У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000391 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.10.2025 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, невстановлена особа під приводом перевезення домашніх тварин на територію України, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 11 500 грн., які потерпіла перерахувала двома транзакціями, спершу 10.10.2025 о 14:49 год. на банківську картку НОМЕР_1 , у розмірі 7 500 грн. та 11.10.2025 о 19:49 на банківську картку НОМЕР_1 , у розмірі 4 000 грн., перераховані з належної їй банківської карточки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 14.10.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила що у серпні 2025 повернулася із-за кордону, однак на момент виїзду не було можливості вивезти собак, оскільки документи ще не були готові. Про те, 02.10.2025 останній повідомили про готовність документів та ОСОБА_5 розмістила оголошення про доставку тварин із-за кордоку.

Згодом, ОСОБА_5 отримала повідомлення від невідомої особи у мобільному додатку «Телеграм», про погодження доставити тварин за винагороду та остання добровільно погодилась на умови та перерахувала двома транзакціями, спершу 10.10.2025 о 14:49 год. на банківську картку НОМЕР_1 , у розмірі 7 500 грн. та 11.10.2025 о 19:49 на банківську картку НОМЕР_1 , у розмірі 4 000 грн., перераховані з належної їй банківської карточки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора, оскільки викладені в ньому прохання підтримуються в повному обсязі.

Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по час виконання ухвали.

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по час виконання ухвали.

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по час виконання ухвали.

матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по час виконання ухвали.

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1