печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001919 від 19.09.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтовування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001919 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, шляхом обману військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_14, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , налагодив протиправний механізм незаконного придбання військової техніки, а також запчастин до неї, яка перебуває на консервації та зберіганні у зазначеній військовій частині, з подальшою реалізацією їх до філій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за грошову винагороду під виглядом нової.

Для прикриття своїх злочинних дій ОСОБА_5 попередньо зареєструвався як фізична особа-підприємець (РНОКПП № НОМЕР_4 ), працевлаштувавши у тому числі свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що залучений до вчинення кримінального правопорушення та сприяє в організації діяльності зазначеного суб`єкта господарювання.

Так, ОСОБА_5 , провадячи торгівлю деталями для автотранспортних засобів як фізична особа-підприємець, маючи намір на заволодіння майном військової частини, а також достовірно знаючи про те, що велику частину автопарку задіяних до лісозаготівлі транспортних засобів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає саме спеціалізована техніка з підвищеною прохідністю радянського виробництва, комплектуючі до якої на теперішній час на території України являються дефіцитними, розробив злочинний механізм придбання використаної військової техніки та запчастин до неї, придатних для використання, які перебувають на консервації та зберіганні у представників військових частин ІНФОРМАЦІЯ_14, для подальшого продажу до філій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом нових за відповідну грошову винагороду.

З метою реалізації своїх злочинних дій, ОСОБА_5 залучив представників військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: командира військової частини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та заступника командира батальйону забезпечення військової частини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи посадовими особами командного складу в ІНФОРМАЦІЯ_14, на котрих покладено командування (керівництво) військовою частиною НОМЕР_1 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , надають усні доручення своїм підлеглим, серед них ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо відшукання, демонтажу та вивезення з території майданчику зберігання військової техніки військової частини НОМЕР_1 автомобільної техніки та деталей для автотранспортних засобів, необхідних ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які своїми вказівками надають безперешкодний доступ на в`їзд та виїзд цивільних вантажних транспортних засобів на територію майданчику зберігання військової техніки військової частини, а також ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які за усними дорученнями зазначених осіб здійснюють відшукання та вивезення ТМЦ з майданчику зберігання військової техніки, ймовірно будучи введеними в оману ОСОБА_5 , налагодили механізм незаконного збуту військової техніки та запчастин до неї, яка перебуває на консервації та зберіганні у зазначеній військовій частині з подальшою підміною таких запчастин на використані або непридатні для використання.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, слідчийпросить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Явка сторін

Слідчийподав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчийпросить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , за період 01.01.2021 по 14.08.2025, стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в тому числі до:

- копій актів планових та позапланових документальних, камеральних, фактичних перевірок, що проводились відносно фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з податковими повідомленнями-рішеннями та додатками до актів; інформація про стан оскарження вказаною особою податкових повідомлень-рішень, винесених на підставі зазначених актів перевірок за період з 01.01.2021 по 06.08.2025;

- відомостей про операції з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розрізі номенклатури товарів, із зазначенням найменування товару, його кількісних та вартісних показників, контрагентів та дати операції, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних (у форматі Excel) щодо зареєстрованих податкових накладних у розрізі придбаних і реалізованих товарів, якщо така особа зареєстрована платником ПДВ за період з 01.01.2021 по 06.08.2025;

- розширеної реєстраційної картки (справу, паспорт) фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, інформації про зміну місця проживання (реєстрації), даних про обрані види економічної діяльності (КВЕД), даних щодо імпортних та експортних операцій, відомостей про реєстрацію платником ПДВ та/або акцизного податку (з історією змін), відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки, у тому числі у форматі IBAN, із зазначенням банківських установ та дат відкриття/закриття рахунків, а також архівних даних щодо цих рахунків;

- копій інтегрованих карток платника податків - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) щодо нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість (у разі реєстрації платником ПДВ), акцизного податку (у разі наявності відповідного статусу), єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску за період з 01.01.2021 по 06.08.2025;

- копій податкових декларацій фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та інших звітних документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_12 у період з 01.01.2021 по 06.08.2025, з підтверджуючими квитанціями про їх прийняття, а саме: декларацій платника єдиного податку, декларацій з податку на додану вартість (у разі реєстрації платником ПДВ), декларацій про майновий стан і доходи (у разі перебування на загальній системі оподаткування), розрахунків з плати за землю (у разі наявності об`єктів оподаткування), з усіма поданими додатками;

- відомостей про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зокрема подані форми № 20-ОПП за період з 01.01.2021 по 06.08.2025 з усіма оновленнями та змінами;

- інформації щодо стану розрахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з бюджетами усіх рівнів, у тому числі про наявність переплат, заборгованостей, пені та штрафів за податковими зобов`язаннями, облік яких здійснюється органами ДПС, у період з 01.01.2021 по 06.08.2025;

- відомостей щодо основних контрагентів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з якими вона здійснювала фінансово-господарські операції у період з 01.01.2021 по 06.08.2025 (за можливості, надання цієї інформації у вигляді схеми або структурованого переліку);

- відомостей про загальні суми сплачених податків фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 06.08.2025, включно із сумами за всіма податковими платежами, адміністрованими органами ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- наявних висновків аналітичних досліджень, складених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_13 та її регіональних підрозділів, щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

- інших наявних документів стосовно вищевказаної юридичної особи, з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/ прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1