Справа № 740/506/26
Провадження № 1-кс/740/101/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 лютого 2026 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000028 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановила:

30 січня 2026 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, усвідомлюючи, що він не проходив установленого законом порядку отримання посвідчення водія з метою незаконного отримання права керувати транспортними засобами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, персональні дані про себе та власне фотозображення в електронній формі, які були використані зазначеною особою для підроблення за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій «В», серії НОМЕР_1 , виданого 29.10.2025 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито видане ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до наданих показань та матеріалів, особа причетна до вчинення вказаного правопорушення може бути: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана особа завідома знала про купівлю підробленого посвідчення водія на право керування транспортними засобами.

Вказані документи направлялися до покупців зокрема і шляхом поштового зв`язку, а саме за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що оплата товарів, які незаконно були привласненні вказаними особами могла проводитися шляхом сплати попередніх платежів через фінансові послуги, які надає компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, або може володіти відомостями про вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

Таким чином особи причетні до вчинення кримінального правопорушення могли користуватися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відкриття рахунків із зазначенням мобільних номерів телефонів, які ними використовувалися як фінансові номери під час відправлення грошових коштів для ідентифікації, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним та встановленні учасників, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, свідків виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери мобільних операторів: НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2025 по 15.12.2025 з зазначенням міста відправлення та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, паспортні дані відправника, паспортні дані отримувача та повні відомості про отримувача, опис відправлення, номер накладної (ТТН), оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та документів, номер банківського, карткового рахунку отримувача, відправника, назва банківської установи, відомості про IP адресу із деталізації відомостей про місце знаходження відправника та отримувача платежу, та фінансового номеру який використовувався, а також МАС адресу із деталізацією відомостей про пристрій, який використовувався.

Вказану інформація у відповідності до положень ст. 93 КПК України не можливо отримати по запиту та може бути отримана лише в порядку звернення за тимчасовим доступом до речей і документів, оскільки у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Період часу вказаний у клопотанні 01.12.2025 по 15.12.2025 обумовлений періодом часу коли вчинялися злочинні дії із продажу, а також отримання прибутку від такої діяльності.

Указана інформація буде використана в якості доказу у відповідності до ст. 98 та ст. 99 КПК України під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом отримання оригіналів документів, а також копій з електронних носіїв, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, усвідомлюючи, що він не проходив установленого законом порядку отримання посвідчення водія з метою незаконного отримання права керувати транспортними засобами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, персональні дані про себе та власне фотозображення в електронній формі, які були використані зазначеною особою для підроблення за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій «В», серії НОМЕР_1 , виданого 29.10.2025 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито видане ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000028 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного знаходження у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери мобільних операторів: НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2025 по 15.12.2025 з зазначенням міста відправлення та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, паспортні дані відправника, паспортні дані отримувача та повні відомості про отримувача, опис відправлення, номер накладної (ТТН) оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та документів, номер банківського, карткового рахунку отримувача, відправника, назва банківської установи, відомості про IP адресу із деталізації відомостей про місце знаходження відправника та отримувача платежу, та фінансового номеру який використовувався, а також МАС адресу із деталізацією відомостей про пристрій, який використовувався.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) забезпечити вилучення вказаних документів.

В інший частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 03.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1