Справа № 592/7521/26
Провадження № 1-кс/592/3329/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України згідно яких невстановленою особою у невстановлений наразі спосіб 11.08.2025 було інстальовано додаток віддаленого керування «Remote Manipulator System - Host» на комп`ютер бухгалтера по виплатам заробітної плати КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ). В подальшому, 29.09.2025, під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп?ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в сумі 4 980 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували. (ЖЄО №96017 від 02.10.2025)

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на документування протиправної діяльності, встановлено, що окрім розрахункового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.10.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002555 зареєстровано кримінальне провадження за ч.5 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 28.04.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 28.04.2026 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період з моменту емісії по 28.04.2026.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за вказаний період часу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по 28.04.2026;

- відомості про рахунки контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по 28.04.2026;

- відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по 28.04.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися оплати з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по 28.04.2026.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по 28.04.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») власниками рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по дату винесення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по 28.04.2026.

Строк дії ухвали до 01.07.2026 включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_6