САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1969/14-к
Провадження №1-кс/726/219/14
УХВАЛА

23.09.2014 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 06.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України слідчим СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
23.09.2014 року слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківського таємницю, а саме: до роздруківок коштів за період з 28.04.2005 року по 13.02.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код платника - НОМЕР_2 ).

В поданні посилається на те, що директор ЧУ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах, використовуючи службове становище, через фіктивні фірми, у тому числі ПП « ОСОБА_4 », обготівковував бюджетні кошти з 2008 року по 2012 рік, тим самим заподіяв шкоду охоронюваним правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам. Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ЧУ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, впродовж 2008-2012 років не проводив виплату заробітної плати працівникам, які на той час працювали на вказаному підприємстві.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), а також до оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, грошових чеків, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю їх вилучення) за період з 28.04.2005 року по 13.02.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), по наступним рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код платника - НОМЕР_2 ):

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 євро, відкритого 28.04.2005 та закритого 10.02.2012 року;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 долар США, відкритого 28.04.2005 та закритого 10.02.2012 року;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 28.04.2005 та закритого 13.02.2012 року;

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1