печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.1 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) у період 2012-2014 рр. через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія-2022», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інші. Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів та їх легалізацію (відмивання). Таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі,службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання). З`ясовано, що вказані грошові кошти в загальній сумі 567,2 млн.грн. в період листопада-грудня 2011 р. в якості поповнення статутного капіталу були перераховані Держінвестпроектом на рахунок ДП Державна інвестиційна компанія», звідки в подальшому за сприяння службових осіб Держінвестпроекту перераховані в якості позик, інвестицій, поповнень статутного капіталу на рахунки вищевказаних підприємств. Причетність службових осіб Держінвестпроекту до привласнення протягом 2011-2014 р. та легалізації (відмивання) бюджетних коштів, які виділялися з державного бюджету для реалізації національних проектів, підтверджується і показаннями свідка ОСОБА_5 . Так, з його показань вбачається, що організовував та здійснював керівництво розкраданням вказаними бюджетними коштами особисто колишній голова Держінвестпроекту ОСОБА_6 , саме він здійснював вплив на службових осіб ДП «Державна інвестиційна компанія» з метою надання позик певним, пов`язаним з ним, юридичним особам, для подальшого привласнення даних коштів та їх легалізації шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній, розташованих в офшорних зонах, з метою купівлі за значно завищеною вартістю підконтрольних ОСОБА_6 та його оточенню юридичних осіб. Також з показань свідка ОСОБА_7 вбачається, що після звільнення у 2014 р. ОСОБА_6 , використовуючи свої міцні соціальні та корупційні зв`язки, а також напрацьований адміністративний вплив за період перебування на посаді голови Держінвестпроекту в період 2011-2014 рр. на працівників даного агентства та ДП «Державна інвестиційна компанія», фактично продовжує керувати діяльністю Держінвестпроекту, приймаючи участь у його засіданнях, та, впливаючи на прийняття рішень даним органом. Окрім того розслідуванням одного із епізодів злочинної діяльності службових осіб вказаних вище підприємств встановлено, що у вищезазначений спосіб було здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 165 млн.грн., які були надані в якості довгострокової позики для ТОВ «Боржава Резорт», та в подальшому їх легалізацію (відмивання) шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств (за значно завищеними цінами), зокрема, ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», ТОВ «Соломія», ТОВ «Воловецький завод продтоварів», ТОВ «Карпатія Холдинг» та ТОВ «Фортуна Затишок», а також і придбання за дані кошти ряду земельних ділянок на території Воловецького, Міжгірського та Свалявського районів Закарпатської області. Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації з метою подальшої легалізації бюджетних коштів вони із рахунків іноземних компаній були перераховані в Україну в якості інвестицій і поповнень статутних капіталів підконтрольних злочинній групі юридичних осіб. В подальшому дані кошти з метою їх остаточної легалізації, прикриття факту одержання їх злочинним шляхом, а також задля неможливості їх арешту на рахунках та стягнення в користь держави України у зв`язку із злочинним їх заволодінням, було конвертовано у готівку, а також за них придбано велику кількість земельних ділянок на території Закарпатської області. Факт пов`язаності даних юридичних осіб між собою, їх причетності до заволодіння бюджетними коштами з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі, і шляхом конвертування у готівку та придбання земельних ділянок на території Закарпатської області, окрім отриманих оперативним шляхом даних, підтверджується також матеріалами кримінального провадження.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом011-2014 рр. лужбовими особами Держінвестпроекту було здійснено розкрадання державних коштів у сумі понад 56 млн.грн. шляхом створення умов для перемоги у державних закупівлях, проведених вказаним центральним органом виконавчої влади, пов`язаними з його керівництвом юридичними особами, в тому числі, ТОВ «Глорія», ГО «Розмай», ТОВ «Вістка» та ТОВ «Космополіт Менеджмент». За результатами проведення вищевказаних незаконних державних закупівель із зазначеними компаніями були укладені в основному договори про надання послуг (з розміщення реклами, виготовлення відеороликів, презентації, проведення конференцій та ін.), ціна яких була значно завищена або які взагалі не виконувалися, а лише підроблялися документи щодо їх виконання. Так, розслідуванням одного з епізодів злочинної діяльності посадових осіб вищевказаних підприємств, пов`язаного із проведенням державних закупівель, встановлено, що у 2011 р. службові особи Держінвестпроекту під час проведення конкурсних торгів по закупівлі послуг в галузі реклами (послуг з розміщення інформації про інвестиційні можливості України у вітчизняних засобах масової інформації), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, вчинили дії, які завдали матеріальних збитків державі в особі Держінвестпроету на суму 2 835 829,90 грн. Так, проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності Держінвестпроекту за період з 01.07.2010 р. по 31.03.2012 р., про що складено акт №06-21/49 від 27.06.2012 р., встановлено наступне. 16.08.2011 р. Держінвестпроектом подано оголошення про проведення конкурсних торгів по закупівлі послуг в галузі реклами з очікуваною вартістю закупівлі на суму 13,3 млн.грн. Свої конкурсні пропозиції для участі у конкурсних торгах подали ТОВ «Космополіт Менеджмент» з ціновою пропозицією 13 404 321,80 грн. та ГО «Розмай» з ціновою пропозицією 12 920 407,08 грн. 26.09.2011 р. комітетом з конкурсних торгів переможцем визнано конкурсну пропозиції ГО «Розмай» як найбільш економічно вигідну. 13.10.2011 р. між Держінвестпроектом та ГО «Розмай» укладено договір про надання послуг в галузі реклами №13/10-11. За надані послуги в галузі реклами Держінвестпроектом на рахунок ГО «Розмай» перераховано кошти в загальній сумі 8 619 013,09 грн. Перевіркою документів, які стосуються проведення вищевказаних конкурсних торгів, встановлено, що проведені вони в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та документації конкурсних торгів, що призвело до завдання збитків на вищезазначену суму. Так, перевіркою конкурсної пропозиції ТОВ «Космополіт Менеджмент» встановлено, що вона не відповідає документації конкурсних торгів та підлягала відхиленню комітетом з конкурсних торгів під час її оцінки, зокрема, в порушення вимог п.7 розділу І документації конкурсних торгів та ч.1 ст.15 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ТОВ «Космополіт Менеджмент» не забезпечено автентичний переклад українською мовою поданих у складі конкурсної пропозиції договорів, які підтверджували досвід надання аналогічних послуг, а також не подано звіту про фінансові результати підприємства за 2010 р., тобто не підтверджено фінансову спроможність товариства виконати умови договору. Окрім того перевіркою конкурсної пропозиції ГО «Розмай» встановлено, що вона також не відповідає документації конкурсних торгів та підлягала відхиленню комітетом з конкурсних торгів під час її оцінки, зокрема, в порушення вимог п.6 розділу ІІ документації конкурсних торгів в складі конкурсної пропозиції на підтвердження досвіду надання аналогічних послуг надано договори, які не відповідають предмету закупівлі, тобто не є аналогічними, а також обсяги послуг по них не відповідають обсягу послуг, передбачених документацією конкурсних торгів. Разом з тим в складі конкурсної пропозиції не надано позитивні листи-відгуки від замовників з обов`язковою інформацією щодо обсягів послуг, їх якості та строків виконання відповідно до умов договору. Однак члени комітету з конкурсних торгів Держінвестпроекту, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про необхідність відхилення конкурсних пропозицій ТОВ «Космополіт Менеджмент» та ГО «Розмай», як таких, що не відповідають документації конкурсних торгів, і як наслідок відміни торгів, діючи в інтересах ГО «Розмай», усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, в порушення п.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» незаконно допустили до оцінки обидві конкурсні пропозиції та визнали переможцем конкурсну пропозицію ГО «Розмай». Допущення комітетом з конкурсних торгів Держінвестпроекту зазначених вище порушень призвело до порушення п.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», яким передбачено, що замовник відміняє торги в разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Внаслідок порушення вищевказаних положень Закону України «Про здійснення державних закупівель» Держінвестпроекту завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 835 829,90 грн., які вирахувано як різницю між сплаченою вартістю послуг за договором №13/10-11 від 13.10.2011 р. та реальною вартістю цих же послуг, виходячи із даних їх надавачів. Зважаючи на безпосередню причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень службових осіб Держінвестпроекту, з метою виявлення та вилучення документації, яка стосується проведення вищевказаних конкурсних торгів та вчинених злочинів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом 24.07.2015 р. в приміщеннях фактичного місцезнаходження довірених ОСОБА_6 осіб за адресою: АДРЕСА_1 , які організовують та забезпечують діяльність підконтрольних злочинній групі юридичних осіб, залучених до злочинної схеми по заволодінню та легалізації (відмиванню) бюджетних коштів в особливо великих розмірах, проведено обшук. Під час проведення даного обшуку, окрім інших підтверджуючих злочинну діяльність групи документів та печаток підконтрольних злочинній групі підприємств із сейфу, який згідно карти розташування приміщень знаходився у приміщенні №12 (групи приміщень №10а) (в літ. А), яке займав ОСОБА_8 , було вилучено кошти в сумі 1 000 800,00 грн.

У клопотанні зазначено, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що дані кошти здобуті та легалізовані (відмиті) злочинним шляхом і на зберігання туди поміщені ОСОБА_6 або ж за його вказівкою іншою причетною до злочинної діяльності групи особою. Про факт пов`язаності між собою ГО «Розмай» і ТОВ «Вістка» із службовими особами Держіевестпроекту, а також факт використання приміщення за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 1-3 злочинною групою для здійснення протиправної діяльності і переховування у даному приміщенні документації, яка свідчить про злочинну діяльність групи та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, свідчить наступне. Офіційним сайтом ТОВ «Вістка» є VISTKA.COM. При реєстрації доменного ім`я VISTKA.COM реєстрант повідомив про себе наступні відомості: registrant organization: Rozmay; registrant street: Desyatinnaya, 1/3, Kiev; registrant phone: НОМЕР_1 . При цьому, в ході перевірки номеру телефону НОМЕР_1 встановлено, що даний номер зазначений також при реєстрації доменних імен KASKIV.NET та KASKIV.BIZ. Також, під час реєстрації вказаних доменних імен зазначено адресу: АДРЕСА_2 , та дані особи реєстранта ОСОБА_9 , таким чином, встановлено, що доменні імена VISTKA.COM, KASKIV.NET та KASKIV.BIZ зареєстровані однією і тією ж особою. Окрім того під час реєстрації доменного ім`я VISTKA.COM вказано назву реєстранта Rozmay, що свідчить про пов`язаність і ГО «Розмай» із ТОВ «Вістка» та службовими особами Держінвестпроекту, зокрема, ОСОБА_6 , ім`я якого, як реєстранта, зазначено під час реєстрації доменних імен KASKIV.NET та KASKIV.BIZ. Окрім того встановлено, що співзасновником ТОВ «Вістка» і керівником ГО «Розмай» є ОСОБА_10 . Разом з тим, співзасновником ТОВ «Вістка» є ОСОБА_11 , який є братом ОСОБА_12 , який на даний час обіймає посаду голови Держінвестпроекту. Окрім того ОСОБА_12 обіймав посаду заступника голови Держінвестпроекту, коли його очолював ОСОБА_6 . Поряд з тим ТОВ «Вістка» також ставала переможцем конкурсних торгів, які проводилися Держінвестпроектом по закупівлі поліграфічної продукції за значно завищеними цінами. Підтвердженням того, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є підконтрольне і використовується для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 та іншими, залученими до злочинної діяльності особами, підтверджується і тим, що дана адреса зазначалася ОСОБА_6 під час реєстрації вищевказаних доменних імен VISTKA.COM, KASKIV.NET та KASKIV.BIZ. Окрім того, за даною адресою зареєстрована група підконтрольних ОСОБА_6 задіяних у злочинній схемі по заволодінню та легалізації (відмиванню) бюджетними коштами юридичних осіб, а саме: ТОВ «Українсько-Азіатський Союз», ТОВ «Акваенерго», ТОВ «Боржава Бальнеріо», ТОВ «Конкріт-Буд», ТОВ «Долина Віньялес», ГО «Інститут політичного розвитку» і ТОВ «Акватерн». Факт пов`язаності даних юридичних осіб між собою та їх належності до злочинної групи окрім отриманих оперативним шляхом даних підтверджується також матеріалами кримінального провадження, зокрема, матеріалами реєстраційних справ та витягів із ЄДРПОУ. Так, керівником та бухгалтером ТОВ «Акваенерго» являється ОСОБА_13 , який є довіреною особою ОСОБА_6 ТОВ «Боржава Бальнеріо» є засновником ТОВ «Боржава Резорт». Іноземна компанія «Lembskroft Venchurz Limited» є співзасновником ТОВ «Боржава Бальнеріо», а також ТОВ «Воловецький завод продтоварів» і ТОВ «Соломія», шляхом придбання яких ТОВ «Боржава Резорт» і було здійснено заволодіння бюджетними коштами та їх легалізація (відмивання). Керівником та головним бухгалтером ТОВ «Долина Віньялес» являється ОСОБА_14 , який обіймав посаду директора ТОВ «Боржава Резорт». Співзасновником та кінцевим беніфеціарним власником ТОВ «Акватерн» є ОСОБА_15 , який був заступником голови Держінвестпроекту ОСОБА_6 та радником генерального директора ДП «Державна інвестиційна компанія». Співзасновником та кінцевим беніфеціарним власником ТОВ «Конкріт-Буд» і ТОВ «Українсько-Азіатський Союз» є двоюрідний брат ОСОБА_6 ОСОБА_16 , який також являється керівником ГО «Інститут політичного розвитку». Окрім того відповідно до відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в обтяженні у АТ «Місто Банк» перебувають нежилі приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №10а) (в літ. А) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 1-3, які належать ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які є рідним та двоюрідним братами ОСОБА_6 , відповідно. Разом з тим відповідно до відомостей Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано право власності на нежитлові приміщення: №2а (в літ. А) та №1-7 (гр. прим. №1а) (в літ. А) за ПП «Лєкс-Фармація», з №1 по №13 (групи приміщень №10а) (в літ. А) за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в рівних долях (де і було вилучено грошові кошти в сумі 1 000 800,00 грн. (приміщення №12)), з №1 по №15 (групи приміщень №43) (в літ. А) за ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в рівних долях. Також підтвердженням використання приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 та іншим співучасниками злочинних дій, слугує і те, що під час проведення зазначеного обшуку у вказаних приміщеннях було виявлено та вилучено паспорт для виїзду за кордон матері ОСОБА_6 ОСОБА_20 . Про факти вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, пов`язаність між собою зазначених юридичних осіб, а також їх фактичну належність та підконтрольність ОСОБА_6 свідчить і те, що під час проведення обшуку сейфа у приміщенні №12, де було вилучено вищевказані кошти в сумі 1 000 800, 00 грн., також виявлено та вилучено круглу печатку ТОВ «Боржава Резорт», на рахунок якого і було перераховано кошти в сумі 165 млн.грн., якими в подальшому незаконно заволоділа злочинна група та їх легалізувала (відмила) у вищевказаний спосіб. Підтвердженням злочинного шляху отримання вилучених у приміщенні №12 грошових коштів в сумі 1 000 800,00 грн., окрім вищевикладеного, слугує наступне. Присутній під час проведення обшуку у приміщенні АДРЕСА_3 громадяни ОСОБА_8 , якому і була оголошена ухвала, як особі, яка займала приміщення, не зміг пояснити джерело походження коштів та зазначити їх власника. При цьому також відмовився повідомляти хто використовує дане приміщення та кому належить сейф, з якого було вилучено кошти та печатку ТОВ «Боржава Резорт». Окрім того відмовився повідомляти, чому він знаходився у даному приміщенні, яку посаду обіймає та на якому підприємстві. Дані факти підтверджується протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_8 та понятих, які були присутніми під час проведення обшуку ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Таким чином, всі наведені вище факти свідчать про те, що грошові кошти в сумі 1 000 800,00 грн., які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку сейфа, що знаходився у приміщенні №12 (групи приміщень №10а) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які є рідним та двоюрідним братами ОСОБА_6 , відповідно, здобуті та легалізовані (відмиті) злочинним шляхом і на зберігання туди поміщені ОСОБА_6 або ж за його вказівкою іншою причетною до злочинної діяльності групи особою.

Також зазначено, що, зважаючи на описані вище обставини, вказані кошти являються предметом розслідуваних кримінальних правопорушень, так як одержані внаслідок їх вчинення і саме на них і були спрямовані злочинні дії групи, а також є підстави вважати, що дані кошти призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення кримінальних правопорушень, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. 27.07.2015 р. вказані грошові кошти на підставі постанови слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів досудового розслідування. Грошові кошти в сумі 1 000 800,00 грн., які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , являються тимчасово вилученим майном так, як ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, якою було надано дозвіл на проведення обшуку в зазначеному приміщенні, прямо не було надано дозвіл на вилучення вказаних грошових коштів.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 1 000 800,00 (один мільйон вісімсот) грн., які були вилучені 24.07.2015 р. під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.07.2015 р. обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке в рівних долях належить ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1