Дата документу 13.07.2015 Справа № 554/8924/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

№ 554/8924/15-к
№ 1кс/554/4197/2015
13.07.2015 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и л а :
10.07.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до картрахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , всю наявну інформацію, а саме:
- підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_5 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);
- роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;
- чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;
- з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;
- за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що кримінальне провадження здійснюється за фактом готування працівниками Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Полтавській області до вчинення злочину, пов`язаного із отриманням неправомірної вигоди за не притягнення до відповідальності осіб, які займаються рибальством забороненими методами.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчим надано дані проведених оперативно розшукових заходів, які досліджені слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання.
Так, встановлено, що з метою отримання незаконної матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів від рибалок, які займаються рибальством забороненими методами -"браконьєрів" на території Кременчуцького, Кобеляцького районів та м. Комсомольська Полтавської області начальник Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Полтавській області ОСОБА_5 використовує особисту банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 . На рахунок вказаної картки систематично перераховуються грошові кошти в сумі від 1000 до 5000 грн., які у подальшому обготівковуються ОСОБА_6 та використовуються ним на власні потреби.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунку, відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів.
Отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого вказаним слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2014 року по момент виконання цієї ухвали щодо картрахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , всю наявну інформацію, а саме:
-підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_5 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);
-роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;
-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;
-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;
-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1