УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2026 рокуСправа № 495/1924/26
Номер провадження 1-кс/495/565/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 10.03.2026 надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.10.2011 року невстановлені особи підробили підпис від імені ОСОБА_5 у кредитному договорі про надання банківських послуг № б/н від 25.10.2011 з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який останній не укладав та не підписував.

В ході досудового розслідування із допиту ОСОБА_5 , стало відомо про те, що 2011 року між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011 року. При цьому ОСОБА_5 , зазначив, що нібито від його імені невідомою особою було складено заяву позичальника від 25.10.2011 року на підставі якої відкрито кредитний рахунок та отримано кредитні кошти в сумі 102186 грн. При цьому вказані грошові кошти ОСОБА_5 , не отримував. Договір про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011 не укладав та не підписував.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- Оригінал договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Оригінал анкети-заяви клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, яка була підписана під час укладення вказаного договору.

- Оригінал заяви позичальника від 25.11.2011 року, яка була укладена під час укладення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Оригінали засвідчених копій документів, що посвідчують особу клієнта, які надавалися банку під час укладення договору (паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тощо).

- Оригінали документів щодо видачі банківської платіжної картки, відкритої на підставі зазначеного договору (заяви, розписки про отримання картки, інші документи, що містять підпис клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 )

- Оригінали матеріалів банківської справи, сформованої банком під час укладення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Належним чином завірені копії відомостей про відділення банку та працівника банку, яким було оформлено вказаний договір про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011.

- Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження працівника банку, який здійснював оформлення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, а саме: посадової інструкції працівника банку, який оформлював вказаний договір; наказу про призначення на посаду; документів, що підтверджують його повноваження на укладення та оформлення договорів про надання банківських послуг; відомостей про анкетні дані працівника банку, який здійснював оформлення договору тощо.

- Наявні у банку фото-, відеоматеріали або записи з камер спостереження (у разі оформлення у відділенні) під час оформлення кредиту за договором № б/н від 25.10.2011, із зазначенням строків їх зберігання.

Оригінали зазначених документів є необхідними для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, якою виконано підпис у договорі про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011.

Необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів обумовлена тим, що копії документів не придатні для проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки під час її проведення досліджуються індивідуальні ознаки письма, які можуть бути встановлені виключно на підставі дослідження оригіналів документів, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме:

- Оригінал договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Оригінал анкети-заяви клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, яка була підписана під час укладення вказаного договору.

- Оригінал заяви позичальника від 25.11.2011 року, яка була укладена під час укладення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Оригінали засвідчених копій документів, що посвідчують особу клієнта, які надавалися банку під час укладення договору (паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тощо).

- Оригінали документів щодо видачі банківської платіжної картки, відкритої на підставі зазначеного договору (заяви, розписки про отримання картки, інші документи, що містять підпис клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 )

- Оригінали матеріалів банківської справи, сформованої банком під час укладення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Належним чином завірені копії відомостей про відділення банку та працівника банку, яким було оформлено вказаний договір про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011.

- Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження працівника банку, який здійснював оформлення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, а саме: посадової інструкції працівника банку, який оформлював вказаний договір; наказу про призначення на посаду; документів, що підтверджують його повноваження на укладення та оформлення договорів про надання банківських послуг; відомостей про анкетні дані працівника банку, який здійснював оформлення договору тощо.

- Наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фото-, відеоматеріали або записи з камер спостереження (у разі оформлення у відділенні) під час оформлення кредиту за договором № б/н від 25.10.2011, із зазначенням строків їх зберігання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачівтимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме:

- Оригінал договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Оригінал анкети-заяви клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, яка була підписана під час укладення вказаного договору.

- Оригінал заяви позичальника від 25.11.2011 року, яка була укладена під час укладення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Оригінали засвідчених копій документів, що посвідчують особу клієнта, які надавалися банку під час укладення договору (паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тощо).

- Оригінали документів щодо видачі банківської платіжної картки, відкритої на підставі зазначеного договору (заяви, розписки про отримання картки, інші документи, що містять підпис клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 )

- Оригінали матеріалів банківської справи, сформованої банком під час укладення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- Належним чином завірені копії відомостей про відділення банку та працівника банку, яким було оформлено вказаний договір про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011.

- Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження працівника банку, який здійснював оформлення договору про надання банківських послуг № б/н від 25.11.2011, а саме: посадової інструкції працівника банку, який оформлював вказаний договір; наказу про призначення на посаду; документів, що підтверджують його повноваження на укладення та оформлення договорів про надання банківських послуг; відомостей про анкетні дані працівника банку, який здійснював оформлення договору тощо.

- Наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фото-, відеоматеріали або записи з камер спостереження (у разі оформлення у відділенні) під час оформлення кредиту за договором № б/н від 25.10.2011, із зазначенням строків їх зберігання.

Ухвала діє строком до 09.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6