КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/212/26
Провадження № 1-кс/552/110/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.12.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області з ДКП НПУ № 462662 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 29.12.2025 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в мессенджері «Telegram» під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000,00 грн. які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку заявнику надіслав адміністратор каналу, в наслідок чого йому було завдано збитку на вищевказану суму (ЄО № 28658 від 30.12.2025).

В подальшому допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, що: « читаючи інформацію на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вирішив ризикнути і заробити гроші, так як опис і відгуки мене вразили, але я не звернув уваги, що всі скріни оплати були з одним банком і єдиним кольором, також переписка велась там з клієнтами російською мовою, а відео звернення були українською. Необхідно було перерахувати кошти, які в подальшому вони вкладуть на біржу та отримують з цього прибуток. 29.12.2025 о 15-54 я особисто зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 5000 грн. на картку яку вказав мені адміністратор каналу. Після відправки грошей 5000 грн. на картку НОМЕР_2 (хто власник на вказали і система ІНФОРМАЦІЯ_5 теж не надала дані про власника цієї карти), яку мені відправив адміністратор каналу, пройшло близько двох годин і мені скинули якусь картинку з графіком і зазначили, що я таким чином заробив гроші. Але адміністратор зазначив, що треба відправити ще гроші на іншу картину і це буде його % від роботи з моїми коштами на біржі крипто валюти і тільки тоді мені на картку перерахують мої гроші. Тоді в мене відразу виникла підозра в шахрайстві. На моє прохання повернути кошти, адміністратор відповів відмовою, хоча в умовах роботи з ними вони зазначали, що в разі, якщо навіть гроші клієнта не зароблять на біржі, то вони повертають їх клієнту в повному обсязі.»

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку потерпілий перерахував власноруч у сумі 5000грн.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває володінні відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

Рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по строк дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_2 , а також всіх відкритих рахунків, а саме:

a. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

b. IP адреси з яких було здійснено вхід в мобільний додаток за період 01.11.2025 по строк дії ухвали

c. Якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою

d. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

e. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

f. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

g. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

h. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

i. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

j. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1