Справа № 643/3693/26
Провадження № 1-кс/643/1890/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході моніторингу публічних закупівель було виявлено оприлюднену 27.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , закупівлю робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартально мікрорайону, обмеженого вул. Леся Сердюка, вул. Соборності України, вул. Гвардійців-Широнінців та вул. Яни Червоної в м. Харків, з очікуваною вартістю 17 283 033,60 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

24.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в якості Замовника, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в якості Виконавця, укладено договір №РМ-1 від 24.04.2025, на суму 14 616 574,80 грн. Умовами договору передбачено, що оплата за виконання робіт здійснюється у формі післяплати, за фактично виконані роботи, а фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно до додаткової угоди №2 від 15.09.2025 до договору №РМ-1 від 24.04.2025 суму договору було зменшено до 13 399 231 грн. 20 коп.

Відповідно до відомостей державного ресурсу розпорядників бюджетних коштів вбачається, що на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах виконання договору №РМ-1 від 24.04.2025, замовником сплачено грошові кошти у повному обсязі.

Однак, наразі встановлено, що переважна частина матеріалів використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання умов вказаного договору, якісні та кількісні характеристики якої внесені до офіційних документів - локальних кошторисів та відомостей ресурсів, обліковується у таких документах по значно завищеній вартості.

Зокрема вартість затискача SO80S, Гак SOT 29, завищена на понад 50 %, вартість світильників, затискачів SLIP 12.1, хомутів завищена на понад 40%, кабелів, оголовків, труби гофрованої завищена на понад 30%.

За наявними даними, враховуючи кількісні характеристики кожного з вказаних матеріалів, загальна сума вартості завищення ціни матеріалів за договором №РМ-1 від 24.04.2025 складає понад 2 мільйони грн.

При цьому, за наявними відомостями обсяги фактично виконаних робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025 не відповідають відомостям, які внесені до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в.

Під час досудового розслідування у порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Салтівського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Аналізом вилучених документів встановлено, що значну частину товарів при проведенні робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в 2021 та в 2025 роках.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є його батько ОСОБА_6 , у зв`язку з чим наявні підстави вважати що придбання та продаж товарів між вказаними суб`єктами господарювання може мати фіктивний характер.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ щодо інформації та документів, які подано в 2021-2025 роках юридичною особою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до податкових органів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань та заяв до слідчого судді не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідні речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою, вказаною у клопотанні, з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, що містить інформацію, а саме:

- реєстраційних даних платника податків електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_7 і зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття найменування і МФО банку, тощо) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 31.12.2025;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (1-ДФ та 4-ДФ) з усіма додатками, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 31.12.2025;

- звітів з податку на додану вартість з усіма додатками; інформації про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 31.12.2025;

- копій реєстрів податкових накладних із розшифровкою номенклатури товарів та робіт по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 31.12.2025;

- інформації щодо IP-адресів, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 подано в 2021-2025 роках звіти до податкових органів.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1