Провадження №1- кс/712/6043/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000322 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), яка зареєстрована на території АДРЕСА_1 ), під час виконання договору поставки нафтопродуктів від 21.07.2022 №21-07-2022, укладеного з українським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підробили офіційні документи, а саме сертифікати якості товару (нафтопродуктів) від 12.02.2023 №163027, від 23.02.2023 №162998, від 10.03.2023 №163317, від 13.03.2023 №163537, від 30.03.2023 №163653, від 01.03.2023 №163126, від 03.03.2023 №163169, від 20.03.2023 №163461, які нібито видані та посвідчені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний код НОМЕР_3 ), зареєстрованої на території Литовської Республіки (Mazeikip g. 75, Juodeikip k., LT-89453 Mazeikip r.), яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою їх використання, збули такі документи, та використали їх при наступних обставинах.

Так, між латвійською компанією SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі члена правління ІНФОРМАЦІЯ_4 , та українським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , 21.07.2022 укладено договір поставки нафтопродуктів №21-07-2022.

Відповідно до умов вказаного вище договору продавець - латвійська компанія SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе зобов`язання продати, а покупець - українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбати, прийняти та оплатити на умовах цього договору нафтопродукти. Також передбачено, що продавцем забезпечується надання покупцю в момент поставки товару наступний перелік документів: рахунок/інвойс; транспортну накладну CMR; сертифікат/паспорт якості на відвантажений товар. Згідно умов вказаного договору оплата обумовленої кількості товару здійснювалась на умовах 100% передоплати. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало всі умови вказаного вище договору.

Латвійською компанією SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов вказаного вище договору, українському підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано необхідні документи, в тому числі і сертифікати якості товару (нафтопродуктів) від 12.02.2023 №163027, від 23.02.2023 №162998, від 10.03.2023 №163317, від 13.03.2023 №163537, від 30.03.2023 №163653, від 01.03.2023 №163126, від 03.03.2023 №163169, від №163461, які нібито видані та посвідчені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В період часу з лютого 2023 року по квітень 2023 року компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний код НОМЕР_4 ), яка зареєстрована на території Литовської Республіки (Granito g. 11, LT-02241 Vilnius), в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , на виконання умов контакту від 23.01.2023 №2023/01/23, укладеного з латвійською компанією SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , здійснила відвантаження та поставку дизельного пального та бензину на територію України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання умов договір поставки нафтопродуктів №21-07-2022 між компанією SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та українським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому підроблені сертифікати якості на товар від 12.02.2023 №163027, від 23.02.2023 №162998, від 10.03.2023 №163317, від 13.03.2023 №163537, від 30.03.2023 №163653, від 01.03.2023 №163126, від 03.03.2023 №163169, від 20.03.2023 №163461, видані нібито литовською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентичні тим, що були надані українському підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » латвійською компанією SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розмитнення поставленого товару (дизельного пального та бензину) на території України, ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що сертифікати якості на товар від 12.02.2023 №163027, від 23.02.2023 №162998, від 10.03.2023 №163317, від 13.03.2023 №163537, від 30.03.2023 №163653, від 01.03.2023 №163126, від 03.03.2023 №163169, від 20.03.2023 №163461 литовською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не видавались.

У зв`язку з чим стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 складено протоколи про порушення митних правил, за результатами розгляду яких останню притягнуто до відповідальності за порушення митних правил та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100% вартості товару, тобто на суму 638867,14 (шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот шістдесят сім) євро.

Таким чином, невстановлені на цей час особи вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, а саме - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, та використання завідомо підробленого документа.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний код НОМЕР_4 ), яка зареєстрована на території Литовської Республіки (Granito g. 11, LT-02241 Vilnius) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний код НОМЕР_3 ), зареєстрованої на території Литовської Республіки (Mazeikip g. 75, Juodeikip k., LT- 89453 Mazeikip r.) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим (дізнавачем) наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7