Справа № 442/3845/25
Провадження № 1-кс/442/19/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2025 за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 25.04.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 25.04.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 25.04.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вищезгаданої інформації у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 29.04.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.04.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом збереження грошових коштів та представившись працівником банку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 17750 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 . . Дізнавач вказує, що 22.07.2025 проведено тимчасовий доступу які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по платіжній картці банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти і яка як встановлено дана платіжна карточка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

Крім цього в ході аналізу інформацію по банківській карті картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 встановлено, що згідно інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наступне, що одразу ж після того, як потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти на банківську НОМЕР_4 то о 14:27:13 год. 25.04.2025 з вище вказаної карточки відбувається переказ у сумі 17 085 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, 13.10.2025 проведено тимчасовий доступу які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по платіжній картці банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і яка як встановлено належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

В ході аналізу інформації по платіжній картці банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що о 14:27:13 год. 25.04.2025 на вказану карточку відбувається операція з надходження коштів в сумі 17 000 гривень від ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), і далі о 14:33:56 з банківської картки № НОМЕР_5 відбувається операція з переказу коштів в сумі 15 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить розгляд проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.04.2025 вбачається, що 25.04.2025 року близько 14:00 до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонував номер телефону НОМЕР_8 . Особа, яка телефонувала до неї представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 планується здійснитись транзакція. Після чого, вона поклавши слухавку зателефонувала на мобільний номер служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , та слухавку взяв той самий працівник банку та повідомив, що їй необхідно для проведення транзакції надіслати грошові кошти у сумі 17750, начебто після цього транзакція скасується, а грошові кошти повернуться на її банківську картку. Далі він продиктував номер банківської картки, на яку слід перекинути грошові кошти, а саме НОМЕР_4 . Тому вона 25.04.2025 року о 14:00 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 17750 гривень. Після чого через деякий час вона знову передзвонила на номер телефону НОМЕР_9 та почула стандартний автоматизований голос системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , і у цей момент зрозуміла, що її ошукали.

Відомості за вказаним фактом 30.04.2025 внесено у Єдиний реєстр судових рішень за №0000077.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу від 13.10.2025 встановлено, що банківська картки № НОМЕР_5 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

О 14:27:13 год. 25.04.2025 на вказану карточку відбувається операція з надходження коштів в сумі 17 000 гривень від ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), і далі о 14:33:56 з банківської картки № НОМЕР_5 відбувається операція з переказу коштів в сумі 15 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої дізнавач просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000077.

Однак, строки в межах яких дізнавач просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 25.04.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 08.01.2026, а не по термін виконання ухвали, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 надати доступ до:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 25.04.2025 по 08.01.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 25.04.2025 по 08.01.2026, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 25.04.2025 року по 08.01.2026, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вищезгаданої інформації у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вищезгаданої інформації у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16