Справа № 362/1675/13-к
Провадження № 1-кс/362/117/13
У Х В А Л А

Іменем України

19.03.2013року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Степаненко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції І.Є. Данюк про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, 29.11.2012 року до СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області із Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області для проведення досудового розслідування надійшли матеріали виконавчого провадження № 32076251 з примусового виконання виконавчого листа Васильківського міськрайонного суду від 04.04.2012р. № 2-607 про стягнення з ТОВ "Київхімременерго-БЛП" на користь ОСОБА_2 заборгованості в сумі 265 972, 13 грн. В ході примусового виконання виконавчого листа Васильківського міськрайонного суду від 04.04.2012 р. № 2-607, державним виконавцем перевірено майновий стан боржника, шляхом направлення запитів до державних реєструючих органів. Відповідно до довідки Васильківського МБТІ за ТОВ "КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО-БЛП" (код 00203140) майно не зареєстровано, однак, за ВАТ "КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО" (код 00203140) зареєстровано комплекс за адресою: вул. Київська, буд. 1-6, с. Багрин, Васильківський район, Київська область, також стало відомо, що технічна документація на нерухоме майно по вул. Київській 16, в с. Багрин оформлена на ЗАТ "Київхімременерго" (код 00203140). Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 13793987 станом на 16.05.2012р. ВАТ"КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО" (керівник юридичної особи - ОСОБА_3)припинено, юридичною особою - правонаступником є ТОВ "КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО-БЛП" (00203140) (керівник - ОСОБА_3). В подальшому при здійсненні виконавчих дій, державним виконавцем арештовано рахунки боржника, про що винесено відповідні постанови та направлено на адресу банківських установ до виконання. Однак, дані постанови повернуті до відділу без виконання, у зв'язку з тим, що назва боржника, зазначена у постанові, не відповідає його назві, заявленій в установчих документах, що були надані підприємством до банку, тобто у банках юридична особа ТОВ "КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО-БЛП" ідентифікована як ВАТ "КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО", яке згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців припинено.

Також встановлено, що за боржником значаться рахунки в банках. Таким чином, боржник навмисно не переоформляє майно з ВАТ "КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО" на ТОВ "КИІВХІМРЕМЕНЕРГО-БЛП" та не надає банківським установам відповідні документи, з метою уникнення виконання вищезазначеного судового рішення.

За даним фактом 27 листопада 2012 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_3 навмисно проводить дії по перетворенню ТОВ "КИІВХІМРЕМЕНЕРГО-БЛП" на ВАТ "КИЇВХІМРЕМЕНЕРГО", а в подальшому на "Багринський індустріальний парк" з метою уникнення виконання вищезазначеного судового рішення.

Крім цього встановлено що ОСОБА_3, достовірно знаючи, що на грошові кошти, які маються на рахунках ТОВ "КИІВХІМРЕМЕНЕРГО-БЛП", державним виконавцем накладено арешт, проте останній умисно, з метою уникнення вираховування з вказаних рахунків грошових коштів, згідно довідки Державної податкової служби України № 185399 від 06.09.12р., відкрив нові рахунки.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до виконавчого провадження №32076251 з примусового виконання виконавчого листа Васильківського міськрайонного суду від 04.04.2012 № 2-607 про стягнення з ТОВ "Київхімременерго-БЛП" на користь ОСОБА_2 заборгованості в сумі 265 972, 13 грн.,так як ця інформація має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що відомості, які містяться в матеріалах вказаного виконавчого провадження, довідки дозволять відслідкувати та підтвердити умисні дії ОСОБА_3 спрямовані на перешкоджання виконання судового рішення Васильківського міськрайонного суду від 04.04.12р. №2-607 про стягнення з ТОВ "Київхімременерго-БЛП" на користь ОСОБА_2 заборгованості в сумі 265 972, 13 грн..

Вислухавши слідчого, який підтримує клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, надати тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження №32076251 з примусового виконання виконавчого листа Васильківського міськрайонного суду від 04.04.2012 № 2-607 про стягнення з ТОВ "Київхімременерго-БЛП" на користь ОСОБА_2 заборгованості в сумі 265 972, 13 грн., яке знаходиться на виконанні в ВДВС Васильківського МРУЮ за адресою: м. Васильків, вул. Луначарського, 5.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40,131, 132,159-160 ,163-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, а саме: матеріалів виконавчого провадження №32076251 з примусового виконання виконавчого листа Васильківського міськрайонного суду від 04.04.2012р. № 2-607 про стягнення з ТОВ "Київхімременерго-БЛП" на користь ОСОБА_2 заборгованості в сумі 265 972, 13 грн., яке знаходиться на виконанні в ВДВС Васильківського МРУЮ за адресою: м. Васильків, вул. Луначарського, 5.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Степаненко