У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до початку повномасштабної військової агресії РФ проти України ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало експорт на адресу підприємств Російської Федерації матеріальних ресурсів, а також мало фінансово-господарські відносини з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо постачання на їх адресу матеріальних ресурсів.

Разом з цим, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в РФ.

Крім цього, 23.04.2022 набув чинності Закон України № 2198-ІХ від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» відповідно до якого внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме його положення доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Поряд із цим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усвідомлюючи наявність заборони на ведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами держави-агресора, бажаючи виконати взяті на себе зобов`язання перед ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо постачання на їх адресу матеріальних ресурсів, розробили злочинний план, спрямований на ведення господарської діяльності з підприємствами держави-агресора, шляхом поставки продукції власного виробництва до рф з використанням фірм-прокладок з України, а також реекспорту через підприємства Туреччини, Словаччини, Латвії та Литви.

Згідно вказаного злочинного плану, матеріальні ресурси, експортером яких є ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають постачатись до підконтрольного підприємства-нерезидента. В подальшому, вказані матеріальні ресурси, фактичним експортером яких є ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підконтрольного підприємства-нерезидента мають постачатись до підприємств російської федерації, з якими наявні прямі домовленості щодо їх постачання.

Крім цього продукція, призначена для російського підприємства, вироблятиметься на потужностях підконтрольного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та за договорами купівлі-продажу постачатиметься на адресу ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим постачанням через підприємства-нерезиденти до російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану 04.02.2022ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи «балансування валів сукноведучих ф237 мм. КБК1-20.03.59.000 у кількості 16 шт.» на загальну суму 19200 грн з ПДВ та 08.09.2022 поставило на адресу підприємства «станину та опорні елементи сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000», «шабер нижнього циліндра 1-20.03.28.000», «шабер верхнього циліндра 1-20.03.29.000», «опору сушильного циліндра лицьового боку 145.000», «опору сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01», «парову головку 454.09.000Т» на загальну суму 423 120 грн.

В подальшому, організатори протиправної діяльності, діючи з метою підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечили укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним турецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » контракту № 7 від 02.08.2022, на виконання якого 08.09.2022 організували митне оформлення та постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу вказаного турецького підприємства матеріальні ресурси, фактично призначені для підприємств держави-агресора, а саме: «вали сукноведучі ф237 мм. КБК1-20.03.59.000 - 18 шт., шабери нижнього циліндра 1-20.03.28.000 - 2 шт., шабери верхнього циліндра 1-20.03.29.000 - 3 шт., опору сушильного циліндра лицьового боку 145.000 - 5 шт., опору сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01 - 5 шт.»

Продовжуючи виконання спільно розробленого злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, 09.09.2022 організатори протиправної діяльності організували митне оформлення та постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу турецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальних ресурсів, фактично призначених для підприємств держави-агресора, а саме: «станину та опорні елементи сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000 - 1 шт., парові головки 454.09.000Т - 5 шт., укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000 - 1 шт.» на суму 4 661 202 грн. еквівалентну 128 036 євро.

03.10.2022 турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила реекспорт продукції, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація) згідно з контрактом 75N/08-22 від 02.08.2022 на загальну суму 179 120 євро.

Крім цього, організатори протиправної діяльності, пов`язаної з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану, 13.09.2022 організували відвантаження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних ресурсів, призначених на експорт до підприємства держави-агресора, а саме: «станину ИМС221.011.011, інструментальне оснащення ИМС221.251.000А, інструментальне оснащення ИМС221.252.000А, інструментальне оснащення ИМС221.253.000А» на загальну суму 34 988 грн.

В подальшому, організатори протиправної діяльності забезпечили укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольною словацькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » контракту № 715 від 27.01.2022, на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання зазначеної вище продукції, а саме: «станини ИМС221.011.011, інструментального оснащення ИМС221.251.000А, інструментального оснащення ИМС221.252.000А, інструментального оснащення ИМС221.253.000А» на суму 2 112 185 грн. еквівалентну 57 800 євро.

При цьому, словацька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 04.10.2022 здійснила реекспорт отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (російська федерація) згідно платіжного доручення № 20 від 14.09.2022 за контрактом 16-09-2019 від 16.09.2019 на загальну суму 62 670 євро. Встановлено, що словацька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримала кошти в 2022 році згідно з контрактом 16-09-2019 від 16.09.2019 на загальну суму 365 305 євро.

В 2023 році ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання продукції, а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А» до АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке входить до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

05.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, бенефіціарний власник та генеральний директор ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, затриманий та того ж дня повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.06.2025 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці.

05.06.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, заступник директора ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, затриманий та того ж дня повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.06.2025 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці.

10.07.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянка України, бухгалтер ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима, затримана та того ж дня повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.07.2025 стосовно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн.

10.07.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий, затриманий та того ж дня повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.07.2025 стосовно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер телефону НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати у оператора мобільного зв`язку інформацію в електронному вигляді, а саме: документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером НОМЕР_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 24.02.2022 по 15.09.2025.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу слідчим 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000246: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити в електронному вигляді інформацію, а саме: документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером НОМЕР_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 24.02.2022 по 15.09.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06 жовтня 2025 року