Справа № 712/8148/15-к
Провадження № 1-кс/712/3277/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002446 від 09.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24.07.2015 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл. ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначає, що 04.02.2015 року до ЧЧ Петропавлівського РВ із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Черкаси 28.01.2015 року зловживаючи довірою заявника, через мережу Інтернет під приводом продажу мінеральних добрив для обробки земельної ділянки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 139800,00 гривень, належних ОСОБА_5 , які останній перерахував через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Петроправлівка на відповідний рахунок, при цьому добрива заявнику не поставлено.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , на початку січня 2015 року за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого у м. Черкаси, про продаж мінеральних добрив. Представник даного товариства, з яким зв`язався по телефону ОСОБА_5 , розповів про продукцію та про умови її поставки. При цьому він пояснив, що за допомогою електронної пошти направить ОСОБА_5 зразок договору поставки, і в тому випадку, якщо його влаштують умови договору, він надасть ОСОБА_5 для підписання та завірення печаткою оригінал договору поставки, підписаний та закріплений постачальником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За умовами вказаного договору постачальник зобов`язувався протягом 3 робочих днів з моменту отримання на поточний рахунок попередньої оплати, поставити товар покупцеві. ОСОБА_5 влаштовували такі умови, та при наступній телефонній розмові із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що він має здійснити передплату в розмірі 100%, тобто 139 800,00 грн. за мінеральні добрива, які будуть поставлені та запевнив, що відразу після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передасть останньому примірники договору поставки підписані та завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб і ОСОБА_5 їх підписав.

28.01.2015 року ОСОБА_5 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_2 , здійснив грошову операцію по перерахуванню коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копіями платіжних чеків та платіжним дорученням №160 від 28.01.2015 року на загальну суму 139тис.800 грн. Після завершення операції ОСОБА_5 зв`язався по телефону із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що грошові кошти перераховані в повному обсязі. У свою чергу представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевнив, що він надасть примірники договору поставки, та що вони починають завантаження добрив і наступного дня в другій половині доби, автомобіль їхнього товариства, буде на місці розвантаження.

В обумовлений строк, а саме протягом 3 робочих днів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставив мінеральні добрива ОСОБА_5 . Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідають.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою потерпілого, під приводом продажу мінеральних добрив для обробки земельної ділянки, пообіцявши останньому укласти договір поставки, та заздалегідь не маючи наміру укладати вказаний договір та поставляти оплачену потерпілим продукцію шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 139тис.800грн., належних ОСОБА_5 , у діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_3 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_3 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього,мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для цього кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю в частині відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_3 , що в м. Черкаси.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в частині розкриття банківської таємниці, а саме - інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, а саме до:

-оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_3 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час;
-інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1