ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0001733 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001733 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй заяві просив прийняти міри до громадянина ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом, під приводом сприяння у реалізації тендерної закупівлі нерухомого майна, протягом 2023 року заволодів грошовими коштами у загальній сумі 240 тисяч доларів США, які передавались громадянину ОСОБА_5 особисто в руки на території міста Вінниці.

В ході досудового розслідування, а також виконання наданих доручень у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВПК Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що в лютому 2023 року відбулася зустріч ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 для обговорення питання, щодо надання послуг підготовки та в подальшому придбання нерухомого майна через фонд державного майна України під виглядом електронного аукціону, а саме території та складських приміщень що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час обговорення питання щодо так званої «купівлі» даної території було узгоджено за усною домовленістю, що ОСОБА_6 займатиметься підготовкою та в подальшому сприятиме у так званій «перемозі тендеру» на користь ОСОБА_4 або його близьких родичів. За весь процес та підготовку потрібно буде заплатити 240 000 доларів США на що останній ( ОСОБА_4 ) погодився, та під час передачі коштів ОСОБА_6 написав розписку, в якій вказав що отримує від гр. ОСОБА_7 , який є партнером гр. ОСОБА_4 кошти у сумі 240 000 доларів США та зазначив, що протягом 3 місяців буде забезпечено виконання домовленості або будуть повернуті кошти.

Першочерговими заходами працівниками ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_6 та запрошено до ІНФОРМАЦІЯ_5 для надання пояснень. В подальшому гр. ОСОБА_6 прибув до Вінницького РУП разом із захисником, в присутності якого скористався ст. 63 Конституції України, однак при розмові з працівниками ВКП під час усної розмови повідомив, що дійсно отримав грошові кошти в сумі 240000 доларів США, від гр. ОСОБА_4 , двома траншами в період часу з лютого по березень 2023 року. Перший транш він отримав наручно від гр. ОСОБА_4 , в розмірі 50000 доларів США, в його автомобілі. Решту грошових коштів (190000 доларів США), він прибув отримувати до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_3 , однак зайшовши до VIP зали вказаного центру грошових коштів не виявив та написав розписку про отримання грошових коштів в сумі 240000 доларів США, від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Після чого покинув приміщення, а грошові кошти були передані кур`єром третій особі (анкетні дані якої на даний час невідомі), яка займається оформленням купівлі-продажу території за адресою АДРЕСА_2 ( ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також ОСОБА_6 повідомив, що при переоформленні вказаної території виникли труднощі щодо документів, внаслідок чого у вказаний строк у розписці він не зміг оформити купівлю-продаж, про що повідомив гр. ОСОБА_4 , та повідомив що йому потрібно більше часу, однак ОСОБА_4 не захотів більше чекати та сказав повернути грошові кошти.

При цьому було допитано у якості свідків та потерпілих, а саме гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в ході надання показань в сукупності підтверджують факт передачі грошових коштів у сумі 240 000 доларів США та вказують з приводу так званих «підробних документів», які були надані ОСОБА_6 , у яких фігурує також прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того, вжитими заходами було отримано оперативну інформацію, що громадянин ОСОБА_4 в серпні 2023 року запросив ряд своїх знайомих, з якими він підтримує тісні зв`язки з метою «схиляння» ОСОБА_6 до передачі належного йому транспортного засобу «Toyota Camry» в якості застави, як гарантія повернення грошових коштів, внаслідок чого було передано вказаний транспортний засіб однією особою іншим.

Одночасно із тим в ході допиту у якості свідка ОСОБА_14 , повідомив що «фіктивно» являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть мати причетність: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_6 міг вчиняти правочини від імені своїх близьких родичів, а саме від імені: батька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; брата ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; брата ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; сестри ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; брата ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; колишньої дружини ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківським рахункам, належними та відкритими на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, тому керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, до клопотання не додано доказів щодо необхідності надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), доступ до яких просить надати старший слідчий.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим та старшим слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

1) належним чином завірених копій документів щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , а саме:

відомостей щодо платіжних доручень створених вказаними фізичними та юридичними особами;

відомостей щодо платіжних доручень призначених вказаним фізичними та юридичними особами;

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 січня 2023 року по дату постановлення ухвали.

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 січня 2023 року по дату постановлення ухвали.

2) належним чином завірених копій документів що стосуються платіжного доручення № 498 від 02.03.2023 в особі платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 із визначенням банку платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодом НОМЕР_16 , дебетовим рахунком НОМЕР_17 , в особі одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ: НОМЕР_18 із визначенням банку одержувача AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із кодом НОМЕР_19 , кредитним рахунком НОМЕР_20 із призначенням платежу «Внесення гарантійного та реєстраційного внеску від ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 на аукціон № UA-PS-2023-03-06-000004-12» на суму 677 406,41 грн.;

3) належним чином завірених копій документів що стосуються платіжного доручення № 740 від 24.03.2023 в особі платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 із визначенням банку платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодом НОМЕР_16 , дебетовим рахунком НОМЕР_17 , в особі одержувача ІНФОРМАЦІЯ_24 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 із визначенням банку одержувача ІНФОРМАЦІЯ_25 із кодом НОМЕР_21 , кредитним рахунком НОМЕР_22 із призначенням платежу «Оплата згідно протоколу про результати електронного аукціону (NoUA-PS-2023-03-06-000004-12)» на суму 4 492 888,60 грн.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_32