04.11.2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000266 від 26.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000266 від 26.10.2025 за фактом того, що 25.10.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.10.2025 заявниця побачила рекламне оголошення про роботу у месенджері «Instagram» та перейшла за посиланням в месенджер «Telegram», де почала спілкування з особою на ім`я « ОСОБА_6 ». Під час спілкування з цією особою, заявниці було запропоновано виконувати певні завдання та отримувати за це грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась, однак виконуючи завдання заявниця переказала свої грошові кошти у сумі 3000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та після переказу грошових коштів заявниці надіслали посилання на профіль « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який також надавав певні завдання, які заявниця почала виконувати та переказала свої грошові кошти у сумі 28880 грн. та 12000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , однак грошові кошти заявниці ніхто не повернув.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 23.10.2025 близько 11:45 год., вона перебуваючи вдома та листаючи соціальну сторінку в «Інстаграмі», знайшла оголошення з приводу додаткового заробітку під назвою «Збирай резинки вдома, все необхідне надсилаємо кур`єром, ЗП від 6500 грн./тиждень, без жодних вкладень», та потрібно було подати заявку, після чого її одразу перекинуло до додатку «Ватцап» під номером НОМЕР_4 , де їй почали розповідати умови заробітку, де потрібно було ставити «лайки» у соціальній мережі «Тік-ток», що вона почала і робити, та вони їй надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В 13:43 год. вона перейшовши за посиланням натиснула «лайк» та зробила скрин-шот і відправила адміністратору, що виконала перше завдання. Після чого у неї запитали скільки їй років та чи має додаток «Телеграм», на, що відповіла, що їй 37 років та має додаток.

В подальшому їй знову надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , де потрібно було вказати свій професійний код: XG-4519 та в подальшому вона виконала дану дію, де її перекинуло в «Телеграм»-канал.

Канал було підписано « ОСОБА_6 » та вказано мобільний номер НОМЕР_5 , де вищевказана адміністратор надіслала їй повідомлення, що потрібно вказати анкетні дані, номер банківської карти та мобільний номер, щоб вони змогли надіслати грошові кошти за виконане перше завдання в розмірі 100 гривень.

В 13:51 год., вона надіслала номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , мобільний телефон НОМЕР_7 , 37 років, де повідомили, що на протязі 5-10 хвилин надійдуть кошти.

В подальшому також надіслали повідомлення, щодо заробітку грошових коштів вже в сумі 2000 -5000 гривень та щоб вона зв`язалася із нею завтра, де в подальшому додадуть в спільну групу, де будуть знаходитися інші колеги.

В 14:00 год. їй надійшли грошові кошти в сумі 100 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Наступного дня 24.10.2025 року о 08:37 год., надіслали посилання, щоб вона змогла перейти до спільної групи, ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого знову почала виконувати різні завдання, але спочатку їй потрібно було сплатити 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , що вона і зробила та в подальшому отримала 1100 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В 13:17 год. їй надіслали повідомлення, що потрібно перейти до вчителя за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Загальна сума грошових коштів, яких вона отримала становить 680 гривень.

Надіславши їй 18 завдання, де вже потрібно було заплатити 3000 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що вона і зробила переказавши 3000 гривень о 16:56 год., зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , але грошові кошти вона не змогла вивести, так як їй повідомили, що вона допустила помилку та потрібно здійснити ще грошовий переказ в сумі 12 000 грн., після чого о 17:31 год., вона здійснила переказ зі своєї вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_3 , а також в подальшому здійснила ще один переказ в сумі 28 880 грн., на ту ж саму банківську карту та в подальшому їй потрібно виконати ще завдання та коли пройде 120 хвилин та вона зможе вивести грошові кошти, але в подальшому їй повідомила, що її грошові кошти заблоковано у зв`язку із не правильним виконанням завдання, та потрібно виконати ряд певних дій та сплатити ще грошові кошти в сумі 66908 грн., але в неї не було таких грошових коштів та вона попрохала повернути її грошові кошти які вона переказала загальною сумою 43880 грн., але отримала відповідь, що це її проблеми і щоб шукала, після чого вона зрозуміла, що має справу із шахраями. Грошові кошти мені не повернуто.

25.10.2025 вона звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де залишила своє електронне звернення, і в подальшому також звернулася до поліції із письмовою заявою за фактом шахрайських дій.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 00:00 год. 24.10.2025 року по теперішній час, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 00:00 год. 24.10.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: інформації про власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 00:00 год. 24.10.2025 року по теперішній час, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 00:00 год. 24.10.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 00:00 год. 24.10.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя