Провадження № 1-кс/592/43/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003153 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 21.10.2025, у точно не встановлений час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою допомогти своєму батьку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вивести грошові кошти з криптогаманця на банківські рахунку, за вказівкою свого батька розпочала спілкування з невстановленою особу в месенджері «Телеграм» з ніком ОСОБА_6 . Під час спілкування, невстановлена особа з ніком ОСОБА_6 повідомив, що треба зробити перерахунки грошових коштів, тому ОСОБА_4 перерахувала зі свої банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з картки (номер невідомий) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на банківські картки свого батька ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 166759 грн. Потім невстановлена особа, невстановленим способом отримала віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 9998 грн., на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 50000 грн., інші банківські рахунки та банківські картки на даний час невідомі. (ЖЄО №112245 від 11.12.2025)

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_7 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025.

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1