Провадження № 1-кп/127/1140/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

представника юридичної особи, яка є потерпілою, Акціонерного товариства «ОТП БАНК» - ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Актив Петрол Груп» - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_7 , подане в інтересах ТОВ «Актив Петрол Груп», про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 28.12.2019, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Представник ТОВ «Актив Петрол Груп» - адвокат ОСОБА_7 надіслала на адресу суду клопотання про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 08.09.2022. Своє клопотання мотивує тим, що накладений арешт із забороною відчужувати, розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати майно ТОВ «Актив Петрол Груп» на невизначений строк було фактично позбавлено всіх правомочностей власника стосовно належного йому майна. 01.04.2021р., тобто ще до постановлення Личаківським районним судом м. Львова ухвали від 08.09.2022р, ТОВ «Актив Петрол Груп» уклав договори оренди належного йому майна з ТОВ «Бест Ойл Трейд» терміном на 2 роки 11 місяців. Слід зауважити, що передання майна в оренду є єдиним видом діяльності ТОВ «Актив Петрол Груп» і єдиним джерелом його доходу. На даний час терміни дії договору оренди вже сплили і подальше перекладення договору оренди є неможливим із-за накладеного арешту, який фактично паралізує всю господарську діяльність ТОВ «Актив Петрол Груп».

Арешт майна, відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, не може перешкоджати здійсненню нормальної господарської діяльності юридичної особи, майно якої арештовано. Неможливість використовувати власне майно тягне за собою необхідність скорочення штату працівників товариства з подальшим звільненням, що в умовах воєнного стану в Україні ще більше погіршить становище людей. Крім того, відсутність доходу у вигляді орендної плати тягне за собою також припинення діяльності ТОВ «Актив Петрол Груп» і, як наслідок, припинення сплати податків та обов?язкових платежів. Також, звернула увагу суду на те, що ТОВ «Актив Петрол Груп» не є учасником кримінального провадження №0001074 від 28.12.2019, його посадові особи також не є підозрюваними або обвинуваченими. Також ТОВ «Актив Петрол Груп» у даному кримінальному провадження не є відповідачем за цивільним позовом. Отже, обмеження ТОВ «Актив Петрол Груп» всіх без виключення прав власника стосовно належного йому майна покладає на нього надмірний, невиправданий тягар.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту з майна, оскільки в межах кримінального провадження №00010744 накладений арешт виконує саме функцію прямо встановлену законом убезпечує об?єкти арешту від можливості їх відчуження ТОВ «Актив Петрол Груп» з метою уникнення спеціальної конфіскації, знищення або спотворення як доказу. Ризик такого розвитку подій вкрай високий, адже, як вже зазначалося та встановлено матеріалами слідства, ТОВ «Актив Петрол Груп» є недобросовісним набувачем об?єктів арешту, тобто йому було відомо по незаконність їх вибуття з власності ПП «Нафтотрейдинг». Крім того, учасник товариства та директор ОСОБА_8 , який фактично розпоряджається майном ТОВ «Актив Петрол Груп», вже приймав участь у незаконному придбанні об?єктів арешту в межах справи № 902/1255/15 про банкрутство ПП «Нафтотрейдинг». Також, зазначив, що обмеження права власності ТОВ «Актив Петрол Груп» внаслідок накладеного арешту є об?єктивно співрозмірним до існуючих ризиків відчуження чи спотворення об?єктів арешту та необхідності досягнення мети кримінального судочинства та суспільного інтересу.

Представник юридичної особи, яка є потерпілою, Акціонерного товариства «ОТП БАНК» - ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту, оскільки обмеження права власності ТОВ «Актив Петрол Груп» внаслідок накладеного арешту є об?єктивно співрозмірним до існуючих ризиків відчуження чи спотворення об?єктів арешту та необхідності досягнення мети кримінального судочинства та суспільного інтересу. Представником ТОВ «Актив Петрол Груп» не доведено не можливість здійснення товариством статутної діяльності внаслідок накладеного обтяження та наявність причинного зв?язку між скороченням штату та існуючим арештом. Надані ж представником ТОВ «Актив Петрол Груп» штатний розпис станом на 16.10.2025, протокол №2 від 30.10.2025 та наказ №32-к від 30.10.2025 не є належними та допустимими доказами, адже вони створені самим товариством та заінтересованими особами, які є ініціаторами клопотання та очевидно зацікавлені у знятті арешту. А отже, такі документи не є об?єктивними. Натомість, беззаперечною є та обставина, що об?єкти арешту щонайменше з жовтня 2015 року перебувають у користуванні у пов?язаної з ТОВ «Актив Петрол Груп» особи - ТОВ «Бест Ойл Трейд», де директором також є ОСОБА_8 . Відтак, коли об?єкти арешту використовуються групою пов?язаних осіб очевидно, що твердження про паралізацію діяльності власника майна внаслідок накладеного арешту не відповідає дійсності. Оскільки, навіть у ліквідаційній процедурі ПП «Нафтотрейдинг» ТОВ «Бест Ойл Трейд» користувалося об?єктами арешту на підставі договорів відповідального зберігання. Тому, з метою недопущення відчуження чи спотворення об?єктів арешту, особами які вже приймали участь у їх незаконному відчужені в процедурі ліквідації ПП «Нафтотрейдинг», АТ «ОТП БАНК» просить суд відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_7 .

Обвинувачений ОСОБА_4 щодо вирішення питання про скасування арешту з майна поклався на розсуд суду та зазначив, що вважає клопотання обґрунтованим.

Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 зазначила, що особи зазначені в клопотанні не є учасниками кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 08 вересня 2025 року накладено арешт із забороною відчужувати, розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати майно, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницькаобл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «БестОйлТрейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи доводи учасників справи, зокрема пояснення представника заявника щодо порушення права ТОВ «Актив Петрол Груп» на законне ведення господарської діяльності у разі збереження арешту на майно у тому виді, який був, тому оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності, з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, суд приходить до переконання, що клопотання адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту з майна підлягає до часткового задоволення, а саме в частині скасування заборони на користування.

Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_7 , подане в інтересах ТОВ «Актив Петрол Груп», про скасування арешту з майна задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 08.09.2022 у справі №463/6501/22 на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп», в частині заборони користування майном, а саме:

-відкачувальна установка з мотором, 1 непрацююча установка з мотором на колесах відкачувальна для резервуарів з палива, 1- непрацюючий електричний генератор зеленого кольору для подачі току, 1- непрацююча насосна колонка з мотором для подачі пального, алюмінієва бочка до бензовоза ГАЗ 52, кабіна та шасі у розібраному стані ГАЗ 52, резинові колеса до вантажної техніки в кількості 16 штук, 1 компресорна установка з мотором для подачі повітря, очисна споруда, об`ємом 25 метрів кубічних, 16 каналізаційних отворів, які між собою з`єднані з даною очисною спорудою по колу, 1 установка з моторами та шлангами у справному стані для перекачки пального, резервуарний парк, який складається з металевих резервуарів по типу бочок для пального, а саме: 6 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 50, № 51, № 52 ,№ 53, які є недіючі, 2 резервуари № 54, № 55 діючі для зберігання пального-бензину, 8 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49 які є недіючі та законсервовані, 9 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, які є недіючі законсервовані, 2 резервуара по 25 метрів кубічних під воду, 1 пожежна станція (водокачка) станція на колесах для подачі води, 8 металевих резервуарів під пальне по 25 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 які є недіючі, законсервовані, 8 металевих резервуарів під дизельне пальне об`ємами по 60 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, які є діючі, 1 стаціонарна колонка білого кольору з цифровим таблом марки NOVA для завантаження топлива на бензовози, 1 переносна установка з моторами та шлангами на 2 колесах марки КР 40 № 535 12, 1992 року випуску для заправлення бензовозів, 1 установка з мотором - помпа на колесах під`єднана шлангами до резервуарів для перекачування пального б/н, 7 металевих резервуарів під пальне об`ємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, які є діючі для дизельного палива, 2 пожежні пункти, які складаються з 2 вогнегасників, 2 металевих сейфів під пісок, 2 відр, 2 ломів, 2 сокир, 5 металевих резервуарів об`ємом по 25 метрів кубічних кожен під масляну групу № 8, № 9, 1 резервуар № 7 об`єм 50 метрів кубічних масляної групи, 2 резервуари по 75 кубів № 6, № 5 мають які законсервовані, 4 резервуари під масляну групу об`ємом по 25 метрів кубічних кожен резервуари № 1, № 2, № 3, № 4, які законсервовано та не використовуються, 1 наливна станція з моторами та насосами яка з`єднана з усіма 55 резервуарами металевими трубами по кругу, капітальна споруда накрита кришею, до якої підведжено з наливної станції 3 крана з під`єднаними рукавами для стаціонарної завантаження пального, 2 установки з моторами на колесах під`єднана шлангами до резервуарів, які являє собою помпу для перекачування пального без номерів, земельної ділянка, площею 1,2000 га, кадастровий номер :01:059:0026, які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б;

-нежитлові будівлі та споруди автозаправної станції, що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, яка складаються з: операторської літери «А», загальної площею 23,7 кв.м., 2 паливно-роздаточних колонок з навісом для ДП та бензину А-92-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В», 4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А-95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А 92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисна споруда літ. «Д»;

-автозаправної станції, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 72, яка складається з 4 заправних колонки, заправна колонка № 1 для заправки дизельного палива, заправна колонка № 2 у непрацездатному стані, заправна колонка № 3 для заправки бензину А-95, заправна колонка № 4 для заправки бензину А-92, 1 службове приміщення операторської, 4 резервуари для зберігання паливно-мастильних речовин, які зберігаються в землі, 1 навісу під заправні колонки,

-земельну ділянку, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001, комплекс будівель та споруд автозаправної станції, що розташований за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. 44а, яка складається: 1 зливної ємкості під паливо, 1 пустого резервуару під бензин об`ємом 25 кубів, 1 резервуар під бензин А-92 об`ємом 20,400 літрів, 1 резервуар під бензин А-95 об`ємом 11,350 літрів, 1 резервуар під дизельне паливо об`ємом 11,300 літрів, 1 законсервований резервуар без об`єму, 1 стела з рекламою цін АЗС, 1 операторська споруда з цегли площею 23 метри квадратних, навіс металевий 78,2 метра квадратних, 2 діючі паливно-роздавальні колонки під дизельне паливо та бензин А-92, А-95, 1 очисна споруда 11,8 метра кубічних, 1 вигрібної ями 5 метрів кубічних, асфальтно-бетонне покриття 1000 метрів квадратних, 1 підсобного металевого вагончика світло сірого кольору, 1 генератора живлення току жовтого кольору марки Кіnор, 1 запасного насосу для паливно-роздавальної колонки, 4 вимірювальних металевих відер, 2 лійок металевих, 1 лійки пластмасової червоного кольору.

Ухвалу Личаківського районного суду м. Львова від 08.09.2022 у справі №463/6501/22 в частині заборони відчужувати, розпоряджатися або іншим чином змінювати майно, яке перелічене у даній ухвалі та перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) залишити без змін.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: