УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективівБюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 02.06.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 02.06.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щодетективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 02.06.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.10.2024 та 08.11.2024 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з Турецької Республіки в Україну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортними засобами: р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; р.н. НОМЕР_4 ; р.н. НОМЕР_5 , був ввезений товар «продукт з комерційною назвою Fuel additive «solvent» (присадка для палива «сольвент»)» у кількості 69,899 тон, вартістю 45 434,5 Євро.

Переміщення товару через митний кордон України здійснено на підставі наступних документів: рахунків (invoice) від 10.10.2024 №№ 148018, 148019, 148020; міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 11.10.2024 б/н, від 11.10.2024 б/н, від 14.10.2024 б/н; контракту від 17.05.2024 № 1705-1.

Відповідно до умов контракту від 17.05.2024 № 1705-1, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 (покупець) та литовським підприємством UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 (продавець), продавець продає покупцеві товари «виробничо-технічного призначення». Відправку товару, здійснено підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA з міста Текірдаг (Tekirdag) Турецька Республіка.

Згідно з відомостями, зазначеними в наданих до митних органів документах, на митну територію України ввезено товар «Fuel additive «solvent» (присадка для палива «сольвент»)» походженням з Турецької Республіки.

З метою здійснення перевірки законності ввезення на митну територію України даного товару ІНФОРМАЦІЯ_7 були направлені запити до митних органів Литовської та Турецької Республік (лист від 15.01.2025 № 7.6-3/20-01/4/291).

Відповідно до інформації та копій документів, наданих митними органами Литовської Республіки (лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.03.2025 № 26/26-04/7/731) продавцем товару є підприємство UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покупцем товару в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_9 (лист № 26/26-047/819) до ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено відповідь митних органів Турецької Республіки. Відповідно до копій документів, наданих митними органами Турецької Республіки в транспортні засоби:

- р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 були завантажені товари: «метанол» (metanol, код товарної номенклатури 29051100) у кількості 8,4105 тон, «етиловий спирт» (ethyl alcohol, код товарної номенклатури 22071000) у кількості 10,2795 тон та «сольвент» (solvent, код товарної номенклатури 37140090) у кількості 4,209 тон, який в подальшому оформлений митними органами Турецької Республіки за митною декларацією від 11.10.2024 MRN № 24TR0922;

- р.н. НОМЕР_13/НОМЕР_7 були завантажені товари: «метанол» (metanol, код товарної номенклатури 29051100) у кількості 10,575 тон, «етиловий спирт» (ethyl alcohol, код товарної номенклатури 22071000) у кількості 12,925 тон, який в подальшому оформлений митними органами Турецької Республіки за митною декларацією від 11.10.2024 MRN № 24TR0914;

- р.н. НОМЕР_8/НОМЕР_9 були завантажені товари: «метанол» (metanol, код товарної номенклатури 29051100) у кількості 10,575 тон, «етиловий спирт» (ethyl alcohol, код товарної номенклатури 22071000) у кількості 12,925 тон, який в подальшому оформлений митними органами Турецької Республіки за митною декларацією від 14.10.2024 MRN № 24TR1499.

Отже, під час співставлення відомостей, зазначених в документах, надісланих митними органами Туреччини, з даними, вказаними у матеріалах митних оформлень товарів встановлена відповідність відомостей стосовно відправника, одержувача товарів, їх загальної ваги, номерних знаків транспортних засобів, яким товари переміщені через митний кордон України та встановлена відмінність у найменуванні товарів, коду товарів згідно з УКТ ЗЕД та його вартості.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно здійснило ввезення на митну територію України товарів «метанол»», «етиловий спирт» та «сольвент» з поданням митним органам документів, які містять інформацію про інший товар, а саме «Fuel additive «solvent» (присадка для палива «сольвент»)».

Таким чином, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно вчинено дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів «метанол» (metanol, код товарної номенклатури 29051100) у кількості 29,560 тон, вартістю 10 493,97 Євро, «етиловий спирт» (ethyl alcohol, код товарної номенклатури 22071000) у кількості 36,130 тон, вартістю 31 613,32 Євро та «сольвент» (solvent, код товарної номенклатури 37140090) у кількості 4,209 тон вартістю 2 697,97 Євро - загальна вага товарів становить 69,899 тон, загальна вартість складає 44 805,26 Євро або 1 998 816,28 грн. з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості стосовно найменування товару, а також неправдиві відомості необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

Окрім вказаного, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 11.10.2024-08.11.2024 (дати перетину кордонів транспортними засобами з реєстраційними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_14/ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 / НОМЕР_9 ), ймовірно вчинено дії щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення таких товарів, ймовірно підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості щодо найменування товару та необхідних для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, його митної вартості, ставок акцизного податку, мита та ПДВ, чим ймовірно порушено вимоги ч.1, ч.2, п.2, п.3 ч.6, п.2-9 ч.8 ст. 257, п.1 п.3 п.5 ч.1 ст. 266, п.1 ч.1 ст. 336 Митного кодексу України, п.п.222.1.2 п. 222.1 ст. 222, п.п.215.3.1 п.215.3 ст. 215, п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України, що призвело до не нарахування та несплати митних платежів (податків), передбачених під час ввезення підакцизних товарів на митну територію України у загальній сумі - 8 127 556,80 грн., у тому числі: мито - 166 773,27 грн.; акцизний податок - 6 273 054,69 грн.; ПДВ - 1 687 728,85 грн.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що факти викладені вище, можуть вказувати на ознаки спроби з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) незаконного переміщення через митний кордон України товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю у великому розмірі, тобто мати ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-4 Кримінального кодексу України. Контрабанда підакцизних товарів. За попередніми розрахунками вартість предмету контрабанди може становити - 1 998 816,28 грн.

Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, для об`єктивного підтвердження фактів протиправних дій вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), становлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, у детектива виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що мають доказове значення для даного досудового розслідування, що знаходяться у володінні та розпорядженні підприємства (компанії) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA UID/VAT: НОМЕР_10 , що знаходиться на території Швейцарської Конфедерації, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних відомостей та документів за період 2024 року, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між підприємством (компанією) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA та підприємствами (компаніями) UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код компанії/imones kodas/: НОМЕР_11 ), (VAT-код ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_12 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які можуть містити інформацію, що має доказове значення у даному кримінальному провадженні, зокрема свідчити про наявність або відсутність ознак злочинів, викривати осіб причетних до скоєння злочинів, містити відомості, що підтверджують або спростовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксуваня за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження, що 02.06.2025 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 0000030).

Обставини кримінального провадження, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраним в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть передувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, що перебувають у володінні та розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA UID/VAT: CHE НОМЕР_15, містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати доступ до них можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Також слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідність у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні та розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA UID/VAT: CHE НОМЕР_15, що знаходиться на території Швейцарської Конфедерації, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних відомостей та документів за період 2024 року, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між підприємством (компанією) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA та підприємствами (компаніями) UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код компанії /imones kodas/: НОМЕР_11 ), (VAT-код ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_12 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- контракти (договори, угоди) а також додаткові контракти (договори, угоди) укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA та UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, які являлись передумовами вказаних контрактів (пропозиції, замовлення, договори про наміри, тощо);

- інвойси (у тому числі попередні інвойси);

- документи, що підтверджують фактичну закупівлю та/або інше набуття у власність UAB «ІНФОРМАЦІЯ_5» товарів із назвами: «метанол» (metanol), «етиловий спирт» (ethyl alcohol), «сольвент» (solvent), які у подальшому були реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, що підтверджують поставку з боку UAB «ІНФОРМАЦІЯ_5» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів із назвами: «метанол» (metanol), «етиловий спирт» (ethyl alcohol), «сольвент» (solvent);

- документи, що підтверджують поставку з боку UAB «ІНФОРМАЦІЯ_5» в адресу «ІНФОРМАЦІЯ_6» SA товарів із назвами: «метанол» (metanol), «етиловий спирт» (ethyl alcohol), «сольвент» (solvent) для їх подальшого відвантаження в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, що підтверджують оплату в адресу «ІНФОРМАЦІЯ_6» SA за відвантаження товарів із назвами: «метанол» (metanol), «етиловий спирт» (ethyl alcohol), «сольвент» (solvent) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- установчі документи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SA, а також документи які підтверджують статус керівництва та бенефіціарів даного підприємства у період 2024 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: