н/п 1-кс/490/4967/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000444 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважає, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

Зазначає, що оригінали необхідні для подальшого проведення відповідних експертиз.

А тому прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважаю за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, СУ ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000444 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно проведеного дослідження спеціалістом ТОВ Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наявність суттєвих розбіжностей між банківськими виписками, що були здійснені ІНФОРМАЦІЯ_3 04.03.2025 під час обстеження робочого місяця головного бухгалтера ОСОБА_4 та офіційними банківськими виписками, отриманими безпосередньо з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит виконуючого обов`язки голови РАМО.

Неоприбутковані грошові кошти в касі за період дослідження з 01.11.2018 по 28.02.2025, які були отримані по чеку бухгалтером ОСОБА_4 з поточних банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з визначеним цільовим призначенням складають суму нестачі по касі на загальну суму 1 709 737,50 грн.

Відсутнє підтвердження цільового використання коштів, що були отримані з поточних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з призначенням платежу «витрати на відрядження», «господарчі витрати» та «сплата онлайн курсів» за період з 01.11.2018 по 28.02.2025 відповідають сумі нестачі по касі і становлять загальну суму 1 709 737,50 грн.

Кошти, які бухгалтер ОСОБА_4 зняла готівкою з корпоративного карткового рахунку НОМЕР_3 без розшифровки призначення платежу на суму 2 210 068,86 грн. є власністю РАМО, не мають документального підтвердження їх витрачання на потреби РАМО та є сумою нестачі.

Таким чином, збитки (несанкціоноване вибуття активів) РАМО через відсутність документального підтвердження витрачання готівкових коштів за період з 01.11.2018 по 28.02.2025 становлять 3 919 806,36 грн.

З метою підтвердження висновків спеціаліста, 02.12.2025 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, 05.12.2025 надійшло клопотання експерта за № СЕ-19/115-25/19861-ЕК про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та проведення експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в регіональному відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_2 (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі), з можливістю вилучення оригіналів документів;

- виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.11.2018 по 28.02.2025 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, з можливістю отримання їх копій;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за вищевказаними рахунками за період з 01.11.2018 по 28.02.2025, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським рахункам за період з 01.11.2018 по 28.02.2025, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, з можливістю отримання їх копій;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків НОМЕР_2 , за період з 01.11.2018 по 28.02.2025, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, з можливістю отримання їх копій;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни, з можливістю отримання їх копій.

Зобов`язати прокурора ОСОБА_3 після проведення відповідних експертиз негайно повернути вилучені оригінали документів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також групі прокурорів у складі прокурорів Миколаївської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1