печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 27.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового засідання прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 27.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.4, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 по 2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та іншими особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, здійснили заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах при проведенні капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт четвертого, п`ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ».

Серед іншого, встановлено, що у 2021 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та іншими особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, здійснили заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах при проведенні капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ».

Наступним встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення капітальних ремонтів по об`єкту «Капітальний ремонт четвертого, п`ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 », здійснено залучення наступних пов`язаних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_17 , код НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_18 , код НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні наступних документів з відомостями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з метою здійснення вилучення (виїмки) копій документів в електронному та письмовому вигляді, а саме документів, з відомостями щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_17 , код НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_18 , код НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ., в електронному та паперовому вигляді за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2023, а саме: реєстраційних карток з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації); інформації стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше); інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні данні та паспортні данні, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків); відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період; отриманих та виданих податкових накладних; відомостей щодо зареєстрованих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях; відомостей щодо заблокованих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ), та на підставі чого вони були розблоковані (пояснення з додатками, тощо), на електронних носіях; відомостей про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язанні з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма № 20-ОПП, тощо), з додатками; звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність; податкових декларацій з ПДВ та Додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу; відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи; відомостей щодо підстав одержання вказаним підприємством бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності; копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів на призначення перевірок (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27