Провадження № 1-кс/635/2156/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 12 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковим рахункам (платіжним карткам) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та отримати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період з часу відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до моменту постановлення ухвали слідчого судді.

На обґрунтування клопотання дізнавач посилався на такі обставини.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2025 року до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_11 про те що, невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19 липня 2024 року о 17 годині 45 хвилин та 20 липня 2024 року о 13 годині 11 хвилин, зловживаючи його довірою, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7000,00 гривень, які потерпілий за допомогою свого мобільного телефону № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок під № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 19 липня 2024 року о 17 годині 45 хвилин у розмірі 4200,00 гривень та 20 липня 2024 о 13 годині 11 хвилин у розмірі 2800,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження було встановлено, що після отримання шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України, частина з них перераховувалась на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 , емітованую АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , та на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000352 від 12 листопада 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які містять банківську таємницю за період з моменту відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до моменту постановлення ухвали слідчого судді, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 19 липня 2024 року та 20 липня 2024 року, дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 19 липня 2024 року, тобто з моменту надходження заяви про кримінальне правопорушення, до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 12 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковим рахункам (платіжним карткам) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та отримати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 19 липня 2024 року по 09 грудня 2025 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2026 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1