Справа № 369/4435/26
Провадження № 1-кс/369/587/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000141 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2026 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000141 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2025 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної бесіди з невстановленою особою, заявниця надала особисті дані та перерахувала грошові кошти з власних банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 в загальній сумі 434 090 гривень 00 копійок.

03.10.2025 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.09.2025 близько 11:00 на її абонентський номер телефону НОМЕР_16 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . В подальшому останні дві цифри абонентських номерів, з яких телефонували невстановлені особи, змінювали. Через зайнятість, на перший дзвінок ОСОБА_5 не відповіла. Після чого знов почались телефонні дзвінки та ОСОБА_5 відповіла. В ході розмови невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом розмови невстановлена особа назвала свій унікальний код оператора « НОМЕР_17 ». Далі невстановлена особа повідомила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_5 , на даний момент намагаються зняти кредитні грошові кошти. Після чого невстановлена особа, в ході телефонної розмови, переконала ОСОБА_5 заблокувати банківськи картки та повідомила їй про можливість перевипуску карток, на що ОСОБА_5 погодилась та почала виконувати вказівки невстановленої особи, а саме: невстановлена особа повідомляла, які суми потрібно відправити на «білу» банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_18 з власної «чорної» банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_19 . Таким чином ОСОБА_5 здійснила перший переказ грошових коштів в сумі 155 016 гривень 58 копійок серед яких були її власні грошові кошти та кредитні грошові кошти, та здійснила другий переказ грошових коштів в сумі 15 600 гривень. Після виконаних вказівок, невстановлена особа запевнила ОСОБА_5 про те, що її нова карта виготовлена та продиктувала номер нової банківської картки, який на момент допиту ОСОБА_5 не пам`ятає. При подальшій розмові, невстанолена особа запропонувала скоріше починати здійснювати грошові перекази на нову банківську картку, на що ОСОБА_6 погодилась та під диктовку невстановленої особи записувала новий номер банківської картки та здійснила переказ грошових коштів в сумі 79 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , але грошові кошти повернулись. З даного приводу невстановлена особа запевнила ОСОБА_5 про те, що потрібно здійснити переказ грошових коштів фінансовому директору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 не усвідомлюючи, що це можуть бути шахрайські дії та 18.09.2025 об 11:33 почала здійснювати перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_13 (отримувач: ОСОБА_7 ):

-145100 грн (час перерахунку 11:33) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-87100 грн (час перерахунку 11:35) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-95500 грн (час перерахунку 12:48) з картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 було заявником здійснено переказ в сумі 79000 грн (час перерахунку 11:26) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 було заявником здійснено переказ в сумі 1890 грн (час перерахунку 12:07) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після проведення всіх транзакцій, невстановлена особа повідомила, що він здійснює страхування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвав останні 4 цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_5 , а саме « НОМЕР_20 ». Після чого на абонентський номер ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому даний код ОСОБА_5 направила за допомогою мобільного застосунку «Вайбер» на абонентський номер НОМЕР_21 , який їй продиктувала невстановлена особа. Після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ грошових коштів, а саме:

- 18.09.2025 о 12:25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_23 .

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.09.2025 року у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в Товаристві з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_13 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації.

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_13 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 , та інші операції.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих/дізнавачів ВП № 2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.09.2025 року у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_13 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_13 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 , та інші операції.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1