Справа №463/1775/26
Провадження №1-кс/463/2302/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000033 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на наведене та враховуючи, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000033 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також те, що іншим способом отримати такі відомості неможливо, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, у частині вимог про надання тимчасового доступу до інших документів слідчим не доведено, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, у зв`язку з чим у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі:

- інформації про зарахування грошових коштів на карти наступних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т. НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (м.т. НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (м.т. НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (м.т. НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (м.т. НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (м.т. НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (м.т. НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (м.т. НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (м.т. НОМЕР_15 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (м.т. НОМЕР_16 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (м.т. НОМЕР_17 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (м.т. НОМЕР_18 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- фотографії та/або відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів (терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді, на яких наявна інформація про осіб, які знімали грошові кошти з карт ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карт ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських картах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карт ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних банківських картах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , якщо такі розслідування проводились.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) Західний ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1