Справа № 496/104/26
Провадження № 1-кс/496/37/26
У Х В А Л А

07 січня 2026 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 11.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури, в якому просить надати можливість тимчасового доступу слідчим та оперуповноваженим, які входять до слідчо-оперативної групи створеної у кримінальному провадженні № 0000390 до інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD- диску або інший носій інформації, а саме:

- інформацію щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2025 по 30.12.2025 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір- адреси та мас-адреси);

- відомостей про власника банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДГІОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- наявні фото власника банківської картки НОМЕР_1 з банкоматів при переведенні в готівку коштів в період часу з 01.12.2025 до 30.12.2025 року, наявні фото у терміналі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним рахункам із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР1ІОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.12.2025 по 30.12.2025 року, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Вищевказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2025 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 09.12.2025 року приблизно о 10 год. 40 хв. подзвонили, представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що нібито на її карті відбувається підозріла активність та необхідно зупинити неконтрольоване знімання грошових кошт, які були нараховані з використання електронно-обчислювальної техніки, далі під впливом шахраїв ОСОБА_4 здійснила переведення грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , трьома платіжками на загальну суму 80 598 грн. ЄО№ 13986

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 09.12.2025 року перебуваючи за місцем мешкання свого брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , їй на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента НОМЕР_5 , який представився робітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи проводила вона транзакції у м. Дніпро. Після того, як потерпіла відповіла, що ніяких маніпуляцій зі своєю карткою (Mono Банк - НОМЕР_1 ) вона не проводила, він повідомив, що необхідно її заблокувати та зупинити неконтрольоване знімання грошових кошт. Далі під дією шахраїв, вона виконувала їх вказівки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого 09.12.2025 року о 10 год. 46 хв. збільшився її кредитний ліміт на вищевказаній карті на суму 100 000 гривен, до цього кредитний ліміт становив - 0 грн. Після чого даний чоловік повідомив, що необхідно здійснити переказ 100 000 гривень на карту нібито якогось бухгалтера за для того, щоб на її рахунку не було заборгованості, яка виникла в момент розмови з шахраями. І Під час виконання даних маніпуляцій, даний чоловік постійно знаходився на зв`язку та підтвердив надходження коштів на розрахунковий рахунок нібито бухгалтера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , який він надав потерпілій (який нібито належить ОСОБА_6 , код НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Вищевказані кошти остання самостійно перевела трьома платіжками в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 40 199 грн, 34 999 гри та 5 400 грн., на загальну суму 80598 грн. Після того як вона повідомила, що більшу суму грошових коштів додаток не дає дозволу на переведення, так як стоїть обмеження в сумі 80 000 грн., він сказав що йому необхідно перевірити дану інформацію та кинув слухавку. Згодом ніхто не відповідав на вищевказаний номер мобільного телефону. В результаті чого ОСОБА_4 одразу зрозуміла, що піддалася обману та маніпуляцій зі сторони шахраїв. Загальна сума спричиненого збитку складає приблизно 80598 грн. Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням слідчого - працівникам СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області оперуповноваженим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 які входять до слідчо-оперативної групи створеної у кримінальному провадженні № 0000390 тимчасовий доступ до інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD- диску або інший носій інформації, а саме:

- інформацію щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2025 по 30.12.2025 рік (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

- відомостей про власника банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДГІОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- наявні фото власника банківської картки НОМЕР_1 з банкоматів при переведенні в готівку коштів в період часу з 01.12.2025 до 30.12.2025 року, наявні фото у терміналі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним рахункам із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР1ІОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.12.2025 по 30.12.2025 рік, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Вищевказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1