Справа № 565/299/24
Провадження № 1-кс/565/932/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у період з 18:05 год. по 18:09год. 06.02.2024 невідома особа, під приводом оформлення грошової допомоги, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 129894,50 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після надання ОСОБА_3 інформації про реквізити власної банківської картки.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі слідчий ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карток.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_3 .

В судове засідання слідчий та представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами по банківському рахунку ОСОБА_3 в період часу з 18:05 год. по 18:09год. 06 лютого 2024 року.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 06.02.2024 вона в додатку Вайбер отримала повідомлення про виплату грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 6000,00грн. ОСОБА_3 перейшла за надісланим посиланням та пройшла авторизацію. Через деякий час до неї зателефонувала особа, нібито представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомила чотиризначний код, який ОСОБА_3 повинна була ввести для завершення оформлення виплат. Остання погодилась на дану пропозицію, а згодом помітила, що з її банківської картки невідомими особами п`ятьма транзакціями були зняті кошти у сумі 129894,00 грн. Вона зрозуміла, що її ошукали, та звернулась з даного приводу до поліції.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківськими картками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 00 годин 01 хвилин 06.02.2025 року по дату виконання ухвали;

-??фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив?язана карта № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , пов?язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 00 годин 01 хвилин 06.02.2025 року по дату виконання ухвали;

-??інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив?язана карта № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 00 годин 01 хвилин 06.02.2025 року по дату виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів зазначених по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив?язана карта № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 06.02.2025 року по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1