Справа № 127/2238/13- к
Провадження 1-кс/127/484/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Гелети Ю.П., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ Кредобанкза відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в ПАТ Кредобанк, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000041 за матеріалами перевірки Вінницької ОДПІ, по ухиленню від сплати податків службовими особами ТОВ Вінницька будівельна компанія, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ Вінницька будівельна компанія(, м. Вінниця, вул. Залізнична, буд.13 А) в період з 01.04.2011 р. по 30.06.2012 р., в порушення п.п. 139.1.9 п.139.1 ст. 139, п. 141.1 ст.141, п.п.198.1 п. 198.3, п.198.6 ст.198 п.200.1 та п. 200.2 ст. 200 та п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 162 469 грн., та податку на додану вартість в сумі 1 220 972 грн., а всього на загальну суму 1 383 441 грн. Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановлено, що у вказаний період службові особи ТОВ Вінницька будівельна компанія проводили фінансово-господарські операції з приватним підприємством ПП Оліяр(код 32461721, Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Ставчани) та з приватним підприємством Торговий дім Майола(код 32712030 м. Львів, вул. Городоцька, 155) за результатами проведення яких і донараховані податок на прибуток та податок на додану вартість на вищевказану суму. Також, встановлено, що Торговий дім Майола(код 32712030 м. Львів, вул. Городоцька, 155), відкрито рахунок № 866, в Центральній філії ПАТ Кредобанк(м. Львів, вул. Наливайка, 6, МФО 325365). З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку Торговий дім Майола, відкритому в Центральній філії ПАТ Кредобанк (м. Львів, вул. Наливайка, 6, МФО 325365), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ПП Торговий дім Майолавказаного банківського рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб Центральної філії ПАТ Кредобанк(м. Львів, вул. Наливайка, 6, МФО 325365), слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ Кредобанкв судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ПАТ Кредобанк, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ДПС у Вінницькій області Гелеті Ю.П. на тимчасовий доступ та вилучення документів які знаходяться в ПАТ Кредобанк(м. Львів, вул. Наливайка, 6, МФО 325365), а саме : відомостей про рух грошових коштів по рахунку Торговий дім Майола(код 32712030 м. Львів, вул. Городоцька, 155) № 866 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2011 р. по 31.12.2012 р.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ДПС у Вінницькій області Гелеті Ю.П. на тимчасовий доступ та отримання копій документів, які знаходяться в ПАТ Кредобанк(м. Львів, вул. Наливайка, 6, МФО 325365), а саме : документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 866, відкритого Торговий дім Майола, документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально, ксерокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора Торговий дім Майола, договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Торговий дім Майола, довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк, договору на обслуговування системи Клієнт-Банк, акту про введення системи Клієнт-Банкв експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк, документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: