У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002429 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України -

в с т а н о в и в:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002429 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за організаційно - правовою формою за КОПФГ 425- Державна організація (установа, заклад), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , правовий статус університету - юридична особа, види діяльності за КВЕД-2010: 85.42 - Вища освіта, юридична та фактична адреса університету: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Указом Президента України №1148/2000 від 19 жовтня 2000 року.

ІНФОРМАЦІЯ_3 надано статус національного. Державний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано також правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України N?52-р від 6 лютого 2013 року, відповідних актів ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 є державним вищим навчальним закладом, що фінансується з державного бюджету, є неприбутковою організацією. Основними напрямами діяльності УжНУ є: підготовка згідно з державним замовленням та договірними зобов`язаннями висококваліфікованих фахівців для потреб України (промисловості, науки, освіти тощо), а також інших держав світу; підготовка науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації; - перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів для народного господарства; організація та проведення у тісному зв`язку з навчальним процесом фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, а також виробництво продукції за науковими розробками Університету; методична, фінансово-господарська, виробнича робота, тощо.

Університет є вищим навчальним закладом ІУ рівня акредитації з наданням автономії. Університет має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, у тому числі іноземних громадян, та в установленому порядку присуджувати наукові ступені та присвоювати вчені звання.

УжНУ є юридичною особою, має відокремлене майно, рахунки в Структурними підрозділами УжНУ є навчально-наукові та навчально-науково-виробничі інститути, факультети, кафедри та інші структурні підрозділи передбачені Статутом закладу.

Ревізію надходження та використання власних надходжень, за наданні платні послуг, пов?язаних з навчанням іноземних студентів медичного та стоматологічного факультетів Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено по КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики в частині надходжень за платні освітні послуги від студентів -іноземців проведено суцільним методом. Охоплено коштів які надійшли від наданих освітніх послуг студентам іноземцям - 712756606,57 грн.

Документальною ревізією з питання правильності формування спеціального фонду встановлено, що одним із джерел формування спецфонду є кошти, які надходять від надання платних освітніх послуг, в тому числі платних послуг, пов`язаних з навчанням іноземних студентів.

Ревізією обсягів власних надходжень, проведеною шляхом звірки даних, відображених в меморіальному ордері №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства (установах банків) Форма №382 (бюджет)», книги «Журнал-головна», в меморіальному ордері №14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ», «Звітів про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма №4-1д)» протягом ревізійного періоду надійшло від надання освітніх послуг по КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики - ,78 грн. в тому числі від надання послуг іноземним студентам - 712756606,57 грн., а саме: 2017 рік - 156530374,08 грн.; в т.ч. від студентів - іноземців - 78602626,87 грн.; 2018 рік - 198045816,15 грн.; в т.ч від студентів іноземців 101066059,09 грн.; 2019 рік - 230432727,75 грн.; в т.ч. від студентів - іноземців 121961524,75 грн.; 2020 рік - 256121857,74 грн.; в т.ч. від студентів - іноземців 1 22159307,64 грн.; 2021 рік - 299553030,47 грн; в т.ч. від студентів - іноземців 1 60013326,58 грн.; 2022 рік - 320970351,28 грн.; в т.ч. від студентів - іноземців 97665796,89 грн.; Січень-червень 2023 року - 156469158,31 грн.; в т.ч. від студентів - іноземців - 68632113,61 грн.

Основним нормативним документом, що регламентує організацію провадження освітньої діяльності в Державному вищому навчальному закладі, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Університет) є Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке затверджене вченою радою Університету протокол № 9 від 22.12. 2020 року уведено в дію наказом ректора від 24.12.2020 року № 61/01-01 (далі - Положення).

Згідно Положення освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб`єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість і спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

Згідно частиною шостою статті 73 Закону України «Про вищу освіту» розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, включаючи виготовлення документа про освіту та додатка до нього, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються в договорі (контракті), що укладається між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов`язання щодо її оплати.

Типовий договір, що укладається між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу, на строк навчання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 634 «Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою» ( період дії до 19.08.2020 року ) та постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 735 «Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти» (період дії від 19.08.2020 року).

Так на підставі типових договорів УжНУ затверджена відповідна форма договору про платне навчання іноземних громадян згідно наказу ректора УжНУ від 14.09.2015 року № 363/01-21 «Про затвердження проекту договору про платне навчання».

Встановлено, що платне навчання іноземних громадян проводилося на підставі трьохсторонніх договорів укладених між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична особа) (далі -Виконавець (УжНУ), в особі ректора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту університету, з одного боку та Студент (ПБ) за рекомендацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Замовник які навчаються на платній основі. В договорах передбачено: предмет договору, права та обов?язки сторін, умови навчання, оплата навчання, відповідальність сторін, порядок розгляду спорів, термін дії договору та інші умови, найменування, адреса, реквізити сторін.

Згідно укладених договорів цивільно-правові відносини виникають між 3 сторонами - Університетом, Замовником, Студентом. Відповідно, договором передбачені права та обов`язки щодо кожної зі сторін : Університет (пункт 2.1),Студент (пункт 2.3), Замовник (пункт 2.2).

Підпункт 2.2.1 пункту 2.2. передбачає, що Замовник зобов?язаний своєчасно і в повному обсязі проводити оплату навчання згідно умов цього Договору.

Слід зазначити, що в договорах про платне навчання іноземних студентів пунктом 4.1. передбачена вартість навчання в доларах США на рік та за весь період навчання в розмірах передбачених Додатком № 1 до наказів по ДВНЗ УжНУ «Про розмір оплати за навчання» які підписані ректором Університету.

Накази видавалися на кожний навчальний рік. При цьому встановлено, що плата за навчання іноземних студентів протягом ревізійного періоду змінювалася та встановлювалася в розмірах визначених наказами ректорами на підставі правочинів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Координаторами (Контрактерами), за виконання певних умов щодо кількості приведених на навчання студентів, без укладання додаткових трьохсторонніх угод.

Пунктом 1.2. Договорів про платне навчання іноземних громадян» передбачено що при зміні ступеня вищої освіти, спеціальності, характеристик або вартості освітніх послуг або інших умов Договору, Сторони повинні укласти додаткову угоду до цього Договору.

Пунктом 4.2. Договорів передбачено що оплата за навчання здійснюється в національній валюті України у перерахунку за курсом Національного банку України на початок дня фактичного здійснення платежу(оплати), при цьому всі витрати з конвертації валюти й оплати послуг банку покладаються на Замовника. Датою оплати вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок УжНУ. Терміни оплати для замовника встановлені пунктом 4.3. та 4.4. Договорів, а саме: пункт 4.3.- перший внесок плати за надання освітньої послуги Замовником здійснюється одночасно з підписанням цього Договору і становить 50% від річної вартості навчання (або за весь рік навчання); оплата за другий семестр поточного навчального року (50% від річної вартості навчання) здійснюється до 28 лютого навчального року. При оплаті навчання за другий та наступні роки навчання (починаючи з другого курсу) Замовник повинен оплатити до 15 жовтня за перший семестр поточного навчального року (50 % від річної вартості навчання), та до 28 лютого за другий семестр поточного навчального року (50 % від річної вартості навчання). Пункт 4.4. - при наявності заяви Студента про надання розстрочки та згоди адміністрації УжНУ можлива оплата за навчання з іншою періодичністю (помісячно). У будь-якому випадку оплата в розмірі 100% від річної вартості навчання повинна бути здійснена Замовником не пізніше 28 лютого поточного начального року.

Крім цього встановлено, що набір іноземних громадян для отримання освіти в Університеті проводився двома Координаторами, а саме: Приватним підприємством « ОСОБА_6 »; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приватне підприємство « ОСОБА_6 » - контракт «Про надання послуг» № 05/2016, № 06/2017 від 09.06.2017, контракт № 09/07-20 від 09.07.2020.

Вище зазначені контракти укладені між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Університет) в особі ректора ОСОБА_7 з однієї сторони та Приватного підприємства « ОСОБА_6 » надалі Координатор, в особі директора ОСОБА_8 з другої сторони.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - контракт від 09.06.2017 (додаток № 1 від 09.06.2017, додаток № 2 від 02.09.2019) та контракт 23/06-20 від 23.06.2020 (додаток № 1 від 23.06.2020 та № 2 від 31.08.2021).

Контракти укладені між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Університет) в особі ректора Університету ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту університету з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (надалі - Координатор), в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту з другої сторони.

Згідно пункту 1.1 контрактів № 06/2017від 09.06.2017 та № 05/2016 без дати, пункту 1.2. контракту № 09/07-20 Університет на повній комерційній основі організовує навчання іноземних громадян направлених Координатором.

Відповідно до пунктів 1.2. контракту № 06/2017 від 09.06.2017 та 1.3 контракту № 09/07-20 від 09.07.2020 Координатор має право здійснювати набір іноземних громадян для отримання освіти в Університеті.

Пунктом 2.1.9. № 05/2016 без дати та пунктами 3.2. контрактів № 06/2017 від 09.06.2017 та № 09/07-20 від 09.07.2020 передбачено що питання умов та строків оплати за навчання іноземних громадян, набору іноземних студентів для кожної спеціальності, Сторони врегульовують в окремому додатку.

Протягом дії вище зазначених контрактів між Університетом та Координатором ПП « ОСОБА_6 » укладено ряд додатків до Контрактів, а саме: до контракту № 06/2017 від 09.06.2017 укладено Додаток № 1 від 09.06.2017 та Додаток № 2 від 02.09.2019; до контракту 09/07-20 від 09.07.2020 укладено Додаток № 1 від 09.07.2020, Додаток № 2 від 31.08.2021, Додаток № 3 від 31.08.2022.

Пунктом 2 Додатків № 1, № 2 до контракту № 06/2017 від 09.06.2017 та Додатків № 1 та № 2 до контракту 09/07-20 від 09.07.2020 передбачено що за умови направленням Координатором (ПП « ОСОБА_6 ») в начальних роках 2017-2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 на навчання до Університету менше 50 абітурієнтів - іноземних громадян вартість навчання встановлюється на рівні плати за навчання для студентів громадян інших держав. За умови направлення Координатором на навчання в вище зазначених навчальних роках не менше 50 абітурієнтів - іноземних громадян та їх зарахування в Університет вартість навчання на навчальні роки і до закінчення навчання для абітурієнтів-іноземців,які вступають на перший курс, Студентів іноземців 2,3,4,5,6 курсу, іноземних студентів/клінічних ординаторів/магістрантів, які поновили навчання або були проведені за сприяння Координатора до Університету таких розмірах: з інших ВНЗ на 2,3,4,5,6 курси встановлюється.

Також в зазначених вище розмірах встановлена вартість навчання на 2022/2023 навчальний рік згідно з Додатком № 3 до контракту 09/07-20 від 09.07.2020 року.

Пунктом 2 до Додатку № 3до контракту 09/07-20 від 09.07.2020 (ПП « ОСОБА_6 ») вищезазначена вартість за навчання встановлюється за умови направленням Координатором в 2022-2023 навчальному році на навчання до Університету абітурієнтів-іноземних громадян та їх зарахування в університет, на навчання на 2022/2023 навчальні роки і до закінчення навчання для абітурієнтів-іноземців які вступають на перший курс, Студентів-іноземців 2,3,4,5,6 курсу, іноземних студентів/клінічних ординаторів/магістрантів, які поновили навчання або були переведені за сприяння Координатора до Університету з інших ВНЗ на 2,3,4,5,6 курси.

Умови щодо кількості направлених студентів за сприяння Координатора

ПП « ОСОБА_6 » в зазначеному додатку не передбачені.

Додатками № 1 та № 2 до контракту без номера від 09.06.2017 та додатків № 1 та № 2 до контракту 23/06-20 від 23.06.2020, які укладені з Контрактером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передбачено розмір оплати за навчання іноземних студентів. Координатором не менше 100 абітурієнтів - іноземних громадян.

Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в 2021/2022 навчальному році направлено на навчання 41 студент - іноземець та в 2022-2023 навчальному році відповідно 21 студент -іноземець.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в 2022-2023 році було направлено на навчання до університету всього 44 студента-іноземця.

Таким чином Контрактером ПП « ОСОБА_6 » в 2021 році, умови, щодо направлення не менше 50 абітурієнтів - іноземних громадян та їх зарахування в Університет на 2021/2022 навчальний рік і до закінчення навчання не виконано.

Також не виконано умови щодо направлення не менше 100 абітурієнтів - іноземних громадян та їх зарахування в Університет на 2022/2023 навчальний рік і до закінчення навчання Контрактером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в 2022 році, як передбачено Додатком № 2 до контракту 23/06-20 від 23.06.2020.

Однак університетом плата за навчання встановлена як за виконання умов, чим порушено пункт 2 Додатка № 2 до контракту 09/07-20 від 09.07.2020 та пункту 2 Додатка № 2 до контракту 23/06-20 від 23.06.2020, якими передбачено що за умови направленням Координатором (ПП Фючер») в навчальному році, 2021/2022 на навчання до Університету менше 50 абітурієнтів - іноземних громадян та Координатором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в навчальному році 2022/2023 на навчання до Університету менше 100 абітурієнтів вартість навчання встановлюється на рівні плати за навчання для студентів-громадян інших держав, яка визначена Додатком № 1 до наказу по ІНФОРМАЦІЯ_6 № 513/01-06 від 20.05.2021 «Про розміри оплати за навчання для іноземних громадян на 2021-2022 рік» та відповідно Додатком № 1 до наказу по ІНФОРМАЦІЯ_6 № 481/01-06 від 31.05.2022 «Про розміри оплати за навчання для іноземних громадян на 2022-2023 рік».

Також, в 2022 році університетом було встановлено вартість навчання для студентів, які були направлені Контрактером ПП « ОСОБА_6 » на навчання в 2022/2023 навчальному році, в заниженому розмірі без визначення умов встановлення вартості за навчання, а не на рівні плати за навчання для студентів-громадян інших держав яка визначена наказом ДВНЗ УжНУ № 481/01-06 від 31.05.2022 «Про розміри оплати за навчання для іноземних громадян на 2022-2023 рік навчальний рік».

Слід зазначити, що іноземні-студенти в основному вступали на навчання за двома спеціальностями, а саме: спеціальності ступеня «магістр» (на основі повної загальної середньої освіти), медицина та спеціальності ступеня «магістр»(на основі повної загальної середньої освіти), стоматологія, фармація, промислова фармація.

Вартість освітніх послуг згідно Додатку № 1 до наказів по ДВНЗ УжНУ № 513/01-06 від 20.05.2021 року «Про розміри оплати за навчання для іноземних громадян на 2021-2022 рік навчальний рік» та № 481/01-06 від 31.05.2022 «Про розміри оплати за навчання для іноземних громадян на 2022-2023 рік навчальний рік» за зазначеними спеціальностями склала: спеціальності ступеня «магістр» (на основі повної загальної середньої освіти): медицина вартість освітньої послуги згідно додатку до наказу 3800 доларів США (мова викладання англійська). спеціальності ступеня «магістр» (на основі повної загальної середньої освіти): стоматологія, фармація, промислова фармація вартість освітньої послуги згідно додатку до наказу 3500 доларів США (мова викладання англійська).

Вартість освітніх послуг згідно Додатків № 2 та № 3 до контракту 09/07- 20 від 09.07.2020 при виконанні умов направлення на навчання координатором (ПП « ОСОБА_6 ») не менше 50 абітурієнтів на навчальні роки 2021-2022 та без визначення умов щодо кількості абітурієнтів 2022-2023 навчальний рік та Додатку № 2 до контракту 23/06-20 від 23.06.2020 координатором (ТОВ«Санедюкейшн») в навчальному році 2022/2023 на навчання до Університету не менше 100 абітурієнтів за зазначеними спеціальностями становить: спеціальності ступеня «магістр» (на основі повної загальної

середньої освіти): Медицина - вартість освітньої послуги згідно додатків до контрактів 3420 доларів США (мова викладання англійська); спеціальності ступеня «магістр`на основі повної загальної середньої освіти): стоматологія, фармація, промислова фармація - вартість освітньої послуги згідно додатків до контрактів 3150 доларів США (мова викладання англійська).

Таким чином різниця вартості навчання одного студента-іноземця становить відповідно 380 доларів США (спеціальності ступеня «магістр» (на основі повної загальноїсередньої освіти): медицина) та 350 доларів США (спеціальності ступеня «магістр»(на основі повної загальної середньої освіти): стоматологія, фармація, промислова фармація).

Отже в порушення частини шостої статті 73 Закону України «Про вищу освіту» в частині встановлення плати за навчання та умов пункту 2 Додатка № 2 та Додатка № 3 до контракту 09/07-20 від 09.07.2020 (ПП « ОСОБА_6 ) та пункту 2 Додатку № 2 до контракту 23/06-20 від 23.06.2020 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ») Університетом встановлено вартість освітньої послуги за навчання в заниженому розмірі.

Таким чином при невиконанні Контрактерами (ПП « ОСОБА_6 », ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») умов контрактів при яких змінюється розмір плати на навчання, Університетом недоотримано власних надходжень від наданих освітніх послуг в загальній сумі 929866,36 гривень.

Крім цього, внаслідок встановлення заниженого розміру вартості навчання бухгалтерією Університету дебіторську заборгованість від плати за навчання в обліку відображено в неповному обсязі чим порушено вимоги частини першої та частини п?ятої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, пунктів 1.2. та 2.2. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 05.06.1995 за № 168/704.

Клопотання мотивоване тим, що для розкриття даного злочину, повного всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, за номером банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " №№ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , які належать ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (станом на сьогодні змінилась назва на ПП « ОСОБА_11 ») та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2025 із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також інформації про перелік пристроїв, ключів, IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів, документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунку, видачі готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просила задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002429 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

У межах даного провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого слідчим клопотання та надання тимчасового доступу до запитуваної інформації.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002429, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2025 начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію: про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, за номером банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " №№ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , які належать ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (змінилась назва на ПП « ОСОБА_11 ») р/р № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 р/р № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2025 із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також інформації про перелік пристроїв, ключів, IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунку, видачі готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1