Справа № 163/2020/25
Провадження № 1-кс/163/443/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000042 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 18.01.2025 невідома особа, під приводом онлайн-заробітку, виманила від заявниці ОСОБА_5 грошові кошти в сумі понад 42300 грн, які вона перерахувала на наступні карткові рахунки банків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовим доступом до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 . Фінансовий номер НОМЕР_4 . Аналізом руху коштів по даній банківській картці встановлено, що в період часу з 19.01.2025 по 28.02.2025 мають місце зарахування грошових коштів 12 тразакціями в загальній сумі 153912 грн, в тому числі і зарахування 29800 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , в той же час мають місце поповнення рахунку та погашення заборгованості за кредитним лімітом, погашення дебіторської заборгованості, що свідчить про використання (розпоряджання) грошовими коштами особою, яка використовує абонентський номер НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв?язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номеру НОМЕР_4 .

Дізнавач вважає, що отримання зазначеної інформації надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 19 січня 2025 року внесено відомості під № 0000042 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Рапортом чергового від 18.01.2025 та заявою ОСОБА_5 підтверджено факт звернення останньої до поліції з приводу заволодіння її коштами шахрайським способом, які вона перерахувала на наступні карткові рахунки банків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2025 року встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про телефонні з`єднання з використанням зазначеного в клопотанні номера сім картки може мати важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000042 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або дізнавачам сектору дізнання ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНІ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, отримання в друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_4 за період часу з 18.01.2025 року по 25.09.2025, зокрема: сеансів мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 18.01.2025 року по 25.09.2025 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1