Провадження № 1-кс/202/9039/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

16 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської

спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001301, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001301, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння грошовими коштам, шляхом обману та зловживання довірою, за безперешкодне та швидке включення військовополоненого до списку обміну військовополонених та повернення на територію України.

Слідчий зазначає, що потерпіла ОСОБА_5 перераховувала на розрахункові рахунки, надані ОСОБА_6 та надавала йому особисто у період з листопада 2024 року по березень 2025 року грошові кошти приблизно в сумі 10 000,00 (десять) тисяч доларів США, без урахування тих грошових коштів, які він брав у борг. Крім того, загальна сума грошових коштів, які потерпілою ОСОБА_5 були перераховані на рахунки (надані ОСОБА_6 ) за рахунок її знайомої ОСОБА_7 , у період з грудня 2024 року по січень 2025 року складають 2 000,00 (дві тисячі) доларів США.

Крім того встановлені родинні зв`язки ОСОБА_6 , на рахунки яких останній міг перераховувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКК НОМЕР_2 ).

Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001301 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001301, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001301, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо громадянин України: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.10.2024 по 16.12.2025, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; даних з систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.10.2024 по 16.12.2025; мобільні номери, які зазначались та які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно рахунків відкритих на ім`я зазначених осіб, при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по розрахунком рахункам: № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.10.2024 по 16.12.2025, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, а також даних з систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.10.2024 по 16.12.2025; документів щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) розрахункових рахунків№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; мобільні номери, які зазначались та які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1