Провадження № 1-кп/554/1167/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2025 р. м.Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Шелудьківка Чугуївського району Харківської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Упродовж травня 2023 - листопада 2024 років реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор як основне завдання покладено на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

При цьому, правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор з огляду на передбачені Законом України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Згідно п. 1 ст. 1 цього Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

Відповідно до п. п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 2 Закону про азартні ігри організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет є видами діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, які на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно з п. п. 2, 4 ч. 6 ст. 2 Закону про азартні ігри в Україні забороняється:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону про азартні ігри організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Статтею 23 Закону про азартні ігри передбачено вимоги до онлайн-системи організатора азартних ігор, а частиною 4 передбачено, що організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб`єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб`єктів сертифікації.

Згідно ч. 4 ст. 25 Закону про азартні ігри банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов`язані відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор.

Пунктами 2, 5 ч. 1 ст. 44 Закону про азартні ігри передбачено видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет; на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Враховуючи вищезазначені обмеження та вимоги щодо здійснення зазначеної господарської діяльності, яка потребує отримання відповідних ліцензій, з метою отримання найбільшої економічної вигоди та зменшення витрат для забезпечення здійснення господарської діяльності, на території України, створюються та функціонують злочинні осередки з проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

У противагу негативним проявам, та на забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення заходів щодо протидії негативним наслідкам функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, а також недопущення використання особливостей цієї сфери державою-агресором Рада національної безпеки і оборони України Рішенням від 20.04.2024 «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», зокрема визначила ряд заходів, таких як:

- прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, рішень про блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей,

- затвердженням Національним банком України методичних рекомендацій для банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині Р2Р-переказів; банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Таким чином, діяльність нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, у сукупності із використанням в цій моделі Р2Р-переказів, що дозволяють отримувати від гравців кошти на рахунки організаторів азартних ігор у мережі Інтернет, несе пряму загрозу суспільним відносинам у сфері господарської діяльності та протидії формуванню і реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Встановлено, що ОСОБА-1 (стосовно якої досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000032 від 17.05.2024, далі ОСОБА-1), будучи особою обізнаною із засадами здійснення підприємницької діяльності, володіючи сильними організаторськими здібностями, маючи усі характерні якості лідера, користуючись беззаперечною повагою серед постійного кола знайомих, шляхом тривалого пошуку найбільш прибуткової сфери підприємницької діяльності, зокрема за місцем мешкання на території Полтавської області, у невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року отримав пропозицію від раніше знайомого (невстановленої особи) на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі «ОСОБА_6») про неофіційну співпрацю у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а саме, незаконної діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

В подальшому, ОСОБА-1 в процесі перемовин та безпосередніх зустрічей із «ОСОБА_6», отримавши від останнього достатній масив відомостей та інформації про можливість організації незаконної діяльності, яка за результатом виконання взятої на себе частини обов`язків гарантовано мала приносити грошову винагороду, надав останньому («Назару») безумовну згоду на участь у такій діяльності на умовах партнерства в частині прийому та виплати платежів потенційним гравцям.

Механізм налагодження незаконної діяльності формувався за наступних обставин.

Так, «ОСОБА_6» у невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року довів до відома ОСОБА-1 та запевнив останнього в тому, що він має безперешкодний доступ на правах спів-адміністратора до низки сайтів (зокрема, але не виключно: ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які по суті є платформами гемблінгу та беттінгу. Згідно законодавства України форма та наповнення зазначених сайтів функціонує поза державним регулюванням діяльності з організації та проведення азартних ігор, суперечить правовим засадам здійснення господарської діяльності у вказаній сфері. Однак « ОСОБА_6 » запевнив ОСОБА-1, що має вплив на технічну (програмну) складову такого процесу в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p (онлайн-перекази коштів з банківської картки однієї людини на карту іншої).

За наявності безперешкодного доступу на території України до мережі інтернет у будь-який спосіб переходу за посиланням на конкретну сторінку онлайн-казино чи іншої азартної гри, на власний розсуд потенційні гравці мали реальну можливість виконати одну або кілька альтернативних дій виходячи із форми та наповнення сайту із поповнення ігрового рахунку (депозиту), як умови що передувала процесу гри. Надалі потенційний гравець слідуючи формам заповнення інтернет сторінки з азартною грою, визначався із способом оплати, після чого відбувалось перенаправлення на веб-сайт з формами заповнення для здійснення p2p переказів. У спосіб підтвердження відповідних операцій відбувалось перерахування сум грошових коштів з карткових рахунків потенційних гравців на карткові рахунки третіх осіб, що завідомо акумулювались та використовувались учасниками злочинної змови. У свою чергу гравець отримував підтвердження поповнення ігрового депозиту у відповідній формі сайту.

Цілодобове приймання та виплату платежів від та до гравців на території України мав забезпечувати розгалужений механізм взаємодії залучених до такого процесу осіб, наявності сталої кількості карткових рахунків третіх осіб (дропів - осіб, які за винагороду надають доступ до своїх банківських рахунків), та постійного контролю з боку керівної ланки (адміністраторів).

Крім того, «ОСОБА_6» запевнив ОСОБА-1, що при збільшенні можливості обслуговувати транзакції p2p, буде збільшуватися обсяг запитів від гравців (який у злочинному колі іменують як «збільшення трафіку»), що відповідно збільшує отриманий прибуток від злочинної діяльності.

У невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року з метою особистого збагачення, ОСОБА-1, оцінивши посталі перед останнім ризики при організації та проведенні азартних ігор на території України, що могли призвести до викриття злочинної діяльності, а також потенційну маржинальність від нелегального бізнесу, перейшов до вирішення конкретних практичних завдань, що передували запуску злочинної діяльності та які фактично полягали у:

- залученні довірених осіб (співучасників), щодо яких останній мав виключну довіру, та міг впевнено делегувати частину повноважень при вирішенні важливих та поточних завдань,

- підшуканні приміщень (офісів) для організації роботи,

- укладання угод з інтернет провайдером про надання високошвидкісного інтернет трафіку,

- закупівлі комп`ютерного та мережевого обладнання для роботи, зокрема у зборі персональні комп`ютери, ноутбуки, модеми та роутери, меблів, тощо,

- закупівлі мобільних телефонів (смартфонів),

- закупівлі стартових пакетів операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ « ВФ Україна»,

- пошуку осіб (дропів), які потенційно згодні за грошову винагороду відкрити рахунок у банківській установі та передати особисті реквізити для використання,

- пошуку працівників з безпосереднього обслуговування p2p переказів на відповідних платіжних платформах,

- щоденному акумулюванні сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковуванні, конвертації у криптовалюту, обміні на сталу валюту (долар США, Євро, тощо),

- щотижневій або в інший погоджений термін виплати частки прибутку «Назару»,

- організації щоденного контролю за процесом обслуговування p2p переказів, у тому числі шляхом моніторингу процесу через інтернет месенджери, використанню автоматизованого мобільного додатку «Chitalka», за допомогою якого відслідковують вхідні операції в банківських застосунках, а також автоматично підтверджують зарахування коштів.

- веденні бухгалтерського обліку з метою правильного обрахунку при взаєморозрахунках з «ОСОБА_6», працівниками, та визначення чистого прибутку,

- аналізу та усуненні виявлених помилок в роботі що призводять до зменшення обсягу обслуговування p2p переказів,

- вирішення питань при роботі з «дропами» у тому числі під час виникнення проблемних питань при блокуванні рахунків на яких акумульовано значні обсяги грошових сум, банківськими установами,

- плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, у тому числі у спосіб спілкування виключно через месенджери зі зміною анкетних даних користувачів, створення внутрішніх чатів у месенджерах для вирішення оперативних завдань.

- цілодобове підтримання зв`язку з «ОСОБА_6», який фактично оцінює здатність команди ОСОБА-1керувати процесом обслуговування p2p переказів, та у разі нештатних змін оперативно приймає рішення про зменшення або збільшення заявок на отримання/виплату грошових сум у спосіб p2p переказів.

Таким чином, ОСОБА-1 визначив пріоритетні напрями у підготовці до незаконної діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а саме, забезпечення функціонування платформам гемблінгу та беттінгув частині можливості проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p, що фактично виявляється у існуванні механізму безперервного приймання та виплати платежів між гравцями та володільцями сайтів онлайн-казино та інше.

Надалі, ОСОБА-1, здобувши достатній теоретичний матеріал з організації азартних ігор, цілком усвідомлюючи, що зазначена діяльність суперечить діючому законодавству в цій сфері, зокрема Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», перейшов до реалізації утвердженого злочинного умислу.

Так, ОСОБА-1 у різний час, але не пізніше травня 2023 року залучив до злочинної діяльності довірених осіб (співучасників), щодо яких останній мав виключну довіру, та міг впевнено делегувати частину повноважень при вирішенні важливих та поточних завдань, а саме:

- раніше знайомого ОСОБА-2 (стосовно якої досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000032 від 17.05.2024, далі ОСОБА-2), жителя м. Полтава,

- раніше знайомого ОСОБА-3 (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-3), жителя м. Полтава,

- раніше знайомого ОСОБА-4 (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-4), жителя м.Полтава, а також інших невстановлених осіб.

Крім того, на думку ОСОБА-1зазначені особи відповідали його уявленням про наявність відповідних навиків, обізнаності та компетентності в сфері гемблінгу, беттінгу, транзакціях p2p, криптовалютних операціях, налагодженні та обслуговуванні комп`ютерного та мережевого обладнання, програмного забезпечення, особистих якостей, зокрема здатності організовувати та виконувати поставленні завдання, критично оцінювати посталі проблемні питання та оперативно їх вирішувати, підтримувати постійний зв`язок між собою.

Наявність виключної взаємодовіри між ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4 обумовлювалась приязними соціальними зв`язками між останніми (всі особи є знайомими між собою щонайменше з 2022 року), очевидним авторитетом ОСОБА-1 перед іншими значно молодшими знайомими, побоюванням настання наслідків за можливий прояв зради або умисної непокори, демонстрацією ОСОБА-1 перед іншими знайомими навиків бути лідером, організаторських здібностей вирішувати питання, наявність зв`язків із особами, що мали досвід роботи в правоохоронних органах, показувати приклад заохочування та покарання за невиконання покладених обов`язків.

Ознайомивши останніх із конкретним планом дій, виконання якого згідно із задумом ОСОБА-1мало запустити діяльність із обслуговування фінансових операцій - транзакцій p2p від гравців на платформах гемблінгу та беттінгу (забезпечення обсягу операцій («трафіку») по транзакціях забезпечувалось «ОСОБА_6» через доступ до заявок на поповнення ігрових депозитів та виплат виграшів гравцям на підконтрольних платформах гемблінгу та беттінгу), останній делегував виконання поряд із ним частини завдань. У свою чергу ОСОБА-2, ОСОБА-3 та ОСОБА-4 та інші невстановлені особи надали свою згоду на безумовне підкорення ОСОБА-1, тобто участь в незаконній діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Сформувавши основну команду, ОСОБА-1 у максимально короткий термін не пізніше травня 2023 року за участю ОСОБА-2, ОСОБА-3 та ОСОБА-4 вирішив наступні питання.

У період травня 2023 року - листопада 2024 року ОСОБА-1 за участю ОСОБА-2, ОСОБА-4 та ОСОБА-3 забезпечив винаймання приміщень під діяльність офісів, однак з урахуванням необхідності конспірації, усуненню ризиків викриття, кількість та розташування приміщень (офісів) в межах міста змінювалась.

Зокрема встановлено, що в останнє на початок 2024 року ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА-2 та ОСОБА-3 винаймано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та перенесено діяльність офісу з умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_14» під керуванням ОСОБА-3 Поруч з цим, у м. Полтава ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА-2 та ОСОБА-4 за адресою проживання останнього: АДРЕСА_4 , перенесено діяльність офісу з умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_15» під керуванням ОСОБА-4

З метою ефективності роботи офісів не пізніше травня 2024 року керівником окремого офісу ОСОБА-4 (за схвалення ОСОБА-1та ОСОБА-2) керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, прийнято рішення про залучення до роботи помічника у якості адміністратора - місцевого мешканця, раніше знайомого ОСОБА-5 (стосовно якої досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000032 від 17.05.2024, далі ОСОБА-5), який усвідомлюючи незаконність пропозиції надав свою згоду, вступивши, тим самим, з ОСОБА-4 у злочинну змову на спільну реалізацію суспільно-небезпечних намірів.

Так, ОСОБА-5 перебрав на себе частину повноважень, які делегував ОСОБА-4, із здійснення контролю за офісом, що включало в себе:

- забезпечення безперебійної роботи офісу шляхом вирішення поточних та проблемних питань,

- оперативне звітування перед ОСОБА-4 про стан роботи офісу та обсяги проведених операцій по карткових рахунках,

- слідкування на місці за роботою працівників з метою покращення робочих процесів,

- контроль за обготівковуванням грошових коштів з карткових рахунків після робочих змін.

Крім того, з метою ефективності роботи офісів не пізніше травня 2024 року керівником окремого офісу ОСОБА-3 (за схвалення ОСОБА-1та ОСОБА-2) керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, прийнято рішення про залучення до роботи помічника у якості адміністратора - місцевого мешканця, раніше знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який усвідомлюючи незаконність пропозиції надав свою згоду, вступивши, тим самим, з ОСОБА-3 у злочинну змову на спільну реалізацію суспільно-небезпечних намірів.

Так, ОСОБА_5 перебрав на себе частину повноважень, які делегував ОСОБА-3, із здійснення контролю за офісом, що включало в себе:

- забезпечення безперебійної роботи офісу шляхом вирішення поточних та проблемних питань,

- оперативне звітування перед ОСОБА-4 про стан роботи офісу та обсяги проведених операцій по карткових рахунках,

- слідкування на місці за роботою працівників з метою покращення робочих процесів,

- контроль за обготівковуванням грошових коштів з карткових рахунків після робочих змін.

При плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, спілкування співучасників відбувалось виключно через месенджери зі зміною анкетних даних користувачів, а також у створених внутрішніх чатах у месенджерах для вирішення оперативних завдань.

Зокрема, у злочинному середовищі співучасники використовували наступні «клички», а також «нікнейми» у месенджерах: ОСОБА-1 іменувався як «ОСОБА_57» та мав нікнейм малюнку ОСОБА_57 (зображення боксерської рукавички); ОСОБА-2 іменувався як « ОСОБА_8 » та мав нікнейм « ОСОБА_8 »; ОСОБА-3 іменувався як « ОСОБА_10 » та мав нікнейм « ОСОБА_10 »; ОСОБА-4 іменувався як « ОСОБА_12 »; ОСОБА-5 мав нікнейм « ОСОБА_13 », невстановлена особа «ОСОБА_6» мав нікнейм « ОСОБА_6 ».

Слідуючи повноцінному налагодженню роботи офісів у період травня 2023 - листопада 2024 року ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-4 та ОСОБА-3 роздобуто, у тому числі закуплено комп`ютерну техніку, мережеве обладнання, мобільні телефони (смартфони), на постій основі закуповувалось та поповнювалась кількість стартових пакетів операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ « ВФ Україна».

В цей же період ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-4 та ОСОБА-3 налагодили діяльність з пошуку дропів, як джерела постійного розпорядження банківськими рахунками останніх, що виступають контрагентами p2p транзакцій. До цього окремого напряму діяльності залучено інших осіб, не зосереджуючи увагу останніх та дропів про мету використання банківських розрахункових рахунків у незаконній діяльності з організації азартних ігор.

Зокрема, за період травня 2023 року - листопада 2024 року у злочинній діяльності використано розрахункові рахунки відкриті у банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ОТП БАНК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ АКБ «ЛЬВІВ», АТ «КОМІНБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Одночасно з іншими напрямами у період травня 2023 року - листопада 2024 року ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-4 та ОСОБА-3 організовано роботу з пошуку та прийому на роботу працівників офісів з обслуговування p2p транзакцій без повідомлення останнім джерела надходження заявок «трафіку» на проведення операцій. Для забезпечення безперебійного робочого процесу з обслуговування одного офісу співучасниками залучено у період травня 2023 - листопада 2024 року з числа місцевих мешканців від чотирьох до шести осіб на тиждень із добовою (денною або нічною) зміною з відповідною оплатою. Крім того, зазначений процес відбору кадрів мав посилений контроль з боку самого ОСОБА-1, оскільки не всі бажаючі працівники (стажисти) справлялись із своїми обов`язками, проявляли безвідповідальність, або не погоджувались із запропонованою винагородою. Навіть тимчасова затримка мала суттєві наслідки для налагодженого процесу обслуговування p2p транзакцій, що у свою чергу було важливим критерієм оцінки ефективності роботи команди ОСОБА-1у відносинах із «ОСОБА_6».

Обов`язки працівника чітко визначались, у тому числі спеціально розробленою інструкцією («Инструкция для операторов «Приема»), якою зокрема деталізовано: опис та суть роботи оператора, підготовку до роботи, чіткий розподіл часу зміни, запуск зміни, робота оператора прийому, обробка заявок на підтримку, обробка неврахованих сум та підтримки, запис переказів та витрат, обробка ліміту, дії при блокуванні карт, зняття готівки, завершення зміни, обов`язки операторів прийому, ведення обліку витрат з карток у таблиці «витрати» - «витрати з карток», ведення таблицы «дропи та блокування» - «дропи», мінімізація міскліков (невірного введення), дії з обробки таблиці диспутів, ведення робочої таблиці.

Крім того, до виключних обов`язків працівників офісу (операторів) входило щоденне акумулювання сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковування, конвертація у криптовалюту, обмін на сталу валюту (долар США, Євро). Безпосередній контроль здійснювався керівниками офісів, та у період не пізніше травня 2024 вже довіреними особами (адміністраторами) ОСОБА-5 та ОСОБА_5 . Безпосередньо за обрахунок загального прибутку з усіх офісів відповідав ОСОБА-2, останній за участі з ОСОБА-1погоджував розмір частки прибутку «Назара» та відповідав за своєчасність перерахунку, а також виниклу заборгованість. Крім того, встановлено, що ОСОБА-1 залучав до проведення обрахунків - невстановлену в ході досудового розслідування особу обізнану із веденням бухгалтерського обліку.

За результатом злагоджених дій ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-4, ОСОБА-3, останнім вдалось протягом травня 2023 - травня 2024 року, а у період травня - листопада 2024 року за участю ОСОБА-5 та ОСОБА_5 за попередньою змовою організувати та проводити незаконну діяльність з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p (онлайн-перекази коштів з банківської картки однієї людини на карту іншої) за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , де відповідно останні розмістили, зберігали та використовували платіжні картки банківських установ, сім-картки мобільних операторів, мобільні телефони (смартфони), ноутбуки, флешнакопичувачі, сліп-пакети з чорновими записами про приналежність сім-карток, грошові кошти.

В подальшому, 12.11.2024 за місцями організації та функціонування офісів, а саме: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , офіс 4 здобуто значний масив відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, використовувані у злочинній діяльності мобільні телефони (термінали) та сімкартки абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які співставлено з іншими відомостями, виходячи з того, що кожен використаний абонентський номер оператора мобільного зв`язку використаний як фінансовий номер персонального банківського аккаунту конкретно визначеного Банку, що зареєстрований на третю особу (дропа), чий картковий рахунок використаний при транзакціях p2p.

За обсягом вихідних відомостей про клієнтів банківських установ отримано інформацію, що становить собою банківську таємницю про рух коштів по картках «дропів», зокрема від АТ «Державний ощадний банк України», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та встановлено, що в діяльності забезпечення функціонування платформам гемблінгу та беттінгу в частині проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p в межах організованого офісу, в якому керівником у період травня 2023 - листопада 2024 року був ОСОБА-4 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

За таких обставин, ОСОБА-5 в межах офісу під керівництвом ОСОБА-4, за участю ОСОБА-1 спільно з ОСОБА-2, та іншими не встановленими, на теперішній час, особами в межах єдиного умислу за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Полтава із використанням розрахункових рахунків вичерпного переліку фізичних осіб «дропів» розробили план дій щодо здійснення незаконної діяльності пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор без відповідної ліцензії, впровадили, контролювали та вдосконалювали цей злочинний план шляхом отримання доповідей та надання вказівок в групових чатах із іншими співучасниками. За результатами вищезазначеної злочинної діяльності, учасниками змови в межах єдиного умислу упродовж з травня 2023 до 11.11.2024 здобуто злочинним шляхом коштів на загальну суму 47 500 908 грн.

Крім того, встановлено, що в межах організованого офісу, в якому керівником у період травня 2023 - листопада 2024 року був ОСОБА-3 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_37 НОМЕР_23 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_35 ).

За таких обставин, ОСОБА_5 в межах офісу під керівництвом ОСОБА-3, за участю ОСОБА-1 спільно з ОСОБА-2 та іншими не встановленими, на теперішній час, особами в межах єдиного умислу за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Полтава із використанням розрахункових рахунків вичерпного переліку фізичних осіб «дропів» розробили план дій щодо здійснення незаконної діяльності пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор без відповідної ліцензії, впровадили, контролювали та вдосконалювали цей злочинний план шляхом отримання доповідей та надання вказівок в групових чатах із іншими співучасниками. За результатами вищезазначеної злочинної діяльності, учасниками змови в межах єдиного умислу упродовж з травня 2023 до 11.11.2024 здобуто злочинним шляхом коштів на загальну суму 35 187 722 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА-1за попередньою змовою з ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, за участю ОСОБА-5 та ОСОБА_5 у період травня 2023 - листопада 2024 року налагодив незаконну діяльність з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p, від якої у період жовтня 2023 - листопада 2024 років сукупно отримав надходження грошових коштів на підконтрольні своїй команді розрахункові рахунки у сумі 83 291 646 грн.

Очевидний досягнутий результат спільними діями співучасників змови, спонукав ОСОБА-1 усвідомити той факт, що єдиним можливим безпечним способом протягом тривалого часу незаконної діяльності унеможливити неконтрольовану втрату нагромаджених сум коштів (прибутку), вчасно розраховуватись з іншими невстановленими особами-партнерами, зокрема «ОСОБА_6», а також досягнути головної мети - отримати реальну можливість їх використати, є легалізація (відмивання), яка може бути досягнута шляхом здійснення фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на інші розрахункові рахунки більш безпечні до блокування банківськими установами, з числа завідомо підконтрольних рахунків «дропів», з подальшими операціями обготівковування, придбання сталої валюти долару США, Євро, а також у спосіб проведення крипто валютних операцій із викупу віртуальних активів (цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватись для платіжних або інвестиційних цілей).

Таким чином, ОСОБА-1 у період травня 2023 - листопада 2024 року, маючи умисел на організацію здійснення фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на інші розрахункові рахунки більш безпечні до блокування банківськими установами, з числа завідомо підконтрольних рахунків «дропів», з подальшими операціями обготівковування, вчинив легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.

Так за місцями розташування організованих офісів, за останніми адресами, серед яких: АДРЕСА_6 - під керуванням ОСОБА-3 та за участю ОСОБА-1, ОСОБА-2, а також ОСОБА_5 ; АДРЕСА_4 - під керуванням ОСОБА-4 та за участю ОСОБА-1, ОСОБА-2, а також ОСОБА-5 спільними діями останніх забезпечувалась комунікація та технічне обслуговування з поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p у період травня 2023 року - листопада 2024 року.

Налагоджений процес діяльності злочинних осередків із залученням ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА_5 , ОСОБА-5 та інших невстановлених осіб, вимагав від ОСОБА-1 здійснення постійного прямого та опосередкованого контролю за діяльністю на всіх ланках управління, а також збільшення та оновлення бази «дропів» як витратного за часом та обсягом фінансових операцій матеріалу.

Зокрема, досягнення злочинного результату у вигляді нагромадження фінансових ресурсів досягнуто у спосіб злагоджених дій ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА_5 , ОСОБА-5, а також залучення для роботи з метою забезпечення функціонування платформ гемблінгу та беттінгу в частині проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p в межах організованого офісу під керівництвом у період травня 2023 - листопада 2024 року ОСОБА-4, розрахункових рахунків у банківських установах на ім`я фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_41 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3004392 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3004386,52 грн.), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_42 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2114190,35 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2107368,46 грн.), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_43 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 4562842,08 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 4562842,08 грн., та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_44 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2129112,24 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2129117,06 грн.), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_45 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2029177,52 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2006505,89 грн., а по розрахунковому рахунку № НОМЕР_46 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 87 460 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 87400 грн.), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_47 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 408059,77 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 407953,49 грн.), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_48 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2668491,33 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2668491,33 грн., та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_49 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 345494,50 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 342962,92 грн.), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_7 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_50 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1375984,2 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1375972,75 грн.), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_8 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_51 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1986349,95 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1986349,95 грн.), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_9 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_52 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1829547,42 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1829547,42 грн.), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_10 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_53 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3110692,45 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3110713,61 грн.), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_11 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_54 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1699258,79 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1699258,79 грн., по розрахунковому рахунку № НОМЕР_55 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3375515,72 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3375515,72 грн., та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_56 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 319771,15 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 318005,98 грн.), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_12 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_57 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3552872,26 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3554449,4 грн.), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_13 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_58 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1392503 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1392504 грн.), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_14 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_59 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1301214,92 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1301214,92 грн.), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_15 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_60 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1265387,11 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1265387,11 грн., по розрахунковому рахунку № НОМЕР_61 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 134028 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 134028 грн.), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_16 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_62 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1945786,75 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1945786,75 грн., по розрахунковому рахунку № НОМЕР_63 , який відкритий в АТ «Перший Український Мiжнародний Банк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 332700 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 332 496,69 грн.), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_17 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_64 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2066663 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2066663 грн.), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_18 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_65 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2373201,89 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2373201,89 грн.), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_19 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_66 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1946620 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1946621 грн., по розрахунковому рахунку № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «Перший Український Мiжнародний Банк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 143850 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 143850 грн.), а також в межах організованого офісу під керівництвом у період травня 2023 - листопада 2024 року ОСОБА-3. розрахункових рахунків у банківських установах на ім`я фізичних осіб зокрема: ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_20 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_68 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 123971грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 123971 грн., НОМЕР_93 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 180846 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 180846 грн., НОМЕР_94 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 127778 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 127778 грн.), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_21 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_69 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1989462,36 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1988938,89 грн., НОМЕР_95 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 703034,81 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 703058,81 грн., НОМЕР_96 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 104931 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 104961 грн.), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_22 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_70 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1342555,16 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1342563,1 грн., НОМЕР_97 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 318469,22 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 318469,22 грн., НОМЕР_98 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 444916,82 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 444916,82 грн., НОМЕР_99 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 638064,22 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 638064,22 грн.), ОСОБА_37 НОМЕР_23 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_71 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1056144,1 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1056144,1 грн.), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_24 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_72 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2118563,57 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2118563,57 грн., НОМЕР_100 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1783895,6 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1783906,32 грн.), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_25 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_73 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1519125 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1519125 грн.), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_26 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_74 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1610874,85 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1610874,85 грн., НОМЕР_101 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 291375,25 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 291375,25 грн., НОМЕР_102 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 151010 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 151010 грн., НОМЕР_103 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 143484 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 143484 грн.), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_27 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_75 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1001212,15 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1001212,15 грн., НОМЕР_104 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 269601 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 269601 грн., НОМЕР_105 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 329964,76 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 329964,76 грн., НОМЕР_106 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 271963,68 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 271963,68 грн.), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_28 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_75 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1001212,15 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1001212,15 грн., НОМЕР_104 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 269601 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 269601 грн., НОМЕР_105 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 329964,76 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 329964,76 грн.), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_29 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_76 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1238261,33 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1238261,33 грн., по розрахунковому рахунку № НОМЕР_77 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 99085 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 99085 грн., та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_78 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 301575 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 301575 грн.), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_30 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_79 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1003388,01 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1003388,01 грн.), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_31 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_80 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1259367,44 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1259383,16 грн., НОМЕР_107 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 274766,21 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 274766,21 грн.), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_32 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_81 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 768319,84 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 768319,84 грн., НОМЕР_108 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 130155,63 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 130155,63 грн.), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_33 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_82 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 719168 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 719168 грн., НОМЕР_109 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 117716 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 117716 грн., НОМЕР_111 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 285503,5 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 285503,5 грн., НОМЕР_110 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 136819,61 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 136826,25 грн., НОМЕР_112 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 310324 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 310347,5 грн.), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_34 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_83 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 676512 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 660302,75 грн.), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_35 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_84 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 811871,12 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 811871,12 грн., НОМЕР_113 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 466607 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 466607 грн., НОМЕР_114 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 266683,36 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 266683,36 грн., та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_85 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 301440,52грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 300985 грн.), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_36 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_86 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 586708,2 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 586708,2 грн., НОМЕР_117 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 154519 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 154519 грн., НОМЕР_115 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 259785 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 259785 грн.), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_37 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_87 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 881266,76 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 881272,48 грн., НОМЕР_116 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 944382,36 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 944382,36 грн.), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_38 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_88 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1648219,16 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1648219,16 грн.), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_39 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_89 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1719824,75 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1719809,38 грн.), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_40 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_90 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2041695,22 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1999954,01 грн.).

За таких обставин, ОСОБА_5 упродовж з лютого 2024 - 11.11.2024 в межах офісу під керівництвом ОСОБА-4, ОСОБА-1, спільно з ОСОБА-2, за участю та іншими не встановленими, на теперішній час, особами, в межах єдиного умислу за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Полтава із використанням розрахункових рахунків підконтрольних фізичних осіб (дропів), усвідомлюючи, що кошти в сумі 35 187 722 грн. є активами, які отримано злочинним шляхом, а саме внаслідок організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності за вищевикладених обставин, організували вчинення дій щодо проведення фінансових операцій із коштами на рахунках підконтрольних фізичних осіб у сумі 35 129 209 грн, тобто набуття, володіння, використання та розпорядження, у тому числі здійснення ряду фінансових операцій та вчинення правочинів з такими коштами, а також маскування джерел їх походження, тобто легалізації (відмивання) вказаних коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про одержання їх злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, а саме, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

03 листопада 2025 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , була укладена угода про визнання винуватості, за умовами якої обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі, пред`явленого обвинувачення, і сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_56 :

- за ч. 2 ст. 203-2 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі двадцять чотири тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити підозрюваного ОСОБА_5 від відбування покарання з випробовуванням, з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Оскільки зміст зазначеної угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладання угоди сторонами є добровільним, а підстави для відмови в затвердженні угоди відсутні, суд вважає можливим затвердити угоду.

Судові витрати по справі відсутні.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-374, 469, 475 КПК України,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 листопада 2025 року між прокурором та обвинуваченим.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 203-2 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі двадцять чотири тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на нього наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Судові витрати по справі відсутні.

Речовий доказ: мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_91 , IMEI 2: НОМЕР_92 - повернути законному власнику.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1