Дата документу 13.02.2026Справа № 554/1838/26
Провадження № 1-кс/554/2484/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого слідча зазначила, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.09.2025 року невідома особа під приводом здійснення покупки через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі близько 3900 грн з належної заявниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в неї малася банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 . Так, 27.09.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона розмістила оголошення про продаж мобільного телефону. Наступного дня у додатку «Вайбер» їй почав надсилати повідомлення абонент «Назар». Останній повідомив, що хоче придбати телефон. Для цього їй потрібно перейти за посиланням для верифікації та подальшого оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, яке відкрило додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному додатку вона ввела всі паролі та коди, які вимагала система. Після цього потерпілій прийшло повідомлення про збільшення кредитного ліміту. ОСОБА_5 відразу ж заблокувала всі належні їй банківські картки. Після цього потерпіла побачила, що з належного їй рахунку знято грошові кошти двома платежами в сумі 2814,00 грн та 1105,50 грн. У деталях транзакцій вказано про те, що отримувачем цих коштів є картка № НОМЕР_3 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 від 29.09.2025, зняття коштів із картки ОСОБА_5 відбувалося двома транзакціями:

1) 28.09.2025 о 10:40 відбулося зняття з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку отримувача - НОМЕР_3 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ) грошових коштів на суму 2814 грн;

2) 28.09.2025 о 10:42 відбулося зняття з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку отримувача - НОМЕР_3 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ) грошових коштів на суму 1105,50 грн.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.09.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025, а також дані про його власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_3 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 28.09.2025.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, оскільки зазначені матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити за її відсутності.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 27.09.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025.

Встановлено, що зняття коштів із картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та їх зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 було здійснено 28.09.2025 року, тобто фактично кримінальне правопорушення було вчинене 28.09.2025 року.

Тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених відомостей за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.01.2026 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку 28.09.2025 перераховано грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 3919,50 гривень з 00 год. 00 хв. 28.09.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- інформацію про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 01.01.2026.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1