Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/129/2026 Справа № 641/8934/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 28.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 22.10.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 451938 заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8684 грн., а саме ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» побачив оголошення з приводу пасажирського перевезення. В ході розмови було обговорено, що ОСОБА_5 сплатить за квитки на автобус в дві сторони та вартість зазначених квитків становила 8684 грн. Внаслідок чого ОСОБА_5 24.10.2025 о 20:04 з власного банківського рахунку перерахував грошові кошти у розмірі 8684 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8684 грн.

Під час досудового розслідування здійснено телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 23.10.2025 приблизно о 11:00 гортаючи стрічку в соціальній мережі «Instagram» та шукаючи квитки для дружини ОСОБА_5 побачив пост від профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено, що вони здійснюють пасажирські перевезення Європою. Коли заявник перейшов на сторінку зазначеного профілю йому в цей час написали повідомлення від профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питанням чим вони можуть допомогти. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що його цікавлять квітки до Хорватії та квитки потрібні на 29.10.2025 та на 06.11.2025. Після чого «king_travel777» зазначив, що вони беруть передоплату у розмірі 50% від вартості за подорож. Та у разі форс-мажору вони повернуть грошові кошти. Сума до плати була зазначена у розмірі 8684 грн. Після чого ОСОБА_5 надіслали номер банківської карти НОМЕР_3 на яку необхідно було переказати грошові кошти та 24.10.2025 о 20:04 з власного банківського рахунку НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 8684 грн на банківську карту № НОМЕР_3 та надіслав квитанцію.

25.10.2025 о 22:02 ОСОБА_5 написали з профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що вони роблять повернення грошових коштів у зв`язку з їх форс-мажором та для цього необхідно перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за вказаним посиланням потерпілий побачив, що необхідно було зазначити дані банківської карти, однак це збентежило ОСОБА_5 та цього він не зробив. Особа з профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попрохала заявника як він підтвердить повернення коштів написати їм. Однак ОСОБА_5 не приходило смс повідомлення та особа з профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порадила звернутись до технічної підтримки. Після чого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порадили наступного дня о 08:00 ранку спробувати ще раз. Після чого ОСОБА_5 більше не відповідали. Та він зрозумів, що це були шахраї.

На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/8934/25, номер провадження № 1-кс/641/1763/2025) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 24.10.2025 о 16:05:52 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ) перераховані грошові кошти у розмірі 8684 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 та 24.10.2025 о 20:10:40 з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ) перераховані грошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 22.10.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1