№ провадження 1-кс/208/467/26
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення, управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001580 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення, управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить тимчасовий доступ слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001580 від 29.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та копії документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області, а саме:

- Копію паспортів громадян України та карток платників податків відносно наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

- Інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, заяв та клопотань не надходило.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, шо у квітні 2014 року невстановлені учасники терористичної організації «ДНР», діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили захоплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій організували незаконне місце несвободи зазначеної терористичної організації, яка існує і до цього часу.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено осіб, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Згідно відповідей на запити з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені вище особи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення, управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001580 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001580 від 29.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- копію паспортів громадян України та карток платників податків відносно наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

- інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1