печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000428 від 19.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа таємним шляхом, без відома останнього 17.09.2024 багаторазовими переказами викрала грошові кошти у загальній сумі 313 663 грн., з банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , останній дані своєї карти нікому не передавав , по будь-яким посиланням не заходив, інші особи доступу до його карти не мали.

В ході допиту ОСОБА_5 , встановлено, що останній в період часу з 16.09.2024 по 18.09.2024 перебував на бойовій позиції в Донецькій області. В подальшому, в ніч з 18.09.2024 на 19.09.2024 після повернення з позицій, на мобільний телефон, а саме на електронну пошту надійшло повідомлення про нетиповий вхід в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та останній здійснив намагання ввійти в систему онлайн банкінгу, але не вдалося вчинити вказану дію. Далі, доступ було відновлено та здійснено зміну фінансового номеру телефону на НОМЕР_5 , та в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено переказ коштів на рахунку невідомих осіб на суму 336 637 грн. Також встановлено, що невідомі особи уклали кредитні договори на суму 8000 грн., (Швидко гроші) та 3000 грн. Фінансова компанія ТОП1.

Крім того, в ході досудового розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зателефонувавши ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з номеру який не зберігся, шахрайським шляхом представившись співробітником банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши останній про нібито заблокування картки у зв`язку з підозрілими операціями, заволоділа коштами ОСОБА_7 з п`яти банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших, на загальну суму 554 639 гривень.

В подальшому допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила про те, що 03.11.2024 року разом з чоловіком ОСОБА_8 знаходилась за кордоном, а саме в Албанії та цього дня дізналась про те, що з її банківського рахунку зняли кошти невідомі особи.

Перебуваючи в Албанії, зв`язок був нормальним і українська сім-карта добре уловлювала сигнал, однак у період з 02.11.2024 по 03.11.2024 сім-карта була без сигналу і на телефон почали приходити різні смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підозрілі операції. Після чого, 03.11.2024 в обідній час, увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила операції в банківській системі, які не вчиняла.

Таким чином, шахрайським шляхом невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 554 630 грн., з яких 295 503 гривні 83 копійки є кредитними.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються отримання кредиту та інше.

Представник володільця майна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000428 від 19.09.2024 слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів (здійснення виїмки їх копій), а саме:завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів;висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, яка укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо-запису, аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт- центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту; інформацію про банківську платіжну картку або картки, на які перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій; інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1