Справа № 368/1705/25
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "08" жовтня 2025 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідча клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 23 год. 59 хв. 19.09.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОК.ПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

08.10.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно, - справа № 368/1705/25, провадження № 1 кс/368/229/25.

Розглянувши клопотання слідчого, приходжу до висновку щодо відкриття провадження у справі та призначення кримінального провадження до слухання, з огляду на наступні норми процесуального права:

- Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

- Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

- Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за вийнятком випадків, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

- Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

- Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

- Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, - не входять до переліку відомостей, які перелічені в положенні ст. 161 КПК України.

- Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, - у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання зап участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розглояду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 159, ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. 163, ч. 2 ст. ст. 369, ст.ст. 370 372, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 13 год. 30 хв. 10.10.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ).

Ухвала окремо від остаточного рішення у даному кримінальному провадженні (вироку, ухвали) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1