Провадження № 1-кс/686/1448/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001358 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.04.2025 року по 30.04.2025 року;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 28.04.2025 року по 30.04.2025 року;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.04.2025 року по 30.04.2025 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.04.2025 року по 30.04.2025 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.04.2025 року у період часу з 13 год 25 хв по 14 год 18 хв невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з мобільного номера телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись адвокатом, та повідомивши неправдиві відомості стосовно доньки останньої, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , чим спричинили майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

01.05.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та долучено документи, які підтверджують її показання про переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 .

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься прохання про проведення розгляду справи без його участі та зазначається що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

02.05.2025 р. до канцелярії Хмельницького міськрайонного суду слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 було подано аналогічне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та 05.05.2025 р. слідчим суддею було постановлено ухвалу про задоволення клопотання, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим не обґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів повторно.

До клопотання не долучено жодних документів на підтвердження неможливості виконання попередньої ухвали слідчого судді про надання до вказаних документів тимчасового доступу, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001358 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя