солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення певних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивоване наступним. Так, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 розслідується кримінальне провадження №0000066 від 02 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відділом аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідженням №144/16-20/38578491 від 27.05.2014 фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період квітень 2013 квітень 2014 років.

Згідно комп`ютерної автоматизованої інформації системи «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в податковій звітності з податку на додану вартість відображено наслідки взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в сумі 3 963 816 грн. ПДВ.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що не має відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_15 ).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) перебувають реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий наполягає на тому, що отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідною умовою всебічного і повного розслідування вищезазначеного кримінального провадження, допоможе ідентифікувати осіб, які реєстрували підприємство та фактично здійснювали господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , можливість ж вилучення цих документів обґрунтована необхідністю проведення експертиз в ході досудового розслідування, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п`яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем, в даному випадку володільцем інформації виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник володільця інформації в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, до охоронюваної законом таємниці згідно ст. 162 КПК України належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється виключно на підставі судового рішення.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до наступних речей і документів, із можливістю вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чтирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/25074/14-к; 1-кс/760/6827/14.

Примірник 2 слідчоий першого відділу ІНФОРМАЦІЯ_25 Ігнатенко ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1