УХВАЛА

24.09.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0000189 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке обґрунтоване тим, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення закупівель «Деревина дров`яна непромислового використання 1 група (береза, дуб, граб)» та «Деревина дров`яна непромислового використання 2 група (сосна, вільха)» надали перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не має будь-яких складських приміщень, потужностей виробництва, автотранспорту для перевезення товару та працівників, які б могли виконати відповідні роботи, якого визнано переможцем та укладено договори про закупівлю товарів за публічні кошти за завищеними цінами, зокрема №882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи на суму 27 586 591, 18 грн. та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи на суму 27 960 000 грн.

Тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на загальну суму 55 546 591,18 грн, згідно з якими об`єм деревини, який необхідно поставити, становить 29 385,49 куб.м, з яких 1 група 14 388,70 куб.м за ціною 1917 грн за 1 куб.м; 2 група 14 996, 79 куб.м за ціною 1864 грн за 1 куб.м.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 куб.м деревини дров`яної 1 групи становить 1568,00 грн та 2 групи становить 1434,00 грн, що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Крім того, під час проведення аналізу аналогічних закупівель встановлено, що у такий самий період ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю: «Паливна деревина змішана (1 та 2 група)» за ціною 1170 грн за 1 куб.м постачальником якої є Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно офіційного електронного майданчика-партнера державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , аналізуючи вищевказані закупівлі встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у публічних документах надали довідки про наявність деревини вих. №1349 від 22.10.2024 та вих. №1367 від 22.10.2024 з походженням дров від лісових господарств України, у результаті чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , за участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було складено фіктивні акти фактичної наявності деревини, а саме більше 2000 куб.м на нібито території складських площ, що є основним із критеріїв обрання переможця закупівлі.

Окрім того встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення для участі у вказаних закупівлях державних лісгоспів, було спеціально прописано у тендерній документації, що «Замовник вимагає від учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору на суму, яка дорівнює 1,5 відсотка вартості договору у вигляді застави, на розрахунковий рахунок Замовника»

У ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " немає ніяких складських площ, відповідного штату працівників які могли би виконати такі роботи, фактично відсутній автотранспорт та інша техніка для здійснення поставки паливної деревини/дров, тобто можна зробити висновок, щодо відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров даним підприємством.

При цьому, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закуповуватиме паливну деревину/дрова у такій же кількості у інших суб`єктів господарювання, які являються їх законними набувачами, або ж у інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами в два три рази нижчими ні ж ті, за якими вказана деревина поставлятиметься до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, до протиправної діяльності залучено ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які здійснюють закупівлю деревини, здобутої незаконним шляхом на території Пулинської ОТГ, за готівкові кошти, після чого забезпечують її доставку на підставі фіктивних документів вантажним автотранспортом до складських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості деревини, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів документів бухгалтерського обліку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуватиме до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівковуватимуть вказані грошові кошти в банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, у зв`язку з укладанням ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних договорів за завищеними цінами на деревину дров`яну непромислового використання 1 та 2 групи, сума переплати за вказаний товар та збитків Державному бюджету попередньо може становити близько 10 млн. грн, що є тяжкими наслідками в розумінні статті 426-1 КК України.

Таким чином, під час здійснення закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у співучасті з окремими суб`єктами господарювання здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах суб`єкта господарювання, шляхом перевищення влади та службових повноважень, зокрема в умовах воєнного стану.

Проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що в результаті огляду та вилучення вказаних документів будуть отримані фактичні дані, які самостійно та у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні судове засідання просить проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам груп прокурорів Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів та їх копій, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2024 по 10.04.2025, відображених на паперовому та/або електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 24.11.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1