Справа № 635/3344/25
Провадження по справі №1-кс/635/361/2026
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

12 березня 2026 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 29 квітня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 29 квітня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес, в період часу починаючи з моменту активації рахунку та до теперішнього часу, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2025 року о 09 годині 34 хвилини надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 , про те, що 23 квітня 2025 року в вечірній час доби, потерпілий перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказав власні грошові кошти на картки волонтера на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 задля купівлі автомобіля із-за кордону, в загальній сумі 142000 гривень, однак до сьогоднішнього дня авто він не отримав, грошові кошти йому не повернуто (ЄО 3954 від 28 квітня 2025 року).

За вказаним фактом 29 квітня 2025 року, СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 0000025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що користується банківським рахунком НОМЕР_7 . 23 квітня 2025 року у вечірній час доби, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Бобрівка, зі свого мобільного телефону на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, з приводу продажу автомобілю марки «Ауді», модель «А6 універсал», задля власного користування вартістю 2500 доларів, територіально авто перебувало в Республіці Польща, того ж дня ОСОБА_5 зв`язався з продавцем який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що він являється волонтером і авто необхідно розмитнити та для цього потрібні грошові кошти, в сумі 2500 доларів, на дані умови ОСОБА_7 погодився. Після чого, чоловік надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 на яку потрібно буде перерахувати грошові кошти. 23 квітня 2025 року о 17 годині 39 хвилин ОСОБА_5 здійснив перший переказ грошових коштів, в сумі 9000 гривень зі своєї банківської картки, 25 квітня 2025 року о 18 годині 28 хвилин ОСОБА_5 здійснив другий переказ коштів, в сумі 24000 гривень, зі своєї банківської картки на банківську картку, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 25 квітня 2025 року о 19 годині 47 хвилин ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 13000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , 25 квітня 2025 року о 20 годині 30 хвилин зі своєї банківської картки НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 38000 гривень на банківську картку, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , 25 квітня 2025 року о 22 годині 16 хвилин побратим ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з власної банківської картки по проханню ОСОБА_5 , оскільки в нього закінчився ліміт на його банківській картці, але гроші потрібно було перерахувати на банківську картку НОМЕР_6 яку надав ОСОБА_6 , задля перегону автівки з-за кордону в сумі 29000 гривень, 25 квітня 2025 року о 22 годині 43 хвилини побратим ОСОБА_5 по його проханню перерахував грошові кошти з власної банківської картки на банківську карту НОМЕР_6 яку надав ОСОБА_6 в сумі 29000 гривень.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_5 , та було встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Також було встановлено що після надходження грошових коштів в сумі 38000 гривень, які перерахував ОСОБА_5 на банківську карту, в подальшому ОСОБА_8 здійснила перекази на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою отримання інформації про транзакції по рахункам необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000025 від 29 квітня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з моменту активації рахунку.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено 23 квітня 2025 року, дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання зазначеної інформації, за вищезазначеними періодами до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 22 квітня 2025 року по 12 березня 2026 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовільнити частково клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 29 квітня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес, за період часу з 22 квітня 2025 року по 12 березня 2026 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 12 травня 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1