Справа № 595/1217/24
Провадження № 1-кс/595/429/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000123 від 10.07.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 71000 гривень.

10 липня 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що у нього є відкриті наступні банківські картки для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та кредитна банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , якими окрім нього ніхто не користується.

На початку місяця липня 2024 року ОСОБА_4 вирішив у своє користування та у користування своєї військової частини придбати автомобіль марки «TOYOTA HІLUX». Тоді він зайшовши у мережу Інтернет почав шукати оголошення із продажі вказаного автомобіля. Під час перегляду одного із оголошення до ОСОБА_4 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 із номера телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий йому чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_5 та представився волонтером повідомивши, що може допомогти ОСОБА_4 підібрати на потреби ЗСУ автомобіль марки «TOYOTA HІLUX». На дану допомогу ОСОБА_4 погодився та почав спілкуватися в режимі переписки із вище вказаним чоловіком по мобільному додатку «WhatsApp» та обговорювати умови купівлі вище вказаного автомобіля.

04 липня 2024 року особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , щоб він перерахував завдаток. Так, 04.07.2024 року о 00:23 год. ОСОБА_4 із своєї банківської картки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яку йому надав чоловік на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 21 000 гривень. Отримавши грошові кошти чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав, що необхідно ще перерахувати грошові кошти. Тоді ОСОБА_4 на дану пропозицію знову погодився та із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 29999 гривень. В подальшому 04.07.2024 року о 02:25 год. чоловік на ім`я ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_4 і сказав, щоб той переказав йому ще частину грошових коштів. Тоді ОСОБА_4 із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 20 000 гривень. Переказавши грошові кошти на вище вказані картки на наступний день року ОСОБА_4 вирішив зателефонувати до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 для того щоб запитати у нього про купівлю даного автомобіля, однак даний номер телефону знаходився поза зоною досяжності і по теперішній час чоловік на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не вийшов. У зв`язку із чим ОСОБА_4 вирішив про даний факт повідомити працівників поліції.

В ході досудового розслідування сектором дізнання 15.08.2024 року отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду №595/1217/24, провадження № 1-кс/595/334/2024 від 18.07.2024. В ході аналізу якої встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_3 , яка може користуватись номером мобільного телефону НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 , та який може користуватись номером мобільного телефону НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , спостерігається зарахування грошових коштів однією транзакцією 04.07.2024 року в сумі 20000 грн., о 12.25 год.

Окрім цього по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , спостерігаються банківські операції із переказу грошових коштів двома транзакціями 04.07.2024 року в сумі 29945 грн., о 12.28 год., та в сумі 18100 гр., о 12.29 год., на банківську картку № НОМЕР_10 від імені ОСОБА_6 .

Під час подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_5 спостерігаються дві транзакції зарахування грошових коштів 04.07.2024 року в сумі 21000 грн., о 14.00 год., та в сумі 29999 о 01.27 год., від імені потерпілого ОСОБА_4 .

Відповідно до руху коштів по вище вказаній банківській картці спостерігається також транзакція переказу грошових коштів в сумі 21004 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 від імені ОСОБА_8

05 грудня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером банківського рахунку було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 04.07.2024 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в більш пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого її аналізу, а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстровані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстровані банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських

картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування

пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів

за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 03.07.2024 по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1