Дата документу 30.12.2014

Провадження № 1-кс/334/2316/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
. 30 грудня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 про продовження строку тримання під вартою підозрюваній у кримінальному провадженні №0001440 від 16.04.2013р.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Новошахтинська, Ростовської області, Російської Федерації, росіянці, громадянці Російської Федерації, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженій, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст.. 190 ч..2, 190 ч. .3 КК України, суд, --

ВСТАНОВИВ

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, скоїла ряд корисливих злочинів відносно осіб похилого віку на території м. Запоріжжі.

Так, 12.01.2010р. приблизно о 11.30год. ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом зняття порчі, запропонувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передати їй грошові кошти, на що остання погодилася. Продовжуючи свій злочинний намір, діючи узгоджено з ОСОБА_6 та за попередньою змовою з нею, невстановлена особа прибула за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , де потерпіла передала їй гроші в сумі 130 000 гривень, які ОСОБА_6 та невстановлена особа обернула у свою власність, чим заподіяли ОСОБА_8 матеріальну шкоду у великих розмірах на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах.

Крім того, 19.07.2012р. приблизно о 11.00год. ОСОБА_6 діючи повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись неподалік від супермаркету "Економ Плюс" по вул. Малиновського, буд.№11 в м. Запоріжжі, шляхом обману, під приводом зняття порчі, запропонували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , передати їм грошові кошти, на що остання погодилася. Після чого ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_7 прибула за місцем свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_5 , де остання зібрала грошові кошти в сумі 18 380 гривень. Повернувшись на початкове місце, потерпіла передала гроші ОСОБА_6 , які остання спільно з ОСОБА_7 , обернули у свою власність, чим заподіяли ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 18 380 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, 16.04.2013р. приблизно о 12.00год. ОСОБА_6 діючи повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись біля відділення поштового зв`язку №35 по АДРЕСА_6 , шляхом обману, під приводом зняття порчі, запропонували ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , передати їм грошові кошти, на що остання погодилася. Після цього ОСОБА_10 у супроводі ОСОБА_7 прибула за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_7 , де остання зібрала грошові кошти та ювелірні прикраси. Повернувшись на початкове місце, потерпіла передала гроші та ювелірні прикраси ОСОБА_6 , які остання спільно з ОСОБА_7 обернули у свою власність, чим заподіяли ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 16 650 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 16.03.2014р. приблизно о 11.00год. ОСОБА_6 , діючи повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись на розі вул. Грязнова та вул. Артема в м. Запоріжжя, шляхом обману, під приводом зняття порчі запропонували ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , передати їм грошові кошти, на що остання погодилася. Після цього ОСОБА_11 у супроводі ОСОБА_7 прибула за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_8 , де остання зібрала грошові кошти та ювелірні прикраси. Повернувшись на початкове місце, потерпіла передала гроші та ювелірні прикраси ОСОБА_6 , які остання спільно з ОСОБА_7 , обернули у свою власність, чим заподіяли ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 33 310грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 09.04.2014р. приблизно о 11.00 год. ОСОБА_6 діючи повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись напроти будинку АДРЕСА_9 , шляхом обману, під приводом зняття порчі запропонувала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , передати їй грошові кошти та ювелірні прикраси, на що остання погодилася. Після цього ОСОБА_12 прибула за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_10 , де остання зібрала грошові кошти та ювелірні прикраси. Повернувшись на початкове місце, потерпіла передала грошові кошти та ювелірні прикраси ОСОБА_6 , які остання обернула у свою власність, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 109 950грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 29.07.2014р. приблизно о 10.00год. ОСОБА_6 , діючи повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , знаходячись біля супермаркету «Варус» по АДРЕСА_11 , шляхом обману, під приводом зняття порчі, запропонували ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , передати їм грошові кошти, на що остання погодилася. Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 прибула за місцем проживання ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_12 , де потерпіла передала їй грошові кошти в сумі 8 600грн. та золоті прикраси, вартість яких становить 7 000грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 обернули у свою власність, чим заподіяли ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 15 600грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , згідно зі ст.66 КК України не виявлено.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , згідно ст.67 КК України скоєння злочинів проти осіб похилого віку.

30.10.2014р. ОСОБА_6 була оголошена у розшук;

15.11.2014р. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України

16.11.2014р. ОСОБА_6 було пред`явлено повідомлення про підозру за ч.2 ст.190 КК України;

17.11.2014р. ОСОБА_6 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 15 листопада 2014р. до 14 січня 201 р.

Винуватість підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень повністю доведена, та підтверджується зібраними у справі доказами, а саме:

· протоколами допитів потерпілої ОСОБА_13 , в ході яких вона докладно розповіла обставини вчинення відносно неї правопорушення;
· протоколами пред`явлення потерпілій ОСОБА_13 осіб для впізнання за фотознімками, під час яких потерпіла впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом заволоділа належним їй майном;
· протоколом допиту свідка ОСОБА_14 який пояснив, що 29.07.2014 року він приїхав на виклик до буд АДРЕСА_13 , де забрав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та відвіз до ТЦ «Варус» по вул. Північнокільцева у м.Запоріжжі.
· протоколами пред`явлення свідку ОСОБА_14 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких він впізнав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як осіб, яких він возив на таксі;
· протоколами одночасних допитів ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в ході яких потерпіла підтвердила раніше надані пояснення, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтвердили в свою чергу показання ОСОБА_13 ;
· протоколами допиту потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, всі обставини вчинення відносно неї шахрайських дій;
· протоколами пред`явлення потерпілій ОСОБА_8 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких вона впізнала ОСОБА_6 , як особу, що шахрайським шляхом заволоділа належним їй майном;
· протоколом одночасного допиту ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в ході якого потерпіла підтвердила раніше надані пояснення, а ОСОБА_6 в свою чергу підтвердила показання потерпілої ОСОБА_8 ;
· протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила, всі обставини вчинення відносно неї шахрайських дій;
· протоколами пред`явлення потерпілій ОСОБА_10 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпіла впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом заволоділа належним їй майном;
· протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила всі обставини вчинення відносно неї шахрайських дій;
· протоколами пред`явлення потерпілій ОСОБА_11 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпіла впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом заволоділа належним їй майном;
· протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , яка пояснила, всі обставини вчинення відносно неї шахрайських дій.
· протоколами пред`явлення потерпілій ОСОБА_15 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпіла впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом заволоділа належним їй майном;
· протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 , яка пояснила, всі обставини вчинення відносно неї шахрайських дій;
· протоколами пред`явлення потерпілій ОСОБА_12 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпіла впізнала ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом заволоділа належним їй майном.
Крім того, у провадженні СВ ЗМУ ГУМВС в області перебувають кримінальні провадження №№ 0001891 та 0002315, в яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пред`явлено повідомлення про підозру за ч.2 ст.190 КК України, які підлягають об`єднанню з кримінальним провадженням № 0001440.

Також під час досудового розслідування підлягає перевірці слідчим шляхом причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення шахрайського заволодіння майном ОСОБА_16 (кримінальне провадження № 0002884), ОСОБА_17 (кримінальне провадження № 0001541), ОСОБА_18 (кримінальне провадження № 0001816), ОСОБА_19 (кримінальне провадження №0001410), ОСОБА_20 (кримінальне провадження № 0002293).

Досудове розслідування приймає до уваги той факт, що до теперішнього часу, починаючи з моменту трансляції відеосюжету по телебаченню та повідомлень у ЗМІ, до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області постійно звертаються особи з повідомленнями про аналогічні злочини, які були вчинені схожими жінками щодо них на території м. Запоріжжя. Вказана інформація потребує ретельної перевірки слідчим шляхом.

Враховуючи, що двомісячний строк досудового слідства в цьому кримінальному провадженні закінчується 13.01.2015р., а для всебічного, повного та об`єктивного розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- об`єднати з матеріалами досудового розслідування №0001440 кримінальні провадження кримінальні провадження №№0001891 та 0002315, в яких пред`явлено повідомлення про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченого ч.2 ст.190 КК України;

- провести одночасні допити з потерпілою ОСОБА_15 та підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- провести одночасні допити з потерпілою ОСОБА_11 та підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- провести одночасні допити з потерпілою ОСОБА_12 та підозрюваною ОСОБА_6 ;

-провести одночасні допити з потерпілою ОСОБА_10 та підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- долучити висновок порівняльної судової дактилоскопічної експертизи за слідами пальців рук ОСОБА_6 та слідами пальців рук, вилучених під час оглядів місця подій за фактами шахрайських дій відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ;

- перевірити слідчим шляхом причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення шахрайського заволодіння майном ОСОБА_16 (кримінальне провадження №0002884), ОСОБА_17 (кримінальне провадження №0001541), ОСОБА_18 (кримінальне провадження №0001816), ОСОБА_19 (кримінальне провадження № 0001410), ОСОБА_20 (кримінальне провадження № 0002293) - призначити та провести дактилоскопічні експертизи, провести пред`явлення для впізнання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а у разі наявності підстав для цього, - об`єднати дані кримінальні провадження;

- повідомити про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у остаточній редакції,

- зібрати у повному обсязі матеріали, які характеризують особи підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- виконати вимоги ст.290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт, примірник якого разом з реєстром кримінального провадження вручити ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

На проведення вищевказаних слідчих дій необхідно не менше 30 календарних днів.

Прокурор погодив клопотання про продовження запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_6 до 3-х місяців, оскільки справа на розглянута.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Адвокат проти заявленого клопотання заперечує, вважає, що відсутні підстави для продовження ОСОБА_6 строку тримання під вартою, оскільки вона має на утриманні неповнолітніх дітей, визнає свою провину, почала відшкодовувати завдану потерпілим матеріальну шкоду, про що надала суду копії розписки потерпілої ОСОБА_8 .

Суд, вислухавши учасників процесу, вважає, що клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право змінити, скасувати або обрати запобіжних захід щодо обвинуваченого.

До спливу продовженого строку суд зобов`язаний повторно розглянути питання доцільності продовження тримання під вартою, якщо судове провадження не було завершеного до його спливу.

З матеріалів справи вбачається, що для забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування обвинуваченій ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід тримання під вартою ухвалою судді від 17.11.2014р. з визначенням розміру застави в сумі 323890грн.

Застава з 17.11.2014р. не внесена.

На даний момент запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваної ОСОБА_6 не може бути змінений у зв`язку з тим, що у ОСОБА_6 єдине джерело доходу є вчинення кримінальних правопорушень, що може призвести до продовження зайняття злочинною діяльністю.

В ході зібрання характеризуючи даних на ОСОБА_6 встановлено, що остання на даний час проживає в зоні антитерористичної операції (АТО), а саме у м. Єнакієво, Донецька область, яке тимчасово не підконтрольне українській владі. Після вчинення злочинів на території м.Запоріжжя ОСОБА_6 з метою уникнення можливості бути затриманою правоохоронними органами України, поверталася у м. Єнакієво, що є свідченням про те, що вона і надалі може таким чином переховуватись від слідства. Також, відповідно до довідки про судимість ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 10.02.2011р. та по теперішній час переховується від органу дізнання та слідства УМВС Росії, Белгородської області, м. Белгород. Підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.159 ч.2 КК Російської Федерації (шахрайство).

Міра запобіжного заходу ОСОБА_6 обрана Жовтневим райсудом м. Белгорода, РФ від 18.04.2013р. у вигляді тримання під вартою.

Крім того ОСОБА_6 нехтуючи принципами моралі та поваги до суспільства умисно вчиняла кримінальні правопорушення щодо осіб похилого віку, що є обтяжуючою обставиною згідно ст.67 КК України.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 може продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, тим самим перешкоджати встановленню істини по кримінальному провадженню, продовжити злочину діяльність у зв`язку з чим органом досудового слідства відповідно до положення п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлено наявність ризику передбаченого п. 1, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме можливість ухилитися від органів досудового розслідування і суду, перешкоджати кримінальному провадженню та скоювати аналогічні кримінальні правопорушення.

Керуючись ст.ст.176,177,183,184,194,199 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до 3-х місяців - до 13 лютого 2015р.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили але не зупиняє її виконання.

Суддя: ОСОБА_21