КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

01.10.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 30.09.2025 р. про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000189 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 року до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання. 25.09.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 445127911 встановлено, що за підозрюваним ОСОБА_5 рахується наступне не рухоме майно:

-квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 68,3 кв.м., номер об`єкта РПВН 38255488;

У відповідності до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, ОСОБА_5 користується легковим автомобілем ВАЗ 210990 державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовує при здійсненні своєї протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин. Відповідно до облікової картки № 295423182 від 08.05.2021, власником транспортного засобу - легкового автомобіля ВАЗ 210990, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації АДРЕСА_2 . Також відповідно до аналітичного досьє отриманого від управління кримінального аналізу ГУНП у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово притягався БПП з обслуговування Хмільницького району УПП у Вінницькій області ДПП до адміністративної відповідальності керуючи автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

У відповідності до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, ОСОБА_5 користується легковим автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia», державний номерний знак НОМЕР_4 , який використовує при здійсненні своєї протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин. Відповідно до інформації, яка міститься у інтегрованій інформаційно-пошуковій системі МВС «Армор», власником транспортного засобу - легкового автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia», державний номерний знак НОМЕР_4 , синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 06.11.2024, являється Благодійна організація «БФ Цивільнй щит», .

Згідно відповіді з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів установлено, що на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_7 ):

- в АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, відкритий банківський рахунок: НОМЕР_8 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- В АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, , юридична адреса 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23, відкритий банківський рахунок: НОМЕР_18 .

На вище вказаних банківських рахунках підозрюваний може зберігати отримані ним грошові кошти внаслідок незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Таким чином, вказані вище транспортні засоби є знаряддям вчинення злочину та можуть слугувати засобом для забезпечення можливого цивільного позову або майном, за рахунок якого буде можливо відшкодувати завдану матеріальну шкоду.

Накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 шляхом заборони його відчуження (дарування, продажі, переоформлення на користь третіх осіб) буде відповідати меті та цілі забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також можливого виконання вироку в майбутньому.

Однак, у зв`язку з наявними ризиками, з метою недопущення відчуження чи переоформлення нерухомого майна належного на праві приватної та часткової власності підозрюваному ОСОБА_5 на користь третіх осіб, клопотання необхідно розглянути за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 , що не дасть йому змоги вчинити будь-які дії стосовно належного йому майна.

Ураховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, покарання за яке передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а тому з метою виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, в провадженні є необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке перебуває на праві приватної, часткової власності, та майно яким користується.

Просить слідчого суддю накласти арешт на нерухоме майно, яке зареєстроване на праві приватної та часткової власності та належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони вчиняти будь-які дії пов`язанні з його відчуженням на користь третіх осіб (дарування, продаж, переоформлення, переказ, т.і.), а саме на:

- квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 68,3 кв.м., номер об`єкта РПВН 38255488;

- транспортний засіб - легковий автомобіль ВАЗ 210990, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації АДРЕСА_2 ;

- транспортний засіб - легковий автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia», державний номерний знак НОМЕР_4 , синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 06.11.2024, власником якого являється Благодійна організація «БФ Цивільнй щит», ;

- на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

- на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

- на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_18 , відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, , юридична адреса 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23, з метою виконання вироку в частині можливої конфіскації майна ОСОБА_5

Прокурор, слідчий, підозрюваний (власник майна), захисник, в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним про дату, час, місце розгляду клопотання. Прокурор та слідчий надав заяву, згідно якої підтримуюь доводи клопотання, просять провести розгляд справи без його участі. Інші учасники заперечень за клопотанням не висловили. Слідчий суддя вважає можливим розгляд справи за відсутністю вказаних осіб, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України та, враховуючи, що у слідчого судді є достатні дані вважати, що суб`єкт подачі клопотання підтримує його доводи.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Слідчим надані достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке містить ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 07.05.2025 року.Злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України,, відповідно до положень ст. 12 КК України, є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

25.09.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 445127911 встановлено, що за підозрюваним ОСОБА_5 рахується наступне не рухоме майно:

-квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 68,3 кв.м., номер об`єкта РПВН 38255488;

У відповідності до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, ОСОБА_5 користується легковим автомобілем ВАЗ 210990 державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовує при здійсненні своєї протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин. Відповідно до облікової картки № 295423182 від 08.05.2021, власником транспортного засобу - легкового автомобіля ВАЗ 210990, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору VIN НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації АДРЕСА_2 . Також відповідно до аналітичного досьє отриманого від управління кримінального аналізу ГУНП у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово притягався БПП з обслуговування Хмільницького району УПП у Вінницькій області ДПП до адміністративної відповідальності керуючи автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

У відповідності до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, ОСОБА_5 користується легковим автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia», державний номерний знак НОМЕР_4 , який використовує при здійсненні своєї протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин. Відповідно до інформації, яка міститься у інтегрованій інформаційно-пошуковій системі МВС «Армор», власником транспортного засобу - легкового автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia», державний номерний знак НОМЕР_4 , синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 06.11.2024, являється Благодійна організація «БФ Цивільнй щит», .

Згідно відповіді з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів установлено, що на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_7 ):

- в АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, відкритий банківський рахунок: НОМЕР_8 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- В АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, , юридична адреса 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23, відкритий банківський рахунок: НОМЕР_18 .

Слідчим суддею перевірені повноваження слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженню, відповідні постанови долучені до матеріалів справи.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть можливій конфіскації майна, як виду покарання за ч. 3 ст. 307 КК України.

Метою та підставами накладення арешту на квартиру та грошові кошти, власником яких є підозрюваний, є необхідність забезпечення конфіскації майна, як виду покарання. Слідчий довів, що дійсно, підозрюваний має на підставі права власності вказане майно.

Підставою для накладення арешту на транспортні засоби вказані в клопотанні та належні третім особам, слідчий зазначає забезпечення конфіскації майна, оскільки, на думку слідчого, вказані транспортні засоби є знаряддям кримінального правопорушення.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, яке належить на праві власності підозрюваному (квартира, грошові кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я підозрюваного).

Натомість, підстав для накладення арешту на майно третіх осіб (транспортні засоби) не вбачається та слідчим не обгрунтовано належним чином правові підстави накладення арешту на дані транспортні засоби відповідно до положень ч. 4 ст. 170 КК України, ст. 96-1 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчуження на нерухоме майно, яке зареєстроване на праві приватної власності та належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 68,3 кв.м., номер об`єкта РПВН 38255488.

Накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування рухомим майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_18 , відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, , юридична адреса 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23, відкритому відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 369, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 30.09.2025 р. про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000189 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчуження на нерухоме майно, яке зареєстроване на праві приватної власності та належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 68,3 кв.м., номер об`єкта РПВН 38255488.

Накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування рухомим майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, , юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_18 , відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, , юридична адреса 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23, відкритому відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1