Справа № 296/1572/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000021 від 31.01.2025, за ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № № 0000021 від 31.01.2025, за ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-до копій всіх наявних офіційних документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також документів (заяв, анкет тощо), які містять її установчі дані, номери телефонів, фотознімки.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ УСБУ в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , мешканка АР Крим, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , після повномасштабного вторгнення РФ отримала громадянство держави-агресора РФ та почала надавати послуги з прибирання, передавати матеріальні ресурси представникам окупаційної адміністрації та бере участь у так званих державних закупівлях, що проводяться новоствореними псевдодержавними органами, які РФ створила на тимчасово окупованих територіях АР Крим. Зокрема, ОСОБА_5 29.01.2024 заключила контракт № 021-ЭA-З-C24/24 щодо надання послуг з прибирання приміщень незаконного органу окупаційної адміністрації держави-агресора РФ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що ОСОБА_5 до окупації Херсонської області, була зареєстрована як фізична особа-підприємець (РНОКПП НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим, остання відкрила рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , мешканка АР Крим, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , після повномасштабного вторгнення РФ отримала громадянство держави-агресора РФ та почала надавати послуги з прибирання, передавати матеріальні ресурси представникам окупаційної адміністрації та бере участь у так званих державних закупівлях, що проводяться новоствореними псевдодержавними органами, які РФ створила на тимчасово окупованих територіях АР Крим. Зокрема, ОСОБА_5 29.01.2024 заключила контракт № 021-ЭA-З-C24/24 щодо надання послуг з прибирання приміщень незаконного органу окупаційної адміністрації держави-агресора РФ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 до окупації Херсонської області, була зареєстрована як фізична особа-підприємець (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зв`язку з чим, остання відкрила рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000021 від 31.01.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ УСБУ в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та пере-бувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів:

-до копій всіх наявних офіційних документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також документів (заяв, анкет тощо), які містять її установчі дані, номери телефонів, фотознімки.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1