У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10559/25

№ 1-кс/183/1825/25

16 жовтня 2025 року слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 травня 2025 року за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що колишній працівник Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 з лютого 2022 року добровільно зайняла посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, та станом на 08 травня 2025 року обіймає посаду так званого «Старшого помічника прокурора Краснодонського району ЛНР», виконуючи вказівки представників окупаційної влади рф.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Факт того, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-250829/32662- БТ від 01 вересня 2025 року на запит Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську № 13-05-22319/25 від 26 серпня 2025 року.

Прокурор зазначає, що під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . Вказані в клопотанні документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Таким чином, інформація щодо наявності розрахункових рахунків та інформації щодо наявності коштів на них, що належать ОСОБА_4 , а також первинні документи по розрахунковим рахункам, належним останній самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зумовлюють прийняття подальших процесуальних рішень та проведення слідчих дій та в результаті завершення кримінального провадження і підтвердження винуватості вказаної особи в інкримінованому діянні, нададуть можливість застосувати до останнього справедливе покарання за вчинений в умовах воєнного часу тяжкий злочин.

У судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні прокурор просила, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати прокурор.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 13 жовтня 2025 року встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 17 травня 2025 року за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, з коротким викладом обставин: колишній працівник Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , з лютого 2022 року добровільно зайняла посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території та станом на 08 травня 2025 року обіймає посаду так званого «старшого помічника прокурора Краснодонського району лнр», виконуючи вказівки представників окупаційної влади рф.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наданими прокурором доказами, а саме: протоколом огляду інтернет сторінки від 31 липня 2025 року, відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 вересня 2025 року № 20.1.0.0.0/7-250829/32662-БТ, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 18 вересня 2025 року, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та, виходячи зі змісту та обсягу проведених органом досудового розслідування слідчих дій, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.

У поданому клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2014 року по теперішній час.

Однак, з матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене у лютому 2022 року, при цьому прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01 січня 2014 року. Враховуючи те, що прокурором жодним чином не мотивовано необхідність отримання тимчасового доступу до копій документів та інформації за період часу з 01 січня 2014 року до 23 лютого 2022 року, не зазначено, які обставини по кримінальному провадженню можуть бути встановлені за наявності таких документів та інформації і можливість використання їх як доказів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що прокурором виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останньої), завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в мобільному додатку (місце використання, IP-адреси, MAC-адреси, Інтернет-провайдери тощо), за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час;

- чітких фотознімків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , при отриманні банківських карток;

- аудіозаписів телефонних розмов ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з оператором банку у період з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 16 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 16 жовтня 2025 року о 08:35 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1