Справа № 202/7869/25
Провадження № 1-кс/202/5884/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 09.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що факт вчинення шахрайських дій відносно громадянки Литви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мало місце 14.07.2022 року, шляхом введення в оману останньої та перерахування з її банківського рахунку грошових коштів у сумі 8001 Євро.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2022 року близько 11.30 год., шляхом шахрайства, з її банківського рахунку № НОМЕР_1 в банківській установі АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок№ НОМЕР_2 в банківській установі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти загальною сумою 8001 євро.

Також встановлено, що 14.07.2022 з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 сумма в размере 8001 евробылаперечислена на счет ЗАО ZEN GLOBAL N? LT 84 3130 0101 8088 2154, який належить ОСОБА_7 ). 14.06.2022 з рахунку Назар Шкляр 3AO ZEN GLOBAL № НОМЕР_2 здійснено грошовий перерахунок на суму 7999,80 євро в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на технічний рахунок№ НОМЕР_3 , та у подальшому з нього було перераховано 7960 євро на криптовалютнийгаманець через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .

Встановлено, що вказаним криптогаманцем користуються громадяни України: ОСОБА_8 ,який підключався 23.05.2022 о 11:49 год.з IP адреси: НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , який підключався 26.06.2022 о 11:49 год.з IP адреси: НОМЕР_6 . Крім цього встановлено, що місцезнаходження вказаних ІР-адрес розміщується у м. Дніпро.

Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_10 номер мобільного оператору: НОМЕР_7 телефонувала невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_11 » з номеру мобільного оператору: НОМЕР_8 та представилась спеціалістом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що у ОСОБА_12 з банківської картки була здійснена спроба перерахунку її грошових коштів та картку необхідно заблокувати, після чого попрохала потерпілу продиктувати код SmartID, у подальшому після того як потерпіла продиктувала даний код, то з її банківського рахунку були зняті вищевказаним шахрайським способом грошові кошти.

Враховуючи, що номери мобільних операторів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 не відносяться до жодного оператору, який зареєстрований на території України, то слід вважати, що невстановлена особа використовуючи мережу іншого оператора зв`язку, перебувала у роумінгу на території України.

На даний час,встановлюються особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку з метою опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку та встановлення всіх співучасників вказаного злочину.

Таким чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати інформацію про абоненти з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, інформації про місцезнаходження обладнання та МАС-адреси щодо ІР адрес у період часу з 01.01.2021 по теперішній час на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією, яка необхідна для підтвердження або спростування причетності підозрюваних осіб до вчинення вищевказаних злочинів, а також для встановлення кола всіх співучасників вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 09.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні

є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений

з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000176, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.05.2025: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містить інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.01.2021 по 01.09.2025 року з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів);

- надання інформації про місцезнаходження обладнання та МАС-адреси щодо ІР адрес,які вказані в описовій частині клопотання, також відомості щодо осіб, на яких зареєстровані (використовують) вищевказані IP-адреси (із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно (належить) IP-адреса).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в2 (два) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1