Провадження № 1-кс/932/6406/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

5 листопада 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000480 від 15.04.2025,

у с т а н о в и л а:

Слідча СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказала, що слідчими СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 15.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 05.04.2025 близько 17:09 години на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи яка представилася начальником служби безпеки Центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), зі слів якого внаслідок збою в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок ОСОБА_4 заблоковано, що унеможливлює здійснення будь-яких операцій на теперішній час та у подальшому. Для усунення перешкод у користуванні грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках, ОСОБА_4 необхідно здійснити 3 банківські операції з переказу грошових коштів у сумі 7850 грн, 12200 грн та 17000 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8060 грн, які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На теперішній час грошові кошти у сумі 8060 грн потерпілій не повернуті.

Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просила клопотання задовольнити та надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідча не з`явилася в судове засідання, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000480, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 і розпочато досудове розслідування.

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча, але лише із часу події кримінального правопорушення 05.04.2025, оскільки період надання інформації до цієї дати слідчою у клопотанні не обґрунтований.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у цьому кримінальному провадженні, а саме: слідчій слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з 05.04.2025 до 05.11.2025;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- відомостей про термінали/банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням карткового рахунку № НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з 05.04.2025 до 05.11.2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1