1-кс/134/15/2015
Справа № 134/59/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2015 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000371 від 14 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформація, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Крижопільського РВ УМВС України в Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що в період часу із 11.11.2014 року по 12.11.2014 року невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 та представилась ОСОБА_5 фінансовим директором " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 . 1993 р.н., в сумі 22150 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебуває абонентський номер НОМЕР_2 . Так, 10.11.2014 року з самого ранку він побачив, що на нього прийшло смс повідомлення. В даному смс повідомленні вказувалась інформація про те, що в результаті електронного жеребкування за користування терміналами, банкоматами та айбоксами ОСОБА_6 виграв автомобіль ФОРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про деталі даного виграшу та інформацію, згідно даного повідомлення він міг дізнатись з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, він зайшов та переглянув вказаний сайт та знайшовши в ньому контактний номер НОМЕР_1 зателефонував на нього для того, щоб ознайомитись з умовами акції. Після чого, 11.11.2014 року близько 10 години ОСОБА_6 зателефонував на вищевказаний номер. При даному дзвінку слухавку підняла особа чоловічої статі, судячи з його голосу це була особа віком біля 40 років, оскільки голос був грубим. Після чого, цей чоловік розповів ОСОБА_6 про те, що він став учасником акції через електронне жеребкування по айбоксу та ОСОБА_6 відповідно виграв автомобіль ФОРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, цей чоловік в ході даної розмови запропонував ОСОБА_6 забрати автомобіль або гроші, після сплати необхідних платежів в різні фонди (пенсійний, податкова, податок на армію та реєстрація на сайті.) . Вказані перерахування, судячи з його пояснень були обов`язковими, адже виграшна сума у розмірі 173 990 грн була декларована ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тоді ж, цей чоловік розповів ОСОБА_6 про необхідні суми, необхідні для сплати цих перерахувань, а саме:

Реєстрація сайту 1752 грн.

Пенсійний фонд 6525 грн.

Податок на армію 2612 грн.

Штрафна санкція від Нацбанку 4352 грн.

Вказану інформація ОСОБА_6 записав на лист паперу та у разі наявної можливості він мав перерахуватицих вказані суми знаходячись поряд з терміналом постійно телефонував на його номер НОМЕР_1 і тоді цей чоловік диктував йому номер картки на яку потрібно здійснити перерахування коштів, що саме ОСОБА_6 і робив. Після чого, здійснивши проплати, ОСОБА_6 телефонував до нього та говорив, що проплата здійснена та називав номер чека та час перерахування. В загальному, ОСОБА_6 перерахував кошти 5 разів:

11.11.2014 року близько 12 год. через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1752 грн.

11.11.2014 року близько 13 год. 53 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 6963 грн.

11.11.2014 року о 18 год. 32 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 6525 грн.

12.11.2014 року о 10 год.41 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що по АДРЕСА_1 4352 грн.

12.11.2014 року о 18 год.33 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по вул. Шмідта 2612 грн.

Після здійснення останнього платежу ОСОБА_6 зателефонував на цей же номер та повідомив про це. Тоді йому пообіцяли, що гроші будуть йому перераховані через 30-40 хв. на його особистий рахунок НОМЕР_3 , який ОСОБА_6 надавав йому раніше під час розмови.

В зв`язку із цим для встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_6 необхідна інформація про банківські рахунки на які він переказав кошти, а саме кому вони належать та документи на підставі яких вони були відкриті, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000371 від 14 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, В період часу із 11.11.2014 року по 12.11.2014 року невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 та представилась ОСОБА_5 фінансовим директором " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 . 1993 р.н., в сумі 22150 гривень.

Частиною другою статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасови доступ до інформації, яка знаходиться у дирекції КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського РВ УМВС України в Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Крижопільського району ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 14 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у дирекції КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Крижопільського РВ УМВС України в Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у дирекції КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати оперуповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_7 наступну інформацію:

1)
На який рахунок було здійснено грошовий переказ в сумі 6963гривень 11.11.2014 року о 13 год. 53 хв. 39 с. через термінал TS 205930 по АДРЕСА_1 .

2) На який рахунок було здійснено грошовий переказ в сумі 6525 гривень 11.11.2014 року о 18 год. 32 хв. 16 с. через термінал TS 211775 по АДРЕСА_2 .

3) На який рахунок було здійснено грошовий переказ в сумі 4352 гривень 12.11.2014 року о 10 год. 41 хв. 58 с. через термінал TS 205930 по АДРЕСА_1 .

4) На який рахунок було здійснено грошовий переказ в сумі 2612 гривень 12.11.2014 року о 18 год. 33 хв. 12 с. через термінал TS 211775 по АДРЕСА_2 .

5) При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать, коли та де знімалися зі вказаних рахунків грошові кошти. Крім того, надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1