Провадження № 1-кс/686/9822/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 03.04.2025, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 3 наказу Міністерства України у справах молоді та спорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» № 2097 від 23.09.2005 (в редакції наказу зі змінами від 22.12.2021, які застосовуються з 01.01.2022), преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня, погодженим з головним розпорядником бюджетних коштів, у межах наявних коштів на оплату праці.

Окрім цього, згідно підпункту 7 пункту 2 та абзацу пункту 2 наказу Міністерства України у справах молоді та спорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств» № 792 від 15.03.2006 (в редакції наказу зі змінами від 24.06.2021), керівникам фізкультурно-спортивних товариств надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників рад та організацій фізкультурно-спортивних товариств, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів у межах наявних коштів на оплату праці.

Розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 № 12 від 28.02.2013 призначено на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 з 01.03.2013 в порядку переведення з ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фінансово-господарська діяльність ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється за рахунок фінансування бюджетних асигнувань та додаткових джерел фінансування (пункт 7.1. Статуту ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Джерелами фінансування є бюджетні кошти, дотації та субсидії, отримані від державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійних і гуманітарних допомог (пункт 7.2. Статуту ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

При цьому, ОСОБА_6 з 15.01.2024 по 20.12.2024, в період робочого часу з 09:00 год. по 17:00 год., перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в період дії воєнного стану, який введений на території України указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та неодноразово продовжений, в порушення вимог п. 41 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 05.11.2008 № 993 та п. 3 Наказу Міністерства України у справах молоді та спорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» № 2097 від 23.09.2005, за відсутності погодження головного розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі одноособових наказів, як директор ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Голова ХОО ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АПК України, видавав розпорядження «Про преміювання працівників ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких одноосібно визначив надати собі, як директору, щомісячні премії та розпорядився здійснити головному бухгалтеру відповідні виплати грошових коштів.

В результаті чого, ОСОБА_6 у період часу з 15.01.2024 по 20.12.2024 безпідставно нараховано та в подальшому виплачено грошові кошти у виді щомісячних премій на загальну суму 781 000 грн. шляхом зарахування їх на особистий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_6 обласному бюджету завдано майнову шкоду на загальну суму 781 000,00 грн.

Поряд з цим, у жовтні 2024 року наказом начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту створено робочу групу щодо здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів. Основним завданням робочої групи було вивчення окремих питань діяльності закладів та організацій в частині ефективного та цільового використання коштів обласного бюджету і подальшу доцільність та потребу фінансування закладів фізичної культури і спорту засновником та розпорядником коштів, яких є Управління.

Під час відвідування ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.10.2024 робочій групі надано тарифікаційний список тренерів-викладачів ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідоцтво про одержання категорії ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії наданих документів не засвідченні належним чином. Робоча група зверталася з проханням надати на вивчення інші документи такі як: табелі обліку використання робочого часу, накази про преміювання, розклад тренувань, договори оренди усіх приміщень та договори про співпрацю, наказ про присвоєння категорії ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії дипломів та наказів про присвоєння категорій тренерам-викладачам, виплатні відомості по заробітній платі всіх працівників ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня по вересень 2024 року.

Ознайомившись з наданими документами ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », члени робочої групи виявили розбіжності з вказаними даними та оформленням тарифікаційного списку. Так згідно штатного розпису в ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює 19 штатних тренерів-викладачів, а в тарифікаційному списку тренерів-викладачів значиться 21,5 штатна одиниця.

Також відповідно до протоколу № 3 засідання робочої групи від 16.10.2024 було виявлено, що усі подані ОСОБА_6 тарифікаційні списки тренерів-викладачів ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять неправдиві та різні данні, що суперечать один одному.

У зв`язку із цим, на даному етапі досудового розслідування важливо дослідити відомості стосовно нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), офіційних відомостей про розміри виплачених заробітних плат та періоди роботи осіб, які перебували у трудових відносинах з ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірність відомостей про фактичне працевлаштування працівників ДЮСШ, а також з`ясування, чи дійсно таким особам нараховувалась заробітна плата та сплачувалися відповідні внески до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Отримання таких документів є необхідним для встановлення фактичного штатного складу працівників ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки законності нарахування та виплати бюджетних коштів на оплату праці та виявлення можливих випадків фіктивного працевлаштування або неправомірного нарахування заробітної плати особам, які фактично не працювали.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів або документів в електронному вигляді, які стосуються персоналізованих відомостей усіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), відомостей про розмір доходів (виплачених заробітних плат) та періоди роботи працівників ХОК ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з січня 2021 по грудень 2024 включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу;

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять персоналізовані відомості про усіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), відомості про розмір доходів (виплачених заробітних плат) та періоди роботи працівників за період часу з січня 2021 року по грудень 2024 року включно.

Ухвала діє по 14 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя