Справа № 592/2162/15-к
Провадження № 1-кс/592/626/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
10 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000310 від 26.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289ст.ст. 212 ч.1, 191 ч.4, 366 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310, внесеному до ЄРДР 26.12.2014 про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 191 чф.4, 366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 676 тис. 861 грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 723 тис. 928грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 1 млн. 400 тис. 789 грн., що є особливо значним розміром.

Також, протягом 2013 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності, вчинили привласнення бюджетних коштів в сумі 490 358 грн. шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі первинних бухгалтерських документів, зокрема товарно-транспортних накладних, до яких внесено неправдиві відомості щодо транспортування ТМЦ.

Крім того, протягом 2013 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові зі службовими особами підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли неправдиві відомості у первинні бухгалтерські документи, зокрема товарно-транспортні накладні щодо транспортування ТМЦ, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетних коштів в сумі 490 358 грн., чим спричинено тяжкі наслідки державному бюджету на вказану суму.

У досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 перевізником ТМЦ в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від МПП «Лист» був гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користувався мобільним телефонним номером оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_4 та отримання інформації щодо телефонних з`єднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , за 04.09.2012, 05.09.2012, 01.10.2012, 02.10.2012, 04.11.2012, 05.11.2012 01.11.2012, 02.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 13.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 16.11.2012, 18.11.2012, 19.11.2012, 31.10.2013, 01.11.2013, 22.08.2013, 23.08.2013, 20.04.2013, 30.04.2013, 16.05.2013, 17.05.2013, 03.10.2012, 04.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012, 17.09.2012, 18.09.2012, 19.09.2012, 24.06.2012, 25.06.2012.

Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону НОМЕР_5 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ МТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, в яких міститься інформація про розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , за 04.09.2012, 05.09.2012, 01.10.2012, 02.10.2012, 04.11.2012, 05.11.2012 01.11.2012, 02.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 13.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 16.11.2012, 18.11.2012, 19.11.2012, 31.10.2013, 01.11.2013, 22.08.2013, 23.08.2013, 20.04.2013, 30.04.2013, 16.05.2013, 17.05.2013, 03.10.2012, 04.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012, 17.09.2012, 18.09.2012, 19.09.2012, 24.06.2012, 25.06.2012.

В іншій частині клопотання відмовити за не обгрунтованістю.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 ,.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена ише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1