Єдиний унікальний номер 725/1315/26
Номер провадження 1-кс/725/226/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2026

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні за № 0001106 від 19.11.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшло колективне звернення від учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за фактом вчинення відносно них шахрайських дій посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » та іншими при наданні послуг з протезування нижніх кінцівок.

Враховуючи зазначене вище, ІНФОРМАЦІЯ_1 надала інформацію згідно реєстраційними базами даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 19.01.2026, щодо переліку банківських установ у яких ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківські реквізити НОМЕР_2 за період з 24.02.2022 по19.01.2026.

На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

1.2. Виписки до банківського рахункуUA0027866з розшифруванням повних даних контрагентів за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахункуUA0027866у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_6 період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському НОМЕР_7 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському НОМЕР_8 за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківського рахункуUA0027866на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера банківського рахунку (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківський рахунок НОМЕР_9 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера банківського рахунку(з якої здійснювався переказ, поповнення) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку НОМЕР_9 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера банківського рахунку(з якої здійснювався переказ, поповнення) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківського НОМЕР_7 за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахункуUA0027866за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському НОМЕР_7 за за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахункуUA0027866за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківському рахункуUA0027866за період з 24.02.2022 по теперішній час;

1.16. Інформацію стосовно власника банківського рахункуUA0027866(анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Від представника банку надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Не заперечує щодо задоволення клопотання

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

1.2. Виписки до банківського рахункуUA0027866з розшифруванням повних даних контрагентів за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахункуUA0027866у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_6 період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському НОМЕР_8 за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківського рахункуUA0027866на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера банківського рахунку (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківський рахунок НОМЕР_9 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера банківського рахунку(з якої здійснювався переказ, поповнення) за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера банківського рахунку(з якої здійснювався переказ, поповнення) за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському НОМЕР_8 період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському НОМЕР_7 за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському НОМЕР_7 за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 24.02.2022 по 11.02.2026;

1.16. Інформацію стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1