Провадження № 1-кс/161/6583/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: - деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 15.01.2024, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з яких та на які банківські рахунки надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила переказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого переказу, формування платіжного доручення, залишку коштів на рахунку; - IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк по зазначених рахунку; - документів, які стали підставою для відкриття/закриття вищевказаного банківського рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття/закриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, в тому числі копій паспортів користувачів рахунку; - платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.01.2021 по 15.01.2024; - інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення вказаних банківських операцій за період з 01.01.2021 по 15.01.2024.

На думку детектива та прокурора, вказані документи (відомості) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тому, з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, встановлення осіб, причетних до можливого вчинення вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей), з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000029 від 12.08.2025, в тому числі співробітникам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: - деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 15.01.2024, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з яких та на які банківські рахунки надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила переказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого переказу, формування платіжного доручення, залишку коштів на рахунку; - IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк по зазначених рахунку; - документів, які стали підставою для відкриття/закриття вищевказаного банківського рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття/закриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, в тому числі копій паспортів користувачів рахунку; - платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.01.2021 по 15.01.2024; - інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення вказаних банківських операцій за період з 01.01.2021 по 15.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1