Справа №: 398/4171/25
провадження №: 1-кс/398/1267/25
УХВАЛА

Іменем України

"22" вересня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківській картці № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по банківській картці № НОМЕР_3 , яку емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 02.07.2025 року до ЄРДР за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000157, 14.05.2025 року ОСОБА_5 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) стосовно можливості заробітку шляхом виконання завдань. Після цього йому було запропоновано здійснювати перекази своїх грошових коштів через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому 16.05.2025 року він зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_5 , перерахував: на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2 177,00 грн, на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 6 954,00 грн, на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 14 211,00грн. 30.05.2025 року він зі свого банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_10 перерахував грошові кошти в сумі 15 320,00 грн. Після цього його запропонували перерахувати ще грошові кошти, але він відмовився, однак грошові кошти йому не повернули.

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області від 15.07.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, до банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , під час якого встановлено, що картка № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час огляду банківської виписки було встановлено, що 16.05.2025 року від потерпілого ОСОБА_5 на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 6 954,00 грн, а потім цього ж дня о 16 год 14 хв з картки № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 7000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час огляду було встановлено, що картка № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час огляду банківської виписки було встановлено, що 30.05.2025 року о 18 год 34 хв на вищевказану банківську картку від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 15 230,00 грн, а після цього 30.05.2025 року о 18 год 41 хв з картки № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 15 200,00 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказаніобставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 01.07.2025 року №16491; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 31.05.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.07.2025 року; копіями платіжних інструкцій: від 16.05.2025 року №Р24АD5057, від 30.05.2025 року №Р24АD9364; протоколом огляду речей від 27.08.2025 року; копією звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК по рахунку № НОМЕР_11 за період з 29.05.2025 до 10.06.2025; копією звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК по рахунку № НОМЕР_12 за період з 16.05.2025 до 10.06.2025; копіями протоколів огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 28.08.2025 року.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківській картці № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по банківській картці № НОМЕР_3 , яку емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 16.05.2025 року до 00год 00хв 30.05.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00год 00хв 16.05.2025 року до 00год 00хв 30.05.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00год 00хв 16.05.2025 року до 00год 00хв 30.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_13 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 16.05.2025 року до 00год 00хв 30.05.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_13 в період часу з 00год 00хв 16.05.2025 року до 00год 00хв 30.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_13 в період часу з 00год 00хв 16.05.2025 року до 00год 00хв 30.05.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1