Провадження № 1-кс/679/42/2025
Справа № 679/1565/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2025 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання начальника сектора дізнання ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.10.2025 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, щоу провадженні СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000326 від 02.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.05.2025 приблизно о 15:20 год. невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом продажу монети в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 9696 грн, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що протягом останніх чотирьох років він займається продажем колекційних речей, зокрема купує на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .violity дешевше, а потім продає їх дорожче. 19.05.2025 приблизно о 10:00 год., гортаючи лоти на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , він знайшов колекційні монети, а саме «5 грн ІНФОРМАЦІЯ_2 » за приємною ціною 1599 грн. Він одразу зв`язався з автором даного оголошення та вирішив придбати у нього вказані монети. Продавець на сайті під ніком « ОСОБА_6 » надіслала йому в особистому чаті реквізити для отримання коштів за монети, а саме «ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ». ОСОБА_5 здійснив дві оплати вказаному продавцю, а саме 19.05.2025 о 15:22 год. у розмірі 6396 грн та 21.05.2025 о 09:36 год. у розмірі 3300 грн, а всього він переказав продавцю 9696 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після проведених оплат продавець почав писати, що не зможе вчасно відправити посилку, а потім відтягував відправку лотів, за які потерпілий переказав йому кошти. Під час листування продавець повідомив, що створив накладну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТТН № 4355 та скоро відправить посилку, однак станом на 27.05.2025 потерпілий не отримав лоти. Будучи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , по даному номеру накладної 4355 повідомили, що відправником є ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 . Вказана відправка є у самому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак повна інформація про неї у додатку не відкривається, внаслідок чого ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сама накладна в додатку не відкривається, позаяк продавець, ймовірно, самостійно створив номер накладної, але саму посилку не відправляє.

Під час дізнання встановлено, що подальший переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснено 19.05.2025 та 21.05.2025 на банківський рахунок за № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцеперебування можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наступні матеріали, а саме:

- засвідчену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали з наступними відомостями та документами:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, що були виконані під час видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 ,його власника;

- документів, що підтверджуватимуть факт підключення послуги до номеру рахунку № НОМЕР_4 у вигляді SMS-оповіщення (мобайлбанкінг); якщо таке підключення мало місце, також зазначити, до якого номеру мобільного телефону та з якого часу, і чи було змінено номер мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів із використанням картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що на даний момент особу, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, встановити не вдалось, враховуючи, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, начальник сектору дізнання просив суд надати дозвіл: начальнику СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВнП №2 СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю їх вилучення та виготовлення копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- засвідченої належним чином виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, що були виконані під час видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 ,його власника;

- документів, що підтверджуватимуть факт підключення послуги до номеру рахунку № НОМЕР_4 у вигляді SMS-оповіщення (мобайлбанкінг); якщо таке підключення мало місце, також зазначити, до якого номеру мобільного телефону та з якого часу, і чи було змінено номер мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів із використанням картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по час винесення ухвали;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

У судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких дізнавач просив надати тимчасовий доступ, він також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань сектор дізнання Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0000326 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, 19.05.2025 приблизно о 15:20 год. невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом продажу монети в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 9696 грн, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.06.2025; виписки з рахунку ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якого потерпілий19.05.2025 та 21.05.2025 перерахував двома транзакціями на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальному розмірі 9696 грн із призначенням переказу «сплата за сувенірну продукцію»; рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 27.08.2025.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 401, 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 право натимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю їх вилучення та виготовлення копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- засвідченої належним чином виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по 31.10.2025;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 19.05.2025 по 31.10.2025;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, що були виконані під час видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 ,його власника;

- документів, що підтверджуватимуть факт підключення послуги до номеру рахунку № НОМЕР_4 у вигляді SMS-оповіщення (мобайлбанкінг); якщо таке підключення мало місце, також зазначити, до якого номеру мобільного телефону та з якого часу, і чи було змінено номер мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів із використанням картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по 31.10.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 19.05.2025 по 31.10.2025;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 31.12.2025 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1