Провадження № 1-кс/686/9009/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000021,

встановила:

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за № 0000021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи стратегічно-важливого підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке входить до складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи отримати особисту вигоду, реалізували протиправний механізм з привласнення коштів підприємства.

Встановлено, що у 2022 році між КГХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 укладено ряд договорів на виконання оздоблювальних робіт (ремонтних та будівельних робіт) приміщення КГХ та постачання матеріалів, на загальну суму 929 876,82 грн. без ПДВ.

Наявна оперативна інформація свідчить про те, що ФОП ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в акти виконаних робіт включено оздоблювальні матеріали, які фактично на підприємство не постачались, при внесенні відомостей в акти виконаних робіт підрядником умисно завищено обсяги наданих послуг та застосовано невірні коефіцієнти розрахунків (середній розмір заробітної плати, коефіцієнт щодо використання приміщень, розмір ставки єдиного податку та ін.), що призвело до надмірної сплати підприємством на користь ФОП близько 200 тис. грн. та подальшого їх розподілу між усіма учасниками протиправного механізму.

Також, протягом 2022-2023 років між КГХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 укладено ряд договорів на виконання оздоблювальних робіт (ремонтних та будівельних робіт) приміщення КГХ на загальну суму близько 1 млн 200 тис. грн. без ПДВ.

Згідно отриманих відомостей, ФОП ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в акти виконаних робіт включено послуги (роботи щодо демонтажу бетону та інших споруд, навантаження та вивезення сміття, облаштування прилеглої території та інше), які фактично виконувались силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », застосовано невірні коефіцієнти розрахунків (середній розмір заробітної плати, коефіцієнт щодо використання приміщень, розмір ставки єдиного податку та інше) та включено товари, які фактично на підприємство не постачались, що призвело до надмірної сплати підприємством на користь ФОП близько 250 тис. грн. та подальшого їх розподілу між усіма учасниками протиправного механізму.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України в рамках кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення та перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та її відповідності проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. За результатами проведення зазначеної експертизи встановлено, що фактично виконанні будівельні роботи на об`єкті: приміщення Комбінату громадського харчування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » не відповідають об`єму виконаних будівельних робіт, зазначених у акті приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в б/н за квітень 2022 року.

Зазначені порушення призвели до зайво сплачених коштів у розмірі 25 841,90 грн. за договорами підряду № 22/03 від 22.03.2022 року та № 12/05 від 12.05.2022 року. Перерахуванні порушення допущені ФОП ОСОБА_5 та директором Комбінату громадського харчування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження, постала необхідність встановити період часу, у який ОСОБА_5 проводив підприємницьку діяльність, виконував організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій та мав ознаки спеціального суб`єкта, визначеного ч. 3, 4 ст. 18 КК України.

Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме: ч. 1 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця, ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Вказані документи, відповідно до положень ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), що унеможливлює їх отримання в інший спосіб ніж як передбачений главою 15 КПК України».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя