солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

9 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданика І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Романюком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого управління управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданик І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ДП «Донбасантрацит» (), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії АБ «Південний» за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка, 29, мотивуючи це тим, що Слідчим управлінням Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000271 за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ДП «Донбасантрацит», передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ДП «Донбасантрацит» (код за ), діючи умисно, в період

2008 - 2012 рр., при фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, що містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «НВП «Геомікс»

(), ПП «Укренергоінвестпром» (код за ) та ТОВ «НКФ «Агронафтосервіс» (код за ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі понад 700 тис. грн.

Крім того встановлено, що службові особи ДП «Донбасантрацит», в період 2008-2012 рр., реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на ухилення від сплати податків здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лотар»

() та ТОВ «Юстіна» ().

Встановлено, що для проведення розрахунків з вищевказаними фіктивними підприємствами службові особи ДП «Донбасантрацит», використовували поточний рахунок відкритий філії АБ «Південний» МФО 304999 в м. Луганську №8001.

З огляду на викладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою встановлення факту проведення розрахунків з підприємствами, що містять ознаки фіктивності, а також сум перерахування коштів на дані підприємства.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, слідчий зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо господарської діяльності, перерахунку коштів та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком неможливо.

Крім того, при зверненні до суду з клопотанням органом досудового розслідування стверджує, що вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей що містяться в речах та документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні філії

АБ «Південний» МФО 304999 в м. Луганську, за адресою: м. Луганськ,

вул. Шевченка, 29 та становлять банківську таємницю, а саме: копії документів юридичної справи клієнта банку, передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, відомості про стан поточного рахунку №8001, що належить

ДП «Донбасантрацит» (код за ), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та які є банківською таємницею.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ДП «Донбасантрацит» та АБ «Південний», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Окружної ДПС -Центрального офісу з ОВПП ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданика І.В - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданику І.В тимчасовий доступ до документів ДП «Донбасантрацит» (код за ), із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії АБ «Південний» в м. Луганську, за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка, 29 та становлять банківську таємницю, а саме:

· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №8001, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

· виписок про рух грошових коштів по рахунку №8001, за період з 01.01.2008 по 31.12.2012, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

· договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП «Донбасантрацит» (код за ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2012, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

· банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк