Справа №209/2147/25
Провадження №1-кс/209/221/26
У Х В А Л А

27 березня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 14 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом пропозиції щодо заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 23000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала чотирма платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказані невстановленою особою під час листування у мобільному додатку «Telegram» банківські картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти не повернуто, заробіток не нараховано, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

14 лютого 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у грудні місяці 2024 року її знайома ОСОБА_5 , яка є її сусідкою, розповіла ОСОБА_4 що працює на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сутність її праці полягала у тому, що вона передивлялась відеоролики на даній платформі, за що їй нараховувались грошові кошти. 25 грудня 2024 року ОСОБА_4 вирішила спробувати дану схему заробітку, будучи в гостях у ОСОБА_5 , остання показала потерпілій контакт однієї дівчини, яка була підписана як « ОСОБА_6 » у месенджері «Telegram». Надалі, ОСОБА_4 написала « ОСОБА_6 » у особисті повідомлення у «Telegram» із питанням щодо роботи, на що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповіла, що за для того аби зареєструватись необхідно сплатити грошові кошти у сумі 7000 гривень, та надіслала ОСОБА_4 реквізити для сплати, а саме: банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1875 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ у сумі 5125 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після здійснених ОСОБА_4 переказів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомила, що реєстрація пройшла успішно та вона отримала другий рівень. Надалі, ОСОБА_4 виконувала завдання та надсилала скріншоти про їх виконання «Аnlі». 18 січня 2025 року ОСОБА_4 написала « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із метою підвищення на третій рівень, та остання повідомила, що для цього необхідно сплатити грошові кошти у сумі 16000 гривень, та надіслала реквізити для сплати, а саме: номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10275 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також здійснила переказ у сумі 5725 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 06 лютого 2025 року дана дівчина, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинила спілкування та сайт, на якому працювала ОСОБА_4 , заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим потерпілій спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 23000 гривень.

17 квітня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Також встановлено, що 18 січня 2025 року з вищевказаної картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , отримувачем є ОСОБА_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 14 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 18 січня 2025 року по 27 березня 2026 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18 січня 2025 року по 27 березня 2026 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 27 березня 2026 року по 27 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1