Єдиний унікальний номер 725/2664/26
Номер провадження 1-кс/725/478/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2026

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003248 від 25.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Окружної прокуратури міста Чернівці.

Досудове розслідування розпочато за фактом того , що 24.09.2025 року невідома особа під приводом надання банківських послуг зловживаючи довірою ОСОБА_4 шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 40000 гривень, які були перераховані з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . на н банківський рахунок НОМЕР_2 .

Працівниками УПК у Чернівецькій області здійснювались заходи з метою виконання доручення № від 13.10.2025 у кримінальному провадженні № 0003248 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час виконання доручення встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти перераховано на рахунок НОМЕР_2 в подальшому відбулися наступні транзакції; 24.09.2025 11:39:47 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 15000 грн. на карту НОМЕР_3 ; 24.09.2025 11:40:09 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 5000 грн. на карту НОМЕР_4 ; 24.09.2025 11:50:07 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 14150 грн. на карту НОМЕР_5 ; 24.09.2025 11:50:28 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 5850 грн. на карту НОМЕР_6 ; 24.09.2025 11:50:51 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 4875 грн. на карту НОМЕР_3 ; 24.09.2025 11:59:08 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 11000 грн. на карту НОМЕР_7 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.09.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

1.1. Інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

1.2. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період з 24.09.2025 по теперішній час;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період з 24.09.2025 по теперішній час;

1.4. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.09.2025 по теперішній час;

1.5. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

1.6. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 24.09.2025 по теперішній час;

1.7. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

1.1. Інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

1.2. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період з 24.09.2025 по 13.04.2026 ;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період з 24.09.2025 по 13.04.2026;

1.4. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.09.2025 по 13.04.2026;

1.5. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

1.6. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 24.09.2025 по 13.04.2026;

1.7. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1