Провадження № 1-кс/592/6003/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 01.02.2025 близько 11 год 37 хв ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови з невідомою особою, яка представилася працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила нібито з банківської картки заявника намагаються зняти грошові кошти та задля недопущення проведення незаконних транзакцій останньому необхідно здійснити перерахування коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на іншу картку яка йому належить, однак, ОСОБА_4 намагався перерахувати грошові кошти на картку іншого банку яка йому належить, при цьому він виконував усі дії через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але перерахувати кошти не вдавалося, тому працівник банку запропонував назвати код який надійде ОСОБА_4 в смсповідомленні, що останній в подальшому зробив після чого розмова завершилася. Того ж дня через деякий час зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник виявив відсутність з банківських карток але зателефонував на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 йому було повідомлено про те, що з його банківських карток було списано грошові кошти на невідомі послуги загальною сумою 96000 грн, чим останньому було завдано збитку.

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 02.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.02.2025, 01.02.2025 потерпілий здійснив переказ коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 11000 грн.

Згідно з протоколу огляду речей від 05.08.2025, на карту НОМЕР_3 були зараховані кошти, зокрема у сумі 11000 грн, а згодом з неї були здійснені перекази на рахунок НОМЕР_4 та на карту НОМЕР_5 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_4 та картці НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка становить банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000367 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- документи щодо відкриття та використання картки/рахунку ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) за період часу з 30.01.2025 по 01.04.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- рух коштів по картки/рахунку ( НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) за період часу з 30.01.2025 по 01.04.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку ( НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) за період часу з 30.01.2025 по 01.04.2025;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку ( НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) за період часу з 30.01.2025 по 01.04.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку ( НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) за період часу з 30.01.2025 по 01.04.2025;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку ( НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) за період часу з 30.01.2025 по 01.04.2025;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку ( НОМЕР_6 ) за період часу з 25.08.2025 по 30.08.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.