Справа № 158/375/14-к
Провадження № 1-кс/0158/38/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 14.02.2014 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю слідчого Ківерцівського РВ УМВС

України у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме даних (на паперових носіях) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, оригінали документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, завірені копії документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), за період з 05 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , який підтримав подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в:

13.02.20134 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме даних (на паперових носіях) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що відкривався на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, оригінали документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, завірені копії документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), за період з 05 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

В обґрунтування заявленого клопотання надано витяг з кримінального провадження, за № 0000084, внесеного до ЄРДР 06.02.2014 року. Відповідно до фабули: 05.02.2014 року о 12 год. 14 хв. невстановлена особа під приводом продажу телевізора марки «Соні», шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 в сумі 3510 гривень, які останній перерахував через відділення пост-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_1 , однак телевізор в подальшому не отримав.

Приймаючи до уваги те, що дані про місце зняття згаданих коштів, відомості про можливий рух вказаних коштів по інших рахунках, після зняття їх з рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що зазначені документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі, у слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме даних (на паперових носіях) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що відкрився на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, оригінали документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, завірені копії документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), за період з 05 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд справи, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000084, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме даних (на паперових носіях) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що відкривався на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, оригінали документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, завірені копії документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), за період з 05 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме даних (на паперових носіях) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що відкривався на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, оригінали документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, завірені копії документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), за період з 05 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1