Провадження №1-кс/751/2629/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Чернігові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 10.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб займаються придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Чернігівської області. Мешканці м. Чернігова каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримують хімічні реактиви для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну. Після чого здійснюють виготовлення вказаної психотропної речовини. Далі вони збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, у тому числі використовуючи службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Грошові кошти за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються на банківські картки НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Органом досудового розслідування перевіряється на причетність до скоєння вказаного злочину громадяни України з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Крім того, встановлено, що з метою конспірації, для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин отримали доступ до банківських рахунків осіб з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не прибув, просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000253 від 10.02.2025: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_25 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді), в яких міститься:

- інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2024 до 11.12.2025 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- анкетні дані клієнтів банку з реєстраційним номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяви на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 11.12.2025.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді), в яких міститься:

- інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з 01.01.2024 до 11.12.2025 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяви на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , у т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 11.12.2025.

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), в яких міститься:

- інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.01.2024 до 11.12.2025 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковим рахунком № НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяви на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковим рахунком № НОМЕР_1 , у т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 11.12.2025.

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_31 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Київського відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься:

- інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковим рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2024 до 11.12.2025 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковим рахунком № НОМЕР_2 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяви на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та картковим рахунком № НОМЕР_1 , у т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 11.12.2025.

За відсутності копій необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1