Провадження №1-кс/447/780/26
Справа №447/515/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 лютого 2026 р. місто Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2026 за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення доступу до запитуваної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.02.2026 із заявою звернулася ОСОБА_5 з приводу притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 09.02.2026 о 12:21, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківських рахунків її родички (дружина брата) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , (яка на даний час проживає у Сполучених Штатах Америки) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа коштами в загальній сумі 63 123,00 грн, які були перераховані на невідомий рахунок, після того як ОСОБА_6 перейшла за посиланням в чат-бот в месенджері телеграм від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки потерпілої відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , однак згідно долученої виписки по рахункам, відсутні відомості на який саме рахунок переведені кошти потерпілої ОСОБА_6 .

Слідчий посилається на те, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-до інформації про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 09:00 год 08.02.2026 до 13.02.2026 року з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків);

-у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів;

- аудіозаписів всіх звернень/розмов по рахунках в період з 09:00 08.02.2026 до 13.02.2026 року;

- відеозаписи із банкоматів щодо зняття коштів у вказаний період часу.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, та задовільнити його.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.02.2026 №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке розпочате за заявою ОСОБА_5 від 11.02.2026, з приводу того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.02.2026 о 12:21, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківських рахунків її родички (дружина брата) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., РНОКПП: НОМЕР_1 , (на даний час проживає у Сполучених Штатах Америки) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа коштами в загальній сумі 63 123,00 грн, які були перераховані на невідомий рахунок, після того як ОСОБА_6 перейшла за посиланням в чат-бот в месенджері телеграм від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , остання повідомила, що 09.02.2026 о 12:21, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківського рахунку її родички ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка є дружиною її брата та на даний час проживає у Сполучених Штатах Америки, № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа коштами в сумі 1150, дол. США а також коштами із пенсійної карточки, суму вказати не може, загальна сума 63 123,00грн, які були перераховані на невідомий рахунок, після того як ОСОБА_6 перейшла за посиланням в чат-бот в месенджері телеграм від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із долученої до клопотання банківської виписки по рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , 09.02.2026 відбулось списання коштів з банківської картки № НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 1 150,00 дол. США.

Також, згідно долученої клопотання банківської виписки по рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , до вказаного рахунку відкрита карта № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яку ОСОБА_6 отримувала соціальні виплати.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000075 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: № НОМЕР_3 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_6 , в період з 09:00год 08.02.2026 року до 13.02.2026, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої, та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Проте, зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої. В той же час, як вбачається із клопотання та долучених до нього документів, на ім`я потерпілої ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито два рахунки № НОМЕР_3 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_4 , з якої відбулось списання коштів в сумі 1150,00дол США, та № НОМЕР_5 , до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_6 , для соціальних виплат.

Жодних доказів про наявність відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших карткових рахунків на ім`я потерпілої, матеріали клопотання не містять, та в клопотанні не обґрунтовано, яке значення інші рахунки мають для даного кримінального провадження.

Окрім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до аудіозаписів всіх розмов по рахунках клієнта, однак надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, та розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З огляду на викладене, оскільки інформація до якої слідчий просить надати доступ, та яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовільнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_4 , та банківського рахунку № НОМЕР_5 , до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_6 , без надання доступу до аудіозаписів розмов по рахунках клієнта.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,160,162,163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу через Філію - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_4 , та банківському рахунку № НОМЕР_5 , до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 09:00 год 08.02.2026 до 13.02.2026 року з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, та з наданням копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків;

-у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів;

- відеозаписи із банкоматів щодо зняття коштів у вказаний період часу.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16