Номер провадження 1-кс/754/3441/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2025 за №0000200, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення фотокопій) до документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щопровадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення посадовими особами двох суб`єктів господарювання за попередньою змовою з неустановленими особами привласнили заставне та іпотечне майно, у результаті чого державному банку заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.10.2025 року на протокол допиту представника потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на підставі Ордеру на надання правничої допомоги від 03.06.2025 № 03/06/25-2 представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Поручителі) укладено Генеральну кредитну угоду від 17.11.2008 року №151308N, у рамках якої укладено кредитні договори від 19.09.2014 року № 151214К16/ЕЕР-17ЕХІМ, від 21.08.2013 року № 151213К17 та від 10.06.2014 року № 151214К12.

Для забезпечення виконання зобов?язань за кредитними договорами були укладені: іпотечний договір від 31.07.2014 року № 151214Z33, договір застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договір застави від 30.07.2014 року № 151214Z28.

Не бажаючи виконувати свої договірні зобов?язання за кредитними договорами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спільно з арбітражним керуючим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , торгівельною організацією Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розробили алгоритм, який включав:

-фактичне порушення зобов?язань за кредитними договорами шляхом порушення графіку погашення щомісячних платежів;

-порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-оцінку заставного майна по завідомо занижених цінах;

-реалізацію заставного майна на користь підконтрольних юридичних осіб;

-задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна, вартість якого занижена в декілька десятків разів.

Починаючи з 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало ухилятися від виконання своїх зобов?язань за кредитними договорами, в результаті чого утворилася заборгованість на суму більше 4 млрд грн, а тому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_13 із заявою про банкрутство, оскільки саме відкриття такого провадження автоматично зупиняє проведення виконавчих дій в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення.

01.11.2016 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство, визнано та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 348 378 312,16 грн.

11.09.2018 року Постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 № 914/2618/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_7 , який замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » звіт про оцінку іпотечного та заставного майна, що за попередньою домовленістю мав бути заниженим орієнтовно декілька десятків разів.

В подальших судових засіданнях у справі про банкрутство арбітражний керуючий ОСОБА_7 уникав надання звітів та рецензій на проведені оцінки іпотечного та заставного майна, оскільки знав, що вони завідомо не відповідають середнім ринковим цінам, та є значно заниженими.

29.08.2019 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 оприлюднено інформаційне повідомлення (далі - Оголошення) про проведення Українською Універсальною Біржою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » аукціону з продажу майна Боржника, зокрема, до складу якого і ввійшло вищезазначене майно.

26.09.2019 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 № 914/2618/16 клопотання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 про вжиття заходів забезпечення задоволено. Заборонено ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » арбітражному керуючому ОСОБА_7 та Українській Універсальній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчиняти дії у справі № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 року № 151214Z33, договором застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 року № 151214Z28, а саме: нерухомого майна - комплексу будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

27.09.2019 року відбувся аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Отже після отримання звітів із заниженою оцінкою, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.09.2019 року № 914/2618/16, арбітражний керуючий ОСОБА_7 вчинив всі дії, необхідні для реалізації такого майна через аукціон на підставних осіб (підготовка до аукціону тривала 4 дні, участь брали виключно пов?язані особи, інших не було допущено до участі в конкурсі) за ціною в 51 664 255, 50 грн.

24.10.2019 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва № 752/14399/19 в рамках кримінального провадження № 0001085 накладено арешт на майно в кількості 73 одиниць, право власності на яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яке розташоване в комплексі будівель загальною площею 14215,8 кв.м., та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

На виконання вищезазначеної ухвали приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 24.10.2019 було внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 27144114 про публічне обтяження.

01.11.2019 о 21 год. 13 хв., діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою суду, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесла до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис про припинення публічного обтяження (арешту), накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Слід зазначити, що підставою припинення для приватного нотаріуса публічного обтяження (арешту) внесеного в рамках кримінального провадження стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.09.2018 у справі № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою, зокрема, визнано боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, яка в свою чергу була надана Ліквідатором разом із заявою про припинення публічного обтяження. Проте, в самій постанові не зазначено, про скасування обтяжень, арештів, що накладено на майно банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та будь-які інші обмеження щодо розпорядження його майном.

Закон про банкрутство не містить норми, яка б встановлювала конкретні підстави для скасування господарським судом арешту або заборони, накладених на майно боржника судом іншої, ніж господарська юрисдикція, зокрема, у кримінальному провадженні.

Тобто, арешт, накладений в межах кримінального провадження, є заходом забезпечення кримінального провадження, застосованим згідно з нормами КПК України і його скасування відбувається в порядку, визначеному саме цим Кодексом.

Аналогічні правові висновки щодо застосування норм права викладено в постановах Великої Палати Верховного Суду у справах № 335/12096/15-ц (постанова від 15.05.2018 року) та № 569/4374/16-ц (постанова від 23.05.2018 року).

Необхідність припинення обтяження у протиправний спосіб була викликана потребою укладення 01.11.2019 року за результати проведеного аукціону Договору купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство між ліквідатором Банкрута ОСОБА_7 та переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без попереднього отримання від переможця аукціону повної оплати вартості придбаного лоту.

Таким чином, в результаті злочинних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », арбітражного керуючого ОСОБА_7 , а також керівників та засновників торгівельної організації Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виявилися в привласненні заставного та іпотечного майна, державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно багатомільйонні збитків в особливо великому розмірі.

Окрім цього посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано майновий комплекс який перебував у іпотеці Банку як заставного кредитора без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в користування третіх осіб, які є пов`язаними з кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », його засновником ОСОБА_11 , а також переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » яким прямо володіє той же ОСОБА_11 , за принципом давальницької сировини що підтверджується фактичними обставинами встановленими постановою від 03.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_19 від у справі №640/14067/19, де розглядався спір між Позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та Відповідачем Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.04.2019 року №2, №2, №, №. Посилання на постанову ЄДРСР: ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Крім того, представник потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що йому відомо з документів претензійно-позовної роботи, оцінки та рецензії на оцінку, які замовлялися арбітражним керуючим ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть знаходитися:

-в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ;

-в розпорядженні ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в розпорядженні арбітражного керуючого ОСОБА_7 (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ; 1444 від 08.08.2013 року), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ;

-безпосередньо в матеріалах закритого кримінального провадження № 0000180 від 10.09.2019 року, досудове розслідування в якому здійснювалося слідчими ІНФОРМАЦІЯ_21 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . Під час витребування ІНФОРМАЦІЯ_22 звітів та рецензій в арбітражного керуючого ОСОБА_7 , останній завжди зазначав, що такі документи вилучені слідчим під час проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000180 від 10.09.2019 року (але при цьому не надавав відповідних письмових підтверджень, тому вказана інформація потребує перевірки шляхом проведення слідчих та процесуальних дій);

Наданий час в ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , було проведено оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року та згідно висновку ринкова вартість об`єкту оцінки, станом на 03.07.2019 року становить: 50916162,00 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч сто шістдесят дві гривні) 00 копійок без урахування ПДВ, яких вартість:

- майна, що включається в ліквідаційну масу банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до складу якого входять виробничі запаси (726 позицій), транспортні засоби в кількості 9 штук та плющильний станок OLFB-816(1) розрахована порівняльним та витратним підходами, заокруглена до цілих гривень, становить: 3129792,00 (три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дві гривні) 00 копійок.

- майна переданого в заставу (іпотека) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до складу якого входять основні засоби в кількості 414 штук та 1 об`єкт капітальних інвестицій, розрахована дохідним підходом, заокруглена до цілих гривень, становить: 47786370,00 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч триста сімдесят гривень) 00 копійок.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 15.07.2019 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видала рецензію на звіт про оцінку майна, а саме нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року.

27.09.2019 року відбувся аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Отже після отримання звітів із заниженою оцінкою, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.09.2019 року № 914/2618/16, арбітражний керуючий ОСОБА_7 вчинив всі дії, необхідні для реалізації такого майна через аукціон на підставних осіб (підготовка до аукціону тривала 4 дні, участь брали виключно пов?язані особи, інших не було допущено до участі в конкурсі) за ціною в 51 664 255 грн. 50 коп.

Однак згідно іпотечного договору від 31.07.2014 року № 151214Z33, договору застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договору застави від 30.07.2014 року №151214Z28, вартість майна боржника на момент, їх укладання складала 1 121 271 575 грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення фотокопій) до рецензії на звіт про оцінку майна, а саме нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року, яка перебуває у власності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що замовлялася арбітражним керуючим ОСОБА_7 .

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Слідчий в клопотанні, довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвілна тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення фотокопій, які знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: висновку від 03.07.2019 року про вартість майна Нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року; звіту № 115/2 від 03.07.2019 року про оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року; рецензії від 15.07.2019 року на звіт № 115/2 від 03.07.2019 року про оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року; договору на проведення відповідної рецензії, актів приймання-передачі наданих послуг, документів що підтверджують оплату послуг, листів, заяв, звернень ОСОБА_7 , а також інших документів, що безпосередньо стосуються проведення рецензії від 15.07.2019 року на звіт № 115/2 від 03.07.2019 року про оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1