Справа № 592/8777/14-к
Провадження № 1-кс/592/2597/14

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

14 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндохів у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 13.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1, ст.212 ч.3 КК України -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 внесеному в ЄРДР 13.02.2014р., за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за фактом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1,3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) упродовж 2-4 кварталу 2011 року шляхом завищення валових витрат на 4 000 000 грн. внаслідок не нарахування податку на прибуток з безнадійної кредиторської заборгованості, яка виникла при розрахунку векселями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при банкрутстві не пред`явив та з метою погашення кредиторської заборгованості іншим суб`єктам підприємницької діяльності не передав, ухилилися від сплати податку на прибуток за 2-4 квартал 2011 року на суму 920 000 грн.
Також, у продовж 2010 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи простими векселями на суму 4 000 000 грн. переданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за постачання товару згідно договору від 24.09.2009р. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4 000 000 грн.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що 24.04.2009р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір постачання товару Б/Н (перелік товару визначався у специфікаціях), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом певного часу отримувало товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата за отриманий товар частково була проведена у безготівковому порядку, а на кредиторську заборгованість в сумі 4 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виписано векселі, відповідно до п.5.4. договору від 24.04.2009 р. розрахунки векселями дозволялися.
03.03.2010р. згідно акту приймання передачі векселів, векселі отримав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та який повідомив, що не пам`ятає чи отримував векселі, де векселі знаходилися та куди поділися.
На даний час місце знаходження векселів слідству встановити не вдалося.
Відповідно до листа № 75000-04/381 від 30.07.2014 року векселі видавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів реєстрів виданих, проданих, переданих, дарованих векселів, книг, журналів, бланків, електронних носіїв, обліку, продажу векселів за період 2006-2014 років, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації оператора мобільного зв`язку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл співробітникам Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області на тимчасовий доступ до документів реєстрів виданих, проданих, переданих, дарованих векселів, книг, журналів, бланків, електронних носіїв, обліку, продажу векселів за період 2006-2014 років, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного дослідження обставин скоєння злочину в межах кримінального провадження № 0000033, з правом вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, з залишенням їх копій в установі де зберігаються.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1