Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9804/25
Провадження № 1-кс/644/1257/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000261 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтуванням клопотання зазначено,що 29.05.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , під виглядом родича, потерпілої та термінової необхідності отримання позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази, що приблизно о 10 год вона перебувала за місцем мешкання, коли на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився її братом ОСОБА_6 , який проживає в Сумській області, голос був дуже схожий, він повідомив, що йому терміново потрібні гроші на операцію та попрохав позичити йому грошові кошти в сумі 20000 грн та продиктував номер банківської карти № НОМЕР_3 , вона даний номер записала на папірець та після розмови, зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 (повний номер вона не пам`ятає, оскільки після даної ситуації звернулась до банку та замінила банківську картку) 25.05.2025 о 10:05 здійснила грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 10 000 грн. (+50 грн комісії), після чого їй знову зателефонував даний чоловік та повідомив, що отримав грошові кошти, однак цієї суми недостатньо та необхідно, ще перерахувати 10 000 грн, на що вона йому повідомила, що немає таких коштів.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

06.08.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 06.06.2025 у справі № 644/4847/25, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що власником банківського карти № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до звіту по транзакціях 25.05.2025 о 10:08 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9950 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

11.07.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 19.06.2025 у справі №644/5180/25, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківського карти № НОМЕР_7 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до звіту по транзакціях 25.05.2025 о 13:36 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень, 25.05.2025 о 21:54 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень, 25.05.2025 о 21:59 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування, під час виконання вищевказаних ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 - ОСОБА_8 .

На підставі отриманої інформації, відповідно до вимог статті 218 КПК України, підготовлено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_8 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначає, що у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої були видана банківська картка № НОМЕР_8 згідно клопотання в період з 25.05.2025 по 25.07.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000261 від 30.05.2025, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному вище кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000261 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000261 від 30.05.2025, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська карта № НОМЕР_8 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 25.05.2025 по 25.07.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 25.05.2025 по 25.07.2025 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 21 грудня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9804/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1