УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1313/25

Провадження номер 1-кс/145/503/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

особи, що використовувала майно ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим СВ відділення поліції № 2. Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000679 від 11.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою Вінницької області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області падійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов?язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм», з подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих з проханням терміново перерахувати кошти.

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому в рамках кримінального провадження 02.10.2025, слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій було проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщені будинку де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення електронно-обчислювальних машин (комп?ютерної техніки, ноутбуків, планшетних пристроїв, смартфонів, флеш-накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів), чорнових записів та документів, на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв?язку, за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів або документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов?язаного з наданням дозволу на проведення обшуку, оскільки дані предмети та речі можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні № 0000679 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході проведення обшуку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщені будинку де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:

Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 33 штуки з номерами: LB29377516M; LB98821245L; LB73763287A; LJ68217335A; PF54007163G; PD57333924B; LI84381041A; PC43091322B; MF89204875A; LB23093802K; LB43644044J; LB46805284N; PD57333930B; PB75770718I; LB93358651R; PD07740039C; PH67837572B; PF87919373N; PC43091320B; PJ11655229A; LL74203228C; LC39328606A; PC43091315B; LB52443320V; LF58004367F; PD07740036C; LB25915255J; PC43091316B; PC43091317B; PC43091319B; PC43091314B; PC43091318B; LB60045274K.

Мобільний телефон Iphone 15 на 128Gb.

Мобільний телефон Iphone 11 pro max на 512Gb.

Банківські картки: А-банк НОМЕР_1 ; Ukrsibbank НОМЕР_2 ; Premium Banking 513849.

USB накопичувачі(флешки) в кількості 3 штуки: 32 GB dt101 G2; Apacer usb 3.1; Kingston Data Traveler 104.

Накопичувальні диски: Kingston 1TB; TOSHIBA JAN-2018 s/n 1818RD4FSWK7 1 TB.

Чорновий запис(розписка про позичку грошей) на 1 аркуші.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_5 (особа, що використовувала майно) просив задоволити клопотання частково, не накладати арешт на грошові кошти, оскільки вони належать його матері.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Ухвалою слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 08.10.2025 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку, який проведено 02.10.2025 за адресою проживання ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, оскільки доказів походження грошових коштів у судовому засіданні не надано, є достатні підстави вважати, що вони можуть підлягати спеціальній конфіскації, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення 02.10.2025 обшуку помешкання за адресою: будинок АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. купюри номіналом 100 доларів США в кількості 33 штуки з номерами: LB29377516M; LB98821245L; LB73763287A; LJ68217335A; PF54007163G; PD57333924B; LI84381041A; PC43091322B; MF89204875A; LB23093802K; LB43644044J; LB46805284N; PD57333930B; PB75770718I; LB93358651R; PD07740039C; PH67837572B; PF87919373N; PC43091320B; PJ11655229A; LL74203228C; LC39328606A; PC43091315B; LB52443320V; LF58004367F; PD07740036C; LB25915255J; PC43091316B; PC43091317B; PC43091319B; PC43091314B; PC43091318B; LB60045274K.

2. мобільний телефон Iphone 15 на 128Gb.

3. мобільний телефон Iphone 11 pro max на 512Gb.

4.банківські картки: А-банк НОМЕР_1 ; Ukrsibbank НОМЕР_2 ; Premium Banking 513849.

5.USB накопичувачі(флешки) в кількості 3 штуки: 32 GB dt101 G2; Apacer usb 3.1; Kingston Data Traveler 104.

6.накопичувальні диски: Kingston 1TB; TOSHIBA JAN-2018 s/n 1818RD4FSWK7 1 TB.

7.чорновий запис(розписка про позичку грошей) на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1