Провадження № 1-кс/742/557/14
Єдиний унікальний № 742/5247/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової ревізії КП «Прилукижитлобуд»,

Перевірив надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н ОВ И В:

Слідчий СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із Прилуцьким міжрайонним прокурором, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії КП «Прилукижитлобуд», вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії КП «Прилукижитлобуд».

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначити ревізії та перевірки у порядку визначеному законом.

Так, згідно п. 29 Постанови КМ України від 20.04.2006 року № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.06.2014 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівської області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Прилуцького МВ ОСОБА_4 , про те, що було виявлено та задокументовано факт розтрати грошових коштів з боку посадових осіб КП "Прилукижитлобуд", які на протязі 2013 року уклали договори будівельного підряду з ТОВ "СК Вардат - Сервіс" (м. Луганськ, вул. Звейнека, буд 138, кв. 5) щодо часткового ремонту м`яких покрівель на житлових будинках м. Прилук на загальну суму 194 тис. 26 грн. 48 коп.

Під час проведення перевірки встановлено, що директором ТОВ "СК Вардат - Сервіс" ОСОБА_5 , договори з КП "Прилукижитлобуд" не укладалися та роботи вказаним підприємством не здійснювались, тобто ТОВ "СК Вардат - Сервіс" не мало наміру здійснювати господарську діяльність, що свідчить про реальність здійснення операцій по виконанню робіт з ремонту м`яких покрівель на житлових будинках протягом 2013 року, та за які комунальним підприємством "Прилукижитлобуд" були перераховані кошти.

Даний факт 13.06.2014 року внесений до ЄРДР за № 0000716, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, за результатами проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів Прилуцькою міжрайонною прокуратурою встановлено, що між КП «Прилукижитлобуд» та ТОВ «Агротехінвест» (м. Київ, вул. Васильківська, б. 38, кв. 57) укладені договори будівельного підряду № 22/04-13/1 від 22.04.2013 та № 03/06-13/2 від 03.06.2013, предметом яких був частковий ремонт покрівель на житлових будинках.

Однак, фактично вказані роботи виконувались іншими особами, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розрахунок з якими здійснювався у готівковій формі.

В подальшому, за обсягами виконання вищевказаними працівниками ремонтних робіт, КП «Прилукижитлобуд» здійснювало їх оплату на рахунки ТОВ «Агротехінвест» за завищеною вартістю.

Всього, впродовж травня - серпня 2013 року КП «Прилукижитлобуд» на рахунки ТОВ «Агротехінвест» перерахувало 210408,76 грн.

Даний факт 20.06.2014 року внесений до ЄРДР за № 0000011 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від імені КП «Прилукижитлобуд» договори з вищевказаними суб`єктами господарювання та акти виконаних робіт підписував колишній директор підприємства ОСОБА_8 . Крім того, згідно наданих пояснень ОСОБА_6 усі роботи від імені ТОВ «СК Вардат Сервіс» та ТОВ «Агротехінвест» виконував він разом із своїм батьком, однак працівниками даних підприємств вони не були.

13.08.2014 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за № 716 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Для з`ясування всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 38,40,132 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області

ОСОБА_3 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального підприємства «Прилукижитлобуд» (Чернігівська область, м. Прилуки, вул. 1 Травня, 109 А, , організаційно-правова форма - комунальне підприємство органу місцевого самоврядування), які пов`язані із виконанням договорів будівельного підряду, укладених між КП «Прилукижитлобуд» та ТОВ «СК Вардат Сервіс», ТОВ «Агротехінвест» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 в ході якої потрібно перевірити наступні питання:

- на яку суму було затрачено товарно-матеріальних цінностей на проведення ремонтних робіт;

- яка вартість товарно-матеріальних цінностей, які було витрачено зі складів КП «Прилукижитлобуд»;

- чи виконані роботи з часткового ремонту покрівель на житлових будинках м. Прилук у повному обсязі, згідно проектно кошторисної документації та актів виконаних робіт, зазначити, які саме роботи не виконані;

- чи має місце завищення обсягів виконаних робіт, зазначити суму завищення;

- розмір збитків,завданих КП «Прилукижитлобуд».

Проведення позапланової ревізії доручити Державній фінансовій

інспекції в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Белінського, 11).

Проведення ревізії призначити з 01.12.2014 по 19.12.2014 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1