Справа № 452/1644/24
Провадження № 1-кс/452/731/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 17 жовтня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 травня 2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , про те, що він просить притягнути до відповідальності невідомих йому осіб, які представилися під час неодноразових телефонних розмов як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котрі виставили неправдиве оголошення у «Фейсбуці» з приводу продажу квадроциклів із контактними номерами вищевказаних телефонів.

25 квітня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 передзвонив на номер вказаний в оголошені НОМЕР_5 та домовився про купівлю квадроцикла. Після чого невідомі зловживаючи його довірою, повідомили, що потрібно перерахувати перший внесок в розмірі 10000 гривень, що він і зробив. Пізніше починаючи з 25 квітня 2024 року по 29 квітня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 неодноразовими платіжками перераховував різні суми грошових коштів, які йому казали невідомі особи, під різним приводом для перевезення та розмитнення квадроцикла через кордон Республіки Польща, спричинивши йому матеріальну шкоду на загальну суму 214600 гривень, що спричинило потерпілому значну шкоду, які він перераховував на карткові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Із показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 25 квітня 2024 року по 29 квітня 2024 року невідомі особи, зловживаючи його довірою, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 214600 гривень, які він самостійно скидав на карткові рахунки для купівлі квадроциклу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух

коштів по даному банківському рахунку в період з 00 год. 01 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 29.04.2024 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, куди було здійснено перекази, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали ..

Отримання такої документації та інформації щодо руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В цей же час, вказана інформація перебуває в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідча СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутності. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчої судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000318 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном на 2 місяці, надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського Обласного Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про обслуговування та рух коштів по по картковому рахунку № НОМЕР_12 за період з 00 год. 01 хв. 25.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 29.04.2024 із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.

Втім, жодним із наданих слідчим документів не підтверджується, що банківська картка № НОМЕР_12 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації щодо рахунку № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя