Єдиний унікальний номер: 343/550/23
Номер провадження: 1-кс/343/43/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

29 січня 2026 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідча слідчого відділення відділення поліції ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 20.04.2021 по теперішній час включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, паспортних даних, ідентифікаційного коду, адреси місця проживання, "нікнейма", логіна, електроних поштових скриньок, зареєстрованих номерів мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 20.04.2021 по теперішній час включно;

- історії авторизації та відомостей щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повних даних окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000061 від 23.06.2021 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлена особа 20.04.2021, здійснивши дзвінок, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , в сумі 127 тис. грн, які знаходились на його банківському рахунку № НОМЕР_2 , переказавши їх на рахунок отримувача № НОМЕР_1 . Такими діями невстановленої особи потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 127000 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слід проводити без виклику осіб.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглядати його без її участі. Неявка останньої не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

У пункті 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, мають важливе значення для розслідування кримінального провадження та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способами довести обставини, які передбачається встанеовити за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу надалі використовувати як докази отримані відомості, які іншим способом отримати неможливо, а відтак, вказаним у клопотанні особам слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, є два місяці.

На підставі викладеного, ст. 131, 132, 160, 162, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано Франківській області майору поліції ОСОБА_9 та начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, а саме:

- оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 20.04.2021 по теперішній час включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, паспортних даних, ідентифікаційного коду, адреси місця проживання, «нікнейма», логіна, електронних поштових скриньок, зареєстрованих номерів мобільних телефонів та інших вказаних клієнтом даних), а також:

- руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 20.04.2021 по теперішній час включно;

- історії авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повних даних окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписок по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які доступні вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , капітаном поліції ОСОБА_6 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , заступником начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано Франківській області майором поліції ОСОБА_9 та начальникок СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано Франківській області підполковником поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1