УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001052 від 17 вересня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У листопаді 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001052 від 17 вересня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлена особа, у період часу з 12 березня 2024р. до 30 серпня 2024р., в умовах воєнного стану, будучи службовою особою, а саме працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, здійснив дії спрямовані на привласнення грошових коштів відсутніх або померлих клієнтів Банку, чим причинив матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 та виконуючи повноваження, делеговані наказом по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №320 від 17 вересня 2014р., із змінами, внесеними Наказом від 27 липня 2022р. №162-ВС, а також встановлені посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні та заволодів грошовими коштами клієнтів Банку.

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення Банком встановлено факти заволодіння грошовими коштами померлих клієнтів Банку шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), а також незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, вчинених ним за наступним алгоритмом:

- здійснення фіктивної ідентифікації та верифікації клієнтів;

- здійснення зміни фінансових номерів телефонів клієнтів Філії;

- перереєстрації зазначених клієнтів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою нових номерів фінансових телефонів;

- відкриття на ім`я клієнтів цифрових віртуальних карток;

- переведення наявних грошових коштів з поточних рахунків на відкриті віртуальні цифрові картки;

- генерації до вищевказаних віртуальних карток токенів;

- зняття грошових коштів, за допомогою згенерованих токенів, через АТМ (банкомати) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших.

Так чином, відповідно до висновку службового розслідування від 12 грудня 2024р. (наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24 вересня 2024р. №13218-АГ «Про проведення службового розслідування» зі змінами), невстановлена особа заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму понад 7 млн. грн.

Так, згідно службового розслідування від 12 грудня 2024р. (наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24 вересня 2024р. №13218-АГ «Про проведення службового розслідування» зі змінами) невстановлена особа в масці знімала грошові кошти з електронних терміналів здійснення банківських операцій (далі по тексту - АТМ), що належать банківським установам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТМ А0101008, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТМ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТМ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТМ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТМ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТМ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001052 від 17 вересня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001052 від 17 вересня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів у вигляді копій фото, відеофіксації осіб під час зняття грошових коштів з АТМ (банкоматів/електронних терміналів здійснення банківських операцій), із обов`язковим зазначенням, номеру банківської картки (токену), дати та часу здійснення банківської операції), які перебувають у володінні наступних юридичних осіб:

а) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 :

?з АТМ А0101008, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-26 липня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 ;

-01 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ;

-01 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 ;

-09 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19

?з АТМ A0105007, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

-19 березня 2024р. з банківської картки № НОМЕР_25 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 ;

-31 березня 2024р., 12 квітня 2024р., 14 квітня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21

б) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_6 :

?з АТМ A4202595, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-26 липня 2024р., 30 липня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 ;

-30 липня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22 ;

-05 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 ;

-09 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 ;

-09 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 ;

-14 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 ;

-22 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_25 ;

-22 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_26 ;

-30 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_27

в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_7 :

?з АТМ A8503804, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-01 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ;

-09 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 ;

-09 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 ;

-15 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 ;

-26 липня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 ;

-01 серпня 2025р., 05 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18

г) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_8 :

?з АТМ CAK59008, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

-15 березня 2024р., 31 березня 2024р., 12 квітня 2024р., 14 квітня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 ;

-02 травня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 ;

-19 березня 2024р. з банківської картки № НОМЕР_25 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20

?з АТМ CAK59807, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

-30 березня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_28 ;

-24 квітня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_29 ;

-26 липня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 ;

-26 липня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22 ;

-01 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ;

-01 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ;

-01 серпня 2025р., 05 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18

-14 серпня 2024р. з банківських карток №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: