Справа № 484/171/26
Провадження № 1-кс/484/39/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2026 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000148, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000148 від 08.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 07.07.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2025р. в період часу 00:37 год. по 00:55 год. невідома особа, під приводом купівлі дитячого взуття на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання власноруч переказала двома транзакціями о 00:37 годині в сумі 25130грн та о 00:55 годині в сумі 10055 грн зі своєї банківської картки OTP банку НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) на банківську картку НОМЕР_3 . В наслідок даних протиправних дій потерпілій було спричинено матеріального збитку на загальну суму 35185 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 08 липня 2025 року.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що дійсно потерпіла здійснила транзакцію на вказану банківську картку НОМЕР_3 , що підтверджується відповідною випискою про рух коштів за вказаний період.

Окрім цього з показів потерпілої також встановлено, що потерпіла була введена в оману, за допомогою фішингового сайту, схожого візуально на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час здійснення операцій потерпіла вважала що здійснює продаж дитячого взуття, чим була введена в оману.

Встановлено, що банківський розрахунковий картковий рахунок на який були відправлені кошти в сумі 35185 гривень належить установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який відбулось перерахування грошових коштів НОМЕР_3 належить особі зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці».

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , та т.в.о начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей, кому належить банківський рахунок за номером рахунку НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , на який відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 06 липня 2025 року по 00:00 год. 07 липня 2025 року;

-у разі, якщо будь-яка банківська картка НОМЕР_3 яка прив`язана до розрахункового рахунку була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 06.07.2025 року по 00:00 год. 07.07.2025, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківська картка НОМЕР_3 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7