УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 002 46 від 27.02.2025 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 про накладення у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 002 46 від 27.02.2025 арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 07.09.2021, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (), отримав пропозицію від представників ООО «Картонно-бумажный комбинат» (далі ООО «КБК») щодо реалізації на адресу останнього вузлів та деталей папероробної машини та дав згоду на здійснення постачання продукції, про що доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

На виконання зазначених домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ООО «КБК» укладено контракт № 1 від 07.09.2021, згідно з яким на адресу останнього мають постачатися ковпак сушильної машини папероробної машини закритого типу та елементи сушильної машини папероробної машини відповідно до переліку, зазначеного у специфікаціях № 1та № 2 до договору.

Разом з цим, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ТОВ ПТК «Вуглепром» з суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в РФ.

Незважаючи на чинну заборону щодо співпраці з РФ, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , перебуваючи на підконтрольній Україні території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та окупацію частини території України, вирішили продовжити виконання взятих на ТОВ ПТК «Вуглепром» зобов`язань щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів на адресу OOO «КБК».

З урахуванням змін законодавства щодо заборони постачання матеріальних ресурсів на адресу підприємств Російської Федерації у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також ОСОБА_6 достовірно усвідомлював, що з урахуванням повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, оскільки продукція, експортером якого є ТОВ ПТК «Вуглепром», яка призначалась ООО «КБК», використовуватись у виконанні замовлень, зокрема, підсанкційної АО «Госзнак» (РФ).

Діючи з метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, спільно з якими розробив злочинний план, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Згідно з цим злочинним планом, матеріальні ресурси, експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром», мають постачатись до підконтрольного підприємства-нерезидента. У подальшому, згідно з указаним злочинним планом, матеріальні ресурси, фактичним експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром» від підконтрольного підприємства-нерезидента мають постачатися до ООО «КБК».

Надалі приблизно у квітні 2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК» через треті країни дав вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_6 встановити інформацію щодо наявності у складі латвійської компанії «Agel Tech, SIA» та словенської компанії «Altado d.o.o.» бенефіціарних власників представників Російської Федерації для можливості використання вказаних підприємств для передачі матеріальних ресурсів та отримання у зв`язку з цим грошових коштів.

ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , виконуючи свої ролі у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК» через треті країни здійснили перевірку латвійської компанії «Agel Tech, SIA» та словенської компанії «Altado d.o.o.» на предмет їх використання для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та повідомили ОСОБА_8 про неможливість їх використання у зв`язку з володінням указаними фірмами громадянами РФ.

Приблизно у цей же період ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виробництво на виробничих потужностях ТОВ «ДЛМЗ» складових частин папероробної машини, призначених для постачання до ООО «КБК», а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000», «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000», «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000», «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000», «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01», «парової головки 454.09.000Т», «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» у кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» у кількості 5 шт.

У подальшому, на початку липня 2022 року, ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни - агресора через треті країни, а також з метою організації виконання договору, укладеного з ООО «КБК», отримавши від представника вказаної фірми запит про повернення передплати за договором, звернувся до ОСОБА_9 щодо роз`яснення можливості виконання договору, на що остання повідомила про неможливість прямого перерахування грошових коштів до Російської Федерації, у зв`язку з чим виникла необхідність залучити підконтрольне підприємство-нерезидента.

Приблизно у той же період від представника ООО «КБК» ОСОБА_12 на адресу ОСОБА_8 надійшла пропозиція щодо можливості використання як посередника для реекспорту матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК», експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром», підприємства-нерезидента «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» (юридична адреса: Altindagmah. 164 str/ Ceylanaptsitesi, N: 11/1 Muratpasha/Antalya/Turkey) - далі «KESIMOGLU», зареєстрованого у Республіці Туреччина.

У подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК», дав вказівку ОСОБА_6 перевірити компанію «KESIMOGLU» для можливості використання вказаного підприємства для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, на що останній погодився та виконав перевірку.

У подальшому ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, діючи як генеральний директор ТОВ ПТК «Вуглепром», уклав контракт № 7 від 02.08.2022 з турецькою компанією «KESIMOGLU», на виконання якого на адресу останнього має постачатися продукція згідно специфікації до договору, а саме складові частин папероробної машини, призначені для ООО «КБК».

Згодом, 30.08.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував постачання матеріальних ресурсів, призначених для реекспорту до ООО «КБК», а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000» - 1 шт., «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» - 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» - 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» - 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» - 5 шт., «парової головки 454.09.000Т» - 5 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» - 1 шт., «вала сукноведучого ф237 мм. 1-20.03.59.000» - 18 шт., від ТОВ «ДЛМЗ» на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром».

У подальшому 08.09.2022 ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_10 здійснити митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, фактичним одержувачем яких планувалось ООО «КБК», а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000» - 1 шт., «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» - 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» - 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» - 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» - 5 шт., «парової головки 454.09.000Т» - 5 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» - 1 шт., «вал сукноведучий ф237 мм 1-20.03.59.000» - 18 шт.

ОСОБА_10 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі ООО «КБК», передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси митному брокеру, який оформив митні декларації UA110160/2022/002208, UA110160/2022/002211, UA110160/2022/002212, згідно з яким ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.

Водночас ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ООО «КБК» ОСОБА_13 про хід завантаження матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до Російської Федерації через підприємство «KESIMOGLU».

З урахуванням наявності передплати на користь ТОВ ПТК «Вуглепром» у розмірі 8 439 687, 45 російських рублів за контрактом № 1 від 07.09.2021, а також заборони передачі підприємствам Російської Федерації матеріальних ресурсів та перерахунку на їх рахунки грошових коштів, що унеможливлює повернення грошових коштів, у ООО «КБК» виникла загроза у накладенні податкових штрафних санкцій, у зв`язку з чим 14.09.2022 від представника ООО «КБК» ОСОБА_12 на адресу ОСОБА_8 надійшла пропозиція щодо можливості виготовлення та підписання фіктивної додаткової угоди до вказаного договору, згідно з якої на суму, еквівалентну сумі передплати, на адресу останнього підлягає постачанню інженерна та проектно-конструкторська документація на ковпак сушильної машини папероробної машини закритого типу та на елементи сушильної машини папероробної машини, на яку ОСОБА_8 дав згоду.

У подальшому, 15.09.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України у режимі експорт на адресу «KESIMOGLU» матеріальних ресурсів, призначених для ООО «КБК», а саме: «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» у кількості 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» у кількості 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» у кількості 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» у кількості 5 шт., «вала сукноведучого ф237 мм1-20.03.59.000 у кількості 18 шт.», «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ1-20.03.01.000» у кількості 1 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» у кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» у кількості 5 шт., які 03.10.2022 на підставі митної декларації № 10418010/031022/3189468 переміщені на територію Російської Федерації з вантажоотримувачем ООО «КБК».

Того ж дня ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ООО «КБК» ОСОБА_13 шляхом пересилання фотографій СМR з відмітками митних органів про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до Російської Федерації через підприємство «KESIMOGLU».

У подальшому, не пізніше 19.09.2022, на виконання домовленостей з ОСОБА_14 щодо виготовлення, підписання та передачі фіктивного договору поставки конструкторської документації та актів виконаних робіт, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо юридичного супроводу укладання та виконання договорів з ООО «КБК», організував виготовлення та підписання ОСОБА_7 акту виконаних робіт 19/09-1, згідно якого на адресу ООО «КБК» передається інженерна та проектно-конструкторська документація на ковпак сушильної машини папероробної машини закритого типу на загальну суму 1 373 031 російський рубль.

Не пізніше 20.09.2022, на виконання домовленостей з ОСОБА_15 щодо виготовлення, підписання та передачі фіктивного договору поставки конструкторської документації та актів виконаних робіт, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо юридичного супроводу укладання та виконання договорів з ООО «КБК», організував виготовлення та підписання ОСОБА_7 акту виконаних робіт 20/09-1, згідно якого на адресу ООО «КБК» передається інженерна та проектно-конструкторська документація на елементи сушильної машини папероробної машини на загальну суму 7 066 656, 45 російських рублів.

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_15 щодо виготовлення, підписання та передачі фіктивного договору поставки конструкторської документації та актів виконаних робіт, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував відправку невстановленим досудовим розслідуванням способом на адресу ООО «КБК» підписаних зазначених вище актів виконаних робіт, про факт отримання яких ОСОБА_16 поінформував ОСОБА_8 , що надало змогу ООО «КБК» уникнути штрафних санкцій згідно податкового законодавства Російської Федерації.

Крім того, не пізніше 30.07.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (), отримав пропозицію від представників ООО «ИК Интермашстрой» щодо реалізації на адресу останнього матеріальних ресурсів, а саме: «рами преса ИМС221.011.011», «інструмента технологічного для труб ф146мм ИМС221.251.000А», «інструмента технологічного для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.000А», «інструмента технологічного для труб ф245мм ИМС221.253.000А» «касети в зборі для труб ф146мм ИМС221.251.010А», «касети в зборі для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.010А», «касети в зборі для труб ф245мм ИМС221.252.010А», та дав згоду на здійснення постачання продукції, про що повідомлялось іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

На виконання зазначених домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ООО «ИК Інтермашстрой» укладено контракт від 30.07.2021 № 23/49-21, згідно з яким на адресу останнього мають постачатись «рама преса ИМС221.011.011», «інструмент технологічний для труб ф146мм ИМС221.251.000А», «інструмент технологічний для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.000А», «інструмент технологічний для труб ф245мм ИМС221.253.000А» «касета в зборі для труб ф146мм ИМС221.251.010А», «касета в зборі для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.010А», «касета в зборі для труб ф245мм ИМС221.252.010А».

У подальшому, приблизно у січні 2022 року, але не пізніше 27.01.2022, ОСОБА_7 отримав пропозицію від представника ООО «ИК Інтермашстрой» щодо постачання продукції, ідентичної тій, що була передбачена специфікацією до контракт № 23/49-21 від 30.07.2021, через підприємство-нерезидента «MASAM s.r.o.» (ІНН SK, юридична адреса: Республіка Словаччина, м. Врабле, вул. Паркова 75) - далі «MASAM s.r.o.», на що погодився, про що повідомлялось іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

На виконання вказаних домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та компанією «MASAM s.r.o.» укладено контракт від 27.01.2022 № 715, відповідно до п. 1.1 якого покупець зобов`язується оплатити зазначену у специфікації № 1 та прийняти її, а постачальник зобов`язується поставити матеріальні ресурси, а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».

Незважаючи на чинну заборону щодо співпраці з РФ, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , діючи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ ПТК «Вуглепром» та менеджером ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_10 , перебуваючи на підконтрольній Україні території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та окупацію частини території України, вирішив продовжити виконання взятих на ТОВ ПТК «Вуглепром» зобов`язань щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів на адресу ООО «ИК Інтермашстрой».

Враховуючи зміни законодавства щодо заборони постачання матеріальних ресурсів на адресу підприємств Російської Федерації, усвідомлюючи, що продукція, яка постачатиметься компанії «MASAM s.r.o.», фактично призначалась ООО «ІК Інтермашстрой», у ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виник умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Крім цього ОСОБА_6 достовірно усвідомлював, що з урахуванням повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, оскільки продукція, експортером якого є ТОВ ПТК «Вуглепром», яка призначалась для ООО «ИК Інтермашстрой», а подальшому - для підсанкційних підприємств групи Газпром.

Діючи з метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з якими розробив злочинний план, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, згідно з яким продукція, призначена ООО «ИК Інтермашстрой», постачатиметься через словацьку компанію «MASAM s.r.o.».

На виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виготовлення на базі ТОВ «ДЛМЗ» матеріальних ресурсів, призначених для постачання до ООО «ИК Інтермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».

У подальшому, не пізніше 01.06.2022 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв`язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про суму грошових коштів за контрактом з ООО «ИК Интермашстрой» у 183 088 доларів США, з яких 55 % отримано як передплату на суму 7 088 757, 98 російських рублів.

Приблизно на початку червня 2022 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами,виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, усвідомлюючи факт постачання на адресу ООО «ИК Інтермашстрой» матеріальних ресурсів та наявність передплати від російської сторони в сумі 7 088 757, 98 російських рублів за вказану продукцію, узгодив з представниками ООО «ИК Інтермашстрой» надання допомоги в уникненні податкових санкцій шляхом укладення фіктивної додаткової угоди, згідно з якою контракт від 30.07.2021 № 23/49-21 на постачання матеріальних ресурсів розривається без повернення передплати.

На виконання вказаної домовленості ОСОБА_8 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, доручив останньому забезпечити юридичний супровід вказаної фіктивної угоди шляхом підготовки проекту додаткового договору до контракту від 30.07.2021 № 23/49-21 між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ООО «ИК Інтермашстрой», його погодження та підписання керівництвом ТОВ ПТК «Вуглепром». Згідно з указаною додатковою угодою контракт від 30.07.2021 № 23/49-21 на постачання до

ООО «ИК Интермашстрой» матеріальних ресурсів, а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментального оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментального оснащення ИМС221.253.000А», фіктивно розривається без повернення передплати в сумі 7 088 757,98 російських рублів.

ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо юридичного супроводу укладення та виконання договору з

ООО «ИК Интермашстрой», а також надання допомоги вказаним підприємствам в уникненні штрафних податкових санкцій на території Російської Федерації, усвідомлюючи факт підготовки до передачі зазначених вище матеріальних ресурсів на адресу ООО «ИК Интермашстрой» через словацьку компанію «MASAM s.r.o.», підготував та підписав у ОСОБА_7 фіктивну додаткову угоду до контракту від 30.07.2021 № 23/49-21, згідно якої контракт на постачання матеріальних ресурсів фіктивно розривається без повернення передплати в сумі 7 088 757, 98 російських рублів, яка в подальшому була використана для уникнення податкових санкцій ООО «ИК Интермашстрой».

Надалі, ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, протягом липня-серпня 2022 року звітував представнику ООО «ИК Интермашстрой» шляхом відправки відповідних фотографій про хід виготовлення матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню, а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментального оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментального оснащення ИМС221.253.000А».

13.09.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував постачання матеріальних ресурсів, призначених для реекспорту до ООО «ИК Интермашстрой», а саме: саме: «станини ИМС221.011.011» - 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» - 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» - 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» - 1шт., від ТОВ «ДЛМЗ» на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром».

У подальшому 15.09.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_10 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, призначених ООО «ИК Інтермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011» у кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» у кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» у кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» у кількості 1 шт.

Так, ОСОБА_10 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі ООО «ИК Интермашстрой», митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002267 від 15.09.2022, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «MASAM s.r.o.», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.

Водночас ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував шляхом пересилання повідомлення «оформлено UA110160_2022_002267.pdf» з посиланням на митну декларацію представнику ООО «ИК Интермашстрой» ОСОБА_17 про митне оформлення експорту матеріальних ресурсів, призначених для постачання до Російської Федерації через словацьку компанію «MASAM s.r.o.».

У подальшому 23.09.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України в режимі експорт матеріальних ресурсів, призначених для ООО «ИК Интермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011» у кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» у кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» у кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» у кількості 1 шт., які 04.10.2022 на підставі митної декларації № 10013160/041022/3478801 переміщені на територію російської федерації з вантажоотримувачем ООО «ИК Интермашстрой».

При цьому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою забезпечення контролю постачання, відзвітував шляхом пересилання фотографій СМRз відмітками митних органів представнику ООО «ИК Интермашстрой» ОСОБА_17 про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до Російської Федерації через словацьку компанію «MASAM s.r.o.».

Приблизно в цей же період часу ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв`язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про надходження грошових коштів від словацької компанії «MASAM s.r.o.»у сумі 53 915 євро, які фактично надійшли від ООО «ИК Интермашстрой».

Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ОСОБА_6 15.10.2025 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до клопотання підставою для накладення арешту на майно підозрюваного є забезпечення виконання передбаченого ч. 3 ст. 332 КК покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_6 є власником об`єктів нерухомого майна:

-квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

-житловий будинок за адресою:

АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний ОСОБА_6 є засновником (учасником), кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Дніпропетровський ливарно-машинобудівний завод» (ТОВ «ДЛМЗ»), ) - 50 % частки статутного капіталу з розміром частки засновника (учасника) у 30 250 грн.

У зв`язку з цим, слідчий просив накласти на вказане майно арешт з метою забезпечення виконання вироку у майбутньому, розгляд клопотання здійснити без повідомлення власника майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність у діях ОСОБА_6 ознак інкримінованого йому злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У силу санкції ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК, за якою ОСОБА_6 повідомлено про підозру, суд у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, може застосувати покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, ч. 10, 11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на рухоме та нерухоме майно з метою заборони або обмеження користування та розпорядження ним у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до втрати, зникнення, псування або передачі такого майна.

Отже, вказане майно, що належить підозрюваному, може підлягати конфіскації у разі застосування судом цього виду покарання, що свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 002 46 від 27.02.2025 арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру за адресою - АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок за адресою - АДРЕСА_2 п.

- частку розміром 50 % у статутному капіталі (корпоративні права) Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський ливарно-машинобудівний завод» (ТОВ «ДЛМЗ»), ідентифікаційний код юридичної особи 36151010, розмір внеску до статутного фонду 30 250 грн.

Заборонити відчужувати та розпоряджатися вказаним майном, проводити щодо нього будь-які реєстраційні дії, без заборони використання житлових приміщень особами, які на законних підставах у них проживають.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1