УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1399/25

Провадження № 1-кс/126/741/2025

"01" жовтня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000055 від 16.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме інформації по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в період часу з 10.06.2025 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 15.06.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 який повідомив про те, що в 15.06.2025 невідома особа, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом, під приводом відновлення заблокованої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 19000,00 грн, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .

За даним фактом 16.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000055 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав про те, що 15.06.2025 близько 15 год. 35 хв. перебуваючи за місцем проживання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_3 та в цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та який повідомив про те, що належна ОСОБА_4 банківська картка заблокована, при цьому запитавши про залишок коштів на його картці, на що ОСОБА_4 відповів, що залишок становить 19200,00 грн. Після чого невідомий чоловік повідомив, що для розблокування банківської картки ОСОБА_4 потрібно діяти за його вказівками, на що він погодився. В подальшому під час телефонної розмови з невідомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 увійшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 де по його вказівці ввів номер банківської картки та залишок суми, а саме: 19000,00 грн. Отримавши код підтвердження для подальшого здійснення банківської операції, який по вказівці невідомої особи ОСОБА_4 ввів у відповідний розділ додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та натиснув на Підтвердження. Після чого телефонна розмова завершилась та через декілька хвилин ОСОБА_4 знову увійшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявив, що цього ж дня 15.06.2025 о 15 год. 50 хв. з належної йому банківської картки АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19000,00 грн. (комісія 95,00 грн.) на банківську картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . В подальшому на здійсненні ОСОБА_4 телефонні дзвінки на номер телефону НОМЕР_3 невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не відповідала. Зрозумівши що відносно нього вчинено шахрайські дії та після того, як ОСОБА_4 повернувся до свого місця проживання АДРЕСА_2 він відразу зателефонував на спец лінію НОМЕР_7 з приводу даного факту.

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1399/25 від 23.06.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що 15.06.2025 о 15:50:48 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 19000,00 грн. були зараховані на банківську картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та з якої цього ж дня 15.06.2025 о 15:51:58 було здійснено перерахування коштів в сумі 18850,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1399/25 від 04.08.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що 15.06.2025 о 15:51:58 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 18850,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 виданої на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та з якої було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки, а саме:

15.06.2025 о 15:52:52 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 в сумі 1400,00 грн., 15.06.2025 о 15:53:12 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 500,00 грн., 15.06.2025 о 15:57:43 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 в сумі 11829,00 грн., 15.06.2025 о 15:58:25 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 в сумі 1000,00 грн. та 15.06.2025 о 15:59:32 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_12 в сумі 4152,00 грн. тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону) на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000055 від 16.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 10.06.2025 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1