Справа № 466/9973/25
Провадження № 1-кс/466/3035/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

27.10.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000993 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Вказує, що 27.08.2025 р. до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, котра 26.08.2024 о 15 год. 57 хв. шахрайським способом та шляхом здійснення телефонного дзвінка з номера телефону на мобільний телефон НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використання ЕОМ, заволоділа грошовим коштами у сумі 11115,00 грн., котрі було списано із банківської картки НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, який повідомив, що 26.08.2025 року приблизно о 16:30 год. він перебував за адресою свого проживання та на його мобільний телефон із номером НОМЕР_3 прийшло сповіщення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зняли грошові кошти у сумі 11115,00 (одинадцять тисяч сто п`ятнадцять) гривень. О 15:57 год. до нього телефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що з нього знято арешт, однак за що саме не повідомляла. О 16:00 год. до потерпілого зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_4 та особа жіночої особи представилась на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно розблокувати його банківську картку. О 16:01 год. до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_5 , о 16:02 год. до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_4 , о 16:12 год. до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , о 16:22 год. до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , однак розмов він не пам`ятає. Також на його мобільний номер телефону приходили від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » sms-повідомлення в яких було вказано цифрові комбінації, які він повідомляв невідомим особам під час розмов, однак точно вказати номер телефону, кому і які коди повідомляв не може.

Окрім цього, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію щодо стану та руху грошових коштів за рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_7 ), з огляду якого було встановлено, що грошові кошти було переведено на рахунок НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наголошує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, про зарахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 до 00 год. 00 хв. 30.08.2025; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 до 00 год. 00 хв. 30.08.2025; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) за період з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 до 00 год. 00 хв. 30.08.2025, результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), якщо такі розслідування проводились, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 29.10.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: інформацію, про зарахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 до 00 год. 00 хв. 30.08.2025; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 до 00 год. 00 хв. 30.08.2025; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) за період з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 до 00 год. 00 хв. 30.08.2025, результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), якщо такі розслідування проводились з наданням вище вказаних документи для ознайомлення та вилучення .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1