Справа № 442/7114/25
Провадження № 1-кс/442/1228/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000175 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальну інформацію про інші карткові рахунки, відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11.09.2025 по термін виконання ухвали;

рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 11.09.2025 по термін виконання ухвали;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки № НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією, де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 11.09.2025 року по термін виконання ухвали;

відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 13.02.2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2025 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_13 про те, що в період часу з 11.09.2025 по 12.09.2029 невідома особа шляхом обману та зловживання її довіри, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа її грошовими коштами у сумі 33 744 грн, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Дізнавач зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що 11.09.2025 вона у інтернет-магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення про продаж своєї книги. Через деякий час потерпілій написала невідома особа із пропозицією купівлі книги та запропонувала перейти для подальшого спілкування у месенджер „Телеграм, на що вона погодилась та написала даній особі. У ході спілкування дана особа запропонувала потерпілій ОСОБА_13 заробіток, шляхом того, що їй на її банківську картку для виплат НОМЕР_2 „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надішлють грошові кошти, які вона у подальшому буде переказувати на іншу банківську картку, яку їй надішлють у чаті, на що остання погодилась та додатково на прохання невідомого добровільно надіслала у чат свої дані. Після цього почала виконувати вказівки щодо виконання дій у додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які їй писала невідома їй особа у чаті, та 11.09.2025 близько 23:55 год. вона побачила, що на її картку для виплат НОМЕР_5 було зараховано кошти у сумі 9 473 грн. Одразу після цього їй у чат було надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вона того ж дня о 23:58 год. самостійно переказала на дану банківську картку кошти у сумі 9 243 грн. В подальшому 12.09.2025 о 00:01 год. потерпілій в ході виконання вказівок із чату знову прийшло повідомлення у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вона побачила, що на її банківську картку для виплат НОМЕР_5 перераховано кошти, у сумі 8 794 грн, після чого їй було знову надіслано у чат нову банківську картку НОМЕР_3 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку вона одразу же у 00:03 год. того ж дня переказала кошти у сумі 8 591 грн. У подальшому, 12.09.2025 о 00:08 год. потерпілій ОСОБА_13 в ході виконання вказівок із чату знову прийшло повідомлення від додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 про зарахування на її вищевказану картку для виплат коштів у сумі 14 353 грн, за яким прослідувало повідомлення у чаті, у якому останній надіслали нову банківську картку НОМЕР_4 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку вона двома транзакціями у той же день о 00:16 год. переказала кошти у сумі 9 417 грн та о 00:29 год. у сумі 5 347 грн. Після цього потерпіла захотіла переглянути переписку із невідомою особою у месенджері „Телеграм, але помітила, що переписка виявилась видаленою. У подальшому потерпіла зрозуміла, що її обманули шахраї, а кошти, які їй перераховувались на картку для виплат, були переказані із її ж кредитної картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , які вона сама собі переказувала на свою ж картку для виплат НОМЕР_2 , виконуючи вказівки невідомої їй особи у переписці. Загальна сума коштів, які потерпіла самостійно переказала складає 33 744 грн. Для перевірки якому саме банку належать банківські карти за вказаними вище номерами булоивикористано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська картка НОМЕР_1 видана банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дізнавач наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 11.09.2025 по 22.09.2025 дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 13.02.2024 по 11.09.2025, з 22.09.2025 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

детальну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальну інформацію про інші карткові рахунки, відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11.09.2025 по 22.09.2025;

рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 11.09.2025 по 22.09.2025;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки № НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією, де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 11.09.2025 по 22.09.2025;

відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 11.09.2025 по 22.09.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1