Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/85/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2026 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПВТП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Виробничий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та господарюючими суб`єктами при проведенні будівельних робіт та внесення недостовірних відомостей до документів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представників підприємств на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведених підприємств, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР по останньому епізоду, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають володінні ПВТП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ; Виробничий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, у текстовому/друкованому вигляді, а саме:

ПВТП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Виробничий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Виробничий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ФОП ОСОБА_4 , які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

Виробничий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ФОП ОСОБА_4 , які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, ТТН-ліс тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1