Справа №487/6065/25
Провадження №1-кс/487/4184/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР за № 0000958 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 слідчий СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000958 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять :

- інформацію про відкриття банківського (карткових) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковим) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки бухгалтерського обліку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що головний економіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , з 15 березня 2022 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем заволоділа грошовими коштами вищевказаного підприємства, тобто в діях посадової особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий також зазначає, що грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП " ОСОБА_6 ", який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

На теперішній час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація, необхідна для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000958 від 08.07.2025, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалі клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході перевірки бухгалтерського обліку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що головний економіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , з 15 березня 2022 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем заволоділа грошовими коштами вищевказаного підприємства, тобто в діях посадової особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході звірки та перевірки бухгалтерського обліку виявлено факт незаконного перерахування грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: повернення неіснуючої поворотно-фінансової допомоги головному економісту ОСОБА_5 на суму 1 430 205, 00 грн., виплата завищеної заробітної плати ОСОБА_5 на суму 337641,39 грн., виплата по договору №19/07-22, який на момент перевірки не виявлений та не має підтвердження підписання уповноваженими особами підприємства на суму 3 281 503,00, а також перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » на суму 80 590,73 грн. Однак у вищевказаного підприємства відсутні будь-які взаємовідносини з вказаним ФОП.

Згідно наказу №2-к/тр від 05.02.2020, ОСОБА_5 прийнято на роботу на посаду головного економіста з 06.02.2020 за сумісництвом за безстроковим договором на умовах неповного робочого часу: 4 години щоденно, з посадовим окладом згідно штатного розпису, який становить 5 000,00 грн.

Згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 06.02.2020, з метою забезпечення збереження грошових коштів та товаро-матеріальних цінностей, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 головного економіста, уклали угоду про те, що ОСОБА_5 приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. Також у випадку незабезпечення з вини ОСОБА_5 збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти перераховувались ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ФОП " ОСОБА_6 ", у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять :

- інформацію про відкриття банківського (карткових) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковим) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2025.

Ухвала дійсна до 17.11.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1