н/п 1-кс/490/290/2026
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000326 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у їх відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000326 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, отримавши у січні 2020 року лист від 02.01.2020 №НРП-18/04 Служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про проведення планового ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу, що перебуває на балансі та у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_4 прийняв рішення заволодіти чужим майном грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділеними на здійснення ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу та, за результатами реалізації злочинної схеми із заволодіння здійснити легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, в період часу з 16.01.2020 по 23.06.2020 РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер на закупівлю, в тому числі, Послуг з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів), в тому числі Лот №1 Послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та колінчатого валу очікуваною вартістю 3 400 000 грн. без ПДВ, до виконання за яким включено обов`язкову заміну верхньої частини картера (блоку циліндрів) та Лот №3 Послуги з ремонту дизеля 12VFE з відновленням розподільчого валу та заміною турбокомпресора очікуваною вартістю 1 802 000 грн. без ПДВ, до виконання за яким включено необхідність заміни підшипника 3056204, 1 шт., підшипників 24, 8 шт., підшипника 102, 1 шт., підшипника 104, 1 шт., підшипника 105, 1 шт., підшипників 110, 2 шт., підшипників 200, 3 шт., підшипників 206, 2 шт., підшипників 302, 2 шт., підшипника 304, 1 шт., підшипників 305, 4 шт., підшипників 306, 6 шт., підшипників 310, 2 шт., підшипників 6306, 3 шт., направляючих клапана Д49.04.01.15, 24 шт., клапанів ВП/вип.Д51.04.12.00, 24 шт., трубок високого тиску Д49.18.11.00, 12 шт., упорних штифтів, 24 шт., кілець компресійних Д62.08.25.02, 12 шт., кілець компресійних Д62.08.25.03, 24 шт., кілець компресійних Д62.08.17.04, 24 шт., втулок шатуна Д51.08.02.01, 12 шт., валів одноплечих важелів, 2 шт., переможцем у якому оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

07.07.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) з другої сторони, укладено договір №ОД/НРП-20-362НЮ, з додатками №1, №2, №3, №4, на загальну суму 6 232 800 грн. з ПДВ, відповідно до якого Виконавець зобов`язується, згідно «Правил капітальних ремонтів КР1, КР2 дизель-поїздів Д1» ЦТ-0118, затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №507-ЦЗ від 10.10.2005, за рахунок власних сил та засобів без залучення субпідрядних організацій, надати послуги з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу, а саме: за Лотом №1 Послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та колінчатого валу на суму 4 075 200 грн., з ПДВ (3 396 000 грн. без ПДВ), за Лотом №3 Послуги з ремонту дизеля 12VFE з відновленням розподільчого валу та заміною турбокомпресора на суму 2 157 600 грн. з ПДВ (1 798 000 грн. без ПДВ).

В період часу з 16.07.2020 по 12.08.2020 Замовником на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено поставку дизелів 12VFE 24242 та 24265, співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено їх ремонт та сторонами затверджено відповідні офіційні документи.

В подальшому, на підставі складених та затверджених сторонами офіційних документів щодо проведення ремонту та прийняття з ремонту дизелів 12VFE №24242 (в ході ремонту номер змінено на 632647) та №24265, 29.09.2020 та 12.11.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів на загальну суму 6 232 800 грн., з яких 2 917 424,1 грн. сума якою злочинна група, в тому числі ОСОБА_4 , заволоділи шляхом проведення неякісного ремонту двигунів та за результатами проведеного розслідування скеровано 13.06.2024 до Ленінського районного суду м. Миколаєва обвинувальний акт за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

В цей же час, ОСОБА_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, розуміючи, що самостійно не зможе вчинити злочин, підшукав приватне підприємство серед своїх контрагентів постачальників запасних частин, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор якого ОСОБА_5 є давньою знайомою ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 померла, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть №2480 від 16.07.2025) та домовився спільно вчинити злочин отримавши при цьому неправомірну вигоду коштів, що утворились за рахунок неякісного виконання договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020.

Для реалізації схеми із легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклав фіктивний договір №45 від 09.11.2020, з ОСОБА_5 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як його директор, на поставку верхньої частини картера та нижнього картера дизеля, з метою виконання так званої безтоварної операції, при якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримає кошти за начебто поставку товару.

В подальшому, в період часу з 01.12.2020 по 11.01.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на загальну суму 1 967 868 грн. з призначенням платежу: оплата за запасні частини згідно рахунку №63 від 16.11.2020, які начебто були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використані останнім під час виконання договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020.

Разом з цим, з метою приховання легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом, в період часу з 01.12.2020 по 11.01.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (щодо якої скеровано 31.03.2025 до Центрального районного суду м. Миколаєва обвинувальний акт за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України) №UA0008156 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на загальну суму 1 984 500 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 1 967 868 грн., отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу: надання фінансової допомоги за договором б/н від 29.10.2020.

Таким чином, в період часу з 09.11.2020 по 11.01.2021, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи службовою особою вказаної юридичної, маючи умисел на незаконне особисте збагачення, шляхом отримання особистого прибутку після проведення усіх обумовлених фінансово-господарських операцій, здійснив незаконне одержання грошових коштів на суму 1 984 500 грн. шляхом їх легалізації за рахунок грошових коштів одержаних від неякісного ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу за договором №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів слідчий обґрунтовує, що в інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунком № НОМЕР_3 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за рахунком № НОМЕР_6 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунком № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 01.06.2021;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за рахунком ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1