Справа 688/3485/25
№ 1-кс/688/2364/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000388 від 01 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2025 року ОСОБА_5 , 1991 року народження, жителька АДРЕСА_2 , уклавши договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років, згідно державної програми «Муніципальна няня», шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа держаними коштами в сумі близько 30000 гривень.

Встановлено, що 01 серпня 2024 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №4/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років, згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також №5/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років, згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані договори діяли по лютий 2025 року включно.

Як пояснила опитана в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_5 , вищевказані договори були формальними, насправді ні ФОП « ОСОБА_6 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювали догляд за її дітьми, проте гроші вона отримувала від держави як компенсацію за «Муніципальну няню».

Як вбачається з матеріалів даного кримінального провадження, у той час, коли працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вищевказаних укладених договорів, мали здійснювати догляд за дітьми ОСОБА_5 - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , останні, з 01 вересня 2024 року навчалися у Білогородському закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 , де і навчаються по теперішній час. Крім того, допитані в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в якості свідків, сусіди ОСОБА_5 вказали, що жодного разу, починаючи з 01 вересня 2022 року, не бачили, щоб за дітьми ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 доглядав хтось із сторонніх осіб.

Наведене вище дає підстави вважати, що в діях ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману.

14 листопада 2025 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з проханням надати інформацію про те, чи сплачувало податки на найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням прізвище, ім`я та по-батькові (адресу проживання, номер телефону, у разі наявності) найманих працівників, на яких сплачувалися податки.

19 листопада 2025 року від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь, де вказано, що згідно з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачувалися податки із доходів найманих осіб,однак надати інформацію щодо їх персональних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер телефону) не представляється за можливе, оскільки, відповідно до законодавства України, така інформація являється персональними даними вказаних осіб, яка розкривається лише за їх письмовою згодою або у порядку, визначеному законом.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію щодо персональних даних осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону), та які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01 серпня 2024 року по 28 лютого 2025 року (включно), за яких сплачувалися податки із доходів найманих осіб.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за допомогою них стане можливим встановити персональні дані осіб, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачувало податки із доходів найманих осіб, у період часу з 01 серпня 2024 року по 28 лютого 2025 року (включно), що сприятиме подальшому допиту вказаних осіб в якості свідків з приводу того, чи здійснювали вони догляд за дітьми ОСОБА_5 . Покази вказаних осіб будуть використані як докази для доведення чи спростування вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримати належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо персональних даних осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону), та які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01 серпня 2024 року по 28 лютого 2025 року (включно), за яких сплачувалися податки із доходів найманих осіб.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя