пр. № 1-кс/759/6848/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000999, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000999, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.07.2025 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на волонтерських засадах допомагаючи ЗСУ зв?язалися за н.т. НОМЕР_1 та замовили в ФОП « ОСОБА_4 » оптоволоконний кабель на потреби армії, перерахувавши зі свого б.р. НОМЕР_2 на б.р. НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 50000 грн., однак в подальшому товар не отримали, та грошові кошти не були повернуті.

У ході допиту свідка ОСОБА_5 , який обіймає посаду начальника відділу закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що зазначене товариство з початку збройної агресії Російської Федерації здійснює підтримку військовослужбовців на фронті та на волонтерських засадах передає необхідне обладнання з власної продукції або придбаває його в інших суб`єктів господарювання.

12.07.2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист-прохання від військової частини НОМЕР_4 щодо надання допомоги у вигляді передачі антен-підсилювачів для безпілотних літальних апаратів.

07.07.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень зі свого банківського рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_4 (р/р НОМЕР_3 ) за попередньою домовленістю про придбання оптоволоконного кабелю, погодженою шляхом телефонного зв`язку за номером НОМЕР_1 . За умовами домовленості товар мав бути поставлений протягом тижня після здійснення оплати.

Однак оплачене обладнання поставлено не було, а сплачені кошти до теперішнього часу не повернуті.

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали Слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ун. №759/20976/25, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що з банківського рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (р/р НОМЕР_3 ), на який 07.07.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень за попередньою домовленістю про придбання оптоволоконного кабелю, чистий підприємницький дохід перераховувався на інший рахунок - НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів банківському рахунку НОМЕР_5 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.07.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000999, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000999, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві с лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1. Надати для вилучення в повному обсязі, з розшифровкою призначення платежу, копії документів (виписки) щодо руху коштів по банківському рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.07.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей рахунків з яких здійснювався переказ/надходження та зняття грошових коштів на банківський рахунок банківському рахунку НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , отримувалися готівкою в період з 01.07.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- повних відомостей кому належить банківський рахунок НОМЕР_5 та надати копії документів, які були надані даною особою на підтвердження своєї особи при відкритті даного банківського рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1