Справа № 4-470/2007 p.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2007 року суддя
Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ "03" СВ УМВС України
у Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. про надання дозволу на
проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у
Кіровоградської філії ВАТ КБ
"Надра",-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий
в ОВС СВ "03" СВ УМВС
України у Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. звернувся до
суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що
становлять банківську таємницю у Кіровоградської філії ВАТ КБ "Надра".
Вказав, що слідчим відділом УМВС в області УМВС України в Кіровоградській
області розслідується кримінальна справа №
24-464, яка порушена 15.03.2007
р. відносно ОСОБА_1та невстановлених слідством особами за фактом шахрайства
в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, повторно, за
ознаками злочину передбаченого ч. 4
ст. 190 КК
України.

В ході
розслідування вказаної справи встановлено, що мешканка АДРЕСА_1, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., не займаючись
і не бажаючи займатись суспільно корисною працею, маючи мету нетрудового
збагачення за рахунок протиправної діяльності, за попередньою змовою з
касиром-бухгалтером Побузької філії кредитної спілки „Центр-кредит" ОСОБА_2, в
період з 15 січня 2006 р. по 22.03.2006 p.,
використовуючи службове становище останньої, яка мала у своєму розпорядженні
грошові ресурси кредитної спілки, від імені 14 громадян без їх згоди, склали фіктивні
договори про надання позик на суму 26 000 гривень, підробивши в них підписи і
отримавши зазначені кошти, та не маючи мети повертати їх, розподілили між собою
та розпорядились на свій власний розсуд, завдавши кредитній спілці збитків на
вказану суму.

За даним фактом 30.08.2006 р. СВ
Голованіського РВ УМВС України в Кіровоградській області порушена кримінальна
справа № 6-4032 за
фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні
винуватого, за ч. 1 ст. 191 КК України.

30.11.2006 р. зазначена кримінальна справа СВ „03" СВ УМВС України
в Кіровоградській області була перекваліфікована за ч. З ст. 191 КК України
відносно ОСОБА_2.

Продовжуючи
злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, ОСОБА_1. влітку 2005 року вступила в
злочинну змову з керуючою Побузького відділення АКБ „Приватбанк" ОСОБА_3 та
мешканкою смт Побузьке ОСОБА_2 для заволодіння грошовими коштами КБ „Приватбанк".
Таким чином, ОСОБА_1., в період з 01.08.2005 р. по 30.03.2006 p.,
використовуючи службове становище ОСОБА_3., яка мала у своєму розпорядженні
грошові ресурси банку, та ОСОБА_2., яка надавала копії паспортів та
ідентифікаційних номерів мешканців Голованіського району, з відома та згоди
кожної, склали фіктивні договори про надання кредитів на загальну суму 75 805
гривень від імені 20 громадян без їх згоди, підробивши в них підписи і
отримавши зазначені кошти у вигляді кредитних карток. Грошові кошти з карток легалізувалися шляхом проведення
безтоварних операцій у вигляді купівлі меблів через магазин ПП „ОСОБА_1.".
ОСОБА_1., тримавши зазначені кошти на свій розрахунковий рахунок, та не маючи
мети повертати їх, розпорядилися ними на свій власний розсуд, розподіливши їх
між собою, завдавши КБ „Приватбанк" збитків на вказану суму.

За даним фактом,
20.12.2006 р. СВ „03" СВ УМВС в
області відносно ОСОБА_2., ОСОБА_1. та ОСОБА_3. порушена кримінальна справа № 6-4032/2 за ознаками
злочину передбаченого ч. 4
ст. 191 КК
України та об'єднана з кримінальною справою № 6-4032.

В подальшому,
переслідуючи мету подальшого заволодіння чужим майном, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., за
попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи мету

заволодіння
чужим майном, ввівши в оману працівників ЗАТ „Догмат Україна", які при
співпраці з ВАТ КБ „Надра" мали повноваження по
наданню кредитів за програмою „еврокредит" в пункті обслуговування клієнтів № 13050000 в м. Первомайськ Миколаївської області, в період з 18 червня 2006 р. по 11 жовтня 2006 p., від імені 64 громадян, без їх згоди, уклавши
фіктивні договори про надання кредитів на загальну суму 213 964, 46 гривень, підробивши в них підписи і отримавши зазначені
кошти шляхом отримання грошових коштів на розрахунковий
рахунок ПП „ОСОБА_1." № НОМЕР_1 в ВАТ КБ „Надра". Грошові кошти
легалізувалися шляхом проведення безтоварних операцій у вигляді купівлі меблів через магазин ШТ „ОСОБА_1.".
Отримавши зазначені кошти та не маючи мети повертати їх, ОСОБА_1. за попередньою, змовою з невстановленими особами
розпорядилися на свій власний розсуд, завдавши ВАТ КБ „Надра"
збитків на вказану суму.

Окрім цього, по справі достовірно встановлено, що ОСОБА_1. разом з ОСОБА_4 оформила в ЗАТ „Догмат Україна" по програмі
„Єврокредит", які є кредитоотримувачами в ВАТ КБ „Надра", кредити на багатьох
осіб без їх згоди та відома, заволодівши грошовими коштами вказаного
товариства.

Враховуючи те, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні
виїмки установчих, фінансових та інших
документів в Кіровоградській філії ВАТ КБ "Надра", на підставі яких банківська установа здійснювала обслуговування приватного
підприємця „ОСОБА_4", а також документів по руху
коштів ПП „ОСОБА_4.", які необхідні для всебічного та повного
розслідування справи з метою отримання доказів та проведення інших слідчих дій,
вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання - мотивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС СВ "03" СВ УМВС
України у Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. про
надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську
таємницю у Кіровоградській філії ВАТ КБ "Надра" задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську
таємницю у Кіровоградській філії ВАТ КБ "Надра", а саме юридичної справи ПП
„ОСОБА_4" (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) Кіровоградська обл., смт Голованівськ) в оригіналах, та
інших документів на підставі яких банк відкрив
розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 вказаному суб'єкту підприємницької
діяльності:

· картки зі зразками підписів та відтисків печаток;

· повідомлення про взяття на облік в органах ДПС рахунку № НОМЕР_3;

· довідку про взяття на облік за ф. № 4-ОПП по ПП „ОСОБА_4.";

· договір про здійснення розрахунково-касового
обслуговування з ПП „ОСОБА_4." зі всіма додатками та змінами.

· роздруківку руху коштів по рахунку ПП „ОСОБА_4." № НОМЕР_3 в період з 01 січня 2006 р. по 01 квітня 2007 p.;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які
послужили підставою для зняття коштів

готівкою з рахунку ПП „ОСОБА_4." та переказу їх на інші рахунки інших
підприємств, організацій та

установ в період
з 01 січня 2006 р. по 01 квітня 2007 p.;

- інші документи, які надавалися
банку від представників ПП „ОСОБА_4.".

Постанова оскарженню не підлягає.