Дело № 4- 94 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2008 года суд
ья Красногвардейского райо
нного суда г. Днепропетровс
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булич А.М. о пр
оизводстве выемки документо
в содержащих банковскую тайн
29 февраля 2008 года в су
д Красногвардейского района
г. Днепропетровска поступил
о представление следователя
прокуратуры Красногвардейс
кого района г. Днепропетровс
ка Булич А.М. о производстве в
ыемки в ДФ ОАО «ВТБ банк» (МФ
О 306931) расположенном по адресу:
г. Днепропетровск, ул. Харьков
ская, 3, содержащих банковскую
ежащего ООО «Пирамида ДТМ» (к
В обосновании необх
одимости производства выемк
и в представлении указывает
ся, что в период с апреля 2007 г. по
настоящее время должностные
лица ООО «Пирамида ДТМ», зло
употребляли своим служебным
положением, используя рас
Ф ОАО «ВТБ банк» (МФО 306931), принад
лежащий ООО «Пирамида ДТМ»
,по которому осуществлялись
перечисления денежных средс
тв, полученных заведомо прес
тупным путем и имеющих отнош
ение к вышеуказанному уголов
Принимая во внима
ние, что перечисления денежн
ых средств по указанным расч
етным счетам принадлежащих О
ОО «Пирамида ДТМ», направлен
ы на прикрытие незаконной пр
едпринимательской деятельн
ости, в целях предотвращения
дальнейшего незаконного дви
жения денежных средств, с цел
ью всестороннего и объективн
ого расследования уголовног
о дела, следователь просит пр
оизвести выемку документов с
одержащих банковскую тайну.
Исследовав предоста
вленные следователем матери
алы, полагаю, что представлен
ие подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материа
лов уголовного дела, данные д
окументы имеют значения для
установления истины по делу
и могут выступать в роли веще
ственных доказательств.
На основании изложен
ного и руководствуясь ст. 141, ст
. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Ук
раины «О Банках и банковской
П О С Т А Н О В И Л :
Провести вые
мки документов в ДФ ОАО «ВТБ б
анк» (МФО 306931) расположенном по
адресу: г. Днепропетровск, ул.
Харьковская, 3, содержащих бан
принадлежащего ООО «Пирамид
а ДТМ» (код 21922761), а именно:
- документов отражающих отк
рытие, распоряжение счетом №
61),а именно: заявлений на отк
рытие счета, заявлений и иных
документов на выдачу пласти
ковых карт, карточки с образц
ами подписей и оттиском печа
ти, документов, подтверждающ
ий получение электронного кл
юча доступа к счету (при испол
ьзовании системы «Клиент-Бан
к»), договоров на расчетно-кас
- юридического делаООО «Пир
амида ДТМ» (код 21922761), в том чи
сле копии паспортов учредите
лей и должностных лиц, проток
ол собрания учредителей, при
каз или иной документ о назна
чении на указанную в уставе д
олжность лица с правом подпи
си и полномочиями действоват
ь от лица предприятия и осуще
ствлять финансовые сделки, д
окументы, подтверждающие изм
енение лица, уполномоченного
на управление счетом (при нал
ичии таких изменений), копию п
аспорта уполномоченного пре
дставителя предприятия.
- платежных документов, на о
сновании которых осуществля
лись зачисления и списание с
редств с указанного счета, в т
.ч. документов на получение на
личных денежных средств.
- Сведения (реестр) о движени
и денежных средств по указан
ному счету за период с 20.11.2002 г.
по дату предоставления пос
тановления суда с указанием
наименования получателей и п
лательщиков денежных средст
в, кода ОКПО, расчетного счета
, суммы и назначения платежа н
а бумажном и магнитном носит
Постановлен
ие направить для исполнения
в прокуратуру Красногварде
йского района г. Днепропетро
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:
А