Справа № 274/7809/25
Провадження № 1-кс/0274/1805/25
"24" листопада 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
11.11.2025 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, що відображають організаційну, кадрову, фінансово-господарську та майнову діяльність підприємства за період 20222025 років:
- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у чинній редакції;
- штатного розпису працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 20222025 роки (з розбивкою по цехах, включно з токарно-механічним та ливарним);
- посадових інструкцій керівників (директорів за відповідними напрямками, заступників, головних інженерів, начальників цехів, головного бухгалтера);
- наказів та рішень щодо призначення (звільнення) посадових осіб, членів правління, директорів, начальників структурних підрозділів за 20222025 роки;
- переліку матеріально відповідальних осіб, включно з токарно-механічним та ливарним цехами (ПІБ, посада, дата призначення, договори про матеріальну відповідальність з розбивкою за 20222025 роки);
- договорів щодо реалізації продукції та основних засобів, які перебували на балансі підприємства (включаючи акти приймання-передачі, специфікації, додатки; з розбивкою за контрагентами та обсягами);
- касових ордерів (прибуткові та видаткові) за 20222025 роки;
- бухгалтерських балансів, звіти про фінансові результати (форма №1, №2) та звіти про рух грошових коштів (форма №3) за 20222025 роки (затверджені аудиторські висновки, якщо проводилися);
- журналів обліку основних засобів та запасів (форми ОЗ-6, М-17), включно з актами списання та передачі обладнання;
- інвентаризаційних описів майна станом на початок кожного року;
- журналів виїзду/в`їзду машин та транспортних засобів з територій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2022 року по дату надання інформації (з фіксацією маршрутів, вантажу, водіїв, включаючи пропуски, путівки);
- накладних на відвантаження/отримання матеріалів та обладнання;
- договорів оренди/надання транспортних послуг (якщо укладалися).
2) документів щодо надзвичайної події та її наслідків:
- акту про пожежу від 10 вересня 2025 року в будівлі токарно-механічного цеху та ливарного цеху АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (складений ДСНС або внутрішньою комісією; з фотофіксацією, описом пошкоджень та оцінкою збитків);
- протоколів внутрішнього розслідування наслідків ракетного удару від 10 вересня 2025 року (якщо проводилися, включаючи звіти про стан майна);
- документіів про страхування майна (поліси, акти огляду) станом на 10 вересня 2025 року та подальші претензії до страховика.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»), власником 2 398 160 простих іменних голосуючих акцій (19,99 % статутного капіталу). Згідно зі ст. 961 ЦКУ та ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер має право на управління, дивіденди, майно при ліквідації та доступ до інформації про діяльність.
У свою чергу невстановлені особи за сприянням службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використавши дану надзвичайну ситуацію, вчинили дії щодо вивезення з території Товариства обладнання та матеріальних цінностей та реалізували його на власний розсуд, таким чином викравши його.
У зв`язку із вказаними надзвичайними обставинами, 12 вересня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як акціонер, ініціювало проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою: - фіксації фактичного стану майна, встановлення обсягу завданих збитків та запобігання можливій розтраті чи приховуванню активів.
У той же час керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухиляється від їх виконання, не надає запитуваних документів, а також вчиняє інші умисні дії, спрямовані на протидію проведення спеціальної перевірки та інвентаризації.
Допитаний в якості свідка майстер дільниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 26, - ОСОБА_5 , який за сумісництвом є матеріально відповідальною особою блоку цехів № 6, повідомив, що підпорядкований головному механіку ОСОБА_6 , який за сумісництвом є начальником дільниці № 23, контроль за інвентаризацією матеріально-технічних цінностей здійснюється комісійно, до складу якої входять він, працівник бухгалтерії, працівник СБУ та працівник енергетичної служби. Голова комісії кожного разу призначається нова особа, а відповідні представники ставлять підписи в акті інвентаризації, який надалі надається до бухгалтерії АТ. Остання інвентаризація проводилася в жовтні-листопаді 2024 року. Повідомив, що приблизно в жовтні 2025 року до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що обладнання з цехів буде демонтовано та відправлено на відповідальне зберігання до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Йому не відомо, які документи складалися під час демонтажу, та запевнив, що жодних документів з цього приводу не підписував. Порядок передбачає складання акта про переміщення майна, який складається начальником дільниці ОСОБА_6 та іншими особами (які йому не відомі). Він не володіє інформацією про кількість вивезеного обладнання з блоку № 6.Останній раз обладнання звірялося з бухгалтерським обліком рік тому.
Допитаний в якості свідка головний бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 повідомив, що він безпосередньо підпорядкований та підзвітний голові правління ОСОБА_8 . Він отримував копію акту про пожежу, в якому відображено місця пожежі ( АДРЕСА_2 ), що сталася внаслідок ворожого обстрілу. Наразі встановлюються завдані збитки, оскільки перелік пошкодженого обладнання сягає понад 1000 позицій.Процес інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та основних засобів відбувається щорічно в листопаді кожного року відповідно до наказу підприємства, складається комісія, до складу якої входять начальник матеріально-технічного постачання, головний бухгалтер, директор з безпеки, технічний директор, головний механік та матеріально відповідальна особа. Після 10.09.2025 керівником заводу надано наказ на позачергову інвентаризацію, до складу якої ввійшли всі перераховані особи. До бухгалтерії надходили акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання до Бердичівського заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та відповідний договір про відповідальне зберігання. З території цехів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивезено приблизно 12 одиниць промислового обладнання силами зберігача, а інші товарно-матеріальні цінності з постраждалої території не вивозилися та мають знаходитися на місці. Порядок списання майна відбувається комісійно: старе обладнання, яке неможливо продати чи використовувати надалі, списується на металобрухт, супроводжується оглядом комісії та складанням протоколу й актів на списання. Хто надав вказівку на переміщення обладнання, йому не відомо.
На даний час слідством не встановлено, чи здійснювало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виведення активів підприємства, шляхом реалізації третім особам будь-якого майна належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виведення будь-яких грошових активів з банківських рахунків підприємства, в тому числі в якості оплати за надання тих чи інших послуг, які можуть мати ознаки фіктивності. Крім того реалізація майна могла відбуватися за заниженими цінами, щоб приховати його реальну ринкову вартість та реальний отриманий дохід від його продажу.
У зв`язку з наведеними вище обставинами, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального, встановлення фактів можливого викрадення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів відповідно до ст. 159166 КПК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що відображають організаційну, кадрову, фінансово-господарську та майнову діяльність підприємства за період 20222025 років та документи щодо надзвичайної події та її наслідків.
Слідчий просить розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства, до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК України).
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом із тим, слідчий у клопотанні не обґрунтовував потреби доступу до документів за період із 2022 до 2024 року.
Оскільки відповідно до витягу із ЄРДР злочин скоєно не раніше вересня 2025 року, а за матеріалами клопотання остання інвентаризація проведена у 2024 році, слідчий суддя надає доступ документів за період із січня 2024 року до 24.11.2025.
Тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, що відображають організаційну, кадрову, фінансово-господарську та майнову діяльність підприємства за період 20242025 років:
- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у чинній редакції;
- штатного розпису працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 20242025 роки (з розбивкою по цехах, включно з токарно-механічним та ливарним);
- посадових інструкцій керівників (директорів за відповідними напрямками, заступників, головних інженерів, начальників цехів, головного бухгалтера);
- наказів та рішень щодо призначення (звільнення) посадових осіб, членів правління, директорів, начальників структурних підрозділів за 20242025 роки;
- переліку матеріально відповідальних осіб, включно з токарно-механічним та ливарним цехами (ПІБ, посада, дата призначення, договори про матеріальну відповідальність з розбивкою за 20242025 роки);
- договорів щодо реалізації продукції та основних засобів, які перебували на балансі підприємства (включаючи акти приймання-передачі, специфікації, додатки; з розбивкою за контрагентами та обсягами);
- касових ордерів (прибуткові та видаткові) за 20242025 роки;
- бухгалтерських балансів, звіти про фінансові результати (форма №1, №2) та звіти про рух грошових коштів (форма №3) за 20242025 роки (затверджені аудиторські висновки, якщо проводилися);
- журналів обліку основних засобів та запасів (форми ОЗ-6, М-17), включно з актами списання та передачі обладнання;
- інвентаризаційних описів майна станом на початок кожного року;
- журналів виїзду/в`їзду машин та транспортних засобів з територій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2024 року до 24 листопада 2025 року (з фіксацією маршрутів, вантажу, водіїв, включаючи пропуски, путівки);
- накладних на відвантаження/отримання матеріалів та обладнання;
- договорів оренди/надання транспортних послуг (якщо укладалися).
2) документів щодо надзвичайної події та її наслідків:
- акту про пожежу від 10 вересня 2025 року в будівлі токарно-механічного цеху та ливарного цеху АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (складений ДСНС або внутрішньою комісією; з фотофіксацією, описом пошкоджень та оцінкою збитків);
- протоколів внутрішнього розслідування наслідків ракетного удару від 10 вересня 2025 року (якщо проводилися, включаючи звіти про стан майна);
- документів про страхування майна (поліси, акти огляду) станом на 10 вересня 2025 року та подальші претензії до страховика.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1