Справа № 274/8764/25
Провадження № 1-кс/0274/1922/25
У Х В А Л А

Іменем України

"26" грудня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000389 від 07.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19.12.2025 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до банківського рахунку, на який здійснювався грошовий переказ НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 22.10.2025 до 15.12.2025, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 12.10.2025 до 15.12.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 22.10.2025 до 15.12.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000389 від 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період часу з 22.10.2025 по 23.11.2025 під приводом купівлі автомобіля, шляхом зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які він самостійно перерахував на вказані невідомою особою банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 31 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що у вересні 2025 року він переглядав соціальну мережу «Тікток» та натрапив на сторінку з вказаними номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , власник якої займався продажем автомобілів. ОСОБА_7 сподобався автомобіль «Golf 4» 2003 року та він вирішив його замовити. У подальшому, 22.10.2025 ОСОБА_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 переказав грошові кошти в сумі 12500 гривень на вказаний продавцем банківський рахунок НОМЕР_4 . Після цього продавець пообіцяв привезти автомобіль з м. Дніпро, тоді ОСОБА_7 повинен був сплатити іншу суму. Пізніше продавець зателефонував ОСОБА_7 з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив, що потрібно перерахувати ще кошти за пальне в сумі 10000 гривень. 18.11.2025 ОСОБА_7 перерахував вищевказану суму на банківський рахунок НОМЕР_4 . У подальшому, 23.11.2025 ОСОБА_7 переказав ще грошові кошти в сумі 8500 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 на потреби автомобіля. Після цього автомобіль він не отримав, та грошові кошти йому не повернули.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 22.10.2025 по 15.12.2025 за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СД Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000389 від 07.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000389: 06.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період часу з 22.10.2025 по 23.11.2025 під приводом купівлі автомобіля, шляхом зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які він самостійно перерахував на вказані невідомою особою банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 31 000 грн (ЄО - 27819).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000389; рапорту чергового служби 102 від 06.12.2025; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.12.2025; протоколу допиту потерпілого від 09.12.2025; копій платіжних інструкцій; скріншоту переписки потерпілого з невстановленою особою; сервісу визначення банку за номером банківського рахунку вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку, на який здійснювався грошовий переказ НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 22.10.2025 по 15.12.2025, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 12.10.2025 до 15.12.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 22.10.2025 до 15.12.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1