Справа № 291/1142/25
Провадження №1-кс/291/17/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року селище Ружин

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ружинського районного суду Житомирської області із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 22:00 год. 16.08.2025 по 00:00 год. 18.08.2025 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000008 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2025 близько 00:00, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці,з банківської картки ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 8900 грн. ( грошові кошти різними платежами скеровані на різні рахунки), завдавши таким чином матеріального збитку ОСОБА_5 на зазначену суму. (ЄО-954)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він дійсно являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку НОМЕР_1 17.08.2025 він перебував за місцем свого проживання та вночі відпочивав. Близько 00:00 год до нього зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що з його картки за допомогою 20 транзакцій у невідомий для нього спосіб були списані грошові кошти на загальну суму 8900,00 грн. Зазначив, що дану операцію він не здійснював. За посиланнями в мережі інтернет не переходив. Його родина доступу до його мобільного пристрою не мали. Будь - яку інформацію про картковий рахунок зі сторонніх осіб, він не передавав. Послугою оплата частинами ніколи не користувався. Показання потерпілого підтверджуються роздруківкою по руху коштів надані ним під час допиту.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 0000008 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 22:00 год. 16.08.2025 по 00:00 год. 18.08.2025 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси),шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1