УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2025 рокуСправа № 495/8561/25
Номер провадження 1-кс/495/2499/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.12.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001397 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.10.2025 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого 1-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, в період часу з 15.07.2025 по 06.08.2025 проводячи грошові перекази через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому ініціював скасування проведених платежів та повернуті грошові кошти використовував на власні потреби.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.10.2025 до управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контактна інформація: АДРЕСА_1 у якій просять вжити заходів правового характеру до невстановленої особи

Проведеною перевіркою встановлено, шо в період з 15.07.2025 по 06.08.2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертався клієнт ОСОБА_5 , який проводив грошові перекази через ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ГУК в АДРЕСА_2 ; 101; 24140500, з призначенням платежу: «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів». Операції здійснювались з використанням банківської картки.№ НОМЕР_1 **.

Після проведення зазначених платежів, клієнт звертався до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (чат-онлайн), а також за телефоном НОМЕР_2 , з проханням відмінити проведені платежі, аргументуючи це помилкою у вказаному ПІБ.

В ході внутрішньої перевірки встановлено, що ОСОБА_6 ймовірно надає нотаріальні послуги, зокрема щодо збору документів. необхідних для реєстрації або набуття права власності на нерухоме майно, при цьому самостійно здійснює оплату обов`язкових державних платежів на ПБ власників нерухомості. Після отримання квитанцій про оплату, він ініціює їх скасування, повертає кошти на свій рахунок і використовує їх на власні потреби, а отримані квитанції додає до пакету документів, поданих для державної реєстрації майна.

Таким чином, реєстрація відбувається без фактичного надходження коштів до державного бюджету, що призводить до завдання збитків державі на суму 29 272,50грн.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: висновки службової перевірки, а саме матеріали перевірки по операціям зі всіма додатками відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) по перевіркам за поточний рік.

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що з вказаного в клопотанні банківського рахунку можливо здобути документи, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, тому слідча просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001397 від 14 жовтня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- висновки службової перевірки, а саме матеріали перевірки по операціям зі всіма додатками (інформація про банківський рахунок, рух грошових коштів, трансакції на рахунок ГУК в Одеській області / м. Білгород-Дністровський та іншу наявну інформацію, щодо перевірок) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) по перевіркам за поточний рік;

- фото (зображення) зняття грошових коштів в банківських терміналах (банкоматах) з банківських рахунків ОСОБА_5 , 14.01.1974 року з першої дати операції по поверненню коштів (після трансакції на рахунок ГУК в Одеській області / м. Білгород-Дністровський) по дату дня ухвали слідчого судді.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 027830), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №033321), а також за дорученням працівникам УПК в Одеській області ДКП НПУ, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- висновки службової перевірки, а саме матеріали перевірки по операціям зі всіма додатками (інформація про банківський рахунок, рух грошових коштів, трансакції на рахунок ГУК в Одеській області / м. Білгород-Дністровський та іншу наявну інформацію, щодо перевірок) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) по перевіркам за поточний рік;

- фото (зображення) зняття грошових коштів в банківських терміналах (банкоматах) з банківських рахунків ОСОБА_5 , 14.01.1974 року з першої дати операції по поверненню коштів (після трансакції на рахунок ГУК в Одеській області / м. Білгород-Дністровський) по дату дня ухвали слідчого судді.

Ухвала діє строком до 10.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9