Провадження № 1-кс/643/7077/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова Антона БУРДИКИ про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.11.2025, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за фактом виявлення ознак злочину, який полягає у привласненні бюджетних коштів в період воєнного стану, з боку службових осіб визначеного суб`єкта господарювання, під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг на території Салтівського району м. Харкова.

16.06.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт вул. Нескорених, 17 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.06.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт вул. Гвардійців - Широнінців, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 .

07.08.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Замовником усіх вказаних робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

За результатами проведення вказаних закупівель Замовником було укладено відповідні договори з єдиним, згідно до реєстру пропозицій, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- №167 від 21.08.2025 на суму 5 301 188 грн. 40 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому, додатковою угодою від 12.11.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 4 842 031,20 грн.

- №155 від 14.08.2025 на суму 4 578 256 грн. 80 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, додатковою угодою від 11.11.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 4 418 428,80 грн.

- №188 від 08.09.2025 на суму 2 454 344 грн. 40 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, додатковою угодою від 29.10.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 1 987 074,00 грн.

Джерелом фінансування вказаних робіт є кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Первинним вивченням структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що останнє зареєстровано 15.01.2025 з сумою статутного капітал 10 000 грн, його директором є ОСОБА_3 , а власником 100% статутного капіталу є ОСОБА_4 . Товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом тендерної документації до вказаних закупівель виявлено, що Замовником серед кваліфікаційних вимог до підрядника не встановлюється, як те передбачено ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі», наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (п.2). Натомість, усі інші кваліфікаційні вимоги до підрядника висувається в повному обсязі, а саме передбачені п. 1, 3 та 4.

Вказана, жодним чином не обґрунтована, вибірковість щодо кваліфікаційних вимог може свідчити про вчинення умисних дій направлених для створення умов для забезпечення безперешкодного укладення відповідного договору з заздалегідь визначеним суб`єктом господарювання.

У своїй ціновій пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема щодо капітального ремонту вул. Гвардійців-Широнінців 9Б, надає технічну специфікацію де декларує перелік робіт, зокрема улаштування дорожніх корит із застосуванням екскаваторів, глибиною корита 500 мм (підготовчі та земляні роботи), а товщину гарячих асфальтобетонних сумішей, для улаштування покриттів, закладено товщиною 5 см., як для заїзної кишені так і для дороги. Водночас, як вбачається з інших закупівель з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (місце проведення робіт АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) декларує улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, та не містить відомостей про влаштування корита глибиною 500 мм. Аналогічна ситуація і у КПСП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (місце проведення робітвул. Соборності України 277, 279) обмежується розбиранням асфальтобетонних покриттів, та щебеневих покриттів та основ, та улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей товщиною 4 см.

Оглядом тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вказаних закупівель виявлено, що товариством надається довідка щодо наявності матеріально-технічної бази, що містить 12 позицій обладнання/спеціальний транспорт, з яких лише віброплита перебуває у власності.

При цьому, частина обладнання, а саме Навантажувач марки Т-156, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у самого ж ОСОБА_4 , який є бенефіціарним власником Товариства, однак вже як у ФОПа.

Інша частина обладнання, зокрема автомобіль бортовий МАЗ 53363, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак, згідно до копії свідоцтва про реєстрацію такого транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_3 останній на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » власником та директором якого наразі є ОСОБА_5 (до цього сам ОСОБА_4 ). Власником статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є знову ж таки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Частина обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », директором якого є ОСОБА_6 . При цьому ця ж техніка перебуває у власності самого ОСОБА_7 , як ФОП. Варто зазначити, що ОСОБА_7 до цього був бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 у минулому обіймав посаду головного інженера. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є фігурантом численних кримінальних проваджень, та нещодавно було перереєстровано на ОСОБА_8 , змінивши при цьому адресу реєстрації на Рівненську область. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було притягнуто до адміністративної відповідальності АКМУ у розмірі 5,7 млн грн., за численні порушення конкурентного законодавства під час закупівель, разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». При цьому, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у той час був ОСОБА_9 , який також є власником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", де знову ж таки теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 обіймав посаду заступника директора.

Таким чином, вказані обставини, у своїй сукупності, свідчать про наявність ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Підставою здійснення платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено відповідні акти.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей від ІНФОРМАЦІЯ_16 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема реєстрів податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання, що містять відомості про придбання відповідних матеріалів, звітності форми 4ДФ (1ДФ), що містить відомості про працевлаштованих осіб, та іншої звітності суб`єкта господарювання, що містить відомості котрі мають значення для досудового розслідування, а також картки суб`єкта господарювання, з відображенням змін, відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими користувався вказаний суб`єкт господарювання за період з моменту створення до теперішнього часу.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної документації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме необхідно отримати у відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема картки суб`єкта господарювання, з відображенням змін, відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими користувався вказаний суб`єкт господарювання за період з моменту створення до теперішнього часу, звітів за формою 1-ДФ, реєстрів податкових накладних із розшифровкою номенклатури, інших звітів що подавалися до органів податкового контролю.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного злочину та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення завірених копій.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, за клопотанням органу досудового розслідування не викликався з метою нівелювання ризику зміни або знищення речей і документів.

Оскільки природа документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, не дає можливості переконатися у їх автентичності з інших, в тому числі відкритих, джерел, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд матеріалів клопотання без повідомлення та виклику володільця.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ,розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та копіювання інформації на паперових та/або електронних носіях, а саме до:

- картки суб`єкта господарювання, з відображенням змін, відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими користувався вказаний суб`єкт господарювання за період з моменту створення до теперішнього часу;

- звітів про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, за формою 1-ДФ (4-ДФ) з 01.01.2025 по теперішній час (поквартально) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- розшифрованих анкетних даних (ПіБ, дата народження) осіб за РНОКПП зазначених у звітах за формою 1-ДФ (4-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- звітів про прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- звітів про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2025 по теперішній час;

- декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2025 по теперішній час;

- реєстрів податкових накладних з 01.01.2025 по теперішній час (помісячно) із розшифровкою номенклатури, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- усіх інших звітів що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до органів податкового контролю з 01.01.2025 по теперішній час.

- товарно-транспортних накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2025 по теперішній час;

- документів, щодо облікованого майна (рухового та не рухомого), виробничих приміщень, торгівельних марок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- повідомлень форми №20-ОПП поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2025 по теперішній час;

- ІР-адрес з яких надходили звіти вказаного суб`єкта з 01.01.2025 по теперішній час;

- документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документації щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2025 по 17.12.2025.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1