Провадження № 1-кс/592/6564/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002494 від 27.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2025 близько о 20:40 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у месенджері «Вайбер» знайшов чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 (листування гр. ОСОБА_5 видалив) та ввів дані банківської картки в подальшому виявив списання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 65463 грн, подальший рух коштів на невідомі рахунки.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано на невідому картку.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 27.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002494, були внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всім банківськиї рахункам відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20.09.2025 по 25.09.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2025 по 25.09.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2025 по 25.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2025 по 25.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2025 по 25.09.2025 у якості фінансових часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номер карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2025 по 25.09.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2025 по 25.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2025 по 25.09.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1