СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2352/26
ун. № 759/6810/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшої слідчої в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , в якому слідча просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, діє група осіб, які з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобілів для Збройних сил України заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, просила розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000289 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1