СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8321/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого капітана поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні №0000381 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення цін та невиконання робіт привласнили частину міжнародних гуманітарних грошових коштів виділених урядом Литовської Республіки на відбудову ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 90 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності та руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти у розмірі понад 90 млн. грн. перераховано на низку підконтрольних комерційних структур без відповідної реєстрації податкових накладних з метою переведення у готівку та подальшого привласнення.

Так, 31.01.2023 між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2023/4-1-21 на виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазнала руйнувань внаслідок ракетно-бомбових ударів та попадання снарядів під час проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 14.03.2023 між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2023/4-1-49 на будівельні роботи з будівництва бомбосховища будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазнала руйнувань внаслідок ракетно-бомбових ударів та попадання снарядів під час проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_2 .

05.12.2025 до Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вказаному кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза з метою перевірки достовірності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по вищезазначеному договору підряду, фактично виконаним обсягам будівельним робіт.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло клопотання судового експерта від 08.12.2025 №СЕ- 647/17/1143-17-25-18/25 про надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи, також необхідність забезпечення безперешкодного та безпечного доступу до об`єкта дослідження необхідного для складання висновку експерта за результатами будівельно-технічної експертизи.

У зв`язку з викладеним, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо, а саме:

1.Оригінали документів по договору № 2023/4-1-21 на виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазнала руйнувань внаслідок ракетно-бомбових ударів та попадання снарядів під час проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- договір на виконання будівельних робіт з усіма додатками;

- додаткові угоди до договору;

- договірні ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, іншими розрахунками до Договору на виконання будівельних робіт та до додаткових угод до нього;

- проектно-технічну та проектно-кошторисну документацію у повному обсязі з коригуваннями;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: загальний журнал виконання робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, журнал виконання земляних робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал гідроізоляції бетонних конструкцій, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, паспорти, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, результати лабораторних випробувань, акти на закриття прихованих робіт тощо;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій, використання машин та механізмів, інших витрат.

2. Оригінали документів по договору № 2023/4-1-49 на будівельні роботи з будівництва бомбосховища будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазнала руйнувань внаслідок ракетно-бомбових ударів та попадання снарядів під час проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- договір на виконання будівельних робіт з усіма додатками;

- додаткові угоди до договору;

- договірні ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, іншими розрахунками до Договору на виконання будівельних робіт та додаткових угод до нього;

- проектно-технічну та проектно-кошторисну документацію у повному обсязі з коригуваннями;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: загальний журнал виконання робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, журнал виконання земляних робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал гідроізоляції бетонних конструкцій, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, паспорти, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, результати лабораторних випробувань, акти на закриття прихованих робіт тощо;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій, використання машин та механізмів, інших витрат.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як податкових органів, так і юридичних осіб, яких стосуються згадані документи.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Підпунктом 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998

(у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Підпунктом 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» наведених вище рекомендацій встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, об`єктивно вбачається необхідність розглянути зазначене клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими (посадовими) особами зазначеного підприємства.

Документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2021-2023 роки і на теперішній час виконання умов Договору та зобов`язань Сторін за ним закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності Украероруху.

В той же час, на даному етапі досудового розслідування є необхідність в розгляді указаного клопотання, без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, про вилучення яких клопоче орган досудового розслідування, оскільки до вчинення указаного кримінального правопорушення безпосередньо причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , які у свою чергу розуміючи реальну загрозу притягнення до кримінальної відповідальності, можуть вчиняти дії щодо переховування, пошкодження чи знищення доказів (документів), які необхідні з метою встановлення обставин визначених положеннями ст. 91 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено існування цілком обґрунтованої загрози зміни чи знищення інформації їх володільцем чи третіми особами, у зв`язку з чим вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінали документів по договору № 2023/4-1-21 на виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазнала руйнувань внаслідок ракетно-бомбових ударів та попадання снарядів під час проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- договір на виконання будівельних робіт з усіма додатками;

- додаткові угоди до договору;

- договірні ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, іншими розрахунками до Договору на виконання будівельних робіт та до додаткових угод до нього;

- проектно-технічну та проектно-кошторисну документацію у повному обсязі з коригуваннями;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: загальний журнал виконання робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, журнал виконання земляних робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал гідроізоляції бетонних конструкцій, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, паспорти, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, результати лабораторних випробувань, акти на закриття прихованих робіт тощо;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій, використання машин та механізмів, інших витрат.

- Оригінали документів по договору № 2023/4-1-49 на будівельні роботи з будівництва бомбосховища будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазнала руйнувань внаслідок ракетно-бомбових ударів та попадання снарядів під час проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- договір на виконання будівельних робіт з усіма додатками;

- додаткові угоди до договору;

- договірні ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, іншими розрахунками до Договору на виконання будівельних робіт та додаткових угод до нього;

- проектно-технічну та проектно-кошторисну документацію у повному обсязі з коригуваннями;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: загальний журнал виконання робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, журнал виконання земляних робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал гідроізоляції бетонних конструкцій, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, паспорти, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, результати лабораторних випробувань, акти на закриття прихованих робіт тощо;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій, використання машин та механізмів, інших витрат.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1