Справа № 642/2226/26
Провадження № 1-кс/642/462/26
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000074 від 16.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Ст. дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074 від 16.03.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 00000074 від 16.03.2026, за фактом того, що 16.03.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.03.2026 заявниці зателефонував чоловік у додатку «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який підсвітився як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що на ім`я ОСОБА_6 намагаються відкрити кредит у сумі 30000,00 гривень, та для того, щоб вирішити вказану ситуацію та запобігти відкриттю кредиту, необхідно виконати дії за його вказівками. Так, за вказівкою чоловіка, ОСОБА_6 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказала грошові кошти двома транзакціями у сумі 7500,00 гривень (з комісією складає 7537,50 гривень) та 26800,00 гривень (з комісією складає 26934,00 гривень) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яку їй було продиктовано чоловіком у телефонному режимі. Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_6 складає 34471,00 гривень. (ЖЄО 6333 від 16.03.2026).

16.03.2026 ОСОБА_6 вирішила сходити до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля впевнення списання кредиту, але їй повідомили, що кредит дійсний, та сказали, що до неї телефонували шахраї та співробітники порекомендували звернутися до поліції.

Реквізити картки, на яку здійснювався переказ згідно квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - картка № НОМЕР_2 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у порядку ст. 401 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення руху коштів по банківській картці, на яку потерпіла ОСОБА_6 переказала грошові кошти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а також встановлення місця зняття грошових коштів по вказаним банківським карткам.

Так, згідно рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , у ході проведення перевірки по номерам банківських карт, наданих у дорученні оперативним аналізом встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілої, гроші переказуються на інші банківські реквізити, а саме: з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 встановлено подальший рух коштів:

-14.03.2026 о 11:13:02 переказ грошових коштів у сумі 7285.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ;

-14.03.2026 о 11:17:33 переказ грошових коштів у сумі 715.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 ;

-14.03.2026 о 11:23:51 переказ грошових коштів у сумі 2061.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ;

-14.03.2026 о 11:24:12 переказ грошових коштів у сумі 23939.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ;

-14.03.2026 о 11:24:47 переказ грошових коштів у сумі 1017.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ;

-14.03.2026 о 11:24:51 переказ грошових коштів у сумі 1483.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме даних вказаних карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ст. дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання ст. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000074 від 16.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 14.03.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 14.03.2026 по теперішній час;

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 14.03.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 14.03.2026 по теперішній час;

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 14.03.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 14.03.2026 по теперішній час;

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 14.03.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 14.03.2026 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя