Справа № 166/1921/25
Провадження 1-кс/166/851/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000134 від 02 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що в період з 26.10.2025 по 28.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг зі "зняття порчі" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 2007 р.н., які остання самостійно переказала на банківські картки невстановлених банків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на суму 50520 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2025 за № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 26.10.2025 на платформі ТІкТок, у користувача « ОСОБА_6 » попросила та в подальшому отримала розклад. Після цього, вказаний користувач написав, що їй зроблено «порчу» на смерть, у зв`язку з чим у потерпілої проблеми зі шкірою. З метою зняття «порчі» вона погодилася пройти курс зняття за розкладом за окрему плату. В подальшому, потерпіла зі своєї картки НОМЕР_3 переказала грошові кошти: 26.10.2025 о 21:52 год 7970 грн на картку НОМЕР_2 , 27.10.2025 8300 грн на картку НОМЕР_1 , 18600 грн - на картку НОМЕР_1 , 15650 грн на картку НОМЕР_1 . Наступного дня потерпіла попросила повернути кошти, оскільки послуга не була надана. Проте гроші потерпілій не повернуто. Спілкувалася з шахраєм у месенджері «Вайбер» номер НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківського рахунку НОМЕР_2 . Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_5 , рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок) та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами довести обставини, зняття та перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Старша дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000134 від 02 листопада 2025 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2025, копією квитанції № 00Т8-6ХР2-19Х3-9Н4Н від 26.10.2025 підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння в період з 26.10.2025 по 28.10.2025 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг зі "зняття порчі" грошовими коштами ОСОБА_5 , 2007 р.н., які остання самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на суму 50520 грн.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 копію інформації про операції з банківською карткою НОМЕР_2 у період з 25.10.2025 по 19.11.2025 , а саме:

1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_2 за період з 25.10.2025 року по 19.11.2025 , а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита банківська картка НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

- інформацію про суму грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 станом на 26.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1