Справа 688/298/26
№ 1-кс/688/180/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 січня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 21 листопада 2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.12.2022 між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №195 на закупівлю товару згідно класифікатора ДК 021:2015 «Фронтальні ковшові навантажувачі без зворотної лопати» згідно специфікації «Навантажувач телескопічний JCB 535 140, 2009 року випуску (в комплекті із захватом для лісу, ковшем будівельним, крановою установкою, щіткою гідравлічною, відвалом гідравлічним)», на загальну суму 2 493 500 гривень з ПДВ.

Під час моніторингу цінової політики в мережі Інтернет встановлено, що ціна на придбаний товар, а саме ковшовий навантажувач без зворотної лопати» згідно специфікації «Навантажувач телескопічний JCB 535 140, 2009 року випуску на дату проведення закупівлі складає орієнтовно 2 000 000 гривень.

Аналогічна ситуація із закупівлею навантажувача телескопічного JCB 3CX SUPER, 2004 року випуску. Так, згідно договору №077 від 30.03.2023 вказаний навантажувач придбаний посадовими особами ШРЕП за ціною 2 142 000 гривень. Проте, середньоринкова ціна вказаного навантажувача складає орієнтовно 1 800 000 гривень.

Після того, 16.12.2022 з рахунку ШРЕП НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 411 000,00 гривень (призначення платежу: «ЗА НАВАНТАЖУВАЧ JCB 3CX SUPER ЗІЗВОРОТНОЮ ЛОПАТОЮ ЗГ ДОГ.077 ВІД 30.03 .23Р. ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в сумі 1785000 гривень (ПДВ -20 %: 357000 гривень»).

Окрім цього, 12.04.2023 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ШРЕП здійснено переказ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 2 142 000,00 гривень (призначення платежу: «ФРОНТАЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_7 535 140 ЗГ ДОГ.195 ВІД 12.12 .22Р. ДЕРЖЗАКУПКА ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в сумі 342833.33 гривень (ПДВ -20 %: 68566.67 гривень».

Також, 12.04.2023 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ШРЕП сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 2 142 000 гривень (призначення платежу: «ФРОНТАЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ JCB 3CX SUPER ЗІЗВОРОТНОЮ ЛОПАТОЮ ЗГ ДОГ.077 ВІД 30.03 .23Р. ДЕРЖЗАКУПКА ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в сумі 1785000 гривеь (ПДВ -20 %: 357000 гривень».

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було отримано та перераховано.

Дані документи мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, а саме перевірки достовірності фінансових операцій, що здійснювалися між підприємством і постачальниками; встановлення повного обсягу перерахованих грошових коштів, дати і підстави переказів; ідентифікації можливих ознак попередньої змови, пов`язаності сторін чи інших обставин, що свідчать про умисне виведення коштів; оцінки економічної обґрунтованості укладених договорів з урахуванням ринкових цін. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження розміру матеріальної шкоди та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння вище вказаного кримінального правопорушення, в тому числі і перевірки відомостей, які дають підстави вважати, що здійснено за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Іншим способом, інакше як за рішенням суду, отримати зазначені документи не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку клопотання задовольнити частково з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та отримання їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 21 листопада 2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати членам слідчо-оперативної групи начальнику ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у електронному та друкованому вигляді з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.11.2022 по 14.01.2026;

- фото- та відео- зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 25.11.2022 по 14.01.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 25.11.2022 по 14.01.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 25.11.2022 по 14.01.2026.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_22