У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2014 Справа №607/17461/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000204 від 09 жовтня 2014 року звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 09.10.2014 року СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом події, під час якої службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату державних коштів, що виразилось у закупівлі бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90 у кількості 24,2 тонни у ФОП « ОСОБА_5 » за завищеними цінами - 15000 грн. за 1 тонну, що мало місце 03.10.2014 року. Проте встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.10.2014 року згідно рахунку-фактури 11645 від 30.09.2014 року, залізничної накладної на вантажну цистерну No51154573 отримала аналогічний бітум у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 7166 грн. за 1 тонну.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на основі заключного договору № 01/10/14-1 від 01.10.2014 року здійснили закупівлю бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90 у кількості 24,2 тонни у ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), який у свою чергу дану продукцію (згідно сертифікату відповідності на партію продукції серії ДІ UA1.035.0090361-11 від 02.10.2014 p., паспорта якості № 253 від 02.10.2014 року) придбав 02.10.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Даний бітум був отриманий 03.10.2014 p. (згідно товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) N 02/10/14-1 від 02.10.2014) через філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 15000 грн., за одну тонну (згідно видаткової накладної № РН-0000003 від 03.10.2014 р.)
При цьому встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.10.2014 року (згідно рахунку фактури 11645 від 30.09.2014 року, залізничної накладної на вантажну цистерну № 51154573), на основі договору №2438/2/2118, отримали аналогічний бітум у кількості 62,450 тон у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 7166 грн. за одну тонну.
Таким чином службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закупивши по завищеній ціні бітум нафтовий дорожній БНД 60/90, здійснили розтрату державних коштів на суму 189500 грн.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках, що обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_5 та належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також оригінали платіжних доручень, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках, що обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_5 та належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також оригінали платіжних доручень, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_5 та належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01 вересня 2014 року по 22 жовтня 2014 року, а також до оригіналів платіжних доручень у період часу з 01 вересня 2014 року по 22 жовтня 2014 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , код МФО: НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1