Справа № 392/667/25
Провадження № 1-кс/392/50/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2026 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000014 від 12.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Начальник СД просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що 12.02.2025 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.01.2025 близько 02:00 невстановлена особа, під приводом отримання ОСОБА_5 спадщини, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 11'5500 грн, які ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинила заявниці матеріальних збитків в зазначеній сумі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2025 близько 02:00 потерпілій ОСОБА_5 невідома особа на ім`я ОСОБА_8 надіслала повідомлення в «Messenger» про те, що вона є представником банку ISBANKASI та розшукує близького родича ОСОБА_9 для отримання спадку. Для того щоб отримати спадок потрібно взаємодіяти з нею, та за свої послуги вона візьме 50% від спадку.

Після чого потерпіла написала вищевказаній свою електронну адресу та далі продовжила листування. В ході листування вищевказана зазначила, що необхідно підтвердити родинні зв`язки потерпілої через банк, а саме підтвердити анкетні данні.

Після підтвердження анкетних даних, потерпілій відправили листа з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та представились адвокатом, він відіслав всі підтверджуючі документи що він являється адвокатом вищезазначеного банка, в ході розмови (листування) останній повідомив, що він представляє інтереси ОСОБА_10 та виконає всі необхідні дії для отримання спадкоємства. Далі адвокат скинув, що всі необхідні папери готові і необхідно оплатити послуги адвоката в розмірі 2750 доларів США на банківську картку № НОМЕР_1 .

31.01.2025 року ОСОБА_5 попрямувала до відділення банку та перерахувала кошти в розмірі 115'500 грн на вищезазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_11 . Після підтвердження операції їй знову надіслали повідомлення, що необхідно переказати кошти в розмірі 6'250 доларів США для банківських операцій які потім мені повернуться. На повідомлення потерпіла не відповіла так як не мала таких коштів, після чого їй почали погрожувати.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено два грошових перекази коштів в сумі 100'000 грн та в сумі 15'500 грн) було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

На думку начальника СД інформація, яказнаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суддею встановлено, що 12.02.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 0000014 за ч. 1 ст.190 КК України. Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема рапортом помічника чергового від 12.02.2025, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.02.2025, протоколом допиту потерпілого від 12.02.2025, квитанціями від 31.01.2025. Тому суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовлення копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) до банківського рахунку номер банківської картки № НОМЕР_1 , якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 15.01.2025 по 15.02.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.01.2025 по 15.02.2025.

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 15.01.2025 по 15.02.2025.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню, набуває законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13