Справа № 676/1924/26
Провадження № 1-кс/676/453/26
УХВАЛА

16 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.03.2026 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 18 год.11 хв. 19.08.2025 по 12.год.21 хв. 10.11.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 700 000 тис грн., чим завдала ОСОБА_3 майнової шкоди у великому розмірі.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 07.03.2026, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000323, відповідно до якого 07.03.2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування, було допитано як потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що у неї четверо дітей, а саме син ОСОБА_4 та троє доньок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Доньки разом із своїми сім`ями протягом тривалого часу проживають за кордоном, а син разом із своєю дружиною ОСОБА_8 проживав в м. Дунаївці. Так, з початку повномасштабного вторгнення військовослужбовців рф на територію України її син ОСОБА_9 пішов добровольцем до лав ЗСУ. Однак, 31.05.2022 ОСОБА_9 під час виконання бойового завдання загинув. У зв`язку із загибеллю її сина, від держави потерпіла та дружина сина ОСОБА_10 отримали одноразову грошову допомогу по 5 000 000 гривень кожна. Крім того, ще 5 000 000 гривень залишилися не виплаченими, їх мали нарахувати пізніше. Оскільки, в сина потерпілої від першого шлюбу з ОСОБА_11 є двоє спільних дітей, а саме: ОСОБА_12 27 років та ОСОБА_13 32 роки, яким нічого не виплатили, оскільки вони повнолітні, то вона вирішила віддати свої вищевказані 5 000 000 гривень їм.

Для цього потерпіла разом із онукою ОСОБА_14 поїхали до м. Дунаївці, де в банку отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було зараховано 5 000 000 гривень грошової допомоги за загибель сина, яку вона одразу добровільно та усвідомлено віддала онуці ОСОБА_14 , щоб вона ними разом із онукою Ульяною рівномірно розпорядилися на власний розсуд, так як вони були їй не потрібні.

При чому грошові кошти прийшли в кінці серпня 2022 року чи на початку вересня, вона точно не пам`ятає. Тому з цього моменту онучки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розпоряджаються її банківською картою.

В подальшому на початку серпня 2025 року до неї зателефонувала дружина її покійного сина ОСОБА_10 тел. НОМЕР_2 та повідомила що до неї телефонували з приводу грошової допомоги, яка залишилася в розмірі 5 000 000 гривень, які були «заморожені» та повідомила, що вказані кошти будуть виплачені та розділені між нами порівно, а саме по 2 500 000 гривень кожній, однак спочатку виплатять по 500 000 гривень, а далі будуть виплачувати кожен місяць по 50 000 гривень. Вказані виплати почнуть виплачувати із серпня 2025 року. Про це вона повідомила онуків, а саме ОСОБА_15 при цьому попросила її, щоб вона з цієї суми, а саме 2 500 000 гривень, віддала їй 500 000 гривень, а решту розділила між собою та онукою ОСОБА_14 , на що вона їй нічого не відповіла. Далі їм мали перерахувати грошові кошти, а саме у вересні 2025 року, вона зателефонувала до онуки ОСОБА_15 та запитала за свої кошти, чи вони були нараховані, на що остання відповіла, що ще не приходили і вона їй повірила. Далі на наступний місяць, а саме в жовтні 2025 року вона знову зателефонувала до онуки ОСОБА_15 та запитала чи не нараховувалися грошові кошти, на що остання відповіла, що ні, тоді вона засумнівалася і зателефонувала до невістки ОСОБА_16 , а та їй повідомила, що їй грошові кошти прийшли, а саме в кінці серпня прийшло два платежі в розмірі 500 000 грн. та 50 000 грн., далі у вересні та жовтні теж прийшли грошові кошти по 50 000 грн., і вона сказала, що їй мали прийти ці гроші.

В подальшому в листопаді 2025 року потерпіла знову зателефонувала до ОСОБА_15 та запитала чи не приходили на її картку грошові кошти за загибель її сина ОСОБА_9 від держави, на що вона відповіла, що грошові кошти ще не прийшли.

В подальшому в листопаді з Італії приїхала її донька ОСОБА_6 , якій потерпіла розповіла про вищевказані обставини, а саме, що невістці ОСОБА_17 кожен місяць приходить грошова допомога, а потерпілій ні, на, що вона порадила звернутися до банку та розібратися, далі вона відвезла потерпілу до м. Дунаївці, а саме до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де працівники їй надали довідку-виписку по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , де було зазначено, що починаючи з 19.08.2025 на вказаний рахунок здійснюється зарахування грошової допомоги а саме:

19.08.2025 в розмірі 500 000 грн.;

21.08.2025 в розмірі 50 000 грн.;

22.09.2025 в розмірі 50 000 грн.;

10.10.2025 в розмірі 50 000 грн.;

10.11.2025 в розмірі 50 000 грн.

Крім того, вказані грошові кошти одразу після їх надходження були перераховані на невідомий потерпілій рахунок, а саме 19.08.2025 о 18 год. 11 хв. перераховано 500 000 грн., 21.08.2025 о 13 год. 18 хв. перераховано 50 000 грн., 22.09.2025 о 18 год. 38 хв. перераховано 50 000 грн., 10.10.2025 о 15 год. 49 хв. перераховано 50 000 грн., а 10.11.2025 о 12 год. 21 хв. перераховано 50 000 грн. Тому, потерпіла зателефонувала до онуки ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб розібратися в ситуації та запитати чому вона не повідомила їй правду, на що остання чіткої відповіді не дала, тоді потерпіла через деякий час приїхала до себе додому, де їй віддали вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на балансі якої не було грошових коштів, після того вона поїхала до м. Дунаївці у відділення банку, де їй перевипустили іншу картку на яку починаючи з грудня 2025 року по теперішній час кожен місяць приходить допомога у розмірі 50 000 гривень.

Однак, вона звернулась до своїх онучок ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , щоб вони повернули належні їй грошові кошти в розмірі 700 000 гривень, які вони отримали без її відому за загибель сина, в період часу з 19.08.2025 по 10.11.2025. Однак, по теперішній час онуки відмовляються повертати належні їй грошові кошти та відмовилися з нею спілкуватися. При цьому, за останні 4 роки онуки їй майже нічим не допомагали та витратили грошову допомогу у розмірі 5 000 000 грн. на власні потреби.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 01.08.2025 по термії дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 з 01.08.2025 по термії дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 01.08.2025 по термії дії ухвали суду, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2025 по термії дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ,з 01.08.2025 по термії дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ,з 01.08.2025 по термії дії ухвали суду.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя