Дата документу 05.09.2013 Справа № 334/7884/13-к
Провадження № 1-кс/334/1397/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю слідчого Білоуса С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 0001618, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2013 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001618, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, порушене за зверненням заступника директора ТОВ «Альфа-плюс» ().

У ході досудового слідства встановлено, що 25.06.2013 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло звернення заступника директора ТОВ «Альфа-плюс» () про те, що 12.06.2013 з поточного рахунку ТОВ «Альфа-плюс» № 1, відкритому у ПАТ «МетаБанк» (МФО: 313582), двома платіжними дорученнями № 516 та № 517 були незаконно перераховані кошти, у загальному розмірі 966 463,37 гривень, на рахунок ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» () № 2317, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 320649), з призначенням платежу сплата за два автомобілі Мерседес-Бенц Е250.

Крім того встановлено, що ТОВ «Альфа-плюс» з ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» взаємовідносин ніколи не мало та на теперішній час не має.

В подальшому, відповідно до даних ПАТ «МетаБанк», з рахунку ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» були зняті кошти у сумі 84 425 гривень за допомогою платіжних карток, залишилась решта 882 038 гривень.

З метою використання у подальшому у якості доказів документів ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» () по розрахунковому рахунку № 2317, що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 320649), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» () № 2317, що знаходяться знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 320649), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 2317, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахунках ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» (), у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що вказана інформація має істотне значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення та враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо, з метою повного, об'єктивного і всестороннього проведення розслідування.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001618 від 14.06.2013 року та вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 320649), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, документів по банківському рахунку № 2317, відкритими ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» ().

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309,395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 0001618, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2013 року - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 320649), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» () № 2317, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 2317, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахунках ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» ():

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.10.2013 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Колесник С. Г.