Справа № 347/2160/25
Провадження № 1-кс/347/10/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.01.2026 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за № 0000094 від 13.10.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

В с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за № № 0000094 від 13.10.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13.10.2025 року через секретаріат Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області з ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.08.2025 року на сайті для оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов майстра по ремонту пральних машин. В ході листування з особою в месенджері Viber, за номером мобільного номеру НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявник обговорив деталі виконання робіт та умови оплати. В подальшому, 04.08.2025 року о 14:56 години ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 500 гривень, з власної банківської картки на банківську картку емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , в якості завдатку майстру за купівлю запчастин необхідних для здійснення ремонту. В подальшому, 08.08.2025 року з заявником зв`язався майстер і повідомив, що необхідно доплатити залишок коштів за запчастини та оплатити послуги їх доставки. Так, 08.08.2025 року о 15:36 години заявник здійснив переказ коштів у сумі 850 гривень, з власної банківської картки на банківську картку емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_4 запчастини до пральної машини так і не отримав, майстер на зв`язок не виходить, в наслідок чого заявнику була спричинена матеріальна шкода у розмірі 3 350 гривень.

У ході досудового розслідування, 19.11.2025 у період часу з 07 години 57 хвилини по 09 годину 50 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 №347/2160/25 від 13.11.2025 року, проведено обшук будинку та приналежних підсобних приміщень, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час проведення якого ОСОБА_6 добровільно надав власні банківські картки у кількості 7 штук, а саме: банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 : банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 ; банківська картка банку AT ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 ; банківська картка AT ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 ; банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_7 ; банківська картка AT ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) № НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету ICR0213978 та опечатано у присутності двох понятих. А також мобільний телефон марки iPhone моделі 15, білого кольору в чохлі чорного кольору, з установленою сім-картою мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , який поміщено до спец пакету ICR0213977 та опечатано у присутності двох понятих.

26 листопада 2025 року на виконання доручення в порядку ст.40-1 КПК України, оперуповноваженим відділу протидії кіберзлочинам в Івано- Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено огляд мобільного телефону iPhone 15, білого кольору та під час огляду месенджера «Viber» встановлено ряд потерпілих від шахрайських дій ОСОБА_6 , у період з травня по листопад 2025 року.

До матеріалів виконання доручення додано ініціативний рапорт, в якому зазначено, що переважно у своїй шахрайській діяльності ОСОБА_6 використовував банківську картку емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_12 в період часу з 01.01.2025 по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані.

ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку/картці № НОМЕР_12 в період часу з 01.01.2025 року по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів. Виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів (П.І.П.) фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/ відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити 1Р- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє їйого клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове дізнавач СД та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України: слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела підставність та необхідність заявленого клопотання, яке підлягає до задоволення.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_12 в період часу з 01.01.2025 по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я,' по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по рахунку/картці № НОМЕР_12 в період часу з 01.01.2025 року по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ.

-- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П./ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди-'', відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтерпет- банків, інтернет-гілатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити 1Р- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) а користувачах;

-історія авторизації користувача в період часу з 01.01.2025 по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ;

-інформацію про екваєра даної транзакції;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1