Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1373/25
Провадження № 1-кс/475/30/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2026смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в кримінальному провадженні №0000048 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву про розгляд вказаного клопотання проводити без її участі, клопотання про тимчасовий доступ задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що 02.12.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1991 р.н. про те, що у період часу з 30.11.2025 по 01.12.2025 невстановлена особа шляхом обману, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Tiktok» зазначивши контактний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу авто, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 83551 грн., які останній самостійно перерахував за допомогою терміналу самообслуговування п`ятьма платежами: 18032 грн. на картку НОМЕР_2 , 4459 грн., 28420 грн, 15000 грн, 17640 грн на картку НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 .

02.12.2025 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000048, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 30.11.2025 близько 19:00 год. в мобільному додатку «ТікТок» переглядаючи відео в рекомендаціях ОСОБА_5 натрапив на відео «Авто з Європи/Перегон», та відписав на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з метою придбати авто, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив що він займається продажем транспортних засобів. З останнім ОСОБА_5 домовився про пригін автомобіля «Volkswagen Cady» з Польші. Тому ОСОБА_7 повідомив аби ОСОБА_5 переказав 17640 грн. для оформлення документів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на що останній погодився та зробив переказ вказаних коштів через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, 01.12.2025 близько 12:12 год. ОСОБА_8 відправив ОСОБА_5 номер банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_4 та в телефонному режимі повідомив, що потрібно зробити два перекази по 33 000 грн., на що останній погодився та знову пішов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де переказав на вищевказаний рахунок спочатку 28420 грн., 4459 грн., 15000 грн. та 18032 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_7 та повідомив що здійснив переказ грошових коштів, на що останній повідомив, що коли пройде транзакція щодо автомобіля, грошові кошти в сумі 86 000 грн. повернуться ОСОБА_5

01.12.2025 близько 17:00 год. ОСОБА_5 вирішив перевірити фонд ОСОБА_8 , де зайшовши через посилання у соціальній мережі «Фейсбук» він потрапив на відеоролик ОСОБА_8 , в якому останній повідомляв, що його паспортними даними заволоділи шахраї та під його іменем розголошують інформацію про продаж транспортних засобів. Далі, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , що вказувався під даним відеозверненням, та в ході телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив, що ніколи не займався перевезенням автомобілей з-за кордону, та що шахраї заволоділи його паспортними даними і від його імені здійснюють розголос про купівлю автомобілей. Таким чином, ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу з шахраями.

05.02.2026 до вимог ухвали слідчого судді Доманівського районного суду від 08.01.2025, справа №475/1373/25 було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. В ході аналізу наданої інформації стало відомо що картковий рахунок НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що 30.11.2025 об 15:49 год. потерпілим ОСОБА_5 на картку НОМЕР_2 було здійснено зарахування коштів у сумі 18032 грн. за допомогою терміналу самообслуговування. Далі, з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_6 30.11.2025 об 16:01 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 300 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000048 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 29.11.2025 по 13.12.2025; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.11.2025 по 13.12.2025; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 29.11.2025 по 13.12.2025.

У той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ банківської таємниці - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 29.11.2025 року по 13.12.2025 року;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.11.2025 року по 13.12.2025 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 29.11.2025 року по 13.12.2025 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_12