Справа №718/2742/25
Провадження №1-кс/718/296/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

03.11.2025 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що 18.09.2025 із ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 07.08.2025 у період часу з 00:26 по 21:11, невідома особа невстановленим шахрайським способом зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 на суму 429 228 грн. під час розрахунків у торгових центрах м. Чернівці та с. Мамаївці.

На початку серпня 2025 року ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання разом з матір`ю, братом ОСОБА_6 , його цивільною дружиною ОСОБА_7 та її сином ОСОБА_8 , який також є військовослужбовцем.

З ОСОБА_8 потерпілий був добре знайомий, вважав його порядним, тому довірив йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з реквізитами НОМЕР_1 , а також повідомив пароль від картки з метою, щоб ОСОБА_9 придбав продукти до застілля. Картку ОСОБА_5 передав виключно для цієї мети, оскільки йому було важко рухатися через поранення.

ОСОБА_9 картку не повернув, однак через термінову необхідність повернення до військової частини, ОСОБА_5 не зосередив на цьому увагу.

Наприкінці серпня 2025 року, коли ОСОБА_5 спробував скористатися карткою, виявив, що на рахунку немає коштів. ОСОБА_10 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому надали інформацію, що 07.08.2025 року з рахунку було здійснено декілька оплат за послуги "SPA" в м. Чернівці, а також зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 не надавав згоди на це, не перебував у Чернівецькій області, оскільки в цей період перебував у медичних закладах Івано-Франківської області на реабілітації після поранення та в подальшому у військовій частині. Без дозволу командування ОСОБА_5 не мав права залишати частину.

ОСОБА_5 , пригадуючи, що картку він не отримав назад, одразу зателефонував брату ОСОБА_11 , який повідомив, що ОСОБА_12 разом із матір`ю залишили місце проживання.

ОСОБА_5 особисто не витрачав і не знімав вказані кошти. Жодних доручень на це не надавав. Також сповіщення про транзакції ОСОБА_10 не надходили, оскільки в той період він не користувався мобільним додатком.

ОСОБА_5 стало відомо, що загальна сума збитків склала 429 228 гривень, що підтверджується банківською випискою.

На підставі ухвали Кіцманського районного суду №1-кс718/281/25 від 08.10.2025 отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де встановлено, що частина транзакцій маршрутизована через інфраструктуру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (POS-термінали та банкомати), а також надано окремі дані щодо торговельної точки у м. Чернівці (SPA-послуги).

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання відповідної інформації безпосередньо від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання зазначених відомостей є необхідним для всебічного та об`єктивного розслідування, оскільки дозволить:

- встановити точну адресу та локацію POS-терміналів та банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 , через які здійснювались транзакції;

- отримати фото - та відео зображення осіб, які проводили операції;

- встановити кінцевих отримувачів коштів, зокрема ФОП/банківські картки/рахунки, куди були спрямовані кошти за послуги;

- визначити IP-адреси, MAC-адреси та інші технічні ідентифікатори, за допомогою яких проводились операції;

- встановити конкретне місце знаходження SPA-закладу у м. Чернівці, його адресу, власників, касовий термінал, касира;

- встановити маршрут руху коштів та можливих співучасників.

- Записи відеокамер банк-терміналів зберігаються обмежений період часу, існує реальна загроза їх втрати, що робить отримання даних невідкладним.

З метою отримання описаної вище інформації слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей та документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ., за період з 01.08.2025 до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

При цьому, період запиту - з 01.08.2025 року обгрунтовують тим, що саме в цей час могли мати місце підготовчі дії, тестові транзакції, спроби авторизації, зміна налаштувань доступу та інші дії, які безпосередньо пов`язані з подальшим заволодінням коштами та мають доказове значення для встановлення винної особи та обставин кримінального правопорушення.

Крім цього, орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просить розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_13 та слідчий ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 03.11.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2025 за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.09.2025, пояснення потерпілого ОСОБА_5 від 16.09.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.10.2025, виписку по його картковому рахунку за 07.08.2025, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 01.10.2025, протокол доступу до речей і документів від 15.10.2025, протокол огляду від 23.10.2025, в якому проаналізовано рух коштів, світлина, зроблена банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 до моменту винесення ухвали слідчим суддею, по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_1 /номер картки потерпілого НОМЕР_2 , зокрема до відомостей про:

1.Адреси та фото/відео банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки по картці (IBAN НОМЕР_1 /номер картки потерпілого НОМЕР_2 ) та/або в інші дні, зокрема: повні поштові адреси (вул., буд., населений пункт, адміністративна одиниця) кожного банкомату; ATM ID/ідентифікатори банкоматів; дата, точний час та сума кожного зняття;

2.фото- та відеозаписи (камерні зображення банкомату) із точним таймстампом, на яких видно момент зняття/особу(и), що вчинили зняття; геолокація/координати місця розташування банкоматів.

3.повні дані щодо POS-терміналів / торгових точок, через які проходили оплати з призначенням «SPA CHERNIVTSI», зокрема: повна адреса торгової точки (вул., буд., приміщення, м. Чернівці або інший населений пункт) та місце встановлення терміналу;

4.назва юридичної особи або ФОП, на кого зареєстровано merchant ID (ПІБ/найменування, ідентифікаційний код платника податків), реквізити (банківський рахунок, номер картки/IBAN), контактні дані; merchant ID, terminal ID кожної термінальної операції; дата, точний час і сума кожної операції;

5.фото- та відеозаписи / скриншоти із POS-терміналу (камери торгової точки), які фіксують момент оплати, з чітким таймстампом та вказівкою місця/адреси, де здійснено оплату; координати/геолокація місця авторизації.

6.точна адреса та повні реквізити терміналу SPA CHERNIVTSI, включно з: повною поштовою адресою закладу (вул., буд., поверх, приміщення); ПІБ/найменуванням власника/ФОП, кодом ЄДРПОУ/ІПН; банківськими реквізитами, на які надходили кошти (рахунки/картки); контактними даними (тел., e-mail).

7.інформація про кінцевих отримувачів коштів: копії платіжних документів, виписок або переказів, що показують подальші переміщення коштів з рахунків/карток, пов`язаних з merchant ID / ФОП / картками, на які зараховано кошти; реквізити карток/рахунків отримувачів, дата/сума/час кожного подальшого переказу; відомості про те, чи були кошти виведені готівкою (з банкоматів та адреси таких банкоматів) або перераховані на інші рахунки/ картки/обмінні сервіси.

8.фото- та відеозображення (у разі наявності): фото/відео клієнтів/особ, які проводили транзакції на POS-терміналах (таймстемпи та вказані адреси); фото/відео з банкоматів, що фіксують осіб, які знімали кошти; скриншоти технічних журналів транзакцій із таймстампами. Технічна інформація та логи авторизації, що дозволяють ідентифікувати місце та способи доступу: IP-адреси, геолокація та час авторизації при виконанні операцій через Інтернет-банкінг/термінальні шлюзи; перелік пристроїв (device IDs) та абонентських номерів мобільних телефонів, з яких були здійснені входи/авторизація в системи, пов`язані з проведенням транзакцій; внутрішні ідентифікатори транзакцій (RRN, AUTH CODE та інші) для зіставлення з даними ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення (виїмки) зазначених документів або їх належним чином завірених копій

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21