Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8317/25
Провадження № 1-кс/644/1090/25
22.09.2025
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання дізнавача

22 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001101 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.08.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 01.08.2025 близько 13:00 ОСОБА_4 з номеру 3700 зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про необхідність допомоги поліції у викритті шахрая, для чого попросив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити переказ 13000,00 грн., які в подальшому їй повернуться. Близько 15:00 ОСОБА_4 знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, на її картці встановлено ліміт до 100000,00 грн. та картку заблоковано.

04.08.2025 ОСОБА_4 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася, що з її карткового рахунку НОМЕР_5 списано 74621,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

За інформацією УПК в Харківській області ДКП НПУ 01.08.2025 о 14:34:22 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 285,00 грн., 01.08.2025 о 14:37:43 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перераховано 17017,00 грн., 01.08.2025 о 14:39:06 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано 28000,00 грн., 01.08.2025 о 14:40:16 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано 23788,00 грн., 01.08.2025 о 14:53:21 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 перераховано 2214,00 грн.

В зв`язку з чим слідчий просив задля повноти проведення досудового розслідування надати доступ для отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, задля повнити, всебічності та неупередженості досудового розслідування задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціллю отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що про обставини здійснення переказів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відомо з рапорту УПК в Харківській області ДКП НПУ від 12.08.2025

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001101 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України досудове розслідування проводиться у відношенні невстановленої особи, яка з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Отже слідчий не вказуючи на причетність до злочину декількох осіб та не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення інших осіб, крім особи на чиє ім`я емітовано картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 і на рахунок, якої з рахунку потерпілої перераховано кошти, просить надати доступ до інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю, особистих даних та руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це лише повнотою всебічністю та неупередженістю досудового розслідування, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо.

Отже, на думку суду, без достатнього вмотивування клопотання, таке втручання у приватне життя невстановленого кола осіб, на підставі нічим не підтверджених припущень слідчого, буде порушувати їх права гарантовані Конституцією України та КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на необхідність вилучення речей та документів, повинне бути не формальним, а підтвердженим належними доказами.

Сторона обвинувачення не посилалась та не доводила наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000144 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1