печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001078, відомості щодо якого 20.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

Прокурор вказує, що отриманими в ході здійснення досудового розслідування відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеними оглядами вилученої комп?ютерної техніки та терміналів мобільного зв?язку за результатами проведених обшуків у місцях проживання та офісних приміщеннях, організаторів та учасників злочинного механізму, а також проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що в подальшому грошові кошти, які перераховані з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання удаваних правочинів перераховані на банківські рахунки суб?єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», з метою обготівкування та подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 18.12.2023 по 15.10.2025, а саме: договори з додатками, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції; документи, що підтверджують реальність виконання робіт (додаткові угоди; специфікації; акти виконаних робіт, наданих послуг; оборотно-сальдові відомості; рахунки фактури; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, та інші документи бухгалтерського та податкового обліків відповідно до укладених договорів у вказаний період).

- оригіналів документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.12.2023 по 15.10.2025, а саме: договори з додатками (контракти, угоди), договори-доручення, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по рахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, актів звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери, митні документи, а також інші документи і відомості, що мають відношення до вказаних взаємовідносин.

- завірених належним чином копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його статуту; наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій; штатного розпису; договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна які діють на даний час. Відомостей відносно рухомого та нерухомого майна яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 15.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1