пр. № 1-кс/759/1798/26
ун. № 759/5399/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000112 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про рахунки

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали рахунок

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунку

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 06.01.2025 по день винесення ухвали;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахункам

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 06.01.2025 по день винесення ухвали;

- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.06.2025 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Київській області, про те, що в рамках моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено аналітичне дослідження тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 постачання персональних комп?ютерів, організатором якої виступив ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). За результатами автоматичного розкриття тендерних пропозицій та проведеного аукціону переможцем та єдиним учасником виступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ціновою пропозицією 4 310 700 грн, що всього на 3 300 гри менше за очікувану вартість оголошену ІНФОРМАЦІЯ_4 , згодом з переможцем було укладено договір N? 325 від 12.12.2025 та додаткову угоду N?1 від 22.12.2025 яка зменшила вартість кількість ПК та загальну суму договору до 4 125 900 грн. 3 початку 2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється переможцем в 5 закупівлях на загальну суму 13.6 млн. грн (2 з 5 договори заключені з ІНФОРМАЦІЯ_4 на прикінці листопада ). З метою перевірки обґрунтування заявленої вартості був проведений аналіз Єдиного реєстру податкових накладних та середньоринкових цін на окремі позиції договору. В ході аналізу середньоринкових цін вартість за договором № 325 від 12.12.2025 складає 3 234 037 грн. Таким чином виявлено значне завищення ціни поставки товарів в ході підписання договору № 325 від 12.12.2025 і враховуючи додатковий договір N?1 можливий економічний збиток державі складає близько 891 863 грн.

Дослідженням документів процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснили закупівлю товару, визначеного Договором №325, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ймовірно завищеній ціні, чим вчинили розтрату коштів місцевого бюджету.

Під час виконання доручення проаналізовано Єдиний реєстр податкових накладних та встановлено суб?єктів господарювання в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснив закупівлю товарів для поставки згідно додаткової угоди №1 від 22.12.2025 до договору №325 від 12.12.2025 який укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

1. Ноутбуки Acer TravelMate P2 ТМP216-51 були закуплені в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

2. Ноутбуки ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU210 були закуплені в ІП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

3. Ноутбук ASUS ExpertBook В3 B3604CVA-QV1327 був закуплений в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) який в свою чергу здійснив закупівлю товару в ІП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

4. Моноблоки Prologix PLQ61024 були закуплені в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) який в свою чергу здійснив закупівлю товару в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Також встановлено, що торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є власністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

У зв`язку з встановленням обставин кримінального правопорушення, необхідне проведення аналіз банківських рахунків задіяних на суб`єктах господарювання, а саме рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України.

Слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим лише вказано в прохальній частині клопотання документи, до яких він просить надати доступ, при цьому в мотивувальній частині клопотання зазначено, що Дослідженням документів процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснили закупівлю товару, визначеного Договором №325, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ймовірно завищеній ціні, чим вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, однак матеріали клопотання не містять жодних відомостей які дають підстави вважати, що ціна на зазначене в клопотанні майно дійсно була придбана за завищеною ціною, та відповідно відсутні дані про те, що дійсно відбулась розтрата коштів місцевого бюджету, тобто в матеріалах клопотання відсутні дані, які б достовірно свідчили про наявність події кримінального правопорушення, до клопотання долучені лише копії договору про закупівлю товарів, тендерна документація та рапорт оперуповноваженого 3-го відділу УКП в Київській області ДКП НП України, що не може бути підставою для надання тимчасового доступу до документів, на вилучення яких слідчий просить надати дозвіл, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість доводів клопотання, в задоволенні якого необхідно відмовити

Керуючись ст. ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000112 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1