08.12.25
Справа № 635/6229/25
Провадження по справі №1-кс/635/1359/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 29 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 29 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистим рахунком НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на особистий рахунок НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 29 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28 липня 2025 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що його донька ОСОБА_6 гралась мобільним телефоном, коли заявник забрав у неї телефон то помітив, що на його мобільному телефоні відкрито декілька посилань (посилання поки не відомі), через деякий час на мобільний телефон заявника надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, взявши слухавку заявник почув автовідповідач який йому повідомив, що потрібно верифікуватися та для цього необхідно натиснути цифру "1", заявник натиснув, через деякий час з банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в нього було списано грошові кошти в сумі 9974 гривень.

30 липня 2025 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 27 липня 2025 року приблизно о 16:00 годині його донька ОСОБА_6 , гралась його телефоном. Коли ОСОБА_7 попрохав у неї свій телефон то помітив відкриті посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . По посиланню ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілий натиснув та зрозумів що це може бути не дійсне посилання від ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого її відразу закрив. Через приблизно 40 хвилин потерпілому ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру, який у нього не зберігся, взявши слухавку він почув автовідповідач, який повідомив, що йому потрібно веріфікуватися, для цього потрібно потерпілому натиснути 1, що він і зробив.

Близько о 23:45 години 27 липня 2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , за допомогою месенджера Телеграм, з номеру НОМЕР_3 надійшов виклик, взявши трубку, чоловічий голос представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що з рахунку потерпілого намагаються зняти кошти, на його питання чи дійсно ОСОБА_5 намагається зняти кошти, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що не знімає ніякі коштів. Після чого так званий працівник банку повідомив, що подзвонить інший співробітник та допоможе вирішити питання. Відразу на месенджер Телеграм надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 ОСОБА_8 , де чоловічий голос повідомив, що він співробітник служби безпеки банку, який вирішить його проблему. ОСОБА_8 запитав, чи встановлений у потерпілого додаток, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на, що він відповів ні. Після цього співрозмовник надіслав ОСОБА_5 посилання на телефон, посилання було завантажено, однак не було встановлено. Далі, після цього дзвінка, надійшов інший дзвінок на месенджер «Телеграмм» з номеру НОМЕР_3 ОСОБА_9 . Чоловічий голос повідомив потерпілому, що вони встановили факт шахрайства, та картки ОСОБА_5 заблоковані. Для збереження безпеки карток потерпілого, йому потрібно було пройти верифікацію, в своєму телефоні через вікно з Дії, що він і зробив.

Після проходження верифікації співробітник повідомив потерпілому, що його картки розблокують, для цього потрібно було не вимикати телефон, так повідомив так званий співробітник банку, на телефоні з`явилось чорне вікно, з надписам зачекайте 15 хвилин, вказаний надпис з`являлась 3 рази.

Співробітник, після цих всіх операцій повідомив потерпілому, що треба подзвонити по номеру НОМЕР_3 , стільникового зв`язку, для того щоб розблокували його карти, що ОСОБА_5 і зробив, але під час розмови оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що для цього треба з`явитися у відділення банку.

Далі, приблизно о 08:00 годині 28 липня 2025 року ОСОБА_5 зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де побачив повідомлення, що він начебто замовив кредитну історію, хоча її не замовляв. Відкривши вказану історію потерпілий побачив, що з його кредитного рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списані кредитні кошти в сумі 9974 гривень, отримувач Rerekaz_R2IP_IPAY_1_Rerekaz_R2IP_IPAY_1.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховано з особистого рахунку потерпілого НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Акціонерного овариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 29 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистим рахунком НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на особистий рахунок НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27 липня 2025 року по 29 липня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , капітана поліції ОСОБА_19 , капітана поліції ОСОБА_20 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1