Справа № 373/2198/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.10.2025 дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 25.06.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2025 року близько 19 год 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, виклавши завідомо неправдиве оголошення про продаж дров в соціальній мережі "Facebook", використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 6 500 грн, які заявниця ОСОБА_5 власноруч перерахувала на номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 00 год 01 хв. 23.06.2025 по день постановлення ухвали, відомості щодо власника розрахунковому рахунку/банківської платіжної картки та інші дані, які можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом банківську таємницю, і не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 , а саме про те, що 23 червня 2025 року близько 19 год 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, виклавши завідомо неправдиве оголошення про продаж дров в соціальній мережі "Facebook", використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 6 500 грн, які заявниця ОСОБА_5 власноруч перерахувала на номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

До клопотання долучено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.06.2025; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.06.2025, яка пояснила, що 15.06.2025 близько 09:30, перебуваючи на дачній ділянці в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , через соціальну мережу "Facebook", по оголошенню про продаж дрів Переяславським лісгоспом, зателефонувала за номером НОМЕР_3 , та спілкуючись з особою, яка назвалася ОСОБА_6 , домовилася з ним про оплату та умови доставки товару. 23.06.2025 вона внесла передплату в сумі 6500 грн на номер карти, надісланий їй невідомою особою. Так, 23.06.2025 о 19:33 вона переказала 6500 грн на номер карти НОМЕР_2 . Проте, після отримання коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок та відповідати на дзвінки.

Також судом досліджено копію виписки по витратам по картці НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 за період 23.06.2025 23.06.2025; дублікат чека від 23.06.2025 на суму 6500 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій, а саме до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 00 год 01 хв. 23.06.2025 по день постановлення ухвали, відомості щодо власника розрахунковому рахунку/банківської платіжної картки та інших даних, які можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно з ухвалою слідчого судді від 13.08.2025 надано дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, інформації про рух коштів з рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 23.06.2025 по 13.08.2025, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначено до 13 вересня 2025 року.

06 жовтня 2025 року дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 повторно звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких надано ухвалою слідчого судді від 13.08.2025.

Обґрунтування причин повторного звернення з аналогічним клопотанням, при тому, що попередня ухвала не виконана, дізнавач не навела.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Дізнавачем доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про рух коштів по банківському рахунку, на який потерпілою перераховано грошові кошти, інформація про власника рахунку та дані щодо способу входу в особистий кабінет власника банківського рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Разом з тим, період, за який просить надати тимчасовий доступ дізнавач, у клопотанні необґрунтований, а відтак, вважаю за доцільне обмежити надання інформації датою події кримінального правопорушення.

Крім того, перебування у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку взагалі не доведено.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 25.06.2025, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме, до документів:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:01 23.06.2025 по 00 год. 00 хв. 24.06.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/ банківської платіжної картки № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 23.06.2025 по 00 год. 00 хв. 24.06.2025, - з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 16.11.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1