Справа № 541/4369/25
Провадження № 1-кс/541/46/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2025 року за №0000240, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів у копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2025 року за №0000240 та за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.10.2025 в період часу з 12:11 год по 14:10 год невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на вебсайті «Facebook», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 84000 грн, які останній перерахував на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення дізнання, на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В ході огляду вищезазначених рахунків встановлено наступне:

1) Згідно виписки по рахунку НОМЕР_4 / карті № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_6 встановлено, що 28.10.2025 о 12:33 год відбулося надходження грошових коштів на суму 32000 грн. В подальшому відбувся перерахунок грошових коштів на суму 31500 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

2) Згідно виписки по рахунку НОМЕР_4 / карті № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 встановлено, що 28.11.2025 о 12:11 год відбулося надходження грошових коштів на суму 15000 грн. В подальшому відбувалися перекази грошових коштів, а саме:

- 28.10.2025 о 12:51 год на суму 6283 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 $

- 28.10.2025 о 12:52 год на суму 8217 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

- 28.10.2025 о 12:57 год на суму 11154 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- 28.10.2025 о 13:05 год на суму 23045 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

3) Згідно виписки по рахунку НОМЕР_7 / карті № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_8 , встановлено, що 28.10.2025 о 14:10 год відбулося надходження грошових коштів на суму 37000 грн. В подальшому того ж дня о 14:54 год відбувся перерахунок грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленими особами грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий, за період часу з 20.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетні дані власника банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеного банківського рахунку.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані користувача даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 12 січня 2026 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за період часу з 20.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 20.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 20.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 20.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період з 20.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання або неповного (часткового) виконання ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 14 лютого 2026 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1