
071 на имя ОСОБА_48, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 071.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), путем обмана и
злоупотребления доверием завладели
средствами ОСОБА_45 в размере 2525 гривен,
чем причинили потерпевшему
Полученные от ОСОБА_45 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
3. Эпизод завладения 03 сентября 2006 года
В начале сентября 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), используя ОСОБА_51, которая
не была осведомлена о преступных
намерениях вышеуказанных лиц,
подыскали жительницу города Николаева
ОСОБА_50 При этом, ОСОБА_51 сообщила
ОСОБА_50 ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю и утаила значимую для нее
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
03 сентября 2006 года ОСОБА_50, будучи
введенной в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыла к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где ОСОБА_51
представила ей в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» ОСОБА_4, а в качестве
«бизнесмена», действующую по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом,
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_50 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_51 и действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) пригласили ОСОБА_50
в зал, предложив занять место в первых
рядах, где неустановленный следствием
участник преступной организации, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_50, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участник преступной
организации ОСОБА_4, выполняя
определенную ей функцию, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации и
ОСОБА_44, вручили ОСОБА_50, а также другим
лицам планшеты с бумагой для
Затем неустановленный следствие
участник преступной организации,
представившийся «ОСОБА_191», действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, с целью завладения
средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_50 заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, «ОСОБА_191» и ОСОБА_4, в
соответствии с определенными им
функциями, а также ОСОБА_44, используя
предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч. и
ОСОБА_50 подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_50, находясь под психологическим
воздействием, подписала навязанное ими
Затем «ОСОБА_191», действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, продолжая применять методы
психологического воздействия,
разъясняя способ получения и
распределения зарплат по принципу
финансовой пирамиды, сообщил ОСОБА_50, а
также другим лицам сведения о
«продукте компании», не озвучивая его.
При этом он умышленно утаил
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_50 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложил приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_50,
находилась в сопровождении ОСОБА_4,
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 и ОСОБА_51, которые
продолжали убеждать ее в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_50 была
приглашена в зал, где «ОСОБА_191», в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_50 и иным лицам заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США. После
чего «ОСОБА_191» предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_50 согласилась и подписала,
предоставленное ей «соглашение».
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46,
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_50 в ходе которой повторно
разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США и убедила ОСОБА_50 внести
средства в размере 1000 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_50 упустит
возможность получения высоких
После чего, ОСОБА_4, действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, под предлогом получения
согласия руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_50 пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_50
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_50, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в присутствии
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_4 1000 долларов США,
что в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 5050 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
092 на имя ОСОБА_50, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 3042 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 092.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4 и неустановленный
следствием мужчина, представившийся
«ОСОБА_191», действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46,
путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_50
в размере 5050 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_50 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
4. Эпизод завладения 21 октября 2006 года
В середине октября 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53 и
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которых прекращено), также ОСОБА_44
(уголовное дело в отношении которой
прекращено по ст. 7 УПК Украины),
используя ОСОБА_54, которая не была
осведомлена о преступных действиях
вышеуказанных лиц, подыскали
жительницу города Николаева ОСОБА_52
При этом, ОСОБА_54 сообщила ОСОБА_52
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю с членом семьи и утаила
значимую для нее информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
21 октября 2006 года ОСОБА_52 совместно с
ОСОБА_55, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ОСОБА_54 представила
им в качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» ОСОБА_44, а в
качестве «бизнесменов», действующих по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 и ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которых прекращено). При этом
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_52 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_54 и действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовные дело в отношении
которой прекращено) пригласили ОСОБА_52,
совместно с ОСОБА_55 в зал, предложив
занять места в первых рядах, в порядке,
исключающем возможность общаться
между родственниками, где
неустановленный следствием участник
преступной организации, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_52, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_4, выполняя
определенную ей функцию, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации и
ОСОБА_44, вручили ОСОБА_52 и ОСОБА_56, а
также другим лицам планшеты с бумагой
для конспектирования.
Затем неустановленный следствие
участник преступной организации,
представившийся «ОСОБА_191», действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, с целью завладения
средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_52 и ОСОБА_56 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, «ОСОБА_191» и ОСОБА_4 в
соответствии с определенной им
функцией, а также ОСОБА_44 используя
предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч.
ОСОБА_52 и ОСОБА_55 подписать соглашения
о конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_52 и ОСОБА_55, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем «ОСОБА_191», действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, продолжая применять методы
психологического воздействия,
разъясняя способ получения и
распределения зарплат по принципу
финансовой пирамиды, сообщил ОСОБА_52 и
ОСОБА_55, а также другим лицам сведения о
«продукте компании», не озвучивая его.
При этом он умышленно утаил
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
данной категории слушателей в
условиях отсутствия психологического
воздействия не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_52 и
ОСОБА_55, находились в сопровождении
действующих по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 и ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которых
прекращено), а также ОСОБА_54, которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_52 и
ОСОБА_55 были приглашены в зал, где
«ОСОБА_191», в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_52, ОСОБА_55 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США. После чего «ОСОБА_191»
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_52 и ОСОБА_55
согласились и подписали,
предоставленные им ОСОБА_4 и ОСОБА_44
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_57 и ОСОБА_53 (уголовное дело
в отношении которой прекращено),
действуя по предварительному сговору с
участниками преступной организации,
пригласили на индивидуальную беседу
ОСОБА_52 и ОСОБА_55 в ходе которой первая
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила ОСОБА_52 внести
средства в размере 500 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_52 упустит
возможность получения высоких
После чего, ОСОБА_44, действуя по
предварительному сговору с
участниками преступной организации,
под предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_52 пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_52
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_52, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_44 500 гривен.
Затем 23.10.2006 года ОСОБА_52 передала
ОСОБА_44 400 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 2020
Далее, ОСОБА_52, после посещения
обучающих семинаров, в ходе которых
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности передала
ОСОБА_4 средства 1400 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 7070
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
184 на имя ОСОБА_52, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 184.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4 и неустановленный
следствием мужчина, представившийся
«ОСОБА_191», действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53 и
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которых прекращено), путем обмана и
злоупотребления доверием завладели
средствами ОСОБА_52 в размере 9590 гривен,
чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_52 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
5. Эпизод завладения 29 октября 2006 года
В конце октября 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46 и
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которых прекращено), используя ОСОБА_52,
которая не была осведомлена о
преступных намерениях вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
Николаева ОСОБА_58 При этом, ОСОБА_52
сообщила ОСОБА_58 ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю с
членом семьи и утаила значимую для нее
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
29 октября 2006 года ОСОБА_58 совместно с
ОСОБА_59, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ОСОБА_52 представила
им в качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» ОСОБА_4, а в
качестве «бизнесменов», действующих по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 и ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которых прекращено). При
этом, последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_58 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_46 и ОСОБА_53 (уголовное
дело в отношении которых прекращено),
действующие по предварительному
сговору с участниками преступной
организации и ОСОБА_52 пригласили
ОСОБА_58 совместно с ОСОБА_59 в зал,
предложив занять место в первых рядах,
в порядке, исключающем возможность
общаться между родственниками, где
неустановленный следствием участник
преступной организации, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_58, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участник преступной
организации ОСОБА_2, выполняя
определенную ей функцию, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручила ОСОБА_58 и ОСОБА_59, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_58 и ОСОБА_59 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4 и ОСОБА_2, под
руководством ОСОБА_1, в соответствии с
определенными им функциями, используя
предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч.
ОСОБА_58 и ОСОБА_59 подписать соглашения
о конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. ОСОБА_58 и
ОСОБА_59, находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанное им
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_58 и ОСОБА_59, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом она умышленно
утаила необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_58 и ОСОБА_59 в условиях отсутствия
психологического воздействия не
представляло интереса. После чего
предложила приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_58 и
ОСОБА_59 находились в сопровождении
действующих по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 и ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которых
прекращено), а также ОСОБА_52, которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_58 и
ОСОБА_59, были приглашены в зал, где
ОСОБА_4, в соответствии с определенной
ей функцией, представила
неустановленного следствием мужчину,
представившегося «ОСОБА_191».
Последний, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_58, ОСОБА_59 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США. После чего
неустановленный следствием участник
преступной организации,
представившийся «ОСОБА_191» предложил
подписать соглашение о сотрудничестве,
на что ОСОБА_58 и ОСОБА_59 под уговорами,
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53.(уголовное дело в
отношении которой прекращено),
согласились и подписали,
предоставленное им ОСОБА_2 соглашение.
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46 и
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которых прекращено), пригласила на
индивидуальную беседу ОСОБА_58 и
ОСОБА_59, в ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила ОСОБА_58 внести
указанные. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_58 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_58 пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_58
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_58 и ОСОБА_59,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденными в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
обеспечившей транспорт, взяли дома 1300
долларов США, затем ОСОБА_59 в помещении
офиса, расположенного по
вышеуказанному адресу передала ОСОБА_4
средства в размере 1300 долларов США, что
в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 6565 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
129 на имя ОСОБА_59, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ОСОБА_58
один экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 129.
Затем, 30.10.2006 года ОСОБА_59 передала
ОСОБА_4 средства в размере 600 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 3030 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4 и неустановленный
следствием мужчина, представившийся
«ОСОБА_191», действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53 и
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которых прекращено), путем обмана и
злоупотребления доверием завладели
средствами ОСОБА_58 в размере 9595 гривен,
чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_58 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
6. Эпизод завладения 04 ноября 2006 года
В начале ноября 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_38 и
ОСОБА_39 (уголовные дела в отношении
которых прекращены на основании ст. 7
УПК Украины), используя ОСОБА_61,
подыскали жительницу города Николаева
ОСОБА_60 При этом, ОСОБА_61 сообщила
ОСОБА_60 ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю и утаила значимую для нее
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
4 ноября 2006 года ОСОБА_60, будучи
введенной в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыла к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где ОСОБА_61
представила ей в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» ОСОБА_4, а также в
качестве «бизнесменов», действующих по
предварительному сговору с
участниками преступной организации,
ОСОБА_39 и ОСОБА_38 При этом, последние,
применяя заранее отработанные приемы
ведения беседы и используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвали у
ОСОБА_60 доверительное к себе отношение
с целью ее последующего убеждения в
выгодности предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_38 и ОСОБА_39,
действующие по предварительному
сговору с участниками преступной
организации и ОСОБА_61 пригласили
ОСОБА_60 в зал, предложив занять место в
первых рядах, где неустановленный
следствием участник преступной
организации, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_60, а также
вновь приглашенных граждан и не
позволяло им сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участник преступной
организации ОСОБА_2, выполняя
определенную ей функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручила ОСОБА_60, а также другим лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_60 заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, ОСОБА_4 и ОСОБА_2, под
руководством ОСОБА_1, в соответствии с
определенными им функциями, используя
предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч. и
ОСОБА_60 подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_60, находясь под психологическим
воздействием, подписала навязанное ей
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_60, а также другим лицам сведения о
«продукте компании», не озвучивая его.
При этом она умышленно утаила
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_60 в условиях отсутствия
психологического воздействия не
представляло интереса. После чего
предложила приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_60
находилась в сопровождении ОСОБА_4,
действующих по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_38 и ОСОБА_39, а также
ОСОБА_61, которые продолжали убеждать ее
в престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_60 была
приглашена в зал, где ОСОБА_4, в
соответствии с определенной ей
функцией, применяя методы
психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_60 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложила подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_60 согласилась и подписала,
предоставленое ей ОСОБА_2 соглашение.
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_39 и
ОСОБА_38 пригласила на индивидуальную
беседу ОСОБА_60, в ходе которой, применяя
методы психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила ее внести
средства в размере 500 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_60 упустит
возможность получения высоких
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_60 пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_60
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_60, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_38, обеспечившей
транспорт, в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_4 средства в
размере 50 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 252,5
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
156 на имя ОСОБА_60, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 156.
Затем, 07.11.2006 года ОСОБА_60, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_4, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_4 средства в размере 450 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 2272,5 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2 и ОСОБА_4, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_38 и
ОСОБА_39, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_60
в размере 2525 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_60 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
7. Эпизод завладения 22 ноября 2006 года
средствами ОСОБА_62 и ОСОБА_63
В середине ноября 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_61 и ОСОБА_64, которые не были
осведомлены о преступной намерениях
вышеуказанных лиц, подыскали жителей
города Николаева ОСОБА_62 и ОСОБА_63 При
этом, ОСОБА_61 и ОСОБА_64 сообщили
последним сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю и утаили значимую для них
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
22 ноября 2006 года, ОСОБА_62 и ОСОБА_63,
будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние
вместе с другими приглашенными лицами
прибыли к офису, расположенному в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158 «а», где им
поочередно в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» была представлена ОСОБА_4
При этом последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_62 и ОСОБА_63
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_61 и ОСОБА_64 пригласили
ОСОБА_62 и ОСОБА_63 в зал, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_62 и ОСОБА_63, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение. При этом
ОСОБА_61 и ОСОБА_64 предложили ОСОБА_62 и
ОСОБА_63 занять места в первых рядах.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_62 и ОСОБА_63, а также
другим вновь приглашенным лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_62 и ОСОБА_63 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
Одновременно с этим, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и
ОСОБА_6, под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_62 и ОСОБА_63
подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. ОСОБА_62 и
ОСОБА_63, находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанные им
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_62 и ОСОБА_63, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом, ОСОБА_4
умышленно утаила необходимые сведения
о том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_63 и ОСОБА_62 в условиях
отсутствия психологического
воздействия не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_62 и
ОСОБА_63 находились в сопровождении
ОСОБА_4, ОСОБА_61 и ОСОБА_64, которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_62 и
ОСОБА_63 были приглашены в зал, где им и
другим, вновь приглашенным лицам, в
качестве лектора был представлен
Последний, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_62 и ОСОБА_63 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_62 и ОСОБА_63 согласились и
подписали предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_62 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900 долларов США. При этом
она поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_62 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_62, пригласила
ОСОБА_1, представив его директором
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_62
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ОСОБА_62 передать в тот же день
Вечером того же дня ОСОБА_62, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала 6000 гривен
ОСОБА_4 в помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
171 на имя ОСОБА_62, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 171.
Таким образом, члены созданной ОСОБА_1
преступной организации: ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_34,
путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_62
в размере 6000 грн., чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_62 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 22 ноября 2006
года, ОСОБА_4 в соответствии с
определенной ей функцией, пригласила
ОСОБА_63 на индивидуальную беседу, в
ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США, убедив потерпевшую
внести 500 долларов США. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_63 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_63, пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_63
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ОСОБА_63 передать в тот же день
В вечернее время того же дня, ОСОБА_63,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала 1530 гривен
ОСОБА_4 в помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
161 на имя ОСОБА_63, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 161.
Затем 29 ноября 2006 года ОСОБА_63, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_4, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_4 средства в размере 1020 грн.
Таким образом, члены созданной ОСОБА_1
преступной организации: ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_34,
путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_63
в размере 2500 грн., чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_63 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
8. Эпизод завладения 7 декабря 2006 года
В начале декабря 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), используя ОСОБА_66
(материалы в отношении которой
выделены для дополнительной проверки)
подыскали жительницу города Николаева
ОСОБА_65 При этом, ОСОБА_66 сообщила
ОСОБА_65 ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю и утаила значимую для нее
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
7 декабря 2006 года ОСОБА_65, будучи
введенной в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыла к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где ОСОБА_66
представила ей в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» ОСОБА_4, а в качестве
«бизнесмена», действующую по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_65 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) и ОСОБА_66
пригласили ОСОБА_65 в зал, предложив
занять место в первых рядах, где ОСОБА_5,
под руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_65, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_65, а также другим лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_65 заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_65 подписать
соглашения о конфиденциальности и
неразглашении полученной информации.
ОСОБА_65, находясь под психологическим
воздействием, подписала навязанное ей
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_65, а также другим лицам сведения о
«продукте компании», не озвучивая его.
При этом она умышленно утаила
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_65 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложила приглашенным гражданам
При этом, в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_65
находилась в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и
ОСОБА_66, которые продолжали убеждать ее
в престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_65 была
приглашена в зал, где ОСОБА_4, в
соответствии с определенной ей
функцией, применяя методы
психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_65 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложила подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_65 согласилась и подписала,
предоставленное ей соглашение.
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которой
прекращено) пригласила на
индивидуальную беседу ОСОБА_65, в ходе
которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила внести
указанную сумму. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_65 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_65 пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_65
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_65, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
обеспечившей транспорт, в помещении
офиса, расположенного по
вышеуказанному адресу передала ОСОБА_4
средства в размере 5000 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
187 на имя ОСОБА_65, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 187.
Затем, в период 08.12-18.12.2006 года ОСОБА_65,
частями передала ОСОБА_2 и ОСОБА_4 600
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 3030 гривен
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_65 в размере
8030 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_65 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
9. Эпизод завладения 24 декабря 2006 года
В середине декабря 2006 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46,
используя ОСОБА_68 и ОСОБА_69, которые не
были осведомлены о преступной
деятельности вышеуказанных лиц,
подыскали жительницу города Николаева
ОСОБА_70 При этом, ОСОБА_68 и ОСОБА_69,
сообщили ОСОБА_70 ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю с
членом семьи и утаили значимую для нее
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
24 декабря 2006 года ОСОБА_70 совместно с
ОСОБА_71, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где семья ОСОБА_69
представила им в качестве своего
руководителя, действующую по
предварительному сговору с
участниками преступной организации,
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом,
последняя применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_70 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_68 и ОСОБА_69 пригласили
ОСОБА_70 и ОСОБА_71 в зал, предложив
занять места в первых рядах, в порядке
исключающем возможность общения между
ними, где ОСОБА_5, под руководством
ОСОБА_1, выполняя определенную ему
функцию, по заранее запланированному
сценарию - громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_70, а также
вновь приглашенных граждан и не
позволяло им сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_70 и ОСОБА_71, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_70 и ОСОБА_71 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_70 и ОСОБА_71
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_70 и ОСОБА_71, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_70 и ОСОБА_71, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом она умышленно
утаила необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
семьи ОСОБА_71 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложила приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_70 и
ОСОБА_71, находились в сопровождении
ОСОБА_4, действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) и семьи ОСОБА_69,
которые продолжали убеждать их в
престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_70 и
ОСОБА_71, были приглашены в зал, где
ОСОБА_2, в соответствии с определенной
ей функцией представила ОСОБА_3
Последний, выполняя определенную ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_70, ОСОБА_71 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_70 и ОСОБА_71, согласились и
подписали, предоставленное им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), пригласила на
индивидуальную беседу ОСОБА_70 и ОСОБА_71
в ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила внести средства
в размере 500 долларов США. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_70 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_70, пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_70
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_70, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
обеспечившей транспорт, в помещении
офиса, расположенного по
вышеуказанному адресу передала ОСОБА_4
средства в размере 2000 гривен.
При этом ОСОБА_2, предварительно
получив от ОСОБА_1 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
183 на имя ОСОБА_70, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 183.
Затем, 25.12.2006 года ОСОБА_71 передал
ОСОБА_4 средства в размере 525 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_70 в размере
2525 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_70 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
10. Эпизод завладения 21 января 2007 года
В середине января 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_73 подыскали жительницу города
Николаева ОСОБА_72 При этом, ОСОБА_73
сообщила ОСОБА_72 ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю с
членом семьи и утаила значимую для нее
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
21 января 2007 года ОСОБА_72 совместно с
ОСОБА_74, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ОСОБА_73 представила
им в качестве своего руководителя
ОСОБА_2 При этом, последняя применяя
заранее отработанные приемы ведения
беседы и используя искусственно
созданный положительный эмоциональный
настрой, вызвала у ОСОБА_72
доверительное к себе отношение с целью
ее последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_73 пригласила ОСОБА_72 и
ОСОБА_74 в зал, предложив занять места в
первых рядах, в порядке исключающем
возможность общения между ними, где
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_72, а также
вновь приглашенных граждан и не
позволяло им сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_72 и ОСОБА_74, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_72 и ОСОБА_74 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_72 и ОСОБА_74
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_72 и ОСОБА_74, находясь под
психологическим воздействием,
подписал навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_72 и ОСОБА_74, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом, она умышленно
утаила необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_72 в условиях отсутствия
психологического воздействия не
представляло интереса. После чего
предложила приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_72 и
ОСОБА_74, находились в сопровождении
ОСОБА_2 и ОСОБА_73, которые продолжали
убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_72 и
ОСОБА_74, были приглашены в зал, где им
был представлен ОСОБА_3 Последний,
действуя в соответствии с определенной
ему функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_72, ОСОБА_74 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_72 и ОСОБА_74 согласились и
подписали, предоставленное им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_34, действуя в соответствии
с определенной ей функцией пригласила
на индивидуальную беседу ОСОБА_72 и
ОСОБА_74 в ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила ОСОБА_72 внести
средства в размере 500 долларов США. При
этом, она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_72 упустит
возможность получения высоких
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_34, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_72, пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_72
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_72, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_2 средства в
При этом ОСОБА_2, предварительно
получив от ОСОБА_1 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
213 на имя ОСОБА_72, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 213.
Затем, 22.01.2007 года ОСОБА_72 передала
ОСОБА_2 средства в размере 450 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 2273 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_72
в размере 2525 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_72 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
11. Эпизод завладения 03 февраля 2007 года
В начале февраля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1 и
ОСОБА_2, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
неустановленную следствием женщину,
представившуюся по имени «ОСОБА_192» (в
отношении которой из уголовного дела
выделены материалы для дополнительной
проверки) подыскали жителя города
Николаева ОСОБА_75. При этом,
неустановленная следствием женщина по
имени «ОСОБА_192» сообщила ОСОБА_75
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю и утаила значимую для
него информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
03 февраля 2007 года ОСОБА_75, будучи
введенным в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыл к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где неустановленная
следствием женщина по имени «ОСОБА_192»
представила ему в качестве старшего
менеджера Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» ОСОБА_2 При этом,
последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_75 доверительное к себе
отношение с целью его последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, неустановленная следствием
женщина по имени «ОСОБА_192» пригласила
ОСОБА_75 в зал, предложив занять место в
первых рядах, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_77, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_75, а также другим лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_75 заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. и ОСОБА_75 подписать
соглашения о конфиденциальности и
неразглашении полученной информации.
ОСОБА_75, находясь под психологическим
воздействием, подписал навязанное ему
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_75, а также другим лицам сведения о
«продукте компании», не озвучивая его.
При этом она умышленно утаила
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_75 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложила приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_75
находился в сопровождении ОСОБА_2 и
неустановленной следствием женщины по
имени «ОСОБА_192», которые продолжали
убеждать его в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_75 был
приглашен в зал, где им был представлен
ОСОБА_3 Последний, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_75 и иным лицам заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США и
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_75
согласился и подписал, предоставленное
ОСОБА_34 и ОСОБА_6 соглашение.
Далее ОСОБА_2, действуя в соответствии с
определенной ей функцией пригласила на
индивидуальную беседу ОСОБА_75 в ходе
которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ОСОБА_75 схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900, 1000 и 500 долларов США и
убедила внести средства в размере 500
долларов США. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_75 упустит возможность получения
Вечером того же дня, ОСОБА_75, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передал ОСОБА_2 средства в
размере 500 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 2525
При этом ОСОБА_2, предварительно
получив от ОСОБА_1 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
234 на имя ОСОБА_75, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 234.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_75
в размере 2525 гривен, чем причинили
потерпевшему материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_75 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
12. Эпизод завладения 04 февраля 2007 года
В начале февраля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), используя ОСОБА_79, которая
не была осведомлена о преступной
намерениях вышеуказанных лиц
подыскали жительницу города Николаева
ОСОБА_78 При этом, ОСОБА_79 сообщила
ОСОБА_78 ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю вместе с членом семьи и
утаила значимую для нее информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
04 февраля 2007 года ОСОБА_78 совместно с
ОСОБА_80, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ОСОБА_79 представила
им в качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» ОСОБА_4, а в
качестве «бизнесмена», действующую по
предварительному сговору с
участниками преступной организации,
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом,
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_78 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_79 пригласила ОСОБА_78 и
ОСОБА_80 в зал, предложив занять места в
первых рядах, в порядке исключающем
возможность общения между ними, где
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_78, а также
вновь приглашенных граждан и не
позволяло им сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_78 и ОСОБА_80, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_78 и ОСОБА_80 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_78 и ОСОБА_80
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_78 и ОСОБА_80, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_78 и ОСОБА_80, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом он умышленно
утаил необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_78 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложил приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_78 и
ОСОБА_80 находились в сопровождении
ОСОБА_4, действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) и ОСОБА_79, которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_78 и
ОСОБА_80 были приглашены в зал, где
ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_78, ОСОБА_80 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_78 и ОСОБА_80 согласились и
подписали, предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено)
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_78 и ОСОБА_80, в ходе которой,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила им
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900 долларов США и убедила
ОСОБА_78 внести средства в размере 500
долларов США. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_78 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_78 пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_78
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_78, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) в
помещении офиса, расположенного по
вышеуказанному адресу передала ОСОБА_4
средства в размере 350 долларов США, что
в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 1767,5 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» на
имя ОСОБА_78, собственноручно внеся в
него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи.
Затем, 05.02.2007 года ОСОБА_78 передала
ОСОБА_4 средства в размере 150 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 757,5 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 по предварительному сговору с
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), путем обмана и
злоупотребления доверием завладели
средствами ОСОБА_78 в размере 2525 гривен,
чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_78 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
13. Эпизод завладения 17 февраля 2007 года
В начале февраля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_38 и
ОСОБА_39 (уголовные дела в отношении
которых прекращены) подыскали
жительницу города Николаева ОСОБА_81
При этом, ОСОБА_38, действуя по
предварительному сговору с
участниками преступной организации, из
корыстных побуждений, сообщила ОСОБА_81
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю вместе с членом семьи и
умышленно утаила значимую для нее
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
17 февраля 2007 года ОСОБА_81 совместно с
ОСОБА_82, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ОСОБА_38 и ОСОБА_39
действуя по предварительному сговору с
участниками преступной организации
представили им в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» ОСОБА_4 При этом
последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_81 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_38, пригласила ОСОБА_81 и ОСОБА_82 в
зал, предложив занять места в первых
рядах, в порядке исключающем
возможность общения между ними, где
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_81, а также
вновь приглашенных граждан и не
позволяло им сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_81 и ОСОБА_82, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_81 и ОСОБА_82 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_81 и ОСОБА_82
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_81 и ОСОБА_82, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_81 и ОСОБА_82, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_4
умышленно утаила необходимые сведения
о том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_81 в условиях
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_81 и
ОСОБА_82, находились в сопровождении
действующих по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_38, ОСОБА_39 и ОСОБА_4,
которые продолжали убеждать их в
престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_81 и
ОСОБА_82 были приглашены в зал, где
ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_81, ОСОБА_82 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложила подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_81 и ОСОБА_82 согласились и
подписали, предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующими по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_38 и ОСОБА_39
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_81 и ОСОБА_82, в ходе которой первая,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила
ОСОБА_81 схему получения заработков
после внесения средств за дисконтную
карту «ETN» в размере 1900, 1000 и 500 долларов
США и убедила ОСОБА_81 внести средства в
размере 1000 долларов США. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_81 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_81, пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_81
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_81 пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующих по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_38 и ОСОБА_39 взяла
дома средства и в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_6 средства в
размере 2000 гривен.
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
248 на имя ОСОБА_81, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 3030 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 248.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_38 и ОСОБА_39, путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_81 в размере
2000 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_81 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
14. Эпизод завладения 03 марта 2007 года
В конце февраля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_84,
которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
При этом, ОСОБА_84 сообщила ОСОБА_83
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членом семьи и утаила значимую
для нее информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
3 марта 2007 года ОСОБА_83 совместно с
ОСОБА_85, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где им были представлены
в качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» ОСОБА_4, а в
качестве «бизнесмена», действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации -
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_83 доверительное к себе
отношение с целью их последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), а также ОСОБА_84
пригласили ОСОБА_83 и ОСОБА_85 в зал,
предложив занять места в первых рядах,
в порядке исключающем возможность
общения между ними, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_83, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_83 и ОСОБА_85, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_83 и ОСОБА_85 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_83 и ОСОБА_85
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_83 и ОСОБА_85, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_83 и ОСОБА_85, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_4
умышленно утаила необходимые сведения
о том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для семьи ОСОБА_18 в условиях
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_83 и
ОСОБА_85, находились в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и ОСОБА_4,
которые продолжали убеждать их в
престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_83 и
ОСОБА_85 были приглашены в зал, где им
был представлен ОСОБА_3 Последний,
действуя в соответствии с определенной
ему функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_83, ОСОБА_85 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_83 и ОСОБА_85 согласились и
подписали, предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_34, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено)
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_83 и ОСОБА_85, в ходе которой первая,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила им
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900 долларов США и убедила
ОСОБА_83 внести средства в размере 500
долларов США. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_83 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_34, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_83, пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_83 и
ОСОБА_85 заведомо ложные сведения о
получении высоких заработков и
окончательно убедил ее передать в тот
же день часть средств.
Вечером того же дня, ОСОБА_85 пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), снял в
банкомате средства и вместе с ОСОБА_83 в
помещении офиса, расположенного по
вышеуказанному адресу передал ОСОБА_4
100 долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 505 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
289 на имя ОСОБА_86, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 289.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_83 в размере
505 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_83 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
15. Эпизод завладения 11 марта 2007 года
средствами: ОСОБА_87, ОСОБА_88 и ОСОБА_89
В начале марта 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_90,
ОСОБА_91 и ОСОБА_18, которые не были
осведомлены о преступных намерениях
вышеуказанных лиц, подыскали жителей
города Николаева ОСОБА_87, ОСОБА_88 и
При этом, ОСОБА_90, ОСОБА_91 и ОСОБА_18,
сообщили соответственно ОСОБА_87,
ОСОБА_88 и ОСОБА_89 сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю и
утаили значимую для них информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
11 марта 2007 года ОСОБА_87 совместно с
ОСОБА_92, ОСОБА_88 и ОСОБА_89, будучи
введенными в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где им поочередно в
качестве менеджеров Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» были
представлены ОСОБА_4 и ОСОБА_5 Кроме
этого, ОСОБА_87 и ОСОБА_92 была также
представлена в качестве «бизнесмена»,
действующая по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено).
При этом, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_87 и ОСОБА_89
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) и ОСОБА_90
пригласили ОСОБА_87 и ОСОБА_92 в зал,
предложив занять места в первых рядах,
в порядке исключающем возможность
общения между ними. ОСОБА_18 и ОСОБА_91
также пригласили пройти в зал ОСОБА_89 и
ОСОБА_88, указав места в первых рядах.
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_87, ОСОБА_88
и ОСОБА_89, а также вновь приглашенных
граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_87, ОСОБА_88 и ОСОБА_89, а
также другим лицам планшеты с бумагой
для конспектирования.
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_87, ОСОБА_88 и ОСОБА_89
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_87, ОСОБА_88 и
ОСОБА_89 подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_87, ОСОБА_88 и ОСОБА_89, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_87, ОСОБА_88 и ОСОБА_89, а также
другим лицам сведения о «продукте
компании», не озвучивая его. При этом
ОСОБА_4 умышленно утаила необходимые
сведения о том, что «продукт» это -
дисконтная карта компании «ETN»,
приобретение которой для последних в
условиях отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_87
находилась в сопровождении ОСОБА_4,
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и
ОСОБА_90, которые продолжали убеждать в
престижности предлагаемой работы.
ОСОБА_88 и ОСОБА_89 находились в
сопровождении ОСОБА_1, ОСОБА_93 и ОСОБА_18,
который действовали аналогичным
После окончания перерыва ОСОБА_87,
ОСОБА_88 и ОСОБА_89 были приглашены в зал,
где им был представлен ОСОБА_3
Последний, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89 и иным
лицам заведомо ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США и
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_87, ОСОБА_88
и ОСОБА_89 согласились и подписали
предоставленные им ОСОБА_34 и ОСОБА_6
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_87 на
индивидуальную беседу в ходе которой,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900 долларов США и убедила
ее внести указанную сумму. При этом, она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_87 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_87, пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_87
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил ее передать в тот же день часть
Тогда же, ОСОБА_87, пребывая под активным
психологическим воздействием, будучи
убежденной в выгодности приобретения
дисконтной карты «ETN», дающей право на
дальнейшее трудоустройство передала
ОСОБА_4 средства в размере 1900 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 9595 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
305 на имя ОСОБА_87, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 305.
Таким образом, члены созданной ОСОБА_1
преступной организации: ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_34,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), путем обмана и
злоупотребления доверием завладели
средствами ОСОБА_87 в размере 9595 гривен,
чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_87 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 11 марта 2007
года, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией пригласила
ОСОБА_88 на индивидуальную беседу, в
ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ему схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900 долларов США, убедив его
внести указанную сумму. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_88 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4 под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_88, пригласила
ОСОБА_2, которую представила
заместителем директора Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». Последняя,
действуя в соответствии с определенной
ей функцией, повторно сообщила ОСОБА_88
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила его передать в тот же день
В вечернее время того же дня, ОСОБА_88,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передал ОСОБА_4 1900
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 9595 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
309 на имя ОСОБА_88, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 309.
Таким образом, члены созданной ОСОБА_1
преступной организации: ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_34
путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_88
в размере 9595 гривен, чем причинили
потерпевшему материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_94 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 11 марта 2007
года, ОСОБА_5, в соответствии с
определенной ему функцией, после
окончания лекции пригласил ОСОБА_89 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснил ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900, 1000 и 500 долларов США,
убедив ОСОБА_89 внести 500 долларов США.
При этом, он поставил обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_89 упустит
возможность получения высоких
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_5, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_89, пригласил
ОСОБА_1, которого представил директором
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщил ОСОБА_89
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедил его передать в тот же день часть
В тот же день, ОСОБА_89, пребывая под
активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала ОСОБА_5 450
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 2272,5 гривен.
При этом ОСОБА_5, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ему
функцией оформил договор купли-продажи
дисконтной карты «ETN» № 310 на имя
ОСОБА_89, собственноручно внеся в него
заведомо ложные сведения о стоимости
дисконтной карты ETN GOLD в размере 1515 грн.,
предоставив ей один экземпляр
заведомого ложного документа -
договора купли-продажи № 310.
Затем 12.03.2007 года ОСОБА_89 передала
ОСОБА_5 средства в размере 50 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 252,5 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_89
в размере 2525 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_89 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
16. Эпизод завладения 18 марта 2007 года
средствами: ОСОБА_95, ОСОБА_96 и ОСОБА_97
В начале марта 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46 и
ОСОБА_39 (уголовное дело в отношении
которых прекращено), а также используя
ОСОБА_98, ОСОБА_90 и ОСОБА_99, которые не
были осведомлены о преступной
деятельности вышеуказанных лиц,
подыскали жителей города Николаева:
ОСОБА_97, ОСОБА_96 и ОСОБА_95
При этом, ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
действуя по предварительному сговору с
участниками преступной организации с
целью завладения средствами путем
обмана и злоупотребления доверием,
сообщила ОСОБА_96 заведомо ложную
информацию о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю с
членами семьи и умышленно утаила
значимую для нее информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
В свою очередь, ОСОБА_99 и ОСОБА_98
сообщили соответственно ОСОБА_95 и
ОСОБА_97 сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю и утаили значимую для них
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
18 марта 2007 года ОСОБА_95, ОСОБА_96
совместно с ОСОБА_100 и ОСОБА_101 и ОСОБА_97,
будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние
вместе с другими приглашенными лицами
прибыли к офису, расположенному в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158 «а», где им
поочередно в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» была представлена ОСОБА_4
При этом последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_95, ОСОБА_96 и ОСОБА_97
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) и ОСОБА_90
пригласили семью ОСОБА_96 в зал,
предложив занять места в первых рядах,
в порядке исключающем возможность
общения между ними. ОСОБА_98 и ОСОБА_99
также пригласили пройти в зал
соответственно ОСОБА_97 и ОСОБА_95,
предложив занять места в первых рядах.
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_96, ОСОБА_97
и ОСОБА_95, а также вновь приглашенных
граждан и не позволяло последним
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_95, а
также другим лицам планшеты с бумагой
для конспектирования.
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_95
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_96, ОСОБА_97 и
ОСОБА_95 подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_95, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_96, ОСОБА_97 и ОСОБА_95, а также
другим лицам сведения о «продукте
компании», не озвучивая его. При этом
ОСОБА_3 умышленно утаил необходимые
сведения о том, что «продукт» это -
дисконтная карта компании «ETN»,
приобретение которой для ОСОБА_95,
ОСОБА_96 и ОСОБА_97 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложил приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности семья
ОСОБА_96 находилась в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и
ОСОБА_90, которые продолжали убеждать в
престижности предлагаемой работы.
ОСОБА_97 находился в сопровождении
действующих по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_39 и ОСОБА_38 (в
отношении которой прекращено
уголовное дело), а ОСОБА_95 в
сопровождении ОСОБА_99, которые
действовали аналогичным способом.
ОСОБА_4, выполняя определенную ей
функцию в ходе перерыва поочередно
общалась с семьей ОСОБА_96, ОСОБА_97 и
ОСОБА_102, продолжая убеждать в
престижности предлагаемой
После окончания перерыва ОСОБА_96,
ОСОБА_97 и ОСОБА_95 были приглашены в зал,
где ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_95 и иным
лицам заведомо ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США и
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_96, ОСОБА_97
и ОСОБА_95 согласились и подписали
предоставленные им ОСОБА_34 и ОСОБА_6
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_34, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_95 на
индивидуальную беседу в ходе которой,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900 долларов США и убедила
ее внести указанную сумму. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_95 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_34, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_95, пригласила
ОСОБА_2, которую представила
заместителем директора Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». Последняя,
действуя в соответствии с определенной
ей функцией, повторно сообщила ОСОБА_95
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_95, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство в офисе, расположенном
по вышеуказанному адресу передала
ОСОБА_4 средства в размере 100 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 505 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
300 на имя ОСОБА_95, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 300.
Затем, 23.03.2007 года ОСОБА_95, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_6, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_4 средства в размере 3100 гривен, а
12.04.2007 года также ей передала средства в
размере 5500 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_95
в размере 9105 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_95 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 18 марта 2007
года, ОСОБА_34, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено)
пригласила ОСОБА_96, ОСОБА_100 и ОСОБА_101
на индивидуальную беседу, в ходе
которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США, убедив ОСОБА_96 внести
указанную сумму. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_96 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_34 под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_96, пригласила
ОСОБА_2, которую представила
заместителем директора Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». Последняя,
действуя в соответствии с определенной
ей функцией, повторно сообщила ОСОБА_96
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила ее передать в тот же день часть
В вечернее время того же дня, ОСОБА_96,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала ОСОБА_4 100
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 505 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
315 на имя ОСОБА_96, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 315.
Затем 20.03.2007 года ОСОБА_96, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_6, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_4 средства в размере 1800 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 9090 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_96 в размере
9595 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_96 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 18 марта 2007
года, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующими по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_38 и ОСОБА_39
пригласила ОСОБА_97 на индивидуальную
беседу, в ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ему схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900 долларов США, убедив ОСОБА_97
внести 1000 долларов США. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_97 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_97, пригласила
ОСОБА_1, которого представила
директором Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последний, действуя в
соответствии с определенной для себя
функцией, повторно сообщила ОСОБА_97
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила его передать в тот же день
В тот же день, ОСОБА_97, пребывая под
активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передал ОСОБА_4 252
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
318 на имя ОСОБА_97, собственноручно внеся
в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 318.
Затем 20.03.2007 года ОСОБА_97, после
посещения обучающего семинара, в ходе
которого участниками преступной
организации создавались условия,
способствующие поддержанию
заинтересованности предлагаемой
деятельности, передал ОСОБА_4 средства
в размере 4798 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_38 и ОСОБА_39, путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_97 в размере
5050 гривен, чем причинили потерпевшему
Полученные от ОСОБА_97 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
17. Эпизод завладения 22 марта 2007 года
средствами ОСОБА_103
В середине марта 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_104, которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
При этом, ОСОБА_104 сообщила ОСОБА_103
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю и
утаила значимую для нее информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
22 марта 2007 года ОСОБА_103, будучи
введенной в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыла к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а». После чего ОСОБА_104
пригласила ОСОБА_103 в зал, предложив
занять место в первых рядах, где ОСОБА_5,
под руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_103, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_103, а также другим лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_103 заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_103 подписать
соглашение о конфиденциальности и
неразглашении полученной информации.
ОСОБА_103, находясь под психологическим
воздействием, подписала навязанное ей
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_103, а также другим лицам сведения
о «продукте компании», не озвучивая
его. При этом ОСОБА_4 умышленно утаила
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_103 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложила приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_103,
находилась в сопровождении ОСОБА_4 и
ОСОБА_104, которые продолжали убеждать
ее в престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_103 была
приглашена в зал, где ОСОБА_4, действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, применяя методы
психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_103 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложила подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
последняя согласилась и подписала,
предоставленное ей соглашение.
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_2, в соответствии с
определенной ей функцией, после
окончания презентации пригласила на
индивидуальную беседу ОСОБА_103, в ходе
которой применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила ее внести
средства в размере 500 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_103 упустит
возможность получения высоких
Вечером того же дня, ОСОБА_103, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство взяла дома средства и
в помещении офиса, расположенного по
вышеуказанному адресу передала ОСОБА_4
300 долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 1515 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
319 на имя ОСОБА_103, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 319.
Затем 26.03.2007 года ОСОБА_103 передала
ОСОБА_4 200 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 1010
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_103
в размере 2525 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_103 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
18. Эпизод завладения 06 апреля 2007 года
средствами ОСОБА_105
В начале апреля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_106,
которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
При этом, ОСОБА_106 сообщила ОСОБА_107
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членом семьи и утаила значимую
для нее информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
6 апреля 2007 года ОСОБА_107 совместно с
ОСОБА_105, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где им поочередно были
представлены: в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» - ОСОБА_4 и в качестве
«бизнесмена», действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации -
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_105 и ОСОБА_107
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), а также ОСОБА_106
пригласили ОСОБА_105 и ОСОБА_108 в зал,
предложив занять места в первых рядах,
в порядке исключающем возможность
общения между ними, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_105, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло им
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_105 и ОСОБА_108, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_105 и ОСОБА_108 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1,в соответствии
с определенными им функциями,
используя предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч.
ОСОБА_105 и ОСОБА_108 подписать соглашения
о конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_105 и ОСОБА_108, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_105 и ОСОБА_108, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_4
умышленно утаила необходимые сведения
о том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_105 и ОСОБА_108 в
условиях отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_105 и
ОСОБА_108, находились в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и ОСОБА_4,
которые продолжали убеждать их в
престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_105 и
ОСОБА_108 были приглашены в зал, где
ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_105, ОСОБА_108 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложила подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_105 и ОСОБА_108, под активными
уговорами действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), согласились и
подписали, предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено)
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_105 и ОСОБА_108, в ходе которой
первая, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ОСОБА_105 схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900 долларов США и убедила
внести средства в размере 500 долларов
США. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_105 упустит возможность получения
Вечером того же дня, ОСОБА_105, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), взяла
дома средства и в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_4 2500 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
337 на имя ОСОБА_105, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 337.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_105 пригласила
ОСОБА_2, которая, в соответствии с
определенной ей функцией поздравила ее
с принятием на работу.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 по предварительному сговору с
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), путем обмана и
злоупотребления доверием завладели
средствами ОСОБА_105 в размере 2500 гривен,
чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_105 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
19. Эпизод завладения 13 апреля 2007 года
средствами: ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_111
В начале апреля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_112
и ОСОБА_113, которые не были осведомлены
о преступной деятельности
вышеуказанных лиц, подыскали жителей
города Николаева ОСОБА_109, ОСОБА_110 и
При этом, ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
действуя по предварительному сговору с
участниками преступной организации с
целью завладения средствами путем
обмана и злоупотребления доверием,
сообщила ОСОБА_110 заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю и
умышленно утаила значимую для него
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
ОСОБА_112 и ОСОБА_113 сообщили
соответственно ОСОБА_109 и ОСОБА_111
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членом семьи и утаили значимую
для них информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
13 апреля 2007 года ОСОБА_109 вместе с
ОСОБА_114, ОСОБА_110 вместе с ОСОБА_115 и
ОСОБА_111, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где им поочередно в
качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» была
представлена ОСОБА_4 При этом
последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_111
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), а также ОСОБА_112 и
ОСОБА_113 пригласили соответственно
ОСОБА_110 с ОСОБА_116, ОСОБА_109 с ОСОБА_114 и
ОСОБА_111 в зал, предложив занять места в
первых рядах, в порядке исключающем
возможность общения между
родственниками, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_110, ОСОБА_109 и ОСОБА_111, а
также вновь приглашенных граждан и не
позволяло им сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_111, а
также другим лицам планшеты с бумагой
для конспектирования.
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_111,
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_109, ОСОБА_110 и
ОСОБА_111 подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_111, находясь
под психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_109, ОСОБА_110 и ОСОБА_111, а также
другим лицам сведения о «продукте
компании», не озвучивая его. При этом
ОСОБА_4 умышленно утаила необходимые
сведения о том, что «продукт» это -
дисконтная карта компании «ETN»,
приобретение которой для ОСОБА_109,
ОСОБА_110 и ОСОБА_111, в условиях
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_110 и
ОСОБА_115 находились в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и ОСОБА_4,
которые продолжали убеждать их в
престижности предлагаемой работы, а
ОСОБА_109 и ОСОБА_111 соответственно в
сопровождении ОСОБА_112 и ОСОБА_113, а
также ОСОБА_117, которые действовали
аналогичным образом.
После окончания перерыва ОСОБА_109,
ОСОБА_110 и ОСОБА_111, были приглашены в
зал, где ОСОБА_4, действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, применяя методы
психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111 и
иным лицам заведомо ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США и
предложила подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_109, ОСОБА_110
и ОСОБА_111, согласились и подписали
предоставленные им ОСОБА_34 и ОСОБА_6
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_1, в соответствии с
определенной для себя функцией, по
окончанию лекции пригласил ОСОБА_109 и
ОСОБА_114 на индивидуальную беседу в
ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснил им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедил ее внести
средства за приобретение двух
дисконтных карт «ETN» в размере 2900
долларов США. При этом он поставил
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_109 упустит возможность получения
В тот же день, ОСОБА_109, пребывая под
активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтных
карт «ETN», дающих право на дальнейшее
трудоустройство ее и дочери, в
сопровождении ОСОБА_112 взяла дома 2900
долларов США и вернулась в офис,
расположенный по вышеуказанному
адресу, где передала ОСОБА_6 средства в
размере 2900 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
При этом ОСОБА_34, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
340 на имя ОСОБА_109 и № 341 на имя ОСОБА_114,
собственноручно внеся в него заведомо
ложные сведения о стоимости дисконтных
карт ETN GOLD в размере 5050 грн. каждая,
предоставив ОСОБА_109 по одному
экземпляру заведомого ложных
документов - договоров купли-продажи
№№ 340, 341.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_109
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_109 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 13 апреля 2007
года, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) также
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_110 и ОСОБА_115, в ходе которой
первая, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ОСОБА_110 схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900 долларов США и убедила его
внести указанную сумму. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_110 упустит возможность
получения высоких заработков.
Вечером того же дня, ОСОБА_110, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46, взял дома средства
и в помещении офиса, расположенного по
вышеуказанному адресу передал ОСОБА_4
1000 долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 5050 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
343 на имя ОСОБА_110, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 343.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_110 пригласила
ОСОБА_2, которая, в соответствии с
определенной ей функцией поздравила
его с принятием на работу.
Затем, 17.04.2007 года, ОСОБА_110 и ОСОБА_115,
после посещения обучающего семинара, в
ходе которого участниками преступной
организации создавались условия,
способствующие поддержанию
заинтересованности предлагаемой
деятельности, передали ОСОБА_4 средства
в размере 900 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 4545
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_110 в размере
9595 гривен, чем причинили потерпевшему
Полученные от ОСОБА_110 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 13 апреля 2007
года, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, также
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_111, в ходе которой, применяя
методы психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила ее внести
указанную сумму. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_111 упустит возможность получения
Вечером того же дня, ОСОБА_111, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство в помещении офиса,
расположенного по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_4 5000 гривен.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_111 пригласила
ОСОБА_2, которая, в соответствии с
определенной ей функцией поздравила ее
с принятием на работу.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
346 на имя ОСОБА_111, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 346.
Затем, 16.04.2007 года, ОСОБА_111 передала
ОСОБА_117 средства в размере 5000 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_111
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_111 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
20. Эпизод завладения 21 апреля 2007 года
средствами ОСОБА_118 и ОСОБА_119
В середине апреля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_34, ОСОБА_6 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_91 и ОСОБА_104, которые не были
осведомлены о преступной деятельности
вышеуказанных лиц, подыскали жителей
города Николаева ОСОБА_120 и ОСОБА_119 При
этом, ОСОБА_91 и ОСОБА_104, сообщили
последним сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю с членом семьи и утаили
значимую для них информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
21 апреля 2007 года ОСОБА_119 совместно с
ОСОБА_121, а также ОСОБА_120, будучи
введенными в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где им в качестве
менеджера Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» поочередно была
представлена ОСОБА_4 При этом
последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_119 и ОСОБА_120
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_104 и ОСОБА_91
пригласили ОСОБА_119, ОСОБА_121 и ОСОБА_120 в
зал, где ОСОБА_5, под руководством
ОСОБА_1, выполняя определенную ему
функцию, по заранее запланированному
сценарию - громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_120 и
ОСОБА_119, а также других вновь
приглашенных граждан и не позволяло
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение. При этом
ОСОБА_104 предложила ОСОБА_119 и ОСОБА_122
занять места в первых рядах, в порядке,
исключающем возможность общения между
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_119 и ОСОБА_120, а также
другим вновь приглашенным лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщила ОСОБА_119 и ОСОБА_120
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_119 и ОСОБА_120
подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. ОСОБА_119 и
ОСОБА_120, находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанное им
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_119 и ОСОБА_120, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_4
умышленно утаила необходимые сведения
о том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_119 и ОСОБА_118 в
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_119 и
ОСОБА_120 находились в сопровождении
ОСОБА_4, ОСОБА_104 и ОСОБА_91, которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_119 и
ОСОБА_120 были приглашены в зал, где
ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_119 и ОСОБА_120 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложила подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_119 и ОСОБА_120 согласились и
подписали предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_120 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ему схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900 долларов США, убедив его
внести указанную сумму. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_120 упустит возможность
получения высоких заработков.
В этот момент, ОСОБА_120, пребывая под
активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передал 505 гривен
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
348 на имя ОСОБА_120, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ейему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 348.
Затем 23.04.2007 года ОСОБА_120, в офисе,
расположенном по вышеуказанному
адресу передал ОСОБА_6 средства в
размере 1800 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 9090
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_120
в размере 9595 грн., чем причинили
потерпевшему материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_120 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 21 апреля 2007
года, ОСОБА_34 в соответствии с
определенной ей функцией, пригласила
ОСОБА_119 и ОСОБА_121 на индивидуальную
беседу, в ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США, убедив ОСОБА_119 внести
1000 долларов США. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_119 упустит возможность получения
В тот же день, ОСОБА_119, пребывая под
активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передал в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_4 100 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 505
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
353 на имя ОСОБА_119, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 353.
Затем 27.04.2007 года ОСОБА_119 передал
ОСОБА_4 средства в размере 4545 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_119
в размере 5050 гривен, чем причинили
потерпевшему материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_119 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
21. Эпизод завладения 22 апреля 2007 года
средствами ОСОБА_123
В середине апреля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_104,
которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
Николаева ОСОБА_123 При этом, ОСОБА_104
сообщила ОСОБА_123 сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членом семьи и утаила значимую
для нее информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
22 апреля 2007 года ОСОБА_123 совместно с
ОСОБА_124, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где им ОСОБА_104 в качестве
менеджера Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» представила ОСОБА_4, а в
качестве «бизнесмена», действующую по
предварительному сговору с
участниками преступной организации -
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом ОСОБА_4 и
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_125 доверительное к себе
отношение с целью их последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), пригласила
ОСОБА_123 и ОСОБА_124 в зал, рассадив в
порядке, исключающем возможность
общения между ними, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_123, а также вновь
приглашенных граждан и не позволяло
последним сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_123 и ОСОБА_124, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщила ОСОБА_123 и ОСОБА_124 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_123 и ОСОБА_124
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_123 и ОСОБА_124, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_123 и ОСОБА_124, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_4
умышленно утаила необходимые сведения
о том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_123 в условиях
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_123 и
ОСОБА_124 находились в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и ОСОБА_4,
а также ОСОБА_104, которые продолжали
убеждать в престижности предлагаемой
После окончания перерыва ОСОБА_123 и
ОСОБА_124 и другие лица были приглашены в
зал, где ОСОБА_4, действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, применяя методы
психологического воздействия,
озвучила, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщила ОСОБА_123 и ОСОБА_124 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложила подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_123, под уговорами действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), согласилась и
подписала предоставленные ей
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) по
окончанию лекции пригласили ОСОБА_123 и
ОСОБА_124 на индивидуальную беседу в
ходе которой первая, продолжая
применять методы психологического
воздействия, повторно разъяснила
ОСОБА_123 и ОСОБА_124 схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедила ОСОБА_123 внести
указанную сумму. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_123 упустит возможность получения
Вечером того же дня, ОСОБА_123, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
обеспечившей транспорт, взяла дома 1400
евро и вернулась в офис, расположенный
по вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_5, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ему
функцией оформил договор купли-продажи
дисконтной карты «ETN» № 355 на имя
ОСОБА_123, собственноручно внеся в него
заведомо ложные сведения о стоимости
дисконтной карты ETN GOLD в размере 5050 грн.,
предоставив ей один экземпляр
заведомого ложного документа -
договора купли-продажи № 355, после чего
ОСОБА_123 передала ОСОБА_4 средства в
размере 1400 евро, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (686,85 грн. за 100
евро) составляет 9616 гривен.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_123 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя действуя в
соответствии с определенной для нее
функцией, поздравила ОСОБА_125 с
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_123 в размере
9616 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_123 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
22. Эпизод завладения 29 апреля 2007 года
средствами ОСОБА_126
В середине апреля 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_34, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_127, которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
Николаева ОСОБА_126 При этом, ОСОБА_127
сообщила ОСОБА_126 сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членом семьи и утаила значимую
для нее информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
29 апреля 2007 года ОСОБА_126 вместе с
ОСОБА_128, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ОСОБА_127 в качестве
менеджера Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» представила им ОСОБА_34
Последняя, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвала у ОСОБА_126 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_127 пригласила ОСОБА_126
и ОСОБА_128 в зал, предложив занять места
в первых рядах, в порядке исключающем
возможность общения между ними, где
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_126, а также
других вновь приглашенных граждан и не
позволяло сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_4 и ОСОБА_6, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_126 и ОСОБА_128, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщил ОСОБА_126 и ОСОБА_128
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, под
руководством ОСОБА_1, в соответствии с
определенными им функциями, используя
предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч.
ОСОБА_126 и ОСОБА_128 подписать соглашение
о конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. Последние,
находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанное им
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_126 и ОСОБА_128, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_3
умышленно утаил необходимые сведения о
том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_126 в условиях
отсутствия психологического
воздействия не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_126 и
ОСОБА_128 находились в сопровождении
ОСОБА_34 и ОСОБА_127, которые продолжали
убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_126 и
ОСОБА_128, а также другие лица были
приглашены в зал, где ОСОБА_3, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_126 и ОСОБА_128 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_126 и ОСОБА_128 согласилась и
подписали предоставленное им ОСОБА_4 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_34, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила на индивидуальную
беседу ОСОБА_126 и ОСОБА_128 в ходе
которой, продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900,
после чего, убедила ОСОБА_126 внести
средства в размере 1900 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_126 упустит
возможность получения высоких
Затем, действуя по заранее
разработанному сценарию ОСОБА_34, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_126 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_126
заведомо ложные сведения о получении
В вечернее время того же дня, ОСОБА_126,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_34 1000 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 5050
При этом ОСОБА_34, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
367 на имя ОСОБА_128, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ОСОБА_126
один экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 367.
Затем, 04.05.2007 года ОСОБА_126, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_6, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_34 средства в размере 900 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 4545 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_126
в размере 9595 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_126 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
23. Эпизод завладения 5 мая 2007 года
средствами ОСОБА_129
В начале мая 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_130, который не был осведомлен о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жителя города Николаева
ОСОБА_129. При этом, ОСОБА_130 сообщил
ОСОБА_129 сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю вместе с членом семьи и
утаил значимую для него информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
5 мая 2007 года ОСОБА_129 вместе с ОСОБА_132
будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние
вместе с другими приглашенными лицами
прибыли к офису, расположенному в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158 «а», где
ОСОБА_130 в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» представил ОСОБА_4,
которая применяя заранее отработанные
приемы ведения беседы и используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвала у
ОСОБА_129 и ОСОБА_133 доверительное к себе
отношение с целью их последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_130 пригласил ОСОБА_129 и
ОСОБА_133 в зал, предложив занять места в
первых рядах, в порядке исключающем
возможность общения между ними, где
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_129 и
ОСОБА_133, а также других вновь
приглашенных граждан и не позволяло
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_129 и ОСОБА_132, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщила ОСОБА_129 и ОСОБА_133
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_129 и ОСОБА_132
подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. Последние,
находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанное им
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с
определенной ей функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщила
ОСОБА_129 и ОСОБА_133, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_4
умышленно утаила необходимые сведения
о том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_129 в условиях
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложила приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_129 и
ОСОБА_133 находились в сопровождении
ОСОБА_4 и ОСОБА_130, которые продолжали
убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_129 и
ОСОБА_133, а также другие лица были
приглашены в зал, где ОСОБА_4
представила им участника преступной
организации - ОСОБА_3 Последний,
действуя в соответствии с определенной
ему функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_129, ОСОБА_132 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_129 и ОСОБА_132 согласилась и
подписали предоставленное им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила на индивидуальную
беседу ОСОБА_129 и ОСОБА_132 в ходе
которой, продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900,
после чего, убедила ОСОБА_129 внести
средства в размере 1900 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_129 упустит
возможность получения высоких
Затем, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_129 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филилала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ему
заведомо ложные сведения о получении
В вечернее время того же дня, ОСОБА_129,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передал в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_4 500 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 2525
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
375 на имя ОСОБА_129, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 375.
Затем, 07.05.2007 года ОСОБА_129 передал
ОСОБА_4 средства в размере 1400 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 7070 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_129
в размере 9595 гривен, чем причинили
потерпевшему материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_129 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
24. Эпизод завладения 6 мая 2007 года
средствами ОСОБА_134 и ОСОБА_135
В начале мая 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_105,
которая не была осведомлена о
преступных действиях вышеуказанных
лиц, подыскали жителей города
Николаева ОСОБА_136 и ОСОБА_135 При этом,
ОСОБА_105 сообщила ОСОБА_136 и ОСОБА_135
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членом семьи и утаила значимую
для них информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
6 мая 2007 года ОСОБА_136 совместно с
ОСОБА_137 и ОСОБА_135 с ОСОБА_138, будучи
введенными в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где им ОСОБА_105 в
качестве менеджера Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» представила
ОСОБА_4, а в качестве «бизнесмена»,
действующую по предварительному
сговору с участниками преступной
организации - ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено). При этом
ОСОБА_4 и ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
применяя заранее отработанные приемы
ведения беседы и используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвали у
ОСОБА_136 и ОСОБА_135 доверительное к себе
отношение с целью их последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) пригласила
ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_135 и ОСОБА_138 в
зал, рассадив в порядке, исключающем
возможность общения между
родственниками, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_136 и ОСОБА_135, а также
других приглашенных граждан и не
позволяло им сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_136 и ОСОБА_135, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщил ОСОБА_136 и ОСОБА_135,
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_136 и ОСОБА_135
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_136 и ОСОБА_135, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_136 и ОСОБА_135, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_3
умышленно утаил необходимые сведения о
том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_136 и ОСОБА_135 в
условиях отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_136 и
ОСОБА_135, находились в сопровождении
ОСОБА_4, а также действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), которые
продолжали убеждать в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_136 и
ОСОБА_135, были приглашены в зал, где
ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, применяя
методы психологического воздействия,
озвучил, что «продуктом компании»
является дисконтная карта «ETN», а также
сообщил ОСОБА_136 и ОСОБА_135, а также иным
лицам заведомо ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США и
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_136 и
ОСОБА_135, согласились и подписали
предоставленные им ОСОБА_34 и ОСОБА_6
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_6, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) по
окончанию лекции пригласили ОСОБА_136 и
ОСОБА_135 на индивидуальную беседу в
ходе которой первая, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США и убедила их внести
средства в размере 500 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_136 и ОСОБА_135
упустят возможность получения высоких
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_6, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_136 и ОСОБА_135
пригласила ОСОБА_2, представив ее
заместителем директора Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». Последняя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_136 и
ОСОБА_135 заведомо ложные сведения о
получении высоких заработков и
окончательно убедила их передать в тот
же день часть средств.
Вечером того же дня, ОСОБА_136, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), взяла
дома 300 долларов США и в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_4 300 долларов США,
что в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 1515 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
381 на имя ОСОБА_136, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 381.
Затем, 07.05.2007 года ОСОБА_135 передала
ОСОБА_4 средства в размере 200 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 1010 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_136 в размере
1515 гривен и средствами ОСОБА_135 в
размере 1010 гривен, причинив
потерпевшим материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_136 и ОСОБА_135
средства участники преступной
организации присвоили и распорядились
ими по своему усмотрению.
25. Эпизод завладения 12 мая 2007 года
средствами ОСОБА_139 и ОСОБА_140
В начале мая 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_106, которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, а также неустановленную
следствием женщину, преставившуюся
«ОСОБА_193» (в отношении которой их
уголовного дела выделены материалы для
дополнительной проверки), подыскали
жителей города Николаева ОСОБА_140 и
ОСОБА_139 При этом, ОСОБА_106 и
неустановленная следствием женщина,
представившаяся «ОСОБА_193» сообщили
последним сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю с членом семьи и утаили
значимую для них информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
11 мая 2007 года около 18 час. ОСОБА_140
совместно с ОСОБА_141 по предложению
ОСОБА_106, с целью трудоустройства
прибыла к офису, расположенному в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158 «а», где
последняя в качестве менеджера
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» представила им ОСОБА_4
Затем, участники преступной
организации провели запланированный
обучающий семинар, на котором, кроме
других лиц, присутствовали также
ОСОБА_140 и ОСОБА_141
ОСОБА_4, выполняя определенную ей
функцию, применяя методы
психологического воздействия,
поясняла гражданам уже внесшим
средства за дисконтные карты «ETN»,
способы привлечения на систематически
проводимые от имени Николаевского
филиала «ЕТН-Украина» собрания граждан
и, применяя заранее отработанные
приемы ведения беседы, используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвала у
ОСОБА_140 доверительное к себе отношение
с целью ее последующего убеждения в
выгодности предлагаемой деятельности,
предложив посетить презентацию 12 мая
2007 года, на что последняя согласилась.
12 мая 2007 года ОСОБА_140 совместно с
ОСОБА_141 прибыли по указанному адресу.
ОСОБА_139, будучи введенной в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами также прибыла к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где ей в качестве
менеджеров Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» поочередно были
представлены ОСОБА_4 и ОСОБА_5
После чего, ОСОБА_106 и неустановленная
следствием женщина по имени «ОСОБА_193»
пригласили ОСОБА_140, ОСОБА_141 и ОСОБА_139 в
зал, где ОСОБА_5, под руководством
ОСОБА_1, выполняя определенную ему
функцию, по заранее запланированному
сценарию - громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_139 и
ОСОБА_142, а также других вновь
приглашенных граждан и не позволяло
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение. При этом
ОСОБА_106 и неустановленная следствием
женщина по имени «ОСОБА_193» предложили
ОСОБА_140, ОСОБА_141 и ОСОБА_139 занять места
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_140 и ОСОБА_139, а также
другим вновь приглашенным лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщил ОСОБА_140 и ОСОБА_139
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_140 и ОСОБА_139
подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. ОСОБА_140 и
ОСОБА_139, находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанное им
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии
с определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_140 и ОСОБА_139, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_3
умышленно утаил необходимые сведения о
том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_140 и ОСОБА_139 в
условиях отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_140 и
ОСОБА_141 находились в сопровождении
ОСОБА_106, а ОСОБА_139 в сопровождении
неустановленной следствием женщины по
имени «ОСОБА_193», которые продолжали
убеждать в престижности предлагаемой
После окончания перерыва ОСОБА_140,
ОСОБА_141 и ОСОБА_139, были приглашены в
зал, где ОСОБА_3, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_140, ОСОБА_139 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_140 и ОСОБА_139 согласились и
подписали предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_6, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_140 и ОСОБА_141 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США, убедив внести указанную
сумму. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_140 упустит возможность получения
Вечером того же дня ОСОБА_140, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала ОСОБА_6 в
помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу 500 долларов США,
что в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 2525 гривен.
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
387 на имя ОСОБА_140, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 387.
Затем 14.05.2007 г. ОСОБА_140. вместе с ОСОБА_141
передали ОСОБА_6 средства в размере 1400
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 7070 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_140
в размере 9595 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_140 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 12 мая 2007
года, ОСОБА_5, в соответствии с
определенной ему функцией, пригласил
ОСОБА_139 на индивидуальную беседу, в
ходе которой, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснил ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США, убедив ОСОБА_139 внести
500 долларов США. При этом он поставил
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_139 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_5, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство представил ОСОБА_139
ОСОБА_2, которая, действуя в
соответствии с определенной для нее
функцией поздравила с принятием ее на
В вечернее время того же дня, ОСОБА_139,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала ОСОБА_5 в
помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу 100 долларов США,
что в соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 505 гривен.
При этом ОСОБА_5, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ему
функцией оформил договор купли-продажи
дисконтной карты «ETN» № 368/1 на имя
ОСОБА_139, собственноручно внеся в него
заведомо ложные сведения о стоимости
дисконтной карты ETN GOLD в размере 1515 грн.,
предоставив ей один экземпляр
заведомого ложного документа -
договора купли-продажи № 368/1.
Затем, 19.05.2007 года ОСОБА_139 после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_4, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_5 средства в размере 400 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 2020 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_139
в размере 2525 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_139 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
26. Эпизод завладения 13 мая 2007 года
средствами ОСОБА_143
В начале мая 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_99, которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
Николаева ОСОБА_143 При этом, ОСОБА_99
сообщила ОСОБА_144 сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членами семьи и утаила
значимую для нее информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
13 мая 2007 года ОСОБА_143, совместно с
ОСОБА_145 и ОСОБА_146, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где им ОСОБА_99 в качестве
менеджера Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» представила ОСОБА_4,
которая применяя заранее отработанные
приемы ведения беседы и используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвала у
ОСОБА_143 доверительное к себе отношение
с целью ее последующего убеждения в
выгодности предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_99 пригласила ОСОБА_143,
ОСОБА_145 и ОСОБА_146 в зал, предложив
занять место в первых рядах, в порядке
исключающем возможность общения между
ними, где ОСОБА_5, под руководством
ОСОБА_1, выполняя определенную ему
функцию, по заранее запланированному
сценарию - громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_147, а также
других вновь приглашенных граждан и не
позволяло сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_143, а также другим лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщил ОСОБА_143, ОСОБА_145 и
ОСОБА_146 заведомо ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_143, ОСОБА_145 и
ОСОБА_146 подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. ОСОБА_143,
находясь под психологическим
воздействием, подписала навязанное ей
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_143, а также другим лицам сведения
о «продукте компании», не озвучивая
его. При этом ОСОБА_3 умышленно утаил
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_143 в условиях отсутствия
психологического воздействия, не
представляло интереса. После чего
предложил приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_143,
ОСОБА_145 и ОСОБА_146 находились в
сопровождении ОСОБА_4 и ОСОБА_99, которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_143,
ОСОБА_145 и ОСОБА_146, а также другие лица
были приглашены в зал, где ОСОБА_3,
действуя в соответствии с определенной
ему функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_143 и иным лицам заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США и
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_143
согласилась и подписала
предоставленное ей ОСОБА_34 и ОСОБА_6
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила на индивидуальную
беседу ОСОБА_143, ОСОБА_145 и ОСОБА_146 в
ходе которой, продолжая применять
методы психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900,
после чего, убедила ОСОБА_143 внести
средства в размере 1900 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_143 упустит
возможность получения высоких
Затем, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_143 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_143
заведомо ложные сведения о получении
В вечернее время того же дня, ОСОБА_143,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу в присутствии ОСОБА_6 - ОСОБА_4 1010
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
391 на имя ОСОБА_143, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 391.
Затем, 22.05.2007 года ОСОБА_143, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_4, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_4 средства в размере 8790 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_143
в размере 9800 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_143 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
27. Эпизод завладения 26 мая 2007 года
средствами ОСОБА_148
В середине мая 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2
и ОСОБА_4, по предварительному сговору с
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), повторно,
осуществляя подбор лиц для приглашения
на организованные ими лекции, с целью
последующего завладения их средствами
в особо крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_149, которая не была осведомлена о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жительницу города
Николаева ОСОБА_148 При этом, ОСОБА_149
сообщила ОСОБА_148 сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю и
утаила значимую для нее информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
26 мая 2007 года ОСОБА_148, будучи введенной
в заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыла к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где ей ОСОБА_149 в качестве
менеджера Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» представила ОСОБА_4, а в
качестве «бизнесмена» - действующую по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом, ОСОБА_4 и
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_148 доверительное к себе
отношение с целью ее последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено) пригласила ОСОБА_148
в зал, предложив занять место в первых
рядах, где ОСОБА_5, под руководством
ОСОБА_1, выполняя определенную ему
функцию, по заранее запланированному
сценарию - громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_148, а также
других вновь приглашенных граждан и не
позволяло сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_148, а также другим вновь
приглашенным лицам планшеты с бумагой
для конспектирования.
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщил ОСОБА_148 заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. и ОСОБА_148 подписать
соглашение о конфиденциальности и
неразглашении полученной информации.
ОСОБА_148, находясь под психологическим
воздействием, подписала навязанное ей
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_148, а также другим лицам сведения
о «продукте компании», не озвучивая
его. При этом ОСОБА_3 умышленно утаил
необходимые сведения о том, что
«продукт» это - дисконтная карта
компании «ETN», приобретение которой для
ОСОБА_148 в условиях отсутствия
психологического воздействия не
представляло интереса. После чего
предложил приглашенным гражданам
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_148
находилась в сопровождении ОСОБА_149,
ОСОБА_4 и действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), которые
продолжали убеждать ее в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_148, а
также другие лица были приглашены в
зал, где ОСОБА_3, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_148 и иным лицам заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы в компании
после приобретения дисконтной карты
«ETN» стоимостью 1900 долларов США и
предложил подписать соглашение о
сотрудничестве, на что ОСОБА_148 под
уговорами ОСОБА_53, согласилась и
подписала предоставленное ей ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции совместно с действующей по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), пригласила
ОСОБА_148 на индивидуальную беседу, в
ходе которой, первая, продолжая
применять методы психологического
воздействия, повторно разъяснила ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900, после чего, убедила
ОСОБА_148 внести средства в размере 500
долларов США. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_148 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_148 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_148
заведомо ложные сведения о получении
В вечернее время того же дня, ОСОБА_148,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_4 2500 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
412 на имя ОСОБА_148, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 412.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_148 в размере
2500 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_148 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
28. Эпизод завладения 03 июня 2007 года
средствами: ОСОБА_150, ОСОБА_151 и ОСОБА_152
В начале июня 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которой
прекращено) и используя ОСОБА_153,
ОСОБА_154 и ОСОБА_155, которые не были
осведомлены о преступной деятельности
вышеуказанных лиц, подыскали жителей
города Николаева ОСОБА_150, ОСОБА_151 и
ОСОБА_152 При этом, ОСОБА_153, ОСОБА_154 и
ОСОБА_155 сообщили соответственно
ОСОБА_150, ОСОБА_151 и ОСОБА_152 сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю с
членом семьи и утаили значимую для них
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
3 июня 2007 года ОСОБА_150, ОСОБА_151
совместно с ОСОБА_156, а также ОСОБА_157 и
ОСОБА_158 (вместо ОСОБА_152.), будучи
введенными в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где им в качестве
менеджеров Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» поочередно были
представлены ОСОБА_4 и ОСОБА_6 Также
ОСОБА_157, ОСОБА_158 и ОСОБА_150 была
представлена в качестве «бизнесмена»,
действующая по предварительному
сговору с участниками преступной
организации - ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено). При этом
ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_53 (уголовное дело
в отношении которой прекращено),
применяя заранее отработанные приемы
ведения беседы и используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвали у
ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_157 и ОСОБА_158
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), а также ОСОБА_153,
ОСОБА_154 и ОСОБА_155 пригласили
соответственно ОСОБА_150, ОСОБА_151 с
ОСОБА_156, ОСОБА_157 с ОСОБА_158 в зал,
предложив занять места в первых рядах,
в порядке, исключающем возможность
общения между родственниками, где
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_150,
ОСОБА_151, ОСОБА_158, а также других вновь
приглашенных граждан и не позволяло
последним сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_150, ОСОБА_151 и ОСОБА_158, а
также другим вновь приглашенным лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщил ОСОБА_150, ОСОБА_151 и
ОСОБА_158 заведомо ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_150, ОСОБА_151 и
ОСОБА_158 подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. ОСОБА_150,
ОСОБА_151 и ОСОБА_158, находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_150, ОСОБА_151 и ОСОБА_158, а также
другим лицам сведения о «продукте
компании», не озвучивая его. При этом,
ОСОБА_3 умышленно утаил необходимые
сведения о том, что «продукт» это -
дисконтная карта компании «ETN»,
приобретение которой для ОСОБА_150,
ОСОБА_151 и ОСОБА_158 в условиях
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_151 и
ОСОБА_156 находились в сопровождении
ОСОБА_6 и ОСОБА_154, а ОСОБА_150, ОСОБА_158 и
ОСОБА_157 в сопровождении ОСОБА_4 и
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_150,
ОСОБА_151, ОСОБА_158, а также другие лица
были приглашены в зал, где ОСОБА_3,
действуя в соответствии с определенной
ему функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_158 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_158 согласились и
подписали предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_6, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_151 совместно с
ОСОБА_156 на индивидуальную беседу, в
ходе которой, продолжая применять
методы психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США, убедив ОСОБА_151 внести
указанную сумму. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_151 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_6 под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_151 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя, действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_151
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня ОСОБА_151, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_6 500 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 2525
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
418 на имя ОСОБА_151, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 418.
Затем, 08.06.2007 года ОСОБА_151, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_4, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_6 средства в размере 6300 гривен, а
18.06.2007 года также ОСОБА_6 передала
средства в размере 770 грн.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_151
в размере 9595 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_151 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 03 июня 2007
года, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
пригласила ОСОБА_150 на индивидуальную
беседу, в ходе которой, первая,
продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900,
после чего, убедила ОСОБА_150 внести
средства в размере 2000 долларов США. При
этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_150 упустит
возможность получения высоких
В вечернее время того же дня, ОСОБА_150,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_4 500 долларов США, что в
соответствии с установленным на
момент совершения преступления курсом
НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 2525 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
417 на имя ОСОБА_150, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 417.
Последняя действуя в соответствии с
определенной ей функцией, оформила
договор купли-продажи дисконтной карты
№ « 417» на имя.
Затем, 04.06.2007 года ОСОБА_150 передала
ОСОБА_4 1500 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 7575
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_150 в размере
Полученные от ОСОБА_150 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 03 июня 2007
года, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
пригласила ОСОБА_157 и ОСОБА_158 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
первая, продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900,
после чего, убедив ОСОБА_157 и ОСОБА_158
внести средства в размере 1900 долларов
США, поставила обязательное условие -
немедленно внести хотя бы часть
средств, сообщив при этом, что в
противном случае она упустит
возможность получения высоких
заработков. ОСОБА_158, пребывая под
активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство заявила ОСОБА_4 и
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), о том, что не
располагает данной суммой.
Тогда, ОСОБА_4, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), выполняя
определенную ей функцию, предложила
ОСОБА_158 помощь в организации
необходимой суммы. После чего, ОСОБА_158,
ОСОБА_157 и ОСОБА_155 в сопровождении
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), обеспечившей
транспорт, приехали домой к ОСОБА_152 и
ОСОБА_159, где, ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), из
корыстных побуждений, имея умысел на
завладение средствами ОСОБА_160 путем
обмана и злоупотребления доверием
сообщила последней заведомо ложные
сведения о возможности получения
высокооплачиваемой работы после
внесения средств в размере 1900 долларов
США за дисконтную карту «ETN», дающую
право на трудоустройство и убедила их
прибыть в офис, расположенный по
адресу: г. Николаев, пр. Ленина, 158 «а».
Вечером того же дня, ОСОБА_152 вместе с
ОСОБА_159 в сопровождении ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), обеспечившей транспорт, а
также ОСОБА_158, ОСОБА_157 и ОСОБА_155
прибыли к ожидавшей их ОСОБА_4
ОСОБА_4, в соответствии с определенной
ей функцией, сообщила ОСОБА_152 и ОСОБА_159
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и разъяснила им схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900, после чего, убедив ОСОБА_152
внести средства в размере 1900 долларов
США, поставила обязательное условие -
немедленно внести хотя бы часть
средств, сообщив при этом, что в
противном случае она упустит
возможность получения высоких
В вечернее время того же дня, ОСОБА_152,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_4 1900 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 9595
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
426 на имя ОСОБА_159, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ОСОБА_152
один экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 426.
Последняя действуя в соответствии с
определенной ей функцией, оформила
договор купли-продажи дисконтной карты
№ « 426» на имя.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_152 в размере
9595 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_152 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
29. Эпизод завладения 9 июня 2007 года
средствами: ОСОБА_161, ОСОБА_162 и ОСОБА_163
В начале июня 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и
ОСОБА_5,повторно, осуществляя подбор
лиц для приглашения на организованные
ими лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_164, ОСОБА_165 и ОСОБА_127, которые не
были осведомлены о преступной
деятельности вышеуказанных лиц,
подыскали жителей города Николаева
ОСОБА_161, ОСОБА_163 и ОСОБА_162 При этом,
ОСОБА_164, ОСОБА_165 и ОСОБА_127 сообщили
последним сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю и утаили значимую для них
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
9 июня 2007 года ОСОБА_161 совместно с
ОСОБА_166, ОСОБА_163 и ОСОБА_162, будучи
введенными в заблуждение и желая
улучшить свое благосостояние вместе с
другими приглашенными лицами прибыли к
офису, расположенному в г. Николаеве по
пр. Ленина, 158 «а», где им в качестве
менеджеров Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» поочередно были
представлены ОСОБА_34 и ОСОБА_4 При этом
последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_161, ОСОБА_163 и ОСОБА_162
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_164, ОСОБА_165 и ОСОБА_127
пригласили ОСОБА_161 совместно с
ОСОБА_166, ОСОБА_163 и ОСОБА_162, в зал,
рассадив в порядке исключающем
возможность общения между
родственниками, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_161, ОСОБА_163 и ОСОБА_162 и не
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_161, ОСОБА_163 и ОСОБА_162, а
также другим вновь приглашенным лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами граждан путем
обмана и злоупотребления доверием,
используя комплекс психологических
методов, сообщил ОСОБА_161, ОСОБА_163 и
ОСОБА_162 заведомо ложные сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_161, ОСОБА_163 и
ОСОБА_162 подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. Последние,
находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанное им
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_161, ОСОБА_163 и ОСОБА_162, а также
другим лицам сведения о «продукте
компании», не озвучивая его. При этом
ОСОБА_3 умышленно утаил необходимые
сведения о том, что «продукт» это -
дисконтная карта компании «ETN»,
приобретение которой для ОСОБА_161,
ОСОБА_163 и ОСОБА_162 в условиях
отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_161,
ОСОБА_163 и ОСОБА_162 находились в
сопровождении ОСОБА_4 и ОСОБА_34, а также
ОСОБА_164, ОСОБА_165 и ОСОБА_127, которые
продолжали убеждать их в престижности
предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_161,
ОСОБА_163 и ОСОБА_162, а также другие лица
были приглашены в зал, где ОСОБА_3,
действуя в соответствии с определенной
ему функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_161, ОСОБА_163,ОСОБА_162 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
первые согласились и подписали
предоставленные им ОСОБА_34 и ОСОБА_6
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_34, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_161 и ОСОБА_166 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США, убедив ОСОБА_161 внести
указанную сумму. При этом, она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_161 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_34, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_161 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя, в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_167
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила его передать в тот же день
Вечером того же дня ОСОБА_161, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передал 2020 гривен
ОСОБА_34 в помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_34, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
390 на имя ОСОБА_161, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 390.
Затем, 15.06.2007 года после посещения
обучающего семинара, проводимого
ОСОБА_4, в ходе которого участниками
преступной организации создавались
условия, способствующие поддержанию
заинтересованности предлагаемой
деятельности, ОСОБА_161 передал ОСОБА_34
средства в размере 7555 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_161
в размере 9575 грн., чем причинили
потерпевшему материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_161 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 9 июня 2007
года, ОСОБА_34 в соответствии с
определенной ей функцией, также
пригласила на индивидуальную беседу
ОСОБА_162, в ходе которой, в присутствии
ОСОБА_4, продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США, убедив ОСОБА_162 внести
указанную сумму. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_162 упустит возможность получения
В вечернее время того же дня, ОСОБА_162,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала ОСОБА_4 1442
евро, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (680,23 гривны за
100 евро) составляет 9808,91 гривен.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
411 на имя ОСОБА_162, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 411.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_162
в размере 9808,91 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_162 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 9 июня 2007
года, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, по окончанию
лекции пригласила ОСОБА_163 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США, убедив внести средства в
размере 1000 долларов США. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_163 упустить возможность
получения высоких заработков.
Вечером того же дня ОСОБА_163, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу ОСОБА_6 300 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 1515
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
427 на имя ОСОБА_163, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 3030 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 427.
Затем, 15.06.2007 года ОСОБА_163 передала
ОСОБА_4 средства в размере 200 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 1010 гривен, а 18.06.2007 г.
передала ОСОБА_34 средства в размере 500
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_163
в размере 500 долларов США, что в
соответствии с установленным на момент
совершения преступления курсом НБУ (505,0
грн. за сто долларов США) составляет 2525
грн. и 500 гривен, а всего на общую сумму
3025 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_163 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
30. Эпизод завладения 10 июня 2007 года
средствами ОСОБА_168 и ОСОБА_169
В начале июня 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_53
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_158
и ОСОБА_170, которые не были осведомлены
о преступной деятельности
вышеуказанных лиц, подыскали жителей
города Николаева ОСОБА_168 и ОСОБА_169 При
этом, ОСОБА_158 и ОСОБА_170 сообщили
ОСОБА_168 и ОСОБА_169 сведения о
возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю
вместе с членом семьи и утаили значимую
для них информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
10 июня 2007 года ОСОБА_168 совместно с
ОСОБА_171 и ОСОБА_169, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где им в качестве
менеджеров Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» поочередно были
представлены ОСОБА_4 и ОСОБА_34 Также
ОСОБА_168 была представлена в качестве
«бизнесмена», действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации -
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом ОСОБА_4,
ОСОБА_34 и ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
применяя заранее отработанные приемы
ведения беседы и используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвали у
ОСОБА_168 и ОСОБА_169 доверительное к себе
отношение с целью их последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации
ОСОБА_53 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), а также ОСОБА_158 и
ОСОБА_170, пригласили ОСОБА_168, ОСОБА_172 и
ОСОБА_169 в зал, рассадив в порядке,
исключающем возможность общения между
родственниками, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_168 и ОСОБА_169, а также
вновь приглашенных граждан и не
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_168 и ОСОБА_169, а также
другим лицам планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_168 и ОСОБА_169, заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_168 и ОСОБА_169
подписать соглашения о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации.
ОСОБА_168 и ОСОБА_169 находясь под
психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии
с определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_168 и ОСОБА_169, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_3
умышленно утаил необходимые сведения о
том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_168 и ОСОБА_169 в
условиях отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_168 и
ОСОБА_171 находились в сопроводжении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) и ОСОБА_4,
которые продолжали убеждать в
престижности предлагаемой работы, а
ОСОБА_169 в сопровождении ОСОБА_1, ОСОБА_34
и ОСОБА_170, которые действовали
аналогичным способом.
После окончания перерыва ОСОБА_168 и
ОСОБА_169 и другие лица были приглашены в
зал, где ОСОБА_3, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_168, ОСОБА_169 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_168 и ОСОБА_169 согласились и
подписали предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_4, в соответствии с
определенной ей функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) по
окончанию лекции пригласили ОСОБА_173 на
индивидуальную беседу в ходе которой
первая, продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила последней схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900 долларов США и убедила ее
внести указанную сумму. При этом она
поставила обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_173 упустит возможность
получения высоких заработков.
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_168 пригласила
ОСОБА_2, представив ее заместителем
директора Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя, действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_168
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила ОСОБА_168 передать в тот же день
Вечером того же дня, ОСОБА_168, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено),
обеспечившей транспорт, взяла дома 1000
долларов США и в помещении, по
вышеуказанному адресу передала их
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
422 на имя ОСОБА_168, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 422.
Затем, 11.06.2007 года ОСОБА_171, по поручению
ОСОБА_168, передала ОСОБА_4 900 долларов
США в помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_53 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_168 в размере
1900 долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за 100
долларов США) составляет 9595 гривен, чем
причинили потерпевшей материальный
Полученные от ОСОБА_168 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 10 июня 2007
года, ОСОБА_34 в соответствии с
определенной ей функцией, после
окончания презентации пригласила
ОСОБА_169 на индивидуальную беседу, в
ходе которой, в присутствии участника
преступной организации ОСОБА_5,
продолжая применять методы
психологического воздействия,
повторно разъяснила ей схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900, 1000 и
500 долларов США, убедив ОСОБА_169 внести
500 долларов США. При этом она поставила
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_169 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_34 под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_169, пригласила
ОСОБА_2, которую представила
заместителем директора Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». Последняя,
действуя в соответствии с определенной
ей функцией, повторно сообщила ОСОБА_169
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила ее передать в тот же день часть
В вечернее время того же дня, ОСОБА_169,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», в сопровождении участника
преступной организации ОСОБА_5 сняла в
банкомате 2500 гривен и в помещении,
расположенном по вышеуказанному
адресу передала ОСОБА_34
При этом ОСОБА_5, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
424 на имя ОСОБА_169, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 424.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_169
в размере 2500 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_169 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
31. Эпизод завладения 16 июня 2007 года
средствами: ОСОБА_174, ОСОБА_175 и ОСОБА_176
В начале июня 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_46
(уголовное дело в отношении которой
прекращено), а также используя ОСОБА_177
и неустановленную следствием женщину,
представившуюся по имени «ОСОБА_194»,
которые не были осведомлены о
преступной деятельности вышеуказанных
лиц, подыскали жителей города
Николаева ОСОБА_174, ОСОБА_176 и ОСОБА_175
При этом, ОСОБА_46, действуя по
предварительному сговору с
участниками преступной организации с
целью завладения средствами путем
обмана и злоупотребления доверием,
сообщила ОСОБА_174 заведомо ложную
информацию о возможности получения
высокооплачиваемой работы в случае
явки на собеседование к работодателю и
умышленно утаила значимую для него
информацию о необходимости
последующего внесения значительных
средств за дисконтную карту «ЕTN».
ОСОБА_177 и неустановленная следствием
женщина по имени «ОСОБА_194» (в отношении
которой выделены материалы в отдельное
производство) сообщили ОСОБА_176 и
ОСОБА_175 сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю вместе с членом семьи и
утаили значимую для них информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
16 июня 2007 года ОСОБА_174, ОСОБА_175
совместно с ОСОБА_178, ОСОБА_176 совместно
с ОСОБА_179, будучи введенными в
заблуждение и желая улучшить свое
благосостояние вместе с другими
приглашенными лицами прибыли к офису,
расположенному в г. Николаеве по пр.
Ленина, 158 «а», где им в качестве
менеджеров Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина» поочередно были
представлены ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5
Также ОСОБА_176, была представлена в
качестве «бизнесмена», действующая по
предварительному сговору с
участниками преступной организации -
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено). При этом участники
преступной организации и ОСОБА_46,
применяя заранее отработанные приемы
ведения беседы и используя
искусственно созданный положительный
эмоциональный настрой, вызвали у
ОСОБА_176 и ОСОБА_175 доверительное к себе
отношение с целью их последующего
убеждения в выгодности предлагаемой
После чего, ОСОБА_4, выполняя
определенную ей функцию пригласила
ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_174, а также
других лиц в зал, где ОСОБА_5, под
руководством ОСОБА_1, выполняя
определенную ему функцию, по заранее
запланированному сценарию - громко
включил музыкальное произведение,
периодическое звучание которого в
последующем оказывало воздействие на
психику ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174, а
также других вновь приглашенных
граждан и не позволяло последним
сконцентрироваться, критически
оценить полученную информацию и
принять объективное решение. При этом,
ОСОБА_46 (уголовное дело в отношении
которой прекращено), действуя по
предварительному сговору с
участниками преступной организации, с
целью завладения средствами ОСОБА_174, а
также ОСОБА_177 и неустановленная
следствием женщина по имени «ОСОБА_194»
предложили ОСОБА_176, ОСОБА_179, ОСОБА_175,
ОСОБА_178 и ОСОБА_174 занять места в первых
рядах, в порядке, исключающем
возможность общения между
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174, а
также другим лицам планшеты с бумагой
для конспектирования.
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы,
не раскрывая ее сути.
В тоже время, ОСОБА_3, ОСОБА_34 и ОСОБА_6,
под руководством ОСОБА_1,в соответствии
с определенными им функциями,
используя предлог - сохранение в тайне
эксклюзивности методов работы
компании, от имени которой выступали,
предложили вновь приглашенным, в т.ч.
ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174 подписать
соглашения о конфиденциальности и
неразглашении полученной информации.
ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174, находясь
под психологическим воздействием,
подписали навязанное им «соглашение».
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174, а также
другим лицам сведения о «продукте
компании», не озвучивая его. При этом
ОСОБА_3 умышленно утаил необходимые
сведения о том, что «продукт» это -
дисконтная карта компании «ETN»,
приобретение которой для последних в
условиях отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности ОСОБА_176 и
ОСОБА_174 находились в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), которая
продолжала убеждать в престижности
предлагаемой работы, а ОСОБА_175 в
сопровождении неустановленной
следствием женщины по имени «ОСОБА_194»,
которая также продолжала убеждать в
престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_175,
ОСОБА_176 и ОСОБА_174 были приглашены в
зал, где ОСОБА_3, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174 и иным лицам
заведомо ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_175, ОСОБА_176 и ОСОБА_174 согласились
и подписали предоставленные им ОСОБА_34
и ОСОБА_6 соглашения.
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_5, в соответствии с
определенной ему функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено) по
окончанию лекции пригласили ОСОБА_174 на
индивидуальную беседу в ходе которой
первый, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснил последнему схему
получения заработков после внесения
средств за дисконтную карту «ETN» в
размере 1900 долларов США и убедил внести
указанную сумму. При этом он поставил
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_174 упустит возможность получения
Вечером того же дня, ОСОБА_174, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденным в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, в сопровождении
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), одолжил
у своего знакомого ОСОБА_180 1000 долларов
США и передал их неустановленному
следствием участнику преступной
организации, созданной ОСОБА_1 в
помещении по вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_5, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
428 на имя ОСОБА_174, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ему один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 428.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34 действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_174 в размере
1000 долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за 100
долларов США) составляет 5050 гривен, чем
причинили потерпевшему материальный
Полученные от ОСОБА_174 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 16 июня 2007
года, ОСОБА_4 в соответствии с
определенной ей функцией, пригласила
ОСОБА_175 на индивидуальную беседу, в
ходе которой, в присутствии участника
преступной организации ОСОБА_6,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900, 1000 и 500 долларов США,
убедив ОСОБА_175 внести 500 долларов США.
При этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_175 упустит
возможность получения высоких
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_4, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_175, пригласила
ОСОБА_2, которую представила директором
Николаевского филиала ООО
«ЕТН-Украина». Последняя, действуя в
соответствии с определенной ей
функцией, повторно сообщила ОСОБА_175
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила ее передать в тот же день часть
В вечернее время того же дня, ОСОБА_175,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала 200 гривен
ОСОБА_4 в помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
429 на имя ОСОБА_175, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 429.
Затем 20.06.2007 года ОСОБА_175, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_4, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_4 средства в размере 2300 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_175
в размере 2500 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_175 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 16 июня 2007
года, ОСОБА_5, в соответствии с
определенной ему функцией, совместно с
действующей по предварительному
сговору с участниками преступной
организации ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено)
пригласили на индивидуальную беседу
ОСОБА_176 и ОСОБА_179 в ходе которой
первый, применяя методы
психологического воздействия,
повторно разъяснил им схему получения
заработков после внесения средств за
дисконтную карту «ETN» в размере 1900
долларов США и убедил ОСОБА_181 внести
указанную сумму. При этом он поставил
обязательное условие - немедленно
передать хотя бы часть средств,
предупредив, что в противном случае
ОСОБА_176 упустит возможность получения
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_5, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_176, пригласил
ОСОБА_2, которую представил
заместителем директора Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». Последняя,
действуя в соответствии с определенной
ей функцией, повторно сообщила ОСОБА_176
заведомо ложные сведения о получении
высоких заработков и окончательно
убедила ее передать в тот же день часть
Вечером того же дня, ОСОБА_176, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство передала ОСОБА_6 200
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за сто
долларов США) составляет 1010,0 гривен в
помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
431 на имя ОСОБА_176, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 5050 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 431.
Затем 20.06.2007 года ОСОБА_176, после
посещения обучающего семинара,
проводимого ОСОБА_4, в ходе которого
участниками преступной организации
создавались условия, способствующие
поддержанию заинтересованности
предлагаемой деятельности, передала
ОСОБА_4 средства в размере 1700 долларов
США, что в соответствии с установленным
на момент совершения преступления
курсом НБУ (505,0 грн. за сто долларов США)
составляет 8585 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_46 (уголовное дело в
отношении которой прекращено), путем
обмана и злоупотребления доверием
завладели средствами ОСОБА_176 в размере
9595 гривен, чем причинили потерпевшей
Полученные от ОСОБА_182 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
32. Эпизод завладения 17 июня 2007 года
средствами ОСОБА_183 и ОСОБА_184
В середине июня 2007 года участники
преступной организации ОСОБА_2, ОСОБА_1,
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_34 и ОСОБА_5,
повторно, осуществляя подбор лиц для
приглашения на организованные ими
лекции, с целью последующего
завладения их средствами в особо
крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
ОСОБА_185 и ОСОБА_186, которые не были
осведомлены о преступной деятельности
вышеуказанных лиц, подыскали жителей
города Николаева ОСОБА_184 и ОСОБА_183 При
этом, ОСОБА_185 и ОСОБА_186 сообщили
последним сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
случае явки на собеседование к
работодателю, вместе с членом семьи и
утаили значимую для них информацию о
необходимости последующего внесения
значительных средств за дисконтную
17 июня 2007 года ОСОБА_183 совместно с
ОСОБА_187 и ОСОБА_184 совместно с ОСОБА_188,
будучи введенными в заблуждение и
желая улучшить свое благосостояние
вместе с другими приглашенными лицами
прибыли к офису, расположенному в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158 «а», где им в
качестве менеджеров Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина» поочередно
были представлены ОСОБА_4 и ОСОБА_6 При
этом последние, применяя заранее
отработанные приемы ведения беседы и
используя искусственно созданный
положительный эмоциональный настрой,
вызвали у ОСОБА_183 и ОСОБА_184
доверительное к себе отношение с целью
их последующего убеждения в выгодности
предлагаемой деятельности.
После чего, ОСОБА_186 и ОСОБА_185
пригласили ОСОБА_183, ОСОБА_187, ОСОБА_184 и
ОСОБА_188, а также других лиц в зал, где
ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_1,
выполняя определенную ему функцию, по
заранее запланированному сценарию -
громко включил музыкальное
произведение, периодическое звучание
которого в последующем оказывало
воздействие на психику ОСОБА_183 и
ОСОБА_184, а также других вновь
приглашенных граждан и не позволяло
последним сконцентрироваться,
критически оценить полученную
информацию и принять объективное
решение. При этом ОСОБА_186 и ОСОБА_185
предложили ОСОБА_183, ОСОБА_187,ОСОБА_184 и
ОСОБА_188 занять места в первых рядах, в
порядке, исключающем возможность
общения между родственниками.
Одновременно участники преступной
организации ОСОБА_6 и ОСОБА_34, выполняя
определенные им функции, действуя под
руководством ОСОБА_1, с целью
поддержания у вновь находящихся в зале
граждан интереса и доверия к
излагаемой лектором информации,
вручили ОСОБА_183 и ОСОБА_184, а также
другим вновь приглашенным лицам
планшеты с бумагой для
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, с целью
завладения средствами путем обмана и
злоупотребления доверием, используя
комплекс психологических методов,
сообщил ОСОБА_183 и ОСОБА_184, а также
другим лицам заведомо ложные сведения
о возможности получения
высокооплачиваемой работы, не
Одновременно с этим, ОСОБА_4, ОСОБА_34 и
ОСОБА_6, под руководством ОСОБА_1, в
соответствии с определенными им
функциями, используя предлог -
сохранение в тайне эксклюзивности
методов работы компании, от имени
которой выступали, предложили вновь
приглашенным, в т.ч. ОСОБА_183 и ОСОБА_184
подписать соглашение о
конфиденциальности и неразглашении
полученной информации. ОСОБА_183 и
ОСОБА_184, находясь под психологическим
воздействием, подписали навязанное им
Затем ОСОБА_3, действуя в соответствии с
определенной ему функцией, продолжая
применять методы психологического
воздействия, разъясняя способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщил
ОСОБА_184 и ОСОБА_183, а также другим лицам
сведения о «продукте компании», не
озвучивая его. При этом ОСОБА_3
умышленно утаил необходимые сведения о
том, что «продукт» это - дисконтная
карта компании «ETN», приобретение
которой для ОСОБА_183 и ОСОБА_184 в
условиях отсутствия психологического
воздействия, не представляло интереса.
После чего предложил приглашенным
гражданам выйти на перерыв.
При этом в соответствии с заранее
разработанным сценарием, во избежание
возможного отказа от участия в
предлагаемой деятельности, ОСОБА_183 и
ОСОБА_184 находились в сопровождении
участников преступной организации
ОСОБА_4 и ОСОБА_6, а также ОСОБА_186 и
ОСОБА_185, которые продолжали убеждать в
престижности предлагаемой работы.
После окончания перерыва ОСОБА_183 и
ОСОБА_184, а также другие лица были
приглашены в зал, где ОСОБА_3, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, применяя методы
психологического воздействия, озвучил,
что «продуктом компании» является
дисконтная карта «ETN», а также сообщил
ОСОБА_183, ОСОБА_184 и иным лицам заведомо
ложные сведения о возможности
получения высокооплачиваемой работы в
компании после приобретения
дисконтной карты «ETN» стоимостью 1900
долларов США и предложил подписать
соглашение о сотрудничестве, на что
ОСОБА_183 и ОСОБА_184 согласились и
подписали предоставленные им ОСОБА_34 и
ОСОБА_2, выполняя определенную ей
функцию, контролируя деятельность
участников преступной организации и
порядок проведения презентации,
поддерживая атмосферу значимости и
торжественности происходящего,
периодически находилась в зале до
завершения презентации.
Далее, ОСОБА_5, в соответствии с
определенной ему функцией, по
окончанию лекции пригласил ОСОБА_183 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснил ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере от 500 до 1900 долларов США,
убедив последнюю внести средства в
размере 500 долларов США. При этом он
поставил обязательное условие -
немедленно передать хотя бы часть
средств, предупредив, что в противном
случае ОСОБА_183 упустит возможность
получения высоких заработков.
Вечером того же дня ОСОБА_183, пребывая
под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала ОСОБА_4 50
долларов США, что в соответствии с
установленным на момент совершения
преступления курсом НБУ (505,0 грн. за 100
долларов США) составляет 252,5 гривен в
помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_4, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
441 на имя ОСОБА_189, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 441.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_183
в размере 252,5 грн., чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_183 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Кроме этого, в тот же день - 17.06.2007 года,
ОСОБА_6 в соответствии с определенной
ей функцией, пригласила ОСОБА_184 на
индивидуальную беседу, в ходе которой,
применяя методы психологического
воздействия, повторно разъяснила ей
схему получения заработков после
внесения средств за дисконтную карту
«ETN» в размере 1900, 1000 и 500 долларов США,
убедив ОСОБА_184 внести 500 долларов США.
При этом она поставила обязательное
условие - немедленно передать хотя бы
часть средств, предупредив, что в
противном случае ОСОБА_184 упустит
возможность получения высоких
После чего, действуя по заранее
разработанному сценарию, ОСОБА_6, под
предлогом получения согласия
руководства компании на
трудоустройство ОСОБА_184, пригласила
ОСОБА_2, которую представила
заместителем директора Николаевского
филиала ООО «ЕТН-Украина». Последняя,
действуя в соответствии с определенной
для себя функцией, повторно сообщила
ОСОБА_184 заведомо ложные сведения о
получении высоких заработков и
окончательно убедила ОСОБА_184 передать
в тот же день часть средств.
В вечернее время того же дня, ОСОБА_184,
пребывая под активным психологическим
воздействием, будучи убежденной в
выгодности приобретения дисконтной
карты «ETN», дающей право на дальнейшее
трудоустройство, передала 300 гривен
ОСОБА_6 в помещении, расположенном по
вышеуказанному адресу.
При этом ОСОБА_6, предварительно
получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заранее
изготовленные бланки договоров
купли-продажи дисконтных карт «ETN» с
оттисками печати ООО «ЕТН-Украина» и
подписью от имени ОСОБА_36, повторно, в
соответствии с определенной ей
функцией оформила договор
купли-продажи дисконтной карты «ETN» №
437 на имя ОСОБА_184, собственноручно
внеся в него заведомо ложные сведения о
стоимости дисконтной карты ETN GOLD в
размере 1515 грн., предоставив ей один
экземпляр заведомого ложного
документа - договора купли-продажи № 437.
Затем 18.06.2007 года в помещении офиса по
вышеуказанному адресу ОСОБА_188 передал
ОСОБА_6 средства в размере 2200 гривен.
Таким образом, участники созданной
ОСОБА_1 преступной организации: ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_34, путем обмана и злоупотребления
доверием завладели средствами ОСОБА_184
в размере 2500 гривен, чем причинили
потерпевшей материальный ущерб.
Полученные от ОСОБА_184 средства
участники преступной организации
присвоили и распорядились ими по
Так, ОСОБА_1 за период 19 августа 2006 года -
17 июня 2007 года в составе созданной им
преступной организации мошенническим
способом завладел средствами
потерпевших на общую сумму 298 242,41
гривны (505 + 2525 + 5050 + 9590 + 9595 + 2525 + 6000 + 2500 +
8030 + 2525 + 2525 + 2525 + 2525 + 2000 + 505 + 9595 + 9595 + 2525 +
9616 + 9595 + 9595 + 1515 + 1010 + 9595 + 2525 + 9800 + 2500 + 9595 +
+ 252,5 + 2500), что более чем в 600 раз
превышает необлагаемый минимум
доходов граждан и является особо
Кроме этого, в феврале 2006 года ОСОБА_1,
планируя преступную деятельность,
связанную с завладением средствами
граждан мошенническим путем, заключил
с руководителем ООО «ЕТН-Украина» (г.
Киев) ОСОБА_36, осуществляющим
реализацию дисконтных карт
Голландской компании «ETN»,
предоставляющих скидки в предприятиях
сферы обслуживания, устное соглашение
о реализации последним ОСОБА_1
указанных карт по цене от 100 до 300
долларов США, определив при этом способ
оплаты за карты путем зачисления
средств на банковский счет ОСОБА_36
После чего ОСОБА_1 в период с августа 2006
года по 24 июня 2007 года предварительно
создав преступную организацию, в
соответствии с определенными им
функциями, выступая от имени
представителей Николаевского филиала
ООО «ETN-Украина», путем обмана,
выразившегося в сообщении заведомо
ложных сведений о возможности
получения высокого заработка после
внесения наличных средств, применяя
методы психологического воздействия
на потерпевших, систематически
завладевал средствами граждан, при
вышеизложенных обстоятельствах.
В указанный период времени ОСОБА_1 по
предварительному сговору с ОСОБА_2, а
также с помощью иных лиц, не
осведомленных о происхождении средств,
с целью сокрытия происхождения
средств, полученных в результате
мошенничества и придания правомерного
вида их владению, пользованию и
распоряжению, систематически
осуществлял финансовые операции с
частью средств, полученных преступным
путем, зачисляя их на банковский счет №
НОМЕР_1 ЗАО КБ «Приватбанка»,
принадлежащий ОСОБА_36, а именно: 22.08.2007
г. по платежному документу № НОМЕР_2
средства в размере 4430 грн.; 28.08.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_3
средства в размере 1521 грн.; 19.09.2006 г. по
платежному документу № НОМЕР_4
средства в размере 5533 грн.; 25.09.2006 г. по
платежному документу № НОМЕР_5
средства в размере 1270 грн; 27.09.2006 г. по
платежному документу № НОМЕР_6
средства в размере 6050 грн; 03.10.2006 г. по
платежному документу № НОМЕР_7
средства в размере 1512 грн; 03.10.2006 г. по
платежному документу № НОМЕР_8
средства в размере 1521 грн; 04.10.2006 г. по
платежному документу № НОМЕР_9
средства в размере 504 грн.; 05.01.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_10
средства в размере 2524 грн.; 16.01.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_11
средства в размере 3525 грн.; 19.01.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_12
средства в размере 1010 грн.; 23.01.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_13
средства в размере 5050 грн.; 25.01.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_14
средства в размере 505 грн.; 31.01.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_15
средства в размере 505 грн.; 06.02.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_16
средства в размере 7777 грн.; 08.02.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_17
средства в размере 504 грн.; 13.02.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_18
средства в размере 5049 грн.; 19.02.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_19
средства в размере 1515 грн.; 20.02.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_20
средства в размере 4541 грн.; 26.02.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_21
средства в размере 3030 грн.; 01.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_22
средства в размере 1010 грн.; 02.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_23
средства в размере 2520 грн; 05.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_24
средства в размере 200 грн.; 05.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_25
средства в размере 5355 грн; 06.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_26
средства в размере 4545 грн.; 13.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_27
средства в размере 8648 грн.; 13.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_28
средства в размере 1144 грн.; 20.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_29
средства в размере 4384 грн.; 27.03.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_30
средства в размере 3536 грн.; 03.04.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_31
средства в размере 7072 грн. 50 коп.; 04.04.2007
г. по платежному документу № НОМЕР_32
средства в размере 1515 грн.; 04.04.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_33
средства в размере 1515 грн.; 10.04.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_34
средства в размере 1509 грн.; 16.04.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_35
средства в размере 8068 грн.; 24.04.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_36
средства в размере 9595 грн.; 26.04.2007 г. по
платежным документам б/н средства в
размере 663 грн. 50 коп. и 2857 грн.; 03.05.2007 г.
по платежному документу № НОМЕР_37
средства в размере 8551 грн.; 08.05.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_38
средства в размере 503 грн.; 08.05.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_39
средства в размере 7076, 80 грн.; 16.05.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_40
платежному документу № НОМЕР_41
средства в размере 2517, 60 коп.; 05.06.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_42
средства в размере 3011 грн.; 06.06.2007 г. по
платежному документу № НОМЕР_43
средства в размере 2008 грн.
Так, ОСОБА_1 по предварительному
сговору с ОСОБА_2, осуществляя
финансовые операции с средствами,
полученными в результате
мошенничества в период с 22.08.2006 года по
06.06.2007 года легализовал указанные
средства на общую сумму 158496,40 гривен.
Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемых ему
преступлениях признал в полном объеме,
и суду показал, что в период июля 2003
года - 22 февраля 2004 года он совместно с
ОСОБА_2 и ОСОБА_3, а также с наглядно
знакомыми, использовали заключенные
ранее с ООО «ЕТН-Украина» агентские
соглашение по распространению
дисконтных карт голландской компании
«ETN» на предоставление скидок на товары
и услуги в ряде предприятий торговли и
сферы обслуживания. Так в середине
октября 2003 г. ОСОБА_13. и ОСОБА_14 по его
указанию предложили семье ОСОБА_11
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
18.10.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в г. Херсоне в здании
областной библиотеки по адресу: ул.
Днепропетровская, 2, где он рассказал им
о возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в этот
же вечер передали ему 1900 долларов США.
После этого, в начале 2006 г., он решил
создать аналогичное объединение в г.
Николаеве «Николаевский филиал ООО
«ЕТН-Украина». С этой целью, в феврале
2006 г., он заключил контакт с
руководителем ООО «ЕТН-Украина» (г.
Киев) ОСОБА_36, осуществляющим
реализацию дисконтных карт
Голландской компании «ETN», о
систематическом приобретении
необходимого количества дисконтных
карт по стоимости от 100 до 300 долларов
США, для последующей их реализации,
путем зачисления средств за
приобретенные карты на банковский счет
последнего, а также получил от него
типовой бланк договора купли-продажи
дисконтной карты «ЕTN». Затем, в феврале
2006 г. он пригласил ОСОБА_2, которая под
его руководством осуществляла
управление и контроль за деятельностью
членов объединения, их обучение, а
также непосредственное участие в
деятельности объединения, ОСОБА_4,
выступающую в качестве «менеджера»,
которой он вменил в обязанности
организацию собраний приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан,
создание в дни их проведения
располагающей к доверию обстановки.
Весной 2006 г. он пригласил обладающего
навыками публичных выступлений ОСОБА_3,
которому вменил в обязанности
проведение на организованных
соучастниками собраниях -
информационных семинаров по заранее
разработанному и заученному тексту. В
середине августа 2006 г. он пригласил
«ОСОБА_191», который также выполнял
функцию «лектора». В ноябре 2006 г.
пригласил ОСОБА_5, ОСОБА_34 и ОСОБА_35,
которым вменил в обязанности
организацию собраний приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан,
созданию в дни их проведения
располагающей к доверию обстановки.
Лекции и обучающие семинары
проводились помещении офиса ООО
«Маркетек», расположенного в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158-а.
Приглашенным на собрания гражданам
участниками организации читалась
Лекция, которая длилась 4 часа, и
состояла из 3 частей. В зале
присутствующим включали музыку
«Интра» или «Старт», после чего
«лектором» читался заученный текст.
В первой части «лектора» рассказывал
аудитории о стандартных потребностях в
обществе: достижении успеха на фоне
общей неустроенности и прошлого
неблагополучия, поддержки родных и
близких, после чего, в завершении
первой части «лектор», предлагал
ознакомиться с бланками
«конфиденциальных соглашений» о
неразглашении сведений, полученных на
«семинаре», которые разносились
участниками организации.
Во второй части «лектор», разъяснял
способ получения и распределения
зарплат по принципу финансовой
пирамиды, сообщал о «продукте
компании», не озвучивая его.
После окончания второй части лекции
вновь приглашенным гражданам,
предлагалось отдохнуть в
сопровождении участники организации,
выступающих в качестве «менеджеров»,
которые рассказывали приглашенным о
престижности предлагаемой работы.
В завершающей части лекции содержание
которой сводилось к исследованию
проблем современного человека в
материальном мире, оценке финансовых
ситуаций слушателям озвучивался
«продукт компании» - дисконтная карта
«ETN». После чего лица, подписавшие
«договор о сотрудничестве»,
приглашались на индивидуальную беседу,
в ходе которой им повторно
разъяснялась схема получения
заработков после внесения средств за
дисконтные карты «ETN» (стоимостью 500, 1000
или 1900 долларов США), а также ставилось
условие для возможности иметь высокий
заработок - немедленное внесение хотя
бы части средств за дисконтную карту.
Бланки договоров купли-продажи
дисконтных карт ETN GOLD от имени ООО
«ЕТН-Украина», он изготавливал путем
нанесения оттисков печати ООО
«ЕТН-Украина» и подписей от имени
Таким образом он совместно с ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_34 и
завладели: 19.08.2006 г. средствами ОСОБА_37 в
размере 100 долларов США, которые он
передал ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 064,
внеся в него стоимость карты 1515 грн.
26.08.2006 г. средствами ОСОБА_45 в размере 500
долларов США, которые он передал
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 071, внеся в него
стоимость дисконтной 1515 грн. 03.09.2006 г.
средствами ОСОБА_50 в размере 1000
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 092, внеся в него
стоимость дисконтной карты 3042 грн.
21.10.2006 г. средствами ОСОБА_52 в размере 1800
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 184, внеся в него
стоимость дисконтной карты в размере
5050 грн. 29.10.2006 г. средствами ОСОБА_58 в
размере 1900 долларов США, которые она
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 129,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 04.11.2006 г. средствами
ОСОБА_60 в размере 500 долларов США,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 156, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
22.11.2006 г. средствами ОСОБА_62 в размере 6000
грн. и ОСОБА_63 в размере 1550 грн., которые
они передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договора
купли-продажи № 171 и № 161 на их имена,
внеся в него стоимость дисконтных карт
5050 грн. и 1515 грн. соответственно. 7.12.2006 г.
средствами ОСОБА_65 в размере 8030 грн.,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 187, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.
24.12.2006 г. средствами ОСОБА_67 в размере 2525
грн., которые она передала ОСОБА_4, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 183, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515
грн.21.01.2007 г. средствами ОСОБА_72 в
размере 2525 грн., которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 183, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
03.02.2007 г. средствами ОСОБА_75 в размере 2525
грн., которые он передал ОСОБА_2, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 234, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
04.02.2007 г. средствами ОСОБА_78 в размере 500
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
17.02.2007 г. средствами ОСОБА_81 в размере 2000
грн., которые она передала ОСОБА_6, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 248, внеся в него
стоимость дисконтной карты 3030 грн.
03.03.2007 г средствами ОСОБА_83 в размере 100
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 289, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
11.03.2007 г. средствами ОСОБА_87 в размере 1900
долларов США, ОСОБА_88 в размере 1900
долларов США, которые они передали
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договора купли-продажи № 305, № 309 на их
имена, внеся в него стоимость
дисконтных карт 5050 грн., а также
средствами ОСОБА_89 в размере 500
долларов США, которые она передала
ОСОБА_5, после чего последний оформил
договор купли-продажи № 310, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
18.03.2007 г. средствами ОСОБА_95 в размере 9105
грн., ОСОБА_96 в размере 9900 грн., ОСОБА_97 в
размере 5050 грн., которые они передали
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договора купли-продажи № 300, № 315, № 318
на их имена, внеся в договора стоимость
дисконтных карт 5050 грн. 22.03.2007 г.
средствами ОСОБА_103 в размере 500
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 319, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
06.04.2007 г. средствами ОСОБА_105 в размере
2500 грн., которые она передала ОСОБА_4,
после чего последняя оформила договор
купли-продажи № 337, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
13.04.2007 г. средствами ОСОБА_109 в размере
2900 долларов США, которые она передала
ОСОБА_6, после чего ОСОБА_34 оформила
договора купли-продажи № 340, № 341 внеся
в него стоимость дисконтной карты 5050
грн., ОСОБА_110 в размере 1900 долларов США,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 343, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 346,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 21.04.2007 г. средствами
ОСОБА_118 в размере 9090 грн., которые она
передала ОСОБА_6 и ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 348, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_119 в размере 5050 грн., которые он
передал ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 353,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 22.04.2007 г. средствами
ОСОБА_123 в размере 1400 евро, которые она
передала ОСОБА_4, после чего ОСОБА_5
оформил договор купли-продажи № 335,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 29.04.2007 г. средствами
ОСОБА_126 в размере 1900 долларов США,
которые она передала ОСОБА_34, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 367, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.
5.05.2007 г. средствами ОСОБА_129 в размере 1900
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 375, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.
6.05.2007 г. средствами ОСОБА_134 и ОСОБА_135 в
размере 500 долларов США, которые они
передали ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 381,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. 12.05.2007 г. средствами
ОСОБА_140 в размере 1900 долларов США,
которые она передала ОСОБА_6, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 387, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_139 в размере 500 долларов США,
которые она передала ОСОБА_5, после чего
последний оформил договор
купли-продажи № 368/1, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
13.05.2007 г средствами ОСОБА_143 в размере 9800
грн., которые она передала в
присутствии ОСОБА_6 ОСОБА_4, после чего
ОСОБА_6 оформила договор купли-продажи
№ 391, внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 26.05.2007 г. средствами
ОСОБА_148 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 412,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. 03.06.2007 г. средствами:
ОСОБА_151 в размере 9595 грн., которые она
передала ОСОБА_4 и ОСОБА_6, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 418, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_150 в размере 1900 долларов США,
ОСОБА_152 в размере 1900 долларов США,
которые они передали ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договора
купли-продажи № 417, № 426, внеся в него
стоимость дисконтных карт 5050 грн. 9.06.2007
г средствами: ОСОБА_161 в размере 9575 грн.,
которые он передал ОСОБА_34, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 390, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_162 в размере 9808,91 грн., которые она
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 418,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн., ОСОБА_163 в размере 3025 грн.,
которые она передала ОСОБА_6, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 427, внеся в него
стоимость дисконтной карты 3030 грн.
10.06.2007 г. средствами ОСОБА_168 в размере
1900 долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 422, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_169 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_34, после чего ОСОБА_5
оформил договор купли-продажи № 424,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. 16.06.2007 г. средствами:
ОСОБА_174 в размере 1000 долларов США,
которые она передал участнику
организации, после чего ОСОБА_5 оформил
договор купли-продажи № 428, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_175 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_4, после чего ОСОБА_6
оформила договор купли-продажи № 429,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн., ОСОБА_176 в размере 1900
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4 и ОСОБА_6, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 431,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 17.06.2007 г. средствами
ОСОБА_183 в размере 50 долларов США,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 441, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.,
ОСОБА_184 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_6, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 437,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. В содеянном раскаивается.
Подсудимая ОСОБА_2 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемых ей
преступлениях признала в полном
объеме, и суду показала, что в период
июля 2003 года - 22 февраля 2004 года она
совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_103, а также с
наглядно знакомыми, использовали
заключенные ранее с ООО «ЕТН-Украина»
агентские соглашение по
распространению дисконтных карт
голландской компании «ETN» на
предоставление скидок на товары и
услуги в ряде предприятий торговли и
сферы обслуживания. Так в начале ноября
2003 г. ОСОБА_17 по ее с ОСОБА_103 указанию
предложила семье ОСОБА_18
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
15.11.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где она рассказала им о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в этот
же вечер передали ей 1200 долларов США,
после чего 17.11.2003 г. они передали ей 376
долларов США. В конце ноября 2003 г.
ОСОБА_21 по ее с ОСОБА_103 указанию
предложила семье ОСОБА_97
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
29.11.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где она рассказала им о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в
вечернее время того же дня передали ей
1900 долларов США. В конце ноября 2003 г.
ОСОБА_25 по ее с ОСОБА_103 указанию
предложил семье ОСОБА_23
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
29.11.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где она рассказала им о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в
вечернее время того же дня передали ей
850 долларов США, после чего 01.12.2003 г. они
передали ей 1050 долларов США. В начале
декабря 2003 г. ОСОБА_22. и ОСОБА_28 по ее
указанию предложили семье ОСОБА_26
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
13.12.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где она рассказала им о
возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в
вечернее время следующего дня передали
ей 1000 долларов США. В начале февраля 2004
г. ОСОБА_31 по ее указанию предложила
семье ОСОБА_29 трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы в случае их явки на
собеседование к работодателю. 14.02.2004 г.
они прибыли к офису, расположенному в
доме культуры «Нефтянников» по адресу:
г. Херсон, ул. Нефтянников, 9, где она
рассказала им о возможности получения
высокого заработка после передачи
средств в размере 1900 долларов США в
качестве оплаты дисконтной карты «ETN»,
убедив их в необходимости передачи
указанных средств, на что они
согласились и в вечернее время того же
дня передали ей 1000 долларов США, после
чего 15.02.2004 г. они передали ей 200
долларов США. В середине февраля 2004 г.
ОСОБА_33 по ее с ОСОБА_103 указанию
предложила ОСОБА_32 трудоустройство с
высоким заработком и свободным
графиком работы в случае ее явки на
собеседование к работодателю. 22.02.2004 г.
она прибыли к офису, расположенному в
доме культуры «Нефтянников» по адресу:
г. Херсон, ул. Нефтянников, 9, где она
рассказала ей о возможности получения
высокого заработка после передачи
средств в размере 1900 долларов США в
качестве оплаты дисконтной карты «ETN»,
убедив ее в необходимости передачи
указанных средств, на что она
согласилась и в вечернее время того же
дня передала ей 1000 долларов США.
После этого, в начале 2006 г., ОСОБА_1 решил
создать аналогичное объединение в г.
Николаеве «Николаевский филиал ООО
«ЕТН-Украина». С этой целью, в феврале
2006 г., он заключил контакт с
руководителем ООО «ЕТН-Украина» (г.
Киев) ОСОБА_36, осуществляющим
реализацию дисконтных карт
Голландской компании «ETN», о
систематическом приобретении
необходимого количества дисконтных
карт по стоимости от 100 до 300 долларов
США, для последующей их реализации,
путем зачисления средств за
приобретенные карты на банковский счет
последнего, а также получил от него
типовой бланк договора купли-продажи
дисконтной карты «ЕTN». Затем, в феврале
2006 г. он пригласил ее осуществлять под
его руководством управление и контроль
за деятельностью членов объединения,
их обучение, а также непосредственное
участие в деятельности объединения,
ОСОБА_4, выступающую в качестве
«менеджера», которой он вменил в
обязанности организацию собраний
приглашенных под предлогом
трудоустройства граждан, создание в
дни их проведения располагающей к
доверию обстановки. Весной 2006 г. он
пригласил обладающего навыками
публичных выступлений ОСОБА_103,
которому вменил в обязанности
проведение на организованных
соучастниками собраниях -
информационных семинаров по заранее
разработанному и заученному тексту. В
середине августа 2006 г. он пригласил
«ОСОБА_191», который также выполнял
функцию «лектора». В ноябре 2006 г.
пригласил ОСОБА_5, ОСОБА_34 и ОСОБА_35,
которым вменил в обязанности
организацию собраний приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан,
созданию в дни их проведения
располагающей к доверию обстановки.
Лекции и обучающие семинары
проводились помещении офиса ООО
«Маркетек», расположенного в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158-а.
Приглашенным на собрания гражданам
участниками организации читалась
Лекция, которая длилась 4 часа, и
состояла из 3 частей. В зале
присутствующим включали музыку
«Интра» или «Старт», после чего
«лектором» читался заученный текст.
В первой части «лектора» рассказывал
аудитории о стандартных потребностях в
обществе: достижении успеха на фоне
общей неустроенности и прошлого
неблагополучия, поддержки родных и
близких, после чего, в завершении
первой части «лектор», предлагал
ознакомиться с бланками
«конфиденциальных соглашений» о
неразглашении сведений, полученных на
«семинаре», которые разносились
участниками организации.
Во второй части «лектор», разъяснял
способ получения и распределения
зарплат по принципу финансовой
пирамиды, сообщал о «продукте
компании», не озвучивая его.
После окончания второй части лекции
вновь приглашенным гражданам,
предлагалось отдохнуть в
сопровождении участники организации,
выступающих в качестве «менеджеров»,
которые рассказывали приглашенным о
престижности предлагаемой работы.
В завершающей части лекции содержание
которой сводилось к исследованию
проблем современного человека в
материальном мире, оценке финансовых
ситуаций слушателям озвучивался
«продукт компании» - дисконтная карта
«ETN». После чего лица, подписавшие
«договор о сотрудничестве»,
приглашались на индивидуальную беседу,
в ходе которой им повторно
разъяснялась схема получения
заработков после внесения средств за
дисконтные карты «ETN» (стоимостью 500, 1000
или 1900 долларов США), а также ставилось
условие для возможности иметь высокий
заработок - немедленное внесение хотя
бы части средств за дисконтную карту.
Бланки договоров купли-продажи
дисконтных карт ETN GOLD от имени ООО
«ЕТН-Украина», ОСОБА_1 изготавливал
путем нанесения оттисков печати ООО
«ЕТН-Украина» и подписей от имени
Таким образом она совместно с ОСОБА_1,
ОСОБА_4, ОСОБА_103, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_34
и завладели: 19.08.2006 г. средствами ОСОБА_37
в размере 100 долларов США, которые он
передал ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 064,
внеся в него стоимость карты 1515 грн.
26.08.2006 г. средствами ОСОБА_45 в размере 500
долларов США, которые он передал
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 071, внеся в него
стоимость дисконтной 1515 грн. 03.09.2006 г.
средствами ОСОБА_50 в размере 1000
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 092, внеся в него
стоимость дисконтной карты 3042 грн.
21.10.2006 г. средствами ОСОБА_52 в размере 1800
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 184, внеся в него
стоимость дисконтной карты в размере
5050 грн. 29.10.2006 г. средствами ОСОБА_58 в
размере 1900 долларов США, которые она
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 129,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 04.11.2006 г. средствами
ОСОБА_60 в размере 500 долларов США,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 156, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
22.11.2006 г. средствами ОСОБА_62 в размере 6000
грн. и ОСОБА_63 в размере 1550 грн., которые
они передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договора
купли-продажи № 171 и № 161 на их имена,
внеся в него стоимость дисконтных карт
5050 грн. и 1515 грн. соответственно. 7.12.2006 г.
средствами ОСОБА_65 в размере 8030 грн.,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 187, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.
24.12.2006 г. средствами ОСОБА_67 в размере 2525
грн., которые она передала ОСОБА_4, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 183, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515
грн.21.01.2007 г. средствами ОСОБА_72 в
размере 2525 грн., которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 183, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
03.02.2007 г. средствами ОСОБА_75 в размере 2525
грн., которые он передал ОСОБА_2, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 234, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
04.02.2007 г. средствами ОСОБА_78 в размере 500
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
17.02.2007 г. средствами ОСОБА_81 в размере 2000
грн., которые она передала ОСОБА_6, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 248, внеся в него
стоимость дисконтной карты 3030 грн.
03.03.2007 г средствами ОСОБА_83 в размере 100
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 289, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
11.03.2007 г. средствами ОСОБА_87 в размере 1900
долларов США, ОСОБА_88 в размере 1900
долларов США, которые они передали
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договора купли-продажи № 305, № 309 на их
имена, внеся в него стоимость
дисконтных карт 5050 грн., а также
средствами ОСОБА_89 в размере 500
долларов США, которые она передала
ОСОБА_5, после чего последний оформил
договор купли-продажи № 310, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
18.03.2007 г. средствами ОСОБА_95 в размере 9105
грн., ОСОБА_96 в размере 9900 грн., ОСОБА_97 в
размере 5050 грн., которые они передали
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договора купли-продажи № 300, № 315, № 318
на их имена, внеся в договора стоимость
дисконтных карт 5050 грн. 22.03.2007 г.
средствами ОСОБА_103 в размере 500
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 319, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
06.04.2007 г. средствами ОСОБА_105 в размере
2500 грн., которые она передала ОСОБА_4,
после чего последняя оформила договор
купли-продажи № 337, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
13.04.2007 г. средствами ОСОБА_109 в размере
2900 долларов США, которые она передала
ОСОБА_6, после чего ОСОБА_34 оформила
договора купли-продажи № 340, № 341 внеся
в него стоимость дисконтной карты 5050
грн., ОСОБА_110 в размере 1900 долларов США,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 343, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 346,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 21.04.2007 г. средствами
ОСОБА_118 в размере 9090 грн., которые она
передала ОСОБА_6 и ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 348, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_119 в размере 5050 грн., которые он
передал ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 353,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 22.04.2007 г. средствами
ОСОБА_123 в размере 1400 евро, которые она
передала ОСОБА_4, после чего ОСОБА_5
оформил договор купли-продажи № 335,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 29.04.2007 г. средствами
ОСОБА_126 в размере 1900 долларов США,
которые она передала ОСОБА_34, после
чего последняя оформила договор
купли-продажи № 367, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.
5.05.2007 г. средствами ОСОБА_129 в размере 1900
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 375, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.
6.05.2007 г. средствами ОСОБА_134 и ОСОБА_135 в
размере 500 долларов США, которые они
передали ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 381,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. 12.05.2007 г. средствами
ОСОБА_140 в размере 1900 долларов США,
которые она передала ОСОБА_6, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 387, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_139 в размере 500 долларов США,
которые она передала ОСОБА_5, после чего
последний оформил договор
купли-продажи № 368/1, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.
13.05.2007 г средствами ОСОБА_143 в размере 9800
грн., которые она передала в
присутствии ОСОБА_6 ОСОБА_4, после чего
ОСОБА_6 оформила договор купли-продажи
№ 391, внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 26.05.2007 г. средствами
ОСОБА_148 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 412,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. 03.06.2007 г. средствами:
ОСОБА_151 в размере 9595 грн., которые она
передала ОСОБА_4 и ОСОБА_6, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 418, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_150 в размере 1900 долларов США,
ОСОБА_152 в размере 1900 долларов США,
которые они передали ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договора
купли-продажи № 417, № 426, внеся в него
стоимость дисконтных карт 5050 грн. 9.06.2007
г средствами: ОСОБА_161 в размере 9575 грн.,
которые он передал ОСОБА_34, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 390, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_162 в размере 9808,91 грн., которые она
передала ОСОБА_4, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 418,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн., ОСОБА_163 в размере 3025 грн.,
которые она передала ОСОБА_6, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 427, внеся в него
стоимость дисконтной карты 3030 грн.
10.06.2007 г. средствами ОСОБА_168 в размере
1900 долларов США, которые она передала
ОСОБА_4, после чего последняя оформила
договор купли-продажи № 422, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_169 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_34, после чего ОСОБА_5
оформил договор купли-продажи № 424,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. 16.06.2007 г. средствами:
ОСОБА_174 в размере 1000 долларов США,
которые она передал участнику
организации, после чего ОСОБА_5 оформил
договор купли-продажи № 428, внеся в него
стоимость дисконтной карты 5050 грн.,
ОСОБА_175 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_4, после чего ОСОБА_6
оформила договор купли-продажи № 429,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн., ОСОБА_176 в размере 1900
долларов США, которые она передала
ОСОБА_4 и ОСОБА_6, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 431,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 5050 грн. 17.06.2007 г. средствами
ОСОБА_183 в размере 50 долларов США,
которые она передала ОСОБА_4, после чего
последняя оформила договор
купли-продажи № 441, внеся в него
стоимость дисконтной карты 1515 грн.,
ОСОБА_184 в размере 2500 грн., которые она
передала ОСОБА_6, после чего последняя
оформила договор купли-продажи № 437,
внеся в него стоимость дисконтной
карты 1515 грн. В содеянном раскаивается.
Подсудимый ОСОБА_3 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемых ему
преступлениях признал в полном объеме,
и суду показал, что в период июля 2003
года - 22 февраля 2004 года он совместно с
ОСОБА_2 и ОСОБА_1, а также с наглядно
знакомыми, использовали заключенные
ранее с ООО «ЕТН-Украина» агентские
соглашение по распространению
дисконтных карт голландской компании
«ETN» на предоставление скидок на товары
и услуги в ряде предприятий торговли и
сферы обслуживания. Так в начале июля
2003 г. Солин предложил семье ОСОБА_7
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
16.06.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в г. Херсоне в здании
областной библиотеки по адресу: ул.
Днепропетровская, 2, где ОСОБА_18
рассказал им о возможности получения
высокого заработка после передачи
средств в размере 1900 долларов США в
качестве оплаты дисконтной карты «ETN» и
убедил в необходимости передачи
указанных средств, на что они
согласились и в этот же день передали
ему 1900 долларов США. В начале ноября 2003
г. ОСОБА_17 по его с ОСОБА_2 указанию
предложила семье ОСОБА_18
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
15.11.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где ОСОБА_2 рассказала им
о возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в этот
же вечер передали ОСОБА_2 1200 долларов
США, после чего 17.11.2003 г. они передали
ОСОБА_2 376 долларов США. В конце ноября
2003 г. ОСОБА_21 по его с ОСОБА_2 указанию
предложила семье ОСОБА_97
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
29.11.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где ОСОБА_2 рассказала им
о возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в
вечернее время того же дня передали
ОСОБА_2 1900 долларов США. В конце ноября
2003 г. ОСОБА_25 по его с ОСОБА_2 указанию
предложил семье ОСОБА_23
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае их
явки на собеседование к работодателю.
29.11.2003 г. они прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где ОСОБА_2 рассказала им
о возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив их
в необходимости передачи указанных
средств, на что они согласились и в
вечернее время того же дня передали
ОСОБА_2 850 долларов США, после чего 01.12.2003
г. они передали ОСОБА_2 1050 долларов США.
В середине февраля 2004 г. ОСОБА_33 по его с
ОСОБА_2 указанию предложила ОСОБА_32
трудоустройство с высоким заработком и
свободным графиком работы в случае ее
явки на собеседование к работодателю.
22.02.2004 г. она прибыли к офису,
расположенному в доме культуры
«Нефтянников» по адресу: г. Херсон, ул.
Нефтянников, 9, где ОСОБА_2 рассказала ей
о возможности получения высокого
заработка после передачи средств в
размере 1900 долларов США в качестве
оплаты дисконтной карты «ETN», убедив ее
в необходимости передачи указанных
средств, на что она согласилась и в
вечернее время того же дня передала
ОСОБА_2 1000 долларов США.
Кроме того, в начале 2006 г., ОСОБА_1 создал
аналогичное объединение в г. Николаеве
«Николаевский филиал ООО
«ЕТН-Украина». С этой целью, в феврале
2006 г., он заключил контакт с
руководителем ООО «ЕТН-Украина» (г.
Киев) ОСОБА_36, осуществляющим
реализацию дисконтных карт
Голландской компании «ETN», о
систематическом приобретении
необходимого количества дисконтных
карт по стоимости от 100 до 300 долларов
США, для последующей их реализации,
путем зачисления средств за
приобретенные карты на банковский счет
последнего, а также получил от него
типовой бланк договора купли-продажи
дисконтной карты «ЕTN». Затем, в феврале
2006 г. он пригласил ОСОБА_2, которая
осуществляла под руководством ОСОБА_1
управление и контроль за деятельностью
членов объединения, их обучение, а
также непосредственное участие в
деятельности объединения, ОСОБА_4,
выступающую в качестве «менеджера»,
которой он вменил в обязанности
организацию собраний приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан,
создание в дни их проведения
располагающей к доверию обстановки.
Весной 2006 г. они пригласил его, так как
он обладал навыками публичных
выступлений, которому вменил в
обязанности проведение на
организованных соучастниками
собраниях - информационных семинаров
по заранее разработанному и заученному
тексту. В середине августа 2006 г. они
пригласили «ОСОБА_191», который также
выполнял функцию «лектора». В ноябре 2006
г. пригласили ОСОБА_5, ОСОБА_34 и ОСОБА_35,
которым ОСОБА_1 вменил в обязанности
организацию собраний приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан,
созданию в дни их проведения
располагающей к доверию обстановки.
Лекции и обучающие семинары
проводились помещении офиса ООО
«Маркетек», расположенного в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158-а.
Приглашенным на собрания гражданам
участниками организации он и «ОСОБА_191»
читал лекцию, которая длилась 4 часа, и
состояла из 3 частей. В зале
присутствующим включали музыку
«Интра» или «Старт», после чего он
читал заученный текст.
В первой части он рассказывал
аудитории о стандартных потребностях в
обществе: достижении успеха на фоне
общей неустроенности и прошлого
неблагополучия, поддержки родных и
близких, после чего, в завершении
первой части он предлагал ознакомиться
с бланками «конфиденциальных
соглашений» о неразглашении сведений,
полученных на «семинаре», которые
разносились участниками организации.
Во второй части он разъяснял способ
получения и распределения зарплат по
принципу финансовой пирамиды, сообщал
о «продукте компании», не озвучивая
После окончания второй части лекции
вновь приглашенным гражданам,
предлагалось отдохнуть в
сопровождении участники организации,
выступающих в качестве «менеджеров»,
которые рассказывали приглашенным о
престижности предлагаемой работы.
В завершающей части лекции содержание
которой сводилось к исследованию
проблем современного человека в
материальном мире, оценке финансовых
ситуаций слушателям озвучивался
«продукт компании» - дисконтная карта
«ETN». После чего лица, подписавшие
«договор о сотрудничестве»,
приглашались на индивидуальную беседу,
в ходе которой им повторно
разъяснялась схема получения
заработков после внесения средств за
дисконтные карты «ETN» (стоимостью 500, 1000
или 1900 долларов США), а также ставилось
условие для возможности иметь высокий
заработок - немедленное внесение хотя
бы части средств за дисконтную карту.
За чтение лекций он получал деньги с
тех средств, которые были получены
ОСОБА_1 и другими участниками
организации с привлеченных лиц,
которые подписали договора
купли-продажи карт и оплатили их. В
содеянном раскаивается.
Подсудимая ОСОБА_4 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемых ей
преступлениях признала в полном
объеме, и суду показала, что в начале 2006
г., ОСОБА_1 создал «Николаевский филиал
ООО «ЕТН-Украина». С ним работала
ОСОБА_2, которая осуществляла под
руководством ОСОБА_1 управление и
контроль за деятельностью членов
объединения, их обучение, а также
непосредственное участие в
деятельности объединения. она
выступала в качестве «менеджера» и
занималась организацией собраний
приглашенных под предлогом
трудоустройства граждан, создание в
дни их проведения располагающей к
доверию обстановки. Весной 2006 г. они
пригласили ОСОБА_3, так как он обладал
навыками публичных выступлений,
которому вменил в обязанности
проведение на организованных
соучастниками собраниях -
информационных семинаров по заранее
разработанному и заученному тексту. В
середине августа 2006 г. они пригласили
«ОСОБА_191», который также выполнял
функцию «лектора». В ноябре 2006 г.
пригласили ОСОБА_5, ОСОБА_34 и ОСОБА_35,
которым ОСОБА_1 вменил в обязанности
организацию собраний приглашенных под
предлогом трудоустройства граждан,
созданию в дни их проведения
располагающей к доверию обстановки.
Лекции и обучающие семинары
проводились помещении офиса ООО
«Маркетек», расположенного в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158-а.
Бланки договоров купли-продажи
дисконтных карт ETN GOLD от имени ООО
«ЕТН-Украина» с оттисками печати ООО
«ЕТН-Украина» и подписью от имени
ОСОБА_36 им выдавались ОСОБА_2 и ОСОБА_1
Таким образом она совместно с ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_34 и
завладели: 19.08.2006 г. средствами ОСОБА_37 в
размере 100 долларов США, 26.08.2006 г.
средствами ОСОБА_45 в размере 500
долларов США, 03.09.2006 г. средствами
ОСОБА_50 в размере 1000 долларов США, 21.10.2006
г. средствами ОСОБА_52 в размере 1800
долларов США, 29.10.2006 г. средствами
ОСОБА_58 в размере 1900 долларов США, 04.11.2006
г. средствами ОСОБА_60 в размере 500
долларов США, 22.11.2006 г. средствами
ОСОБА_62 в размере 6000 грн. и ОСОБА_63 в
размере 1550 грн., 7.12.2006 г. средствами
ОСОБА_65 в размере 8030 грн., 24.12.2006 г.
средствами ОСОБА_67 в размере 2525 грн.,
которые она передала ОСОБА_4, 21.01.2007 г.
средствами ОСОБА_72 в размере 2525 грн.,
04.02.2007 г. средствами ОСОБА_78 в размере 500
долларов США, 03.03.2007 г средствами
ОСОБА_83 в размере 100 долларов США, 11.03.2007
г. средствами ОСОБА_87 в размере 1900
долларов США, ОСОБА_88 в размере 1900
долларов США, 18.03.2007 г. средствами
ОСОБА_95 в размере 9105 грн., ОСОБА_96 в
размере 9900 грн., ОСОБА_97 в размере 5050
грн., 22.03.2007 г. средствами ОСОБА_103 в
размере 500 долларов США, 06.04.2007 г.
средствами ОСОБА_105 в размере 2500 грн.,
13.04.2007 г. средствами ОСОБА_110 в размере
грн., 21.04.2007 г. средствами ОСОБА_118 в
размере 9090 грн., ОСОБА_119 в размере 5050
грн., 22.04.2007 г. средствами ОСОБА_123 в
размере 1400 евро, 5.05.2007 г. средствами
ОСОБА_129 в размере 1900 долларов США, 6.05.2007
г. средствами ОСОБА_134 и ОСОБА_135 в
размере 500 долларов США, 13.05.2007 г
средствами ОСОБА_143 в размере 9800 грн.,
26.05.2007 г. средствами ОСОБА_148 в размере
2500 грн., 03.06.2007 г. средствами: ОСОБА_151 в
размере 9595 грн., ОСОБА_150 в размере 1900
долларов США, ОСОБА_152 в размере 1900
долларов США, 9.06.2007 г средствами:
ОСОБА_162 в размере 9808,91 грн., 10.06.2007 г.
средствами ОСОБА_168 в размере 1900
долларов США, 16.06.2007 г. средствами
ОСОБА_175 в размере 2500 грн., ОСОБА_176 в
размере 1900 долларов США, 17.06.2007 г.
средствами ОСОБА_183 в размере 50
долларов США. В содеянном раскаивается.
Подсудимый ОСОБА_5 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемых ему
преступлениях признал в полном объеме,
и суду показал, что в начале 2006 г.,
ОСОБА_1 создал «Николаевский филиал ООО
«ЕТН-Украина». С ним работала ОСОБА_2,
которая осуществляла под руководством
ОСОБА_1 управление и контроль за
деятельностью членов объединения, их
обучение, а также непосредственное
участие в деятельности объединения.
ОСОБА_4 выступала в качестве
«менеджера» и занималась организацией
собраний приглашенных под предлогом
трудоустройства граждан, создание в
дни их проведения располагающей к
доверию обстановки. ОСОБА_103, который
обладал навыками публичных
выступлений, которому ОСОБА_1 вменил в
обязанности проведение на
организованных собраниях -
информационных семинаров по заранее
разработанному и заученному тексту.
«ОСОБА_191», который также выполнял
функцию «лектора». В ноябре 2006 г.
пригласили его, ОСОБА_6, ОСОБА_34 ОСОБА_1
вменил им в обязанности организацию
собраний приглашенных под предлогом
трудоустройства граждан, созданию в
дни их проведения располагающей к
Лекции и обучающие семинары
проводились помещении офиса ООО
«Маркетек», расположенного в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158-а.
Бланки договоров купли-продажи
дисконтных карт ETN GOLD от имени ООО
«ЕТН-Украина» с оттисками печати ООО
«ЕТН-Украина» и подписью от имени
ОСОБА_36 им выдавались ОСОБА_2 и ОСОБА_1
Таким образом он совместно с ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_103, ОСОБА_6, ОСОБА_34, ОСОБА_4
завладели 11.03.2007 г. средствами ОСОБА_89 в
размере 500 долларов США, 22.04.2007 г.
средствами ОСОБА_123 в размере 1400 евро,
12.05.2007 г. средствами ОСОБА_139 в размере 500
долларов США, 10.06.2007 г. средствами
ОСОБА_169 в размере 2500 грн., 16.06.2007 г.
средствами: ОСОБА_174 в размере 1000
долларов США.. В содеянном
Подсудимая ОСОБА_6 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемых ей
преступлениях признала в полном
объеме, и суду показала, что в начале 2006
г., ОСОБА_1 создал «Николаевский филиал
ООО «ЕТН-Украина». С ним работала
ОСОБА_2, которая осуществляла под
руководством ОСОБА_1 управление и
контроль за деятельностью членов
объединения, их обучение, а также
непосредственное участие в
деятельности объединения. ОСОБА_4
выступала в качестве «менеджера» и
занималась организацией собраний
приглашенных под предлогом
трудоустройства граждан, создание в
дни их проведения располагающей к
доверию обстановки. ОСОБА_103, который
обладал навыками публичных
выступлений, которому ОСОБА_1 вменил в
обязанности проведение на
организованных собраниях -
информационных семинаров по заранее
разработанному и заученному тексту.
«ОСОБА_191», который также выполнял
функцию «лектора». В ноябре 2006 г.
пригласили ее, ОСОБА_5, ОСОБА_34 ОСОБА_1
вменил им в обязанности организацию
собраний приглашенных под предлогом
трудоустройства граждан, созданию в
дни их проведения располагающей к
Лекции и обучающие семинары
проводились помещении офиса ООО
«Маркетек», расположенного в г.
Николаеве по пр. Ленина, 158-а.
Бланки договоров купли-продажи
дисконтных карт ETN GOLD от имени ООО
«ЕТН-Украина» с оттисками печати ООО
«ЕТН-Украина» и подписью от имени
ОСОБА_36 им выдавались ОСОБА_2 и ОСОБА_1
Таким образом она совместно с ОСОБА_1,
ОСОБА_2 ОСОБА_103, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_34
и завладели: 17.02.2007 г. средствами ОСОБА_81
в размере 2000 грн., которые она передала
ОСОБА_6, 13.04.2007 г. средствами ОСОБА_109 в
размере 2900 долларов США, 21.04.2007 г.
средствами ОСОБА_118 в размере 9090 грн.,
12.05.2007 г. средствами ОСОБА_140 в размере
1900 долларов США, 13.05.2007 г средствами
ОСОБА_143 в размере 9800 грн., 03.06.2007 г.
средствами: ОСОБА_151 в размере 9595 грн.,
9.06.2007 г средствами: ОСОБА_163 в размере 3025
грн., 16.06.2007 г. средствами: ОСОБА_175 в
размере 2500 грн., ОСОБА_176 в размере 1900
долларов США, 17.06.2007 г. средствами
ОСОБА_184 в размере 2500 грн. В содеянном
Исследовав и оценив вышеизложенные
доказательства в их совокупности, суд
считает доказанной вину ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в
совершении преступлений, которые им
Органом досудебного следствия
правильно квалифицированны действия
подсудимого ОСОБА_1 по ч. 3 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное по
предварительному сговору группой лиц,
в крупных размерах; по ч. 4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190 УК Украины, как покушение на
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 209 УК
Украины, как совершение финансовой
операции с денежными средствами,
полученными в результате совершения
общественно опасного противоправного
деяния, которое предшествовало
легализации (отмыванию) доходов,
повторно, по предварительному сговору
группой лиц; по ч. 1 ст. 255 УК Украины, как
создание преступной организации с
целью совершения особо тяжкого
преступления, а также руководство
такой организацией, участие в
преступлениях, совершаемых такой
Органом досудебного следствия
правильно квалифицированны действия
подсудимой ОСОБА_2 по ч. 4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах; по ч. 4 ст.
190 УК Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190 УК Украины, как покушение на
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах; по ч. 2 ст.
15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, как покушение на
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 209 УК
Украины, как совершение финансовой
операции с денежными средствами,
полученными в результате совершения
общественно опасного противоправного
деяния, которое предшествовало
легализации (отмыванию) доходов,
повторно, по предварительному сговору
группой лиц; по ч. 1 ст. 255 УК Украины, как
участие в преступлениях, совершаемых
преступной организацией.
Органом досудебного следствия
правильно квалифицированны действия
подсудимого ОСОБА_3 по ч. 4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах; по ч. 4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190 УК Украины, как покушение на
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц; по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, как
покушение на завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 1 ст. 255 УК
Украины, как участие в преступлениях,
совершаемых преступной организацией.
Органом досудебного следствия
правильно квалифицированны действия
подсудимой ОСОБА_4 по ч. 4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190 УК Украины, как покушение на
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 1 ст. 255 УК
Украины, как участие в преступлениях,
совершаемых преступной организацией.
Органом досудебного следствия
правильно квалифицированны действия
подсудимого ОСОБА_5 по ч. 4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190 УК Украины, как покушение на
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, организованной группой; по ч. 1 ст.
255 УК Украины, как участие в
преступлениях, совершаемых преступной
Органом досудебного следствия
правильно квалифицированны действия
подсудимой ОСОБА_6 по ч. 4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана,
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, в особо крупных размерах,
организованной группой; по ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190 УК Украины, как покушение на
завладение чужим имуществом путем
обмана, злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
по предварительному сговору группой
лиц, организованной группой; по ч. 1 ст.
255 УК Украины, как участие в
преступлениях, совершаемых преступной
При назначении наказания подсудимому
ОСОБА_1 суд, в соответствии со ст. 65 УК
Украины, учитывает, что он совершил
преступления средней тяжести, тяжкие и
особо - тяжкие, его личность, а именно
то, что он ранее не судим и впервые
привлекается к уголовной
ответственности, не работает, имеет
постоянное место жительства,
характеризуется положительно, его
имущественное положение, наличие
тяжелого заболевания сердца, инвалида 2
группы, при этом отсутствие
обстоятельств отягчающих наказание, в
качестве обстоятельств смягчающих
наказание суд учитывает
чистосердечное раскаяние в содеянном,
давность совершенных преступлений, то
обстоятельство, что до и после
совершения преступления он не
привлекался ни к уголовной ни к
административной ответственности.
На основании изложенного, суд считает
необходимым назначить ОСОБА_1 за
совершенные преступления по ч. 3 ст. 190
УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года лишения свободы;
по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч. 1
ст. 69 УК Украины в виде 1 года 5 месяцев
лишения свободы, а также, не тех же
основаниях по ч. 2 ст. 69 УК Украины не
назначать дополнительного наказания,
предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины в
качестве обязательного; по ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190 УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69
УК Украины в виде 1 года 3 месяцев
лишения свободы, а также, не тех же
основаниях по ч. 2 ст. 69 УК Украины не
назначать дополнительного наказания,
предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины в
качестве обязательного; по ч. 2 ст. 209 УК
Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года 6 месяцев лишения
свободы, а также, не тех же основаниях
по ч. 2 ст. 69 УК Украины не назначать
дополнительного наказания,
предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины в
качестве обязательного; по ч. 1 ст. 255 УК
Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года 7 месяцев лишения
свободы. На основании ч. 1 ст. 70 УК
Украины, по совокупности преступлений,
путем поглощения менее строго
наказания более строгим, определить
окончательное наказание в виде 1
/одного/ года 7 /семи/ месяцев лишения
При назначении наказания подсудимой
ОСОБА_2 суд, в соответствии со ст. 65 УК
Украины, учитывает, что она совершила
преступления средней тяжести, тяжкие и
особо - тяжкие, ее личность, а именно то,
что она ранее не судима и впервые
привлекается к уголовной
ответственности, вдова, работает, имеет
постоянное место жительства,
характеризуется положительно, ее
имущественное положение, при этом
отсутствие обстоятельств отягчающих
наказание, в качестве обстоятельств
смягчающих наказание суд учитывает
чистосердечное раскаяние в содеянном,
давность совершенных преступлений, то
обстоятельство, что до и после
совершения преступления она не
привлекалась ни к уголовной ни к
административной ответственности.
На основании изложенного, суд считает
необходимым назначить ОСОБА_2 за
совершенные преступления по ч. 4 ст. 190
УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года лишения свободы;
по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч. 1
ст. 69 УК Украины в виде 1 года 6 месяцев
лишения свободы; по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК
Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года 3 месяцев лишения
свободы; по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины,
на основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 5 месяцев лишения свободы; по ч. 2
ст. 209 УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69
УК Украины в виде 1 года 9 месяцев
лишения свободы; по ч. 1 ст. 255 УК Украины,
на основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 2
лет лишения свободы. На основании ч. 1
ст. 70 УК Украины, по совокупности
преступлений, путем поглощения менее
строго наказания более строгим,
определить окончательное наказание в
виде 2 /двух/ лет лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая, что ОСОБА_2
преступление совершила впервые,
чистосердечно раскаялась в содеянном,
имеет постоянное место жительства,
работает, характеризуется
положительно, вдова, суд считает, что
исправление подсудимой возможно без
отбывания назначенного судом
наказания, в связи с чем на основании
ст. 75 УК Украины возможно освободить ее
от отбывания этого наказания с
испытанием сроком на 3 /три/ года и
возложить на нее обязанности,
предусмотренные п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК
При назначении наказания подсудимому
ОСОБА_3 суд, в соответствии со ст. 65 УК
Украины, учитывает, что он совершил
особо - тяжкие преступления, его
личность, а именно то, что он ранее не
судим и впервые привлекается к
уголовной ответственности, работает,
имеет постоянное место жительства,
характеризуется положительно, имеет на
иждивении несовершеннолетнего
ребенка, его имущественное положение,
при этом отсутствие обстоятельств
отягчающих наказание, в качестве
обстоятельств смягчающих наказание
суд учитывает чистосердечное
раскаяние в содеянном, давность
совершенных преступлений, то
обстоятельство, что до и после
совершения преступления он не
привлекался ни к уголовной ни к
административной ответственности.
На основании изложенного, суд считает
необходимым назначить ОСОБА_3 за
совершенные преступления по ч. 4 ст. 190
УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года 9 месяцев лишения
свободы; по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины,
на основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы; по ч. 1
ст. 255 УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69
УК Украины в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая, что ОСОБА_3
преступление совершил впервые,
чистосердечно раскаялся в содеянном,
имеет постоянное место жительства,
работает, характеризуется
положительно, воспитывает
несовершеннолетнего ребенка, суд
считает, что исправление подсудимого
возможно без отбывания назначенного
судом наказания, в связи с чем на
основании ст. 75 УК Украины возможно
освободить его от отбывания этого
наказания с испытанием сроком на 3 /три/
года и возложить на него обязанности,
предусмотренные п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК
При назначении наказания подсудимой
ОСОБА_4 суд, в соответствии со ст. 65 УК
Украины, учитывает, что она совершила
преступления средней тяжести и особо -
тяжкие, ее личность, а именно то, что она
ранее не судима и впервые привлекается
к уголовной ответственности, не
работает, имеет постоянное место
жительства, характеризуется
положительно, ее имущественное
положение, при этом отсутствие
обстоятельств отягчающих наказание, в
качестве обстоятельств смягчающих
наказание суд учитывает
чистосердечное раскаяние в содеянном,
давность совершенных преступлений, то
обстоятельство, что до и после
совершения преступления она не
привлекалась ни к уголовной ни к
административной ответственности.
На основании изложенного, суд считает
необходимым назначить ОСОБА_4 за
совершенные преступления по ч. 4 ст. 190
УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года 9 месяцев лишения
свободы; по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины,
на основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы; по ч. 1
ст. 255 УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69
УК Украины в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая, что ОСОБА_4
преступление совершила впервые,
чистосердечно раскаялась в содеянном,
имеет постоянное место жительства,
характеризуется положительно, суд
считает, что исправление подсудимой
возможно без отбывания назначенного
судом наказания, в связи с чем на
основании ст. 75 УК Украины возможно
освободить ее от отбывания этого
наказания с испытанием сроком на 3 /три/
года и возложить на нее обязанности,
предусмотренные п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК
При назначении наказания подсудимому
ОСОБА_5 суд, в соответствии со ст. 65 УК
Украины, учитывает, что он совершил
преступления средней тяжести и особо -
тяжкие, его личность, а именно то, что он
ранее не судим и впервые привлекается к
уголовной ответственности, женат,
имеет на иждивении малолетнего
ребенка, не работает, имеет постоянное
место жительства, характеризуется
положительно, его имущественное
положение, при этом отсутствие
обстоятельств отягчающих наказание, в
качестве обстоятельств смягчающих
наказание суд учитывает
чистосердечное раскаяние в содеянном,
давность совершенных преступлений, то
обстоятельство, что до и после
совершения преступления он не
привлекалась ни к уголовной ни к
административной ответственности.
На основании изложенного, суд считает
необходимым назначить ОСОБА_5 за
совершенные преступления по ч. 4 ст. 190
УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года 9 месяцев лишения
свободы; по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины,
на основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы; по ч. 1
ст. 255 УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69
УК Украины в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая, что ОСОБА_5
преступление совершил впервые,
чистосердечно раскаялся в содеянном,
имеет постоянное место жительства,
женат, имеет на иждивении малолетнего
ребенка, характеризуется положительно,
суд считает, что исправление
подсудимого возможно без отбывания
назначенного судом наказания, в связи с
чем на основании ст. 75 УК Украины
возможно освободить его от отбывания
этого наказания с испытанием сроком на
3 /три/ года и возложить на него
обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3, 4
При назначении наказания подсудимой
ОСОБА_6 суд, в соответствии со ст. 65 УК
Украины, учитывает, что она совершила
преступления средней тяжести и особо -
тяжкие, ее личность, а именно то, что она
ранее не судима и впервые привлекается
к уголовной ответственности, не
работает, имеет постоянное место
жительства, характеризуется
положительно, имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка
ІНФОРМАЦІЯ_19, ее имущественное
положение, при этом отсутствие
обстоятельств отягчающих наказание, в
качестве обстоятельств смягчающих
наказание суд учитывает
чистосердечное раскаяние в содеянном,
давность совершенных преступлений, то
обстоятельство, что до и после
совершения преступления она не
привлекалась ни к уголовной ни к
административной ответственности.
На основании изложенного, суд считает
необходимым назначить ОСОБА_6 за
совершенные преступления по ч. 4 ст. 190
УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69 УК
Украины в виде 1 года 9 месяцев лишения
свободы; по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины,
на основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы; по ч. 1
ст. 255 УК Украины, на основании ч. 1 ст. 69
УК Украины в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая, что ОСОБА_6
преступление совершила впервые,
чистосердечно раскаялась в содеянном,
имеет постоянное место жительства,
работает, характеризуется
положительно, воспитывает малолетнего
ребенка, суд считает, что исправление
подсудимой возможно без отбывания
назначенного судом наказания, в связи с
чем на основании ст. 75 УК Украины
возможно освободить ее от отбывания
этого наказания с испытанием сроком на
3 /три/ года и возложить на нее
обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3, 4
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины,
суд, -
ОСОБА_1 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209,
ч. 1 ст. 255 УК Украины и назначить
- по ч. 3 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года лишения
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 5 месяцев
лишения свободы, а также, не тех же
основаниях по ч. 2 ст. 69 УК Украины не
назначать дополнительного наказания,
предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины в
качестве обязательного;
- по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, на
основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 3 месяцев лишения свободы, а также,
не тех же основаниях по ч. 2 ст. 69 УК
Украины не назначать дополнительного
наказания, предусмотренного ч. 4 ст. 190
УК Украины в качестве обязательного;
- по ч. 2 ст. 209 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 6 месяцев
лишения свободы, а также, не тех же
основаниях по ч. 2 ст. 69 УК Украины не
назначать дополнительного наказания,
предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины в
качестве обязательного, с конфискацией
имущества полученного преступным
- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 7 месяцев
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 1 года 7
месяцев лишения свободы, с
конфискацией имущества полученного
ОСОБА_2 признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255
УК Украины и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года лишения
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 6 месяцев
- по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, на
основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 3 месяцев лишения свободы;
- по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, на
основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 5 месяцев лишения свободы;
- по ч. 2 ст. 209 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 9 месяцев
лишения свободы, с конфискацией
имущества полученного преступным
- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 2 лет лишения
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы, с конфискацией
имущества полученного преступным
На основании ст. 75 УК Украины
освободить ОСОБА_2 от отбывания
назначенного наказания, если она в
течение 3 /трех/ лет не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на
На основании ст. 76 УК Украины возложить
на ОСОБА_2 следующие обязанности: не
выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции;
сообщать уголовно-исполнительной
инспекции об изменении места
жительства; периодически являться для
регистрации в органы
уголовно-исполнительной инспекции.
ОСОБА_3 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины
и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 9 месяцев
- по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, на
основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы;
- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 2 лет лишения
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины
освободить ОСОБА_3 от отбывания
назначенного наказания, если он в
течение 3 /трех/ лет не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на
На основании ст. 76 УК Украины возложить
на ОСОБА_3 следующие обязанности: не
выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции;
сообщать уголовно-исполнительной
инспекции об изменении места
жительства; периодически являться для
регистрации в органы
уголовно-исполнительной инспекции.
ОСОБА_4 признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины
и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 9 месяцев
- по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, на
основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы;
- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 2 лет лишения
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины
освободить ОСОБА_4 от отбывания
назначенного наказания, если она в
течение 3 /трех/ лет не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на
На основании ст. 76 УК Украины возложить
на ОСОБА_4 следующие обязанности: не
выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции;
сообщать уголовно-исполнительной
инспекции об изменении места
жительства; периодически являться для
регистрации в органы
уголовно-исполнительной инспекции.
ОСОБА_5 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины
и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 9 месяцев
- по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, на
основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы;
- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 2 лет лишения
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины
освободить ОСОБА_5 от отбывания
назначенного наказания, если он в
течение 3 /трех/ лет не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на
На основании ст. 76 УК Украины возложить
на ОСОБА_5 следующие обязанности: не
выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции;
сообщать уголовно-исполнительной
инспекции об изменении места
жительства; периодически являться для
регистрации в органы
уголовно-исполнительной инспекции.
ОСОБА_6 признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины
и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 1 года 9 месяцев
- по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, на
основании ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы;
- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, на основании ч.
1 ст. 69 УК Украины в виде 2 лет лишения
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по
совокупности преступлений, путем
поглощения менее строго наказания
более строгим, определить
окончательное наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины
освободить ОСОБА_6 от отбывания
назначенного наказания, если она в
течение 3 /трех/ лет не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на
На основании ст. 76 УК Украины возложить
на ОСОБА_6 следующие обязанности: не
выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции;
сообщать уголовно-исполнительной
инспекции об изменении места
жительства; периодически являться для
регистрации в органы
уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления
приговора в силу оставить прежнюю -
подписку о невыезде.
Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления
приговора в силу оставить прежнюю -
подписку о невыезде.
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления
приговора в силу оставить прежнюю -
подписку о невыезде.
Меру пресечения ОСОБА_4 до вступления
приговора в силу оставить прежнюю -
подписку о невыезде.
Меру пресечения ОСОБА_5 до вступления
приговора в силу оставить прежнюю -
подписку о невыезде.
Меру пресечения ОСОБА_6 до вступления
приговора в силу оставить прежнюю -
подписку о невыезде.
Зачесть в срок отбытия наказания
нахождение ОСОБА_1 под стражей с 24.06.2007
года по 11.02.2009 года включительно, в
связи с чем считать ОСОБА_1 отбывшим
назначенное наказание.
На приговор может быть подана
апелляция в апелляционный суд
Николаевской области через
Центральный районный суд г. Николаева в
течении 15 дней с момента его
провозглашения, а осужденным, которые
находятся под стражей - в тот же срок, с
момента вручения копии приговора.
Судья