Номер производства 4/0814/486/2012
12 сентября 2012 года Судья Ленинского районного суда г. Запорожье Козлова Н.Ю. рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 10571201, -
Из представленных суду материалов следует, что следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 10571201, возбужденное ОСОБА_2, по признакам преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 25.08.2011 года между департаментом образования и науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета (далее - Департамент), в лице директора департамента ОСОБА_3 и ООО «Фалькор», в лице директора ОСОБА_2, был заключен договор № 08-25/1 от 25.08.2011 г.: «Про закупку робот по реконструкции помещений общеобразовательной школы 1-3 степени № 109 по ул. Днепровские пороги, 29 Ленинского района под дошкольное образовательное учреждение за государственные деньги» (далее - Договор). Согласно вышеуказанного договора ООО «Фалькор» берет на себя обязанности по выполнению реконструкционных работ помещений ООШ № 109 под дошкольное образовательное учреждение, а в свою очередь Департамент берет на себя обязанности связанные с выплатой денежных средств за выполненные работы. Цена данного договора составила 787233 гривен 60 копеек.
14.12.2011 года, при приемки выполнения строительных работ, согласно положений Договора, был подписан обеими сторонами акт № 4 приемки выполненных строительных работ, в котором указан объем выполненных строительных работ на общую сумму 126721 гривна 20 копеек, однако согласно экспертному исследованию № ОС-126 от 06.08.2012 года, а именно после сравнения фактически выполненных строительных работ с указанными в акте № 4, была установлена недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте в сумме 2086 гривен 80 копеек.
Впоследствии, на основании актов выполненных работ № 3, 4, 5 Департамент перечислил на р.с. ООО «Фалькор» денежные средства в полном объеме, согласно указанным в актах суммам.
Таким образом, ОСОБА_2, являясь официально трудоустроенным на должности директора ООО «Фалькор», будучи должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в нарушение своих функциональных обязанностей, действуя умышленно, в сговоре с неустановленным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на присвоение денежных средств, внес недостоверные данные в акты № 3, 4, 5 выполненных работ по Договору, а именно указал работы, которые фактически выполненные не были, вследствие чего присвоил целевые бюджетные денежные средства в сумме 102682 гривны 80 копеек, чем причинил государству материальные ущерб на вышеуказанную сумму.
Кроме того установлено, что 02.07.2012 г. между ООО «Фалькор», в лице директора ОСОБА_2 и ООО «Донстрой-Плюс», в лице директора ОСОБА_4 был заключен договор № 96 от 02.07.2012 г., согласно которого ООО «Донстрой-Плюс» берет на себя обязательство направленное на выполнение строительных работ по реконструкции помещений общеобразовательной школы 1-3 степени № 109 по ул. Днепровские пороги, 29 Ленинского района под дошкольное образовательное учреждение.
Поскольку, следствием установлено, что у ООО «Донстрой-Плюс» (ОКПО:37718849) открыт расчетный счет в ЗРУ «АО Банк «Финансы и Кредит», а в ходе следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела, прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки всех документов и данных представляющих банковскую тайну.
Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, представляющие банковскую тайну, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов негативно отразится на расследовании уголовного дела, приведет к утрате вещественных доказательств.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178, 130 УПК Украины, суд -
Представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 удовлетворить.
Назначить выемку в помещениях ЗРУ «АО Банк «Финансы и Кредит» (МФО: 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39,, следующих документов и данных представляющих банковскую тайну, а именно:
-информацию в виде справок о логах регистраций, входов, а также созданных и проведенных платежей в платежных комплексах «Клиент банк» следующих предприятий, а именно ООО «Донстрой-Плюс» (ОКПО:37718849).
Копию постановления направить в СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.
Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области
Судья: Козлова