Справа № 953/6795/25
н/п 1-кс/953/7349/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000297 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 01.06.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000297 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.06.2025 року до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи її грошовими коштами у розмірі 64 800 гривень.

Так, в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 05.06.2025 їй подзвонив невідомий їй номер мобільного телефону НОМЕР_4 , представилась фахівцем клієнтської підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » В ході розмови по телефону зазначений фахівець повідомив ОСОБА_5 про те, що через її банківську картку намагаються здійснити покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для того, щоб не допустити зняття грошових коштів їй потрібно було відкрити нову банківську картку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснити переказ всіх її грошових коштів на банківську зберігальну комірку № НОМЕР_3 . В результаті чого, не підозрюючи, що особа, з якою вона спілкувалась не є фахівцем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів 05.06.2025 о 16:57 у сумі 64 800 грн. Після чого, грошові кошти повернуто їй не було.

При цьому, орган досудового розслідування зазначає, що 30.06.2025 було подано клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавачем СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до Київського районного суду м. Харкова. В подальшому отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова №953/6795/25 від 09.07.2025 про проведення тимчасового доступу до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 . Проте, в зазначений строк дії ухвали не було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з тим, що по приїзду до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , 01.09.2025 представником зазначеного банку було повідомлено, що інформація ще в роботі і про готовність буде повідомлено додатково. В подальшому, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було повідомлено про готовність інформації для проведення тимчасового доступу до речей і документів і через роботу зайнятість та неможливість постійно здійснювати виїзд в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до речей і документів по ухвалі №953/6795/25 від 09.07.2025 не було здійснено.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МЦП: 300658, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. До канцелярії суду подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 07.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 01.06.2025 по 28.11.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.01.2026 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1