Справа № 712/2906/26
Провадження № 1-кс/712/1301/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000225 від 10.02.2025 за ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до фінансування кримінального правопорушення, та обставин оплати у безготівковій формі за їх здійснення, у слідчого виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо наявних рахунків в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я вищевказаних осіб, а саме відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 01.12.2024 по 18.04.2025, відкритих на ім`я вищевказаних осіб в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.02.2025 року до Звенигородського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 електромеханіка ІНФОРМАЦІЯ_2 та зв?язку про те, що під обходу та огляду релейних шаф, які пролягають по 1-му пікеті, 3 та 5 кілометрах перегону станція Багачеве - станція Звенигородка, виявлено пошкодження релейних шаф, а саме обидві шафи облиті паливно мастильною речовиною та підпалені. Під час відкриття релейних шаф встановлено, що всередині прилади не пошкоджені, шафи працюють в звичайному режимі.

Крім того, 11.02.2025 року до Звенигородського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 електромеханіка ІНФОРМАЦІЯ_2 та зв?язку про те, що близько 11 год 00 хв 11.02.2025 під час обходу та огляду релейних шаф виявив пошкодження релейної шафи, яка була облита паливно-мастильною речовиною та була підпалена. Релейна шафа розташована в адміністративних межах м. Багачеве Звенигородського району Черкаської області, а саме поблизу вхідного світлофора Н (прив`язка до колії 220 кілометр поряд з 7 пікетом).

Крім того, 12.02.2025 року до Звенигородського РВП надійшло повідомлення від електромеханіка ІНФОРМАЦІЯ_3 сигналу та зв?язку ОСОБА_5 про те, що під час обходу та огляду релейної шафи що розташована на 1-му пікеті, 5 кілометрі перегону станція Багачеве - станція Звенигородка, виявлено пошкодження релейної шафи, а саме шафа облита паливно мастильною речовиною та підпалена. Під час відкриття релейної шафи встановлено, що всередині прилади не пошкоджені, шафа працює в звичайному режимі.

26.02.2025 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від енергодиспетчера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , про те, що об 10 год. 00 хв. 26.02.2025, під час виконання планових робіт з обслуговування пристроїв було виявлено пошкодження КТП-1 (комплексна трансформаторна підстанція), яка розташована на території залізничної станції Багачеве (проміжна залізнична станція 3- го класу ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді слідів горіння та залишків паливно-мастильних матеріалів на поверхні підстанції. Прилади КТП-1 не пошкодженні, робота не переривалась. Рух поїздів не припинявся, затримок в русі не відбувалось.

03.03.2025 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від енергомонтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 про те, що о 09 год. 00 хв. 03.03.2025, під час виконання планових робіт з обслуговування пристроїв було виявлено пошкодження КТП-41 (комплексна трансформаторна підстанція), яка розташована на території залізничної станції Багачеве (проміжна залізнична станція 3-го класу ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді слідів горіння та залишків паливно-мастильних матеріалів на поверхні підстанції.

10.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст.113 КК України, за фактом здійснення неповнолітнім диверсійної діяльності на території Київської області.

26.02.2026 неповнолітнього ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194-1 КК України

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 18.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_8 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, належне останньому, зокрема, серед іншого - банківську карту чорного кольору.

20.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку банківської картки, внаслідок чого виявлено наступне: 03.02.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 4356 грн., платник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; 06.02.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 4232 грн., платник ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; 21.02.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 8405 та 8415 грн., платник ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; 02.04.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 8217 грн., платник ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; 02.04.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 8257 грн., платник ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ;11.04.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 14450 грн., платник ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_8 наявна в користуванні банківська карта чорного кольору із написом.

Також отримано відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку банківської картки НОМЕР_9 за період з 01.12.2024 по 18.04.2025 та виявлено наступне: 03.02.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 4356 грн., платник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; 06.02.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 4232 грн., платник ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; 21.02.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 8405 та 8415 грн., платник ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; 02.04.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 8217 грн., платник ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; 02.04.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 8257 грн., платник ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ;11.04.2025 на вказану картку перераховано суму у розмірі 14450 грн., платник ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, та зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- електронні копії документів, які містять відомості щодо наявних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- електронні копії документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 01.12.2024 по 18.04.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчій в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали до 10 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1