Справа №333/9811/25
Провадження №1-кс/333/3387/25
УХВАЛА

іменем України

23 жовтня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000042 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2025 прокурор Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000042 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. 13.10.2025 до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні включено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники АТ «Мотор-Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи доступ до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), та до банківських рахунків клієнтів АТ «Мотор-Банк» вчиняють дії щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).

Посадові особи АТ «Мотор-Банк» без відома ОСОБА_4 , використовуючи анкетні данні останньої, відкрили на її ім`я банківський рахунок, який використовували для проведення банківських операцій, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

22.10.2025 у проміжок часу з 10.17 год до 15.17 год на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2025 у справі № 333/9811/25 (провадження № 1-кс/333/3318/25) проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване нежитлове приміщення LXIII першого поверху літ. А-9 багатоповерхового житлового будинку, в якому розташоване відділення АТ «Мотор-Банк» та в якому здійснюють свою професійну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час обшуку було вилучено: 1. Мобільний телефон Samsung Galaxy A51 в корпусі темного кольору, модель SM-A515F/DSN, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , в середині якого знаходиться сім карта з номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », а сам мобільний телефон знаходиться в силіконовому чохлі темного кольору, належить ОСОБА_7 ; 2. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору з написом «Мотор банк» та належить ОСОБА_7 ; 3. Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 54 штуки, на загальну суму 5400 доларів США; 4. Банківська картка «Мотор банк» № НОМЕР_5 на ім`я «Mykola Roman» 09/24, яку зі слів ОСОБА_7 забув клієнт; 5. Паспорт громадянина України документ № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 26.12.2029 року, який зі слів ОСОБА_7 забув клієнт; 6. Картка платника податків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 , яку зі слів ОСОБА_7 забув клієнт; 7. Копія наказу №14/к-1 від 18.07.2025 року про переведення ОСОБА_7 на 3 арк.; 8. Копія посадової інструкції начальника відділення Соборне АТ «Мотор Банк» на 12 арк.; 9. Копія наказу №5/к-1 від 03.03.2025 року про переведення на посаду ОСОБА_5 на 3 арк.; 10.Копія посадової інструкції заступника начальника управління фінансового моніторингу на 4 арк.; 11. Копія наказу №195/к-02 від 10.09.2021 року про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.; 12. Копія посадової інструкції заступника директора відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «Мотор банк» на 6 арк.; 13. Копія наказу №243/к-01 від 22.11.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.; 14. Копія посадової інструкції провідного економіста відділу операцій з юридичними особами на 4 арк.; 15. Копія положення про відділення «Соборне» АТ «Мотор банк» на 5 арк.; 16. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_8 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 на 51 арк.; 17. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_9 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 на 182 арк.; 18. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_10 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 на 68 арк.; 19. Копія посадової інструкції провідного економіста відділу операцій з фізичними особами на 5 арк.

Таким чином, вилучений мобільний телефон має значення речового доказу, оскільки перебував у користуванні ОСОБА_7 , міг використовуватися останньою під час здійснення кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, для підтримки зв`язку (дзвінків, листування) з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у тому числі з іншими невстановленими органами досудового розслідування особами;

-блокнот з чорновими записами має значення речових доказів, оскільки може містити відомості про банківські рахунки АТ «Мотор-Банк», особисті данні клієнтів даного банку, відомостей про списання грошових коштів та розподілу їх між особами, що вчиняють кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, також може містити оригінали зразків підпису та почерку, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз;

-грошові кошти у сумі 5400 доларів США мають значення речових доказів, оскільки можуть бути отримані під час вчинення кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку;

- банківська картка «Мотор банк» № НОМЕР_5 на ім`я «Mykola Roman» 09/24, паспорт громадянина України документ № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 26.12.2029 року, картка платника податків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 , мають значення речових доказів, оскільки не належать особам, що користуються приміщенням, де проводився обшук, являються особистими документами громадян України, можуть свідчити про протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку;

- копія наказу №14/к-1 від 18.07.2025 року про переведення ОСОБА_7 ,копія посадової інструкції начальника відділення «Соборне» АТ «Мотор Банк»., копія наказу №5/к-1 від 03.03.2025 року про переведення на посаду ОСОБА_5 , копія посадової інструкції заступника начальника управління фінансового моніторингу.; копія наказу №195/к-02 від 10.09.2021 року про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.; копія посадової інструкції заступника директора відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «Мотор банк»; копія наказу №243/к-01 від 22.11.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; копія посадової інструкції провідного економіста відділу операцій з юридичними особами; копія положення про відділення «Соборне» АТ «Мотор банк»; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_8 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 .; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_9 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 .; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_10 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 .; копія посадової інструкції провідного економіста відділу операцій з фізичними особами, мають значення речових доказів, оскільки підтверджують покази свідка ОСОБА_4 , та свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

Тобто, вказані вище речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, нададуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

22.10.2025 слідчим було винесено постанову про визнання зазначених вище речей та документів речовими доказами.

Оскільки речі, вилучені під час проведення обшуку мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тому що можуть зберігати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Вказані вище предмети, вилучені під час проведення обшуку, потребують детального огляду та можливого направлення до експертних установ, з метою проведення відповідних судових експертиз тощо.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, за змістом якої клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 06.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України (кримінальне провадження №0000042).

У клопотаннізазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати. Таким чином, клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Так, прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку з ч. 5 ст. 171 КПК України.

Визначені у клопотанні прокурора речі 22.10.2025 постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000042 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню, на майнояке було вилучено в ході проведення 22.10.2025 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване нежитлове приміщення LXIII першого поверху літ. А-9 багатоповерхового житлового будинку, в якому розташоване відділення АТ «Мотор-Банк» та в якому здійснюють свою професійну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме:

1. Мобільний телефон Samsung Galaxy A51 в корпусі темного кольору, модель SM-A515F/DSN, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , в середині якого знаходиться сім карта з номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », а сам мобільний телефон знаходиться в силіконовому чохлі темного кольору, належить ОСОБА_7 ;

2. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору з написом «Мотор банк» та належить ОСОБА_7 ;

3. Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 54 штуки, на загальну суму 5400 доларів США;

4. Банківську картку «Мотор банк» № НОМЕР_5 на ім`я «Mykola Roman» 09/24;

5. Паспорт громадянина України документ № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 26.12.2029 року;

6. Картку платника податків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 ;

7. Копію наказу №14/к-1 від 18.07.2025 року про переведення ОСОБА_7 на 3 арк.;

8. Копію посадової інструкції начальника відділення Соборне АТ «Мотор Банк» на 12 арк.;

9. Копію наказу №5/к-1 від 03.03.2025 року про переведення на посаду ОСОБА_5 на 3 арк.;

10. Копію посадової інструкції заступника начальника управління фінансового моніторингу на 4 арк.;

11. Копію наказу №195/к-02 від 10.09.2021 року про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.;

12. Копію посадової інструкції заступника директора відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «Мотор банк» на 6 арк.;

13. Копію наказу №243/к-01 від 22.11.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

14. Копію посадової інструкції провідного економіста відділу операцій з юридичними особами на 4 арк.;

15. Копію положення про відділення «Соборне» АТ «Мотор банк» на 5 арк.;

16. Виписку по особовому рахунку № НОМЕР_8 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 на 51 арк.;

17. Виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 на 182 арк.;

18. Виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за період з 26.10.2018 по 22.10.2025, відкритий в АТ «Мотор банк» та належить ОСОБА_4 на 68 арк.;

19. Копію посадової інструкції провідного економіста відділу операцій з фізичними особами на 5 арк.

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1