ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/9407/25
№ провадження 1-кс/646/2328/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000909 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2025 приблизно о 14:46 годині у соціальній мережі «Telegram» невідомі особи, представившись під вигаданим приводом підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуючи акаунт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 236 700,00 гривень з карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були переведені на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час дії воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 13.09.2025 він планував відправитись у відрядження до Польщі, з приводу навчання по протезуванню, у нього була відкрита картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , на якій перебували власні кошти. На вказаній картці був відкритий кредитний ліміт на суму 90 000,00 гривень, власних коштів було 60 000,00 гривень.

Потерпілий хотів дізнатись, чи зможе він користуватись вказаною карткою в Польщі, зайшов в телеграм, вбив в пошуку ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов до чату, який висвітився. Написав в чаті своє питання, на що начебто співробітник технічної підтримки скинув йому чат з особисто менеджером. Далі він перейшов до чату з цим менеджером, номер телефону вказано не було, підписаний як ОСОБА_6 . Потерпілий задав там своє питання, на що йому відповіли, що чекають на дзвінок у телеграмі. Він зателефонував та вони почали спілкуватись, голос був чоловічий, як він представився потерпілий не пам`ятає. Особа, яка з ним розмовляла, попрохала його відновити дані та запитала, чи є у потерпілого ФОП. На що потерпілий пояснив, що ФОП прив`язаний до картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 . Менеджер сказав, що потрібно прив`язати цей ФОП до рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім попросив відкрити ще картку ІНФОРМАЦІЯ_2 для ФОП.

Потерпілий відкрив картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 . Після чого менеджер повідомив, що потрібно оновити дані, пройти верифікацію, для цього потрібно скинути на картку, яку він прислав № НОМЕР_8 . ОСОБА_5 скинув зі своєї картки № НОМЕР_9 - 93 670,15 гривень, разом з комісією. Після цього він скинув йому скріншот оплати. Вони одночасно спілкувались в телеграмі в цей момент ОСОБА_5 одразу робив перекази. Через деякий час особа скинула рахунок НОМЕР_10 (рахунок належить ОСОБА_5 ) на який він переслав 100 000,00 гривень, далі робив ще транзакції як казав йому чоловік, з яким він спілкувався по телефону, після чого як казали, що гроші повернуться назад та він зможе користуватись своєю карткою за кордоном.

Так, ОСОБА_5 закинув с картки ФОП ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на картку універсальну, яка теж йому належить, № НОМЕР_11 - 53 000,00 гривень. Після чого з картки № НОМЕР_11 переслав 12 060,00 гривень, знову на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_12 . В загальній сумі з рахунку НОМЕР_3 він переказав 26 500,00 гривень. З рахунку НОМЕР_4 - 100 000,00 гривень. Після того, як в нього закінчились гроші, менеджер скинув трубку та на дзвінок більше ніхто не відповідав.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене вище, старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 11.09.2025 по 13.09.2025;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 11.09.2025 по 13.09.2025.

Матеріали клопотання містять заяви старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 13.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 13.09.2025, 12.09.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2025 приблизно о 14:46 годині у соціальній мережі «Telegram» невідомі особи, представившись під вигаданим приводом підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуючи акаунт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 236 700,00 гривень з карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були переведені на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час дії воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 13.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого від 13.09.2025 встановлено, що 13.09.2025 він планував відправитись у відрядження до Польщі, з приводу навчання по протезуванню, у нього була відкрита картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , на якій перебували власні кошти. На вказаній картці був відкритий кредитний ліміт на суму 90 000,00 гривень, власних коштів було 60 000,00 гривень.

Потерпілий хотів дізнатись, чи зможе він користуватись вказаною карткою в Польщі, зайшов в телеграм, вбив в пошуку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов до чату, який висвітився. Написав в чаті своє питання, на що начебто співробітник технічної підтримки скинув йому чат з особисто менеджером. Далі він перейшов до чату з цим менеджером, номер телефону вказано не було, підписаний як ОСОБА_6 . Потерпілий задав там своє питання, на що йому відповіли, що чекають на дзвінок у телеграмі. Він зателефонував та вони почали спілкуватись, голос був чоловічий, як він представився потерпілий не пам`ятає. Особа, яка з ним розмовляла, попрохала його відновити дані та запитала, чи є у потерпілого ФОП. На що потерпілий пояснив, що ФОП прив`язаний до картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 . Менеджер сказав, що потрібно прив`язати цей ФОП до рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім попросив відкрити ще картку ІНФОРМАЦІЯ_2 для ФОП.

Потерпілий відкрив картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 . Після чого менеджер повідомив, що потрібно оновити дані, пройти верифікацію, для цього потрібно скинути на картку, яку він прислав № НОМЕР_8 . ОСОБА_5 скинув зі своєї картки № НОМЕР_9 - 93 670,15 гривень, разом з комісією. Після цього він скинув йому скріншот оплати. Вони одночасно спілкувались в телеграмі в цей момент ОСОБА_5 одразу робив перекази. Через деякий час особа скинула рахунок НОМЕР_10 (рахунок належить ОСОБА_5 ) на який він переслав 100 000,00 гривень, далі робив ще транзакції як казав йому чоловік, з яким він спілкувався по телефону, після чого як казали, що гроші повернуться назад та він зможе користуватись своєю карткою за кордоном.

Так, ОСОБА_5 закинув с картки ФОП ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на картку універсальну, яка теж йому належить, № НОМЕР_11 - 53 000,00 гривень. Після чого з картки № НОМЕР_11 переслав 12 060,00 гривень, знову на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_12 . В загальній сумі з рахунку НОМЕР_3 він переказав 26 500,00 гривень. З рахунку НОМЕР_4 - 100 000,00 гривень. Після того, як в нього закінчились гроші, менеджер скинув трубку та на дзвінок більше ніхто не відповідав.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами п`ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 13.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 11.09.2025 по 13.09.2025;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) з 11.09.2025 по 13.09.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 18 листопада 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1