Справа № 461/1397/26
Провадження № 1-кс/461/1148/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000312 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000312 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Клопотання вмотивоване наступним. Згідно матеріалів досудового розслідування, громадяни України, будучи бенефіціарним власником та директором ТОВ «Іл-Бас», всупереч встановленої чинним законодавством заборони на експорт продукції до держави-агресора, співпрацюючи з індивідуальним підприємцем з рф у сфері перевезень, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора. За наявними даними, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Іл-Бас» (, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, буд. 43, кв. 102, вид діяльності «інший пасажирський наземний транспорт») громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з його дружиною та за сумісництвом директором ТОВ «Іл-Бас» - громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було організовано схему незаконних поставок до рф, а також імпорту з рф на територію України у тому числі й на територію днр, товарно-матеріальних цінностей та інших активів, які використовуються для економічної допомоги країни-агресора. Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 маючи стійкі економічні зв`язки з російськими фізичними особами-підприємцями, після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, нехтуючи встановленою забороною на експорт продукції до держави-агресора, яка передбачена Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» продовжив співпрацю з фізичними особами-підприємцям на території держави-агресора. За наявними даними, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з березня 2022 року по теперішній час було організовано перевезення пасажирів та систематичне постачання товарно-матеріальних цінностей (товари широкого вжитку, готівкові кошти, документи, довіреності, картки українських мобільних операторів) на адресу фізичних осіб - підприємців рф та інших осіб, які співпрацюють з країною агресором, використовуючи при цьому логістичні шляхи та поштові відправлення («СДЕК логистика» рф) з метою обходу санкційних обмежень. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 на систематичній основі до повномасштабного вторгнення, а також під час нього співпрацює у формі отримання прибутку та здійснення розрахунків на території держави-агресора з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ИНН 75). Слідчий зазначає, що для ведення розрахунків з представниками країни-агресора та отримання прибутку ОСОБА_4 використовує платіжну картку російського банку «Сбербанк», яка відкрита на власне ім`я. Під час досудового розслідування отримано дані, щодо причетності до вищевказаної протиправної діяльності ряду осіб, серед яких громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До її функціональних обов`язків належить: пошук клієнтів та товарів для передачі на територію рф та в зворотному напрямку, консультування щодо правильного упакування посилок та визначення вартості за надані послуги, надання інформації щодо маршрутів виїзду та дати відправки. 24.02.2026, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.02.2026 про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою, де зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення вищевказаного обшуку будо виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone, модель 12Pro, s/n: НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_4 , у чохлі рожевого кольору, що належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон «Xiaomi Hyper OS» Redmi Note 12 Pro imei 1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з встановленими двома сім-картками: оператора «Водафон Україна» НОМЕР_7 та «Київстар» НОМЕР_8 у прозорому чохлі, який належить ОСОБА_7 ; планшет Samsung моделі «Galaxy Tab A», s/n: R52461B8N8R модель SM-T580, у чохлі з кольоровими узорами, який належить ОСОБА_7 ; ноутбук марки Apple MakBook Air s/n: K76D7R74L3 сріблястого кольору з зарядним пристроєм до нього білого кольору, який належить ОСОБА_8 ; блокнот в обкладинці з квітковим узором з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; блокнот в обкладинці синьо-жовтого кольору із написом «Доброго вечора, ми з України» з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; блокнот в обкладинці темно синього кольору із позначенням «2022» з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; 4 аркуші паперу з чорновими записами ОСОБА_7 24.02.2026 вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Відтак з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку речі з метою збереження речових доказів. Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду. ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду. 10.03.2026 року представник власника майна адвокат ОСОБА_9 подав до суду заперечення на клопотання про арешт майна, в якому просить - відмовити у задоволенні клопотання. Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне. 05.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. 24.02.2026, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.02.2026 про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою, де зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення вищевказаного обшуку будо виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone, модель 12Pro, s/n: НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_4 , у чохлі рожевого кольору, що належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон «Xiaomi Hyper OS» Redmi Note 12 Pro imei 1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з встановленими двома сім-картками: оператора «Водафон Україна» НОМЕР_7 та «Київстар» НОМЕР_8 у прозорому чохлі, який належить ОСОБА_7 ; планшет Samsung моделі «Galaxy Tab A», s/n: R52461B8N8R модель SM-T580, у чохлі з кольоровими узорами, який належить ОСОБА_7 ; ноутбук марки Apple MakBook Air s/n: K76D7R74L3 сріблястого кольору з зарядним пристроєм до нього білого кольору, який належить ОСОБА_8 ; блокнот в обкладинці з квітковим узором з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; блокнот в обкладинці синьо-жовтого кольору із написом «Доброго вечора, ми з України» з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; блокнот в обкладинці темно синього кольору із позначенням «2022» з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; 4 аркуші паперу з чорновими записами ОСОБА_7 . Вищевказані вилучені 24.02.2026 мобільні телефони та планшет були знаряддям вчинення злочину, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони використовувались ОСОБА_7 для спілкування з іншими учасниками вищевказаної протиправної діяльності. Крім того, на вказаних технічних пристроях встановлено ряд додатків, за допомогою яких здійснювались електронні операції, пов`язані із перевезеннями осіб та поштових відправлень на територію України. Вищевказані блокноти з особистими записами та 4 аркуші паперу з чорновими записами містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки у них може міститися інформація про осіб, які перевозились з України до рф, суми, які оплачувались за вищевказані послуги з перевезення, а також інші відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування. Постановою від 24.02.2026 вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина. Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства"). Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. На переконання слідчого судді, вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Вилучене майно повинне бути досліджене під час досудового розслідування і може бути доказом по справі, зокрема для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, а також необхідністю отримання висновків відповідних спеціалістів на підтвердження або спростування факту, які слугуватимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів. Підставами накладення арешту є необхідність проведення експертиз, тому необхідно забезпечити зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту. Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна. Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів. Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про арешт майна - задоволити. Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, а саме на предмети, виявлені та вилучені в ході виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львові від 24.02.2026, проведеного за адресою, де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 , зокрема: - Мобільний телефон «iPhone, модель 12Pro, s/n: НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_4 , у чохлі рожевого кольору, що належить ОСОБА_7 ; - Мобільний телефон «Xiaomi Hyper OS» Redmi Note 12 Pro imei 1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з встановленими двома сім-картками: оператора «Водафон Україна» НОМЕР_7 та «Київстар» НОМЕР_8 у прозорому чохлі, який належить ОСОБА_7 ; - Планшет Samsung моделі «Galaxy Tab A», s/n: R52461B8N8R модель SM-T580, у чохлі з кольоровими узорами, який належить ОСОБА_7 ; - Ноутбук марки Apple MakBook Air s/n: K76D7R74L3 сріблястого кольору з зарядним пристроєм до нього білого кольору, який належить ОСОБА_8 ; - Блокнот в обкладинці з квітковим узором з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; - Блокнот в обкладинці синьо-жовтого кольору із написом «Доброго вечора, ми з України» з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; - Блокнот в обкладинці темно синього кольору із позначенням «2022» з чорновими записами, який належить ОСОБА_7 ; - 4 аркуші паперу з чорновими записами ОСОБА_7 . Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1