Справа №127/9032/26
Провадження №1-кс/127/3641/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000035 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2026 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 11.02.2026 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в загальній сумі 100000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував двома платежами із власної банківської карти на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄО3146).

Згідно рапорту начальника сектору протидії шахрайств ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 в ході виконання доручення було встановлено, що 11.02.2026 із банківської карти НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено ряд переказів на інші банківські карти, а саме:

11.02.2026 о 18:26:20 переказ в розмірі 9000 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

11.02.2026 о 18:28:10 переказ в розмірі 25000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

11.02.2026 о 18:29:20 переказ в розмірі 24000 грн. на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

11.02.2026 о 18:30:10 переказ в розмірі 36775 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі із банківської карти НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 11.02.2026 о 18:32:56 було здійснено переказ в розмірі 45500 гривень на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Однак дізнавачем, яка входить до групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам, які входять до групи дізнавачів в рамках вказаного кримінального провадження, а саме старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів через регіональні банківські відділення, які підконтрольні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниця, а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 :

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 лютого 2026 року по день винесення ухвали суду;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 лютого 2026 року по день винесення ухвали суду;

2) інформації про зміну даних банківської карти № НОМЕР_3 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя