Справа № 202/8811/25
Провадження № 1-кс/202/7010/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

10 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

25 вересня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 вересня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 23 травня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи вимоги ст. 1, 3, 6, 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, реалізуючи свій корисливий умисел, вчинив дії направлені на незаконне використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому в значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, отриманих під виглядом збору благодійних пожертв на потреби Збройних сил України, Національної поліції України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інших військових формувань.

Для конспірації злочинних дій, та надання їм видимості законності, ОСОБА_5 , прийняв рішення про використання емблем, знаків розрізнення, шевронів та документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час вчинення ним злочинів вказавши основною ціллю «Допомога 11 прикордонному загону Державної прикордонної служби».

Так, у період часу 05.06.2025 по 14.08.2025, приблизно о 08 год. 30 хв. ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відповідно домовленості, прибували до приміщення, яке розташоване у частині будівлі гаражу літ. В-1 за адресою: АДРЕСА_1 , де отримували від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заздалегідь опломбовані спеціально пристосовані скриньки, на яких, з метою конспірації та надання видимості законності їх злочинних дій, містився QR-код « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для допомоги ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Надалі, у період часу з 05.06.2025 по 14.08.2025, у денну пору доби з 07 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , знаходячись за заздалегідь визначеними адресами значного скупчення людей, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , створюючи видимість діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », усвідомлюючи, те, що жодні зібрані ними грошові кошти у якості благодійних пожертв на допомогу ІНФОРМАЦІЯ_10 передаватись не будуть, діючи з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, умисно, всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, здійснили збір грошових коштів у вигляді благодійних пожертв у скриньки на яких містився QR-код « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для допомоги ІНФОРМАЦІЯ_10 , від населення.

Таким чином, у період часу з 05.06.2025 по 14.08.2025, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , здійснили збір грошових коштів у вигляді благодійних пожертв у скриньки на яких містився QR-код « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для допомоги ІНФОРМАЦІЯ_10 , від населення, на загальну суму 556 690 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На підставі вищевказаного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по банківським рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання в якості благодійних пожертв на потреби ІНФОРМАЦІЯ_10 , що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000317, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код фінансової установи НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_7 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчому ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій на паперовому та магнітному носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_7 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », до інформації по банківським рахункам з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 15.11.2023 року, а саме:

- Виписки про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 15.11.2023 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунків та до теперішнього часу;

- Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до часу винесення ухвали;

- Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до часу винесення ухвали.

- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 грудня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1