Провадження № 1-кс/592/7377/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.11.2025 м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001205 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

10.11.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 19.10.2025 о 14.17 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою зателефонувавши з абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , на абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення несанкціонованих операцій іншими особами по рахункам, відкритим на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі, які 19.10.2025 перераховано трьома платежами на рахунок наданої картки № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 19.10.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 30149,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 149,00 гривень, з рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 19.10.2025 о 14.44 год. грошові кошти у сумі 13065,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 65,00 гривень, з рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 19.10.2025 о 14.46 год. грошові кошти у сумі 17085,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 85,00 гривень, з рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2025 о 14.39 год., о 14.44 год. та о 14.46 год. потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумах: 30149,00 гривень, 13065,00 гривень та 17085,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_3 , що відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 21.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а саме анкетних даних: прізвища, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив картку № НОМЕР_3 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_3 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 13.10.2025 по 02.11.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_3 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_3 ;

- адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 13.10.2025 по 02.11.2025.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16