справа № 208/5591/25
провадження № 1-кс/208/640/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій ОСОБА_3 погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому на ОВО 6 відділу ГВ ЗНД 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити вилучення документів, відомостей та інформації за період з 01.01.2021 до дати надходження ухвали для виконання:

-відомості про осіб, які отримали доходи на ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (форми 4ДФ з додатками);

-декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майна у власності або оренді тощо), відносно ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - за період з 01.01.2021 по дату оголошення узвали.

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі представників, у володінні яких перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза їх знищення, пошкодженню, зміни їх змісту.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що 03.05.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_17 » укладено договір № 611-23ШУН від 03.05.2023, предметом якого є надання послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки (дефектування) - очисного комбайну УКД 200-500. Термін дії договору - 31.12.2023 (не пролонгувався). Згідно з актом приймання передачі від 03.05.2023 - ПП « ОСОБА_17 » прийнято на відповідальне зберігання зазначений очисний комбайн на умовах укладеного договору, який згідно ТТН на автомобілі DAF XF, д/н НОМЕР_3 , під керування водія ОСОБА_18 вивезено у м. Нововолинськ Волинської обл. без зазначення адреси.

Відповідно до доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », допустили неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, а саме не забезпечили виконання відповідних доручень щодо релокації наземного шахтного обладнання із зони активних бойових дій, до безпечних територій.

Попри це, згідно програми релокації гірничошахтного обладнання та зведених даних гірничошахтного обладнання на жовтень 2024 року, звіту про виконання програми з релокації обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зведених даних з релокації гірничошахтного обладнання станом на вересень 2024 року, реєстру залишку обладнання до відвантаження, станом на вересень 2024 року в переліку відсутнє найменування очисного комбайну УКД 200-500 (інв. №100000035).

Не відображення у переліку та реєстрах очисного комбайну УКД 200-500 (інв. №100000035), свідчить про його фактичну відсутність з травня 2023 року по теперішній час.

Відповідно договору про надання послуг № 611-23 ШУД від 03.05.2023, ПП « ОСОБА_16 » зобов`язується надати послуги з дефектування очисного комбайну УКД 200-500, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується здійснити 100-відсоткову передоплату договірної вартості послуги. Крім того, термін надання послуг сплив 31.05.2023, а дія договору закінчилась 31.12.2023.

Попри зазначені обставини, відповідно до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_16 », встановлено, що грошові кошти не нараховувалися на рахунок даного підприємства за здійснення дефектування, що у свою чергу свідчить про не виконання умов договору у частині дефектування.

Свідок у кримінальному провадженні (найманий водій від ПП « ОСОБА_17 ») дав свідчення, що в травні 2023 року здійснив перевезення очисного комбайну УКД 200-500 території з шахти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Нововолинськ Волинської обл.

Допитаний у якості свідка в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , який пояснив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання невідкладних заходів з релокації, винесені відповідні розпорядження.

За результатами проведених оглядів майданчиків, підтверджено факт відсутності на зберіганні очисного комбайну УКД 200-500 (інв. №100000035), що підтверджується протоколом огляду.

Враховуючи викладене, очисний комбайн УКД 200-500 (інв. №100000035) фактично з травня 2023 року по теперішній час знаходиться у невстановленому місці, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу не вжили заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження очисного комбайну та подальшої його релокації.

В подальшому, слідством було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів, пов`язаних із ремонтом ПП « ОСОБА_17 » вказаного очисного комбайну.

Ухвала слідчого судді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині надання оригіналів документів в порядку тимчасового доступу не була виконана, оскільки службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданні лише копії документів без надання пояснень про фактичність знаходження оригіналів.

Встановлено, що у період 2021-2025 років директором та засновником ПП « ОСОБА_17 » була ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

ПП « ОСОБА_17 » на теперішній час зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , тобто, перебуває на податковому органі в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_17 » у частині фінансово-господарських взаємовідносин з державними підприємствами, у числі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій ОСОБА_3 погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому на ОВО 6 відділу ГВ ЗНД 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити вилучення документів, відомостей та інформації за період з 01.01.2021 до дати надходження ухвали для виконання:

-відомості про осіб, які отримали доходи на ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (форми 4ДФ з додатками);

-декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майна у власності або оренді тощо), відносно ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - за період з 01.01.2021 по дату оголошення узвали.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1