Справа № 4 -1252/07
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2007 року

м. Житомир

Богунський районний су
д м. Житомира в складі:
головуючого - суддіСлюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянув подання слідч
ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські
й області по кримінальній сп
раві № 04/100750, про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
ківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся д
о суду з поданням про надання
дозволу на проведення виїмк
и інформації, що містить банк
івську таємницю, в АКІБ «УкрС
иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю
ридична адреса: м. Харків, прос
п. Московський, 60).
В поданні вказано, що в пр
овадженні СВ ПМ ДПА у Житомир
ській області знаходиться кр
имінальна справа № 04/100750, поруше
на 24.10.04 р. прокуратурою Житомир
ської області по факту ухиле
ння від сплати податків служ
бовими особами ТОВ «Укрспецк
онтракт+», за ознаками ч. 3 ст. 212 К
К України.
Підставою для порушення
справи стали матеріали пере
вірки, результати якої відоб
ражені в довідці ДПА в Житоми
рській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «
Про результати комплексної д
окументальної перевірки дот
римання вимог податкового та
валютного законодавства ТОВ
«Укрспецконтракт+» та перев
ірки значних фінансово-госпо
дарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % . Пенсійному фо
нду в розмірі 11513 922 грн.
В ході досудового слідс
тва встановлено, що ТОВ «Укрс
пецконтракт+» виступало пору
чителем перед АКІБ «УкрСибба
нк» за суб'єктів підприємниц
ької діяльності, а саме: ТОВ «А
льфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», Т
ОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Креме
нчук-авто», ТОВ «Кременчуцьк
ий автоскладальний завод», Т
ОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», В
АТ «Інгулецький гірничо-збаг
ачувальний комбінат», ТОВ «А
верс Компані», ЗАТ «СК «Оббер
іг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Укра
їнська металургійна компані
я», які укладали кредитні вал
ютні договори з філіями АКІБ
«УкрСиббанк». Після укладен
ня вищеназваних договорів (к
редитних та договорах поруки
) СПД (Позичальники) отримувал
и в філіях АКІБ «УкрСиббанк»
валютні кредити на нетривал
ий час. Погашення кредитів в і
ноземній валюті та відсотків
за користування кредитом, ві
дповідно до умов договорів п
оруки, проводило ТОВ «Укрспе
цконтракт+». При цьому кошти с
писувались з валютного рахун
ку № 0300 ТОВ «Укрспецконтрак
т+». Кошти на цей рахунок надхо
дили з позичкового рахунку Х
Ф АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» зг
ідно кредитних валютних дого
ворів, які укладені між ТОВ «У
крспецконтракт+» та ХФ АКІБ «
УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницьк
ої діяльності-позичальники р
озрахувались по заборговано
сті за -погашені кредитні дог
овори з ТОВ «Укрспецконтракт
+» перерахуванням на розраху
нковий рахунок товариства ТО
В «Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупл
еній валюті та взаємозаліком
.
В ході досудового слідст
ва встановлено, що отримання
видача вищевказаних кредиті
в здійснювалось відповідно д
о положення про технічне кре
дитування АКІБ «УкрСиббанк»
та

2
супроводжувалось оформле
ння документів, які містять в
ідомості про схему кредитува
ння та погодження видачі кре
дитів уповноваженими особам
и банку.
В зв'язку з тим, що вищевк
азані документи, що містять б
анківську таємницю, мають зн
ачення для встановлення істо
тних обставин у справі, слідч
ий просить дозволити проведе
ння виїмки інформації, що міс
тить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши слідчого, думк
у прокурора, який підтримав п
одання, суд вважає, що подання
підлягає задоволенню, оскіл
ьки документи, які стосуютьс
я видачі валютних кредитів м
ають суттєве значення для сп
рави.
Керуючись вимогами ст. 178
КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук
раїни «Про банки та банківсь
ку діяльність», суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Подання зад
овольнити.
Дозволити розкриття
банківської таємниці та про
ведення виїмки в АКІБ «УкрСи
ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр
идична адреса: м. Харків, просп
. Московський, 60) оригіналів до
кументів, що містять банківс
ьку таємницю (у разі їх відсут
ності оригіналів - завірених
установою банку їх копій та д
окументів, які підтверджують
причину їх відсутності), а сам
е: документів щодо погодженн
я та прийняття рішення про на
дання АКІБ «УкрСиббанк» Полт
авська філія (МФО 331865, код ЄДРПО
У 25732939, юридична адреса: м. Полта
ва, вул. Пушкіна, 45), кредитів у і
ноземній валюті позичальник
ам: ТОВ «Кременчуцький автос
кладальний завод» (код ЄДРПО
У 23555692, адреса: Полтавська облас
ть, м. Кременчук, вул. Салганна
,14-А) та ТОВ «Кременчук-Авто» (ко
д , адреса: Полтавськ
а область, м. Кременчук, вул. Са
лганна,14-А), поручителем при от
риманні яких виступало ТОВ «
Уркрспецконтракт+» (код ЄДРП
ОУ 32173443),, зокрема: положення про
технічне кредитування, відп
овідно до якого було оформле
но видачу кредитів, заявок на
технічне кредитування, техн
ічних карт, протоколів засід
ань кредитного комітету, а та
кож інших документів, які сто
суються погодження технічно
го кредитування відповідним
и структурними підрозділами
банку та надання уповноваже
ними особами згоди на його пр
оведення, розрахунків фінанс
ових результатів такого кред
итування, тощо.