Справа № 461/7222/24
Провадження № 1-кс/461/7417/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.12.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого зі заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного 28.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-12-24 Сколе - Славське, км 4+062 Сколівського району, Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і (реставрація)».

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 28.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи однієї із державних установ у Львівській області, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, спричиняють тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НПУ вбачається, що відповідно до інформації із офіційного майданчика державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник), укладено договір №12-04/24. Предметом договору передбачено, що Підрядник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами та засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядних організацій виконати та здати у встановленому цим договором терміні, згідно з графіком виконання робіт, що є невід`ємною частиною договору роботи за об`єктом «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-12-24 Сколе - Славське, км 4+062 Сколівського району, Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і (реставрація)» згідно з технічною специфікацією та відомостями про обсяги робіт, а Замовник зобов`язаний прийняти згідно з цим договором та чинним законодавством України належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та гідних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок, передбачених на ці цілі.

Ціна договору становить 105 818 669,31 грн. та підтверджується договірною ціною, що є невід`ємною частиною договору. Сума зобов`язань замовника за рахунок коштів міського бюджету (за бюджетною програмою 0117461 «Використання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету» та згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.12.2023 №4202 «Про міський бюджет на 2024 рік») становить 6 700 000,00 грн. Сума зобов`язань Замовника за рахунок коштів інших джерел фінансування буде визначено окремою додатковою угодою. Договірна ціна є твердою, строк дії договору до 01.08.2025.

Договірна ціна формується Підрядником у відповідності до ціни його тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону, за результатами якої укладається цей договір та згідно з діючими нормативно-кошторисними нормами з врахуванням змін та доповнень.

За попередньою інформацією, у розробленій проектно-кошторисній документації вказані відомості із завищенням цін на придбання будівельних матеріалів, а також розрахунку людино-година під час виконання робіт з встановлення залізобетонних опор мостового переходу. Окрім цього, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою власного збагачення, створили злочинну схему для здійснення привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт.

Диспозиція частини 2 статті 364 КК України передбачає кримінальну відповідальність за службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У межах кримінального провадження заплановано призначити будівельно-технічну експертизу та інші судові експертизи.

Відповідно до п 5.1.3, розділу ІІ «Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Таким чином, для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ2в, КБ-3, а також інші документи, що стосуються проведення робіт по вищезазначеному об`єкту, відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами.

Крім цього, у разі звернення зі запитом про надання документів по вищезазначеному об`єкту будівництва у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові особи вказаної установи з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, будуть мати достатньо часу на знищення/зміну первинних документів та актів виконаних робіт, а також на зміну чи корегування обсягів фактично виконаних робіт.

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-12-24 Сколе - Славське, км 4+062 Сколівського району, Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і (реставрація)», а саме наступних документів: договір підряду №12-04/24 від 19.04.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, додаткові угоди з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, цінові пропозиції, договірні ціни, специфікації, календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисна документація, відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, журнали авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), усі реквізити банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерна документація щодо вказаного об`єкту, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) директора ОСОБА_7 та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за прийняття рішень щодо проведення робіт по вказаному об`єкту, накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, документи, що підтверджують факт перебування ОСОБА_7 у відрядженнях, відпустках, лікарняних протягом 2024-2025 р., а також всіх інших оригіналів документів, що стосується виконання вказаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-12-24 Сколе - Славське, км 4+062 Сколівського району, Львівської області».

Вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.

Відповідно до наказу МЮ України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу МЮ України №1950/5 від 26.12.2012) - для проведення почеркознавчої експертизи надаються оригінали документів. Згідно методики проведення почеркознавчих експертиз та досліджень по електрофотокопіям - провести не являється можливим, оскільки: - в електрофотокопіях не відображається комплекс стійких діагностичних та ідентифікаційних ознак почерку (підпису) виконавця (не відображаються чітко ідентифікаційні ознаки, або ж ідентифікаційні ознаки набувають спотвореного вигляду), які притаманні оригіналові і неможливо визначити - чи вони з?явилися під впливом збиваючих факторів (виконання в темноті, на холоді, під впливом хвороби, психоемоційних факторів, психофізичних станів, умисно зміненим почерком та ін.), або ж їхня поява обумовлена електрофотографічним (чи іншим комп?ютерним способом нанесення зображення) способом виконання досліджуваного зображення; - по електрофотографічному зображенні також неможливо в окремому дослідженні встановити можливість попередньої технічної підготовку документів, чи підробки підписів (підробка підписів на око, на просвіт, через копірку, нанесення зображення підпису факсиміле і т.д...), або ж монтажу вигаданого документа з окремих частин інших достовірних документів (з використанням комп?ютерних програм), яка згідно методики дослідження, є обов?язковою при почеркознавчому дослідженні їх оригіналів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчими Головного управління Національної поліції України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 28.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчій слідчої групи старшій слідчій СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-12-24 Сколе - Славське, км 4+062 Сколівського району, Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і (реставрація)», а саме наступних документів: договір підряду №12-04/24 від 19.04.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, додаткові угоди з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, цінові пропозиції, договірні ціни, специфікації, календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисна документація, відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, журнали авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), усі реквізити банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерна документація щодо вказаного об`єкту, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) директора ОСОБА_7 та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за прийняття рішень щодо проведення робіт по вказаному об`єкту, накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, документи, що підтверджують факт перебування ОСОБА_7 у відрядженнях, відпустках, лікарняних протягом 2024-2025 р., а також всіх інших оригіналів документів, що стосується виконання вказаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мостового переходу через р. Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-12-24 Сколе - Славське, км 4+062 Сколівського району, Львівської області».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_10