Справа № 461/9109/25
Провадження № 1-кс/461/6975/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.11.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000109 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківським карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

-фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у відповідності до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що співробітниками ДВКР СБ України в ході проведення контррозвідувальних заходів та протидії корупції у військовому середовищі отримано інформацію щодо незаконної виплати та нарахування заробітної плати військовослужбовцям військової частини НОМЕР_7 .

Зокрема, встановлено, що за наказом командувача Сухопутних військ №157-РС від 28.03.2024 військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка АДРЕСА_3 . Українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_6 , передано для подальшого проходження військової служби у військову частину НОМЕР_7 . У подальшому, 19.01.2025 ОСОБА_5 звільнено з військової служби за сімейними обставинами.

Однак, встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на займаних посадах у військовій частині НОМЕР_7 , жодних функціональних та службових обов`язків не виконувала, за місцем дислокації військової частини та в районах виконання бойових дій на території України не перебувала, проте останній безпідставно було нараховано грошове забезпечення на загальну суму 293 831,75 грн.

Крім цього, встановлено, що за час служби ОСОБА_5 у військовій частині НОМЕР_7 , у вказаній військовій частині проходив службу її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 ), який займав посаду начальника фінансової служби - головного бухгалтера військової частини НОМЕР_7 , який безпосередньо займався фінансово-господарською діяльністю військової частини, зокрема нарахування та виплата грошового забезпечення військовослужбовцям.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та, згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківським карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківським карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

-фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 12.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по банківським карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2024 по 23:59:59 год. 02.08.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1