Справа № 439/1803/25
Провадження № 1-кс/439/359/25
УХВАЛА

17 вересня 2025 року місто Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 10 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2025 року за № 0000189 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, 09 травня 2025 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08 травня 2025 року протягом з 15 до 18 годин невідомі особа, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 58766 гривень, які списані з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом надання матеріальної допомоги під егідою ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдано їй матеріальної шкоди.

15 вересня 2025 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000189 від 10 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, вказану інформацію просить надати за період з 00:00 годин 06.05.2025 по 00:00 годин 10.05.2025.

В судове засідання старшин слідчий не з`явився, просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 10 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (а.с.4)

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19 травня 2025 року вбачається, що 07 травня 2025 року їй зателефонували на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 і повідомили, що їй передбачена грошова виплата державної допомоги і після того їй зателефонували із номера НОМЕР_2 і повідомили, що їй схвалена матеріальна допомога в розмірі 6700 гривень, тільки потрібно завантажити мобільний додаток «Державна допомога» рекомендували перейти за посилання, яке було надіслано попереднього дня, перейшовши за посиланням - втратила можливість керувати своїм мобільним пристроєм. Після чого на екрані телефона з`явився графічний ключ і вона його ввела і з цього моменту телефон вимкнувся. Біля 21-22 години телефон увімкнувся, однак мобільні додатки не відкривались, мобільний телефон та її паролі і електронну пошту не реагував. Після того ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 голосовий помічник їй повідомив, що на її банківському рахунку 0 гривень і тоді вона зрозуміла що її ошукали. Наступного дня вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Броди, де їй надали виписки з її банківських рахунків НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 6,7).

Факт перерахування коштів підтверджується випискою по картковому рахунку (а.с.8).

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 10 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у філіях, відділеннях, представництвах та інші відокремлених підрозділах розташованих, а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 06 травня 2025 по 00:00 год. 10 травня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 06 травня 2025 по 00:00 год. 10 травня 2025 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1