Справа № 203/9157/25
Провадження № 1-кс/0203/5704/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.409 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.02.2025 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.409 КК України, за можливим фактом протиправної діяльності військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , який в умовах воєнного стану ухилився від військової служби шляхом подачі довідки яка має ознаки підробки та заволодів чужим майном шляхом обману в розмірі 101 492,19 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом командира ВЧ НОМЕР_1 № 27 (по стройовій частині) від 06.02.2024 солдат ОСОБА_4 , на підставі до пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу за пунктом «г» (необхідність здійснювати постійний догляд за матір`ю з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи) звільнено з військової служби у ЗАПАС та направлено для зарахування на військовий облік до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Протягом січня-травня 2024 року, на розрахунковий рахунок, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зараховувалися кошти від військової частини НОМЕР_1 , в якості виплат після звільнення зі служби за невідгуляну відпустку, виплат на оздоровлення, тощо.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових операцій які змінювались відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 (по всім відкритим розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », данні ОСОБА_4 , якому належать зазначені рахунки, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даним рахунком за період з 01.01.2024 по 31.05.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.409 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000075 від 11.02.2025, копію повідомлення про виявлені кримінальні правопорушення від 27.01.2025, копії витягів з наказу, копію медичної довідки, копії протоколів допитів свідків та інші докази (а.с.3-104).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.409 КК України задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , щодо всіх (по всім відкритим розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисті данні ОСОБА_4 , якому належать зазначені рахунки, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даним рахунком за період з 01.01.2024 по 31.05.2024 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ) щодо:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - з 01.01.2024 по 31.05.2024;

- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , які обслуговуються Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 31.05.2024;

- копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , які обслуговуються розрахунковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото -, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1