Справа № 466/8788/25
Провадження № 1-кс/466/2719/25
У Х В А Л А

22 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000923 від 06.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и л а :

19.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 05.08.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.05.2025 року , близько 17.00 год. , шахрайським способом отримала дані до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , після чого оформила на її ім`я у фінансові установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит на суму на 10000 тис. грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит на суму 8000 грн. та Іннова Фінанс кредит на суму 7000 грн. Вказаними діями потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25000 грн. ПНП 27627 від 05.08.2025.

У ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 02.05.2025 року її знайомий на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 скинув кошти у сумі 6300. Після чого вона хотіла зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та перевірити дані про наявність зарахування коштів, але у додаток не могла зайти. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де її повідомили, що дійсно на її картку було зараховано кошти у сумі 6300, але 02.05.2025 року кошти з банківської картки було знято. Крім, цього у ході досудового розслідування встановлено, що невідомою особою від імені потерпілої оформлено кредити у фінансових установах : « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зараховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , після чого списано. Потерпілою до матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . ІНФОРМАЦІЯ_6 це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Слідчий просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000923 від 06.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.05.2025 року , близько 17.00 год. , шахрайським способом отримала дані до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , після чого оформила на її ім`я у фінансові установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит на суму на 10000 тис. грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит на суму 8000 грн. та Іннова Фінанс кредит на суму 7000 грн. Вказаними діями потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25000 грн. ПНП 27627 від 05.08.2025.

У ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 02.05.2025 року її знайомий на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 скинув кошти у сумі 6300. Після чого вона хотіла зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та перевірити дані про наявність зарахування коштів, але у додаток не могла зайти. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де її повідомили, що дійсно на її картку було зараховано кошти у сумі 6300, але 02.05.2025 року кошти з банківської картки було знято. Крім, цього у ході досудового розслідування встановлено, що невідомою особою від імені потерпілої оформлено кредити у фінансових установах : « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зараховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , після чого списано. Потерпілою до матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . ІНФОРМАЦІЯ_6 це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчій судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: - повну інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , зокрема зарахування, зняття, переказ грошових коштів за період з 02.05.2025 по 06.08.2025 із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери грансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ; - ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 02.05.2025 по 06.08.2025; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 02.05.2025 по 06.08.2025; - повну інформацію щодо оформлення онлайн кредиту по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 02.05.2025 по 06.08.2025; - координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 02.05.2025 по 06.08.2025; -аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 02.05.2025 по 06.08.2025, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 02.05.2025 по 06.08.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. -інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 02.05.2025 по 06.08.2025; - інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 02.05.2025 по 06.08.2025 року, з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1