Справа № 577/297/26
Провадження № 1-кс/577/72/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" січня 2026 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 29.12.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, прохає надати працівникам сектору дізнання у кримінальному провадженні № 0000442 від 29.12.2025 року, а саме: дізнавачам СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , інспектору сектору протидії домашньому насильству уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.12.2025 року по час постановлення ухвали, в тому числі щодо: інформації на чиє ім`я було відкрито рахунковий рахунок № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 27.12.2025 року по час постановлення ухвали у паперовому та електронному вигляді) з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначання, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.12.2025 року по теперішній час; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію, ІМЕІ номерів пристрою, з якою здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000442 від 29.12.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З Витягу з ЄРДР вбачається, що 27.12.2025 року близько 16 год. 30 хв. зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись працівником банку повідомила, що невідомі здійснюють незаконні операції з карткою, для збереження коштів потрібно створити «білу карту», виконуючи вказівки невідомої особи потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , створила р/р НОМЕР_2 та здійснила переказ зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 кошти в сумі 52 000 грн. 00 коп. та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 кошти в сумі 32 000 грн. 00 коп., після чого зв`язок обірвався (а.с. 6).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати працівникам сектору дізнання у кримінальному провадженні № 0000442 від 29.12.2025 року, а саме: дізнавачам СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , інспектору сектору протидії домашньому насильству уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка перебуває у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.12.2025 року по час постановлення ухвали, в тому числі щодо інформації на чиє ім`я було відкрито рахунковий рахунок № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 27.12.2025 року по час постановлення ухвали у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначання, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.12.2025 року по теперішній час; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію. ІМЕІ номерів пристрою, з якою здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу, за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1