г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/5131/25
Номер провадження 1-кс/213/513/25
У Х В А Л А

13 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Обставини, викладені в клопотанні слідчого.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 13.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, за допомогою відкритих інтернет-джерел встановлено, що транзакції із деталізацією «P2P_IPAY_» здійснюються із використанням сервісу прийому платежів на сайті із доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платіжна система) і має статус технологічного оператора платіжних послуг.

Для встановлення усіх обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обставини, встановлені слідчим суддею та мотиви прийнятого рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників надавачів фінансових платіжних послуг.

Слідча надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 27 Розділу IV Положення про таємницю фінансової послуги, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2023 № 163, доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) у порядку, встановленому законодавством України.

Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, документи, про доступ до яких вона просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку на електронний носій інформації, до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 , та містять інформацію щодо:

ір-адреси, ІМЕІ пристроїв, з яких 08.09.2025 здійснювався вхід на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 користувачем платіжної системи для ініціювання платіжної інформації із використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (платіжна картка НОМЕР_3 ) на суму 24 750,00 грн;

дата, час та вид платіжної операції, здійсненою 08.09.2025 із використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (платіжна картка НОМЕР_3 ) на суму 24 750,00 грн;

спосіб авторизації, що використовувався користувачем платіжної системи для ініціювання платіжної операції із використанням рахунку рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (платіжна картка НОМЕР_3 ) на суму 24 750,00 грн;

номер банківського рахунку/картки споживача, на який 08.09.2025 було зараховано грошові кошти внаслідок ініціювання користувачем поатіжної системи платіжної операції із використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (платіжна картка НОМЕР_3 ) на суму 24 750,00 грн.

Право проведення доступу до вказаних документів надати прокурору Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та за дорученням слідчого, - оперуповноваженим СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1