Єдиний унікальний номер 211/1540/26
Номер провадження 1-кс/211/235/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2026 року за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 20 лютого 2026 року надійшло клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліцї ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що 04.01.2026 приблизно о 16:35 годин невстановлена особа, під приводом працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням номеру НОМЕР_1 здійснила дзвінок до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_2 , який відкритий на останнього, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6 000 гривень, які перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , не меньше останніх трьох років являється клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де має картковий рахунок НОМЕР_5 , особистий рахунок НОМЕР_6 з фінансовим номером НОМЕР_7 .

04.01.2026 приблизно о 13:00 годині попросив свою знайому ОСОБА_6 НОМЕР_8 переслати йому на картковий рахунок НОМЕР_5 кошти у сумі 1000 гривень. Тривалий час Пинський передає ОСОБА_7 готівку, а вона йому перераховує його кошти на карту за необхідності.

Приблизно о 16:30 годині вирішив перевірити надходження коштів від ОСОБА_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 так як йому не надходило повідомлення. Далі, під час входу в додаток Пинський став вводити ПІН-код, під час якого надходили різні інформаційні повідомлення: відсутнє з`єднання; помилка входу та подібні сповіщення. Приблизно з 5-6 спроби з деяким інтервалом часу вдалося зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив надходження коштів від ОСОБА_7 у розмірі 1000 гривень о 13:43:18 годин, та списання коштів у вигляді Кредит до завтра на 14 днів у сумі 5000 гривень о 16:34:20 годин. В подальшому кошти на загальну суму 6000 гривень були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_9 особистий рахунок НОМЕР_10 , як виявилось це валютна карта, яка була в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлена на Пинського, але вказану карту він особисто не відкривав.

Після виявленого Пинський звернувся в службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 (скріншоти надав).

В подальшому під час перегляду руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 було встановлено, що кошти в сумі 6000 гривень були перераховані на:

- 04.01.2026 о 16:35:15 годин на карту НОМЕР_4 у сумі 119.12 (доларів США) або -5009 гривень;

- 04.01.2026 о 16:36:21 годин на карту НОМЕР_3 у сумі 19.45 (доларів США) або 818 гривень.

Данну операцію Пинський не вчиняв, хто міг зробити йому не відомо. Ні 04.01.2026, ні на передодні за фішинговими посиланнями не переходив, ні з ким підозрілим не розмовляв; свої дані, дані карткового рахунку, ПІН-код, мобільний телефон з додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 не надавав. 04.01.2026 о 16:25 годин надходив дзвінок з номеру НОМЕР_11 , взявши слухавку був чутний голос робота, що саме промовив не пам`ятає, і відразу поклав слухавку.

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_10 (картковий рахунок № НОМЕР_12 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації, між якими здійснювався переказ коштів та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон).

У судове засідання слідчий не з`явивився, просить суд розглянути клопотання без його участі (а.с.17).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000025 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_10 (картковий рахунок № НОМЕР_12 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації, між якими здійснювався переказ коштів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИЛА:

клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2026 року за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по банківським рахунках карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації;

1.2) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) в період часу з 00:00:00 годин 01.01.2026 по день вилучення інформації;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. Право тимчасового доступу надати слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 20 лютого 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1