У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2026 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється першим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) в електронної системі публічних закупівель онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті торги з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_5 «ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів», переможцем яких визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) із запропонованою ціною 246 640 грн за один «Вимірювальний комплекс «ФЛОУТЕК-ТМ» АЧСА.421443.001-01» (далі - Вимірювальний комплекс «ФЛОУТЕК-ТМ») на загальну сумою 35 812 128 грн за 121 комплекс. За результатом проведених торгів сторонами підписано договір № про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 17.03.2023.

Аналізом ланцюгу постачання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Вимірювальні комплекси «ФЛОУТЕК-ТМ», відповідно до податкових накладних, придбано у наступних суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )).

Виробником Вимірювальних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яким відповідно до податкових накладних поставлено дані комплекси до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по ціні 111 500 грн за одиницю, що є значно меншою за ціну поставлених за договором № про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 17.03.2023.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронної системі публічних закупівель онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті торги з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_12 «ДК 021:2015:31710000-6: Електронне обладнання», переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із запропонованою ціною 28 598,49 грн за один «Перетворювач температури вимірювальний» на загальну сумою 13 590 000 грн. За результатом проведених торгів сторонами підписано договір № про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 27.10.2022.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронної системі публічних закупівель онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті торги з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_13 «ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів», переможцем яких визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_6 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )) із запропонованою ціною 276 200 грн за один «Комплекс вимірювальний «ДАНИФЛОУ»» на загальну сумою 48 721 680 грн за 147 комплексів. За результатом проведених торгів сторонами підписано договір № про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 17.03.2023.

Аналізом ланцюгу постачання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) Комплекси вимірювальні «ДАНИФЛОУ», відповідно до податкових накладних, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) який є і виробником даних комплексів по ціні 229 246 грн за одиницю, що є значно меншою за ціну поставлених за договором № про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 17.03.2023.

У ході досудового розслідування встановлено пов`язаність суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поданням звітності з однієї ІР адреси, що свідчить про можливий обмін інформацією під час ведення господарської діяльності та про вірогідні спільні інтереси. Вказаний зв`язок між платниками податків, може бути використано для того, щоб домогтися для себе більшої вигоди. Також, для імітування конкуренції, вказані суб`єкти господарювання неодноразово виступали суперниками під час проведення публічних закупівель, замовником в яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, податковим органом, відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 прийнято рішення від 07.03.2024 № 87454 про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) критеріям ризиковості платника податку.

Таким чином, в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п. 22 Постанови від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено розтрату коштів державного підприємства, шляхом завищення ціни придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, в умовах воєнного стану, в розмірі 27 139 855 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при проведенні господарських взаємовідносин використовує відкриті рахунки у наступних банківських установах:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ): НОМЕР_20 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при проведенні господарських взаємовідносин використовує відкриті рахунки у наступних банківських установах:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ): НОМЕР_24 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_25 ): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ): НОМЕР_29 .

Інформація та документи яка міститься у банківській установі має суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ та підлягає дослідженню у тому числі при проведенні експертиз.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей, а також проведення досліджень, у тому числі почеркознавчих, технічних експертиз документів та економічних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , а саме:

-рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із зазначенням номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, документів що додаються при здійснення операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

-документи справи з юридичного оформлення які надавались для відкриття розрахункових рахунків та додавались до справи під час його функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_24 із зазначенням номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, документів що додаються при здійснення операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

-документи справи з юридичного оформлення які надавались для відкриття розрахункових рахунків та додавались до справи під час його функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01 травня 2026 року