Справа № 739/2125/25
Провадження № 1-кс/739/559/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 16.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000026 від 16.01.2023 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 15.01.2023 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, 14.01.2023, в обідній час, таємно, невстановленим шляхом з його банківського рахунку № НОМЕР_1 викрали грошові кошти в сумі 46 000 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час проведення слідчо(розшуковий) дій було встановлення, що кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 14.01.2023 о 14:11:19 в сумі 24 500 грн. та о 14:11:40. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.01.2023 о 14:14:04 було здійснено переказ грошових коштів через бакомат/термінал №І3002753, НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 у сумі 29 000 грн.

Таким чином, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо транзакції від 14.01.2023 о 14:14:04 було здійснено переказ грошових коштів через бакомат/термінал №І3002753, НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 у сумі 29 000 грн.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про переказ з картки на картку через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по перерахунку з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.01.2023 о 14:14:04 було здійснено переказ грошових коштів через бакомат/термінал №І3002753, НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 у сумі 29 000 гривень.

Отримавши інформацію надану інформацію буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000026 від 16.01.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000026 від 16.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: 53 від 11.07.2018, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.01.2023 о 14:14:04, який було здійснено коштів через бакомат/термінал №І3002753, НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 у сумі 29 000 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача;

- інформацію про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.01.2023 о 14:14:04, який було здійснено через бакомат/термінал №І3002753, НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 у сумі 29 000 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1