Справа № 592/2032/26
Провадження № 1-кс/592/1140/26
УХВАЛА

09 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000309 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 29.01.2026 близько о 14:000 год. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа (н.т. не зберігся) представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом отримання грошової допомоги. В ході розмови остання виконувала вказівки невідомої особи, які саме не пам`ятає. В подальшому остання виявила, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , грошові кошти списано на банківські картки № НОМЕР_2 та «Facebook*w622FB». Крім цього на останню оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 12000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі» 11700 грн. загальний збиток становить в загальній сумі 68369,21 грн. В ході досудового розслідування допитано потерпілу, яка пояснила, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти, які перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документів, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко-отримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026 ; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документів, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко-отримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.01.2026 по 02.02.2026.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7