Провадження №1-кс/523/4265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 27.06.2025 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те. що невстановлена особа 23.06.2025 близько 15 години 00 хвилин шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, використовувавши фішингове посилання заволоділа грошовими коштами у сумі 64 725 гривень з його банківських каріок: № НОМЕР_1 (СА5618437) та № НОМЕР_2 (ЄА 5618408) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума спричиненого матеріального збитку складає 64 725 грн. CO № 21717 віл 27.06.2025.

Крім того, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 який пояснив наступне: 23.06.2025 року на його мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік котрий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній повідомив, шо потерпілому потрібно оновити свої особисті дані та надіслав посилання у застосунок «Телеграм». Потерпілий перейшов за посиланням і мобільний телефон одразу виключився. Після перезавантаження мобільний телефон скинувся до заводських налаштувань, а з банківської картки потерпілого було знято грошові кошти у сумі 64725 грн.

За даним фактом, 27.06.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0001165 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 за 23.06.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг. інтернет-платформи. інтернет-сайти. мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси. з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості): у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказані повну інформацію щодо таких операцій (транзакції): фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати. термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеним банківським рахунком, іі зазначенням їх розташування за 23.06.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунком до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - банк, який надає банківські послуги на піде і дві банківськоїліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «І Іро банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльносіі та являється володільцем інформації, яка містить банківську' таємницю юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління юліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції№3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Одесі, а саме до відомостей за 23.06.2025:

-про рух коштів по банківській картки № НОМЕР_1 за 23.06.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг. інтернет-банкінг. інтернет-платформи. інтернет-сайтн. мобільні застосунки стосунки) вказати їх. а також зазначити ІР-адреси. з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси. назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомосіі):

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції):

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської карної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори. заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дачу, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1