БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1612/25
Провадження №1-кс/497/831/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.10.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2025 до чергової частини ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), в якій останній просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 29.05.2025 в період часу з 18:10 по 18:20 години, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 гривень, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила йому майнову шкоду на зазначену суму.

До вказаної картки ОСОБА_5 був прив`язаний фінансовий номер телефону, яким він користується НОМЕР_3 (ЄО № 3835 від 12.06.2025).

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 3835 від 12.06.2025 та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 29.05.2025 він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Арциз Болградського району Одеської області, для оформлення банківської картки для особистого користування. Отримавши картку він поклав її до гаманця та не користувався нею до 11.06.2025.

Вже 11.06.2025 під час того як ОСОБА_5 переоформлював машину на дружину потрібно буду здійснити верифікацію особи у мобільному додатку «Дія» через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Увійшовши до якого він помітив, що з його кредитної картки за номером № НОМЕР_2 знято 5000 гривень. Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що коли він офорлював на себе вказану кредитну картку, будь-яких лімітів він не відкривав самостійно, кошти з його картки були списані 27 операціями на суму від 100 до 472 гривень, на карту особи з ім`ям « ОСОБА_6 », яка за таким ім`ям потерпілому не знайома.

Потерпілим ОСОБА_5 надано виписку руху коштів по його картці Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , згідно якої наявні деталі операцій аналогічні показанням потерпілого ОСОБА_5

14 серпня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 11.07.2025 (справа №497/1612/25 (провадження № 1-кс/497/555/25)), було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Згідно наданої інформації встановлено, що 29.05.2025 року в період з 18:11 год по 18:17 год, було проведено наступні банківські операції:

о 18:11:49 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -471,08;

о 18:12:00 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -958,65;

о 18:12:10 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -1447,25;

о 18:12:21 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -1936,89;

о 18:13:00 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2040,41;

о 18:13:11 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2143,93;

о 18:13:22 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2247,45;

о 18:13:32 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2350,97;

о 18:13:44 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2454,49;

о 18:13:54 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2558,01;

о 18:14:12 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2661,53;

о 18:14:23 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2765,05;

о 18:14:35 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2868,57;

о 18:14:45 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -2972,09;

о 18:14:55 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3075,61;

о 18:15:08 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3179,13;

о 18:15:21 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3282,65;

о 18:15:35 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3386,17;

о 18:15:48 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3489,69;

о 18:15:59 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3593,21;

о 18:16:22 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3696,73;

о 18:16:26 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -3903,77;

о 18:16:37 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -4007,29;

о 18:16:44 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -4214,33;

о 18:16:59 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -4317,85;

о 18:17:05 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -4524,89;

о 18:17:23 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -4628,41;

о 18:17:29 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -4835,45;

о 18:17:56 29.05.2025 був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) залишок після операції з коміссією: -4938,97.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, у зв`язку з чим необхідні для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_8 на паперовому або електронному носії тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.05.2025 по 29.06.2025, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_8

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1