Справа № 646/5755/25
№ провадження 1-кс/646/156/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000642 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000642 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2025 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що перебуваю за місцем мешкання, невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою вішингу, зателефонувала з невідомого номеру (номер не зберігся) заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальну шкоду на суму 38812.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту пояснив, що 09.06.2025 він перебував у себе в дома коли приблизно о 03.00 годині ночі йому подзвонили з невідомого номеру, він взяв трубку. На іншій стороні був невідомий чоловік який представився працівником банку та попрохав його назвати особисті данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через те, що цей дзвінок був неочікуваний та ще й посеред ночі, він не до кінця усвідомлював що відбувається та інстинктивно продиктував невідомому всю інформацію, що його цікавила. Прокинувшись з ранку він намагався згадати про обставини, що трапились в ночі, про те він майже нічого не пам?ятав. Також він вирішив переконатись у наявності його грошей та зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його картки були здійснено грошові перекази. Переказів було чотири штуки всі вони були надіслані на картку, що зареєстрована на ім?я ОСОБА_6 . Перекази склали 9403 грн. 9603 грн. 9803 грн. та 10003 грн. Після того він одразу направився до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йомк заблокували його стару картку та видали нові, через що надати номер його картки з якої були здійснені перекази він не може. Після чого він направився до відділку поліції для написання заяви.

В ході аналізу інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що грошові кошти в розмірі 10003 грн. 03.06.2025 о 03:36 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також грошові кошти в розмірі 9803 грн. 03.06.2025 о 03:44 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 , також 9603 грн. 03.06.2025 о 03:51 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 , також 9403 грн. 03.06.2025 о 03:54 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформації щодо руху коштів по банківському рахунку на який було переведено грошові кошти потерпілого, а саме по банківському рахунку громадянина ОСОБА_6 .

В ході огляду даної інформації, було встановлено, що грошові кошти в розмірі 10003 грн. 03.06.2025 о 03:36 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також грошові кошти в розмірі 9803 грн. 03.06.2025 о 03:44 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 , також 9603 грн. 03.06.2025 о 03:51 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 , також 9403 грн. 03.06.2025 о 03:54 були переказані з банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Після чого, встановлено, що грошові кошти в сумі 19296 грн. з банківського рахунку ОСОБА_6 03.06.2025 в 06:56 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , також, грошові кошти в сумі 19296 грн. з банківського рахунку ОСОБА_6 03.06.2025 в 07:00 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки

№ НОМЕР_3 , яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПО НОМЕР_4 ).

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався згідно клопотання слідчого.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000642 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,(ЄДРПО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_3 , яка відкрита, а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 02.06.2025 по теперішній час.

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнтаза період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 02.06.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1