Дело № 4-79/07
28 марта 2007 года судья Октябрьского районного
суда г.Харькова Старостин В.В., рассмотрев представление прокурора Октябрьского
района г.Харькова о производстве выемки банковских документов - АБ «Факторил банк», -
Прокурор Октябрьского района г.
Харькова обратился в суд с представлением о предоставлении документов,
содержащих банковскую тайну.
Обосновано представление тем, что
прокуратурой района проводится проверка по обращению ОСОБА_1 о злоупотреблениях
служебным положением должностными лицами ООО «Завод «Трансстроймаш» и внесения
в официальные документы заведомо неправдивых данных в АБ «Факториал-банк» для
Согласно заявления ОСОБА_1 и устава
ООО «Завод «Трансстроймаш», последний владеет частью в уставном фонде общества -51%. Однако, в январе 2007 года руководством ООО «Завод
«Трансстроймаш» без согласия акционера ОСОБА_1, который содержит контрольный
пакет акций, предоставлены правоустанавливающие документы, которые на то время
не были действительными в АБ «Факториал-банк» для получения кредита в форме
а именно: - ходатайство
(заявление) на имя руководителя учреждения Банка о предоставлении кредита по
методу овердрафт; - протокол
заседания участников, либо решение собственника о вопросе необходимости
кредитования; - копию
устава со всеми изменениями и дополнениями к нему. В случае если учредителями
юридического лица (в том числе дочернего предприятия) выступают юридические
лица, нотариально заверенные копии Уставов юридических лиц-учредителей
(участников) со всеми изменениями и дополнениями к ним; - копию учредительного договора со
всеми изменениями и дополнениями к нему (в случае его отсутствия -выписку регистратора ценных бумаг о
распределении долей каждого из учредителей в уставном фонде общества). В
случае, если учредителями юридического лица выступают юридические лица,
нотариально заверенные копии учредительных договоров юридических лиц - учредителей со всеми изменениями и
дополнениями к ним; - справку
о внесении или не внесении изменений в учредительные документы с момента
государственной регистрации; - документы
на обеспечение кредитных обязательств (правоустанавливающие документы по
возможному обеспечению кредита и полномочия на его оформление).
Исследовав представленные в суд
материалы, прихожу к выводу об обоснованности представления и необходимости его
Требования о предоставлении
правоустанавливающих документов подтверждаются уставом ООО «Завод
«Трансстроймаш» утвержденного общим собранием участников, протоколом НОМЕР_2, зарегистрированного частным
нотариусом ХМНО ОСОБА_2, и регистрацией государственным регистратором №
года и изменения № 1 в устав ООО «Завод «Трансстроймаш»,
утвержденного общим собранием участников ООО «Завод «Трансстроймаш» протокол НОМЕР_3 на момент их подачи в АБ
«Факториал-Банк» для получения указанного кредита не были действительны.
Кроме того, в банк предоставлен протокол общего собрания
ООО «Завод «Трансстроймаш» о принятии
решения о получении
кредита, который является
подложным, т.к. из
заявления усматривается пояснений учредителей, указанный протокол их
заставило подписать руководство ООО «Завод «Трансстроймаш» без их ознакомления
с содержанием документа. Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
Провести выемку в АБ «Факториал-Банк» документов,
содержащих банковскую тайну:
· ходатайство (заявление) на имя
руководителя учреждения Банка о предоставлении кредита по методу овердрафт;
· протокол заседания участников, либо
решение собственника о вопросе необходимости кредитования;
· копию устава со всеми изменениями и
дополнениями к нему. В случае если учредителями юридического лица (в том числе
дочернего предприятия) выступают юридические лица, нотариально заверенные копии
Уставов юридических лиц-учредителей (участников) со всеми изменениями и
· копию учредительного договора со
всеми изменениями и дополнениями к нему (в случае его отсутствия - выписку регистратора ценных бумаг о
распределении долей каждого из учредителей в уставном фонде общества). В
случае, если учредителями юридического лица выступают юридические лица,
нотариально заверенные копии учредительных договоров юридических лиц - учредителей со всеми изменениями и
· справку о внесении или не внесении
изменений в учредительные документы с момента государственной регистрации;
· документы на обеспечение кредитных
обязательств (правоустанавливающие документы по возможному обеспечению кредита
и полномочия на его оформление).
Исполнение постановления поручить Прокуратуре
Октябрьского района г. Харькова. Постановление окончательное, обжалованию не