справа №566/15/26
провадження №1-кс/566/55/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000158 від 31 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 03.03.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158 від 31 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 6450 гривень, належними ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що у період часу з 27.12.2025 по 30.12.2025, невідома особа, під приводом продажу акаунта в грі, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6450 гривень, які належать ОСОБА_4 , які було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 . У результаті чого потерпілій була заподіяна майнова шкода на вищевказану суму.

05.02.2026 було здійснено тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку НОМЕР_2 . З отриманої інформації вбачається, що 27.12.2025 о 19:00 год. на банківську картку НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 2250,00 грн. Того ж дня, о 19:01 год. грошові кошти в сумі 2300,00 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_3 . Крім того, у виписці наданій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація про зарахування 30.12.2025 о 21:49 год. на банківську картку НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1500,00 грн. Того ж дня, о 21:50 год. грошові кошти в сумі 2270,00 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_4 .

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку НОМЕР_4 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 27.12.2025 по 27.01.2026, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено у суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку, здійснено тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням месенджера «Telegram», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням месенджера «Telegram», шляхом самостійного переказу грошових коштів із належного їй банківського рахунку на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 .У подальшому частини суми (2250,00 грн та 2270,00 грн) з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до №0000158 від 31 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 27.12.2025 по 27.01.2026 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 27.12.2025 по 27.01.2026;

-Надати виписку по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 27.12.2025 по 27.01.2026 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 04.03.2026 по 04.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1