Справа № 373/3853/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 13.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 слідча СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 від 13.12.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2025 близько 12:00 год. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке їй надійшло в додатку Телеграм щодо оформлення матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 6500 гривень, після чого їй надійшов код, який остання ввела у відповідну графу, внаслідок чого з її цифрової картки ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 знято грошові кошти у загальній сумі 29 500 грн.

Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 у період з 11:00 11.12.2025 по 23:00 12.12.2025 становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідча СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відділом поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 11.12.2025 близько 12 год ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке їй надійшло в додатку Телеграм щодо оформлення матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 6500 гривень, після чого їй надійшов код, який остання ввела у відповідну графу, після чого з її цифрової картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 , знято грошові кошти у загальній сумі 29500 грн. ЄО 13677.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.12.2025; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.12.2025, яка пояснила, що 11.12.2025 близько 12 год вона перейшла за посиланням, яке їй надійшло в додатку Телеграм щодо оформлення матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 6500 гривень, після чого їй надійшов код, який остання ввела у відповідну графу, але нічого не відбувалося. В подальшому вона хотіла зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але не змогла цього зробити, так як видавало помилку. 12.12.2025 вона звернулася до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де при відновленні входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 їй стало відомо, що з її валютної картки на її цифрову картку НОМЕР_1 перераховано 480 євро, та з іншої валютної картки також перераховано 148 євро на її цифрову картку НОМЕР_1 . Після цього 11.12.2025 з цієї цифрової картки відбулося списання коштів однією тразсакцією 29500 грн.

Також судом досліджено копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 01.12.2025 12.12.2025.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 11:00 11.12.2025 по 23:00 12.12.2025.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000543 від 13.12.2025, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку сквайра) за період часу з 11:00 11.12.2025 по 23:00 12.12.2025, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 22 січня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1