ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1564/26 Провадження 1-кс/636/240/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

18.02.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №| Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 в порядку ст. 40-1 КПК України - начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС № l ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення в електронному вигляді на диску CD-R чи в друкованому вигляді за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по момент винесення ухвали стосовно банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з наступними відомостями:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

30.01.2026 близько о 19 год.00 хв. військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в се-ше Великий Бурлук Куп`янського району Харківської області, маючи намір придбати зарядний пристрій "Ekoflo" в інтернет мережі знайшов невідому особу, яка використовувала номер телефону НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_11 обрав зарядний пристрій та перерахував за нього грошові кошти розмірі 35 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 , але до теперішнього часу зарядний пристрій не отримав, та кошти не повернуто.

В ході виконання доручення у порядку ст. 40-1 КПК України, від УПК в Харківській області ДКП НП України отримано інформацію, що з банківського рахунку НОМЕР_4 встановлений подальший рух коштів, а саме 30.01.2026 о 19:33:03 в розмірі 13300 грн на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 30.01.2026 о 20:06:54 в розмірі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по момент винесення ухвали стосовно банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з наступними відомостями:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Т.в.о. начальника сектору дізнання та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

02.02.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога т.в.о. начальника СД ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 щодо надання тимчасового доступу за дорученням до вказаних документів оперуповноваженим ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, повноваження яких не підтверджені в рамках цього кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає, що т.в.о начальника сектору дізнання слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 30.01.2026 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не зазначені.

Стосовно зобов`язання банка надати запитувану інформацію у електронному вигляді чи друкованому із можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації стосовно банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по 19.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, стосовно банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по 19.02.2026 з наступними відомостями:

-завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1