Справа № 712/2362/26
Провадження № 1- кс/712/1089/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2025 за №0001635, за ознаками кримінального правопорушення, передбачена ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , за фактом того, що головний бухгалтер в період дії воєнного стану, привласнила кошти товариства, чим спричинила шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час досудового розслідування відповідно до заяви ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляє, що головний бухгалтер ОСОБА_6 , вчинила кримінально карні діяння, а саме частину готівкової виручки товариства в сумі 1 484 500 грн. ОСОБА_6 не здала до банківської установи, а грошові кошти привласнила (у 2023 році 716 500 грн. та в 2024 році 768 000 грн.). Безпідставно з поточного рахунку НОМЕР_2 товариства відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала кошти на свій особистий картковий рахунок НОМЕР_3 з призначенням платежу «під звіт на господарські потреби» в таких розмірах: за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 2 251 500 грн., за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 3 692 590 грн. Також, привласнила готівкові кошти з каси товариства з призначенням платежу «під звіт на господарські потреби» в таких розмірах: 26.09.2024 93 999 грн. Загальна сума грошових коштів, отриманих під звіт протягом 2023 2024 років ОСОБА_6 , становить 6 038 089 грн. Зазначеними незаконними діями спричинено витрат товариству (збитки), пов`язаних із перерахуванням коштів на особистий картковий рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 з призначенням платежу «під звіт на господарські потреби», фактично склали: з 01.01.2023 по 31.12.2023 18 900 грн.; з 01.01.2024 по 31.12.2024 20 130,49 грн. Загальна сума коштів, витрачених товариством на оплату послуг банку, пов`язаних із перерахуванням коштів під звіт ОСОБА_6 39 030,49 грн. В період з травня 2023 року по вересень 2024 року з вищезазначеного банківського рахунку товариства, грошові кошти неодноразово перераховувались на рахунок ФОП ОСОБА_7 , яка є рідною сестрою ОСОБА_6 з призначенням платежу «за товари», сума перерахованих коштів склала 662 269 грн. Також, протягом 2023 року товариство на вищезазначений особистий картковий рахунок ОСОБА_6 були незаконно перераховані грошові кошти з формулюванням платежу «поворотна фінансова допомога» на загальну суму 565 000 грн. Загальний розмір безпідставно нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_6 становить: за 2023 рік нараховані 227 500 грн., за вирахуванням податків сума виплачених грошових коштів дорівнює 183 137,50 грн., за 2024 рік нараховані 827 000 грн., за вирахуванням податків та невиплаченої суми в розмірі 22 593,33 грн. сума виплачених грошових коштів дорівнює 643 141,67 грн. Загальна сума зайво і незаконно нарахованих додаткових виплат до заробітної плати за період 2023-2024 років становить 1 054 500,00 грн. За вирахуванням ПДФО в розмірі 18% (189 810 грн.), військового збору 1,5% (15 817,50 грн.) та невиплаченої суми в розмірі 22 593,33 грн. фактично виплачена сума становить 826 279,17 грн. Загальна сума матеріальної шкоди, яка спричинена протиправними діями ОСОБА_6 9 181 119,49 грн.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , зазначені в заяві факти спростовує та повідомляє, що товариством була здійснена перевірка бухгалтерського обліку до якої її не допустили та про проведення якої її ніхто не повідомляв.

Так, в ході досудового розслідування були встановлені банківські рахунки ТОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Також, встановлені банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 № НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_9 на які здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо банківських рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_11 ), які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001635 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_12 код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , виготовити належним чином завірені копії наступних документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, копії паспортів, інформацію про уповноважених осіб, сертифікати користувачів, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_10 ) карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, копії паспортів, інформацію про уповноважених осіб, сертифікати користувачів, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_11 ) карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, копії паспортів, інформацію про уповноважених осіб, сертифікати користувачів, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_11 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1