Справа № 127/9551/13-к
Провадження 1-кс/127/2422/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Дідика А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Дідика А.А. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Банк Богуслав», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Банк Богуслав», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000141 від 02.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлена особа, несанкціоновано, без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ «Сучасні Гідроізоляційні Технології», 27.03.2013 року з віддаленого доступу втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк» у якій, сформувала платіжні доручення на переказ коштів з рахунку даного товариства, відкритого в АТ «Ерсте Банк», зокрема № 72 на суму 86 000 грн. на рахунок ОСОБА_1 в АТ «Банк «Богуслав» № 3001 через рахунок № 29240504, на оплату за договором купівлі-продажу № 016-34 від 12.03.2013 за автотранспортний засіб «Lada 21114».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.361 КК України 02.04.2012 року, внесені до ЄРДР за № 0000094.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку ОСОБА_1, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Богуслав» МФО 380322, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, та містять охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них можуть бути використані як докази причетності вказаної особи до незаконної діяльності, та неможливість іншими способами довести ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Банк Богуслав», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Банк Богуслав».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Дідика А.А. на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні в ПАТ «Банк Богуслав» (МФО 380322, адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська,81), а саме: копії належним чином завірених документів на відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_1, в тому числі його карткового рахунку № 2238 (заяви, договори банківського рахунку, опитувальник клієнта, та інші); документи із інформацією, щодо розташування банківських відділень в яких знято кошти з рахунку даної особи; відеозаписи та фотозйомки особи, яка безпосередньо отримувала кошти з вищевказаного рахунку; інформацію про рух грошей на всіх банківських рахунках ОСОБА_1 із розшифровкою повних даних по ним, з часу відкриття до 18.04.2013.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: