Справа №4-791/07
ПОСТАНОВА

07 серпня 2007 року м.
Житомир

Суддя Богунського
районного суду м. Житомира Коломієць О.С.
за участю прокурора Мохорєва
О.А.,
розглянувши подання старшого
слідчого прокуратури Богунського
району м. Житомира юриста 3-го класу Лук"ярчука
Ю.М. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по
кримінальній справі № 07/077036,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на
розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Житомирському відділенні
№ 4 філії «Житомирське регіональне управління» закритого акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» за адресою: м. Житомир, вул.
Домбровського, 25,

31 липня 2007 року прокуратурою Богунського району м. Житомира щодо ОСОБА_1
порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. З ст. 190, ч.
1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1, будучи знайомим з ОСОБА_2,
маючи намір на незаконне привласнення коштів банківської установи, у червні
2006 року запропонував займатись спільно з ним підприємницькою діяльністю. Для
спільної підприємницької діяльності потрібно було отримати кредитні кошти. З
метою отримання кредитних коштів ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 отримати кредитну
картку «Універсальна» у Житомирському відділенні № 4 філії «Житомирське
регіональне управління» закритого акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк», розташованій по вулиці Домбровського, 25 в місті Житомирі.

Для отримання кредитної картки ОСОБА_2 в липні 2006 року, надав свій
паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_1, який будучи службовою особою,
здійснюючи адміністративно-господарські обов'язки, являючись директором
приватного підприємства «Каштан-С», використовуючи дані документи, 05 липня
2006 року виготовив завідомо неправдиву довідку про середню заробітну плату на
ім'я ОСОБА_2, в яку вніс неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_2 перебуває у
трудових відносини з приватним підприємством «Каштан-С» та отримує заробітну
плату за останніх шість місяців, скріпивши дану довідку печаткою приватного
підприємства «Каштан - С» та власним підписом.

В подальшому ОСОБА_1 05 липня 2006 року спільно з ОСОБА_2, надав завідомо
неправдиву довідку про середню заробітну плату ОСОБА_2 до Житомирського
відділення № 4 філії «Житомирське регіональне управління» закритого акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» з метою відкриття кредитної картки
«Універсальна». На підставі заробітної плати, зазначеної у довідці, банк з
використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютера) за допомогою
електроної програми «Credit Scare» встановив кредитний ліміт на кредитну пластикову картку
«Універсальна» - ОСОБА_2. Таким чином ОСОБА_1 шляхом обману та зловживанням
довірою працівників банку отримав кредитну картку «Універсальна» з визначеним
кредитним лімітом та ПІН-кодом до неї на ім'я ОСОБА_2.

В послідуючому ОСОБА_1, використовуючи електронно-обчислювальну техніку
(банкомати З AT КБ «ПриватБанк») в період часу з 14 липня 2006 р. по 31
травня 2007 р. привласнив кредитні кошти з кредитної картки «Універсальна» на
ім'я ОСОБА_2 в сумі 6 601 грн. без мети повернення.

Крім того, ОСОБА_1, будучи знайомим з ОСОБА_3 маючи намір на незаконне
привласнення коштів банківської установи, в липні 2006 року запропонував
займатись спільно з ним підприємницькою діяльністю. Для спільної підприємницької
діяльності потрібно було отримати кредитні кошти. З метою отримання кредитних
коштів ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 отримати кредитну картку «Універсальна» у
Житомирському відділенні № 4 філії «Житомирське регіональне управління»
закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», розташованій
по вулиці Домбровського, 25 в місті Житомирі.

Для отримання кредитної картки ОСОБА_3
в липні 2006 року, надав свій паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_1, який
будучи службовою особою, здійснюючи адміністративно господарські-обов'язки,
являючись директором приватного підприємства «Каштан-С», використовуючи дані
документи, 24 липня 2006 року виготовив завідомо неправдиву довідку про середню
заробітну плату

на ім'я ОСОБА_3, в яку
вніс неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_3 перебуває
у трудових відносинах з приватним підприємством «Каштан-С» та отримує заробітну
плату за останніх шість місяців, скріпивши дану довідку печаткою приватного
підприємства «Каштан - С» та власним підписом.

В подальшому ОСОБА_1 24 липня 2006 року спільно з ОСОБА_3, надав завідомо
неправдиву довідку про середню заробітну плату ОСОБА_3 до Житомирського
відділення № 4 філії «Житомирське регіональне управління» закритого
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» з метою відкриття
кредитної картки «Універсальна». На підставі заробітної плати, зазначеної у
довідці, банк з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютера) за
допомогою електроної програми «Credit Scare» встановив кредитний ліміт на кредитну пластикову картку
«Універсальна» - ОСОБА_3. Таким чином ОСОБА_1 шляхом обману та зловживанням
довірою працівників банку отримав кредитну картку «Універсальна» з визначеним
кредитним лімітом та ШН-кодом до неї на ім'я ОСОБА_3.

В послідуючому ОСОБА_1, використовуючи електронно-обчислювальну техніку
(банкомати З AT «ПриватБанк») в
період часу з 01 серпня 2006 р. по 31 травня 2007 р. привласнив кредитні кошти
з кредитної картки «Універсальна» на ім'я ОСОБА_3, в сумі 7 506 грн., без мети
повернення.

Крім того, ОСОБА_1, будучи знайомим з ОСОБА_4, маючи намір на незаконне
привласнення коштів банківської установи, в червні - липні 2006 року
запропонував займатись спільно з ним підприємницькою діяльністю. Для спільної
підприємницької діяльності потрібно було отримати кредитні кошти. З метою
отримання кредитних коштів ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_4 отримати кредитну
картку «Універсальна» у Житомирському відділенні № 4 філії «Житомирське
регіональне управління» закритого акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк», розташованій по вулиці Домбровського, 25 в місті Житомирі.

Для отримання кредитної картки ОСОБА_5 в липні 2006 року, надав свій
паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_1, який будучи службовою особою,
здійснюючи адміністративно-господарські обов'язки, являючись директором
приватного підприємства «Каштан-С», використовуючи дані документи, 04 серпня
2006 року виготовив завідомо неправдиву довідку про середню заробітну плату на
ім'я ОСОБА_4, в яку вніс неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_4, перебуває у
трудових відносинах з приватним підприємством «Каштан-С» та отримує заробітну
плату, скріпивши дану довідку печаткою приватного підприємства «Каштан - С» та
власним підписом.

В подальшому ОСОБА_1 04 серпня 2006 року спільно з ОСОБА_4, надав завідомо
неправдиву довідку про середню заробітну плату ОСОБА_4 до Житомирського
відділення № 4 філії «Житомирське регіональне управління» закритого
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» з метою відкриття
кредитної картки «Універсальна». На підставі заробітної плати, зазначеної у
довідці, банк з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютера) за
допомогою електронної програми «Credit Scare»
встановив кредитний ліміт на кредитну пластикову картку «Універсальна» -
ОСОБА_4. Таким чином ОСОБА_1 шляхом обману та зловживанням довірою працівників
банку отримав кредитну картку «Універсальна» з визначеним кредитним лімітом та
ШН-кодом до неї на ім'я ОСОБА_4.

В послідуючому ОСОБА_1, використовуючи електронно-обчислювальну техніку
(банкомати З AT КБ «ПриватБанк») в період часу з 14 серпня 2006 р. по 31
листопада 2006 р. привласнив кредитні кошти з кредитної картки «Універсальна»
на ім'я ОСОБА_4 в сумі 6 411 грн., без
мети повернення.

Крім того ОСОБА_1, будучи знайомим з ОСОБА_6, маючи намір на незаконне
привласнення коштів банківської установи, в червні - липні 2006 року
запропонував займатись спільно з ним підприємницькою діяльністю. Для спільної
підприємницької діяльності потрібно було отримати кредитні кошти. З метою
отримання кредитних коштів ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_6 отримати кредитну
картку «Універсальна» у Житомирському відділенні № 4 філії «Житомирське
регіональне управління» закритого акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк», розташованій по вулиці Домбровського, 25 в місті Житомирі.

Для отримання кредитної картки ОСОБА_6 в липні 2006 року, надав свій
паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_1, який будучи службовою особою,
здійснюючи адміністративно-господарські обов'язки, являючись директором
приватного підприємства «Каштан-С», використовуючи дані документи, 04 серпня
2006 року виготовив завідомо неправдиву довідку про середню заробітну плату на
ім'я ОСОБА_6, в яку вніс неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_6 перебуває у

трудових
відносини з приватним підприємством «Каштан-С» та отримує заробітну плату за
останніх шість місяців, скріпивши дану довідку печаткою приватного підприємства
«Каштан - С» та власним підписом.

В подальшому ОСОБА_1 04 серпня 2006 року спільно з ОСОБА_6, надав завідомо
неправдиву довідку про середню заробітну плату ОСОБА_6 до Житомирського
відділення № 4 філії «Житомирське регіональне управління» закритого
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» з метою відкриття
кредитної картки «Універсальна». На підставі заробітної плати, зазначеної у довідці,
банк з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютера) за
допомогою електронної програми «Credit Scare»
встановив кредитний ліміт на кредитну пластикову картку «Універсальна» -
ОСОБА_4. Таким чином ОСОБА_1 шляхом обману та зловживанням довірою працівників
банку отримав кредитну картку «Універсальна» з визначеним кредитним лімітом та
ПШ-кодом до неї на ім'я ОСОБА_6.

В послідуючому ОСОБА_1, використовуючи електронно-обчислювальну техніку
(банкомати З AT КБ «ПриватБанк») в період часу з 14 серпня 2006 р. по 16
червня 2007 р. привласнив кредитні кошти з кредитної картки «Універсальна» на
ім'я ОСОБА_6 в сумі 3 947 грн. без мети повернення.

Кредитні кошти за вказаними вище кредитними картками «Універсальна»,
банківській установі не повертаються, відсотки за користування кредитними
коштами не сплачуються.

Приймаючи до уваги, що документи, дозвіл на виїмку яких просить надати
слідчий, містять банківську таємницю, мають значення для встановлення істотних
обставин у кримінальній справі, слідчий просить надати дозвіл на виїмку
інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора,
який підтримав подання, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу
на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по матеріалам
кредитних справ, так як останні мають значення для встановлення істотних
обставин у справі.

Керуючись
ст.178, 179 КПК України, ст..62
Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання
задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у
Житомирському відділенні № 4 філії «Житомирське регіональне управління»
закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за адресою:
м. Житомир, вул. Домбровського, 25, наступних документів:

- матеріалів кредитної справи про
відкриття 05.07.2006 року рахунку та надання ОСОБА_2 кредитної картки
«Універсальна» НОМЕР_1;

·матеріалів
кредитної справи про відкриття 24.07.2006 року рахунку та надання ОСОБА_3
кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_2;

·матеріалів
кредитної справи про відкриття 04.08.2006 року рахунку та надання ОСОБА_4
кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_3;

·матеріалів
кредитної справи про відкриття 04.08.2006 року рахунку та надання ОСОБА_6
кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_4;

·матеріалів
кредитної справи про відкриття 27.07.2006 року рахунку та надання ОСОБА_7
кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_5;

·матеріалів
кредитної справи про відкриття 25.07.2006 року рахунку та надання ОСОБА_8
кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_6;

журнал обліку - видачі пластикових карток за 2006 рік.