УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000561 від 15.07.2025 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчими 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 15.07.2025 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Встановлено, що після 24.02.2022 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами налагоджено протиправний механізм постачання виготовленого підконтрольними їм українськими підприємствами устаткування для виробництва пакувальних матеріалів з паперу та картону через треті країни до російських компаній та державних підприємств критичної інфраструктури країни агресора.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що починаючи з 2017 року по 31.05.2025 продукція, вироблена на українських потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систематично експортувалась до російської федерації, де реалізовувалась на користь суб`єктів господарювання різних форм власності (в т.ч. на користь державних установ, військових формувань російської федерації). Про вказані вище обставини було достеменно відомо громадянам України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій умисел, намагаючись приховати від органів державної влади України поставку (передачу) представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, 26.10.2022 ОСОБА_3 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала контракт № 04/22-2022 на поставку профілю фігурного з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу блок сополімеру з вмістом стиролу 26 мас. % та необхідних технологічних домішок з компанією - резидентом Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_2 та у невстановлені під час досудового розслідування спосіб та час надала вказівку ОСОБА_4 , а також іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, узгодити деталі фактичної передачі зазначених матеріальних ресурсів російському підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з представником зазначеного підприємства ОСОБА_7 , а також підготувати та надати товарно-супровідні документи, необхідні для митного оформлення експорту цих товарів.

У свою чергу ОСОБА_4 , будучи працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи протиправний умисел, спрямований на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, перебуваючи в попередній злочинній змові з ОСОБА_3 та іншими не встановленими особами у не встановлений спосіб, з метою приховування поставки матеріальних ресурсів резиденту держави-агресора узгодили з представником резидента Російської Федерації ОСОБА_7 деталі такої поставки із залученням у якості посередника суб`єкта господарювання - резидента Турецької Республіки.

В подальшому ОСОБА_3 відповідно до раніше розробленого плану, спрямованого на здійснення поставки матеріальних ресурсів представнику держави-агресора, уклала низку контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_7 . Sti. та здійснила постачання виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, будучи обізнаною, що поставка відповідних матеріальних ресурсів, насправді здійснюється за замовленням російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для створення видимості поставки суб`єктам господарювання, не пов`язаним з державою-агресором, з метою уникнення негативних наслідків поставки товарів безпосереднім представникам держави-агресора, з подальшим реекспортом товарів на користь ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кінцевою передачею їх суб`єктам господарської діяльності у тому числі державного сектору економіки Російської Федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_3 , не маючи можливості переправити матеріальні ресурси з території України безпосередньо до держави-агресора, будучи вимушеною залучити підприємство-посередника з третьої країни - Турецької Республіки та беручи до уваги необхідність перевезення відповідних матеріальних ресурсів до Турецької Республіки на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залучала сторонніх перевізників.

Надалі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, на виконання вказівки ОСОБА_3 , забезпечили подання до ІНФОРМАЦІЯ_8 у формі електронного декларування експортно митні декларації:

1) № 22UA59U5, якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу-(етилен/бутадієн)-стиролу блок-сополімеру (SEBS)з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктів поліприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечний переріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень:А004-Red/"Profile C Soft 11,0 х 12,0 mm 30°;

вага брутто 918 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину;

2) № 23UA95U4 якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу-(етилен/бутадієн)-стиролу блок-сополімеру (SEBS)з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктів поліприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечний переріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень:(А004-Red) "Profile C Soft 11,0 х 12,0 mm 30Див. доп.;

вага брутто 1110.8 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину;

3) № 23UA09U2 якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу-(етилен/ бутадієн) -стиролу блок-сополімеру (SEBS) з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктівполіприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечнийпереріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень:(А0

04-Red) "Profile C Soft 11,0 х 12,0 mm 3 Див. доп.;

вага брутто 1541 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину;

4) № 23UA55U5 якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу-(етилен/бутадієн) -стиролу блок-сополімеру (SEBS) з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктівполіприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечнийпереріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень:(А004-Red) "Profile C Soft 11,0 х 12,0 mm 3Див. доп.;

вага брутто 525 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину;

5) № 24UA61U3 якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу - (етилен/ бутадієн) - стиролу блок - сополімеру (SEBS) з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктів поліприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечний переріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень: Profile C Soft 11,0 х 12,0 mm 30 Sh Див. доп.;

вага брутто 525 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину;

6) № 24UA30U2 якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу - (етилен/ бутадієн) - стиролу блок - сополімеру(SEBS) з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктів поліприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечний переріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень: Profile C Soft 11,0 х 12,0 mm 30 Sh Див. доп.;

вага брутто 1833 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину;

7) № 24UA26U8 якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу - (етилен/ бутадієн) - стиролу блок - сополімеру (SEBS) з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктів поліприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечний переріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень: Profile C Soft 9,5 х 10,0 mm 70 Sh PДив. доп.;

вага брутто 1600 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину;

8) № 25UA90U2 якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

- Профілі фігурні з полімерного матеріалу на основі сополімера стиролу - (етилен/ бутадієн) - стиролу блок - сополімеру (SEBS) з вмістом стиролу 26 мас.% (продуктів поліприєднання) та необхідних технологічних домішок; мають постійний поперечний переріз по всій довжині; без клейкої поверхні, використовуються у висікальних машинах для обробки у якості ущільнень: Profile C Soft 9,5 х 10,0 mm 70 Sh 7 Див. доп.;

вага брутто 1465 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Туреччину.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2022, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи вказівки керівника підприємства ОСОБА_3 , направили на адресу турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товари (матеріальні ресурси) на загальну суму 98 476,65 євро, у дійсності маючи на меті подальшу доставку цих матеріальних ресурсів на територію Російської Федерації та їх передачу представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

03.09.2025 ОСОБА_3 та ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 111-2 КК України, є особливо тяжким злочином.

Слідчий вказує, що у досудовому розслідуванні наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо проведення митного оформлення в режимах «експорт» та «імпорт» у період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали (зокрема - митні декларації, інвойсів, товарно-транспортні накладні, фітосанітарні сертифікати, документи на придбання товару експортером/імпортером, зовнішньоекономічні договори/контракти, коносаменти, рахунки-фактури, експертні висновки щодо коду товару за ТН ЗЕД/УТКЗЕД, сертифікати про походження товарів та ін. документи) за ідентифікаторами «отримувач» та «відправник», які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, що слідчими 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 15.07.2025 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Матеріалами клопотання слідчого в їх сукупності підтверджені відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за обставин, викладених у клопотанні та які містяться у витягу з ЄРДР в межах досудового розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які подавались для проведення митного оформлення в режимі «імпорт», оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за період з 24.02.2022 року по дату винисення ухвали та вважає за доцільне надати доступ до документів за період з 15.12.2022 по 10.04.2025 року.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000561 від 15.07.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які подавались для проведення митного оформлення в режимах «експорт» у період з 15.12.2022 по 10.04.2025 року, а саме: митних декларацій, інвойсів, товарно-транспортних накладних, фітосанітарних сертифікатів, документів на придбання товару експортером, зовнішньоекономічних договорів/контрактів, коносаментів, рахунків-фактур, експертних висновків щодо коду товару за ТН ЗЕД/УТКЗЕД, сертифікатів про походження товарів за ідентифікаторами «відправник», які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити завірені належним чином засвідчених копії зазначених документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1