Справа № 201/923/26
Провадження № 1-кс/201/242/2026
УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за № 0000345 від 14.06.2024 відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Горлівка Донецької області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на таке.

Щодо епізоду за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17.06.2015 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно та за власної ініціативи, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «ЛУГАВТОТРАНС» (), де остання є керівником та одним із засновників, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєструвала у т.зв. «державних органах лнр» - «товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГАВТОТРАНС» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ЛУГАВТОТРАНС», ЕГРЮЛ 61117354, адрес: лнр, г. Луганск, Ленинский район, ул. Обороная, дом 101В», далі «ООО «ЛУГАВТОТРАНС»), яке здійснює діяльність, пов`язану зі здійсненням пасажирських перевезень.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 11-0001735/2015 про державну реєстрацію юридичної особи ОСОБА_6 є керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

В подальшому, 29.11.2022 ОСОБА_6 організовано та здійснено перереєстрацію «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» у відповідності до законодавства держави агресора рф, з присвоєнням «єдиного державного реєстраційного номеру 900».

Крім того, 07.08.2023 затверджено т.зв. «статут «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» в новій редакції». Так, згідно пункту 2 розділу 1 т.зв. вищевказаного статуту, нова редакція статуту приймається у зв`язку із приведенням статутних документів «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» у відповідність до законодавства рф.

Федеральним законом рф «про ліцензування окремих видів діяльності» (мовою оригіналу: «о лицензировании отдельных видов деятельности») № 99-ФЗ від 04.05.2011 встановлено перелік видів діяльності, на які потрібні ліцензії відповідно до законодавства держави агресора - рф.

Зокрема, ліцензуванню серед іншого підлягає діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами.

Цим же федеральним законом встановлено порядок подання претендентом на ліцензію заяви та документів, необхідних для отримання ліцензії, та їх прийому ліцензуючим органом або багатофункціональним центром надання державних та муніципальних послуг.

Так, для отримання ліцензії претендент ліцензії подає за встановленою формою до ліцензійного органу або багатофункціонального центру надання державних та муніципальних послуг, якщо відповідна послуга надається через багатофункціональні центри надання державних та муніципальних послуг відповідно до законодавства рф, заяву про надання ліцензії, яка підписується керівником постійно діючого виконавчого органу юридичної особи або іншою, що має право діяти від імені цієї юридичної особи особою і в якій зазначається інформація встановлена ч. 1 ст. 13 зазначеного федерального закону рф.

Крім того, до такої заяви про надання ліцензії додаються: 1) копії документів, перелік яких визначається положенням про ліцензування конкретного виду діяльності та які свідчать про відповідність претендента на ліцензію ліцензійним вимогам, у тому числі документів, наявність яких при здійсненні ліцензованого виду діяльності передбачено федеральними законами, а винятком документів, на які поширюється вимога пункту 2 частини 1 статті 7 федерального закону рф «про організацію надання державних та муніципальних послуг» № 210-ФЗ від 27.07.2010; 2) опис документів, що додаються.

Постановою уряду рф № 1616 від 07.10.2020 затверджено «положення про ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами» (мовою оригіналу: «положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»), яке визначає порядок ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами.

Так, ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами, здійснюється федеральною службою з нагляду у сфері транспорту (її територіальними органами).

Цим положенням, встановлено вимоги до претендента ліцензії.

Так, здобувач ліцензії зобов`язаний: а) призначити працівника претендента на ліцензію, який пройшов у порядку, встановленому міністерством транспорту рф відповідно до статті 20 федерального закону «про безпеку дорожнього руху», атестацію на право займатися відповідною діяльністю, відповідальною за забезпечення безпеки дорожнього руху; б) мати ліцензію на медичну діяльність щодо робіт (послуг) з медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових) або укласти договір надання послуг з проведення таких медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових) з медичною організацією, або іншою організацією, або індивідуальним підприємцем, які мають ліцензію на медичну діяльність щодо робіт (послуг) з медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових); в) володіти автобусами на праві власності або іншій законній підставі (за винятком оренди автобусів з екіпажом), які передбачається використовувати для здійснення діяльності, що ліцензується.

Разом з тим, для отримання ліцензії претендент ліцензії направляє в орган, що ліцензує, у формі електронних документів (пакета електронних документів) заяву про надання ліцензії, передбачену частиною 1 статті 13 федерального закону рф «про ліцензування окремих видів діяльності», в порядку, встановленому законодавством рф про організацію надання державних та муніципальних послуг, та такі документи, що додаються:

1)копія наказу про призначення відповідального за забезпечення безпеки дорожнього руху - у разі, якщо діяльність, що ліцензується, здійснюватиметься найманим працівником здобувача ліцензії;

2)копія договору з медичною організацією, або іншою організацією, або індивідуальним підприємцем, які мають ліцензію на медичну діяльність щодо робіт (послуг) з медичних оглядів (перед рейсових, після рейсових), - у разі якщо такі медичні огляди водіїв здійснюються відповідно до таких договорів;

3)копія свідоцтва про реєстрацію автобусів, заявлених здобувачем ліцензії та, якщо такі автобуси не є власністю здобувача ліцензії, а використовуються на іншій законній підставі, копії документів, що підтверджують зазначену підставу володіння автобусом здобувача ліцензії;

4)опис документів, що додаються.

Також, пунктом 8, розділу ІІІ вищевказаного положення встановлено ряд ліцензійних вимог.

Приблизно на початку серпня 2023 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора та забезпечення регулярних перевезень на територію держави - агресора.

На реалізацію та підтримку федерального закону рф «про ліцензування окремих видів діяльності» № 99-ФЗ від 04.05.2011 та постанови уряду рф №1616 від 07.10.2020, якою затверджено «положення про ліцензування діяльності з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами», ОСОБА_6 , як засновником та керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» приблизно на початку серпня 2023 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до «південного міжрегіонального управління державного автодорожнього нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» (мовою оригіналу: «южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта») заяви про надання ліцензії на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами з долученням відповідних документів.

В свою чергу, відповідно до положення «про південне міжрегіональне управління державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту», затвердженого наказом Ространснагляду № ВБ-547фс від 28.07.2017, південне міжрегіональне управління державного автодорожнього нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту є територіальним органом міжрегіонального рівня федерального органу виконавчої влади - федеральної служби з нагляду у сфері транспорту, що здійснює функції з контролю та нагляду в галузі автомобільного транспорту, міського наземного електричного транспорту (крім питань безпеки дорожнього руху) та дорожнього господарства на території ростовської області та республіки Калмикія, тобто є органом державної влади держави агресора.

В подальшому, 31.08.2023 «південним міжрегіональним управлінням державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» за результатами розгляду поданих ОСОБА_6 документів, «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» видано ліцензію на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами із присвоєнням номеру в єдиному реєстрі обліку ліцензій рф - № Л022-00112-61/00674346, а також «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» внесено до «реєстру ліцензій на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами рф» (мовою оригіналу: «реестру лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами рф»).

Надалі, ОСОБА_6 , як засновником та керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» організовано регулярні перевезення за сполученням з державою агресором (рф) м. Кадіївка Луганської області м. Москва рф, м. Луганськ м. Новоросійськ рф, м. Луганськ м. Гелінжик рф, м. Луганськ м. Вороніж рф, м. Луганськ м. Волгоград рф, м. Луганськ м. Саратов рф.

Крім того, «положенням про допуск російських перевізників до здійснення міжнародних автомобільних перевезень» (мовою оригіналу: «положением о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок»), яке затверджено постановою уряду рф № 730 від 16.10.2001 встановлено умови допуску російського перевізника до міжнародних автомобільних перевезень відповідно до законодавства держави агресора - рф.

Так, для отримання допуску російського перевізника до здійснення міжнародних автомобільних перевезень перевізник подає до органу транспортного контролю та нагляду за місцем реєстрації такі документи:

1)заяву, в якій зазначаються:

-найменування та місцезнаходження заявника, ідентифікаційний номер платника податків та основний державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб для юридичної особи;

-прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер платника податків та основний державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію індивідуального підприємця для індивідуального підприємця;

-відомості про транспортні засоби (тип, марка та модель транспортного засобу, державний реєстраційний знак автомобіля, причепа та напівпричепа, дата виготовлення транспортного засобу);

-відомості про відповідальних фахівців (прізвище, ім`я та по батькові, посада);

-термін, який оформляється допуск.

2)копії наступних документів:

-документи, що підтверджують наявність на праві власності або іншій законній підставі передбачуваних до використання транспортних засобів та їх державної реєстрації;

-поліс обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

-документи, що підтверджують професійну компетентність відповідального спеціаліста.

Наказом федеральної служби з нагляду у сфері транспорту № ВБ-114фс від 24.04.2023 «про реорганізацію територіальних органів федеральної служби з нагляду у сфері транспорту та створення міжрегіонального територіального управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» південне міжрегіональне управління державного автодорожнього нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту реорганізовано та включено до «міжрегіонального територіального управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» (мовою оригіналу: «межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по южному федеральному округу»).

В свою чергу, відповідно до «положення про міжрегіональне територіальне управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» (мовою оригіналу: «положения о межрегиональном территориальном управлении федеральной службы по надзору в сфере транспорта по южному федеральному округу»), затвердженого наказом Ространснагляду № ВБ-258фс від 11.08.2023 міжрегіональне територіальне управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу є територіальним органом міжрегіонального рівня федеральної служби з нагляду у сфері транспорту, що здійснює функції федерального державного контролю (нагляду) на автомобільному транспорті, міському наземному електричному транспорті та у дорожньому господарстві, в галузі залізничного транспорту, цивільної авіації, торговельного мореплавання та внутрішнього водного транспорту (за винятком забезпечення безпеки плавання суден рибопромислового флоту в районах промислу при здійсненні рибальства), транспортної безпеки, за дотриманням правил технічної експлуатації поза вуличного транспорту та правил користування поза вуличним транспортом у разі вилучення у встановленому законодавством рф порядку відповідних повноважень, щодо державного контролю (нагляду) за реалізацією органами виконавчої влади суб`єктів рф та органами місцевого самоврядування повноважень у сфері автомобільного транспорту, міського наземного електричного транспорту та дорожнього господарства, а також щодо контролю за здійсненням переданих рф органам державної влади суб`єктів рф, повноважень щодо здійснення федерального державного контролю (нагляду) за дотриманням правил технічної експлуатації поза вуличного транспорту та правил користування поза вуличним транспортом відповідно до федерального закону «про поза вуличний транспорт та про внесення змін до окремих законодавчих актів рф» на території суб`єктів рф Південного федерального округу (Ростовська область, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, місто федерального значення Севастополь, Крим, Республіка Адигея, Республіка Калмикія), на територіях Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Херсонської області, Запорізької області, включаючи внутрішні водні шляхи та внутрішні морські води, а також на федеральній території «Сіріус», у територіальному морі рф у Чорному, Азовському та Каспійському морях, у регіонах транспортного обслуговування Північно - Кавказької залізниці, Приволзької залізниці (у тому числі в межах Саратівської області), ФДУП «Кримська залізниця», ФДУП «Залізниці новоросії», і на прилеглих до них залізничних коліях незагального користування, тобто є органом державної влади держави агресора.

Так, на реалізацію та підтримку «положення про допуск російських перевізників до здійснення міжнародних автомобільних перевезень», яке затверджено постановою уряду рф № 730 від 16.10.2001, ОСОБА_6 , як засновником та керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» приблизно в середині листопада 2023 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до «міжрегіонального територіального управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» заяви на отримання допуску до здійснення міжнародних автомобільних перевезень з долученням відповідних документів.

В подальшому, 15.12.2023 «міжрегіональним територіальним управлінням федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» за результатами розгляду поданих ОСОБА_6 документів, видано наказ № 61.857 та 27.04.2024 видано наказ № 61.1083, якими «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» видано допуск до міжнародних автомобільних перевезень рф, а також «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» внесено до «реєстру російських перевізників, допущених до здійснення міжнародних автомобільних перевезень рф» (мовою оригіналу: «реестру российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок рф»).

Надалі, ОСОБА_6 , як засновником та керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» організовано «міжнародні перевезення» до Республіки Білорусь та т.зв. «Республіки Абхазія» (тимчасово окупована рф територія Республіки Грузія).

Отже, ОСОБА_6 усвідомлюючи факт здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України та усвідомлюючи наявність у представників держави-агресора мети завдати шкоду Україні, шляхом повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності та захоплення території України, здійснила підтримку та реалізацію рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також організовано регулярні перевезення зі сполученням з державою агресором (рф).

Щодо епізоду за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17.06.2015 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно та за власної ініціативи, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «ЛУГАВТОТРАНС» (), де остання є керівником та одним із засновників, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєструвала у т.зв. «державних органах лнр» - «товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГАВТОТРАНС» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ЛУГАВТОТРАНС», ЕГРЮЛ 61117354, адрес: лнр, г. Луганск, Ленинский район, ул. Обороная, дом 101В», далі «ООО «ЛУГАВТОТРАНС»), яке здійснює діяльність, пов`язану зі здійсненням пасажирських перевезень.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 11-0001735/2015 про державну реєстрацію юридичної особи ОСОБА_6 є керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

В подальшому, 29.11.2022 ОСОБА_6 організовано та здійснено перереєстрацію «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» у відповідності до законодавства держави агресора рф, з присвоєнням «єдиного державного реєстраційного номеру 900».

Крім того, 07.08.2023 затверджено т.зв. «статут «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» в новій редакції». Так, згідно пункту 2 розділу 1 т.зв. вищевказаного статуту, нова редакція статуту приймається у зв`язку із приведенням статутних документів «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» у відповідність до законодавства рф.

ОСОБА_6 , як директором та одним із засновників «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_6 вчинено наступні дії.

Так, 20.04.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» надала до «комітету транспорту та дорожнього господарства Волгоградської області рф» (мовою оригіналу: «комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рф») інформацію про витрати на обслуговування регулярного міжнародного автобусного маршруту «м. Волгоград рф м. Луганськ».

Відповідно до «положення про комітет транспорту та дорожнього господарства Волгоградської області», яке затверджене постановою адміністрації Волгоградської області рф № 29-п від 24.11.2014 комітет транспорту та дорожнього господарства Волгоградської області є органом виконавчої влади Волгоградської області, уповноваженим у сфері транспорту, організації регулярних перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом по міжмуніципальним маршрутам регулярних перевезень у Волгоградській області, організації перевезень пасажирів та багажу легковим таксі на території Волгоградської області та здійснення державної політики розвитку мережі автомобільних доріг загального користування регіонального чи міжмуніципального значення, державного управління автомобільними дорогами та спорудами ними, тобто є органом державної влади держави-агресора.

30.05.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до «ДУП «Московський метрополітен» (мовою оригіналу: «ГУП «Московский метрополитен») з метою погодження часу відправки по регулярному маршруту «м. Москва рф м. Стаханов (нині Кадіївка) Луганської області».

Відповідно до статуту «ДУП «Московський метрополітен», який затверджено розпорядження департаменту майна міста Москви рф № 744-р від 10.04.2012 цілями та предметом діяльності «ДУП «Московський метрополітен» є надання послуг з перевезення пасажирів з метою задоволення потреб містаМоскви в пасажирських перевезеннях та отримання прибутку.

15.06.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до т.зв. «міністерства інфраструктури та транспорту лнр» (мовою оригіналу: «министерства инфраструктуры и транспорта лнр») з метою погодження рейсу по нерегулярному (по замовленню) перевезенні пасажирів за маршрутом: м. Луганськ рф, Ростовська область, м. Кам`янськ Шахтинськ, вул. Профільна, буд. 35 м. Луганськ.

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство інфраструктури та транспорту лнр», яке затверджене т.зв. «радою міністрів лнр № 02-04-199/15 від 10.06.2015 т.зв. «міністерство інфраструктури та транспорту лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що здійснює функції з провадження державної політики з регулювання, контролю та нагляду, галузевого та міжгалузевого управління у сфері інфраструктури та транспорту, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

21.06.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» уклала з т.зв. «міністерством інфраструктури та транспорту лнр» тимчасовий договір № 406/22 про перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

11.07.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» уклала з т.зв. «міністерством інфраструктури та транспорту лнр» додаткову угоду № 2 до тимчасового договору № 406/22 про перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

01.08.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» уклала з т.зв. «адміністрацією міста Алчевська лнр» (мовою оригіналу: «администрацией города Алчевска лнр») договір № 55 про надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів, а саме групи дітей для участі в православному дитячому форумі «Маруха 22» (с. Маруха, Зеленчуцький район, Карачаєво - Черкеська республіка рф).

Відповідно до т.зв. «положення про адміністрацію міста Алчевська лнр», яке затверджено т.зв. «указом голови лнр № УГ-164/18 від 06.03.2018» адміністрація міста Алчевська лнр є виконавчим органом державної влади лнр, що здійснює закріплені за ним окремі державні повноваження у межах адміністративно територіального підпорядкування міста Алчевська, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

02.08.2022 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до т.зв. «міністерства інфраструктури та транспорту лнр» з метою погодження рейсу по нерегулярному (по замовленню) перевезенні пасажирів за маршрутом: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Горького, буд. 55 с. Маруха, Зеленчуцький район, Карачаєво - Черкеська республіка рф - Луганська область, м. Алчевськ, вул. Горького, буд. 55.

16.02.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» надала до т.зв. «міністерства інфраструктури та транспорту лнр» інформацію про роботу автобусів по маршрутам регулярних перевезень за січень 2023 року.

27.02.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» подала до т.зв. «міністерства фінансів лнр» звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік.

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство фінансів лнр», яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 246/21 від 30.03.2021 т.зв. «міністерство фінансів лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, який здійснює функції з розробки державної політики та нормативно-правового регулювання у сферах:

-бюджетної діяльності;

-державного боргу;

-бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності;

-виробництва, переробки та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

-захищеної від підробок поліграфічної продукції;

-надання державної підтримки муніципальним утворенням за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету лнр;

-формування єдиної державної податкової та митної політики, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

01.04.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» подала до «міністерства фінансів рф» (мовою оригіналу: «министерства финансов рф») звіт про фінансові результати за І квартал 2023 року.

Відповідно до «положення про міністерство фінансів рф», яке затверджене «постановою уряду рф № 329 від 30.06.202, міністерство фінансів рф є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з провадження державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері бюджетної, податкової, страхової, валютної, банківської діяльності, кредитної кооперації, мікрофінансової діяльності, фінансових ринків, державного боргу, аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, майнових відносин (за винятком цивільного обороту нерухомого майна та повноважень, що здійснюються відповідно до законодавства рф іншими федеральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції), реалізації рф, суб`єктами рф та муніципальними утвореннями повноважень власника майна, прав учасника корпоративної юридичної особи та власника майна унітарної юридичної особи, виробництва, переробки та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (за винятком розробки проектів документів стратегічного планування у сфері видобутку та виробництва дорогоцінних металів, видобутку дорогоцінного каміння та подальшого їх обробки, а також фінансової підтримки суб`єктів діяльності у зазначеній сфері у формах, передбачених законодавством рф, підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності, інформаційно - консультаційної підтримки, підтримки у сфері розвитку кадрового потенціалу та здійснення зовнішньоекономічної діяльності зазначених суб`єктів), виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної (за винятком питань виробництва та обороту виноробної продукції, передбачених федеральним законом «про виноградарство і виноробство в рф») та спиртовмісної продукції та обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції, ліцензування, надання державних послуг та здійснення державного контролю (нагляду) у регульованій федеральним законом «про державне регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів, тютюнової продукції, нікотино вмісної продукції та сировини для їх виробництва» галузі виробництва та обігу тютюнових виробів, тютюнової продукції, нікотино вмісної продукції та сировини для їх виробництва, митних платежів, визначення митної вартості товарів, митної справи, формування та інвестування коштів пенсійних накопичень, у тому числі включених до виплатного резерву, організації та проведення лотерей, азартних ігор, виробництва та реалізації захищеної від підробок поліграфічної продукції, фінансового забезпечення державної служби, державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів, керуючих компаній, спеціалізованих депозитаріїв та актуаріїв з недержавного пенсійного забезпечення, обов`язкового пенсійного страхування та професійного пенсійного страхування (за винятком державного регулювання правовідносин між недержавним пенсійним фондом та учасниками недержавного пенсійного фонду, застрахованими особами та їх правонаступниками, а також у частині правовідносин, суб`єктом яких є Фонд пенсійного та соціального страхування рф), бюро кредитних історій, надання державної підтримки суб`єктам рф та муніципальним утворенням за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, застосування контрольно-касової техніки, здійснення закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб, тобто є органом державної влади держави агресора.

26.05.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» надала до т.зв. «міністерства інфраструктури та транспорту лнр» інформацію про отримання ліцензії.

01.07.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» подала до «міністерства фінансів рф» звіт про фінансові результати за І півріччя 2023 року.

Приблизно на початку серпня 2023 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) ОСОБА_6 , як засновником та керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до «південного міжрегіонального управління державного автодорожнього нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» (мовою оригіналу: «южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта») заяви про надання ліцензії на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами з долученням відповідних документів.

В свою чергу, відповідно до положення «про південне міжрегіональне управління державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту», яке затверджено наказом Ространснагляду № ВБ-547фс від 28.07.2017, південне міжрегіональне управління державного автодорожнього нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту є територіальним органом міжрегіонального рівня федерального органу виконавчої влади - федеральної служби з нагляду у сфері транспорту, що здійснює функції з контролю та нагляду в галузі автомобільного транспорту, міського наземного електричного транспорту (крім питань безпеки дорожнього руху) та дорожнього господарства на території Ростовської області та республіки Калмикія, тобто є органом державної влади держави агресора.

В подальшому, 31.08.2023 «південним міжрегіональним управлінням державного автошляхового нагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту» за результатами розгляду поданих ОСОБА_6 документів, «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» видано ліцензію на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами із присвоєнням номеру в єдиному реєстрі обліку ліцензій рф - № Л022-00112-61/00674346, а також «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» внесено до «реєстру ліцензій на діяльність з перевезень пасажирів та інших осіб автобусами рф» (мовою оригіналу: «реестру лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами рф»).

04.08.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» надала до т.зв. «міністерства інфраструктури та транспорту лнр» інформацію про т.зв. «муніципальні маршрути».

26.09.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до «федерального державного унітарного підприємства «ЗахистІнфоТранс» міністерства транспорту рф (мовою оригіналу: «федерального государственного унитарного предприятия «ЗащитаИнфоТранс» министерства транспорта рф» далі «ФГУП «ЗащитаИнфоТранс») із заявкою про підключення до автоматизованих централізованих баз персональних даних про пасажирів та персоналу (екіпажу) транспортних засобів в якості постачальника інформації.

02.10.2023 «ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» за результатами розгляду заявки «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» включено до реєстру постачальників інформації автоматизованих централізованих баз персональних даних про пасажирів та персоналу (екіпажу) транспортних засобів за реєстраційним номером 29094.

У свою чергу, «ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» - це державне підприємство рф, що спеціалізується на цифровізації та впровадженні інновацій у транспортній галузі, а також є уповноваженим розробником та оператором «єдиної державної інформаційної системи забезпечення транспортної безпеки».

Приблизно в середині листопада 2023 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) ОСОБА_6 , як засновником та керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» добровільно та за власною ініціативою, організовано підготовку та подальшу подачу до «міжрегіонального територіального управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» (мовою оригіналу: «межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по южному федеральному округу») заяви на отримання допуску до здійснення міжнародних автомобільних перевезень з долученням відповідних документів.

В свою чергу, відповідно до «положення про міжрегіональне територіальне управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» (мовою оригіналу: «положения о межрегиональном территориальном управлении федеральной службы по надзору в сфере транспорта по южному федеральному округу»), яке затверджено наказом Ространснагляду № ВБ-258фс від 11.08.2023 міжрегіональне територіальне управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу є територіальним органом міжрегіонального рівня федеральної служби з нагляду у сфері транспорту, що здійснює функції федерального державного контролю (нагляду) на автомобільному транспорті, міському наземному електричному транспорті та у дорожньому господарстві, в галузі залізничного транспорту, цивільної авіації, торговельного мореплавання та внутрішнього водного транспорту (за винятком забезпечення безпеки плавання суден рибопромислового флоту в районах промислу при здійсненні рибальства), транспортної безпеки, за дотриманням правил технічної експлуатації поза вуличного транспорту та правил користування поза вуличним транспортом у разі вилучення у встановленому законодавством рф порядку відповідних повноважень, щодо державного контролю (нагляду) за реалізацією органами виконавчої влади суб`єктів рф та органами місцевого самоврядування повноважень у сфері автомобільного транспорту, міського наземного електричного транспорту та дорожнього господарства, а також щодо контролю за здійсненням переданих рф органам державної влади суб`єктів рф, повноважень щодо здійснення федерального державного контролю (нагляду) за дотриманням правил технічної експлуатації поза вуличного транспорту та правил користування поза вуличним транспортом відповідно до федерального закону «про поза вуличний транспорт та про внесення змін до окремих законодавчих актів рф» на території суб`єктів рф Південного федерального округу (Ростовська область, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, місто федерального значення Севастополь, Крим, Республіка Адигея, Республіка Калмикія), на територіях Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Херсонської області, Запорізької області, включаючи внутрішні водні шляхи та внутрішні морські води, а також на федеральній території «Сіріус», у територіальному морі рф у Чорному, Азовському та Каспійському морях, у регіонах транспортного обслуговування Північно - Кавказької залізниці, Приволзької залізниці (у тому числі в межах Саратівської області), ФДУП «Кримська залізниця», ФДУП «Залізниці Новоросії», і на прилеглих до них залізничних коліях незагального користування, тобто є органом державної влади держави агресора.

В подальшому, 15.12.2023 «міжрегіональним територіальним управлінням федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» за результатами розгляду поданих ОСОБА_6 документів, видано наказ № 61.857 та 27.04.2024 видано наказ № 61.1083, якими «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» видано допуск до міжнародних автомобільних перевезень рф, а також «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» внесено до «реєстру російських перевізників, допущених до здійснення міжнародних автомобільних перевезень» (мовою оригіналу: «реестру российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок»).

Приблизно в грудні 2023 року, але не пізніше 21.12.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування встановити з об`єктивних причин не представилось за можливе) ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до «філії федеральної бюджетної установи «агентство автомобільного транспорту» у Південному федеральному окрузі» (мовою оригіналу: «филиалу федерального бюджетного учреждения «агентство автомобильного транспорта» в Южном федеральном округе») із заявами про встановлення міжрегіональних маршрутних регулярних перевезень: «м. Луганськ м. Вороніж рф», «м. Луганськ м. Новоросійськ рф», «м. Стаханов (нині Кадіївка) Луганської області м. Москва рф» та «м. Луганськ м. Волгоград рф». За результатами розгляду поданих заяв «філією федеральної бюджетної установи «агентство автомобільного транспорту» у Південному федеральному окрузі» прийнято рішення про встановлення вказаних маршрутів.

Відповідно до статуту «федеральної бюджетної установи «агентство автомобільного транспорту», який затверджено розпорядженням міністерства транспорту рф № ВС-104-р від 28.05.2021 цілями діяльності «Агентства» є:

- реалізація передбачених законодавством рф повноважень міністерства транспорту рф, як компетентного органу в галузі автомобільного транспорту при реалізації зобов`язань, що випливають із міжнародних договорів рф;

- реалізація передбачених законодавством рф повноважень міністерства транспорту рф, спрямованих на сприяння російським та іноземним юридичним особам та індивідуальним підприємцям при здійсненні ними автомобільних перевезень у міському, приміському, міжміському та міжнародному сполученні.

26.12.2023 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до т.зв. «філії «республіканський центр організації перевезень» державного унітарного підприємства лнр «Луганський автодор» з листом проханням про відкриття продажу квитків починаючи з 27.12.2023 за регулярними міжрегіональними автобусними маршрутами: «м. Луганськ м. Новоросійськ рф», «м. Луганськ м. Москва рф», «м. Луганськ м. Волгоград рф» та «м. Луганськ м. Вороніж рф».

У свою чергу, т.зв. «філію «республіканський центр організації перевезень» ДУП лнр «Луганський автодор» створено відповідно до т.зв. «наказу ДУП лнр «Луганський автодор» міністерства інфраструктури та транспорту лнр» № 34 від 26.03.2019 з метою надання послуг з організації перевезень пасажирів та багажу у приміському, міжміському та міжнародному сполученні, у рамках реалізації комплексу заходів, спрямованих на виконання програми соціально-економічного розвитку лнр на період до 2023 року «Наш вибір», тобто така «філія» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

16.01.2024 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до т.зв. «філії «республіканський центр організації перевезень» державного унітарного підприємства лнр «Луганський автодор» з листом проханням про відкриття продажу квитків на лютий 2024 року за регулярними міжрегіональними автобусними маршрутами: «м. Стаханов (нині Кадіївка) Луганської області м. Москва рф», «м. Луганськ м. Волгоград рф», «м. Луганськ м. Вороніж рф» та «м. Луганськ м. Новоросійськ рф».

16.01.2024 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», організувала та здійснила оплату за «адміністративний штраф по постанові по справі № 5-9/202477RS0005-02-2024-000258-26» до т.зв. «міжрегіонального територіального управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу».

15.03.2024 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» звернулась до т.зв. «філії «республіканський центр організації перевезень» державного унітарного підприємства лнр «Луганський автодор» з листом проханням про відкриття продажу квитків на квітень 2024 року за регулярним автобусним маршрутом «м. Луганськ м. Вороніж рф».

20.03.2024 ОСОБА_6 , будучи директором «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» спрямувала до «міжрегіонального територіального управління федеральної служби з нагляду у сфері транспорту по південному федеральному округу» лист прохання про закриття справи про адміністративне правопорушення стосовно «ООО «ЛУГАВТОТРАНС».

З 20.04.2022, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організувала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, у тому числі організувала здійснення регулярних автобусних перевезень за сполученням із державою агресором.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням території м. Луганськ та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 263 (8188) від 25.12.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістки про виклик останньої на 30.12.2025, 02.01.2026 та 06.01.2026 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000345 від 14.06.2024, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, допиту в якості підозрюваної, тощо.

Жодного разу у визначений час ОСОБА_6 у призначене місце не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Слідчим за погодженням з прокурором 09.01.2026, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України шляхом опублікування повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 7 (8199), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Одночасно з повідомленням ОСОБА_6 про підозру в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, опубліковано оголошення із повісткою про виклик останньої до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, каб. 131 на 13.01.2026, 14.01.2026 та 15.01.2026, для вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Жодного разу у визначений час підозрювана ОСОБА_6 у призначене місце не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Таким чином, 09.01.2026 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

16.01.2026 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_6 оголошено в розшук, а також надано відповідне доручення оперативному підрозділу на розшук останньої.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України КК України, а також факт перебування останньої на тимчасово окупованій території, повністю обґрунтовується зібраними у провадженні доказами, а саме:

повідомленням про вчинення злочину від 04.06.2026 згідно якого ОСОБА_6 вчинила дії направлені на реєстрацію в окупаційних органах влади т.зв. «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» та розпочала ведення господарської діяльності на території т.зв. «лнр» в т.ч. виконання т.зв. «державних завдань»;

протоколом огляду від 18.06.2024 сайту т.зв. «Федеральной налоговой службы россии» (мовою оригіналу) на якому сформовано т.зв. «Выписку из единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу), стосовно т.зв. «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», де вказано адресу розташування, види діяльності, а також, що ОСОБА_6 є керівником та одним із засновників т.зв. «юридичної особи», а також містяться відомості про подачу заяви за формою Р13014 «заявление о приведении учредительных документов к законодательству рф» (мовою оригіналу);

інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якою встановлено, що ОСОБА_6 є одним ыз засновників ТОВ «ЛУГАВТОТРАНС» ();

Також, вказано адресу розташування, види діяльності ТОВ «ЛУГАВТОТРАНС», які є тотожними з «ООО «ЛУГАВТОТРАНС»;

протоколом огляду від 25.06.2024, сайту «Ространснадзор» на якому встановлено т.зв. «реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами рф» (мовою оригіналу) та т.зв. «реестр российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок рф» (мовою оригіналу) до якоих включено «ООО «ЛУГАВТОТРАНС»;

протоколом огляду від 25.06.2024, сайту «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» на якому встановлено інформацію про здійснення «міжнародни перевезень» до Республіки Білорусь та т.зв. «Республіки Абхазія», а також за п з державою агресором (рф) м. Кадіївка Луганської області м. Москва рф, м. Луганськ м. Новоросійськ рф, м. Луганськ м. Гелінжик рф, м. Луганськ м. Вороніж рф, м. Луганськ м. Волгоград рф, м. Луганськ м. Саратов рф;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , який показав, що особисто знайомий з ОСОБА_6 , а також про реєстрацію в окупаційних органах влади «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», яке здійснює перевезення за сполученням з рф, а також здійснює виконання «державних замовлень» (перевезення військовослужбовців з військоматів, представників адміністрації, делегацій, тощо). Керує діяльністю «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» ОСОБА_6 ;

протоколом огляду від 01.07.2024 та відповіддю , якими підтверджується факт розміщення військової техніки на території «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» в м. Луганськ;

протоколом проведення НСРД від 05.08.2024, якими встановлено відповідні документи, що підтверджують факт реєстрації т.зв. «общества с ограниченной ответсвеностью «ЛУГАВТОТРАНС» в т.зв. «державних органах лнр» та підтверджують факт організації провадження ОСОБА_6 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, виконання їх рішень, здійснення перевезень за сполученням з державою агресором. Також, встановлено т.зв. «устав «ООО «АГРОСФЕРА»;

іншими доказами у даному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване ризиками, передбаченими ч.ч. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, доцільним є не обирати підозрюваній альтеративний запобіжний захід у вигляді застави.

На підставі викладеного, просив обрати підозрюваній ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, вказаних в клопотанні.

Захисник у судовому засіданні клопотання відніс на розсуд суду.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 усвідомлюючи факт здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України та усвідомлюючи наявність у представників держави-агресора мети завдати шкоду Україні, шляхом повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності та захоплення території України, здійснила підтримку та реалізацію рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також організовано регулярні перевезення зі сполученням з державою агресором (рф).

Також ОСОБА_6 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організувала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, у тому числі організувала здійснення регулярних автобусних перевезень за сполученням із державою агресором.

09.01.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України, вона набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Щодо обґрунтованої підозри.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murray v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.94, п. 55).

Уявлення про "обґрунтовану підозру" має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка оголосила про підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні такого кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

повідомленням про вчинення злочину від 04.06.2026 згідно якого ОСОБА_6 вчинила дії направлені на реєстрацію в окупаційних органах влади т.зв. «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» та розпочала ведення господарської діяльності на території т.зв. «лнр» в т.ч. виконання т.зв. «державних завдань»;

протоколом огляду від 18.06.2024 сайту т.зв. «Федеральной налоговой службы россии» (мовою оригіналу) на якому сформовано т.зв. «Выписку из единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу), стосовно т.зв. «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», де вказано адресу розташування, види діяльності, а також, що ОСОБА_6 є керівником та одним із засновників т.зв. «юридичної особи», а також містяться відомості про подачу заяви за формою Р13014 «заявление о приведении учредительных документов к законодательству рф» (мовою оригіналу);

інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якою встановлено, що ОСОБА_6 є одним ыз засновників ТОВ «ЛУГАВТОТРАНС» ();

протоколом огляду від 25.06.2024, сайту «Ространснадзор» на якому встановлено т.зв. «реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами рф» (мовою оригіналу) та т.зв. «реестр российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок рф» (мовою оригіналу) до якоих включено «ООО «ЛУГАВТОТРАНС»;

протоколом огляду від 25.06.2024, сайту «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» на якому встановлено інформацію про здійснення «міжнародни перевезень» до Республіки Білорусь та т.зв. «Республіки Абхазія», а також за п з державою агресором (рф) м. Кадіївка Луганської області м. Москва рф, м. Луганськ м. Новоросійськ рф, м. Луганськ м. Гелінжик рф, м. Луганськ м. Вороніж рф, м. Луганськ м. Волгоград рф, м. Луганськ м. Саратов рф;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , який показав, що особисто знайомий з ОСОБА_6 , а також про реєстрацію в окупаційних органах влади «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», яке здійснює перевезення за сполученням з рф, а також здійснює виконання «державних замовлень» (перевезення військовослужбовців з військоматів, представників адміністрації, делегацій, тощо). Керує діяльністю «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» ОСОБА_6 ;

протоколом огляду від 01.07.2024 та відповіддю , якими підтверджується факт розміщення військової техніки на території «ООО «ЛУГАВТОТРАНС» в м. Луганськ;

протоколом проведення НСРД від 05.08.2024, якими встановлено відповідні документи, що підтверджують факт реєстрації т.зв. «общества с ограниченной ответсвеностью «ЛУГАВТОТРАНС» в т.зв. «державних органах лнр» та підтверджують факт організації провадження ОСОБА_6 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, виконання їх рішень, здійснення перевезень за сполученням з державою агресором. Також, встановлено т.зв. «устав «ООО «АГРОСФЕРА».

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Щодо належного повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Главою 11 КПК України визначається порядок виклику слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України шляхом опублікування повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 7 (8199), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Одночасно з повідомленням ОСОБА_6 про підозру в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, опубліковано оголошення із повісткою про виклик останньої до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, каб. 131 на 13.01.2026, 14.01.2026 та 15.01.2026, для вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Підозрювана ОСОБА_6 у призначене місце не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Таким чином, 09.01.2026 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

16.01.2026 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_6 оголошено в розшук, а також надано відповідне доручення оперативному підрозділу на розшук останньої.

Щодо ризиків.

Слідчий суддя вважає доведеними вказані ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що як обов`язковий критерій застосування запобіжного заходу ризик кримінального провадження має прогностичний характер, його визначення у конкретний проміжок часу спрямоване на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися, а обов`язки, про покладення (продовження) яких клопоче орган досудового розслідування у разі обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, - бути у взаємозв`язку з ними. Однак, в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються. При встановленні ризиків кримінального провадження слідчий суддя застосовує стандарт достатності підстав вважати, що підозрюваний може вдатися до дій на шкоду кримінальному провадженню. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, слідчий суддя має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Так, про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчить неприбуття на виклик до слідчого та прокурора та не повідомлення слідчому та прокурору про причини та неможливість прибути, що свідчить про те, що підозрюваний на цей час вже переховується від органу досудового розслідування.

Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вказує те, що ОСОБА_6 має доступ до відповідних документів (накази, розпорядження, протоколи зібрань, договори, контракти, заяви, посадова чи службова інструкція, інша документація, відповідно до якої остання є керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», керує його діяльністю, віддає відповідні вказівки та здійснює підтримку рішень та дій держави агресора, провадить господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора), документів, які будуть підтверджувати її зв`язки та спілкування з представниками окупаційних органів рф, надання товаро матеріальних цінностей та/або послуг представникам держави агресора, сплату податків до т.зв. «державного бюджету лнр» та інших об`єктів, які мають ознаки речових доказів та мають значення для даного кримінального провадження (відзнаки, грамоти, фотозображення, відеозаписи, тощо).

Про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме, незаконно впливати на свідка у кримінальному провадженні, вказує те, що на свідків, які працюють на «ООО «ЛУГАВТОТРАНС К», ОСОБА_6 може здійснювати тиск та схиляти останніх для дачі неправдивих показань, шляхом надання вказівок та наказів, оскільки останні перебувають у неї в підпорядкуванні. Також, підозрювана ОСОБА_6 під час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, співпрацював з іншими невстановленими на даний час особами (представниками окупаційної адміністрації російської федерації), з якими остання перебуваючи на свободі зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, вчинення тиску на свідків з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань у кримінальному провадженні. Підозрювана ОСОБА_6 , будучи керівником «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», має можливість впливати на свідків, що користувались послугами «ООО «ЛУГАВТОТРАНС», укладали контракти та договори, тобто є свідками протиправних дій підозрюваної, тому ОСОБА_6 особисто має можливість незаконно впливати на таких свідків.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення свідчить те, що ОСОБА_6 активно співпрацює з представниками держави агресора та фактично своїми діями підтверджує намір продовжити скоєння нею кримінальних правопорушень, що надає їй можливість скоїти інше кримінальне правопорушення за відсутності контролю з боку влади України. Знаходячись на свободі, ОСОБА_6 , має можливість вчинювати інші кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки, надавати допомогу представникам держави агресора в умовах воєнного стану, а так само інші кримінальні правопорушення, оскільки підозрювана своїми незаконними діями проявила схильність до скоєння таких злочинів, а також підтвердила зв`язки із окупаційною адміністрацією держави - агресора.

Всі ці обставини в своїй сукупності свідчать про те, що перебуваючи без запобіжного заходу, підозрюваний зможе переховуватися від органу досудового розслідування, суду, продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України.

Щодо перебування підозрюваного на окупованій території.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Той факт, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України підтверджується вищезазначеними доказами, зібраними під час досудового розслідування.

Висновки.

З огляду на те, що у судовому засіданні знайшли своє підтвердження ті обставини, що ОСОБА_6 набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також факт того, що сукупність доказів у своєму зв`язку вказують слідчому судді на достатність підстави вважати, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчим суддею встановлено достатні підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваної, відповідно до приписів ч. 6 ст. 193 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є тримання під вартою.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, яке входить до вищевказаного переліку, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, до неї може бути застосований виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо застави.

Згідно з абз. 7 ч. 4 ст. 183 КК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Згідно з абз. 8 ч. 4 ст. 183 КК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які входять до переліку, перебуває на тимчасово окупованій території України, розмір застави слідчий суддя не визначає.

Інші питання.

Згідно ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі ч. 6 статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Визначення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, тобто визначення, таким чином строку тримання особи під вартою, здійснюється лише під час застосування щодо особи запобіжного заходу, що відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, можливе після затримання особи, а слідчий суддя, суд не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового розслідування, зобов`язаний розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід за обов`язкової присутності такого підозрюваного, обвинуваченого.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 615, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Після затримання підозрюваної ОСОБА_6 і не пізніше ніж через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою - в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали суду оголошений 28 січня 2026 року о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1