Справа № 344/9917/26
Провадження № 1-кс/344/4034/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000006 від 11.01.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000006 від 11.01.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що на території Івано-Франківської області на протязі 2025-2026 років діє група осіб, яка вчиняє шахрайства в особливо великих розмірах, з використанням фіктивно створених ТОВ, зареєстрованих на сторонніх осіб, представляючись від імені яких, насправді не будучи в них працевлаштованими, їх засновниками чи керівниками, під приводом покупки зернових та олійних культур в фізичних осіб-підприємців, фермерських господарств, які займаються агробізнесом на території Івано-Франківської області та сусідніх областей, пропонують придбати у них такі культури по завищеній ціні (значно більше від ринкової) обіцяючи за це отримання грошових коштів готівкою в іноземній валюті, після чого отримуючи від потерпілих таку аграрну продукцію, реалізовують її третім особам, не повертаючи при цьому грошових коштів, згідно попередніх домовленостей, завдаючи тим самим матеріальних збитків.

У даному кримінальному провадженні за вище описаною схемою, що продовжує діяти, встановлено факти шахрайського заволодіння, шляхом обману бобовою культурою Соєю в кількості 150 тон, чим спричинено майнову шкоду ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , на суму в розмірі 2 521 548 грн. та рослинною культурою «Соєю» в кількості 100 тон, чим спричинено майнову шкоду ФОП ОСОБА_6 на суму в розмірі 1 225 000 грн., що мали місце на протязі 2025 року.

У даному кримінальному провадженні за вище описаною схемою, що продовжує діяти, встановлено факти шахрайського заволодіння, шляхом обману олійною культурою Соєю в кількості 150 тон, чим спричинено майнову шкоду ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , на суму в розмірі 2 521 548 грн. та олійною культурою «Соєю» в кількості 100 тон, чим спричинено майнову шкоду ФОП ОСОБА_6 на суму в розмірі 1 225 000 грн., що мали місце на протязі 2025 року.

Крім того встановлено, що правопорушники у своїй злочинній діяльності, направленій на шахрайське заволодіння аграрною продукцією, представлялись та готували документи (з метою створення довіри до себе, як до законно слухняних учасників аграрного ринку ) від імені: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (змінено в 2025 році назву на ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які можуть мати ознаки фіктивності та зареєстровані на осіб, які власне особисто, жодної участі у діяльності цих ТОВ не беруть.

Зазначені ТОВ, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй діяльності використовують банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. НОМЕР_5 (валюта рахунку 978 євро) в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

2. НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня) в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

3. НОМЕР_5 (валюта рахунку 840 - долар США) в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

4. НОМЕР_6 в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

5. НОМЕР_7 в період з 27.05.2024 по 24.05.2026.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках, може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів по них є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по вище вказаних банківських рахунках, зокрема, документи (договори) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки, повні анкетні дані, фото осіб які відкривали рахунки, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви пристроїв, з яких здійснювалися входи та проводилися операції, ІР адреси, детальний рух коштів (з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу), у відповідні періоди часу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий просив про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських рахунках:

1. НОМЕР_5 (валюта рахунку 978 євро) в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

2. НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня) в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

3. НОМЕР_5 (валюта рахунку 840 - долар США) в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

4. НОМЕР_6 в період з 05.03.2024 по 24.05.2026;

5. НОМЕР_7 в період з 27.05.2024 по 24.05.2026

зокрема інформації про документи (договори) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки, повні анкетні дані, фото осіб які відкривали рахунки, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви пристроїв, з яких здійснювалися входи та проводилися операції, ІР адреси, детальний рух коштів у відповідні вище вказані проміжки часу (з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 липня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1