Справа № 750/4176/15-к
Провадження № 1-кс/750/1092/15
У Х В А Л А
07 травня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001979 від 23.03.2015р., -

в с т а н о в и в:

28.04.2015р. старший слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів квитанцій, які підтверджують отримання грошових коштів по системі міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01 вересня 2014 року по 31 січня 2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , роздруківки по руху грошових коштів по системі міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 вересня 2014 року по 31 січня 2015, документ, який регламентує порядок видачі готівкових коштів, фізичним особам, з каси банку в тому числі отриманих по системі міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази про призначення на посаду начальника відділення ОСОБА_8 та касира ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові інструкції начальника ОСОБА_8 та касира ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , копії положення про відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори про повну матеріальну відповідальність начальника відділення ОСОБА_8 та касира ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001979, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці січня 2015 року, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 дол. США, які належать ОСОБА_7 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, 05.03.2015 він звернувся до Чернігівського відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до начальника відділення ОСОБА_8 , з проханням перевірити чи не надходили грошові кошти за переказами ІНФОРМАЦІЯ_1 на що остання повідомила, що грошові кошти за переказами віддала його товаришу, кому саме не сказала. 10.03.2015 він знову прийшов до робочого кабінету ОСОБА_8 , та попросив віддати гроші по переказам, на що ОСОБА_8 відповіла, що гроші йому всі віддала. Приблизно 15.03.2015 він знову прийшов до відділення банку для того щоб встановити яким чином він забирав кошти, і ОСОБА_8 показала, квитанцію від 27.01.2015 з ніби то його підписом про отримання грошових коштів в сумі 1000 дол. США, однак в цей день до вказаного відділення банку він взагалі не приходив і тим більше грошових коштів не отримував, на пред`явленій квитанції підпис не його.

ОСОБА_8 пояснила, що працює на посаді начальника Чернігівського відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Головний офіс банку розташований за адресою АДРЕСА_2 . ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 має доступ до міжнародної системи грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приблизно у вересні 2014 року до відділення звернувся громадянин Азербайджану ОСОБА_10 , для отримання переказу в сумі 5000 дол. США та отримав переказ. Після цього він ще декілька разів приходив сам та отримував перекази, а приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_11 прийшов з хлопцем ОСОБА_6 , якого представив, як племінника, який також був громадянином Азербайджану на ім`я якого був переказ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони отримували грошові кошти, і в свою чергу отримувач ОСОБА_12 після отримання передавав грошові кошти ОСОБА_13 , і таким чином ОСОБА_13 отримував грошові кошти декілька разів. З січня 2015 року в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлення про блокування неодноразових грошових переказів від одного відправника одному і тому ж отримувачу. Саме тому ОСОБА_13 залучив для отримання грошей по системі переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , громадянина України. На ім`я ОСОБА_14 прийшло в січні 2015 року приблизно 9 переказів по 1000 дол. США, які отримував ОСОБА_15 в присутності ОСОБА_13 , про отримання переказів свідчать квитанції, однак не виключена можливості, що підпис від імені ОСОБА_14 міг поставити ОСОБА_13 , при отриманні грошових коштів в касі. Тому що приблизно більш ніж через 1 місяць після останньої операції до відділення звернувся ОСОБА_15 з претензією що він не отримував переказ, та при цьому показував квитанцію про отримання переказу. На запитання звідки у нього квитанція він відповів, що йому підкинули в пошту. До відділення він приходив не сам та не одноразово. Кожен раз він висловлював претензії, що не отримував переказів і вимагав показати документи, які свідчать про отримання переказів. Квитанцію про отримання переказу касир ОСОБА_9 показувала йому через скло каси. Квитанції про отриманні грошових коштів ОСОБА_14 за переказами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в січні 2015 року зберігаються у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 . Всі грошові перекази на ім`я ОСОБА_14 надходили з ОСОБА_16 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, та проведення почеркознавчої експертизи, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Чернігівське відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів квитанцій, які підтверджують отримання грошових коштів по системі міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01 вересня 2014 року по 31 січня 2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , роздруківки по руху грошових коштів по системі міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 вересня 2014 року по 31 січня 2015, документ, який регламентує порядок видачі готівкових коштів, фізичним особам, з каси банку в тому числі отриманих по системі міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази про призначення на посаду начальника відділення ОСОБА_8 та касира ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові інструкції начальника ОСОБА_8 та касира ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , копії положення про відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори про повну матеріальну відповідальність начальника відділення ОСОБА_8 та касира ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1