ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9954/25 Провадження 1-кс/636/1393/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

19.11.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому старший дізнавач СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , адреса діючого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в м. Харків за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 11.11.2022 по дату отримання ухвали банківською установою про: рух грошових коштів по банківській картці Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 11.11.2022 по дату отримання ухвали банківською установою; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 11.11.2022 по дату отримання ухвали банківською установою; власника банківської картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 11.11.2022 по дату отримання ухвали банківською установою; інформації щодо доступу з 00:00 год. 11.11.2022 по дату отримання ухвали банківською установою, до аккаунту системи в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 13.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що 12.11.2025 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму близько 33 000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідуванням допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.11.2025, її син ОСОБА_6 намагався продати іграшку через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оголошенням зацікавилась дівчина на ім`я ОСОБА_7 , яка скинула посилання, де начебто перебували кошти за іграшку. Перейшовши за посиланням, потерпілу ОСОБА_5 та її сина ОСОБА_6 , за вказівками оператора технічної підтримки, введено в оману за відкриття віртуального рахунку та начебто отриманих коштів, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які повинні бути повернуті, та куди потерпіла ОСОБА_5 самовільно ввела всі необхідні дані: прізвище, ім`я по батькові, номер банківської картки та пін код. Далі, за вказівкою оператора технічної підтримки, потерпіла ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на якій були власні кошти в сумі близько 28000 гривень на банківську картку Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі близько 5600 гривень. Після чого, виконуючі вказівки оператора технічної підтримки, потерпіла ОСОБА_5 , добровільно переказала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 через банківську картку її сина ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (на ній перебували кредитні кошти у розмірі 5000 гривень) на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти на суму близько 25800 гривень. Крім того, потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала, по номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , дівчина, яка представлялась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпитувала про банківські операції з її рахунками та прохала, щоб потерпіла продублювала її скріншоти переписки з оператором технічної підтримки, та говорила, що гроші їй буде повернуто в повному обсязі. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_9 та дівчина оператор підтвердила, що з банківськими рахунками потерпілої відбулися шахрайські дії та порекомендувала звернутися до поліції.

Отже, орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці.

Прокурор та слідчий просили клопотання розглянути без їх участі, просили його задовольнити.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

13.11.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 11.11.2022 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по дату отримання ухвали банківською установою, дізнавачем в поданому клопотанні не зазначені.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Стосовно зобов`язання банка надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , адреса діючого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в м. Харків за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; власника банківської картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації щодо доступу, до аккаунту системи в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи за період часу із 00 години 00 хвилини 11.11.2022 року по 00 години 00 хвилини 20.11.2025 року та зобов`язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1