Справа № 385/2019/25
Провадження № 1-кс/385/34/26
У Х В А Л А

слідчого судді

06.02.2026 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні за №0000227 від 02.12.2025 слідчій ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000227 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2025 невідома особа чоловічої статі який представився членом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови повідомив що допоможе вивести грошові кошти з іноземного рахунку ОСОБА_8 та для цього необхідно створити картки в банках а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати доступ до них через за стосунок AnyDesk а також до карти ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому шахрайським шляхом було з картки № НОМЕР_1 було знято кошти у розмірі 40000 гривень та картки № НОМЕР_2 було знято кошти у розмірі 96000, чим ОСОБА_8 було завдано майнової шкоди на суму 136000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування,було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 19.11.2025 до неї у соціальній мережі «WHATS APP» зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 членом «Національної комісії ринку з цінних паперів». Під час телефонної розмови повідомив щодо поможе вивести грошові кошти з іноземного рахунку та для цього потерпілій необхідно було відкрити рахунки в банках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати доступ до них через за стосунок AnyDesk а також до карти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через декілька хвилин до ОСОБА_8 зателефонувала особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_12 та представилась членом «Національної комісії ринку з цінних паперів» та розповіла як під`єднати програму ANY DESK, яка була встановлена на мобільний пристрій потерпілої, та надати доступ через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого створили рахунки в застосунках банків. В подальшому близько 12:08 год. з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 було здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 кошти у розмірі 40000 гривень, з Банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ кошті двома платежами на банківську карту НОМЕР_5 кошти у розмірі 45000 та 50000 гривень переказано на банківську карту НОМЕР_6 . Чим ОСОБА_8 було завдано матеріальних збитків на суму 136000 тисяч гривень.

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що грошові кошти які були перераховані на банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в подальшому з банківської карти № НОМЕР_5 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 у розмірі 13000 гривеньАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 )

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по банківській картці № НОМЕР_7 , з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: особових справ клієнтів банківської установи утримувачів вказаної картки, документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_7 , документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме про надходження та зняття коштів зі зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 19.11.2025 по момент винесення ухвали, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , у період часу з 19.11.2025 по момент винесення ухвали, виписок про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківській картці № НОМЕР_7 , у період часу з 19.11.2025 по момент винесення ухвали.

Зазначає, що в інший спосіб отримати інформацію неможливо, оскільки така перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.12.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000227).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Фото та відеозаписи камер спостереження та інформація про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу містяться в електронних інформаційних системах а тому тимчасовий доступ до них може бути надано шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи утримувача банківської картки № НОМЕР_7 ;

2.документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_7 ;

3.документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме про надходження та зняття коштів зі зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 19.11.2025 по 04.02.2026;

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , у період часу з 19.11.2025 по 04.02.2026 (шляхом зняття копії інформації);

5. інформації про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання) користувачем банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 19.11.2025 по 04.02.2026 (шляхом зняття копії інформації).

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Дата документу 06.02.2026