печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , вказав, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002292 від 31.03.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та на підставі її доручення працівникові ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) , а саме до:

- заяви про закриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в доларах США, в тому числі заяви про закриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вх. № 22135 від 23.12.2014;

- заяви про закриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній валюті гривні, в тому числі заяви про закриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вх. № 22131 від 23.12.2014;

- заяви про закриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Євро, в тому числі заяви про закриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вх. № 22132 від 23.12.2014;

- заяви від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про продаж валюти, в тому числі електронний розрахунковий документ від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направленої за допомогою системи Інтернет-банкінгу на підставі укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору банківського обслуговування в Системі Інтернент-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № EVOO-8FWAXR від 19.04.2011 щодо продажу валюти?

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у виконанні вищевказаних заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо продажу валюти;

- посадових інструкцій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- документів, що містять візи керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою на придбання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валюти в січні 2015 року;

- документів щодо реалізації (подальшого руху), перерахованої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в січні 2015 року валюти для продажу;

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (валюта Євро) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 30.01.2015 по теперішній час;

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 30.01.2015 по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (валюта Євро) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером по вказаним рахункам, з зазначенням часу і дати проведення з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаним рахункам;

- договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються даних коштів, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття вищевказаних рахунків по час проведення виїмки;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/25416/15-К
Прим. 2 слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

28.07.2015