Провадження № 1-кс/592/7805/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 24.10.2023 року невтсанволені особи шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зробивши декілька транзакцій на загальну суму 82510 грн., транспортний засіб не було отримано, продавець перестав виходити на звязок (ЖЕО 50057 від 25.10.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001226 від 26.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет на платформі онлайн оголошень - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , найдено оголошення ипро продаж автомобіля, та, перейшовши за вказаним посиланням та зв?язавшись з автором оголошення за вказаним в посиланні абонентським номерам мобільного телефону: НОМЕР_2 , він замовив вказаний автомобіль для потреб військових ЗСУ та 24.10.2023 в період часу з 19.36 год. по 22.09 год. перерахував кошти чотирьма транзакціями у загальній сумі 82510,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в подальшому замовлення не отримав та кошти не повернуто.

Крім цього, в ході огляду інформації, вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.03.2025 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.12.2025 N?592/961/25 встановлено, що після перерахування коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську карту N? НОМЕР_5 .

Після чого було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію по руху грошових коштів за номером банківської карти N? НОМЕР_5 в ході вивчення якої було встановлено, що з вище вказаної банківської карти відбулись транзакції:

-використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 та транзакцією о 01 год. 16 хв. 25.10.2025 в сумі 13360 грн.,

-використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 та транзакцією о 01 год. 20 хв. 25.10.2025 в сумі 90 грн.,

Також, встановлено, що ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого розташована з адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме: пов`язаних із транзакцією о 01 год. 16 хв. 25.10.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в сумі 13360,00 грн. та о 01 год. 20 хв. 25.10.2025 у сумі 90 грн. з використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням номера банківської карти (рахунку) на який здійснено переказ, деталей операції, отримувача грошових коштів, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого розташована за адресою: код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пов`язаних із транзакцією о 01 год. 16 хв. 25.10.2025, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 13360,00 грн. з використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 та транзакцією о 01 год. 20 хв. 25.10.2025, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 90,00 грн. з використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням номера банківської карти (рахунку) на який здійснено переказ, деталей операції, отримувача грошових коштів та вилучити копії цих документів.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 0001226 від 26.10.2023.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_11