У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що 25 липня 2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000744, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 28.06.2025 по 30.06.2025 невідомі особи, під час дії воєнного стану, під приводом заробітку грошових коштів, яке полягало у виконанні завдань, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 167 720 гривень, які ОСОБА_4 перераховувала самостійно з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та рахунок НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28 червня 2025 року у застосунку «Телеграм», їй написала невідома особа та запропонувала онлайн роботу, яка полягала у виконанні певних завдань та отримання за це грошових коштів, на що потерпіла погодилась. У зв`язку з цим потерпілій написала у телеграмі особа на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та повідомила, що можно розпочинати виконання завдань. ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 тестове завдання, яке полягало у переході за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

Окрім цього ОСОБА_6 скинула ОСОБА_5 посилання на аккаунт особи на ім`я « ОСОБА_8 »

Після цього, коли остання підтвердила особу, ОСОБА_9 попросила, щоб ОСОБА_5 надала їй інформацію про свій вік, ім`я, назву банку та номер картки. Надавши ОСОБА_9 свої дані, остання повідомила, що мою інформацію передано до фінансового відділу і кошти будуть переведені на її рахунок протягом 5-15 хв.

28.06.2025 о 15:07 на банківську картку ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_12 ) надійшли кошти в розмірі 150 гривень від особи на ім`я ОСОБА_10 .

Повіривши у реальність даної робити та отримання легких грошей, ОСОБА_5 вирішила погодитись та виконувати завдання у зв`язку чим ОСОБА_9 запросила мене до робочої групи

Тож, 29.06.2025 п 15:00 ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 317 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та почала виконувати завдання. У подальшому, ОСОБА_9 повідомила, що для продовження роботи ОСОБА_5 потрібно зареєструватись на сайті

Виконавши зазначені умови, 26.06.2025 о 15:41 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 694 гривень. Перерахування відбувалось невідомою особою з терміналу Р2Р за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, щоб продовжити виконувати роботу, ОСОБА_5 знову потрібно було перерахувати кошти на банківську картку, яку мені надала ОСОБА_11 у сумі 737 гривень, що вона і зробила, а саме 29.06.2025 п 16:12 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 737 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . У подальшому виконавши деякі завдання, їй знову надійшло смс-повідомлення, що для продовження роботи їй не вистачає балансу на гаманці сайту, у зв`язку з чим 29.06.2025 о 16:43 для продовження роботи ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 326 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Після виконання всіх завдань 29.06.2025 о 17:03 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 1718 грн. 15 коп., які були перераховані з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

30.06.2025 розпочався мій другий день роботи у зв`язку з чим для виконання завдань мені потрібно було перерахувати грошові кошти на особистий аккаунт, гаманець на сайті, де ОСОБА_5 реєструвалась попередньо, що вона і зробила, а саме 30.06.2025 о 10:36 перерахувала грошові кошти у сумі 2177 гривень з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, яку надала ОСОБА_9 № НОМЕР_7 .

У подальшому, виконавши всі завдання з метою отримання грошових коштів ОСОБА_5 потрібно було перерахувати кошти у сумі 8322 гривень на картку, яку надала ОСОБА_9 , що ОСОБА_5 і зробила, а саме 30.06.2025 11:46 перерахувала з своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8322 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 . У подальшому, ОСОБА_5 надійшло смс, що вона отримала замовлення на велику суму, однак для його виконання потрібно перерахувати кошти в сумі 18995 гривень. Після цього, ОСОБА_5 перерахувала 30.06.2025 0 12:57 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 18995 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_5 знову надійшло замовлення на великі кошти у зв`язку з чим мені потрібно було перерахувати кошти двома переказами на різні картки, що ОСОБА_5 і зробила, а саме перерахувала зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 30.06.2025 п 13:21 грошові кошти у сумі 18000 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 та 30.06.2025 о 13:24 у сумі 17956 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 . У подальшому мені знову надійшло замовлення для виконання якого потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 100 000 гривень, що ОСОБА_5 і зробила, а саме зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 100 890 гривень на IBAN отримувача ОСОБА_12 , рахунок НОМЕР_11 , іпн: НОМЕР_13 .

У подальшому, ОСОБА_5 хотіла вивести кошти з балансу сайту, які вона заробила, однак ОСОБА_5 повідомили, що вона не є віп користувачем та для його оформлення потрібно перерахувати кошти у сумі 148 000 гривень. У подальшому у продовж 30.06.-01.07. ОСОБА_5 намагалась перерахувати ці кошти, однак банк блокував всі її операції. Свої грошові кошти ОСОБА_5 так і не отримала. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що невідомі особи, шляхом обману заволоділи моїми грошовими коштами у загальній сумі 167 720.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 28.06.2025 по 30.06.2025, відомості про що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000744, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по рахунку картки № НОМЕР_4 , а саме номеру рахунку, відомостей про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 28.06.2025 по 30.06.2025, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_9 " здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 вересня 2025 року