ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5419/15-к
провадження № 1-кс/201/3480/2015
УХВАЛА
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у період часу 01.01.2013 року по 13.09.2013 рік при ведені фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі 600 тис. грн., тобто у значних розмірах.
Державною службою фінансового моніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Так на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 04.03.2013 року по 15.07.2013 року, здійснено переказ коштів на інший власний рахунок № НОМЕР_4 , на суму 23,21 млн. грн., з призначенням платежу поповнення карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) технічний рахунок № НОМЕР_5 .
Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України аналізом руху коштів на рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) встановлено, що джерелом походження грошових коштів, які перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), були зарахування від ряду суб`єктів господарювання з різноманітним призначенням платежів, на загальну суму 24, 29 млн. грн.
Згідно виписки та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (технічний рахунок № НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено, що попередньо кошти у сумі 23,21 млн. грн., перераховані на 2 платіжні картки, та наступного дня зняті в повному обсязі.
Зняття готівки здійснювалося за участю двох фізичних осіб , через термінал та банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: за період з 05.03.2013 по 17.05.2013, з платіжної картки № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , отримано готівку на загальну суму 22,47 млн. грн., 22.04.2013 та 08.05.2013 з платіжної картки № НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , отримано готівки, на суму 0,18 млн. грн.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справ гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по картковому рахунку (рахунках) № НОМЕР_9 , за 2011-2014 р.р., у паперовому та електронному виді; всіх платіжних документів та чеків за вказаним картковим рахунком (рахунках) № НОМЕР_9 за період 2011-2014 р.р. матеріали кредитних справ гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) за період 2011-2014 р.р., банківські картки із зразками підписів та відбитками печатки гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) за період 2011-2014 р.р., електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по картковому рахунку (рахунках) № НОМЕР_9 та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку (рахунках) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні та ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів,ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку (рахунках) № НОМЕР_9 про зміну залишків на ньому за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справ гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по картковому рахунку (рахунках) № НОМЕР_9 , за 2011-2014 р.р., у паперовому та електронному виді; всіх платіжних документів та чеків за вказаним картковим рахунком (рахунках) № НОМЕР_9 за період 2011-2014 р.р. матеріали кредитних справ гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) за період 2011-2014 р.р., банківські картки із зразками підписів та відбитками печатки гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) за період 2011-2014 р.р., електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по картковому рахунку (рахунках) № НОМЕР_9 та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку (рахунках) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні та ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів,ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку (рахунках) № НОМЕР_9 про зміну залишків на ньому за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1