Справа № 481/423/26
Провадж.№ 1-кс/481/134/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2026 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.03.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 28.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 28.03.2026 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.03.2026 шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, під приводом курсування ліків для лікування пораненого чоловіка заявниці, який нібито перебуває у полоні, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 14550 грн, які знаходилися на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , та які заявниця самостійно, декількома транзакціями, перерахувала на банківські картки шахраїв НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , остання повідомила, що 24.03.2026 року, після того, як вона написала заяву до поліції з приводу зникнення безвісті її чоловіка ОСОБА_5 , вона написала оголошення до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дану подію з метою отримання допомоги у розшуку чоловіка.

26.03.2026 у вечірній час доби, потерпілій написав у мережу «Телеграм» невідомий їй абонент, який був підписаний як « ОСОБА_6 », у якого на заставці був прапор та герб країни агресора.

Даний чоловік повідомив потерпілій що її чоловік ОСОБА_7 перебуває у полоні. В подальшому чоловік повідомив що ОСОБА_8 перебуває у медичній частині, так як в нього осколкові поранення та він перебуває в тяжкому стані. Також невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_8 необхідні ліки, яких в них немає.

Потерпіла повірила невідомому чоловіку про те, що її чоловік може перебувати в полоні з пораненнями та йому необхідна допомога і вирішила надати фінансову допомогу. Після цього невідомий чоловік надав потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 та повідомив щоб та спробувала перевести грошові кошти. Потерпіла перерахувала на вказану вище картку 50 гривень і отримувач висвітився як ОСОБА_9 . Після цього невідомий чоловік повідомив, що гроші прийшли і на ліки треба 30 тисяч рублів, тобто 12000 гривень та надіслав номер картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 12000 гривень та надіслала квитанцію (отримувач ОСОБА_10 ).

Після цього невідомий чоловік повідомив, що ще не вистачає 7 тисяч та надіслав потерпілій новий номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перерахувала 2500 гривень і невідомий чоловік повідомив потерпілій, що за ліками вже поїхали. Невідомий чоловік повідомив потерпілій, що коли її чоловікові стане легше, вона зможе з ним поговорити по відеозв`язку. Далі чоловік сказав потерпілій, що треба чекати і їй зателефонують, проте на зв`язок так ніхто не вийшов і потерпіла зрозуміла що її ошукали.

Всі грошові кошти потерпіла перераховувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаєві.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про осіб, які відкривали банківські картки № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів про вказаних осіб та документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000021, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 29.03.2026 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 від 27.03.2026, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 28.03.2026, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.03.2026 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ст. о/у СКП ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 та іншим уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 25.03.2026 по 08:00 01.04.2026 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026 з вказівкою дати, часу, місця та способу надходження грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою всіх відомостей про опонентів-власників (з наданням копій документів) рахунків, які здійснили перерахування грошових коштів за вказаний період часу на вказаний картковий рахунок;

3. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026 з вказівкою дати, часу, місця та способу надходження грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою всіх відомостей про опонентів-власників (з наданням копій документів) рахунків, які здійснили перерахування грошових коштів за вказаний період часу на вказаний картковий рахунок;

4. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 25.03.2026 по 08:00 01.04.2026 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

6. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

7. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та з копіями документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 25.03.2026 по 08:00 01.04.2026;

8. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки з наданням копій документів, з яких було здійснено перекази (перерахунок) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026;

9. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки з наданням копій документів, з яких було здійснено перекази (перерахунок) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026;

10. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 25.03.2026 по 08:00 01.04.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

11. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

12. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

13. У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

14. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 25.03.2026 по 08:00 01.04.2026, карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026, карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08:00 24.03.2026 по 08:00 03.04.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

15. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 02.06.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1