Справа № 953/7291/25
н/п 1-кс/953/6947/25
"31" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за цим клопотанням.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) використовує наступні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує наступні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, детального аналізу відомостей по вказаних рахункам, та для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати відомості по вказаним банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період з 01.01.2022 по 31.10.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.12.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1