Справа № 683/713/25
У Х В А Л А

21 листопада 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 19.02.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що біля 14 год. 49 хв. 14.02.2025 невстановлені особи зателефонували з мобільних номерів телефонів: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до потерпілої ОСОБА_5 , представились працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом розблокування її сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом із застосуванням електрооблислювальних систем заволоділи грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 36 000 гривень.

19.02.2025 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області справа № 683/713/25 1-кс/683/434/2025 від 06.09.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим вилученням інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , вилученням 1 (одного) компакт-диску формату CD-R фірми «Verbatim», з написом на ньому виконаний барвником чорного кольору у виді «089 № 683/713/25», на якому містяться файли з назвами: «780220. pdf». « НОМЕР_5 .csv», «IP.xlsx». «0.PNG». «0.PDF», «1.PDF». «2.PDF», « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 » та «214960.JPG».

В ході огляду вилученої інформації проведеного в період часу з 19 год. 44 хв. до 20 год. 24 хв. 03.09.2025 встановлено, що у файлі з назвою « НОМЕР_5 .csv». виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , з якої встановлено, що 14.02.2025 грошові кошти в сумі 21 235 грн були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 (який належить ОСОБА_7 ) та 14.02.2025 грошові кошти в сумі 12 361 грн були перераховані па банківський рахунок № НОМЕР_6 (який належить ОСОБА_7 ) та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень та важливих обставин у кримінальному провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУІІП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала банківський рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу. дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.02.2025р. по 20.11.2025р.;

фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкритий та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13.02.2025р. по 20.11.2025р.;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 . за період часу з 13.02.2025р. по 20.11.2025р.;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 13.02.2025р. по 20.11.2025р.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в одній із філій AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала діє до 21 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1