Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , діючи як захисник підозрюваної ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме тих, що містять інформацію про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.05.2024 по 31.07.2024.

Перед початком судового засідання захисник подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якому подане клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001658 від 12.07.2024, у якому 26.09.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Адвокат ОСОБА_3 є захисником підозрюваної ОСОБА_4 .

Відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) у сумі 41 002 300,00 грн.

Для реалізації вказаного злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами.

Під час досудового розслідування 26.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах та у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій, що вчинено особою, яка знала, що таке повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Із матеріалів клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_8 встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0001658 від 12.07.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 та свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Також встановлено, що в показах ОСОБА_10 наявні розбіжності щодо місця зустрічі (місця вчинення кримінального правопорушення), а саме:

- потерпілий ОСОБА_9 в своїх показах зазначає, що: зустріч відбулась в першій половині дня в ресторані (назву точно не пам`ятає), який знаходиться на перехресті вулиць Сагайдачного та вулиці Борисоглібської у м. Києві;

- свідок ОСОБА_7 в свої показах зазначає, що: орієнтовно в кінці червня 2024 року ми зустрілися у ресторані готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На зустріч я також запросив ОСОБА_11 , оскільки на той час був без автомобіля;

- свідок ОСОБА_10 в свої показах зазначає, що: зустрічався один раз з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , не можу бути впевнений, що саме ОСОБА_13 , оскільки паспорта його я не бачив. Це було в літку 2024 року, орієнтовно в кінці червня-початок липня, десь в Голосіївському районі м. Києва, на дану зустріч мене попрохав сходити ОСОБА_14

Крім того, згідно показів свідка ОСОБА_15 встановлено, що останній: в кінці травня 2024 року в телефонному режимі домовлявся за товар, ціну та строки поставки із своєю раніше знайомою особою на ім`я ОСОБА_7 , оскільки працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та займається останні два роки продажом мінеральних добрив.

З матеріалів досудового розслідування згідно:

- протоколів допитів представника потерпілого ОСОБА_9 від 24.07.202, 07.08.2024 та 11.09.2024,встановлено, що останній використовує стільниковий телефон НОМЕР_5 , крім того, вказана особа, згідно попередньо наданих показів використовувала телефон для здійснення обговорення обставин укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 26.07.2024 та 11.09.2024 встановлено, що останній використовує стільниковий телефон із номером НОМЕР_2 , крім того вказана особа, згідно попередньо наданих показів, використовувала телефон для обговорення умов та ціноутворення по договорам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , від 15.11.2024 встановлено, що останній використовує стільниковий телефон із номером НОМЕР_3 , крім того, вказана особа згідно попередньо наданих показів, приймала участь в кінці червня початку липня 2024 в перемовинах з приводу невиконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 29.11.2024 встановлено, що останній використовує стільниковий телефон із номером НОМЕР_6 , крім того, вказана особа згідно попередньо наданих показів, приймала участь в листопаді 2023 року щодо обговорення в телефонному режимі з ОСОБА_17 умов поставки мінеральних добрив, а також в червні 2024 року, за допомогою телефону здійснював перемовини з приводу невиконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для з`ясування фактичних даних перебування осіб за попередньо вказаними місцями в своїх показах, а також обставин укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у встановленні даних щодо використання стільникових телефонів (мобільних терміналах) із сім-карткою з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу 3 01.04.2024 31.12.2024, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, стороною захисту доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи захисника про те, що у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.05.2024 по 31.07.2024.

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наявні достатні підстави вважати що такі документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Таким чином, за результатами розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника є обґрунтованим, заснованим на законі, стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. ст. 132, 159, 163, 164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , який є захисником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваної у кримінальному провадженні №0001658 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.05.2024 по 31.07.2024, а саме щодо:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, LTE,

-у том числі всі інтернет з`єднання та переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (IMEI) тощо (абонент Б);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації, інших наявних даних) з абонентом А та Б, надати відомості про його особу;

- відомості щодо поповнення вказаного абонентського номеру та подальший рух (вивід) грошових коштів.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи №758/16835/25, інша видана захиснику для пред`явлення до виконання.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч. 1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1