Провадження № 1-кс/679/24/2026
Справа № 679/173/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2026 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 дізнавач СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 05 лютого 2026 року, близько 12 год. 10 хв., в АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_4 , 1962 р.н., переписуючись в чат-боті telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з невстановленою особою, яка під приводом розблокування картки та отримання грошового переказу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 89000 гривень, які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 наступні матеріали, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки.

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по час винесення ухвали.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по час винесення ухвали.

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по час винесення ухвали.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по час винесення ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КГ1К України.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та вилучити в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 наступні матеріали, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки.

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по 18.02.2026.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по 18.02.2026.

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по 18.02.2026.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05.02.2026 по 18.02.2026.

Строк дії ухвали до 18.04.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1