Справа№751/1285/26
Провадження №1-кс/751/318/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0001118 від 20.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.03.2024 по 01.02.2026, а саме: до документів податкової звітності підприємств у тому числі з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних; ІР-адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання та інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на підприємства та які використовуються ними в господарській діяльності стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання справи повідомлялися належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, до СУ ГУНП в Чернігівській області з УСР в Чернігівській області ДСР НПУ, надійшли матеріали за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є ФОП, здійснює підприємницьку діяльність з 2000 року. Основним видом діяльності є надання транспортних послуг. На початку березня 2024 року логіст ОСОБА_6 знайшов у програмі «ЛАРД» заявку на перевезення кукурудзи в обсязі 896,140 тонн. Заявником вказувалося: Замовник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 . Вантажовідправник: ФГ « ОСОБА_7 », АДРЕСА_6 . Вантажоодержувач / пункт розвантаження: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_7 . На вказану пропозицію потерпілий погодився. 04 березня 2024 року між ФОП ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , було підписано договір № 04032024/1 на перевезення вантажу. Підписання договору відбувалося так: на його адресу було надіслано договір, підписаний та скріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після підписання договору, один примірник він залишив собі, другий надіслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У період з 05.03.2024 по 09.03.2024 було фактично виконано перевезення кукурудзи вантажними автомобілями. На кожне перевезення було оформлено товарно-транспортні накладні (усього 33 шт.). Загальна вартість транспортних послуг становить 1 639 009,00 гривень. Для підтвердження факту виконання послуг, бухгалтер ОСОБА_9 підготувала Акт № 24 приймання-передачі послуг, який було надіслано на офіційну електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатково 12 березня 2024 року були сформовані й направлені Акти № 27 та № 37. Після цього представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинили виходити на зв`язок. Після чого логіст ОСОБА_10 звернувся до менеджера на ім`я ОСОБА_11 , який повідомив, що звільняється та передав контакт нового керівника ОСОБА_12 . При подальших контактах ОСОБА_12 заявив, що не може розрахуватися, бо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще не провело оплату. ОСОБА_10 зв`язався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де підтвердили, що всі розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені в повному обсязі. Через місяць від дати перевезень ОСОБА_12 пояснив потерпілому, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладено арешт, а також запропонував розтермінування боргу до кінця року. На цю пропозицію він не погодився. Пізніше телефон ОСОБА_12 був вимкнений, зв`язатися з ним не вдалося. Станом на момент допиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розрахувалося, заборгованість складає 1 639 009,00 грн.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.03.2024 по 01.02.2026, а саме: до документів податкової звітності підприємств у тому числі з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних; ІР-адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання та інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на підприємства та які використовуються ними в господарській діяльності стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001118 від 20.12.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.03.2024 по 01.02.2026, а саме: до документів податкової звітності підприємств у тому числі з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних; ІР-адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання та інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на підприємства та які використовуються ними в господарській діяльності стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1