Справа № 712/955/26
Провадження №1-кс/712/540/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000878 від 08.07.2024, за ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000878 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Ауді А6» ввела в оману ОСОБА_5 , а саме останній перерахував із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські карти невстановленої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 127 000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 29.06.2024 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Ауді А6» за суму в 72 000 грн., та даних щодо особи продавця не було, лише мобільний номер телефону НОМЕР_5 . В подальшому, в ході спілкування з даною особою, останній представився на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що автомобіль перебуває у Польші і через два тижні повинен бути в Україні. Так як ціна потерпілого влаштовувала, останній 29.06.2024, о 13:49, здійснив зі своєї банківської карти перерахування грошових коштів в розмірі 17 400 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 для формування договору купівлі-продажу. Продовжуючи розмову із ОСОБА_6 , потерпілий 29.06.2024 о 17:30, перерахував з власної карти 24 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому, 30.06.2024, до потерпілого зателефонував ОСОБА_6 та повідомив йому, що необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 42 000 грн., що останній і зробив та 30.06.2024 перерахував з власної банківської карти грошові кошти. Проте, після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкрита та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наявність інформації, що невідома особа використовує банківський рахунок, для отримання грошових коштів.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 20.06.2024 по 10.07.2024 до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , банківської карти № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, дізнавач просив задовольнити клопотання.

Позиції учасників у судовому засіданні

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 20.06.2024 по 10.07.2024, у той час як досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом, фактично заволоділа коштами потерпілого в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період клопотання не містить.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 29.06.2024 по 10.07.2024.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення у письмовому та електронному вигляді, а саме:

-щодо власника банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 29.06.2024 по 10.07.2024 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати та місця внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 29.06.2024 по 10.07.2024;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 29.06.2024 по 10.07.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 29.06.2024 по 10.07.2024;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1