печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002038 від 15.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

03.12.2024 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено повідомлення про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), яку вручено у спосіб визначений КПК України для вручення повідомлень, а саме її матері, оскільки проведеними слідчими діями у кримінальному провадження її місцезнаходження було не відоме.

04.12.2024 встановлено місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , якій о 11 год.17 хв. вручено повідомлення про підозру від 03.12.2024.

04.12.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва застосовано строком до 02.02.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби з 22.00 до 08.00 наступної доби за виключення необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та покладено обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду у кримінальному провадженні; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

28.01.2025 підозрюваній ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 02.03.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби з 22.00 до 08.00 наступної доби за виключення необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду у кримінальному провадженні; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

25.02.2025 підозрюваній ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 24.04.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби з 23.00 до 06.00 наступної доби за виключення необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду у кримінальному провадженні; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

22.04.2025 підозрюваній ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 02.06.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби з 23.00 до 06.00 наступної доби за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись за межі населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Строк дії вказаного запобіжного заходу спливав 02.06.2025, крім того, відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України домашній арешт під час досудового розслідування може застосовуватись не більш як на 6 місяців. У зв`язку з чим, 29.05.2025 підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжних захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання та строком до 23.07.2025 покладено обов`язки, визначені ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому вона проживає- м. Стрий Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, залишити на зберіганні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

29.04.2025 підозрюваній ОСОБА_5 , відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, про те що вона підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

21.07.2025 підозрюваній ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 02.09.2025 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, визначені ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до ГУ ДМС у Львівській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких зобов`язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис.

28.08.2025 підозрюваній ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 24.10.2025 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, визначені ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; залишити на зберіганні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

20.10.2025 підозрюваній ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 20.12.2025 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, визначені ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування наявні такі ризики, які не зменшилися.

1. Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, які мають тяжкі наслідки, спричиненою матеріальною шкодою, санкції якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років, а отже їй загрожує тяжке покарання, у разі визнання винною в інкримінованих злочинах.

Крім того, ще 19.11.2024 ГСУ НПУ проведено обшуки за місцем проживання підозрюваної, в ході яких місцезнаходження останньої (як і всіх інших підозрюваних), не було встановлено.

З цього часу правоохоронні органи вживали значні зусилля із встановлення місцезнаходження вказаних осіб телефони яких не відповідали, за адресами реєстрації та місцями фактичного проживання вони не з`являлися.

Лише через півтори тижня її адвокати зв`язались зі слідчим та ОСОБА_5 прибула для проведення процесуальних дій.

Вказані обставини явно свідчать про наміри переховуватись від органу розслідування та суду, а також обізнаність про заплановані дії правоохоронних органів, а відтак можливість знищення речових доказів та іншим способом перешкоджати кримінальному провадженню.

При цьому, враховуючи, що за викладеними у повідомленні про підозру обставинами ОСОБА_5 супроводжувала та координувала незаконну діяльність співучасників вчинення злочинів, так званих «менеджерів з продажу» (sales managers), серед яких: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , надавала їм підтримку, проводила навчання з удосконалення їх злочинних вмінь з обману потерпілих, є обґрунтовані підстави вважати, що вона приймала участь інформуванні інших «підлеглих» підозрюваних про заплановані обшуки та в подальшому буде здійснювати аналогічні дії щодо перешкоджання розслідуванню.

Підозрювана ОСОБА_5 документована паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , дата видачі: 05.01.2021, дійсний до: 05.01.2031, що підтверджено особовою карткою з Державної міграційної служби України.

Згідно з інформацією з інтегрованої міжвідомчої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» ОСОБА_5 у період дії воєнного стану на території України неодноразово здійснювала перетин державного кордону України, останній раз 03.07.2024, що підтверджується відомостями з Державної прикордонної служби.

На даний час є ризик, що підозрювана під тяжкістю можливого покарання, яке їй загрожує, буде переховуватися від слідства та суду, оскільки не має міцних соціальних зв`язків на території України.

Загалом досудове розслідування як процедура, що пов`язана з притягненням особи до кримінальної відповідальності, не є статичною. Це обумовлює можливість непрогнозованої зміни поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , адже співставлення можливих негативних наслідків у виді переховування в невизначеному майбутньому, із наслідком можливого призначення покарання у виді позбавлення волі на певний строк у найближчій перспективі, робить ризик переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду достатньо високим.

2. Ризик незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Досить вірогідним є ризик можливого незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних.

ОСОБА_5 за матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріали провадження у їх сукупності. супроводжувала та координувала незаконну діяльність співучасників вчинення злочинів, так званих «менеджерів з продажу» (sales managers), серед яких: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , надавала їм підтримку, проводила навчання з удосконалення їх злочинних вмінь з обману потерпілих, а тому інші співучасники злочинної групи виконували її вказівки.

Разом з цим, співучасники злочинної групи, у тому числі і ОСОБА_5 обговорювали та узгоджували свої дії, використовуючи месенджер «Slack», які не дають можливості ідентифікувати користувачів, при цьому для анонімізації останні використовували різного роду псевдоніми. В ході дослідження таких листувань на даний час виявлено інших співучасників злочинної групи, щодо яких прокурором прийнято рішення про виділення в окреме провадження та вживаються заходи, направлені на встановлення таких осіб.

Вказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , не будучи обмеженим у праві пересування, може допомагати невстановленим особам - співучасникам злочинної групи, які причетні до вчинення вказаного, а також інших кримінальних правопорушень, перешкоджати їх встановленню, та, як наслідок, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, надавати завідомо неправдиві показання у разі їх встановлення та допиту.

Тому ризик впливу збоку ОСОБА_5 на свідків, інших підозрюваних з метою зміни їх показань та уникнення в подальшому кримінальної відповідальності є більш вірогідним.

Крім цього ризик незаконного впливу на свідків має місце також з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від них. Йдеться про те, що на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (статті 224, 352 КПК України). Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно (ч. 1 ст. 23 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК). Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження, а й на стадії судового розгляду, до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. У зв`язку з цим зберігається достатня вірогідність впливу підозрюваної ОСОБА_5 на свідків, інших підозрюваних, оскільки, не будучи обмеженим у праві вільно пересуватися підозрювана може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до зміни показань або їх ненадання, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

3. Ризики перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення (п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підозрювана ОСОБА_5 впродовж 2022-2024 років, покращувала своє матеріальне становище, вчиняючи корисливі злочини, а саме шахрайство, а тому є всі підстави вважати, що отримані злочинні кошти легалізувала (відмивала) придбаваючи у власність рухоме майно, про що свідчать відомості з бази даних МВС України. Транспортний засіб-автомобіль «SUBARU XV 2.0» д.н.з.: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , був зареєстрований за нею 15.04.2023.

Зазначені обставини у їх сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що, не будучи обмеженої у праві вільного пересування підозрювана ОСОБА_5 зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.

22.01.2025 заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.03.2025.

21.02.2025 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 02.06.2025.

29.05.2025 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 02.09.2025.

Враховуючи, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зібрано докази достатні для складання обвинувального акту, 06.08.2025 надано доручення слідчому щодо повідомлення підозрюваних, їх захисників, а також потерпілих, їх представників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

06.08.2025 підозрюваним, їх захисникам вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до підозрюваної ОСОБА_5 спливає 20.12.2025, однак до спливу зазначеного строку не є можливим направити обвинувальний акт до суду, оскільки не забезпечено виконання в повному обсязі вимог статті 290 КПК України, не складено обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечували щодо продовження обов`язків покладених на останнього.

Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 180 КПК України, особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені при застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, зважаючи на позицію сторони захисту, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 16.02.2026 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1