Провадження № 1-кс/211/1694/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000319 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.

Дізнавач просила про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до сектору дізнання ВП №1 КРУП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.08.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайому заявниці - ОСОБА_5 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого аккаунта ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 8600 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_7 свою причетність до вказаної ситуації заперечила. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 8600. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 та встановлені відомості, які підлягають перевірці, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо:

руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної картки, за період часу з 00:00 год 13.08.2024 року по строк дії ухвали;

відомості щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 13.08.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 13.08.2024 по строк дії ухвали;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 ; (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 13.08.2024 по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 13.08.2024 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 13.08.2024 по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1