справа №176/4509/25
провадження №1-кс/176/621/25
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 22 жовтня 2025 року до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП надійшло повідомлення зі ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жовтоводської міської ради виявлено що працівниками даної установи було допущене зловживання владою або службовим становищем шляхом укладання угод, що призвело до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів.

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 23 жовтня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно акту №040406-25/03 від 05.07.2023 року перевірки закупівель комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жовтоводської міської ради, які оприлюднені в електронній системі закупівель за номерами: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР у 2021 та 2022 роках проведено відкриті торги по закупівлі електричної енергії.

За результатами відкритих торгів (публічна закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 11.03.2021 між КІШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 2273-102/21 про постачання електричної енергії споживачу на суму 2 514 480,00 грн. з ПДВ, обсяг постачання електричної енергії становив 1 140 000 кВт*год.

Перевіркою встановлено, що при укладанні додаткових угод №3 - 6 не додержані вимоги про збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10%. Зокрема, лікарня мала беззаперечне право на отримання електричної енергії по ціні, визначеній в укладеному сторонами договорі, однак, підписала додаткові угоди, внаслідок чого ціна електричної енергії збільшилася на 50% (з 2,2 грн за 1 кВт/за год до 3,308424 грн за 1 кВт/год).

В підтвердження фактично наданих послуг з постачання електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до перевірки надано акти приймання-передачі електричної енергії згідно яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спожито 749 051 кВт/год на загальну суму 2 002 794,39 грн.

Взаєморозрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалися згідно з актами наданих послуг шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до платіжних доручень та банківських виписок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлену по договору електроенергію в повному обсязі на загальну суму 2 002 794,39 гривень, а саме:

- на суму 99 174,17 грн. (платіжне доручення № 181 від 12.04.2021);

- на суму 221 543,32 грн. (платіжне доручення №515 від 29.06.2021);

- на суму 146 966,93 грн. (платіжне доручення №561 від 19.07.2021);

- на суму 117 240,92 грн. (платіжне доручення №708 від 04.08.2021);

- на суму 115 529,32 грн. (платіжне доручення №852 від 19.08.2021);

- на суму 114 734,27 грн. (платіжне доручення №997 від 22.09.2021).

Таким чином, перевіркою встановлено, що укладання додаткових угод №2 - 6 до Договору від 11.03.2021 №2273-102/21 призвело до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів (безпідставної зміни істотних умов договору: зростання ціни товару), чим порушено пункт 2 частини п`ятої статті 41 та статті 5 Закону №922-VIII, та призвело до збитків бюджету міста на загальну суму 350 624,43 грн., як безпідставно отриманих грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами відкритих торгів (публічна закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_9 ), 14.03.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір № 20030063/2273-89/22 про постачання електричної енергії споживачу на суму 2 972 256,68 грн. з ПДВ, обсяг постачання електричної енергії становив 914 822 кВт*год.

Перевіркою встановлено, що при укладанні додаткових угод №2 - 5 не додержані вимоги про збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10%. Зокрема лікарня мала беззаперечне право на отримання електричної енергії по ціні, визначеній в укладеному сторонами договорі, однак, підписала додаткові угоди, внаслідок чого ціна електричної енергії збільшилася на 57,38% (з 3,24900 гри за 1 кВт/за год. до 5,11337 грн. за 1 кВт/год.).

В підтвердження фактично наданих послуг з постачання електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до перевірки надано акти купівлі-продажу електричної енергії згідно яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спожито 669 296 кВт/год на загальну суму 2 912 649,87 грн.

Взаєморозрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювалися згідно з актами наданих послуг шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до платіжних доручень та банківських виписок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за поставлену по договору електроенергію в повному обсязі на загальну суму 2 912 649,87 гривень, а саме:

- на суму 273 951,00 грн. (платіжне доручення №388 від 31.05.2022);

- на суму 69 750,96 грн. (платіжне доручення №372 від 25.05.2022);

- на суму 15 309,29 грн. (платіжне доручення №357 від 18.05.2022);

- на суму 13 622,56 грн. (платіжне доручення №486 від 30.06.2022);

- на суму 170 527,44 грн. (платіжне доручення №485 від 30.06.2022);

- на суму 39 081,19 грн. (платіжне доручення №487 від 05.07.2022);

- на суму 161 225,10 грн. (платіжне доручення №593 від 29.07.2022);

- на суму 13 014,01 грн. (платіжне доручення №592 від 29.07.2022);

- на суму 143 720,00 грн. (платіжне доручення №693 від 23.08.2022);

- на суму 23 494,71 грн. (платіжне доручення №718 від 30.08.2022);

- на суму 14 908,21 грн. (платіжне доручення №692 від 23.08.2022);

- на суму 187 524,14 грн. (платіжне доручення №802 від 21.09.2022);

- на суму 14 957,39 грн. (платіжне доручення №803 від 21.09.2022);

- на суму 20 211,54 грн. (платіжне доручення №973 від 21.10.2022);

- на суму 100 000,00 грн. (платіжне доручення №986 від 25.10.2022);

- на суму 172 813,88 грн. (платіжне доручення №1021 від 28.10.2022);

- на суму 17 624,46 грн. (платіжне доручення №1075 від 21.11.2022);

- на суму 403 880,69 грн. (платіжне доручення №1076 від 21.11.2022);

- на суму 9 635,00 грн. (платіжне доручення №1206 від 19.12.2022);

- на суму 535 853,98 грн. (платіжне доручення №1280 від 29.12.2022);

- на суму 416 726,76 грн. (платіжне доручення №1281 від 29.12.2022);

- на суму 94 817,56 грн. (платіжна інструкція №1687 від 29.12.2022).

Таким чином, перевіркою встановлено, що укладання додаткових угод № 1 - 5 до Договору від 14.03.2022 №20030063/2273-89/22 призвело до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів (безпідставної зміни істотних умов договору: зростання ціни товару), чим порушено пункт 2 частини п`ятої статті 41 та статті 5 Закону №922-УШ, та призвело до збитків бюджету міста на загальну суму 738 110,41 грн, як безпідставно отриманих грошових коштів Постачальником.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса згідно офіційного сайту: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення, що знаходяться у Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та містять інформацію:

1) про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , починаючи з 11.03.2021 по 30.09.2021, включно, із обов`язковим відображенням відомостей про дату та час надходження (перерахування) коштів, найменування контрагента (підприємства), що здійснює перерахування коштів, сума, номер платіжного документа та призначення платежу;

2) про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , починаючи з 14.03.2022 по 31.12.2022, включно, із обов`язковим відображенням відомостей про дату та час надходження (перерахування) коштів, найменування контрагента (підприємства), що здійснює перерахування коштів, сума, номер платіжного документа та призначення платежу.

Зобов`язати Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_13