Справа №705/7702/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001561 від 14.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що особа чоловічої статі перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» та номер банківської картки НОМЕР_1 , під приводом продажу електричного скутера «Hall Max», зловживаючи довірою, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинив останньому збитку на суму 6000 грн. (ЄО 36052)

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив наступне, що 17.07.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на профіль особи під іменем ОСОБА_6 де знайшов оголошення про продаж електричного скутера «Hall Max» вартістю 6000 гривень. Після чого надіслав даній особі повідомлення щоб замовити вказану зарядну станцію, дана особа повідомила що являється службовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 і реалізовує конфіскований товар зі складу який знаходиться в Житомирській області. В подальшому під час переписки повідомив, що може відправити даний зарядний пристрій доставкою «Містекспрес», також повідомив про необхідність внести попередню оплату в сумі 3000 гривень, на що потерпілий погодився та 13.09.2025 року здійснив оплату на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому від особи ОСОБА_6 , надійшло повідомлення, про те, що так як я являюсь фізичною особою йому необхідно здійснити повну оплату. На що потерпілий погодився, та 15.09. 2025 року попросивши брата надавши йому грошові кошти в сумі 3000 грн. Останній зайшовши до місцевого магазину перерахував грошові кошти. Товар не було переслано, а дана особа на контакт припинила виходити.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 00 год. 10 хв. 01.09.2025 по 23 год. 50 хв. 15.12.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копії документів особи за якою рахуються банківський рахунок по картці № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком по № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів, мобільних та комп`ютерних пристроїв) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 10 хв. 01.09.2025 по 23 год. 50 хв. 15.12.2025;

- у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 у терміналах зняття коштів, надати фотозображення особи яка їх отримувала.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001561 від 14.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 00 год. 10 хв. 01.09.2025 по 23 год. 50 хв. 15.12.2025, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копії документів особи за якою рахуються банківський рахунок по картці № НОМЕР_1 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком по № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів, мобільних та комп`ютерних пристроїв) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 10 хв. 01.09.2025 по 23 год. 50 хв. 15.12.2025;

- у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 у терміналах зняття коштів, надати фотозображення особи яка їх отримувала.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1