УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в режимі відео конференції - ОСОБА_7 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000728 від 10.06.2024 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, уродженець м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, з середньою освітою, громадянина України, не одруженого, без дітей, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

19 листопада 2025 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив продовжити строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000728 від 10.06.2024 року відносно до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000728 від 10.06.2024 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

22.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

02.10.2025 слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 3 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 9 084 000 гривень, строком до 27.11.2025.

05.11.2025 Одеським апеляційним судом скасовано рішення суду першої інстанції та винесено нове рішення, яким частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту та щодо підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 1 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 4 087 800 гривень, строком до 27.11.2025.

Прокурор зазначив, що на цей час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 що, на його думку, обумовлює необхідність продовження строку дії зазначеного запобіжного заходу.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

2.2. Захисники підозрюваного ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання з врахуванням необґрунтованості підозри, відсутності складу кримінального правопорушення, неконкретизованості ролі підозрюваного в інкримінованих діях, несуттєвого характеру ризиків та їх зменшення. Просили зменшити розмір застави.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію своїх захисників.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані прокурором матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Обставини, встановлені слідчим суддею

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

22.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

02.10.2025 слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 3 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 9 084 000 гривень, строком до 27.11.2025.

05.11.2025 Одеським апеляційним судом скасовано рішення суду першої інстанції та винесено нове рішення, яким частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту та щодо підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 1350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 4 087 800 гривень, строком до 27.11.2025.

3.4. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 перебуваючи у м. Одеса, в невстановлений час, але не пізніше вересня 2023 року, більш точне місце, дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Протиправний умисел ОСОБА_9 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про потерпілих, подальшому здійсненні телефонних дзвінків та СМС-повідомлень останнім та під приводом нібито відкриття та поповнення рахунків на торгівельних біржах «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex», «Lendex», шляхом обману заволодівати грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів було отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_9 та наближеним до нього особам банківські рахунки та електронні криптогаманці.

Разом з цим, ОСОБА_9 розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, а також розуміючи, що реалізація його злочинного умислу вимагає наявності спеціальних навичок у сфері розробки програмного забезпечення та володінні методами соціальної інженерії, вирішив залучити групу осіб, задля реалізації його злочинного плану, з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши учасників групи під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення тяжкого злочину, спрямованого на заволодіння грошовими коштами невизначеної кількості потерпілих громадян України, Республіки Казахстан, Республіки Вірменії, Республіки Киргизстан та інших, шляхом введення їх в оману.

З цією метою, в різний час, упродовж 2023-2025 років, перебуваючи в межах міста Одеса, більш точні дати, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 (матеріали досудового розслідування відносно останнього виділено в окреме провадження), а також інших невстановлених наразі осіб, які переслідували в подальшому єдиний спільний вищезазначений прямий умисел.

Після залучення вищевказаних осіб до спільної злочинної діяльності, ОСОБА_9 , розподілив ролі між ними та напрямки їх діяльності із зайняття шахрайством, при цьому визначивши з числа вказаних осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , яким доручив виконувати функції керівників окремих напрямків діяльності, самостійно планувати та контролювати вчинення злочину відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку, а в свою чергу ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, виконували функції «дзвонарів» - безпосереднього спілкування з потенційними потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх грошовими коштами.

Окрім цього, ОСОБА_9 залучив до злочинної діяльності невстановлену особу, яка спеціалізується в ІТ-сфері з метою створення та адміністрування інтернет-ресурсів вигаданих фіктивних компаній, а саме веб-сайтів, повідомивши останньому загальний план вчинення кримінальних правопорушень та запропонувавши останньому долучитись до кримінально протиправної діяльності. Надалі вказана невстановлена особа, погодившись на запропоновані ОСОБА_9 умови, діючи відповідно до раніше узгодженого плану, з метою створення хибного уявлення у потерпілих щодо реального наміру в здійсненні підприємницької діяльності та можливості отримання прибутку від інвестування з моменту початку злочинної діяльності, а саме з вересня 2023 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, перебуваючи в межах міста Одеси, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, створювала веб-сайти для вигаданих ОСОБА_9 фіктивних компаній, назви яких періодично змінювались з метою конспірації злочинної діяльності, а саме:

- «Dubai Real Estate», посилання на веб-ресурс, якої в ході слідства не встановлено, під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з вересня 2023 року по січень 2024 року;

- «Sonex», посилання на веб-ресурс, якої в ході слідства не встановлено, під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з січня 2024 року по серпень 2024 року;

- «Skylex», для якої створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з серпня 2024 року по грудень 2024 року;

- «Lendex» для якої створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під вказаною назвою «колл-центр» функціонує з січня 2025 року по теперішній час.

При цьому, з метою розповсюдження завідомо недостовірної інформації про здійснення нібито підприємницької діяльності та залучення вкладів від максимальної кількості осіб, невстановлена особа - ІТ-спеціаліст за вказівкою ОСОБА_9 розміщував на веб-сайтах вищезазначених вигаданих компаній завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, створював можливість реєстрації особистих кабінетів потенційних інвесторів, в яких зазначались шість інвестиційних планів, кожен з яких мав окремі умови, такі як - розмір депозиту, відсоток дивідендів, строк роботи та порядок виведення коштів.

Реалізація єдиного спільного прямого умислу полягала в тому, що ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, здійснювали пошук потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики, після чого здійснювали спробу контакту з такими особами та у разі успішного початку діалогу в подальшому надсилали потенційним інвесторам презентацію фіктивної компанії та власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії. В ході розмови учасники шахрайської схеми повідомляли, що самі інвестують в зазначену компанію та успішно отримують прибутки та таким чином вводячи людей в оману залучали останніх в якості інвесторів для подальшого заволодіння їх грошовими активами.

Крім того, учасниками групи були створені Telegram-канали під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інші Telegram ресурси, які на даний час встановлюються, в яких останні здійснювали діяльність спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника». Також учасниками шахрайської схеми створювались Telegram-канали під назвами «Успешный Фарм» та «Мега успешный фарм», в яких у разі успішного залучення інвестора кожен з учасників групи фіксував залученого ним інвестора.

Введені в оману потенційні інвестори здійснювали реєстрацію на вищезазначених веб-ресурсах після чого за вказівкою учасника групи, реєстрували особистий кабінет за допомогою реферального посилання на веб-ресурс компанії та в подальшому здійснювали поповнення рахунку на одноразовий децентралізований криптовалютний гаманець, який згенерований за допомогою невстановленої, на даний час, програми (API-Application Programming Interface).

Після поповнення рахунку в особистому кабінеті потенційні потерпілі здійснювали інвестування в проект згідно з вибраним ними планом та нібито отримували дивіденди, але в дійсності кошти відразу акумулювались на підконтрольних гаманцях учасників шахрайської схеми, а в особистому кабінеті інвестора учасником групи за допомогою адміністративної панелі вебсайту за інтернет посиланням («https://skylex.ltd») в особистому кабінеті потерпілого, створеного у зазначеному вебсайті, відображалась інформація про суму коштів вкладених потерпілим, яка відповідала еквіваленту переданих грошових коштів та в подальшому відображалось умовна сума, яка щоденно змінювалось з урахуванням нарахованих відсотків, які вивести не можливо.

Досягнувши мети учасники шахрайської схеми припиняли будь-який зв`язок із потерпілим.

Також встановлено, що грошові активи відправлені потерпілими акумулювались на декількох підконтрольних криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами.

Окрім того, з метою забезпечення стабільної злочинної діяльності та підтримання комунікації між учасниками групи, ОСОБА_9 за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , для розміщення «колл-центру» протягом 2023-2025 років, періодично здійснювали підбір різних приміщень, які переобладнували під «офіси» з метою конспірації, де всі учасники здійснювали свою незаконну діяльність, проводили зібрання, здійснювали спілкування з потенційними потерпілими та виконували інші дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану.

В ході досудового розслідування, під функціонування одного із таких «офісів», з вересня 2023 року по жовтень 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, було підібрано приміщення під № 5Н, розташоване за адресою м. Одеса, Французький бульвар, буд. 26/1, яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми.

В подальшому, з жовтня 2024 року по 18 грудня 2024 року під функціонування вищезазначеного «колл-центру» було підібрано приміщення під № 601, розташоване за адресою м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60-Д, яке було обладнане аналогічним чином.

Далі, в період часу з 18 грудня 2024 року по 23 січня 2025 року учасники шахрайської схеми працювали дистанційно.

З 23 січня 2025 року під функціонування вищезазначеного «колл-центру» було підібрано приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_3 , вказану квартиру було обладнано під «офіс» та відповідно за вказаною адресою злочинна діяльність продовжувалась до викриття останніх правоохоронними органами.

Так, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, а також спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізуючи злочинний план за принципом діяльності так званого «колл-центру», в період з середини серпня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_9 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, на початку серпня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_16 було розпочато діалог з громадянином Казахстану ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові активи якого було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_16 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_18 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_17 , який в свою чергу використовував обліковий запис в месенджері Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останнього в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 14 серпня 2024 року о 16:29 годині ОСОБА_16 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_18 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «Успешный фарм», який був заздалегідь створений ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «12) ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_48, (наивный, ведется на все. посмотрим)».

В ході подальшої розмови ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_17 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останньому власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувався потерпілий в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_19 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_17 будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 14 серпня 2024 року по 28 вересня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

В той же час, ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інші невстановлені учасники групи, в заздалегідь створеній для координації дій групі, спрямованій на заволодіння коштами потенційних інвесторів Telegram-чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з вересня 2024 року по листопад 2024 року, надсилали повідомлення та скріншоти, які стосувались порядку подальших дій спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_17 .

Після реєстрації, ОСОБА_17 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, в період з 28 вересня 2024 року по 26 листопада 2024 року здійснив декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 77 885, 80 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_17 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами потерпілого - громадянина Казахстану ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 77 885, 80 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 3 206 558, 39 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму, що у відповідності до п. 4 примітки до ст. ст. 185, 186, 189, 190 КК України, є особливо великим розміром спричинення шкоди.

Далі, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, а також спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з кінця серпня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_9 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці серпня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_14 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_14 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «Oleg», після успішного початку діалогу з ОСОБА_20 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 27 серпня 2024 року о 17:02 годині ОСОБА_14 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_21 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «Успешный фарм», який був заздалегідь створений ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «115) ІНФОРМАЦІЯ_27 - ОСОБА_22 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_20 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_19 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_14 ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_20 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 27 серпня 2024 року по листопад 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_20 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму близько 7 000 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_20 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму близько 7 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 288 190 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_9 реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, а також спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з початку вересня 2024 року по кінець вересня 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_9 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , реалізували виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами.

Встановлено, що на початку вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, громадянином України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було знайдено рекламу вказаної інвестиційної компанії, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ознайомившись з інвестиційними планами компанії, останній вирішив інвестувати в неї власні грошові кошти.

Далі, потерпілий ОСОБА_24 увійшов до Telegram-чату під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

В той же час, ОСОБА_24 , будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, 06 вересня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_24 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, 09 вересня 2024 року здійснив транзакцію грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 189, 90 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_24 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 189, 90 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 7 789, 70 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, а також спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з середини вересня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_9 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в середині вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_16 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_16 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «Oleg», після успішного початку діалогу з ОСОБА_25 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 15 вересня 2024 року о 19:56 годині ОСОБА_16 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_18 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «Успешный фарм», який був заздалегідь створений ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «252) « ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_26 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_25 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_19 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми в тому числі ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_25 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, в період з 15 вересня 2024 року по листопад 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_25 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 550 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи відправлені ОСОБА_25 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 550 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 22 643, 50 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, а також спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з кінця вересня 2024 року по кінець жовтня 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_9 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_11 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ОСОБА_50», після успішного початку діалогу з ОСОБА_27 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_16 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 01 жовтня 2024 року о 18:26 годині ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ОСОБА_50» надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «Успешный фарм», який був заздалегідь створений ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «322) ІНФОРМАЦІЯ_16 - ОСОБА_49 (чистая казашка, деп на 2к + команда)».

В ході подальшої розмови ОСОБА_11 повідомив потерпілій ОСОБА_27 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_19 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми в тому числі ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_27 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, наприкінці вересня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_25 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 7 941 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_25 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму 7 941 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 326 930, 97 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, а також спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з кінця жовтня 2024 року по середину січня 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_9 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці жовтня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_13 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_29 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_28 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_18 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 29 жовтня 2024 року о 12:39 годині ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_29 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який був заздалегідь створений ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «556) ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ОСОБА_30 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_28 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_19 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_28 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, в період з 29 жовтня 2024 року по січень 2025 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_28 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму близько 7 000 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_28 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на загальну суму близько 7 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 288 190 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_9 реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, а також спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з середини грудня 2024 року по кінець лютого 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні № НОМЕР_1 , що було розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та в послідуючому змінивши адресу розташування з метою конспірації, з 23 січня 2025 року, переїхавши за адресою: АДРЕСА_3 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_9 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, на в середині грудня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами,

ОСОБА_15 було розпочато діалог з громадянином України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , грошові активи якого було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_15 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_32 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_33 , який в свою чергу використовував обліковий запис в месенджері Telegram під назвою « ОСОБА_34 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останнього в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 20 грудня 2024 року о 16:19 годині ОСОБА_15 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_32 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «Успешный фарм», який був заздалегідь створений ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з скриншотом облікового запису ОСОБА_35 та наступним змістом: «844) какой-то знакомый ОСОБА_36 , депнул».

В ході подальшої розмови ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_37 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останньому власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувався потерпілий в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_19 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_38 будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, 19 грудня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_38 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, в період з 19 грудня 2024 року здійснив транзакцію грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 223, 24 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_33 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_3» та «НОМЕР_19 НОМЕР_20», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянина України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 223, 24 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 9 354, 83 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Отже, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, внаслідок вчинення злочинної діяльності проти власності протягом тривалого часу та на постійній основі, завдали матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_37 , на загальну суму 4 149 657, 39 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , в ході реалізації вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочавши свою злочинну діяльність у невстановлений час, але не пізніше вересня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивних організацій, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, тобто займались злочинною діяльністю спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Під час реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчиняли протиправні дії, спрямовані на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинили протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких доходів, володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час заволодіння в ході своєї вказаної незаконної діяльності, шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 28 вересня 2024 року по 26 листопада 2024 року, на загальну суму 77 885, 80 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 3 206 558, 39 гривень), які акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_9 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «ІНФОРМАЦІЯ_29» та «ІНФОРМАЦІЯ_30», з яких в подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми. При цьому з метою приховування походження вказаних коштів, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодівши коштами ОСОБА_17 , з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинили наступні фінансові операції для маскування джерел походження коштів.

Так, потерпілим ОСОБА_17 , 28.09.2024 в якості інвестування в фіктивну компанію «Skylex», було здійснено транзакцію криптовалюти Tether USDT на суму 14 999 USDT в мережі TRC-20 за хешом транзакції 98d1aeb6275a6a32de3834e20577098fd13b14f1f62b1e00547296c36bbe54d1 на криптовалютний гаманець НОМЕР_2 , який згенерований за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування програми (API-Application Programming Interface), яка відповідно автоматично здійснила транзакцію на інший підконтрольний криптовалютний гаманець НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 29.09.2024 здійснив фінансову операцію, а саме обмін криптовалюти Tether USDT в мережі TRC-20, з метою маскування джерела походження криптовалютних активів, у невстановленому досудовим розслідування обмінному пункті, який використовує API криптовалютної біржі «WhiteBit», тим самим змінивши форму криптовалютних активів, отриманих злочинним шляхом на грошові кошти на суми:

40 009 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , оформлений на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який є знайомим ОСОБА_9 , та який не був обізнаний про походження коштів;

26 000 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 , оформлений на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка є співмешканкою ОСОБА_10 , наразі досудовим розслідуванням не встановлено чи була ОСОБА_42 обізнана про походження коштів.

В подальшому, потерпілим ОСОБА_17 , 04.10.2024 в якості інвестування в фіктивну компанію «Skylex», було здійснено транзакцію криптовалюти Tether USDT на суму 15 000 USDT в мережі TRC-20 за хешом транзакції 32d56492631b1425922c72e81ea3215f1364ae5ecadf40d66f05073daa7b60a8 на криптовалютний гаманець НОМЕР_6 , який згенерований за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування програми (API-Application Programming Interface), яка відповідно автоматично здійснила транзакцію на інший підконтрольний криптовалютний гаманець НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_9 , 04.10.2024, 06.10.2024 та 07.10.2024 здійснив фінансові операції, а саме обмін криптовалюти Tether USDT в мережі TRC-20, з метою маскування джерела походження криптовалютних активів, у невстановленому досудовим розслідування обмінному пункті, який використовує API криптовалютної біржі «WhiteBit», тим самим змінивши форму криптовалютних активів, отриманих злочинним шляхом на грошові кошти на суми:

- 04.10.2024 на суму 40 019 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_7 , оформлений на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка є співмешканкою ОСОБА_9 , наразі досудовим розслідуванням не встановлено чи була ОСОБА_44 обізнана про походження коштів;

- 06.10.2024 на суму 41 530 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_8 , оформлений на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який відповідно був обізнаний про походження коштів;

- 06.10.2024 на суму 9 002 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_9 , оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був обізнаний про походження коштів;

- 06.10.2024 на суму 20 780 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_10 , оформлений на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка є матір`ю ОСОБА_9 наразі досудовим розслідуванням не встановлено чи була ОСОБА_46 обізнана про походження коштів;

- 07.10.2024 на суму 29 656 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_11 , оформлений на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який відповідно був обізнаний про походження коштів.

В подальшому, потерпілим ОСОБА_17 , 11.10.2024 в якості інвестування в фіктивну компанію «Skylex», було здійснено транзакцію криптовалюти Tether USDT на суму 15 001 USDT в мережі TRC-20 за хешом транзакції 9041f056fd2996785f65b0fafaace208e44150607bd698bc2de67e1d8a5a5ee6 на криптовалютний гаманець НОМЕР_12 , який згенерований за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування програми (API-Application Programming Interface), яка відповідно автоматично здійснила транзакцію на інший підконтрольний криптовалютний гаманець НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_9 11.10.2024 здійснив фінансову операцію, а саме обмін криптовалюти Tether USDT в мережі TRC-20, з метою маскування джерела походження криптовалютних активів, у невстановленому досудовим розслідування обмінному пункті, який використовує API криптовалютної біржі «WhiteBit», тим самим змінивши форму криптовалютних активів, отриманих злочинним шляхом на грошові кошти на суму 20 900 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_13 , оформлений на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В подальшому, потерпілим ОСОБА_17 , 28.10.2024 в якості інвестування в фіктивну компанію «Skylex», було здійснено транзакцію криптовалюти Tether USDT на суму 15 000 USDT в мережі TRC-20 за хешом транзакції 4254af4dd5819b8b6cae51d2d649c1e3d781f915126e942f8926d5fd80af2fce на криптовалютний гаманець НОМЕР_14 , який згенерований за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування програми (API-Application Programming Interface), яка відповідно автоматично здійснила транзакцію на інший підконтрольний криптовалютний гаманець НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_9 28.10.2024 та 29.10.2024 здійснив фінансові операції, а саме обмін криптовалюти Tether USDT в мережі TRC-20, з метою маскування джерела походження криптовалютних активів, у невстановленому досудовим розслідування обмінному пункті, який використовує API криптовалютної біржі «WhiteBit», тим самим змінивши форму криптовалютних активів, отриманих злочинним шляхом на грошові кошти на суми:

- 28.10.2024 на суму 41 915 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_15 , оформлений на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка є співмешканкою ОСОБА_10 , наразі досудовим розслідуванням не встановлено чи була ОСОБА_42 обізнана про походження коштів;

- 28.10.2024 на суму 24 509 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 , оформлений на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка є співмешканкою ОСОБА_10 , наразі досудовим розслідуванням не встановлено чи була ОСОБА_42 обізнана про походження коштів;

- 29.10.2024 на суму 26 092, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_16 , оформлений на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який відповідно був обізнаний про походження коштів;

- 29.10.2024 на суму 8 356 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ «Універсал банк» № НОМЕР_9 , оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно був обізнаний про походження коштів;

- 29.10.2024 на суму 83 408 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , оформлений на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який є знайомим ОСОБА_9 , та який не був обізнаний про походження коштів.

В подальшому, потерпілим ОСОБА_17 , 05.11.2024 в якості інвестування в фіктивну компанію «Skylex», було здійснено транзакцію криптовалюти Tether USDT на суму 17 786 USDT в мережі TRC-20 за хешом транзакції a312d51e9ab424de473ae7d031fa051022db9aa91062b62937e7af15066ec900 на криптовалютний гаманець НОМЕР_17 , який згенерований за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування програми (API-Application Programming Interface), яка відповідно автоматично здійснила транзакцію на інший підконтрольний криптовалютний гаманець НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 05.11.2024 фінансові операції, а саме обмін криптовалюти Tether USDT в мережі TRC-20, з метою маскування джерела походження криптовалютних активів, у невстановленому досудовим розслідування обмінному пункті, який використовує API криптовалютної біржі «WhiteBit», тим самим змінивши форму криптовалютних активів, отриманих злочинним шляхом на грошові кошти на суму 25 001 гривень, які були перераховані на картковий рахунок емітований АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_18 , оформлений на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який не був обізнаний про походження коштів та який є власником об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , який орендує для проживання ОСОБА_9 .

Отже, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час заволодіння в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 28 вересня 2024 року по 05 листопада 2024 року, вчинили всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів на загальну суму 437 177 гривень, одержаних злочинним шляхом, - на володіння, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції, вчинення правочину з такими коштами з метою приховування, маскування джерел їх походження, вчинив дії для маскування джерел отримання грошових коштів, достовірно знаючи, що такі кошти прямо та повністю отримано злочинним шляхом.

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами, зокрема:

-інформацією, яка надійшла від управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКІІ НПУ, щодо встановлення групи осіб, які за принципом діяльності так званого «колл-центру», організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами значної кількості осіб, в заздалегідь обладнаних під «офіси» приміщеннях, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману осіб, під приводом інвестування грошових коштів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів;

-протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій - «аудіо, - відео контроль особи» та оглядами відповідних носіїв інформації отриманими за результатами їх проведення, якими задокументовано здійснення злочинної діяльності, за встановленими адресами, а саме приміщенні під № 5Н, що розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 26/1, та приміщенні під № 601, що розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60-Д, в яких відповідно були встановлені технічні засоби фіксації, за допомогою яких викрита повна схема вчинення шахрайських дій та зафіксовано обставини їх вчинення, розподіл ролей, функції та безпосередньо дії кожного з учасників, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;

-протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій - «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» та оглядами відповідних носіїв інформації отриманими за результатами їх проведення, якими задокументовано зв`язки між ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в тому числі розподіл ролей, надання вказівок, визначення місць здійснення злочинної діяльності та їх облаштування, обговорення реалізації злочинних дій;

-протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій - «обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи», якими задокументовано здійснення злочинної діяльності, за встановленими адресами, а саме приміщенні під № 5Н, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , приміщенні під № 601, що розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60-Д, та за адресою: АДРЕСА_3 , якими зафіксовані технічні та інші засоби, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;

-протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій - «зняття інформації з електронних інформаційних систем», та оглядами відповідних носіїв інформації отриманими за результатами їх проведення, якими задокументовано шахрайські інтернет ресурси (веб-сайти, Telegram-чати), криптовалютні шахрайські реквізити, процес здійснення злочинної діяльності, розподіл ролей, надання вказівок, надання порад та допомоги, між ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;

-протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій - «візуального спостереження за особою», якими задокументовані зв`язки між учасниками групи, відвідування адрес ведення злочинної діяльності між ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;

-протоколом складеним за результатами проведення «контролю за вчиненням злочину», яким задокументовано процес здійснення злочинної діяльності, шахрайські ресурси, криптовалютні шахрайські реквізити та розподіл ролей між ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;

-відповідями від представників криптовалютних бірж та подальшими оглядами носіїв інформації, якими задокументований рух коштів від потерпілих через шахрайські криптогаманці до облікових записів на криптолютних біржах та карткових рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;

-протоколами огляду речей та документів, які отримані в порядку тимчасового доступу до речей та документів в банківських установах, якими задокументовано виведення криптоактивів, які отримані злочинним шляхом на власні карткові рахунки для їх подальшого використання на власні потреби ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;

-сукупністю матеріалів отриманих за результатами створення спільної слідчої групи між компетентними органами Республіки Казахстан та України, відповідно до міжнародної угоди про співпрацю, від 12.09.2025, в ході чого отримано доказову інформацію щодо вчинення злочинної діяльності відносно громадян Республіки Казахстан та відповідні матеріали, які це підтверджують;

-результатами проведених обшуків 30.09.2025, за місцями проживання підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , а також за місцем функціонування так званого «колл-центру», а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких задокументовано здійснення злочинної діяльності, вилучені речові докази, які підтверджують причетність вказаних осіб до шахрайських дій;

-результатами проведених оглядів комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в ході яких зафіксовані зв`язки між ними та процес реалізації вчинення кримінальних правопорушень;

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3 3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним;

- вчинити інше кримінальне правопорушення;

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, що пов`язане із заволодінням майном в особливо великих розмірах шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

При цьому підозрюваний неодружений, без дітей, проживає в м. Одесі в орендованому житлі, не має офіційного працевлаштування.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з огляду на військову агресію проти України в уповноважених органів ускладнене здійснення належного контролю за перетином особами державного кордону України. Зазначена обставина свідчить про можливість його перетину, у тому числі поза офіційними пунктами пропуску.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, не маючи стримуючих факторів у вигляді міцних соціальних зв`язків, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

В той же час зазначений ризик певним чином зменшився.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

3.6. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Зазначений ризик підвищений тим, що відповідно до змісту підозри інкриміновані дії вчинені у організованої групи, є співорганізатором злочину.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів слідчого в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваного.

3.7 Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на нього як на підозрюваного у кримінальному провадженні в разі обрання йому більш м`якого виду запобіжного заходу, а також невиконання обов`язків шляхом неявки, у разі необхідності до слідчого, слідчого судді та суду. Станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а отже, перебуваючи не під вартою, ОСОБА_4 матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ними кримінальні правопорушення. А також, не встановлено та не допитано всіх потерпілих від протиправної діяльності, а тому ОСОБА_4 матиме можливість здійснювати вплив на них, з метою відмови останніх від залучення їх до кримінального провадження.

3.8 Продовжити вчиняти кримінальні правопорушення,

ОСОБА_4 може продовжити здійснювати злочинну діяльність у вчиненні якої останнього повідомлено про підозру та яку останній вчиняв з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі, оскільки останній володіє відповідними знаннями і навичками, а тому не виключаються спроби подальшого вчинення вказаних дій.

3.9. Щодо наявності підстав для продовження запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов`язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності продовження до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.9. Щодо визначення розміру застави

Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України (ч. 3 ст. 183 КПК України).

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно (ч. 5 ст. 182 КПК України).

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» (п. 78, 820) ЄСПЛ зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, прибуття обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути врахована наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати стримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

Враховуючи встановлені ризики, слідчий суддя дійшов висновку, що застава у визначених законом межах, з урахуванням усіх обставин справи, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Щодо доводів сторони захисту стосовно спростування наявності процесуальних ризиків, то вони були частково враховані Одеським апеляційним судом, яким 05.11.2025 року було зменшено розмір застави до 1350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого корисливого кримінального злочину в умовах воєнного стану, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку протиправних дій, а також певне зменшення ступеню встановлених ризиків, слідчий суддя приходить до висновку, що застава в розмірі 1300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 3 936 400 грн. зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених цим Кодексом.

3.10. Щодо покладення на підозрюваного обов`язків

У разі внесення застави, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

- повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, які визначені слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зазначені обов`язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти у випадку внесення застави.

3.11. Висновки слідчого судді

Ані сторона захисту, ані сторона обвинувачення не повідомили слідчого суддю про зміну обставин, які стали підставою для застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно з усталеною практикою Європейського Суду з прав людини з плином часу інтенсивність ризику позапроцесуальної поведінки підозрюваного зменшується. Разом з тим, ступінь зменшення ризиків не досяг того рівня, який переконав би слідчого суддю у відсутності підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 .

За таких обставин клопотання слідчого з врахуванням розміру застави слід задовольнити частково.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000728 від 10.06.2024 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 23 січня 2026 року включно, в межах строку досудового розслідування, з утриманням в Державній установі "Одеській слідчий ізолятор".

Визначити розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених КПК України в сумі 1300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 3 936 400 (три мільйони дев`ятсот тридцять шість тисяч чотириста) гривень.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок №UA0005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м.Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення застави підозрюваного звільнити з-під варти негайно та покласти на підозрюваого ОСОБА_4 , обов`язки строком до 23 січня 2026 року включно, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

- повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, які визначені слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.8, ч.10, ч.11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1