ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/340/25
Провадження № 1-кс/483/171/2025
УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 25 лютого 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2024 року о 14 год. 07 хв. до ч/ч ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 22 лютого 2025 року приблизно о 12 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом, а саме за допомогою дзвінків на мобільний номер заявника НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, здійснила незаконне списання грошових коштів приблизно на суму 71 000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим переказом на різні банківські рахунки та поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та оглядом вилученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що 22.02.2025 о 12:33 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 968 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_7 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон № 0076404), старшому о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075443), о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон 0155734), о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0144573), о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0145553); о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0145653) тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про картковий рахунок № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 22.02.2025 по 22.04.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 22.02.2025 по 22.04.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 22.02.2025 по 22.04.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 22.02.2025 по 22.04.2025.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 01 лютого 2026 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: