печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
05.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000953 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса - АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953 від 06.05.2015 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та підпорядкованого йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили розкрадання державного майна річкового піску, що знаходився на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») готове купувати вказаний пісок за фактичною ринковою ціною 18 грн. за тонну, службові особи цього державного підприємства у змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, вдались до наступного:

-через спотворені біржові торги продали пісок за мінімальною ціною (7,83 грн.) підконтрольному їм суб`єкту підприємницької діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-розпоряджаючись, від імені цього товариства, піском на власний розсуд, перепродали його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором поставки №1/12 від 15.12.2014 за 18 грн. за тонну.

Аналізом руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установлено, що останнє отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за поставлений пісок грошові кошти в сумі 2 950 000,00 грн. в якості попередньої оплати за пісок річковий згідно договору № б/н від 15.12.2014.

Також, у період з 03.02.2015 по 10.04.2015 з банківського рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок № НОМЕР_7 ДП МВС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховано грошові кошти згідно оплати за придбаний у нього пісок в сумі 840 714, 85 грн.

У період з 29.12.2014 по 23.05.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано:

- 115 100 грн. на рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_5 відкритому у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості оплати згідно договору послуг бн від 11.12.2014;

- 925 823, 04 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритому у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якості брокерської винагороди та інших послуг;

- 1 010 494,40 грн. на рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості оплати згідно біржового контракту від 20.02.2015 року;

- 56 700,00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості сплати згідно договору № 14 від 26.02.2015 року;

- 33 020, 26 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в якості поворотної фінансової допомоги та заробітної плати ОСОБА_6 .

Разом з тим як вбачається з матеріалів кримінального провадження, фактично відвантаження піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим суб`єктам господарювання здійснювалось під контролем службових осіб ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому вже після фактичного вивезення піску з місця його розташування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізнавались про те скільки піску та кому було фактично відвантажено.

Зазначене свідчить про умисні дії службових осіб ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 направлені на реалізацію піску за значно заниженими цінами та недоотримання у зв`язку з цим бюджетом грошових коштів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, в копіях, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса - АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків (в оригіналах) та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В іншій частині вимог клопотання, відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27472/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3