УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000671 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за договором підряду № 759/21 від 17.12.2021, розтратив частину з них у сумі 735 398,83 грн, використавши не за цільовим призначенням.

З жовтня 2022 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очевидно, маючи заздалегідь сформований задум на заволодіння і розтрату в особистих цілях значної частини авансованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, призначених для закупівлі необхідних на об`єкті матеріалів, закупівлю матеріалів припинив, а отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансом грошові кошти в сумі 735 398,83 грн. розтратив шляхом перерахування з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточні рахунки фактично підконтрольних або спеціально залучених до злочинної схеми підприємств з метою умисного виведення зі складу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки розтрата авансованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів відбувалася з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у безготівковому порядку шляхом банківського перерахування грошових коштів на поточні рахунки інших суб`єктів, то інформація про ці платіжні операції відображалася у відповідних банківських виписках по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зберігається у відповідних банківських установах.

Згідно наявної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021-2023 роках фактично використовувало банківські рахунки, які були відкриті, зокрема, у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) - банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Підтвердженням цього є відповідна копія Договору підряду № 759/21 від 17.12.2021 року. Реквізити рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були засвідчені власноручним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печаткою підприємства.

Для з`ясування змісту платіжних операцій, вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговувався АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 17.12.2021 по сьогоднішній день потрібно отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у паперовому вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, належним чином засвідчені копії повних виписок з інформацією щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 17.12.2021 року по день надання виписок по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (як існуючим, так і закритим), зокрема по рахунку № НОМЕР_2 , з відомостями щодо всіх вхідних/вихідних платіжних операцій із зазначенням номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишків коштів на рахунках після здійснення операції, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номерів рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Враховуючи викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , а саме належним чином засвідчених виписок банку у паперовому вигляді, з повною інформацією щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2021 року по день винесення ухвали суду по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (як існуючим,так і закритим), зокрема по рахунку № НОМЕР_2 , з повними відомостями щодо всіх вхідних/вихідних платіжних операцій із зазначенням номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишків коштів на рахунках після здійснення операції, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номерів рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя