Справа № 357/9733/24
У Х В А Л А

23 січня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 08.11.2023 до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 07.11.2023 йому зателефонували невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представилась працівниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході спілкування, невстановлені особи шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 64000,00 гривень, які були на банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 , чим завдали ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

10.11.2024 допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.1 1.2023 близько 11:45 год на його мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_5 та представилась ОСОБА_6 , після цього вона назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході спілкування невідома особа запропонувала потерпілому провести верифікацію банківської карти по телефону. На дану пропозицію потерпілий відмовився, на що почув відповідь, що його картку буде заблоковано на два тижні. В ході спілкування невідома особа попросила назвати їй останні 4 цифри банківської картки, на що потерпілий теж відмовився, проте після цього невідома особа назвала потерпілому пароль його банківської карти та всі його анкетні та банківські дані. Після цього потерпілий назвав останні 4 цифри своєї банківської картки.

В ході досудового розслідування 15.10.2024 року проведено огляд інформації отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду встановлено, що грошові кошти в сумі 63000,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

18.10.2024 проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду встановлено, що картка належить ОСОБА_7 та грошові кошти 07.11.2023 в сумі 29500,00 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка належить ОСОБА_8 , 07.11.2023 грошові кошти в сумі 29500,00 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та 07.11.2023 грошові кошти в сумі 5000,00 грн були перераховані на рахунок НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка належить ОСОБА_9 .

29.10.2024 проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду встановлено, що рахунок НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), належить ОСОБА_8 та виявлено, що після надходження 29000,00 грн 08.12.2023 він закрив поточний рахунок та перерахував грошові кошти в сумі 37310,00 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

25.11.2024 проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду встановлено, що рахунок НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 , та встановлено, що грошові кошти в сумі 37310,00 грн 08.12.2023 зайшли на дану картку.

29.10.2024 проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду встановлено, що рахунок НОМЕР_9 належить ОСОБА_9 , та встановлено, що грошові кошти в сумі 11320,00 грн перерахувала на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.02.2025 проведено огляд інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду встановлено, що 07.11.2023 здійснено переказ коштів ОСОБА_10 із банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 3846,00 грн (дані банківські карти належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

10.02.2025 із інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ОСОБА_11 користується номером телефону НОМЕР_12 .

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS, ММS-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 07.11.2023 по дату виконання ухвали (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінальної о правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують наявну інформацію, а в подальшому сприятимуть у процесі доказування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Відповідно до п.2 ст. 163 КПК України прошить розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів товариства та інтересів третіх осіб.

Просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005227 від 03.11.2023, слідчому СВ Білоцерківського РУН ГУНП в Київської області ОСОБА_12 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-картою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , у період часу з 00:00 години 07.11.2023 по дату виконання ухвали, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 07.11.2023 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Згідно із ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримані в результаті проведення тимчасового доступу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів .

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-картою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , у період часу з 00:00 години 07.11.2023 по дату винесення ухвали, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 07.11.2023 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13