УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000933 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала слідчого судді Рівненського міського суду №569/19466/25 1-кс/569/7012/25 від 23.09.2025 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , які полягали у підробленні документів, а саме договору про управління багатоквартирним будинком, договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , протоколу загальних зборів та використанні підроблених документів, печаток, штампів у період з 2019 по 2025 рік від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_5 вказує про нецільове використання внесків на управління багатоквартирним будинком за адресою АДРЕСА_3 , руйнування будинку, невжиття ОСОБА_6 протягом 2019-2025 років належних заходів для утримання будинку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що внески на управління багатоквартирним будинком сплачувалися на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Нарахування плати за управління будинком ОСОБА_6 як фізичній особі-підприємцю здійснювалося на її рахунок НОМЕР_4 .

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) руху коштів, відомостей про операції, проведені з 01.09.2019 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проведені з 01.09.2019 по термін дії ухвали адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

-Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 01.09.2019 по термін дії ухвали.

-Відомості про зняття або переказ даних грошових коштів з 01.09.2019 по термін дії ухвали, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів).

-Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

З урахуванням неявки та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

1) Документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 01.09.2019 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проведені з 01.09.2019 по термін дії ухвали адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

3) Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 01.09.2019 по термін дії ухвали.

4) Відомості про зняття або переказ даних грошових коштів з 01.09.2019 по термін дії ухвали, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів).

5) Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя