ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 11.02.2026 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000133 від 05.02.2026 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2026 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000133 від 05.02.2026 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що 03.02.2026 року о 18 год. 04 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчилювальну техніку заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 12600 грн.

При проведенні досудового розслідування, 06.02.2026 ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого, який в своїх показах зазначив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 .

03.02.2026 він перебував за місцем свого проживання, в цей день о 18 год. 00 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , він підняв слухавку, але ніхто не говорив, тому останній скинув даний виклик. О 18 год. 04 хв. йому надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів у сумі 10000 грн., о 18 год. 10 хв. ще одне повідомлення про переказ коштів у сумі 600 грн.

04.02.2026 потерпілий отримав виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 та виявив списання коштів двома транзакціями в загальній сумі 12600 грн. Хто міг здійснити дані перекази йому невідомо, стороннім особам дані банківської карти не розголошував.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000133 від 05.02.2026 року тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18 год. 00 хв. 03.02.2026 року по 23 год. 00 хв. 03.02.2026;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18 год. 00 хв. 03.02.2026 року по 23 год. 00 хв. 03.02.2026, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_2 було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чиідключена до банківського рахунку НОМЕР_2 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1