УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026 року м.Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченої - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 обвинувачуються у незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових та алкогольних виробів, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за наступних обставин.

Особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у період часу не пізніше 15.06.2022 (більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено) та до 26.11.2022 року (часу припинення незаконної діяльності співробітниками правоохоронних органів), діючи у складі організованої групи спільно з співвиконавцями двома особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, розробили план злочинної діяльності, який полягав у придбанні незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх зберіганні з метою збуту за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та транспортуванні з метою збуту до підконтрольної мережі кафетеріїв за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , де вказані тютюнові вироби без марок акцизного податку реалізовувались шляхом незаконної роздрібної торгівлі учасниками організованої групи - ОСОБА_5 та двома особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження.

Так, ОСОБА_5 та вищевказані п`ять осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, у невстановлених у ході досудового розслідування осіб та місці придбали:

- тютюнові вироби марки «Compliment 25 XXL» в кількості 200 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Brut White» в кількості 370 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «URTANEO Black slims»в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Blue Demislims» в кількості 4 пачки,без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Blue» в кількості 4 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel» в кількості 20 пачок,без марок акцизного податку;

: тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 5 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Urta» в кількості 5 пачок без марок, акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Brut» в кількості 9 пачок без марок, акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment» в кількості 39 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Urta» в кількості 19 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Brut» в кількості 20 пачок, без марок, акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment» в кількості 20 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel» в кількості 20 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «KENT» в кількості 14 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Blue» XXLв кількості 18 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 5 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Winston» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Blue» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marshal» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment red» в кількості 2 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «JinLing» в кількості 2 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel»в кількості 20 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «KENT» в кількості 14 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Urta» в кількості 28 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment» в кількості 8 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Brut» в кількості 23 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Winston» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 17 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel»в кількості 1 блок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 1 блок,без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «ComplimentBlue» в кількості 1 блок, без марок акцизного податку;

-тютюнові вироби марки «Brut» в кількості 1 блок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «MarlboroGold» у кількості 11 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «JinLing» в кількості 11 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marshall» в кількості 15 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «UT» в кількості 13 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Blue» в кількості 11 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Brut White» в кількості 17 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Sobranie» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Buffle» в кількості 9 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Urta» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Red» в кількості 7 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel» в кількості 5 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Blue 25XXL» в кількості 9 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 7 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel» в кількості 12 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «KENT» без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Urta» в кількості 21 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment» в кількості 23 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Brut» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Winston» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 2 пачки, без марок акцизного податку,

та у порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно зберігали вищезазначені сигарети з фільтром з метою їх подальшого збуту, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

Три особи, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження, діючи умисно, маючи злочинний умисел на реалізацію вказаних підакцизних товарів, здійснили транспортування з метою збуту вказаних партії незаконно придбаних тютюнових виробів на автомобілях, якими користувались дві особи щодо яких матеріали виділені в окреме провадження: BMW X5 M, д.н.з. НОМЕР_1 ; RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 ; RENAULT KANGOO, д.н.з. НОМЕР_3 , до інших учасників організованої групи - ОСОБА_5 та двох осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, які працювали у підконтрольної мережі кафетеріїв за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 та відповідали за незаконне зберігання та збут тютюнових виробів.

Як організатор, особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, особисто встановлював ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, розподіляв між членами організованої групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придбаних тютюнових виробів, здійснював контроль за вчасним надходженням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від учасників злочинної групи, здійснював акумулювання грошових коштів.

Під час здійснення злочинних дій в складі організованої групи ОСОБА_5 та дві особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, збували незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби та віддавали готівкові кошти від їх реалізації особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження,який або самостійно або за допомогою особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження,здійснював інкасацію вказаних грошових коштів. Таким чином фінансування злочинної діяльності здійснювалось за рахунок коштів, отриманих злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, здійснювався між членами вказаної організованої групи та спрямовувалося на витрати, пов`язані з її діяльністю та функціонуванням.

Вказану незаконну діяльність учасників злочинної організації було задокументовано у ході проведення контрольованих закупок та підтверджено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів учасниками організованої групи.

1) Учасник організованої групи - особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з корисливих мотивів, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі організованої групи - реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, перебуваючи уприміщенні кафетерію, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

08.11.2022 о 17 год. 13 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «UТ», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет,запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. та за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв;

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

09.11.2022 о 17 год. 18 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «UТ», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет,запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

- 10.11.2022 о 16год. 30хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment» на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет,запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

-24.11.2022 о 15 год. 01 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment» на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

- 25.11.2022 о 16 год. 08 хв. здійснила збут здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment» на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет,запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

-26.11.2022 о 09 год. 24 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment» на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, які згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 147 гривень.

2) Учасник організованої групи - ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з корисливих мотивів, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі організованої групи - реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи у приміщенні кафетерію, перебуваючи у приміщенні кафетерію, який розташований за адресою: АДРЕСА_4

- 03.11.2022 о 18 год. 32 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет,запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 04.11.2022 о 19 год. 30 хв.здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Marshall», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет,запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 07.11.2022 о 19:33 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «LUCKY STRIKE», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет,запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із рідиною коричневого кольору, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 08.11.2022 о 19:30 здійснила збут здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «LUCKY STRIKE», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із рідиною коричневого кольору, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 09.11.2022 о 19:42 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із рідиною коричневого кольору, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

-10.11.2022 о 19:33 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта № 955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 14.11.2022 о 17:51 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 15.11.2022 о 19:32 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

-17.11.2022 о 17:04 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із рідиною коричневого кольору, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

-18.11.2022 о 17:59 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Marshall», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

-24.11.2022 о 16:06 здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Marshall», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 25.11.2022 о 16 год. 59 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 26.11.2022 о 10 год. 10 хв.здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшку із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 147 гривень.

3) Учасник організованої групи - особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з корисливих мотивів, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі організованої групи - реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи у приміщенні кафетерію, перебуваючи у приміщенні кафетерію, який розташований за адресою: АДРЕСА_5

- 14.11.2022 о 17 год. 21 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 15.11.2022 о 16:43 хв.здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- двох скляних пляшок із прозорою рідиною, які мають етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра кожна, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 17.11.2022 о 16 год. 30 хв. здійснила збутнезаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

-18.11.2022 о 17 год. 14 хв., здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «URTA», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №955-22 від 05.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №952-22 від 05.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень;

- 24.11.2022 о 15 год. 27 хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Marlboro», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

- 25.11.2022 о 16год. 40хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «BRUT», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

- 26.11.2022 о 09год. 49хв. здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_6 :

- пачки сигарет «Compliment», на якій відсутня марка акцизного податку України, що містить у собі 20 сигарет, запечатана у прозору плівку, яка згідно висновку експерта №1084-22 від 23.12.2022 року не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

- скляної пляшки із прозорою рідиною, яка має етикетку з надписом «Горілка Улюблена VODKA» об`ємом 0,5 літра та пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, які згідно висновку експерта №1083-22 від 28.12.2022 року, містять спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, одержала від ОСОБА_6 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 154 гривень.

26.11.2022 року на виконання ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшуки за місцем мешкання учасників організованої групи та місцями збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ході яких виявлено тавилучено речі та документи, що підтверджують злочинну діяльність учасників злочинної організації.

1) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2022, у період часу з 10:23 год. до 17:49 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у домоволодінні організатора ОСОБА_7 , під час якого відшукано та вилучено:

- картонні коробки в незібраному стані жовтого кольору з написом «Camerfilters закрутка» в кількості 3000 шт.;

- гільзи цигарок з фільтром в кількості 10000, упаковані в картонні коробки синього кольору з написом «Habanera Prazne Cigareta SA filterom» по 200 шт. в кожній;

- гільзи цигарок з фільтром в кількості 10000, упаковані в картонні коробки червоного кольору з написом «Fireboxcigarettetubesclassic 200» по 200 шт. в кожній;

- гільзи цигарок з фільтром в кількості 10000, упаковані в картонні коробки чорного кольору з написом «CoronagoldenCrownCigarettefiltertubes 200 SZT/PCS» по 200 шт. в кожній;

- гільзи цигарок з фільтром в кількості 10000, упаковані в картонні коробки біло-жовтого кольору з написом «Gamma Cigarette filtertubes 200» по 200 шт. в кожній;

- упаковка паперу формату А3 80 г/м.кв 500 арушів в кількості 8 шт.;

- прилад схожий на принтер марки Xerox Phizer 7500 в кількості 2 шт.;

- технічний пристрій з написом «Buffalo» для пакування табаку в гільзи цигарок в кількості 1 шт.;

- предмет схожий на технічний засіб для нарізання паперу Model 4305 Manualpaper GUILLOTINE serial № 7 в кількості 1 шт.;

- поліпропіленовий мішок білого кольору із рослинною речовиною коричневого кольору схожою на табак в кількості 8 шт.;

- технічний пристрій з металу та дерева 1 шт.;

- картонні коробки в незібраному стані жовтого кольору з написом «Cemerfilters» в кількості 202 шт.;

- картонні коробки в незібраному стані біло-синього кольору з написом «MilanoCrownagencis» в кількості 350 шт.;

- картонні коробки в незібраному стані біло-синього кольору з написом «Wisbornfiltertubes» в кількості 200 шт.;

- картонні коробки в незібраному стані біло-червоного кольору з написом «Wisbornfiltertubes» в кількості 150 шт.;

- мобільний телефон SamsungGalaxy A10S, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон iPhone 1 шт.;

- електронний прилад MoistureMeter;

- картреджи до принтерів у картонних коробках жовтого кольору із написом «Cyantonerxeroxcolor C60 C70» в кількості 10 шт.;

- рулон стрейч-плівки прозорої 1 шт.;

- відео реєстратор HikvisionModel IDS-7216HQH1M2/S serial: 53404788 в кількості 1 шт.;

- рулон стрейч-плівки чорного кольору 1 шт.;

- відео реєстратор HikvisionModel DS-7208HQH1-F1/N/4audio serial: 764434954 в кількості 1 шт.;

- паперові коробки з написом «Finlandia» біло-синього кольору із невідомою речовиною, об`ємом 3 літри в кількості 4 шт.;

- цигарки «Compliment 25 XXL» в кількості 200 пачок;

- цигарки «BrutWhite» в кількості 370 пачок;

- пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л із невідомою речовиною з різким запахом спирту в кількості 7 шт.;

- паперові коробки у незібраному стані синьо-білого кольору з написом «Finlandia» в кількості 823 шт.;

- горілка «GreenDay» в скляних пляшках об`ємом 0.7 л з марками акцизного збору в кількост 114 шт.;

- горілка «Хортиця» в скляних пляшках об`ємом 0.5 л з марками акцизного збору в кількост 320 шт.;

- горілка «Nemiroff,» в скляних пляшках об`ємом 0.7 л з марками акцизного збору в кількості 95 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 0.5 л з невідомою прозорою речовиною із різким запахом спирту в кількості 350 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 5 л з невідомою речовиною коричневого кольору із різким запахом спирту в кількості 3 шт.;

- кришки металеві золотистого кольору в кількості 8000 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 0.25 л з невідомою прозорою речовиною із різким запахом спирту в кількості 20 шт.;

- мобільний телефон iPhone 11;

- мобільний телефон iPhone 13;

- марки акцизного збору в кількості 1750 шт.;

- аркуші формату А3 з надрукованими марками акцизного збору у кількості 500 арк. (по 32 марки на кожному аркуші);

- стержень клейовий 3 шт;

- клей PVA в кількості 18 шт.;

- пластикові кришки біло-червоного кольору в кількості 127 шт.;

- скляна пляшка «Nemiroff» об`ємом 0.7 л в кількості 36 шт.;

- скляна пляшка «Хортиця» об`ємом 1 л в кількості 45 шт.;

- скляна пляшка «Nemiroff» об`ємом 0.5 л в кількості 16 шт.;

- скляна пляшка «Хортиця» об`ємом 0.5 л в кількості 60 шт.;

- пластикові кришки синього кольору в кількості 50 шт.;

- прилад для закатування кришок 1 шт.;

- пластикова бочка білого кольору об`ємом 500 л із залишками невідомої речовини з різким запахом спирту в кількості 1 шт.;

- пластикова бочка білого кольору об`ємом 1000 л із залишками невідомої речовини з різким запахом спирту в кількості 1 шт.;

- фільтр очищення води, що складається з трьох колб синього кольору в кількості 1 шт.;

- лист з чорновими записами 1 шт.;

- устаткування зі шлангами для дозування рідини 1 шт.;

- мобільний телефон iPhone 13.

2) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2022 у період з 10:25 год. до 12:28 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: в приміщенні кафетерію, має координати місця НОМЕР_23 та розташований між вул. Казахстанська, з правої сторони будівлі та вул. Передовою, з лівої сторони будівлі, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- грошові кошти в загальні сумі 12 336 (дванадцять тисяч триста тридцять шість) гривень;

- 7 (сім) банок з табачною сумішшю, без марок акцизного податку;

- 10 (десять) пачок «URTA NEO Black slims», без марок акцизного податку;

- 4 (чотири) пачки «Compliment Blue Demislims», без марок акцизного податку;

- 4 (чотири) пачки «Compliment Blue», без марок акцизного податку;

- 20 (двадцять) пачок «Camel» жовті, без марок акцизного податку;

- журнал формату А4 із чорновими записами, товарний чек без номерного позначення, роздуківка формату А4 з написом «для оплати за товар НОМЕР_24»;

- полімерної пляшки об`ємом 5 л заповненої рідиною прозорого кольору зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- полімерної пляшки об`ємом 5 л заповненої на половину рідиною прозорого кольору зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- полімерної пляшки об`ємом 5 л заповненої на третину рідиною коричневого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- полімерної пляшки об`ємом 0,5 л заповненої рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- полімерного пакету об`ємом 3 л заповненим рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, який знаходився в картонній коробці з написом «Фінляндія»;

- скляну пляшку об`ємом 0,5 л з написом «Medoff classic» заповнену на половину рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку

- 2 скляні пляшка об`ємом 0,7 л з написом «The Colonist with rum» заповнені на половину рідиною коричневого кольору, без етикеток, без марок акцизного податку;

- мобільного телефону марки «iPhone 12 ProMax» серія MGCN3LL/A, imei НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 .

3)26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2022, у період часу з 10:27 год. до 12:44 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: в приміщенні кафетерія, має координати місця НОМЕР_25 та розташований між павільйоном коричневого кольору з вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_2», з правої сторони, та пам`ятником Комунару, з лівої сторони, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- пластикова пляшка об`ємом 5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю в кількості 5 пляшок;

- пластикова пляшка об`ємом 5 л з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом алкоголю в кількості 2 пляшки;

- пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з рідиною прозоро-білого кольору з характерним запахом алкоголю в кількості 39 пляшок;

- пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом алкоголю в кількості 1 пляшок;

- пластикова пляшка об`ємом 0,25 л з рідиною прозоро-білого кольору з характерним запахом алкоголю в кількості 18 пляшок;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л торгівельна марка «Горілка улюблена VODKA» з рідиною прозоро-білого кольору з маркою акцизного збору в кількості 4 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л торгівельна марка «MEDOF» з рідиною прозоро-білого кольору з маркою акцизного податку в кількості 1 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л торгівельна марка «Первак» з рідиною прозоро-білого кольору з маркою акцизного податку в кількості 1 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л торгівельна марка «Nemiroff,» з рідиною прозоро-білого кольору з маркою акцизного податку в кількості 1 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 1 л з рідиною коричневого кольору з маркою акцизного податку в кількості 1 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 1 л з написом «Перцовка» 140 грн, 14 грн. 100 грн, з рідиною коричневого кольору, заповненою більш ніж на половину в кількості 1 пляшки;

- тетропак синього кольору торгівельна марка «Фінляндія», об`ємом 3 л, заповнена менш ніж на половину в кількості 1 шт;

- тютюнові вироби: тютюнові вироби марки «Мальборо» в кількості 5 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Урта» чорні в кількості 5 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Брут» в кількості 9 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Комплемент» в кількості 39 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Камел» в кількості 6 пачок без марок акцизного податку;

- грошові кошти, які знаходяться в чорному гаманці в сумі 2050 грн;

- грошові кошти в сумі 700 грн;

- зошит синього кольору з чорновими записами, зошит зеленого кольору з чорновими записами, зошит формату А4 світлого кольору з чорновими записами,

- зошит формату А4 синього кольору з чорновими записами, зошит формату А4 червоного кольору з чорновими записами;

- мобільний телефон марки Самсунг імеі: НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , з сім карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_11 та Лайф НОМЕР_12 .

4)26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2022, у період часу з 10:29 год. до 13:06 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: в приміщенні кафетерія, має GPS координати (НОМЕР_26) та розташований вздовж вул. Батумської між гаражним кооперативом «АВТОМОБИЛИСТ», з правої сторони, та МАФом вул. Петра Калнишевського, з лівої сторони, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- мобільний телефон Xiomi Redmi у корпусі синього кольору imei1: НОМЕР_13 ; imei2: НОМЕР_14 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_15 ,

- грошові кошти в сумі 3078 грн. (виручка від реалізації),

- журнали у кількості 2 шт. з чорновими записами та нотатками,

- алкогольну продукцію без марок акцизного збору (рідина прозорого кольору з характерним запахом алкоголю): 50 шт. пластикових пляшок ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю; 38 шт. пластикових пляшок ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю; 21 шт. пластикових пляшок ємкістю 0,2 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю; 2 шт. п`яти літрових баклажок з коньяком; 5 шт. п`яти літрових баклажок з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю; 4 шт. скляних пляшок ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголюта написом «Nemiroff с перцем»; 1 шт. скляних пляшок ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголюз написом «Первак з перцем»; 2 шт. пляшки з горілкою «Nemiroff Класична» ємкістю 1 л; 1 шт. пляшка «Nemiroff особливо м`яка» ємкістю 1 л; 12 шт. пляшок скляних водка «Пшенична» ємкістю 0,5 л; 15 шт. жерстяних банок «Revocherry» ємкістю 0,5 л; 14 шт. жерстяних банок «Revocірий» ємкістю 0,5 л; 11 шт. скляних пляшок напій «SHAKE» ємкістю 0,33 л; 15 шт. скляних пляшок напій «Бренді кофе» ємкістю 0,33 л; 10 шт. скляних пляшок напій «SHAKE боро-боро» ємкістю 0,33 л; 10 шт. скляних пляшок напій «SHAKE секс на пляжі» ємкістю 0,33 л; 2 шт. жерстяних банок напій «Partymix» ємкістю 0.5 л; 1 шт. картонний пак водка «Фінляндія» ємкістю 3 л; 3 шт. коньяк у пластиковій баклажці ємкістю 1 л;

- тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме: Сигарети «Урта» - 19 пачок; сигарети «Брют білий» - 20 пачок; сигарети «Комплімент» синього кольору - 20 пачок; сигарети «Кемел жовтий» - 20 пачок; сигарети «Кент синій» - 14 пачок; сигарети «Complimentblue» XXL - 18 пачок; сигарети «Маршалл синій» - 6 пачок; сигарети «Вінстон синій» - 6 пачок; сигарети «МальбороГолд» - 5 пачок.

5) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2022, у період часу з 10:34 год. до 11:22 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: в приміщенні кафетерія, має координати місця (НОМЕР_27) та розташоване АДРЕСА_10, з лівої сторони, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- 6 пачок сигарет торгівельної марки «Compliment blue» без марок акцизного податку;

- 2 пачки сигарет торгівельної марки «Compliment red» без марок акцизного податку;

- 2 пачки сигарет торгівельної марки «JinLing» без марок акцизного податку;

- Тетра Пак з надписом «Finlandia» об`ємом 3л з рідиною, що має характерний запах спирту, без марок акцизного податку;

- скляна пляшка з етикеткою «VSOP», об`ємом 0,7л ,з рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту;

- 2 скляних пляшки з етикеткою «Граф», з рідиною, що має характерний запах спирту;

- 2 пластикових пляшки об`ємом 5 л, з рідиною, що має характерний запах спирту;

- 6 пластикових пляшок з рідиною, що має характерний запах спирту, об`ємом 0,5 л;

- чорнові записи на 1 аркуші паперу, стосовно реалізації вказаної продукції; мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, IMEI: НОМЕР_16 .

6) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2022, у період часу з 10:30 год. до 11:00 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: в приміщенні кафетерія, має координати місця (НОМЕР_28) та розташоване між двоповерховою будівлею, адреса якої АДРЕСА_11, з правої сторони, та будівлею двоповерхового торгівельний комплексу, адреса якого АДРЕСА_12, з лівої сторони, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- грошові кошти в сумі 3115 гривень;

- мобільний телефон Redmi 9 imei НОМЕР_17 ;

- 9 (дев`ять) скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з етикеткою «Улюблена», без марок акцизного податку;

- 2 (дві) скляні пляшки ємністю 0,5 л, заповнені рідиною прозорого кольору з етикеткою «Nemiroff,», без марок акцизного податку;

- 1 (одна) скляна пляшка ємністю 0,7 л, заповнені рідиною прозорого кольору з етикеткою «Nemiroff», без марок акцизного податку;

- 1 (одна) скляна пляшка ємністю 1 л, заповнені рідиною прозорого кольору з етикеткою «Nemiroff,», без марок акцизного податку;

- 1 (одна) скляна пляшка ємністю 0,5 л, заповнені рідиною прозорого кольору з етикеткою «Коблево», без марок акцизного податку, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- 75 (сімдесят п`ять) пластикові пляшки ємністю 0,5 л заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку;

- 10 (десять) пластикових пляшок ємністю 0,25 л заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Камел» в кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Кент» в кількості 14 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Урта» в кількості 28 пачки без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Комплемент» в кількості 8 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Брут» в кількості 23 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Винстон» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Мальборо» в кількості 17 пачок, без марок акцизного податку.

7) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2022, у період часу з 10:40 год. до 14:59 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- мобільний телефон Айфон 11 про макс;

- 4 прозорі поліетиленові файли в яких знаходяться чорнові записи (ксерокопії дозвільних документів на право займатись торгівлею акцизними товарами);

- чорнові записи які містяться на бланку формату А4 та 4 зошити з чорновими записами;

- мобільний телефон Леново чорного кольору;

- мобільний телефон Мейзу чорного кольору;

- предмети зовні схожі на набої 5*45мм у кількості 133шт.;

- предмети зовні схожі на мисливські набої у кількості 15 шт.;

- 9 пляшок об`ємом 0,5л. з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спиртовмісної речовини;

- слот без сім картки з номером телефону НОМЕР_18 ;

- слот без сім картки з номером телефону НОМЕР_19 ;

- посвідчення громадського формування «Безпека Дніпра» на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_29;

- мобільний телефон айфон 8 плюс;

- зошит з чорновими записами;

- металевий предмет зовні схожий на набої 9 мм у кількості 3 шт;

- металевий предмет зовні схожий на набої для відстрілу гумовими кулями 9 мм у кількості 4 штуки;

- металевий предмет зовні схожий на рушницю без маркувань та серійного номеру 1 штука;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5л. з рідиною у кількості 150 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 0,25л. з рідиною у кількості 400 штук;

- пластикові пляшки об`ємом 5л. з рідиною у кількості 50 штук;

- горілка Улюблена об`ємом 0,5л. у кількості 40 пляшок;

- горілка Неміров об`ємом 1 л у кількості 27 пляшок;

- тетра пак Фінляндія об`ємом 3 л. у кількості 1 штука;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5л. без рідини та кришки до них у кількості 20 штук.

8) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2022, у період часу з 10:36 год. до 11:54 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: в складських приміщеннях, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- відеорекодер «Hikvision» DS-7108HQHI-F1/N.

9) 24.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро у період часу з 10:28 год. до 12:30 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13, а саме: в приміщенні кафетерія, має координати місця НОМЕР_30 та розташований між цілодобовою автомобільною стоянкою «Прикол», з правої сторони та торгівельним павільйоном з лівої сторони, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- 102 (сто дві) пластмасові пляшки об`ємом 0,5 л кожна з рідиною білого кольору з специфічним запахом спирту;

- 13 (тринадцять) пластмасових пляшок об`ємом 0,25 л кожна з рідиною білого кольору з специфічним запахом спирту;

- 10 (десять) пластмасових пляшок об`ємом 5 л кожна з рідиною білого кольору з специфічним запахом спирту;

- 2 (дві) пластмасові пляшки об`ємом 5 л кожна з рідиною коричневого кольору з специфічним запахом спирту;

- 2 (дві) скляні пляшки з надписом «Nemiroff» об`ємом 1 л кожна з маркою «марка сувенірного продукту»;

- 1 (одна) скляна пляшка з надписом «Медоff» об`ємом 0,5 л, без акцизної марки;

- 1 (одна) скляна пляшка з надписом «Козацька рада» об`ємом 0,5 л без акцизної марки;

- 6 (шість) скляних пляшок з надписом «Горілка улюблена водка» без акцизної марки;

- 1 (один) тетрапак з надписом «Finlandia» об`ємом 3 л без марок акцизного податку;

- 1 блок тютюнових виробів марки «Камел», без марок акцизного податку;

- 1 блок тютюнових виробів марки «Мальборо» без марок акцизного податку;

- 1 блок тютюнових виробів марки «Комплімент» синій без марок акцизного податку;

- 1 блок тютюнових виробів марки «Брут», без марок акцизного податку;

- зошит формату А4 в клітинку, який містить у собі чорнові записи;

- зошит «з трояндами» з чорновими записами;

- телефон марки «Айфон 11» фіолетового кольору з сім карткою оператор Київстар НОМЕР_20 .

10) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро від 24.11.2022, у період часу з 15:20 год. до 16:00 год. слідчим слідчої групи проведено обшук в автомобілі RENAULT KANGOO днз. НОМЕР_21 яким користується особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, під час якого відшукані та вилучені наступні предмети та речі:

- пластикова пляшка прозора з рідиною прозорого кольору, яка має різкий запах алкоголю об`ємом 0,25л. у кількості 14 пляшок;

- горілка Nemiroff без марок акцизного податку України об`ємом 0.5л у кількості 5 пляшок;

- горілка Первак без марки акцизного податку України об`ємом 0.5л. у кількості 1 пляшки;

- тетрапак горілки Finlandia об`ємом 3л. у кількості 1 шт.;

- тютюнові вироби MarlboroGold без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок;

- пластикова пляшка прозора об`ємом 5л. з речовиною прозорого кольору, яка має різкий запах алкоголю у кількості 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу RENAULT KANGOO днз. НОМЕР_21 серія та номер НОМЕР_22 .

11) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро від 25.11.2022 у період часу з 21:40 год. до 22:53 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою:АДРЕСА_14, у приміщенні кафетерію GPS координата (НОМЕР_31), під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- 2 (дві) скляна пляшка ємністю 0,5 л, заповнена рідиною прозорого кольору з етикеткою «Улюблена», з маркою акцизного податку ААЕН794565;

- 1 (одна) скляна пляшка ємністю 0,5 л, заповнена рідиною прозорого кольору з етикеткою «Nemiroff», з маркою акцизного податку ААЕН794565;

- 1 (одна) скляна пляшка ємністю 0,5 л, заповнена рідиною коричневого кольору з етикеткою «Nemiroff», без марок акцизного податку;

- 6 (шість) пластикові пляшки ємністю 5 л, заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- 1 (одну) пластикові пляшку ємністю 5 л заповнена рідиною коричневого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- 50 (п`ятдесят) пластикові пляшки ємністю 0,5 л заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку, які знаходяться у поліетиленовому мішку;

- 51 (п`ятдесят одна) пластикові пляшки ємністю 0,5 л заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку;

- 22 (двадцять дві) пластикових пляшок ємністю 0,25 л заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку;

- грошові кошти у сумі 3480 грн., виявлені в холодильнику кафетерію;

- тютюнові вироби марки «JinLing» в кількості 11 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marshall» в кількості 15 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «UT» в кількості 13 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «ComplimentBlue» в кількості 11 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «BrutWhite» в кількості 17 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Sobranie» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Buffle» в кількості 9 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Urta» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Red» в кількості 7 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Camel» в кількості 5 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Compliment Blue 25XXL» в кількості 9 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 7 пачок, без марок акцизного податку;

- одна порожня пачка з цигарок «Marlboro Red», без марок акцизного податку;

- договір суборенди з додатками на 7 аркушах;

- акт муніципальна варта на 2 аркушах;

- чорнові записи з розрахунками на 2 аркушах.

12) 26.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро у період часу з 10:30 год. до 11:55 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15, а саме в приміщенні кафетерія, має координати місця НОМЕР_32 та розташоване між зупинкою громадського транспорту жовтого кольору з правої сторони, та магазину з продажу пам`ятників з лівої сторони, під час якого відшукані та вилучені речі наступні предмети та речі:

- 9 (дев`ять) скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з етикеткою «Улюблена», без марок акцизного податку;

- 4 (чотири) пластикові пляшки ємністю 5 л, заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- 1 (одну) пластикову пляшку ємністю 5 л заповнена приблизно 4,5 л рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- 1 (одну) пластикові пляшку ємністю 5 л заповнена приблизно 2,5 л рідиною коричневого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь;

- 54 (п`ятдесят чотири) пластикові пляшки ємністю 0,5 л заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку;

- 27 (двадцять сім) пластикових пляшок ємністю 0,25 л заповнені рідиною прозорого кольору, зі специфічним запахом, схожого на алкоголь, без етикеток, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Камел» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Кент» без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Урта» в кількості 21 пачки без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Комплемент» в кількості 23 пачки, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Брут» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Винстон» в кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби марки «Мальборо» в кількості 2 пачки, без марок акцизного податку;

- зошит формату А4 в клітинку, який містить у собі чорнові записи.

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 27.09.2022 року №737-22:

- Гвинтові ковпачки з запобіжними відривними кільцями (з юбками, перфорацією та з ущільнюючими прокладками) на вінчиках горловин скляних пляшок місткістю по 0,5 дм3кожна з етикетками «Горілка «Пшенична класична» ТМ «УЛЮБЛЕНА» закорковані саморобним способом;

- Етикетки з маркуванням «Горілка «Пшенична класична» ТМ «УЛЮБЛЕНА» наклеєні саморобним способом на скляні пляшки місткістю по 0,5 дм3.

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 27.09.2022 року № 739-22:

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-6) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 32,0-32,8% об., які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв;

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-6)не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності 32,0-32,8% об. - занижена на 6,9 - 7,7%об.), лужності (4,6 см?; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,7 мг/дм?; завищена), масової концентрацією сивушного масла (6,1 мг/дм? завищена); етерів (10,2 мг/дм?; завищена), об`ємній частки метанолу (0,033 %об.; завищена);

- Зразки рідини ( об`єкти дослідження №№ 1-6) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від05.12.2022 року № 952-22:

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-30) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 32,0-32,8%об., які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв;

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-3,5,7-11,13-30) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (32,0-32,8%об., занижена на 6,9-7,7%об.), лужності (4,4-4,6 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,6-8,7мг/дм3; завищена), масової концентрацією сивушного масла (6,1-6,2мг/дм3; завищена), об`ємній частки метанолу (0,033 %об.; завищена);

- Зразки прозорої рідини світло-коричневого кольору (об`єкти дослідження №№ 4,6,12,27) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (32,0-32,8%об., занижена);

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-3, 5, 7-11,13-30) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів;

- Зразки прозорої рідини світло-коричневого кольору (об`єкти дослідження №№ 4,6,12,27) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

- Зразки прозорої рідини світло-коричневого кольору (об`єкти дослідження №№ 4,6,12,27) мають загальну родову належність між собою.

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-3,5,7-11,13-30) мають загальну родову належність між собою та мають загальну родову належність зі зразками прозорої безбарвної рідини (об. №№1-6, дивитися висновок експерта №739-22 від 27.09.2022).

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 05.12.2022 року №954-22:

- Гвинтові ковпачки з запобіжними відривними кільцями (з юбками, перфорацією та з ущільнюючими прокладками) на вінчиках горловин скляних пляшок місткістю по 0,5 дм3 кожна з етикетками «Горілка «Пшенична класична» ТМ «УЛЮБЛЕНА» закорковані саморобним способом;

- Етикетки з маркуванням «Горілка «Пшенична класична» ТМ «УЛЮБЛЕНА» наклеєні, на надані на дослідження скляні пляшки, саморобним способом. Зразки прозорої рідини світло-коричневого кольору (об`єкти дослідження №№ 4,6,12,27) мають загальну родову належність між собою.

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 05.12.2022 року № 955-22:

- Сигарети «СOMPLIMENT BLUE Kingsize» (об`єкти дослідження №1,7,10,12,14,15), «MARSHALL deluxe ULTRA» (об`єкти дослідження №2,17), «LUCKY STRIKE red» (об`єкти дослідження №3,4), «UT classic red» (об`єкт дослідження №5,6), «СOMPLIMENT ORIGINAL Kingsize» (об`єкт дослідження №8), «СOMPLIMENT RED Kingsize» (об`єкти дослідження №9,11,13), «URTA SLIMS NEO BLACK» (об`єкт дослідження №16) не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови»;

- Маркування пачок сигарет: «СOMPLIMENT BLUE Kingsize» (об`єкти дослідження №1,7,10,12,14,15), «MARSHALL deluxe ULTRA» (об`єкти дослідження №2,17), «LUCKY STRIKE red» (об`єкти дослідження №3,4), «UT classic red» (об`єкт дослідження №5,6), «СOMPLIMENT ORIGINAL Kingsize» (об`єкт дослідження №8), «СOMPLIMENT RED Kingsize» (об`єкти дослідження №9,11,13), «URTA SLIMS NEO BLACK» (об`єкт дослідження №16) не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.12.2022року №1084-22:

- Сигарети «Compliment blue demi slims 25 XXL» (група об`єктів дослідження №№3,29,42), «Compliment blue king size» (група об`єктів дослідження №№1,4,9,13,18,23,35,45,48,50,51,52,53), «Compliment red king size» (група об`єктів дослідження №№19,45), «Brut White demi» (група об`єктів дослідження №№2,8,12,22,27,37,44,49), «Urtaneo black slims» (група об`єктів дослідження №№5,7,11,21), «Camel yellow» (група об`єктів дослідження №№6,10,14,28,34,41), «Marshall ultra deluxe» (група об`єктів дослідження №№15,33,47), «Winstonblue» (група об`єктів дослідження №16,24,40), «Маlboro gold» (група об`єктів дослідження №№17,25,26,30,43,46), «Jin Ling» (група об`єктів дослідження №№20,31), «UT classic red» (група об`єктів дослідження №32), «Sobranie Evolve gold» (група об`єктів дослідження №36), «KentCore» (група об`єктів дослідження №39), «Buffle super slims» (група об`єктів дослідження №38) не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови»;

- Маркування пачок сигарет: «Compliment blue demi slims 25 XXL» (група об`єктів дослідження №№3,29,42), «Compliment blue kingsize» (група об`єктів дослідження №№1,4,9,13,18,23,35,45,48,50,51,52,53), «Compliment red kingsize» (група об`єктів дослідження №№19,45), «Brut White demi» (група об`єктів дослідження №№2,8,12,22,27,37,44,49), «Urtaneo black slims» (група об`єктів дослідження №№5,7,11,21), «Camel yellow» (група об`єктів дослідження №№6,10,14,28,34,41), «Marshall ultra deluxe» (група об`єктів дослідження №№15,33,47), «Winston blue» (група об`єктів дослідження №16,24,40), «Маlboro gold» (група об`єктів дослідження №№17,25,26,30,43,46), «Jin Ling» (група об`єктів дослідження №№20,31), «UT classic red» (група об`єктів дослідження №32), «Sobranie Evolvegold» (група об`єктів дослідження №36), «KentCore» (група об`єктів дослідження №39), «Buffle super slims» (група об`єктів дослідження №38) не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 28.12.2022 року №1083-22:

- Зразки рідини (об`єкти дослідження №№ 1-15,17-20,23-123) є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 32,5-38,3%об., які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв;

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5,7-15,17-20,23,25-27,29,30,32-35,37,39-51,53-57,60-67,69-77,49-86,89-94,96-102,104-123) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (32,5-38,3%об., занижена на 1,4-7,2%об.), лужності (4,2-5,0 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,3-8,8 мг/дм3; завищена), масової концентрацією сивушного масла (6,0-6,5 мг/дм3; завищена), об`ємній частки метанолу (0,031-0,033 %об.; завищена). Зразки рідини коричневого кольору (об`єкти дослідження №№ 6,24,28,31,36,38,52,59,68,78,87,88,95,103) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (32,5-37,5%об., занижена).Зразок рідини коричневого кольору (об`єкт дослідження №58) не відповідає вимогам ДСТУ 4700-2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємній долі етилового спирту (33,5%об., занижена).Зразки рідини (об`єкти дослідження №№16,21,22) не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємному вмісту етилового спирту (94,8-95,0%об; занижена), масовій концентрації альдегідів (4,2 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушного масла (8,4 мг/дм3; завищена) та не витримує проби на чистоту і окиснюваність;

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5,7-15,17-20,23,25-27,29,30,32-35,37,39-51,53-57,60-67,69-77,49-86,89-94,96-102,104-123)виготовлені саморобним способом - шляхом розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів;

Зразки рідини коричневого кольору (об`єкти дослідження №№ 6,24,28,31,36,38,52,58,59,68,78,87,88,95,103) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних та коньячних виробів.

- Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-4, 10, 11, 14, 1517, 18, 23, 26, 27, 30, 32, 35, 39-42, 44-46, 48-51, 53-56, 61-67, 70, 71, 73-77, 80, 83-85, 89-94, 96,98-102, 104-119, 121, 123) мають загальну родову належність між собою та мають загальну родову належність зі зразками прозорої безбарвної рідини (об. №№№№ 1-3,5,7-11,13-30, дивитися висновок експерта №952-22 від 05.12.2022).

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.01.2022 року № 1082-22:

- Гвинтові ковпачки з запобіжними відривними кільцями (з юбками, перфорацією та з ущільнюючими прокладками) на вінчиках горловин скляних пляшок місткістю по 0,5 дм3 кожна з етикетками «Горілка пшенична класична… ТМ «Улюблена» (об`єкти дослідження (№32, 44, 45, 53, 54, 70, 71, 80, 94, 96, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123) закорковані саморобним способом;

- Етикетки з маркуванням «Горілка пшенична класична… ТМ «Улюблена» (об`єкти дослідження №32,44,45,53,54,70,71,80,94,96,104,105,107,109,111,113,115,117, 119, 121,123) наклеєні саморобним способом;

- Гвинтові ковпачки з запобіжними відривними кільцями (з юбками, перфорацією та з ущільнюючими прокладками) на вінчиках горловин скляних пляшок місткістю по 0,5 дм3 кожна з етикетками «Горілка пшенична класична… ТМ «Улюблена» (об`єкти дослідження (№32,44,45,53,54,70,71,80,94,96,104,105,107,109,111,113,115,117, 119, 121,123) закорковані робочими поверхнями роликів закупорювального патрону (головки) пристрою, вилученого під час проведення обшуку 26.11.2022 за адресом: м. Дніпро, вул. Передова, 650А.

Відповідно до висновку експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.01.2022року № 1085/1086-22:

- Предмети та обладнання (пуста тара, полімерні ємності різної місткості, вугільні фільтри, трубопроводи, запірна арматура та закупорювальний пристрій), які вилучені згідно копій протоколу обшуку та відеозапису обшуку, який проводився 26.11.2022 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , складають придатний кустарний вузол устаткування для отримання водно-спиртових сумішей з різним вмістом етилового спирту;

- Кустарний вузол устаткування, який був обладнаний в приміщенні гаражу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , придатний для отримання водно-спиртових сумішей (алкогольних напоїв), які не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», який при своєму використанні грубо порушує промислові вимоги та норми технологічних регламентів та інструкцій виробництва лікеро-горілчаних виробів щодо зберігання сировини, змішування та сортування водно-спиртових сумішей, витримки та пакування готової продукції.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке підтримала обвинувачена, про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України. Клопотання мотивує тим, що вказане інкриміноване кримінальне правопорушення відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, з дня вчинення якого минуло три роки. Тобто, закінчився строк давності, передбачений ст. 49 КК України, для притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, тому вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження в цій частині - закриттю.

Після роз`яснення судом наслідків звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, обвинувачена ОСОБА_5 на задоволенні клопотання захисника про закриття кримінального провадження відносно неї саме з цих підстав наполягала.

Прокурор в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотаньзахисників, оскільки воно ґрунтується на законі.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України належить до нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно з приписами п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченомуцим Кодексом.

Положеннями ч. 4 ст. 286 КПК визначено, що в разі, якщопід час судового розгляду сторона у кримінальному провадженні звернеться до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Ця норма, як і положення ст. 49 КК, є імперативними нормами, які передбачають не право суду, а його обов`язок розглянути відповідне питання.

Тобто, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження. Суд, за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та за згодою обвинуваченого, ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 інкриміновано кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, яке було вчинено не пізніше 26.11.2022 року. Перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності не зупинявся та не переривався.

Таким чином, на теперішній час трирічний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України ОСОБА_5 закінчився і обвинувачена не заперечує проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

З`ясувавши позицію обвинуваченої ОСОБА_5 та впевнившись у її добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає що клопотання сторони захисту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, оскільки відносно трьох осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, продовжується судовий розгляд, враховуючи обсяг обвинувачення у виділеному кримінальному провадженні, суд вважає, що питання щодо речових доказів та заходів забезпечення кримінального провадження підлягає вирішенню остаточним судовим рішенням у справі.

Відповідно до вимог ст.ст. 122, 124 КПК України, згідно з правовою позицією, викладеною у Постанові Верховного суду від 12.09.2022 року у справі 203/241/17, судові витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні в частині, яка підлягає закриттю, слід віднести на рахунок держави.

Керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.ст. 286, 370, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням обвинуваченої від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра.

Суддя ОСОБА_1