Провадження №1-кс/524/21/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2026 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з інформацією щодо власника картки № НОМЕР_1 та здійснених за нею операцій за період з 13.10.2025 по 20.10.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції №2 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.10.2025 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в розмірі 4050 грн. 82 коп. з належного йому карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку.

16.10.2025 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що отримання запитуваної інформації необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місцеперебування. При цьому, слідчий просить розгляд клопотання провести без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки заінтересовані особи можуть знищити або змінити документи зазначені у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про доцільність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами з рахунку потерпілого, може бути працівником банку, а тому наявні підстави для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких прохає слідчий. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання, додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, звіту-рахунку) вбачається, що, дійсно, 16.10.2023 розпочато кримінальне провадження №0000343 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 14.10.2023 року викрала грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 (банківська карта № НОМЕР_1 ) у сумі 4050 гривень 82 копійки.

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до особової справи власника картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.10.2025 року по 20.10.2025 року, виписки руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу із зазначенням, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках, за допомогою якого пристрою з використанням яких ІР- адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- по кожній операції (платежу), що мали місце в період часу з 13.10.2025 року по 20.10.2025 року, здійснених по рахунку № НОМЕР_1 , виписки по платіжній операції, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу/включаючи години, хвилини та секунди/ відомостей щодо документів/команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону) за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку, здійсненої уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу.

Строк дії даної ухвали закінчується 02 квітня 2026 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1