Справа № 201/2905/26
Провадження № 1-кс/201/776/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037від 03 березня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 25 січня 2026 року приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , прямуючи до місця свого проживання по Запорізькому шосе у місті Дніпрі, отримав повідомлення в соціальній мережі Viber, а саме у групі батьків дітей, які займаються більярдом разом із його дитиною. У зазначеному повідомленні один за батьків повідомив, що його дитина нібито потрапила до лікарні з опіками та що для термінового лікування необхідні грошові кошти у сумі 25000 гривень.

Після ознайомлення з вказаним повідомленням ОСОБА_5 написав тренеру та запитав, чи знайома йому особа, яка розмістила це повідомлення. Тренер повідомив, що їх діти навчаються разом і що йому відома ця особа.

Після цього потерпілий зв`язався через месенджер із особою, яка просила про фінансову допомогу, повідомив про готовність надати грошові кошти та здійснив переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на надані йому реквізити, а саме на банківську картку № НОМЕР_2 .

Близько 20 години 32 хвилини у зазначеній групі інші батьки почали повідомляти, що дівчина, від імені якої було розміщено повідомлення про допомогу, підтвердила факт злому її профілю в соціальній мережі та повідомила, що грошові кошти вона не збирає.

Одразу після цього потерпілий звернувся до оператора АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про зазначену подію. Оператор повідомив, що його звернення зафіксовано, інформацію буде передано співробітникам поліції, а також рекомендував йому особисто звернутися із відповідною заявою до правоохоронних органів.

В ході опитування ОСОБА_5 встановлено, що 25 січня 2026 року близько 20 годині 00 хвилин він перебував в дорозі до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та копій документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 25 січня 2026 року по теперішній час по банківській картці, а саме: НОМЕР_2 , відкритої в АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 25 січня 2026 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 25 січня 2026 року по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з банківської картки а саме: НОМЕР_2 , відкритої в АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив в клопотанні провести розгляд без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037 від 03 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 25 січня 2026 року приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_5 отримав повідомлення в соціальній мережі Viber, а саме у групі батьків дітей, які займаються більярдом разом із його дитиною. У зазначеному повідомленні один за батьків повідомив, що його дитина нібито потрапила до лікарні з опіками та що для термінового лікування необхідні грошові кошти у сумі 25000 гривень.

Після цього потерпілий здійснив переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на надані йому реквізити, а саме на банківську картку № НОМЕР_2 .

Близько 20 години 32 хвилини у зазначеній групі інші батьки почали повідомляти, що дівчина, від імені якої було розміщено повідомлення про допомогу, підтвердила факт злому її профілю в соціальній мережі та повідомила, що грошові кошти вона не збирає.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що надавачем платіжних послуг за банківською карткою № НОМЕР_2 є АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, отже клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, які не входять до складу групи дізнавачів, відповідно до постанови про призначення дізнавача від 03 березня 2026 року та витягу з ЄРДР, не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківок на паперових носіях, а саме копій документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття банківської картки, документів на підставі яких було відкрито банківську картку в АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо власників банківської картки в АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках в АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. з 25.01.2026 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ банк ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. з 25.01.2026 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Право тимчасового доступу до речей і документів надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1