Провадження №1-кс/751/2720/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують обставини, взяття на облік як платників податків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкової звітності (іншої інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх службових осіб, що зберігається в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_3 та доступ до якої наявний у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , його підпорядкованих та структурних підрозділів, оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме:

- документи, які містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, акти планових та позапланових документальних перевірок підприємства, з додатками до них, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов`язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов`язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.01.2023 по 18.12.2025;

- інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС, з 01.01.2023 по 18.12.2025;

- інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації картки платника податків (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, по кожному підприємству), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, по підприємству, звітність за формою 1ДФ по підприємству, за період з 01.01.2023 по 18.12.2025;

- відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. за ідентифікуючим даним РНОКПП, за період з 01.01.2023 по 18.12.2025, з зазначенням (за наявності) місця реєстрації особи, за період з 01.01.2023 по 18.12.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1