Справа № 136/2341/25
провадження №1-кс/136/36/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 01.12.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 01.12.2025 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що отримавши в соціальній мережі Facebook повідомлення від свого кума ОСОБА_6 із проханням позики коштів, ОСОБА_5 здійснив перекази грошових коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на суму 26300 гривень та у подальшому дізнався, що вищевказаними коштами заволоділа невідома особа.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала відповідну довіреність та повідомила, що перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проходить військову службу у Збройних Силах України.

Так, у її чоловіка ОСОБА_5 в користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , на яку приходила заробітня плата. Її чоловік ОСОБА_5 перебуваючи у відпустці за адресою проживання, в соціальній мережі Facebook отримав повідомлення ніби то від його кума ОСОБА_6 , який проживає у с. Констянтинівка Вінницького району Вінницької області, в якому було вказано, що йому потрібно скинути грошові кошти та надав йому номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОТП банку. Будучи впевненим, що це дійсно ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу 27.11.2025 року о 16:11 годиниїї чоловік здійснив переказ у сумі 7500 грн., 27.11.2025 року о 16:21 години здійснив переказ у сумі 9800 грн. та 27.11.2025 року о 16:51 години здійснив переказ у сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 здійснив вказані операції на загальну суму 26300 грн., його дружина ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 та під час телефонної розмови той, повідомив, що ніякі грошові кошти не просив в тому числі в соціальній мережі Facebook він нікому не писав та потім він повідомив їй, що його сторінку в соціальній мережі Facebook було зламано. Тому в подальшому вони зрозуміли, що дані грошові кошти перераховано невідомій особі.

Відповідно до ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 08.12.2025 року справа № 136/2341/25 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і 30.01.2026 вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до інформації яку отримано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 26300 грн., при огляді виписки по рахунку з 27.11.2025 по 08.12.2025видно, що кошти перераховано на різні банківські рахунки, 27.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_5 ), сума 1200 грн. картка № НОМЕР_6 , 27.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_9 ), сума 5000 грн., 27.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 / НОМЕР_11 ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_12 ), сума 5000 грн. картка № НОМЕР_13 , 27.11.2025 ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 / НОМЕР_15 ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_16 ), сума 5000 грн. картка № НОМЕР_17 , а також 27.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 / НОМЕР_19 ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_20 ), сума 5000 грн. картка № НОМЕР_21 .

Тому, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по картковому рахунку (IBAN) НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 01.12.2025.

Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 01.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_15 та капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 27.11.2025 по 09.02.2026 щодо:

- власника (тримача) даних карт, повного номеру рахунку до якого прив`язані дані карти, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на ім`я їх власників в зазначеній установі;

- руху коштів по даним картам та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- входу до застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- текстове інформування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

А також до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку (IBAN) НОМЕР_7 / НОМЕР_8 стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 27.11.2025 по 09.02.2026 щодо:

- інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1