Справа № 676/7684/25
Провадження № 1-кс/676/1992/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001812 від 07.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 00:00 год. 05.10.2025, а також щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з період з 00:00 год. 05.10.2025.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 06 жовтня 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 05.10.2025 близько 13:00 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі із мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником кіберполіції, під приводом захисту грошових коштів, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 в сумі 91875 гривень, чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001812 від 07.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 05.12.2025 близько 13:00 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_8 та представилася працівником кіберполіції. В ході розмови чоловік повідомив потерпілому, що вони затримали шахрая, який намагався заволодіти грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 та з метою затримання спільників шахрая вони ініціюють переказ грошових коштів з картки потерпілого. Далі чоловік повідомив, що до потерпілого зателефонують з номера НОМЕР_9 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після розмови з голосовим помічником ОСОБА_4 з`єднає з оператором. Потерпілий мав відповісти на питання оператора та підтвердити переказ коштів. Після розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера телефона НОМЕР_10 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з метою ще одного шахрая потрібно здійснити ще один переказ грошових коштів. Далі чоловік повідомив, що до потерпілого зателефонують з номера НОМЕР_9 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після розмови з голосовим помічником ОСОБА_4 з`єднає з оператором. Потерпілий мав відповісти на питання оператора та підтвердити переказ коштів. Після цього до ОСОБА_4 зателефонував з номера телефона НОМЕР_11 працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що для повернення грошових коштів потерпілому необхідно перезавантажити мобільний телефон, що він і зробив після завершення розмови. При спробі зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий виявив, що він був заблокований.

06.10.2025 ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за випискою дізнався, що з його банківської картки було здійснено наступні грошові перекази:

05.10.2025 о 14:14 год. переказ на картку № НОМЕР_2 на суму 11055 гривень;

05.10.2025 о 14:35 год. переказ на картку № НОМЕР_2 на суму 29145 гривень;

05.10.2025 о 14:35 год. переказ на картку № НОМЕР_2 на суму 11055 гривень;

05.10.2025 о 14:36 год. переказ на картку № НОМЕР_2 на суму 0840 гривень;

05.10.2025 о 15:19 год. переказ на картку № НОМЕР_1 на суму 29145 гривень.

Також потерпілий додав, що особисто здійснив переказ грошових коштів на свою іншу банківську картку на суму 91875 гривень, оскільки почав підозрювати, що відносно нього вчиняються шахрайські дії.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 05.10.2025 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 05.10.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001812 від 07.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; постанову від 07.10.2025 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.10.2025 від ОСОБА_4 ; протокол від 07.10.2025 допиту потерпілого ОСОБА_4 ; виписку про рух коштів по картці ОСОБА_4 ; пртокол від 07.10.2025 огляду мобільного телефону ОСОБА_4 з додатками, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001812 від 07.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00:00 год. 05.10.2025 по 00:00 год. 10.10.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Надати слідчим слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00:00 год. 05.10.2025 по 00:00 год. 10.10.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1