печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000902,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000902 - залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути ОСОБА_7 вилучене майно у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-ноутбук Apple модель A1466 Serial C1MP6JYG940;

-пластикова картка, схожа на цифрова ідентифікаційну картку Естонії на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

-пластикова картка, схожа на цифрова ідентифікаційну картку Естонії на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_3 (Document Number: НОМЕР_4 , з флеш-носієм;

-додаткова угода до Договору № APX-12467 від 09.02. 2024 про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури на 1 арк. в 2 прим.;

-2 арк. з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

-аркуш паперу з рукописним текстом (числовими записами);

-розписка ОСОБА_10 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 18.01.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 05.01.2024 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 03.06.2024 на 1 арк.;

-резюме ОСОБА_12 на 1 арк.;

-2 арк. а4 з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання про сплаті податку на доходи на 2 арк.;

-Генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024 на 2 арк. та квитанція № 31990588 на 1 арк.;

-6 арк. А 4 з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

-копії листів ТзОВ «Волиньтабак» на 4 арк.;

-копія угоди від 04.06.2024 з додатками на 23 арк.;

-копії повідомлень на 11 арк.;

-копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024 на 1 арк. в 2 прим.;

-виписки з електронної пошти на 5 арк.;

-копія акту звірки на 5 арк. в 2 прим.;

-Лист А4 з друкованим текстом «Побажання»;

-Листи А4 з рукописним текстом у кількості 2 шт.;

-2 листи А4 з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_16»;

-4 листи А4 з друкованим та рукописним текстом «Щодо

банкрутства ВТ»;

-графік №1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025 на 1 арк. в 2 прим.;

-договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025 з додатками на 5 арк. в 2 прим.;

-заява про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025 на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.;

-договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23.02.2025 на 2 арк. в 2 прим., та квитанція на 1 арк.;

-Виписка з рахунку банку UBS на 2 арк.;

-виписки з рахунків «Deutsche Bank» на 14 арк.;

-Договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021 на 3 арк.;

-печатка ТОВ «ПРО РЕМ БУД» ідентифікаційний код: 43485179;

-печатка ТОВ «ДІСТОР» ідентифікаційний код: 43825667;

-печатка ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ» ідентифікаційний код: 32068819;

-Рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.;

-Договірна ціна №1( додаток до додаткової угоди №13 від 20.01.2025)

-на 2 арк.;

-додаткова угода №13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021 на 1 арк.;

-печатка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» ідентифікаційний код: 4413289;

-печатка ТОВ «СМАРТ ГАЗ ТРАНСПОРТ» ідентифікаційний код: 45899133;

-печатка ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ» ідентифікаційний код: 44367447;

-печатка ТОВ «ЮККА» ідентифікаційний код: 20977688;

-печатка ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» №2 ідентифікаційний код: 39965611;

-елемент печатки БК «ПЛЮС» ідентифікаційний код: 43261102;

-елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА» ідентифікаційни код: 32608253;

-папка- скорозшивач фіолетового кольору з надписом « Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто):

-Додаткова угода №1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміення № 01/06/25 від 02.06.2025 на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав №368164495 на 4 арк.;

-копія технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий

№984-В а 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023

на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023

на 4 арк.;

-наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису» з додатками на 3 арк.;

-Договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025 з додатками на 13 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 на 4 арк в 2 прим..;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано») на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025 на 4 арк. в 2 прим.;

-Анкета належної перевірки клієнта юридичної особи - резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк» на 6 арк.;

-Договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 2 арк.;

-Договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 2 арк. в 2 прим.;

-Платіжна інструкція № 986832 від 29.02.2024 на 1 арк.,з квитанціями на 2 арк;

-Договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024

на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк.;

-Протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк в 2 прим..;

-Протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» №12-К від 29.12.2023 на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024

на 1 арк.;

-Структура власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк;

-Наказ №1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021

на 1 арк.;

-рахунок 6СМ/30,08 від 30.11.2018 на 1 арк.;

-довіреність № 20 від 11.09.2018 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № СВ-0000302 від 13.02.2018 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ДСК000418 від 17.08.2018 на 2 арк.;

-копія рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018 на 1 арк.;

-копія рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок № 1391 ві 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад» на 1 арк.;

-рахунок-фактура № СФ*0944 від 06.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018 на 1 арк.;

-Договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Наказ про прийняття на роботу №1 від 23.01.2024 на 1 арк.;

-Бланки заяв та документів на 4 арк;

-печатка ТОВ «Європейське проектування та будівництво» ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Apacer чорного кольору без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

-флеш носій інформації Apacer чорного кольору без ідентифікаційних ознак; (з чорною кришкою);

-флеш носій інформації Goodram 32 GB S/N: GADA4002FF;

-записник чорного кольору «VIRGIN STAR» з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк. з друкованим та рукописним текстом;

-Пояснення ОСОБА_14 на 1 арк.;

-печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС» ідентифікаційний код: 43485179;

-мобільний телефон Apple моделі Iphone чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі чорного кольору;

-договори AB PILLAR HOLDING (CY) LIMITED на 49 арк.;

-договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025 на 6 арк.;

-договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025 на 6 арк.;

-договір №0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025 з додатками на 23 арк. в 2 прим.;

-договори AB PILLAR HOLDING (CY) LIMITED з додатками та чернетками на 13 арк.;

-додаткова угода № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024 з додатками та чернетками на 25 арк.;

-проєкт контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023 на 8 арк.;

-акт звірки з додатком на 10 арк.;

-проект додаткової угоди №7 ДО договору про надання крдиту б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025 на 15 арк.;

-договір №0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025 з додатками на 25 арк.;

-угода № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025 на 5 арк.;

-контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024 на 2 арк.;

-листи Fungi trade LLC на 5 арк.;

-акт звіряння розрахунків від 01.07.2025 на 1 арк.;

-2 арк. а4 з відтисками печаток;

-копія паспорт США на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-лист А4 «Перелік документів по угоді Агент AB PILLAR» на 1 арк.;

-9 арк. А4 з копіями інфомаційних таблиць та рукописним текстом, щодо тютюнових виробів;

-виписки по рахунку на 4 арк.;

лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс» на 1 арк.;

-виписка Bank Polski на 4 арк.;

-2 арк. а4 з друкований та рукописним текстом із зазначенням юридичних осіб;

-аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотаками на 12 арк.;

-копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025 на 3 арк.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути ОСОБА_14 вилучене майно у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N:LQLQVV2FXFV;

-мобільний телефон марки Apple моделі Iphone - поміщено у спец пакет разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

-зовнішній носій інформації SSD марки Samsung моделі SM841N 2.5 128 GB SN: S1K2NSAF734320

-носій інформації - жорсткий диск HDD марки Seagate моделі Momentus 5400.6 500 GB, SN:S2WCY5ZS,

-флеш носій інформації USB Mibrand 8 GB чорного кольору;

-флеш носій інформації USB Kingston 256 GB SN:DTDU03CG3

-записник синього кольору з рукописними записами;

-додаток №1 до Додаткової угоди №36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна

№ 36) на 4 арк.;

-записник формату А4 «CLASSY» з рукописними записами;

-системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1