Провадження № 1-кс/592/3313/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
В суд 27.10.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за 30.10.2013, 01.11.2013, 04.11.2013, 05.11.2013, 12.11.2013, 18.11.2013, 25.11.2013, 13.12.2013, 24.12.2013, 22.01.2014, 24.01.2014, 27.01.2014, 28.01.2014, 07.02.2014, 07.03.2014, 19.03.2014, 20.03.2014, 21.03.2014, 22.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 29.03.2014, 04.04.2014, 07.04.2014, 08.04.2014,09.04.2014, 10.04.2014, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 -2014 роки протиправно діяли ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_3 , який приймав участь в злочинній схемі та сприяв у вчиненні тяжкого злочину, з метою координації злочинних дій користувався мобільним телефонним номером оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 одноособово.

Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону НОМЕР_1 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за 30.10.2013, 01.11.2013, 04.11.2013, 05.11.2013, 12.11.2013, 18.11.2013, 25.11.2013, 13.12.2013, 24.12.2013, 22.01.2014, 24.01.2014, 27.01.2014, 28.01.2014, 07.02.2014, 07.03.2014, 19.03.2014, 20.03.2014, 21.03.2014, 22.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 29.03.2014, 04.04.2014, 07.04.2014, 08.04.2014,09.04.2014, 10.04.2014, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1