Справа № 288/718/26
Провадження № 1-кс/288/121/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000087 від 29.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000087, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 29.12.2025 року о 12 год. 31 хв. до чергової частини відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 18.10.1960 року щодо шахрайських дій невідомою жінкою. 26.11.2025 року близько 17 год. 30 хв., невідома жінка зателефонувала до заявниці на мобільний номер НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міського номера м. Києва відносне неї.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що по номеру телефону НОМЕР_2 в ході розмови представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що рахунок заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Борова, Зарічанськогс району, Рівненської області та жительки АДРЕСА_1 , українки, гр. України, освіта середня, пенсіонерки, не заміжньої, не судимої, заблоковано і для його розблокування, на меседжер «Телеграм» прийде код. В подальшому на номер телефону заявниці через мобільний додаток «Телеграм» зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником банку та повідомила, що для збереження коштів необхідно перерахувати їх на її резервну банківську картку. Після чого невідома жінка сказала, шо для перерахунку коштів заявниці необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона продиктує номер карткового рахунку куди потрібно відправити кошти. Виконуючи вказівки невідомої жінки заявниця в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказана жінка продиктувала заявниці номер карткового рахунку НОМЕР_4 , на який гр. ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 28550 гривень оскільки думала, що це її резервна банківська картка так як в графі отримувач були вказані її анкетні дані. Потім невідома жінка повідомила заявницю, що їй необхідно перерахувати решту коштів на попередній рахунок, а саме 6450 грн. Після транзакції невідома жінка повідомила, що кошти повернуться, на рахунок заявниці та після цього на зв`язок більше не виходила. Сума матеріального збитку становить 35 000 грн.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала номер рахунку, належного AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , користувачем якого вона являється, з якого 26.11.2025 вона перерахувала належні потерпілій грошові кошти у сумі 35 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановленої особи шахрая.

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні, яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, відомості, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру рахунку НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором. інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 26.11.2025 по час надання інформації. Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Прокурор та дізнавач у кримінальному провадженні - т.в.о. начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання підтримують у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 29 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 від 29.12.2025 року; - рапорт Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.12.2025 року; - повідомлення про початок досудового розслідування від 29.12.2025 року; - довідку про прийняття і реєстрацію заяви; - постанову про прийняття матеріалів досудового розслідування СД ВП до свого провадження від 29.12.2025 року; - постанову про призначення групи дізнавачів по проведенню дізнання у кримінальному провадженні від 29.12.2025 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.12.2025 року; виписку про рух коштів; - протокол допиту потерпілого від 30.12.2025 року; - квитанції від 26.11.2025 року, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем у кримінальному провадженні- т.в.о. начальником сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру рахунку НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 26.11.2025 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 12 червня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1