Справа № 138/3263/25
Провадження №:1-кс/138/902/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 04.11.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, зокрема, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 03.11.2025 надійшов рапорт співробітника Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 21966 від 24.10.2025 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 23.10.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працівника банку, спілкуючись з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 29000,00 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши шкоду на зазначену вище суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000239 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 повідомила, що 23.10.2025 близько 13 год. 47 хв. Перебувала вдома за місцем проживання та в той момент до неї зателефонувала невідомо особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником кіберполіції банку та повідомив, що вони ловлять шахраїв і він побачив, що з картки потерпілої відбувся переказ грошових коштів у Маріуполь на окуповану території. Також додав, що побачивши це він одразу зателефонував до неї, оскільки ця операції є нетиповою. Під час розмови невідома особа сказала, що потрібно перерахувати кошти для того, щоб шахрая зловити, оскільки під час того, як вона перерахує кошти, працівники кіберполіції банку, побачать дану транзакцію та зловлять шахрая.

В подальшому, в ході розмови із зазначеної особою, останній весь час тримав потерпілу на зв`язку та допомагав їй здійснювати потрібну йому транзакцію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого ОСОБА_6 самостійно вводила те, що він казав, оскільки вона погано володіє навичками роботи із мобільними пристроями. Працівник кіберполіції банку повідомив ОСОБА_6 номер картки на яку потрібно здійснити переказ, також сказав, що карта належить ОСОБА_7 , тобто саме цього шахрая треба зловити.

Під час розмови він диктував номер картки НОМЕР_2 , який потерпіла вводила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ОСОБА_6 здійснила 4 перекази, а саме перший переказ відбувся 23.10.2025 о 17 год. 57 хв. на карту № НОМЕР_2 в сумі 11000,00 грн., другий переказ відбувся 19 год. 21 хв. на карту № НОМЕР_2 в сумі 6000,00 грн. та четвертий переказ відбувся в 19 год. 35 хв. на ту ж саму карту в сумі 6000,00 грн.

Після цього, працівник кіберполіції банку повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 6000,00 грн. для того, щоб закрити кредит, та потерпіла вже після цієї фрази зрозуміла, що з нею спілкуються шахраї та ніяких коштів вже не переказувала. Увівши її в оману, шахрайським шляхом, невідома особа заволоділа коштами у сумі 29000,00 грн.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру рахунку НОМЕР_2 та за період з 23.10.2025 по 06.11.2025 з метою встановлення руху грошових коштів з картки потерпілого на вказану банківську карту та подальшого переказу вказаних коштів на інші рахунки, оскільки саме з моменту заволодіння та використання грошових коштів невідомою особою, злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України вважається завершеним.

Крім того, вказана інформація надасть можливість встановити власника даної карти, осіб у фактичному володіння яких перебуває банківська карта, місце зняття коштів, технічні засоби, з допомогою яких заходили в інтернет-банкінг та здійснювали транзакції.

Зважаючи на викладене, у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 29000,00 грн. 23.10.2025 на картковий рахунок з номером НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначення платежів; відомості про власника рахунку № НОМЕР_2 та його особисті данні (ПІП, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 23.10.2025 по 06.11.2025 за допомогою карткових рахунків № НОМЕР_2 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілого та встановити номера рахунків та їх власників, на які були були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити виїмку).

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена завчасно та належним чином.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся шляхом надсилання електронного документа (судової повістки) на офіційну електронну адресу, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, з можливістю вилучення документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів. що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)

2) платіжних доручень;

3) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

4) роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 23.10.2025 по 06.11.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів;

5) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1