Справа № 676/330/26
Номер провадження 1-кс/676/149/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0002172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0002172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа у період часу з 01.10.2025 року по 14.12.2025 року, представившись представником митної служби України, під приводом оплати митного збору за посилки з-за кордону, в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 274 700 грн., що належать гр. ОСОБА_4 , частину із яких останній перерахував через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), чим завдано потерпілому значної матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від №0002172 від 17.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку вересня 2025 року у застосунку «Facebook» він познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ). Вона написала йому першою та розказала, що сама родом із Дніпропетровської області, але зараз знаходиться в Афганістані у полоні та потребує допомоги. Почалося спілкування та у процесі цього, вона сказала, що на даний час працює лікарем, для того, щоб звільнитись із полону, треба, щоб хтось із України перевів на певний рахунок у Афганістан грошові кошти у сумі 45 000 доларів США, після чого люди, які її утримують мають розірвати її контракт та випустити її з полону, тому вона має просити у мене про допомогу. Коли ОСОБА_4 сказав, що допоможе їй, вона розказала йому свій план, а саме вона відправляє йому посилку з Афганістану, у яку покладе 45 000 доларів США, ця посилка буде під кодом, який вона йому повідомить після того, як він забере посилку. Після чого, вона повідомить йому, куди треба перерахувати кошти у сумі 45 000 доларів США, він їх переведе, її звільнять з полону та вона приїде в Україну до нього. За допомогу, вона пообіцяла йому 40% від суми грошових коштів у посилці, а саме від 45 000 доларів США, від яких він відмовився та сказав, що вони не потрібні та він готовий допомогти їй просто так. Кошти, що мали залишитися після всіх операції, вона мала забрати собі та на них жити. ОСОБА_4 погодився, через деякий час, вона написала, що відправила посилку та сказала чекати повідомлення про прибуття посилки в Україну.

Приблизно через тиждень, а саме 1 жовтня 2025 року, після того, як ОСОБА_5 відправила посилку, у месенджері «Viber» йому надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » без номеру телефона, які представились ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили йому, що посилка від ОСОБА_5 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросили його відправити їм квитанцію, яку раніше надіслала ОСОБА_5 та відправили мені фото посилки. Він відправив вказану квитанцію. Після цього, йому повідомили, що прийняли все до уваги та попросили зачекати, поки все буде перевірено. Через деякий час, йому написали, що потрібно заплатити за посилку ввізне мито у сумі 23 000 гривень.

В подальшому останній позичив у своєї сусідки ОСОБА_7 , яка проживає у с. Струга, по сусідству, грошові кошти у сумі 7 000 доларів США, написав їй розписку про те, що взяв вказані кошти та зобов`язується їх повернути. Після цього, він пішов у обмінник валют та поміняв долари на гривні, щоб заплатити 24 400 гривень за ввізне мито.

Після цього, 09.10.2025 рокувін перерахував вказану суму коштів, здійснивши 7 транзакцій у банкоматі у с-щі. Нова Ушиця: у сумі 4 500 гривень; у сумі 4 500 гривень; у сумі 4 500 гривень; у сумі 4 500 гривень; у сумі 4 500 гривень; у сумі 1 600 гривень; у сумі 300 гривень.

Вказані грошові кошти він перерахував на рахунок ОСОБА_8 , IBAN: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_4 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Черкаська філія), номер картки: НОМЕР_1 .

Переказавши вказані кошти, ОСОБА_4 відправив у чат із ІНФОРМАЦІЯ_3 фотографії чеків про оплату ввізного мита, після чого йому пообіцяли доставити посилку на наступний день, після підтвердження факту оплати.Надалі у чаті із ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 написали, що після проведення рентгенування посилки на митному контролі, виявлено у посилці грошові кошти у великій сумі валютою, що означає, що митний збір становитиме 74 500 гривень, які він має перерахувати на рахунок якнайшвидше, щоб отримати посилку в той же день. Після всіх його переказів, залишалось ще відправити 50 100 гривень. До цього, йому також сказали, що треба доплатити 200 гривень до тої, першої суми, що він і зробив, тобто, вже мав надіслати не 50 100 гривень, а 49 900 гривень на ті самі реквізити, що і попередні оплати. Він це зробив та надіслав, як підтвердження, фотографію чека.

Після цього, ці представники митниці, почали казати, що треба їм перерахувати ще 200 000 гривень та надіслали реквізити отримувача. На той момент, у ОСОБА_4 не було повної суми коштів, тому він попросив їх почекати до наступного дня, поки він позичить гроші, яких не достатньо до повної суми, на що, його запевнили, що він може в цей день перерахувати 160 000 гривень, а на наступний ще 40 000 гривень.

Спочатку він відправив 149 000 гривень на рахунок особи на ім`я ОСОБА_9 , номер рахунку якої також був видалений у чаті з Митною службою та відправив їм фотографію чеку про оплату, а на наступний день, коли поміняв гроші в обміннику, перерахував ще 51 000 гривень на той самий рахунок. Скинувши фотографії чеків у чат з Митною службою, після відповіли, що транзакції не пройшли та гроші на рахунок не надійшли, хоча я їх відправив. Після цього, він попросив їх ще раз все перевірити, та після перевірки, вони запевнили його, що все гаразд. Далі, представники Митної служби почали переконувати його, що для видачі посилки залишилось ще декілька кроків, а саме: перевірка та дезінфекція посилки 105 000 гривень; збір за зберігання посилки 17 000 гривень; підпис старшого інспектора (Митниця), кінцевий збір за видачу 30 000 гривень. Загальну суму оплати визначили у 152 000 гривень.

Почувши вже це, він зрозумів, що тут щось не так та відмовився платити, на що його почали вмовляти та казати, що це останній крок перед отриманням посилки, але він написав їм, що відмовляюсь від посилки. Після того, як він відмовився від посилки, чат із ОСОБА_10 службою замовчав, більше нічого не писали, ОСОБА_5 так само, більше нічого не писала, тому він її заблокував та видалив їхній чат у «Facebook». Загальна сума завданих ОСОБА_4 матеріальних збитків 274 700 гривень.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 року по 14.12.2025 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0002172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задовольнити з огляду на таке.

Відповідно до ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа у період часу з 01.10.2025 року по 14.12.2025 року, представившись представником митної служби України, під приводом оплати митного збору за посилки з-за кордону, в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 274 700 грн., що належать гр. ОСОБА_4 , частину із яких останній перерахував через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), чим завдано потерпілому значної матеріальної шкоди.

Так, згідно вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0002172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 року по 14.12.2025 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0002172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити.

Надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 року по 14.12.2025 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 року по 14.12.2025 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1