Провадження №1-кс/389/962/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській област ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.03.2025 року за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській област ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження 20.03.2025 року за №0000056, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінал кредитного договору № SAMAB9716 від 20.12.2013 р.; оригінал кредитного договору ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р.; оригінал кредитного договору SAMAB9291 від 18.07.2014 р.; оригінал довідки про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту на клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; оригінал графіку погашення кредиту (Договору ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р.) на клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; оригінал заяви позичальника № ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р. на клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, просить надати копії паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 під час укладання кредитного договору № SAMAB9716 від 20.12.2013 р., кредитного договору ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р., кредитного договору SAMAB9291 від 18.07.2014 р..

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.03.2025 до ВП №1 (м.Знам`янка) надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа використавши його персональні дані, а саме паспорт громадянина України, оформила на його ім`я кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в результаті чого виник борг на суму 178122,73 грн.

З показів ОСОБА_4 він в 2013 році втратив паспорт громадянина України та невідома особа, скориставшись його паспортом, оформила від його імені кредит, на яку суму йому не відомо, але борг станом на 13.01.2025 становить 178122,73 грн.

В ході проведення досудового розслідування, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено ухвалу слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду щодо надання інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 .

Після чого, до СД ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла відповідь від першого заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідь на виконання ухвали по ЄРДР №0000056 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю повідомляють, що рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є касовим рахунком. З метою отримання необхідної інформації необхідно надати повний номер платіжного засобу або РНОКПП клієнта .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано оптичний диск, на якому знаходилась інформація по відкритих рахунках на клієнта ОСОБА_4 , однак інформація надана частково, а саме відсутня копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 під час укладення кредитних договорів № SAMAB9716 від 20.12.2013 р., ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р, SAMAB9291 від 18.07.2014 та відповідних анкет-заяв під час їх підписання. На оптичному диску маються документи вже безпосередньо отриманого ОСОБА_4 нового паспорту громадянина України від 10.06.2015, в той час, як кредитний договір укладався 20.12.2013 при втраченому ОСОБА_4 паспорті. Згідно виписки картковий рахунок НОМЕР_3 був відкритий на ОСОБА_4 в 2013 році номер картки НОМЕР_4 .

Також, під час здійснення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано оптичний диск, на якому знаходяться копії довідки про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту, графіку споживчого кредиту (№Договору ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р.), заяви позичальника № ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р. на яких мається підпис від імені ОСОБА_4 (підписи можуть бути зроблені іншою особою) та повторно надано копію паспорту ОСОБА_4 виданого в 2015 році.

Під час проведення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано копію паспорту ОСОБА_4 , на підставі якого було укладено кредитні договори № SAMAB9716 від 20.12.2013 р., ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р, SAMAB9291 від 18.07.2014.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів та копій зазначених вище документів документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Начальник СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якого знаходяться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явився, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні від 20.03.2025 року за №0000056, вилучення яких необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи правопорушника, приходжу до висновку, що клопотання є обгрнутованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській област ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.03.2025 року за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 (вул.Київська, 25, м. Знам`янка Кіровоградської області, 27406, тел.7-40-01, 7-45-58), у межах кримінального провадження 20.03.2025 року за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

оригіналу кредитного договору № SAMAB9716 від 20.12.2013 р.;

оригіналу кредитного договору ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р.;

оригіналу кредитного договору SAMAB9291 від 18.07.2014 р.;

оригіналу довідки про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту на клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

оригіналу графіку погашення кредиту (№Договору ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р.) на клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

оригінал заяви позичальника № ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р. на клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаних оригіналів.

Також, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 під час укладання кредитного договору № SAMAB9716 від 20.12.2013 р., кредитного договору ABH0RG83060691 від 06.02.2014 р., кредитного договору SAMAB9291 від 18.07.2014 р., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали з 14 жовтня 2025 року по 14 грудня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1