Справа №484/6613/25
Провадження №1-кс/484/968/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01.12.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000910 від 15.11.2025, про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримати: копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025; фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025; інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якої відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 09:00 год. по 15:00 год. 14.11.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.11.2025 до Первомайського РВП ГУНП звернулась ОСОБА_4 , про те, що 14.11.2025 в період часу з 13:54 по 14:00 год. невідома особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення несанкціонованих операцій з картковим рахунком) шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами в сумі 11386 грн 64 коп., які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа іншими кредитними грошовими коштами двома транзакціями, об 13:59 год. в сумі 31002 грн 74 коп. та об 14:00 год. 4606 грн 42 коп., які були переведені на той самий картковий рахунок, в результаті чого ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на суму 46995 грн 55 коп.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000910 від 15.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила що в неї була в користуванні картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона не знає, так як на момент допиту вона вже її заблокувала і її знищили, але знає рахунок НОМЕР_1 , на рахунку якої були кредитні грошові кошти в сумі 47025 грн 00 коп. В неї на її мобільному телефоні марки Xiaomi Redmi є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вона користується, до додатку підключений її мобільний номер телефону НОМЕР_5 , перед тим як вона заходить в додаток то водить свій пароль, який знаю тільки вона. Свій гаманець з вказаною карткою та мобільним телефоном завжди тримає біля себе та нікому не надавала ні паролі та ніякі коди від картки, тобто вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , має тільки вона, крім того ніколи не заходила ні на які фішингові сайти та посилання та не вводила ніякі логіни та паролі. 14.11.2025 приблизно об 11:00 вона перебувала на центральному ринку міста Первомайськ Миколаївської області і їй з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником банку, сказав, що з її картки намагалися зняти 11 тисяч гривень, далі він почав розповідати, що потрібно зробити ряд дій і сказав, що підключе кіберполіцію. Через декілька хвилин їй знову зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 вже інший чоловік, який при розмові представився співробітником кіберполіції, і сказав, що цих шахраїв, які намагалися зняти 11000 грн 00 коп з її картки потрібно вивести на чисту воду, і сказав, щоб не лякати їх потрібно перевести 11000 грн 00 коп, та ці гроші назад повернуться їй. В цей час він диктує їй картку № НОМЕР_4 , тому вона через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вела вказану картку і перерахувала 11055 грн 00 коп. з комісією 386 грн 64 коп. Після чого, через деякий час, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що кредитна картка в неї зникла, тому вона не зрозуміла, що відбувається і пішла до відділення і взяла виписку, де побачила, що є ще дві невідомі їй транзакції, а саме, 14.11.2025 об 13:59, грошові кошти в сумі 31002 грн 74 коп. та об 14:00 4606 грн 42 коп.

Отже, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами в сумі 46995 грн 55 коп, так як судячи по виписки, а взагалі були грошові кошти в сумі 47025 грн 00 коп.

Слідчий вважає, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , необхідно отримати інформації та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не прибули, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не прийшли, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшла такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного вище встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, через, що подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не є можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, отже клопотання належить задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025;

-інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якої відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 09:00 год. по 15:00 год. 14.11.2025;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1