Справа № 592/2221/26
Провадження № 1-кс/592/1228/26
УХВАЛА

12 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000180 від 05.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з надання послуг по перевезенню з України за кордон, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який вказано в оголошенні, як контактний номер, заволоділа коштами у сумі 6450,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 20.08.2025 о 10.22 год. останньою перераховано за оформлення квитка з власного рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок наданої картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_4 , 20.08.2025 о 10.31 год. перераховано з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_4 ; даних працівника, яким відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_4 ; цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок з карткою № НОМЕР_4 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу 14.08.2025 по 01.09.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_4 ; інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 14.08.2025 по 01.09.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_4 ; даних працівника, яким відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_4 ; цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок з карткою № НОМЕР_4 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу 14.08.2025 по 01.09.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_4 ; інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 14.08.2025 по 01.09.2025.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_15