УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м.Бориспіль клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001598 від 10.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001598 від 10.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що невідомими особами, вчинене підроблення документів на підставі, яких набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .

Крім того, установлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 , є суб`єктом господарської діяльності, здійснює виробничу діяльність.

17.04.2024 фізична особа підприємець ОСОБА_4 придбав з електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: земельну ділянку із кадастровим номером :03:004:0028 та нежитлові будівлі розташовані на ній, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, загальною площею 7679,9 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, загальною площею 213,6 кв.м.; котельню Н-І, загальною площею 156,5 кв.м.; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, загальною площею 2766,6 кв.м.; виробничий корпус В-ІІІ, загальною площею 644,8 кв.м.; прохідну Л-І, загальною площею 19,7 кв.м.; ставки накопичувальні М; під`їзну дорогу N 1; огорожу N 1; трансформаторну Б-1, загальною площею 108,9 кв.м.; кафе на 12 місць А-І, загальною площею 67,9 кв.м.; склад запасних частин Г-ІІ, загальною площею 4016,6 кв.м.

З числа придбаних об`єктів нерухомості, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, котельню Н-І, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, виробничий корпус В-ІІІ, склад запасних частин Г-ІІ обладнані функціонуючим централізованим опаленням (котельня), електропостачанням, водопроводом, водовідведенням, оскільки в тому числі серед проданих об`єктів знаходилась будівля котельні з відповідним обладнанням та будівля трансформаторної.

До цього, вищевказані об`єкти нерухомості та земельна ділянка знаходилися в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в забезпечення кредиту, який було отримано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з непогашенням заборгованості, все іпотечне майно в повному обсязі перейшло у власність банку. Згодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через електронні торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відчужив вказане майно.

В умовах продажу нерухомого майна з електронних торгів було зазначено, що складовими частинами всього нерухомого майна є наявність систем електропостачання, централізованого опалення (котельня), водопостачання, водовідведення, каналізація.

У подальшому, 14.06.2024 фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 було отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змісту якого вбачається, що вказане товариство має у власності обладнання електропостачання з будівлі трансформаторної Б-1, обладнання теплопостачання з будівлі котельні Н-1 та трубопроводу, однак незрозумілим способом вказані комунікацію були набуті у власність.

Враховуючи вищевикладене, невідомими особами здійснено підробку документів, на підставі яких, набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .

В подальшому вказані обідки були відчужені на користь третіх осіб. Зазначене «відчуження» охоплювало мережі внутрішнього водопостачання та каналізації, енергетичні мережі, мережі зовнішнього водопостачання та каналізації, внутрішні теплові мережі, а також мережі систем газопостачання виробничої бази. Передача відбулася за договором №03/07-1 від 03 липня 2023 року на загальну суму 6 468 000,00 грн, у тому числі ПДВ - 1 078 000,00 грн.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є пов`язаними юридичними особами, мають однакових засновників та контролюються одним і тим же бенефіціаром ОСОБА_5 . Це створює передумови для узгодженого виготовлення документів будь-якого змісту з метою спотворення реальних обставин.

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_3 .

Поштовхом до можливого штучного узгодженого формування документів між пов`язаними підприємствами стало подання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в серпні 2015 року позову про стягнення багатомільйонного боргу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після подання позову, з боку ПрАТ почали вживатися дії, спрямовані на приховування активів, зокрема, ймовірне створення фіктивних документів щодо розукомплектування об`єктів нерухомості, штучне відокремлення та відчуження інженерних мереж на користь пов`язаних осіб. Метою таких дій могло бути створення видимості відчуження інженерних мереж, виведення їх з-під стягнення Банку, а також перешкоджання майбутнім покупцям у набутті прав власності на активи підприємства-банкрута.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення реальних обставин формування недостовірних документів між пов`язаними юридичними особами щодо нібито відчуження інженерних мереж, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме електронних копій всіх податкових декларацій з ПДВ із усіма додатками до них, з помісячною розшифровкою сум податкових зобов`язань і податкового кредиту по ПДВ, які подавались до податкових органів зі сторони Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 за податкові періоди з 31.03.2024 року по 01.09.2015року року включно, в тому числі з урахуванням всіх подальших уточнень; документів по бухгалтерському обліку (журнали-ордери по обліку відповідних інженерних мереж, картки обліку основних фондів, документи щодо експлуатації) щодо відчуження Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 на користь будь-яких інших будь-яких підприємств, мереж внутрішніх водопроводу та каналізації, мереж енергетичних, мереж зовнішніх водопроводу та каналізації, мереж внутрішніх теплових, мереж систем газопостачання виробничої бази, що знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 , та всі договори з додатками і первинні документи, які були підставою для припинення обліку бухгалтерського обліку вказаних мереж у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 (договори, акти, накладні, контракти, тощо); документів по бухгалтерському обліку (журнали-ордери по обліку відповідних інженерних мереж, картки обліку основних фондів, документи щодо експлуатації ) щодо відчуження Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 на користь будь-яких інших будь-яких підприємств, трансформаторів і котлів, що знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 , та всі договори з додатками і первинні документи, які були підставою для припинення бухгалтерського обліку вказаних активів у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 (договори, акти, накладні, контракти, тощо), в період з 01.09.2015 року по 31.07.2023 року.

В судове засідання слідча Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд справи у її відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до копії витягу з ЄРДР №0001598 внесеному 10.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України з фабули №2 вбачається, що невідомими особами, вчинене підроблення документів на підставі, яких набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .

26.02.2026 до слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 про проведення слідчих (розшукових) дій зі змісту якого вбачається, що у ході досудового розслідування, під час допитів службових осіб юридичних осіб, пов`язаних між собою спільним бенефіціаром ОСОБА_5 , було зазначено про нібито «відчуження» інженерних мереж від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ).

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з метою збирання доказів на виконання завдань кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення підроблених рішень або навпаки установлення відсутності таких документів та відображення в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів необхідно надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документи, з приводу яких слідчий звернувся до суду та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація має значення для встановлення істини по справі, клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

Електронних копій всіх податкових декларацій з ПДВ із усіма додатками до них, з помісячною розшифровкою сум податкових зобов`язань і податкового кредиту по ПДВ, які подавались до податкових органів зі сторони Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 за податкові періоди з 31.03.2024 року по 01.09.2015року року включно, в тому числі з урахуванням всіх подальших уточнень;

Документів по бухгалтерському обліку (журнали-ордери по обліку відповідних інженерних мереж, картки обліку основних фондів, документи щодо експлуатації) щодо відчуження Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на користь будь-яких інших будь-яких підприємств, мереж внутрішніх водопроводу та каналізації, мереж енергетичних, мереж зовнішніх водопроводу та каналізації, мереж внутрішніх теплових, мереж систем газопостачання виробничої бази, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та всі договори з додатками і первинні документи, які були підставою для припинення обліку бухгалтерського обліку вказаних мереж у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 (договори, акти, накладні, контракти, тощо);

Документів по бухгалтерському обліку (журнали-ордери по обліку відповідних інженерних мереж, картки обліку основних фондів, документи щодо експлуатації) щодо відчуження Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на користь будь-яких інших будь-яких підприємств, трансформаторів і котлів, що знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 , та всі договори з додатками і первинні документи, які були підставою для припинення бухгалтерського обліку вказаних активів у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 (договори, акти, накладні, контракти, тощо), в період з 01.09.2015 року по 31.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1