Справа № 468/779/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

29.10.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000144 від 21.03.2025 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 21.03.2025 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.11.2024 близько о 13:15 їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі та в ході розмови за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримавши доступ до онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 у розмірі 138 999 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області отримано тимчасовий доступ до документів банківського рахунку IB AN НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_3 . Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що 24.11.2024 року грошові кошти потерпілої шістьма трансакціями були переказані через еквайринговий шлюз MONODirect (JSC Universal Bank) на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000144 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів банківської справи по рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.11.2024 по останній день дії ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригінали витягів з кореспондентських SWIFT-повідомлень, що стосуються рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.11.2024 по останній день дії ухвали;

4.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 по останній день дії ухвали;

5.надати інформацію щодо повного переліку та реквізити рахунків і клієнтів, які в реєстрах банку мають зв`язок з рахунком НОМЕР_2 (спільні KYC-дані, довірені особи, представники, однакові контактні дані);

6.надати інформацію щодо письмової/електронної кореспонденції, пов`язаної з обслуговуванням рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 по останній день дії ухвали;

7.оригінали звітів еквайрингу, settlement-файлів та договорів з мерчантом, які стосуються транзакцій по рахунку НОМЕР_2 , а також реквізити мерчанта (назва, ІПН/ЄДРПОУ, адреса);

8.надати інформацію щодо номерів всіх мобільних телефонів, з яких керувався рахунок НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.11.2024 по останній день дії ухвали;

9.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2024 по останній день дії ухвали.

10.інформацію, з яких IP-адрес здійснювалось керування рахунком, відкритим в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в тому числі в проміжок часу з 01.11.2024 по останній день дії ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: