Справа № 457/1321/25
провадження №1-кс/457/452/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 жовтня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 13.10.2025.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

13.10.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 08 травня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що працівниками ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області в ході моніторингу здійснення оборонних та публічних закупівель, товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, виявлено факт розтрати бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 виділених на закупівлю товарів.

З метою перевірки даної інформації надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання належно завірених копій документів, зокрема, статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, розпоряджень, тощо щодо призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пересування по посадах ОСОБА_6 за період з 01 січня 2024 року по теперішній час; посадових інструкцій директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

25.11.2024 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки № 90/-1-24.

Згідно п. 2.1. Договору договірна ціна на момент підписання договору становить: 1080575.00 грн. (один мільйон вісімдесят тисяч п`ятсот сімдесят п`ять гривень 00 коп.), без урахування ПДВ .

Згідно специфікації товару відповідно до вказаного договору постачальник зобов`язується передати у власність покупця наступний товар: труба ПЕ 100 SDR17 315mm в кількості 388,5 м, вартістю 2750 грн. без ПДВ за метр, загальною вартістю 1068375,00 грн; фланець врізний до втулки DN300PN10, в кількості 2 штуки, вартістю 3050 грн кожен, загальною вартістю 6100 грн.; втулка під фланець (бортова) ПЕ 100 SDR17 Д=315, в кількості 2 штуки, вартістю 3050 грн кожна, загальною вартістю 6100 грн.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до пункту 7 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах», що забезпечує проведення закупівель, створення, розміщення, оприлюднення, обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує авторизований електронний майданчик та працює через електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так відповідно до наданої документації оголошення про проведення процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено на електронному Prozorro під номером ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Предмет закупівлі: ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби.

Уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до протоколу №61 /т від 29.04.2024 року, затверджено тендерну документацію та обрано процедуру закупівлі: відкриті торги з особливостями. Закупівля даного товару проводиться на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4013 від 19.09.2024 року, відповідно до якого затверджену місцеву Програму забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2024 рік (закупівля матеріалів для заміни мереж водопостачання).

Очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення 1080575 грн. з ПДВ.

Обсяги закупівлі: Труба ПЕ, ДУ 315 мм - 388.5 м., Фланець ДУ 315 мм - 2 шт., Втулка під фланець (бортова) ПЕ 100 SDR 13,6 Д=315 - 2 шт.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 №275 (зі змінами) шляхом запиту комерційних пропозицій ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ФОН ОСОБА_5 , на підставі яких здійснено розрахунок очікуваної вартості.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної вартості предмету закупівлі та рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4032 від 17 жовтня 2024 року.

За результатами проведення закупівлі укладено Договір № 90/01-24 від 25.11.2024 року, відповідно до Платіжної інструкції № 2 від 02 грудня 2024 року всі зобов`язання до Договором виконано.

Встановлено, що в договорі №90/01-2024 від 25.11.2024 вказано реквізити сторін, а саме ФОП ОСОБА_5 в своїй діяльності користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - П/р НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до наданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжної інструкції №2 від 02.12.2024 платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код платника НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , р/п НОМЕР_3 здійснив перерахування грошових коштів в якості оплати за виконання договору на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Код отримувача НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на суму 1080575,00 гривень.

Слідча зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , за період часу з 00.01 год. 17.10.2024 по день отримання ухвали суду (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідна інформація - це інформація повного руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівковими коштами. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які поповнювали грошові кошти на даний рахунок за період часу з 00.01 год. 17.10.2024 по день отримання ухвали суду, з інформацією про відомості ідентифікації платника (користувача), що здійснював поповнення рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів (терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 00.01 год. 17.10.2024 по день отримання ухвали суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, відомості які в них міститься, можуть бути використані як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000121 від 08.05.2025, договором №90/01-24 від 25.11.2024, протоколом визначення переможця, звітом про результати проведення процедури закупівлі, сертифікатами відповідності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з метою запобігти загрозі зміни чи знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне провести судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю за період з 00.01 год. 17.10.2024 по день отримання ухвали суду, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме по день отримання ухвали суду, оскільки відповідно до платіжної інструкції №2 від 02.12.2024, платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів в якості оплати за виконання договору на ім`я ФОП ОСОБА_5 02.12.2024, а тому клопотання слідчої слід задовольнити частково.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупереджепого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НА 0026250, який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРГІОУ НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації щодо повного руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівковими коштами. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які поповнювали грошові кошти на даний рахунок за період часу з 00.01 год. 17.10.2024 по 02.12.2024, з інформацією про відомості ідентифікації платника (користувача), що здійснював поповнення рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів (терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 00.01 год. 17.10.2024 по 02.12.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали до 14.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1