Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при наступних обставинах.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався та діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами.

В подальшому, з метою реалізації спільного, єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану та особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами на суму 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності, діючого на той час директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 ,

ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_34 .

Також встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 16.12.2009 ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » за номером НОМЕР_3 , з наступними видами діяльності: 46.42 Оптова торгівля одягом та взуттям, 47.72 роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах, 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Відповідно до п.1.1. Статуту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створене та здійснює господарську діяльність у відповідності зі Статутом, Господарським кодексом України, Цивільним Кодексом України, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими чинними законодавчими актами України.

Відповідно до п. 2.2. Статуту виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

Також згідно зі Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) єдиним учасником Товариства є ОСОБА_9 .

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості.

Разом з тим встановлено, що у травні 2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_35 , маючи на меті здійснити закупку мінеральних добрив з метою його використання у власній господарській діяльності та подальшого перепродажу, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , звернувся до останнього за допомогою у пошуку відповідних підприємств.

В свою чергу, ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману звернувся до ОСОБА_36 з метою надання реквізитів для укладання договорів, що здійснюють поставку мінеральних добрив.

В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 діючи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , попередньо не довівши до відома єдиний, спільний злочинний умисел та запевнивши в законності своїх намірів, звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , з метою використання реєстраційних даних, реквізитів та рахунків його товариства для подальшого укладання Договорів поставки.

В свою чергу, ОСОБА_9 не усвідомлюючи реальний злочинний намір ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та справжню мету запропонованих останніми дій, надав ОСОБА_5 реквізити, реєстраційні дані та доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передав ОСОБА_7 реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для укладання Договору поставки.

В свою чергу, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати злочинний намір, що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передав директору товариства ОСОБА_37 реквізити та реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого укладання Договору поставки.

Згідно з ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

З урахуванням викладених обставин, 22.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_38 (Покупець) укладено Договір поставки № 22/05/24.

Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов`язується у порядку та на умовах, які Встановлені Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити його й порядки та строки і на умовах, які передбачені Договором.

Пункт 1.2. передбачає, що Постачальник зобов`язується після набуття чинності Договору поставляти товар Покупцеві згідно рахунку-фактури до цього Договору.

Згідно п. 3.2. Договору Покупець оплачує товар у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

В подальшому, на виконання умов Договору №22/05/24 від 22.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до платіжної інструкції № від 22.05.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 сплачено грошові кошти у сумі 6497650,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № від 22.05.2024 було сплачено - 5502350,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № від 23.05.2024 сплачено - 3545000,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № від 23.05.2024 сплачено 5455000,00 грн.

Надалі,18.06.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_38 (Покупець) укладено Договір поставки №18/06/24-3.

Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов`язується у порядку та на умовах, які Встановлені Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити його й порядки та строки і на умовах, які передбачені Договором.

Пунктом 1.2. передбачено, що Постачальник зобов`язується після набуття чинності Договору поставляти товар Покупцеві згідно рахунку-фактури до цього Договору.

Згідно п. 3.2. Договору Покупець оплачує товар у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

Після цього, 19.06.2024 на виконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до платіжної інструкції № на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 сплачено грошові кошти у сумі 10 928 232,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № було сплачено - 9 074 068,00 грн.

Загальна сума перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 41 002 300,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами, будучи фізичною особою підприємцем та маючи відкритий рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надала свої реквізити ОСОБА_5 для перерахування частини грошових коштів в якості придбання фіктивних послуг та товарів.

Після цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, у період часу з 23.05.2024 по 19.06.2024 з метою доведення спільного, єдиного злочинного умислу до кінця, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи безпосередній доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , здійснив перерахування грошових коштів у сумі 41 002 300,00 грн., в якості придбання фіктивних послуг та товарів, на підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_34 .

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, на виконання спільного, єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, отримував грошові кошти у готівковій формі від ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_42 , які попередньо перераховані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на їхні рахунки, після цього у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі передавав ці грошові кошти ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самостійно здійснювала зняття грошових коштів, які були перераховані в якості придбання фіктивних послуг та товарів з рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, вказаними грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, внаслідок реалізації свого єдиного, спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконані, шляхом незаконного перерахування з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 грошових коштів на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема і на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якості придбання фіктивних послуг та товарів, тим самим заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 41 002 300,00 грн., внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано майнової шкоди у вказаному розмірі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 185 КК України становить особливо великий розмір.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені органом досудового розслідування місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за товар по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024.

Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за товар по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами.

Реалізуючи спільний, єдиний злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , попередньо не довівши до відома свій спільний, єдиний злочинний умисел та запевнивши в законності своїх намірів, звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , з метою використання реєстраційних даних, реквізитів та рахунків його товариства для подальшого укладання Договорів поставки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання умов по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 за період часу з 22.05.2024 по 18.06.2024 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 та НОМЕР_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти на загальну суму 41 002 300,00 грн.

В подальшому, з метою реалізації спільного, єдиного злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у особливо великому розмірі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи для досягнення мети своєї протиправної діяльності реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достовірно розуміючи відсутність реальної можливості на виконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору № 22/05/24 від 22.05.2024 з поставки товарів, маючи безпосередній доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , у період часу з 22.05.2024 по 18.06.2024 перерахував на рахунки підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_8 ), ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , грошові кошти в сумі 41 002 300,00 грн., в якості оплати за надання фіктивних послуг та товарів, будучи достовірно обізнаним, що такі послуги та товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавались.

Зокрема встановлено, що в період часу з 09.04.2024 по 14.06.2024 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якості оплати за надання фіктивних послуг та товарів було перераховано грошові кошти на загальну суму 2589500, 00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_8 , достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самостійно здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та які були перераховані в якості придбання фіктивних послуг та товарів.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), окрім вищевказаних фізичних осіб підприємців були перераховані також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

За результатами досудового розслідування повідомлено: 22.08.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 5 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України; 04.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 5 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України; 26.09.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 5 ст.190, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Так, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність у отриманні копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_15 та її територіальних підрозділах ( АДРЕСА_1 ) відносно наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_43 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_44 ( НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_28 ), перелік яких наведено у клопотанні.

Вказані документи дадуть можливість встановити у кого та за яку ціну були придбані товарно-матеріальні цінності та послуги (робіт), які надалі використовувалися під час виконання вказаних у клопотанні договорів, підтвердити або спростувати причетність осіб до вчинення даного злочину.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення ревізій, перевірок, почеркознавчих, криміналістичних та судово-економічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах.

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП ОСОБА_3 у м. Києві про розгляд клопотання без участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином на електронну адресу. Представник особи у володінні якої знаходяться документи в заяві на адресу суду просив розгляд клопотання проводити без його участі, щодо задоволення клопотання заперечував.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001658 від 12.07.2024 - ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , та прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_52 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 , відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_43 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_44 ( НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_28 ), а саме:

?Реєстраційну картку зазначених товариств та завірені копії документальних матеріалів, які містять інформацію щодо відкритих та закритих поточних рахунків, у банківських установах;

?Відомості про основні засоби товариства, у тому числі із форми-повідомлення 20-ОПП за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Довідки (акти) з додатками про результати планових/позапланових, виїзних/невиїзних, камеральних перевірок за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Загальна кількість найманих працівників товариства/ФОП за період з з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Таблиці даних платника податку, рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу про врахування або неврахування таблиць даних платника з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Доповідні записки, у разі підготовки за результатами розгляду звітності товариства за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу (з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі) із додатками за період з 01.01.2023 по 01.11.2025, на підставі яких товариства (ФОП) було включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку та виключено з такого переліку, згідно Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1165 від 11.12.2019;

?Реєстр податкових накладних із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів/послуг, дат виникнення податкових зобов`язань, кодів згідно з класифікаторами, кількості, цін, в яких продавцями/покупцями (з розшифруванням даних неплатників ПДВ) товарів/послуг виступало товариство, у тому числі копії податкових накладних за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?IP-адреси, з яких здійснювалася реєстрація податкових декларацій в АС «Податковий блок» за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Реєстраційні суми (ліміти) платників ПДВ за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Проведення коригування податкових зобов`язань/кредиту з ПДВ за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірок, із додатками за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Довідки щодо ризиків заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ та/або формування від`ємного значення податку, із додатками за період з 01.01.2023 по 01.11.2025;

?Фінансові звіти, подані вказаним платником податку за період з 01.01.2023 по 01.11.2025.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_53