У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2026 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000042 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000042 від 13.03.2026 встановлено, що 12 березня 2026 року надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 25.01.2026 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника, який перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 (ФОП ОСОБА_6 ), чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 30 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з початку 2025 року у його користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_2 . На теперішній час ОСОБА_5 проходить службу на посаді головного сержанта взводу БПЛА військової частини НОМЕР_3 , тимчасово мешкає у розташуванні свого підрозділу у м. Слов`янськ, Краматорського району, Донецької області. Так, 24 січня 2026 року він перебував за місцем тимчасової дислокації підрозділу у АДРЕСА_1 , де за допомогою свого мобільного телефону на просторах інтернету, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шукав оголошення про продаж супутникових систем «STARLINK», які потрібні для виконання бойових завдань. Через деякий час ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж супутникових систем «STARLINK Mini», вартість якої у оголошенні була зазначена 15020 грн. Далі він зв`язався з продавцем, який був підписаний як ОСОБА_7 , та замовив дві супутникові системи, вони домовились, що системи будуть відправлені на протязі трьох днів після оплати. Продавець надіслав ОСОБА_5 реквізити для сплати, а саме ФОП ОСОБА_6 , платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок IBAN НОМЕР_5 . 25 січня 2026 року перебуваючи за місцем тимчасової дислокації свого підрозділу у м. Слов`янськ, Краматорського району, Донецької області о 10:58 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30040 гривень на наданий рахунок IBAN НОМЕР_5 , про що відзвітував продавцю на ім`я ОСОБА_7 .На теперішній час супутникові системи «STARLINK Mini» у кількості двох штук ОСОБА_5 не відправлені.

Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ньому операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки з 24.01.2026 по 13.03.2026, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

З матеріалів клопотання жодним чином не вбачається наявність ризику можливого знищення чи зміни запитуваних документів зацікавленими особами через направлення судом повідомлення про виклик до суду для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до таких документів, а його існування є лише припущенням, що не підтверджується жодними наданими суду даними, тому слідчий суддя здійснює розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої знаходяться запитувані відомості.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 13.03.2026 за заявою ОСОБА_5 , про те що 25.01.2026 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника, який перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 (ФОП ОСОБА_6 ), чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 30 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , з якого вбачається,що з початку 2025 року у його користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_2 . На теперішній час ОСОБА_5 проходить службу на посаді головного сержанта взводу БПЛА військової частини НОМЕР_3 , тимчасово мешкає у розташуванні свого підрозділу у м. Слов`янськ, Краматорського району, Донецької області. Так, 24 січня 2026 року він перебував за місцем тимчасової дислокації підрозділу у АДРЕСА_1 , де за допомогою свого мобільного телефону на просторах інтернету, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шукав оголошення про продаж супутникових систем «STARLINK», які потрібні для виконання бойових завдань. Через деякий час ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж супутникових систем «STARLINK Mini», вартість якої у оголошенні була зазначена 15020 грн. Далі він зв`язався з продавцем, який був підписаний як ОСОБА_7 , та замовив дві супутникові системи, вони домовились, що системи будуть відправлені на протязі трьох днів після оплати. Продавець надіслав ОСОБА_5 реквізити для сплати, а саме ФОП ОСОБА_6 , платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок IBAN НОМЕР_5 . 25 січня 2026 року перебуваючи за місцем тимчасової дислокації свого підрозділу у м. Слов`янськ, Краматорського району, Донецької області о 10:58 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30040 гривень на наданий рахунок IBAN НОМЕР_5 , про що відзвітував продавцю на ім`я ОСОБА_7 .На теперішній час супутникові системи «STARLINK Mini» у кількості двох штук ОСОБА_5 не відправлені.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 підтверджуються платіжною інструкцією №M50C-A95M-EHC7H-AM7H від 25.01.2026, зі змісту якої вбачається, що 25.01.2026 о 10:58 год. ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ у сумі 30040,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 , платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок IBAN НОМЕР_5 . В призначені платежу зазначено за товар.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, щодо надання доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000042 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Головного офісу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме до:

- виписки по рахунку НОМЕР_1 за період з 24.01.2026 по 13.03.2026 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку: НОМЕР_1 в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів з банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 10:58 год. з 25.01.2026 по 13.03.2026

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаного банківського рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 18.03.2026 о 10-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1