Справа №705/7001/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2026 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001558 від 14.11.2025 року за ознаками складукримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2026 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме:6 папірців із рукописними написами із розрахунками, які поміщені до сейфпакету НПУ ICR0189943, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 з метою збереження речових доказів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, подала на адресу суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, проти накладення арешту не заперечує.

Враховуючи позицію слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001558 від 14.11.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа у невстановлений слідством час зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСББ "Фенікс", що по вул. Європейській,68, м. Умань, Черкаської області, внаслідок чого ОСББ "Фенікс" було завдано матеріального збитку сума якого встановлюється.

Згідно звернення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 встановлено, що 12 березня 2009 року згідно рішення загальних зборів №1 співвласниками 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку, який нараховує 119 квартир та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було створено юридичну особу - Об?єднання співвласників багатоквартирного будинку «ФЕНІКС», затверджено Статут, обрано правління та ревізійну комісію.

Проведена державна реєстрація ОСББ «ФЕНІКС», номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №00012, присвоєно .

Для здійснення розрахункових та фінансових операцій об?єднанням у «Приватбанку» відкрито рахунок UA1600342, який використовується для оплати внесків за обслуговування житлового будинку та прибудинкової території, платежів співвласників будинку для розрахунків з постачальниками послуг, нарахування заробітної плати.

З листопада 2018 року головою ОСББ «ФЕНІКС» був ОСОБА_9 , який звільнився за власним бажанням у 2020 році. Того ж року головою ОСББ «ФЕНІКС» була обрана ОСОБА_10 , яка самоусунулася від виконання обов?язків на підставі виданого нею наказу про звільнення з 31.05.2023 року, але не зареєструвала цей наказ та не довела до відома співвласників ОСББ «ФЕНІКС». ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка після самоусунення ОСОБА_10 одноосібно виконувала обов?язки голови правління та головного бухгалтера ОСББ «ФЕНІКС» ,приймала рішення про витрачання коштів з рахунку ОСББ «ФЕНІКС» не узгоджуючи з правлінням, що є грубе порушення статуту.

3 травня 2023 року співмешканці ОСББ «ФЕНІКС» почали вимагати від ОСОБА_11 фінансового звіту за пророблену роботу за попередній період. На що головний бухгалтер ОСББ не реагувала.

Тому правлінням було прийнято рішення провести відповідну перевірку та запропоновано головному бухгалтеру ОСББ «ФЕНІКС» ОСОБА_11 , надати фінансові документи ревізійній комісії для проведення перевірки фінансової діяльності ОСББ «ФЕНІКС», однак вона категорично відмовила надати будь-які документи та вчинила у дворі будинку сварку, висловлювала погрози на адресу деяких членів правління та ревізійної комісії, через що довелось викликати поліцію.

07.08.2025 р. головою правління ОСББ «ФЕНІКС» була обрана ОСОБА_6 , у статутні та реєстраційні документи внесено відповідні зміни.

Під час прийому-передачі справ ОСББ «ФЕНІКС» від голови правління ОСОБА_10 комісією будо виявлено цілий ряд фінансових порушень, допущених головним бухгалтером ОСОБА_11 , починаючи з 01.01.2022 року по 06.07.2025 року, тобто за період роботи в ОСББ «ФЕНІКС» на посаді головного бухгалтера та одноосібно виконуючи обов?язки голови правління, що підтверджується Актами перевірок за 2022, 2023,2024 та 2025 роки, складеними комісією ОСББ «ФЕНІКС» у складі члена ревізійної комісії ОСОБА_7 та члена правління ОСОБА_8 .

Згідно актів ревізії фінансові порушення виражаються в тому, що головний бухгалтер ОСОБА_11 з метою приховування витрачених грошових коштів з рахунку об?єднання на власні потреби, не вела належний бухгалтерський облік надходжень та використання коштів об?єднання.

Голова ОСББ «ФЕНІКС» ОСОБА_6 неодноразово надавала наказ головному бухгалтеру ОСОБА_11 надати підтверджуючі документи про надходження та витрати коштів об?єднання. На що головний бухгалтер ОСОБА_11 відмовлялася виконувати свої обов?язки.

Тричі складалися Акти про відмову надання підтверджуючих документів про надходження та витрати коштів об?єднання.

Також було виявлено заборгованість співвласників по оплаті внесків за обслуговування житлового будинку та прибудинкової території, а також платежів співвласників для розрахунків з постачальниками послуг. Як пояснили співвласники, головний бухгалтер ОСОБА_11 приймала від них платежі готівкою, квитанції не видавала та кошти на рахунок об?єднання не зарахувала через що у них утворилися борги. Станом на 23.07.2025 року заборгованість співвласників згідно банківських про плат складає 251 877,80 грн., тому мається розбіжність по банку в сумі 126 057,80 грн. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2022 року по 01.12.2022 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 67 520,24 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 353 960,93 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 350 399, 93 грн. та оплата за сервіс ТІМ 3012,00 грн., зарахування пільг 549,00 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 216 616,93 грн.. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2023 року по 01.12.2023 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 204 867,09 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 287 820,20 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 287 067, 20 грн. та оплата за сервітут 753,00 грн., зарахування пільг 549,00 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 378 001,94 грн.. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2024 року по 01.12.2024 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 114 685,35 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 359 488,49 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 330 353, 49 грн. та оплата за сервітут 8 955,00 грн., зарахування пільг 549,00 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 440 021,10 грн.. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2025 року по 01.07.2025 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 14 152,70 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 171 197,06 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 167 458, 56 грн. та оплата за сервіс ТІМ - 3 450 грн., повернення товару 288,60 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 115 959,51 грн.. Під час проведення ревізії було встановлено неналежне ведення бухгалтерського обліку, надання неправдивої інформації співвласникам будинку та контролюючим органам про отримані з різних джерел доходи та дійсні витрати протягом звітного періоду, а також про стан активів капіталу та зобов?язань. Жодного підтверджуючого документу про використання коштів ОСОБА_11 не надано. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 була прийнята на посаду бухгалтера ОСББ «ФЕНІКС», згідно наказу №4 від 26.11.2018 року, виданого головою правління ОСОБА_9 , переведена на посаду головного бухгалтера згідно наказу №5 від 01.12.2018 року, а після виявлених порушень подала заяву на звільнення посади головного бухгалтера. Користуючись довірою співвласників будинку, правління ОСББ, зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_11 витрачала кошти ОСББ «ФЕНІКС» на свої власні потреби та спричинила ОСББ «ФЕНІКС» матеріальні збитки на загальну суму 1 150 599.48 грн Після виявлених порушень керівництвом ОСББ «ФЕНІКС» неодноразово пропонувалось ОСОБА_12 доровільно повернути грошові кошти на рахунок ОСББ або надати документальне підтвердження витрат, однак вона грошові кошти не повернула, документи не надала, на зауваження не реагує.

ОСОБА_11 займаючи посаду головного бухгалтера та одночасно виконуючи обов?язки голови ОСББ «ФЕНІКС», скориставшись службовим становищем та зловживаючи довірою співвласників квартир, шляхом обману за період з 01 січня 2022 року по липень 2025 року заволоділа грошовими коштами ОСББ «ФЕНІКС» в сумі 1 150 599.48 грн. (один мільйон сто п?ятдесят тисяч п?ятсотдев?яностодев?ять гривень 48 копійок). За період з 01.01.2022 року до 01.07.2025 року загальна сума витрат коштів ОСББ «ФЕНІКС» які допустила головний бухгалтер ОСОБА_11 та які не підтверджені документально складає - 1 150 599.48 грн..

Допитані в якості свідків жителі вул. Європейська, 68, ОСББ «Фенікс», вказали, що будь-які будівельні роботи не проводились, на що витрачались кошти невідомо, оскільки відомостей, щодо придбання товару ОСОБА_11 надано не було, будь-якібудівельніматеріали до ОСББ «Фенікс» не доставлялись.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 20.09.1969 працює в магазині Євродім (ФОП ОСОБА_13 ) та має товариські стосунки із ОСОБА_11 , а тому є підстави вважати, що ОСОБА_5 може допомагати ОСОБА_11 , здійснювати свою діяльність.

27.01.2026 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді №705/7001/25 1-кс/705/128/26, за адресою: АДРЕСА_1 . вилучено: 1) мобільний телефон Galaxy A33 5G (imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ) з сімкартою НОМЕР_3 який поміщений до сейф-пакету НПУ ICR0189942; 2) 6 папірців із рукописними написами, які поміщені до сейфпакету НПУ ICR0189943.

27.01.2026 вказані предмети оглянуто слідчим в приміщенні службового кабінету № 14 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області та вказані предмети визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

В подальшому вказані предмети було оглянуто та визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереженняречовихдоказів. У такому випадкуарештнакладається на майно будь-якоїфізичноїабоюридичної особи за наявностідостатніхпідставвважати, щовоновідповідаєкритеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна з метою збереження речових доказів, оскільки є вірогітність їх приховування, знищення. Суддя враховує і ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів, оскільки містить на собі сліди вчинення злочину і може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. Бере до уваги суддя і спів розмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження, якими є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Керуючисьст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- УХВАЛИ В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арештна майно, а саме: 6 папірців із рукописними написами із розрахунками, які поміщені до сейфпакету НПУ ICR0189943, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня їїоголошення

Слідчий суддя ОСОБА_14