Справа № 199/7680/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.01.2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за повідомленням УСБУ у Дніпропетровській області щодо службових осіб комунального підприємства, які спільно з посадовими особами суб`єкта господарської діяльності налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в період воєнного стану.

Встановлено, що між замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_3 , власник ОСОБА_4 ) в період 2023 - 2025 р.р. укладено низку договорів, а саме:

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 12 038 099,85 грн., строк поставки до 31.12.2025, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.01.2025. Договір №1 від 09.01.2025 зі змінами (додаткова угода №2а від 14.02.2025) на закупівлю теплової енергії;

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 4 531 390,98 грн., строк поставки до 31.12.2024, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2024. Договір №78 від 21.11.2024 на закупівлю теплової енергії;

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 3 009 537,00 грн, строк поставки до 31.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.12.2023. Договір №109 від 12.12.2024 на закупівлю теплової енергії;

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 2 273 872,00 грн., строк поставки до 31.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2023. Договір №94 від 01.11.2023 на закупівлю теплової енергії.

Водночас, аналіз Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) вказує, що в розрізі податкових зобов`язань контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лише бюджетні організації та установи («Неплатник»).

Також, за наявними даними, в ході постачання вищевказаних послуг вказаним підприємством, наявні факти неправомірного завищення обсягів їх документального постачання у порівнянні із фактичним обсягом, шляхом внесення недостовірних даних до фінансово-господарської документації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності орієнтовна сума збитків становлять понад 3 млн. грн.

Крім того, з`ясовано, що різниця між документальною і фактичною вартістю надання зазначених послуг, яка утворюється внаслідок штучного завищення обсягів постачання пари і гарячої води, переводяться службовими особами і власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з низкою підприємств, які входять до складу так званого «конвертаційного центру», організатори якого спеціалізуються на наданні протиправних послуг суб`єктам реального сектору економіки на території Дніпропетровського регіону щодо штучного зменшення податкового навантаження, обготівкування грошових коштів. Переведені в готівку кошти розподіляються між учасниками протиправної схеми.

В ході досудового розслідування є необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи для підтвердження або спростування підписів в укладених договорах.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Враховуючи вищенаведене, з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради щодо встановлення обсягів наданих послуг згідно вищезазначених договорів, призначення судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору №1 від 09.01.2025 з усіма додатками та додатковими угодами;

- договору №78 від 21.11.2024 з усіма додатками та додатковими угодами;

- договору №109 від 12.12.2023 з усіма додатками та додатковими угодами;

- договору №94 від 01.11.2023 з усіма додатками та додатковими угодами;

- специфікацій, актів приймання-передачі, та інших документів, що є невід`ємною частиною вказаних договорів;

- наказу про призначення та посадової інструкції директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий судя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієїстатті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування за №0000079 від 23.05.2025 року;

- постанову про призначення групи слідчихвід 23.05.2025 року;

- постанову про призначення (зміну) групи прокурорів від 14.11.2025;

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 21.05.2025 року;

- договір про закупівлю теплової енергії №1 від 09.01.2025 року з додатком та додатковою угодою;

- договір про закупівлю теплової енергії №94 від 01.11.2023 з додатком;

- договір про закупівлю теплової енергії №109 від 12.12.2023 з додатком;

- договір про закупівлю теплової енергії №78 від 21.11.2024 з додатком;

- витяг КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 30.12.2025.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені дізнавачем відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вониможуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 - 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, а саме:?

- договору №1 від 09.01.2025 з усіма додатками та додатковими угодами;

- договору №78 від 21.11.2024 з усіма додатками та додатковими угодами;

- договору №109 від 12.12.2023 з усіма додатками та додатковими угодами;

- договору №94 від 01.11.2023 з усіма додатками та додатковими угодами;

- специфікацій, актів приймання-передачі, та інших документів, що є невід`ємною частиною вказаних договорів, з можливістю їх вилучення (оригіналу), які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- наказу про призначення та посадової інструкції директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 07 березня 2026 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1