СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/324/26
ун. № 759/786/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 14.04.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив, за погодження з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000398 від 20.08.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по 31.12.2023 створили схему ухилення від сплати податків, шляхом не відображення в податковій звітності грошових коштів отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті чого вказані дії призвели до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість у сумі понад 10 млн грн.

Також встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження в ході проведення обшуків вилучено документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №0000041. 24.08.2024 кримінальне провадження № 0000398 від 20.08.2021 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, вбачається необхідність в отриманні зазначених документів та речей шляхом тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, яке знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вони мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника керівника відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 14.04.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 та детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000398 від 20.08.2021:

- Копія клопотання про проведення обшуку від 07.02.2023;

- Копія ухвали про проведення обшуку від 15.02.2023 (справа № 761/5552/23);

- Копія протоколу обшуку від 13.13.2023 у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками;

- Копія договору № 00114 від 21.02.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатком №1, №2, №4 та додатковою угодою №1;

- Інші наявні документи, які будуть мати значення для досудового розслідування у копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1