ССправа № 385/902/24
Провадження № 1-кс/385/19/26
У Х В А Л А

слідчого сулдді

28.01.2026 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 - про надходження та зняття коштів з 01.06.2024 по 01.07.2024, з із зазначенням місця та способу їх зняття з використанням карткового рахунку № № НОМЕР_1 , а також надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.06.2024 по 01.07.2024.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000063 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.06.2024 близько 12.00 год. до ОСОБА_6 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомила, що її донька, яка на даний час знаходиться в Естонії потрапила в біду, та їй, , щоб все було добре потрібно скинути кошти. В подальшому ОСОБА_6 поїхала в м. Гайворон, де скориставшись терміналом, який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала банківські картки, які їй по телефону надиктувала невідома особа грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 здійснивши два платежі по 5000 грн, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн., та на банківську картку N? НОМЕР_4 здійснивши два платежі по 5000 грн, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн., внаслідок ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 02.06.2024 приблизно о 13.53 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, до неї на її мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_3 , та представилась майором поліції і сказала, що її донька, яка на даний час проживає в Естонії, виходила з магазину та дверима вдарила дитину і та дитина в реанімації. Каже, що її донька зараз в поліції і їй загрожує від трьох до п?яти років позбавлення волі, та якшо вона не скине 98000 грн то вона передає справу в суд.Крім того, ця жінка передала слухавку іншій жінці яка судячи з голосу говорила Дізнанням встановлено, що 02.06.2024 року близько 12.00 год. до ОСОБА_6 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомила, що її донька, яка на даний час знаходиться в Естонії потрапила в біду, та їй, щоб все було добре потрібно скинути кошти. В подальшому ОСОБА_6 поїхала в м. Гайворон, де скориставшись терміналом, який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала банківські картки, які їй по телефону надиктувала невідома особа грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 здійснивши два платежі по 5000 грн, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн та на банківську картку N? НОМЕР_4 здійснивши два платежі по 5000 грн, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн., внаслідок ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн.У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 02.06.2024 приблизно о 13.53 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, до неї на її мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_3 , та представилась майором поліції і сказала, що її донька, яка на даний час проживає в Естонії, виходила з магазину та дверима вдарила дитину і та дитина в реанімації. Каже, що її донька зараз в поліції і їй загрожує від трьох до п?яти років позбавлення волі, та якщо вона не скине 98000 грн. то вона передає справу в суд. Крім того, ця жінка передала слухавку іншій жінці яка судячи з голосу говорила точно як її донька. ОСОБА_6 повідомила, що в неї немає таких грошей, вона пенсіонерка. На грунті стресу, потерпіла пішла до свого сусіда ОСОБА_7 та попросила, щоб він завіз її в місто Гайворон, щоб вона могла перекинути доньці гроші, але пояснити, що саме сталось вона не змогла. Перед цим потерпіла зайшла до сусідки та позичила в неї 20000 грн. Далі її завіз ОСОБА_7 до терміналу розташованому в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , де вона перерахувала перший раз на карту яку їй продиктувала вказана невідома особа по телефону, а саме: НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5000 грн, далі вона сказала щоб перерахувати на іншу карту 5000 грн, та потерпіла перерахувала їх на карту НОМЕР_4 . Далі неї вказана жінка, щоб зробити ще один платіж на суму 5000 грн на цю ж карту, але оскільки термінал вже не приймав то вони разом з ОСОБА_7 поїхали до терміналу розташованому в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , де перерахували на ці ж картки ще по 5000 грн. Квитанцій про вст перерахунки воная роздрукувала, але вказана особа їй погрожувала, що якщо вона не спалить квитанції то передасть справу до суду. Крім цього, коли потерпіла вже була дома та спалила ці квитанції, їй знову зателефонувала ця особа, та сказала, що дитина впала в кому та необхідно терміново, ще 15000 грн, але після того ОСОБА_7 зателефонував до онуки потерпілої та розповів про цю ситуацію, а онука зв?язалась з донькою та встановили вже, що це все були шахраї. Крім того, потерпілій весь цей час допомагав ОСОБА_7 тому і під час одного з переказу грошових коштів він робив підтвердження зі свого номеру телефону, та наступного дня поїхав до терміналу, де через гарячу лінію зв?язався та зміг роздрукувати одну з квитанцій яку вона додала до протоколу допиту. Крім того, номер карти № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 , записав ОСОБА_7 під час того як невідома особа його диктувала.

Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 03.06.2024 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000063) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачем по якому зокрема є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , прокурор - ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2. документів про відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

3. документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 01.06.2024 по 01.07.2024 із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024.

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.06.2024 по 01.07.2024.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 28.01.2026