№4-436
ПОСТАНОВА

13 червня 2006 року м.
Київ

Оболонський
районний суд м. Києва в складі

головуючого
- судді Тютюн Т.М.

при
секретарі Снісар Т.В.,

за участю
прокурора Гарумової В.М. ,

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в
м. Києві Гарбуза М. В., погоджене із заступником прокурора
Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання
дозволу на проведення виїмки документів в AT «VAB Банк» (МФО 321024),

установив:

Постановою
прокурора Оболонського району м. Києва
від 7.05.2007 року
порушено кримінальну справу №
55-2219 щодо ОСОБА_1 за ознаками злочинів,
передбачених ч.1 ст. 190, ч.1
ст. 358 КК України.

В ході
досудового слідства встановлено, що в
період часу з 5.06.2006 року по 27.07.2006 року ОСОБА_1
шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг громадянам по
отриманню кредитів в AT «VAB Банк» за допомогою підробки ряду документів заволоділа
грошовими коштами AT «VAB Банк» за наступних обставин.

29.05.2006 року між AT
«VAB Банк» та суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою
ОСОБА_1 укладено договір,
згідно з умовами якого ОСОБА_1 зобов'язалася реалізовувати товар
громадянам за рахунок оформлення в AT «VAB Банк» споживчого
кредиту. Для цього ОСОБА_1 виписувала рахунок-фактуру громадянам, які бажали купувати товар у кредит, після чого направляла їх до банку для
оформлення договору на отримання споживчого кредиту.

Фактично, ОСОБА_1, діючи всупереч умовам договору, товар не реалізовувала, а отримувала кредитні кошти готівкою, якою розпоряджалася на власний розсуд.
Розмістивши оголошення в засобах масової інформації про надання кредитів без
застави та приймаючи в офісі №
415-6 в будинку № 21 на
вул. В. Хвойки в м. Києва
бажаючих отримати кредит, ОСОБА_1
повідомляла їм, що співпрацює з AT
«VAB Банк» та направляла клієнтів до відділення AT «VAB Банк»
для укладення договору на отримання кредиту на підставі виписаного нею
рахунку-фактури. Після оформлення кредиту в банку та надходження грошей на
рахунок ОСОБА_1 віддавала частину грошей клієнтам, але попередньо зобов'язувала їх підписати акт
прийому-передачі майна та сплатити винагороду в розмірі до ЗО % суми кредиту.

У
поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці та надання
дозволу на проведення виїмки в AT «VAB Банк» оригіналів документів, згідно з якими громадяни отримували кредити в
період з 14.06.2006 року по 27.07.2006 року, і які були направлені до AT
«VAB Банк» фізичною особою -підприємцем
ОСОБА_1 в рамах
укладеного договору про співробітництво.

Вивчивши
матеріали кримінальної справи,
заслухавши пояснення слідчого,
думку прокурора, які подання
підтримали, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних
підстав.

Як
вбачається з матеріалів справи, є
достатні підстави вважати, що в AT
«VAB Банк» знаходяться документи, які
становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в
кримінальній справі, і без розкриття
такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи
викладене, керуючись ст.
ст. 141, 178 КПК
України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та
банківську діяльність", суд

постановив:

AT
«VAB Банк» (МФО 321024) розкрити
банківську таємницю щодо документів,
згідно з якими в період з 14.06.2006
року по 27.07.2006 року
громадяни отримували кредити в AT «VAB Банк» і які були направлені до AT «VAB Банк»
фізичною особою - підприємцем
ОСОБА_1 в рамках укладеного між AT «VAB Банк» та
фізичною особою - підприємцем
ОСОБА_1 договору про співробітництво від 29.05.2006
року.

Дозволити
слідчому СВ Оболонського РУ ГУ
МВС України в м. Києві Гарбузу М. В.
провести виїмку оригіналів документів,
згідно з якими в період з 14.06.2006
року по 27.07.2006 року
громадяни отримували кредити в AT «VAB Банк» і які були направлені до AT «VAB Банк»
фізичною особою -підприємцем
ОСОБА_1 в рамках укладеного між AT «VAB Банк» та
фізичною особою - підприємцем
ОСОБА_1 договору про співробітництво від 29.05.2006 року.

постанова є обов'язковою для виконання службовими особами
AT «VAB Банк».

постанова
оскарженню не підлягає.