Справа№751/9473/25
Провадження №1-кс/751/2409/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення відповідних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із документами поданими клієнтом під час відкриття рахунку, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення їх копій, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000047 від 10.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, розпочате по факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які всупереч інтересам служби, здійснили неправомірні дії під час продажу нерухомого майна, яке перебувало у податковій заставі і належало боржникові ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за ціною значно нижчою за ринкову, що спричинило тяжкі наслідки, використання завідомо підроблених документів звітів про оцінку майна та зловживання оцінювачем ФОП ОСОБА_5 своїми повноваженнями при проведенні рецензії звіту про оцінку майна.

На адресу СУ ГУНП в Чернігівській області надійшов лист № 4598/5/25-01-12-02-10-1 від 22.09.2025 з інформацією про відкриті та закриті рахунки платника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме наявні наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_33 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_49 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_63 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_64 .

Органом досудового розслідування встановлено, що під час відкриття рахунків у зазначених установах оформлювалась юридичні справи з відповідними рахунками із документами поданими клієнтом, під час відкриття рахунку.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до копій справ з юридичного оформлення відповідних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із документами поданими клієнтом під час відкриття рахунку, а також документами, що підтверджують повноваження представника (власника, довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунку. Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунком із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період вчинення кримінальних правопорушень, виписок руху коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 роки, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Для виконання завдань кримінального провадження і доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати ряд документів, які були складені та підписані уповноваженими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримання яких дасть можливість оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Слідчий вказує, що отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить розгляд клопотання провести без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явились, від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява про проведення розгляду справи без участі їх представника.

Слідчий суддя у відповідності з вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання у відсутності осіб, які не з`явились у судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені слідчим у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурору у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.06.2021 року, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчу відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 та прокурору у кримінальному провадженні прокурору Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до справ з юридичного оформлення відповідних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із документами поданими клієнтом під час відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ); Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( НОМЕР_33 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( НОМЕР_49 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ); Казначейство України ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( НОМЕР_63 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( НОМЕР_64 ), а також документами, що підтверджують повноваження представника (власника, довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунку. Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунком із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період вчинення кримінальних правопорушень, виписок руху коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 роки, які зберігаються та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1