Справа № 383/316/14-к
Провадження № 1-кс/383/13/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей да документів

20 березня 2014 року м. Бобринець

Слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю:

прокурора ОСОБА_2 ,

при секретарі - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бобринець в залі судового засідання Бобринецького районного суду клопотання слідчого СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури Бобринецького району Кіровоградської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки, до документів, які зберігаються (перебувають у власності) Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування подання слідчий зазначив, що 08.10.2013 року до Бобринецького РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5500 грн. за допомогою перерахунку коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання підтвердила покази свого сина ОСОБА_6 та особисто показала, що 08.10.2013 р. біля 10:20 год. вона знаходилась на робочому місці в магазині № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 цей час їй на мобільний телефон № НОМЕР_2 , зателефонував № НОМЕР_3 з якого невідомий чоловік повідомив, що її син ОСОБА_6 потрапив в ДТП в м. Кіровоград та являється винуватцем його скоєння, щоб вона нікому про це не повідомляла і переслала кошти в сумі 10 000 грн. для того, щоб допомогти травмованому учаснику ДТП, і її сина не було притягнуто до відповідальності. ОСОБА_7 маючи в користуванні кредитну картку, оформлену на ім`я ОСОБА_6 , відразу покинула місце роботи та поїхала до банкомату, щоб зняти з кредитної картки сина кошти. Знявши ввесь ліміт в сумі 5500 грн. ОСОБА_7 за йшла до відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець та через касу внесла суму 5500 грн. на рахунок НОМЕР_5 , який їй назвав невідомий чоловік. Ввесь час від початку дзвінка до переказу коштів ОСОБА_7 була на зв`язку з незнайомцем, який корегував та контролював її дії. ОСОБА_7 сказала йому, що їй потрібен час щоб зібрати решту суми. Вийшовши з відділення банку ОСОБА_7 помітила, що заряд батареї її мобільного телефону майже вичерпаний. Не знайомий чоловік продовжував з ОСОБА_7 телефонну розмову та вона повідомила йому, що перетелефонує коли збере решту коштів і тоді він вкаже місце куди під`їхати для їх передачі. Завершивши розмову ОСОБА_7 збагнула, що потрібно зателефонувати синові. В розмові з сином ОСОБА_6 , він розповів, що знаходиться вдома, до м. Кіровоград в цей день взагалі не їздив. Після чого ОСОБА_7 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомої особи.

08 жовтня 2013 року органом досудового розслідування інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення внесено до ЄДРДР за № 0000798 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ст. 6, п. 17 ст. 11 Закону України «Про міліцію», керуючій Бобринецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 було надано запит на надання інформації: на чиє ім`я відкритий рахунок НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді надати інформацію щодо проведених операцій по вказаному рахунку, у період з 01.10.2013 до 15.10.2013, у разі наявності з фото, відео зйомкою особи яка проводила зазначені операції. Також відомості щодо осіб (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації) власників рахунків, які здійснювали операції, перед та після операції з вказаним рахунком.

На вище вказаний запит керівник Департаменту судової та правової роботи ГО ОСОБА_9 повідомив, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати вказану інформацію без відповідного рішення суду.

З метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення документального підтвердження перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи по рахунку № НОМЕР_5 , відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 01.09.2013 р. по 01.11.2013 р., роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також документів банківських справ пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_5 та його використанням.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у власності) Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши думку прокурора, розглянувши матеріали клопотання, враховуючи, що:

-речі та документи клопотання про тимчасовий доступ до яких заявлено слідчим перебувають або можуть перебувати у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- такі речі і документи по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000798;

-неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів,

приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду.

Відтак, враховуючи обставини даного кримінального провадження та правову кваліфікацію правопорушення, той факт, що іншим чином неможливо отримати інформацію, яка має основне суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки, до документів, які зберігаються (перебувають у власності) Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківської справи по кредитному рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 01.09.2013 р. по 01.11.2013р.;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ пов`язаних з відкриттям та користуванням рахунком № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_5 ;

-договору розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк та „Інтернет-Клієнт-Банк по рахунку № НОМЕР_5 ;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по кредитному рахунку № НОМЕР_5 ;

- записів з камер спостереження банкомату з якого було знято готівку з рахунку № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 20 квітня 2014 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів має право в порядку ст. 166 КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1