печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001170, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на свердловину № 1-ск, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського (Свалявського) району, північно-східній околиці с. Голубине, ділянки «Голубине-0031», власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5083 від 14.08.2020 року є ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1; на свердловину № 1-Я, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського району, Яківської ділянки, власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5420 від 05.09.2022 є ТОВ «Аква Поляна» код 31859085; на свердловини № 2-р та № 3-р, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, північній околиці с. Поляна, Полянського родовища, ділянки Поляна Купіль, власником яких згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1983 від 10.09.1999 року є ТОВ «Санаторій «Поляна» ; на свердловини № 10-к(р) та № 13-р, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища, власником яких згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2699 від 03.06.2002 року є ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ; на свердловину № 5-р, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського району, Оленьовської ділянки, власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5165 від 14.04.2021 року є ПП «Галс-М» ; на свердловину № 1-О, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського району, ділянки Оленьово, власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5419 від 05.09.2022 року є ПП «Галс-М» , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеними свердловинами. Окрім того, заборонити службовим особам ТОВ «Санаторій «Поляна» (), ТОВ «Аква Поляна» (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), а також будь-яким іншим особам здійснювати видобування мінеральних вод із вказаних свердловин. Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних свердловин.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо неналежного виконання Головою Фонду державного майна України своїх службових обов?язків та системне ігнорування вимог ст. ст. 2, п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» в частині відсутності належного контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна, передачі державного майна в оренду та користування, повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства, призвело до відчуження об?єктів нерухомості, які перебували в управлінні Федерації професійних спілок України (),ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), ПрАТ «Укрпрофтур» () та є державною власністю.

Також досліджуються обставини щодо незаконного заволоління державним майном, а саме цілісними майновими комплексами, пансіонатами, спортивними комплексами, адміністративними будівлями, концертними залами, готелями, іншими об?єктами нерухомості, що розташовані на території України, невстановленими на даний час особами, у тому числі керівниками та працівниками Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств«Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших, заснованих ними суб?єктів господарювання, які розробили злочинний план, згідно якого, крім іншого, місцеві органи виконавчої влади, в порушення вимог Указу Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30.08.1991 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10.09.1991 «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верховної Ради України № 3943 від 04.02.1994- ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» та інших, вказаних вище, нормативних актів, мали оформити та видати в порушення вказаних вимог законодавства представникам Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших заснованих ними суб?єктів господарювання, свідоцтва про право власності на об?єкти нерухомого майна, яке перебувало в їх віданні, а також подальше незаконне відчуження вказаного майна на користь третіх осіб.

Окрім цього досліджуються обставини про те, що заступник Голови Федерації професійних спілок України ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з числа посадових осіб Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», інших заснованих ними суб?єктів господарювання, а саме ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини», ТОВ «Санаторій «Поляна» та іншими юридичними та фізичними особами зловживаючи владою, використовуючи посадові повноваження, завдаючи істотної шкоди державним інтересам, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а також перевищення встановлених лімітів видобування.

У ході досудового розслідування заступнику Голови Федерації профспілок України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.12.2022 оголошено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади (матеріали відносно нього виділено в окреме провадження).

Встановлено, що ОСОБА_8 разом з підконтрольними керівниками ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Санаторій «Поляна» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», суб?єктів господарської діяльності (покупцями) та іншими невстановленими на даний час особами, серед яких є також працівники Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», члени колегіальних органів управління даного товариства, не бажаючи бути викритими у вчиненні неправомірних дій, розробили злочинний план незаконного відчуження державного майна вищезазначених санаторіїв, згідно якого розподілили між собою ролі та узгодили певний алгоритм дій, що на думку останніх мав надати їх діям вигляд правомірності та запобігти у подальшому їх притягненню до кримінальної відповідальності.

Злочинним планом було передбачено, що уповноваженими особами санаторіїв та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» спершу описується занедбаний технічний стан об?єктів нерухомості, їх збитковість за результатами господарської діяльності та необхідність отримання інвестиційних коштів для забезпечення подальшої господарської діяльності підприємств системи Федерації професійних спілок України, після чого проводиться його занижена оцінка підконтрольними експертами для того, щоб майбутній визначений покупець здійснив офіційну мінімальну оплату. У подальшому працівниками підконтрольного ПрАТ готуються, погоджуються наглядовою радою товариства та подаються до Федерації професійних спілок України відповідні документи про надання дозволу на реалізацію попередньо визначеного об?єкта нерухомого майна, що перебувало в управлінні цієї юридичної особи; після надання президією Федерації професійних спілок України згоди на відчуження об?єкту нерухомого майна, який планується продати нібито через офіційні конкурсні торги, наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» скликається засідання, на якому остаточно затверджується рішення щодо реалізації визначеного майна, а уповноваженою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» особою оформлюється нотаріальна угода купівлі-продажу цього об?єкта нерухомого майна на підконтрольні суб?єкти господарської діяльності.

Крім того, у ході здійснення оперативно-службової діяльності встановлено, що заступник Голови Федерації професійних спілок України ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з числа посадових осіб Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», інших заснованих ними суб?єктів господарювання, а саме ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини», ТОВ «Санаторій «Поляна» та іншими юридичними та фізичними особами зловживаючи владою, використовуючи посадові повноваження, завдаючи істотної шкоди державним інтересам, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. ОСОБА_8 безпосередньо контролює та надає протиправні вказівки щодо об?ємів відпуску води, які в рази перевищують ліміти її видобування та в подальшому відпускається підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та понаднормово поза встановленими лімітами, чим завдаються збитки державі у великих розмірах.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 з підконтрольною групою осіб залучили до протиправної діяльності низку суб?єктів господарської діяльності: ТОВ «Рекреаційні технології» (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Маргіт» (), ТОВ «Маргіт-Аква» (), ТОВ «Аква алекс» (), ТОВ ВКФ «Алекс ком ЛТД» (), ТОВ «Мрія Голд» (), ТОВ «Сузір?я» (), ТОВ «Аква Поляна» (), ТОВ «Закарпаткурортмінводи» (), ТОВ «Сонячне Закарпаття плюс» () та інші юридичні та фізичні особи, яким надаються переваги у видобутку води з свердловин, які належать вищезазначеним санаторіям.

За попередньою змовою з групою осіб з числа посадових осіб Федерації професійних України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», інших заснованих ними суб?єктів господарювання мінеральна вода відпускається підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та понаднормово поза встановленими лімітами, чим завдаються збитки державі у великих розмірах.

Відповідно отриманої інформації та аналізу податкової звітності встановлено, що на території ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» зі свердловин здійснюється видобуток мінеральної води та подальший її продаж відповідно до Договору про Спільну діяльність від 02.01.2020 року № 6-1p ТОВ «Рекреаційні технології».

Так, керівництвом ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» за вказівкою ОСОБА_8 здійснюється видобуток мінеральної води та подальший продаж наступним підконтрольним підприємствам: ТОВ «Рекреаційні технології» та ТОВ «Маргіт».

На території ТОВ «Санаторій «Поляна» здійснюється видобуток мінеральної води та подальший її продаж наступним підконтрольним підприємствам: ТОВ «Рекреаційні технології» та ТОВ «Аква Поляна».

Крім того, відповідно інформації ФОП ОСОБА_7 надаються послуги ТОВ «Рекреаційні технології» з продажу мінеральної води. Відповідно спеціального дозволу зазначений ФОП не має права на продаж, а тільки геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення на ділянці «Голубине-0031» (свердловина № 1 - ск).

Додатковими заходами встановлено, що видобуток мінеральної води здійснюється з наступних свердловин:

-свердловині № 10-к(р), а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2699 від 03.06.2002, наданого для видобування мінеральних лікувальних столових вод, власником якого є ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» .

-свердловині № 13-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2699 від 03.06.2002, наданого для видобування мінеральних лікувальних столових вод, власником якого є ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» .

-свердловині № 2-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, північній околиці с. Поляна, Полянського родовища, ділянки Поляна Купіль, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1983 від 10.09.1999, наданого для видобування підземних мінеральних лікувально-столових вод, придатних для зовнішнього та внутрішнього лікування та для промислового розливу, власником якого є ТОВ «Санаторій «Поляна» .

-свердловині № 3-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, північній околиці с. Поляна, Полянського родовища, ділянки Поляна Купіль, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1983 від 10.09.1999, наданого для видобування підземних мінеральних лікувально-столових вод, придатних для зовнішнього та внутрішнього лікування та для промислового розливу, власником якого є ТОВ «Санаторій «Поляна» .

-свердловині 1-ск, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського (Свалявського) району, північно-східній околиці с. Голубине, ділянки «Голубине-0031», згідно спеціального дозволу на користування надрам № 5083 від 14.08.2020, наданого для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища підземних вод, затвердження запасів ДКЗ України, власником якого є ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1 .

-свердловині 1-C, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, Солочинської ділянки, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5383 від 30.05.2022, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ТОВ «Аква Поляна» код 31859085.

-свердловині 1-Я, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, Яківської ділянки, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5420 від 05.09.2022, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ТОВ «Аква Поляна» код 31859085.

-свердловині № 5-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнаннях, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, Оленьовської ділянки, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5165 від 14.04.2021, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища підземних мінеральних лікувально-столових вод, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ПП «Галс-М» .

-свердловині № 1-О, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнаннях, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, ділянки Оленьово, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5419 від 05.09.2022, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ПП «Галс-М» .

У подальшому службові особи підконтрольних СГД здійснюють легалізацію грошових коштів, в особливо великому розмірі, отриманих внаслідок зазначеної протиправної діяльності, з метою подальшої передач обумовленої суми групі осіб під керівництвом ОСОБА_8 з числа Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», інших заснованих ними суб?єктів господарювання, а також купівлі рухомого та нерухомого майна.

Додатковими оперативними заходами встановлено, що останні на систематичній основі ухиляються від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, чим спричиняють Державі збитки в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування проведено аналітичне дослідження та надано відповідний висновок, згідно якого вбачається ймовірне заниження податкових зобов?язань з рентної плати за спеціальне водокористування води (за період з 01.01.2021 по 31.12.2023) підприємствами: ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» - на загальну суму 4.8 млн. грн.; ТОВ «Санаторій «Поляна» - на загальну суму 2.2 млн. грн. та ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» - на загальну суму 0.5 млн. гривень.

У межах вказаного кримінального провадження в якості спеціалістів залучено працівників Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) з метою надання (складання) довідок з відповідних питань.

У подальшому, під час слідчих дій безпосередньо за місцем розташування вказаних свердловин, зафіксовано ряд порушень норм чинного законодавства, про що спеціалістами Державної служби геології та надр України складено відповідні довідки.

Наразі, спеціалістами Державної служби геології та надр України здійснюються заходи спрямовані на надання відповідей на питання, які потребують додаткового вивчення, про що буде складено відповідні довідки (висновки).

Оскільки вищевказані свердловини є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановами слідчого від 30.08.2024 у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання такого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Представником ТОВ «Аква-Поляна» () та ПП «Галс-М» () - адвокатом ОСОБА_5 до початку судового розгляду було подано письмові заперечення в яких зазначено наступне.

ТОВ «Аква Поляна» передала право власності на свердловину іншій юридичній особі, і тому клопотання в цій частині є очевидно необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Арешт Майна є незаконним та протиправним, а також порушує права ПП «Галс-М», адже майно не відповідає будь-яким ознакам речового доказу в рамках кримінального провадження, що визначені ст. 98 КПК України.

Підприємство не має жодного відношення до подій, які розслідуються в межах кримінального провадження, що випливає з самої історії набуття корпоративних прав Підприємства чинними учасниками ПП «Галс-М», та права власності на свердловини.

Будь-яких інших цінностей та господарсько-правової історії Підприємство станом на дату купівлі його корпоративних прав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (2020 рік) не мало, і в тому числі ніколи не було пов?язане жодним чином з юридичними та фізичними особами, які фігурують в рамках Кримінального провадження (зокрема, не мала укладених (діючих) договорів поставки/купівлі-продажу сировини (мінеральної води) з санаторіями належними ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (Санаторій «Поляна», Санаторій «Квітка Полонини», Санаторій «Сонячне Закарпаття», і тому до цього кримінального провадження ПІ «Галс-М» ніякого відношення не має.

Станом на дату подання клопотання про арешт майна, щодо Свердловини 5-р, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського району, Оленьовської ділянки проводилась дослідно - промислова розробка. При цьому, будь-які правовідносини із її використання з санаторіями належними ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (Санаторій «Поляна», Санаторій «Квітка Полонини», Санаторій «Сонячне Закарпаття») а також із особами, пов?язаними з ОСОБА_8 - відсутні.

З огляду на вищевказане представник ПП «Галс-М» та ТОВ «Аква-Поляна» - адвокат ОСОБА_5 просить клопотання про арешт майна залишити без задоволення.

У додаток до клопотання про арешт майна прокурором письмово листом № 31/1/2-43544-20 від 21.10.2025 повідомлено, що із заперечень представника ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА» адвоката ОСОБА_5 вбачається, що ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА» надано згоду на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами № 5420 від 05.09.2020 в частині користування на користь ТОВ «АКВА-СВАЛЯВА».

Таким чином, станом на сьогодні ТОВ «АКВА-СВАЛЯВА» користується свердловиною 1-Я, наземними павільйонами, підземними камерами, насосними станціями та іншими приміщеннями, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, село Яківське, Яківська ділянка.

Із загальнодоступних джерел встановлено, що керівником ТОВ «АКВА-СВАЛЯВА» є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 ), а власниками є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ). Місцем реєстрації ТОВ «АКВА-СВАЛЯВА» є 89313, Україна, Мукачівський р-н, Закарпатська обл., село Поляна, вулиця Духновича, будинок 114. (Місцем реєстрації ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА» є 89313, Україна, Свалявський р-н, Закарпатська обл., село Поляна, вулиця Духновича, будинок № 104).

Відповідно до інформації наданої оперативним підрозділом, ОСОБА_12 був працевлаштований на ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА» та отримував дохід від ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА» у період з 2005 року по 2025 рік.

Окрім цього, здобуто інформацію з єдиного реєстру довіреностей із якої вбачається, що ОСОБА_9 (власник ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА») 30.05.2022 отримав довіреність від ОСОБА_12 на транспортний засіб «NISSAN NAVARA», VIN - НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва неодноразово було накладено арешт на вищезгадані свердловини, які перебувають/перебували у користуванні ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА», сторона обвинувачення має достатні підстави вважати, що фактичними володільцями зазначених у цьому листі свердловин вживаються заходи спрямовані на удавану перереєстрацію/зміну користувача з метою перешкоджання повторного накладення арешту на майну та для забезпечення подальшого безперешкодного впровадження незаконної діяльності.

Представник ТОВ «Санаторій «Поляна» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ДП «Санаторій Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» - адвокат ОСОБА_13 до початку судового засідання надав письмові заперечення, в яких виклав наступне.

Власником свердловин № 2-р та № 3-р, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, північній околиці с. Поляна, Полянського родовища, ділянки Поляна Купіль, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1983 від 10.09.1999, являється Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Поляна» (), службовим особам якого підозра не повідомлялась, позови у порядку кримінального судочинства до ТОВ «Санаторій «Поляна» не заявлялись.

Власником свердловин № 10-к(р), № 13-р, що знаходяться в частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища, власником яких згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2699 від 03.06.2002 року є ДІІ «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), службовим особам якого підозра не повідомлялась, позови у порядку кримінального судочинства до ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не заявлялись.

У процесуальних документах, які додаються прокурором до клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Санаторій «Поляна» та ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» відсутні докази злочинної діяльності службових осіб цього товариства, як і відсутні докази щодо того, що внаслідок дій цих службових осіб спричинено збитки державі чи будь яким фізичним чи юридичним особам, а всі викладені прокурором у клопотанні доводи нічим не підтверджені, надумані, не обґрунтовані, та являються такими, що не відповідають фактичним обставинам і не являються встановленими в ході досудового розслідування.

ТОВ «Санаторій «Поляна» здійснює видобування мінеральних вод з двох свердловин згідно вимог чинного законодавства, встановлених лімітів, з дотримання строгого обліку видобутої води, та крім цього, відповідно до договорів на відпуск мінеральної води, відпускає мінеральну воду окремим підприємствам. Ціни на мінеральну воду та ліміти на відпуск встановлюються ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» і ТОВ «Санаторій «Поляна» ніяким чином на зазначені чинники не впливає.

Як вбачається з матеріалів провадження, свердловини, належні ТОВ «Санаторій «Поляна» та ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не містять на собі жодних слідів жодних злочинів, а отже не являються речовими доказами і не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У той же час застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, позбавляє Власника можливості організовувати ефективне його використання з метою отримання ним та найманими працівниками хоча б мінімального прибутку.

З огляду, на вищевказане ОСОБА_14 просить відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

ФОП ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомлений про дату час та місце розгляду клопотання про арешт майна, в судове засідання не з`явився та письмових заперечень не надав.

У судовому засіданні представник ТОВ «Аква-Поляна» () та ПП «Галс-М» () - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна, просив відмовити в його задоволенні.

Представник ТОВ «Аква-Поляна» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, просив відмовити

Представник ТОВ «Санаторій «Поляна» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ДП «Санаторій Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» - адвокат ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання про арешт майна без участі третьої особи та її представника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, заперечення адвокатів, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що видобуток мінеральної води здійснюється з наступним свердловин:

-свердловина № 10-к(р), а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2699 від 03.06.2002, наданого для видобування мінеральних лікувальних столових вод, власником якого є ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» .

-свердловина № 13-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2699 від 03.06.2002, наданого для видобування мінеральних лікувальних столових вод, власником якого є ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» .

-свердловина № 2-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, північній околиці с. Поляна, Полянського родовища, ділянки Поляна Купіль, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1983 від 10.09.1999, наданого для видобування підземних мінеральних лікувально-столових вод, придатних для зовнішнього та внутрішнього лікування та для промислового розливу, власником якого є ТОВ «Санаторій «Поляна» .

- свердловина № 3-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, північній околиці с. Поляна, Полянського родовища, ділянки Поляна Купіль, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1983 від 10.09.1999, наданого для видобування підземних мінеральних лікувально-столових вод, придатних для зовнішнього та внутрішнього лікування та для промислового розливу, власником якого є ТОВ «Санаторій «Поляна» .

-свердловина 1-ск, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського (Свалявського) району, північно-східній околиці с. Голубине, ділянки «Голубине-0031», згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5083 від 14.08.2020, наданого для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища підземних вод, затвердження запасів ДКЗ України, власником якого є ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1 .

- свердловина 1-С, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, Солочинської ділянки, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5383 від 30.05.2022, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ТОВ «Аква Поляна» код 31859085.

- свердловина № 5-р, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, Оленьовської ділянки, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5165 від 14.04.2021, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища підземних мінеральних лікувально-столових вод, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ПП «Галс-М» .

- свердловина № 1-О, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, ділянки Оленьово, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5419 від 05.09.2022, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ПП «Галс-М» .

- свердловина 1-Я, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівського району, Яківської ділянки, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5420 від 05.09.2022, наданого для геологічного вивчення підземних вод, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, власником якого є ТОВ «Аква Поляна» .

Перевіряючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на необхідність накладення арешту містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучено до матеріалів клопотання, а саме у: листі Державної служби геодезії та надр України № 3881/02-1/2-23 від 07.07.2023 /1 том а.м. 27-28/; листі Державної служби геодезії та надр України від 31.08.2023 /том 1 а.м. 29/; листі Державної служби геодезії та надр України № 3881/02-1/2-23 від 07.07.2023 /том 1 а.м. 29-30/; приписах Державної служби геодезії та надр України за результатами перевірок /1 том а.м.32-47/; копіях спеціальних дозволів на користування надрами /1 том а.м. 48-56/; відповіді на запит Державної служби геодезії та надр України № 4097/03-4/2-24 від 26.06.2024 /том 1 а.м. 58-61/; протоколі огляду речей да документів від 03.10.2023 /том 1 а.м. 68-88/; висновку аналітичного дослідження № 115/99-00-08-01-04-20/02649977 від 02.05.2024 /том 1 а.м. 93-97/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /том 1 а.м.129-133/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /том 1 а.м. 133-137/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 138-142/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 142-146/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 147-151/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м.151-153/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 154-159/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 159-161/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 162-164/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 164-166/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 167-169/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м. 170-172/; протоколі обшуку від 17.07.2024 /1 том а.м 172-175/; відповіді Державної служби геодезії та надр України № 4942/02-1/2-24 від 06.08.2024 та долучених до відповіді довідках /1 том а.м . 182-211/.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановами старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 від 30.08.2024 у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 прийнято рішення про визнання вищевказаних свердловин речовим доказом у даному кримінальному провадженні /том 1 а.м.216-224/.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Щодо доводів адвокатів про те, що вказані свердловини не являються речовими доказами і не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України слідчий суддя вважає, що слід зазначити, що поняття «речові докази» включає в себе не лише ті предмети, які можуть бути фізично використані як доказ факту чи обставин вчинення злочину. Згідно змісту ч. 6 ст. 100 КПК України, речовими доказами можуть бути і предмети, що не містять слідів кримінального правопорушення. У даному випадку вказані свердловини не може містити слідів злочину у їх буквальному розумінні, проте наявні підстави вважати, що вони самі по собі можуть бути об`єктом кримінального правопорушення, а тому визнання її речовим доказом у кримінальному провадженні цілком узгоджується із критеріями, визначеними нормами ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження означеного майна (захід забезпечення в частині користування та розпорядження на даний час є передчасним), оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001170 арешт на наступне майно, а саме:

- свердловину № 1-ск, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського (Свалявського) району, північно-східній околиці с. Голубине, ділянки «Голубине-0031», власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5083 від 14.08.2020 є ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 );

- свердловину № 1-Я, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського району, Яківської ділянки, власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5420 від 05.09.2022 є ТОВ «Аква Поляна» (код 31859085) (згідно листа - згоди на внесення змін до спеціального дозволу № 5420 від 05.09.2022 права, що охоплюють геологічне вивчення підземних вод, у тому числі дослідно - промислова розробка родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями та всі права по надрокористуванню переходять до ТОВ «АКВА - СВАЛЯВА» (код 45687852);

- свердловини № 2-р та № 3-р, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, північній околиці с. Поляна, Полянського родовища, ділянки Поляна Купіль, власником яких згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1983 від 10.09.1999 є ТОВ «Санаторій «Поляна» (код 02649880);

- свердловини № 10-к(р) та № 13-р, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища, власником яких згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2699 від 03.06.2002 є ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (код 02649977);

- свердловину № 5-р, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського району, Оленьовської ділянки, власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5165 від 14.04.2021 є ПП «Галс-М» (код 34563565);

- свердловину № 1-О, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівського району, ділянки Оленьово, власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 5419 від 05.09.2022 є ПП «Галс-М» (код 34563565), шляхом заборони відчуження означеного майна.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження свердловин.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1