н/п 1-кс/640/7358/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Жалдак Ю.В.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд) по кримінальному провадженню №0000315 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

13.11.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про проведення обшуку у будинку, який знаходиться у власності брата директора ТОВ «Дігріма» ( код 35308758) - ОСОБА_3, 06.03.1979 року народжження, за адресою: Харківська область, м. Лозова, с. Домаха, вул. Леніна, 45, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської та іншої документації, повязаної з фінансово господарськими взаємовідносинами між ТОВ «Дігріма» та ФОП «ОСОБА_4М.», ФГ «Скарбниця», ФОП: «ОСОБА_5О.», «ОСОБА_6І.», «ОСОБА_7Д.», «ОСОБА_8О.», «ОСОБА_9Г.», «ОСОБА_10В.», «ОСОБА_11В.», «ОСОБА_12В.», та будь якими іншими контрагентами, а саме: будь яких документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування, документації за договорами оренди, суборенди, комісії, поруки, чорнові записи, зошити, блокноти, інші документи, що мають відношення до справи, печатки та штампи; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; компютерну техніку, а також електронні носії на яких можуть міститися дані про операції вказаних підприємств, а також іншу документи та предмети, які мають значення для повного, обєктивного, всебічного розслідування кримінального провадження і які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, за період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012 рік.

Слідчий вказує, що в період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012 рік ТОВ «Дігріма» о особі директора ОСОБА_13, маючи намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, під приводом прийому молока, шахрайським шляхом, заволодів майном ФОП «ОСОБА_4М.» та ФГ «Скарбниця» (директор ОСОБА_4М.), а саме: сирим молоком на суму 150982,20 гр., що належало ФОП «ОСОБА_4М.» та на суму 710322,39 гр., що належало ФГ «Скарбниця», усього на загальну суму 861304,59 гр., яку не повернув до теперішнього часу.

Посадові особи Близнюківської районної державної лікарні ветеринарної медицини , з порушенням вимог діючого законодавства, зловживаючи службовим становищем, видали ТОВ «Дігріма» ветеринарне свідоцтво.

Вказує, що директором ТОВ «Дігріма» ( код 35308758) є ОСОБА_13, між яким від ТОВ «Дігріма» та ФГ «Скарбниця» в особі голови ОСОБА_4 був укладений договір № 26/01 на закупівлю молока від 26.01.2012 року. Згідно цього договору ФГ «Скарбниця» зобовязалося передавати у власність ТОВ «Дігріма» молоко коровяче незбиране, а ТОВ «Дігріма» прийняти на оплатити продукцію. Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що в період часу з 01.12.2011 року по 20.12.2011 рік вона здавала молоко на ТОВ «Дігріма» на суму 150 982 гр., а в період часу з 10.12.2011 року по 05.02.2012 рік вона здавала на ТОВ «Дігріма» молоко, будучи головою ФГ «Скарбниця» на суму 710322,39 гр. ОСОБА_14 неї молоко на ТОВ «Дігріма» здавали ФОП «Іванічко», «Вучкан», «Семененко», «Ігнатенко», «Кожевник», котрі підтвердили даний факт у ході допитів останніх у якості свідків. Свідки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 пояснили, що з 2004 по 05.02.2012 рік вони працювали водіями у ОСОБА_4, постачали молоко від ОСОБА_4 на приймальний пункт у с. Добровілля на ТОВ «Дігріма». Розрахунки ОСОБА_13 проводив з ОСОБА_4 приблизно один раз на 10 днів, в офісах №№ 19, або 39, які розташовані за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Парк Комуни, 4. Звірку товарно транспортних накладних проводив ОСОБА_17 З грудня 2011 року по 05.02.2012 рік директор ТОВ «Дігріма» - ОСОБА_13 не розрахувався за поставлене від ОСОБА_4 молоко, у звязку з чим поставка молоко була припинена. Свідок ОСОБА_8 пояснила, що з 2008 по 2012 рік вона здавала молоко ОСОБА_13, який не розрахувався з нею за жовтень листопад 2012 року та має заборгованість на суму 54788 грн., яку на теперішній час не погасив. Розраховувався ОСОБА_13 з нею приблизно один раз на 10 днів, в офісах №№ 19, або 39, які розташовані за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Парк Комуни, 4. Звірку товарно транспортних накладних проводив ОСОБА_17, при розрахунках, товарно транспортні накладні здавалися ОСОБА_13

При первинному допиті свідок ОСОБА_18 пояснив, що приблизно з 2005 року є приватним підприємцем та постачав молоко ОСОБА_13 З листопада 2011 року по травень 2012 рік ОСОБА_13 не розраховувався за поставлене молоко та мав перед ним заборгованість більш 100 тис. грн., однак у травні 2013 року розрахувався повністю. Розраховувався ОСОБА_13 з нею приблизно один раз на 10 днів, в офісах №№ 19, або 39, які розташовані за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Парк Комуни, 4. Звірку товарно транспортних накладних проводив ОСОБА_17, при розрахунках, товарно транспортні накладні здавалися ОСОБА_13

Також слідчий вказує, що ОСОБА_13 надав документи, що ніби то продавав ОСОБА_18 молоко. Додатково допитаний по даному факту ОСОБА_18 сповістив, що приблизно у 2012 році ОСОБА_13 попрохав підписати документи, що ніби то він купляв у ОСОБА_13 молоко ( що не є дійсним), що він і зробив та давав покази, за проханням ОСОБА_13, що ніби то останній розрахувався з ним за поставлене молоко. Свідок ОСОБА_19 пояснив, що з 01.06.2011 року по 31.08.2012 рік він працював на посаді водія ТОВ «Дігріма», та бачив водіїв ОСОБА_4, та їх молоковози, які здавали молоко на пункт прийому молока у с. Добровілля на ТОВ «Дігріма». Аналогічні покази надав у ході допиту свідок ОСОБА_20, який теє працював водієм ТОВ «Дігріма». Допитаний у якості свідка начальник управління агропромислового розвитку Близнюківської РДА ОСОБА_21 пояснив, що у лютому 2012 року на нараді, під головуванням ОСОБА_22 голови Близнюківської РДА було розглянуто звернення ОСОБА_23, щодо звернення останньої на урядову гарячу лінію, з питання посприяти у поверненні боргу за здане нею ФОП «Захаровій» молоко на суму 819 гр. ОСОБА_24 на 15.02.2012 року ОСОБА_4 із нею не розрахувалася, мотивуючи відсутністю оплати зі сторони ТОВ «Дігріма», директором якого є ОСОБА_13. У ході проведення наради був присутній директор ТОВ «Дігріма» ОСОБА_13, який у присутності голови Близнюківської РДА ОСОБА_22, у присутності начальника управління АПК району ОСОБА_21 та заступника начальника управління ветеринарної медицини у Близнюківському району ОСОБА_25, визнав факт приймання від ОСОБА_4 молока та існування боргу, а також зобовязався у найближчий час розрахуватися з ОСОБА_4.

Вказаний факт підтвердила допитана у якості свідка голова РДА ОСОБА_22, заступник начальника управління ветеринарної медицини у Близнюківському району ОСОБА_25

Допитаний у якості свідка дільничний відділу міліції «с. Близнюки» Лозівського МВ ОСОБА_26 пояснив, що ним проводилася перевірка за заявою ОСОБА_4, та у ході перевірки, 12.06.2012 року ОСОБА_13 при дачі пояснень підтвердив факт боргу з його сторони до ОСОБА_4 за поставлене молоко, та зобовязався розрахуватися при першій нагоді. Cвідок ОСОБА_27 пояснила, що до 01.09.2012 року займала посаду лаборанта хімічного аналізу ТОВ «Дігріма», а саме робила аналізи молоко у с. Добровілля. Працюючи лаборантом, ОСОБА_13 оформив її приватним підприємцем, з якою метою вона не знає, ніякої фінансово господарської діяльності вона не вела. Cвідок ОСОБА_28 пояснила, що працювала у ТОВ «Дігріма», а саме приймала молоко у приймальному пункті с. Добровілля, при цьому ОСОБА_13 її зареєстрував як приватного підприємця, з якою метою вона не знає, ніякої фінансово господарської діяльності вона не вела.

Згідно журналу прийомки ТОВ «Дігріма» молочної сировини за період часу з 12.2011 року по 07.02.2012 рік контрагентами ТОВ «Дігріма» були лише СТОВ «Лан» та СТОВ «Самара», відомості щодо приймання будь - якого молоко від інших юридичних чи фізичних осіб відсутні.

Також у якості свідка був допитаний голова селищної ради с. Надеждине ОСОБА_29 яка пояснила, що зі слів ОСОБА_4 їй відомо, що ОСОБА_4 здавала молоко на приймальний пункт у Добровілля.

Начальник Близнюківської районної державної ветеринарної лікарні ОСОБА_30 та лікарі Близнюківської районної державної ветеринарної лікарні ОСОБА_31 і ОСОБА_32 пояснили, що надавали ОСОБА_13 ветеринарні свідоцтва Ф-2 на перевезення молока за межі району, не оглядаючи молоко.

Окрім цього, лікар Близнюківської районної державної ветеринарної лікарні ОСОБА_33 пояснив, що сам ОСОБА_11 ніколи з заявою на видачу ветеринарного свідоцтва не звертався, від його імені звертався та отримував ветеринарні свідоцтва ОСОБА_13 ( директор ТОВ «Дігріма»). При цьому ОСОБА_11 на будь які запитання відповідати відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_34 пояснила, що приблизно у 2007 році ОСОБА_13 ( директор ТОВ «Дігріма») запропонував їй зареєструватися як ФОП, для того, щоб він мав можливість від її імені здійснювати приймання молока, на що вона погодилася. Участі ніякої у реєстрації, як ФОП не приймала, це за неї зробив ОСОБА_13 ОСОБА_14 того, як ФОП вона ніякої діяльності ніколи не вела, молоко ніколи не приймала, навіть коли була зареєстрована як ФОП, це за неї робив ОСОБА_13, а вона у цей час вела бухгалтерський облік на ООО «Дігріма». У ветеринарну лікарню з заявою про отримання ветеринарних свідоцтв вона ніколи не зверталася, та при надані їй для огляду корінці ветеринарних свідоцтв №№:991884 від 30.09.2011; 991888 від 08.10.2011; 991924 від 01.11.2011; 991929 від 14.12.2011 вона їх бачила вперше. У 2010 році вона попрохала зняти з обліку та реєстрації її, як ФОП. З 10.04.2011 року вона працевлаштувалася на посаду заготовлювача на ТОВ «Созівський молокозавод», де працювала до 06.02.2012 року, ніяких робочих стосунків з того часу з ОСОБА_13 не підтримувала. Директор ТОВ «Дігріма» ОСОБА_13 сповістив, що ФОП «ОСОБА_4М.» та ФГ «Скарбниця» в адресу ТОВ «Дігріма» молоко не поставляла взагалі. У ході допиту ОСОБА_13 не зміг відповісти на питання, щодо фінансово господарської діяльності ОСОБА_35, яка її зовсім не вела, не зміг відповісти на питання, чому саме він був замовником та отримував ветеринарні свідоцтва Ф-2 на імя ОСОБА_11 та ОСОБА_12, та пояснив, що ветеринарні свідоцтва №№ 991952; 991953 отримував його брат ОСОБА_3

Також слідчий вказує, що брат директора ТОВ «Дігріма» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, має у власності будинок, розташований за адресою: Харківська область, м. Лозова, с. Домаха, вул. Леніна, 45.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000315, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в будинку № 45, що розташований за адресою: Харківська область, м. Лозова, с. Домаха, вул. Леніна, можуть знаходитися зазначені слідчим документи та предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку, який знаходиться у власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Харківська область, м. Лозова, с. Домаха, вул. Леніна, 45, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської та іншої документації, повязаної з фінансово господарськими взаємовідносинами між ТОВ «Дігріма» та ФОП «ОСОБА_4М.», ФГ «Скарбниця», ФОП: «ОСОБА_5О.», «ОСОБА_6І.», «ОСОБА_7Д.», «ОСОБА_8О.», «ОСОБА_9Г.», «ОСОБА_10В.», «ОСОБА_11В.», «ОСОБА_12В.», та будь якими іншими контрагентами, а саме: будь яких документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування, документації за договорами оренди, суборенди, комісії, поруки, чорнові записи, зошити, блокноти, інші документи, що мають відношення до справи, печатки та штампи; електронні носії на яких можуть міститися дані про операції вказаних підприємств, за період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012 рік.

Ухвала надає право слідчому проникнути до будинку лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 13.12.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.