пр. № 1-кс/759/7296/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.05.2023 року приблизно 15 годині 08 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа через інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8135 тисяч грн., які зняла з картки № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив те, шо він наразі, проходить лікування у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . На обліку лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Також повідомив, що 28.05.2023 року, у денний час, він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 та вирішив взяти кредит, у розмірі 80000 грн., для цього він знайшов інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час цей сайт не працює та зайшов на цей сайт на якому був мобільний номер телефону НОМЕР_2 , за яким ОСОБА_4 зв`язався у соціальній мережі «Вайбер» з посередником, який шукав йому кредитора. Для того, щоб ОСОБА_4 дали кредит, йому потрібно було очистити кредитну історію, але для цього йому потрібно було сплатити грошові кошти, у розмірі 520 грн.

В подальшому ОСОБА_4 28.05.2023 року, приблизно о 15 годині 31 хвилині, зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у розмірі 555 грн. Після чого, йому сказали зачекати, поки чистять історію. Далі, ОСОБА_4 знову зателефонували та повідомили про те, що треба заплатити за послуги нотаріуса, які коштують 2200 грн. На що, він погодився та 28.05.2023 року, приблизно о 17 годині 31 хвилині на вищевказану банківську картку знову перерахував грошові кошти, у розмірі 2261 грн. Після чого, ОСОБА_4 сказали почекати поки нотаріус все оформить.

Далі, ОСОБА_4 знову зателефонували та сказали, що все добре та повідомили, що потрібно сплатити грошові кошти за страхування кредитного договору, у розмірі 2800 грн. На що він погодився та 28.05.2023, приблизно о 18 годні 39 хвилин на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти, у розмірі 2864 грн. Далі, ОСОБА_4 знову зателефонували та повідомили, що його кредитний договір вже був переданий у брокерську компанію, назви він не знаю. Після чого, він зв`язався з брокером на ім?я ОСОБА_5 за мобільним телефоном НОМЕР_4 у месенджері «Вайбер», який повідомив ОСОБА_4 , що буде займатись його замовленням та банк вимагає сплатити комісію за конвертаційні вимоги по кредитному договору, у розмірі 3100 грн. Але ОСОБА_4 повідомив йому, що в нього немає таких грошей та не заплатив йому. Після чого, із ним зв`язався менеджер з мобільного телефону НОМЕР_5 . В ході спілкування повідомив про те, що треба зробити верифікацію банківської картки та для цього потрібно перерахувати грошові кошти, у розмірі 2120 грн. На що, я погодився та перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку, 28.05.2023 року, приблизно о 19 годині 03 хвилині, у розмірі 2120 грн. Після чого, менеджер запитав в мене скільки в мене залишилось грошових коштів на банківській картці, на що я відповів, що 215 грн. Після чого, менеджер надіслав ОСОБА_4 запит на зняття грошових коштів з його банківської картки, через «Портмоне», у розмірі 140 грн. та попросив надіслати йому код підтвердження, на ОСОБА_4 погодився та надав йому всю інформацію. Після чого, ОСОБА_4 поповнив свою банківську картку та менеджер знову в запитав в ОСОБА_4 , про суму на його банківській картці, після того, як я відповів йому ми провели таку саму операцію, як і в минулий раз, на суму 195 грн. Далі, менеджер почав мені казати, щоб я перерахував йому 3100 грн., для того, щоб мені дали кредит на суму 80000 грн., але ОСОБА_4 знову відповів, що в нього немає таких грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що переказувались з банківської картки № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 за період з 25.05.2023 по 10.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 за період з 25.05.2023 по 10.06.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1