печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9061/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_6 протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Об`єднані Арабські Емірати), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_6 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та підконтрольним йому підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_6 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Пізніше ОСОБА_6 встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_5 .

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив колишнього керівника департаменту логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого окрім нього ввійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_6 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_5 , яка є власницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Об`єднані Арабські Емірати), укласти договори на постачання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи не обізнаною про злочинний умисел спрямований на пособництво державі-агресору підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після погодження змісту контракту ОСОБА_6 ОСОБА_4 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинним умислом, спрямованим на пособництво державі-агресору забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_4 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_7 будучи не обізнаною про злочинний умисел спрямований на пособництво державі-агресору склала контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і присвоїла йому реєстраційний № НВ 13/03/23 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_6 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинним умислом, спрямованим на пособництво державі-агресору, після отримання підтвердження від ОСОБА_6 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка, підконтрольне ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посередництва резидента Республіки Польща - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та резидента Республіки Туреччина « ІНФОРМАЦІЯ_9 », постачає власну продукцію в адресу підконтрольного підприємства - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Об`єднані Арабські Емірати), яку надалі спрямовують російській компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України в рамках кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 1112 КК України та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024 (випуск № 14).

Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 станом на 19.01.2024 набули статус підозрюваних в даному кримінальному провадженні.

Повістки про виклик підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 13.03.2024, 14.03.2024, 15.03.2024 опубліковано на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також в друкованому засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» від 05.03.2024 (випуск № 47). На виклики слідчого підозрювані жодного разу не з`явилися, причини неявки не повідомили.

Так, 20.03.2024 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України прокурором виділене в окреме провадження із матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023 під № 0000230 від 20.03.2024. Таким чином в матеріалах кримінального провадження № 0000508 містяться оригінали/копії документів, які мають істотне значення як докази у кримінальному провадженні № 0000230.

В той же час підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 переховуються від органів досудового розслідування за межами України, у зв`язку з цим слідчим 26.03.2024 оголошено їх у розшук, на підставі ст. 281 КПК України.

Із урахуванням наведеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх матеріалів кримінального провадження №0000508 від 27.03.2023, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 із можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000230.

Оригінали матеріалів кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них містяться оригінали документів, щодо фактів та обставин вчинення злочинів підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

За твердженням слідчого, зазначені документи, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2024, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме до всіх матеріалів кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаного кримінального провадження, з усіма додатками.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя - ОСОБА_1