Провадження № 1-кс/466/3418/25
У Х В А Л А

16 грудня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0001386 від 10.12.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

16.12.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001386 від 10.12.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.12.2025 у слідче відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в ході перевірки проблемної заборгованості клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, у період з 02.02.2025 по 04.02.2025 з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ кредитних коштів на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на загальну суму 9245,39 грн., чим завдала матеріальної шкоди АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який пояснив, що під час опрацювання проблемної заборгованості клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що після її смерті невідома особа незаконно використала кредитну картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та у період з 02.02.2025 по 04.02.2025 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила низку переказів кредитних коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), на загальну суму 9 245,39 грн, чим шляхом введення Банку в оману та з використанням електронно-обчислювальної техніки було завдано матеріальної шкоди АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; крім того, після смерті ОСОБА_5 здійснювалися незаконні операції з використанням її пенсійної картки № НОМЕР_7 , у тому числі зняття готівкових коштів через банкомат №CALV2722 у м. Львові, що зафіксовано фотоматеріалами, а загальний збиток Банку у вигляді непогашеної кредитної заборгованості за кредитною карткою № НОМЕР_5 станом на 03.12.2025 становить 45 734,44 грн

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 05.11.2025 по 10.11.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій у місті Львові, а саме:

копій документів (анкети клієнтів, установчих документів юридичних осіб, статутів, виписок з ЄДРПОУ, довіреностей, протоколів рішень учасників, копій паспортів та РНОКПП фізичних осіб, що відкривали рахунки) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

виписок по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення кожного платежу;

інформації про зняття та переказ коштів (дата, час, місце, спосіб проведення операції, повні номери карткових рахунків), у тому числі з наданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів чи відділень, де здійснювалося зняття грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

документів щодо стану кредиту по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;

будь-яких внутрішніх документів банку (заяви клієнтів, листування, розпорядження, постанови державних виконавців, актів, службових розслідувань), що стосуються операцій із банківськими картами банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025 та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні;

надати ІР-адреси входів у інтернет-банкінг та мобільний банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точної дати, часу, IMEI пристрою (у десятковій системі), моделі пристрою, мобільного номера, що використовувався для авторизації, по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

надати координати місцезнаходження пристроїв (геолокацію) при вході в інтернет-банкінг або мобільний банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

надати аудіозаписи телефонних звернень та комунікацій із контакт-центром банку, що стосуються банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

надати інформацію про всі зміни паролю доступу до інтернет-банкінгу (мобільного банкінгу) по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025, із зазначенням дати, часу, пристрою та джерела зміни паролю;

надати інформацію про всі зміни ПІН-коду банківських карток, прив`язаних до банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025, за період з 05.11.2025 по 10.11.2025, із зазначенням дати, часу та способу зміни;

надати інформацію про фінансовий номер телефону, що був зареєстрований у банківській системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а також усіх відкритих та закритих рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2025 по 01.03.2025, із зазначенням усіх змін такого номера.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1