печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1744/26-к
пр. № 1-кс-1323/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001427 від 16.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2025 року до керівника державного підприємства звернувся громадянин ОСОБА_4 , який за попередньою змовою групою осіб із представниками підприємства А, запропонував йому неправомірну вигоду за забезпечення перемоги підприємства ОСОБА_5 , у конкурсі з визначення суб`єкта господарювання, який буде здійснювати будівництво нерухомого майна на території земельних ділянок, що перебувають у власності державного підприємства.

Крім того, встановлено, що посадові особи концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи владою та службовим становищем, в порушення договору доручення не вжили належних заходів щодо стягнення з орендарів збитків (грошових коштів як плату за оренду), пов`язаних з незаконним користуванням торгівельними місцями на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , чим спричинили тяжкі наслідки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 збитками у великих розмірах.

Так, 21.02.2000 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №181/9-83р, відповідно до п.п. 1.1, 5.1 якого ІНФОРМАЦІЯ_2 дає згоду на вилучення земельної ділянки площею 4,33 га (з розміщеним на ній асфальтованим майданчиком площею 1,2 га), що розташована на території військового містечка № НОМЕР_1 , Одеського гарнізону, військова частина НОМЕР_2 , та передає вказану земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з ти, ІНФОРМАЦІЯ_2 має право протягом 99 років з дня підписання цього договору безкоштовного користування на власній розсуд 50 місцями під 20-футові контейнери, що розміщені на території ринку по АДРЕСА_1 , та розташованими на даних місцях контейнерами, а ринок визнає вказане право та зобов`язується безкоштовно здійснювати охорону, загальне освітлення, прибирання території, забезпечити вільний доступ до вказаних контейнерів.

25.04.2000 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт прийому-передачі земельної ділянки з розміщеним на ній асфальтовим майданчиком, розташованої на території військової частини в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, 14.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Концерн) було укладено договір доручення № 1, відповідно до п. 1.1 якого ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а Концерн приймає на себе доручення та зобов`язується вчиняти від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 юридичні дії, пов`язані з укладанням та розірванням договорів з фізичними та юридичними особами про надання права платного користування місцями для встановлення 20-футових контейнерів (загальна кількість 50 місць) на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , отриманням і обліком грошових коштів, стягненням штрафних санкцій та представництвом інтересів сторін у судах та інших юрисдикційних органах з питань, пов`язаних з виконанням цього договору.

06.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Концерном укладено Додаткову угоду № 1 до договору доручення, зокрема змінено мінімальний розмір плати за надання права платного користування одним торговим місцем для встановлення 20-футових контейнерів з 2679,30 грн. до 16 925,40 грн., а також розроблено примірний договір про надання права платного користування місцем для встановлення 20-футових контейнерів.

Положеннями вказаної додаткової угоди також погоджено щомісячну індексацію вказаної суми на індекс інфляції, а також щорічну підготовку ІНФОРМАЦІЯ_2 (органом управління Концерну) звітів про оцінку права користування місцем, які є підставою для збільшення суми за користування місцями.

Зважаючи, що сторонами договору доручення (Концерном та ІНФОРМАЦІЯ_2) не було повідомлено про відмову від договору, вказаний договір є автоматично продовженим та зберігає законну силу станом на теперішній час.

З урахуванням внесених додатковою угодою змін до договору доручення № 1 від 14.06.2016 щодо збільшення вартості користування торговельним місцем, листами від 29.03.2018 орендарів місць було повідомлено про зміну суттєвих умов та необхідність врегулювання договірних відносин. Крім того, зазначено, що у разі наявності у відповідача бажання використовувати торговельне місце, що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , він може звернутися із заявою про намір укласти договір у новій редакції, за яким мінімальна вартість за користування торговельним місцем становитиме 16 925,40 грн. (з ПДВ) за місяць.

Станом на 11.03.2019 було укладено 7 договорів у новій редакції про надання права платного користування місцями під встановлення 20-футових контейнерів на території

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.07.2019 та 01.07.2020 року комісією у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та Концерну проведено огляди 50 торговельних місць по вул. Рожевій на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час яких встановлено, що частина фізичних осіб-підприємців (фізичних осіб) безпідставно продовжує користуватися торговельними місцями та здійснювати підприємницьку діяльність, незважаючи на припинення договорів та відсутність договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відмовляється звільняти займані місця у добровільному порядку.

За твердженням слідчого, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю таємницю, а саме: тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , її структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2016 по 13.01.2026 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001427 від 16.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , її структурних і регіональних підрозділах, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001427 від 16.05.2025, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів, які складені в паперовому та електронному виглядах, які, в тому числі, зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , її структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2016 по 13.01.2026 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема:

- актів планових та позапланових документальних, камеральних, фактичних перевірок з винесеними до них податковими повідомленнями-рішеннями та додатками до актів, інформацію про стан оскарження службовими особами вищевказаних товариств податкових повідомлень-рішень винесених на підставі складених актів податкових перевірок;

- відомостей про операції, щодо придбання та реалізації ТМЦ в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ їх кількісних та вартісних показників, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних (в електронному вигляді у форматі excel) щодо купленого та реалізованого товару указаним СГД;

- розширених реєстраційних карток (справ, паспортів) платників податків з зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, зміни місцезнаходження (місця проживання), пов`язаною зі зміною адміністративного району, відомостей про посадових осіб, про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, класифікаційних даних, видів діяльності, інформацію про імпортні та експортні операції, даних про відокремлені підрозділи, номери відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням назви і МФО банківських установ та дат відкриття і закриття рахунків, у тому числі у форматі IBAN, про банківські рахунки у цінних паперах, архівних даних про рахунки платників, відомостей щодо реєстрації в якості платників податку на додану вартість, дані з реєстру платників акцизного податку з історією змін;

- копій інтегрованих карток платників податків - вищевказаних юридичних осіб щодо нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку, рентної плати за період з 01.01.2016 по 13.01.2026;

- податкових декларацій та інших звітних документів з квитанціями (податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, з рентної плати, плати за землю з додатками до них);

- відомостей про об`єкти оподаткування платників податків або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

(форма № 20-ОПП), з переліком пов`язаних осіб;

- інформації щодо стану розрахунків з бюджетами усіх рівнів;

- інформації та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вищевказаними юридичними особами як податковими агентами із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально;

- інформації щодо формування суми ліміту (сума податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки корегування до податкових накладних в ЄРПН);

- повідомлень вищевказаних підприємств про втрату документів та їх відновлення (в порядку ст. 44.5 ПК України), які подавались до контролюючих органів;

- відомостей щодо отримання електронних цифрових підписів уповноваженими особами підприємств, договорів про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та інших документів, які подавались уповноваженими особами в період з 01.01.2016 по 13.01.2026 для подачі податкової звітності в електронному вигляді;

- відомостей про те, з якими прямо чи опосередковано пов`язаними суб`єктами господарювання проведені фінансово-господарські операції у

2016-2026 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно з поданими останніми звітами про контрольовані операції за ці роки;

- відомостей про наявну у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заборгованість по експортних операціях за період з 01.01.2016 по 13.01.2026;

- відомостей (по можливості додатково у вигляді схеми) щодо ланцюга основних контрагентів (найбільше операцій, найбільша сума) та подальшої реалізації продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 13.01.2026;

- інформації щодо сум та підстав відшкодування ПДВ за період з 01.01.2016 по 13.01.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) спільно з копіями відповідних документів (актів перевірок тощо);

- відомостей про загальні суми сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 13.01.2026 щорічно;

- наявних висновків аналітичних досліджень складених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх регіональних структурних підрозділів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- інших наявних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1