СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1565/26
ун. № 759/4472/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000579 від 10.07.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання старшого слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 відчуження, зловживаючи службовим становищем та, вступивши в злочинну змову зі службовими особами інших суб`єктів господарювання державної та приватної власності, організували незаконну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та матеріальних цінностей підприємства.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи приватним підприємцем, засновником ПП « ОСОБА_5 » код. НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код. НОМЕР_3 співпрацював з державними підприємствами у сфері заготовки та закупівлі деревини, в тому числі з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після звільнення попереднього директора ДСП, на його місце було призначено саме ОСОБА_4 .

Далі ОСОБА_4 у 2024 році від імені ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає 5-ть договорів з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , директором якого являється ОСОБА_7 , а головним бухгалтером ОСОБА_8 , на загальні суми 12 778 333 грн., 10 000 000 грн., 9 687 500 грн., 9 033 333 грн. та 7 541 666 грн., на надання послуг з перевезення, навантаження та розвантаження лісопродукції, заготівлі деревини, розпилювання деревини.

Так встановлено, що перевезення деревини здійснювалися фізичними особами без укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за готівку, також місце порубки деревини до складу постачання фактично відрізняється у меншу сторону ніж зазначена відстань у договорах.

Також у 2024-2025 роках підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило у ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини на загальну суму понад 14 000 000 грн. Продавець - ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав покупцеві - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на здійснення передоплати партій товару, що готова до відвантаження, що складає 100 відсотків згідно умов зазначених в договорах, у зв`язку з чим необроблена деревина відвантажувалась без оплати. Далі більша частина деревини по значно завищеним цінам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого являється ОСОБА_9 , а головним бухгалтером ОСОБА_10 .

За наявною інформацією, деревину, яку за документами реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично постачалось напряму зі складів ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по завищеній ціні, у зв`язку з чим у 2024-2025 році службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено безтоварних операцій з фіктивними підприємствами на загальну суму понад 20 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також за наявною інформацією, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за доставку деревини, хоча фактично деревину перевозили власними силами та засобами.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

-оригінали усієї документації, щодо взаємовідносин (закупівля, реалізація) з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, зокрема: усіх договорів з додатками, зокрема: № 16/05-В від 15.04.2024, № 16/05-В/1 від 21.10.2024, № 02/05-В від 08.01.2025, № 41/05-В від 24.06.2024, № 01/05-В від 26.12.2024, № UEEX-9878-1 від 19.11.2024, № UEEX-8523-1 від 19.08.2024, № UEEX-5970-1 від 26.03.2024, додаткових угод до зазначених договорів та інших укладених між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звітів про їх виконання, актів виконаних робіт (актів приймання-передачі наданих послуг та товаро-матеріальних цінностей), накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, чеків, тощо; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в тому числі угоди, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків, тощо, документів щодо листування з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційних пропозицій та копії з журналів реєстрацій документів, договорів, додаткових угод;

- оригінал усієї документації щодо договору №35/06-В від 04.06.2024, усі додатки та додаткові угоди до зазначеного договору, дозвільної документації, копії наказів про призначення та закріплення відповідальних осіб, локальні кошториси, дефектні акти, підсумкову відомість ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, видаткові накладні, договори на поставку товару та надання послуг, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, звірка взаєморозрахунків, платіжні доручення та документи щодо отримання та повернення авансу, усі інші наявні документи щодо виконання договору № 35/06-В;

- належним чином завірені копії усієї документації, за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо всіх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема: актів виконаних робіт (актів приймання-передачі наданих послуг та товаро-матеріальних цінностей), накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, чеків, тощо; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в тому числі угоди, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків, тощо;

- належним чином завірені копії документів щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автомобільний, спеціалізований транспорт, договори оренди з додатками автомобільного та спеціалізованого транспорту, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення до вказаних договорів;

-належним чином завірена копія статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який діє на даний час, а також ті що діяли з 01.01.2023;

-належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення та посадові інструкції усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказане вище положення підтверджує неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування немає.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження чи спростування незаконних дій, а також якісного та різностороннього доказування злочину, виявлення та документування додаткових злочинних фактів.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, у подальшому будуть використані як докази обґрунтованості несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, на тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

-оригінали усієї документації, щодо взаємовідносин (закупівля, реалізація) з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, зокрема: усіх договорів з додатками, зокрема: № 16/05-В від 15.04.2024, № 16/05-В/1 від 21.10.2024, № 02/05-В від 08.01.2025, № 41/05-В від 24.06.2024, № 01/05-В від 26.12.2024, № UEEX-9878-1 від 19.11.2024, № UEEX-8523-1 від 19.08.2024, № UEEX-5970-1 від 26.03.2024, додаткових угод до зазначених договорів та інших укладених між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звітів про їх виконання, актів виконаних робіт (актів приймання-передачі наданих послуг та товаро-матеріальних цінностей), накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, чеків, тощо; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в тому числі угоди, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків, тощо, документів щодо листування з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційних пропозицій та копії з журналів реєстрацій документів, договорів, додаткових угод;

- оригінал усієї документації щодо договору №35/06-В від 04.06.2024, усі додатки та додаткові угоди до зазначеного договору, дозвільної документації, копії наказів про призначення та закріплення відповідальних осіб, локальні кошториси, дефектні акти, підсумкову відомість ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, видаткові накладні, договори на поставку товару та надання послуг, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, звірка взаєморозрахунків, платіжні доручення та документи щодо отримання та повернення авансу, усі інші наявні документи щодо виконання договору № 35/06-В;

- належним чином завірені копії документів щодо права власності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автомобільний, спеціалізований транспорт, договори оренди з додатками автомобільного та спеціалізованого транспорту, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення до вказаних договорів;

- належним чином завірені копії усієї документації, за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо всіх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема: актів виконаних робіт (актів приймання-передачі наданих послуг та товаро-матеріальних цінностей), накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, чеків, тощо; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в тому числі угоди, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків, тощо.

-належним чином завірена копія статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який діє на даний час, а також ті що діяли з 01.01.2023;

-належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення та посадові інструкції усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа

Слідчий суддя ОСОБА_11