У Х В А Л А
27 липня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,

а саме:

1. до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2015 до 00 год. 00 хв. 22.05.2015, з телефону «Samsung GT-E1282T» EMEI НОМЕР_1 , EMEI НОМЕР_2 з SIM-карткою « НОМЕР_3 , та «Samsung GT-E1282T» EMEI НОМЕР_4 , EMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою «Life»ІМSI 996, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 від 05.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського МВ надійшло повідомлення від працівників УДС БЕЗ ГУ МВС України в Київській області про те, що ними 05.06.2014 близько 17.00 год. на 96 км. автомобільної дороги м. Київ - м. Одеса був зупинений вантажний автомобіль марки "DAF - TRUCKS", д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_3 , в якому були виявлені пластикові бочки з прозорою рідиною із запахом спирту без супроводжувальних документів. На підставі вказаного повідомлення СВ Білоцерківського МВ (по обслуговуванню м. Біла Церква та Білоцерківського району) Київської області 05.06.2014 внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

12.06.2014 постановою старшого прокурора прокуратури Білоцерківського району ОСОБА_4 визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у кримінальному провадженні № 0002752 від 05.06.2014 за СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області.

18.06.2014 кримінальне провадження прийнято до провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.05.2015 за вих. № 40/7/10-02-09-01 до ОУ Білоцерківської ОДПІ направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, зокрема, щодо встановлення осіб, безпосередньо причетних до придбання, транспортування (зберігання) та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також встановлення транспортних засобів, а також їх власників (осіб які ними безпосередньо керують), які незаконно транспортують підакцизні товари.

21.05.2015 на виконання вказаного доручення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено факт придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту ОСОБА_5 незаконно виготовлених підакцизних товарів.

22.05.2015 до ЄРДР за № 0000008 внесено відомості щодо придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту ОСОБА_5 незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22.05.2015 старшим прокурором прокуратури м. Біла Церква кримінальні провадження № 0002752 від 05.06.2014 та № 0000008 від 22.05.2015 об`єднано в одне провадження під № 0002752.

21.05.2015 на підставі заяви ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду проведено огляд автомобіля Volkswagen Т4, 1999 року випуску з д.н.з. НОМЕР_7 , під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони, а саме «SamsungGT-E1282T» EMEI НОМЕР_1 , EMEI НОМЕР_2 з SIM-карткою « НОМЕР_8 , та «SamsungGT-E1282T» EMEI НОМЕР_4 , EMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою « НОМЕР_9 .

В ході проведення слідчих дій та згідно матеріалів які містяться у кримінальному провадженні, а також відповідно до інформації, встановлено, що ОСОБА_5 міг обговорювати обставини вчинення злочину по мобільному телефону«Samsung GT-E1282T» EMEI НОМЕР_1 , EMEI НОМЕР_2 з SIM-карткою «Life»ІМSI 152, та «SamsungGT-E1282T» EMEI НОМЕР_4 , EMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою «Life»ІМSI 996 телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).

Також встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 до вилучення з його автомобіля бочок можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефону«Samsung GT-E1282T» EMEI НОМЕР_1 , EMEI НОМЕР_2 з SIM-карткою «Life»ІМSI 152, та «Samsung GT-E1282T» EMEI НОМЕР_4 , EMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою « НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2015 до 00 год. 00 хв. 22.05.2015.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ),тому слідчий просить задовільнити клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов`язати вказаних суб`єктів надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів ,

а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2015 до 00 год. 00 хв. 22.05.2015, з телефону «Samsung GT-E1282T» EMEI НОМЕР_1 , EMEI НОМЕР_2 з SIM-карткою « НОМЕР_3 , та «Samsung GT-E1282T» EMEI НОМЕР_4 , EMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою «Life»ІМSI 996, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А).

2.2 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

Слідчий суддя ОСОБА_1