Справа № 686/4857/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024,

установила:

01.12.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

28.01.2025 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 193, ст. 198, ч.4 ст. 298 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «відповідно до повідомлення завідувача сектору каталогізації та моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин, але не пізніше 14.01.2025, користувач інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований як «irjkjnf», незаконно привласнив скарб металевих предметів, що належать до археологічної культури шнурової кераміки, які мають особливу історичну та культурну цінність, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.193 КК України.

Також, за невстановлених обставин, але не пізніше 14.01.2025, користувач інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований як «irjkjnf», заздалегідь не обіцяно, отримав та виставив на продаж на вказаному аукціоні (збут), скарб металевих предметів, що належать до археологічної культури шнурової кераміки, які мають особливу історичну та культурну цінність, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.198 КК України.

А також, за невстановлених обставин, але не пізніше 14.01.2025, користувач інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований як «irjkjnf», незаконно проводив археологічні розкопки на об`єкті археологічної спадщини, з метою пошуку рухомих предметів, що походять з об`єктів археологічної спадщини, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 298 КК України.

У ході проведення тимчасового доступу (виїмки) до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо невстановленої особи, зареєстрованої на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під «нік-неймом» «irjkjnf», було установлено, що зазначена невстановлена особа для комунікації користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання грошової винагороди користується банківським/картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківським/картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів у паперовому та/або електронному вигляді, а саме до документів про реєстрації, відомостей про рух коштів, фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах терміналах та відділеннях банку, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації та інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по банківському/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу із 00:00 год. 01.12.2024 по 00:00 год. 27.11.2025 року».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин негайної потреби отримання вказаної інформації та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського/карткового рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 00:00 год. 01.12.2024 по 00:00 год. 27.11.2025 року;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського/карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 00:00 год. 01.12.2024 по 00:00 год. 27.11.2025 року;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 00:00 год. 01.12.2024 по 00:00 год. 27.11.2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 00:00 год. 01.12.2024 по 00:00 год. 27.11.2025 року.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 03 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя