Справа № 646/8312/25
Провадження № 1-кс/646/2523/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання начальника СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання начальника СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.08.2025 до чергової частини Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 25.07.2025 року, в момент коли він перебував в с. Мостове Куп`янського району, Харківської області, попередньо розмістивши оголошення про продаж будівельних матеріалів в інтернет оголошеннях на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в листуваннях у месенджері «Viber», в ході обговорення питань з приводу купівлі будівельних матеріалів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 66960 тис. грн., які заявник перерахував через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав відомості, що 25.07.2025 в момент коли він перебував в с. Мостове Куп`янського району, Харківської області, останній здійснював інтернет моніторинг інтернет оголошень на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів - піноблоків, яке закріпив продавець підписаний, як ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що використовував абонентський номер телефону НОМЕР_5 , для зв`язку з ймовірними покупцями.

При спілкуванні з вищевказаною особою, у месенджері «Viber», тел. номер НОМЕР_6 , ОСОБА_4 в переписці домовився, щоб йому привезли піноблоки на адресу, яку він повідомив у замовленні. Вказане замовлення було оформлене на « ОСОБА_6 », після чого ОСОБА_4 сплатив кошти за товар, в сумі 66960 грн., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме перевівши грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Як тільки він сплатив кошти, то чоловік з яким він постійно спілкувався повідомив, що впродовж 3-4 днів товар буде доставлений. Коли минув час, то ОСОБА_4 знову зателефонував продавцю та запитав коли буде його товар, за який він сплатив кошти, нащо чоловік повідомив, що виникли якісь невеликі перевантаження у постачальника, та ще треба почекати 4-5 днів, але коли вказані дні вийшли, то ОСОБА_4 знову написав людині, що на цей раз, чи знову будемо щось вигадувати за версію, але людина написала, що начебто продавець розірвав договір із постачальником, та порекомендував написати заяву у вільному форматі на повернення коштів ФОП ОСОБА_5 . Після написання заяви на фірму ФОП ОСОБА_5 , минув деякий час, однак результату ніякого не вийшло, та він вирішив звернутись до поліції, так як вважав, що можливо попав під шахрайські дії шахрая. Телефонний номер, за яким він спілкувався, недоступний, але час від часу продавець виходить у месенджер «Viber», але не відповідає.

Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3

Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 401, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 належним ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_7 та встановлено, що всі надходження грошових коштів на даний рахунок одразу переводяться на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 , іпн: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 та ФОП ОСОБА_8 іпн: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 .

Також проведеним аналізом встановлено, що до міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , що відкрито у компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закрз якого здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

26.07.2025 перевод грошових коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 на банківській рахунок IBAN: НОМЕР_9 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 44000,00грн;

26.07.2025 перевод грошових коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 на банківській IBAN: НОМЕР_11 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 67000,00грн.

Відповідно до рапорту ДКП ГУНП в Харківській області встановлено, що 26.07.2025 в період часу з 12:15 по 12:25 з розрахункових рахунків IBAN: НОМЕР_9 та НОМЕР_11 здійснюються зняття грошових коштів в Одеській області з банкомату CAOD9599, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про рух коштів по вищевказаним рахункам сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

З метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до номеру банківського рахунку (IBAN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 та НОМЕР_11 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 та прокурор Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, до суду подано заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого, прокурора та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 16.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , в рамках якого подається дане клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , .т.в.о. заступника начальника сектора дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , до банківських документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію стосовно номеру банківських рахунках (IBAN) НОМЕР_9 та НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год. 25.07.2025 по теперішній час, а саме:

- завірені копій договорів про відкриття номеру банківського рахунку та банківський карткових рахунків , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку та банківським картковим рахункам із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з номеру банківського рахунку та банківських карткових рахунків з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 16 грудня 2025 року (включно).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1