УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002671 від 25.07.2025,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002671 від 25.07.2025.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002671, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році між ОСОБА_4 та громадянином Великої Британії ОСОБА_6 склалися довірливі стосунки, в межах яких останній надав потерпілому у борг грошові кошти у сумі 300 000 доларів США. У січні 2020 року за ініціативою ОСОБА_6 між сторонами було укладено формальний договір позики на суму 450 000 доларів США, який мав на меті лише створення документального підтвердження взаємних відносин перед батьком ОСОБА_6.

Фактична передача грошових коштів у сумі 450 000 доларів США не відбулась, що підтверджується заявою потерпілого, показами представника, судовими матеріалами та відсутністю будь-яких підтверджень фінансових операцій.

Надалі, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з позовом про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів за зазначеним договором у сумі 18 067 500 грн, що є еквівалентом 450 000 доларів США, та домігся накладення арешту на значну кількість об`єктів нерухомого майна, які належать потерпілому.

Ухвалою Верховного Суду від 02.10.2025 зупинено виконання рішення Оболонського районного суду м. Києва від 13 листопада 2024 року та постанови Київського апеляційного суду від 12 травня 2025 року, на підставі яких відкрито виконавче провадження № НОМЕР_2, яке перебуває на примусовому виконанні в приватного виконавця Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яким вчиняються дії з виконання рішення суду.

Встановлено, об`єкти нерухомого майна на праві власності, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, тип об`єкта: нежитлове приміщення, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 615,7, адреса: АДРЕСА_5, приміщення 3; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_1 ; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_2 ; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_6; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_3 ; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_4 ; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9009, опис об`єкта: площа (га): 0,0389; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9008, опис об`єкта: площа (га): 0,0239; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9007, опис об`єкта: площа (га): 0,0362; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9006, опис об`єкта: площа (га): 0,022; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9005, опис об`єкта: площа (га): 0,0239; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: так, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 40,32, житлова площа (кв.м): 17,8, адреса: АДРЕСА_7; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 Тип об`єкта: машиномісце НОМЕР_3 у паркінгу, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: машиномісце № 75 у паркінгу, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: машиномісце НОМЕР_4 у паркінгу, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8; Реєстраційний номер об`єкта майна: 4807322, тип майна: будинок, загальна площа (кв.м): 40.8, житлова площа (кв.м): 26.4, адреса: АДРЕСА_9.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у 2019 році познайомився з громадянином Великої Британії ОСОБА_6 , з яким підтримував дружні стосунки. Того ж року він отримав від ОСОБА_9 позику у розмірі 300 000 доларів США для фінансування бізнес-проекту. Повернення коштів здійснювалося частинами у криптовалюті, що підтверджується наявними транзакціями. У січні 2020 року за ініціативи ОСОБА_9 між сторонами був підписаний договір позики на суму 450 000 доларів США, посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 за реєстровими номерами 50, 51. Потерпілий зазначив, що вказана у договорі сума є фіктивною - фактично він отримав лише 300 000 доларів, а решта суми була внесена до договору на прохання ОСОБА_9 з формальних причин. У подальшому в серпні 2023 року ОСОБА_7 звернувся до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_4 18 067 500 грн (еквівалент 450 000 доларів США), унаслідок чого ухвалою суду було накладено арешт на значну кількість об`єктів нерухомості, що належать потерпілому. Потерпілий вважає, що дії ОСОБА_6 є умисними та шахрайськими, спрямованими на незаконне заволодіння його майном в особливо великих розмірах шляхом використання формального договору позики. Такі дії призвели до значної матеріальної шкоди, арешту майна та ризику його втрати.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, намагається незаконно заволодіти нерухомим майном потерпілого в особливо великих розмірах, використовуючи формальний договір як підставу для судового стягнення.

Крім того, згідно відповіді Державної прикордонної служби України встановлено, що 04.12.2021 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишив межі України, що, може свідчить про переховування від відповідальності та здійснення заволодіння грошовими коштами та нерухомим майном ОСОБА_4 через своїх представників.

10.10.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні №0002671, об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ОСОБА_4 - визнані речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002671, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190КК України.

Постановою слідчого від 10.10.2025, об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, тип об`єкта: нежитлове приміщення, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 615,7, адреса: АДРЕСА_5, приміщення 3; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_1; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_2; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_6; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_3; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_4 ; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9009, опис об`єкта: площа (га): 0,0389; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9008, опис об`єкта: площа (га): 0,0239; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9007, опис об`єкта: площа (га): 0,0362; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9006, опис об`єкта: площа (га): 0,022; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9005, опис об`єкта: площа (га): 0,0239; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: так, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 40,32, житлова площа (кв.м): 17,8, адреса: АДРЕСА_7; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 Тип об`єкта: машиномісце НОМЕР_3 у паркінгу, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: машиномісце № 75 у паркінгу, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8; Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: машиномісце НОМЕР_4 у паркінгу, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8; Реєстраційний номер об`єкта майна: 4807322, тип майна: будинок, загальна площа (кв.м): 40.8, житлова площа (кв.м): 26.4, адреса: АДРЕСА_9, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають, не допускається.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002671 від 25.07.2025, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, у тому числі, пов`язаних із реалізацією майна, що належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

1) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, тип об`єкта: нежитлове приміщення, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 615,7, адреса: АДРЕСА_5 ;

2) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_1 , без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають;

3) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_2 , без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають;

4) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_6 , без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають;

5) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_3 , без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають;

6) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 113,7, житлова площа (кв.м): 41,3, адреса: АДРЕСА_4 , без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають;

7) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9009, опис об`єкта: площа (га): 0,0389;

8) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9008, опис об`єкта: площа (га): 0,0239;

9) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9007, опис об`єкта: площа (га): 0,0362;

10) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9006, опис об`єкта: площа (га): 0,022;

11) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:165:9005, опис об`єкта: площа (га): 0,0239;

12) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: так, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 40,32, житлова площа (кв.м): 17,8, адреса: АДРЕСА_7 , без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають;

13) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 Тип об`єкта: машиномісце НОМЕР_3 у паркінгу, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8;

14) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: машиномісце № 75 у паркінгу, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8;

15) Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, тип об`єкта: машиномісце НОМЕР_4 у паркінгу, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 15,1, адреса: АДРЕСА_8;

16) Реєстраційний номер об`єкта майна: 4807322, тип майна: будинок, загальна площа (кв.м): 40.8, житлова площа (кв.м): 26.4, адреса: АДРЕСА_9, без заборони використання житлових приміщень особами, які на законних підставах у них проживають.

Ухвала підлягає негайному виконанню. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя