Справа № 442/7735/25
Провадження № 1-кс/442/1308/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

На розгляд слідчої судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000183 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з проханням надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про те, кому належить банківська картка №НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації за період з 01.10.2025 по 09.10.2025 по руху коштів банківської карти №НОМЕР_2 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку №НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.10.2025 по 09.10.2025;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку №НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку №НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 01.10.2025 по 09.10.2025.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.10.2025 близько 15 год 20 хв невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу криптовалюти заволоділа грошовими коштами в сумі 6510 грн., які ОСОБА_14 надіслав двома платежами зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , а саме, о 15:20 год грошові кошти в сумі 2088 гривень на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та о 15:22 год грошові кошти в сумі 4424 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 06.10.2025 він переглядав P2P Trading у біржі ByBit з метою купівлі криптовалюти. Серед інших пропозицій він натрапив на пропозицію купівлі криптовалюти USDT загальною сумою 6510 гривні за 150 одиниць USDT. Після чого він виставив свій ордер (пропозицію) покупки, який прийняв продавець та написав у внутрішньому чаті ByBit, що слід надіслати грошові кошти у сумі 6510 гривні на 2 банківські картки - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що він і зробив, а саме: 06.10.2025 у період часу з 15:20 год по 15:22 год надіслав двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 6510 гривні (та 22 гривні комісії) на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Надіславши, він повернувся до ордеру, який в цей час вже був скасований. Відкривши його, він зрозумів що його скасували продавці USDT.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 09.10.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000183, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_17 , ОСОБА_4 .

З долучених до клопотання платіжних інструкцій від 06.10.2025 вбачається, що ОСОБА_14 перерахував кошти в сумі 2088,44 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та 4422 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезгаданих документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про те, кому належить банківська картка №НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації за період з 01.10.2025 по 09.10.2025 по руху коштів банківської карти №НОМЕР_2 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку №НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.10.2025 по 09.10.2025;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку №НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку №НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 01.10.2025 по 09.10.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1