Cправа № 127/8943/26
Провадження № 1-кс/127/3616/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000057 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому місяці 2023 року, точного часу не встановлено, але не пізніше 11.02.2023 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, у невстановленому місці вступив у попередню злочинну змову із невстановленою слідством особами, що перебувають в місцях позбавлення волі, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , шляхом обману.

До вказаної протиправної діяльності було залучено ОСОБА_4 , який, усвідомлюючи протиправний характер дій співучасників та передбачаючи їх наслідки, погодився брати участь у вчиненні шахрайства. Зокрема, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, надав у користування реквізити банківських карткових рахунків, отриманих ним раніше, з метою зарахування та подальшого перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Реалізуючи вищевказаний спільний злочинний умисел, 11.02.2023 з 15.44 до 16.47 здійснено 6 дзвінків невстановленими слідством особами, з мобільного терміналу абонентський номер НОМЕР_2 на номер мобільного терміналу НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 , представившись працівниками банківської установи, ввели потерпілого в оману щодо нібито несанкціонованих операцій з його банківськими рахунками та в ході телефонної розмови, шляхом обману, отримали відомості для входу в програми інтернет - банкінгу та доступу до карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, невстановленою слідством особою, 11.02.2023 здійснено переказ грошових коштів із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_6 5-ма транзакціями на загальну суму 114 550 гривень.

З метою незаконного збагачення та заволодіння коштами потерпілого, діючи згідно попереднього домовленості, ОСОБА_4 попередньо отримав від ОСОБА_6 отримав реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , які передав невстановленим слідством особам та вищевказану картку, на яку невстановленими особами перераховано кошти із рахунку потерпілого, пообіцявши ОСОБА_6 винагороду за користування його банківською карткою.

При цьому, діючи за попередньої спільної злочинної домовленості, шахраї передбачали подальше переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою ускладнення їх розшуку, вчинення, в тому числі з використанням великої кількості посібників, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів, джерела їх походження та місцезнаходження.

Зокрема, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном обманним, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що кошти отримані шляхом шахрайства, 11.02.2023 з використанням інтернет - банкінгу з рахунку № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 114 500 гривень на заздалегідь отримані ним для здійснення злочинної діяльності, реквізити банківських карткових рахунків, належних ОСОБА_7 картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_4 розпорядився вищевказаними грошовими коштами, згідно попередньої змови з невстановленими слідством особами, спричинивши потерпілому ОСОБА_5 , шкоду в сумі 114 550 гривень.

Таким чином, 13.03.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у повторному доступі до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження, перевірки вищевикладених відомостей, прошу надати дозвіл із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпілий перераховував грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 квітня 2023 року, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000057 від 14.02.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, відомостей в друкованому та електронному вигляді, щодо банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення вказаних документів у електронному і паперовому вигляді, а саме: інформацію, щодо пристроїв з яких було здійснено вхід, ідентифікатор пристрою, ІР-адреса пристрою з портом, дані які використовуються для входу, відбиток пристрою, геокординати для входу, документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування ( заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування з використанням програмно технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номер телефону, вказаного нею при оформленні банківської картки; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 квітня 2023 року, щодо юридичного оформлення банківських рахунків відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо).

Фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських установ, з можливістю вилучення усіх документів, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків, з можливістю вилучення зазначено інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у місті Вінниця.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8