УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 27.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні 23.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 розпочав здійснювати незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 .

05.03.2024 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2024 справа № 127/7056/24 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено 7 580 пачок незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, а саме: 22 блоки сигарет Focus по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет Marlboro червоних без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет Camal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Chesterfield без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marble без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет Regina blue без марок акцизного податку; 1 блок сигарет D and B без марок акцизного податку; 1 блок сигарет OK Size без марок акцизного податку; 1 блок сигарет King Size без марок акцизного податку; 5 блоків сигарет Ritm без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 34 блоки сигарет Icana без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marlboro синіх без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 7 блоків сигарет Marlboro Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marchall Power без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 17 блоків сигарет Marlboro Less Smell без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Parliament без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 31 блок сигарет Kent crystal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Lifa Classic без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Oscar Light без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 13 блоків сигарет Marvel Blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет LM Loft без марок акцизного податку; 1 блок сигарет LM Demi без марок акцизного податку; 1 блок сигарет Arizona Black без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет A and Hima без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 5 блоків сигарет Milano Super Slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 26 блоків сигарет Compliment Super Slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 8 блоків сигарет Marlboro micro без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marlboro Touch без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Winston X Style Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет King compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет King Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 37 блоків сигарет King compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Morion mild blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Morion Crystal Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King Silver без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King чорні без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет King Nano без марок акцизного податку; 22 блоки сигарет Arizona Black без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Kent Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 4 блоки сигарет UPTA Mint Slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 4 блоки сигарет Soprano White без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Rothmans Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Nano Brut без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 36 блоків сигарет Bacio Mango Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 39 блоків сигарет Pineaple Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 94 блоки сигарет A and Hima super slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 100 блоків сигарет King compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному

Згідно висновку експерта № СЕ 546/6-552/8 від 29.10.2025 надані на експертизу об`єкти, які було вилучено в ході обшуку 05.03.2024 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_4 , є тютюновими виробами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім того досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», діючи умисно, з корисливих мотивів діючи повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2025, розпочав здійснювати незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході контролю за вчиненням злочину 22.07.2025 ОСОБА_4 на ринку міста Могилів-Подільський, здійснив продаж ОСОБА_5 незаконно виготовлених тютюнових виробів ТМ «Marlboro» в кількості 2 пачки по ціні 60 грн за пачку.

Згідно висновку експерта № СЕ 25-459/6-499/8 від 01.10.2025 об`єкти, які отримано у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 22.07.2025, в ОСОБА_4 є тютюновими виробами.

Крім того, 28.08.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.08.2025 справа № 127/25214/25 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено 1 800 незаконно виготовлених сигарет з фільтром без пачок, незаконно виготовлені сигарети, що містились у 2 614 пачках без марок акцизного податку та 427 zip-пакетах, а саме: 300 зіп-пакетів з сигаретними гільзами, наповненими речовиною рослинного походження, по 25 шт у кожному; 127 зіп-пакетів з сигаретними гільзами наповненими речовиною рослинного походження, по 25 шт у кожному; 250 пачок сигарет ТМ Marble; фрагмент картону з зображенням сигарет; 20 пачок сигарет ТМ Marlboro; 30 пачок сигарет ТМ Mustang з марками акцизного податку без голографічних елементів захисту; 360 пачок сигарет ТМ Astra; 100 пачок сигарет ТМ Astru, 208 пачок сигарет ТМ Ritm; 170 пачок сигарет ТМ Marshall; 90 пачок сигарет ТМ Compliment; 46 пачок сигарет ТМ Camel; 50 пачок сигарет ТМ Desert; 90 пачок сигарет ТМ Military; 10 пачок сигарет ТМ King; 140 пачок сигарет ТМ Urta; 70 пачок сигарет ТМ Ashima; 370 пачок сигарет ТМ Marlboro; 230 пачок сигарет ТМ Marlboro; 380 пачок сигарет ТМ Compliment; 1800 сигарет з фільтром без пакування.

Згідно висновку експерта № СЕ 496/6-552/8 від 03.11.2025 надані на експертизу об`єкти, які було вилучено в ході обшуку 28.08.2025 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_4 є тютюновими виробами.

Таким чином, ОСОБА_4 11.07.1982 своїми діями вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно тютюнових виробів.

Також за результатами допиту підозрюваного детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював незаконне придбання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, на території Вінницької області та по території України за допомогою кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від свого імені.

Після отримання товару покупцем та проведення оплати його вартості, в адресу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відправлялись грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові перекази отримувались у вигляді готівки у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також у безготівковій формі на банківські картки.

Таким чином, з метою встановлення істотних обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно відправлень, здійснених учасниками злочинної групи за період із 01.03.2024 по даний час.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні матеріалів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , детективу ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку в цифровому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із 01.03.2024 по теперішній час, а саме:

- щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) на ім`я/від ОСОБА_4 ; (11.07.1982 р.н., місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цією особою банківських карток;

- щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) за допомогою мобільних номерів стільникового зв`язку, які використовувалися ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_4 ; (11.07.1982 р.н., місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_4 ; (11.07.1982 р.н., місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) за наступним номерами верифікованого клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: