Справа №573/1840/25
Номер провадження 1-кп/573/295/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2025 прокурор Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 24.01.2020 до ЧЧ Білопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Білопілля про те, що 13.01.2020 невстановлена особа зателефонувала його матері на мобільний телефон і представившись працівником мобільного оператору заволоділа даними про дзвінки матері та його, після чого сім-карту було заблоковано. 24.01.2020 ОСОБА_4 дізнався про те, що на його ім`я та на його матір оформлено онлайн позики на суму 47 000 грн. від 13.01.2020.

Відомості про дану подію 24.01.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього 01.02.2020 до Білопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2020 року невідома особа, заблокувавши номер її мобільного телефону, отримала на неї кредити у різних фінансових установах на загальну суму 21000 грн., які перерахувала на свій рахунок, чим спричинила заявникові матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дану подію 01.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000075, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

На виконання доручення до СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого оперативного підрозділу ОСОБА_6 від 07.02.2020 про те, що до даного правопорушення причетна невідома особа, яка для отримання кредиту використала номер потерпілого, а саме НОМЕР_1 . Крім цього, також надійшов рапорт від о/у СКП Білопільського ВП Сумського PBD ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 від 07.02.2020 про те, що до даного правопорушення причетна невідома особа, яка для отримання кредиту використала номер потерпілого, а саме НОМЕР_2 .

20.02.2020 слідчим, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.01.2020, близько 20.20 год., зателефонувала невідома їй особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » та повідомила, що надійшла заявка на блокування її сім-карки, і якщо вона не бажає, щоб її сім-карту заблокували, то повинна повідомити три останні номери телефонів, на які вона телефонувала. З її слів, після того як вона продиктувала ці номери телефонів, її сім-карта була заблокована. У подальшому через декілька днів вона дізналася, що її сім-картка активна. ОСОБА_5 повідомила, що 16.01.2020 знову зателефонувала ПрАТ « ВФ Україна » і дізналася від оператора, що її картку розблокували. З її слів вона потім її заблокувала знову і розблокувала 24.01.2020. Як повідомила ОСОБА_5 на її телефон почали надходити смс-повідомлення з різних фінансових установ і вона зрозуміла, що на її ім`я оформлені кредити в різних фінансових установах.

03.03.2020 прокурором, якій здійснював процесуальне керівництво у вказаних кримінальних провадженнях, винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень за № 0000056 від 24.01.2020 та за № 0000075 від 01.02.2020 в одне провадження, якому присвоєно номер № 0000056.

01.07.2020 прокурором, якій здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, винесено постанову про визначення підслідності за підрозділом дізнання та доручення здійснення досудового розслідування у формі дізнання.

19.12.2022 до сектору дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 в якій останній просить визнати його потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Цього ж дня, а саме 19.12.2022, дізнавачем, в якості потерпілого допитав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 12.01.202С близько опівночі, на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про заміну його сім-карти. З його слів через 60 хвилин після смс-повідомлення йол мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_4 було заблоковано. ОСОБА_4 повідомив, що після цього він зателефонував до оператора мобільного зв`язок ПрАТ " ВФ Україна » та під час розмови ним було з`ясовано, що йому номер вже н належить і він попросив його заблокувати, але в них нічого не вийшло, оскільки його номер вже було перевипущено невстановленою особою і його сім-карта вже була активна. У подальшому, як повідомив ОСОБА_4 , після цього вії зателефонував на свій номер телефону, але слухавку взяв невідомий чоловік. З його слів він запитав навіщо він таке зробив, але невідомий чоловік відповів: «Жити всім хочеться».

У ході допиту ОСОБА_4 зазначив, що у подальшому він дізнався, ще на його ім`я в різних фінансових установах були оформленні онлайн-кредити.

Крім того, 19.12.2022, дізнавачем, додатково допитано ОСОБА_5 , яка підтримала раніше надані нею покази.

10.03.2023 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального провадження № 0000056 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 182 КК України в зв`язку з тим, що у матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо неправомірного використання персональних даних потерпілих, що охоплюється складом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Під час досудового розслідування дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 направлялися запити до фінансових установ, а саме до ТОВ " УкрПозика ", ТОВ " КФ.ЮА ", ТОВ " Dinero " та ТОВ " Качай гроші " з метою отримання інформації, чи укладалися кредитні договори з потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що дізнавачем отримано відповіді з фінансових установ ТОВ " Дінеро " та ТОВ « Юридична компанія «Дія -Актив » про те, що з ОСОБА_4 дійсно були укладені договори позики №AG8626239 від 16.01.2020 та № UP0292743 від 16.01.2020.

Крім цього, 22.01.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 повторно скеровані запити до фінансових установ: ТОВ " УкрПозика ", ТОВ " КФ.ЮА " та ТОВ " Качай гроші ", але відповіді на даний час не отримані.

У подальшому 25.07.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 скеровано до Білопільського районного суду Сумської області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації про зв`язок абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , на що скеровано для виконання до ПрАТ " ВФ Україна ".

Встановлено, що 25.08.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНІІ в Сумській області ОСОБА_9 було здійснено телефонний дзвінок за номером НОМЕР_6 до адміністратора ПрАТ " ВФ Україна " ОСОБА_10 , з метою отримання інформації про виконавця та вхідний номер за яким зареєстрована вищевказана ухвала, нащо ОСОБА_10 повідомила вхідний номер 17799 від 26.05.2025 та виконавцем є ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_7 було здійснено телефонний дзвінок до виконавця ПрАТ " ВФ Україна ", а саме до ОСОБА_11 , яка в ході телефонної розмови повідомила, що термін зберігання інформації про вхідні та вихідні з`єднання, їх вид, тип, із зазначенням дати, часу т тривалості розмов, а також СМС-повідомлень складає 3 (три) роки, а в ухвал Білопільського районного суду (справа №573/1513/25, 1-кс/573/276/25) період, зазначається з 00:00 15.01.2020 і тому запитувана інформація в ПрАТ " ВФ Україна відсутня.

Таким чином, підсумовуючи викладене можна зробити висновок про те, що вжитими дізнавачем заходами в рамках кримінального провадження встановити особу, яка могла бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення не виявилося за можливе, оскільки в ході досудового розслідування не здобуто переконливих доказів причетності певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Заслухавши прокурора, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 182 КК України є кримінальним проступком.

Строки давності звільнення особи від кримінальної відповідальності встановлено ст. 49 КК України. Зокрема п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального поступку, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Отже, з моменту вчинення вказаного кримінального правопорушення пройшло більше трьох років, а відтак строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 369-372 КПК України, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити.

Закрити кримінальне провадження за № 0000056 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду.

Суддя