Справа № 203/2064/13-к
У Х В А Л А

22 березня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.

при секретарі Кібало Ю.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000034,

в с т а н о в и в:

21 березня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у провадженні СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 20.02.2013 року за фактом вимагання хабара, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ст368 ч.З КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівник комунального підприємства"Жилсервіс-5 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вимагав 300 доларів США від громадянки ОСОБА_3 за видачу необхідного ордеру на кімнату в гуртожитку для її приватизації.

В ході допиту свідка ОСОБА_3, остання показала, що 06.02.2013 року фахівець сектору юридичних питань ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3, що для того, щоб приватизувати кімнату в гуртожитку повинна йому заплатити за орд ер-дозвіл на проживання в кімнаті 300 доларів США, а в іншому випадку він буде сприяти тому, щоб вона не отримала ордер і буде намагатися затягнути процедуру приватизації квартири.

За фактом вимагання хабара гр-ка ОСОБА_3 звернулася із заявою до прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська, на підставі якої було розпочато кримінальне провадження №0000034 від 20.02.2013 року.

04 березня 2013 року гр-н ОСОБА_2 передав гр-ці ОСОБА_3 рахунок на оплату №2 від 04 березня 2013 року на суму 2400 гривень за правові послуги, на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю Актуаль Плюс (р/р 4, код за ), розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда 14, офіс 10. Лише після сплати вказаного рахунку ОСОБА_2 передасть ОСОБА_3 необхідний ордер на кімнату в гуртожитку.

06 березня 2013 року Кіровським районним судом м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у ТОВ Актуаль Плюс по вул. Г. Сталінграда 14, офіс 10.

В ході проведення вказаного обшуку 12.03.2013 року було знайдено та вилучено документи, які мають відношення до ТОВ Єдине вікно, у зв'язку з тим, що ОСОБА_2 є працівником та засновником вказаного товариства, а також згідно вилучених документів мешканці гуртожитків м. Дніпропетровська, які обслуговує КЗ Жилсервіс-5, робили перерахунок грошових коштів на одержувача ТОВ Інформаційно-консалтинговий центр Єдине вікно із зазначенням платежу Погашення заборгованості за комунальні послуги, в чому вбачається можливість незаконного присвоєння грошових коштів посадовими особами товариства Єдине вікно.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 2 що був відкритий на товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційно-консалтинговий центр Єдине вікно (р/р 2, код за ) у АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478, м. Київ) з тим, щоб встановити осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком.

У суді слідчий своє клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 лютого 2013 року за № 0000034.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів за розрахунковим рахунком №2 товариства з обмеженою відповідальністю Інформаційно-консалтинговий центр Єдине вікно (МФО 320478, код за ), що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком №2, що був відкритий на товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційно-консалтинговий центр Єдине вікно (МФО 320478, код за ), що знаходяться у АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська 39), а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №2 що був відкритий на товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційно-консалтинговий центр Єдине вікно (МФО 320478, код за ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період;

- документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на Рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком №2;

- інформацію про клієнт-банкінг (віддалений доступ) рахунку (зі вказівкою синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров