Провадження № 1-кс/592/2592/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю. про заборону вчинення дій,-

В С Т А Н О В И В:

З метою розкрадання майна ТОВ «Торговий дім Сумський хліб», ОСОБА_2 (власник частки у 25 відсотків статутного капіталу ТОВ ТД «Сумський хліб») організував незаконне усунення ОСОБА_3, володільця частки у 25 відсотків статутного капіталу зазначеного підприємства, від управління діяльністю ТОВ «Торговий дім Сумський хліб». Для цього, ОСОБА_2, за попередньою змовою із старшим юрисконсультом ВАТ «Сумський хлібокомбінат» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Торговий дім Сумський хліб» ОСОБА_5 організували складання завідомо неправдивого документу - протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Сумський хліб» № 1 від 06.04.2009 року, - яким ОСОБА_3 та ВАТ «Сумський хлібокомбінат» (власник частки у 50 відсотків статутного капіталу товариства) були виведені зі складу учасників Товариства. При цьому частка ОСОБА_3 та ВАТ «Сумський хлібокомбінат» у статутному капіталі (75 %) передана ОСОБА_6 безоплатно, всупереч вимог Закону України «Про господарські товариства». Балансова вартість майна даного Товариства на той час складала (квітень 2009 року) близько 20 млн. грн. (з урахуванням коштів на банківських рахунках). Маючи умисел на заволодіння майном ТОВ «Торговий дім Сумський хліб», ОСОБА_2 з метою приховування даного злочинного умислу та доведення даного товариства до банкрутства, організував неодноразову перереєстрацію юридичної адреси ТОВ «Торговий дім «Сумський хліб» з м. Суми до м. Києва, а з м. Києва до Чернігівської області. Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «Торговий дім Сумський хліб», ОСОБА_2 розтратив кошти, які перебували на рахунках ТОВ «Торговий дім «Сумський хліб», відкритих у банках: «БІГ-Енергія», «Укргазбанк» та «Брокбізнесбанк» рахунках. Як наслідок, з розрахункових рахунків даного підприємства ОСОБА_2 було розтрачено біля 3 млн. грн. Особисто ОСОБА_2 під виглядом отримання ссуди з підприємства привласнив кошти в розмірі 100000 грн. Не зупиняючись на досягнутому, директор підприємства ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_2 фіктивно передав свою частку в статутному капіталі ОСОБА_6, а останній в свою чергу ОСОБА_7, який нібито надав повноваження на позачергових зборах учасників товариства № 4 від 02.07.2009 директору ОСОБА_5 на передачу в іпотеку цілісного майнового комплексу млина (вартістю 13 200 000 тис. грн.) договір іпотеки від 31.07.2009 зареєстрований та посвідчений приватним нотаріусом Нагорною Н.В., по кредитному договору № 021 від 16.07.2007 з ВАТ банк «Біг Енергія» з заборгованістю в 3 582 600 грн., та можливістю стягнення на предмет іпотеки за згодою сторін. 21.10.2009 не маючи відповідних повноважень (рішення загальних зборів учасників товариства) ОСОБА_5 укладає з директором ВАТ банк «Біг Енергія» ОСОБА_9 договір про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно якого цілісний майновий комплекс млина переходить у власність банку за ціною погодженою сторонами в сумі 2 516 700 грн., з закриттям заборгованості по кредитному договорі, та непогашенням 1 065 900 грн. Вказаний договір реєструється та посвідчується приватним нотаріусом ОСОБА_8 в порушення ЗУ «Про нотаріат» ЗУ «Про іпотеку». В свою чергу ОСОБА_5 укладаючи вказаний договір приховав інформацію про наявність непогашеної заборгованості перед незаконно виключеними учасниками ТОВ ТД «Сумський хліб» в розмірі 13 190 250 грн.

Крім того встановлено, що з рахунків ТОВ ТД «Сумський хліб» в кінці 2008 року на початку 2009 року систематично перераховувались (видавались) кошти по чекам, та договорам позики ОСОБА_2, ОСОБА_11, а також перераховувались по сумнівним договорам ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ПП «Агрофірма «Земледар» без виконання жодних робіт, та поставки товарів.

23.10.2013 р. від учасника комітету кредиторів ВАТ «Сумський хлібокомбінат», директора ТОВ «Сумиторг-партнер» ОСОБА_14 надійшло клопотання в якому останній від імені комітету кредиторів повідомляє про незаконність дій співзасновника ВАТ «Сумський хлібокомбінат» ОСОБА_2 у змові з посадовими особами ПП «Агрофірма «Земледар», які вчиняють дії направлені на захоплення майна підприємства.

Так встановлено, що на сьогоднішній день ВАТ «Сумський хлібокомбінат» визнано банкрутом та відбувається процедура ліквідації. В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № Б29/161-09 про банкрутство ВАТ «Сумський хлібокомбінат». За результатами затвердження судом реєстру вимог кредиторів ВАТ «Сумський хлібокомбінат» у встановленому законом порядку був сформований комітет кредиторів боржника, до складу якого було обрано і ТОВ «Сумиторг-партнер». Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 07 грудня 2009 року ВАТ «Сумський хлібокомбінат» було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15 липня 2013 року за клопотанням комітету кредиторів ліквідатором ВАТ «Сумський хлібокомбінат» було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_15. У вересні 2013 року акціонер ВАТ «Сумський хлібокомбінат» ОСОБА_2 та ПАТ «Укргазбанк» звернулися до господарського суду Дніпропетровської області з ідентичними скаргами за надуманими підставами на дії ліквідатора ВАТ «Сумський хлібокомбінат» ОСОБА_15 Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17 жовтня 2013 року за результатами розгляду скарг ОСОБА_2 та ПАТ «Укргазбанк» було припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_15 як ліквідатора. Водночас, зазначеною ухвалою за клопотаннями кредитора ВАТ «Сумський хлібокомбінат» - ПП «Агрофірма «Земледар», яка належить одному із акціонерів - ОСОБА_2 та самого ОСОБА_2 ліквідатором ВАТ «Сумський хлібокомбінат» було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_16.

Разом з тим, вбачається, що ПП «Агрофірма «Земледар» та ОСОБА_2 з відповідним клопотанням щодо погодження кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_16 до комітету кредиторів ВАТ «Сумський хлібокомбінат» взагалі не звертались, жодних рішень з приводу припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_15 та призначення ОСОБА_16 комітетом кредиторів не приймалось. На день розгляду справи Господарським судом Дніпропетровської області ОСОБА_17 вже надала згоду на виконання обов'язків ліквідатора ВАТ «Сумський хлібокомбінат». На сьогоднішній день ухвала щодо призначення ОСОБА_16 оскаржується в апеляційному порядку.

На сьогоднішній день ОСОБА_16, пред'являючи незаконно отримане рішення Господарського суду Дніпропетровської області про її призначення ліквідатором намагається внести дані про себе як керівника підприємства до ЄДРПОУ та здійснити заходи щодо неправомірної реалізації майна ВАТ «Сумський хлібокомбінат».

В рамках кримінального провадження 24.10.2013 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Князєва В.Б. накладено арешт на цілісний майновий комплекс ВАТ «Сумський хлібокомбінат», що є об'єктом на яке спрямовано кримінальне правопорушення, з метою не допущення порушень майнових прав кредиторів вказаного товариства та звернення майна на користь третіх осіб, а також, з метою відшкодування збитків (подачі цивільного позову) завданих злочинними діями співзасновника ВАТ «Сумський хлібокомбінат» ОСОБА_2 (власника частки в статутному фонді в розмірі 36,29 % ).

Враховуючи викладене, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області просить заборонити державним реєстраторам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Відкритого акціонерного товариства «Сумський хлібокомбінат» (ідентифікаційний код 00374522).

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що не вжиття вказаних дій може привести до незаконних дій з майном підприємства, вчинення ряду тяжких злочинів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

Заборонити державним реєстраторам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, код в ) здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Відкритого акціонерного товариства «Сумський хлібокомбінат» (ідентифікаційний код 00374522), в тому числі але не виключно, проводити державну реєстрацію зміни керівника, голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) або фізичної особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі, але не виключно, на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2013 року по справі № Б29/161-09, проводити державну реєстрацію змін до установчих документів, припинення юридичної особи шляхом реорганізації або ліквідації, вносити записи про зміну місцезнаходження, назви юридичної особи, проводити державну реєстрацію скасування записів, а також здійснювати будь-які інші передбачені Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців» реєстраційні дії, до розгляду апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2012 у справі № Б29/161-09

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров