Справа № 559/218/26
Провадження № 1-кс/559/62/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"27" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуром Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа під приводом продажу зарядної станції «Eco Flow» використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 51000,00 гривень, які останній 16.01.2026 близько 12 год. 26 хв. за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківський картковий рахунок: НОМЕР_4 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні персональних даних власника банківського карткового рахунку НОМЕР_4 , у розкритті банківської таємниці карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 16.01.2026 по 27.01.2026 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_4 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку.

Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву, де просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі через зайнятість в проведенні слідчих дій, клопотання підтримує в повному обсязі. Окрім того, просить у прохальній частині клопотання вважати правильною назву банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", замість помилково зазначеної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000008 від 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій використовувався банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "».

Відомості, до яких просять доступ, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку отримана інформація слідчими від її володільця може бути доказом фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб, окрім як з дозволу слідчого судді, отримати інформацію, яка згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та здобути докази - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 (деталі операції з їх розшифруваннями);

інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1