Провадження № 1-кс/344/8128/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено із начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за № 0000564 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно заяви громадянина ОСОБА_5 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , 14.02.2023, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_5 у великих розмірах - 2 672 630 гривень (отриманими ОСОБА_5 від держави як компенсація за загибель його дочки ОСОБА_7 на заводі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Маріуполі), після чого використав їх для придбання майнових прав на нерухоме майно, яке буде створене у майбутньому житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , котра станом на даний час введена в експлуатацію, яке фіктивно оформив на свою матір ОСОБА_8 . Станом на даний час вказана вище квартира здана в експлуатацію, у ній проведені необхідні ремонтні роботи, вона облаштована необхідними меблями та побутовою технікою та у ній фактично проживає ОСОБА_6 зі своєю сім`єю.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 01.08.2025, виявлено відомості, які свідчать про систематичне отримання у період 2024-2025 років заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в силу своєї посади займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі від 2000 гривень до 44000 гривень від підпорядкованих працівників за нарахування їм високих премій до заробітних плат та сприяння у використанні ними робочого часу на власний розсуд та у власних потребах, за межами місць несення служби, а також за невжиття дисциплінарних заходів стосовно останніх.

Так, встановлено, що неправомріну вигоду ОСОБА_9 отримував від наступних підпорядкованих йому працівників: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , охоронник (батальйон), НОМЕР_1 (призначений 15.01.2024), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , охоронник (батальйон), НОМЕР_3 (призначений 06.08.2024), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , водій ОО (батальйон), НОМЕР_5 (призначений 01.09.2017), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , охоронник (батальйон), НОМЕР_7 (призначений 10.12.2024), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_9 (призначений 07.11.2017), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_11 (призначений 20.08.2021), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (призначений 14.03.2024), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_16 та НОМЕР_17 (призначений 19.07.2022), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_19 (призначений 20.08.2021), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_21 (призначений 30.06.2023), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_23 (призначений 07.11.2017), номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 .

У свою чергу, службовими номерами мобільного зв`язку, якими користувалися вище перелічені працівники ІНФОРМАЦІЯ_16 та з використанням яких періодично повинні були інформувати чергову частину УПО в Івано-Франківській області про їх перебування на маршруті та виявлену обстановку є наступні: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 .

Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що безпосередньо неправомірну вигоду отримував та акумулював з метою її подальшої передачі ОСОБА_6 чоловік із особистими даними ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_28 .

Разом з цим, в ході слідства здобуто відомості про те, що у період 2024-2025 роки ОСОБА_6 отримував неправомірну вигоду від вище перелічених службових осіб у вигляді грошових надходжень на банківські рахунки, до яких прикріплені наступні банківські картки: НОМЕР_29 (належить ОСОБА_22 ), НОМЕР_30 (належить ОСОБА_23 теща ОСОБА_6 ), НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (належить ОСОБА_24 дружина ОСОБА_6 .

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 отримував компенсацію за загибель дочки на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я банківський рахунок НОМЕР_41 , з якого знімав грошові кошти перед тим як сплатив вартість вище вказаної квартири.

Окрім цього, встановлено, що частину отриманих грошових коштів ОСОБА_5 вносив на депозитні рахунки, відкриті на його ім`я в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , а також пересилав на банківський рахунок НОМЕР_44 , належний дружині ОСОБА_6 ОСОБА_24 грошові кошти.

Вище вказані обставини підтверджуються здобутими в ході досудового розслідування доказами: показаннями ОСОБА_5 та наданими останнім документальними матеріалами, протоколами огляду мобільних телефонів, належних ОСОБА_6 , показаннями ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , поясненнями ОСОБА_6 , протоколами обшуків за місцем роботи і проживання ОСОБА_6 , а також, вилученими під час проведення вказаних обшуків документами, які свідчать про те, що зазначену вище квартиру придбав для себе саме ОСОБА_6 за грошові кошти ОСОБА_5 , набуті шахрайським шляхом.

Поряд з цим, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здобутті відомостей про рух коштів по означених банківських рахунках, а також по банківських рахунках до яких прикріплені вище перелічені банківські картки, у період 2024-2025 років, адже слідством встановлено, що неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів ОСОБА_6 отримував саме на зазначені банківські рахунки.

З огляду на наведене, у банківських установах, у котрих відкриті вище перелічені банківські рахунки, міститься інформація, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які вчинили досліджувані у цьому кримінальному провадженні кримінальні правопорушення.

Слідчий у клопотанні зазначив, що беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про створення та рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_41 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до яких прикріплені наступні банківські картки НОМЕР_37 , НОМЕР_29 (належить С. Грабовецькому), НОМЕР_30 ( ОСОБА_23 ), а також до відомостей, щодо здійснення ОСОБА_5 депозитних грошових вкладів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2023 року, із зазначенням номерів депозитних банківських рахунків на які вносилися грошові кошти останнього, сум грошових коштів, дат здійснення банківських операцій та подальшого руху грошових коштів по означених рахунках, з можливістю вилучення означених відомостей в електронному та документальному виглядах.

Вилучення зазначених відомостей та документації у якій вони зафіксовані дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування.

Слідчий у прохальній частині клопотання просив про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 та ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у приміщенні Івано-Франківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_41 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до яких прикріплені наступні банківські картки НОМЕР_37 , НОМЕР_29 (належить С. Грабовецькому), НОМЕР_30 ( ОСОБА_23 ), за період починаючи із 01.01.2024 по 19.11.2025, та інших відомостей, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховуались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2024 по 18.11.2025 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- документів, щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

- юридичних справ власників вказаних рахунків, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття зазначеного вище та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснення інших банківських операцій;

- відомостей, щодо здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_45 , депозитних грошових вкладів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2023 року, із зазначенням номерів депозитних банківських рахунків на які вносилися грошові кошти останнього, сум грошових коштів, дат здійснення банківських операцій та подальшого руху грошових коштів по означених рахунках.

З можливістю вилучення вказаної вище інформації та завірених належним чином завірених копій вище перелічених документальних матеріалів в паперовому і електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1