Справа № 639/7457/25
Провадження № 1-кс/639/1275/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 від 02.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки:№ НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 01.08.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 01.08.2025до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківськоїкарткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 29.06.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.08.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000849від02.10.2025,за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.10.2025 у денний час ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявила крадіжку грошових коштів у сумі 263 536 грн., яку здійснила невстановлена особа в період воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить її батьку військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зник безвісти 02.09.2025 під час виконання бойового завдання в Сумській області.

Так, під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що в неї є рідний батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останнім часом батько був на позиціях в Сумській області. 08.09.2025 року та вона отримала сповіщення сім`ї згідно якого батько ОСОБА_6 вважається зниклим безвісті від 02.09.2025 року.

28.09.2025 року їй з військової частини прийшли особисті речі батька, почавши перевіряти які вона помітила, що серед документів відсутня його банківська картка. До моменту зникнення безвісті батька вона спілкувалась з ним майже кожен день та він повідомив усі свої паролі від застосунків включно банківських. Він був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав банківську картку № НОМЕР_2 . Перед тим як піти на завдання батько повідомив, що в розташуванні залишить усі речі, документи та банківську картку включно, на момент 02.09.2025 року (дата зникнення батька) з його слів на картці було приблизно 280 000 гривень.

Коли в посилці з особистими речами вона не знайшла фізичну банківську карту 30.09.2025 року ввечері вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що в період з 10.09.2025 по 28.09.2025 року з банківської картки батька відбувались зняття/розрахування грошовими коштами на загальну суму 263536 гривень.

10.09.2025 09:17 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_3 на суму 20000 гривень;

14.09.2025 13:47 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_4 на суму 20000 гривень;

15.09.2025 17:25 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_4 на суму 20000 гривень;

16.09.2025 10:36 Зняття готівки в банкоматі М ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 на суму 20000 гривень;

19.09.2025 14:26 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_6 на суму 20000 гривень;

20.09.2025 11:16 Зняття готівки в банкоматі Путивль, АДРЕСА_7 на суму 20000 гривень;

21.09.2025 09:02 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

22.09.2025 09:18 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 суму 20000 гривень;

23.09.2025 14:00 Зняття готівки в банкоматі Путивль, АДРЕСА_7 суму 20000 гривень;

24.09.2025 09:34 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 суму 20000 гривень;

26.09.2025 10:44 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

27.09.2025 09:21 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

28.09.2025 09:48 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

21.09.2025 о 13:30 HLUKHIVNAFTOPRODUKT,HLUKHIV на суму 487,20 гривень;

21.09.2025 о 17:53 АДРЕСА_9 на суму 231 гривень;

22.09.2025 о 11:48 FOPROMANENKOOI, HLUKHIVна суму 330 гривень;

24.09.2025 о 14:46 AZS 32,GLUHIV на суму 691,22 гривень;

27.09.2025 о 13:17 АДРЕСА_9 на суму 403 гривень;

27.09.2025 о 13:17 ФОП ОСОБА_7 АДРЕСА_10 на суму 320,25 гривень;

28.09.2025 о 07:03 АТБ на суму 215,30 гривень;

28.09.2025 о 10:36 Аврора ІНФОРМАЦІЯ_6 , проспект Св. АДРЕСА_11 на суму 232 гривень;

30.09.2025 о 14:08 HLUKHIVNAFTOPRODUKT,HLUKHIV на суму 626,16 гривень;

Того ж дня ввечері вона змінила пароль до банківської кратки батька та вирішила звернутись до органів Національної поліції.

Хто саме міг знімати/розраховуватись грошовими коштами батька їй не відомо, він міг раніше дати пароль від банківської кратки своїм побратимам, коли ті їздили до міста, щоб знімати грошові кошти, бо в нього не було фізичної можливості їздити самому до міста.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України,-

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000849 від 02.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.10.2025 у денний час ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявила крадіжку грошових коштів у сумі 263 536 грн., яку здійснила невстановлена особа в період воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить її батьку військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зник безвісти 02.09.2025 під час виконання бойового завдання в Сумській області.

Так, під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що внеї є рідний батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останнім часом батько був на позиціях в Сумській області. 08.09.2025 року та вона отримала сповіщення сім`ї згідно якого батько ОСОБА_6 вважається зниклим безвісті від 02.09.2025 року.

28.09.2025 року їй з військової частини прийшли особисті речі батька, почавши перевіряти які вона помітила, що серед документів відсутня його банківська картка. До моменту зникнення безвісті батька вона спілкувалась з ним майже кожен день та він повідомив усі свої паролі від застосунків включно банківських. Він був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав банківську картку № НОМЕР_2 . Перед тим як піти на завдання батько повідомив, що в розташуванні залишить усі речі, документи та банківську картку включно, на момент 02.09.2025 року (дата зникнення батька) з його слів на картці було приблизно 280 000 гривень.

Коли в посилці з особистими речами вона не знайшла фізичну банківську карту 30.09.2025 року ввечері вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що в період з 10.09.2025 по 28.09.2025 року з банківської картки батька відбувались зняття/розрахування грошовими коштами на загальну суму 263536 гривень.

10.09.2025 09:17 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_3 на суму 20000 гривень;

14.09.2025 13:47 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_4 на суму 20000 гривень;

15.09.2025 17:25 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_4 на суму 20000 гривень;

16.09.2025 10:36 Зняття готівки в банкоматі М ПУТИВЛЬ, АДРЕСА_5 на суму 20000 гривень;

19.09.2025 14:26 Зняття готівки в банкоматі М ГЛУХІВ, АДРЕСА_6 на суму 20000 гривень;

20.09.2025 11:16 Зняття готівки в банкоматі Путивль, АДРЕСА_7 на суму 20000 гривень;

21.09.2025 09:02 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

22.09.2025 09:18 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 суму 20000 гривень;

23.09.2025 14:00 Зняття готівки в банкоматі Путивль, АДРЕСА_7 суму 20000 гривень;

24.09.2025 09:34 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 суму 20000 гривень;

26.09.2025 10:44 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

27.09.2025 09:21 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

28.09.2025 09:48 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_8 на суму 20000 гривень;

21.09.2025 о 13:30 HLUKHIVNAFTOPRODUKT,HLUKHIV на суму 487,20 гривень;

21.09.2025 о 17:53 АДРЕСА_9 на суму 231 гривень;

22.09.2025 о 11:48 FOPROMANENKOOI, HLUKHIVна суму 330 гривень;

24.09.2025 о 14:46 AZS 32,GLUHIV на суму 691,22 гривень;

27.09.2025 о 13:17 АДРЕСА_9 на суму 403 гривень;

27.09.2025 о 13:17 ФОП ОСОБА_7 АДРЕСА_10 на суму 320,25 гривень;

28.09.2025 о 07:03 АТБ на суму 215,30 гривень;

28.09.2025 о 10:36 Аврора ІНФОРМАЦІЯ_6 , проспект Св. АДРЕСА_11 на суму 232 гривень;

30.09.2025 о 14:08 HLUKHIVNAFTOPRODUKT,HLUKHIV на суму 626,16 гривень;

Того ж дня ввечері вона змінила пароль до банківської кратки батька та вирішила звернутись до органів Національної поліції.

Хто саме міг знімати/розраховуватись грошовими коштами батька їй не відомо, він міг раніше дати пароль від банківської кратки своїм побратимам, коли ті їздили до міста, щоб знімати грошові кошти, бо в нього не було фізичної можливості їздити самому до міста.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки:№ НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 01.08.2025 до 09.10.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 01.08.2025 до 09.10.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 29.06.2025 до 09.10.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.08.2025 до 09.10.2025.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 09.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1