Справа №:755/5771/22
Провадження №: 1-кс/755/4336/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" грудня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001744 від 07.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001744 від 07.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключено договір підряду №148/18 «Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_2 ». Проте, вартість виконаних робіт має явні ознаки завищення (ЄО №33427 від 07.07.2022)Так, за результатами проведених процедур закупівель 12.09.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 09/2, щодо робіт з ремонту захисної споруди цивільного захисту № 106415» за ДК 021:2015 - 4543000-7, на загальну суму 11 813 246 грн. 40 коп.

Механізм даного правопорушення полягає у лобіюванні інтересів, заведенні підконтрольних суб?єктів господарювання до конкурсних торгів та визначення їх переможцями у державних закупівлях на постійній основі з постачання товарно-матеріальних цінностей. Освоєння отриманих бюджетних грошових коштів відбувається на підставі підписаних актів прийому-передачі товарів та накладних. Даний товар фактично постачається не в повному обсязі, за завищеними ціновими показниками та не відповідає заявленим характеристикам, а також вимогам та нормам ДСТУ. В подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику товарів частину від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

Так 28.08.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПРОУ НОМЕР_4 ) уклало договір підряду № 148/18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо «Капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_3 та вздовш будинків АДРЕСА_8 » на загальну суму 5 902 000, 00 грн.

Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.

Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 )

В Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв?язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

У клопотанні слідчий просить надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу, однак у постанові про призначення групи прокурорів від 07.07.2022 року, нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується лише прокурором ОСОБА_4 , відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Разом з тим, слідчий у самому клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте слідча суддя вважає необґрунтованою вимогу про вилучення оригіналів документів, відтак, слідча суддя надає право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001744 від 07.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договору № 148/18 від 08.08.2018 , укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПРОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків до цих договорів, додаткових угод до цього договору;

- виконавчої документації, складеної на виконання договору № 148/18 від 08.08.2018 у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договору № 148/18 від 08.08.2018, зокрема, договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості, документи про оплату вартості таких будівельних матеріалів;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договору № 148/18 від 08.08.2018 до їх повного виконання, в тому числі із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції;

- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані в розрізі договорів за відповідний період;

- інформації по бухгалтерським рахункам щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договору № 148/18 від 08.08.2018;

- договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договору № 148/18 від 08.08.2018;

- наказів про призначення (переведення) працівників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ) а також цивільно-правові договори з особами, які були залучені до виконання робіт за договору № 148/18 від 08.08.2018, а також бухгалтера (бухгалтерів) товариства.

У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1