КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7651/25
Провадження № 1-кс/552/2074/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідча СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000908 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

04.09.2025 до ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення через лінію 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 04.09.2025 близько 11:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа здійснювала збут наркотичних речовин шляхом закладок. ЄО 19600 від 04.09.2025.

04.09.2025 у період часу з 15:56 год. по 16:55 год. проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості, поблизу входу до під`їзду №3 будинку за адресою: АДРЕСА_3 . У ході огляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у присутності матері ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , психолога ОСОБА_8 , видав працівникам поліції наступні предмети:

1) чотири полімерні згортки ізоленти чорного кольору, в середині яких чотири зіп-пакети з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну; 2) один зіп-пакет із речовиною світло-коричневого кольору, невідомого походження, ззовні схожою на наркотичну; 3) паперовий згорток із речовиною зеленого кольору, ймовірно рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну; 4) мобільний телефон Iphone 13 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 пояснив, що 04.09.2025, перебуваючи у м. Полтава біля вул. Некрасова, закопав (розложив) 19 згортків із наркотичною речовиною «каннабіс» у 13 різних місцях, які сфотографував на свій мобільний телефон із зазначенням географічних координат та визначенням та фотографії точки місця знаходження кожної із закладок. Дані фотографії разом із координатами він відправив особі, яку не знає, але яка перераховувала за вищевказану роботу грошові кошти. В подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_3 , був зупинений працівниками поліції та на запитання чи має при собі наркотичні речовини повідомив, що має у правій кишені кофти 4 згортки із наркотичною речовиною «каннабіс», котрі він не встиг закласти, та в подальшому на вимогу поліцейських згоден їх видати. Також ОСОБА_5 зазначив, що у вчиненому кається, свою вину визнає, в подальшому зобов`язується не вчиняти кримінальних правопорушень, просить суворо не карати.

У ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_5 . У ході огляду встановлено, що в телефоні наявні сім-карти з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Окрім цього, у ході огляду мобільного телефону виявлено, що на вказаному мобільному пристрої встановлено додатки банківських установ (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), відкрити які у ході проведення слідчого дії не видалося за можливе у зв`язку із наявністю захисних паролів. При огляді застосунку «Телеграм» виявлено діалоги, в яких наявні знімки екранів із ймовірним відображенням грошових переказів та текстові повідомлення про виплату «зп».

Під час огляду вищезгаданого мобільного телефону виявлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при відкритті якого профіль на ім`я ОСОБА_9 з номером мобільного НОМЕР_3 . Оглянувши історію відправлень посилок встановлено, що більшість з них від гр. ОСОБА_10 (т. НОМЕР_4 ).

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали суду по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- IP адреси, які використовували під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- рух коштів по вищевказаному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити нижчезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації (у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали суду по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

1.1. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3. відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

1.4. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

1.5. номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з моменту відкриття рахунків та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6. у разі перерахунку грошових коштів з відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали суду;

1.7. у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номер мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 , в проміжок часу із 01.05.2025 року по теперішній час з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

1.1. про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.2. щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

1.3. та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номер мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в проміжок часу із 01.01.2025 року по теперішній час з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

2.1. про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

2.2. щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

2.3. та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_10 ), а саме:

5.1. паспортних даних відправника ОСОБА_10 (т. НОМЕР_4 ), документи щодо відправлення посилок до гр. ОСОБА_9 (т. НОМЕР_3 ); відеозапис (відеофіксація), який здійснювався під час виконання замовлення послуги з пересилки та підготовки по ній документів; відеозапис (відеофіксація) моменту отримання посилок ОСОБА_9 (поштомат №5848, АДРЕСА_11 );

5.2. документи, в яких зазначено персональні дані особи, яка створила особисті кабінети, а саме: ОСОБА_5 (т. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (т. НОМЕР_3 ), місце та час отримання посилок, підтверджуючі документи про користування додатком; за наявності - реквізити банківських установ, банківських рахунків, які підв`язані для розрахунку в додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1