Справа № 359/1826/26
Провадження №1-кс/359/318/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000082 від 16.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 16.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2026 до чергової частини Бориспільського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 13.01.2026 по 15.01.2026 невстановлені особи, представившись співробітниками СБУ, почали погрожувати ОСОБА_5 притягненням її до кримінального правопорушення. Після чого, запропонувавши закрити кримінальне провадження, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 300 000 гривень та 23895 доларів США, чим завдали майнового збитку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 13.01.2026 в період часу с 09.00 до 11.00 перебувала у себе вдома в місті Бориспіль. В цей момент на її мобільний номер телефону, а саме у месенджері «Вайбер» зателефонував незнайомий номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Коли потерпіла відповіла, почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_6 . Дана особа повідомила потерпілій, що на неї заводять кримінальне провадження, у зв`язку з тим, що вона начебто зрадник Батьківщини.

Далі, ОСОБА_6 , сказав, що їй незабаром зателефонує ОСОБА_7 полковник СБУ, з якою потерпілій потрібно буде вирішувати питання щодо невнесення кримінального провадження. В ході телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що потрібно отримати талон на декларацію, для того щоб задекларувати її доходи та для цього потрібно зателефонувати ОСОБА_6 . Після чого, потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 , попросивши надати їй талон, на що останній відповів, що талони вже всі розписані, але можна зателефонувати ОСОБА_8 та попросити її виділити талон, що потерпіла і зробила. При розмові з ОСОБА_8 ОСОБА_5 повідомили, що сьогодні, 13.01.2026, через деякий час приїде волонтер з позивним « ОСОБА_9 » до неї додому. Та після того, як приїде волонтер, ОСОБА_5 , потрібно буде передати грошові кошт в сумі 23895 доларів США, що і зробила потерпіла. В цей же день, у вечірній час доби, ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_6 та запевнив, що всі грошові кошти будуть повернені.

14.01.2026 у ранковий час доби на телефон потерпілої зателефонувала ОСОБА_8 та почала лаятись на те, що ОСОБА_5 не сказала, що у неї є грошові кошти на банківських картах, та що ці кошти потрібно переказати на надані банківські реквізити. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що гроші потрібно переказувати через декілька банківських устав, щоб не викликати ніяких підозр. Після завершення розмови потерпіла переказала через декілька кас АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 14.01.2026 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних 14.01.2026 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 14.01.2026 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 14.01.2026 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 14.01.2026 по дату проведення вибірки

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 02.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1