Справа № 459/3012/25
Провадження № 1-кс/459/1051/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000567 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 29.08.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівські області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності двох невідомих йому осіб, яким він добровільно надав в той же день свій мобільний телефон марки «Хуавей» приблизною вартістю 5000 грн. під приводом перевірки переказів належних йому коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які, скориставшись його довірою, заволоділи вище вказаним мобільним телефоном.

В межах кримінального провадження допита в статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив що 29 серпня 2025 року, близько 22 години, він перебував у дворі будинку по АДРЕСА_1 , сидів на лавочці, де до нього підійшли двоє невідомих йому хлопців віком 20-25 років. Дані хлопці були одягнені в темний одяг, один із них мав кепку бежевого кольору із капюшоном, інший був без головного убору. Дані хлопці підійшли до нього та запитали, чи не хоче він придбати у них вживані мобільні телефони, нащо він відповів що не бажає та попросив переглянути кому він переказав грошові кошти за 24 серпня 2025, дані хлопці погодилися, але запропонували пересісти на іншу лавочку, щоб не мішати дітям які сиділи навпроти, пересівши на іншу лавочку він надав одному із хлопців який був у кепці свій мобільний телефон, проте після цього потерпілий віддав їм свій телефон даних хлопців більше не бачив. Так як до викраденого мобільного телефону був прив`язаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , де знаходилися грошові кошти, потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де його повідомили що з його карточки 29 серпня 2025 після 22 години (моменту заволодіння моїм телефоном) були здійсненні перекази грошових коштів на банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 50 тисяч гривень.

01.09.2025 потерпілий надав виписку із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_3 .

Згідно з банківською випискою, наданою потерпілим, встановлено, що частина грошових коштів у сумі близько 30 000 грн була перерахована на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Шептицького міського суду здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вбачається що дані грошові кошти були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліцї ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування карту НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00 години 29 серпня 2025 року по 00:00 години 01 вересня 2025 року зокрема, по картці НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00 години 29 серпня 2025 року по 00:00 години 01 вересня 2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 29 серпня 2025 року по 00:00 години 01 вересня 2025 року, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по картці НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 29 серпня 2025 року по 00:00 години 01 вересня 2025 року, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по картці НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1