УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2026 рокуСправа № 495/993/26
Номер провадження 1-кс/495/307/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 10.02.2026 надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000025 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.02.2026 року о 10:50 год.,невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником банку, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 148500 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 02.02.2026 року близько 10:00 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 ніби-то від працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході бесіди працівник банку повідомив, що на ім`я потерпілої хтось намагається відкрити кредит. Задля припинення шахрайських операцій необхідно здійснити певні фінансові операції з метою збереження грошових коштів. Далі потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Особа знову ж таки представилась працівником банку. В ході телефонної розмови, за вказівкою невідомої особи ОСОБА_5 , здійснювала фінансові операції за своїми рахунками, а саме: 02.02.2026 року о 10:31 год., заявниця зі свого рахунку здійснила переказ грошових коштів в сумі 39500 грн., на наданий їй банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, 02.02.2026 року о 10:50 год., за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_5 , здійснила конвертацію валюти на своєму рахунку та здійснила переказ грошових коштів в сумі 98000 грн., на наданий їй рахунок НОМЕР_3 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також на вказаний рахунок 02.02.20265 о 10:52 год., потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 11000 грн. Як повідомила заявниці невідома особа, вказані кошти зараховані на резервний рахунок банку та повернуться останній. Однак, після здійснення транзакцій ОСОБА_5 , свої грошові кошти в загальній сумі 148 500 грн., так і не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000025 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 (договори, заяви, копії паспорта);

- роздруківки руху коштів по банківськомурахунку НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2026 р. по дату винесення ухвали;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки по рахунку НОМЕР_3 , що підтверджують перерахунок грошових коштів за аналогічний період;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за аналогічний період;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з платіжної картки, яка відкрита за рахунком НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за періодз 01.02.2026 р. по дату винесення ухвали;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням платіжної рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника платіжного рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2026 р. по дату винесення ухвали.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до документівякі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи щодо відкриття та використання рахункуНОМЕР_3 (договори, заяви, копії паспорта);

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2026 р. по дату винесення ухвали;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки по рахункуНОМЕР_3 , що підтверджують перерахунок грошових коштів за аналогічний період;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за аналогічний період;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з платіжної картки, яка відкрита за рахунком НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за періодз 01.02.2026 р. по дату винесення ухвали;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням платіжної рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника платіжного рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2026 р. по дату винесення ухвали.

Ухвала діє строком до 09.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18