Справа № 202/8811/25
Провадження № 1-кс/202/206/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

19 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

06 січня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 січня 2026 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 23 травня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи вимоги ст. 1, 3, 6, 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, реалізуючи свій корисливий умисел, вчинив дії направлені на незаконне використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому в значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, отриманих під виглядом збору благодійних пожертв на потреби Збройних сил України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та інших військових формувань.

Для конспірації злочинних дій, та надання їм видимості законності, ОСОБА_5 , прийняв рішення про використання емблем, знаків розрізнення, шевронів та документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час вчинення ним злочинів вказавши основною ціллю «Допомога 11 прикордонному загону Державної прикордонної служби».

Так, в подальшому ОСОБА_5 у період часу з 05.06.2025 по 14.08.2025, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, умисно, з корисливих мотивів, під час воєнного стану, незаконно використали зібрані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , благодійні пожертви, з метою отримання прибутку, на загальну суму 556 690 грн.

Таким чином, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 05.09.2023 по теперішній час, відносно Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою), а саме: заяви про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, статуту БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітності організації (річні, квартальні звіти), звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, платіжних документів, рахунків, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових декларації (з ПДВ, прибутковий податок, соціальний внесок тощо), банківських виписок або інші підтвердження фінансових операцій.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явилася, натомість через систему «Електронний суд» подано клопотання, відповідно до якого просила розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_10 та відмовити у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою:АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (з помісячною розбивкою), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою:АДРЕСА_6 , а саме документів за період з 05.09.2023 по теперішній час відносно Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): заяви про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, статуту БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітності організації (річні, квартальні звіти), звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, платіжних документів, рахунків, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових декларації (з ПДВ, прибутковий податок, соціальний внесок тощо), банківських виписок або інші підтвердження фінансових операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 березня 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1