Справа № 626/1283/25
Провадження № 1-кс/626/1649/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Берестинського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000233 від 01.03.2025 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в якому слідчий зазначає, що 28.02.2025 року до Берестинського РВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2350 доларів США, щодо продажу автомобіля.

01.03.2025 за даним фактом слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні місяці 2024 року потерпілий в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення щодо пригону автомобіля марки «Тойота РАВ 4» та можливість пригнати її на територію України з території Республіки Польща, ціна автомобіля складала 2350 доларів США.

В оголошенні вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 ?, на який зателефонував потерпілий. В подальшому з потерпілим здійснював розмови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході бесідки ОСОБА_6 запевнив його, що ні за що перейматися та відправив фото паспорта на якому стоїть чоловік зі своїми документами на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Красна, Івано-Франківської області.??????????????????

В грудні місяці 2024 року він перебував в лікарні, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 . Переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» він натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля «Тойота РАВ 4» де також був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , де також вказано ціна для ЗСУ 2,350 доларів. Він вирішив зателефонувати на вказаний номер телефону, зі ним спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_7 . З яким у нього відбувалась розмова, під час якої він повідомив, що дійсно продається автомобіль а також повідомив, що зі ним зв`яжеться менеджер. Після чого цього ж дня до нього на мобільний телефон з мобільного телефону НОМЕР_3 та представився ОСОБА_6 менеджером продажу вище вказаного автомобіля. В ході їхнього спілкування він йому повідомив процедуру покупки автомобіля.

В ході допиту потерпілого встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , натрапив на посилання у мережі «Фейсбук» про купівлю автомобіля, після чого в телефонній розмові (по номерам мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ) нібито з продавцями, в період часу з грудня місяця 2024 року по 21.02.2025 перерахував грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , в загальній сумі 161 552 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що потерпілий переказував грошові кошти на банківські картки які належать:

На банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 здійснено переказ на загальну суму 83552 гривень (здійснено п`ять транзакцій);

В ході огляду транзакцій по даній банківській картці встановлено, що 25.12.2024 о 19:54 годині грошові кошти були зараховані в сумі 20 000 гривень від потерпілого ОСОБА_9 (встановлено за номером рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ),

Після чого 25 та 26.12.2024 року о 19:58 год. грошові кошти були перераховані «Отримувач: ІНН НОМЕР_11 ОСОБА_10 ».

На банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 здійснено переказ на загальну суму 53 000 гривень (дві транзакції);

На банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 здійснено переказ на загальну суму 25000 грн (дві транзакції) 15.02.2025 та 18.02.2025 року.

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000233 від 01.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл: заступнику начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_31 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_33 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_37 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформації про власника платіжного рахунку НОМЕР_12 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по платіжному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 , в період часу з 01.12.2024 року по 24.11.2025р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 в період часу з 01.12.2024 року по 24.11.2025р., а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних платіжних картках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжного рахунку НОМЕР_12 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.12.2024 по 24.11.2025р.;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжного рахунку НОМЕР_12 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.12.2024 по 24.11.2025р.;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_12 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1