печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9470/26-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні та в режимі відеоконференцзв`язку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002742 від 17.10.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Донецьк, громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Донецьк, громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Суть підозри обгрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше лютого 2019 року, у ОСОБА_8 , який досконало знав та був обізнаний щодо умов функціонування газового ринку, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливого злочину, що полягав у привласненні майна в особливо великих розмірах, шляхом заволодіння природнім газом в газоподібному стані, який уникаючи оплати постачальнику, реалізувати кінцевим споживачам, а грошові кошти отриманні від реалізації природного газу кінцевим споживачам привласнювати.

Реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_9 , наприкінці лютого - початку березня 2019 року перебуваючи в місті Києві, точне місце та час органом досудового розслідування не встановлені за допомогою свого знайомого ОСОБА_10 , який співпрацював та мав ділові стосунки з іноземними компаніями в сфері торгівлі газом, спромігся організувати зустріч із засновником європейської компанії Energy Strategy Kft. ОСОБА_31 , на якій дійшов згоди з останнім про укладання договорів на постачання природного газу в Україну та реалізацію його через підконтрольні ОСОБА_9 товариства.

Так, після досягнення попередньої домовленості із засновником компанії Energy Strategy Kft, ОСОБА_9 звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_12 , з проханням сприяти у пошуку підприємств, що вже працюють на ринку природного газу в Україні.

ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9 , протягом березня - серпня 2019 року підшукав підприємства, що працювали газовому на ринку в Україні, та мали репутацію доброчесних, зокрема ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ» () та ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» (). Також у серпні 2019 року ОСОБА_9 організував створення нового підприємства ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» ().

З метою створення хибного уявлення про доброчесність у виконанні взятих на себе зобов`язань перед керівниками та засновниками Energy Strategy Kft, зазначені підприємства планувалося використати насамперед для формування у постачальника уявлення про належну організацію збуту природного газу на території України, розрахунків за одержаний енергоресурс та поступового формування заборгованості за отриманий газ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_9 у той же період часу, з березня по серпень 2019 року, підшукав для призначення керівниками указаних суб`єктів господарювання осіб, які не мали на меті здійснення реальної господарської діяльності, проте надали згоду стати формальними директорами та власниками юридичних осіб, та при цьому не приймали самостійної участі в діяльності даних юридичних осіб, забезпечивши таким чином для ОСОБА_9 можливість фактично управляти діяльністю суб`єктів господарювання, приховавши його реальну участь у вчиненні кримінальних правопорушень задля уникнення кримінальної відповідальності.

Так, згідно Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» від 16.05.2019 №1 директором указаного Товариства призначено ОСОБА_13 . Згідно наказу №2 від 11.11.2019 директором ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ» призначено ОСОБА_14 . Директором ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» призначено ОСОБА_15 , після чого згідно наказу від 21.06.2019 №4 директором була призначена ОСОБА_16 .

Всі підшукані та залучені ОСОБА_9 особи фактично не приймали самостійної участі в діяльності указаних суб`єктів господарювання. Одночасно з цим, ОСОБА_9 продовжуючи діяти у відповідності до попередньо розробленого плану, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що для доведення його до кінця необхідно провести великий об`єм дій, а також здійснити вивід грошових коштів із рахунків підконтрольних товариств та перевести їх у готівку, що він не зможе вчинити одноосібно, тому вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення співучасників - наближених та довірених осіб, яким би він міг довести свій злочинний задум, та які би погодилися прийняти участь у вчиненні запланованого ним злочину та допомогли би приховати його вчинення.

З цією метою ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин довів свій злочинний план своїй дочці ОСОБА_6 запропонувавши останній прийняти учать в указаному кримінальному правопорушенні, шляхом представництва інтересів товариств, створених та придбаних для незаконного заволодіння природним газом, забезпечення документообігу цих товариств та взаємодії з компанією постачальником, отримання на свої рахунки з метою подальшого незаконного заволодіння грошових коштів, отриманих від реалізації природного газу та подальшої їх легалізації шляхом перерахування на рахунки членів родини ОСОБА_9 , та на рахунки товариств, керівниками та власниками яких були останні.

ОСОБА_6 усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_8 , заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, на неї погодилась, домовившись про спільне вчинення злочинних дій відповідно до розробленого плану, таким чином вступивши у попередню змову з останнім на вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням природним газом в газоподібному стані що належить Energy Strategy Kft.,

Після цього, з метою реалізації свого злочинного плану, починаючи з березня 2019 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановлених на цей час особами, розпочав керування всією господарською діяльністю ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» з офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А, офіс 5, шляхом використання у взаємовідносинах з Energy Strategy Kft. повноважень фіктивних керівників ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР».

При цьому на виконання обумовленого злочинного плану по заволодінню майном Energy Strategy Kft., забезпечення документообігу указаних товариств, у тому числі щодо укладання угод та виконання зобов`язань, підготовку проектів документів, статистичної та іншої звітності до державних органів і установ, використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану здійснювала ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 19.03.2019 ОСОБА_9 було забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» від імені директора ОСОБА_15 .

Після цього 20.05.2019 ОСОБА_9 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» від імені директора ОСОБА_14 .

25.09.2019 ОСОБА_9 , забезпечено укладення рамкового контракту №001/10 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» від імені директора ОСОБА_13 .

Упродовж близько року, починаючи з березня 2019 року ОСОБА_9 використовуючи підконтрольні товариства ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» виконував зобов`язання передбачені рамковими контрактами купівлі-продажу природного газу у Energy Strategy Kft. та після реалізації його на території України і одержання грошових коштів, здійснював розрахунки з компанією Energy Strategy Kft., створивши таким чином у керівництва та засновника Energy Strategy Kft. хибне уявлення про себе як доброчесного контрагента.

На початку 2020 року ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «Газ Лідер», маючи на рахунках достатні суми обігових коштів, почали уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи спочатку незначну оплату, та повністю припинивши оплату після березня 2020 року. При цьому ОСОБА_9 для одержання енергоресурсу з метою подальшого заволодіння ним та поступового формування заборгованості за отриманий газ, запевняв керівництво Energy Strategy Kft. про тимчасовість проблем з оплатою, та необхідність продовження поставок природного газу.

У той же час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, щодо заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поряд з указаними підприємствами у травні 2020 року ОСОБА_9 організував придбання ТОВ «ТРАНСГАСПОСТАЧ» ().

Задля забезпечення можливості управляти господарською діяльністю ТОВ «ТРАНСГАСПОСТАЧ» самостійно, ОСОБА_9 , забезпечив призначення з 09.05.2020 директором указаного товариства свою довірену особу ОСОБА_18 , а учасником підприємства стала дружина останнього ОСОБА_19 .

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, 26.05.2020 забезпечв укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №002/03, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18/08/2020 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ».

З червня 2020 року поставки природного газу від Energy Strategy Kft. почали здійснюватися на ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ». Аналогічним чином на початку ОСОБА_9 забезпечував розрахунки ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» після чого, маючи на рахунках достатню кількість обігових коштів, необхідних для погашення заборгованості перед Energy Strategy Kft, почав уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи часткову оплату.

В свою чергу, накопичивши у такий спосіб одержаний від Energy Strategy Kft. природний газ в значному обсязі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами, які маючи доступ до усіх банківських рахунків указаних товариств, мали можливість контролювати та перераховувати грошові кошти, які надходили від кінцевих споживачів - покупців газу, отримали змогу реалізувати природний газ поставлений відповідно до рамкових контрактів від Energy Strategy Kft., використовуючи службове становище керівників «ГАЗ ЛИДЕР», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», а після цього з метою подальшого незаконного заволодіння отриманими від реалізації грошовими коштами та подальшої їх легалізації перерахувати на рахунки членів родини ОСОБА_20 , зокрема, дружини ОСОБА_21 та доньок ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , та на рахунки товариств, керівниками та власниками яких були останні, в свою чергу уникаючи розрахунків з Energy Strategy Kft. за отриманий природний газ.

Для заволодіння та подальшої легалізації грошових коштів, ОСОБА_9 , вирішив використати ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ». Для цього, з метою повного контролю над указаним товариством, 27.07.2020 року він організував купівлю-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ» його доньками ОСОБА_6 (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%) та ОСОБА_22 , (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%).

Після одержання за вищеописаних обставин природного газу від постачальника Energy Strategy Kft на підставі укладених рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу та окремих угод (контрактів) до них, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 організував реалізацію частини одержаного газу через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності, з подальшим виведенням грошових коштів по безтоварним операціям.

За викладених вище обставин, ОСОБА_6 з метою реалізації та доведення до кінця організованого ОСОБА_9 злочину, діючи за попередньою змовою з останнім та іншими невстановленими на цей час особами, використовуючи службові повноваження формальних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», усвідомлюючи, що не має на меті виконувати свої зобов`язання, як покупець природного газу за умовами рамкових контрактів на купівлю-продаж природного газу, укладених з Energy Strategy Kft, та відповідно усвідомлюючи, що таким чином незаконно заволодіє природним газом, чим спричинить Energy Strategy Kft майнову шкоду та бажаючи настання таких наслідків, в період з березня 2020 по вересень 2020 року забезпечила реалізацію природного газу, придбаного у Energy Strategy Kft, отримуючи за це грошові кошти на рахунки ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» від кінцевих споживачів (покупців), обертаючи їх на свою користь та уникаючи розрахунків з Energy Strategy Kft.

За фактами здійснення поставок природного газу у газоподібному стані, щомісячно між Energy Strategy Kft та ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» складалися та підписувалися компенсаційні листи, що містили відомості про стан взаєморозрахунків.

Так, у результаті організованого ОСОБА_9 та вчиненого у співучасті з ОСОБА_6 та іншими на цей час невстановленими особами кримінального правопорушення по заволодінню природним газом в газоподібному стані належного Energy Strategy Kft станом на 31.07.2020 року ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» безоплатно обернено на свою користь природного газу на суму 1 097 515, 73 Євро, що станом на 03.08.2020 за офіційним курсом НБУ становить 35 977 882,65 грн.

ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» безоплатно обернено на свою користь природного газу належного Energy Strategy Kft на суму 773 210,69 Євро, що станом на 31.03.2020 за офіційним курсом становить 23 939 917,42 грн.

ТОВ «ГАЗ ЛДЕР» безоплатно обернено на свою користь природного газу належного Energy Strategy Kft на суму 2 595 987,12 Євро, яка станом на 31.03.2020 за офіційним курсом НБУ становить 80 376 174,41 грн.

ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» безоплатно обернено на свою користь природного газу належного Energy Strategy Kft на суму 480 396,60 Євро, яка за офіційним курсом НБУ станом на 30.09.2020 становить15 915 971, 71 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 використовуючи службові повноваження фіктивних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, на виконання організованого ОСОБА_9 злочину та у співучасті з останнім та іншими невстановленими на цей час особами, умисно, за вищенаведених обставин, незаконно заволоділа природним газом в газоподібному стані, який належить Energy Strategy Kft на загальну суму 4 947 110, 14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості становить 156 209 946, 19 грн, який, без розрахунку за його отримання постачався відповідно до договорів кінцевому споживачу, та привласнила грошові кошти отримані від кінцевого споживача, внаслідок чого Energy Strategy Kft заподіяно матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.

Вчинивши заволодіння чужим майном за вищеописаних обставин, ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у відповідності з попередньо розробленим планом, для надання грошовим коштам, отриманим незаконним шляхом статусу легальних, з метою подальшого їх використання під виглядом таких, які отримані законно, діючи за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами, організував здійснення ряду фінансових операцій для забезпечення можливості набуття, володіння, використання та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленим на цей час особами, використовуючи службові повноваження фіктивних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, відповідно до раніше розробленого плану, заволодівши природним газом постачальника Energy Strategy Kft в межах рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 з ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ»; №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 з ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ»; №001/10 від 25.09.2019 з ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»; №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18.08.2020 з ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», маючи доступ до усіх банківських рахунків указаних товариств, та маючи у зв`язку з цим можливість контролювати та перераховувати грошові кошти, які надходили від кінцевих споживачів - покупців газу, з метою подальшого заволодіння ними, організували його реалізацію товариствами ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності.

Зокрема, постачання природного газу ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» оформлялось на наступні підприємства, у тому числі з ознаками транзитності: ТОВ «Центральна Газопостачальна компанія» (); ТОВ «Енерджі 365» (); ТОВ «Метіда» (); ТОВ «Енергогазрезерв» (); ТОВ «Євро-Енергогаз» (); ТОВ «Євроінструмент» (); ТОВ «Укрфінгаз» (); ТОВ «Центренерджи» (); ТОВ «Крафт Енерджи» (); ТОВ «Енергетична компанія «Канон» (); ТОВ «ВКФ «Теплобуд» (); ТОВ «Енергосинтез» (); ТОВ «Веста» (); ТОВ «Д.Трейдінг» (); ТОВ «Енергопром Альянс» (); ТОВ «Промсервіс» (); ТОВ «Променерго-Ресурс» (); ТОВ «Т1 Трейдінг» (); ТОВ «Укргаздобич» (); ТОВ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ" (); ПП "Стожари" (); ТОВ «Кастум» ().

Після організації проведення вищезазначених фінансових операцій, спрямованих на приховування джерела походження грошових коштів, одержаних внаслідок заволодіння природним газом у газоподібному стані належного Energy Strategy Kft., на загальну суму 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.07.2020, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на цей час особами, з метою подальшої легалізації та приховання джерела походження незаконно отриманих грошових коштів, прийняв рішення про внесення отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення грошових коштів до статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», засновниками якого були його доньки ОСОБА_6 та ОСОБА_22 .

Збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» з 2 600,00 грн. до 200 000 000,00 грн. відбулося за рахунок:

- збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_6 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства;

- збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_22 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства;

- приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», власником якого є ОСОБА_6 , з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства;

- приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «ЧИСТОГАЗ», власником якого є ОСОБА_22 з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства;

- приймання 13.01.2021 нового учасника ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», керівником та єдиним учасником якого є ОСОБА_21 , з внесенням ним грошового вкладу на суму 105 000 000,00 грн., що становить 52,5% статутного капіталу Товариства.

Внаслідок вчинення зазначених дій, грошові кошти, одержані від незаконної реалізації майна Energy Strategy Kft., вартістю 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, здобутого злочинним шляхом, поповнили статутний капітал ТОВ «ТРАНСГАЗПОТАЧ», учасниками якого є члени сім`ї ОСОБА_20 , у тому числі ОСОБА_6 , на загальну суму 200 000 000,00 грн. у грошовій формі, чим відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_9 а іншими невстановленими на цей час особами, вчинила набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, а саме з коштами в сумі 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх заволодіння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За викладених обставин ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 виїхала за межі України 15.11.2024 через пункт пропуску Угринів україно-польської ділянки кордону та більше до України не поверталась.

26.01.2026 підозрювану ОСОБА_6 оголошено в держаний та міжнародний розшук.

27.01.2026 оперативним працівникам ДСР НПУ за дорученням ГСУ НПУ № 11347-2026 доручено заведення оперативно-розшукової справи та проведення слідчих (розшукових) дій вказаному у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення місця знаходження і місця проживання підозрюваної ОСОБА_6 та забезпечення його прибуття до Головного слідчого управління НП України для проведення з ним слідчих і процесуальних дій. На виконання доручення в порядку ст. ст. 40, 281 КПК України заведено оперативно-розшукову справу № 189р/55-2026 від 29.01.2026.

Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного правопорушення, оголошена у розшук - чинним КПК України дозволяється здійснення спеціального досудового розслідування стосовно останньої у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Захисник підозрюваної заперечила щодо задоволення клопотання, просила відмовити, оскільки відомості щодо належного повідомлення особи про підозру наразі відсутні, а отже і підстав для задоволення вказаного клопотання немає.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442-1, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

26.01.2026 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Донецьк, Донецької області, громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

26.01.2026 у зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру направлено поштою за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Також за вказаною адресо вручено безпосередньо для передачі підозрюваному повідомлення про підозру тещі ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_23 .

Так, з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_6 у кримінальному провадженні набула статусу підозрюваної особи відповідно до вимог ст. ст. 276-279 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_6 підозрюється в учиненні особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та злочинними діями останнього завдано збитки Energy Strategy Kft. в сумі 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами у їх сукупності, зокрема: показання ОСОБА_12 , який повідомив що надавав допомогу ОСОБА_9 в організації поставок на територію України природного газу з території Європейського союзу. ОСОБА_9 повідомляв представникам Energy Strategy Kft. , що розподілом газу та його продажом на території України буде займатися він ( ОСОБА_9 ). З цією метою, на прохання ОСОБА_9 , ОСОБА_12 були підшукані вже існуючі компанії: ТОВ «Тех Пром Газ», ТОВ «Трейдер Газ», в серпні 2019 року було створено ТОВ «Газ Лідер», а в травні 2020 року ОСОБА_9 створив ТОВ «Трансгазпостач». Також йому відомо про заборгованість українських компаній перед Energy Strategy Kft. Коли свідок зателефонував ОСОБА_9 та поцікавився щодо заборгованості, то останній відповів, що вирішить дане питання; показання ОСОБА_10 , який повідомив що ОСОБА_9 звернувся до нього з питанням про рекомендацію іноземним партнерам. ОСОБА_10 брав участь у першій зустрічі ОСОБА_9 з Energy Strategy Kft. з приводу поставок на територію України природного газу та в подальшому декілька разів допомагав Energy Strategy Kft. контактувати з ОСОБА_9 з приводу цих поставок. На зустрічі саме ОСОБА_9 ініціював співпрацю та наголошував, що буде забезпечувати виконання його компаніями обов`язків по контрактам. Також останнім повідомлено про повну підконтрольність ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ», про активну участь в роботі цих підприємств ОСОБА_24 , ОСОБА_21 та ОСОБА_18 , а також про те, що листування Energy Strategy Kft. з цими підприємствами здійснювались через одну електронну скриньку, якою володіла ОСОБА_24 і вона ж забезпечувала документообіг по вказаним чотирьом українським підприємствам. ОСОБА_10 декілька разів спілкувався з ОСОБА_9 щодо необхідності погасити збитки (близько 5 млн. євро), ОСОБА_9 не заперечував факт виникнення заборгованості та постійно обіцяв провести розрахунок. Згодом ОСОБА_9 став уникати спілкування; показання ОСОБА_25 , який повідомив що зустрічався з ОСОБА_9 щодо питань співробітництва з Energy Strategy Kft. з приводу поставок на територію України природного газу, під час чого дізнався про те, що підприємницька діяльність з купівлі-продажу природного газу є сімейним бізнесом ОСОБА_26 показання ОСОБА_27 , який повідомив що займає посаду директора Energy Strategy Kft. Останній повідомив, що ініціатором співпраці був ОСОБА_9 . На зустрічах була присутня також дочка ОСОБА_28 . Свідок особисто чув від ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ» є повністю йому підконтрольні. Крім того, також свідок повідомив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_24 забезпечували весь документообіг та спілкування ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ» з Energy Strategy Kft. , для чого використовували лише дві електронні скриньки, якими володіли виключно вони самі, забезпечували сплату цими підприємствами платежів за постачання природного газу та неодноразово привозили до офісу Energy Strategy Kft. оригінали документів від них. Також в Будапешт декілька разів приїжджав директор ТОВ «Трансгазпостач» ОСОБА_29 . Коли почала накопичуватися заборгованість упродовж декількох місяців, співпраця з ОСОБА_20 не припинялася, бо він переконував, що в найближчий час борг буде оплачений, чого не відбулося; показання ОСОБА_30 , яка повідомила щодо ініціювання ОСОБА_9 перед Energy Strategy Kft. співпраці щодо купівлі-продажу природного газу; повідомлення ОСОБА_9 , що він особисто буде забезпечувати належне виконання умов співпраці, про залучення ОСОБА_9 ряду осіб. Також повідомила, що після укладенні контрактів купівлі-продажу природного газу була здійснена оплата певної частини природного газу, однак забезпечивши довірливі відносини з керівництвом Energy Strategy Kft. , відбулося подальше накопичення великих об`ємів поставленого газу і не здійснення оплати, у результаті чого ОСОБА_9 та службові особи підприємств-контрагентів змогли безперешкодно заволодіти природним газом; показання ОСОБА_15 , який повідомив що був директором ТОВ «Тех Пром Газ» станом на дату підписання першого Рамкового контракту з Energy Strategy Kft. і до 20.06.2019. Підтвердив, що на документі, який став однією з головних підстав для банкрутства ТОВ «Тех Пром Газ», підпис йому не належить. матеріалами рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 з ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ»; №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 з ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ»; №001/10 від 25.09.2019 з ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»; №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18.08.2020 з ТОВ «Трансгазпостач» та відповідними додатками та актами до них, актами звірки розрахунків, що підтверджуються взаємовідносини між юридичною особою - підприємством Energy Strategy. ; банківськими виписками по рахунках ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», якими підтверджується перерахування на користь коштів на компанію Energy Strategy Kft. та заборгованість за невиплату щодо постачання природного газу в сумі 4 947 110,14 Євро.; висновком експерта № 17/5 від 19.01.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи, який підтвердив Висновок спеціаліста-аудитора від 31.07.2023 № 31-07/23 в частині завдання підприємству Energy Strategy Kft. збитків (у вигляді втрати активів - товару/природного газу) у зв`язку з неповерненням ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», грошових коштів за поставлений природний газ від покупців документально підтверджується у сумі 4 947 110,14 євро, яка за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості по кожному покупцю окремо, разом складала 156 209 946,19 грн. та документально підтвердив, що обіг грошових коштів на рахунках вказаних підприємств був достатнім для того, щоб погасити збитки; матеріалами установчих документів ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», які підтверджують поповнення установчого капіталу на 200 млн. грн. та склад засновників вказаного підприємства.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішення Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182). Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 виїхала за межі України 15.11.2024 через пункт пропуску Угринів україно-польської ділянки кордону та більше до України не поверталась.

Під час досудового розслідування виконано всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та проведення з його участю слідчих дій, однак остання ухиляється від слідства.

26.01.2026 підозрювану ОСОБА_6 оголошено в держаний та міжнародний розшук.

27.01.2026 оперативним працівникам ДСР НПУ за дорученням ГСУ НПУ № 11347-2026 доручено заведення оперативно-розшукової справи та проведення слідчих (розшукових) дій вказаному у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення місця знаходження і місця проживання підозрюваної ОСОБА_6 та забезпечення прибуття до Головного слідчого управління НП України для проведення слідчих і процесуальних дій. На виконання доручення в порядку ст. ст. 40, 281 КПК України заведено оперативно-розшукову справу № 189р/55-2026 від 29.01.2026.

Слід врахувати, що Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, у слідчого судді є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності

Отже, вищевказані обставини дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювана умисно переховується від органу досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення нею особливо тяжких злочинів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Донецьк, громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1