Справа № 346/5486/25
Провадження № 1-кс/346/1254/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000222 від 24.10.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

02.12.2025 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 24.10.2025р, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 23.10.2025 до чергової частини Коломийського РВП надійшла протоко-заява від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що він 21.10.2025 знайшов оголошення про продаж і розмитнення автомобіля із за кордону в соціальній мережі «Фейсбук». В подальшому ОСОБА_4 зв`язався та домовився із продавцем про купівлю автомобіля для своєї сім`ї. Після чого ОСОБА_4 надали номери банківських карт, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , на які останній перерахував грошові кошт у загальній сумі 104000 грн.. Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку пропала. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 104000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 21.10.2025 вівн знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля марки «Фольсваген Гольф 6», чорного кольору, вартістю близько 7000 доларі США, який перебуває у Польщі. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 і він зателефонував на номер телефону НОМЕР_5 , який був у оголошенні та невідомий чоловік представився ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 запитав ОСОБА_4 чи є у нього соціальна мережа «Ватцап», на що ОСОБА_4 відповів що є. ОСОБА_7 повідомив, що фото автомобіля скине у «Ватцап» та запитав ОСОБА_4 на кого зареєструвати даний автомобіль. На що ОСОБА_4 вказав, що автомобіль має намір придбати для дочки і крім того наголосив, що він являюсь військовослужбовцем і не хоче щоб його обшахраювали. Тоді ОСОБА_6 вкаазав, що також являється військовим волонтером і вже пригнав декілька автомобілів для ЗСУ.

В подальшому 22.10.2025 до ОСОБА_4 надійшло повідомлення із фотознімками автомобіля у соціальну мережу «Ватцап» від контакту на ім`я ОСОБА_6 , та вказаний номер телефону НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_4 номер банківської карти НОМЕР_2 та вказав, що необхідно скинути 14000 грн., дані кошти необхідно було скинути за доставку автомобіля із Польщі до України. Після чого ОСОБА_4 попросив свою дружину ОСОБА_8 скинути дані грошові кошти, оскільки він перебував у добовому наряді. ОСОБА_9 22.10.2025 о 18:26 год. увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 14000 грн. банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 скинув квитанцію ОСОБА_6 .

В подальшому 23.10.2025 ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що необхідно скинути 90000 грн. за розмитнення автомобіля. Тоді ОСОБА_4 знову зателефонував до своєї дружини ОСОБА_10 і повідомив, що необхідно скинути грошові кошти у сумі 90000 грн. на розмитнення. Після чого ОСОБА_10 23.10.2025 о 10:28 грн. увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 60000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 . Також ОСОБА_10 повідомила, що не може більше скинути грошових коштів так як у неї перевищений ліміт. Після чого ОСОБА_4 повідомив про дану ситуацію ОСОБА_6 , на що останній вказав йому, що необхідно скинути грошові кошт у сумі 10000 грн. та 20000 грн. на різні банківські карти, які він надав. В подальшому ОСОБА_4 увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_9 здійснив два платежі, а саме о 11:15 год. перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та о 11:36 год. перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 скинув квитанції про оплату ОСОБА_6 , на що ОСОБА_6 скинув ОСОБА_4 транзитні номери автомобіля та вказав що необхідно скинути всю суму вартості автомобіля так як він не може забрати автомобіль у власника-поляка. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що це можуть бути шахраї.

Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа моїми грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 104000 грн.

26 листопада 2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого було вилучено оптичний CD-R диск з інформацією та надписом «АТ ТАКСКОМ БАНК вх. 57021», яку після огляду було надруковано та долучено до матеріалів кримінального провадження.

В ході огляду вилученої інформації, встановлено, що банківський рахунок « НОМЕР_10 » (№№ НОМЕР_4 ), відкритий на ім`я ОСОБА_11 . В ході огляду даної виписки встановлено, що

- 23.10.2025 о 11:47:23 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 20000 грн. із банківської карти потерпілого № НОМЕР_9 .

- 23.10.2025 о 12:46:55 год. із вказаного банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19500 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 .

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_11 в період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_11 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_11 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000222 від 24.10.2025 р. за зверненням ОСОБА_4 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

З матеріалів досудового розслідування, зокрема з протоколу допиту потерпілого від 24.10.2025, протоколу доступу до речей і документів від 26.11.2025,, протоколом огляду предмета від 28.11.2025 вбачається, що ОСОБА_4 21.10.2025 знайшов оголошення про продаж і розмитнення автомобіля із за кордону в соціальній мережі «Фейсбук». В подальшому зв`язався та домовився із продавцем про купівлю автомобіля для своєї сім`ї. Після чого йому надали номери банківських карт, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , на які останній з власної карти № НОМЕР_9 перерахував грошові кошт у загальній сумі 104000 грн. Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку пропала. В ході огляду вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації за банківським рахунком НОМЕР_10 (№ НОМЕР_4 ) відкритого на ім`я ОСОБА_11 встановлено, що

- 23.10.2025 о 11:47:23 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 20000 грн. із банківської карти потерпілого № НОМЕР_9 .

- 23.10.2025 о 12:46:55 год. із вказаного банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19500 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що банківська картка № НОМЕР_11 , до інформації щодо якої просить тимчасовий доступ дізнавач, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про авторизацію банківської карти, рух коштів по цій банківській карті, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту тощо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ,, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківський рахунок та руху коштів на вказаному рахунку, та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_11 в період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_11 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_11 за період часу з 22.10.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_11 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1