Справа № 588/1664/25
провадження № 1-кс/588/21/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 12.01.2026 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.09.2025 о 20 год. 06 хв. до ВП №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення за зверненням громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в березні 2025 року останній зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_7 по н.м.т. НОМЕР_2 у застосунку «Вайбер» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США. З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_8 на протязі з березня по 13 липня 2025 року здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суму приблизно 157000 грн. В подальшому, з продавцем було втрачено зв`язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що у березні 2025 року під час проходження військової служби познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який порадив звернутися з метою придбання автомобіля BMW X5 до особи, що представилась ОСОБА_7 , з яким потерпілий надалі спілкувався через месенджер «Viber». У ході листування вони домовилися про придбання, розмитнення та доставку автомобіля за загальною вартістю близько 2350 доларів США з можливістю оплати в розстрочку, у зв`язку з чим потерпілий протягом червнялипня 2025 року здійснив численні грошові перекази зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківські картки, зазначені ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_10 (25 000 грн та 34 200 грн), № НОМЕР_11 (20 000 грн та 9 200 грн),

№ НОМЕР_6 (15 600 грн), № НОМЕР_12 (15 600 грн),

№ НОМЕР_7 (16 200 грн), № НОМЕР_8 (10 000 грн та тричі по

5 000 грн), № НОМЕР_13 (5 000 грн останній платіж 13.07.2025 року нібито для «вирішення проблем із доставкою»), а також додатково здійснив перекази на картку

№ НОМЕР_14 на загальну суму 16 700 грн, при цьому загальна сума перерахованих коштів склала близько 157 000 гривень; однак обіцяний автомобіль потерпілому доставлений не був, після здійснення останнього платежу ОСОБА_7 припинив виходити на зв`язок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду.

Слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити точну кількість переказів з банківської картки потерпілого, рахунку на які здійснювались транзакції, для подальшого встановлення руху коштів з банківської картки потерпілого.

Також у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_15 , в тому числі про рух коштів по даному банківському рахункам, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

1.Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: : АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні в м. Суми Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00:00 годин 01.05.2025 по 01.08.2025 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_15 , а саме до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів).

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.36).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.38).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням ОСОБА_6 про те, що він в березні 2025 зв`язувався з особою на ім`я ОСОБА_7 по номеру мобільного телефона НОМЕР_2 у за стосунку «Вайбер» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-Х5» за ціною 2350 доларів США. З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_8 на протязі з березня по 13 липня 2025 здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суми приблизно 157000 грн. В подальшому, з продавцем було втрачено зв`язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказав номера банківських платіжних карток на які він перераховував кошти, зокрема № НОМЕР_10 та № НОМЕР_8 з своєї зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а.с. 6-7, 9-10, 11-27, 29-34).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: : АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні в м. Суми Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00:00 годин 01.05.2025 по 01.08.2025 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_15 , а саме до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів).

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 березня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1