Справа №: 398/7227/25
провадження №: 1-кс/398/1692/25
УХВАЛА

Іменем України

"17" листопада 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , затверджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000268 від 07.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " свого представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману, запропонувала віддалену роботу ОСОБА_5 в телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій надійшли повідомлення від особи з псевдонімом « ОСОБА_6 », у ході листування з вищевказаною особою, ОСОБА_5 , 06.11.2025 у період часу з 12год.21хв. по 13 год.33хв. здійснила перерахування грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1582 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 8054 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 26688 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 36324 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила оплату грошових коштів на банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

До клопотання надано копію допиту потерпілої, де зазначений номери банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які потерпіла здійснила переказ коштів. Також надано копію квитанції із « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де відсутня повна інформація про рахунок на який було здійснено переказ коштів, так як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не може надати іншу квитанцію з повною інформацією номеру рахунку та інформацією про отримувача. В такому випадку прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за наявною інформацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 ; відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , затверджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000268 від 07.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачуСД майору поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_15 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., у кримінальному провадженні №0000268 від 07.11.2025, а саме документів які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

документа про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

відомостей чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 06.11.2025 до 00 год 00 хв 10.11.2025;

документів про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 23.10.2025 до 00 год 00 хв 04.11.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 06.11.2025 до 00 год 00 хв 10.11.2025;

Документів які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документа про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 06.11.2025 до 00 год 00 хв 10.11.2025;

- документів про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 06.11.2025 до 00 год 00 хв 10.11.2025;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 06.11.2025 до 00 год 00 хв 10.11.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1