Справа № 462/4976/15-к
У Х В А Л А
15 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
30.04.2015 року старшим слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що невстановлені слідством особи, зареєструвавши ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме, обслуговуючи кооперативи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не маючи жодного дозвільного документа на ведення будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 , незаконно отримують у громадян України гроші за квартири, які нібито будуть збудовані вказаними кооперативами. Встановлено, що всі вищевказані суб`єкти зареєстровані за однією адресою - АДРЕСА_2 , але за вказаною адресою відсутні. Фактично для створення антуражу діючої установи вказаним кооперативами використовується павільйон по АДРЕСА_1 під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для подальшої конвертації у готівку і привласнення вказаних коштів службовими особами кооперативів використовуються рахунки підрядної організацій - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Згідно повідомлення департаменту містобудування ЛМР № 2401-1вих-173 від 29.05.2015 року, департаментом містобудування не погоджувалась проектна документація та не видавались містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 .
22.06.2015 року проведено обшук у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре знаходиться по АДРЕСА_1 біля в`їзду на будівельний майданчик, з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення (документації щодо будівництва по АДРЕСА_1 ) та фіксації відомостей про самовільне будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено ряд документів, що підтверджують факти надходження коштів за продаж помешкань у будинку, котрий зводиться без дозвільних на це документів. Зокрема вилучено документи, що засвідчують відкриття рахунків для обслуговування наступних житлово-будівельних кооперативів:
- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_6 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_11 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 .
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 слі надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість їх вилучити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО - НОМЕР_4 ) для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), а саме:
?виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 31.10.2014 р. по 10.07.2015р.;
?платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 31.10.2014 р. по 10.07.2015р.;
?карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_3 ;
?заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 ;
?копій паспортів службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
?наказів про призначення службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 );
?довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_3 ;
?грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період з 31.10.2014 р. по 10.07.2015р.;
котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , та надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.