Єдиний унікальний № 501/1479/23
Провадження № 1-кс/501/1120/25
У Х В А Л А

22 грудня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000010 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

-договору на відкриття карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахуну НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

-адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу з 01 лютого 2021 року по 30 червня 2021 року;

-інформації щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу з 01 лютого 2021 року по 30 червня 2021 року;

-контактних номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, в провадженні СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеський області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом після смерті ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами пенсійного фонду України, які останній зараховував на банківську картку померлої за період з 01 лютого 2021 року по 30 червня 2022 року.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам потерпілої.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дізнавач про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його присутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що сектором дізнання Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З наданих слідчому судді доказів вбачається, що до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що 15 липня 2021 року була здійснена перевірка списків померлих громадян, під час якої було встановлено, що пенсіонерка ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте невстановлена особа, незаконним шляхом отримала пенсійні виплати померлої пенсіонерки у період з 01 лютого 2021 року по 30 червня 2021 року на загальну суму 19269,43 грн., заподіявши ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана представник потерпілого ОСОБА_7 показала, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 червня 2005 перебувала на обліку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_3 , та якій щомісячно виплачувалася пенсія за віком шляхом зарахування на розрахунковий рахунок, відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 . Враховуючи відсутність інформації про смерть ОСОБА_5 , у період з 01 лютого 2021 по 30 червня 2021 на вищевказаний розрахунковий рахунок останньої було перераховано суму пенсії в розмірі 20374,40 грн.

Виплату пенсії ОСОБА_5 було припинено з 01 липня 2021 року.

Відповідно до ст. 49 Закон України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 № 1058 у разі смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється.

15 липня 2021 року з метою повернення зайво перерахованої пенсії ІНФОРМАЦІЯ_5 до банківської установи було надіслано листа з метою повернення зайво перерахованих коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі вказаного листа 15 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відповідно до платіжного доручення № на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано (повернуто) суму пенсії, в межах залишку на рахунок в розмірі 1104,97 грн, залишок неповернутої суми складає 19269,43 грн.

З цих підстав, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме у цьому банку відкритий рахунок померлої особи.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в вищезазначених документах банківської справи щодо руху коштів, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Дізнавачем також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких дізнавач просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ, окрім дізнавачам, також оперативним співробітникам СКП ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України без зазначення прізвища, ім`я та по батькові таких осіб. Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача у цій частині, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене вище, клопотання необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючисьст. ст. 132, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

-договору на відкриття карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахуну НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

-адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу з 01 лютого 2021 року по 30 червня 2021 року;

-інформації щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу з 01 лютого 2021 року по 30 червня 2021 року;

-контактних номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 22 грудня 2025 року.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя