Справа № 161/6911/14-к
Провадження № 1-кс/161/1859/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 08 травня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відідлення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до касових документів дня (17.07.2007), що стосуються видачі кредитних коштів ОСОБА_5 :? розпорядження на видачу коштів з каси відділення банку;? меморіальний ордер на видачу коштів з поточного рахунку позичальника;? копія паспорта клієнта ( ОСОБА_5 ) який був пред`явлений при отриманні готівки;? виписку по банківських рахунках відкритих для виконання кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інші документи, які залишились в касових документах дня та стосуються видачі готівки позичальнику ОСОБА_5 ..

З матеріалів клопотання вбачається, що 26 грудня 2012 року до прокуратури міста Луцька звернулася ОСОБА_6 із заявою про те, що 17 липня 2007 року акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою ОСОБА_5 оформили кредитний договір №014/1101/74/36902 від 17.07.2007, відповідно до якого установа банку надала ОСОБА_5 кредитні кошти в сумі 53 800 доларів США, які в подальшому були протиправно перераховані на інші рахунки та використані акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.07.2007 для забезпечення вимог кредитного договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 був укладений договір іпотеки. Відповідно до умов даного договору ОСОБА_5 передав в іпотеку нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 . Внаслідок неповернення кредитних коштів ОСОБА_5 , згідно умов договору, банк реалізував на прилюдних торгах предмет іпотеки квартиру АДРЕСА_2 .

27.12.2012 за даним фактом слідчим відділом Луцького МВ УМВС України у Волинській області розпочате кримінальне провадження №0000065, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

23.04.2013 прокурором-процесуальним керівником на підставі ст. 217 КПК України прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень №0000457, №0000065, №0000032, №0002057.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки документи, пов`язані з надання кредиту (кредитна справа) мають обмежений доступ та зберігаються в банку, - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, начальник відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до касових документів дня (17.07.2007), що стосуються видачі кредитних коштів ОСОБА_5 :? розпорядження на видачу коштів з каси відділення банку;? меморіальний ордер на видачу коштів з поточного рахунку позичальника;? копія паспорта клієнта ( ОСОБА_5 ) який був пред`явлений при отриманні готівки;? виписку по банківських рахунках відкритих для виконання кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інші документи, які залишились в касових документах дня та стосуються видачі готівки позичальнику ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до касових документів дня (17.07.2007), що стосуються видачі кредитних коштів ОСОБА_5 :

-? розпорядження на видачу коштів з каси відділення банку;

-? меморіальний ордер на видачу коштів з поточного рахунку позичальника;

-? копія паспорта клієнта ( ОСОБА_5 ) який був пред`явлений при отриманні готівки;

-? виписку по банківських рахунках відкритих для виконання кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інші документи, які залишились в касових документах дня та стосуються видачі готівки позичальнику ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 04 червня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1