Справа № 4-19/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2008 р. суддя Глухівсь
кого міськрайонного суду Мор
гун О.В. розглянувши подання с
таршого слідчого Глухівсько
ї міжрайонної прокуратури Де
нисенко В.В. про проведення ви
їмки документів, що становля
ть банківську таємницю, -

встановив:

В поданні зазначено, що в п
ровадженні Глухівської міжр
айонної прокуратури знаходи
ться кримінальна справа № 08570005
, порушена відносно директор
а ДП «Глухівторф» Азманова С
ергія Михайловича за ознакам
и злочину пердбаченого ст. с
т. 191 ч.3, 366 ч.1 КК України .
Дочірнє підприємство «Глу
хівторф» державної форми вла
сності, (код 24003612), розташоване
в с Соснівка Глухівського ра
йону, вул. Лісова, 1. Згідно ст
атуту ДП «Глухівторф» здійсн
ює такі види діяльності: видо
бування торфу, виробництво т
орф'яних брикетів, заготівка
, переробка вротсировини та і
н.
Згідно накладної б/н від 27.12.20
07 року ДП «Глухівторф» отрима
ло від ДП «Сумиторф» скребко
вий транспортер н суму 19 999, 90 грн
. Кошти на вказану суму були пе
рераховані у повному обсязі
від ДП «Глухівторф» на ДП «Су
мииторф». Під час перевірки в
казаного факту встановлено,
що зазначений скребковий тр
анспортер від ДП «Сумиторф»
на ДП «Глухівторф» не постав
лявся, а фактично службові ос
оби ДП «Глухівторф» придбали
його на площадці приймання л
ому чорних металів в ТОВ «Тех
тосплав» в м. Глухів, вул. Зал
ізнична, 1 в обмін на 1 300 кг лому
чорних металів без оформлен
ня документів.
Директор ДП «Глухівторф» А
зманов С. М. шляхом зловживан
ня своїм службовим становище
м привласнив та заволодів де
ржавними грошовими коштами н
а суму 19 999, 90 грн.
Крім цього у вересні - жовтн
і 2007 року відповідно до акту пр
иймання виконаних робіт за в
ересень - жовтень 2007 року ПП «
ОСОБА_1рн. Фактично приватн
ий підприємець ОСОБА_1 ні
яких робіт для ДП «Глухівтор
ф» не виконував, а за проханн
ям службових осіб вказаного
підприємства підписав акт ви
конаних робіт, складений в ДП
«Глухівторф».
Згідно договору від 21.08.2007 рок
у № 18 грошові кошти державного
підприємства ДП «Глухівторф
» на суму 14 300, 00 грн. за нібито вик
онані роботи надійшли на роз
рахунковий рахунок приватно
го підприємця ОСОБА_1 , від
критого у Глухівському відді
ленні № 241 ВАТ «Ощадний банк Ук
раїни».
В подальшому на прохання ди
ректора ДП «Глухівторф» Азма
нова С. М. приватний підприєм
ець ОСОБА_1 з отриманих на
свій рахунок 14 300, 00 грн. перерах
ував 5 120, 00 грн. на розрахунковий
рахунок № 3601 приватного під
приємця Азманова С. М. , відкри
тий у Бахмацькову віділенні
«Ощадбанк України» (код банк
у 343013), який одночасно є керівни
ком державного підприємства
ДП «Глухівторф»; З 645, 00 грн. на р
озрахунковий рахунок ДП «Глу
хівторф» як надлишково сплач
ені за фіктивним актом викон
аних робіт, а решту, на суму 5 53
5, 00 грн. повернув готівкою особ
исто Азманову С. М.
Крім того у ході досудового
слідства встановлено, що дир
ектор ДП «Глухівторф» Азмано
в С. М. 27.12.2007 року незаконно пере
рахував на розрахунковий рах
унок ПП «ОСОБА_2» грошові
кошти ДП «Глухівторф» на сум
у 76 тис. грн., які в даний час

2
знаходяться на розрахунко
вому рахунку № 0400 ПП «ОС
ОБА_2» у Глухівському відді
ленні № 573 АКІБ «Укрсиббанку»
(код банку 351005).
Згідно ст. 59 Закону Україн
и "Про банки і банківську діял
ьність" арешт на майно або кош
ти банку, що знаходяться на й
ого рахунках, арешт на кошти
та інші цінності юридичних а
бо фізичних осіб, що знаходят
ься в банку, а також звільнен
ня такого майна з-під арешту з
дійснюються виключно за ріше
нням суду. Зупинення власних
видаткових операцій банку з
а його рахунками, а так само з
упинення видаткових операці
й за рахунками юридичних або
фізичних осіб здійснюється
відповідно до законів Україн
и на підставі рішення суду.
З метою забезпечення схоро
нності коштів ДП «Глухівторф
» - державної форми власності
, а також повного, всебічного
та об'єктивного дослідження
всіх обставин справи, по цій
справі виникла необхідність
накласти арешт на грошові ко
шти, які знаходяться на розра
хунковому рахунку № 0400 прив
атного підприємця «ОСОБА_2
» у Глухівському відділенн
і № 573 АКІБ «Укрсиббанку» (код б
анку 351005).
Керуючись ст 59 Закону Украї
ни «Про банки і банківську та
ємницю», ст. ст. 29, 126 КПК Украї
ни, -

постановив:

Накласти арешт на грошові
кошти ДП «Глухівторф» сумі 760
00 (сімдесят шість тисяч) грн., я
кі знаходяться на розрахунко
вому рахунку № 0400 приватног
о підприємця «ОСОБА_2» у Г
лухівському відділенні № 573 АК
ІБ «Укрсиббанку» (код банку 351
005).

Постанова оскарженню не пі
длягає.

Постанова виконана суддею
на комп'ютері в нарадчій кімн
аті.