Справа № 461/6478/24
Провадження № 1-кс/461/7070/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.11.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів розписок про отримання платіжних карток, а також оригіналів заяв про зміну фінансових номерів (у разі проведення такої заміни фінансового номеру клієнта), в період часу з 2022 по 2024 рік, факти яких були виявлені під час проведення службового розслідування від 20.06.2025 у ТВБВ філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності, наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 :

№П.І.Б. та РНОКПП клієнтаНомер платіжної карткиДата видачі платіжної карткиТВБВ
1.1.ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 )НОМЕР_5 24.08.2022№ НОМЕР_3
2.2.ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 )НОМЕР_7 09.10.2023№ НОМЕР_3
3.3.ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 )НОМЕР_9 16.09.2022№ НОМЕР_3
4.4.ОСОБА_8 )НОМЕР_10 16.09.2023№ НОМЕР_3
5.5.ОСОБА_9 )НОМЕР_11 30.09.2023№ НОМЕР_3
6.6.ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 )НОМЕР_13 06.12.2022№ НОМЕР_3
7.7.ОСОБА_11 )НОМЕР_14 14.02.2023№ НОМЕР_3
8.8.ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 )НОМЕР_16 29.05.2023№ НОМЕР_3
9.9.ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 )НОМЕР_17 29.05.2023№ НОМЕР_3
10.10.ОСОБА_13 ( НОМЕР_18 )НОМЕР_19 30.09.2022№ НОМЕР_3
11.11.ОСОБА_14 )НОМЕР_20 13.10.2022№ НОМЕР_3
12.ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 )НОМЕР_22 09.01.2023№ НОМЕР_3
13.ОСОБА_16 ( НОМЕР_23 17.01.2023№ НОМЕР_3
14.ОСОБА_17 )НОМЕР_24 29.02.2024№ НОМЕР_3
15.ОСОБА_18 )НОМЕР_25 21.02.2023№ НОМЕР_3
16.ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 )НОМЕР_27 21.09.2022№ НОМЕР_3
17.ОСОБА_20 )НОМЕР_28 14.09.2022№ НОМЕР_3
18.ОСОБА_21 )НОМЕР_29 03.02.2023№ НОМЕР_3
19.ОСОБА_22 ( НОМЕР_30 )НОМЕР_31 13.09.2023№ НОМЕР_3
20.ОСОБА_23 ( НОМЕР_32 )НОМЕР_33 29.09.2023№ НОМЕР_3

- інформації щодо усіх закріплених фінансових номерів вищезазначених у таблиці клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття рахунку (за вказаними у таблиці платіжними картками) по 17.11.2025.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, щодо фактів організації службовими особами Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправного механізму привласнення грошових коштів клієнтів банку.

15.04.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я різних клієнтів, з такими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_34 , НОМЕР_22 , НОМЕР_35 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_17 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

По вказаних карточках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено службове розслідування, та в рамках даного кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких було вилучено висновок службового розслідування від 20.06.2025 щодо факту виявлення сумнівних операцій з платіжними картками, що належать 20 клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у переважній більшості з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), що були видані в період з 24.08.2022 по 12.03.2024 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (20 платіжних карток) та 19.09.2019 у ТВБВ № НОМЕР_38 філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (1 платіжна картка), за допомогою яких здійснювалось зняття готівкових коштів, зокрема, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особою, візуально схожою на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_39 ).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які будуть використовуватися у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування та проведення почеркознавчих експертиз, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, а саме до оригіналів вказаних документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів розписок про отримання платіжних карток, а також оригіналів заяв про зміну фінансових номерів (у разі проведення такої заміни фінансового номеру клієнта), в період часу з 2022 по 2024 рік, факти яких були виявлені під час проведення службового розслідування від 20.06.2025 у ТВБВ філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності, наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 :

№П.І.Б. та РНОКПП клієнтаНомер платіжної карткиДата видачі платіжної карткиТВБВ
12.1.ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 )НОМЕР_5 24.08.2022№ НОМЕР_3
2.ОСОБА_6 )НОМЕР_7 09.10.2023№ НОМЕР_3
3.ОСОБА_7 )НОМЕР_9 16.09.2022№ НОМЕР_3
4.ОСОБА_8 )НОМЕР_10 16.09.2023№ НОМЕР_3
5.ОСОБА_9 )НОМЕР_11 30.09.2023№ НОМЕР_3
6.ОСОБА_10 )НОМЕР_13 06.12.2022№ НОМЕР_3
7.ОСОБА_11 )НОМЕР_14 14.02.2023№ НОМЕР_3
8.ОСОБА_12 )НОМЕР_16 29.05.2023№ НОМЕР_3
9.ОСОБА_12 )НОМЕР_17 29.05.2023№ НОМЕР_3
10.ОСОБА_13 )НОМЕР_19 30.09.2022№ НОМЕР_3
11.ОСОБА_14 )НОМЕР_20 13.10.2022№ НОМЕР_3
12.ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 )НОМЕР_22 09.01.2023№ НОМЕР_3
13.ОСОБА_16 ( НОМЕР_23 17.01.2023№ НОМЕР_3
14.ОСОБА_17 )НОМЕР_24 29.02.2024№ НОМЕР_3
15.ОСОБА_18 )НОМЕР_25 21.02.2023№ НОМЕР_3
16.ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 )НОМЕР_27 21.09.2022№ НОМЕР_3
17.ОСОБА_20 )НОМЕР_28 14.09.2022№ НОМЕР_3
18.ОСОБА_21 )НОМЕР_29 03.02.2023№ НОМЕР_3
19.ОСОБА_22 ( НОМЕР_30 )НОМЕР_31 13.09.2023№ НОМЕР_3
20.ОСОБА_23 ( НОМЕР_32 )НОМЕР_33 29.09.2023№ НОМЕР_3

- інформації щодо усіх закріплених фінансових номерів, вищезазначених у таблиці клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття рахунку (за вказаними у таблиці платіжними картками) по 17.11.2025.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 26.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_25