ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/3786/13-к
Провадження № 1-кс/362/261/13
У Х В А Л А

Іменем України

01.07.2013 рокуслідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Ковбель М.М, при секретарі Іщенко Л.В, за участю прокурора Пархоменка В.В., розглянув клопотання слідчого СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Згідно із клопотанням, 19 березня 2008 року між ПП РІВЕНЬ (генпідрядник) та ПП Київ.Інвест.Буд. (замовник) було укладено договір генерального підряду на здійснення будівництва багатоповерхового будинку.

ПП РІВЕНЬ виконало роботи за договором та побудували багатоповерховий будинок по вул. Володимирська, 1 в місті Васильків, Київської області. Замовник - приватне підприємство Київ.Інвест.Буд. умови договору не виконало і заборгувало ПП Рівень - 620 669,00 гривень.

В січні 2009 року приватне підприємство РІВЕНЬ звернулось з позовом до Господарського суду Київської області про стягнення з приватного підприємства Київ.Інвест.Буд. суми коштів в розмірі 620 669,00 гривень за виконані роботи. Рішенням Господарського суду Київської області від 21квітня 2009 року позов було задоволено.

Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 14 вересня 2010 року рішення Господарського суду Київської області скасоване та постановлено нове, яким у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 08 грудня 2010 року Постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 14 вересня 2010 року скасовано, залишено в силі рішення господарського суду Київської області від 21 квітня 2009 року.

В ході виконання рішення суду державним виконавцем 02 лютого 2011 року і 18 березня 2011 року винесено постанови про арешт коштів боржника у банківських установах.

04 лютого 2011 року було виконано Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, а саме зміна назви з Київ.інвест.буд на Спецбуд 11, зміна місця знаходження з м. Василькова Київської області пров. Береговий, 22 на м. Луганськ, вул. Совєтська, 19, оф.4, зміна складу співзасновників.

За вищевказаним фактом, а саме: невиконання рішення Господарського суду Київської області від 21 квітня 2009 року приватним підприємством Київ.Інвест.Буд., 12.12.2012 року СВ Васильківського МВ розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011.

У клопотанні слідчий СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських установах ПАТ Креді ОСОБА_2 банк, філії КМД АТ Індекс-банк в м. Києві, КРД АТ Райфайзен банк ОСОБА_1 в м. Києві, на рахунках що рахуються за ПП Спецбуд-11 за номером ЄРДПОУ 34360754, що має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у встановленні обставин заборгованості ПП Київ.інвест.буд. (Спецбуд-11) грошових коштів перед ПП Рівень та причин її не виконання.

Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 15.06.2006 року по теперішній час, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, однак враховуючи, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення обставин заборгованості ПП Київ.інвест.буд. (Спецбуд-11) грошових коштів перед ПП Рівень, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ч.2 ст. 163, ст. ст. 159, 164, 165, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації, а саме до:

- роздруківки руху по рахунку 4001 в період з 08.12.2010 року по 12.12.2012 рік, яка знаходиться в ПАТ Креді ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4;

- роздруківки руху по рахунку 8001 в період з 08.12.2010 року по 12.12.2012 рік, яка знаходиться в філії КМД АТ Індекс-банк за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара;

- роздруківки руху по рахунку 5239 в період з 08.12.2010 року по 12.12.2012 рік, роздруківки руху по рахунку 1 в період з 08.12.2010 року по 12.12.2012 рік, яка знаходиться в КРД АТ Райффайзен банк ОСОБА_1, за адресою Київ, вул. Пирогова, 7-7б.

Строк дії ухвали до 25.07.2013 року.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого прокурора Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_3

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Ковбель