Провадження № 1-кс/686/479/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000416 від 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.01.2026 року старший старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000416 від 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 18.08.2025 року у період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_1 під приводом заробітку грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_9 у сумі 5000 грн, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на суму 40000 грн.

18.08.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у серпня місяці 2025 року потерпіла ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » познайомилась із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким почала вести листування. Через деякий час ОСОБА_6 запропонував потерпілій спілкуватись по телефону, чим листуватись на сайті, тому потерпіла надала останньому свій номер телефону. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої з номеру телефону НОМЕР_10 та вони продовжити спілкування.

В подальшому 18.08.2025, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої та запропонував останній заробіток, який полягав у вкладі коштів на депозит у банки та отримання подвійної винагороди, на що потерпіла погодилась. Після чого, потерпіла із власник карток зняла готівку та підійшла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , спілкуючись в цей час по телефону із ОСОБА_7 . Тоді ж потерпіла розмовляючи з ОСОБА_7 перерахувала за допомогою платіжного терміналу кошти у розмірі 40 000 грн. різними платежами на банківські картки, якій їй диктував останній. Після перерахунку коштів ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що йому телефонують з роботи та кинув слухавку, та на передзвін не відповідав. Тоді ж потерпіла повторно намагалась зв`язатись із ОСОБА_7 за вказаним номером, однак останній був поза зоною мережі, тому потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Після чого, потерпіла отримала квитанції про перерахунок коштів, де зазначені номера карток на які остання перераховувала кошти, за 18.08.2025, а саме о 13:30 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 13:26 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_9 , о 13:28 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 13:24 год. перераховано 5 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13:23 год. перераховано 5 000 грн. на картку НОМЕР_5 , о 13:21 год. перераховано 5 000 грн. на номер катки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 13:19 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 13:17 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а банківська картка НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 .

Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що:

-банківська картка НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адресу НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону фінансовий номер телефону НОМЕР_14 ;

-банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІР адресу НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_15 ;

-банківська картка НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адресу НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону фінансовий номер телефону НОМЕР_14 ;

-банківська картка НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адресу НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону фінансовий номер телефону НОМЕР_14 ;

-банківська картка НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІР адресу НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_15 ;

-банківська картка НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІР адресу НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_15 ;

-банківська картка НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адреса НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_14 ;

-банківська картка НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адреса НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_16 .

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за номером НОМЕР_16 , НОМЕР_14 відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2025 по 07.09.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши, надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме :

- До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2025 по 07.09.2025 за абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) , (абоненти Б);

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2025 по 07.09.2025.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 09 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя