Провадження №1-кс/367/1029/2025
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2025 року місто Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, -

установив:

до Ірпінського міського суду Київської області надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 12.03.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 12.03.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу; виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 12.03.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 12.03.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку у період часу з 00:00 12.03.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу по банківському рахінку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без виклику слідчого та прокурора. Додатково просить визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн, які належать ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що через месенджер соціальній мережі «Instagram» облікового запису « ОСОБА_6 » звернулася з повідомленням про вартість комплекту садових меблів, які були розміщені на відповідній сторінці. У процесі спілкування її запевнили, що необхідно здійснити повну передоплату, при цьому наголошували, що жодного обману не буде, оскільки кошти перераховуються на рахунок фізичної особи-підприємця. В подальшому вона надіслала необхідні персональні дані для оформлення замовлення та отримала реквізити ФОП для оплати замовлення, а саме: отримувач ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_1 , ІПН/ЄРДР , сума 13000 грн., призначення платежу оплата за замовлення 152. Після чого вона перерахувала грошові кошти з власного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 13000 грн. та надіслала квитанцію про оплату. Згодом від користувача даної сторінки було отримано повідомлення: «Дякуємо за замовлення! Очікуйте ТТН». В подальшому деякий час поспіль вона зверталася до вказаного користувача з повідомленням щодо стану її замовлення, однак її замовлення було проігноровано. Після закінчення 5 днів з моменту оформлення замовлення зазначений обліковий запис у соціальній мережі «Instagram» заблокував її акаунт. Товар вона не отримала, грошові кошти їй не повернуто.

Під час досудового розслідування з метою встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення було надане в порядку пункту п`ятого частини другої статті 36 КПК України доручення працівникам кіберполіції Національної поліції України.

Під час виконання доручення було встановлено, що невстановлені особи створили ряд акаунтів, на яких розміщують публікації рекламного характеру, що стосуються продажу садових меблів. У зазначених публікаціях наявна інформація про найменування товарів, їх вартість, візуальні зображення, а також інші супровідні відомості, що мають на меті введення громадян в оману щодо здійснення реальної господарської діяльності.

Також проведеними заходами встановлено, що у період 2024-2025 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло понад 88 звернень від потерпілих осіб на загальну суму 600000 грн.

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна група осіб, які використовують облікові записи у соціальній мережі «Instagram», здійснюють комунікацію з громадянами через вбудований месенджер зазначеної соціальної мережі, а також через банківські рахунки громадян України (так званих «дропів», які за грошову винагороду реєструють на себе ФОП) здійснюють операції з купівлі криптовалюти через Telegram-бота « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що шахраї в ході вчинення шахрайських дій, за період з 01.01.2024 до теперішній час, використовували такі розрахункові рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ". Встановити рух коштів по рахункам зазначених вище осіб не надалося можливим, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається правоохоронним органам за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів та розкриттям банківської таємниці.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправних дій осіб, встановлення інших співучасників, виявлення та вилучення доказів по справі у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження. За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Слідчим СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_3 подано клопотання з проханням проводити розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

У відповідності до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду (стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Згідно із до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування є необхідність в отриманні документів, що є банківською таємницею та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , без яких встановити обставини, що мають значення у цьому кримінальному провадженні не можливо. Обставини, передбачені статті 163 КПК України слідчим частково доведені.

При цьому, клопотанян підлягає частковому задоволенню, зокрема період за який слід надати відомості слідчий суддя визначає з моменту здійснення перерахування коштів потерпілою до дати звернення слідчого з цим клопотаннням, також не може бути задоволено клопотання про надання доступу до "інших даних за рахунками та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку", оскільки такі відомості є неконкретизованими, чітко не визначеними та не обгрунтованочи можуть такі відомості мати значення для указаного кримніального провадження.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж одного місяця з 03.10.2025, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 03.10.2025, закінчення строку дії ухвали 03.11.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

1. Клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 12.03.2025 до 09.09.2025;

- відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 12.03.2025 до 09.09.2025;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 12.03.2025 до 09.09.2025;

- фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 12.03.2025 до 09.09.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію, щодо залишку коштів на рахунках станом на 09.09.2025, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачами за період часу з 00:00 12.03.2025 до 09.09.2025;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку у період часу з 00:00 12.03.2025 до 09.09.2025 за банківськомим рахунком НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

4. У визначені терміну дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів протягом 2 місяців відмовити.

5. Початок строку дії ухвали обчислювати з 03.10.2025.

Закінчення строку дії ухвали 03.11.2025.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1