Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3220/26
У Х В А Л А

09 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0001949 від 17.09.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0001949 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено було, що адміністратор відділу прийому та передачі документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 ) вступила в злочинну змову з громадяном України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_7 є власником та адміністратором сайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщеного в мережі Інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 має нотаріальну довіреність від власника квартири за адресою АДРЕСА_4 , і здійснює пошук клієнтів в тому числі серед іноземних громадян, які за грошову винагороду у 3000 грн./рік бажають зареєструвати своє місце проживання (прописатись) у м. Києві.

В той же час, ОСОБА_5 всупереч діючого законодавства, а саме Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» та Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», які передбачають, що реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється під час особистого відвідування органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) за адресою житла незалежно від форми власності, вступивши в злочинну змову ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, здійснює в інтересах останнього несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно- обчислювальних машинах (комп?ютерах), а саме вносить зміни до службової комп?ютерної мережі щодо відомостей про місце реєстрації іноземних громадян, без їх присутності в Україні.

Зокрема, встановлено, що в період з 01.08.2022 по 04.06.2025 року, ОСОБА_5 несанкціоновано внесла зміни до службової комп?ютерної мережі щодо місця реєстрації 7 іноземних громадян, які в цей час знаходились поза Україною, що підтверджується даними з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (ЩІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Іноземними громадянами, які були відсутні в Україні станом на дату реєстрації є:

1. громадянин Китаю ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса реєстрації змінена 22.03.2023, виїхав з України 16.03.2023 та станом на 29.09.2025 не повертався;

2. громадянин Китаю ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації змінена 25.07.2023, в період з 18.07.2023 по 25.10.2023 був відсутній в Україні;

3. громадянка Узбекистану ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації змінена 15.08.2023, виїхала з України 11.08.2023 та станом на 29.09.2025 не поверталась;

4. громадянин Туреччини ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації змінена 15.07.2024, в період з 26.06.2024 по 11.08.2024 був відсутній в Україні;

5. громадянин Китаю ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації змінена 21.01.2025, виїхав з України 23.12.2024 та станом на 29.09.2025 не повертався;

6. громадянин Туреччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації змінена 26.02.2025, в період з 15.02.2025 по 19.05.2025 був відсутній в Україні;

7. громадянин Ірану ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса реєстрації змінена 04.06.2025, виїхав з України 27.01.2022 та станом на 29.09.2025 не повертався.

Також, отримано відомості про те, що за адресою АДРЕСА_4 з 13.04.2017 по 24.07.2025 зареєстровано 757 осіб.

Оглядом банківської таємниці, а саме карткового рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що остання отримувала в період з 06.07.2021 по 31.03.2025 перекази грошових коштів від ОСОБА_6 в загальній сумі понад 43 000 гривень.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів за місцем зберігання заяв про реєстрацію місця проживання (перебування) іноземних громадян, реєстрація яких відбулась без їх заяв та присутності в Україні, у Відділі з питань реєстрації місця проживання/перебування особи ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання оригіналів заяв про реєстрацію з додатками до неї наступних осіб:

1. громадянин Китаю ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2. громадянин Китаю ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3. громадянка Узбекистану ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

4. громадянин Туреччини ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

5. громадянин Китаю ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

6. громадянин Туреччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

7. громадянин Ірану ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з тим, що зазначена документація у відповідності до положень частини 1 статті 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю визначену п.4 (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), п.5 (відомості, які можуть становити банківську таємницю), п.8 (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних).

Просить розгляд клопотання проводити за відсутності володільця документів, задля недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення документів.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001949 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до часткового задоволення. А саме слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю огляду вказаних документів та виготовлення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001949 від 17.09.2025 - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001949 від 17.09.2025 - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: заяв про реєстрацію з додатками до неї відносно наступних осіб:

1. громадянин Китаю ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2. громадянин Китаю ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3. громадянка Узбекистану ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

4. громадянин Туреччини ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

5. громадянин Китаю ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

6. громадянин Туреччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

7. громадянин Ірану ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1