Справа № 452/4074/25
Провадження № 1-кс/452/741/2025
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 23 жовтня 2025 року надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2025 року до Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.10.2025 року о 14:40 год. до неї зателефонувала невідома особа та представилась працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що на неї відкрито кредит і їй потрібно зайти в додаток даного банку та перерахувати кредитні грошові кошти в сумі 30 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 де в подальшому даний кредит буде анульовано, що остання і зробила. Через деякий час зрозуміла, що її шахрайським способом обманули, оскільки ніякого кредиту на її ім`я відкрито не було. Сума збитків становить 30 000 гривень.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.10.2025 о 14:40 год. до неї на мобільний телефон зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_2 та представилися працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови даний працівник повідомив, що в м. Дніпро з мобільного телефону марки Самсунг А9 на її ім`я відкрито кредит, однак на яку суму не повідомляв. На його слова вона повідомила, що ніякого кредиту не брала в даному банку і взагалі кредитів в неї не має. Після чого, даний невідомий чоловік повідомив, що на рахунку в даному банку наявний кредит на суму 30 000 грн. Коли вона зайшла в додаток то він керував її діями і говорив, що потрібно робити. Зайшовши в графу кредити із свого мобільного телефона вона побачила, що написано доступний ліміт 30 000 грн. В ході розмови даний невідомий чоловік повідомив, щоб даний кредит був анульований то вона має дані кошти перерахувати на картковий рахунок AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який в подальшому буде повернуто, тобто банк анулює кредит. Тоді їй в телефонній розмові надано картковий рахунок № НОМЕР_1 на який потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 30000 грн. і тоді їй повідомив, що на мобільний телефон має прийти CMC повідомлення в якому має значитися, що кредит анульовано. В цей момент до неї зателефонував її чоловік і розмова із даним невідомим чоловіком була завершена. Під час розмови із своїм чоловіком ОСОБА_6 вона зрозуміла, що до неї телефонували шахраї і шахрайським способом обманули. Коли вона звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила їм, що із нею сталося то почула у відповідь, що мобільний номер НОМЕР_2 який до неї телефонував не є номером даного банку і хто до неї телефонував їм не відомо. Також працівник запропонував звернутися в поліцію. Через деякий час зрозуміла, що дії які вона виконувала були в тому, що вона самостійно відкрила кредит та перерахувала його невідомому чоловікові. Сума завданих їй збитків становить 30 000 гривень.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація котра міститься на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 14:30 год 22.10.2025 по 14:00 год. 23.10.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Старший дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, стосовно руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив здійснювати розгляд даного клопотання без його участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000213 від 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із копій квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №Н02Т-064Е-2Т87-50СК від 22.10.2025 року вбачається, що ОСОБА_5 , переказала кошти в сумі 30000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- інформацію про обслуговування та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 22.10.2025 по 23.10.2025, із наданням копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок, зазначенням повних реквізитів власників, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, у тому числі і фото та відео матеріалів банкоматів з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 14:30 год. 22.10.2025 по 14:00 год. 23.10.2025, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток (фінансових номерів), які прив`язувалися до рахунку.

Виконання даної ухвали доручити начальнику сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 23 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя