Справа № 212/780/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м. Кривий Ріг

слідчий суддя Покровського районного суцу міста Кривого Рогу ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_2

Розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м Кривий Ріг клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 16 жовтня 2025 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням посилаючись на те ,що слідчим відідленням відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до органу досудового розслідування надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що група осіб з метою отримання прибутку організували злочинну схему з привласнення та подальшої реалізації (продажу) військовим гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, які надходять на адресу благодійної організації для подальшої передачі підрозділам ЗСУ. Крім цього, під час оформлення митних документів на автомобілі, які ввозяться членами злочинної групи, здійснюється внесення відомостей про перетин кордону автомобілем як гуманітарною допомогою та про заборонений продаж.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що злочину причетні:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мепшкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.Невстановлені особи з числа БО «БФ «ХАЙ ВЕЙ».

Вказані обставини підтверджуються проведеними допитами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Також, у подальшому встановлено що до злочину також причетні:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_1 , на даний час проживає за адресою:

АДРЕСА_2 . Використовує номер моб.тел. НОМЕР_2 . Переганяє гуманітарні автомобілі від кордону до Криворізького району Дніпропетровської області;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_3 , на даний час проживає у власному будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Також має у власності житлові будинки за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено що вказані особи продовжують вчинювати злочин та зберігають за місцем мешкання речові докази, а саме: автомобілі, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, митні документи, мобільні телефони, які використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти здобуті від злочинної діяльності.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що вказані особи вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час воєнного стану.

Також 21.01.2026 в період часу з 12:42 по 13:34 слідчим СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 проведено обшук приватного будинку та споруди на його ділянці за адресою - АДРЕСА_2 .

За участі особи, яка займає приміщення, а саме ОСОБА_12 .

Проведеним 21.01.2026 обшуком вилучено наступне:

1) предмет схожий на корпус гранати GHO-1;

2) 1 предмет схожий на підривач AF-11;

3) 2 пари номерних знаків а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ;

4) 2 блокноти з чорновими записами.

Постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт майна відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи в сукупності можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також вищезазначені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що за вчинення злочину передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно, на підставі п.1, п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, враховуючи те, що вищевказане майно, питання щодо арешту якого порушується у даному клопотанні, не вважається тимчасово вилученим майном, сторона обвинувачення вважає за доцільне розгляд клопотання проводити в порядку визначеному ч.2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, -просив накласти арешт на майно, вилучене 21.01.2026 в ході обшуку приватний будинок та споруди на його ділянці за адресою - АДРЕСА_2 , а саме:

- предмет схожий на корпус гранати GHO-1;

- 1 предмет схожий на підривач AF-11;

- 2 пари номерних знаків а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_4;

- 2 блокноти з чорновими записами.

Розгляд клопотання проводити в порядку ч.2 ст. 172 КПК України.

Оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України участь особи, яка подала клопотання, не є обов`язковою та її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою, - прошу здійснити розгляд вказаного клопотання у відсутності прокурора та слідчого.

Заборонити власникам та уповноваженим особам розпорядження, відчуження, користування вищевказаного майна.

Слідчий та прокурор до судового засіданні не з`явилися ,надали заяву про розгляд справи у їх відсутність .

Дослідив матеріали справи слідчий суддя встановив наступні обставини:

Слідчим відідленням відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до органу досудового розслідування надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що група осіб з метою отримання прибутку організували злочинну схему з привласнення та подальшої реалізації (продажу) військовим гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, які надходять на адресу благодійної організації для подальшої передачі підрозділам ЗСУ. Крім цього, під час оформлення митних документів на автомобілі, які ввозяться членами злочинної групи, здійснюється внесення відомостей про перетин кордону автомобілем як гуманітарною допомогою та про заборонений продаж.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що злочину причетні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мепшкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

Невстановлені особи з числа БО «БФ «ХАЙ ВЕЙ».

Вказані обставини підтверджуються проведеними допитами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Також, у подальшому встановлено що до злочину також причетні:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_1 , на даний час проживає за адресою:

АДРЕСА_2 . Використовує номер моб.тел. НОМЕР_2 . Переганяє гуманітарні автомобілі від кордону до Криворізького району Дніпропетровської області;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_3 , на даний час проживає у власному будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Також має у власності житлові будинки за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено що вказані особи продовжують вчинювати злочин та зберігають за місцем мешкання речові докази, а саме: автомобілі, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, митні документи, мобільні телефони, які використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти здобуті від злочинної діяльності.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що вказані особи вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час воєнного стану.

Також 21.01.2026 в період часу з 12:42 по 13:34 слідчим СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 проведено обшук приватного будинку та споруди на його ділянці за адресою - АДРЕСА_2 .

За участі особи, яка займає приміщення, а саме ОСОБА_12 .

Проведеним 21.01.2026 обшуком вилучено наступне:

1) предмет схожий на корпус гранати GHO-1;

2) 1 предмет схожий на підривач AF-11;

3) 2 пари номерних знаків а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ;

4) 2 блокноти з чорновими записами.

Постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт майна відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи в сукупності можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також вищезазначені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що за вчинення злочину передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку ,що клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане вилучене майно, на підставі п.1, п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того доцільне розгляд клопотання проводити в порядку визначеному ч.2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст. ст. 100, 131, 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.01.2026 в ході обшуку приватного будинку та споруди на його ділянці за адресою - АДРЕСА_2 , а саме:

- предмет схожий на корпус гранати GHO-1;

- 1 предмет схожий на підривач AF-11;

- 2 пари номерних знаків а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_4;

- 2 блокноти з чорновими записами.

Заборонити власникам та уповноваженим особам розпорядження, відчуження, користування вищевказаного майна.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1