печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6155/26-к
пр. № 1-кс-5036/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000239 від 14.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 (ІПНФОП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПНФОП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПНФОП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПНФОП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНФОП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПНФОП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПНФОП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПНФОП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНФОП НОМЕР_10 ) за 2019 - 2025 роки, зокрема:

- відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій;

- платіжних доручень;

- виписок по рахунку;

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- контрактами на постачання товарів із підприємствами - нерезидентами;

- сертифікатів з перевезення (походження) товарів;

- рахунків-фактур;

- товарних накладних;

- податкових накладних;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);

- книг (реєстрів) реєстрації доручень;

- книг (реєстрів) складського обліку;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- листування, щодо виконання умов договорів.

- інших документів, що маються значення для кримінального провадження та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі, які можуть зберігатися на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступили у злочинну змову, у тому числі, із представниками підприємств тіньового сектору економіки, із створенням передумов для протиправного привласнення державних коштів, та здійсненням фінансових операцій, що містять ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, тим самим вчинили дії направлені на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Так, із матеріалів досудового розслідування вбачається, що відповідно до відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_11 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 12.08.2024 на вказаний рахунок підприємства протягом досліджуваного періоду було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_12 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовується для розрахунків з державними підприємствами та загальна перерахована сума склала близько 93 млн. грн.

Разом з тим, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписано податкові накладні в адресу ряду державних та комунальних установ Міністерства охорони здоров`я на загальну суму 197 млн. грн.

При цьому, ОСОБА_13 , будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи, під час здійснення фінансово-господарських операцій з постачання в адресу державних та комунальних установ Міністерства охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час виготовлення та постачання яких існують податкові преференції, отримував як оплату за поставлене обладнання грошові кошти із державного бюджету, систематично здійснював перерахунок значних сум грошових коштів в тому числі і без відображення сплати ПДВ на банківські рахунки підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців.

Аналіз відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках дає підстави вважати, що грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від державних та комунальних підприємств перераховані наступним фізичним особам-підприємцям:

- ФОП ОСОБА_4 (ІПНФОП НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_5 (ІПНФОП НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_6 (ІПНФОП НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_7 (ІПНФОП НОМЕР_5 );

- ФОП ОСОБА_8 (ІПНФОП НОМЕР_6 );

- ФОП ОСОБА_9 (ІПНФОП НОМЕР_7 );

- ФОП ОСОБА_10 (ІПНФОП НОМЕР_8 );

- ФОП ОСОБА_11 (ІПНФОП НОМЕР_9 );

- ФОП ОСОБА_12 (ІПНФОП НОМЕР_10 ).

Водночас, призначення платежів по дебетовим операціям за їх рахунками здебільшого мали транзакції, що передбачають видачу готівки в банкоматі або у касі банку, «переказ власних коштів», перекази, за якими отримувачем платежу є самі фізичні особи, на яких зареєстровані ФОПи, переказ на свою картку, рахунок, розміщення коштів на депозит, чистий дохід підприємця, оплата за обслуговування, «переказ власних коштів», тому такі дебетові транзакції за рахунками зазначених вище фізичних осіб підприємців здійснено з призначенням, що не дає можливості підтвердити їх справжню господарську спрямованість, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони можуть мати ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Таким чином, упродовж вищевказаного періоду мають місце факти перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ряду підконтрольних ОСОБА_13 фізичних осіб-підприємців, що може свідчити про ознаки легалізації майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму близько 55 млн. грн.

У рамках розслідування вказаного провадження, 08.09.2025 (вих. 31/1/2-83319вих-25) прокурором другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , на підставі ст.ст. 36, 91-93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 (ІПНФОП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПНФОП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПНФОП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПНФОП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНФОП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПНФОП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПНФОП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПНФОП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНФОП НОМЕР_10 ) у тому числі з іншими підприємствами постачальниками та покупцями товарів/послуг за 2019 - 2025 роки.

Однак, до теперішнього часу належним чином завірених копій документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Офісу Генерального прокурора не надійшло.

Водночас, до Офісу Генерального прокурора 13.10.2025 надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у якому останній повідомив, що зможе виконати вимоги щодо надання таких документів лише після пред`явлення оригіналу чинної ухвали слідчого судді, винесеної відповідно до вимог ст.ст. 159-166 КПК України.

Зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000239 від 14.03.2023, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2023 прокурорам групи прокурорів - прокурорам другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2023 - старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 (ІПНФОП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПНФОП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПНФОП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПНФОП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНФОП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПНФОП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПНФОП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПНФОП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНФОП НОМЕР_10 ) за 2019 - 2025 роки, зокрема:

- відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій;

- платіжних доручень;

- виписок по рахунку;

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- контрактами на постачання товарів із підприємствами - нерезидентами;

- сертифікатів з перевезення (походження) товарів;

- рахунків-фактур;

- товарних накладних;

- податкових накладних;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);

- книг (реєстрів) реєстрації доручень;

- книг (реєстрів) складського обліку;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- листування, щодо виконання умов договорів.

- інших документів, що маються значення для кримінального провадження та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі, які можуть зберігатися на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1