Дело № 1-406/07/10
г. Киевский районный суд г.Харькова в составе:
председательствющего
- судьи Плетнева В.В.
при секретаре Гусаковой А.В.
с участием прокурора Смирновой О.Е.,
адвоката ОСОБА_1
в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, не судимого
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 27 ч.5, 205 ч. 2, 190 ч. 4, 27 ч.З, 205
проживая в городе Киеве, умышленно, из корысти вошел в состав организованной
преступной группы, деятельность которой была направлена на завладение чужим имуществом
и приобретение права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием субъектов
предпринимательской деятельности.
принципы функционирования предприятий пищеперерабатывающей отрасли Украины их
географическое расположение на территории страны, потребительские свойства изготовляемых ими товаров,
рынки сбыта, а также спрос на конкретные продукты
питания, участники организованной преступной группы ОСОБА_2, иное лицо, а также осуждённые ныне за эти преступления
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 разработали план
завладения имуществом субъектов предпринимательской деятельности, работавших в указанной отрасли, который заключался
в том, что право на имущество, (продукты
питания), у них возникало, в результате совершения мошеннических действий под
видом законной деятельности.
осуществления преступной деятельности, с целью прикрытия мошенничества приобретались
документы ранее зарегистрированных субъектов хозяйствования, функционирование
которых было рассчитано на интенсивный, но непродолжительной период времени,
составлявший до 6 месяцев, т.к. предполагалось в возможно более сжатые сроки
завладеть большим количеством продуктов питания. С целью избежания уголовной ответственности
за совершенные преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по указанию
ОСОБА_2 и иного лица., в соответствии с заранее оговоренным планом,
предпринимали необходимые меры для подведения деятельности приобретенных фирм под банкротство,
используя для этой цели различные способы.
будучи осведомленным о преступной деятельности иного лица, ОСОБА_3 и
ОСОБА_4, действуя с их ведома и согласия, в соответствии с отведенными ему функциями:
осуществлял совместно с
иным лицом общее руководство незаконной деятельностью
указанной преступной группы, координируя действия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, направленные на завладение чужим
имуществом, принадлежащим субъектам
предпринимательской деятельности различных форм собственности;
осуществил совместно с иным лицом
первоначальное финансирование незаконной деятельности преступной группы, обеспечив участников
денежными средствами для оплаты средств телефонной и мобильной связи, оргтехники,
аренды жилья, складских помещений
и офисов в гор. Харькове и Днепропетровске;
видимости законности противоправной деятельности ООО «Мир», ООО «Агролюкс» и ООО «Золотой Якорь», переоформленные на ОСОБА_4
и ОСОБА_3, совместно с
иным лицом производил пополнение расчетных счетов этих предприятий безналичными
денежными средствами, поступавших по мере необходимости с расчетных
счетов фиктивных коммерческих структур ООО «Ассоциация Мост», ООО «Техно», ООО
«Укрпродпартнер», ООО «Галеникафарм», ООО «Триаком», ООО «Аник», ООО «Торговый
дом Анатарас», ООО «ПолисервисЕвро», ООО «Виг Брей» и ООО «Тиона»;
арендовал совместно с иным лицом в г. Киеве складские
помещения для временного хранения продуктов
питания, которые поставляли в их адрес ОСОБА_3 и ОСОБА_4
совместно с иным лицом арендовал
грузовые автомобили для осуществления перевозки похищенных продуктов питания из г. Харькова в
г. Киев, а так же производил оплату наличными с водителями арендуемого ими
после получения продуктов питания,
по фиктивным рарходным накладным осуществлял в дальнейшем их сбыт за наличный расчет в
гор. Киеве, используя для этого сеть мелких оптово-розничных предпринимателей,
осуществлявших свою коммерческую деятельность
на различных продовольственных базах.
и'распределяли между остальными участниками преступной группы денежные
средства добытые от сбыта похищенных продуктов питания, которые являлись основным источником их доходов.
В соответствии с разработанным и
одобренным, всеми участниками организованной группы планом преступных действий,
атак же четко распределенных функций каждого из них в совершаемых
преступлениях, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, являясь активными членами
преступной группы, будучи осведомленными о преступной деятельности ОСОБА_2 и иного
лица, действуя исключительно с ведома и по их распоряжению, обязательному к
неукоснительному выполнению, в соответствии с отведенными им функциями:
прикрытия незаконной деятельности приобрели уставные и Учредительные документы, а так же печати и штампы
предприятий, с коллективной формой собственности
- ООО «Мир», ООО «Агролюкс» и ООО «Золотой Якорь», имевшие положительную коммерческую и налоговую репутацию в
осуществляемой ими продолжительный
период времени финансово-хозяйственной деятельности;
с целью придания видимости законной
деятельности заключили договоры аренды помещений под офисы и склады, а также подыскали
необходимый штат сотрудников, не посвящая
их в свою незаконную деятельность;
используя информацию,
опубликованную в рекламных изданиях, подыскивали предприятия реализующие оптом
производимые ими ликвидные продукты питания, а Затем путем обмана входили в доверие руководителей и
представителей данных предприятий,
предлагая им заключать долгосрочных договоры купли-продажи товаров, выгодные условия приобретения ТМЦ и минимальные
сроки взаиморасчетов с учетом насыщенности рыка сбыта такими товарами;
сообщали заведомо ложные сведения о
продолжительной деятельности руководимых
ими предприятий по осуществлению торговли продуктами питания, наработанных ими за это время коммерческих связях
на рынках сбыта продуктов питания, тем
самым создавая видимость стабильности финансового положения этих предприятий,
за счет интенсивности поступления денежных средств на расчетные счета
предприятий якобы в качестве предоплаты или взаиморасчетов, утаивая при
этом при этом противоправных характер
кредитования расчетных счетов вышеуказанных предприятий со стороны
фиктивных коммерческих структур;
договора купли-продажи, консигнации или поставки продуктов питания на выгодных им условиях поставки и
оплаты, то есть обещая производить оплату в размере
30 процентов от суммы поставленных .ТМЦ в день поставки товара в склад предприятия, и 70 процентов в течении последующих
5-7 банковских дней;
завладевали переданными
в их распоряжение контрагентами товарно-
материальными ценностями не имея намерения выполнять
принятые на себя обязательств, в
части оплаты за поставленные по договорам продукты питания;
с целью обмана и придания, заключенным договорам характер
гражданско-правовых отношений, производили частичную оплату по факту поставки
продуктов питания, составлявшую не
более 10 процентов от стоимости поставленного товара.
оказавшимся в их распоряжении продуктами питания, в течении 1-2дней, осуществляли их
отправку в город Киев, в адрес фиктивных фирм;
ранее оговоренных долях, получали денежные средства добытые преступным путем, которые являлись основным
источником их доходов.
признаков организованной группы указывают устойчивость преступных связей вышеперечисленных лиц, длительность преступных действий,
разработанный и одобренный всеми участниками план совместной преступной деятельности, направленный на завладение чужим
имуществом путем мошенничества и злоупотребления доверием, распределение
функций между участникам группы и строгое выполнение функций в соответствии с отведенной каждому из участников
Таким образом, была создана устойчивая организованная преступная группа
ОСОБА_2, иного лица, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, представляющая собой стойкое
объединение лиц, специально сорганизовавшихся для систематического совершения преступлений, длительное
время действующих в соответствии с разработанным
и одобренным всеми участниками планом преступной деятельности, распределенными между собой ролями, которые в
период с июля 2002 года по 17 июня 2003
года, совершили ряд умышленных преступлений, в том числе - приобретение субъектов
предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и завладение чужим имуществом путем
обмана или злоупотребления доверием,
совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
с целью реализации разработанного ранее совместного плана, направленного на незаконное
завладение имуществом субъектов предпринимательской деятельности различных форм
собственности, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений
осуществлять законную предпринимательскую деятельность в соответствии с учредительными
документами, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, следуя распоряжениям ОСОБА_2 и иного лица,
а также с их ведома и согласия, в июле 2002 года приобрели документы ООО «МиР», код ОКПО
25190734, зарегистрированное 14.01.1998г. распоряжением №46 исполкома Харьковского
городского районного Совета, расположенное по юридическому адресу: г. Харьков, ул.
Тобольская, 41-а, кв.10.
соответствии с документами, имеющимися в юридических делах ООО «МиР» в ГНИ
Дзержинского района г. Харькова и учреждении банка - учредителями данного предприятия,
после смены учредителей, формально становились ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые в
установленном законом порядке не были введены в состав учредителей данного
предприятия, в связи с чем в исполкоме Харьковского районного Совета, а также ГосНИ
Дзержинского района и Дзержинском отделении КБ «Приватбанк», отсутствуют сведения,
подтверждающие переход права собственности к ОСОБА_6. и ОСОБА_5 от предыдущих учредителей
вышеуказанного предприятия.
содержащихся в юридических делах ООО «МиР», в соответствии
с протоколом общего собрания учредителей ООО «Мир» от 03.07.2002 г. и на основании приказа НОМЕР_1 решением соучредителя
ОСОБА_5 на должность директора
вышеуказанного предприятия назначен ОСОБА_3
июля 2002 года ОСОБА_3, действуя в соответствии с отведенной ему функцией, с ведома и согласия
ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, осуществляя
обязанности директора ООО «Мир», с целью прикрытия незаконной деятельности по
осуществлению мошенничества с использованием реквизитов ООО «МиР»,
351553. После чего, с целью обеспечения
фиктивного предпринимательства, под видом деятельности ООО «МиР», ОСОБА_3, действуя в соответствии с отведенной ему
функцией директора вышеуказанного
предприятия, подыскал и заключил 29.07.2002 года договор аренды НОМЕР_2 нежилого помещения, с директором ЗАО
«Харьковэнергоремонт», в соответствии с
которым под офис вышеуказанного предприятия отводилось помещение комнат №102 площадью 16,5
кв. м. и №103 площадью 18,9 кв. м , расположенных на 3-м этаже в доме
№11/13 по пер. Театральному в гор. Харькове. Кроме этого, ОСОБА_3, действуя с ведома и
согласия ОСОБА_2 и иного лица, с целью создания условий для бесперебойного
приема и отпуска продуктов питания, поставляемых контрагентами, по заключенным
ими договорам с ООО «МиР», 07.08.2002 года заключил с ООО «Энерго» договор аренды
складского помещения площадью 65 м. кв., сроком до 31.12.2002 года, которое располагалось по адресу : г.
Харьков ул. Сериковская,!.
осуществления фиктивной предпринимательской деятельности, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, постоянно
подыскивали по рекламным объявлениям в печатных изданиях сотрудников в ООО «МиР», которые не были осведомлены об истинных
намерениях их участия в финансово-хозяйственной
деятельности данного предприятия. Так, в период с начала августа по декабрь 2.002 года ОСОБА_3, и ОСОБА_4,
были подысканы для работы в ООО
«МиР» следующие кандидатуры: ОСОБА_7, работавшего
менеджером с конца октября до последних чисел декабря 2002 года; ОСОБА_8, работавшей менеджером в период с середины ноября
до последних чисел декабря 2002 года; ОСОБА_9, работавшего менеджером в период с начала августа до последних чисел декабря
2002 года; ОСОБА_10, работавшую менеджером в течение сентября 2002 года;
ОСОБА_11, работавшую менеджером в
течение августа 2002 года; ОСОБА_12, работавшего в должности кладовщика в
период начала августа по декабрь 2002
года, а также грузчиков - ОСОБА_13, работавшего в период с октября по декабрь 2002 года, ОСОБА_14,
работавшего в периед с начала августа до середины ноября 2002 года и ОСОБА_15,
работавшего в период с конца сентября до середины октября 2002 года.
вышеуказанные этапы подготовительной деятельности по организации фиктивного
предпринимательства, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием, ОСОБА_3, действуя с ведома и согласия ОСОБА_4, ОСОБА_2 и иного
лица, заключали от имени ООО «МиР» договоры купли-продажи, консигнации и
поставок, по которым в период с 6 июля 2002 по 27 декабря 2002 года завладели
имуществом субъектов предпринимательской деятельности различных форм
завод продтоваров «Анжей» на сумму 8287.95 грн., ООО «Сивион» г.Киев, на сумму
грн., а всего на общую сумму 848 614 грн. 09коп.
начале августа 2002 года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно
распределенных функций, умышленно из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом
путем обмана и злоупотребления доверием, действуя
с ведома и согласия остальных участников организованной преступной группы -ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, осуществив
необходимые действия по создания
фиктивного предприятия, выступая в качестве директора и используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР», в
периода с августа 2002 года по 27 декабря
2002 года, завладел имуществом субъектов предпринимательской деятельности при
следующих обстоятельствах:
t Так, в начале августа, более точная
дата следствием не установлено, ОСОБА_3 заключил с ОАО «Новоград-Волынский мясокомбинат",
расположенным по адресу: ЖІтомирская обл. г. Новоград
Волынский ул. Борисова д. 4, договор купли-продажи без номера.
в соответствие с заключенным договором, ОАО «Новоград-Волынский
мясокомбинат" в адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_3, произвело
город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности
07.08.2002 года, ОСОБА_3, р целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать
счета ООО «МиР» на расчетный счет ОАО «Новоград-Волынский
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в его распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_3 и остальных участников преступной
), который в 600 и более раз превышает
не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером
21.08.2002 года, ОСОБА_3, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» , не имея намерений
выполнять договорные обязательства и производить
расчеты в полном объеме, заключил с ЧП заводом продтоваров «Анжей», расположенным по адресу: Луганская область
Латугинский р-н пос. Георгиевка ул. Ленина д. 6, договор купли-продажи
21.08.2002 года, в соответствие с
заключенным договором, ЧП завод продтоваров «Анжей» в адрес ООО «Мир», по
расходной накладной НОМЕР_6, произвело отпуск воды минеральной на общую сумму 9287,95
грн.( в т.ч. НДС 1857,59 грн.), которые автотранспортом
поставщика были доставлены в город Харьков и получены представителем ООО
«МиР» по доверенности НОМЕР_7.
30.08.2002 года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 1000 грн. с расчетного счета
ООО «МиР» на расчетный счет ЧП завода
продтоваров «Анжей». Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию
ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти
продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались участниками
преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_3 и остальных участников преступной
группы, ЧП заводу продтоваров «Анжей» причинен ущерб на сумму 8287,95 грн.( 9287,95-1000 ), который в 600 и более раз
превышает не облагаемый налогом
минимум доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
04.09.2002 года, ОСОБА_3, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР», не имея намерений выполнять
договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с ЧПКП
«Саника», расположенном по адресу:
г. Херсон, Суворовский р-н ул. Гирского д. 48, договор поставки № б/н.
года, в соответствие с заключенным договором, ЧПКП «Саника» в адрес ООО «Мир», по
расходной накладной НОМЕР_8 произвело отпуск кондитерских изделий на общую
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_9 ОСОБА_3, с целью вуалирования
своих преступных намерений, желая
создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, 05.09.2002 года,
перечислил 1600 грн. с расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет ЧПКП «Саника». Завладев, путем обмана и злоупотребления
доверием, переданными в его
распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в
г. Киев, где они реализовывались, а вырученные
от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
крупным размером похищенного.
05.09.2002 года, ОСОБА_3,
согласно намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно,
из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом,
действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
ООО ИПП «Интертех», расположенном по адресу: г. Днепропетровск ул. В. Дубинина
д. 8, договор поставки НОМЕР_10.
11.09.2002 года, в соответствие с заключенным договором, ООО ИПП
«Интертех» в адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_11 произвело отпуск сока
поставщика был доставлен в город Харьков и получен представителем ООО
«МиР» по доверенности НОМЕР_12..
года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по
заключенному договору, перечислил
5500 грн. с расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет ООО ИПП
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы
в свою пользу в заранее оговоренных долях.
результате указанных преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы, ООО ИПП
600 и более раз превышает не облагаемый налогом
минимум доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
10.09.2002 года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР» , не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
ООО «Сивион», расположенным по адресу:
г. Киев ул. Неманская д. 10, договор купли-продажи НОМЕР_13.
года, в соответствие с заключенным договором, ООО «Сивион» в адрес ООО «Мир», по
расходной накладной НОМЕР_14, произвело отпуск консервовововововов мясных на общую сумму
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_15.
19.09.2002 года, ОСОБА_3,
с целью вуалирования своих преступных намерений,
желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 14 000 грн. с расчетного
счета ООО «МиР» на расчетный счет ООО «Сивион».
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в его распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались,. а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной
группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы, ООО
600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и
является особо крупным размером похищенного.
23.09.2002 года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и
предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных побуждений,
повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и согласия
остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_4, выступая в качестве директора, используя банковские и юридические
реквизиты фиктивного ООО «МиР» , не имея намерений выполнять договорные обязательства
и производить расчеты в полном объеме, заключил с ЧСП «Агрофирма Зеленогорск»,
расположенным по адресу: АР Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское, договор
купли-продажи НОМЕР_16.
06.10.2002 года, в соответствие с заключенным договором,
ЧСП "Агрофирма Зеленогорск" в адрес ООО «Мир», по расходной накладной
НОМЕР_17, произвело отпуск консервовововововированных овощей в ассортименте на
общую сумму 29 000,00 грн.( в т.ч. НДС 5800,00грн.), которые автотранспортом поставщика
были доставлены в город Харьков и получень! представителем ООО «МиР» по
доверенности НОМЕР_18.
07.10.2002 года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по
заключенному договору, перечислил 1 000,00 грн. с расчетного счета ООО «МиР» на
расчетный счет ЧСП «Агрофирма Зеленогорск».
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в его распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправлял эти продукть! питания в г. Киев, где они реализовывались, а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной
группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы, ЧСП
«Агрофирма Зеленогорск» причинен ущерб на сумму 28 000,00 грн.(
минимум доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
24.09.2002 года, ОСОБА_3, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из
корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с
ведома и согласия остальных участников организованной преступной группы -
ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора, используя
банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» , не имея намерений
выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме,
заключил с ООО ТПП «Мона», расположенным по адресу: г. Одесса ул. Черноморского
казачества д. 80, договор купли-продажи № б/н.
24.09.2002 года, в соответствие с заключенным договором,
ООО ТПП «Мона» в адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_19, произвело
которые автотранспортом
поставщика были доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР»
по доверенности НОМЕР_20.
25.09.2002 года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих преступных
намерений, желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по
заключенному договору, перечислил 1200 грн. с расчетного счета ООО «МиР» на
расчетный счет ООО ТПП «Мона».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными ценностями,
ОСОБА_3 действуя по
ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_3 и остальных участников преступной
не облагаемый налогом минимум
доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
24.09.2002 года, ОСОБА_3, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных побуждений,
повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» , не имея намерений выполнять
договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с ЧП,
ОСОБА_16, расположенным по адресу:
АДРЕСА_1, договор купли-продажи НОМЕР_21.
25.09.2002 года, в соответствие с
заключенным договором, ЧП ОСОБА_16 в адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_22, произвело
отпуск рыбных консервовововововов на общую
город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности
С 15.10.2002 года по 10.12.2002
года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 4000 грн. с расчетного
счета ООО «МиР» на расчетный счет ЧП ОСОБА_16.
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты
питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_3 и остальных участников преступной
), который в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером
ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
ООО «Сантехпоставка», расположенным по
адресу: г. Кривой Рог ул. О. Брозовского д. 48, договор купли-продажи № б/н.
в соответствие с заключенным договором, ООО «Сантехпоставка» в адрес ООО
были доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности
17.10.2002 года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 7000 грн. с расчетного счета
ООО «МиР» на расчетный счет ООО «Сантехпоставка».
Завладев, путем 'обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты
питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы 000
«Сантехпоставка» причинен ущерб на сумму 70
крупным размером похищенного.
ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР» , не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить
расчеты в полном объеме, заключил с ООО «Дионис», расположенным по адресу: г. Одесса ул. Промышленная д. 37, договор
купли-продажи № б/н.
24.10.2002 года, в соответствие с
заключенным договором, ООО «Дионис» в адрес ООО «Мир», по расходной накладной
которые автотранспортом поставщика были
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в его распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на
арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы
в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
не облагаемый налогом минимум доходов
граждан и является особо крупным размером похищенного.
18.11.2002 года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР» , не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
ООО «Интерсплав», расположенным по адресу:
Донецкая обл. г. Константиновка ул. Школьная д. 1, договор купли-продажи № б/н.
в соответствие с заключенным договором, ООО «Интерсплав» в адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_28,
грн.( в т.ч. НДС 6418,93 грн.), которые автотранспортом поставщика были
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по
доверенности НОМЕР_29.
27.11.2002 года, ОСОБА_3, с целью
вуалирования своих преступных намерений,
желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 2000 грн. с расчетного счета
ООО «МиР» на расчетный счет ООО «Интерсплав».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты
питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в
качестве директора, используя
банковские и юридические
фиктивного OOO «МиР», не имея намерений выполнять договорные
обязательства и производить расчеты
в полном объеме,
НПП «Укртехнология», расположенном по адресу: г. Днепропетровск ул.
Севастопольская д. 8 кв. 2, договор купли- -продажи № б/н.21.12.2002
года, в соответствие с заключенным договором, ООО НПП «Укртехнология» в адрес ООО «Мир», по расходной накладной б/н произвело
отпуск горошка зеленого на общую
представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_30.
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в его распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на
арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев,
где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
участников преступной группы, ООО НПП «Укртехнология» причинен ущерб на сумму
размером похищенного.
ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР» , не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить
расчеты в полном объеме, заключил с СООО «Никольское», расположенным по адресу: Донецкая обл. Славянский р-н с.
Никольское ул. Мира д. 93, договор купли-продажи № б/н.
года, в соответствие с заключенным договором, СООО «Никольское» в адрес ООО
«Мир», по расходной накладной НОМЕР_31 по расходной накладной
автотранспортом поставщика были доставлены в город Харьков и получены
представителем ООО «МиР» по доверенностям НОМЕР_33 и НОМЕР_34.
ОСОБА_3, с целью
вуалирования своих преступных . намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил
3000 грн. с расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет СООО «Никольское».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными ценностями,
ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и
иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты
питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее
В результате' указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
раз превышает не облагаемый налогом минимум
доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР» ,. не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
фирмой «Данила-5», расположенной по адіесу: г. Симферополь ул. Оральская д. 71/88, договор купли-продажи НОМЕР_35.
25.11.2002 года, в соответствие с заключенным
договором, фирма «Данила-5» в адрес ООО «Мир», по
расходной накладной НОМЕР_36 произвело отпуск говядины тушенной на* общую сумму
которые автотранспортом
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_37..
года, ОСОБА_3 с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по
заключенному договору, перечислил
3000 грн. с расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет фирмы «Данилы-5».
путем обмана и злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные
от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
минимум доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР» , не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
фирмой ЗАО «Одесса», расположенной по адресу: г. Одесса пер. 3 Водопроводный д.
9, договор купли-продажи НОМЕР_38.
года, в соответствие с заключенным договором, фирма ЗАО «Одесса» в адрес ООО
«Мир», по расходным накладным НОМЕР_39 и НОМЕР_40 произвело отпуск кондитерских
автотранспортом поставщика были доставлены в город Харьков и получены
представителем ООО «МиР»
по доверенности НОМЕР_41.
29.11.2002 года, ОСОБА_3,
с целью вуалирования своих преступных намерений,
желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 5000 грн. с расчетного счета
ООО «МиР» на расчетный счет ЗАО «Одесса».
путем обмана и злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные
от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
результате указанных преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы фирме ЗАО
в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом
минимум доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
27.11.2002 года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве .директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
ООО Кондитерской фабрикой «Квітень», расположенном по адресу:
Днепропетровская область Днепропетровский р-н ПГТ Юбилейный ул. Совхозная д.
76, договор купли-продажи НОМЕР_42.
29.11.2002 года, в соответствие с заключенным договором, ООО
Кондитерская фабрика «Квітень» в адрес ООО
«Мир», по расходной накладной НОМЕР_43 произвело отпуск кондитерских изделий на
поставщика были доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_44.
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными ценностями,
ОСОБА_3 действуя по
ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы ,свою пользу з заранее
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы ООО Кондитерской фабрикой «Квітень»
причинен ущерб на сумму
размером похищенного.
29.11.2002 года, ОСОБА_3, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» , не имея намерений выполнять
договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил
, с ЗАО «Компания Визард», расположенном по
адресу: г. Запорожье пр. Ленина д. 92, договор купли-продажи НОМЕР_45.
I 02.12.2002 года, в соответствие с заключенным договором, ЗАО «Компания
Визард» в адже ООО «Мир», по расходной накладной
НОМЕР_46 произвело отпуск халвы на общую сумму 38 000,0! грн.(в т.ч. НДС 7600
грн.), которые автотранспортом поставщика были
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР» по доверенности
04.12.2002 года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих преступных
намерений, желая создать видимость
расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет ЗАО «Компании Визард».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты
питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
участников преступной группы фирме ЗАО «Компании Визард» причинен ущерб на
является особо крупным размером похищенного.
03.12.2002 года, ОСОБА_3, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных побуждений,
повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» , не имея намерений выполнять
договорные обязательства и производить
расчеты в полном объеме, заключил с ЧП ОСОБА_18, расположенном по адресу: г. Кременчуг ул. Бутырина д. 30 кв. 29 ,
договор купли-продажи НОМЕР_48.
10.12.2002 года , в соответствие с
заключенным договором, ЧП ОСОБА_18 в адрес ООО «Мир», по расходной накладной
в город Харьков и получено представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_50.
10.12.2002 года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать
счета ООО «МиР» на расчетный счет ЧП ОСОБА_18.
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные
обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных
результате указанных преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников
который в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов
граждан и является особо крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая з качестве директора, используя
банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР», не имея намерений
выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме,
заключил с ЧП ОСОБА_17, расположенном по адресу: АДРЕСА_2, договор купли-продажи
соответствие с заключенным договором, ЧП ОСОБА_17 в адрес ООО «Мир», по
расходной накладным НОМЕР_2 и НОМЕР_3 произвело отпуск сока персикового на
общую сумму 12 876,50 грн.( в т.ч. НДС 2575.30 грн.), которые автотранспортом
поставщика были доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «МиР»
по доверенности НОМЕР_4.
06.12.2002 года, ОСОБА_3,
с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость
осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 2500 грн. с
расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет ЧП ОСОБА_17.
путем обмана и злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на
арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев,
где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы
который в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов
граждан и является особо крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве
директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» ,
не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в
полном объеме, заключил с ВОИ СОИУ «Визит», расположенном по адресу: г. Харьков
у. Аравийская д. 22-24, договор купли-продажи НОМЕР_5.
20.12.2002 года, в соответствие с заключенным договором, ВОИ СОИУ «Визит» в
адрес ООО «Мир», по расходным накладным НОМЕР_6 и НОМЕР_7 произвело отпуск
грн.), которая автотранспортом поставщика была доставлена в город Харьков и
получена представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_8 и НОМЕР_9.
года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил
2500 грн. с расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет ВОИ СОИУ «Визит».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом
последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
результате указанных преступных
действий со стороны
ОСОБА_3 и остальных участников
раз ^превышает! не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо
крупным "размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве
директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» ,
не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в
полном объеме, заключил с СООО «Нов-Агро», расположенном по адресу: Черкасская
Шевченко д. 30, договор купли-продажи НОМЕР_17.
соответствие с заключенным договором, СООО «Нов-Агро» в адрес ООО «Мир», по
расходной накладной НОМЕР_10 произвело отпуск сока томатного на общую сумму
было доставлено в город Харьков и получено представителем ООО «МиР» по
доверенности НОМЕР_11.
12.12.2002 года, ОСОБА_3,
с целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов
по заключенному вору, перечислил 5000
грн. с расчетного счета ООО «МиР» на расчетный счет СООО «Нов-Агро».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом
последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате .указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы
в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и
является особо крупным размером похищенного.
ОСОБА_3,, согласно намеченного плана и предварительно распределенных функций,
умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве
директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «МиР» ,
не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в
полном объеме, заключил с ООО «Хмельницкая универсальная компания»,
расположенном по адресу. Хмельницкая область, Хмельницкий р-н ст. Богдановцы,
договор купли-продажи № б/н.
года, в соответствие с заключенным договором, ООО «Хмельницкая универсальная
компания» в адрес ООО «Мир», по накладной НОМЕР_12 произвело отпуск сока,
5778,56 грн.), которое автотранспортом поставщика было доставлено в город
Харьков и получено представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_13.
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом
последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г..Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы
который в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов
граждан и является особо крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР» , не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с
ООО «НТП Крымтех», расположенном по адресу: г. Севастополь ул. Курганная д.
25-А, договор купли-продажи НОМЕР_14.
19.12.2002 года, в соответствие с заключенным договором, ООО «НТП
Крымтех» в адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_15 произвело отпуск
автотранспортом поставщика было доставлено в город Харьков и получено
представителем ООО «МиР» по доверенности
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты
питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
участников преступной группы ООО «НТП «Крымтех» причинен ущерб на сумму
размером похищенного.
24.12.2002 года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, договорился
с ЧП ОСОБА_19, расположенном по адресу:АДРЕСА_3
24.12.2002 года, в соответствие с заключенным договором, ЧП ОСОБА_19 в
адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_17 произвело отпуск мюсли на
город Харьков и получены
представителем ООО «МиР».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными ценностями,
ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и
иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты
питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные
средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в заранее
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
участников преступной группы ЧП ОСОБА_19 причинен ущерб на сумму 1 1328,48 грн., который в 600 и более раз превышает не
облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным
размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
ООО «МиР», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить
расчеты в полном объеме, заключил с ООО «Приднепровский», расположенным по
адресу: Днепропетровская область, Никопольский район, с. Привольное, ул. Ленина Д.16-А, имеющим
коллективную форму собственности, договор купли-продажи НОМЕР_18.
27.12.2002 года,
в соответствие с
заключенным договором, ООО
«Приднепровский» в адрес ООО «Мир»,
по расходным накладным НОМЕР_19,НОМЕР_20
произвело отпуск томатного и яблочного сокала общую сумму 18 777,61 грн., который
автотранспортом поставщика был доставлен в город Харьков и получен представителем ООО «МиР» по доверенности НОМЕР_21.
путем обмана и злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные
от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в
свою пользу в заранее оговоренных долях.
указанных преступных действий со стороны ОСОБА_3 и остальных участников преступной группы ООО «Приднепровский» причинен
ущерб на сумму 18 777,61 грн., который в 600 и более раз превышает не
облагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером похищенного.
всего, в период с 6 июля по 27 декабря 2002 года, ОСОБА_2 действуя в составе
организованной преступной группы совместно с иным лицом., ОСОБА_4 и ОСОБА_3,
используя банковские и юридические реквизиты ООО «МиР», с целью прикрытия
осуществляемого ими мошенничества, завладел имуществом субъектов предпринимательской
деятельности различных форм собственности и граждан на общую сумму 848 614,09
грн. что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером материального ущерба, причинным юридическим лицам различных форм
собственности и гражданам субъектам предпринимательской деятельности.
Продолжая осуществлять незаконную деятельность, направленную на
совершение мошенничества,
в декабре 2002 года ОСОБА_4, действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3, не имея намерения
заниматься законной предпринимательской
деятельностью, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия преступной деятельности, направленной на
незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием, приобрела уставные и учредительные документы ООО «Агролюкс» ОКПО
31631967, зарегистрированное 07.08.200 І г. решением исполкома Харьковского городского Совета, и
расположенное по юридическому
адресу г. Харьков, ул. Новгородская, ! 1, к. 211.
В соответствии с документами имеющихся в юридическом деле ООО
«Агролюкс», дополнительном соглашении НОМЕР_22 к учредительному договору о создании ООО «Агролюкс и
протоколе НОМЕР_23 общего собрания учредителей ООО «Агролюкс», решением
учредителей ОСОБА_20 и ОСОБА_21, на должность директора вышеуказанного предприятия назначена
февраля 2003 года ОСОБА_4, действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_3, выполняя функции директора ООО «Агролюкс», с целью прикрытия
незаконной деятельности по осуществлению мошенничества с использованием реквизитов ООО
во 2-м филиале ТОБО КБ КФС «Экспобанк», МФО 351964. После чего, с целью
обеспечения фиктивного предпринимательства, под видом деятельности ООО
«Агролюкс», ОСОБА_4, действуя в соответствии с отведенной ей функцией директора
предприятия, подыскала и заключила 15.01.2003 года договор субаренды НОМЕР_24
нежилого помещения, с директором ЧПКФ «Благодар», в соответствии с которым под офис
вышеуказанного предприятия отводилось помещение комнат №100,101 площадью 33,6
кв. м., расположенных в доме №12 по ул. Бакулина в гор. Харькове. Кроме этого, ОСОБА_4 ,
действуя с ведома и согласия ОСОБА_2 и ОСОБА_22, с целью создания условий для
бесперебойного приема и отпуска продуктов питания, поставляемых контрагентами,
по заключенным ими договорам с ООО «Агролюкс», 24.02.2003 года заключила с ООО
«Промресурс» договор аренды помещения площадью 80 м. кв., сроком на один год,
которое располагалось по адресу : г. Харьков пер. Динамический д. 4.
осуществления фиктивной предпринимательской деятельности, ОСОБА_4, действуя с
ведома и согласия, ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 в период деятельности
предприятия привлекла для работы в ООО «Агролюкс» ранее работавших с ней и
ОСОБА_3 сотрудников, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_23, а также грузчиков, работавших непродолжительный период времени,
которые не были осведомлены об истинных намерениях их участия в
финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия.
Начиная с 07.03.2003 г. по
31.05.2003г. ОСОБА_4 действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, иного
лица и ОСОБА_3, используя банковские и прочие реквизиты ООО «Агролюкс», с целью
прикрытия'осуществляемого ими мошенничества, путем обмана и злоупотребления
доверием, завладели имуществом субъектов предпринимательской деятельности различных форм
собственности: а именно:
фирмы «Аста» на сумму 44 300,01 грн. -28.03.2003г. ООО «Бахус» на сумму 9125,00 грн. -28.03.2003г. ЧФ «Гранада» г. Керчь на сумму 23 683,52
-02.04.2003 ООО «Корн-импульс» г.
-24.04.2003г ООО «Донецк
Атлантида» г. Донецк на сумму 54 706,00 грн.
сельского фермерского хозяйства «Изумруд» Богодуховского района Харьковской области на сумму 57
-14.05.2003 года ООО «Ситрефик» г. Севастополь 227 323,30 грн.
-19.05.2003г. ООО «Техно-полюс» г. Донецка на сумму 12 263,20 грн.
-19.05.2003 г. ООО ЗПК
«Берест-Продторг» г. Ивано-Франковск на сумму 66 386,83 грн
-19.05.2003 года ЗАО «Крафт» г. Киева на сумму 27 945,36 грн.
-23.05.2003 года АО «Полимерагро» Харьковской области на сумму 9 944,64
-28.05.2003 года ЧП «Агролан» г. Николаева на сумму 38 320,05 грн.
ООО «Новокаховским мясокомбинатом «Мечта» г. Таврийск Херсонской области на сумму 30 472,16
-31.05.2003 г. ООО «Кристалл» с.
Терешки Полтавской области на сумму 35 737,08 грн., а всего на общую сумму 793 468,80 грн., что
в 1000 и более раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом, причиненный юридическим лицам различных форм
собственности и гражданам субъектам предпринимательской деятельности.
В начале марта 2003 года ОСОБА_4,
согласно намеченного плана и предварительно
распределенных функций, умышленно из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя с ведома
и согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица, ОСОБА_3 и ОСОБА_22, осуществив
необходимые действия по созданию фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», в
период с марта 2003 года по 31 мая 2003
года, завладела имуществом юридических лиц различной формы собственности и граждан субъектов предпринимательской деятельности
при следующих обстоятельствах:
года, ОСОБА_4, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3, выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
предприятия ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчегы в полном
объеме, заключила с ЧП ОСОБА_24, расположенном по адресу: АДРЕСА_5, договор
купли-продажи НОМЕР_25.
12.03.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, ЧП ОСОБА_24 в адрес ООО «Агролюкс», по расходной
накладной НОМЕР_26 произвело отпуск масла подсолнечного на общую сумму 36 518,25 грн.( в т.ч.
НДС 7303,65 грн.), который автотранспортом поставщика
был доставлен в город Харьков и получен представителем ООО «Агролюкс» по доверенности
года, ОСОБА_4, с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 2
000 грн. с расчетного счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет ЧП ОСОБА_24.
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в её распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные.от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_4 и остальных
размером похищенного.
18.03.2003 года, ОСОБА_4, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_3 , выступая в
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не имея
намерений выполнять договорные обязательства
и производить расчеты в полном объеме, заключила с ООО «Полюс», расположенном по адресу: г. Днепропетровск ул.
Фабрично-заводская, 3 договор купли-продажи НОМЕР_28.
18.03.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, ООО «Полюс» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной накладной НОМЕР_29
произвело отпуск масла подсолнечного на
Харьков и получен представителем ООО «Агролюкс» по доверенности
20.03.2003 года, ОСОБА_4, с целью
вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых
взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 3 000 грн. с расчетного счета ООО «Агролюкс»
на расчетный счет ООО «Полюс». Завладев, путем обмана и злоупотребления
доверием, переданными в её распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_4, действуя
по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а вырученные
от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою пользу в
заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_4 и остальных
раз превышает не облагаемый налогом минимум
доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
ОСОБА_4, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного
предприятия ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном
объеме, заключила с фирмой «Аста», расположенной
по адресу: г. Симферополь Железнодорожный р-н ул. Эскадронная д. 3 кв. 73,
договор купли-продажи без номера.
года, в соответствие с заключенным договором, фирма «Аста» в адрес ООО «Агролюкс»,
по расходной накладной НОМЕР_31 произвело отпуск консервов «Скумбрия атлантическая»
поставщика была доставлена в город Харьков и получена представителем ООО «Агролюкс» по доверенности
25.03.2003 года, ОСОБА_4, с целью
вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых
взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 10 000 грн. с расчетного счета ООО «Агролюкс»
на расчетный счет фирмы «Аста».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в её распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправляла эти продукты
питания в г.Киев, где они реализовывались, а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной
группы в свою пользу а заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы .фирме
более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является
особо крупным размером похищенного.
28.03.2003 года, ОСОБА_4, согласно намеченного плана и
предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных побуждений,
повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и согласия
остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_3 , выступая в качестве директора, используя банковские и юридические
реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять
договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключила с ООО
«Бахус», расположенном по адресу: г. Свердловск ул. Красноармейская д. 3,
договор купли-продажи НОМЕР_33.
31.03.2003 года, в соответствие с заключенным договором,
ООО «Бахус» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной накладной НОМЕР_34 произвело
которая автотранспортом поставщика была доставлена в город Харьков и получена
представителем ООО «Агролюкс» по доверенности НОМЕР_35.
17.04.2003 года, ОСОБА_4, с целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по
заключенному договору, перечислила 1 000 грн. с расчетного счета ООО «Агролюкс»
на расчетный счет ООО «Бахус».
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в её распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_4 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной
группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы ООО
более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является
особо крупным размером похищенного.
28.03.2003 года, ОСОБА_4, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из
корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с
ведома и согласия остальных участников организованной преступной группы -
ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая з качестве директора, используя банковские и юридические
реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять
договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключила с ЧФ
«Гранада», расположенном по адресу: г. Керчь ул. Бурмина д. 18, договор
купли-продажи № б/н.
28.03.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, ЧФ «Гранада» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной
доставлена в город Харьков и получена представителем ООО «Агролюкс» по
доверенностиНОМЕР_37.
В период с 31.03.2003 года по
14.05.2003 года, ОСОБА_4, с целью вуалирования своих преступных намерений,
желая создать видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору,
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в её распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_4 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной
группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы
ЧФ «Гранада» причинен ущерб на сумму 23
600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и
является особо крупным размером похищенного.
02.04.2003 года, ОСОБА_4, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2,, иного лица и ОСОБА_3 , выступая в качестве
директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия
ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и
производить расчеты в полном объеме, заключила с ООО «Корн-Импульс»,
расположенном по адресу: Житомирская область г. Малин ул. Огиенко д. 54,
договор поставки НОМЕР_38.
03.04.2003 года, в соответствие с заключенным договором,
ООО «Корн-Импульс» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной накладной НОМЕР_39
произвело отпуск масла сливочного «Малинского» на общую сумму 142 000 грн.(в
город Харьков и получено представителем ООО «Агролюкс» по доверенности
В период с 04.04.2003 года по 22.04.2003 года, ОСОБА_4,
с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость
осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 46 000 грн.
с расчетного счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет ООО «Корн-Импульс».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в её распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом
последними автотранспорте, отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы ООО «Корн-Импульс» причинен
не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером
24.04.2003 года, ОСОБА_4, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из
корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с
ведома и согласия остальных участников организованной преступной группы -
ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая в качестве директора, используя
банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не
имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в
полном объеме, заключила с ООО «Донецк-Атлантида», расположенном по адресу: г.
Донецк ул. Овтаняна д. 16-А., договор купли-продажи НОМЕР_41.
25.04.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, ООО «Донецк-Атлантида» в адрес ООО «Агролюкс», по
расходной накладной НОМЕР_103 произвело отпуск тушенки куриной на общую сумму
было доставлено в город Харьков и получено представителем ООО «Агролюкс» по
доверенности НОМЕР_42.
25.04.2003 года ОСОБА_4, с целью вуалирования
своих преступных намерений, желая создать видимость осуществляемых
взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 17 000 грн. с расчетного
счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет ООО «Донецк-Атлантида».
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в её распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_4 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте,
отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они реализовывались, а
вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной
группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий со
стороны ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы ООО «Донецк-Атлантида»
превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо
крупным размером похищенного.
12.05.2003 года, .ОСОБА_4, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_3 , выступая в
качестве директора, используя,- банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не имея
намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в.'.'
полном объеме, заключила с СФХ «Изумруд»,расположенном
по адресу: Харьковская обл. Богодуховский р-н с. Лозовая договор
купли-продажи НОМЕР_43.
27.05.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, СФХ «Изумруд» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной
накладной НОМЕР_44 произвело отпуск тушенки куриной на общую сумму 62
000 грн., которая автотранспортом поставщика была доставлена в город Харьков и
получена представителем ООО «Агролюкс» по доверенности НОМЕР_45.
года, ОСОБА_4, с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 5
000 грн. с расчетного счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет СФХ «Изумруд».
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в её распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправляла эти
продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий
со стороны ОСОБА_4 и остальных участников
преступной группы СФХ «Изумруд» причинен ущерб на сумму 57
более раз превышает не облагаемый
минимум доходов граждан и является особо крупным
размером похищенного.
года, ОСОБА_4, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной преступной
группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая
в качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не имея
намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном
объеме, заключила с ООО «Ситрефик», расположенном
по адресу: г. Севастополь ул. Володарского д. 3 договор консигнации НОМЕР_46.
19.05.2003 года и 29.05.2003, в соответствие с заключенным договором, ООО
«Ситрефик»" в адрес ООО «Агролюкс», по расходным накладным ІНФОРМАЦІЯ_7 произвело
отпуск продуктов питания на общую сумму 232323,33 грн., которые
автотранспортом поставщика были доставлены в город Харьков и получены
представителем ООО «Агролюкс» по доверенностям НОМЕР_47.
года, ОСОБА_4, с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 5
000 грн. с расчетного счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет ООО «Ситрефик».
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в её распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправляла эти
продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_4 и остальных
участников преступной группы ООО «Ситрефик» причинен ущерб на сумму 227323,30 грн. (232323,00-5000,00), который в 600
и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является
особо крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_4, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с
ведома и согласия остальных
преступной группы - ОСОБА_2, ОСОБА_22 и ОСОБА_3 , выступая в качестве
директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия
ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и
производить расчеты в полном объеме, заключила с ООО «Техно-Полюс»,
расположенном по адресу: г. Донецк ул. Декабристов д.-25 договор купли-продажи
соответствие с заключенным договором, ООО «Техно-полюс» в адрес ООО «Агролюкс»,
по расходной накладной НОМЕР_49 произвело отпуск воды питьевой ка общую сумму
Харьков и получена представителем ООО «Агролюкс» по доверенности НОМЕР_50,
расходы на транспортные услуги составили 700 грн..
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в её распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом
последними автотранспорте, отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы
раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо
крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_4, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с ведома и согласия- остальных участников организованной
преступной группы -- ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая в качестве
директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия
ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и
производить расчеты в полном объеме, заключила с ООО ЗПК «Берест-Продторг»,
расположенном по адресу: г. Ивано-Франковск ул. Торговая д. 1 договор
купли-продажи НОМЕР_22/05-2003.
года, в соответствие с заключенным договором, ООО ЗПК «Берест-Продторг» в адрес
ООО «Агролюкс», по расходной накладной НОМЕР_1 произвело отпуск продуктов
питания на общую сумму 69 386,83 грн., которые автотранспортом поставщика были
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «Агролюкс» по доверенности
28.05.2003 года, ОСОБА_4,
с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость
осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 3 000 грн.
с расчетного счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет ООО ЗПК «Берест-Продторг».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными з её распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_4
действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
результате указанных преступных действий со стороны ОСОБА_4 и остальных
участников преступной группы ООО ЗПК «Берест-Продторг» причинен ущерб на сумму
облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером
19.05.2003 года, ОСОБА_4,
согласно намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно,
из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом,
действуя с ведома и согласия остальных участников организованной преступной
группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО
«Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить
расчеты в полном объеме, заключила с ЗАО «Крафт», расположенном по адресу: г.
Киев бул. Леси Украинки д. 26 дистрибьюторский договор НОМЕР_4, в соответствие
с заключенным договором, ЗАО «Крафт» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной
накладной НОМЕР_3 произвело отпуск соков на
которые автотранспортом поставщика были
доставлены в город Харьков и получены
представителем ООО «Агролюкс» по
доверенности НОМЕР_5.
Завладев, путем обмана и .злоупотребления доверием,
переданными в её распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправляла эти
продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_4 и остальных участников преступной
облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным
размером похищенного.
23.05.2003 года, ОСОБА_4, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_3 , выступая в
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не имея
намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном
объеме, заключила с АО «Полимерагро», расположенном
по адресу: Харьковская обл. Харьковский р-н с. Циркуны МЖК Интернационалист,
договор купли-продажи НОМЕР_6.
26.05.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, АО «Полимерагро» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной накладной НОМЕР_7
произвело отпуск продуктов питания на общую сумму 9 944,64 грн. ( в т.ч. НДС
1988,93), которые автотранспортом поставщика
были доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «Агролюкс» по
доверенности НОМЕР_8.
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в её распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправляла эти
продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались участниками преступной группы в свою
пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_4 и остальных
участников преступной группы АО «Полимерагро» причинен ущерб на сумму 9944,64 грн., который в 250 и более раз превышает
не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным
размером похищенного.
28.05.2003 года, ОСОБА_4, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_3 , выступая в
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО «Агролюкс», не имея
намерений выполнять договорные обязательства
и производить расчеты в полном объеме, заключила с ЧП «Агролан», расположенном по адресу: г. Николаев пр. Героев
Сталинграда д. 79 договор купли-продажи НОМЕР_9.
28.05.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, ЧП «Агролан» в адрес ООО «Агролюкс», по расходной
накладной НОМЕР_9 произвело отпуск масла сливочного на общую сумму 50
320,05 грн., которое автотранспортом поставщика было доставлено в город Харьков и
получено представителем ООО «Агролюкс» по доверенности НОМЕР_10.
года, ОСОБА_4, с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 12
000 грн. с расчетного счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет ЧП «Агролан».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в её распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправляла эти продукты
питания в г. Киев, где
они реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
результате указанных преступных действий со стороны ОСОБА_4 и остальных
минимум доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
28.05.2003 года, ОСОБА_4,
согласно намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно,
из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом,
действуя с ведома и согласия остальных участников организованной преступной
группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая в качестве директора,
используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия ООО
«Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить
расчеты в полном объеме, заключила ООО Новокаховским мясокомбинатом «Мечта»,
расположенном по адресу: Херсонская обл. г. Таврийск ул. Промышленная д. 4
договор купли-продажи № б/н.
года, в соответствие с заключенным договором, ООО Новокаховский мясокомбинат
«Мечта» б адрес ООО «Агролюкс».
по расходной накладной НОМЕР_11 произвело отпуск консервовововозов мясных на
г.ч. 7094,43), которые автотранспортом поставщика были доставлены в город
Харьков и получены представителем ООО «Агролюкс» по доверенности НОМЕР_12.
30 05.2003 года, ОСОБА_4,
с целью вуалирования своих преступных намерений, желая создать видимость
осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислила 5 000 грн.,
с расчетного счета ООО «Агролюкс» на расчетный счет ООО Новокаховский
мясокомбинат «Мечта».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными з её распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_4
действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправляла эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы
минимум доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_4, согласно намеченного плана и предварительно распределенных
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения чужим
имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_3 , выступая в качестве
директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного предприятия
ООО «Агролюкс», не имея намерений выполнять договорные обязательства и
производить расчеты в полном объеме, заключила с ООО «Кристалл», расположенном
по адресу: Полтавская обл. Полтавский р-н, с. Терешки договор купли-продажи
соответствие с заключенным договором, ООО «Кристалл» в адрес ООО «Агролюкс». по
расходной накладной НОМЕР_164 произвело отпуск продуктов питания на общую сумму
35 737,08 грн. (в т.ч. 7147,42), которые автотранспортом поставщика были
доставлены в город Харьков и получены представителем ООО «Агролюкс» по
доверенности НОМЕР_13.
путем обмана и злоупотребления доверием, переданными в ее" распоряжение
материальными ценностями, ОСОБА_4 действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на
арендуемом последними автотранспорте, отправляла эти продукты питания в г.
Киев, где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных
преступных действий со стороны ОСОБА_4 и остальных участников преступной группы
ООО «Кристалл» причинен ущерб на сумму 35
737,08 грн., который в .600 и
более раз превышает не облагаемый
налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером
А всего, в период с 7 марта 2003
года по 31 мая 2003 года, ОСОБА_2 действуя в составе организованной преступной
группы совместно с иным лицом, ОСОБА_4 и ОСОБА_3, используя банковские и юридические реквизиты
ООО «Агролюкс», с целью прикрытия осуществляемого ими мошенничества, завладел
имуществом субъектов предпринимательской деятельности различных- форм
собственности и граждан на общую сумму 793 468,80 грн., что в 600 и более раз
превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером
материального ущерба, причинным юридическим
лицам различных форм собственности и гражданам субъектам предпринимательской
Продолжая осуществлять незаконную
деятельность, направленную на завладение чужим имуществом путем мошенничества, в апреле 2003 года
ОСОБА_3, действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4, не имея
намерения заниматься законной предпринимательской деятельностью, умышленно, из
корыстных побуждений, с целью сокрытия преступной деятельности, направленной на
незаконное завладение чужим имуществом' путем обмана и злоупотребления доверием,
приобрел уставные и учредительные документы ООО «Золотой якорь» ОКПО 24604852, зарегистрированное решением исполкома
Ленинского районного совета народных депутатов
г. Днепропетровска, и расположенное по адресу г. Днепропетровск, Ленинский район,
пр. Петровского, 45.
В соответствии с документами,
имеющимися в юридических делах ООО «Золотой якорь» в ГНИ Ленинского района г.
Днепропетровска и учреждении банка - учредителями данного предприятия, после
смены учредителей, формально становились ОСОБА_25 и ОСОБА_24,
которые согласно протокола НОМЕР_14 общего собрания учредителей ООО
«Золотой якорь» на должность директора вышеуказанного предприятия назначен ОСОБА_3.
28 марта 2003 года ОСОБА_3,
действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, иного яйца и ОСОБА_4, выполняя функции директора ООО
«Золотой якорь», с целью прикрытия незаконной деятельности по осуществлению
мошенничества с использованием реквизитов ООО «Золотой якорь», открыл для данного
306931. После чего, с целью обеспечения фиктивного предпринимательства, под
видом деятельности ООО «МиР», ОСОБА_3, действуя в соответствии с отведенной ему
функцией директора вышеуказанного предприятия, подыскал и заключил
01.05.2003 года договор аренды нежилого помещения, с ЧП ОСОБА_26, в соответствии с
которым под офис вышеуказанного предприятия отводилось помещение площадью 50,6 кв. м.
расположенных на 3-м этаже в доме №15 по ул. Ленина г. Днепропетровск.. Кроме этого,
ОСОБА_3, действуя с ведома
и согласия ОСОБА_2 и иного лица, с целью создания условий для бесперебойного приема и отпуска продуктов питания,
поставляемых контрагентами, по заключенным
ими договорам с ООО «Золотой Якорь», арендовал складское помещение по адресу
ул. Философская д. 92 в г. Днепропетровске.
Для осуществления фиктивной предпринимательской
деятельности, ОСОБА_3, действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, иного лица и
ОСОБА_4, подыскал для работы
в ООО «Золотой якорь» штат сотрудников, а именно ОСОБА_7, ОСОБА_27 и ОСОБА_28, которые не
были осведомлены об истинных намерениях их участия в финансово-хозяйственной деятельности
Начиная с 26.05.2003 г.
по 18.06.2003 г. ОСОБА_3, действуя с ведома и согласия
ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4 используя банковские и прочие реквизиты
ООО «Золотой якорь», с целью прикрытия осуществляемого ими мошенничества, путем обмана и злоупотребления
доверием, завладели имуществом субъектов
предпринимательской деятельности различных форм собственности, а именно: -26.05.2003 года ООО «Ситрефик» гор. Севастополь
на сумму 149540,16грн. 09.06.2003 года ООО
сумму 171 486,64 грн. и является крупным материальным ущербом, причиненным юридическим
лицам различных форм собственности и гражданам субъектам предпринимательской
В конце мая 2003 года ОСОБА_3, согласно намеченного
плана и предварительно распределенных
функций, умышленно из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, действуя с ведома
и согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2
и иного лица, осуществив необходимые действия . по созданию фиктивного предприятия ООО «Золотой якорь», в период с 26
мая 2003 года по 15 июня 2003 года, завладел
имуществом юридических лиц различной формы собственности и граждан субъектов предпринимательской деятельности при
следующих обстоятельствах:
26.05.2003 года, ОСОБА_3, согласно
намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из корыстных
побуждений, повторно, с целью завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО
«Золотой якорь», не имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном объеме, заключил с ООО
«Ситрефик», расположенном по адресу: г. Севастополь ул. Володарского д. 3,
договор консигнации НОМЕР_12.
28.05.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, ООО «Ситрефик» в адрес ООО «Мир», по расходной накладной НОМЕР_13
произвело отпуск мяса криля на общую сумму 149540,16 грн., который автотранспортом поставщика
был доставлен в город Днепропетровск и получен представителем ООО «Золотой
якорь» по доверенности НОМЕР_1035204 от 31.05.2003 г. Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_3
действуя по указанию ОСОБА_2 и иного лица, на арендуемом последними
автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных
действий со стороны ОСОБА_3 и остальных
участников преступной группы, ООО «Ситрефик» причинен ущерб на сумму 149540грн.
ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных'
функций, умышленно, из корыстных побуждений, повторно, с целью завладения
чужим имуществом, действуя с ведома и согласия остальных участников организованной
преступной группы - ОСОБА_2, иного лица и ОСОБА_4,
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО «Золотой якорь», не
имея намерений выполнять договорные обязательства
и производить расчеты в полном объеме, заключил с ООО «Техно-полюс», расположенном по адресу: г. Донецк ул. Декабристов
д. 25, договор НОМЕР_34.
года, в соответствие с заключенным договором, ООО «Техно-полюс» в адрес ООО «Золотой якорь», по
расходной накладной НОМЕР_14 произвело отпуск воды питьевой на общую сумму 1 Г/24,48 грн., которая автотранспортом
поставщика была доставлена в город
Днепропетровск и получен представителем ООО «Золотой якорь» по доверенности
НОМЕР_1035205 от 12.06.2003 г.
12.06.2003 года, ОСОБА_3, с целью вуалирования своих
преступных намерений, желая создать
видимость осуществляемых взаиморасчетов по заключенному договору, перечислил 1100 грн. с расчетного счета ООО «Золотой якорь» на расчетный
счет СООО «Техно-полюс».
Завладев, путем обмана и
злоупотребления доверием, переданными в его распоряжение материальными
ценностями, ОСОБА_3 действуя по указанию ОСОБА_2
и иного лица, на арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев, где они
реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий
со стороны ОСОБА_3 и остальных участников
превышает не облагаемый налогом минимум
доходов граждан и является особо крупным размером похищенного.
года, ОСОБА_3, согласно намеченного плана и предварительно распределенных функций, умышленно, из
корыстных побуждений, повторно,
завладения чужим имуществом, действуя с ведома и
согласия остальных участников организованной преступной группы -ОСОБА_2, иного лица и
качестве директора, используя банковские и юридические реквизиты фиктивного ООО
«Золотой якорь», ,не: имея намерений выполнять договорные обязательства и производить расчеты в полном
объеме, заключил с ООО «Авангард», расположенном
по адресу: г. Луганск ул. Коцюбинского д. 27, договор НОМЕР_16.
16.06.2003 года, в соответствие с
заключенным договором, ООО «Авангард» в адрес
автотранспортом поставщика была доставлена
в город Днепропетровск и получен представителем ООО «Золотой якорь» по доверенности
НОМЕР_1035206 от 17.06.2003 г.
Завладев, путем обмана и злоупотребления доверием,
переданными в его распоряжение материальными ценностями, ОСОБА_3 действуя по
указанию ОСОБА_2 и иного лица, на
арендуемом последними автотранспорте, отправлял эти продукты питания в г. Киев,
где они реализовывались, а вырученные от продажи денежные средства обращались
участниками преступной группы в свою пользу в заранее оговоренных долях.
В результате указанных преступных действий со стороны
ОСОБА_3 и остальных участников преступной
налогом минимум доходов граждан и
является особо крупным размером похищенного.
А всего, в период с 26 мая 2003 года по 18 июня 2003
года ОСОБА_2, действуя в составе
организованной преступной группы совместно с ОСОБА_3, иным лицом и ОСОБА_4, используя банковские и
юридические реквизиты ООО «МиР», с целью
прикрытия осуществляемого ими мошенничества, путем обмана м злоупотребления доверием, завладел имуществом субъектов
предпринимательской деятельности различных форм собственности и граждан на общую сумму 171486,64 грн., что в 600 и
более раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером материального ущерба, причинным
юридическим лицам различных форм собственности
и гражданам субъектам предпринимательской деятельности.
В судебном
заседании подсудимый в предъявленном ему обвинении виновным себя признал,
пояснив суду, что действительно совершил все перечисленные в обвинительном
заключении действия в составе организованной группы совместно с ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и ОСОБА_22, ничего из
изложенного в обвинительном заключении он не оспаривает.
своей вины подсудимым, его виновность в преступлениях полностью доказана материалами
Суд
квалифицирует действия подсудимого по ст.ст. 27 ч.З, 205 ч. 2 и 190ч.4 УК Украины, как организация фиктивного
предпринимательства, то есть приобретения субъекта
предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности,
причинившее крупный материальный ущерб юридическим лицам и как мошенничество,
то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием, причинившее особо крупный ущерб
юридическим лицам, совершенное в составе организованной группы,
органом досудебного следствия действий подсудимого также по ст.ст. 27 ч.З, 205 ч. 2 УК Украины
При назначении вида и меры покарання суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который не судим, по месту жительства
характеризуется положительно, имеет на иждивении
двоих несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, в т.ч. отца -инвалида 1 группы, пострадавшего от аварии на
ЧАЭС, жена подсудимого находится в состоянии
беременности, его роль в преступлениях была менее существенна, нежели роль иного
лица, подсудимый страдает тяжёлым заболеванием почек, нуждается в соответствующем лечении, чистосердечно
раскаивается в содеянном, что учитывается судом как смягчающее
ответственность обстоятелтьство.
учётом изложенного, суд считает, что покарание и исправление подсудимого предотвращение
совершения им и иными лицами новых преступлений возможно без изоляции от общества.
Дополнительную меру наказания - конфискацию имущества -
суд не применяет, поскольку подсудимый
осуждается с применением ст.75 УК Украины.
срок отбытого наказания подлежит зачёту время содержания под стражей по настоящему делу.
иски, заявленные по делу субъектами хозяйствования, были разрешены приговором Киевского районного суда г..Харькова от при осуждении ОСОБА_3 и ОСОБА_4
Судьба вещественных доказательств, вопрос о судебных издержках
Меру пресечения подсудимому суд
изменяет с учётом вида назначаемого наказания.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК
Украины, суд, -
признать виновным в преступлениях и назначить наказания: по ст.ст.27 ч.З и 205
ч.2 УК Украины - в виде лишения свободы на 4 года, по стЛ90 ч.4 УК
Украины - в виде лишения свободы на 5 лет без конфискации имущества. В силу ст.70 УК
Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в
виде лишения свободы на 5/ПЯТЬ/лет без конфискации имущества.
В срок отбытого наказания зачесть время содержания под стражей с 24
ноября 2006 г. по 16
силу ст.75 УК Украины освободить осуждённого от отбывания наказания с испытанием, установить испытательный
В силу ст.76 УК Украины возложить на осуждённого обязанности: не
Украинь! на постоянное проживание без разрешения органов
уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы о перемене места
жительства, периодически являться в эти органы для регистрации.
Меру пресечения осуждённому изменить на подписку о невыезде. Освободить
его из-под стражи немедленно в зале суда. После вступления приговора в законную
силу меру пресечения
приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области в
течение 15 суток с момента провозглашения через Киевский районный суд гор.Харькова.