Дата документу 14.11.2014

Провадження № 1-кс/334/1994/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000047 від 07.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Посадові особи ТОВ "Укрспецторг групп" діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізували по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ «Укрспецторг групп» умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки «CHRYSLER», моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску належного ОСОБА_5 ; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_6 ; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки «Mersedes Benz» моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 ; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки «CHEVROLET» моделі - «LACCETI NP», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , належного на праві приватної власності ОСОБА_8 ; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки «HONDA» моделі - «Stream 2/0i», 2004 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_4 , належного ДП «ДПІ Запоріжцивільпроект»; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки «NISSAN» моделі - «NAVARA», 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_5 , належного на праві приватної власності ОСОБА_9 ; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки «ЗАЗ - DAEWOO», моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_6 , належного на праві приватної власності ОСОБА_10 ; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_2 , належної на праві приватної власності ОСОБА_11 ; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки «ВАЗ», моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_7 , належного на праві приватної власності ОСОБА_12 ; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки «Skoda», моделі - «Super В», 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_8 , належного на праві приватної власності ОСОБА_12 ; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки «ЗАЗ - DAEWOO» моделі T13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_9 , належного на праві приватної власності ОСОБА_13 , протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки «Lexus» моделі - RX - 300», 2008 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_10 , належного на праві приватної власності ОСОБА_14 , оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ «Укрспецторг групп».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2013 посадові особи ТОВ «Укрспецторг групп», діючи умисно, внесли до протоколу №08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованою рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки «Lexus» моделі - RX - 300», 2008 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_10 , належного на праві приватної власності ОСОБА_14 , що відбувся між учасниками аукціону ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у приміщенні кімнати 139, буд. 92 по проспекту Леніна у м. Запоріжжя. Фактично вказаний аукціон не проводився, даний автомобіль незаконно реалізований підприємством ТОВ «Укрспецторг групп» ОСОБА_16 ..
Допитаний як свідок ОСОБА_15 пояснив, що приблизно з 2012 року знайомий з ОСОБА_17 , який працював у ТОВ «Укрспецторггруп» та займався реалізацією через прилюдні торги конфіскованого майна. Приблизно на початку листопада 2013 року йому зателефонував ОСОБА_17 та запропонував йому прийняти участь у торгах по реалізації автомобіля «Lexus». Він виконав прохання ОСОБА_17 та привіз у офіс ТОВ «Укрспецторг групп» копії паспорта та ідентифікаційного коду. Через деякий час він також приїжджав до вказаного офісу, де підписав якісь документи. Ніякої участі в торгах по зазначеному автомобілю він не приймав, тому що забув про час проведення торгів.
Допитана у якості свідка ОСОБА_18 пояснила, що з грудня 2012 року по грудень 2013 року вона працювала в ТОВ «Укрспецторггруп» на посаді діловода. Офіс ТОВ «Укрспецторггруп» знаходився на шостому поверсі приміщення колишнього заводу імені Войкова за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 92/ 139. До вересня 2013 року директором ТОВ «Укрспецторггруп» являвся ОСОБА_19 , після чого директором товариства став ОСОБА_17 , який до цього працював у ТОВ «Укрспецторггруп» ліцитатором.
27.02.14 рJRE під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ «Укрспецторггруп», були виявлені та вилучені папки з документами з прилюдних торгів по реалізації автомобіля «Lexus» моделі - RX - 300», 2008 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_10 від 27.11.13 р. з підписами ліцитатора ОСОБА_17 та учасника торгів ОСОБА_15 ..
Під час слідства, у ході проведення негласних розшукових заходів, було встановлено, що на зазначених прилюдних торгах у приміщенні офісу ТОВ «Укрспецторггруп» ОСОБА_15 присутній не був.
Також встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_11 .
З метою встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також осіб, з якими підтримувався зв`язок до вчинення кримінального правопорушення, під час вчинення, та після його вчинення, встановлення місць де знаходилися вищевказані особи у час здійснення вказаних торгів згідно протоколам, встановлення номерів-ідентифікаторів (ІМЕЙ номери) мобільних телефонів, необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» документів про з`єднання абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_11 із встановленням ідентифікатора абонента рухомого (мобільного) зв`язку, та прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів) у період часу з 27.10.2013 року до 28.11.2014 року.
Досудовим слідством встановлено, що вищевказані документи знаходяться в ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1.
Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПрАТ «МТС Україна» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого та прокурора зазначені у клопотанні, вивчивши надані матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки вказані документи, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, а також предметами та речами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не несуть у собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надання старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_20 тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки ОСОБА_15 , яка користується номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_11 за період з 27.10.2013 року до 28.11.2014 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1, для подальшого їх вилучення у електронному вигляді або на папері.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 грудня 2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1