Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4305/25
номер провадження 1-кс/695/1079/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , яка належить її свекрусі гр. ОСОБА_6 зняли грошові кошти у сумі 47 975 грн.

По даному факту 13.09.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що вона що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в її користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок не встановлено). Так, 25.08.2025 року, близько 13 години 56 хвилин до заявниці зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , взявши слухавку остання почула жіночий голос, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде заблоковано , а також будуть заблоковані її банківські картки даного банку строком на 50 діб. Після чого повідомила, що через деякий час до неї зателефонує представник банку для вирішення даної проблеми. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником банку на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що її за стосунок у мобільному телефоні буде заблоковано, після чого назвав перші та останні номера банківської картки. Потім ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_6 не відключалась так як він на її номер телефону надіслав смс-повідомлення з кодом, який їй необхідно продиктувати, для розблокування карток. ОСОБА_6 після надходження коду активації № 153530, продиктувала даний код, після чого невідомий чоловік ще раз надіслав смс-повідомлення з кодом № НОМЕР_5 , який ОСОБА_6 також продиктувала. В подальшому ОСОБА_6 зрозуміла, що вона говорила з шахраями та почала відразу телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив, їй, що з її рахунку двома платежами було знято грошові кошти в сумі 47975 гривень.

Згідно історії по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2025 по 27.08.2025 року по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме:

- 25.08.2025 року, тип транзакції «торгівельна точка», деталі транзакції «безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 *SERVICE2KYIV», сумою «-29 750.00 UA»;

- 25.08.2025 року, тип транзакції «торгівельна точка», деталі транзакції «безготівковий платіж BISBANK_P2PKYIV», сумою «-17 645.00 UA».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступної інформації:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 24.08.2025 до 26.08.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під по банківську картку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 24.08.2025 до 26.08.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 період часу з 24.08.2025 до 26.08.2025;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 24.08.2025 по 26.08.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0001034 від 13.09.2025 та матеріалах клопотання за період часу 25.08.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , т.в.о. заступника начальника відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та: банківських рахунків) за 25.08.2025;

-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під по банківську картку № НОМЕР_1 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_1 за 25.08.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 за 25.08.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1