Справа № 304/2621/25 Провадження № 1-кс/304/328/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

01 квітня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.03.2026 до Перечинського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000007 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання старший детектив ОСОБА_3 зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами та акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2018-2024 років, ймовірно вчинено умисні дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

05.02.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України.

Старший детектив у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в огляді і дослідженні матеріалів документальної планової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.10.2021 по 30.06.2025 та з питань правильності нарахування, обчислення, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.10.2021 по 30.06.2025 та вказані матеріли перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає детектив, органом досудового розслідування було скеровано запит у порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання належним чином завірених копій вказаних документів, однак у наданні таких володільцем було відмовлено з посиланням на положення ст.159 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 10.12.2025 у справі № 304/2621/25 (провадження № 1-кс/304/928/2025) органу досудового розслідування було надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до матеріалів проведених камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період діяльності 2018-2025 років.

В ході проведення 09.02.2026 року тимчасового доступу до документів на підставі вказаної ухвали слідчого судді, володільцем не було надано доступ до матеріалів документальної планової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.10.2021 по 30.06.2025, з питань правильності нарахування, обчислення, та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.10.2021 по 30.06.2025, оскільки проведення даної перевірки, на той момент, завершено не було.

Детектив вказує, що вищезазначені у поданому клопотанні документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України).

Та з метою всебічного, повного і неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000007 від 05.02.2025 року виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених копій вказаних документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки, в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, тому старший детектив просить клопотання задовольнити.

Отже, враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє органу досудового розслідування можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому детектив просить задовольнити клопотання.

В судове засідання старший детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 01.04.2026 року письмову заяву, в якій просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання, не з`явився, про день та час розгляд клопотання були повідомлені судом своєчасно та належним чином, що підтверджується довідкою про доставку судової повістки 30.03.2026 року на електронну адресу володільця документів, проте про причини неявки суду не повідомлено, заперечень на клопотання старшого детектива, на адресу суду не подано.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст.ст.358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 05.02.2025 року за ч.1 ст.218-1 КК України (а.с.4); заява ОСОБА_5 про вчинення злочину від 16 січня 2025 року (а.с.5-9); запит старшого детектива ОСОБА_3 №23.6/03.4.39/10356-25 від 12.11.2025 року про витребування документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.10); повідомлення заступника начальника Головного управління ОСОБА_6 про відмову у наданні витребуваних документів № 11640/5/07-16-07-06-07 від 05.12.2025 (а.с.11-12); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2026 (а.с.13-14); опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.02.2026 року (а.с.15).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане старшим детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2025 року за ч.1 ст.218-1 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному

провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №0000007.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000007, внесеному 05.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 26.03.2026.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2025 - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- матеріалів документальної планової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.10.2021 по 30.06.2025, з питань правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.10.2021 по 30.06.2025.

- з можливістю вилучення завірених належних чином копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 01 червня 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_7