Справа 688/4829/25
№ 1-кс/688/2410/25
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001806 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2025 слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій за період з 00:00 01.10.2025 по 23:55 06.10.2025; інформації про перелік ІР- адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 01.10.2025 по 23:55 06.10.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 01.10.2025 по 23:55 06.10.2025; договір про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; висновок службового розслідування за фактом вчинення шахрайських дій внаслідок яких здійснено перерахунок грошових коштів, належних ОСОБА_5 , наявних на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в 01.10.2025 близько 19:00 в АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спілкуючись у месенджері «Viber» із невідомою особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі дитячого одягу, оголошення про продаж якого заявницею розміщено на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом після переходу за невідомим посиланням заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 74000 грн, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 28400 грн, банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 49920 грн.

За даним фактом 2 жовтня 2025 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

З метою подальшого відстеження кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_5 та підтвердження факту заволодіння коштами потерпілої, яке можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів, та встановлення осіб-власників рахунків, на які здійснено транзакції, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001806за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи правопорушника, може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншими способами отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанті поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

-до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій за період з 00:00 01.10.2025 по 23:55 06.10.2025;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 01.10.2025 по 23:55 06.10.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 01.10.2025 по 23:55 06.10.2025;

-договір про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-висновок службового розслідування за фактом вчинення шахрайських дій внаслідок яких здійснено перерахунок грошових коштів, належних ОСОБА_17 , наявних на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1