Справа № 357/3222/25
У Х В А Л А

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що чергової частини до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2025 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару, їй написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла повідомила всі дані свого карткового рахунку, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 7763,63 грн.

В подальшому було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.03.2025 переглядавши сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу газової плити марки «hansa» за суму 7800 гривень. Дане оголошення її зацікавило та після чого вона вирішила набрати продавця. Номер телефону, який зазначений як контактний в оголошенні НОМЕР_3 . Вона запропонувала перерахувати грошові кошти на банківську карту, однак продавець відмовився та повідомив, що попрямує до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її перетелефонує, щоб відразу надіслати товар. Через деякий час її набрав продавець та повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надав слухавку ніби працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У працівника нової пошти був жіночій голос, який запитав вона є користувачем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дана особа запитала її номер телефону. Після чого вона повідомила свій номер телефону та після чого працівник повідомили її прізвище та ім`я. Потім ця особа почала вираховувати суму доставки товару до її місця проживання, яке вона попередньо повідомила. Сума доставки була значною і працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переконала її повну плату даного товару, з вартістю доставки близько 600 гривень. Потім продавець її повідомив номер банківської карти НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що дана банківська карта відкрита на ОСОБА_6 та вона відразу 03.03.2025 о 11:52 перерахувала грошові кошти у сумі 7763 гривні 63 копійок. Даний товар вона повинна була отримати 04.03.2025, однак посилку не отримала та продавець на її неодноразові дзвінки не відповідає.

В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, 07.04.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 вх..11868». Під час вивчення даної інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належна ОСОБА_6 використовувалась останнім, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

В ході подальшого розслідування оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення також були причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , так як саме дані особи створили сторінку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу газової плити марки «hansa» за суму 7800 гривень.

В ході проведення оперативних розшукових заходів було виявлено додаткові факти злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зокрема вчинення шахрайських дій:

01.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 11.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, дисків для автомобіля «Тойота» після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_4 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 19 000 гривень на банківську карту НОМЕР_5

02.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 03.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, а саме електроінструмент «Makita», після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_6 домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 13 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

02.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 03.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, а саме бігової після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_7 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 5 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8

03.04.2025 допитано потерпілу ОСОБА_12 , яка повідомила, що 13.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, каркасного басейну після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_9 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 19 000 гривень на банківську карту НОМЕР_10

04.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що 02.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купівлі мотоцикла, а саме підбайк ІНФОРМАЦІЯ_10 після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_6 домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 14 000 копійки, на банківську карту НОМЕР_10 .

05.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 22.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу купівлі акордеона марки «Weltmeister Saphir C» із чохлом за суму 45 000 гривень після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_11 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 15 000 гривень 80 копійки на банківську карту НОМЕР_12

11.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що 07.04.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, плити після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_13 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 8 000 гривень на банківську карту НОМЕР_14 .

До СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 про те, що проведення додаткового моніторингу в рамках кримінального провадження № 00000614 від 06.03.2025 внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України по базі ІКС ІПНПУ було встановлено причетність фігуранта ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме звернувся ОСОБА_15 , який повідомив, що виявив оголошення 07.04.2025 з приводу купівлі плити після чого зв`язавшись із продавцем перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_14 у сумі 8000 гривень. Під час вчинення даного злочину було використано абонентські номери НОМЕР_13 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 .

Отримано інформацію з ЄМА, про те, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_15 власник банківської карти ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 . Надалі грошові кошти було перераховано 07.04.2025 о 15:55 було перераховано на банківську карту НОМЕР_16 у сумі 8 126 гривень.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме до банківської карти № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_18 та під час огляду вилученої інформації встановлено незаконний подальший рух грошових коштів, а саме 07.04.2025 о 16:07 в сумі 3 925 гривень на невстановлену банківську карту № НОМЕР_17 , яка перебуває у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_17 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

1. встановлення особи (осіб), якій належать зазначений вище банківський рахунок, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні ставиться питання про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_17 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в поданому клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів по картковому рахунку, не зазначено для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні необхідна вказана інформація та не наведено даних щодо можливості використання таких відомостей, як доказів, оскільки досудове розслідування проводиться за фактом шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_5 , а тимчасовий доступ просить надати до документів по картковому рахунку за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити слідчому в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_19