Справа №613/1112/25 Провадження № 1-кс/613/668/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12 грудня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить: надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08 години 00 хвилин 14 травня 2025 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5960 гривень 00 копійок, які 14 травня 2025 року о 13 годині 59 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 14.05.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 6000 гривень з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. Кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15.05.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 14.05.2025 вона розмістила на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`яву про продаж «трубогиба» (інструмент для згинання труб) вказавши суму 2000 гривень. Близько 14:18 цього ж дня ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер» написав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , підписаний як ОСОБА_6 , в ході переписки ОСОБА_5 , домовилась з невідомою особою про продаж трубогиба та невідома особа написала, що переказала кошти в сумі 2000 гривень на картку ОСОБА_5 та скинула посилання, перейшовши за яким було необхідно ввести дані банківської карти ОСОБА_5 , пісня того як остання ввела свої дані автоматично відкрився застосунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому остання ввела пін-код від додатку. Далі ОСОБА_5 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що їй необхідно пройти верифікацію, після чого з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було списано кошти в сумі 5989,08 гривень.

ОСОБА_5 звернулася до поліції з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій і надала копію картки «Для виплат» № НОМЕР_4 від 14.05.2025, роздруківки скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.05.2025, копію виписки по банківському рахунку та інструкції з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.05.2025 про переказ коштів в сумі 5989,08 грн.

08.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного від 11.06.2025 року у справі № 613/1112/25 слідчим СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по карті рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно з наданою банківською інформацією, у результаті проведеного фінансового моніторингу було встановлено, що списання грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 дійсно мало місце 14 травня 2025 року. З рахунку потерпілої було безпідставно переведено кошти у сумі 5989,08 грн. на інший банківський рахунок, відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

18.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 29.10.2025 року у справі №613/1112/25, слідчим СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по карті рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

19.11.2025 слідчим було оглянуто інформацію, що міститься на DVDдиску з маркуванням НОМЕР_7 та встановлено, що на вищевказаному диску маються файли а саме: IP-адреса (інн НОМЕР_8 ) ОСОБА_7 , ІР- адреса (інн НОМЕР_8 ) ОСОБА_8 , виписка_иА0024551 . НОМЕР_9 l.p7s, зміна номеру телефону.xlsx, Зміна номеру телефону.р7з, Other_XLS_CARD_TRANS_OU.xlsx, Other_XLS_CARD_TRANS_OU.p7s, юр.справа.7г, iop.cnpaBa.7z.p7s папка 031516.

При перегляді таблиці Excel з назвою «Виписка», НОМЕР_10 , було встановлено таку транзакцію, о 13:59 год 14.05.2025 року переказ коштів у сумі 5 960 на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме до вказаної в клопотанні інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, за змістом якої просила розглядати клопотання без її участі, уточнила, що клопотання підтримує і просить його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 14.05.2025 вона розмістила на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`яву про продаж «трубогиба» (інструмент для згинання труб) вказавши суму 2000 гривень. Близько 14:18 цього ж дня ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер» написав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , підписаний як ОСОБА_6 , в ході переписки ОСОБА_5 , домовилась з невідомою особою про продаж трубогиба та невідома особа написала, що переказала кошти в сумі 2000 гривень на картку ОСОБА_5 та скинула посилання, перейшовши за яким було необхідно ввести дані банківської карти ОСОБА_5 , пісня того як остання ввела свої дані автоматично відкрився застосунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому остання ввела пін-код від додатку. Далі ОСОБА_5 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що їй необхідно пройти верифікацію, після чого з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було списано кошти в сумі 5989,08 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 звернулася до поліції з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій і надала копію картки «Для виплат» № НОМЕР_4 від 14.05.2025, роздруківки скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.05.2025, копію виписки по банківському рахунку та інструкції з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.05.2025 про переказ коштів в сумі 5989,08 грн. 19.05.2025 року вказаний документ було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

18.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 29.10.2025 року у справі №613/1112/25, слідчим СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по карті рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

19.11.2025 слідчим було оглянуто інформацію, що міститься на DVDдиску з маркуванням НОМЕР_7 та встановлено, що на вищевказаному диску маються файли а саме: IP-адреса (інн НОМЕР_8 ) Оболонко ДС.хН, ІР- адреса (інн НОМЕР_8 ) ОСОБА_8 , виписка_иА0024551 . НОМЕР_9 l.p7s, зміна номеру телефону.xlsx, Зміна номеру телефону.р7з, Other_XLS_CARD_TRANS_OU.xlsx, Other_XLS_CARD_TRANS_OU.p7s, юр.справа.7г, iop.cnpaBa.7z.p7s папка 031516.

При перегляді таблиці Excel з назвою «Виписка», НОМЕР_10 , було встановлено таку транзакцію, о 13:59 год 14.05.2025 року переказ коштів у сумі 5 960 на картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 13 години 50 хвилин 14 травня 2025 року по 00 год 59 хв 11 грудня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5960 гривень, які 14 травня 2025 року о 13 годині 59 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняттих цих грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ вказаних коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії цієї ухвали до 10 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя