Провадження № 1-кс/161/5987/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 жовтня 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання Договору поставки №62 від 23.10.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 та Договору поставки №40 від 25.09.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- тендерної документації щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з усіма додатками у тому числі технічних специфікацій, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками;

- додаткових угод до даних договорів з усіма додатками у тому числі технічних специфікацій, проектно-кошторисною документацією на підставі якої було укладено вказані додаткові угоди;

- документального підтвердження державними органами вимоги щодо відповідності товару А ІІ класу захисту згідно ДБН В.2.-5-97;

- заявок на постачання товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних та рахунків, податкових (у тому числі зведених) накладних, документів, які підтверджують якість товару, документів, що підтверджують невідповідність товару умовам договору, документів, якими покупцем уповноважено особу за приймання товару, актів звіряння між сторонами, інших документів бухгалтерського обліку створені сторонами на виконання умов договору, інших документів що підтверджують поставку товару та оплату згідно вказаного договору;

- договорів субпідряду з додатками укладених під час постачання товару згідно вказаних договорів та календарні графіки постачання товару, платіжних доручення, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати поставки товару та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду;

- копію статуту, положення, штатного розпису працівників, наказів про закріплення відповідальними особами за виконанням умов вищезазначених договорів поставки, наказів про призначення таких осіб на роботу, їх посадові інструкції;

- документів, які містять вільні зразки відтиску печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів, які містять вільні зразки підпису та почерку директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договорів, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду;

- листів, листів-претензій між замовником та виконавцем робіт по даних договорах;

- рішення органів влади та місцевого самоврядування щодо визначення місця встановлення товару, проектну, кошторисну та виконавську документацію щодо підготовки/облаштування/будівництва місця встановлення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту;

- інших документів щодо проведення поставки та оплати згідно вказаного договору.

З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000051 від 29.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 40 щодо поставки товару - швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття (далі - Договір № 1).

Відповідно до п.2.2 Договору № 1 вартість вказаного товару становить3 535 717,32 грн включно із вартістю транспортування.

Згідно п.п. 3.1 Договору № 1 якість товару, який постачається має відповідати А ІІ класу захисту згідно ДБН В.2.2-5-97, з документальним підтвердженням даної вимоги відповідними державними органами.

Відповідно до п. 2.5. Договору № 1 сплата вартості за Товар здійснюються протягом 15 календарних днів з дня отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, але не пізніше 20 календарних днів з дня підписання видаткової накладної.

Пунктом 4.1. Договору № 1 передбачено, що постачальник гарантує якість товару. Гарантійний термін експлуатації товару становить 24 місяців з моменту фактичної передачі модульного укриття покупцю за умови дотримання ним належних умов використання, якщо інший строк не встановлений в Додатках.

Опрацюванням порталу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» установлено, що усі розрахунки на суму 3 535 717,32 грн проведені між сторонами 28.10.2023, на підставі згаданого договору, а також накладної № 56 від 23.10.2023.

У подальшому вказаним товариством 23.10.2023 укладено договір поставки № 62 із навчальним закладом - ІНФОРМАЦІЯ_2 на постачання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття вартістю 3 202 080,60 грн (далі - Договір № Пунктом 3.1 Договору № 2 теж визначено, що якість товару, який постачається має відповідати А ІІ класу захисту згідно ДБН В.2.2-5-97, з документальним підтвердженням даної вимоги відповідними державними органами.

Гарантійний термін експлуатації товару становить 24 місяців з моменту фактичної передачі модульного укриття покупцю за умови дотримання ним належних умов використання, якщо інший строк не встановлений в Додатка (п. 4.1. Договору № 2).

Опрацюванням порталу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» установлено, що усі розрахунки на суму 3 202 080,60 грн проведені між сторонами 29.11.2023, на підставі згаданого договору, а також накладної №77 від 17.11.2023.

Поряд із цим, опрацюванням відкритих джерел у тому числі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом співставлення ринкових цін виявлено випадки закупівлі бюджетними установами подібного та аналогічного товару за нижчими цінами. Наведене, в свою чергу, може свідчити про ймовірну реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » модульних укриттів невідповідної якості та нижчого класу захисту ніж заявлено у договорах.

У випадку невідповідності поставленого товару - мобільних укриттів класу захисту А ІІ згідно з ДБН В.2.2-5-97, як це визначено договорами, документ, що підтверджує якість товару, може містити ознаки підробки.

Законом України № 2102-IХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан з 24.02.2022, який неодноразово продовжувався. Вказані договори, а також їх виконання відбувалось у 2023 році тобто в умовах воєнного стану.

За вказаних обставин, в даному випадку вбачаються ознаки можливого привласнення, розтрати майна в умовах воєнного стану та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу. В рамках призначеної експертизи, судовому експерту необхідно надати ряд документів для дослідження, які перебувають володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву у якій просять розгляд клопотання провести без її участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0000051 від 29.09.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання Договору поставки №62 від 23.10.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 та Договору поставки №40 від 25.09.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- тендерної документації щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з усіма додатками у тому числі технічних специфікацій, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками;

- додаткових угод до даних договорів з усіма додатками у тому числі технічних специфікацій, проектно-кошторисною документацією на підставі якої було укладено вказані додаткові угоди;

- документального підтвердження державними органами вимоги щодо відповідності товару А ІІ класу захисту згідно ДБН В.2.-5-97;

- заявок на постачання товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних та рахунків, податкових (у тому числі зведених) накладних, документів, які підтверджують якість товару, документів, що підтверджують невідповідність товару умовам договору, документів, якими покупцем уповноважено особу за приймання товару, актів звіряння між сторонами, інших документів бухгалтерського обліку створені сторонами на виконання умов договору, інших документів що підтверджують поставку товару та оплату згідно вказаного договору;

- договорів субпідряду з додатками укладених під час постачання товару згідно вказаних договорів та календарні графіки постачання товару, платіжних доручення, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати поставки товару та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду;

- копію статуту, положення, штатного розпису працівників, наказів про закріплення відповідальними особами за виконанням умов вищезазначених договорів поставки, наказів про призначення таких осіб на роботу, їх посадові інструкції;

- документів, які містять вільні зразки відтиску печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів, які містять вільні зразки підпису та почерку директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договорів, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду;

- листів, листів-претензій між замовником та виконавцем робіт по даних договорах;

- рішення органів влади та місцевого самоврядування щодо визначення місця встановлення товару, проектну, кошторисну та виконавську документацію щодо підготовки/облаштування/будівництва місця встановлення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту;

- інших документів щодо проведення поставки та оплати згідно вказаного договору.

Тимчасовий доступ провести до 13.11.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1