Провадження № 1-кс/369/2774/25
УХВАЛА

29.09.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 14 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 13 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22 квітня 2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17 500 грн, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за садові меблі.

14 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інстаграм, зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в фотоальбомах знайшла садові меблі, які коштували 17 500 грн Після чого почала вести переписку з продавцем в соціальній мережі Інстаграм. Умовами доставки товари були так, що покупець спочатку сплачує повну суму за товар, а продавець після отримання грошових коштів товар доставляє самостійно. Вказані умови влаштували обидві сторони. В ході переписки невідома особа надала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Після чого, 22 квітня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 17 500 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та повідомила продавця товару. Невідома особа повідомила, що товар надійде 8-9 травня 2025 року.

09 травня 2025 року потерпіла поцікавилась про свою доставку товару, але продавець, прочитавши повідомлення та після чого його видалив та заблокував сторінку.

Так, як товар доставлено не було, та продавець видалив повідомлення і заблокував сторінку, ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2025 року грошові кошти в сумі 17 500 грн було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Згідно з рішенням Києво Святошинського районного суду № 369/8617/25 від 19 травня 2025 року отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Вказаний розрахунковий рахунок згідно з наданою інформацією з банку належить ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_2 .

Згідно з рухом коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 23 квітня 2025 по 25 квітня 2025 року грошові кошти було перераховано на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Згідно з рішенням Києво Святошинського районного суду № 369/10615/25 від 17 червня 2025 року отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 . Вказаний розрахунковий рахунок згідно з наданою інформацією з банку належить ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_2 .

Згідно з рухом коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що в період часу з 23 квітня 2025 по 25 квітня 2025 року грошові кошти було перераховано на платіжні картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на розрахунковий НОМЕР_10 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_8 , на яку було зараховано грошові кошти, є клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року, фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_8 , за період часу з 22 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_8 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_8 та інші операції.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 14 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_8 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року;

фото- та відеозображень осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_8 , за період часу 22 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_8 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_8 та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1