Справа № 353/302/26
Провадження № 1-кс/353/33/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання в.о. дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2026 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «24» березня 2026 року о 08 год. 32 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

В.о. дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 ), що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про те, які номера мобільних телефонів використовувались по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 .Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях).

У клопотанні в.о. дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 04.02.2026 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу автомобільного двигуна, оголошення про яке було розміщене на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10000,0 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 .

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000017від 20.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, в.о. дізнавача просила надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

В.о. дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2026 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 37).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.02.2026 року (а.с. 16), рапортів працівників поліції від 05.02.2026 року та 20.03.2026 року (а.с. 13, 14), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.03.2026 року (а.с. 16-17) та письмових пояснень ОСОБА_6 від 05.02.2026 року (а.с. 23) вбачається, що 05.02.2026 року на лінію « НОМЕР_5 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яке в подальшому було викладено ним письмово у протокол-заяві, про те, що 04.02.2026 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу автомобільного двигуна, оголошення про яке було розміщене на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10000,0 грн., які ОСОБА_5 , добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . Перерахонок коштів на прохання ОСОБА_5 здійснювала ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 . Вказані обставини також підтверджуються копіями квитанцій про переказ коштів (а.с. 18).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 банківська картка НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (24-25).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Проте клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити частково, а саме слід відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські рахунки, в т.ч. з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року, оскільки дізнавачем поза всяким розумним сумнівом не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до такої інформації та як вона вплине на доказування у кримінальному провадженні. В решті вимог клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнитичастково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про те, які номера мобільних телефонів використовувались по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 .Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026 року по 03.03.2026 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачем ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання ОСОБА_9 та/або ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10