Справа № 158/114/26
Провадження № 1-кс/0158/55/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000041 від 13.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

Детектив ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювали відпуск (списання інше відчуження) придбаних товарів (обладнання для підключення споживачів); також відомості, що підтверджують надання послуги абонентам, з переліком супутніх товарів (устаткування); також відомості, що підтверджують співпрацю з партнерами, такими як ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_10 ), статутні документи та документи на яких виконані вільні зразки підписів службових осіб.

У судове засідання детектив ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні 0000041 від 13.11.2025 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 або іншим детективам територіальних підрозділів Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів їх копій), електронних документів (шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах), а саме:

- договорів зі абонентами/споживачами фізичними особами (в т.ч про надання телекомунікаційних послуг), додаткових угод до договорів, заяв про приєднання, специфікацій, актів прийому-передачі обладнання майна (устаткування) споживачу, рахунків на оплату, видаткових накладних, листів, доручень, сертифікатів якості (відповідності), відомості про оплату отриманих послуг клієнтами (банківські виписки, платіжні документи, інше по суті), актів списання, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) товарів їх назви, кількості та вартості, відображених по рахунку 91 (Загальновиробничі витрати) у період 01.01.2017 по 30.11.2022 та з 01.08.2023 по 31.12.2023р. Документи видати для вилучення у документарному та електронно виді.

- оборотно-сальдові відомості по рахункам 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 201 «Сировина й матеріали», 91 «Загальновиробничі витрати» за період 01.01.2017 по 31.12.2023р.

- переліку клієнтів користувачів послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 по 31.12.2023р у зручному вигляді (реєстру, таблиці, інше по суті) із зазначенням персональних даних;

- оригіналів документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_10 ), але не виключно: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків, податкових накладних, видаткових накладних, реєстрів, актів прийому-передачі з додатками, довіреностей, листів, доручень, товарно-транспортні накладні, накладні (акти) на переміщення, сертифікатів якості (відповідності) переданих ТМЦ, акти звірок, банківські виписки про проведені розрахунки з вказаними ФОП-ами, відомості щодо наявність чи відсутність заборгованості у період з 01.01.2017 по 31.12.2023р;

- завірені належним чином копії документів, а саме: наказів на призначення на посаду, звільнення, переведення, відпустки, відрядження, табелі робочого часу, посадові інструкції, положення, контракт та інші документи, які врегульовували повноваження працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директора ОСОБА_29 , бухгалтера ОСОБА_30 , осіб, які виконували функції директора, головного бухгалтера, осіб, що відповідно до повноважень були розпорядниками коштів та мали право підпису договорів (додатків та додаткових угод) та звітності, у період 2017-2026рр.

- статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зі змінами з 2017 року(завірена копія);

- протоколи зборів засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відбувались у період з 01.01.20217 року (завірена копія);

- звітності, щодо найманих працівників (1ДФ, 4ДФ), із зазначенням їх особистих даних (ПІП, дата народження, РНОКПП, контактів, адрес проживання), посад, дат прийняття на роботу та звільнення за період з 2017року;

- документи у документарній формі, на яких виконані підписи та рукописний текст директора ОСОБА_29 та бухгалтера ОСОБА_30 , у період з 2017року (в межах 10-15 аркушів, по кожній особі).

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1