Справа №463/1726/26
Провадження №1-кс/463/2219/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000153 від 05.02.2026, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000153 від 05.02.2026, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2026 року о 17 год. 12 хв., коли ОСОБА_5 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання у месенджері «VIBER», заволоділа грошовими коштами в сумі 21840 грн з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №4725 від 04.02.2026.

Під час досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , , яка повідомила, що її користуванні перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , яка видана на її прізвище та ім`я.

04.02.2026 приблизно 15.40 год. ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою АДРЕСА_2 і їй в месенджер «Instagram» прийшло повідомлення від її рідного брата ОСОБА_6 , який скинув посилання. Попередньо їй було відомо, що ОСОБА_6 розмістив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж лиж, так як йому 13 років і він не має своєї банківської карти, щоб отримати оплату за товар. Він попросив ОСОБА_5 , щоб гроші перерахували на її карту і вони потім з ним домовляться. Відкривши посилання, яке скинув їй ОСОБА_6 , з`явилися колонки, де потрібно ввести номер банківської карти, термін її дії, CVV код та суму залишку на карті, після чого ОСОБА_5 ввела всі дані своєї вищевказаної кари та натиснула кнопку «отримати грошові кошти». Після чого відкрилася іконка з надписом «дані обробляються». «Ваші дані перевіряються банком не залишайте сторінку». В той момент в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 написав менеджер з нік-неймом « ОСОБА_7 », ім`я користувача « ОСОБА_8 ». Та вказав, що їй потрібно зробити скріншоти всіх своїх банківських карток, які відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, вона скинула йому дані своїх двох карток чорної та білої (з реквізитами НОМЕР_3 ). У відповідь менеджер вказав, щоб ОСОБА_5 ввела дані будь-якої карти, відкривши посилання, яке він мені скинув. Після чого, вона відкрила посилання та ввела дані білої карти. На, що він відповів, що потрібно ввести за цим посиланням дані чорної карти. ОСОБА_5 сказала, що гроші хоче отримати на білу картку, проте менеджер сказав, щоб вона ввела дані саме чорної карти, аргументував це так, що банк має підтвердити верифікацію чорної карти для зарахування грошей. Після чого, ОСОБА_5 ввела дані чорної карти за цим посиланням. В той момент о 17.12 год. з чорної ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 з реквізитами НОМЕР_2 списалися грошові кошти у сумі 21840 гривень, призначення вказано «Поповнення банки №8333». Після того менеджер написав їй, що банк зняв випадкову суму з чорної карти, для підтвердження того, що це є насправді її карта, та те, що ці кошти повернуться протягом 5 хвилин. ОСОБА_5 зачекала 5 хвилин і написала цьому менеджеру: «Скільки часу ще чекати?» - після цього переписка з ним зникла. Тут ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї і почала дзвонити в банк, щоб заблокувати карти і написала звернення в кіберполіцію.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000153 від 05.02.2026, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000153, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів в період з 03.02.2026 по 05.02.2026;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.02.2026 по 05.02.2026

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 03.02.2026 по 05.02.2026;

- інформацію щодо IP-адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 03.02.2026 по 05.02.2026.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1