УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000009 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами, які призначені для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, облаштування систем невибухових загороджень, а також споруд цивільного захисту.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ряд комерційних структур виконують роль номінального виконавця робіт та фактичні роботи виконуються іншими субпідрядними підприємствами, малокваліфікованою робочою силою, із використанням неякісних матеріалів та не в повному об`ємі, що в свою чергу призводить до втрати оборонного потенціалу фортифікаційних споруд прифронтового регіону. В подальшому, кошти отримані з бюджету за допомогою схем формування податкового кредиту та транзитних суб`єктів приватного право - юридичних осіб виводиться у непідконтрольних державою сектор економіки з метою ухилення від сплати податків, подальшого обготівкування та привласнення.

Відповідно до інформаційного документа за №9.3/3.3.1/4656-24 від 13.06.2024 року встановлено, що з метою здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництва військових інженерно-технінчих і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування систем невибухових загороджень), двома розпорядженнями Кабінету Міністрів України передбачено виділення коштів з державного бюджету у 024 році на загальну суму 19,9 млрд. грн, з яких станом нам 15.05.2024 рік фактично здійснено видатків на суму 14,085 млрд., зокрема Розпорядженням від 12.01.2024 року № 22-р «Про виділення коштів з резервного фонд державного бюджету Міністерству оборони для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд» та Розпорядженням від 19.01.2024 року №37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету»

Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у Херсонській області виділено коштів на суму 1 299 602 763, 16 гривень. Розпорядником коштів та замовником робіт виступив ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В свою чергу отримувачем бюджетних коштів виступило ряд юридичних осіб, які в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024 отримали вищевказану суму коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти в розмірі 242 965 752, 02 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти в розмірі 215 092 240, 95 гривень, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кошти в розмірі 213 368 527, 05 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за НОМЕР_6 ) кошти в розмірі 145 278 676 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кошти в розмірі 141 555 281, 46 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) кошти в розмірі 91 095 192, 72 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) кошти в розмірі 86 760 864, 86 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) кошти в розмірі 85 829 351, 94 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) кошти в розмірі 76 749 273, 04 гривень, Філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) кошти в розмірі 634 053, 12 гривень, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ) кошти в розмірі 273 550 гривень.

Херсонщина сьогодні прифронтовий регіон. І посилення оборонних спроможностей є вкрай важливим. Нині тривають роботи щодо облаштування першої та другої лінії оборони.

Реконструкція і нове будівництво оборонних споруд є життєво необхідними для захисту не тільки військових, але й цивільного населення, яке часто опиняється під вогнем.

З метою встановлення основних умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) враховуючи актуальність предмета договору - проведення будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів з додатками та додатковим угодами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024;

актів виконаних робіт КБ 2в, актів приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 складених за результатами виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024;

підтверджуючих документів щодо вартості: матеріальних ресурсів, машино-годин будівельної техніки, витрат на транспортування матеріальних ресурсів тощо (на підтвердження актів виконаних робіт КБ 2в);

підтверджуючих документів щодо розрахунків обгрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (на підтвердження довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3);

договорів субпідряду з додатками укладених в рамках виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024;

наказів про призначення/договорів щодо здійснення авторського та технічного нагляду при виконанні умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024;

виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання коштів в рамках договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в редакції станом на 2024 рік;

протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу на призначення директора товариства діючого станом на 2024 рік;

штатного розпису, наказу про призначення, договори трудового найму/цивільно-правові угоди щодо співробітників залучених для виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024.

Всудовому засідані детектив просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.ч.6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст.84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Разом з тим, слідчим (детективом) не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання належним чином не вмотивоване, не містить у собі доказів можливого використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не доведена неможливість встановити іншими способами обставини, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування. Слідчим (детективом) не обгрунтовано, що відомості, які містяться у зазначених ним документах, взагалі можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні та мають відношення до даного кримінального провадження. Також ним не доведено, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, визначеного п.5 ч.2 ст 131 КПК України, неможливо у інший спосіб отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчим (детективом) не доведено необхідністі надання тимчасовго доступу до речей та документів та їх вилучення, а також, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1