Справа №592/2568/26
Провадження №1-кс/592/1368/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000976, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.08.2025 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17.08.2025 по 18.08.2025 включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля у соціальній мережі «Фейсбук», з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 28000,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перераховано декількома транзакціями з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 17.08.2025 о 18.45 год. кошти у сумі 5000,00 гривень, 18.08.2025 о 10.42 год. кошти у сумі 8000,00 гривень, 18.08.2025 о 13.50 год. кошти у сумі 4000,00 гривень, 18.08.2025 о 14.48 год. кошти у сумі 4000,00 гривень, 18.08.2025 о 15.58 год. кошти у сумі 7000,00 гривень, але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.07.2025 по 18.08.2025 потерпілий ОСОБА_3 , будучи введеним в оману, перерахував декількома транзакціями кошти у загальній сумі 28000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Сумській області ДКП НП України від 04.09.2025 встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій стороні, після зарахування на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», перераховано декількома банківськими операціями на рахунки інших карток, а саме:

17.08.2025 о 18.50 год. у сумі 4990,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.08.2025 о 12.07 год. у сумі 3485,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.08.2025 о 14.52 год. у сумі 3980,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.08.2025 о 16.01 год. у сумі 5000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 21.08.2025 о 20.28 год. у сумі 2985,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.08.2025 о 11.34 год. у сумі 6500,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином встановлено, що в період часу з 17.08.2025 по 18.08.2025 грошові кошти потерпілого у загальній сумі 28000,00 гривень зараховано на рахунок картки НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому в період часу з 17.08.2025 по 24.08.2025 з рахунку вказаної картки декількома банківськими операціями перераховано на рахунки інших карток: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкрито та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні в м. Суми, а саме:

відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки з відкритими до них картками № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних рахунків до яких їх відкрито, а також даних особи (осіб): прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відкрито вказані картки, даних працівників, якими відкрито вказані картки, і цифрових підписів особи (осіб), якими завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки з випущеними до них картками № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

деталізованих відомостей про рух коштів по карткам № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 11.08.2025 по 31.08.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які було переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які використано, як фінансові номери до рахунків карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 11.08.2025 по 31.08.2025.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4