Ширяївський районний суд Одеської області
11.03.2026 Справа №: 518/423/26 Провадження № 1-кс/518/30/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2026 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому заявник просить надати старшому слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів, а саме: документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; роздруківок руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.

Вказане клопотання погоджено заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 .

Прокурор, заявник, в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного 05.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.02.2026 року до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення поштою з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що до вказаного управління звернулася мешканка с. Буци, Березівського району, Одеської області громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, 05.01.2026 року невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила зняття її грошових коштів в сумі 46 000 гривень з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_7 повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на її імя відкриті два рахунки, а саме НОМЕР_4 картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 вказаного банку. 30.01.2026 року на мобільний телефон № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_7 надійшло повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вона повинна сплатити відсоток за кредит, але остання повідомила, що ніякого кредиту не оформлювала. Однак остання повідомила, що 05.01.2026 року у період часу з 09:37 годин по 15:59 годин на її мобільний телефон надходили дзвінки з різних мобільних номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які вона не відповідала.

Відповідно до виписки від 03.02.2026 року встановлено, що 05.01.2026 року з рахунку НОМЕР_4 картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 39732 гривень було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до виписки від 03.02.2026 року встановлено, що 05.01.2026 року з рахунку НОМЕР_5 картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1755 гривень було перераховано на розрахунок в Інтернеті «FECEBK».

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження № 0000079 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з у період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2026 по 07.01.2026.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1