УХВАЛА

03.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000972 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000972 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт з виготовлення «Модулів ШСЗСЦ3» за договором №61 від 04.04.2024, шляхом документального завищення якості бетону споруд, привласнили грошові кошти.

Згідно умов договору передбачених Розділом 5, поставка товару Постачальником здійснюється до 31.12.2024, місце поставки Товару: Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Захарівської селищної ради Роздільнянського району, Одеської області, адреса АДРЕСА_1 .

У ході виконання доручення у порідку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УСБУ було отримано інформацію, що виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають заявленій якості.

Так, відповідно до технічних характеристик «Товару», що є додатком № 2 до договору поставки №61 від 04.04.2024, заявлений замовником вид бетону C32/40 S4 та клас В40 (M500), а фактично залізобетонні конструкції виготовлені з бетону марки М400, що свідчить про невідповідність поставленого «Товару» вимогам замовника.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт з виготовлення «Модулів ШСЗСЦ3» за договором №61 від 04.04.2024, шляхом документального завищення якості бетону і вартості споруд, привласнили грошові кошти.

При цьому згідно тендерної документації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав документи згідно яких виробником модулів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 підтвердив укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виготовлення та поставку «Модулі ШСЗСЦЗ» відповідно до умов договору № 61 від 04.04.2024.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) користується банківським рахунком: НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській обасті ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000972 від 02.08.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у територіальному відділення м. Одеса а саме:

- роздруківок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024) по банківському рахунку НОМЕР_2 та іншим банківських рахунках та банківським карткам, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документації, зі зразком підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- фото, відеоматеріали з банкоматів за період проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації по 05.07.2024;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1