Справа № 167/334/26
Номер провадження 1-кп/167/73/26
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2026 року м. Рожище

Рожищенський районний суд Волинської області у колегіальному складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

судді: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 01.10.2023 року про обвинувачення:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с.Грудки Камінь-Каширського району Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м.Луцька, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 (в режимі відеоконференцзв`язку),

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_9

в с т а н о в и в:

На розгляді Рожищенського районного суду Волинської області перебуває кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 01 жовтня 2023 року, про обвинувачення особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно обвинувального акта, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відбуваючи покарання за вчинення ряду умисних злочинів у Державній установі «Маневицька виправна колонія (№42), що за адресою: вулиця Андрія Снітка, 25, селище міського типу маневичі Волинської області, належних висновків не зробили та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 вересня 2023 року, погодився на пропозицію особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з яким разом відбували покарання, вчиняти у складі організованої групи спільно кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним заволодінням чужим майном, шляхом обману (шахрайство) відповідно до розробленого особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, плану злочинної діяльності.

Розробленим планом передбачалося придбання смартфонів, планшетів для отримання можливості розміщення оголошень в мережі Інтернет про надання неіснуючих послуг та здійснення телефонних дзвінків, отримання за допомогою заздалегідь придбаних мобільних телефонів дзвінків від потерпілих та ведення з ними телефонних розмов з метою запевнення в правдивості оголошень. Метою цих розмов було переконати потерпілих перерахувати певну суму грошових коштів на вказану злочинцями банківську платіжну карту, аргументуючи це тим, що «їхнє підприємство» не працює з готівковими коштами. При цьому, для створення видимості виконання своїх зобов`язань перед потерпілими, передбачалося ведення з ними спілкування від імені «адміністратора», «водія таксі» та «дівчини». Також вланувалося використання банківських карток з метою перерахування на них коштів потерпілими.

Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 вересня 2023 року, згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які разом з ним відбували покарання у локальній дільниці №1 ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», на спільне вчинення злочинів зазначеної категорії, довів до їх відома розроблений план злочинної діяльності та розподілив ролі кожного із співучасників.

Згідно із розподілених ролей учасників організованої групи, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор, здійснював:

-загальне керівництво організованою групою;

-розміщував в мережі Інтернет оголошення про надання неіснуючих послуг;

-особисто здійснював спілкування із потерпілими від імені «адміністратора»;

-забезпечив учасників злочинної групи банківськими платіжними картами, відкритими на його анкетні дані та анкетні дані ОСОБА_5 , отримував на них грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які в подальшому розподіляв між співучасниками злочину.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи як співвиконавці злочинів:

-придбали техніку, необхідну для досягнення цілей злочинної діяльності (мобільні телефони, сім картки);

-розміщували в мережі Інтернет неправдиві оголошення про надання неіснуючих послуг;

-особисто здійснювали спілкування із потерпілими від імені «водія таксі» та «дівчини»;

-приймали замовлення, отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

З метою здійснення злочинної діяльності, учасниками злочинного угрупування, за невстановленим досудовом розслідуванням обставин придбано необхідну техніку, зокрема: мобільний телефон «HUAWEI» (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «NOKIA» (ІМЕІ НОМЕР_3 ), мобільний телефон «REDMI» (ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ), мобільний телефон «BILLI» (ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ), а також придбано сім-карти мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_8 та ПрАТ «Київстар» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за допомогою яких здійснювався зв`язок із потерпілими та здійснювався вихід до мережі Інтернет для розміщення оголошень про надання інтимних послуг на сайті «ukrhot.com». Крім того, для здійснення своїх протиправних дій учасники організованої групи використовували банківськи картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Реалізуючи спільний злочинний умосел, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під керівництвом особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, упродовж періоду з 16.09.2023 по 23.11.2023 неодноразово створювали та розміщали в мережі Інтернет на сайті «ukrhot.com» оголошення про надання інтимних послуг, на яких були розміщені фотознімки оголених дівчат, а також контактний телефонний номер НОМЕР_8 .

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри та діючи в складі організованої групи спільно із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи на території локальної дільниці №1 Державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)», за допомогою заздалегідь придбаних мобільних телефонів, отримували дзвінки від потерпілих та вели з ними телефонні розмови, під час яких запевняли останніх у правдивості оголошень, вводячи їх в оману. У ході розмови особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 переконували замовника перерахувати певну суму грошових коштів на вказану ними банківську платіжну карту, аргументуючи це тим, що «їхнє підприємтво» не працює з готівковими кошами. При цьому створюючи видимість виконання своїх зобов`язань перед замовниками, вели з ними спілкування від імені «адміністратора», «водія таксі» та «дівчини». Впевнившись, що грошові кошти потерпілими перераховані на вказану ними банківську платіжну карту, переривали розмови та на зв`язок із потерпілими більше не виходили, а грошові кошти, отриманні злочинним шляхом використовували на власні потерби.

Таким чином, з вересня 2023 року (точна дата та час не встановлені) особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 зорганізувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої було вчинення з корисливих мотивів заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), відповідно до розробленого плану, з розподілом ролей кожного із членів угрупування, які були відомі всім його учасникам.

Зазначеними особами налагоджено механізм систематичного заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), організованою групою та вчинено наступні злочини.

Так, ОСОБА_6 , будучи учасником створеної організованої групи, спільно із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману, використовуючи заздалегідь придбаний мобільний телефон, не пізніше 16 вересня 2023 року розмістили в мережі Інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», оголошення про надання інтимних послуг з фотознімками оголеної дівчини, а також контактний номер НОМЕР_14 .

У подальшому, 16.09.2023 року ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території локальної дільниці №1 у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» за адресою: смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, Камінь-Каширського району Волинської області, в ході телефонних розмов близько 18 год 25 хв з потерпілим ОСОБА_10 , який зателефонував на вказаний в оголошенні на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» мобільний, з відому особи, матеріали стосоно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , запевнили потерпілого в правдивості оголошення щодо надання дівчиною інтимних послуг та переконали потерпілого у можливості отримати такі послуги за ціною 8000,00 грн, при умові передоплати вказаної суми. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодився, після чого, 16.09.2023 року, перебуваючи в м.Краматорськ Краматорського району Донецької області, з використанням додатку «Приват24» оплатив грошові кошти в сумі 8000,00 грн, шляхом переказу з власної банківської карти на банківську платіжну карту, емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , реквізити якої попередньо надали потерпілому.

Після надходження зазначених коштів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на зв`язок з потерпілим ОСОБА_11 не виходили, оплачені послуги не надали, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, витратили на власні потреби.

Окрім цього, ОСОБА_6 , будучи учасником створеної організованої групи, спільно із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману, використовуючи заздалегідь придбаний мобільний телефон, не пізніше 29.09.2023 року розмістили в мережі Інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», оголошення про надання інтимних послуг, на якому також було розміщено фотознімки оголеної дівчини, а також контактний номер НОМЕР_15 .

У подальшому, 29.09.2023 року ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території локальної дільниці №1 у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» за адресою: смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, Камінь-Каширського району Волинської області, в ході телефонних розмов близько 19 год 20 хв з потерпілим ОСОБА_12 , який зателефонував на вказаний в оголошенні на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , з відому особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відому ОСОБА_5 , запевнили потерпілого в правдивості оголошення щодо надання дівчиною інтимних послуг та переконали потерпілого у можливості отримати такі послуги за ціною 3600,00 грн, при умові отримання передоплати вказаної суми. На дану пропозицію ОСОБА_12 погодився, після чого, 29.09.2023 року, перебуваючи в м.Краматорськ Краматорського району Донецької області, з використанням додатку «Приват24» оплатив грошові кошти в сумі 3600,00 грн, шляхом переказу з власної банківської карти на банківську платіжну карту, емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_17 , реквізити якої попередньо надали потерпілому.

Після надходження зазначених коштів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,діючи в складі організованої групи, з відому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на зв`язок з потерпілим ОСОБА_12 не виходили, оплачені послуги не надали, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи учасником створеної організованої групи, спільно із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману, використовуючи заздалегідь придбаний мобільний телефон, не пізніше 14.10.2023 року розмістили в мережі Інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», оголошення про надання інтимних послуг, на якому також було розміщено фотознімки оголеної дівчини, а також контактний номер НОМЕР_15 .

У подальшому, 14.10.2023 року ОСОБА_6 ,діючи в складі організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території локальної дільниці №1 у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» за адресою: смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, Камінь-Каширського району Волинської області, в ході телефонних розмов близько 18 год 57 хв з потерпілим ОСОБА_13 , який зателефонував на вказаний в оголошенні на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , з відому ОСОБА_5 та особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, запевнив потерпілого в правдивості оголошення щодо надання дівчиною інтимних послуг та переконали потерпілого у можливості отримати такі послуги за ціною 6300,00 грн, при умові отримання передоплати вказаної суми. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився, після чого, 14.10.2023 року, перебуваючи в м.Кам`янське Дніпропетровської області, з використанням додатку «Приват24» оплатив грошові кошти в сумі 6300,00 грн, шляхом переказу з власної банківської карти на банківські платіжні карти № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , емітовані АТ «Таскомбанк», реквізити яких попередньо надали потерпілому.

Після надходження зазначених коштів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,діючи в складі організованої групи, з відому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на зв`язок з потерпілим ОСОБА_13 не виходили, оплачені послуги не надали, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи співвиконавцем створеної організованої групи, спільно із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману, використовуючи заздалегідь придбаний мобільний телефон, не пізніше 20.11.2023 року розмістили в мережі Інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», оголошення про надання інтимних послуг, на якому також було розміщено фотознімки оголеної дівчини, а також контактний номер НОМЕР_8 .

У подальшому, 20.11.2023 року ОСОБА_6 ,діючи в складі організованої групи, діючи повторно, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території локальної дільниці №1 у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» за адресою: смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, Камінь-Каширського району Волинської області, в ході телефонних розмов близько 13 год 30 хв з потерпілим ОСОБА_14 , який зателефонував на вказаний в оголошенні на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , з відому ОСОБА_5 та особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, запевнили потерпілого в правдивості оголошення щодо надання дівчиною інтимних послуг та переконали потерпілого у можливості отримати такі послуги за ціною 5000,00 грн, при умові отримання передоплати вказаної суми.

На дану пропозицію ОСОБА_14 погодився, після чого, 20.11.2023 року, перебуваючи в м.Покровськ Донецької області, з використанням додатку «Приват24» оплатив грошові кошти в сумі 5000,00 грн, шляхом переказу з власної банківської карти на банківську платіжну карту, емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , реквізити якої попередньо надали потерпілому.

Після надходження зазначених коштів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,діючи організованою групою, з відому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на зв`язок з потерпілим ОСОБА_14 не виходили, оплачені послуги не надали, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, витратили на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обвинувачуються у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи безробітним та не маючи постійного джерела доходу, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,перебуваючи на території локальної дільниці №1 у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» за адресою: смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, Камінь-Каширського району Волинської області, переслідуючи мету вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою полегшення здійснення вказаної злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, за допомогою онлайн банкінгу отримали банківські платіжні карти, емітовані в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 на ім`я особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,та НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_5 , маючи до неї постійний доступ за допомогою системи онлайнбанкінгу з можливістю самостійного здійснення транзакцій, надавали її реквізити особам, відносно яких вчинялися шахрайські дії, для перерахунку отриманих у такий спосіб грошових коштів.

Так, у період з 06.10.2023 по 23.11.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ», відкритий на ім`я особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,надійшли кошти на загальну суму 132 987,00 грн, тому числі грошові кошти потерпілого ОСОБА_14 в сумі 2 500,00 грн 20.11.2023 року о 13 год 02 хв та 2 500,00 грн 20.11.2023 року о 13 год 13 хв.

Окрім цього, за період з 09.08.2023 по 14.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_13 в АТ «ПУМБ», відкритий на ім`я ОСОБА_5 , надійшли кошти на загальну суму 307 231, 00 грн, в тому числі грошові кошти потерпілого ОСОБА_15 у сумі 4 000,00 грн 16.09.2023 о 19 год 33 хв та 4 000,00 грн 16.09.2023 о 22 год 04 хв.

У той же час, по мірі зарахування коштів, в тому числі і коштів потерпілого ОСОБА_14 , на картковий рахунок № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ», ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,перебуваючи на території локальної дільниці №1 у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» за адресою: смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, Камінь-Каширського району Волинської області, у короткий проміжок часу, зокрема, у період з 09.10.2023 по 23.11.2023 вчинили видаткові фінансові операції на загальну суму 25 650,00 грн щодо коштів, які надішли від потерпілих, зокрема:

1)1800 грн 09.10.2023 о 16 год 00 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

2)1000 грн 19.10.2023 о 19 год 06 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

3)2000 грн 21.10.2023 о 10 год 52 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

4)1300 грн 21.10.2023 о 13 год 44 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

5)1000 грн 21.10.2023 о 14 год 08 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

6)2400 грн 21.10.2023 о 19 год 43 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

7)2300 грн 25.10.2023 о 01 год 48 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

8)2600 грн 15.11.2023 о 19 год 37 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

9)1000 грн 18.11.2023 о 21 год 50 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

10)2500 грн 20.11.2023 о 13 год 04 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

11)2500 грн 20.11.2023 о 16 год 16 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

12)950 грн 21.11.2023 о 15 год 19 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

13)2000 грн 23.11.2023 о 12 год 46 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23);

14)2300 грн 23.11.2023 о 18 год 12 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_22 TO CARDНОМЕР_23).

Окрім цього, по мірі зарахування коштів, в тому числі і коштів потерпілого ОСОБА_15 , на картковий рахунок № НОМЕР_13 в АТ «ПУМБ», ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,перебуваючи на території локальної дільниці №1 у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» за адресою: смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, Камінь-Каширського району Волинської області, у короткий проміжок часу, зокрема, у період з 16.09.2023 по 23.09.2023 вчинено видаткові фінансові операції на загальну суму 17 400,00 грн щодо коштів, які надішли від потерпілих, зокрема:

1)3997 грн 16.09.2023 о 20 год 13 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_25);

2)300 грн 17.09.2023 о 10 год 51 хв з описом «TD KHO00001 ITM АССОUNT НОМЕР_26.UAH TO CARDНОМЕР_27);

3)200 грн 17.09.2023 о 12 год 42 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_28);

4)300 грн 17.09.2023 о 15 год 14 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_28);

5)500 грн 17.09.2023 о 17 год 13 хв з описом операції «Плата за поповнення мобільного рахунку Vodafone НОМЕР_20 (#РН 175589274));

6)300 грн 17.09.2023 о 17 год 21 хв з описом «TD KHO00001 ITM АССОUNT НОМЕР_26.UAH TO CARDНОМЕР_27);

7)300 грн 17.09.2023 о 21 год 08 хв з описом «TD KHO00001 ITM АССОUNT НОМЕР_26.UAH TO CARDНОМЕР_27);

8)1500 грн 18.09.2023 о 08 год 25 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_29);

9)200 грн 18.09.2023 о 11 год 06 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_28);

10)1500 грн 18.09.2023 о 12 год 03 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_28);

11)3703 грн 18.09.2023 о 12 год 16 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_29);

12)1695 грн 20.09.2023 о 11 год 49 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_30);

13)300 грн 22.09.2023 о 11 год 55 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_30);

14)200 грн 22.09.2023 о 18 год 00 хв з описом операції «Плата за поповнення мобільного рахунку Vodafone НОМЕР_20 (#РН 176187222);

15)500 грн 22.09.2023 о 18 год 26 хв з описом «TD KHO00001 ITM АССОUNT НОМЕР_26.UAH TO CARDНОМЕР_27);

16)1100 грн 23.09.2023 о 07 год 37 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_31);

17)300 грн 23.09.2023 о 10 год 47 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_32);

18)500 грн 23.09.2023 о 10 год 51 хв з описом «Переказ АССОUNT НОМЕР_24 TO CARDНОМЕР_31);

19)5 грн 22.09.2023 о 13 год 09 хв з описом «TD KHO00001 ITM АССОUNT НОМЕР_26.UAH TO CARDНОМЕР_27).

У такий спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,використовсуючи технічні пристрої доступу до мережі Інтернет, за допомогою онлайнбанкінгу, керуючись єдиним умислом, у період з 16.09.2023 року по 23.11.2023 року, шляхом вчинення численних видаткових фінансових операцій з карткового рахунку, відкритого на ім`я особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,в АТ «ПУМБ» НОМЕР_33 щодо коштів у сумі 25 650 грн, отриманних злочинним шляхом та карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 щодо коштів в сумі 17 400 грн, отриманих злочинним шляхом (в результаті незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману), в тому числі здійснення переказу коштів на рахунки третіх осіб, здійснили дії, спрямовані на маскування джерел походження активів, їх переміщення та використання, що відповідно до ч.1 ст.5 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» №361-1Х від 06.12.2019, відносяться до дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчиненого особами, які знали, що таке майно прямо, повнсітю одержане злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 обгрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

20.03.2026 між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_6 і ОСОБА_5 за участю їхніх захисників укладені угоди про визнання винуватості, відповідно до ст. 472 КПК України.

Згідно з даними угодами сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених: ОСОБА_6 за ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, та щодо істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість у зазначених діяннях.

Також вказаними угодами визначено покарання, яке повинні понести обвинувачені:

ОСОБА_6 за ч.5 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - 3 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , у відповідності до ст.66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Іншими обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, є те, що під час досудового розслідування та судового провадження свої процесуальні обов`язки виконував сумлінно.

Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_6 , відповідно до ст.67 КК України, є рецидив злочинів.

ОСОБА_5 за ч.5 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - 3 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч.2 ст.209 КК України - 3 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 роки та з конфіскацією майна. З урахуванням ч.1 ст.70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 7 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 роки та з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст.71 КК України, до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Камінь-Каширського районного суду від 18.01.2023 року та остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 роки та з конфіскацією майна.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , у відповідності до ст.66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Іншими обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, є те, що під час досудового розслідування та судового провадження свої процесуальні обов`язки виконував сумлінно, виконує роботи по благоустрою у ДУ «Луцький слідчий ізолятор».

Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст.67 КК України, є рецидив злочинів.

Вказані вид та міра покарання визначені сторонами угод з урахуванням осіб обвинувачених, які беззастережно визнали свою вину, щиро розкаялися, наявності обставин, що пом`якшують покарання, надання ними викривальних показань щодо інших учасників організованої групи, а також ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. В угодах передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Потерпілі надали письмові згоди на укладення між прокурором та обвинуваченими угоди про визнання винуватості.

Прокурор, обвинувачені: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та їх захисники в судовому засіданні підтримали угоди про визнання винуватості та вважають, що є всі підстави для їх затвердження судом та визначення погодженого сторонами угоди покарання. При цьому обвинувачені повністю та беззастережно визнали свою винуватість в інкримінованих кримінальних правопорушеннях.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.3 ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Відповідно до ч.5 ст.469 КПК України укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 і ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, яке згідно ч.6 ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином (ч.5 ст.190 КК України), і ОСОБА_5 обгрнутовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке згідно ч.5 ст.12 КК України, є тяжким злочином (ч.2 ст.209 КК України).

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 цілком розуміють права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даних угод, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом та беззаперечно погоджуються на це.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Враховуючи вщенаведен у сукупності, суд дійшов висновку про можливість затвердження угод від 20.03.2026 року між прокурором та обвинуваченими за участю їх захисників про визнання винуватості і призначення обвинуваченим узгодженої сторонами виду та міри покарання.

Цивільний позов не заявлявся.

Розмір витрат на залучення експерта:

-на проведення комп`ютерно-технічної експертизи - 2271,84 грн;

-на проведення експертизи відео, - звукозапису - 18932,00 грн;

-на проведення експертизи відео, - звукозапису - 15145,60 грн.

Загальна сума витрат становить - 37609,30 грн.

Ураховуючи, що у кримінальному провадженні є три обвинувачених, стягнути безпосередньо з обвинуваченого ОСОБА_6 процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 12536,50 грн.

Ураховуючи, що у кримінальному провадженні є три обвинувачених, стягнути безпосередньо з обвинуваченого ОСОБА_5 процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 12536,50 грн.

На підставі ч.5 ст.72 КК України, слід зарахувати період перебування обвинуваченого ОСОБА_6 під вартою у цьому кримінальному провадженні з 06.06.2025 року по день набрання вироком законної сили, у строк відбування покарання у виді позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6 у виді тримання під вартою, що був застосований на підставі ухвали Рожищенського районного суду Волинської області від 06.06.2025 року та неодноразово продовжений, зоврема ухвалою Рожищенського районного суду від 03.03.2026 року, слід залишити до вступу вироку в законну силу.

Керуючись статтями 368, 370, 374, 468-470, 472, 473-476 КПК України, суд

у х в а л и в:

Угоду про визнання винуватості від 20 березня 2026 року у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 01.10.2023 року, про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 КК України, укладену між прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширського окружної прокуратури ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_6 - затвердити.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання за ч.5 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати період перебування ОСОБА_6 під вартою у цьому кримінальному провадженні з 06.06.2025 року по день набрання вироком законної сили, у строк відбування покарання у виді позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_6 у виді тримання під вартою, що був застосований на підставі ухвали Рожищенського районного суду Волинської області від 06.06.2025 року та продовжений ухвалою Рожищенського районного суду від 03.03.2026 року - залишити до набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_6 процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 12 536 (дванадцять тисячі п`ятсот тридцять шість) гривень 50 (п`ятдесят) копійок.

Угоду про визнання винуватості від 20 березня 2026 року у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 01.10.2023 року, про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 209 КК України, укладену між прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширського окружної прокуратури ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

за ч.5 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 7 (сім) місяців з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.71 КК України, ОСОБА_5 до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Камінь-Каширського районного суду від 18.01.2023 року та остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 9 (дев`ять) місяців з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 12 536 (дванадцять тисячі п`ятсот тридцять шість) гривень 50 (п`ятдесят) копійок.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Рожищенський районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченим.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3