Справа № 686/2246/26
Провадження № 1-кс/686/1037/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000016,

установила:

21.01.2026 старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх копій.

СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «09.01.2026 близько 15 год. 42 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній різними платежами перерахував за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із власного банківського рахунку НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківський рахунок НОМЕР_4 та банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », унаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на загальну суму 62 421 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 09.01.2026 близько 15:42 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував робот-асистент та повідомив, що на його банківську картку невстановлені особи взяли кредит. Після указаного дзвінка, потерпілому із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що для збереження грошових коштів, їх необхідно перерахувати на інший рахунок. У подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 здійснив наступні операції із перерахунку грошових коштів:

-о 16:07 год. із належного йому карткового рахунку НОМЕР_6 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 49 500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (комісія 0 грн.);

-о 16:10 год. із належного йому карткового рахунку НОМЕР_7 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 6 173 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (комісія 246,92 грн.);

-о 16:11 год. із належного йому карткового рахунку НОМЕР_7 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 4 610 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (комісія 184,4 грн.);

-о 16:13 год. із належного йому карткового рахунку НОМЕР_7 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 2 138 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 (комісія 85,52 грн.).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою отримання інформації по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу із 00:00 год. 09.01.2026 по час виконання ухвали».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини обмеження строків її зберігання. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 09.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу із 09.01.2026 по день постановлення ухвали 03.02.2026, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період. Окрім того, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення у часі.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 00:00 год. 09.01.2026 по 03.02.2026;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу із 00:00 год. 09.01.2026 по 03.02.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням яких здійснювалося обслуговування рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу із 00:00 год. 09.01.2026 по 03.02.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу із 00:00 год. 09.01.2026 по 03.02.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Відмовити у задоволенні решти клопотання.

Ухвала діє по 02 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.

Слідча суддя