УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Володимирі, клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 01.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.10.2025 року старший слідчий СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Володимирського міського суду Волинської області із клопотанням, належним чином погодженим із прокурором, про арешт майна, яке 25.10.2025 року було виявлено і вилучено під час огляду місця події.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Володимирського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000027 від 01.10.2025, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, спланували та організували канал незаконного переправлення, за обумовлену суму коштів, кількох військовозобов"язаних осіб через державний кордон з території України до республіки Білорусь та до країн Європейського Союзу.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

25.10.2025, слідчим проведено огляд місця події, по вул. Ковельська, 22, с. Верба, Володимирського району Волинської області в ході якого з салону автомобіля марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено:

- з бардачка грошові кошти в сумі 1500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, загальною кількістю 15 штук, з наступними серійними номерами: РJ 28746938B, РJ 28746943B, PJ 28746939B, PJ 28746940B, PJ 28746932B, PJ 28746921B, PJ 28746933B, PJ 28746918B, PJ 28746936B, PJ 28746942B, PJ 28746924B, PJ 28746937B, PJ 28746919B, PJ 28746941B, PL 16635287, котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002700, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- на передньому сидінні всередині чорної сумки в жовтому чохлові для ключів грошові кошти в сумі 800 Євро, номіналами по 50 Євро кожна, загальною кількістю 16 штук, з наступними серійними номерами: ЕВ , RA, UD, EC , VB , RC , UB , RD , WA , SC , UC , EB , VA , YA , UB , RA , котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002701, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з-під сонцезахисного козирка зі сторони водія тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_2 на автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002710, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим.

- з чорного портмоне, що знаходилося на капоті вказаного автомобіля банківську картку «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , котру було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002702, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з капоту вказаного автомобіля мобільний телефон марки «Infinix» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 належний ОСОБА_4 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002703, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з капоту вказаного автомобіля мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002729, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , керування котрим здійснював ОСОБА_4 , власником якого є БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВОЛИНСЬКИЙ СЕЙМ".

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучений автомобіль, мобільні телефони, грошові кошти, банківська картка та тимчасовий реєстраційний талон вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучений автомобіль, мобільні телефони, грошові кошти, банківська картка та тимчасовий реєстраційний талон мають значення речових доказів, і тому самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України і підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В іншому ж випадку, вилучений автомобіль, мобільні телефони, грошові кошти, банківська картка та тимчасовий реєстраційний талон, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій із вказаними предметами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судове засідання також не з`явились, адвокат ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності та відсутності власника майна. Також просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , оскільки вказаний автомобіль не належить підозрюваному, а перебуває у власності БО «Благодійний фонд «Волинський Сейм». Вказує, що вказаний автомобіль призначений для використання в інтересах оборони держави і не має відношення до можливих дій, які інкримінуються підозрюваному. Крім того просив відмовити у накладені арешту на грошові кошти у сумі 800 євро, оскільки вилучені кошти не є предметом злочину, а є пожертвами, які підозрюваний ОСОБА_4 , як член товариства Червоного хреста України мав передати до організації на гуманітарні потреби. В решті клопотання стосовно арешту майна покладається на розсуд суду.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, у відповідності з ч.4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання та оцінивши їх в сукупності, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що Володимирським РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до ЄРДР 01.10.2025 року, з попередньою кваліфікацією за 3 ст. 332 КК України.

25.10.2025 року, під час огляду місця події по вул. Ковельська, 22, с. Верба, Володимирського району Волинської області, з салону автомобіля марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено:

- з бардачка грошові кошти в сумі 1500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, загальною кількістю 15 штук, з наступними серійними номерами: РJ 28746938B, РJ 28746943B, PJ 28746939B, PJ 28746940B, PJ 28746932B, PJ 28746921B, PJ 28746933B, PJ 28746918B, PJ 28746936B, PJ 28746942B, PJ 28746924B, PJ 28746937B, PJ 28746919B, PJ 28746941B, PL 16635287, котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002700, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- на передньому сидінні всередині чорної сумки в жовтому чохлові для ключів грошові кошти в сумі 800 Євро, номіналами по 50 Євро кожна, загальною кількістю 16 штук, з наступними серійними номерами: ЕВ , RA, UD, EC , VB , RC , UB , RD , WA , SC , UC , EB , VA , YA , UB , RA , котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002701, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з-під сонцезахисного козирка зі сторони водія тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_2 на автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002710, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим.

- з чорного портмоне, що знаходилося на капоті вказаного автомобіля банківську картку «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , котру було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002702, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з капоту вказаного автомобіля мобільний телефон марки «Infinix» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 належний ОСОБА_4 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002703, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з капоту вказаного автомобіля мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002729, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , керування котрим здійснював ОСОБА_4 , власником якого є БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВОЛИНСЬКИЙ СЕЙМ".

Постановою старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 від 26.10.2026 року вказаний автомобіль, мобільні телефони, грошові кошти, банківська картка та тимчасовий реєстраційний талон визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на вилучений 25.10.2025 року, під час огляду місця події автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з бардачка якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, загальною кількістю 15 штук, з наступними серійними номерами: РJ 28746938B, РJ 28746943B, PJ 28746939B, PJ 28746940B, PJ 28746932B, PJ 28746921B, PJ 28746933B, PJ 28746918B, PJ 28746936B, PJ 28746942B, PJ 28746924B, PJ 28746937B, PJ 28746919B, PJ 28746941B, PL 16635287, котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002700, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- на передньому сидінні всередині чорної сумки в жовтому чохлові для ключів грошові кошти в сумі 800 Євро, номіналами по 50 Євро кожна, загальною кількістю 16 штук, з наступними серійними номерами: ЕВ , RA, UD, EC , VB , RC , UB , RD , WA , SC , UC , EB , VA , YA , UB , RA , котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002701, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з-під сонцезахисного козирка зі сторони водія тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_2 на автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002710, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим.

- з чорного портмоне, що знаходилося на капоті вказаного автомобіля банківську картку «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , котру було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002702, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з капоту вказаного автомобіля мобільний телефон марки «Infinix» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 належний ОСОБА_4 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002703, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- з капоту вказаного автомобіля мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002729, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим, з метою її збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що ці речі є предметами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Водночас, стороною обвинувачення не доведено, що накладення арешту на автомобіль «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 », із позбавленням права його користування є розумним та співмірним обмеженням права власності і таке обмеження є об`єктивно необхідним та відповідає завданню кримінального провадження, а тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя відзначає, що накладення арешту на вказаний автомобіль із позбавленням права його розпорядження та відчуження є виправданим і не буде занадто обтяжливим для власника.

Карім того, суд при вирішенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 800 євро виходить з того, що власником майна не надано належних доказів на підтвердження факту належності цих грошових інший особі та те, що ці грошові кошти не являються предметом злочину.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 01.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити частково .

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, загальною кількістю 15 штук, з наступними серійними номерами: РJ 28746938B, РJ 28746943B, PJ 28746939B, PJ 28746940B, PJ 28746932B, PJ 28746921B, PJ 28746933B, PJ 28746918B, PJ 28746936B, PJ 28746942B, PJ 28746924B, PJ 28746937B, PJ 28746919B, PJ 28746941B, PL 16635287, котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002700, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- грошові кошти в сумі 800 Євро, номіналами по 50 Євро кожна, загальною кількістю 16 штук, з наступними серійними номерами: ЕВ , RA, UD, EC , VB , RC , UB , RD , WA , SC , UC , EB , VA , YA , UB , RA , котрі було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002701, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_2 на автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002710, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- банківську картку «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , котру було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002702, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- мобільний телефон марки «Infinix» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 належний ОСОБА_4 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002703, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 , котрий було поміщено в сейф-пакет НПУ INP 1002729, який опечатаний та підписаний понятими та слідчим, із забороною розпорядження, відчуження та користування.

Накласти арешт на автомобіль марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , керування котрим здійснював ОСОБА_4 , власником якого є БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВОЛИНСЬКИЙ СЕЙМ", із забороною розпорядження та відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Транспортний засіб марки «Skoda Yeti», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВОЛИНСЬКИЙ СЕЙМ", який було вилучено під час огляду місця події 25.10.2025 року по вул. Ковельська, 22, с. Верба, Володимирського району Волинської області - повернути власнику БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВОЛИНСЬКИЙ СЕЙМ".

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7