Дата документу 23.12.2025Справа № 554/9183/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000193 від 09.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.12.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Крім того вказала, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з клопотанням, 08.06.2025 року о 13.59 год. до СПД № 2 ВП № 2 ПРУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу фотоапарату в інтернет-мережі у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 23 тис. 500 грн., які ОСОБА_4 , перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно загальнодоступних джерел, було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що в своєму електронному зверненні заявниця ОСОБА_4 повідомила наступну інформацію; що просить провести перевірку та притягнути до відповідальності особу, яка вчинила щодо неї шахрайські дії. 07.03.2025 року, переглядаючи оголошення на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона знайшла публікацію про продаж фотоапарата марки CANON G7X, за ціною 40 тис. грн., заявниця зв`язалась з особою, яка опублікувала оголошення через месенджер «Телеграм». Продавець ОСОБА_5 надалі їй нібито відгуки про себе, посилання до своєї сторінки в соц. мережі, а також запевнила, що фотоапарат доставляється з Європи, тому потрібна предоплата для його викупу. На її прохання заявниця здійснила 2 грошові перекази на загальну суму 23 тис. 500 грн: 07.03.2025 о 12.29 год 19 тис. грн., 12.03.2025 о 18.44 год 4500 грн.. Після цього дана жінка надсилала заявниці підроблені ТТН, які нібито підтверджували відправлення посилки. Після кожного прибуття посилки дана жінка змінювала отримувача. Одного разу вона встигла отримати посилку, однак вона виявилась порожньою. Пізніше вона перекинула відповідальність на іншого чоловіка нібито постачальника на ім`я ОСОБА_6 , однак з ним ситуація виявилась такою ж. Фейкові обіцянки та ігнорування. Пройшло вже понад 3 місяці, проте ані фотоапарата, ані повернення коштів не відбулось. Продавець ухиляється від відповідальності та вигадує причини, щоб не повертати грошові кошти.

В ході досудового розслідування заявницю на даний час не вдалось допитати в якості потерпілої, оскільки будь-який зв`язок з нею відсутній, а місце перебування її не відоме.

12.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського р/с міста Полтави ОСОБА_1 №554/9183/25 від 23.06.2025, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого отримано оптичний диск з інформацією про проведені операції за банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 відправила грошові кошти 07.03.2025 о 12.29 год 19 тис. грн., 12.03.2025 о 18.44 год 4500 грн. Згідно отриманих відомостей, встановлено, що

- 07.03.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 здійснено транзакцію на суму 3035 гривень - отримувач НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 Банк отрим|300346 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Призн.плат|ID_ Переказ MoneySend з карткового рахунку (дебет) НОМЕР_5 ;

-07.03.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 здійснено транзакцію на суму 15660 гривень - отримувач UA2924945АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 Банк отрим|300346 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Призн.плат|ID_ Переказ MoneySend з карткового рахунку (дебет) НОМЕР_5 ;

-12.03.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 здійснено транзакцію на суму 3800 гривень - отримувач НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 Банк отрим|300346 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Призн.плат|Списання з к/р при купівлі товару (POS) 3212644 REG_S (F).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , на які в подальшому перераховані грошові кошти ОСОБА_4 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року, а також дані про їх власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 07.03.2025 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на обставини розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання проводиться без виклику володільця інформації, речей та документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, оскільки такі документи та речі, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000193 від 09.06.2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , на які перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року по 07.05.2025 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкриті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 станом на 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у вищезазначеному складі, тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в електронному та паперовому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи дізнавачів у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_14