Справа № 595/695/25
Провадження № 1-кс/595/318/2025
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000105, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 15 вересня 2025 року, слідча СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та заступнику начальника СВ ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місця та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000105, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідча СВ ВП № 2 Чортківського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 у відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 09.05.2025 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із абонентського номера НОМЕР_2 , використовуючи електронно-комунікаційні технології, надіслала ОСОБА_13 у додаток «Вайбер» посилання за яким остання перейшла та ввела реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого із даної картки відбулось списання грошових коштів у сумі 6000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 , така пояснила, що протягом тривалого часу користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у її користуванні є банківська карточка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Даною карточкою потерпіла користувалася у магазинах та банківських відділеннях. 09.05.2025 потерпіла ОСОБА_13 вирішила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 розмістити оголошення стосовно продажу жіночої кофти. По спливу близько 15 хв. до неї на месенджер «Вайбер» написала невідома особа із н.т. НОМЕР_2 , яка була підписана на ім`я ОСОБА_14 , та запитала чи не продала потерпіла вказану кофту. В той час в ході переписки невідома особа, запитала чи не бажає ОСОБА_13 скористатися ІНФОРМАЦІЯ_6 доставкою, на що потерпіла погодилася. По спливу декількох хвилин невідома особа на ім`я ОСОБА_14 , надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 та сказала, щоб потерпіла зайшла за даним посиланням з метою оформлення ІНФОРМАЦІЯ_6 доставки та згодом на її картковий рахунок прийдуть грошові кошти. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_13 ввела реквізити свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та пін-код даної банківської карточки. Згодом, ОСОБА_13 побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ готівки на суму 6000 гривень на невідомий банківський рахунок. Оскільки потерпіла зрозуміла, що даного не вчиняла, тому є загроза неправомірних дій, зателефонувала на гарячу лінію і їй стало відомо, що акаунт у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заблокований. 12.05.2025 потерпіла звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Бучач, де їй стало відомо, що 09.05.2025 із банківської картки № НОМЕР_3 відбулася невідома транзакція без будь-якого відома та було перераховано грошові кошти у загальній сумі 6000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Слідча зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 20.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 та встановлено, що дана карта належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительці АДРЕСА_3 . Так, 09.05.2025 о 12.57 год. на банківську карту № НОМЕР_4 однією транзакцією від ОСОБА_16 були зараховані грошові кошти у сумі 6000 грн. У подальшому, ОСОБА_15 09.05.2025 о 13.01 год., за допомогою мобільного телефону марки «Huawei FIG-LX1», із використанням абонентського номера НОМЕР_5 здійснила онлайн-переказ грошових коштів у сумі 6000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025; відомості щодо місця та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 09.05.2025 по 00:00 10.06.2025;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1