печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 13.02.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких, ззначений у клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000172 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Здійснення досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом впровадження власниками та службовими особами вітчизняних суб`єктів господарювання схеми з легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами та бенефіціарними власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , далі - ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») розроблено та реалізовано злочинну схему легалізації коштів отриманих від господарської діяльності вказаних товариств.

Згідно зібраної інформації вбачається, що до протиправної діяльності посадових осіб ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спрямованої на організацію та реалізацію функціонування протиправного механізму, який полягає у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та їх подальшому введенні у легальний обіг шляхом виплати дивідендів.

Зазначено, що отримана слідством інформація вказує на системне проведення вказаними підприємствами операцій за власними рахунками, що ставлять під сумнів законність проведених операцій та джерел походження коштів.

В рамках вказаного протиправного механізму первинні грошові кошти, ймовірно, акумулюються через підконтрольні, невстановленій досудовим розслідуванням, на даний час особі, юридичні особи, після чого за ланцюгом надходять до учасників зазначеного фонду, що ускладнює ідентифікацію їх реального походження. Надалі грошові кошти спрямовуються на придбання інвестиційних сертифікатів ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або на формування його статутного капіталу.

Після акумулювання коштів ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під управлінням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює інвестування в корпоративні права та/або боргові інструменти юридичних осіб, пов`язаних з кінцевим бенефіціаром структури. У процесі управління активами виявляються ознаки штучності інвестиційної діяльності, зокрема проведення операцій з переоцінки активів (із завищенням їх вартості), їх заміни або фінансової реструктуризації без очевидної економічної доцільності.

За результатами діяльності зазначених юридичних осіб формується документально необґрунтований фінансовий результат, який у подальшому спрямовується на виплату дивідендів ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленій досудовим розслідуванням, на даний час особі,

Зокрема, 06.11.2020 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке у період 2020-2025 років фактично не вело суттєвої господарської діяльності. Власником статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у період 2020-2025 років неодноразово змінювало розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі збільшення статутного капіталу не зазначалось джерело та спосіб зарахування цих коштів. У разі зменшення статутного капіталу - вказувалось про виплату грошових коштів на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказує на невстановлені джерела походження коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому виплачувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Протягом 2020-2025 років загальна сума збільшення СК у такий спосіб - 1,061 млрд грн, загальна сума зменшення - 377,86 млн грн.

Крім того, у вересні 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало авто «Rolls-Royce Spectre» вартістю 21,05 млн грн (97% від загального обсягу придбаних товарів, робіт послуг у період 2024-2025 років) за кошти сумнівного (непідтвердженого) походження.

В подальшому, 24.12.2025 вказане авто було реалізовано за 22,7 млн грн громадянину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ). Під час операції продажу авто фактично не перебувало на території України.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено інший факт можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами господарської діяльності отримало дохід у розмірі 349 тис. грн. При цьому, 17.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало автомобіль «Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC» вартістю 4,3 млн грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано протиправну схему з легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а саме придбання дороговартісних авто за кошти сумнівного (непідтвердженого) походження, подальша їх реалізації за готівку або інший спосіб, який унеможливлює відстеження походження коштів. Крім того, грошові кошти, походження яких на початковому етапі є непрозорим, набувають вигляду законного доходу фізичної особи, що може свідчити про їх легалізацію (відмивання).

У клопотанні зазначено, що вказані підприємства мають відкриті рахунки у банківських установах, що вимагало оформлення за підписом керівника ряду документів, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (євро), НОМЕР_15 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_21 (українська гривня); ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_22 (долар США), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (долар США), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (долар США), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_28 (євро), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (долар США), НОМЕР_36 (євро), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (долар США), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (євро); ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (долар США), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (долар США), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (долар США), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (євро), НОМЕР_51 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_52 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_53 (долар США), НОМЕР_53 (євро), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (долар США), НОМЕР_56 (долар США), НОМЕР_57 (долар США), НОМЕР_58 (долар США), НОМЕР_59 (долар США), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_61 (українська гривня), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_62 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_63 (євро), НОМЕР_63 (долар США), НОМЕР_64 (долар США), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_65 (долар США), НОМЕР_65 (євро), НОМЕР_66 (долар США), НОМЕР_67 (долар США), НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_69 (долар США), НОМЕР_70 (долар США), НОМЕР_71 (долар США), НОМЕР_72 (долар США); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_73 (долар США), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_73 (євро), НОМЕР_74 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_75 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_76 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_77 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_78 (долар США), НОМЕР_79 (долар США), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (долар США), НОМЕР_81 (долар США), НОМЕР_82 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_83 (долар США), НОМЕР_83 (євро), відкритих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_84 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_85 (долар США), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_85 (євро); ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_86 (євро), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_86 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_87 (євро), НОМЕР_87 (долар США), НОМЕР_87 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_88 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_89 (долар США), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_93 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_11 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаних вище рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 4 статті 165 КПК України вказує, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу за доручення прокурора оперативним співробітникам , оскільки відповідно до ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40, ч. 4 ст. 40-1 КПК України, прокурор, слідчий, дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів документів, оскільки така необхідність у клопотання не є доведеною.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000172, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів щодо руху коштів за період з 01.01.2020 по 01.02.2026 по банківських рахунках наступних суб`єктів господарювання:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (євро), НОМЕР_15 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_21 (українська гривня); ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_22 (долар США), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (долар США), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (долар США), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_28 (євро), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (долар США), НОМЕР_36 (євро), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (долар США), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (євро); ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (долар США), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (долар США), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (долар США), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (євро), НОМЕР_51 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_52 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_53 (долар США), НОМЕР_53 (євро), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (долар США), НОМЕР_56 (долар США), НОМЕР_57 (долар США), НОМЕР_58 (долар США), НОМЕР_59 (долар США), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_61 (українська гривня), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_62 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_63 (євро), НОМЕР_63 (долар США), НОМЕР_64 (долар США), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_65 (долар США), НОМЕР_65 (євро), НОМЕР_66 (долар США), НОМЕР_67 (долар США), НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_69 (долар США), НОМЕР_70 (долар США), НОМЕР_71 (долар США), НОМЕР_72 (долар США); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_73 (долар США), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_73 (євро), НОМЕР_74 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_75 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_76 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_77 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_78 (долар США), НОМЕР_79 (долар США), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (долар США), НОМЕР_81 (долар США), НОМЕР_82 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_83 (долар США), НОМЕР_83 (євро), відкритих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_84 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_85 (долар США), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_85 (євро); ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_86 (євро), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_86 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_87 (євро), НОМЕР_87 (долар США), НОМЕР_87 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_88 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_89 (долар США), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_93 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_11 .

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16