Провадження № 1-кс/161/5695/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 вересня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000028 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, які подавались до митного контролю та складені у зв`язку з проведенням митного оформлення, в тому числі декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійних листів отримувачів гуманітарної допомоги (звернень благодійної організації), а також інших документів, поданих, складених, оформлених під час ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей в період 2025 року через пункти пропуску митні пости ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що невстановлені особи, на території Волинської області, за попередньою змовою із службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинено дії спрямовані на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України товарів, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення даних товарів документів, що містять неправдиві відомості, а саме переміщення вантажу вітамінів, орієнтовною вартістю понад 20 млн. грн. під виглядом гуманітарної допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2025 в МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на в?їзд в Україну прибув вантажний транспортний засіб марки «DAF» з р.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з вантажем харчові добавки (вітаміни) торгової марки «NOW», які нібито призначені на БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Завантаження відбувалося за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 ; 22-100 CHELM, Polska. Донором вищевказаної гуманітарної допомоги являється - HTTRADE GROUP KFT,1145, Budapest, Угорщина (Mexikoi ut 65/B fszt. 2). Для оформлення вантажу в МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водій подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні документи: декларацію про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою, CMR від 30.07.2025 та лист-прохання від вищевказаного благодійного фонду до командира НОМЕР_5 прикордонного загону і начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході аналізу товарно-супровідних документів, а саме в CMR було виявлено, що на вантаж була видана фактура (UA120625-1), яка можливо надавалася на кордоні РП. В ході досудового розслідування встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою реєстрації ( АДРЕСА_3 ) не знаходиться, керівник вказаного фонду ОСОБА_5 з 23.06.2023 року перебуває за межами України. Крім того, встановлено, що з 21.05.2025, компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 ,1145, Budapest, Угорщина (Mexikoi ut 65/B fszt. 2), яка являється донором гуманітарної допомоги, перебуває у процесі примусової ліквідації. 15.08.2025 співробітниками Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області проведено обшук транспортного засобу марки «DAF» з р.н.з. НОМЕР_3 , що належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) з напівпричепом р.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), в ході якого, крім іншого, виявлено та вилучено: 377 позицій вітамінів, дієтичних добавок, харчових добавок, амінокислоти, спортивні добавки, різного об`єму, ваги, торгової марки «NOW» загальна маса яких становить приблизно 16 350 кг.

Слідчий суддею встановлено, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, та в подальшому проведення почеркознавчої експертизи, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавались до митного контролю та складені у зв`язку з проведенням митного оформлення, в тому числі декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійних листів отримувачів гуманітарної допомоги (звернень благодійної організації), а також інших документів, поданих, складених, оформлених під час ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей в період 2025 року через пункти пропуску митні пости ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій документації, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою її документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000028 від 11.08.2025, а саме детективам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів документів, які подавались до митного контролю та складені у зв`язку з проведенням митного оформлення, в тому числі декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійних листів отримувачів гуманітарної допомоги (звернень благодійної організації), а також інших документів, поданих, складених, оформлених під час ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей в період 2025 року через пункти пропуску митні пости ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000028 від 11.08.2025, а саме детективам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2025 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1