Справа № 202/866/25
Провадження № 1-кс/202/8320/2025
УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Житомирської області, м. Бердичів, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працевлаштованого на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з начальником Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ ОСОБА_8 , уклав додаткові угоди до договору про постачання електричної енергії № 15.12.21-1Е від 05.01.2022, в яких безпідставно завищено ціну за 1 кВт/год з 3,075 грн до 4,03405 грн, посилаючись на нібито коливання ціни на ринку, хоча таке коливання в бік збільшення відсутнє. Внаслідок цього заволоділи грошовими коштами на суму 2 429 913,9 грн, завдавши збитків державним інтересам в особі Державного агентства водних ресурсів України .

17.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра обрано запобіжний захід відносного ОСОБА_6 , у вигляді нічного домашнього арешту з 23:00 год. по 05:00 год та покладено наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 23.00 год. по 05.00 год, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

10.11.2025 постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури, продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.12.2025 включно.

У кримінальному провадженні необхідно провести процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

1. Додатково допитати свідків, з метою уточнення відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а у разі необхідності провести одночасні допити.

2. Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати виконання доручень, наданого оперативним працівникам УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо огляду вилучених в ході проведення обшуків, а саме: мобільного телефону InfinixNot 40 pro, мобільного телефону SamsungGalaxy M33 5G, ноутбук ASUS X540L ;

3. Здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до рахунків ОСОБА_9 .

4. Здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до рахунків ОСОБА_9 .

5. Здійснити тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

6. Вирішити питання щодо застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 , так як останній знаходиться на даний час на лікуванні в КП « Нікопльська міська лікарня №4 » НМР.

7. Допитати працівників Нікопольському управлінні захисних масивів дніпровських водосховищ , задіяних у проведенні публічних торгів із закупівлі електричної енергії, укладенні та виконання відповідного договору.

10. Оновити характеризуючи матеріали відносно ОСОБА_6 .

11. Оновити характеризуючи матеріали відносно ОСОБА_8 .

12. За результатами проведення тимчасових доступів до банківських рахунків, провести їх аналіз.

13. Вжити заходів забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення.

14. Забезпечити відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

15. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

На теперішній час строк дії ухвали завершується, однак встановлені ризики, передбачені пп. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, що обґрунтовано наступним:

1) Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: так, ОСОБА_6 , враховуючи отримання повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді реального позбавлення волі ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як вчинив особливо тяжкий злочин, за попередньою змовою групою осіб, та може покинути територію Київської області та України.

2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 , використовуючи свої зв`язки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Зокрема підозрюваний може вчинити зазначені дії щодо документів, які стосуються заволодінням майном, а саме грошовими коштами Нікопольського управління захисних масивів дніпропетровських водосховищ та інших товариств , з котрими в нього виникли господарські відносини.

3) Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні: орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_6 в подальшому, як у спосіб погроз, так і реально може незаконно впливати на свідків зазначеного кримінального правопорушення, останній може впливати на даних осіб для зміни їх показів на такі, що будуть вигідні стороні захисту.

Окрім того, незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні: орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_6 в подальшому, як у спосіб погроз використовуючи свій авторитет, так і реально може незаконно впливати на інших підозрюваних у провадженні:

5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, які мали місце протягом тривалого часу у період з 2021 року по теперішній час, можна зробити висновок, що протиправна діяльність підозрюваного є систематичною, умисною та пов`язаною із заволодіннямчужим майном, крім того відносно ОСОБА_6 в 2024 році висунуто обвинувачення у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень. Вказані факти також дають підстави вважати, що ОСОБА_6 є схильним до вчинення кримінальних правопорушень та перебуваючи на свободі може повторно вчиняти нові умисні злочини,

крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , було підписано ряд аналогічних договорів з державними підприємствами та установами котрі на даний час недосліджені.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні №0000431 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

17.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра обрано запобіжний захід відносного ОСОБА_6 , у вигляді нічного домашнього арешту з 23:00 год. по 05:00 год та покладено наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 23.00 год. по 05.00 год, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

10.11.2025 постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури, продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.12.2025 включно.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України; враховуються дані про особу ОСОБА_6 , який одружений, має на утриманні малолітню дитину, працевлаштований на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики у кримінальному провадженні не зменшились, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж домашній арешт.

З урахуванням викладеного, вважаю можливим продовжити строк цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування до 17.12.2025 року, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 181, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 17.12.2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 23.00 год. по 05.00 год. без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Повний текст ухвали виготовлено 19.11.2025 року о 12 год. 00 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1