Справа №295/3921/26
УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

13.03.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000232 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2026 року СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 22.02.2026 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, розмістив оголошення про продаж автомобіля Citroen C4 Grand Picasso на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого у мобільному додатку «Viber» з абонентського номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка під приводом перерахування завдатку за автомобіль через сервіс Western Union надіслала посилання на чат-бот, де надала інструкції щодо введення банківських реквізитів та проходження так званої «верифікації». Надалі 22.02.2026 о 14:17 з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на універсальну банківську картку потерпілого № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 грн., після чого о 14:39 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 3417 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього зв`язок із вказаною особою припинився, а грошові кошти потерпілому повернуті не були. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 3417 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідним винести постанову про тимчасовий доступ до документів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 22.02.2026 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, з метою її аналізу та проведення заходів направлених розкриття даного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомості 260593 та про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) № відомості про рух коштів на банківській карті/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 22.02.2026по час виконання ухвали;

3) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 22.02.2026по час виконання ухвал, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 22.02.2026по час виконання ухвал, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію з можливістю вилучення даної інформації вищевказаними працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1