Провадження № 1-кс/592/6481/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002478 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 24.09.2025, близько о 09.20 год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з н.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила про необхідність оновлення даних. В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_4 повідомила дані банківської картки, після чого виявила списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 6834 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , на яку було перераховано гроші, які належать потерпілій ОСОБА_4 , сумою у 6834 грн., але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУПП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , та іншим слідчим із групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV, із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреси платника, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картка № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали у якості фінансових з часу місії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період за період часу з 01.08.2025 року по час виконання ухвали.

-копію особової справи карткотримача, на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались власником банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІВ обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, порт з`єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

-вказати назву обладнання, з якого підключались до банківського рахунку, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1