справа № 208/2817/25
№ провадження 1-кс/208/3733/25
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000636 від 24.12.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , інформацію, а саме:

- до всієї наявної інформації про фізичну або юридичну особу (абонента), яка уклала договір про надання та отримання електронних комунікаційних послуг з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону, e-mail, тощо), в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року, та інших абонентських номерів, що надавались йому в користування;

- до інформації щодо оплати (абонентної плати) за надані електронні комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з моменту реєстрації даного абонента по день виконання ухвали, та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вищезазначені послуги та спосіб оплати; відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо) за період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року;

- до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; типи з`єднань, кінцеві номери з`єднань, дата час і тривалість з`єднання за номерами, що надавалися даному абоненту НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_4 та НОМЕР_17 в користування в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року;

- до інформації щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував даний абонент НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування «особистого кабінету» в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року;

- до інформації стосовно інших послуг, що надавалися даному абоненту НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , окрім телефонії, в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, що 23.12.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 із мобільного номера НОМЕР_18 зателефонувала невідома особа жіночої статі та під приводом заблокування картки ОСОБА_31 вела останню в оману та заставила її в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввести дані вказані нею після чого із карткового рахунку «Універсальний» № НОМЕР_19 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знято грошові кошти в сумі 64 000 грн.

24.12.2023 відомості за даним фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено Вижницьким РВП ГУНП в Чернівецькій обл. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 64 000 грн. було перераховано на банківську картку гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Також, було проведено обшуки за адресою мешкання ОСОБА_33 та під час обшуку було вилучено банківські картки, які належать гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 та гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 .

Також, було проведено тимчасові доступи до охоронюваної законом таємниці відносно банківський карток, що було вилучено під час проведення обшуків у гр. ОСОБА_39 , а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Під час проведення огляду отриманих документів, було встановлено фінансові номери, прив`язані до банківських карток, що було вилучено під час обшуків, а саме: НОМЕР_5 що належить ОСОБА_33 , НОМЕР_6 що належить ОСОБА_40 , НОМЕР_7 що належить ОСОБА_41 , НОМЕР_8 що належить ОСОБА_42 , НОМЕР_9 що належить ОСОБА_43 , НОМЕР_10 що належить ОСОБА_44 , а також, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також, було повторно допитано потерпілу гр. ОСОБА_31 , яка під час допиту повідомила, що їй було здійснено телефонний дзвінок НОМЕР_18 , після чого, в неї було списано грошові кошти. Та в подальшому, після зняття грошових коштів їй здійснювались телефонні дзвінки з номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_17 .

24.06.2025 року було отримано відповідь від працівників кіберполіції, та встановлено, що ними було отримано відповідь від криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які повідомили, що виконавцем ордеру, за яким гр. ОСОБА_33 направляв грошові кошти № НОМЕР_20 , виконавцем вказаного ордеру є ОСОБА_45 , має іd НОМЕР_21 . При реєстрації було вказано електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_22 та абонентський номер НОМЕР_3 . Процедуру KYС пройшов із паспортом НОМЕР_22 .

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000636 від 24.12.2023 року за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до всієї наявної інформації про фізичну або юридичну особу (абонента), яка уклала договір про надання та отримання електронних комунікаційних послуг з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону, e-mail, тощо), в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року, та інших абонентських номерів, що надавались йому в користування;

- до інформації щодо оплати (абонентної плати) за надані електронні комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з моменту реєстрації даного абонента по день виконання ухвали, та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вищезазначені послуги та спосіб оплати; відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо) за період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року;

- до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; типи з`єднань, кінцеві номери з`єднань, дата час і тривалість з`єднання за номерами, що надавалися даному абоненту НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_4 та НОМЕР_17 в користування в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року;

- до інформації щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував даний абонент НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування «особистого кабінету» в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року;

- до інформації стосовно інших послуг, що надавалися даному абоненту НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , окрім телефонії, в період часу з 23.12.2023 року по 01.01.2025 року, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1