Справа №337/346/25
Номер провадження 1-кс/337/520/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 рокум. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області полковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000603 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.12.2025 року старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області полковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, які перебувають які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються проведення будівельних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

- накази про призначення та посадові інструкції відповідальних посадових осіб за підписання та виконання умов договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- статутні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо підтвердження вартості та походження використаного устаткування та будівельних матеріалів та іншого ТМЦ до договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо ТМЦ до договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. На момент реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР встановлено, що службові особи КМПК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купують будівельні матеріали по завищеним цінам, недоцільно використовуючи бюджетні кошти, чим здійснюють зловживання службовим становищем.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.04.2024 року.

У вказаній заяві зазначено про завищення вартості закупівлі будівельних матеріалів, зазначених в тендерній документації: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Встановлено, що 09.11.2023 року укладено договір підряду № 179, між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9 681 164,84 грн. з ПДВ.

Допитана 08.01.2025 року в якості свідка головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 пояснила, що в на даний час завершені роботи на виконання договору підряду №179 від 09.11.2023 року фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

14.02.2025 року на підставі ухвали суду Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 22.01.2024 року проведено тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів щодо укладання та виконання договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В даний час, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації осіб, які можливо скоїли, або причетні до скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- накази про призначення та посадові інструкції відповідальних посадових осіб за підписання та виконання умов договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- статутні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо підтвердження вартості та походження використаного устаткування та будівельних матеріалів та іншого ТМЦ до договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо ТМЦ до договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

В інший спосіб ніж як отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати відомості, які знаходяться у вказаних документах, долучення їх до матеріалів та проведення в повному обсязі досудового розслідування.

Отримання згаданих документів необхідно для:

-доказування вини вищевказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення;

-підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами в умовах воєнного стану під час виконання робіт та завищення вартості на використані матеріали;

- встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні;

-проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Таким чином, оригінали документів, зазначених у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, надано заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просять задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слід зазначити, що частинами 3, 4 ст.165 ЦПК України передбачено, що особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок тимчасового вилучення майна передбачений ст. 168 КПК України, зокрема, факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Оцінивши викладені у клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, встановити неможливо.

Крім того, беручи до уваги, що клопотання про вилучення зазначених у клопотанні документів обґрунтовано тим, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, для доказування вини причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення; підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами в умовах воєнного стану під час виконання робіт та завищення вартості на використані матеріали; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються проведення будівельних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

- накази про призначення та посадові інструкції відповідальних посадових осіб за підписання та виконання умов договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- статутні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо підтвердження вартості та походження використаного устаткування та будівельних матеріалів та іншого ТМЦ до договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо ТМЦ до договору підряду №179 від 09.11.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2026 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1