Справа № 462/1382/25
провадження 1-кс/462/1855/25
У Х В А Л А

28 жовтня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.02.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.02.2025 року надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 08.02.2025 в період час з 09:00 год. по 13:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 96 599 гривень, котрі він самостійно переказав чотирма транзакціями на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 05.02.2025 року користувач « ОСОБА_5 » надіслав у Telegram пропозицію про заробіток на лайках для готелів. Зацікавившись, заявник відповів, і наступного дня з ним зв`язалася « ОСОБА_6 », яка запропонувала тестове завдання з виплатою 150 грн. Після успішного виконання кошти були перераховані, а заявника додали до робочого чату.Далі йому запропонували завдання з бронюванням готелів, для чого потрібно було вносити власні кошти. Таким чином 08.02.2025 року бажаючи заробити більше коштів, а також вивести вже зароблені кошти, під постійним тиском шахраїв, перебуваючи у стресовому стані у період часу 10:00 год по 11:30 потерпілий здійснив чотири транзакції, а саме 9, 103 гривні 29 копійок на банківську картку НОМЕР_3 , 25 054 гривні 65 копійок на банківську картку НОМЕР_2 та дві транзакції у сумі 29 250 гривень, 53 копійки, 29 639 гривень 46 копійок на банківську картку НОМЕР_1 . Після цього, перечитавши переписку, він зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми, та звернувся до поліції. 28.02.2025 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

26.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Фінансовий номер є НОМЕР_4 . Адреса реєстрації АДРЕСА_1 . Підтверджено, що 08.02.2025 на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 надійшли кошти у розмірі 29 105 грн. та 29 492 грн. які належать потерпілому ОСОБА_4 . Після чого вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу переказані на інші рахунки, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківських картках, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів за період часу з 08.02.2025 року по термін дії ухвали суду.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме повного руху коштів по банківських картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів за період часу з 08.02.2025 по термін дії ухвали суду, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картки НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів за період з 08.02.2025 року по 28.10.2025 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 08.02.2025 року по 28.10.2025 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток - НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 08.02.2025 року по 28.10.2025 року;

- інформації про те, які фінансові номери були зареєстрований за даними картками за період з 08.02.2025 року по 28.10.2025 року;

- інформацію за період з 08.02.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.