Справа № 171/4053/25
Провадження № 1-кс/171/523/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.11.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000196 від 03.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий СВ відділу поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ надійшов рапорт поліцейського офіцера громади майора поліції ОСОБА_5 , про те. що в ході перевірки матеріалів ЄО № 3257 від 10.07.2025 року за фактом звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що згідно звірки "Пошук АЗ про смерть в соц. виплатах" гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно заволоділа грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 4908,23 грн. з рахунку її померлої матері ОСОБА_7 ЄО № 3738 від 02.08.2025.

За вказаним фактом 03.08.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000196 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_11 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

1. Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_2 ,у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025;

2. Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025;

4. Відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

5. Відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта;

6. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що отримання вказаних документів необхідне для встановлення причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення:

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, про місце та час судового засідання були повідомлені належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

Виходячи із вищенаведеного, приймаючи до уваги доводи слідчого, які викладені у клопотанні та які підтверджуються матеріалами доданими до нього, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1, 26, 93, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_11 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

1. Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_2 ,у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025;

2. Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025;

4. Відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

5. Відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта;

6. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , у період часу з 09.12.2024 по 31.02.2025.

У випадку невиконання даної ухвали суд відповідно до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Строк дії ухвали визначити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 04.11.25