Справа № 461/2260/15-к
Провадження № 1-кс/461/1365/15
УХВАЛА
24.02.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові в залі суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: 1. Надати дозвіл на розкриття всіх відкритих банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_1 , вид. Галицьким РВ 17.06.1996, ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , вид. Галицьким РВ 17.05.1996, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , вид. Франківським РВ 26.11.1997, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_7 , вид. Шевченківським РВ 27.11.1997, ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_9 , вид. Залізничним РВ 01.12.1997, ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_11 , вид. Пустомитівським РВ 20.05.1997, ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , вид. Пустомитівським РВ 09.01.1998, ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_15 , вид. Пустомитівським РВ 02.09.2003, ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_8 , паспорт НОМЕР_17 , вид. Пустомитівським РВ 07.07.2007, ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_9 , паспорт НОМЕР_19 , вид. Залізничним РВ 24.10.1997, ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_10 , паспорт НОМЕР_21 , вид. Галицьким РВ 22.07.2002, ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_11 , паспорт НОМЕР_24 , вид. Галицьким РВ 01.02.1997, ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. Львівська обл. Пустомитівський р-н, с. Лапаївка, ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_34 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за юридичною адресою АДРЕСА_17 . 2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за юридичною адресою АДРЕСА_17 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_1 , вид. Галицьким РВ 17.06.1996, ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_3 , вид. Галицьким РВ 17.05.1996, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , вид. Франківським РВ 26.11.1997, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_7 , вид. Шевченківським РВ 27.11.1997, ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_9 , вид. Залізничним РВ 01.12.1997, ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_11 , вид. Пустомитівським РВ 20.05.1997, ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , вид. Пустомитівським РВ 09.01.1998, ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_15 , вид. Пустомитівським РВ 02.09.2003, ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_8 , паспорт НОМЕР_17 , вид. Пустомитівським РВ 07.07.2007, ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_9 , паспорт НОМЕР_19 , вид. Залізничним РВ 24.10.1997, ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_10 , паспорт НОМЕР_21 , вид. Галицьким РВ 22.07.2002, ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_11 , паспорт НОМЕР_24 , вид. Галицьким РВ 01.02.1997, ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. Львівська обл. Пустомитівський р-н, с. Лапаївка, ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_34 з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції в період з дня відкриття рахунку і по даний час та документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків для здійснення їх виїмки. 3. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме всіх орендованих індивідуальних сейфів вище зазначених осіб. 4. Надати тимчасовий доступ до речей, предметів, документів для ознайомлення та їх вилучення, які знаходяться у всіх орендованих індивідуальних сейфах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_1 , вид. Галицьким РВ 17.06.1996, ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_3 , вид. Галицьким РВ 17.05.1996, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , вид. Франківським РВ 26.11.1997, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_7 , вид. Шевченківським РВ 27.11.1997, ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_9 , вид. Залізничним РВ 01.12.1997, ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_11 , вид. Пустомитівським РВ 20.05.1997, ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , вид. Пустомитівським РВ 09.01.1998, ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_15 , вид. Пустомитівським РВ 02.09.2003, ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_8 , паспорт НОМЕР_17 , вид. Пустомитівським РВ 07.07.2007, ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_9 , паспорт НОМЕР_19 , вид. Залізничним РВ 24.10.1997, ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_10 , паспорт НОМЕР_21 , вид. Галицьким РВ 22.07.2002, ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_11 , паспорт НОМЕР_24 , вид. Галицьким РВ 01.02.1997, ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. Львівська обл. Пустомитівський р-н, с. Лапаївка, ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_34 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за юридичною адресою АДРЕСА_17 , де б такі сейфи не були орендовані.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим у клопотанні не виконані вимоги вищевказаної статті, оскільки таким не вказано: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; відсутнє обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, в клопотанні зазначено, що додатком №2 є копії матеріалів, проте не вказано, які саме та на скількох аркушах.
Також, як вбачається із клопотання, жодна копія документів, доданих до клопотання, не засвідчена належним чином, що позбавляє суд можливості вважати це належними доказами.
Оглянувши матеріали клопотання, враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення слід відмовити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1