У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :02:050:0222 зареєстровано право власності на будинок загальною площею 814,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:022:0089 зареєстровано право власності на житловий будинок загальною площею 82,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:068:0425 зареєстровано право власності на частини житлового будинку загальною площею 668,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, за результатами проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_2 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.01.2024, встановлено такі можливі порушення: ймовірна несплата фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , до бюджету податків та зборів на загальну суму 5 574 709 грн, зокрема: податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 145 885 грн та військового збору у сумі 428 824 грн, шляхом непроведення декларування доходів, одержаних від продажу майнових прав на квартири на загальну суму 28 588 250 грн.

Зазначені операції вчинені фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка повинна була знати, що отримання зазначених доходів внаслідок вчинення незаконних дій, які призвели до несплати податків до бюджету в значних розмірах, може розглядатися як одержання доходів злочинним шляхом.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 здійснював будівництво та пошук покупців будинків по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_3 . Відповідно, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються відомості про здійснення будівництва зазначених будинків. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000051 від 01.03.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , щодо будівнитва та продажу будинків (квартир) та/або майнових прав на них, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , а саме: містобудівних умов і обмежень щодо проведення будівельних робіт; наказів про їх затвердження; документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками; викопіювань з топографо-геодезичних планів М 1:2000 земельних ділянок, на яких проводяться будівельні роботи; містобудівних розрахунків, що визначають інвестиційні наміри замовника, складених у довільній формі зі стислою інформацією про основні параметри об`єктів будівництва; планів зонування території; детальних планів територій; викопіювань з генерального плану міста Вінниці; технічних паспортів на зазначені земельні ділянки та об`єкти будівництва; проектів об`єктів будівництва; актів комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію; договорів підряду, субпідряду, додаткових договорів; відомостей про їх виконання; актів виконаних робіт; платіжних документів; податкових та видаткових накладних; специфікацій; гарантійних листів; протоколів формування вартості; відомостей про здійснення технічного та авторського нагляду та інших наявних відомостей.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000051 від 01.03.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , щодо будівнитва та продажу будинків (квартир) та/або майнових прав на них, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , а саме: містобудівних умов і обмежень щодо проведення будівельних робіт; наказів про їх затвердження; документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками; викопіювань з топографо-геодезичних планів М 1:2000 земельних ділянок, на яких проводяться будівельні роботи; містобудівних розрахунків, що визначають інвестиційні наміри замовника, складених у довільній формі зі стислою інформацією про основні параметри об`єктів будівництва; планів зонування території; детальних планів територій; викопіювань з генерального плану міста Вінниці; технічних паспортів на зазначені земельні ділянки та об`єкти будівництва; проектів об`єктів будівництва; актів комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію; договорів підряду, субпідряду, додаткових договорів; відомостей про їх виконання; актів виконаних робіт; платіжних документів; податкових та видаткових накладних; специфікацій; гарантійних листів; протоколів формування вартості; відомостей про здійснення технічного та авторського нагляду та інших наявних відомостей, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя