Провадження № 1-кс/204/3438/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000336 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000336 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що під час проведения моніторингу у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено факт привласнення бюджетних коштiв посадовими особами Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі верстатів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 15.10.2024 року між Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір № 15 щодо закупівлі товарів на загальну суму 15,4 млн грн. (кошти перераховані в повному обсязі). Однак, верстати були закуплені за вищими цінами ніж їх середньоринкова вартість приблизно на 20-25%. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2024 року між Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - було укладено Договір № 15 в рамках проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо закупівлі товарів на загальну суму 15 484 554 грн, а саме: Горизонтальний-фрезерний верстат M-FR1332, 2 од., вартістю 765072 грн; Свердлильно-фрезерний верстат BF50DIG 400 V, 2 од., вартістю 279300 грн; Радіально-свердлильний верстат M-RS4014, 1 од., вартістю 623070 грн; Розьбонарізний верстат RG24PWx1200, 3 од, вартістю 139860 грн; Плоскошліфувальний верстат M-PS10040 PRO, 1 од., вартістю 2550000 грн; Універсальний токарно-гвинторізний верстат М-ТК 410х1000 Vario, 3 од, вартістю 804300 грн; Фрезерний оброблювальний центр з ЧПК ММ 648 S16, 2 од, вартістю 2355000 грн; Гвинтовий компресор LZN-20, 1 од, вартістю 303900 грн; Токарний верстат з ЧПК ML 320х750 SH8, 2 од, вартістю 1188180 грн. Проте шляхом співставлення цін встановлено факт можливого завищення цін на верстати у порівнянні з їх середньоринковою вартістю приблизно на 20-25%. Таким чином в діях невстановлених посадових осіб Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вказані обставини можуть свідчити про наявність в діях невстановлених осіб, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2025 році змінено найменування юридичної особи з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № 52022/5/04-36-24-01-13 від 06.11.2025 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов?язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Враховуюче викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , - а саме до завірених належним чином копій документів, що містять інформацію щодо здійснення господарської діяльності та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно за період з 01.06.2024 по теперішній час; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.07.2023 по теперішній час; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по теперішній час; документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по теперішній час. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, прокурор надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000336 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості та інформація, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000336 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що містять інформацію про податкову документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 1 червня 2024 року по 16 грудня 2025 року з щомісячною розбивкою, зокрема:

- картки обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- податкової звітністі форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час;

- кількості працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно за період з 01.06.2024 по теперішній час;

- податкової звітності, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час;

- виданих та отриманих податкових накладних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.07.2023 по теперішній час;

- інформації стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по теперішній час;

- документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансової звітності, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по теперішній час,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1