Справа № 369/3421/26
Провадження № 1-кс/369/526/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Бучанського районного управління Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України та Києво-Святошинським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 13 серпня 2021 року наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийнято на посаду електрика дільниці з 16 серпня 2021 року. 30 вересня 2022 року наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 58-К, ОСОБА_4 звільнено з вказаної посади за власним бажанням з 30 вересня 2022 року.

Так, за період роботи з серпня 2021 року до вересня 2022 року ОСОБА_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) нараховано заробітну плату в сумі 189 412,13 гривень, при цьому останній за вказаний період будь-яких робіт не виконував, на робочому місці не з`являвся. Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиві відомості, а саме відомості про перебування ОСОБА_4 на роботі, у зв`язку з чим, вчинили розтрату грошових коштів на вказану суму.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи та інформацію, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо руху грошових ОСОБА_4 , який відкритий у Акціонерному товаристві коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення банківських рахунків у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року та грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої вказаних банківських рахунків у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками; копій документів банківських справ, оформлених під час відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення. Іншими способами встановити вище вказані відомості та довести чи спростувати обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у даному провадженні, неможливо у зв`язку з тим, що інформація, яка має доказове значення, міститься виключно у цих документах. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів і вилучити їх належним чином завірені копії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вимог, передбачених ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання прокурор та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати прокурор, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчій Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_4 , оформленого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що передбачені порядком про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування; заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо), а також фотознімку особи, на яку відкрито рахунок, за наявності;

- телекомунікаційних з`єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань;

- документів щодо руху грошових коштів по встановленому рахунку № НОМЕР_4 , у паперовому чи електронному вигляді із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ та Індивідуальних податкових номерів, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з моменту відкриття рахунку по дату розгляду запиту (у паперовому та електронному вигляді).

- відомостей про фінансовий номер оператора мобільного зв`язку, приєднаного до карткового рахунку;

- інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- у разі зняття грошових коштів з банкоматів, що не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відомості про приналежність банкомату іншому банку банківської системи України, із зазначенням його місцезнаходження, або будь-яких ідентифікуючих даних, відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1