Справа № 629/7109/25
Провадження № 1-кс/629/1616/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000834 від 02.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 ч.1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 07.10.2025 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання); розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання) та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформація, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання), а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання). Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000834 від 02.08.2025 за ст.263 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000834 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання); розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання) та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформація, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання), а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 01.03.2025 по теперішній час (дату розгляду клопотання).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 13.11.2025.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5