Провадження № 1-кс/524/2476/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000158 від 09.10.2025 року, -

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000158, зареєстрованого 09.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 09.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.09.2025 року близько 10 год. 50 хв. невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу вольєру для вигулу собак заволоділа належними йому грошовим коштами в сумі 12000 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . В результаті чого потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму 12000 гривень.22.09.2025 року приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи в АДРЕСА_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про виготовлення вольєрів для собак та в оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_2 . В месенжері «Viber» він почав листування з продавцем, який листувався з зазначеного мобільного номеру телефону. В ході листування продавець повідомив, що потрібно зробити передплату за матеріали в розмірі 50%, а саме 12000 грн. та кошти необхідно перевести на банківську картку № НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував гроші в сумі 12000 (дванадцять тисяч гривень) на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого він спілкувався з продавцем до 05.10.2025 року і продавець повідомляв, що готує вольєр на відправку та відправить його 06 жовтня 2025 року, але продавець не вийшов на зв?язок, на телефонні дзвінки та смс повідомлення не відповідав і вольєр не надіслав, тому заявник звернувся в поліцію.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 21.09.2025 по момент ухвалення рішення, а також, те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000158 від 09.10.2025 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції N?2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 21.09.2025 по 17.10.2025 року, а також виписку руху коштів по вказаному рахунку за запрошуваний період часу, в разі якщо зазначений рахунок не є основним, зазначити й інші рахунки, по яким надати виписку руху коштів за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 грудня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8