№ 1-кс/756/3065/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №0000112 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що до Оболонського УП ГУНП у міста Києві надійшла ухвала слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 31.07.2025, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчої виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, надали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутності, в заявах вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.08.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчою, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчій тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи з електронному вигляді) документів та речей, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 30.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- дані про IP-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 30.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP адрес тощо за період часу з 30.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківську або кредитну справу, відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 30.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 30.03.2025 по 15.04.2025, тимчасовий доступ до вищезазначених документів;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку, відкритому у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , по вказаному банківському рахунку за період часу з 30.03.2025 по 15.04.2025.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1