Справа № 676/2498/24
Провадження № 1-кс/676/2414/25
УХВАЛА

30 грудня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа 01 квітня 2024 року о 19 год. 44 хв. здійснюючи переписку у месенджері «Viber» з м.т. НОМЕР_1 під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час спілкування надала посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_3 надала дані банківської карти, внаслідок чого невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами в сумі 37 743 грн., із карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 01.04.2024 року близько 19 год. 30 хв. вона виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж гіроскутера, вартість якого складала 3700 грн. Того ж дня о 19 год. 37 хв. на її месенджер «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомої мені особи під іменем « ОСОБА_4 », якій підійшла вартість товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка пропонувала оформити безпечну олх-угоду, суть якої полягала в повній проплаті на банківську карту потерпілої коштів, а остання мала надіслати товар покупцю новою поштою, на що потерпіла погодилась, та згодом вищезгадана « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила про оформлення та оплату товару та надіслала потерпілій посилання за яким остання перейшла та побачила візуально схожий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зображено її оголошення з продажу гіроскутера та анкетні дані покупця «Жені», а саме « ОСОБА_5 », м.н. НОМЕР_5 , та адреса відправлення, нова пошта № 1, м. Сміла, Черкаська область. На тому ж сайті зовні схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була позначка «отримати кошти» на яку потрепіла перейшла та побачила необхідність введення даних банківської карти, а саме, номер карти, термін дії, СVС- код, баланс карти, на що потерпіла надала реквізити своєї карти «Універсальна» № НОМЕР_3 , про те дана карта не пройшла і вищезгадана особа « ОСОБА_4 » надала інше посилання на яке потерпіла перейшла та знову побачила візуально схожий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зображено її оголошення продажу гіроскутера та анкетні дані покупця «Жені», а саме « ОСОБА_5 », м.н. НОМЕР_5 , та адреса відправлення, нова пошта №1, м. Сміла, Черкаська область. На тому ж сайті зовні схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була позначка «отримати кошти» на яку потерпіла перейшла та побачила необхідність введення даних банківської карти, а саме, номер карти, термін дії, СVС-код, баланс карти, на що потерпіла надала реквізити своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Женя запропонувала їй звернутись до технічної підтримки цього, ж сайту, де їй повідомили, що необхідно пройти верифікацію та в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створити нову карту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 карта для верифікацій» з № НОМЕР_6 , на яку їй надходили кошти які потерпіла в подальшому самостійно перерахувала на номери, які їй надавали у фіктивну підтримки.

Крім того, потерпіла зайшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала 2600 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Так, 01.04.2024, о 20:55, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 15500 грн. із банківського рахунку НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_10 (банківська карта НОМЕР_11 ) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), який 01.04.2024, о 22:14:15, розпорядився ними та здійснив трансакцію переказу грошових коштів в сумі 20199 грн. на банківську картку НОМЕР_13 , яка належить йому використовуючи вхід у банківський додаток із фінансового номеру НОМЕР_14 , ІР: НОМЕР_15 , із пристрою Айфон14,5, ІМЕІ: 83ЕЕ4С0С-30А4-4РЕ7-АС8Е-58В6Е88В2СЕЕ.

Крім того, 01.04.2024, о 20:26, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 9000 грн. із банківського рахунку НОМЕР_16 на банківський рахунок НОМЕР_17 (банківська карта НОМЕР_18 , основна картка НОМЕР_19 ) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_20 ), який 01.04.2024, о 21:27:59, розпорядився ними та здійснивши трансакцію переказу грошових коштів в сумі 3980 грн. на банківську картку НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), а також 01.04.2024, о 21:29:39, здійснив трансакцію переказу грошових коштів в сумі 4183,6 грн. на банківську картку НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ) та 02.04.2024, о 00:20:02, переказ грошових коштів в сумі 36427,99 на власний картковий ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вхід у банківський додаток ОСОБА_7 здійснював із фінансового номеру НОМЕР_25 , ІР: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , із пристрою іРhonе 12.1, ІМЕІ: НОМЕР_28 -АО98-4ОРА-ВР1С-Р6С9С8722ВС0.

А також, 01.04.2024, о 20:37, ОСОБА_3 (НІН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 9000 грн. із банківського рахунку НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_29 ОСОБА_10

01.04.2024, о 20:39, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 2500 грн. із банківського рахунку НОМЕР_30 на банківську карту НОМЕР_7 .

За вказаним фактом 02.04.2024 СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженніЄРДР № 0000424, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію тимчасового доступу до документів та частини інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про рух коштів, дані обладнання за яким було здійснено вхід до банківського додатку, а також фінансовий номер, залишок коштів, тощо, по усіх рахунках що відкриті на осіб - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , з 31.03.2024 по 24.12.2025 (окрім потерпілої до 03.04.2024), а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_11 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про рух коштів, дані обладнання за яким було здійснено вхід до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 ІР-адрес, а також фінансовий номер, залишок коштів, тощо, по усіх рахунках що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на - ОСОБА_3 (ІПН - НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2024 по 03.04.2024; ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_12 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2024 по 24.12.2025, ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_20 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2024 по 24.12.2025; ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_31 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2024 по 24.12.2025; до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) які містять інформацію про рух коштів, дані обладнання за яким було здійснено вхід до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 ІР-адрес, а також фінансовий номер, залишок коштів, тощо, по усіх рахунках що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2024 по 03.04.2024; до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) до документів, які містять інформацію про рух коштів, дані обладнання за яким було здійснено вхід до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 ІР-адрес, а також фінансовий номер, залишок коштів, тощо, по усіх рахунках що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_20 ) з 31.03.2024 по 24.12.2025, з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1