Єдиний унікальний номер 722/2133/14-к
Номер провадження 1-кс/722/99/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2014 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретаря: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.
Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 17.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.01.2014 року, о 12:13 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , перерахувала гроші в сумі 8000 грн. незнайомому чоловіку на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на особу, яка на даний час слідством не встановлена, однак невідома особа (тел.моб. № НОМЕР_2 ) вказані гроші із рахунку зняла, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 грн.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 16.01.2014 року, вранці, біля 10.00 год. до неї зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником міліції, з номера № НОМЕР_2 , при цьому повідомив, що її син ОСОБА_6 вчинив дорожньо-транспортну пригоду і йому терміново потрібні гроші і якщо син не відшкодує потерпілому спричинену матеріальну шкоду, то відносно ОСОБА_6 порушать кримінальне провадження. Саме з цього приводу ОСОБА_5 відразу зібрала гроші в сумі 8 тис.грн., а саме гроші. Крім цього, в ході телефонної розмови невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що гроші потрібно привести в м.Сокиряни та перерахувати їх через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання в свою чергу і зробила. Приїхавши в м.Сокиряни, вона прийшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому подзвонила на мобільний номер, з якого до неї перед тим дзвонив якби її син та працівник міліції та в ході телефонної розмови невідомий на даний час чоловік продиктував їй номер рахунку, а саме невідомий чоловік повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_1 . Тоді ОСОБА_5 зайшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши даний код, почала набирати номер банківського рахунку, який їй продиктував невідомий чоловік, тоді на моніторі висвітились дані власника даного номеру, але ОСОБА_5 їх не запам`ятала. Після цього, вона почергово поставила до терміналу гроші в сумі 8000 грн., тобто здійснила перерахунок. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що її син ОСОБА_6 в ДТП не потрапляв та весь цей час знаходився в приміщенні своєї квартири.
В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_7 було надано копію чеку, згідно якого вона, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , здійснила перерахування коштів в загальній сумі 8000 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека №1306 від 16.01.2014 року о 12:13:06 год. через термінал № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 8000 грн.
Під час досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 : надати інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 16.01.2014 року о 12:13:06 год. через термінал № НОМЕР_3 , який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн., згідно номеру чека № НОМЕР_4 ; всю наявну інформацію на особу, яка згідно номера чека НОМЕР_4 , являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , 16.01.2014 року після 12:13:06 год. в сумі 8000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши думку прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Так, згідно витягу №1 від 11.09.2014 року з кримінального провадження №0000034 від 16.01.2014 року встановлено, що 16.01.2014 року, невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , у телефонній розмові з останньою, повідомивши неправдиву інформацію щодо її сина та вказавши номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти для вирішення даних питань, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 8000 грн., які були останньою перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Сокиряни.
17.01.2014 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а також для встановлення номеру банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, та його власника.
У відповідності до ст.162 ч.1 п.1 КПК України, речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, суд приходить до висновку, що старшим слідчим СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.
Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання:
1. інформації щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 16.01.2014 року о 12:13:06 год. через термінал № НОМЕР_3 , який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн., згідно чека №1306;
2. всієї наявної інформації на особу, яка згідно чека №1306, являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 16.01.2014 року після 12:13:06 год. в сумі 8000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.
Строк дії даної ухвали визначити по 24.10.2014 року.
Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1