Справа № 456/6667/25
Провадження № 1-кс/456/1382/2025
УХВАЛА

слідчого судді

01 грудня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального`провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2024 року до ВП № 1 (Жидачів) Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 10.07.2024 року о 11:20 годині шахрайським способом, отримавши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці, з використанням незаконних операцій за допомогою електронно обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 кількома платежами, завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму близько 9 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що проживає за адресою АДРЕСА_1 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Тривалий час користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй відповідно відкрито рахунок № НОМЕР_3 і видано пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою вона користується у власних цілях куди поступає соціальна пенсія та допомога на дитину. 10.07.2024 року близько 11:20 години, коли вона перебувала за місцем проживання, їй на мобільний почали приходити CMC повідомлення про зняття грошових коштів з її банківського рахунку. Не розуміючи чому саме з її банківського рахунку були зняті грошові кошти, одразу ж поїхала до відділення банку в м. Жидачів, щоб отримати виписку. Отримавши виписку по своєму банківському рахунку, побачила, що з її банківського рахунку , без її відома, та без її участі невідомим чином було списано грошові кошти кількома платежами, через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 10.07.2024 o 1l :20 годині в сумі 2 000 гривень; 10.07.2024 о 11:21 годині в сумі 2 000 гривень; 10.07.2024 о 11:21 годині в сумі 2 000 гривень; 10.07.2024 о 11:22 годині в сумі 2 000 гривень; 10.07.2024 о 11:22 годині в сумі 600 гривень. Тобто з її рахунку невідома особа здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 8600 гривень. Поспілкувавшись із працівниками банку, останні пояснили, що невідома особа отримала доступ до її банківського рахунку та незаконно здійснила вказані операції. Більш ширшої інформації щодо переказу грошових коштів їй банківські працівники не надали, і порадили звернутись в правоохоронні органи, що вона в подальшому і зробила. Зазначила, що жодних переказів вона не здійснювала, жодної інформації та доступу по своєму картковому рахунку не надавала, також не реєструвалась на жодних підозрілих сайтах. Вважає, що шахраї невідомим для неї чином довідавшись банківські реквізити її рахунку за допомогою електронно-обчислювальної техніки зняли з рахунку вказані грошові кошти. В подальшому зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 і заблокувала вказану банківську картку. Сторонні особи та її родичі не мають доступу до мобільного телефону та банківського рахунку.

Покази потерпілої ОСОБА_4 підтверджені випискою по картковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відповідно до якої здійснено трансакції: 10.07.2024 о 11:20 годині в сумі 2 000 гривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ); 10.07.2024 о 11:21 годині в сумі 2 000 гривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 ); 10.07.2024 о 11:21 годині в сумі 2 000 гривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 ); 10.07.2024 о 11:22 годині в сумі 2 000 гривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 ); 10.07.2024 о 11:22 годині в сумі 600 гривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 ). В подальшому від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію в електронному вигляді , щодо банківського рахунку відкритого в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імя гр. ОСОБА_5 .

В ході опрацювання отриманої від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації СШП ВКП Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області та проведеного аналіз встановлено, що 10.07.2024 року, грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_10 . А також проведеними заходами встановлено, що вказаний банківський рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 починаючи з 10.07.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; повні анкетні дані особи, кому належать вказаний рахунок, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване За адресом: АДРЕСА_3 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно розпорядилася грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ..

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити шляхом отримання копій; неможливість іншими способами довести обставини події.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 11.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000701).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківку (деталізовану) про рух коштів та всіх операцій рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 починаючи з 10.07.2024 до часу виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

уразі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1